Справа № 752/2345/22
Провадження № 1-кс/752/1760/23
У Х В А Л А

10.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 від 20.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156, ч.2 ст.156, ч.ч.3,4, 5 ст.30, ч.1 ст.301-1, ч.2 ст.301-1, ч.4 ст.301-1 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 від 20.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156, ч.2 ст.156, ч.ч.3,4, 5 ст.30, ч.1 ст.301-1, ч.2 ст.301-1, ч.4 ст.301-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (, юридична адреса: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, 43) на усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом тривалого часу, починаючи з 2012 року, за допомогою мережі інтернет, систематично відшуковував малолітніх та неповнолітніх осіб (дівчат), вів із ними цинічні розмови на сексуалізовані теми, демонстрував матеріали порнографічного характеру, чим вчиняв розбещення останніх, розповсюджував матеріали порнографічного характеру серед неповнолітніх, а також примушував останніх до створення дитячої порнографії за їхньої участі, після чого розповсюджував та збував невстановленим особам матеріали порнографічного характеру та дитячу порнографію.

Окрім того, під час обшуку за місцем мешкання останнього було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, під час подальшого огляду яких було встановлено наявність на них файлів, які відносяться до дитячої порнографії, за участю близько 200 невстановлених осіб, за зовнішнім виглядом схожих на малолітніх/неповнолітніх дівчат.

Окрім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , починаючи з 2016 року займався виготовленням порнографічних матеріалів способом прихованої фото- та відеозйомки з нудистських пляжів. Таку продукцію в подальшому останній розповсюджував та збував невстановленому колу осіб у мережі Інтернет.

23.02.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, зокрема, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301 (в ред. Закону України №770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 301, ч. 4 ст. 301 (в ред. Закону України №770-VIII від 10.11.2015), ч. 5 ст. 301 (в ред. Закону України №770-VIII від 10.11.2015), ч. 1 ст. 301-1, ч. 2 ст. 301-1, ч. 4 ст. 301-1 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено огляд мобільного телефону марки «Iphone XS Max», який було вилучено в ході проведення обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» та має банківську картку даного банку із номером НОМЕР_2 , випущену на власне ім`я.

На даний час органом досудового розслідування встановлюються обставини зняття, виводу та переказу грошових коштів, отриманих за збут продукції порнографічного характеру, на банківські рахунки ОСОБА_5 та в подальшому у готівкову форму, в тому числі через банківські перекази, та є підстави вважати, що такі кошти були одержані останнім внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

У зв`язку з необхідністю забезпечення спеціальної конфіскації слідчий просить накласти арешт майна на грошові кошти, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (, юридична адреса: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, 43) на банківських рахунках підозрюваного.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ«ОТП БАНК» та власник майна в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2022 року.

23.02.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, зокрема, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301 (в ред. Закону України №770-VIII від 10.11.2015), ч. 3 ст. 301, ч. 4 ст. 301 (в ред. Закону України №770-VIII від 10.11.2015), ч. 5 ст. 301 (в ред. Закону України №770-VIII від 10.11.2015), ч. 1 ст. 301-1, ч. 2 ст. 301-1, ч. 4 ст. 301-1 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено огляд мобільного телефону марки «Iphone XS Max», який було вилучено в ході проведення обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» та має банківську картку даного банку із номером НОМЕР_2 , випущену на власне ім`я.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 від 20.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156, ч.2 ст.156, ч.ч.3,4, 5 ст.30, ч.1 ст.301-1, ч.2 ст.301-1, ч.4 ст.301-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (, юридична адреса: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, 43) на усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою забезпечення в подальшому спеціальної конфіскації.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що належить підозрюваній з метою забезпечення в подальшому спеціальної конфіскації, оскільки грошові кошти, які знаходяться на рахунку, могли бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення в подальшому спеціальної конфіскації майна, що могло бути здобуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 від 20.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156, ч.2 ст.156, ч.ч.3,4, 5 ст.30, ч.1 ст.301-1, ч.2 ст.301-1, ч.4 ст.301-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (, юридична адреса: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, 43) на усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Службовим особам АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (, юридична адреса: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, 43), з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУНП у м. Києві (м. Київ, вул. Володимирська, 15, 01601) в 10-ти денний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя