Справа № 344/3455/23
Провадження № 1-кс/344/1533/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

01.03.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 05.12.2000 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 99,9% державна власність України) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засновники: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ з часткою 0,1% та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Віргінські Острови з часткою 99,9%) укладено установчий договір про створення закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із статутним фондом 1 324 000 000 грн. Вказане товариство створено на підставі Розпорядження КМУ № 314-р від 10.08.2000 «Про питання погашення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за отриманий під гарантії Уряду іноземний кредит» на базі майна нафтохімічного комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Калуш Івано-Франківська область).

Так, згідно з Розпорядженням КМУ № 314-р від 10.08.2000 інвестор, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний внести до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технологічне обладнання, дизельне пальне та іншу сировину і матеріали в обсягах, що забезпечують його прибуткову роботу, а також кошти в сумі не менше 100 млн. грн. у грошовій формі на модернізацію нафтохімічного комплексу протягом року від дати державної реєстрації товариства.

Разом з тим, всупереч даного Розпорядження, в п. 5.1. Статуту та п. п. 6.1., 6.5 установчого договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вказано, що внеском до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є грошові кошти в розмірі 100 млн. грн., а також 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Когалим, російська федерація) у кількості 107 простих іменних акцій, вартістю 562 млн. грн.

Внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у статутний фонд ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі вищевказаних акцій не отримав реального підтвердження своєї вартості та ліквідності та жодним чином не вплинув на забезпечення прибуткової діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що унеможливило погашення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за іноземним кредитом.

04.12.2001 укладено договір купівлі-продажу №1/1 цінних паперів між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_5 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) та здійснено продаж належних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акцій у статутному фонді ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номінальною вартістю на суму 27 444 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, за рахунок отриманих від продажу акцій коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачено погашено заборгованість за отриманий іноземний кредит на суму 11,4 млн німецьких марок (5,8 млн євро). Внаслідок чого змінилося співвідношення часток співзасновників у статутному фонді ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 47,93%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 52,07%.

05.10.2004 р. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Статутний капітал товариства становив 30 тис. грн. (протокол №1) із частками співзасновників: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 24%, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».- 76% статутного капіталу.

25.10.2004 ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області (у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») погоджено створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі статутним фондом 30 000 грн. за участю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до протоколу зборів учасників №1 від 05.10.2004, оскільки юридична особа створюється за рахунок незначного внеску ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що жодним чином не впливає на вартість активів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.11.2004 р. відбулись позачергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за участі ОСОБА_7 (Голова Правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ОСОБА_8 (директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), на яких прийнято рішення, зокрема, про збільшення статутного капіталу товариства з 30 000 грн. до 1 581 280 000 грн., затвердження змін до Статуту. Так, 23.11.2004 на підставі рішення позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.11.2004 проведена реєстрація зміни розміру статутного капіталу шляхом внесення грошових коштів, майна, майнових прав без перерозподілу часток

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » статутний капітал становив 1 581 280 000 грн., поділений на 15 812 800 часток, з яких: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 379 507 200 грн 24% статутного капіталу або 3 795 072 частки; «LUKOIL Chemical B.V.» 1 201 772 800 грн 76 % статутного капіталу або 12 017 728 часток. Збільшення статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі сторони ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено за рахунок передачі основних засобів нафтохімічного комплексу, що є внеском ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В подальшому рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 27.06.2008, яке залишено без змін постановою Вищого господарського суду України від 20.11.2008, позов Генеральної прокуратури України задоволено та визнано недійсним п. 5.1. Статуту та п. 6.1. установчого договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині можливості внесення інвестором до статутного фонду цінних паперів та інших майнових прав (в т.ч. на інтелектуальну власність), а також п. 6.5 установчого договору в частині визначення внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного фонду товариства у розмірі 10,7 % простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Когалим, Російська Федерація).

Незважаючи на вказане рішення суду, 18.12.2009 на позачергових зборах акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_9 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_10 ), не маючи на те передбачених законом повноважень, приймають рішення про затвердження правочину по відчуженню 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РФ) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказане рішення стало підставою для укладення 18.12.2009 головою Правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 (громадянин рф), 2 договорів купівлі-продажу. По одному договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступає як Продавець та передає у власність « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Нідерланди) 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рф) по ціні 563 млн. грн., а по іншому договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступає як Покупець та купляє за ті ж самі 563 млн. грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 5 630 000 часток у розмірі 19,1% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після продажу акцій частка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склала 68,02% акцій у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 31,98%.

В подальшому, 28.12.2010 р. акціонер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за ініціативи якого і відбувся продаж 10,7% акцій вартістю 563 млн. грн., звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення вартості 107 одиниць простих іменних акцій, вартістю 562 млн. грн., які були внесені в статутний капітал даного товариства. Представник відповідача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 звернувся до господарського суду із заявою (вих.№26/1-46 від 15.02.2011) про визнання вказаного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.02.2011 року рішенням господарського суду Івано-Франківської області в справі №22/130 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення вартості 10,7% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рф) в сумі 562 млн. грн. у зв`язку з неможливістю повернення акцій в натурі, оскільки вони були відчужені пов`язаній особі Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15.11.2013 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (протокол №14)за участі представників акціонерів - ОСОБА_12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_13 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яких серед іншого прийнято рішення про відчуження фактично усіх майнових активів товариства, зокрема нерухомого та рухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ураховуючи рішення зборів, 25.11.2013 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №37-329/13 купівлі-продажу часток, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Генерального директора ОСОБА_14 продало « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право власності на 9 425 072 частки, що належать продавцю і становить 31,98% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 85 688 000,00 грн. На підставі вказаного правочину, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало 100 % власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, з 10.12.2013 по січень 2014 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Генерального директора ОСОБА_14 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець) укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужило третій особі - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нафтохімічний комплекс, який був внеском держави при створенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повинен був забезпечити основну діяльність даного товариства та погашення кредитів, одержаних ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під гарантії Уряду.

17.01.2014 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (протокол №15) за участю представників акціонерів - ОСОБА_12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_13 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яких Генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 (громадянство росії) запропонував прийняти рішення про ліквідацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з тим, що подальше існування Товариства є недоцільним з економічної точки зору, за результатами голосування одноголосно прийнято рішення про припинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом добровільної ліквідації.

Так, акціонерами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до 2017 року були компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (обидві м. Відень, Австрія), які входять до складу групи суб`єктів господарювання Лукойл (рф).

У 2017 році громадянином України НОМЕР_3 (багаторічний функціонер російської групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Україні) здійснено опосередковане (через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Лімасол, Кіпр) придбання акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Продаж акцій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва - « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») громадянину України ОСОБА_15 мав наслідком зміну кінцевого власника (кінцевого бенефіціара) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з російської групи Лукойл на громадян України ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , та може мати лише формальний характер, тобто фактичним власником підприємства, як і раніше, залишається російський « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як ОСОБА_18 є номінальним власником, а фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спрямована на забезпечення фінансування країни-агресора, шляхом здійснення імпорту/експорту товарів, торгових операцій з юридичними особами (нерезидентами), що зареєстровані на території російської федерацій.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " МФО НОМЕР_4 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є їх дослідження.

Як свідчить практик а, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст.ст. 60, 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просить здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами.

Представники заінтересованої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відчуженні акцій, рухомого і нерухомого майна вказаного підприємства, за попередньою змовою групою осіб з представниками російської групи Лукойл, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 02.03.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (Україна)" МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ) через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000103:ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 02.03.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (Україна)" МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1