Справа № 214/3959/22
1-кс/214/1292/22
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000291 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 до слідчого судді звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з даним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №4 Криворізького РУП ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000291 від 13.08.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка є приватним нотаріусом, з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка надала заявниці документ з ознаками підробки. Так, в ході допиту ОСОБА_4 , встановлено, що 12.08.2022 о 10 год. 32 хв. ОСОБА_4 знаходилась на своєму робочому місці в приміщенні приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з проханням посвідчити довіреність з наданого зразка. Приблизно о 10 год. 46 хв. на електронну адресу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслано зразок довіреності. У подальшому о 12 год. 00 хв. з`явилася особа, яка була зазначена в довіреності як довіритель та надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 19.05.2011, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після перевірки документів по всіх реєстрах, зокрема базі даних МВС щодо недійсних документів, підстав для відмови у ОСОБА_4 не було. В обґрунтуванні довіреності було зазначено те, що ОСОБА_5 уповноважує громадянина України - ОСОБА_6 , бути представником Довірителя з питань розпорядження (відчуження будь-яким чином, в тому числі, але не виключно шляхом укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу господарських товариств) зазначеними в Довіреності об`єктами нерухомого майна, в тому числі з питань набуття права на частку в статутному капіталі господарських товариств за рахунок внесення Довірителем додаткового вкладу у вигляді зазначених в цій Довіреності об`єктів нерухомого майна, які належать Довірителю на праві власності, а також з питань відчуження належної Довірителю частки у статутному капіталі господарських товариств, право власності на яку виникне у Довірителя у майбутньому на користь інших учасників господарського товариства (надалі - Товариства); а саме: будівлею торговельно виставкового комплексу № 22 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будівлею торговельно виставкового комплексу № 24 «Д», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будівлею торговельно виставкового комплексу № 20 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 . Представник має право без будь-яких обмежень реалізовувати, надані цією довіреністю повноваження окремо або у комплексі (у будь-якому поєднанні) одночасно або протягом періоду за власним розсудом та таким чином, якби довіритель безпосередньо реалізовував свої права та обов`язки. Довіреність видано строком на 5 років, тобто до 12.08.2027, включно, з правом повного та (або) часткового передоручення повноважень іншим особам (особі). Після оформлення довіреності особа отримала оригінал довіреності та паспорт який надала при оформленні. Через деякий час ОСОБА_4 , поцікавилася як особою ОСОБА_5 , де в мережі інтернет виявила, що ця особа є публічною та в офіційних джерелах та інтернет ресурсах має фотографії, та, при порівнянні з фотокарткою в паспорті громадянина України ОСОБА_5 , виявила невідповідність. У зв`язку з чим зробила припущення про те, що паспорт вищевказаної особи має ознаки підробки, тому відразу звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою, яка використала паспорт ОСОБА_5 зі своєю фотографією є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що за останні 5 років ОСОБА_5 державний кордон не перетинав.

Окрім того, встановлено, що користувачем мобільного телефону НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , який є адвокатом (свідоцтво №3495 видане 24.11.2017 Радою адвокатів Дніпропетровської області).

У подальшому 17.08.2022 від імені ОСОБА_9 за участю державного нотаріуса П`ятої криворізької державної нотаріальної контори ОСОБА_10 , у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_11 , стосовно зняття заборони відчуження з предметів іпотеки та будь-яких арештів за об`єктами нерухомого майна, на які накладено заборону за Договорами іпотеки, які належать ОСОБА_5 , а саме: будівлі торговельно виставкового комплексу № 22 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будівлі торговельно виставкового комплексу № 24 «Д», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будівлі торговельно виставкового комплексу № 20 «К», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 .

Окрім того, встановлено, що 27.10.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_12 посвідчено довіреність за №382, бланк: НСА 649379 зі строком дії до 27.11.2022, якою уповноважили представника ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , на продаж земельних ділянок, належних на праві приватної власності ОСОБА_5 а саме: земельної ділянки площею 1,5933 га, кадастровий номер :03:165:1223, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 2,9861 га, кадастровий номер :03:165:6332, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 0,3710 га, кадастровий номер :03:165:6334, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 0,7420 га, кадастровий номер :03:165:6335, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область; земельної ділянки площею 0,7419 га, кадастровий номер :03:165:6336, розташованої за адресою: Новопетрівська сільська рада, Вишгородський район, Київська область.

Також, 28.10.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_12 посвідчено довіреність, за №391, бланк: НСА 649382 зі строком дії до 28.04.2023, якою уповноважили представника ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , на продаж змелених ділянок належних на праві приватної власності ОСОБА_5 .

У подальшому на підставі фіктивних довіреностей виданих начебто ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_13 вище вказані земельні ділянки 29.10.2022 за участю приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 були відчуженні ОСОБА_13 , як представником ОСОБА_5 третім особам мешканцям Дніпропетровської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину передбачених ст.ст. 358, 190 КК України.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин здійснення державним нотаріусом ОСОБА_10 нотаріальних дій щодо видачі довіреності ОСОБА_18 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні державного нотаріуса ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належних чином завірених копій всіх документів, які стосуються видачі довіреності ОСОБА_9 , а саме до особистих документів (паспорти, коди ІНН, тощо) сторін нотаріальних та реєстраційних дій; копії журналу нотаріальних дій.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Прокурор правом на участь в судовому засіданні не скористався, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000291 від 13.08.2020, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зі змісту клопотання слідує, що його метою є отримання інформації здійснення державним нотаріусом ОСОБА_10 нотаріальних дій щодо видачі довіреності ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні №0000291 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, доступ до якої прокурор просить надати, знаходиться у перебуває у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як слідує з ч. 6 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може надати слідчий суддя або суд в рамках розслідування кримінальної справи, якщо при цьому буде встановлено, що інших способів отримання необхідної слідству інформації немає.

Прокурором доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000291 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, однак прокурором доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора з наданням доступу до заявлених ним речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, оскільки це відповідатиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування,

Керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000291 від 13.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та іншим прокурорам, відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим слідчої групи у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належних чином завірених копій всіх документів, які стосуються видачі довіреності ОСОБА_9 , а саме: особистих документів (паспорти, коди ІНН, тощо) сторін нотаріальних та реєстраційних дій; копії журналу нотаріальних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1