Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/146/23
Номер провадження 1-кс/530/51/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач обґрунтовує тим, що 25.12.2022 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 24.12.2022 близько о 16 год. 35 хв. невідома особа, представившись в телефонній розмові (№ НОМЕР_1 ) працівником служби безпеки банків України, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримала дані доступу до вказаних карток та заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які знаходилися на рахунках карток, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 26.12.2022.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в його власності маються банківські карти № НОМЕР_2 (кредитна), № НОМЕР_3 (зарплатна) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Вказаними картками та мобільним номером користується тільки ОСОБА_5 24.12.2022 о 16:35 до ОСОБА_5 на його мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_5 . Взявши слухавку, ОСОБА_5 почув жіночий голос, в ході розмови якого було повідомлено, що це «Служба безпеки банків України», після чого дана особа порекомендувала зачекати на лінії, після чого ОСОБА_5 почув чоловічий голос, даний чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа повідомила ОСОБА_5 , що по його карткових рахунках здійснювалися банківські операції, а саме підозрілі дії щодо переказу коштів на незрозумілий рахунок, та запитав чи знає ОСОБА_5 особу, якій ніби-то переказувалися кошти. ОСОБА_5 відповів, що не знає, та запитав даний чоловік чи користується він « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 відповів ствердно. Далі вказана особа запитала про суму коштів, яка знаходиться на картковому рахунку, на що ОСОБА_5 відповів, що на зарплатній карті в нього менше 100 грн, а на кредитній карті 30 000 грн. Далі особа зазначила, що в цілях безпеки необхідно ОСОБА_5 змінити пін-код карт та попросив назвати чотири останні цифри кредитної карти, що ОСОБА_5 і зробив, після чого той чоловік зазначив, що йому надійде пароль, який буде новим пін- кодом та попросив його назвати. СМС-повідомлення надійшло ОСОБА_5 і він назвав дані чотири цифри. Далі дана особа попросила назвати старий пін-код від даної картки, однак ОСОБА_5 повідомив, що його не пам`ятає. Вказана особа мені повідомила, що в даний час ОСОБА_5 буде переадресовано на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виклик завершився.

О 16:44 до ОСОБА_5 на його номер зателефонував номер НОМЕР_6 та взявши слухавку ОСОБА_5 почув чоловічий голос. Дана особа знову представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в ОСОБА_5 по його рахунку проводилися підозрілі банківські операції і тому в цілях безпеки йому необхідно змінити пін-код до кредитної карти та попросила назвати старий пін-код, однак ОСОБА_5 знову наголосив, що він його забув. Далі цей чоловік запитав, чи є в ОСОБА_5 інша карта, до якої він знає пін-код, на що ОСОБА_5 відповів, що є і його відразу попросив той чоловік назвати останні чотири цифри даної карти, що ОСОБА_5 і зробив. Далі особа зазначила, що ОСОБА_5 на мобільний телефон прийде новий пін-код і попросив його назвати, що ОСОБА_5 і зробив, після чого він також на прохання цього чоловіка назвав і старий пін-код. Вказана особа далі повідомила, що всі карти ОСОБА_5 заблоковано і зазначила, що його буде переадресовано знову на «Службу безпеки банків України» і ця розмова завершилася. О 16:49 до ОСОБА_5 знову зателефонував номер НОМЕР_5 , однак поговорити не вдалося, так як в с.Лютенські Будища Полтавського району зник зв`язок оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі ОСОБА_5 через інтернет оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшов на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що о 16:51 з його кредитної карти № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 29 600 грн. на карту іншого банку та знята комісія, а також поповнено рахунок на 95 грн. на мобільний номер оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак номера він не пам`ятає, та при цьому на кредитній карті залишилося 2 грн. Далі він побачив, що з зарплатної карти також о 16:53 було поповнено рахунок мобільного номеру оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак номера він не пам`ятає. Після відновлення зв`язку о 18:06 ОСОБА_5 зателефонував з номера НОМЕР_4 на номер НОМЕР_6 , який являвся гарячою лінією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, після чого заблокував власні карти, а 25.12.2022 вирішив звернутися до поліції з письмовою заявою.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав копію виписки по його картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (кредитна) та № НОМЕР_3 (для виплат).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про власника банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти, подальший рух даних грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем: начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та місять в собі інформацію що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (кредитного) та № НОМЕР_3 (для виплат), з яких 24.12.2022 невідомою особою було перераховано грошові кошти, що належать ОСОБА_5 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять банківську таємницю - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого 24.12.2022 невідомою особою було перераховано грошові кошти в сумі 29 600 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_8 (із зазначенням повного номера картки) , та 95 грн. перераховано на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_9 ;

-банківської виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якого 24.12.2022 невідомою особою було перераховано грошові кошти в сумі 65 грн. 00 коп. на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_9 ;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 29 600 грн. та 95 грн., які перераховано 24.12.2022 з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_8 та на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_9 , а також банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 65 грн., які перераховано 24.12.2022 з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_9 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 07.03.2023 року по 07.04.2023 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1