Справа № 354/524/23
Провадження № 1-кс/354/106/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 19.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів в яких міститься наступна інформація: на яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 6969, 00 гривень 18.02.2023 о 16:45:05, в сумі 11222,11 гривень 18.02.2023 о 16:46:25 та в сумі 3636,00 гривень 18.02.2023 о 16:47:38, код МСС 6538 внаслідок транзакції «IBOXBANK»;на чиє ім`я відкрита банківська картка на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 6969, 00 гривень 18.02.2023 о 16:45:05, в сумі 11222,11 гривень 18.02.2023 о 16:46:25 та в сумі 3636,00 гривень 18.02.2023 о 16:47:38, код МСС 6538 внаслідок транзакції «IBOXBANK», із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 18.02.2023 по 10.04.2023; відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, також зазначила, що подане нею клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 19.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.02.2023 до відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , тимчасово проживає с. Поляниця уч. Прохідний, Надвірнянського району, про те, що 18.02.2023 о 16 год. 42 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 про можливість отримання матеріальної допомоги в розмірі 2000 гривень. ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням та ввела реквізити банківської картки НОМЕР_1 , після чого, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки з її карти було знято грошові кошти в сумі 22700 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 18.02.2023 близько 16:30 перебуваючи в с. Поляниця, уч. Прохідний Надвірнянського району Івано-Франківської області на її мобільний телефон в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_2 в додаток Телеграм надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 із текстом про можливість отримання виплати від держави у розмірі 2220 гривень і для цього необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого прочитавши дане повідомлення вона перейшла за вищевказаним посиланням. В подальшому їй було запропоновано ввести номер своєї банківської карти і вона ввела номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_1 , якою вона користується. Після чого необхідно було ввести пін-код до даної картки і вона його ввела, а саме 1970. Одразу після цього на її телефон поступивдзвінок від оператора банку ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером НОМЕР_3 для підтвердження операції і вона натиснула цифру 1, тобто підтвердила дану операцію. Після чого почали приходити смс-повідомлення про зняття готівки з її картки за

№ НОМЕР_1 . Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 і заблокувала дану картку. Відвідавши відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_7 дізналась, що з її картки за № НОМЕР_1 відбувся переказ коштів трьома платежами на загальну суму 22700,00.

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 6969, 00 гривень 18.02.2023 о 16:45:05, в сумі 11222,11 гривень 18.02.2023 о 16:46:25 та в сумі 3636,00 гривень 18.02.2023 о 16:47:38, код МСС 6538 внаслідок транзакції «IBOXBANK» перерахувалися на невідомий банківський рахунок, який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000028 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо здійснення транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на суму 6969, 00 гривень 18.02.2023 о 16:45:05, в сумі 11222,11 гривень 18.02.2023 о 16:46:25 та в сумі 3636,00 гривень 18.02.2023 о 16:47:38 та подальшого руху даних коштів, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000028, зокрема для встановлення особи, чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів в яких міститься наступна інформація:

-на яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 6969, 00 гривень 18.02.2023 о 16:45:05, в сумі 11222,11 гривень 18.02.2023 о 16:46:25 та в сумі 3636,00 гривень 18.02.2023 о 16:47:38, код МСС 6538 внаслідок транзакції «IBOXBANK»;

-на чиє ім`я відкрита банківська картка на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 6969, 00 гривень 18.02.2023 о 16:45:05, в сумі 11222,11 гривень 18.02.2023 о 16:46:25 та в сумі 3636,00 гривень 18.02.2023 о 16:47:38, код МСС 6538 внаслідок транзакції «IBOXBANK», із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 18.02.2023 по 10.04.2023; відділення банку та його місце розташування, де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування, з можливістю вилучення зазначеної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1