Справа № 357/1996/23
У Х В А Л А

27 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000195 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення необхідної документації у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що в проваджені СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході дізнання встановлено, що Білоцерківською окружною прокуратурою Київської області під час проведення перевірки в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлені порушення трудового законодавства, а саме на підприємстві установи існує заборгованість по заробітній платі перед засудженими, які залученні до оплачуваних робіт. Станом на 01.08.2022 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факт порушення вимог ст.. 43 Конституції України, ст. 115 КзПп України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» на підприємстві не дотримуються строки виплати заробітної плати засудженим, внаслідок чого виникла заборгованість із виплати перед 109 засудженими працівниками в розмірі 958, 7 тис. грн., заборгованість із виплати заробітної плати становить по місячно: жовтень 2021-121,1 тис. грн., листопад 2021- 135,6 тис. грн., грудень 2021-141,6 тис. грн., березень 2022-127 тис. грн., травень 2022-195,1 тис. грн., червень 2022- 167.7 тис. грн.., що є грубим порушенням трудового законодавства і належить до мінімальних гарантій.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документації, що містить інформацію, а саме:

- податкову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 рік.

- про систему оподаткування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 рік;

- кількість найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з надання копій податкових декларацій.

- про податкову заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 рік;

- щодо планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

- щодо відкритих «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2021 до теперішнього часу.

Вказана документація, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_4 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Вказані відомості підтвердять чи спростують факт отримання доходів та сплату страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що може свідчити про невиплату заробітної плати.

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії вказаної документації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання дізнавача оглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, дізнавачем взагалі не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 рік; до системи оподаткування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 рік; до інформації щодо кількості найманих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з надання копій податкових декларацій; до податкової заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 рік; щодо планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); щодо відкритих «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2021 до теперішнього часу, не зазначено для яких обставин дізнавачу необхідний тимчасовий доступ до зазначених документів, яке має значення інформація, яка міститься у вказаних документах, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні дізнавачем не зазначено, яке має значення дана інформація для даного кримінального провадження, не доведено, що вказана інформація, яка міститься в документах, до яких необхідно надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, яке відповідно до витягу з ЄРДР порушено за ч. 1 ст. 175 КК України.

Таким чином, в клопотанні не наведено усіх передбачених ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстав, не обґрунтовано необхідності надання доступу до вказаних документів, не зазначено, яке вони мають значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні вони необхідні.

Крім того, слідчим у клопотанні не надано доказів неможливості отримання необхідних документів іншим способом. Більше того, слідчим до клопотання не додано жодних доказів, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу необхідно відмовити.

Керуючись ст. 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого дізнавача СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000195 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5