ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1937/23

Провадження № 1-кс/210/862/23

"13" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000863 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000863 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 про те, що 18.05.2022, невідома особа, шляхом втручання в автоматизовану систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 20 200 грн., які списались з рахунку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Старшим дізнавачем СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та встановлено, що на момент допиту ОСОБА_10 являвся виконувачем обов?язків голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , та у його функціональні обов?язки обслуговування всіх мереж будинку (водопостачання, електропостачання, опалення), прибирання прибудинкової території. Головою правління їх будинку є ОСОБА_12 . У березні 2022, ОСОБА_12 передав свої повноваження ОСОБА_10 , було складено наказ №2K/2022 від 28.02.2022, про те, що ОСОБА_12 звільняється від роботи з 01.03.2022 на час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення з військової служби. На період його відсутності його обов?язки як голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були покладені на ОСОБА_10 , на добровільних засадах на підставі рішення Правління ОСББ.

18 травня 2022, було здійснено несанкціоноване втручання в рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . На той момент доступ до рахунку був у голови ОСББ ОСОБА_12 , та обмежений доступ у бухгалтера ОСОБА_13 . На той момент доступ ОСОБА_10 до рахунку не мав. 18 травня 2022, до бухгалтера ОСОБА_13 , подзвонили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросили підтвердити оплату рахунку (платіжне доручення №654) на суму 55 000 грн. Дана виплата була відхилена, дані кошти не були перераховані. Одержувач вказаної суми була ОСОБА_14 .

В подальшому були спроби здійснити перерахунок (платіжне доручення №655) грошових коштів в розмірі 85 633 грн. Одержувач вказаної суми була ОСОБА_14 , однак ця операція була відхилена.

В подальшому були спроби здійснити перерахунок (платіжне доручення №656) грошових коштів в розмірі 85 633 грн. Одержувач вказаної суми була ОСОБА_14 , однак ця операція була відхилена.

Таким самим чином намагалися перерахувати грошові кошти в розмірі 5000 грн (платіжне доручення №657). Одержувач вказаної суми була ОСОБА_15 , однак ця операція була відхилена.

Ці рахунки формувались через фінансовий телефон від голови ОСББ ОСОБА_12 , але підтвердження робились з нового, введеного до профілю у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового телефону. Після цього, невідомим особам вдалося зняти грошові кошти в розмірі 20000 грн. Згідно роздруківки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти були зняті за допомогою банкомату за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_10 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що в базі даних висвітлились два фінансових номера, один належить ОСОБА_12 , інший належить невідомій особі. На даний час дані фінансові номери заблоковані.

Грошові кошти були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 метою доступу в подальшому до рахунку ОСББ.

Емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу банківського рахунку;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.05.2022 по 01.06.2022. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо відкритих на банківський рахунок НОМЕР_1 банківських карток, за допомогою яких здійснювався розрахунок;

- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та відкритих на нього банківських карток за період з 01.05.2023 по 01.06.2022, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 01.05.2022 по 01.06.2022 володільцем банківського рахунку НОМЕР_1 та відкритих на нього банківських карток, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- надати відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження, що розташовані на фасаді будівлі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду всіх наявних за вищевказаною адресою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13:10 год. 18.05.2022 по 13:50 год. 18.05.2022.

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000863 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і містять наступні відомості:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу банківського рахунку;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.05.2022 по 01.06.2022. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо відкритих на банківський рахунок НОМЕР_1 банківських карток, за допомогою яких здійснювався розрахунок;

- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та відкритих на нього банківських карток за період з 01.05.2022 по 01.06.2022, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 01.05.2022 по 01.06.2022 володільцем банківського рахунку НОМЕР_1 та відкритих на нього банківських карток, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відеозаписи з камер зовнішнього відеоспостереження, що розташовані на фасаді будівлі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду всіх наявних за вищевказаною адресою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13:10 год. 18.05.2022 по 13:50 год. 18.05.2022.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Доступ надати слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1