справа № 492/112/23
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2023 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000002, -

встановив:

14 лютого 2023 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000002.

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурором зазначено, що до ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 12 січня 2023 року надійшли матеріали про вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 22 грудня 2022 року приблизно о 14-00 год. в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила генератор, за який нею з банківського рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 50000,00 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім 23 грудня 2022 року на її номер мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонували з номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 та наполягали виплатити залишок до повної вартості замовленого генератора та нею перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ одержувача НОМЕР_5 ) ще 46500,00 грн. В подальшому номер телефону, з якого телефонували, більше не відповідав та генератор не надіслано та не отримано ОСОБА_4 . Також, на сайті контактний номер телефону був змінений на № НОМЕР_6 .

В клопотанні прокурора ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до особової справи та руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_7 , із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до електронних інформаційних систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити якій особі (фізичній або юридичній) належить розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_2 на який були перераховані кошти ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , у якій сумі, чи зняті ці кошти із розрахункового рахунку фізичної або юридичної особи, чи знаходяться на цьому рахунку. Якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів перерахованих ФОП ОСОБА_4 22 грудня 2022 року в сумі 50000,00 грн. та ОСОБА_4 23 грудня 2022 року в сумі 46500,00 грн. на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , відкритого на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме особою, якій належить цей рахунок, іншою особою, які є дані про цю особу, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, оскільки інформацію, яку буде використано як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливо здобути іншим чином.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, клопотання про розгляд зазначеного клопотання до суду не подавав, однак його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Заслухавши обґрунтування прокурора, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

13 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи а саме, особова справа та рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_7 , із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до електронних інформаційних систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити якій особі (фізичній або юридичній) належить розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_2 на який були перераховані кошти ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , у якій сумі, чи зняті ці кошти із розрахункового рахунку фізичної або юридичної особи, чи знаходяться на цьому рахунку. Якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів перерахованих ФОП ОСОБА_4 22 грудня 2022 року в сумі 50000,00 грн. та ОСОБА_4 23 грудня 2022 року в сумі 46500,00 грн. на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , відкритого на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме особою, якій належить цей рахунок, іншою особою, які є дані про цю особу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000002 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_6 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до особової справи та документів (відомостей) про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_7 , із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до електронних інформаційних систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити якій особі (фізичній або юридичній) належить розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_2 на який були перераховані кошти ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , у якій сумі, чи зняті ці кошти із розрахункового рахунку фізичної або юридичної особи, чи знаходяться на цьому рахунку. Якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів перерахованих ФОП ОСОБА_4 22 грудня 2022 року в сумі 50000,00 грн. та ОСОБА_4 23 грудня 2022 року в сумі 46500,00 грн. на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 , відкритого на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме особою, якій належить цей рахунок, іншою особою, які є дані про цю особу, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 14 квітня 2023 року.

3. Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Арцизького районного суду ОСОБА_1