печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що упровадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Установлено, що на території України діє злочинна організації «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану у різні періоди часу, точний час не встановлено, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, останні залучили до складу злочинної організації особам, які підкорювались їх волі, а саме:ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ,ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь багатьох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного з зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (40 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами - касирами функціональних обов`язків.

За час існування, учасники злочинної організації здійснили:

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_30

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_2 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_3 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_4 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_5 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_6 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_7 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_8 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_9 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_31

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_10 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_32

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_33

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_11 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_12 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_34

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_35

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_11 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_13 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_14 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_15 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_16 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_17 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_18 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_19 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_20 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_21 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_22 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_23 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_24 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_25 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_26 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_27 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_28 ;

- організацію та забезпечення функціонування закладу, який надає доступ до азартних ігор за адресою: АДРЕСА_29 ;

Указані злочинні дії, відбувалися з відома і схвалення всіх членів створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім.

Одночасно, організатори злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений час, але не пізніше 23.04.2021 у невстановленому місці, але в межах території міста Києва, залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , з метою прикриття незаконної діяльності з організації та діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор.

Згідно розробленого плану організаторів злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керівники структурних підрозділів ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 збирали з кожного ігрового закладу незаконно отримані грошові кошти, які передавали працівникам правоохоронних органів, як неправомірну вигоду за невжиття останніми заходів з припинення, виявленої ними діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор.

Також, ОСОБА_10 за вказівками керівників злочинної організації систематично передавав зібрані грошові кошти, як неправомірну вигоду працівникам правоохоронних органів - учасникам злочинної організації ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , як безпосередньо так і через залученого в якості посередника ОСОБА_44 .

Так, ОСОБА_10 на виконання вказівки керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 систематично передавати ОСОБА_43 частину одержаних доходів від діяльності незаконних гральних закладів, як неправомірну вигоду, у строк до 04.07.2022, зібрав з доходів, одержаних від незаконної діяльності грошові кошти у сумі 129600 грн та домовився із учасником злочинної організації ОСОБА_43 про зустріч для передачі останньому грошових коштів як неправомірної вигоди.

Реалізуючи свою роль у злочинній організації, 04.06.2022 ОСОБА_10 помістив зазначені грошові кошти до сірого поліетиленового пакету, та тримаючи їх при собі, направився на автомобілі марки TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_1 до місця роботи учасника злочинної організації ОСОБА_43 , а саме адміністративної будівлі Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2.

Таким чином ОСОБА_10 , перебуваючи, о 14:09 год., 04.07.2022, перебуваючи по вул. Червоноткацькій, 2 в м. Києві, зустрівся із ОСОБА_43 , та, на виконання визначеної керівниками злочинної організації його ролі, передав, а ОСОБА_43 одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 129 600 грн, за невчинення ним, як службовою особою в інтересах злочинної організації «Босс» дій з використанням наданого йому службового становища - невтручання очолюваного ним слідчого підрозділу у незаконну діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор, для забезпечення їх безперебійної роботи - так зване «прикриття».

Одержаною неправомірною вигодою у виді грошових коштів на загальну суму 129600 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот гривень) 00 копійок, які перебували у поліетиленовому пакеті сірого кольору ОСОБА_43 розпорядився на власний розсуд, помістивши їх до багажного відділення автомобіля LEXUS ES 250, д.н.з. НОМЕР_2 .

Під час санкціонованого обшуку автомобіля LEXUS ES 250, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_45 , та перебуває у постійному користуванні у ОСОБА_43 у період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 28 хв. 04.07.2022 у багажному відділенні вказаного автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 129600 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот гривень) 00 копійок, які перебували у поліетиленовому пакеті сірого кольору, попередньо отримані ОСОБА_43 від ОСОБА_10 04.07.2022 о 14 год. 09 хв., як неправомірна вигода.

У даному кримінальному провадженні 30.10.2022, у спосіб визначений ст. 135 КПК України, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

08.11.2022 у зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

-матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-показаннями свідків про обставини вчиненні кримінальних правопорушень;

-проведених оглядів під час досудового розслідування;

-висновками комп`ютерно-технічних експертиз;

-іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Беручи до уваги викладене, прокурор вказує, що до ОСОБА_6 , виникла необхідність в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 підтримав клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що упровадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

30.10.2022, у спосіб визначений ст. 135 КПК України, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

08.11.2022 у зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внесене одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.

Згідно матеріалів клопотання, встановити на даний час місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 не представляється можливим.

Слідчим у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України. Крім того, наведені доводи у клопотанні та докази в доданих до клопотання документах дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на те, що підозрюваної ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що існують підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, отже, клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 177, 188, 189, 190, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу 08.05.2023 року або з моменту приводу підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором до вказаної дати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1