Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1440/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001304 від 16.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень,

передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його захисникам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_9 , підозрюваному ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його захиснику ОСОБА_14 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_13 , підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його захиснику ОСОБА_6 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_11 , підозрюваному ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його захиснику ОСОБА_16 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_15 , підозрюваному ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , його захиснику ОСОБА_16 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_17 , підозрюваній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її захиснику ОСОБА_18 та іншим захисникам підозрюваної ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його захиснику ОСОБА_20 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_19 , підозрюваному ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , його захиснику ОСОБА_5 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0001304 від 16.07.2021.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0001304, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішив створити злочинну організацію з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - особистого збагачення, ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів.

Загальний план злочинної діяльності полягав у шахрайському заволодінні чужим майном шляхом залучення грошових коштів громадян України (інвесторів/вкладників), шляхом введення їх в оману, зокрема повідомлення останнім неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти) а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної та арбітраж трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого також полягає в покупці і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Фактично, після одержання грошових коштів від громадян на певні електронні гаманці та банківські рахунки підконтрольні учасникам злочинної організації, ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надаються, а грошові кошти розподіляються між членами злочинної організації.

Крім цього ОСОБА_9 запровадив другий етап шахрайства, який полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, після надходження, яких будь-які послуги не надавались, а грошові кошти розподіляються між членами злочинної організації.

Злочинна організація очолювана ОСОБА_9 характеризувалась стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності та наявністю декількох осіб (5 осіб і більше).

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти громадян.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної організації були розподілені наступним чином:

1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив та керував злочинною організацією, розробив план здійснення злочинної діяльності, слідкував за його постійним вдосконаленням, створив два етапи заволодіння грошовими коштами громадян, перший етап полягав у інвестуванні грошових коштів у арбітражний трафік, другий етап полягав у оплаті комісії для виведення грошових коштів інвестору, підшуковував та залучав до злочинної діяльності нових членів злочинної організації, давав вказівки та виконував наступні дії: організував створення акаунтів у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені двох псевдо-осіб, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_52 » - « ОСОБА_25 » фактично від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_11» - « ОСОБА_26 », фактично від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідних для залучення інвесторів з метою заволодіння їх грошовими коштами, фінансував рекламну в мережі інтернет та різних соціальних мережах вказаних псевдо-осіб, коригував дії членів організації у вчиненні злочинних дій, проводив інструктажі та консультації виконавців у здійсненні безпосередніх обманів клієнтів - інвесторів, здійснював облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом, видатків на здійснення такої діяльності, організував вивід з електронних рахунків чи інших рахунків грошові кошти здобуті злочинним шляхом та розподіляв прибуток між членами організації отриманого від зазначеної злочинної діяльності, підшукав приміщення офісу за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 100-А, офіс № 692 , з метою систематичних зборів всіх учасників організації та надання вказівок останнім, координації їх дій, ведення самої злочинної діяльності, а саме веденні спілкування в соціальних мережах чи месенджерах з потенційними інвесторами членами злочинної організації, розробляв заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, періодично нагадував про дотримання заходів безпеки та заборони спілкування по сотовій мережі зв`язку щодо своєї злочинної діяльності між членами злочинної організації, організовував дії по захисту членів організації від дій потерпілих осіб направлених на завдання тілесних ушкоджень чи психологічного тиску щодо повернення грошових коштів, вчиняв залякування потерпілих осіб;

2) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є учасником злочинної організації (виконавець) та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації, за допомогою персонального ноутбуку та мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, на сторінці соціальної мережі «Instagram» та в мобільному месенджері «Telegram» до 01.11.2021 з початку здійснення даною організацією правопорушень, проводив спілкування з потенційними інвесторами від імені двох псевдо-осіб, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_52» - « ОСОБА_25 » фактично від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_49» - « ОСОБА_26 », фактично від імені ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , контролював написаннями повідомленнями останніми з певними інвесторами, фіксував дати внесення грошових коштів інвесторами як першого етапу заволодіння їх грошовими коштами так і визначав дату початку переписок та текст переписок з інвесторами щодо другого етапу заволодіння їх грошовими коштами, з 01.11.2021 провів навчання залученої ОСОБА_9 до вчинення злочинної діяльності у складі організації ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка у подальшому виконує роль ОСОБА_15 щодо ведення спілкування з інвесторами у соціальних мережах від імені псевдо-особи « ІНФОРМАЦІЯ_52 » - « ОСОБА_25 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_50», повністю координує зазначені дії останньої, координує діями всіх учасників організації у момент відсутності ОСОБА_9 та вчиняє інші дії;

3) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював ведення сторінки в мережі "Instagram" та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_27 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », представлявся псевдо-особою ОСОБА_28 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії до 23.09.2021, після чого припинив свою діяльність у складі організації;

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював ведення сторінки в мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_25 » - « ІНФОРМАЦІЯ_52 », назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_50», представлявся псевдо-особою ОСОБА_29 , та спілкувався з інвесторами від імені вищевказаної псевдо-особи з метою подальшого обману та заволодіння їх грошовими коштами, при цьому періодично здійснював відеозйомки, під час яких особисто розповідав про власні успіхи в роботі з різними інвесторами у арбітражний трафік, чого фактично не було та здійснював їх оприлюднення на вказаних акаунтах та вчиняв інші дії;

5) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював пошук осіб в соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram», які мають значну кількість «підписників», з якими в подальшому домовлявся про рекламу успішного інвестування, якого насправді не було, з двома псевдо-особами, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_52 » - « ОСОБА_25 », фактично який являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_49» - « ОСОБА_26 », фактично який являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка полягала у створенні переписок між акаунтами у соціальних мережах з метою оприлюднення даних переписок та розповсюдження цієї інформації у мережі інтернет для привертання уваги зацікавлених осіб.

6) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконувала функції так званого менеджера, а саме проведення спілкування з інвесторами з приводу їх вкладень у арбітраж трафік, за допомогою мобільного телефону з функцією підключення до Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Instagram» та мобільному месенджері «Telegram» від імені псевдо-особи « ІНФОРМАЦІЯ_52 » - « ОСОБА_25 », фактично від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , назву сторінки якого в соціальних мережах 24.10.2021 було змінено на «ІНФОРМАЦІЯ_50», знаходячись в приміщенні орендованого офісу за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 100-А, офіс № 692.

7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконувала функції так званого старшого менеджера та в обов`язки якої входить кординація дій менеджерів при спілкуванні з потерпілими, розподіл потерпілих між менеджерами, корегування тексту, який повідомляється потерпілим.

8) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації виконував функції по забезпеченню безпеки ОСОБА_11 , безпосередньо під час зустрічей з клієнтами, які надають безпосередньо йому в руки грошові кошти для їх вкладень у арбітраж трафік та криптовалюту та забезпечення злочинної організації транспортом, який використовувався для пересування учасників організації. Крім цього забезпечував охорону офісу, в якому здійснювалась злочинна діяльність та співпрацює з правоохоронним органами у випадках написання заяв про вчинення злочинів, з метою унеможливлення викриття їх протиправної діяльності.

9) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації здійснював забезпечення трафіку інтернет сайту «ІНФОРМАЦІЯ_51», у Всесвітній мережі Інтернет від псевдо-підприємства ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», забезпечував кількість користувачів, які повинні відвідати Інтернет-ресурс та мають зацікавленість у сфері торгівлі крипто валюти та арбітраж-трафіком.

10) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є учасником злочинної організації (виконавець), згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у злочинній організації створив сайт «ІНФОРМАЦІЯ_51» у Всесвітній мережі Інтернет від псевдо-підприємства, а саме ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», контролював роботу Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_51», виконував функції виправлення технічних помилок, що впливають на коректність роботи інтернет ресурсу, удосконалення сайту, підтримка цілісності його структури, безпеки і безперебійності функціонування.

Усіх учасників злочинної організації ОСОБА_9 поінформував про свої злочинні наміри та плани організації, необхідність виконання його доручень, як її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме заволодінь грошовими коштами громадян України, які останні перераховували, з метою подальшого отримання прибутку.

Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані ОСОБА_9 , заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до злочинної організації.

Створена ОСОБА_9 злочинна організація відрізнялася стійкістю, стабільністю функціонування, чітким розподілом функцій серед усіх її учасників, досконалою структурою, високим ступенем внутрішньої організованості, в тому числі ієрархією і дисципліною, а також постійністю форм і методів злочинної діяльності.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, централізовано і неухильно підпорядковувалися вимогам ОСОБА_9 , який повсякчасно перебував у місці вчинення протиправних дій, а саме у офісному приміщенні, організовував збори учасників злочинної організації, з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій, спрямованим на вчинення злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій: придбали нові засоби зв`язку для/при спілкуванні з потенційними потерпілими, змінювали власні імена, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото та відео матеріали з повідомленнями про отримання коштів від інвестицій потерпілих осіб.

Зазначена злочинна організація, починаючи з моменту створення, а саме з початку 2021 року посягала на право власності фізичних осіб.

За час існування створеної ОСОБА_9 злочинної організації, її учасниками, з відома і схвалення всіх її членів, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , на загальну суму 766 347 грн. 40 коп., тобто вчинено особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, під час діяльності а саме з 13.12.2021 по 18.01.2022, створеної ОСОБА_9 злочинної організації, її учасниками було спричинено потерпілому ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» () матеріальних збитків в сумі 180 273,97 грн. внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

Вказані злочини ОСОБА_9 будучи організатором злочинної організації, скоїв при наступних обставинах:

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , у невстановлений слідством час та місці задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності в соціальній мережі "Instagram" були створені акаунт сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", для рекламування діяльності яку начебто вони здійснюють на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, а також для пошуку потенційних інвесторів/вкладників.

06.09.2021 ОСОБА_9 підшукав приміщення офісу за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 100-А, офіс № 692 , яке обладнав офісними меблями, комп`ютерною технікою, в якому здійснюються зйомки ефірів ОСОБА_11 та ОСОБА_13 щодо діяльності на ринку віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку, які в подальшому публікуються в соціальній мережі "Instagram" на акаунт сторінках: ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", назву якої 24.10.2021 змінено для конспірації на " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо респектабельності та наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази діяльності користувачів вказаних акаунт сторінок.

Крім цього в даному орендованому приміщенні ОСОБА_9 проводить систематичні збори учасників злочинної організації, під час яких надає вказівки щодо ведення злочинної діяльності та надає вказівки щодо коспірації та удосконалення механізму шахрайських дій.

У невстановлений слідством час та місці ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , діючи в складі злочинної організації, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, з метою збільше незаконних прибутків та пошуку потенційних потерпілих створили веб-ресурс за посиланням: " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", де розмістили рекламу щодо здійснення консультацій по інвестиціям в криптовалюту і питанням правового регулювання Fin Tech і блокчейна так і роботи з інвестиціями клієнтів.

Крім цього, на даному ресурсі розміщено підроблені документи від вигаданої ТОВ "ССВ КАПІТАЛ", код ЄРДПОУ 37448719, що створює у потенційних інвесторів/вкладників позитивне враження, щодо правомірності їх діяльності.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з початку 2021 по початок 2022 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , діючи в складі злочинної організації, з єдиним умислом, відповідно до заздалегідь розробленого та відомого їм плану, згідно із розподіленими функціями та ролями, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи комп`ютерне обладнання, не маючи дійсного наміру на надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілими у ринок віртуальних активів (криптовалюти) та арбітраж трафіку опоблікували рекламу з надання вказаних послуг в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Так, на початку березня 2021 року, ОСОБА_45 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_13 , щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та в подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.

16.04.2021, близько 10.30 год. ОСОБА_53 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , які використовують акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_49» в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківську картку з № НОМЕР_1 , яка підконтрольна учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_45 , в сумі 8000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 01.05.2021 року, ОСОБА_55 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

01.05.2021 ОСОБА_55 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 10 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 22.05.2021 року, ОСОБА_56 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_13 , щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.

22.05.2021, о 17.34 год. ОСОБА_57 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , які використовують акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_49» в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 11000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківську картку з № НОМЕР_3 , яка підконтрольна учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_58 , в сумі 11000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, в червні 2021 року, ОСОБА_59 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_13 , щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.

28.06.2021, о 18.30 год. ОСОБА_59 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , які використовують акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_49» в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 14000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , 01.07.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_60 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 19617 грн., для його виведення.

ОСОБА_59 , в свою чергу, в той же день перерахувала грошові кошти в сумі 19617 грн. на банківський рахунок з картою № НОМЕР_4 , підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_44 , в сумі 21017 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 26.07.2021 року, ОСОБА_61 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

26.07.2021 о 16 годині 37 хвилин ОСОБА_61 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13524 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на рахунок № НОМЕР_5 , за допомогою платіжної системи «alikassa», який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по Арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , 27.07.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_62 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13029 грн., для його виведення.

ОСОБА_61 , в свою чергу, 28.07.2021 перерахував грошові кошти в сумі 13029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 26553 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 08.09.2021 року, ОСОБА_63 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо арбітраж-трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.

09.09.2021 о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_63 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , 10.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_64 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 12029 грн., для його виведення.

ОСОБА_63 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 12029 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_64 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10660 грн., для його виведення.

ОСОБА_63 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10621 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , 11.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_64 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10706 грн., для його виведення.

ОСОБА_63 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10706 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 44356 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 25.09.2021 року, ОСОБА_33 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у Арбітраж-тарфік.

25.09.2021 ОСОБА_33 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , 30.09.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_33 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 10600 грн. та 12700 грн., для його виведення.

ОСОБА_33 , в свою чергу, 30.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 10600 грн. та 12700 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 35300 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 06.10.2021 року, ОСОБА_65 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

06.10.2021 о 13 годині 53 хвилин ОСОБА_65 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 10960 гривень 40 копійок в якості вкладу в арбітраж-трафік на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_34 в сумі 10960 гривень 40 копійок, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 09.10.2021 року, ОСОБА_35 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

11.10.2021 о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 13175 гривень, в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_66 в сумі 13175 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 17.10.2021 року, ОСОБА_47 маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, пов`язаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

19.10.2021 о 13 годині 34 хвилини ОСОБА_47 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 10960 грн., в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_47 в сумі 10960 грн., чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 08.11.2021 року, ОСОБА_36 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо Арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_67 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_17 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-тарфік.

08.11.2021 ОСОБА_36 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в соціальні мережі "Instagram", перерахувала грошові кошти в сумі 21200 гривень в якості вкладу в Арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , 09.11.2021 повідомили потерпілій ОСОБА_36 про вигаданий прибуток від її вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 13810 грн., для його виведення.

ОСОБА_36 , в свою чергу, 10.09.2021 перерахувала грошові кошти в сумі 13810 грн. на рахунок підконтрольний ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_36 в сумі 35010 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 17.12.2021 року, ОСОБА_41 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 19.12.2021, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_67 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

20.12.2021, о 19.41 год. ОСОБА_41 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 14040 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_10 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_68 , в сумі 14040 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 19.12.2021 року, ОСОБА_69 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Facebook" виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_11 , щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та цього ж дня о 13.00 год., ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

20.12.2021, о 16.27 год., ОСОБА_69 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 13500 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_10 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення прибутків, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , 30.12.2021 повідомили потерпілому ОСОБА_70 про вигаданий прибуток від його вкладення, а також про необхідність сплати грошових коштів в сумі 23128 грн., для його виведення.

ОСОБА_69 , в свою чергу, в той же день перерахував грошові кошти в сумі 23128 грн. на рахунок на банківський рахунок з картою № НОМЕР_11 , підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по виведенню вигаданих прибутків надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_43 , в сумі 36628 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 20.12.2021 року, ОСОБА_71 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявив рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_17 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

20.12.2021 ОСОБА_71 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 19928 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 19928 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 28.12.2021 року, ОСОБА_72 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Facebook" виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_11 та 28.12.2021 об 11.35 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

29.12.2021, ОСОБА_72 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 27000 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_12 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 27000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 11.01.2022 року, ОСОБА_73 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявила рекламу, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг щодо арбітраж трафіку та цього ж дня, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи сторінку у соціальній мережі "Instagram" від імені акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_17 », шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілому у арбітраж-трафік.

11.01.2022 ОСОБА_73 , будучи введеною в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , які використовують акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в соціальні мережі "Instagram", перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_73 в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, в листопаді 2021 року, ОСОБА_48 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 21.12.2021, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

13.01.2022, о 17.18 год. ОСОБА_48 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 14310 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на електронний гаманець з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_48 , в сумі 14310 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 14.01.2022 року, ОСОБА_74 , маючи намір на інвестування в арбітраж трафік, в ході моніторингу в соціальній мережі "Facebook" виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_11 , щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 15.01.2022, ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , використовуючи мобільний термінал, шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

15.01.2022, о 18.19 год. ОСОБА_74 , будучи введеним в оману, на виконання домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , які використовують Інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », перерахував грошові кошти в сумі 13800 гривень в якості вкладу в арбітраж-трафік на банківський рахунок з картою № НОМЕР_13 , який підконтрольний учасникам злочинної організації, однак в обумовлений час послуги по арбітраж-трафіку надані не були.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_42 , в сумі 13800 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, на початку січня 2022 року, ОСОБА_75 , маючи намір на інвестування в криптовалюту, в ході моніторингу в соціальній мережі "Instagram" на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виявив посилання на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рекламою, яка висвітлена ОСОБА_11 щодо надання послуг з інвестування у криптовалюту та 10.01.2021 о 19.00 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , використовуючи мобільний термінал з № НОМЕР_9 , шляхом обману, повідомили неправдиві відомості про надання послуг, повязаних з вкладенням грошових коштів потерпілим у криптовалюту.

Того ж дня ОСОБА_75 , будучи введеним в оману, висловив свій намір про вкладення інвестицій у криптовалюту в сумі 400 000 грн. при умові надання гарантій отримання ним вигоди у вигляді грошових коштів на що ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , діючи в складі злочинної організації, запланували зустріч ОСОБА_39 із засновником компанії на імя ОСОБА_29 , яким фактично являється ОСОБА_11 .

В подальшому, 19.01.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. під час зустрічі в ресторані «Ішак», що за адресою: вул. Кловський Узвіз, 10, м. Київ, ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_54 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , які діють в злочинній організації умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного умислу, отримав від ОСОБА_39 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).

Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, шляхом обману заволодів на свою користь, користь співучасників, грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 400 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Крім того, 16.09.2021 о 22.48 годині ОСОБА_9 та ОСОБА_22 , перебуваючи в підземному паркінгу по вулиці Дніпровська Набережна, 12 помітили ОСОБА_76 та на ґрунті раніше виниклих неприязних відносин вирішили спричинити йому тілесні ушкодження.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_77 16.09.2021, о 22 год. 48 хв., у вищезазначеному місці ОСОБА_9 та ОСОБА_22 підійшли до ОСОБА_78 та нічого не пояснюючи ОСОБА_22 наніс удар кулаком правої руки в область лівої скроневої ділянки.

Після цього, ОСОБА_9 наніс удар кулаком правої руки в область лівої скроневої ділянки ОСОБА_77 , який від удару втратив рівновагу та впав на підлогу.

Внаслідок нанесених ударів ОСОБА_79 та ОСОБА_22 , своїми протиправними діями спричинили ОСОБА_77 тілесні ушкодження у вигляді синців правої навколоочної та лівої скроневої ділянок.

Вказані тілесні ушокодження, згідно висновку експерта №042-1837-2021 від 05.01.2022 відносяться, за ступенем тяжкості, до легких тілесних ушкоджень.

Крім того, у невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , виник злочинний умисел спрямований на фальсифікацію рекламного ролику, задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності, з метою особистого збагачення, при цьому знаючи про порядок використання та реалізації знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, не маючи при цьому відповідного дозволу (ліцензії) на використання знаку без ліцензійного договору на право використання із власником товарних знаків ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» ().

Реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13 грудня 2021 року, з метою досягнення загального злочинного результату, ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом безпосередньо кожному злочинної ролі, створили рекламний ролик, суть якого полягала у залученні більшої кількості потенційних потерпілих, щодо інвестицій у криптовалюту та арбітраж трафіком, після чого створений відео матеріал передали організатору ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , будучи очільником злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом безпосередньо кожному злочинної ролі, переслідуючи злочинний умисел, діючи спільно з учасниками злочинної організації, під час редагування зазначеного відеоматеріалу, достовірно знаючи, що дана продукція виготовлена незаконно і у нього відсутні сертифікати її відповідності, в порушення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 01.07.1994 р., наклав на відеозапис позначення «1+1» та «ТСН», тим самим зімітував сюжет телевізійної програми ТСН, який нібито транслювався телевізійним каналом «1+1», який є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_14 від 25 лютого 2008 року для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП, а саме: «Агенства новин, надавання незавантажних мережних електронних публікацій; телевізійне мовлення, служба новин, ділове інформування, радіо- і телевізійних програм; інформування щодо дозвілля; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; інформування щодо розваг; публікування текстів, крім рекламних; послуги студій записування; озвучування, адаптування теле-, кіно-, відео- та аудіопродукції».

В подальшому, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, передав імітований сюжет телевізійної програми «ТСН», ОСОБА_21 надавши відповідну вказівку щодо його розміщення на Інтернет-сайті з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_51».

ОСОБА_21 та ОСОБА_19 будучи виконавцями, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом безпосередньо кожному злочинної ролі, за допомогою невстановленого хостинг-провайдера, 13.12.2021 розмістили змонтований відеоролик із встановленими атрибутами та відображенням на ньому торгівельних знаків, авторськими правами на які володіє ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» (), на Інтернет-сайті з назвою ІНФОРМАЦІЯ_51», від псевдо-підприємства ТОВ «ССВ КАПІТАЛ», в подальшому здійснюючи його рекламу у Всесвітній мережі Інтернет.

Таким чином, внаслідок незаконного використання знаків для товарів та послуг «1+1» та «ТСН», в період часу з 13.12.2021 по 18.01.2022, ОСОБА_9 діючи в складі злочинної організації, спричинив потерпілому ТОВ «ТРК «Студія «1+1»» () матеріальних збитків в сумі 180 273,97 грн.

19.01.2022 органом досудового розслідування ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Станом на 28.02.2022 місце знаходження вказаних підозрюваних осіб стало невідомим, у зв`язку з чим, на підставі ст. 281 КПК України, підозрюваних осіб оголошено в розшук, а досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001304, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, зупинено.

25.07.2022, керуючись ст.ст.110, 282 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

11.08.2022 постановою виконувача обов`язків керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_80 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 13.09. 2022.

13.09.2022 слідчим суддею Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_81 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 13.11.2022.

04.11.2022 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України.

04.11.2022 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.11.2022 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229 КК України.

04.11.2022 ОСОБА_17 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.11.2022 ОСОБА_19 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

04.11.2022 ОСОБА_21 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

04.11.2022 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.11.2022 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

Крім того, 04.11.2022 в рамках даного кримінального провадження, постановою прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, матеріали досудового розслідування щодо вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_23 та ОСОБА_22 виділено в окремі провадження.

У подальшому, 04.11.2022 прокурором у кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 290 КПК України, зібрано під час досудового розслідування докази визнані достатніми для складання обвинувального акту та надано доручення слідчому про повідомлення сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На виконання доручення прокурора, слідим у кримінальному проваджені 04.11.2022 повідомлено стороні захисту в кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування, та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Зокрема, підозрюваному ОСОБА_82 та його захисникам ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування направлено поштовим зв`язком.

Підозрюваному ОСОБА_11 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто та додатково направлено поштовим зв`язком. Захиснику ОСОБА_11 - адвокату ОСОБА_6 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування направлено поштовим зв`язком.

Підозрюваному ОСОБА_17 , підозрюваному ОСОБА_15 та їхньому захиснику ОСОБА_16 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваній ОСОБА_10 та її захиснику ОСОБА_18 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваному ОСОБА_21 та його захиснику ОСОБА_83 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваному ОСОБА_19 та його захиснику ОСОБА_20 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваному ОСОБА_13 та його захиснику ОСОБА_14 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

07.11.2022 поштовим зв`язком направлено повістки підозрюваному ОСОБА_11 та його захиснику ОСОБА_6 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 10.11.2022, 11.11.2022, 14.11.2022, 15.11.2022 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дані особи на виклик не з`явились.

23.12.2022 поштовим зв`язком направлено повістку підозрюваному ОСОБА_11 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 26.12.2022 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак останній на виклик не з`явився.

05.01.2023 поштовим зв`язком направлено повістку підозрюваному ОСОБА_11 та його захиснику ОСОБА_6 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 09.01.2023 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дані особи на виклик не з`явились.

06.01.2023 поштовим зв`язком направлено повістку підозрюваному ОСОБА_11 та його захиснику ОСОБА_6 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 10.01.2023 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дані особи на виклик не з`явились.

09.01.2023 поштовим зв`язком направлено повістки підозрюваному ОСОБА_11 та його захиснику ОСОБА_6 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 12.01.2023, 13.01.2023 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дані особи на виклик не з`явились.

10.11.2022 до Подільського УП ГУНП у м. Києві, для виконня вимог ст. 290 КПК України, прибув захисник підозрюваного ОСОБА_9 - ОСОБА_4 , однак ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадженні, які були надані слідчою Подільського УП ОСОБА_84 останній відмовився.

22.12.2022 поштовим зв`язком направлено повістку підозрюваному ОСОБА_9 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 26.12.2022 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дана особа на виклик не з`явилась.

05.01.2023 поштовим зв`язком направлено повістку підозрюваному ОСОБА_9 та його захисникам ОСОБА_4 та ОСОБА_8 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 09.01.2023 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дані особи на виклик не з`явились.

06.01.2023 поштовим зв`язком направлено повістку підозрюваному ОСОБА_9 та його захисникам ОСОБА_4 та ОСОБА_8 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 10.01.2023 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дані особи на виклик не з`явились.

09.01.2023 поштовим зв`язком направлено повістки підозрюваному ОСОБА_9 та його захисникам ОСОБА_4 та ОСОБА_8 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 12.01.2023 та 13.01.2023 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дані особи на виклик не з`явились.

11.01.2023 до Подільського УП ГУНП у м. Києві, для виконня вимог ст. 290 КПК України, прибув захисник підозрюваного ОСОБА_9 - ОСОБА_4 , однак ознайомившись з томом №1 останній відмовився від підпису та покинув Подільське УП.

22.12.2023 поштовим зв`язком направлено повістку підозрюваній ОСОБА_10 про прибуття до Подільського УП ГУНП у м. Києві 26.12.2022 для виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, однак дана особа на виклик не з`явилась.

Окрім того, в ході досудового розслідування, стороною захисту, а саме підозрюваною ОСОБА_10 , захисником підозрюваного ОСОБА_21 - ОСОБА_5 , захисником підозрюваних ОСОБА_17 та ОСОБА_15 - ОСОБА_16 , захисником підозрюваного ОСОБА_19 - ОСОБА_20 , підозрюваним ОСОБА_13 розпочато виконня вимог ст. 290 КПК України та ознайомлення з матеріалами провадження, що виконано частково. На думку органу досудового розслідування вказана частина матеріалів провадження не є достатньою, для виконання процесуальних дій у розумні строки.

Такі дії, свідчать про спробу затягнути ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Вказане зволікання із ознайомленням призводить до порушення вимог ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, а також порушення права особи, щоб обвинувачення щодо неї в найкоротший строк стало предметом судового розгляду.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просив задовольнити.

Захисники у судове засідання з`явилися, заперечували проти задоволення клопотання через його необґрунтованість.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001304 від 17.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України.

04.11.2022 прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва надано доручення, в порядку ст. 290 КПК України, слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 надати доступ до матеріалів кримінального провадження.

Як вбачається з наданих документів, 04.11.2022 підозрюваному ОСОБА_82 та його захисникам ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто та додатково направлено поштовим зв`язком. Захиснику ОСОБА_11 - адвокату ОСОБА_6 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування направлено поштовим зв`язком.

Підозрюваному ОСОБА_17 , підозрюваному ОСОБА_15 та їхньому захиснику ОСОБА_16 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваній ОСОБА_10 та її захиснику ОСОБА_18 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваному ОСОБА_21 та його захиснику ОСОБА_83 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваному ОСОБА_19 та його захиснику ОСОБА_20 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто.

Підозрюваному ОСОБА_13 та його захиснику ОСОБА_14 , 04.11.2022 повідомлення про завершення досудового розслідування та повідомлення про відкриття матеріалів досудового розслідування вручено особисто про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження №0001304.

Матеріали кримінального провадження складаються з двадцяти восьми томів.

Станом на 08.02.2023 захисники не розпочали ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження. Крім того, сторона захисту, будучи належним чином повідомленою про необхідність з`явитись до слідчого, не з`явиляються до слідчого для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з цим слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Рішенням Конституційного Суду України від 18.01.2012 р. № 1-рп/2012 у справі № 1-4/2001 зазначено на те, що право обвинуваченого на ознайомлення із матеріалами справи та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальній справі є складовими конституційного права на захист. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Вказаним рішенням Конституційний Суд України вважає, що такі строки на ознайомлення повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у статті 2 Кодексу: охороняти права та законні інтереси фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидко і повно розкривати злочини, викривати винних та забезпечувати правильне застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Конституційний Суд України вважає, що вимоги статті 218 КПК України (1960 р.), яким регулювалося ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи, узгоджуються з практикою Європейського суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту. Так, Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України").

Таким чином, ст. 290 КПК України передбачає надання сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ, та лише у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що загальна кількість томів кримінального провадження складає 28, при цьому захисники не ознайомлювалися з такими матеріалами.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зі змісту ст. 2 КПК випливає, що є три завдання кримінального судочинства: 1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; 2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; 3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Суд, зберігаючи неупередженість, повинен створити необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч. 6 ст. 22 КПК).

Застосування належної правової процедури означає суворе додержання встановленого кримінальним процесуальним законом порядку досудового розслідування та судового провадження. Саме це є гарантією встановлення об`єктивної істини при здійсненні кримінального провадження, застосування до винного справедливого покарання і не притягнення до кримінальної відповідальності невинуватого.

Об`єктами, що беруться під захист від кримінальних правопорушень за допомогою норм КПК, є: особа; суспільство; держава. Об`єктами охорони є права, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження.

Під такою охороною слід розуміти забезпечення необхідних умов для здійснення прав, свобод і задоволення законних інтересів, їх недоторканності та непорушності за допомогою чіткого врегулювання кримінальних процесуальних відносин та прийняття заходів правового характеру з метою недопущення порушення прав учасників кримінального провадження, у тому числі і прав підозрюваного та його захисника.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Відповідно до приписів частин 1, 3 статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Пунктом b ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен обвинувачений має право мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту.

У справі «Іглін проти України» (заява № 39908/05) ЄСПЛ зазначає, що підпункт «b» п. 3 ст. 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «адекватний час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а отже ця гарантія означає, що підготовка захисту по суті головних обвинувачень може включати проведення з його боку всіх «необхідних заходів».

Аналізуючи практику Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити у справі «Хусейн та інші (Huseyn and others) проти Азербайджану» (рішення від 26 липня 2011 р.) Суд визнав порушення підпункту «b» п. 3 ст. 6 Конвенції, відмітивши, що матеріали обвинувачення були досить великими і включали, поміж іншого, більше 6200 сторінок документів у 22 томах та відео свідчення, записані на 22 відеокасетах. Вивчення такого великого обсягу матеріалів вимагає значного часу для ознайомлення. А тому, Суд, дійшов висновку про наявність серйозних проблем з адекватністю і відповідністю часу і способів, наданих захисту для ознайомлення (пункти 174-178) [14].

У справі «Шопс (Schops) проти Німеччини» (рішення від 13 лютого 2001 р.) суд не визнав порушення підпункту «b» п. 3 ст. 6 Конвенції, так як всі томи справи (132 основних і 2 додаткових - близько 16 000 сторінок в цілому) були направлені адвокату за три тижні до прийняття рішення про продовження попереднього ув`язнення заявника (п.54). При цьому, слід зауважити, що адвокат під час досудового розслідування мав доступ до основних матеріалів, які складали 132 томи в цілому (п.24) [15].

Отже, вищенаведені приклади свідчать, що проблему визначення достатності часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження Європейський суд з прав людини вирішує в контексті обставин кожної конкретної справи. Судом не вироблено єдиних критеріїв визначення достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. А тому, рішення Суду в цьому випадку мають не стільки прецедентний, скільки орієнтуючий характер. Втім, вироблення та тлумачення загальних критеріїв визначення «достатності часу для ознайомлення» є необхідним для забезпечення однакової практики застосування положень ч.10 ст.290 КПК України.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що визначення достатності часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження має здійснюватися в кожному конкретному випадку індивідуально з врахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них.

Обсяг матеріалів слід визначати з урахуванням кількості аркушів кримінального провадження, кількості та характеристики речових доказів, наявності додатків до протоколів (стенограма, аудіо, відеозапис), які необхідно прослухати чи передивитися. При врахуванні обсягу матеріалів необхідно також брати до уваги те, чи ознайомлювалася сторона захисту, потерпілий з матеріалами досудового розслідування до його завершення в порядку, передбаченому ст.221 КПК України.

Складність матеріалів слід визначати з врахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та епізодів кримінальних правопорушень по яких здійснювалося досудове розслідування. Зокрема, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кримінального правопорушення, вчиненого групою осіб, то це вимагає або визначення черговості ознайомлення з матеріалами, або виготовлення копій матеріалів кожному учаснику кримінального провадження, який буде знайомитися з матеріалами.

Так, у ч.4 ст.290 КПК України визначено, що надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

В зв`язку з наведеним, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, з якими захисникам слід ознайомитися, та складності його матеріалів, а також часу звернення ухвали до виконання, слідчий суддя вважає за необхідне встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадженні терміном до 20.03.2023 року (включно). Вказаний строк є достатнім часом у цій справі, в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Таким чином, клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві в частині встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження є заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження у ході розгляду клопотання, у зв`язку з чим клопотання, з урахуванням строку, який встановлюється слідчим суддею, підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001304 від 16.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень,

передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його захисникам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_9 , підозрюваному ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його захиснику ОСОБА_14 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_13 , підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його захиснику ОСОБА_6 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_11 , підозрюваному ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його захиснику ОСОБА_16 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_15 , підозрюваному ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , його захиснику ОСОБА_16 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_17 , підозрюваній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , її захиснику ОСОБА_18 та іншим захисникам підозрюваної ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , його захиснику ОСОБА_20 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_19 , підозрюваному ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , його захиснику ОСОБА_5 та іншим захисникам підозрюваного ОСОБА_21 , строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 19.08.2022 № 0001304, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 1 ч. 2 ст. 255 КК України, до 20.03.2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста КиєваОСОБА_1