Справа № 461/949/23
Провадження № 1-кс/461/829/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.02.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
10.02.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить про надання (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо видачі дозволів на вивезення сипучих матеріалів, зокрема будівельного ґрунту на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:
- оригіналів дозволів на вивезення сипучих матеріалів (ґрунту), виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), підготовлених та виданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- оригіналів листів-переписок між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- підтверджуючі документи, щодо перебування на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) Пустомитівського кар`єру,
- завірені належним чином копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема списки ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) станом на теперішній час, посадова інструкція, накази на призначення ОСОБА_6 , копії підтверджуючих документів, щодо перебування ОСОБА_6 в складі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- копії журналу (журналів) вхідної/ вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставою внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань, в порядку ст. 214 КПК України, являлось письмове звернення громадянки ОСОБА_5 , із повідомленням про вчинення корупційного кримінального правопорушення першим заступником міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, будучи попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та допитана в якості свідка директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомила обставини вимагання неправомірної вигоди першим заступником міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_6 , який перебуваючи у змові із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), діючи з корисливих мотивів, висловив вимогу у наданні грошових коштів в розмірі 15 000 грн. за виготовлення, підписання та видачу дозволу на вивезення будівельних відходів, зокрема ґрунту на території ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Так, вказана особа організувала та налагодила протиправний механізм неправомірного збагачення, шляхом отримання готівкових коштів за передачу юридичним особам дозволів на вивезення сипучих матеріалів, зокрема будівельного ґрунту на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім цього, ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні, надала добровільну письмову згоду на участь у конфіденційному співробітництві із правоохоронними органами з метою викриття протиправної діяльності осіб та які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), щодо видачі дозволів на вивезення сипучих матеріалів, зокрема будівельного ґрунту на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити причетність першого заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 до ймовірного вчинення кримінального правопорушення, використовуючи їх при проведенні судових експертиз; а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення та без участі слідчого і прокурора.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо видачі дозволів на вивезення сипучих матеріалів, зокрема будівельного ґрунту на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:
- оригіналів дозволів на вивезення сипучих матеріалів (ґрунту), виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), підготовлених та виданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- оригіналів листів-переписок між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- підтверджуючі документи, щодо перебування на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) Пустомитівського кар`єру,
- завірені належним чином копії установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема списки ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) станом на теперішній час, посадова інструкція, накази на призначення ОСОБА_6 , копії підтверджуючих документів, щодо перебування ОСОБА_6 в складі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- копії журналу (журналів) вхідної/ вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.02.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1