У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Відділом поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що остання 01.11.2022, близько 21:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, перейшла за фішинговим посиланням, після чого із її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було знято грошові кошти в загальній сумі 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) гривень, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
В ході проведеного досудового розслідування, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 01.11.2022 у застосунку «Телеграм», а саме у групі (спільноті) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла за посиланням, ззовні схожим на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввела свої дані, а саме номер телефону та код підтвердження, після чого підтвердила вхід через дзвінок на її мобільний телефон. Після чого у останньої із її особистого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти. Також було встановлено, що у потерпілої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два карткових рахунки 1) № НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 (кредитний рахунок).
Враховуючи викладене, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.11.2022 слідчий ОСОБА_6 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи Відділом поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що остання 01.11.2022, близько 21:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, перейшла за фішинговим посиланням, після чого із її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було знято грошові кошти в загальній сумі 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) гривень, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
В ході проведеного досудового розслідування, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 01.11.2022 у застосунку «Телеграм», а саме у групі (спільноті) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла за посиланням, ззовні схожим на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ввела свої дані, а саме номер телефону та код підтвердження, після чого підтвердила вхід через дзвінок на її мобільний телефон. Після чого у останньої із її особистого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти. Також було встановлено, що у потерпілої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два карткових рахунки 1) № НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 (кредитний рахунок).
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001035 від 03.11.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 03.11.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.10.2022 по 03.11.2022, а саме:

-документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

-відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя