Справа № 592/7741/22
Провадження № 1-кс/592/3321/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001939 від 01.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2022 невстановлена особа, в період військового стану, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9 400 грн., що належать ОСОБА_4 , чим останній завдала матеріального збитку на заявлену суму.

Встановлено, що 16.09.2022 потерпіла ОСОБА_4 , використовуючи соціальну мережу «Facebook» виявила оголошення про надання допомоги через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, виконуючи інструкції викладені в оголошенні, потерпіла ОСОБА_4 , перейшла за указаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після виконання даних операцій потерпіла виявила списання грошових коштів у сумі 9 400 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » метою встановлення особи-емітента, на рахунок якої здійснено переказ грошових коштів потерпілої.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- На кого емітована банківська картка № НОМЕР_2 ?

- Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

- Відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 власника картки № НОМЕР_2 ;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2022 по 17.10.2022, із зазначенням місця, дати та часу.
- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2022 до 17.10.2022;

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 по 17.10.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.09.2022 по 17.10.2022 ;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001939 від 01.10.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 26.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1