У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3801/23

№ 1-кс/183/1320/23

03 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача ВД ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

29.03.2023 року старший дізнавач ВД ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.03.2023;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 ( анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо);

-дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.02.2023 року до ЧЧ ГУНП в Луганській області з ДКП НПУ надійшов матеріал за повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 21.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 000,00 грн., які ОСОБА_5 відправив на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

При проведенні досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 232 КПК України, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження був опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він зареєстрований та раніше мешкав за адресою: АДРЕСА_3 після 24.02.2022 року сам виїхав до Чеської Республіки, м. Богул.

21.02.2023 року в соціальній мережі Instagram на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписаної як ОСОБА_6 , до ОСОБА_5 в особистих повідомленнях звернулася особа про надання їй грошових коштів, які обіцяла повернути наступного дня.

21.02.2023 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1 000,00 гривень, але потім грошові кошти не повернули.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВД ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №0000033 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протоколи огляду фото документів відповідно до яких ОСОБА_5 , 21.02.2023 року відправив на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 кошти в сумі 1 000,00 грн.

Інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про отримання якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Таким чином, старшим дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого дізнавача ВД ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу з ОД відділу дізнання ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.03.2023;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 ( анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо);

-дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

Службовим особам відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1