справа № 208/6523/22
№ провадження 1-кс/208/1654/22
УХВАЛА
Іменем України

02 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000955 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить накласти арешт на транспортний засіб: автомобільний спеціалізований вантажний тягач марки «DAF модель XF 95.430», 2006 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , колір: білий, який згідно свідоцтва про реєстрації серії НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, передавши транспортний засіб на відповідальне збереження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.11.2022 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що малознайомий йому ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.11.2022 за № 0000955, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що є власником на підставі свідоцтва про реєстрації серії НОМЕР_3 , автомобільного спеціалізованого вантажного тягача DAF модель XF 95.430 д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, номер шасі: НОМЕР_2 , білого кольору, вартістю 20 000 доларів США. В грудні 2020 року він передав тягач DAF модель XF 95/430 д.н.з. НОМЕР_1 в користування на правах оренди своєму знайомому громадянину ОСОБА_9 на усних домовленостях на умовах щомісячної орендної плати у розмірі 1000 доларів США. В січні 2021 року ОСОБА_5 передав готівкою в руки ОСОБА_9 60 тисяч гривень для купівлі контейнеровозу SDS модель COACHWORKS, щоб він міг працювати на тягачу з контейнеровозом одночасно та виплачувати йому вищевказану плату у розмірі 1000 доларів США щомісяця. З січня 2021 року по цей час громадянин ОСОБА_7 жодного разу не заплатив обумовлену орендну плату. Борг на даний час становить 23 тисячі доларів США. На телефонні дзвінки він не реагує, однак тягач та контейнеровоз він використовує для перевозки вантажів по Україні та Європейському союзу.

Таким чином, громадянин ОСОБА_7 у січні 2021 року шахрайським шляхом заволодів тягачем потерпілого, а також заборгував йому 23 тисячі доларів США.

Оскільки вищевказаний транспортний засіб - є об`єктом кримінально протиправних дій, то Постановою слідчого від 01.12.2022 даний транспортний засіб оголошено в розшук.

Підставами застосування арешту відносно вищенаведеного майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. За наведених обставин метою застосування арешту вищенаведеного майна є збереження речового доказу.

ОСОБА_10 . Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на підставі наданих документів, прохав клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала клопотання в якому просила розглянути клопотання слідчого без її участі, прохала задовольнити в цілому з заявлених підстав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та прийняти рішення на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як встановлено з матеріалів клопотання, 17.11.2022 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що малознайомий йому ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.11.2022 за № 0000955, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що є власником на підставі свідоцтва про реєстрації серії НОМЕР_3 , автомобільного спеціалізованого вантажного тягача DAF модель XF 95.430 д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску, номер шасі: НОМЕР_2 , білого кольору, вартістю 20 000 доларів США. В грудні 2020 року він передав тягач DAF модель XF 95/430 д.н.з. НОМЕР_1 в користування на правах оренди своєму знайомому громадянину ОСОБА_9 на усних домовленостях на умовах щомісячної орендної плати у розмірі 1000 доларів США. В січні 2021 року ОСОБА_5 передав готівкою в руки Тарану Геннадію 60 тисяч гривень для купівлі контейнеровозу SDS модель COACHWORKS, щоб він міг працювати на тягачу з контейнеровозом одночасно та виплачувати йому вищевказану плату у розмірі 1000 доларів США щомісяця. З січня 2021 року по цей час громадянин ОСОБА_7 жодного разу не заплатив обумовлену орендну плату. Борг на даний час становить 23 тисячі доларів США. На телефонні дзвінки він не реагує, однак тягач та контейнеровоз він використовує для перевозки вантажів по Україні та Європейському союзу.

Вказаний транспортний засіб - є об`єктом кримінально протиправних дій, та Постановою слідчого від 01.12.2022 даний транспортний засіб оголошено в розшук у кримінальному провадженні за № 0000955 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, в частині накладення арешту, клопотання відповідає вимогами ст.ст. 170-173 КПК України, є обґрунтованим і в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо вимоги за клопотанням заявленою слідчим про передачу на відповідальне зберігання зазначеного майна саме ОСОБА_5 , то в цій частині слідчий суддя виходить з наступного.

Так, згідно до приписів КПК України, питання щодо передачі на відповідальне збереження вирішується в порядку ст. 100 КПК України.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України - Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно до п. 8 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постаново Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 - Відповідальним за зберігання речових доказів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження, є слідчий, дізнавач, який здійснює таке провадження.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Сам порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження, серед іншого, є захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

А тому, виходячи з приписів чинного кримінального процесуального законодавства саме сторону обвинувачення наділено повноваженням щодо безпосереднього вирішення питань пов`язаних із збереженням речових доказів.

Згідно до ст. 100 КПК України, право на вирішення питання щодо речових доказів на стадії судового розслідування ч. 6 і ч. 7 ст. 100 КПК України, але вони не можуть бути застосовані в даному випадку, так як відсутні для цього передбачені нормою закону підстави.

А тому в іншій частині клопотання є таким що не узгоджується із приписами ст. 100 КПК України та із Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постаново Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, а тому не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб: автомобільний спеціалізований вантажний тягач марки «DAF модель XF 95.430», 2006 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрації серії НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово, на час накладення арешту, позбавив власника майна права на його відчуження, розпорядження та користування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12