Справа № 714/1519/22
У Х В А Л А

"30" січня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 25.01.2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003267від 26.10.2022р. щодо кримінального провадження.

Слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , діючи спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, організували протиправну схему з незаконного переправлення громадян України з числа осіб чоловічої статті призовного віку (18-60 років) через державний кордон України в обхід встановлених законодавством тимчасових обмежень по їх виїзду за межі держави, надаючи відповідні поради, вказівки та здійснюючи в разі необхідності переміщення з території України.

Протягом вересня-жовтня 2022 року, громадянином ОСОБА_4 , що є фізичною особою-підприємцем, шляхом внесення інформації в систему «Шлях», можливо було здійснене незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, які намагалися виїхати за межі території України під виглядом співробітників компанії оформлених у ФОП « ОСОБА_4 », на транспортному засобі марки «Фольцваген», д.н.з. НОМЕР_1 , дані про що були попередньо внесені в систему «Шлях».

Окрім того, працівникам відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_2 прикордонному загону ГВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході роботи по ділянці оперативного забезпечення стало відомо, що аналогічну схему з незаконного переправлення громадян України з числа осіб чоловічої статті призовного віку через державний кордон України можливо використовують фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_2 прикордонному загону ГВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПС України було надано доручення про встановлення з-поміж іншого осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконаного доручення на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла відповідь від працівників відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_2 прикордонному загону ГВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої встановлено осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10

27.12.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті скеровано запит про надання інформації з Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС) щодо внесення відомостей про осіб (водіїв), яким надано дозвіл на перетин державного кордону України у період дії воєнного стану з 24.02.2022 року по даний час на підставі заявки суб`єкта господарювання, якому видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом щодо: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 з безпеки на транспорті №122/2.3/15-23 від 05.01.2023р. було надано файл «Витяг з ЄКІС - Ліцензіати - ГУНП в Чернівецькій обл. - 6 ліцензіатів», витяг з ЄКІС у вигляді електронної таблиці з даними про осіб, які були внесені до ЄКІС. Загалом у вказаній таблиці по списку виявлено 1851 запис, з яких: 48 внесено ФОП ОСОБА_12 , 19 ФОП ОСОБА_4 , 1027 ФОП ОСОБА_7 , 448 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 99 ФОП ОСОБА_8 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за 2022 рік станом на даний час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Зокрема, доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували особи, які були внесені в Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки, у трудових відносинах з останніми.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У поданному клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували особи, які були внесені в Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки, у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 та слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за звітний 2022 рік станом на даний час, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_1 ) щодо наступних ФОП та ТОВ:

ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , УНЗР НОМЕР_6 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя