Справа № 214/508/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.01.2023 року по кримінальному провадженню №0001093 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.01.2023 року по кримінальному провадженню №0001093 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2022 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена група осіб за попередньою змовою внесли завідомі неправдиві відомості в офіційний документ. Обставини події встановлюються.

30.11.2022 року матеріали кримінального провадження було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001093.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він був власником 57/100 нежитлового приміщення зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу ВАЕ №413340 від 06.03.2003 року, зареєстрованого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №У-314, що слідує з Інформаційної довідки з Реєстру нерухомості.

18.05.2005 року, ним було прийнято рішення вступити до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Товариство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та зробити внесок (вклад) до Товариства у вигляді 57/100 нежитлового приміщення зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість якого на момент вступу до Товариства складала 821959 (вісімсот двадцять одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят дев`ять) гривень 00 копійок.

Таким чином, згідно з Протоколом №26 Зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.05.2005 року, він став учасником Товариства з вкладом 821959 гривень 00 копійок, що становило 98,58 часток статутного фонду (капіталу) та відповідало 98,58 голосам при голосуванні.

Згідно з актом прийому-передачі майна до статутного фонду (капіталу) він, як учасник Товариства передав (зробив 100% вклад до статутного фонду (капіталу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 57/100 нежитлового приміщення зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа будівлі - 1344,20 кв.м., вартість - 821959 гривень 00 копійок, а директор Товариства ОСОБА_7 прийняв вищевказане нежитлове приміщення.

Як йому стало відомо з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - статус: порушено справу про банкрутство.

Згідно з ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2017 року по справі №Б29/67-09, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було ліквідовано, про що йому не було відомо. Також, ліквідатором під час здійснення ліквідаційної процедури, активів банкрута не виявлено, ліквідаційну масу банкрута не сформовано, реалізація майна не проводилась, а отже не укладались договори купівлі-продажу об`єктів ліквідаційної маси.

У вказаній ухвалі зазначено, що згідно з довідкою Департаменту льотної придатності ІНФОРМАЦІЯ_4 №21.1.19-9351 від 21.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 №18188-6/494 від 25.06.2015 року, Інспекції Державного технічного нагляду Держтехнагляд №1029-02-16 від 29.04.2009 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 №0-406-0.8-563/2-15 від 24.04.2015 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 №14/6РЕР-2358 від 08.05.2009 року, ІНФОРМАЦІЯ_8 №01-20/720 від 18.06.2015 року, за банкрутом автотранспортних засобів та іншого рухомого або нерухомого майна не зареєстровано.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було ліквідовано без його відома, жодних зборів учасників товариства щодо вирішення питання про банкротство не було, або ці збори були проведені без його участі, потерпілому не повідомлялось про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, нерухоме майно злочинним шляхом було відчужене невідомими особами, оскільки як слідує з ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2017 року по справі №Б29/67-09 на балансі у Товариства не було жодного рухомого чи нерухомого майна, а з Довідки №197030 від 02.08.2022 року, яку він отримав у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 57/100 нежитлового приміщенням зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , перейшло у власність Товариства на підставі свідоцтва про право власності від 22.07.2005 року, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №385 від 13.07.2005 року.

Також, потерпілому стало відомо про цей факт у зв`язку з тим, що під час продажу іншого нерухомого майна, яке знаходиться у його власності, нотаріусом було повідомлено, що він не може здійснити продаж у зв`язку з тим, що він знаходиться в базі даних боржників України, де стягувачем є податкова служба. Після звернення до податкової служби, він дізнався про те, що має заборгованість за несплату податків за 57/100 нежитлового приміщення, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Потерпілий хотів, щоб податок на це майно заплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому він є учасником з процентною часткою в статутному фонді 98,58% та відповідало 98,58 голосам при голосуванні, але дізнався з реєстру юридичних осіб, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у стані припинення. Для надання підтверджуючих документів звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається архівна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому було надано протокол та акт прийому-передачі майна від 18.05.2005 року. Також, йому відомо, що після визнання банкрутом, ліквідатор повинен передавати реєстраційну справу до Реєстраційної служби.

Враховуючи зазначене встановлено, що невстановлена особа підробила офіційний документ щодо розпорядженням майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), суб`єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі м. Кривий Ріг є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, на теперішній час, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В той же час, вказані документи відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів, обумовлена тим, що вказані оригінали документів можуть бути використані, як об`єкти дослідження під час проведення експертиз, під час подальшого проведення досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 30.11.2022 року до ЄРДР за №0001093, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.3 ст.358 КК України (а.с.3).

Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, 29.11.2022 року до чергової частини ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлена група осіб за попередньою змовою внесли завідомі неправдиві відомості в офіційний документ. Обставини події встановлюються.

Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні слідчим надано копії: заяви ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення (а.с.4-6); витягу з додатку «Реєстр нерухомості» (а.с.7-8); довідки №197030 від 02.08.2022 року, виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (а.с.9); акту прийому-передачі майна до статутного фонду (капіталу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.11); витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 07.11.2022 року (а.с.12-13); ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2017 року у справі №Б29/67-09 (а.с.14-17): протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 14.12.2022 року (а.с.19-21).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Отже, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених вище документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення їх та приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001093 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.01.2023 року по кримінальному провадженню №0001093 від 30.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1