справа № 439/210/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

21 березня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

21.03.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 04 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 04 лютого 2023 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 04.02.2023 року близько 16 год., до неї зателефонувала невідома особа із номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 59600 грн., які були списані з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

07.02.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 07.02.2023 винесено ухвалу.

16.03.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " СD-R, а саме диск СD-R із надписом поверх «Банківська таємниця».

16.03.2023 електронний носій саме СD-R диск із надписом поверх «Банківська таємниця» (серійний номер LH3157 AG15111506 D2) оглянуто протоколом огляду носія інформації.

В ході перегляду даного носія інформацію було встановлено, що переказ коштів із рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було здійснено на рахунок НОМЕР_5 у сумі 29500 грн. 04.02.2023 о 13:57 год. та 29500 грн. 04.02.2023 о 13:58 год.

Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.

Відтак, зазначає, що враховуючи те, що відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_5 , становлять банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак просить клопотання задоволити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 04 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (а.с.2).

Із протоколу огляду носія інформації від 16.03.2022 (а.с.5) встановлено, що переказ коштів із рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було здійснено на рахунок НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у сумі 29500 грн. 04.02.2023 о 13:57 год. та 29500 грн. 04.02.2023 о 13:58 год.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, розташованих у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- до документів, що місять інформацію про власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_5 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 04 лютого 2023 року по 23:59 год. 20 березня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також до документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1