печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5, при секретарі ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ОСОБА_8, про арешт майна, зазначеного в клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2021 року ОСОБА_1 , діючи у співучасті та за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи компанію ТОВ «Аслан-Р», умисно, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами компанії із Китайської Народної Республіки - ОСОБА_3 попередньо запевнивши представників компанії із Китайської Народної Республіки - Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. у дійсності своїх намірів, від імені компанії ТОВ «Аслан-Р» уклали з компанією із Китайської Народної Республіки - Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. контракт № 7721 на поставку пиломатеріалів, при цьому не повідомляючи про зміст та кінцеву мету злочину, спрямовану на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp.

Зазначено, що ОСОБА_1 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» із використанням печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» поставили відбитки печатки «Торгова промислова палата України № 4, ідентифікаційний код 00016934» у відповідних графах наступних документів: CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3922, виготовленому на бланку 0824709; CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3945, виготовленому на бланку 0824715 та CERTIFICATE OF ORIGIN SG83800G 3921, виготовленому на бланку 0824710 та із використанням штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» поставили відбиток штампу «Trans-Ocean Express as agent for / CARRIER / 1» у відповідних графах наступного документу - коносаменту YANG MING №YMLUM968010078 від 26.07.2021, а також із використанням штампу «Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_4 » поставили відбиток штампу «Zim Integrated Shipping Ukraine Services LTD / ZIM / ОСОБА_4 » у відповідних графах наступного документу - коносаменту лінії ZIM номер №ZIMUOSS8019742 від 01.07.2021, тим самим ОСОБА_1 , діючи у співучасті за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими на даний час особами здійснили підроблення документів.

У рамках досудового розслідування 27.09.2022 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру про те, що вони своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які видаються установами, організаціями та посвідчують факти, що мають юридичне значення, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що оскільки ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, відповідно до санкції даної статті, такі дії караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, то виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_1 з метою можливої конфіскації майна підозрюваного, зазначеного в клопотанні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється до судове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

27.09.2022 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021 року.

Встановлено, що підозрюваному ОСОБА_1 на праві власності належить наступне майно:

- житловий будинок АДРЕСА_2 - відповідно до інформаційної довідки №311565889 належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб VOLKSWAGEN PHAETON, із д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 - відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_3 належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб VOLKSWAGEN PASSAT, із д.н.з. НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 - відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_6 належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- транспортний засіб DAF XF 105.460, із д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 - відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_9 належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- напівпричіп KOEGEL GN 24, із д.н.з. НОМЕР_10 , № шасі НОМЕР_11 - відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_12 належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- напівпричіп KOEGEL SN 24, із д.н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 - відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_15 належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- напівпричіп KOEGEL GN 24, із д.н.з. НОМЕР_16 , № шасі НОМЕР_17 - відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу № НОМЕР_18 належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- 100% статутного капіталу ТОВ «Гранум плант»» у розмірі 1 000 000 грн - відповідно до витягу з ЄДРПОУ належить підозрюваному ОСОБА_1 ;

- 100% статутного капіталу ТОВ «Анкара транс» у розмірі 100 000 грн - відповідно до витягу з ЄДРПОУ належить підозрюваному ОСОБА_1 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що 27.09.2022 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, забезпечення відшкодування шкоди (збитків), завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), що може бути заявлений на будь-якій стадії кримінального провадження, а також з метою недопущення набуття права власності добросовісними набувачами в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання на накладення арешту на вище вказане нерухоме майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арештна майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, а саме:

1) нерухоме майно:

- житловий будинок АДРЕСА_2 (частка власності 1/1) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

2) рухоме майно:

- транспортний засіб VOLKSWAGEN PHAETON, із д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- транспортний засіб VOLKSWAGEN PASSAT, із д.н.з. НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- транспортний засіб DAF XF 105.460, із д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- напівпричіп KOEGEL GN 24, із д.н.з. НОМЕР_10 , № шасі НОМЕР_11 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- напівпричіп KOEGEL SN 24, із д.н.з. НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- напівпричіп KOEGEL GN 24, із д.н.з. НОМЕР_16 , № шасі НОМЕР_17 із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

3) гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права:

- 100% статутного капіталу ТОВ «Гранум плант», , у розмірі 1 000 000 грн із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном;

- 100% статутного капіталу ТОВ «Анкара транс», , у розмірі 100 000 грн із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5