Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3120/22
номер провадження 1-кс/695/755/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000963 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000963 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 24.10.2022 невідома особа, в період дії воєнного стану, з її банківської картки викрала грошові кошти в сумі близько 40 000 грн.
По даному факту відомості внесено до ЄРДР за №0000963 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_5 відкритий рахунок на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно зібраних по справі доказів підтверджується, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , у якого відкритий рахунок на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .
16.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
26.10.2022 опитано ОСОБА_6 , котрий надав наступні пояснення: про те, що він дійсно проживає за вищевказаною адресою зі своєю сім`єю. 24.10.2022 близько 11 год. він перебував с. Вознесенське, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей час поблизу магазину перебувала громадянка ОСОБА_7 та ще декілька місцевих мешканців та оскільки в нього не було готівки та були тільки грошові кошти на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 200 грн., тому для того, щоб заплатити за товар в магазині він попрохав ОСОБА_8 , щоб та дала свою банківську картку на що вона погодилася та надала йому свій мобільний телефон, в якому був відкритий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того, щоб він подивився на номер картки та впевнився, що грошові кошти прийшли та він за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевів грошові кошти в сумі 160 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 та під час цього він помітив, що в неї на рахунку знаходилась значна сума грошових коштів в сумі близько 50 000 грн. Так вони просиділи ще близько 2-3 годин, весь цей час мобільний телефон ОСОБА_10 був в нього та оскільки він ніде не працює та йому бракує грошових коштів, він вирішив перевести грошові кошти з банківської картки ОСОБА_10 на власну. Після чого він використовуючи мобільний телефон ОСОБА_10 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за декілька транзакцій перевів грошові кошти в сумі 41000 грн. на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Спочатку він перевів 4 рази по 1500 грн., потім 2 рази по 2500 грн., та 3 рази по 10 000 грн. В подальшому, оскільки в нього не було власної банківської картки, він попрохав свого знайомого ОСОБА_11 , щоб він дав йому в користування його банківську картку, на що він погодився та через деякий час вони зустрілися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с. Вознесенське та ОСОБА_12 дав йому свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та він з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на його картку грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 30 000 грн. Після чого він дані гроші вивів в готівку та більшу частину з них витратив на власні потреби, 26.10.2022 він добровільно видав працівникам поліції грошові кошти в сумі 6 700 грн..
Відповідно до вищевказаних показів ОСОБА_13 встановлено, що в ОСОБА_11 відкритий рахунок на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщеному за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході проведення досудового розслідування слідчим попередньо отримано інформацію про номери банківських рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , зокрема:
- гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , в користуванні якої перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_7 .
- гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який є клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , в користуванні якого перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_9 .
- гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), який є клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , в користуванні якого перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_11 .
Водночас отримана інформація являється попередньою та потребує деталізації шляхом отримання офіційної інформації від банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки з аналізу вказаної інформації вбачається перерахування грошових коштів в сумі 42 441,18 грн. з рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на рахунок ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 та подальшим перерахуванням вказаних коштів на рахунок ОСОБА_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 .
У свою чергу з банківського рахунку ОСОБА_14 кошти знімалися в готівковому вигляді через банкомати, шляхом розрахунку карткою в продуктових магазинах, автозаправних станціях, а також шляхом часткового їх перерахування на банківський рахунок невідомої особи, не встановленої на даний час банківської установи.
Для об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, що містять:
- інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій: які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили грошові кошти та яким сплачувалися, суми таких переказів, номера банківських рахунків, карток, установ на які перераховувалися кошти, в разі зняття готівкових коштів фото, відео зображення осіб, які проводили вказані операції за період з 24.10.2022 по 26.10.2022.
- інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій: які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили грошові кошти та яким сплачувалися, суми таких переказів, номери банківських рахунків, карток, установ, на які перераховувалися кошти, в разі зняття готівкових коштів фото, відео зображення осіб, які проводили вказані операції за період з 24.10.2022 по 26.10.2022.
- інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій: які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили грошові кошти та яким сплачувалися, суми таких переказів, номери банківських рахунків, карток, установ на які перераховувалися кошти, в разі зняття готівкових коштів фото, відео зображення осіб, які проводили вказані операції за період з 24.10.2022 по 26.10.2022.
Отримана інформація від вказаних банківських установ має важливе доказове значення під час досудового розслідування та буде сприяти повному розкриттю вказаного кримінального правопорушення, доводитиме вину ОСОБА_6 щодо інкримінованого кримінального правопорушення, а також може свідчити про причетність до вказаного злочину ОСОБА_14 чи інших осіб.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
У судове засідання слідча не з`явилася, але в клопотанні просила подане клопотання розглянути без участі слідчого.

Володільці інформації в судове засідання викликалися, але не з`явилися з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 з метою ознайомлення та вилучення інформації по ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:
- інформації про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили грошові кошти та яким сплачувалися, суми таких переказів, номера банківських (рахунків, карток, установ) на які перераховувалися кошти, у разі зняття готівкових коштів фото, відео зображення осіб, які проводили вказані операції за період з 24.10.2022 по 26.10.2022;

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення та вилучення інформації
по ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме:
- інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили грошові кошти та яким сплачувалися, суми таких переказів, номера банківських (рахунків, карток, установ) на які перераховувалися кошти, у разі зняття готівкових коштів фото, відео зображення осіб, які проводили вказані операції за період з 24.10.2022 по 26.10.2022;
по ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме:
- інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили грошові кошти та яким сплачувалися, суми таких переказів, номера банківських (рахунків, карток, установ) на які перераховувалися кошти, у разі зняття готівкових коштів фото, відео зображення осіб, які проводили вказані операції за період з 24.10.2022 по 26.10.2022.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1