УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

в с т а н о в и в :

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000045 від 21.10.2022 за ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів державної реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у тому числі: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства; та інших документів реєстраційної справи, за період з моменту реєстрації по 15.11.2022.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 21.10.2022 за ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) в травні 2021 року під час імпорту ТМЦ на виконання контрактів, укладених з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та договорів комісії, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), вчинили замах на незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на рахунок платника у банку в сумі 11412700 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується Актом №15976/15-32-07-03-12/42298686 від 05.08.2021 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні за травень 2021 року від`ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень, з урахуванням від`ємного значення з податку на додану вартість попередніх звітних періодів зазначених у додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість», складеного ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) є імпортерами товарів народного споживання. Вказаний товар після розмитнення нібито передався на відповідальне зберігання різним суб`єктам господарської діяльності та вивантажувався у складські приміщення у різних областях України, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що документи щодо державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою отримання вичерпної інформації щодо реєстрації/перереєстрації зазначених підприємств виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності, проведення документальної перевірки підприємства, судової економічної та судової почеркознавчої експертиз.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000045, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000045, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000045, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 21.10.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів щодо державної реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у тому числі: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1