Номер провадження № 1-кс/756/1862/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 10.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

23.11.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчий просить надати групі прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим групи слідчих СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- усі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи на паперових носіях, договори з усіма додатками та додатковими угодами (в т.ч. про відступлення права вимоги), документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери);

- податкові, товарно-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, інші документи, що підтверджують надходження коштів на рахунки, документації про ведення взаєморозрахунків, журнали та графіки поставки продукції (товарів), додатків, доповнень та додаткових угод до вищезазначених документів, сертифікатів якості, копій ліцензій на вказану продукцію та надані послуги, дилерських угод або дистриб`юторських договорів з контрагентами, з якими укладались договори та угоди на поставку продукції, листування, протоколи переговорів, щодо укладання договорів та їх виконання;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями);

- № 361.1 (розрахунки з постачальниками), № 361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»;

- наказів про призначення та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копій посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копій інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій:

- установчі документи - свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства, довідку ЄДРПОУ, ліцензії, документи про сплату податків (патент або свідоцтва про сплату податків) та інші;

- правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи договори оренди на рухоме/нерухоме майно, яке використовується підприємством;

- накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Представники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи це тим, що воно є не обґрунтованим. Крім того, представники посилались на те, що певні документи, до яких слідчий просить надати доступ, відсутні через воєнний стан, виїзд працівників та відсутності наразі директора. На думку представників орган досудового розслідування не вказав потребу в вилученні оригіналів документів, а такий ступень втручання може нашкодити господарській діяльності юридичної особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що протягом 2020-2021 років службові особи Державного виробничо-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_1 ) здійснили закупівлю товарів (запчастин, деталей, обладнання тощо) невстановленого походження за цінами, що є значно вищими ринкових, у результаті чого нанесено збитки інтересам держави у великих розмірах.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально оформили закупівлю виробів (запчастин, деталей, обладнання тощо) у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в господарських операціях яких наявні ознаки підміни номенклатури товарів. Так, за отриманою інформацією, фінансово-господарські операції вказаних суб`єктів господарювання, ймовірно, не мали реального товарного характеру в повному обсязі, натомість мало місце постачання контрафактних товарів невстановленого походження, у зв`язку із відсутністю трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, дозвільних документів для здійснення діяльності, яка їх потребує.

Як видно з клопотання 07.09.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надіслано запит «Щодо надання інформації» за вих. № 51/1/3-3231 від 07.09.2022, щодо надання копій документів бухгалтерського та фінансово-господарського характеру по взаємовідносинам з Державним виробничо-технічним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При цьому, відповідно до відповіді засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 4564 від 05.10.2022 зазначено, що відомості щодо необхідної інформації буде надаватися лише шляхом надання тимчасового доступу до таких документів.

На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Указане свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 10.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001450, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме документів бухгалтерського та фінансово-господарського характеру по взаємовідносинам з Державним виробничо-технічним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу 2020 - 2021 роки, зокрема:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи на паперових носіях, договори з усіма додатками та додатковими угодами (в тому числі про відступлення права вимоги), документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери);

- податкові, товарно-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, інші документи, що підтверджують надходження коштів на рахунки, документації про ведення взаєморозрахунків, журнали та графіки поставки продукції (товарів), додатків, доповнень та додаткових угод до зазначених документів, сертифікатів якості, копій ліцензій на вказану продукцію та надані послуги, дилерських угод або дистриб`юторських договорів з контрагентами, з якими укладались договори та угоди на поставку продукції, листування, протоколи переговорів, щодо укладання договорів та їх виконання;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями);

- № 361.1 (розрахунки з постачальниками), № 361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»;

- наказів про призначення та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копій посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копій інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною зазначених фінансово-господарських операцій:

- установчі документи - свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства, довідку ЄДРПОУ, ліцензії, документи про сплату податків (патент або свідоцтва про сплату податків);

- правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи договори оренди на рухоме/нерухоме майно, яке використовується підприємством;

- накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Пономаренко