Справа № 592/1362/23
Провадження № 1-кс/592/657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000076 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємства в росію, з метою подальшого їх використання на території держави-агресора. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має відкритий розрахунковий рахунок ( НОМЕР_2 ) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (у паперовому та електронному вигляді) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком ( НОМЕР_2 ) у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та касових чеків, в тому числі відомості про осіб, яким перераховували кошти з вказаного рахунку.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (у паперовому та електронному вигляді) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком ( НОМЕР_2 ) у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 по 06.02.2023, із зазначенням контрагентів та касових чеків, в тому числі відомості про осіб, яким перераховували кошти з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1