ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3564/22
Провадження № 1-кс/210/1732/22

"18" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,209, 255, 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2022 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,209, 255, 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,209, 255, 358 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2019 року у директора Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адвоката ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили: адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 23.11.1980 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 08.04.1978 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 20.05.1991 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 02.11.1992 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 31.01.1965 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_11 18.01.1982 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 24.08.1987 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 15.02.1977 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 24.05.1975 ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених на даний час осіб.

Якими узгоджено між собою, із розподілом ролей та функцій, з централізованою ієрархією під керуванням ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , здійснення організованих злочинних дій направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном та корпоративними правами ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що виразилося у складанні та подальшим використанням фіктивних договорів відступлення права вимог, фіктивних договорів позики, використання фіктивних довіреностей з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його корпоративними правами.

03.11.2022 року ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та іншим повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.2, ч.4 ст.358 КК України.

Окрім того, 03.11.2022 року проведено ряд обшуків у фігурантів під час яких виявлено та вилучено мобільні телефони а саме:

1) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Samsung A 51, IMEI НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ;

2) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

Redmi note 10 IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , м.т.

НОМЕР_7 IMEI 16821 м.т. НОМЕР_8

Samsung G 531H IMEI НОМЕР_9 , без SIM;

3) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :

Samsung M31 IMEI НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11

Samsung A 8 IMEI НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13

Samsung M51 IMEI НОМЕР_14 , SIM life на встановлена;

4) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 Redmi 9А IMEI НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ;

5) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - Samsung A 50 IMEI НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 :

Samsung S10 lite IMEI НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21

Nokia GSM C3 IMEI НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23

Samsung GSM GT-3310 IMEI НОМЕР_24 , без SIM

Samsung GSM GT- S5233W IMEI НОМЕР_25 ;

7) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 :

Redmi 8А, IMEI -не встановлено, Sim1 НОМЕР_26 SIM-2 Life

Iphone 12 Pro IMEI НОМЕР_27 , м.т. НОМЕР_28 ;

8) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Samsung S20 IMEI НОМЕР_29 , м.т. НОМЕР_30 ;

9) ОСОБА_7 08.04.1978 ІНФОРМАЦІЯ_10

Samsung А7 IMEI НОМЕР_31 , м.т. НОМЕР_32

Iphone 11 Pro IMEI не встановлено, Сім не відома;

10) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - Samsung А 40 IMEI НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

11) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - Samsung А 52 IMEI НОМЕР_36 м.т. НОМЕР_37 ;

12) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Realmi 8 IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , м.т. НОМЕР_40 .

07.11.2022 року постановою прокурора вказані мобільні телефони визнано речовим доказом.

На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені матеріальні носії інформації можуть містити в собі фотографі, номера мобільних телефонів, скрін листування месенджерів, особисту та приватну інформацію, або іншу особисту інформацію стосовно спілкування між учасниками злочину. На даний час органом досудового розслідування встановлено, що підозрювані під час вчинення кримінального правопорушення, та підготовки до його вчинення користувались засобами мобільного зв`язку.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ненадання доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, на переконання слідства призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст.132, 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч.1 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 5 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,209, 255, 358 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,209, 255, 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні відповідно до постанови про групу прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до мобільних телефонів вилучених в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000147, а саме:

1) Вилучений у ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Samsung A 51, IMEI НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ;

2) Вилучені у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

Redmi note 10 IMEI НОМЕР_5 , 61000/00, м.т.

НОМЕР_7 IMEI 16821 м.т. НОМЕР_8

Samsung G 531H IMEI НОМЕР_9 , без SIM;

3) Вилучені у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :

Samsung M31 IMEI НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11

Samsung A 8 IMEI НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13

Samsung M51 IMEI НОМЕР_14 , SIM life на встановлена;

4) Вилучений у ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 Redmi 9А IMEI НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ;

5) Вилучений у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - Samsung A 50 IMEI НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 ;

6) Вилучені у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 :

Samsung S10 lite IMEI НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21

Nokia GSM C3 IMEI НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23

Samsung GSM GT-3310 IMEI 358081/02/263673/0, без SIM

Samsung GSM GT- S5233W IMEI 357145/04/068299/1;

7) Вилучені у ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 :

Redmi 8А, IMEI -не встановлено, Sim1- SIM-2 Life

Iphone 12 Pro IMEI НОМЕР_27 , м.т. НОМЕР_28 ;

8) Вилучений у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Samsung S20 IMEI НОМЕР_29 , м.т. НОМЕР_30 ;

9) Вилучені в ОСОБА_7 08.04.1978 ІНФОРМАЦІЯ_13

Samsung А7 IMEI НОМЕР_31 , м.т. НОМЕР_32

Iphone 11 Pro IMEI не встановлено, Сім не відома;

10) Вилучений у ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - Samsung А 40 IMEI НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

11) Вилучений у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - Samsung А 52 IMEI НОМЕР_36 м.т. НОМЕР_37 ;

12) Вилучений у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Realmi 8 IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , м.т. НОМЕР_40 .

Строк дії даної ухвали, до 17 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1