Справа № 333/738/23
Провадження 1-кс/333/393/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000187 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 30.01.2023 до ВП N°4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.01.2023 шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошовими коштами у сумі 10 400 грн., що належать ОСОБА_5 (ЄО 1758 від 30.01.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього у користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яку він використовує в особистих цілях з 2019 року. Також він має у користуванні мобільний телефон «Samsung Galaxy A71» IMEI1: НОМЕР_3 ; IME12: НОМЕР_4 . На вказаному телефоні у нього встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому у нього підв?язана вищевказана карта. 29.01.2023 о 16:41 він виклав на платформу «ОЛХ» оголошення щодо продажу «алюмінієвої кришки клапанов на Авео 1,6» за 1 600 гривень. 30.01.2023 приблизно о 11:37 йому на вищевказаний мобільний телефон подзвонив невідомий мені чоловік з номера НОМЕР_5 та повідомив, що його заінтересувало оголошення та він готовий придбати зазначений товар. Невідомий чоловік зазначив, що працює на фірмі та купить товар безготівково, грошовим переказом на його карту та попросив прислати йому в месенджері «Вайбер» номер банківської картки. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та відправив на вказаний номер в месенджері «Вайбер» номер своєї банківської карти. Приблизно о 14:03 год. 30.01.2023 до нього на його номер подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_6 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нарахувались грошові кошти у розмірі 1 600 гривень, проте, щоб вказані грошові кошти перерахувались на його карту треба зробити підтвердження за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на його мобільний телефон почали приходити смс - повідомлення з кодами для списання грошових коштів (всього 3 повідомлення). Натиснувши на перше повідомлення, перевело в мобільний додаток Монобанка, де він підтвердив операцію. Після цього на його номер знову подзвонив зазначений раніше чоловік з номера - НОМЕР_6 , та повідомив про необхідність повторного підтвердження операції. На вказане повідомлення ОСОБА_5 відповів відмовою та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що вказані операції вони не проводять та він попросив оператора заблокувати його карту. Сума матеріального збитку становить 10 400 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 за 30.01.2023.

Іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання слідча не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в банку, з наступних підстав.

Клопотання слідчої, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 31.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000187).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчого доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000187 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , яка проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000187 від 31.01.2023, та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток НОМЕР_1 за 30.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківських карток НОМЕР_1 за 30.01.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), надати вказаним особам інформацію та копії документів з метою виконання ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 03.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1