Справа № 288/2098/22
Провадження № 1-кс/288/403/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2022 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.09.2022 знайшовши в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про продаж автомобіля марки «Nissan Patrol» він вирішив його придбати. З метою придбання автомобіля він зв`язався з продавцем в месенджері «Viber» по номеру телефону НОМЕР_1 і співрозмовник представився іменем ОСОБА_6 та під час спілкування його було перенаправлено на номер перевізника НОМЕР_2 . В ході спілкування з дівчиною яка представилась ОСОБА_7 по номеру телефону НОМЕР_2 , остання повідомила, що за перевезення автомобіля необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 25300 гривень. В подальшому ОСОБА_5 на вказану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 25300 гривень, але автомобіль марки «Nissan Patrol» йому доставлено не було.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо за банківською карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2022 по 01.11.2022, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору, інформацію про номер телефону, який прив`язаний до банківської картки; інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), інформації про факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно банківської картки № НОМЕР_3 ,

у період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2022 по 01.11.2022, наступного змісту:

-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів із ціллю отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в одному із приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Житомира.

3.Розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

4. За можливості розглядати клопотання без участі слідчого.

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви в яких просили розгляд здійснювати без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 30 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 30.09.2022 року; - рапорт інспектора чергового відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 30.09.2022; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.09.2022; - копія заяви про залучення до провадження як потерпілого від 02.10.2022; - протокол допиту потерпілого від 02.10.2022; - копія виписок по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - протокол допиту потерпілого від 12.12.2022; - лист відділення № НОМЕР_4 ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.12.2022 № КНО-07.8.6/2260БТ;- постанова сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 01.10.2022 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про визначення групи прокурорів від 30.09.2022; - постанова сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 02.10.2022 про створення слідчо оперативної групи, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2022 по 01.11.2022, наступного змісту:

-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;

-номер телефону, який прив`язаний до банківської картки;

-рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);

-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів із ціллю отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в одному із приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Житомира.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1