Справа № 495/8639/22
№ провадження 1-кс/495/2217/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 01.11.2022 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
25.10.2022 року до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від ст. інспектора 3-го відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ з приводу неправомірних дій невстановленої особи, яка 08.10.2022 року шляхом обману та шахрайськими діями під приводом продажу товару заволоділа майном ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 5 000 гривень.
За даним фактом 26.10.2022 року Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто за фактом шахрайства, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 08.10.2022 року остання знайшла оголошення відносно продажу битовки на сайті «ОЛХ». Зателефонувавши продавцю домовилась про купівлю даного товару, останній сказав скинути грошові кошти в сумі 5% від вартості товару, а саме 5000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та після того особа, якій було перераховано грошові кошти не виходила на зв`язок.
З метою з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській карті № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, на яку потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 5000 гривень (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Головний офіс товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб дізнавач просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час досудового розслідування за фактом шахрайства в ході допиту потерпілої особи ОСОБА_4 , було встановлено, що 08.10.2022 року остання знайшла оголошення відносно продажу битовки на сайті «ОЛХ». Зателефонувавши продавцю домовилась про купівлю даного товару, останній сказав скинути грошові кошти в сумі 5% від вартості товару, а саме 5000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та після того особа, якій було перераховано грошові кошти не виходила на зв`язок.
Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить нестановленій особі на яку потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти, а саме: відомості про отримувача грошових коштів згідно банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ має ознаки такої, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, або за її дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про:

- відомостей по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить нестановленій особі на яку потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти, а саме: відомості про отримувача грошових коштів згідно банківської карти № НОМЕР_1 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).

Ухвала діє строком до 01.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1