Справа № 577/4002/22
Провадження № 1-кс/577/1702/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 13 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 грудня 2022 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, часу вказаних транзакцій, контрагентів списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 09 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 20 липня 2022 року, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 13 жовтня 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 2 149 грн 95 коп.

За вказаним фактом 13 жовтня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 10 липня 2022 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 за період з 00 год 00 хв 09 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 11 липня 2022 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 13 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 10 липня 2022 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_19 грошовими коштами у сумі 2 149 грн 95 коп.

Грошові кошти були зняті з банківської картки ОСОБА_19 № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 31 жовтня 2022 року було частково задоволено клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000823 та наданий тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 09 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 11 липня 2022 року.

На виконання ухвали слідчого судді від 31 жовтня 2022 року слідчим був здійснений тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , за період з 00 год 00 хв 12 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 20 липня 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 13 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000823 від 13 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 13 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, часу вказаних транзакцій, контрагентів списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 12 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 20 липня 2022 року, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині задоволення клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1