УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю'

"14" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2022 року за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000120від 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
31 серпня 2022 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявника.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18 серпня 2022 року остання зателефонувала за абонентським номером НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні, розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж тракторних шин.
Продавець ОСОБА_6 повідомив потерпілу, що знаходиться в поштовому відділенні та готовий надіслати шину за умови перерахування 1000 гривень за пересилання шини на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000120 внесені 20 жовтня 2022 року за фабулою:
«31 серпня 2022 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18 серпня 2022 року невстановлена особа, шляхом розміщення фіктивного оголошення, щодо продажу шин трактора Т25 на сайті «ОЛХ» ввела в оману заявницю та заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн.»- правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 листопада 2022 року, остання повідомила, що 18 серпня 2022 року вона зателефонувала за абонентським номером НОМЕР_1 , зазначеним в оголошенні, розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж тракторних шин.
Продавець ОСОБА_6 повідомив потерпілу, що знаходиться в поштовому відділенні та готовий надіслати шину за умови перерахування 1000 гривень за пересилання шини на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2022 року за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000120 від 20 жовтня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю наступної інформації, відомостей та документів:
- фотозобраень та відеоматеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , за період з 01 серпня 2022 року по 01 вересня 2022 року;
- щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до банківської картки НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 серпня 2022 року по 01 вересня 2022 року;
- щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням операцій з перерахунку коштів з вказаного карткового рахунку на рахунки інших клієнтів;
- висновків службових перевірок по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним картковим рахунком, з усіма додатками, в разі їх проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі документів, що посвідчують особу; анкет, заповнених власноруч, та інших документів.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , та/або, за їх дорученням, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1