Справа № 353/913/22
Провадження № 1-кс/353/137/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Клопотання надійшло до суду «31» жовтня 2022 року.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 11.08.2022 року по 11.10.2022 року; інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 22.08.2022 року по 11.10.2022 року; інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 23.08.2022 року по 11.10.2022 року; інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я та по батькові клієнтів, їхні ідентифікаційні номери, адреси проживання/реєстрації, паспортні дані і фотографії осіб);інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 11.08.2022 року по 11.10.2022 року; інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 22.08.2022 року по 11.10.2022 року; інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за періоди часу 23.08.2022 року по 11.10.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що на даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.08.2022 року по 30.08.2022 року невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами на суму 164000 грн 00 коп, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , здійснивши вісім платежів на загальну суму 114700 грн 00 коп; на рахунок № НОМЕР_4 здійснив один платіж на суму 21300 грн 00 коп; на рахунок № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 28000 грн 00 коп, що завдало значної шкоди потерпілому.

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , в якості потерпілого, та встановлено, що останній у травні 2018 року при перегляді телевізора побачив рекламу про продаж лікувального препарату із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був рекомендований для лікування різних чоловічих захворювань, зокрема простатиту. Ціна препарату була вказана 5000 грн 00 коп, та придбав одну упаковку вказаного препарату за 5000 грн 00 коп.

Випробувавши вказаний лікувальний засіб, ОСОБА_5 не відчув ніякого позитивного ефекту, тому зателефонував до продавця, та розповів про те, що ефект від лікувальногозасобу відсутній. При спілкуванні із продавцем, останній порекомендував йому інший препарат, який як він повідомив більш ефективний, однак і в рази дорожчий, а саме коштував 15000 грн 00 коп. ОСОБА_5 погодився та придбав дві упаковки лікувального засобу за 15000 грн, назву препарату не пам`ятає. Випробувавши вказаний дорожчий препарат, ОСОБА_5 все одно не відчув ніякого позитивного ефекту, тому знов зателефонував до продавця, який знову ж таки порекомендував ОСОБА_5 вже інший препарат за 24000 грн 00 коп, який потерпілий придбав у кількості дві упаковки, назву не пам`ятає. Аналогічна ситуація повторилась із цим препаратом, і тоді продавець запропонував препарат за 36000 грн 00 коп, який ОСОБА_5 придбав у кількості дві упаковки, назву препарату не пам`ятає. Розчарувавшись у ефективності тих препаратів, ОСОБА_5 припинив їх купляти та приймати у грудні 2018 року.

У подальшому 11.08.2022 року близько 11 год 00 хв на мобільний телефон ОСОБА_5 , номер НОМЕР_7 , зателефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_8 , та представилась інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та представилася ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови остання повідомила, що в ході перевірки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено, що дана компанія випускала неякісний лікарський засіб. Також встановлено, що потерпілим від неякісного лікувального засобу є ОСОБА_5 , тому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має намір компенсувавти завдану останньому шкоду в розмірі 10000 доларів США, за умови, що він не матиме претензій до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився, однак інспектор аудиторської служби повідомила, що необхідно переказати на банківську картку певну суму грошових коштів, а саме близько 17000 грн 00 коп, за оподаткування такої значної суми та оформлення різного роду документів на ім`я ОСОБА_5 , а також за інкасаторську службу, яка мала здійснити доставку грошових коштів із м. Київ у м. Тлумач до місця проживання ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_9 автомобіля інкасаторів) інкасатор ОСОБА_7 .

Під час телефонної розмови інспекторка аудиторської служби продиктувала ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_8 ), на яку останній мав переказати грошові кошти. Тому, 11.08.2022 року ОСОБА_5 прийшов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_4 де здійснив чотири перекази грошових коштів через термінал:

-о 14:54 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4900 гривень;

-о 14:57 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4900 гривень;

-о 15:00 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4900 гривень;

-о 15:02 год. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 1600 гривень.

Здійснивши вказані перекази, ОСОБА_5 пішов додому. Того ж дня, до потерпілого зателефонували із того ж самого номера телефону, та повідомили, що для оформлення необхідно переказати ще 22500 грн 00 коп на ту ж саму банківську картку.

12.08.2022 року близько 13 год 28 хв прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 через касу із своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів на суму 22500 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 .

У подальшому, потерпілому знову зателефонували із вказаної аудиторської служби, та повідомили, що грошових коштів, які він переказав недостатньо, тому необхідно переказати та ну ж банківську картку ще близько 35000 грн 00 коп.

16.08.2022 року близько 11 год 51 хв ОСОБА_5 прийшов у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та через касу із своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів на суму 16600 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 .

17.08.2022 року близько 12 год 43 хв ОСОБА_5 прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , де через касу із своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів на суму 19300 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 .

Після переказу ОСОБА_5 грошових коштів, до нього знову зателефонували із аудиторської служби та повідомили, що інкасаторський автомобіль був притриманий, оскільки не вистачало деяких документів, а саме так званого «векселя», зняття платіжних програм та авторизації для оформлення яких необхідно було переказати ще 40000 грн 00 коп. Так, 19.08.2022 року близько 09 год 56 хв прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 через касу із своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів на суму 40000 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 .

Після того, як ОСОБА_5 переказав грошові кошти, йому подзвонили із тієї аудиторської служби та повідомили, що не вистачає грошових коштів, та надали інші банківські картки для переказу грошових коштів, а саме банківську карку № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_9 ) та № НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_10 ).

22.08.2022 року близько 13 год 31 хв ОСОБА_5 прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , де через касу із своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказгрошових коштів на суму 21300 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_4 .

23.08.2022 року близько 13 год 35 хв прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 через касу із своєї банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказгрошових коштів на суму 28000 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_5 .

У подальшому, до ОСОБА_5 телефонували та вимагали, щоб він переказав ще 40000 грн 00 коп, однак зрозумівши, що його ошукали, останній звернувся у поліцію. Так, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 ошукали на 164000 грн 00 коп.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) ОСОБА_11 встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо руху коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий СВ відділення поліції №5 (м.Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
31.08.2022 року у відділення поліції № 5 (м.Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 та повідомив про те, що в період часу з 11.08.2022 року по 30.08.2022 року невідомі особи шляхом зловживання його довірою заволоділи грошовими коштами на суму 164000 грн 00 коп, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , здійснивши вісім платежів на загальну суму 114700 грн 00 коп; на рахунок № НОМЕР_4 здійснив один платіж на суму 21300 грн 00 коп; на рахунок № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 28000 грн 00 коп, що підтверджується копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 14).
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 9).
Під час проведення досудового розслідування 01.09.2022 року проведено допит потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 17-20).
Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_11 , номер карти НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_12 за період з 01.08.2022 року по 30.08.2022 року, копій чотирьох роздруківок з терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_4 від 11.08.2022 року, копій підтвердження переказу на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.08.2022 року, 16.08.2022 року, 17.08.2022 року, 19.08.2022 року, 22.08.2022 року, 23.08.2022 року вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти на картку/рахунок отримувачів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 (а.с. 22-30).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП від 31.10.2022 року встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (а.с. 21,22).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м.Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 11.08.2022 року по 11.10.2022 року;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 22.08.2022 року по 11.10.2022 року;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 23.08.2022 року по 11.10.2022 року;

- інформації про власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , прізвище, ім`я та по батькові клієнтів, їхні ідентифікаційні номери, адреси проживання/реєстрації, паспортні дані і фотографії осіб;
- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 11.08.2022 року по 11.10.2022 року;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 22.08.2022 року по 11.10.2022 року;
- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за періоди часу 23.08.2022 року по 11.10.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню групою слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 (м.Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_15 МОТРУК