Дата документу 10.03.2023Справа № 554/1477/23
Провадження № 1-кс/554/3049/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю слідчого- ОСОБА_4 ,

за участю власника майна- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

за участю представника власника майна- адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000337 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_5 вступив у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду ОСОБА_8 справа № 554/1477/23, провадження № 1- кс/554/2698/2023 від 28.02.2023, 02.03.2023 в період часу з 06.01 по 10.30 год. проведено санкціонований обшук в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 в результаті якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «IPhone 12 Pro» 128 Gb, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператору «ВФ Україна» із № НОМЕР_3 , поміщено до сейф пакету PSP 3230093;

2) годинник марки «Samsung Galaxy watch» модель: SM-R800, с/н: R5AKB0ALP2M, поміщено до сейф пакету SUD 2024146;

3) окуляри в чорно-золотистій оправі, на одній з дужок мається надпис ENNI MARCO, поміщено до сейф-пакету SUD 2024146;

4) коробка білого кольору з під телефону «Samsung Galaxy A8+» модель SM-A730FZKDSEK, ІМЕІ: НОМЕР_4 , яка поміщена до сейф-пакету PSP 323092;

5) блістер з-під сім-карти ПрАТ «Київстар» на якому зазначено номер НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету PSP 3230092;

6) коробка чорного кольору з-під телефону «IPhone 12 Pro» 128 Gb, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , яка поміщена до сейф-пакету PSP 3230092;

7) мобільний телефон марки «IPhone 13» 128 Gb, ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператору «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету PSP 3230093;

8) мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету PSP 323092;

9) мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі чорного кольору, із сім-картою «ВФ Україна» номер телефону невідомий, на сім-карті номер НОМЕР_10 , який поміщено до сейф-пакету PSP 323092;

10) сумка чоловіка чорного кольору із надписом «PUMA», поміщено до сейф-пакету №7238112;

11) кепка чоловіча сірого кольору, з переду мається емблема «PUMA» білого кольору, яка поміщена до сейф-пакету №7238112;

12) толстовка, оливкового кольору, фірми «PUMA», розмір L, на лівій верхній стороні біля застібки надпис «PUMA», яку поміщено до сейф пакету №7238112;

13) толстовка білого кольору, фірми «Golpi», розміру М, надпис на верхній частині «Golpi», яку поміщено до сейф пакету №7238112;

14) толстовка білого кольору з надписом по середині «PUMA» зеленим кольором, розміру М, яку поміщено до сейф пакету №7238112;

15) флеш-накопичувач, синього кольору з надписом «Український Бізнес Банк» №PD4GA2FRE6 , поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

16) три банківські картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

17) 1 карта пластикова «Monobank» № НОМЕР_14 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

18) 1 картка банку «Таскомбанк» № НОМЕР_15 , які поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

19) 2 пластикові картки банку «ПУМБ» за номерами № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

20) 1 пластикова карта «А-банк» № НОМЕР_18 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

21) 1 пластикова карта «Спорт Банк» № НОМЕР_19 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

22) 1 пластикова карта «Альфа-Банк» № НОМЕР_20 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

23) 1 пластикова карта «ОТП-Банк» № НОМЕР_21 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

24) посвідчення про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «Volkswagen Jetta» ін.номер НОМЕР_22 , сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , яке поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

25) посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_25 , які поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

26) грошові кошти скріплені біндером, номіналом: 200 1, 100-1, 50-12, 20-8, 5-3шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

27) грошові кошти номіналом: 500грн 1, 200 20 шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

28) грошові кошти номіналом: 1000 грн 2 шт, 500 17 шт, 10 1шт, 1 долар США 1 шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

29) грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США 16 шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

30) ключі від автомобілю марки «Volkswagen» (2шт), з брелком, які поміщено до сейф-пакету SUD 3108272.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефон марки «IPhone 13» 128 Gb, ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператору «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , оскільки даний телефон належить його цивільній дружині , куплений в кредит та за нього ще не проведений остаточний розрахунок. Також підтвердив , що грошові кошти в сумі 1600 доларів США йому не належать.

ОСОБА_6 суду надала відповідні документи на придбання телефону та пояснила , що працює і кошти в сумі 1600 доларів належать саме їй , вона їх заощаджувала , має постійне місце роботи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 02.03.2023 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначені речі, мають ознаки вчинення злочину, а також з метою попередження його знищення, приховання та інших дій, відповідно до ч.1, ч.7 ст. 236 КПК України в ході проведеного обшуку, зазначені речі були вилучені.

Згідно ч.1, ч.2 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2. ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (речовим доказом).

Слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку 02.03.2023 кватири № 5 за адресою: АДРЕСА_2 , речі, предмети, а саме:

-годинник марки «Samsung Galaxy watch» модель: SM-R800, с/н: R5AKB0ALP2M, поміщено до сейф пакету SUD 2024146;

-окуляри в чорно-золотистій оправі, на одній з дужок мається надпис ENNI MARCO, поміщено до сейф-пакету SUD 2024146;

-коробка білого кольору з під телефону «Samsung Galaxy A8+» модель SM-A730FZKDSEK, ІМЕІ: НОМЕР_4 , яка поміщена до сейф-пакету PSP 323092; -блістер з-під сім-карти ПрАТ «Київстар» на якому зазначено номер НОМЕР_5 ,який поміщено до сейф-пакету PSP 3230092;

-коробка чорного кольору з-під телефону «IPhone 12 Pro» 128 Gb, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , яка поміщена до сейф-пакету PSP 3230092;

-сумка чоловіка чорного кольору із надписом «PUMA», поміщено до сейф-пакету №7238112;

-кепка чоловіча сірого кольору, з переду мається емблема «PUMA» білого кольору, яка поміщена до сейф-пакету №7238112;

-толстовка, оливкового кольору, фірми «PUMA», розмір L, на лівій верхній стороні біля застібки надпис «PUMA», яку поміщено до сейф пакету №7238112;

-толстовка білого кольору, фірми «Golpi», розміру М, надпис на верхній частині «Golpi», яку поміщено до сейф пакету №7238112;

-толстовка білого кольору з надписом по середині «PUMA» зеленим кольором, розміру М, яку поміщено до сейф пакету №7238112; флеш-накопичувач, синього кольору з надписом «Український Бізнес Банк» №PD4GA2FRE6 ,

поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

-мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету PSP 323092; мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі чорного кольору, із сім-картою «ВФ Україна» номер телефону невідомий, на сім-карті номер НОМЕР_10 , який поміщено до сейф-пакету PSP 323092;

-три банківські картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету SUD 2024137; 1 карта пластикова «Monobank» № НОМЕР_14 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

-1 картка банку «Таскомбанк» № НОМЕР_15 , які поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

1 пластикова карта «Спорт Банк» № НОМЕР_19 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;1 пластикова карта «Альфа-Банк» № НОМЕР_20 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137; 1 пластикова карта «ОТП-Банк» № НОМЕР_21 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

- грошові кошти скріплені біндером, номіналом: 200 1, 100-1, 50-12, 20-8, 5-3шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

- грошові кошти номіналом: 500грн 1, 200 20 шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

- грошові кошти номіналом: 1000 грн 2 шт, 500 17 шт, 10 1шт, 1 долар США 1 шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124, оскільки вони являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя не погоджується з думкою органу досудового розслідування про те, що мобільний телефон марки «IPhone 13» 128 Gb, ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператору «ВФ Україна» № НОМЕР_7 може бути визнаний речовим доказом. Так , ОСОБА_6 надала докази того , що телефон належить саме їй , а саме : чек від 04.01.2023 р. про придбання даного телефону , кредитний договір на придбання даного телефону.

2 пластикові картки банку «ПУМБ» за номерами № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та-1 пластикова карта «А-банк» № НОМЕР_18 належать ОСОБА_6 та підлягають поверненню. ОСОБА_6 не є підозрюваною по справі та органом досудового розслідування не надано доказів , що на дані карти надходили гроші здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_6 пояснила , що працює та заощаджує грошові кошти , купуючи долари. Органом досудового розслідування не встановлено факту шахрайських дій з боку ОСОБА_5 саме з коштами в іноземній валюті . Прокурор вважає, що за рахунок даних коштів можуть бути відшкодовані цивільні позови потерпілих. Однак , на час розгляду клопотання будь-яких цивільних позовів не заявлено.

Стосовно вирішення питання про накладення арешту на -посвідчення про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «Volkswagen Jetta» ін.номер НОМЕР_22 , сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_25 , ключі від автомобіля слідчий суддя вважає, що це питання підлягає вирішенню окремо при розгляді клопотання про накладення арешту на автомобіль «Volkswagen Jetta» ін.номер НОМЕР_22 , сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 .

Керуючись ст.98, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку 02.03.2023 кватири № 5 за адресою: Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Перспективна, 4, речовини, предмети, а саме:

-годинник марки «Samsung Galaxy watch» модель: SM-R800, с/н: R5AKB0ALP2M, поміщено до сейф пакету SUD 2024146;

-окуляри в чорно-золотистій оправі, на одній з дужок мається надпис ENNI MARCO, поміщено до сейф-пакету SUD 2024146;

-коробка білого кольору з під телефону «Samsung Galaxy A8+» модель SM-A730FZKDSEK, ІМЕІ: НОМЕР_4 , яка поміщена до сейф-пакету PSP 323092; -блістер з-під сім-карти ПрАТ «Київстар» на якому зазначено номер НОМЕР_5 ,який поміщено до сейф-пакету PSP 3230092;

-коробка чорного кольору з-під телефону «IPhone 12 Pro» 128 Gb, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , яка поміщена до сейф-пакету PSP 3230092;

-сумка чоловіка чорного кольору із надписом «PUMA», поміщено до сейф-пакету №7238112;

-кепка чоловіча сірого кольору, з переду мається емблема «PUMA» білого кольору, яка поміщена до сейф-пакету №7238112;

-толстовка, оливкового кольору, фірми «PUMA», розмір L, на лівій верхній стороні біля застібки надпис «PUMA», яку поміщено до сейф пакету №7238112;

-толстовка білого кольору, фірми «Golpi», розміру М, надпис на верхній частині «Golpi», яку поміщено до сейф пакету №7238112;

-толстовка білого кольору з надписом по середині «PUMA» зеленим кольором, розміру М, яку поміщено до сейф пакету №7238112; флеш-накопичувач, синього кольору з надписом «Український Бізнес Банк» №PD4GA2FRE6 , поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

«IPhone 12 Pro» 128 Gb, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператору «ВФ Україна» із № НОМЕР_3 , поміщено до сейф пакету PSP 3230093;

-мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету PSP 323092; мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі чорного кольору, із сім-картою «ВФ Україна» номер телефону невідомий, на сім-карті номер НОМЕР_10 , який поміщено до сейф-пакету PSP 323092;

-три банківські картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету SUD 2024137; 1 карта пластикова «Monobank» № НОМЕР_14 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

-1 картка банку «Таскомбанк» № НОМЕР_15 , які поміщено до сейф-пакету SUD 2024137;

1 пластикова карта «Спорт Банк» № НОМЕР_19 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;1 пластикова карта «Альфа-Банк» № НОМЕР_20 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137; 1 пластикова карта «ОТП-Банк» № НОМЕР_21 , яка поміщена до сейф-пакету SUD 2024137;

- грошові кошти скріплені біндером, номіналом: 200 1, 100-1, 50-12, 20-8, 5-3шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

- грошові кошти номіналом: 500грн 1, 200 20 шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

- грошові кошти номіналом: 1000 грн 2 шт, 500 17 шт, 10 1шт, 1 долар США 1 шт, які поміщено до сейф-пакету SUD 2024124;

Місцем зберігання вищевказаних речових доказів по закінченню проведення експертних досліджень, визначити у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області та зберігання грошових коштів на відповідному депозитному рахунку.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на мобільний телефон марки марки «IPhone 13» 128 Gb, ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету PSP 3230093; -2 пластикові картки банку «ПУМБ» за номерами № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , 1 пластикова карта «А-банк» № НОМЕР_18 , грошові кошти в сумі 1600доларів - відмовити.

Вилучені речі та грошові кошти повернути власнику ОСОБА_6 .

Клопотання в частині накладення арешту на посвідчення про реєстрацію ТЗ на автомобіль марки «Volkswagen Jetta» ін.номер НОМЕР_22 , сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_25 , ключі від автомобіля -вирішити при розгляді клопотання накладення арешту на автомобіль «Volkswagen Jetta» ін.номер НОМЕР_22 , сірого кольору, д.н.з.

НОМЕР_23 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1