Провадження №11-сс/824/34/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

адвоката, який діє в інтересах ТОВ

«ІНФОРМАЦІЯ_1» - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001038 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

12 жовтня 2022 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу генерального прокурора ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0001038 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, а саме на грошові кошти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщені на банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_1 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_2 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_6 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_7 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2022 року вказане клопотання задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через неповне дослідження слідчим суддею матеріалів клопотання. Так, не звернуто увагу, що з аналогічним клопотанням прокурор звернувся повторно, вказавши ті ж самі підстави, та що арешт за попереднім клопотанням прокурора було накладено та скасовано ухвалою слідчого суді. При цьому, зазначає, що арешт на майно накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту жодна особа, яка є власником майна не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а отже майно на яке накладено арешт не може бути доказом у даному кримінальному провадженні, а накладений арешт сам по собі порушує право власності та позбавляє права користуватися своїм майном. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_7 , ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ «АРМІСЕТ», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», ТОВ «ПРЕМІУМ КОМПАНІ», ТОВ «РЕСУРС-СЕРВІС КМ» у період 2021-2022 років договорів із Міністерством оборони України на загальну суму понад 2 млрд. грн. для придбання продуктів харчування. Після проведення спеціалістами територіального органу ДПС України дослідження діяльності задіяних у злочинній схемі підприємств та надано висновок, відповідно до змісту якого вбачається, що у зв`язку з відсутністю легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених юридичними особами товарно-матеріальних цінностей в адресу Міністерства оборони України, може мати місце приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів, шляхом укладання безтоварних угод на загальну суму понад 106 млн. грн. Також, Державною службою фінансового моніторингу України складено узагальнені матеріали, відповідно до висновку яких документально не прослідковується походження продукції, поставленої юридичними особами в адресу Міністерства оборони України на суму понад 100 млн. грн. За наявними даними здійснення відповідних фінансово-господарських операцій без фактичної купівлі - продажів товарів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8), яке отримуючи кошти від Міністерства оборони України на придбання продуктів харчування та організації харчування військовослужбовців Збройних Сил України, перерахували їх в адресу підприємств з ознаками «ризиковості», які відповідні товари та послуги надати не могли. Є підстави вважати, що відповідні фінансові операції були спрямовані на приховування реального походження коштів, а також їх подальшої легалізації.Таким чином, у органу досудового розслідування наявно достатньо доказів, які дають підстави вважати, що фінансові операції та подальші дії за участі службових осіб ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) можуть бути пов`язані з учинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

В подальшому, відповідно до постанови від 18.08.2022 року, грошові кошти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщені на банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_1 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_2 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_6 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_7 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість грошових коштів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщених на певних банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, об`єктами кримінально-протиправних дій та такими, що мають значення для даного кримінального провадження й можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування такого арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_7 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки слідчим доведено, що грошові коштиТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщені на певних банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та мають значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що грошові кошти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщені на банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_1 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_2 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_6 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_7 ,не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що 18.08.2022 року старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , винесено постанову про визнання майна, а саме грошових коштів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщених на певних банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах, речовими доказами у кримінальному провадженні №0001038 від 03.08.2022 року.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, а саме на грошові кошти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщені на банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_1 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_2 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_6 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_7 , діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» - ОСОБА_7 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001038 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2022 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001038 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.20, ч.2 ст.364 КК України, а саме на грошові кошти ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) розміщені на банківських рахунках, відкритих у відповідних банківських установах:

- АТ «КIБ» (МФО 322540): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_1 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_2 ;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_6 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): ТОВ «ВСВ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8) № НОМЕР_7 , із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4