Справа № 761/250/23
Провадження № 1-кс/761/667/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.10.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Кредитором» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконуючого обов`язки Голови Правління ОСОБА_5 , та «Позичальником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_6 , 03.10.2018 укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 від 03.10.2018 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитної лінії з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.

Крім того, 31.10.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора ОСОБА_7 , з другої сторони, було укладено Договір іпотеки № 06-1-07-21/І від 31.10.218, згідно п.1.1. якого - цей договір забезпечує вимогу «Іпотекодержателя», що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Угоди-Заяви №06-1-07-21 від 03.10.2018 про надання кредиту/кредитної лінії, з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно п. 1.2. цього Договору іпотеки предметом іпотеки є земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства, яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.10.2018, р.№2217.

Згідно п. 1.3. цього Договору іпотеки за домовленістю сторін заставна вартість предмету іпотеки становить 24 710 597,00 грн.

20.12.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_8 , було укладено Договір про внесення змін №1 до Договору іпотеки №06-1-07-21/І від 31.10.2018 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №2219, відповідно до якого, у зв`язку з відчуженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельної ділянки, кадастровий номер: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: для ведення підсобного сільського господарства, загальною площею 5,3368 га. що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с/рада Щасливська. що є предметом іпотеки згідно Договору іпотеки № 06-1-07-21/І від 31.10.2018 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 2219, на підставі попередньої письмової згоди «Іпотекодержателя» №02-1-40/1420 від 17.12.2018 Сторонами здійснено заміну Сторони по договору «Іпотекодавця» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.01.2019 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавецем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_8 , було укладено Договір про внесення змін №2 до Договору іпотеки №06-1-07-21/І від 31.10.2018 року, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №110, відповідно до якого «цей договір забезпечує вимогу Іпотекодержателя, що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі - Публічний договір) та Угоди-Заяви №06-1-07-21 від «03» жовтня 2018 року про надання кредитної лінії (надалі - Угода-Заява), з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

За умовами Угоди-Заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК) зобов`язаний по «01» жовтня 2019 року повернути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит у розмірі 9500000,00 гривень (дев`ять мільйонів п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок), сплатити проценти за користування кредитними коштами, комісії та інші платежі, згідно умов Угоди-Заяви 1/Публічного договору, з усіма змінами та доповненнями до них.

Крім того, 20.12.2018 в робочий час, в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_8 , було укладено Договір іпотеки (наступної іпотеки) №06-1-07-21/ні від 20.12.2018 згідно п. 1.1. якого «цей договір забезпечує вимогу «Іпотекодержателя», що випливає з Публічного договору про комплексне банківське обслуговування юридичних осіб та інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Угоди-Заяви №06-1-07-18 від 12 липня 2018 року про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, з усіма змінами та доповненнями до них, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

Згідно п. 1.2. цього Договору іпотеки «предметом іпотеки є земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства, яка належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 19.12.2018, р.№2884».

Відповідно до п.1.3. цього Договору «за домовленістю сторін заставна вартість предмету іпотеки становить 24 710 597,00 грн».

Відповідно до п.2.1. цього Договору «взаємні права та обов`язки «Іпотекодержателя» та «Іпотекодавця» виникають з моменту державної реєстрації іпотеки відповідно до закону. Зобов`язання, забезпечене іпотекою, вважається виконаним, якщо погашено кредит, а проценти, комісії, інші платежі та витрати, пов`язані з виконанням зобов`язань за Угодою-Заявою/Публічним договором, сплачені».

Відповідно до п.2.2. цього Договору ««Іпотекодавець» засвідчує, що майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих. що передбачені цим Договором, та договором іпотеки №06-1-07-21/І, посвідченим приватним нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 31.10.2018 за реєстровим №2219, до нього не пред`явлені і не будуть пред`явлені майнові позови, пов`язані з вилученням майна, крім вимог «Іпотекодержателя»».

Відповідно до п.2.4. цього Договору «предмет іпотеки залишається у володінні та користуванні у «Іпотекодавця». який зобов`язується забезпечити належні умови його експлуатації».

Відповідно до п.2.5. цього Договору «в разі, якщо предмет іпотеки буде знищено, пошкоджено або зіпсовано, «Іпотекодавець» повинен надати йому заміну вартістю, не меншою ніж визначено п. 1.3. нього Договору. При відсутності заміни «Іпотекодержатель» має право задовольнити свої вимоги -за рахунок сум страхового відшкодування, а в разі його нестачі чи відсутності - з іншого майна «Іпотекодавця»».

Відповідно до п.2.10. цього Договору «заміна предмету іпотеки та/або передача предмету іпотеки в якості внеску в спільну діяльність, позичку, лізинг, оренду, найм та/або укладання договорів (угод) що передбачають будь-яке користування предметом іпотеки третіми особами в предметі іпотеки третіх осіб), поширення та розповсюдження майнових (немайнових) прав третіх осіб на предмет іпотеки, вчинення дій щодо продовження строку діє вже укладених договорів, правочинів (якщо такі договори, правочини були укладені до підписання даного договору); здійснення перепланування предмета іпотеки, зміна цільового призначення предмету іпотеки, здійснення істотних поліпшень предмет іпотеки (в т.ч. і здійснення капітального ремонту); укладення відносно предмета іпотеки будь-яких інших угод, договорів, правочинів, не допускається без попередньої письмової згоди «Іпотекодержателя»».

Тобто, таким чином заставлене майно було ввірено Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_8 , та на нього було покладено обов`язки по його збереженню.

Таким чином встановлено, що 18.07.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Директора ОСОБА_8 , незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код НОМЕР_4 ), а останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровим номером :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоди в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригінал Договору іпотеки (наступної іпотеки) №06-1-07-21/ні від 20.12.2018, укладений між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_8 , який 20.12.2018 посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за №2887, офіс якої знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, 16.01.2023 року до суду надійшла заява від ПНКМНО ОСОБА_4 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000217 від 30.08.2019, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору іпотеки (наступної іпотеки) №06-1-07-21/ні від 20.12.2018, укладений між «Іпотекодержателем» Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 з однієї сторони, та «Іпотекодавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Директора ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі за №2887.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1