Справа № 461/6013/22
Провадження № 1-кс/461/5166/22
У Х В А Л А
про надання дозволу на арешт майна
14.11.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
1. договір комісії USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 року з додатками на 81 арк. (з додатками в кількості 18 штук);
2. додатковий договір №1 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 з додатками на 10 арк.;
3. додаткову угоду №1 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 від 07.09.2001 на 3 арк.;
4. додаткову угоду №2 від 17.09.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
5. додаткову угоду №3 від 23.10.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
6. додаткову угоду №4 від 03.12.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
7. додаткову угоду №5 від 02.02.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
8. додаткову угоду №6 від 06.03.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
9. проект додаткової угоди №6 від 06.03.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк.;
10. Копію книги №1 реєстрації договорів ДП «Львівський БТЗ» 2021 рік ст. №95 на 3 арк.;
11. Флеш носій «Micro SD» «Good Ram» об`ємом 16 Гб., із записами в електронному файлі даних, щодо всіх входів/виходів працівників ДП «ЛБТЗ» за період часу з 01.01.2022 по 10.11.2022;
12. Копію статуту підприємства СТП65.020-20 з додатками на 7 арк.;
13. Акт приймання-передачі виробів на комісію, до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк. (2 примірники);
14. Сертифікат кінцевого споживача №18/В3 від 09.09.2021 на 1 арк.;
15. Копію розпорядження №86 від 16.08.2021 на 4 арк.;
16. Форма МД 3 (копія) на 2 арк.;
17. Карту рахунку №63 по договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 1 арк.(копія);
18. Копію форми МД 2, 3 на 3 арк.;
19. Копію акту приймання-передачі виробів на комісію від 26.03.2022 на 1 арк.;
20. Копію книги щоденного обліку подій БП №1 контролерами БП ДП «ЛБТЗ» на 7 арк.
21. Копію витягу з наказу № 23 К (п) від 07.02.2020 на 1 арк.;
22. Копію посадової інструкції №611 заступника директора із комерційних питань на 5 арк.;
23. Копію контракту №12к/18 від 13.09.2018 на 12 арк.;
24. Копію 2 (двох) службових записок від 26.08.2021 та 08.02.2022 на 2 арк.;
25. Копію документів щодо відрядження ОСОБА_5 в Республіку Чехія в період з 12.02.2022 по 20.02.2022 на 13 арк.;
26. Копію документів щодо відрядження ОСОБА_6 до Республіки Чехія в період з 30.08.2021 по 03.09.2021 на 9 арк.;
27. Копію витягу з наказу №26 К(в) від 08.02.2022 на 1 арк.;
28. Копію витягу з наказу №252 К(в) від 26.08.2021 на 1 арк.;
29. Копію звіту комісіонера №5 про виконання доручення за договором USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк.;
30. Звіт комісіонера №6 про виконання доручення за договором комісії USE-17.1-78-Dна 2 арк.;
31. Ящик №1 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8802126 та №8803175 в комплекті з ЗІП;
32. Ящик №2 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8310214 та №8805302 в комплекті з ЗІП;
33. Ящик №3 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8707691 та №8711925 в комплекті з ЗІП;
34. Ящик №4 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8407488 та №8802118 в комплекті з ЗІП;
35. Картку №75 обліку категорійний матеріальних засобів від 28.03.2022 (12.7ММ кулемет НСВ з од. комплектом ЗІП) на 1 арк.
Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі та документи, за умови повного та об`єктивного їх дослідження можуть надати органу досудового розслідування критично необхідні відомості, які можуть забезпечити виконання завдань кримінального провадження - захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Львiвський бронетанковий завод» (далі ДП «ЛБТЗ») та ДК «Укрспецекспорт» закупили у чеської компанії «Real Trade Praha a.s.» продукції, а саме 8 одиниць корпусів танків типу Т-72 без озброєння (ремонтний фонд), 8 одиниць двигунів В-84 МС та 8 одиниць 12,7 мм кулеметів НСВ, якi не вiдповiдають технічним та якісним характеристикам зазначених у договорі.
Зокрема з`ясовано, що укладено договір комiсiї № USE-17.1-78-D/K-21 вiд 13.08.2021 між ДП «Львівський бронетанковий завод» та ДК «Укрспецекспорт» на виготовлення 8-ми одиниць БРЕМ-ЛЕВ для потреб збройних сил Республіки Бангладеш, на суму 13 млн. 673 тис. 50 дол. США. Крім того, 30 серпня 2021 року ДП «JIБT3» та ДК «Укрспецекспорт» підписали додатковий договiр №1 до договору № USE-17.1-78-D/K-21 вiд 13.08.2021 про те, що ДК «Укрспецекспорт» за комiсiйну плату, від свого iменi, але за рахунок ДП «ЛБТЗ» укладає зовнішньоекономічний контракт з «Real Trade Praha a.s.» (м. Прага, Чеська республіка) про купівлю продукції на умовах імпорту за номенклатурою, у кількості 8 од. танків типу Т-72 без озброєння (ремонтний фонд), 8 од. двигунів В-84 МС та 8 од. 12,7 мм кулеметів НСВ з одиночним комплектом ЗІП.
26 березня 2022 року представники ДК «Укрспецекспорт» поставили на ДП «Львівський бронетанковий завод» вироби які зазначені у договорі та вiдповiдно до акту приймання-передачі засвідченого директором ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_7 , та погодженого заступником директора з комерційної діяльності ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняті на бухгалтерський облік як основні засоби.
Вiдповiдно до п. 2.3, додаткового договору №1 до договору № USE-17.1 -78-D/K-21 вiд 13.08.2021 вироби (крім корпусів танків) повинні бути новими та виготовленими не раніше 2021 року і такими, що не були у використанні.
Однак, наявна оперативна iнформацiя свідчить про те, що шість з восьми поставлених кулеметів 12,7 мм НСВ мають наявні ознаки пошкоджень (корозія. нагар та механiчнi пошкодження деталей), які можуть свідчити про те, що вищевказана зброя була у використанні. Також встановлено, що оригінальні ідентифікуючі ознаки (серійні номери) затерто, натомість нанесено нові серійні номери ймовірно з метою приховування виробника та терміну виготовлення зброї.
Крім цього, поставлені ДК «Укрспецекспорт» двигуни В-84 МС вiзуально також не вiдповiдають заявленим у договорі якісним показникам, зокрема, на корпусі зрізані номенклатурні номери та набитi iншi.
Також з`ясовано, що вартість закуплених у «Real Trade Praha a.s.» двигунів та кулеметів значно завищена. Зокрема, вiдповiдно до додатку №1 до додаткового договору №1 від 30.08.2021 вартість кулемету НСВ 12.7 мм становить 14 529,00 Євро, двигуна В-84 МС становить 35 376,00 Євро. За наявною інформацією, у тому числі з середовища фахівців у сфері ОПК, ціни на вищевказані вироби, завищено у два рази.
Таким чином, внаслідок неналежного виконання службовими особами ДП «ЛБТЗ» та ДК «Укрспецекспорт» своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам Республіки Бангладеш, здійснили закупівлю значно дешевших, бувших у використанні виробiв, якi не відповідають заявленим у додатковому договорi №1 до договору № USE-17.1-78-D/K-21 вiд 13.08.2021 (п.2.3) вимогам.
У зв`язку з цим, 10.11.2022 на підстави ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено обшук на території та в адміністративних приміщеннях ДП «Львівський бронетанковий завод», що за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 73, в ході якого виявлено та вилучено:
1. договір комісії USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 року з додатками на 81 арк. (з додатками в кількості 18 штук);
2. додатковий договір №1 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 з додатками на 10 арк.;
3. додаткова угода №1 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 від 07.09.2001 на 3 арк.;
4. додаткова угода №2 від 17.09.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
5. додаткова угода №3 від 23.10.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
6. додаткова угода №4 від 03.12.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
7. додаткова угода №5 від 02.02.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
8. додаткова угода №6 від 06.03.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
9. проект додаткової угоди №6 від 06.03.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк.;
10. Копія книги №1 реєстрації договорів ДП «Львівський БТЗ» 2021 рік ст. №95 на 3 арк.;
11. Флеш носій «Micro SD» «Good Ram» об`ємом 16 Гб., із записами в електронному файлі даних, щодо всіх входів/виходів працівників ДП «ЛБТЗ» за період часу з 01.01.2022 по 10.11.2022;
12. Копія статуту підприємства СТП65.020-20 з додатками на 7 арк.;
13. Акт приймання-передачі виробів на комісію, до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк. (2 примірники);
14. Сертифікат кінцевого споживача №18/В3 від 09.09.2021 на 1 арк.;
15. Копія розпорядження №86 від 16.08.2021 на 4 арк.;
16. Форма МД 3 (копія) на 2 арк.;
17. Карта рахунку №63 по договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 1 арк.(копія);
18. Копія форми МД 2, 3 на 3 арк.;
19. Копія акту приймання-передачі виробів на комісію від 26.03.2022 на 1 арк.;
20. Копія книги щоденного обліку подій БП №1 контролерами БП ДП «ЛБТЗ» на 7 арк.
21. Копія витягу з наказу № 23 К (п) від 07.02.2020 на 1 арк.;
22. Копія посадової інструкції №611 заступника директора із комерційних питань на 5 арк.;
23. Копія контракту №12к/18 від 13.09.2018 на 12 арк.;
24. Копія 2 (двох) службових записок від 26.08.2021 та 08.02.2022 на 2 арк.;
25. Копія документів щодо відрядження ОСОБА_5 в Республіку Чехія в період з 12.02.2022 по 20.02.2022 на 13 арк.;
26. Копія документів щодо відрядження ОСОБА_6 до Республіки Чехія в період з 30.08.2021 по 03.09.2021 на 9 арк.;
27. Копія витягу з наказу №26 К(в) від 08.02.2022 на 1 арк.;
28. Копія витягу з наказу №252 К(в) від 26.08.2021 на 1 арк.;
29. Копія звіту комісіонера №5 про виконання доручення за договором USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк.;
30. Звіт комісіонера №6 про виконання доручення за договором комісії USE-17.1-78-Dна 2 арк.;
31. Ящик №1 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8802126 та №8803175 в комплекті з ЗІП;
32. Ящик №2 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8310214 та №8805302 в комплекті з ЗІП;
33. Ящик №3 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8707691 та №8711925 в комплекті з ЗІП;
34. Ящик №4 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8407488 та №8802118 в комплекті з ЗІП;
35. Картка №75 обліку категорійний матеріальних засобів від 28.03.2022 (12.7ММ кулемет НСВ з од. комплектом ЗІП) на 1 арк.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вище перелічені вилучені в ході проведення обшуку на території та в адміністративних приміщеннях ДП «Львівський бронетанковий завод», документи, речі та зброя, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучити вилучені речі до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку на території та в адміністративних приміщеннях ДП «Львівський бронетанковий завод», що за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 73, документи, речі та зброю, а саме:
1. договір комісії USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 року з додатками на 81 арк. (з додатками в кількості 18 штук);
2. додатковий договір №1 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 з додатками на 10 арк.;
3. додаткову угоду №1 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 від 07.09.2001 на 3 арк.;
4. додаткову угоду №2 від 17.09.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
5. додаткову угоду №3 від 23.10.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
6. додаткову угоду №4 від 03.12.2021 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
7. додаткову угоду №5 від 02.02.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
8. додаткову угоду №6 від 06.03.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 3 арк.;
9. проект додаткової угоди №6 від 06.03.2022 до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк.;
10. Копію книги №1 реєстрації договорів ДП «Львівський БТЗ» 2021 рік ст. №95 на 3 арк.;
11. Флеш носій «Micro SD» «Good Ram» об`ємом 16 Гб., із записами в електронному файлі даних, щодо всіх входів/виходів працівників ДП «ЛБТЗ» за період часу з 01.01.2022 по 10.11.2022;
12. Копію статуту підприємства СТП65.020-20 з додатками на 7 арк.;
13. Акт приймання-передачі виробів на комісію, до договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк. (2 примірники);
14. Сертифікат кінцевого споживача №18/В3 від 09.09.2021 на 1 арк.;
15. Копію розпорядження №86 від 16.08.2021 на 4 арк.;
16. Форма МД 3 (копія) на 2 арк.;
17. Карту рахунку №63 по договору USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 1 арк.(копія);
18. Копію форми МД 2, 3 на 3 арк.;
19. Копію акту приймання-передачі виробів на комісію від 26.03.2022 на 1 арк.;
20. Копію книги щоденного обліку подій БП №1 контролерами БП ДП «ЛБТЗ» на 7 арк.
21. Копію витягу з наказу № 23 К (п) від 07.02.2020 на 1 арк.;
22. Копію посадової інструкції №611 заступника директора із комерційних питань на 5 арк.;
23. Копію контракту №12к/18 від 13.09.2018 на 12 арк.;
24. Копію 2 (двох) службових записок від 26.08.2021 та 08.02.2022 на 2 арк.;
25. Копію документів щодо відрядження ОСОБА_5 в Республіку Чехія в період з 12.02.2022 по 20.02.2022 на 13 арк.;
26. Копію документів щодо відрядження ОСОБА_6 до Республіки Чехія в період з 30.08.2021 по 03.09.2021 на 9 арк.;
27. Копію витягу з наказу №26 К(в) від 08.02.2022 на 1 арк.;
28. Копію витягу з наказу №252 К(в) від 26.08.2021 на 1 арк.;
29. Копію звіту комісіонера №5 про виконання доручення за договором USE-17.1-78-Dвід 13.08.2021 на 2 арк.;
30. Звіт комісіонера №6 про виконання доручення за договором комісії USE-17.1-78-Dна 2 арк.;
31. Ящик №1 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8802126 та №8803175 в комплекті з ЗІП;
32. Ящик №2 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8310214 та №8805302 в комплекті з ЗІП;
33. Ящик №3 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8707691 та №8711925 в комплекті з ЗІП;
34. Ящик №4 в якому наявні 2 (два) кулемети НСВ (6П11) з номерами: №8407488 та №8802118 в комплекті з ЗІП;
35. Картку №75 обліку категорійний матеріальних засобів від 28.03.2022 (12.7ММ кулемет НСВ з од. комплектом ЗІП) на 1 арк.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1