Справа № 283/2602/22
Провадження №1-кс/283/632/2022
У Х В А Л А

14 грудня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 12.12.2022 близько 08.00 год. невідома особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в розмірі 17 000 грн., чим спричинила власниці ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було опитано заявницю ОСОБА_4 , яка повідомила, що 12.12.2022 близько 08.00 год. виявила, що вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, тому остання направилась до відділення банку, що у м. Малин Житомирської області, де співробітники банку повідомили, о невідома особа приєднала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до номера телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та перерахували грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 17 000 грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 12.12.2022 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 12.12.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000280 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_2 (термінали, система, тощо).

Надати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Строк дії ухвали до 14 лютого 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_8 ОСОБА_9