Справа 932/4848/22
Провадження 1-кс/932/3711/2 2
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001135 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

В провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001135 від 22.09.2022 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.07.2022 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сумі 15000 грн.

15.08.2022 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка за допомогою ЕОТ заволоділа грошовими коштами заявниці.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 29.06.2022 вона за допомогою мережі інтернет на сайті olx.ua вирішила продати власний одяг. В подальшому, у месенджер «WhatsApp» їй надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_1 , в якому у неї поцікавились, чи є ще речі в наявності, та запропонували купити їх у неї. При цьому, у вищевказаний месенджер їй надіслали повідомлення, яке містило фішингове посилання, в якому заявниці необхідно було вказати дані її банківської карти. Після того, як вона вказала дані своєї картки, з неї було списано грошові кошти у сумі 5619 грн. В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої за № НОМЕР_2 були переведені на рахунок № НОМЕР_3 у загальній сумі 5619 грн. Вищевказана картка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При виконання доручення співробітниками Управління протидії кіберзлочинів в Дніпропетровській області встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

16.11.2022 слідчим за погодженням з процесуальним керівником по кримінальному провадженню повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001135 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО - НОМЕР_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з цих рахунків (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інформацію щодо номеру мобільного телефону прив`язаного к картковому рахунку, документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , IP-адрес входу до системи Інтернет-банкінгу, фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", через термінали, банкомати здійснювала переказ або здійснювала зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2022 по 20.12.2022, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Тимчасовий доступ дозволити слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1