Дата документу 03.04.2023Справа № 554/987/22
Провадження № 1-кс/554/4064/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Решетилівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000004 від 24.01.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження

№ 0000004 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України здійснюється слідчим відділенням ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Під час проведення досудового розслідування даного провадження попередньо встановлено, що упродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт тощо, зокрема:

-«Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою:

АДРЕСА_1 . Коригування»;

- «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) укладено договори підряду: № 03-20/61від 03.08.2020 та додаткові угоди до нього,

№ 03-21/117 від 13.09.2021 та додаткові угоди до нього.

У ході досудового розслідування установлено, що станом на 31.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив оплату вказаних робіт шляхом перерахування упродовж 2020-2021 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на суму35 млн.грн. по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 » (договір

№ 03-20/61від 03.08.2020,загальна вартість 42, 2 млн.грн.), та 15, 4 млн.грн. повиконанню «Додаткових робіт № 2, незазначених у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої територіїза адресою:

АДРЕСА_1 » (договір № 03-21/117 від 13.09.2021,загальна вартість 19, 9 млн.грн.).

Крім цього, попередньо встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впровадили у господарську діяльність підприємства протиправний механізм штучного завищення вартості робіт, які виконуються на замовлення розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом відображення вартості товарно-матеріальних цінностей за цінами, які в середньому на 30% вищі за ринкові та сформовані за рахунок їх закупівлі у підконтрольних комерційних структурах.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даним фактом, Решетилівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, з метою встановлення відповідності актів виконаних робіт по об`єкту будівництва фактично виконаним об`єктам, а також можливих завданих збитків державі постановою прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.01.2022 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження вжито заходи з метою отримання необхідної первинної та звітної документації по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 », зокрема проведено тимчасові доступи та вилучено документи, що перебувають у володінні Замовника, які в подальшому направлено до експертної установи для проведення вищевказаної експертизи.

Серед іншого, до матеріалів кримінального провадження було долучено в порядку ст. 93 КПК України платіжні доручення на 111 арк., які підтверджують здійснення перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконані роботи по об`єкту будівництва.

За результатами аналізу даних документів встановлено, що сплата грошових коштів згідно платіжних доручень за 2021 рік (отримувачі: ДКСУ у м. Києві, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») становить 35 184 272, 28 грн., що відповідає сумі за актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, складених в рамках Договору № 03-20/61 з врахуванням додаткових угод до нього. При цьому, отримувач грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 не є виконавцем робіт згідно даного Договору.

Окрім цього, на адресу Решетилівської окружної прокуратури надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 182/183, а саме щодо надання документів бухгалтерського обліку, що підтверджують спрямування грошових коштів, що були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2021 році, в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках Договору № 03-20/61 від 03.08.2020.

На даний час слідству необхідно отримати копій документів бухгалтерського обліку, що підтверджують оплату та перерахування (спрямування) грошових коштів(платіжні доручення, рахунки (інвойси), виписки з особових рахунків), що були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому - на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт та послуг по об`єктам -«Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (договір № 03-20/61від 03.08.2020); «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою:

АДРЕСА_1 . Коригування» (договір

№ 03-21/117 від 13.09.2021).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до копій документів бухгалтерського обліку, що підтверджують оплату та перерахування (спрямування) грошових коштів(платіжні доручення, рахунки (інвойси), виписки з особових рахунків, тощо), що були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому - на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт та послуг по об`єктам -«Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (договір № 03-20/61від 03.08.2020); «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою:

АДРЕСА_1 . Коригування» (договір

№ 03-21/117 від 13.09.2021), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати копії документів бухгалтерського обліку, що підтверджують оплату та перерахування (спрямування) грошових коштів(платіжні доручення, рахунки (інвойси), виписки з особових рахунків, тощо), що були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому - на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт та послуг по об`єктам -«Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (договір № 03-20/61від 03.08.2020); «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою:

АДРЕСА_1 . Коригування» (договір

№ 03-21/117 від 13.09.2021), оскільки вказані документи мають значення для проведення досудового розслідування у повному обсязі, необхідні з метою завершення проведення призначеної комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, отримання об`єктивного висновку експерта, а також встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 , Код НОМЕР_4 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , керівнику Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області-старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів бухгалтерського обліку, що підтверджують оплату та перерахування (спрямування) грошових коштів(платіжні доручення, рахунки (інвойси), виписки з особових рахунків), що були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому - на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт та послуг по об`єктам -«Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (договір № 03-20/61від 03.08.2020); «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з благоустроєм прилеглої території за адресою:

АДРЕСА_1 . Коригування» (договір

№ 03-21/117 від 13.09.2021), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1