Справа № 953/6260/22
н/п 1-кс/953/1891/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (справи з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, тощо); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 19.09.2022 і по даний час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівки з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 19.09.2022 і по даний час, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.10.2022 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява від Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_5 про те, що 19.09.2022 між вказаною організацією та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , укладено договір № 52А611-3067-22 про надання благодійної фінансової допомоги відповідно до якого Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося використати надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » благодійну допомогу у розмірі 253 000 гривень виключно з метою адресної допомоги забезпечення військового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВЧ А 0336) автотранспортом придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_8 . Однак, після перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи даної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в розмірі 253 000 гривень, не виконавши умови вищевказаного договору по забезпеченню військового підрозділу Збройних Сил України (ВЧ А 0336) автотранспортом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що після здійснення вищевказаної оплати керівник зазначеної благодійної організації ОСОБА_7 , всупереч укладеного вищевказаного договору, грошові кошти в розмірі 253 000 гривень, які надійшли для придбання автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», VIN код НОМЕР_8 , його постачальнику не сплатив, сам автомобіль до військової частини НОМЕР_9 -ІІІ не передав та грошові кошти на рахунок підприємства не повернув.

Слідчий вказує, що грошові кошти у розмірі 253 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ФОП « ОСОБА_7 », після цього були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому перераховані на рахунки інших банків, зокрема на рахунки за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 .

Слідчий також зазначає, що в ході досудового розслідування органом досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до вимог п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направлений запит на розкриття та отримання відомостей, які становлять банківську таємницю. Однак, на вказаний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у наданні запитуваної інформації посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати відомості по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 17.03.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000648 від 25.10.2022, право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000648 від 25.10.2022 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (справи з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, тощо); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, найменування відправника та отримувача, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, з детальним зазначенням дати і часу здійснення банківської операції, суми і призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 19.09.2022 по 17.03.2023; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівки з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 19.09.2022 по 17.03.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1