Провадження № 1-кс/686/1356/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду, у кримінальному провадженні №0000041,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду особистих кабінетів в яких наявні персональні комп`ютери, на яких використовується електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки», що за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Годованця, 28, власник якої не встановлений, а володільцем є ТОВ «НТК «ЗТМ» (код 23831376), з метою відшукання, матеріалів щодо підготовки, оголошення, проведення та виконання тендеру №UA-2020-08-05-004543-c, про закупівлю Горизонтальний оброблювальний центр ДК 021:2015: 42630000-1 Металообробні верстати, на суму 1 300 000 грн., копій різного роду документів які надсилались ОСОБА_5 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, що буде мати важливе значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчих СУ ГУ НП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000041 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року посадові особи одного з державних підприємств шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з працівниками сторонніх приватних підприємств, вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства під час приймання несправних виробничих станків, які в генеральних договорах постачання вказувались як справні.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року за № 0000041.

Крім, цього встановлено, що службовими особами одного із державних підприємств Хмельницької області, в умовах воєнного стану, умисно здійснюється закупівля виробничого обладнання за завищеними цінами у третіх осіб, з метою подальшого отримання від останніх прибутку.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за № 0000046.

29.07.2022 року, прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону кримінальне провадження № 0000041 та № 0000046 об`єднанні в одне кримінальне провадження та їм присвоєно № 0000041.

09.12.2022 від оперативних працівників УСБУ у Хмельницькій області на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно - пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості що службові особи стратегічно-важливого підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке входить до складу ДК «Укроборонпром» - ТОВ «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» (, Хмельницька обл. м. Кам`янець-Подільський, вул. Годованця, 28, до 21.07.2022 державне підприємство, далі - ТОВ «НТК «ЗТМ»), зловживаючи своїм службовим становищем, вступили в зговір з представниками приватних суб`єктів господарювання та організували механізми закупівлі за завищеною вартістю неякісного обладнання, яке має використовуватись для виробництва/ремонту озброєння та військової техніки, в т.ч. в рамках державних контрактів, що призвело до розтрати/заволодіння майном державного підприємства та зниження обороноздатності держави.

Аналогічні повідомлення надходили від оперативних працівників ССП ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме про те, директор ТОВ (колишнє ДП) «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки ОСОБА_6 , спільно з іншими фігурантами кримінального провадження, налагодити злочину схему постачання на підприємство розукомплектованих виробничих станків, видаючи їх за справні.

Стало відомо, що ОСОБА_6 надав вказівку працівникам тендерного комітету ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» провести тендерну закупівлю двох одиниць горизонтального фрезерного чотирьохосьового оборонного центру з ЧПУ, бувших у користуванні, загальною сумую 2 млн. грн. 28.07.2021 ТОВ «НТК ЗТМ» розмістили оголошення про проведення закупівлі «Горизонтальний фрезерний 4-х осьовий оборонний центр з ЧПУ», бувший у використанні ДК 021;2015:42632000-5 - Металообробні верстати з числовим програмним куруванням» на сайті «Прозорро», участь у якому прийняло ТОВ «Експерт Тулс» та Приватне АТ Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт». За результатами проведення торгів перемогла пропозиція ТОВ «Експерт Тулс» у розмірі 1 млн. 980 тис. грн. та в подальшому підписано генеральний договір поставки мж ТОВ «Експерт Тулс», згідно якого поставка товару, включаючи його завантаження, перевезення, здійснюється силами і засобами за рахунок Постачальника(ТОВ «Експер Тулс») у місце поставки - приміщення Покупця (ТОВ «Науково- технічний комплекс» Завод точної механіки») за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Годованця, 28.

В подальшому з наявної інформації з`ясувалося, що після перерахунку грошових коштів ТОВ «Експерт Тулс» за обладнання, директор ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» ОСОБА_6 та головний інженер вказаного підприємства, дали вказівку працівникам ДП «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» взяти службовий вантажний автомобіль та здійснити доставку з м. Вінниця,(завантаження оборонних центрів Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M в кількості дві одиниці до службового вантажного автомобіля) та доставити до ДП «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки», що суперечить генеральному договору поставки.

З оперативних джерел стало відомо, що під час встановлення вищевказаного обладнання на ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» працівники виявили, що обидва оборонні центри Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M - у несправному стані та в одному з них відсутня частина комплектуючих.

За таких обставин директор директор ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» ОСОБА_6 за попередньою змовою із представниками ТОВ «Експерт Тулс» заволоділи грошовими коштами підприємства.

Крім цього, отримано відомості про те, що директор ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки» ОСОБА_6 за попередньою змовою із представниками ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 планують закупити на підприємство токарно-фрезерний верстат з ЧПК (ймовірно фірми «Mazak»), за завищеною вартістю.

Після проведення вказаних дій представники ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснять так звану «конвертацію» визначеної суми коштів, з метою заволодіння ними та подальшим розподіленням між усіма учасниками.

Встановлено, що до проведення зазначеної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України: директор ТОВ «НТК «ЗТМ» ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , представник ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , представник ТОВ «Експерт Тулс» ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Встановлено, що для проведення своєї протиправної діяльності, учасники злочинної схеми використовують приміщення, що знаходяться за адресами:

- АДРЕСА_1 - юридична адреса реєстрації, місце ведення господарської діяльності ТОВ «НТК «ЗТМ» ();

-м. Львів, вул. Промислова, 50/52 - юридична адреса реєстрації ТОВ «Експерт Тулс» (, знаходиться офіс компанії);

-м. Львів, вул. Городоцька, буд. 207 - приміщення ведення господарської діяльності ТОВ «Експерт Тулс» (склади зберігання майна, територія ТОВ «Завод «Сільмаш»).

Крім цього, вказані злочинні схеми неодноразово зафіксовано в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаних фігурантів кримінального провадження, про що складено відповідні протоколи здійснення НСРД.

В ході проведення подальшого документування вказаного злочину проведено допит в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що він допомагає у здійсненні підприємницької діяльності своїй матері ФОП « ОСОБА_9 » який повідомив, що дійсно мав розмову по власному телефону НОМЕР_1 на початку 2020 року, з особою на ім`я ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , який хотів придбати оборонні центри Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M, також здійснював їх показ. Крім цього між ОСОБА_5 та чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , здійснювалось листування за допомогою електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_5 надсилав різного роду документи. Також, 05.08.2020 року, ТОВ «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» (, Хмельницька обл. м. Кам`янець-Подільський, вул. Годованця, 28, до 21.07.2022 державне підприємство, далі - ТОВ «НТК «ЗТМ») оголосило тендер №UA-2020-08-05-004543-c, про закупівлю Горизонтальний оброблювальний центр ДК 021:2015: 42630000-1 Металообробні верстати, на суму 1 300 000 грн., в якому ФОП « ОСОБА_9 » мав взяти участь та перемогти.

З відкритих джерел, а саме на інтернет ресурсі https://ukroboronprom.com.ua/peredtenderni-konsultaciyi/do-uvagi-postacalnikiv-metaloobrobnix-verstativ6, відомо, що електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються службові особи ТОВ «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №317218435 від 10.12.2022 року, будь-яких відомостей про власників будівель за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Годованця, 28, у вказаних реєстрах немає.

В той же час, належність приміщень за даною адресою саме ТОВ «НТК «ЗТМ» підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де зазначена адреса вказана як адреса місцезнаходження юридичної особи.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно стаття 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України зобов`язано сторону обвинувачення забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Враховуючи викладене, а також те, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст. 234, 237 КПК України, слідчим наведені підстави для проведення огляду, що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання слідчого, погоджене з прокурором підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000041 від 25.11.2021 року, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України дозвіл на проведення огляду особистих кабінетів в яких наявні персональні комп`ютери, на яких використовується електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ «Науково-технічний комплекс» Завод точної механіки», що за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Годованця, 28, власник якої не встановлений, а володільцем є ТОВ «НТК «ЗТМ» (код 23831376), з метою відшукання, матеріалів щодо підготовки, оголошення, проведення та виконання тендеру №UA-2020-08-05-004543-c, про закупівлю Горизонтального оброблювального центру ДК 021:2015: 42630000-1 Металообробні верстати, на суму 1 300 000 грн., копій різного роду документів які надсилались ОСОБА_5 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, що буде мати важливе значення для досудового розслідування.

Ухвала діє по 14 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя