УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна-адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши в судовому засідання в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АГРОЮГ и К», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000052 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АГРОЮГ и К», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000052 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 15.09.2021 рокуухвалою Приморського районного суду міста Одеси на вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме на :
- банківську карту Монобанк № НОМЕР_1 ;
- банківську карту Монобанк № НОМЕР_2 ;
- банківська карта Приватбанк № НОМЕР_3
- конверт сірого кольору в якому міститься оригінал ТТН між ТОВ «Агро ресурс-А» та ТОВ «Украгро Транс» та договори поставки між зазначеними підприємствами загалом на 10 арк.;
- чеки, б.у. «Приватбанк», копії рахунків та актів виконання робіт між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Кори Трейд Контрол» поміщення до поліетиленового файлу загалом на 24 арк;
- договори, специфікації, видаткові накладні між «ТОВ «Агро-Вейн ОТЛ» та ТО «Колос» загалом на 15 аркушах;
- договори поставки, видаткові накладні між ТОВ «Агроресурс» та ФОП « ОСОБА_10 » загалом на 20 арк., поміщенні у пакет Нова Пошта;
- видаткові накладні між ТОВ «Сімартхингруп» та ЛП «Агрі-ЮГ» на 2 арк., поміщені до пакету «Нова Пошта»;
- видаткові накладні між ТОВ «Компанія «Алнаір» та ТОВ «ПМК «Світ Лайн» на 6 арк., поміщені до пакету «Нова Пошта»;
- довіреність на отримання ТМЦ ТОВ «ТО «Агроюг», видаткові накладні між ПП «Грейн-Юг» та ТОВ «Омега Логістік Південь», акти подання послуг, видаткові накладні на 36 арк. загалом, поміщені до пакету Нова Пошта;
- договір поставки товару між ТОВ «Іллінецький цукровий завод» та ПРАТ «Теофапольський цукровий завод на 2 арк. Поміщенні до конверту «Нова пошта»;
- ноутбук Леново чорного кольору MОРF9XB8B094;
- договори про зарахування однорідних зустрічних вимог між ТОВ «Глобал Сіст ем» та ТОВ «Шатен Прикарпаття», ТОВ «Компанія Гермез Трейдінг» та ТОВ «Глобал Системз» та неризидентами та ТОВ «Шаиен Прикарпаття», ТОВ «Компанія Гермез Трейдінг» та ін. загалом на 73 арк., що поміщені до папки - скорозшивача зеленого кольору;
- договори фінансово господарської діяльності ТТН та інші супровідні документи до договорів між ТОВ «Агро Ексім», ФОП « ОСОБА_10 » ТОВ «Екотера» та ін. поміщені до поліетиленових файлів загалом на 314 арк.;
- акти виконання робіт, ТТН між ПП «Артек-Союз» ФОП «Василенко» та ін., загалом на 41 арк.;
- акти здачі-приймання робіт між ТОВ «Алвна Алацет» ТОВ «ТД «Детонекс-Буд», договори про корпоративне обслуговування поміщенні до поліетиленових файлів загалом на 262 арк.;
- мобільні телефони «Oppo» чорного кольору Model CPH2015 523860 PRC та мобільний телефон «Nokia» синього кольору Model TА 1004 без серійного номеру
- ноутбук Macbook Pro сірого кольору CO2P4CM63QC ID 4324-A-BRCM
- мобільний телефон Porsche Design Black berry чорного кольору;
- мобільний телефон Nokia чорного кольору без с/н;
- мобільний телефон Iphone сірого кольору. IMEI НОМЕР_4 ;
- банківська картка Приватбанк НОМЕР_5 ;
- банківська картка НОМЕР_6 ;
- флеш-носій «Transcend» чорного кольору 8 гб 1 шт.;
- флеш-носій «Transcend» чорного кольору 8 гб з написом «Донк Трейд» 1 шт.
- флеш-носій «Transcend» біло-голубого кольору 8 гб.;
- флеш носій білого кольору з написом 2.06В -1 шт.;
- флеш носій Silicon Power 46B чорного кольору 1 шт.
- папку жовтого кольору у якій міститься реєстраційні документи ФОП « ОСОБА_11 » чорнові записи, оригінал довіреності від ОСОБА_11 на ОСОБА_8 загалом на 43 арк.
- на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- ноутбук марки «Мас Воок» модель «Аіг13» с/н FVHX68PBJ1WK ;
- мобільний телефон марки «Іроnе» модель «11 Рrо» с/н НОМЕР_7 загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_8 - 1 шт.;
- копію Статуту ТОВ «Агроюг и К» в редакції 2020 року на 17 арк.;
- копію Наказу №03-09-к від 03.09.2012 на 1 арк.;
- копію Рішення №3 від 30.11.2012 на 1 арк.;
- копію Наказу №7-п від 30.11.2012 на 1 арк.;
- копію должностной инструкции бухгалтера на 4 арк.;
- записну книжку формату А5 блакитного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- записну книжку формату А5 темно-синього кольору з малюнком абстракцій без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- записну книжку формату А4 сірого кольору з фотографією ручки з позначенням «Есоnomix» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- записну книжку формату А4 чорного кольору з написом «Note Воок» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1шт.;
- акти надання послуг по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» та ТОВ «Бізнес Компані Груп» на 2 арк.;
- мобільний телефон марки «Іроnе» модель «12 Рrо Мах» с/н НОМЕР_9 загальним об`ємом пам`яті 256 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону НОМЕР_10 - 1 шт.;
- мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy S10» с/н НОМЕР_11 загальним об`ємом пам`яті 64 гб з сім-картою мобільного оператора за номером телефону 066-063-26-13-1 шт.;
- записну книжку формату А5 червоного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- записну книжку формату А5 червоного кольору з позначенням «АВ» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- записну книжку формату А5 жовтого кольору з позначенням «2020» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- записну книжку формату А5 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - І шт.;
- записну книжку формату А4 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- записну книжку формату А5 біло-жовтого кольору з малюнком абстракцій у вигляді квадратів з крапками без позначень з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком птиці з позначенням «Нибулон» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком фортеці з позначенням «Castels» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- зошит формату А5 зеленого кольору з малюнком з позначенням «Аnimaks» з чорновими записами, виконаними синьою пастою кулькової ручки - 1 шт.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 122 арк.;
- флешносій без позначенням марки с/н D33B29 об`ємом 199 МБ (20 489 920 байта) на який скопійовано архів «Ассоunting Ukr Base» загальним об`ємом 124 МБ (130 344 089 байта) 1 шт.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг н К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 162 арк.;
- системний блок без позначень з вмонтованимжорстким диском марки «Hitachi» с/н JЕ0Т57JК- 1 шт.;
- циліндричну печатка на мастичному кліше якої міститься напис «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ» М.КИЇВ» УКРАЇНА, «БІЗНЕС КОМПАНІ ГРУП» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39310686 - 1шт.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1217 арк.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1423 арк.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістик Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1543 арк.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1511 арк.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1239 арк.;
- первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Агроюг и К» з ТОВ «Омега Логістік Південь», ТОВ «Бізнес Компані Груп» та іншими юридичними особами за період 2020 року та чорнові записи на 1471 арк..
- на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 , а саме на:
- носій інформації жорсткий диск Seagate 500GB S/N 9QM3E259.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 09.11.2020 року о 15 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1