Справа № 163/1032/22
Провадження № 1-кс/163/545/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000145 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно внесених у ЄРДР відомостей невідома особа шахрайським способом під приводом виплати соціальної допомоги, розмістивши відповідне оголошення в спільноті «Телеграм», заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 10200,00 гривень, які автоматично списалися з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , після того як вона перейшла за фішинговим посиланням та ввела відповідні реквізити.

В ході виконання доручення ВПК у Волинській області ДКП НП України було здійснено аналіз інформації, наданої під час тимчасового доступу до речей та документів приналежних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якого встановлено, що грошові кошти громадянки ОСОБА_5 були списанні з її картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн. Дана транзакція була проведена за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 липня 2022 року за № 0000145, що підтверджено відповідним витягом.

Постановою прокурора від 24 жовтня 2022 року змінено правову кваліфікацію діяння з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 10200,00 гривень підтверджується протоколом її допиту як потерпілої.

Рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України від 05 жовтня 2022 року стверджено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 10,444.72 гривень списанні з її картки № НОМЕР_2 згідно транзакції: 10.04.2022 15:31:11, яка була проведена з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про проведену транзакцію грошових коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , однак до клопотання передбаченого п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручення на цих оперуповноважених не надав, тим самим не підтвердив їх повноважень на отримання інформації, стосовно якої подане клопотання.

У зв`язку із цим дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише слідчим, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, та оперуповноваженим згідно наданого доручення.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000145 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 або оперуповноваженим УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації про:
- контактні, фінансові телефоні номери та номери телефонів, які прив`язані до карти чи банківського рахунку на який було здійснено транзакцію з картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн.;
- підстави проведення такої транзакції;
- зміни анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за банківським рахунком, на який здійснювалась транзакція та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку, на який здійснювалась транзакція;
- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з карткового рахунку (банківський рахунок) на який здійснювалась транзакція з картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн. та даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- здійснення розрахунково-касових операцій з карткового рахунку (банківський рахунок), на який здійснювалась транзакція з картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн. (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карти чи банківського рахунку на який було здійснено транзакцію з картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн., за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових по карті чи банківському рахунку, на який було здійснено транзакцію з картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн.;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснено операції з карти чи банківського рахунку на який було здійснено транзакцію з картки № НОМЕР_2 10.04.2022 о 15:31:11 в загальній сумі 10,444.72 грн.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1