Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/911/23
У Х В А Л А

11 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

У провадженні слідчого відділення Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за наявними даними, на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., директор ОСОБА_3 ), власником якого є ОСОБА_4 , який має також у власності на території російської федерації завод ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Вказаний завод використовується вироблення, модернізації, капітального ремонту, реалами верстат, які в подальшому використовуються, міністерством оборони російської федерації для виготовлення озброєння тощо, вказане підтверджується також інформацією наданою на сайті підприємства, а саме різновиди верстатів, що є в наявності у підприємства (ІНФОРМАЦІЯ_2 ):

-гидроабразивные станки с ІНФОРМАЦІЯ_3 (Китай);

-гидравлические пресы серии YCT-DS;

-гидравлические пресы серии YCH;

-гидравлические пресы серии ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-гидравлические пресы серии УСТ-С;

-гидравлические пресы серии ІНФОРМАЦІЯ_5 (TNC).

Проведеними перевірочними заходами у відношенні ОСОБА_4 , встановлено, що останній здійснює керівництво фінансово - господарською діяльністю ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мешканців м. Павлоград, які за грошову винагороду здійснюють керівництво фінансовою діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що знаходиться на території рф). Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.

За отриманою оперативною інформацією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяно у виготовлені, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для мо рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу також задіяне у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та задіяні у державних оборонних замовленнях.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час модернізації та ремонту військового обладнання, яке використовується для протидії агресії рф (в чому обізнаний ОСОБА_4 ) свідомо, за попередньою змовою з іншими учасниками протиправної діяльності (представники підприємств рф), встановлюють неякісні комплектуючі та обладнання на верстати державних підприємств, серед яких:

-"ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

ОСОБА_4 спільно з іншими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо здійснює постачання неліквідної контрафактної продукції на ОКІ та ОПК (в тому числі і на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яка за своїми характеристиками не відповідає якості вказаній у супровідній документації та в подальшому може призвести до значного погіршення фінансового стану стратегічних державних підприємств та завдати непоправної шкоди економічному потенціалу та обороноздатності нашої держави.

Окрім вказаного, ОСОБА_4 з метою уникнення блокування та документування своєї протиправної діяльності, пов?язаної з контрабандним переміщенням неліквідної продукції з території рф на територію України, налагодив канал постачання продукції через треті країни, а саме через Чеську Республіку.

У провожденні СВ Павлогорадского РВП перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000839 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати державних коштів у великих розмірах, шляхом перерахування на користь третіх осіб в якості оплати за обладнання, яке не відповідає вимогам тендерної документації та є неліквідної якості.

В матеріалах кримінального провадження №0000839 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.191 КК України міститься інформація надана ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме митні декларації та документи, на підставі яких здійснювалося митне оформлення товарів, ввезених на митну територію України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», що є підтвердженням співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) з державою агресором.

Також до матеріалів кримінального провадження №0000839 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.191 КК України долучено інформацію згідно з АСМО «Інспектор» ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (митні пости Львівської області) в період з 01.01.2021 по 23.08.2022 товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою здійснення повного всебічного і неупередженого розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000839, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином завіренні копії.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000839 від 13.08.2022, з можливістю ознайомитися з ними та зробити належним чином завіренні копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1