Дата документу 13.01.2023Справа № 554/87/23
Провадження № 1-кс/554/515/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000658 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.12.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 15.12.2022 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару у соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами у сумі 741,60 грн., які перераховано на карту НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2022 року за № 0000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_3 , яка повідомила, що 25.12.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» замовила жіночій одяг, та перерахувала кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти у сумі 741, 60 грн., але товар не отримала.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який 15.12.2022 з платіжної карти потерпілої ОСОБА_3 , були перераховані гроші в сумі 741,60 грн..

ОСОБА_4 долучено до матеріалів кримінального провадження роздруківку з банку, щодо руху коштів по вказаній карті, у якій зазначено, що 15.12.2022 о 16:05 год. здійснено переказ з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 у сумі 715 грн. (5 грн. комісія).

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою869571, на який потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти за купівлю одягу.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою869571 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 15.12.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , станом на 00 год. 00 хв. 15.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1