Справа № 202/4299/23
Провадження № 1-кс/202/2058/2023
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000513 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2018 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №43/2018 із ІНФОРМАЦІЯ_2 на реалізацію товарів, котрі відповідно до положень ст.ст. 240, 243 Митного кодексу України перейшли у власність держави, зокрема, запчастини для літаків вартістю 18 128 382,68 грн., товарів широкого вжитку вартістю 24 185,6 грн., не денатурованої солі вартістю 12 333,95 грн. Термін дії вказаного договору до 31.12.2018 року. Однак, станом на теперішній час ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свої зобов`язання згідно договору не виконало, про місцезнаходження товарів, котрі були передані на реалізацію не повідомляє, в результаті чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено майнову шкоду.

Відповідно до реєстраційних документів та відомостей з ЄДРЮОФОП засновниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 (99%) та ОСОБА_6 (1%). Директором і керівником вказаного підприємства є ОСОБА_5 з 05.10.2015 року.

У грудні 2018 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 фактично отримало зазначені товари, а саме: запчастини для літаків, згідно видаткової накладної від 05.12.2018 року №25; аналізатор кормів, згідно видаткової накладної від 04.12.2018 року №24; товари широкого вжитку (Індія), згідно видаткової накладної від 05.12.2018 року №26, (крім не денатурованої солі). Однак, всупереч умовам укладеного договору на реалізацію, у період до травня місяця 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти за реалізацію товарів перерахувало у сумі лише 31 003 гривень, без зазначення точного опису та відомостей про реалізований товар.

ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідь на листи №389 від 12.02.2019 року та №168 від 20.03.2019 року від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності переоцінки товарів, здійснено 2 переоцінки (19.02.2019 року та 20.03.2019 року) із зниженням вартості товарів на 20%. Однак, на даний час ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч умовам договору із ІНФОРМАЦІЯ_2 не забезпечує представникам Митниці вільний доступ для проведення огляду та інвентаризації товарів, переданих для реалізації, та не надає інформацію за результатами реалізації товарів протягом трьох днів із дати реалізації із зазначенням дати реалізації, найменування реалізованих товарів тощо.

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , незважаючи на неодноразові законні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку із зняттям товару з продажу з 14.06.2019 року та повернення товарів на склад митниці до 20.06.2019 року, до цього часу товари, раніше передані на реалізацію, ІНФОРМАЦІЯ_3 не повернуто, а грошові кошти за його реалізацію на розрахункові рахунки митних органів не надіслані.

Крім цього, встановлено, що в копії договору на реалізацію товарів № 43/2018 від 15.03.2018 року, видатковій накладній №24 від 04.12.2018 року, видатковій накладній № 25 від 05.12.2018 року, що підписані від мені ОСОБА_5 , та в статуті Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різняться підписи у графі ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, для проведення почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до реєстраційної справи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення (виїмки) її оригіналу.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналу реєстраційної справи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000513 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до реєстраційної справи Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення (виїмки) її оригіналу.

Строк виконання ухвали до 20 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1