Справа № 161/5432/23
Провадження № 1-кс/161/1876/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 27.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В

04.04.2023 слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 03.04.2023, в ході проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність ПП «Константа-М»; за адресою: м.Камінь-Каширський, вул.Ковельська, 42, де здійснює свою діяльність Філія «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП "Ліси України".

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 27.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.04.2023, в ході проведення обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28.03.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність ПП «Константа-М»; за адресою: м.Камінь-Каширський, вул.Ковельська, 42, де здійснює свою діяльність Філія «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП "Ліси України", вилучено предмети та речі, які постановою слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 від 04.04.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку №:02:000:1880 на 3 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку №:02:000:1880 на 3 арк., рішення Осівцівської сільської ради Камінь-Каиширського району №33-2 від 15.02.2019 на 2 арк., договір оренди транспортних засобів від 11.11.2019 (копія) на 2 арк., договір про дострокове розірвання договору оренди транспортних засобів від 11.11.2019 на 2 арк. (копія), проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки №:02:000:1880, чорнові записи формату А4 на 2 арк., блокнот з чорновими записами з написом «Щоденник», мобільний телефон марки «Ірhоnе 12РrоМах», ІМЕІ: НОМЕР_1 , вилучені 03.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- кліше з підписом, вилучене 03.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи на 26 аркушах із зразками підписів ОСОБА_7 , вилучені 03.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- системний блок з написом LOGIC POWER чорного кольору без інвентарного номера, який поміщений у спецпакет ДБР №L1000631; системний блок чорного кольору без інвентарного номера, який поміщений у спецпакет ДБР №L1000632; Накладні вимоги наступних серій та номерів: КО 00-000014, КО 00-000016, КО 00-000009, КО 00-000015, КО 00-000007, КО 00-000008, КО 00-000006, КО 00-000005, КО 00-000004, КО 00-000013, КО 00-000012, КО 00-000003, КО 00-000011, КО 00-000002, КО 00-000010, КО 00-000001, КО 00-000005, КО 00-000004, КО 00-000003, КО 00-000002, КО 00-000003, КО 00-000004, КО 00-000002, КО 00-000006, КО 00-000005, КО 00-000001 на 45 арк; Видаткові накладні:№1 від 10.01.2019, №5 від 04.02.2019, №4 від 03.08.2020, №3 від 21.07.2020, №1 від 01.06.2020, №2 від 01.04.2020, №6 від 01.08.2019, №3 від 01.07.2019, №4 від 01.07.2019, №6 від 03.04.2019, №5 від 04.08.2020, №2 від 05.01.2021, №1 від 05.01.2021, №10 від 25.01.2021, №11 від 06.01.2021, №3 від 01.02.2021, №12 від 01.02.2021, №13 від 01.02.2021, №5 від 01.03.2021, №4 від 01.02.2021, №14 від 01.02.2021, №6 від 01.04.2021, №15 від 02.04.2021, №7 від 01.06.2021, №8 від 01.06.2021, №16 від 03.08.2021, №9 від 02.08.2021 на 23 арк; Копія паспорта ОСОБА_8 на 2 арк; Накладні №30 від 23.08.2022 на 2 арк; Рахунок №54 від 16.07.2021 на 1 арк; Договір №7 від 28.02.2021 на 3 арк; Накладна №71 без дати на 1 арк; Виписка з банківського рахунка ОСОБА_8 на З арк.; Копія аркушів записної книги відносно ОСОБА_8 на 1 арк; Договір суборенди №8 від 07.11.2022 на 4 арк; Договір оренди №2 від 01.02.2020 на 2 арк; Договір суборенди №1 від 01.02.2020 у двох примірників на 4 арк; Документи що стосуються ФОП ОСОБА_9 , рахунок №11-Б від 29.12.2020 та накладна №11-14 від 29.12.2020 на 2 арк; Накладна №АВ-0000298 від 18.12.2020 на 1 арк; Накладна №11-07 від 28.12.2020 на 1 арк; Рахунок №2 від 04.04.2021 та акт виконаних робіт №2 від 04.04.2021 на 2 арк; Акт виконаних робіт №11-59 від 24.12.2020 на 1 арк; Заява приєднання ЄЦП на 1 арк; Заява реєстр №1 від 02.05.2021 на 1 арк; Видаткова накладна №8231 від 11.10.2021 на 1 арк., вилучені 03.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність ПП «Константа-М»;

- ноутбук марки «LENOVO В50-45», який поміщений в спецпакет №L1000618, Накладна №187 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Рахунок від 02.09.2021 на суму 20500, 00 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк. Додаткова угода від 28.02.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 2 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 28.02.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 30.04.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість, на поточний ремонт від 30.04.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 28.05.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 30.05.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 30.06.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 27.07.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 31.07.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 31.07.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 31.08.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 31.07.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 31.08.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 31.08.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 31.10.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 31.10.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 30.11.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Кащирськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 25.11.2019 на 1 арк. Додаткова угода від 30.12.2019 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 26.12.2019 на 1 арк, Додаткова угода від 31.03.2020 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 27.03.2020 на 1 арк. Додаткова угода від 31.05.2020 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 31.03.2020 на 1 арк. Додаткова угода від 31.08.2020 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 28.08.2020 на 1 арк. Додаткова угода від 30.09.2020 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Кащирськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 29.09.2020 на 1 арк. Додаткова угода від 30.11.2020 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 30.11.2020 на 1 арк. Додаткова угода від 30.12.2020 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 30.12.2020 на 1 арк. Додаткова угода від 31.01.2021 до договору №02/01/19-П від 02.01.2019 укладений з ФОП ОСОБА_10 та ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» на 1 арк. Дефектна відомість на поточний ремонт від 31.01.2021 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №Р2116 від 31.08.2020 у двох примірниках на 2 арк. Видаткова накладна №2116 від 31.08.2020 ПП «Константа М». Протокол зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.07.2019 на 1 арк. Договір про повернення боргу від 24.03.2019 на 2 арк. Договір про повернення боргу від 25.03.2019 на 2 арк. Протокол зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2019 на 1 арк. Протокол зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.06.2019 на 1 арк. Протокол зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.07.2019 на 1 арк. Накладна №40 від 04.08.2021 на 1 акр. Акт наданих послуг №1 від 28.02.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №11 від 31.03.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №2 від 3.0.04.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №3 від 31.05.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №4 від 30.06.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №12 від 29.05.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №13 від 26.06.2020 на 1 арк. Акт наданих послуг №14 від 28.08.2020 на 1 арк. Акт наданих послуг №2-ск від 16.06.2019 ФОП ОСОБА_11 на 1; арк. Акт наданих послуг №оу0000058 від 14.06.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №оу0000060 на 1 арк. Акт наданих послуг №оу0000050 від 30.04.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №оу0000057 від 31.05.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №1-гг від 16.05.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №1-ск від 31.05.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №оу0000048 від 30.04.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №10 від 30.12.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №9 від 30.11.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №8 від 31.10.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №6 від 31.08.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №5 від 31.07.2019 на 1 арк. Акт наданих послуг №7 від 30.09.2019 на 1 арк. Договір надання послуг №11/01/19 від 11.01.2019 на 3 арк. Вищевказані документи вилучено і поміщено в спецпакет №В1014556, магнітний носій марки «Тоshiba», який поміщено в спецпакет № РSР 2307058, який зі слів учасників користувався ОСОБА_6 , та магнітний носій марки «SEАGАТЕ», який поміщено в спецпакет № В1014541, вилучені 03.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: м.Камінь-Каширський, вул.Ковельська, 42, де здійснює свою діяльність Філія «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП "Ліси України".

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя