Справа № 209/1465/23
Провадження № 1-кс/209/244/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000189 від 24.03.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000189 за ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 23.03.2023 року приблизно о 17.45 годині, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробіником банку AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 18000 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 24.03.2023 року СВ ВП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.03.2023 року їй на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_1 та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стали пояснювати, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 шахраї намагаються провести транзакцію на території РФ. Особи, які представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохали потерпілу назвати пароль від її банківської картки та також попрохали продиктувати код з 4-х цифр, що прийшов їй в CMC повідомленні на її номер мобільного телефону. Після того, як потерпіла сказала вищевказані дані розмову було припинено і з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 було списано грошові кошти на загальну суму 35900 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з`явилась необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської інформації за карткою потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановлений законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме: рахунків/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаної картки.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищевказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за їх відповідними дорученнями старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), до банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 і банківської справи, що перебуває у володінні головного відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття (виготовлення) копій у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/картам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 23.03.2023 року по 24.03.2023 року; відомості щодо власника на чиє ім`я відкриті банківські карти/рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 23.03.2023 року по 24.03.2023 року, банк отримувача; фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1