Дата документу 27.01.2023
Справа № 334/413/23
Провадження № 1-кс/334/186/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному 07.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000044, внесеного 07.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, не встановленим способом, з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому авторизувалася від імені ОСОБА_5 , оформила кредит типу «Оплата частинами» в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15 298 гривень, завдавши ОСОБА_5 майнову шкоду на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 06.01.2023 приблизно о 01.00 годині вона перебувала за місцем проживання. Їй надійшов телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону, який вона не пам`ятає, а в телефонній книзі мобільного телефону інформація щодо вхідного дзвінку не зберіглась. Піднявши слухавку, вона почула голос автовідповідача за словами «для підтвердження входу натисніть 1..». Оскільки вона відпочивала, вона вимкнула телефонний дзвінок. 06.01.2023 12.16 годині на номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме : «Ваш номер буде заблоковано. Якщо ви не ініціювали дану транзакцію, просимо звернутися до контакт-центру за номером 5433». На той момент вона була зайнята своїми справами та не відреагувала на дане повідомлення. 06.01.2023 приблизно о 12.30 годині вона зайшла до мобільного застосунку «Privat24» та помітила, що на її особистий рахунок відкрита нова банківська карта. Одразу вона подзвонила до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_3 , але оператор на зв`язок не вийшов. Вона заблокувала всі свої банківські картки (№ НОМЕР_4 , інші номери банківських карт вона не пам`ятає) через застосунок «Privat24». Приблизно через хвилин 10 їй у застосунку « ОСОБА_6 » надійшло оповіщення про перевипуск її банківських карт № НОМЕР_4 та інших. Вона одразу намагалася зайти до застосунку «Privat24», але не змогла зайти, оскільки надійшло оповіщення «невірний пароль». В цей же день вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування перевипущених банківських карток. Співробітники банку повідомили їй, що на її банківську картку було оформлено два кредити частинами на ім`я ОСОБА_7 , перший на суму 10 099 гривень, другий на суму 5 199 гривень. Також у відділенні банку її заблокували банківські карти та видалили номер мобільного телефону НОМЕР_2 , для того щоб з цього номеру не було доступу до застосунку «Privat24». Після цього їй на номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , але вона не взяла слухавку. Так, на її ім`я було оформлено кредит на загальну суму 15 298 гривень.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про його власника (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів по банківському рахунку;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаній банківській картці, у разі її наявності в особистій (юридичній) справі клієнта.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: