Дата документу 05.12.2022
Справа № 334/4778/22
Провадження № 1-кс/334/1831/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001766 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001766 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа у період з 06 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року заволоділа грошовими коштами, які належать останньому. Загальна суму матеріального збитку встановлюється

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у нього є банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , банківська картка кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 10 жовтня 2022 року приблизно о 02:00 годині потерпілий прокинувся та побачив повідомлення на телефоні про те, що з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти 19285 гривень та 7800 гривень, а також з банківської картки кредитної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти 29435 гривень та 25375 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті Інтернет - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті Інтернет - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001766 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме:

документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті Інтернет - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті Інтернет - банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 06 жовтня 2022 року по 11 жовтня 2022 року.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 05 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_8