У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/62/23

Номер провадження 1-кс/184/15/23

10 січня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 05.01.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000006 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.01.2023 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000006 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період дії воєнного стану в Україні, приблизно в середині грудня 2022 року, не встановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , таємно викрали мобільний телефон марки "Нокіа" та дві банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з котрих зняла 3000 гривень, належні ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

За даним фактом 02.01.2023 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 02.01.2023 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , № НОМЕР_2

( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), був здійснений переказ грошових коштів та зняття грошових коштів в банкоматах.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів карток виданих АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 року по 30.12.2022 року, інформацію про вихідні та вхідні здійснення переказів грошових коштів із зазначенням номерів банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази. Якщо банківські картки та рахунки між якими було здійснено перекази грошових коштів належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то зазначити повні анкетні дані власників банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази грошових коштів у запитуваний період. Фотознімки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких знімалися грошові кошти з вказаних карток за вказаний період. Зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_2 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) котрі зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 по 30.12.2022, інформація про вихідні та вхідні здійснення переказів грошових коштів із зазначенням номерів банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази, знаходиться та перебуває в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 05.01.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 05.01.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000006 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1. Виписку руху грошових коштів, вихідні та вхідні здійснення переказів грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4

( НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 по 30.12.2022 із зазначенням часу та дати здійснення транзакцій, із зазначенням номерів банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази. Якщо банківські картки та рахунки між якими було здійснено перекази грошових коштів належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то зазначити повні анкетні дані власників банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази грошових коштів у запитуваний період.

1.2.Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону(пристрою), з банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 року по 30.12.2022 року;

1.3.Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4

( НОМЕР_5 ) виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 року по 30.12.2022 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

1.4. Відео та фото файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких здійснювалися транзакції з банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4

( НОМЕР_5 ) виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2022 року по 30.12.2022 року.

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1