УХВАЛА

24 березня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упродовж серпня-листопада 2021 року вчинено дії спрямовані на приховування походження активів (лісопродукції, сільгоспродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням її в легальний обіг, шляхом оформлення операцій експорту та продажу товарів та внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 2/17-00-08-07/44358579 від 21.01.2022 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 13.04.2021 по 31.12.2021, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори поставки зернових культур № 25-08/2021-1 від 25.08.2021 та №18-10/2021-2 від 18.10.2021р.

Відповідно до умов договору в серпні-жовтні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пшеницю та соняшник. В ході дослідження не встановлено джерело походження товару. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснено передбачене діючим законодавством реєстрацію платником ПДВ, декларування операцій з продажу товару, а саме: не надано до контролюючого органу податкові декларації з податку на додану вартість за відповідні звітні періоди та не здійснено реєстрацію у ЄРПН податкових накладних на продаж товару.

Також, в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження скеровано запит згідно з ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання належним чином завірених копій документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 13.04.2021 по теперішній час.

На вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано наступну інформацію:

1.3гідно договору №25-08/2021-1 від 25.08.2021р. TзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пшеницю в кількості 142,03 т, пшеницю 2 класу в кількості 129,28 т, пшеницю 3 класу в кількості 93,797 т, на загальну суму 2 396 629,63 грн. без ПДВ. Доставка товару здійснювалась автотранспортом, силами та за рахунок постачальника у місце вказане у специфікації до договору поставки.

2.Згідно договору №18-10/2021-2 від 18.10.2021р. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) соняшник в кількості 218,03 т на суму 3 582 232,90 грн. без ПДВ. Доставка товару здійснювалась автотранспортом, силами та за рахунок постачальника у місце вказане у специфікації до договору поставки.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано належним чином завірені копії вище вказаних договорів на придбання соняшнику та пшениці, а також специфікацій до них, видаткових накладних та ТТН.

Разом з тим з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

договір поставки №25-08/2021-1 зернових культур від 25.08.2021р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, а також інші юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, що стосуються його укладання та виконання (специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати/паспорти/декларації якості товару тощо);

договір поставки №18-10/2021-2 зернових культур від 18.10.2021р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, а також інші юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, що стосуються його укладання та виконання (специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати/паспорти/декларації якості товару тощо).

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактичних даних, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення істини.

Крім того, вищевказані документи необхідні для дослідження кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансово-господарських операцій, та проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 11 Митного кодексу України інформація, що стосується митної справи, отримана митними органами, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб`єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів наступних документів:

договір поставки №25-08/2021-1 зернових культур від 25.08.2021р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, а також інші юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, що стосуються його укладання та виконання (специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати/паспорти/декларації якості товару тощо);

договір поставки №18-10/2021-2 зернових культур від 18.10.2021р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, а також інші юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, що стосуються його укладання та виконання (специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати/паспорти/декларації якості товару тощо).

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1