УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/9302/22

Номер провадження 1-кс/495/380/2023

03 березня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22.02.2023 року слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в проваджені Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001239 від 21.10.2022, за ознаками римінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР з приводу того, що 20.10.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 19.10.2022 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 18690 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з метою встановлення куди саме було перераховано останнім кошти в сумі 18690 гривень, та місця зняття даних коштів, та особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), про перерахування коштів №R4RMRG4OI3MQRV12 від 20.10.2022 року надана потерпілим для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_4 , з якого він перерахував кошти в сумі 18690 гривень, а саме: відомості про отримувача грошових коштів згідно квитанції №R4RMRG4OI3MQRV12 від 20.10.2022 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок; чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).

Головний офіс АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , лiцензiя НБУ на право надання банківських послуг №22 від 19.03.1992 року, Реєстраційний номер в державному реєстрі банків №92,

Іншим способом довести вказані обставини в данному кримінальному провадженні не виявляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення відомостей про рух коштів згідно квитанції №R4RMRG4OI3MQRV12 від 20.10.2022 року по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який зареєстровано в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За твердженням слідчого, в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001239, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за її дорученням співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 013420), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 004109) оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №018608), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №014933) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступної інформації: відомостей про отримувача грошових коштів згідно квитанції №R4RMRG4OI3MQRV12 від 20.10.2022 року, час проведення операції 19.10.2022 року (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок; чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1