Єдиний унікальний номер: 343/870/23
Номер провадження: 1-кс/0343/214/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000111 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме документів:

- в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти;

- в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

- в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери

мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

- в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2023 року невідома особа з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належного ОСОБА_9 без відома останньої переслала грошові кошти загальною сумою 38394грн. на її особисті банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з яких в подальшому грошові кошти вивела через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чим спричинила потерпілій ОСОБА_10 матеріальних збитків.

В ході досудового слідства було опитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 , яка вказала, що являється приватним підприємцем та клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Користується банківською карткою даного банку, як підприємець № НОМЕР_1 та має власні банківські карти у вищевказаному банку з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Доступ до рахунків остання має через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 14.03.2023 близько 20.00 год. ОСОБА_10 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того, щоб оплатити деякі послуги. В цей час їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «пароль входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 », де остання в додатку ввела дані цифри і через деякий час почались знімати грошові кошти з рахунку. Після чого ОСОБА_10 перетелефонувала на номер НОМЕР_6 та заблокувала банківські рахунку. В подальшому ОСОБА_10 виявила, що з її банківського рахунку приватного підприємця № НОМЕР_1 невідомі особи перерахували на її власні банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , грошові кошти у загальній сумі 38394 грн., які були виведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телекомунікаційні послуги.

Під час досудового розслідування ОСОБА_10 надала виписки із вищевказаних рахунків.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей

рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 , за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_4 , за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації

Вказані відомості знаходяться у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме документів:

в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти;

- в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

- в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023

включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

- в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 по 15.03.2023 включно, зокрема документів на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1