Справа № 473/3765/22
Номер провадження 1-кс/473/775/2022
УХВАЛА

Іменем України

"20" грудня 2022 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000295 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000295 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 13.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.12.2022 року невідома особа під приводом здачі в оренду житла в м.Вознесенську на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26 000 грн., які останній за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував в якості передплати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.12.2022 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оренду квартири в м. Вознесенську та в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером невідома особа чоловічої статі повідомила, що зараз не може говорити і треба почекати. Потім діалог потерпілого з невідомою особою продовжився в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де невідома особа скинула підтверджуючі документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , службове посвідчення Служби Безпеки України також на вищевказане ім`я. Потім в ході розмови невідома особа сказала, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . На що потерпілий погодився і перерахував грошові кошти із зазначеною сумою на вищевказаний банківський рахунок. Через деякий час потерпілому знов зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 і повідомив, що у нотаріуса до потерпілого є ще деякі питання. В ході розмови з так званим нотаріусом останній повідомив, що необхідно сплатити повну суму за перший і останній місяць проживання в вищевказаній квартирі. Після чого потерпілий ОСОБА_5 перерахував ще грошову суму в розмірі 24000 грн., чотирма платежами на банківську картку, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Взагалі потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківську картку, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 26000 грн. В подальшому після того як заявник перерахував грошові кошти на вказаний картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зв`язок з невідомою особою чоловічої статі був втрачений.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який були здійснені грошові перекази потерпілим ОСОБА_5 , а саме по банківській карті за № НОМЕР_1 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказав, що дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Дізнавачем в клопотанні вказано, що необхідна інформація по карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000295 від 14.12.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

відомості про персональні дані власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 11 грудня 2022 року було здійснено один грошовий переказ на суму 2000 грн., та чотири грошові перекази сумами по 6000 грн., кожний, в загальній сумі 26000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 ;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 11.12.2022 року по теперішній час, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійснені перекази після 11.12.2022 року, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 11.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Н.Б. Зубар