Провадження № 1-кс/554/3435/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, капітана поліції, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000876 від 13.12.2022 року за ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 22.11.2021 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000876 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.12.2022 до чергової частини ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 12.12.2022 в період часу з 19.30 по 21:40 невідома особа, шляхом віджиму вікна, проникла до приміщення кабінету директора ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де викрала металевий сейф, з якого викрала 7000грн. та 12700 грн., що зберігались у шухляді письмового столу, спричинивши загального збитку у сумі 19700грн в умовах воєнного стану.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000876 від 13.12.2022 року за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які 12.12.2022 близько 16:30 прийшовши до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 замовивши їжу розрахувалися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою ідентифікації особи, яка здійснила розрахунок своєю карткою через банківський термінал № S1PO022E 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отримання тимчасового доступу.

У зв`язку з вищевказаним, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні всіх банківських рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка здійснила розрахунок, під час перебування у закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Банківською таємницею згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Банк у разі надходження до нього письмової вимоги про надання інформації, що містить банківську таємницю, зобов`язаний розкрити цю інформацію або дати мотивовану відповідь про неможливість надання відповідної інформації протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги, якщо інші строки не встановлені законодавством України.

Якщо підготовка інформації перевищує вищезазначений строк її надання, банк зобов`язаний письмово повідомити про це службову особу або відповідний державний орган, що звернувся з вимогою про надання інформації, та зазначити, у який строк надаватиметься інформація, що містить банківську таємницю. Банки надають на адресу вповноваженого державного органу інформацію, що містить банківську таємницю, у паперовому або електронному вигляді, якщо це визначено вимогою вповноваженого державного органу. У разі надання інформації в електронному вигляді обов`язковим реквізитом електронного документа банку є електронний підпис уповноваженої особи, прирівняний законом до власноручного підпису. Передавання інформації, що містить банківську таємницю, у електронному вигляді здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв`язку згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.

Банки надають інформацію стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу за вимогою уповноважених державних органів та осіб, визначених частиною першою статті 62 Закону про банки про надання такої інформації в паперовому або електронному вигляді,

З метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, а також встановлення повного кола учасників кримінального провадження та взаємодію останніх, а також встановлення та зазначення розподілу грошових коштів, які отримані від незаконної діяльності, а також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження а саме :

номер банківської картки з якої було здійснено розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) .

документи, які містять інформацію про рахунки, які відкривались та власником яких є особа, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) .

копії документів та номера мобільних телефонів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавала особа, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ), під час оформлення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках, які належать вказаній особі, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № S1PO022E 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.12.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать особі, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ), оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які належать особі, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № S1PO022E 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , заступнику наальника відділу відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 та начальнику відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

номер банківської картки з якої було здійснено розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) .

документи, які містять інформацію про рахунки, які відкривались та власником яких є особа, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) .

копії документів та номера мобільних телефонів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавала особа, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ), під час оформлення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках, які належать вказаній особі, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № S1PO022E 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.12.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать особі, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № НОМЕР_2 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ), оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які належать особі, яка здійснювала розрахунок через банківський термінал № S1PO022E 16:30:19 12.12.2022 (RRN: НОМЕР_1 ) оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1