Справа № 589/1121/23
Провадження № 1-кс/589/290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000477 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет магазин, заволоділа грошима в сумі 20999 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на суму 20999 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав покази про те, що 22.11.2022 він перелістував об`яви на інтернет-сайтах, шукаючи графічний планшет «Wacom cintig» 16. На ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 / він знайшов даний пристрій по ціні, яка його влаштовувала. Він замовив планшет на сайті та залишив коментар з проханням зателефонувати йому. На протязі дня йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та підтвердив гарантію на товар та повідомив йому, що після отримання коштів на розрахунковий рахунок товар буде відправлено на протязі 1-2 днів. На сайті магазину розміщено інформацію про банківські реквізити - банківський рахунок № НОМЕР_2 . У потерпілого є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 22.11.2022 потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 власноруч перевів кошти в сумі 20999 гривень на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_5 . Після того, як потерпілий перерахував гроші за оплату товару, він передзвонив на мобільний номер НОМЕР_1 , продавець повідомив його, що після отримання коштів на протязі 1-2 днів товар буде відправлений. На протязі двох днів він не отримав повідомлення про відправку товару. Потерпілий зателефонував продавцю, номер був не в зоні недосяжності. На протязі доби він спробував зателефонувати до продавця, але абонент був не доступний. Він зрозумів, що його ошукали. Товар доставлений йому не був, гроші не повернули. 28.12.2022 потерпілий звернувся з заявою до кіберполіції.

Банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 відкритий та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса - АДРЕСА_1 )

Речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , та дані особи, на яку відкритий даний картковий рахунок, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об`єктивної істини у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження.

Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 22.11.2022 по 24:00 год. 22.12.2023 включно;

- інформацію про держателя банківського рахунку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 01 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/290/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3