Справа № 488/190/23
Номер провадження № 1-кс/488/47/23
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) 15.01.2023 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео, отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 15.01.2023 року о 13:30 йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився співробітником банку на ім`я ОСОБА_4 . В ході бесіди ОСОБА_4 повідомив, що з банківської карти, належної ОСОБА_3 намагаються зняти грошові кошти. Потім ОСОБА_4 повідомив, що необхідно змінити пароль. На телефон ОСОБА_3 було надіслано новий пароль у вигляді «9133», який потерпілий продиктував ОСОБА_4 .
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення (виїмку) до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адересою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , а саме до:
?детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 15.01.2023 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
?в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
?детальну інформацію про місця зняття грошових кошт;
?детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
?інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 09 квітня 2023 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1