Справа № 592/3258/23
Провадження № 1-кс/592/1385/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 року невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 5100грн. (ЄО 9134 від 08.03.2023).

13.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , написав заяву про залучення до провадження як потерпілого.

13.03.2023 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомила, що 07.03.2023 невідомий чоловік, який користується номером телефону НОМЕР_1 , подзвонив на мобільний номер його матері та повідомив про те, що він є працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що невідомі особи намагались зняти грошові кошти ОСОБА_4 . У подальшому ОСОБА_4 невідомому чоловіку повідомила данні банківської картки, після чого потерпілий виявив списання грошових коштів.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- інформацію про те, чи відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 07.03.2023 року по 00:00 год. 08.03.2023 року;

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 07.03.2023 року по 00:00 год. 08.03.2023 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 07.03.2023 року по 00:00 год. 08.03.2023 року у якості фінансових.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1