Справа № 404/1872/23
Номер провадження 1-кс/404/767/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000203 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.01.2023 року по 28.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2023 року по 28.02.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2023 року по 28.02.2023 року, що знаходиться за адресою: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в рамках кримінального провадження №0000203 від 16.02.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000265 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 15.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий 14.02.2023 року близько 14 год. 00 хв. шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,заволодів грошовими коштами в сумі 8800 грн.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_14 , яка повідомила наступне, що вона є студентом ІНФОРМАЦІЯ_5 , а проживає в м. Кропивницькому, тому ОСОБА_14 була вимушена винаймати в довгострокову оренду квартиру в м. Олександрія. Тому 14.02.2023 року зайшовши на сайт «V2bomber», вона знайшла оголошення про довгострокову оренду квартири в АДРЕСА_2 . В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_3 . Потім потерпіла ОСОБА_14 написала в соціальній мережі «Viber» на вищевказаний номер повідомлення, та домовилися з невідомим чоловіком про перегляд квартири, але цей чоловік пояснив, що на дану квартиру вже є черга, та йому потрібні гарантії того, що ОСОБА_14 буде винаймати дану квартиру в оренду. В ході подальшого спілкування невідомий чоловік разом з потерпілою домовились про те, що він зараз надішле фото документів, що посвідчують особу, а саме паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фото посвідчення поліцейського, видане на те саме ім`я. Разом з документами чоловік надіслав реквізити банківської картки, а саме: НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_14 повинна перерахувати кошти. В оголошенні про довгострокову оренду квартири було зазначено суму 4400 грн., тому дану суму потерпіла ОСОБА_14 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на банківську картку ОСОБА_16 , а саме НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_14 знову написав ОСОБА_16 , та пояснив, що вона його не правильно зрозуміла, так як оплату потрібно здійснити за перший та останній місяць, тому вона ще раз перерахувала грошові кошти в сумі 4400 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Наступного дня, тобто 15.02.2023 року ОСОБА_16 написав ОСОБА_14 ,що потрібно надіслати ще грошові кошти в сумі 4000 грн. за договір, та що потім ці гроші їй повернуться, та коли потерпіла відмовилась, останній перестав виходити на зв`язок та кошти не повернув.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачаються ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.01.2023 року по 28.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2023 року по 28.02.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2023 року по 28.02.2023 року, що знаходиться за адресою: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 22.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1