Справа №463/38/23
Провадження №1-кс/463/161/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до контрольного талону щодо ввезення 21.08.2022 на територію України товарів за допомогою транспортного засобу автомобіля марки IVECO DAILY, д.н.з. НОМЕР_1 , та інших документів, наданих для проведення митних формальностей відносно вказаного таких товарів, витягів з АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у електронному та паперовому вигляді) із наявною інформацією про перетин державного кордону України вказаним транспортним засобом та переміщення за його допомогою товарів, а також проведення відповідних митних формальностей, технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів через Державний кордон МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, розподілу обов`язків особового складу по МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, наказів про призначення на посади та посадових обов`язків службових осіб, які 21.08.2022 здійснювали оформлення зазначеного транспортного засобу, пов`язаних з переміщенням такого автомобіля та товарів через державний кордон України та інших речей і документів, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2022 на підставі доручення на проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення за № 12-12-11950вих-22 від 20.08.2022, в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці проведено переогляд транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, д.н.з. НОМЕР_1 , та товарів, що ним переміщувалися.

Під час проведення вказаного переогляду вказаного транспортного засобу, службовими особами Управління боротьби з контрабандою та порушеннях митних правил ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого складено протокол про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22, в рамках якого вилучено вантаж, загальною вартістю 603 992,5 грн.

Крім цього, за вказаним фактом на підставі наказу Львівської митниці від 25.08.2022 №129 «Про проведення перевірки з окремих питань», проведено службову перевірку, за результатами якої складено Акт від 19.09.2022 № 7.4- 20/1307, відповідно до якого: «21.08.2022 державний інспектор відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ОСОБА_5 не дотримався вимог частини 1 статті 318 та частини 1 статті 320 Митного кодексу України, підпункту 3 пункту 1 розділу XII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 №684, пунктів 4.21. та 4.26.8. Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженої наказом 7 прикордонного Карпатського загону від 11.11.2021 №215-од, пунктів 3.1., З.2., 3.6. посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, затвердженою 01.07.2021 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, неналежне виконання службових обов`язків державним інспектором відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ОСОБА_5 спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у розмірі 1 207 985 грн.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до контрольного талону щодо ввезення 21.08.2022 на територію України товарів за допомогою транспортного засобу автомобіля марки IVECO DAILY, д.н.з. НОМЕР_1 , та інших документів, наданих для проведення митних формальностей відносно вказаного таких товарів, витягів з АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у електронному та паперовому вигляді) із наявною інформацією про перетин державного кордону України вказаним транспортним засобом та переміщення за його допомогою товарів, а також проведення відповідних митних формальностей, технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів через Державний кордон МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, розподілу обов`язків особового складу по МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, наказів про призначення на посади та посадових обов`язків службових осіб, які 21.08.2022 здійснювали оформлення зазначеного транспортного засобу, пов`язаних з переміщенням такого автомобіля та товарів через державний кордон України та інших речей і документів, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив проводити судовий розгляд такого в його відсутності, просить таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000220 від 08.10.2022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до контрольного талону щодо ввезення 21.08.2022 на територію України товарів за допомогою транспортного засобу автомобіля марки IVECO DAILY, д.н.з. НОМЕР_1 , та інших документів, наданих для проведення митних формальностей відносно вказаного таких товарів, витягів з АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у електронному та паперовому вигляді) із наявною інформацією про перетин державного кордону України вказаним транспортним засобом та переміщення за його допомогою товарів, а також проведення відповідних митних формальностей, технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів через Державний кордон МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, розподілу обов`язків особового складу по МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці, наказів про призначення на посади та посадових обов`язків службових осіб, які 21.08.2022 здійснювали оформлення зазначеного транспортного засобу, пов`язаних з переміщенням такого автомобіля та товарів через державний кордон України та інших речей і документів, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали 2 ( два ) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1