Справа №760/2230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У лютому 2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001975 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , не раніше 24 лютого 2022 року, але не пізніше 02 вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами фінансових компаній, шляхом використання банкнот, номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вказані банкноти, згідно актів про дослідження сумнівних купюр від 12.09.2022 №3, №4, актів про дослідження сумнівних купюр від 05.10.2022 №5, №6, підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають.

Так, 02.09.2022 приблизно о 14:20 год. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вказані банкноти, згідно акту про дослідження сумнівних купюр від 05.10.2022 №5, 6, підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають, прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay» серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay», переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 02.09.2022 в період часу з 14:24 по 15:14 почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на суму 20 500 грн., зазначений номер відправника 30., № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на суму 9 000 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 на суму 24 000 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 на суму 22 500 грн., зазначений номер відправника 30., № НОМЕР_5 , на суму 5 000 грн., зазначений номер відправника 30, № НОМЕР_6 , на суму 13 000 грн., зазначений номер відправника НОМЕР_7 , які належить ОСОБА_4 .

Всього, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , своїми злочинними діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно- обчислювальної техніки у вигляді терміналу ?самообслуговування «EasyPay», а також використовуючи банкноти номіналом по 500 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вказані банкноти, згідно акту про дослідження сумнівних купюр від 05.10.2022 №5, 6, підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 94 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно - обчислювальної техніки ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 03.09.2022 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вказані банкноти, згідно акту про дослідження сумнівних купюр від 05.10.2022 №5, 6, підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають, прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay» серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay», переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_4 03.09.2022 в період часу з 13:01 по 13:05 почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківської картки № НОМЕР_8 на суму 6 000 грн., зазначений номер відправника НОМЕР_7 .

Всього, ОСОБА_4 , своїми злочинними діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи банкноти номіналом по 500 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вказані банкноти, згідно акту про дослідження сумнівних купюр від 05.10.2022 №5, 6, підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 6 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно - обчислювальної техніки ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 05.09.2022 приблизно о 15:00 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 1000, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вказані банкноти, згідно акту про дослідження сумнівних купюр від 12.09.2022 №3, 4, підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають, прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay» серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay», переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_4 05.09.2022 в період часу з 15:24 по 16:20 почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківських карток, а саме: № НОМЕР_9 на суму 5 000 грн., № НОМЕР_10 на суму 35 000 грн., зазначений номер відправника НОМЕР_11 .

Всього, ОСОБА_4 , своїми злочинними діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи банкноти номіналом по 1000 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на даний час знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вказані банкноти, згідно акту про дослідження сумнівних купюр від 12.09.2022 №3, 4, підлягають передаванню в установленому законним порядку правоохоронними органами для проведення відповідних розслідувань, обміну та поверненню не підлягають, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно - обчислювальної техніки ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим 24.01.2023 на підставі ухвали слідчого Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 №760/830/23 від 16.01.2023 року проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , де виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Redmi 8» IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_14 , який поміщено до спеціального пакету № KIV 1122536 (мобільний телефон ОСОБА_6 )

- банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; банківська картка банку «Аваль» № НОМЕР_17 ; банківська картка банку «Аваль» № НОМЕР_18 ; банківська картка банку «Альфа» № НОМЕР_19 ; банківська картка банку «IdeaBank» № НОМЕР_20 ; банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_21 ; банківська картка банку «Аваль» № НОМЕР_22 ; банківська картка банку «А-Банк» № НОМЕР_23 ; банківська картка банку «Monobank» № НОМЕР_24 ; банківська картка банку «Аваль» № НОМЕР_18 , які поміщено до спец пакету KIV1122535;

- банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_25 , яку поміщено до спеціального пакету KIV 1122537;

- 5 тримачів для сім карт «Vodafone», які поміщено до спеціального пакету EXP0337463;

- банківська картка банку «Альфа» № НОМЕР_26 , 3 флеш накопичувачі, банківська картка банку «Альфа» № НОМЕР_27 , 8 тримачів до сім карток, банківська картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_28 , банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_29 , банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_30 , банківська картка банку «Альфа банк» № НОМЕР_31 , банківська картка банку «Укргазбанк» № НОМЕР_32 . банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_33 , які поміщено до спеціального пакету EXP0337665;

- ноутбук марки «ASUS» серійний номер B4NOA905025719D із зарядним пристроєм до нього. який поміщено до спеціального пакету №EXP0337464

В ході проведення першочергового огляду вказаних предметів виявлено, що в них містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у забезпечення збереження вказаних предметів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

24.01.2022 вказані предмети вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001975 від 05.09.2022.

Прокурор у судовому засіданні зазначив, що у вилученому ноутбуці марки «ASUS» не міститься інформації, яка необхідна для досудового розслідування. В іншій частині підтримав подане клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 24 січня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 та наводить перелік майна.

Разом з тим, прокурор у судовому засіданні зазначив, що у вилученому ноутбуці марки «ASUS» не міститься інформації, яка необхідна для досудового розслідування.

Крім того, вбачається, що тримачі для сім карт також не містять такої інформації.

За таких обставин, клопотання в частині накладення арешту на ноутбук та тримачі для сім карт задоволенню не підлягає.

На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно є предметом вчинення кримінального правопорушення та його визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001975, що підтверджується постановою про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 24 січня 2023 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 24 січня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 та яке належить ОСОБА_6 , а саме: на мобільний телефон марки «Redmi 8» IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_14 , банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; банківську картку банку «Аваль» № НОМЕР_17 ; банківську картку банку «Аваль» № НОМЕР_18 ; банківську картку банку «Альфа» № НОМЕР_19 ; банківську картку банку «IdeaBank» № НОМЕР_20 ; банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_21 ; банківську картку банку «Аваль» № НОМЕР_22 ; банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку банку «Monobank» № НОМЕР_24 ; банківську картку банку «Аваль» № НОМЕР_18 ;банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_25 , банківську картку банку «Альфа» № НОМЕР_26 , 3 флеш накопичувачі, банківську картку банку «Альфа» № НОМЕР_27 , банківську картку банку «Приватбанк» № НОМЕР_28 , банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_29 , банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_30 , банківську картку банку «Альфа банк» № НОМЕР_31 , банківську картку банку «Укргазбанк» № НОМЕР_32 , банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_33 .

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: