СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/307/23
ун. № 759/450/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

11.01.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що від початку збройної агресії зі сторони російської федерації почала займатись волонтерською діяльністю. З часом, а саме 07.04.2022 року заснувала громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співзасновником даної громадської організації виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Займаючись волонтерською діяльністю познайомилась з ОСОБА_6 , так як останній прохав її про допомогу речей для 59-ї бригади. Потерпіла відгукнулась та допомогла останньому, надавши всі необхідні речі.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 почали збирати грошові кошти та допомагати військовослужбовцям та громадянам на деокупованій території. Все було відкрито та прозоро, зі звітами про надану допомогу.

На початку листопада місяця 2022 року, виникла необхідність у транспортному засобі для громадської організації, для транспортування та інших потреб організації. В свою чергу, з підбором автомобіля потерпіла попрохала про допомогу ОСОБА_6 , так як він більше розуміється в цьому.

Так, 11 листопада 2022 року із рахунку громадської організації НОМЕР_1 ОСОБА_7 надала ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 76 500 грн., перерахунком на рахунок НОМЕР_2 , при цьому отримавши розписку від останнього, що грошові кошти поверне до 31 грудня 2022 року.

Весь час, під час співпраці з ОСОБА_6 , останній допомагав потерпілій з волонтерськими питаннями, стосовно підбору товару, нижчої вартості та в інших питаннях яких він добре розумівся.

Так, 08.12.2022 року Степан повідомив, що їде за придбанням генераторів в сторону Житомирщини (між Житомиром та Бердичівом) для громадян, які надали грошові кошти йому особисто в загальній сумі 100 800 000 грн.

Також потерпіла додала, що дана купівля не стосувалось громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у зв`язку з тим, що транспортного засобу в останнього не було, Степан поїхав на автомобілі, який був призначений для військовослужбовців НОМЕР_3 частини та мав відправлятись в м. Бахмут у середині грудня місяця 2023 року.

Цього ж дня, 08.12.2022 року періодично розмовляла з ОСОБА_6 по телефону, та крайній раз приблизно о 17 год 00 хв. він повідомив, що за генератори вже розрахувався, завантажив їх в автомобіль та буде виїжджати до м. Києва, також додав, що мобільний телефон розряджається а зарядний пристрій відсутній. зателефонувавши Степану приблизно через 20 хв., на зв`язок останній вже не вийшов.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю..

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000017 від 03.01.2023 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації по рахунку НОМЕР_2 , емітованого на ім`я ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк, фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 року по 10.01.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1