Дата документу 17.01.2023
Справа № 334/328/23
Провадження № 1-кс/334/133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001939 від 06.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява, про те що 05.11.2022 о 13:14 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 35 033 гривні 30 копійок з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану сумму (ЄО 24626). У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 05.11.2022 о 12:21 на платформі інтернет оголошень «ОЛХ» він виставив оголошення з приводу продажу «Матрац ортопедичний» ціною 1000 гривень, де в оголошенні вказав свій мобільний телефон НОМЕР_1 . Після того, як оголошення було опубліковано, о 12:31 йому на його абонентський номер, в месенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 , який підписаний як « ОСОБА_5 », в якому покупець зацікавився покупкою вказаного товару та запропонував здійснити придбання шляхом ОЛХ-доставки та переходу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказані дії він погодився та перейшов за посиланням, після переходу, він вказав повні данні своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (для Виплат) № НОМЕР_3 . Також пояснив, що у нього ще є карта ІНФОРМАЦІЯ_1 (Універсальна) № НОМЕР_4 , які додані до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, о 13:11 поступив дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , де він почув жіночий голос, який казав: «Чи підтверджуєте Ви вхід до ІНФОРМАЦІЯ_4 », він вирішив натиснути на клавіатурі цифру «1». 05.11.2022 о 13:14 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, про списання грошових коштів у розмірі 29 443 гривні 49 копійок з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (Універсальна) № НОМЕР_4 . Окрім того, 05.11.2022 о 13:20 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, про списання грошових коштів у розмірі 5 589 гривень 81 копійка з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (для Виплат) № НОМЕР_3 . Після того, як почали приходити вказані оповіщення, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_6 та попрохав заблокувати його картки. для збереження його грошових коштів. Таким чином, невідомі особи, заволоділи його грошовими коштами, у розмірі 35 033 гривні 30 копійок, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022.

Вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом, оскільки містить банківську таємницю. У зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у вищевказаного банку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, причини неприбуття суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001939 від 06.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява, про те що 05.11.2022 о 13:14 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 35 033 гривні 30 копійок з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану сумму (ЄО 24626). У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 05.11.2022 о 12:21 на платформі інтернет оголошень «ОЛХ» він виставив оголошення з приводу продажу «Матрац ортопедичний» ціною 1000 гривень, де в оголошенні вказав свій мобільний телефон НОМЕР_1 . Після того, як оголошення було опубліковано, о 12:31 йому на його абонентський номер, в месенджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 , який підписаний як « ОСОБА_5 », в якому покупець зацікавився покупкою вказаного товару та запропонував здійснити придбання шляхом ОЛХ-доставки та переходу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказані дії він погодився та перейшов за посиланням, після переходу, він вказав повні данні своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (для Виплат) № НОМЕР_3 . Також пояснив, що у нього ще є карта ІНФОРМАЦІЯ_1 (Універсальна) № НОМЕР_4 , які додані до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, о 13:11 поступив дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , де він почув жіночий голос, який казав: «Чи підтверджуєте Ви вхід до ІНФОРМАЦІЯ_4 », він вирішив натиснути на клавіатурі цифру «1». 05.11.2022 о 13:14 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, про списання грошових коштів у розмірі 29 443 гривні 49 копійок з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (Універсальна) № НОМЕР_4 . Окрім того, 05.11.2022 о 13:20 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, про списання грошових коштів у розмірі 5 589 гривень 81 копійка з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (для Виплат) № НОМЕР_3 . Після того, як почали приходити вказані оповіщення, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_6 та попрохав заблокувати його картки. для збереження його грошових коштів. Таким чином, невідомі особи, заволоділи його грошовими коштами, у розмірі 35 033 гривні 30 копійок, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області і старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 05.11.2022 по 01.12.2022.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1