Справа № 366/684/23
Провадження № 1-кс/366/205/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді в рамках зазначеного кримінального провадження з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації та документів:

про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок карти № НОМЕР_1 , документів, які формують справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначені банківській картці (з деталізацією інофрмації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження із зазначенням повних номерів рахунків) за період з 00 год. 18.02.2023 року по 00 год. 28.02.2023 року, а також відомостей щодо коритсування послугами веб-банкінгу, у тому числі до інофрмації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, про МАС-адреси компютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось зєднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких приєднана зазначена банківська картка, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в тому числі електронних копій фото, та відеоматеріалів.

про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок карти № НОМЕР_2 , документів, які формують справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначені банківській картці (з деталізацією інофрмації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження із зазначенням повних номерів рахунків) за період з 00 год. 18.02.2023 року по 00 год. 28.02.2023 року, а також відомостей щодо коритсування послугами веб-банкінгу, у тому числі до інофрмації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, про МАС-адреси компютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось зєднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких приєднана зазначена банківська картка, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в тому числі електронних копій фото, та відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.02.2023 року, ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» побачила пост про допомогу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшла за відповідним посиланням. Після цього їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, назвався ОСОБА_6 та шляхом обману отримав від ОСОБА_7 дані її вищезазначених банківських карток, після чого з останніх знято грошові кошти в сумі 55 620 грн.

Слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

У клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведені мотиви слідчої та приходить до висновку, що слідчою доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до наступного.

За положеннями ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю та не містить в собі інформації, яка відноситься до державної таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на надані слідчому судді матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що відображена у клопотанні інформація повністю підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження, а слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.

Крім цього, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в цій ухвалі відомостей і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 107, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 та оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації та документів:

про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок карти № НОМЕР_1 , документів, які формують справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначені банківській картці (з деталізацією інофрмації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження із зазначенням повних номерів рахунків) за період з 00 год. 18.02.2023 року по 00 год. 28.02.2023 року, а також відомостей щодо коритсування послугами веб-банкінгу, у тому числі до інофрмації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, про МАС-адреси компютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось зєднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких приєднана зазначена банківська картка, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в тому числі електронних копій фото, та відеоматеріалів.

про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок карти № НОМЕР_2 , документів, які формують справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по зазначені банківській картці (з деталізацією інофрмації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження із зазначенням повних номерів рахунків) за період з 00 год. 18.02.2023 року по 00 год. 28.02.2023 року, а також відомостей щодо коритсування послугами веб-банкінгу, у тому числі до інофрмації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, про МАС-адреси компютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось зєднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких приєднана зазначена банківська картка, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в тому числі електронних копій фото, та відеоматеріалів.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), надати можливість зазначеним слідчим та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 06.06.2023 року.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1