Справа 303/3209/23
Провадження 1-кс/303/498/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000829, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні дізнавач зазначив, що 21 серпня 2022 року о 10 годині 27 хвилин, невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови із потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом переоформлення банківських карток, з метою захисту від шахраїв, виманила від останньої грошові кошти на суму 54 000 грн, які потерпіла відправила на рахунок за № НОМЕР_1 , вважаючи, що це її власний рахунок.

За даним фактом 22 серпня 2022 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21 серпня 2022 року 0 10 годині 27 хвилин вона перебувала вдома за адресою проживання, коли їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілу про те, що коштами, які знаходяться на її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються заволодіти шахраї та для уникнення даної події, необхідно виконувати його інструкцію.

Далі особа, що розмовляла з ОСОБА_4 , сказала їй перейти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі до розділу «Переказ на картку», після чого продиктувала новий номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який нібито їй створили. В подальшому, запитавши про суму, яка наявна на обох картках потерпіла надіслала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти трьома платежами на загальну суму 54 000 грн. Після того, як розмову з невідомою особою було завершено, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. У зв`язку з чим, остання вирішила звернутися до поліції.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 54000 грн потерпіла ОСОБА_4 21.08.2022 відправила на картковий рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

Відповідно до відповіді AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_4 не належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з вищенаведеним дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей за картковим рахунком за номером № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до відомостей за картковим рахунком за номером № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , є необхідним для досягнення мети досудового розслідування та проведення необхідних слідчих дій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наступні відомості:

-про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

-завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_3 ;

-завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_3 та AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

-завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;

-відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 21 серпня 2022 року до сьогоднішнього дня, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якому належна картка № НОМЕР_3 .

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1