печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9421/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000315, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , а саме:

- рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

- корпоративні права ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359), що належить BGG Technologies N.V. (БГГ Технолоджіз Н.В.), реєстраційний номер компанії 137159, місцезнаходження: Геельсумстраат, 51 Е- Коммерс Парк, Кюрасао, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359), що становить 80 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- рахунки ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які відкриті в АТ "Райффайзен Банк" (МФО 380805);

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_20 , який відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

- рахунки ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкриті в АТ "РВС БАНК" (МФО 339072);

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_23 , який відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

- рахунки ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкриті в АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_26 , який відкритий в АТ «КIБ» (МФО 322540);

- майнові права ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) на комбіновану торгівельну марку «WINBOSS» за свідоцтвом України № НОМЕР_27 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

У даному кримінальному провадженні 01.03.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Встановлено, що на праві власності у ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

- рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК»;

- рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_28 , які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

- корпоративні права ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» код 43350359, що належить BGG Technologies N.V. (БГГ Технолоджіз Н.В.), реєстраційний номер компанії 137159, місцезнаходження: Геельсумстраат, 51 Е- Коммерс Парк, Кюрасао, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359), що становить 80 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- рахунки ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які відкриті в АТ "Райффайзен Банк" код МФО 380805;

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_20 , який відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;

- рахунки ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкриті в АТ "РВС БАНК";

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_23 , який відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК";

- рахунки ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкриті в АТ "КБ "ГЛОБУС";

- рахунок ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) № НОМЕР_26 , який відкритий в АТ «КIБ»;

- майнові права ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359) на комбіновану торгівельну марку «WINBOSS» за свідоцтвом України № НОМЕР_27 .

Слідчий зазначає, що обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються витягами про власника майна, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, що інкримінується ОСОБА_5 , є особливо тяжким і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Представник ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що ОСОБА_5 не є власником корпоративних прав, рахунків, комбінованої торгівельної марки «WINBOSS». Власником корпоративних прав ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» є компанія - нерезидент БГТ ОСОБА_6 , кінцевим бенефіціарним - ОСОБА_7 . Посадові особи та власники ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» не є підозрюваними в кримінальному провадженні. Також вказує, що раніше накладений арешт на майно ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» вже було скасовано, а в задоволені клопотань щодо іншого майна було відмовлено.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Управлінням з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є підозрюваною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 01.03.2023.

Санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

Як вбачається, з долученої до матеріалів справи інформації щодо розрахункових рахунків, ОСОБА_5 має наступні рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528; рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код МФО 322001

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваної - в частині, що знаходиться на належних їй банківських рахунках, зазначених в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту корпоративні права, рахунки та майнові права ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» (код 43350359), оскільки долученими до клопотання представником відомостями з Єдиного державного реєстру юридичного осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна» є інша особа - ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000315 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , а саме:

- рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код МФО 322001.

В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1