Справа № 204/890/23
Провадження № 1-кс/204/389/23
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, в режимі відеоконференції, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил.

Досудовим розслідуванням встановлено, щозаступник командира роти охорони військової частини НОМЕР_1 лейтенант ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, проходячи військову службу за мобілізацією на особливий період, розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень як командира (начальника), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, всупереч вимог ст.ст. 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 24, 38, 42 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 113, 114 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою особистого збагачення за рахунок підлеглого за військовим званням та посадою військовослужбовця командира 3 відділення 1 взводу охорони роти охорони військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_8 , використовуючи надану йому владу та своє службове становища, шляхом вимагання, близько о 16 год. 45 хв. 01.11.2022, перебуваючи в приміщенні торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, буд. 25/2, вимагав та отримав від командира 3 відділення 1 взводу роти охорони військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 50 000,00 грн. (п`ятдесят тисяч гривень) за вчинення дій в інтересах останнього у вигляді сприяння в отриманні ним додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання зазначеної додаткової винагороди, тобто ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

02.11.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Постановою начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області від 21.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні визначено групу слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, старшим слідчим групи слідчих визначено старшого слідчого в ОВС ОСОБА_6 .

Постановою керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил від 23.12.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.02.2023 включно, отже тримісячний строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 02.02.2023 року.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:заявою ОСОБА_8 про вимагання неправомірної вигоди з боку ОСОБА_5 ; протоколами допиту ОСОБА_8 про вимагання і отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди за сприяння в одержанні ОСОБА_8 премій в розмірі 100 000 грн. за участь в бойових діях. Також наголосив, що ОСОБА_5 незаконну грошову винагороду вимагав і з інших військовослужбовців; заявами про кримінальне правопорушення та протоколами допиту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди за сприяння в одержанні премій в розмірі 100 000 грн. за участь в бойових діях, шляхом перерахування грошових коштів платіжками по 14 950грн., на банківські рахунки, які надавав ОСОБА_5 ; протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_5 , під час якого було знайдено грошові кошти, які використовувались під час здійснення контролю за вчиненням злочину, та чотири банківські картки різних банківських установ; протоколом обшуку автомобілю VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , під час якого було знайдено і вилучено речові докази ноутбук і флешнакопичувач із електронними файлами рапортів на отримання військовослужбовцями додаткової винагороди, чорнові записи із зазначення суми, прізвищ більше 30 підлеглих, з ОСОБА_11 вимагав та отримував незаконну винагороду; протоколом огляду ноутбука і флешнакопичувача, в яких в наявності електроні файли рапортів на отримання військовослужбовцями додаткової винагороди, у тому числі заявника ОСОБА_8 та інших військовослужбовців; протоколом оглядучорнових записів, в яких зазначені суми, номери дев`яти банківських карток, прізвища34 підлеглих військовослужбовців, з яких ОСОБА_5 вимагав та отримував незаконну винагороду; протоколом огляду документів руху грошових коштів по банківському рахунку АТ «ПУМБ» згідно якого, за період часу з 26.08.2022 по 01.11.2022 на банківський рахунок № НОМЕР_3 .UAH який відкритий на ім`я ОСОБА_5 від власника банківського рахунку № НОМЕР_4 .UAH було отримано грошові перекази по 14 950грн., на загальну суму 188 450 грн.; протоколом допиту командира роти охорони ОСОБА_12 , іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення, яких потребує додаткового часу та строк, необхідний для їх проведення або завершення: завершити процедуру розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; призначити та провести судовуфоноскопічну експертизу матеріалів відео-аудіо записів, з метою ідентифікації диктора на матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення чи належить голос та мовлення особи, зафіксованої у електронних файлах до протоколів НСРД підозрюваному ОСОБА_5 ; здійснити тимчасовий доступ до документів в/ч НОМЕР_1 , які ОСОБА_5 готував для виплати премій особовому складу роти охорони за участь в бойових діях; здійснити тимчасовий доступ до документів банківських установ АТ «ПУМБ», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк», щодо встановлення власників двадцяти банківських карток, їх рахунків та руху грошових коштів; здійснити огляд і аналіз руху грошових коштів по двадцяти банківським рахункам з метою встановлення грошових переказів, які можуть свідчити про отримання підозрюваним ОСОБА_5 незаконної винагороди, у разі необхідності отримати відомості, які становлять банківську таємницю П.І.Б. контрагентів, які здійснювали грошові переводи на користь ОСОБА_5 ; допитати по кримінальному провадженню власників банківських рахунків, які здійснювали грошові перекази на користь ОСОБА_5 щодо обставин цих переказів, надати юридичну оцінку діям вказаних осіб; із урахуванням здобутих доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваного ОСОБА_5 , повідомити про підозру та допитати в якості підозрюваного; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 02.02.2023 не виявляється за можливе з огляду на тривалу процедуру розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій,строків проведення судової фоноскопічної експертизи в експертних установах, які наразі перебувають поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, а також складності процедури розкриття банківської таємниці відразу у п`яті різних банківських установах щодо руху грошових коштів по банківськім рахункам і встановлення ідентифікаційних даних контрагентів, які здійснювали перерахування незаконної винагороди на користь підозрюваного по двадцяті банківським рахункам. Крім того, обставинами, що перешкоджали здійснити вказані вище слідчі та процесуальні дії раніше, є військовий стан в державі та обставини того, що більшість свідків з якими необхідно провести по кримінальному провадженню слідчі дії є військовослужбовці, які наразі знаходяться в зоні безпосередньої участі у бойових зіткненнях з військами рф. Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.Так, отримавши та дослідивши висновок судової фоносокопічної експертизи, сторона обвинувачення отримує об`єктивну можливість підтвердити (або спростувати) висунення вимоги та отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , в тому числі підтвердити умисел підозрюваного на його вчинення, що, в свою чергу, вказує на безпосереднє доказове значення такого судового висновку у кримінальному провадженні. Водночас, проведення даної експертизи також є безумовним забезпеченням права підозрюваного ОСОБА_5 на захист. Встановлення всіх фактів надходження грошових переказів на банківські рахунки на які вказував підозрюваний ОСОБА_5 та обставин їх отримання і використання можуть свідчити про повторність складу корупційного кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 та спрямовані для повного, неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, та жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 5 місяців. Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 02.02.2023, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 2 (два) місяці. Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців від загального строку досудового розслідування. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001324 до п`яти місяців, тобто до 02 квітня 2023 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити,посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні, не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення 02.11.2022 року ОСОБА_5 про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Постановою керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил від 23.12.2022 року, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.02.2023 року включно, отже тримісячний строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 02.02.2023 року. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження. Додатковий строк для розслідування необхідний, щоб провести необхідні слідчі дії, а саме: завершити процедуру розсекречування матеріалів негласних слідчих дій, призначення та проведення судової експертизи, здійснення тимчасового доступу, допитати свідків, провести інші слідчі (розшукові дії), що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001324 від 21.09.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 України, до п`яти місяців, тобто до 02 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1