Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1894/22
Справа № 711/6008/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2

слідчої: ОСОБА_3

власника майна: ОСОБА_4

представника власника майна адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження № 0000060 від 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт вилученого майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, вказуючи, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, здійснив збут психотропної речовини, яку незаконно придбав за невстановлених досудовому розслідуванні даті, часі, місці та обставин, а саме при наступних обставинах:

ОСОБА_4 19.08.2022 о 09 годині 13 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_1 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_7 , яка використовуючи умовні терміни, повідомила, що майже не має для продажу психотропної речовини амфетамін, однак клієнти телефонують і замовляють, та домовились, що ОСОБА_4 невдовзі привезе їй психотропну речовину, обіг якого обмежено - амфетамін.

Цього ж дня, близько 11 години 04 хвилин ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, перебуваючи за кермом транспортного засобу «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_3 , під`їхав до магазину «Файно маркет», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , після чого зателефонував з власного мобільного телефону з № НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_7 з абонентським номером № НОМЕР_2 , та повідомив про місце свого перебування.

Після чого, того ж дня близько 11 години 41 хвилин ОСОБА_7 підійшла до вище вказаного транспортного засобу, за кермом якого був ОСОБА_4 , та присіла на переднє пасажирське сидіння, де незаконно придбала, а ОСОБА_4 незаконно збув два поліетиленові пакетики із психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, та незаконно зберігаючи при собі, вийшла з транспортного засобу на зустріч із покупцем.

Далі, 19.08.2022 о 11 годині 50 хвилини ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за № НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_7 , та в розмові з нею, використовуючи умовні терміни, домовилась про купівлю психотропної речовини амфетамін, домовившись зустрітись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 , зустрівшись з ОСОБА_8 , 19.08.2022 в період часу з 12 години 09 хвилин по 12 годину 11 хвилин в дворі будинку АДРЕСА_2 , отримала від останнього грошові кошти в сумі 300 гривень, після чого ОСОБА_7 , без передбаченого законом дозволу збула ОСОБА_9 два прозорих полімерних пакетика із порошкоподібною речовиною білого кольору з рожевим відтінком, які містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса яких в перерахунку на амфетамін основу становить 0.4165 г.

Зокрема, 15.11.2022 в період часу з 14 годин 28 хвилин по 16 годину 36 хвилин під час санкціонованого обшуку автомобіля «Mersedes-Benz E320» д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого сидів ОСОБА_4 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, підготовлену до збуту та розфасовану у 12 поліетиленових пакетики, яку ОСОБА_4 , діючи повторно, перевозив та зберігав з метою збуту.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчинений за попередньою змовою групою осіб, повторно.

15.11.2022 в період часу з 14 год. 28 хв. по 16 год. 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку працівниками поліції проведено обшук транспортного засобу «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого в салоні вказаного автомобіля, яким керував ОСОБА_10 , виявлено та вилучено 12 поліетиленових пакетиків з порошкоподібними речовинами, які поміщені до спеціальних поліетиленових пакетів № PSP1119380 та №PSP1119543, аркуш паперу формату А4 з написами, два тримачі для сім карт за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального поліетиленового пакету № 1783419, а також в ході проведення обшуку вилучено транспортний засіб «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, який вилучено та поміщено на територію спеціального майданчику ГУНП в Черкаській області, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Л. Українки, 21.

Також в ході проведення обшуку проведено особистий обшук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого в його особистій сумці виявлено мобільний телефон «Айфон», імеі: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung» , імеі: НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_1 , які вилучені та поміщені до спеціального поліетиленового пакету № PSP 1121584, в гаманці виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 1347 грн., сім карту за № НОМЕР_9 , банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , які упаковано в спеціальний поліетиленовий пакет № PSP1121583.

Окрім того, 15.11.2022 в період часу з 16 год. 48 хв. по 18 год. 57 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку працівниками поліції проведено обшук квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено:

- у коридорному приміщенні на поверхні тумби виявлено одноразовий медичний шприц, ємністю 60 мл., із залишками речовини, який вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету PSP1121572, а також мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, який вилучений та поміщений до спеціального поліетиленового пакету № 7373996;

- у коморі виявлено три поліетиленових пакетики з порошкоподібною речовиною, які вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету №SUD3088812;

- у кімнаті квартири у верхній частині шафи виявлено порожні фасувальні поліетиленові пакетики, які вилучені та поміщені до спеціального поліетиленового пакету №PSP3104709, 2 поліетиленові пакетики з залишками порошкоподібної речовини, які вилучені та поміщені до спеціального поліетиленового пакету №PSP3104783, три аркуші паперу з чорновими записами, мобільний телефон «ALCATEL», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_18 , тримачі для сім карт за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківські картки: «MonoBank» - НОМЕР_24 , «KredoBank» - НОМЕР_25 , «Raifftisen Bank» НОМЕР_26 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_27 , «IdeaBank» 531695, «А-Банк» НОМЕР_28 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_29 , «Raifftisen Bank Aval» 244033, «Sportbank846682», АТ «ПриватБанк» НОМЕР_30 , «MonoBank» 439475, «А-Банк» 277215, «ПриватБанк» 494842, «ПриватБанк» 376750, які вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету № 7332526;

- на балконі в тумбі виявлено пластикову пляшку із залишками речовини білого кольору, пластикова колба із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини, поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, пластикова ємність із порошкоподібною речовиною, частина пластикової ложки із нашаруванням речовини, які вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету № 7332544 та фасувальний матеріал, а саме порожні поліетиленові пакетики, які вилучені та поміщені до паперового конверту з пояснювальними написами.

15.11.2022 виявлені та вилучені грошові кошти в загальній сумі 1347 грн., сім карта за № НОМЕР_9 , 12 поліетиленових пакетиків з порошкоподібними речовинами, аркуш паперу формату А4 з написами, два тримачі для сім-карт за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , транспортний засіб «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, мобільний телефон «Айфон», імеі: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung», імеі: НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_1 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , одноразовий медичний шприц, ємністю 60 мл., із залишками речовини, мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, 3 поліетиленових пакетики з порошкоподібною речовиною, фасувальні поліетиленові пакетики, 2 поліетиленові пакетики з залишками порошкоподібної речовини, три аркуші паперу з чорновими записами, мобільний телефон «ALCATEL», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_18 , тримачі для сім карт за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківські картки: «MonoBank» - НОМЕР_24 , «KredoBank» - НОМЕР_25 , «Raifftisen Bank» НОМЕР_26 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_27 , «IdeaBank» 531695, «А-Банк» НОМЕР_28 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_29 , «Raifftisen Bank Aval» НОМЕР_31 , «Sportbank846682», АТ «ПриватБанк» НОМЕР_30 , «MonoBank» 439475, «А-Банк» 277215, «ПриватБанк» 494842, «ПриватБанк» 376750, пластикову пляшку із залишками речовини білого кольору, пластикову колбу із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини, поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, пластикову ємність із порошкоподібною речовиною, частина пластикової ложки із нашаруванням речовини визнано речовими доказами у кримінальному провадженню

Враховуючи те, що вилучені мобільний телефон «ALCATEL», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_18 , тримачі для сім карт за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , сім карта за № НОМЕР_9 , тримачі для сім - карт за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та транспортний засіб «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , яким безпосередньо керував ОСОБА_4 , та за допомогою якого незаконно перевозив психотропну речовину для подальшого збуту, тобто яка є засобом вчиненням кримінального правопорушення, та містяться інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому для проведення необхідних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вилучені грошові кошти в загальній сумі 1347 гривень, вказані мобільні телефони підлягають конфіскації відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, згідно якої арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила суд його задовольнити та накласти арешт на вилучене майно, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів та відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, посилаючись на доводи викладені в клопотанні.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 вважав клопотання сторони обвинувачення таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки автомобіль «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 надежить матері ОСОБА_4 , а тому не може бути конфіскований в дохід держави. Дійсно вказаним автомобілем користувався ОСОБА_4 , оскільки мав гостру потребу в транспортному засобі. Також заперечував щодо накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони належать матері підозрюваного. Щодо накладення арешту на інше майно, зазначене в клопотанні, не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав доводи свого представника в повному обсязі. Зазначив, що даний автомобіль належить його матері, а він лише ним користувався. Також вилучені в його гаманці кошти є власністю його матері, яка напередодні обшуку зняла певну суму та передала йому для використання. Окрім того вказав, що його кошти та кошти матері, є їхніми спільними коштами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 пояснила, що вона є матір`ю підозрюваного ОСОБА_4 . Автомобіль «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 було придбано нею в м. Києві, але право власності на нього не було переоформлено в день купівлі, оскільки не працювали нотаріальні контори. Незадовго після цього розпочалася війна і вона не змогла переоформити автомобіль на себе. Вказаним транспортним засобом користувався її син ОСОБА_4 . Оскільки її чоловік переніс операцію, то даний автомобіль на теперішній час необхідний для їхніх з чоловіком потреб. Щодо грошей вилучених в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 зазначила, що це її особисті кошти, які вона зняла зі своєї картки і передала сину для використання.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна та його представника, свідка ОСОБА_12 , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

15.11.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2022 (справа №711/5621/22), було проведено обшук в автомобілі «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «АК ПЛЮС», , та фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також 15.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2022 (справа №711/5623/22), було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній фактично проживає.

Як вбачається з вищевказаних ухвал слідчого судді за результатами проведення слідчих та негласних (розшукових) дій до вчинення даних злочинів причетний також гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 .

Так, в ході проведення 15.11.2022 року обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено 12 поліетиленових пакетиків з порошкоподібними речовинами, які поміщені до спеціальних поліетиленових пакетів № PSP1119380 та №PSP1119543, аркуш паперу формату А4 з написами, два тримачі для сім карт за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального поліетиленового пакету № 1783419, а також в ході проведення обшуку вилучено транспортний засіб «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, який поміщено на територію спеціального майданчику ГУНП в Черкаській області, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Л. Українки, 21.

Також 15.11.2022 було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого в його особистій сумці виявлено мобільний телефон «Айфон», імеі: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung» , імеі: НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_1 , які вилучені та поміщені до спеціального поліетиленового пакету № PSP 1121584, в гаманці виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 1347 грн., сім карту за № НОМЕР_9 , банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , які упаковано в спеціальний поліетиленовий пакет № PSP1121583.

Окрім того, 15.11.2022 в період часу з 16 год. 48 хв. по 18 год. 57 хв. працівниками поліції проведено обшук квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- у коридорному приміщенні на поверхні тумби виявлено одноразовий медичний шприц, ємністю 60 мл., із залишками речовини, який вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету PSP1121572, а також мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, який вилучений та поміщений до спеціального поліетиленового пакету № 7373996;

- у коморі виявлено три поліетиленових пакетики з порошкоподібною речовиною, які вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету №SUD3088812;

- у кімнаті квартири у верхній частині шафи виявлено порожні фасувальні поліетиленові пакетики, які вилучені та поміщені до спеціального поліетиленового пакету №PSP3104709, 2 поліетиленові пакетики з залишками порошкоподібної речовини, які вилучені та поміщені до спеціального поліетиленового пакету №PSP3104783, три аркуші паперу з чорновими записами, мобільний телефон «ALCATEL», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_32 із сім картою НОМЕР_15 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_18 , тримачі для сім карт за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківські картки: «MonoBank» - НОМЕР_24 , «KredoBank» - НОМЕР_25 , «Raifftisen Bank» НОМЕР_26 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_27 , «IdeaBank» 531695, «А-Банк» НОМЕР_28 , АТ «ПриватБанк» НОМЕР_29 , «Raifftisen Bank Aval» НОМЕР_31 , «Sportbank846682», АТ «ПриватБанк» НОМЕР_30 , «MonoBank» 439475, «А-Банк» 277215, «ПриватБанк» 494842, «ПриватБанк» 376750, які вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету № 7332526;

- на балконі в тумбі виявлено пластикову пляшку із залишками речовини білого кольору, пластикова колба із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини, поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, пластикова ємність із порошкоподібною речовиною, частина пластикової ложки із нашаруванням речовини, які вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету № 7332544 та фасувальний матеріал, а саме порожні поліетиленові пакетики, які вилучені та поміщені до паперового конверту з пояснювальними написами.

15.11.2022 слідчим СУ ГУНП в Черкаській області винесено постанову про визнання вказаних вище вилучених предметів речовими доказами.

15.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, 16.11.2022 року про зміну раніше повідомленої підозри.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 5 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що вилучені 15.11.2022 року під час проведення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , та під час особистого обшуку ОСОБА_4 , речі, а саме: грошові кошти в сумі 1347 грн., сімкарта за № НОМЕР_9 , транспортний засіб «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрований за ТОВ «АК ПЛЮС», а також в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , мобільний телефон «ALCATEL», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 ; мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_18 ; тримачі для сім карт за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 15.11.2022 року обшуку автомобіля обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , та під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 1347 грн., сім карту за № НОМЕР_9 , транспортний засіб «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрований за ТОВ «АК ПЛЮС», а також в ході проведення 15.11.2022 року обшуку квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон «ALCATEL», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 ; мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_18 ; тримачі для сім карт за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

Відповідно до реєстраційної картки на транспортний засіб, власником автомобіля «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 є Товариство з обмеженою відповідальністю «АК ПЛЮС». Вказане підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_33 .

За таких обставин слідчий суддя вважає неспроможними доводи адвоката ОСОБА_5 щодо належності вказаного автомобіля свідкові ОСОБА_12 , а надана слідчому судді розписка, відповідно до чинного законодавства України, не свідчить про перехід права власності на вказаний транспортний засіб матері підозрюваного.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на вказаний транспортний засіб накладається з метою збереження його як речового доказу, а саме як знаряддя його вчинення, а згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Покази свідка ОСОБА_12 та доводи сторони захисту щодо належності грошових коштів в сумі 1347 грн. останній, слідчий суддя оцінює критично, оскільки стороною захисту не надано доказів, що грошові кошти в сумі 1347 грн., вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 в його гаманці, не є його власністю.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження № 0000060 від 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 на майно вилучене в ході проведення 15.11.2022 року обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , та під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

-грошові кошти в сумі 1347 грн.,

-сім карту за № НОМЕР_9 ,

-транспортний засіб «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрований за ТОВ «АК ПЛЮС».

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 на майно вилучене в ході проведення 15.11.2022 року обшуку квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон «ALCATEL», імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із сім картою НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон «NOKIA», імеі: НОМЕР_18 ;

- тримачі для сім карт за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду вручити слідчому, прокурору, власнику майна та його представнику, а також не пізніше наступного дня з дня її оголошення надсилати особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 21.11.2022 о 17-20 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1