Провадження №: 1-кс/755/2397/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" листопада 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003676 від 15 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні "АЛЬФА-БАНК" Номер банку (МФО) НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують і інші веб-ресурси за допомогою яких невстановлені особи здійснюють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ОСОБА_6 та інші, які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайський дії відносно заявників за допомогою вище вказаних веб-ресурсів.

Аналізом звернень громадян встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 та його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Під час огляду інтернет-ресурсів та проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товару на вище вказаних веб-ресурсах здійснюється на наступні банківські реквізити:

ФОП ОСОБА_9 UA4486747 А-БАНК;

Банківська картка НОМЕР_5 Гончаров ОСОБА_10 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ФОП ОСОБА_11 UA7988707 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Банківська картка НОМЕР_6 Журавльов Сергій ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Банківська картка НОМЕР_7 Мацюк ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для виявлення осіб, які за допомогою шахрайських дій скористались грошовими коштами інших осіб (власників банківських рахунок/карток) та заподіяли збиток в зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб, які здійснювали будь-які фінансові операції за допомогою вищезгаданих банківських реквізитів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках та грошових переказів, для здійснення яких використовувались ці номери телефонів.

Доступ до вказаних документів та даних надасть органу досудового слідства можливість встановити осіб, які створили облікові записи на веб ресурсах, прив`язали до облікового запису банківські карти та використовували їх для оплати товарів в мережі інтернет, внаслідок чого заволоділи майном осіб. Крім цього в органу досудового слідства є підстави вважати, що дані банківських карток зловмисникам були передані після грошових переказів особам, які ними безпідставно володіли. Таким чином, доступ до даних надасть органу досудового слідства можливість встановити хто незаконно продавав дані банківських карт та яку суму грошей за це отримали.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Також, враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йде мова, можуть бути знищені, чи змінені, слідчий просить судове засідання з розгляду клопотання провести без виклику представника вищевказаного банку.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003676 від 15 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання від слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчого уповноваженими особами згідно КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним за дорученням слідчого уповноваженими особами згідно КПК України, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунків які закріплені за клієнтом який являється власником банківської карти НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , відкриті у вказаному банку; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; до копій документів, що містять анкетні дані власників рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом як фінансовий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на номер, до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номер, в тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти з використанням фінансового номеру рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовим, а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , який використовував номер телефону НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 UA4486747, банківська картка НОМЕР_5 Гончаров ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 UA7988707, банківська картка НОМЕР_6 Журавльов ОСОБА_25 , банківська картка НОМЕР_7 Мацюк ОСОБА_12 , а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1