Справа №705/943/23
1-кс/705/191/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2023 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 26.01.2023, близько 22 години 28 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі продажу електронних сигарет, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень ОСОБА_4 , які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 вирішив придбати 20 електронних сигарет, у зв`язку з чим, на одному із інтернет сайтів в соціальній мережі «Телеграм» знайшов оголошення по їх продаж. Перейшовши за посиланням вирішив замовити товар на суму 4000 грн., проте, в подальшому у переписці із менеджером домовився про придбання електронних сигарет, однією із умов отримання товару було здійснення попередньої оплати на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак, в подальшому замовленого товару так і не отримав, а із групи в «Телеграмі» був видалений разом із перепискою яку він вів із менеджером.

Згодом було встановлено, що картка на яку було перераховано грошові кошти № НОМЕР_1 видана публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, тому з даним клопотанням дізнавач звернувся до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву, в якій підтримує подане клопотання, просить його задовольнити та розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, прийнявши до уваги заяву дізнавача, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи дізнавача, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації в електронному та друкованому вигляді, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме до:

-анкети-заяви на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті (Екобанк Онлайн JSB «UKRGASBANK») та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з26.01.2023 по 21.03.2023;

-розширеної виписки по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 26.01.2023 по 21.03.2023;

-чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 26.01.2023 по 21.03.2023 ;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 26.01.2023 по 21.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1