УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Одеської митниці за попередньою змовою із представниками інших правоохоронних органів та окремими суб`єктами ЗЕД, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, планують здійснити випуск у вільних обіг товари, які ввезено на митну територію України з іноземних країн до початку військової агресії російської федерації проти України, які перебувають у зоні митного контролю понад 180 діб та згідно із вимогами Митного кодексу України розпорядником яких являється на даний час Одеська митниця, без проведення обов`язкових митних формальностей, сплати обов`язкових митних платежів та поза строками перебування вантажу на території України, без складання відповідних протоколів про порушення митних правил, тощо, у зв`язку із чим, державі може бути спричинено тяжкі наслідки у вигляді не надходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів.
Відповідно до вимог ст.321 Митного кодексу України у разі ввезення на митну територію України товарів, транспортних засобів комерційного призначення митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів.
Відповідно до вимог ст.243 МК України товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених цим Кодексом, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, - безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноважену ним особу не пізніш як за 15 днів до закінчення строків зберігання. Таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п`ятій статті 240 цього Кодексу.
Встановлено, що до 24.02.2022 на територію України в`їхало 146 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 120 днів та згідно Митного кодексу України розпорядником вказаного товару являється Одеська митниця Держмитслужби України.
Найближчим часом вказаний товар планується перемістити до Митного посту «ОДЕСА - ВНУТРІШНІЙ», для подальших дій з митного оформлення на третіх осіб, а також проведення процедури його «фіктивного знищення», з метою уникнення митних санкцій, штрафних стягнень та подальшого привласнення вказаного товару.
Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у період з 14.10.2022 по 19.10.2022 слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.10.2022, проведено обшук у контейнерах, які перебувають на контейнерному терміналі ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» () та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (), на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м. Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/6), а саме у : контейнері №TEMU7806626; контейнері №TCNU4219055; контейнері №CMAU7441846; контейнері №APHU7366744; контейнері №CMAU7875518; контейнері №CMAU7741524; контейнері №CXDU2386491; контейнері №FSCU7143804; контейнері №ECMU9888137; контейнері №BMOU5563267; контейнері №APHU6650083; контейнері №CMAU7684738; контейнері №GLDU7416198; контейнері №CAIU8414061; контейнері №CAIU7116400; контейнері №TGHU6213016; контейнері №CMAU7475907; контейнері №CMAU7288167; контейнері №CMAU4702139.

Під час обшуку контейнерів із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився встановлено, що у вказаних контейнерах міститься наступний товар, саме :
-контейнер № CMAU7475907 у якому перебуває : 9 бігбегів з предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер № TCNU4219055 у якому перебуває : 2 палети

з поміщеними у них подрібненим поліетиленом різного розміру та форми; 4 бігбеги з поміщеними у них використаними пластиковими трубами різного розміру та форми; 11 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер № FSCU7143804 у якому перебуває : 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними пластиковими пляшками для зберігання напоїв, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер № APHU7366744 у якому перебуває : 2 палети з поміщеними у них подрібненим поліетиленом різного розміру та форми; 8 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками; 19 пластикових труб різміром приблизно 330 см, на вигляд такі, що були у використанні; 22 рулони з поліетиленовою плівкою чорного кольору шириною приблизно 7 м; 4 пластикових труби різміром приблизно 180 см;

-контейнер № CMAU4702139 у якому перебуває : 9 бігбегів

з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №TEMU7806626 у якому перебуває : 2 палети з поміщеними у них подрібненим поліетиленом різного розміру та форми; 2 бігбеги з поміщеними у них предметами зовні схожі на гранульований пластик; 4 бігбеги з поміщеними у них використаними пластиковими трубами різного розміру та форми; 12 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CMAU7741524 у якому перебуває : 14 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CMAU7288167 у якому перебуває : 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CAIU7116400 у якому перебуває : 4 бігбеги з предметами зовні схожими перепливлений пластик різного розміру та каменеподібної форми; 5 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CMAU7875518 у якому перебуває : 9 бігбегів

з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №APHU6650083 у якому перебуває : 9 бігбегі з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №ECMU9888137 у якому перебуває : 7 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки; 2 бігбега з бувшими у використанні пошкодженеми пластиковими каністрами;

-контейнер №CAIU8414061 у якому перебуває : 7 бігбегів та 2 пластикових палета з розміщеними на яких розміщено бігбегі з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №GLDU7416198 у якому перебуває : 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №CMAU7441846 у якому перебуває : 2 палети на яких розміщено бігбегі з подрібленим поліетиленом та 3 бігбега з поміщеними у них використаними пластиковими трубами різного розміру та форми, на вигляд, бувши у використанні, довжиною приблизно, не більше 1 метра, та 14 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №CXDU2386491 у якому перебуває : 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №BMOU5563267 у якому перебуває : 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №CMAU7684738 у якому перебуває : 4 палети на яких розміщено бігбеги з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки та 5 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №TGHU6213016 у якому перебуває : 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки.

За результатами проведення обшуку товар, який перебував у контейнерах вилучено та передано на відповідальне зберігання старшому державному інспектору УАГД Одеської митниці ОСОБА_4 , склад №5 Одеської митниці під назвою «Красные Пакгаузы», який знаходиться за адресою: вул. Митна площа, 1/1, м. Одеса.

Надалі, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 20.10.2022 вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту майна на вилучені під час проведення обшуку на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» () та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (), оскільки вказані речі являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують факт знаходження у зоні митного контролю товарів граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, однак, посадові особи Одеської митниці жодних заходів, передбачених Митним кодексом України, не вживають.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до повідомлення прокурора, власника вилученого майна на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» () та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (), за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, (1/6), не вдалося встановити.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 20.10.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої вилучене майно на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» () та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (), за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, (1/6), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені за результатами проведення обшуку на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» () та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (), за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, (1/6), наступні речі, а саме на:

-контейнер № CMAU7475907 у якому перебуває: 9 бігбегів з предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №TCNU4219055 у якому перебуває: 2 палети з поміщеними у них подрібненим поліетиленом різного розміру та форми; 4 бігбеги з поміщеними у них використаними пластиковими трубами різного розміру та форми; 11 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер № FSCU7143804 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними пластиковими пляшками для зберігання напоїв, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер № APHU7366744 у якому перебуває: 2 палети з поміщеними у них подрібненим поліетиленом різного розміру та форми; 8 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками; 19 пластикових труб різміром приблизно 330 см, на вигляд такі, що були у використанні; 22 рулони з поліетиленовою плівкою чорного кольору шириною приблизно 7 м; 4 пластикових труби різміром приблизно 180 см;

-контейнер №CMAU4702139 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №TEMU7806626 у якому перебуває: 2 палети з поміщеними у них подрібненим поліетиленом різного розміру та форми; 2 бігбеги з поміщеними у них предметами зовні схожі на гранульований пластик; 4 бігбеги з поміщеними у них використаними пластиковими трубами різного розміру та форми; 12 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CMAU7741524 у якому перебуває: 14 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CMAU7288167 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CAIU7116400 у якому перебуває: 4 бігбеги з предметами зовні схожими перепливлений пластик різного розміру та каменеподібної форми; 5 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №CMAU7875518 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену, використаними будівельними поліпропіленовими пакетами та мішками;

-контейнер №APHU6650083 у якому перебуває: 9 бігбегі з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №ECMU9888137 у якому перебуває: 7 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки; 2 бігбега з бувшими у використанні пошкодженими пластиковими каністрами;

-контейнер №CAIU8414061 у якому перебува : 7 бігбегів та 2 пластикових палета з розміщеними на яких розміщено бігбегі з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №GLDU7416198 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №CMAU7441846 у якому перебуває: 2 палети на яких розміщено бігбегі з подрібленим поліетиленом та 3 бігбега з поміщеними у них використаними пластиковими трубами різного розміру та форми, на вигляд, бувши у використанні, довжиною приблизно, не більше 1 метра, та 14 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №CXDU2386491 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №BMOU5563267 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №CMAU7684738 у якому перебуває: 4 палети на яких розміщено бігбеги з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки та 5 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки;

-контейнер №TGHU6213016 у якому перебуває: 9 бігбегів з поміщеними у них предметами зовні схожими на відходи різного розміру та форми поліетилену та пластику, використані будівельні поліпропіленові пакети та мішки.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1