1Справа № 335/7459/22 1-кс/335/2749/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000405 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини ймовірної причетності громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця РФ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Зокрема, встановлено, що вказана особа зареєстрована в Україні як фізична особа-підприємець та здійснює на території України самостійну підприємницьку діяльність, основним видом діяльності якого є надання в оренду вантажних автомобілів та легкових автотранспортних засобів, а також є керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відтак, тимчасовий доступ до реєстраційної справи вказаного підприємства необхідний для перевірки причетності службових осіб до ймовірної протиправної діяльності, однак в порядку ст. 93 КПК України отримати доступ до цих документів виявилось неможливим, тому слідчий вимушений звернутись до слідчого судді.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого щодо існування реальної загрози зміни, знищення або іншої втрати документів, що зберігаються в реєстраційній справі.

Фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З доданих до клопотання документів випливає, що підписантом в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є фізична особа - громадянин Російської Федерації. Зокрема, до 25.07.2017 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та на теперішній час перебуває на посаді уповноваженої особи вказаного підприємства. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виробництво олії та тваринних жирів.

Окрім цього встановлено, що громадянин Російської Федерації

ОСОБА_5 (посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_2 ) зареєстрований як фізична особа-підприємець та здійснює на території України самостійну підприємницьку діяльність, основним видом діяльності якої є надання в оренду вантажних автомобілів та легкових автотранспортних засобів.

На підстави вищевикладеного є підстави вважати, що ОСОБА_5 під час здійснення своєї господарської діяльності на території України, може бути причетним до виведення коштів до країни агресора для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Наявні в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи можуть містити інформацію, що становить істотне доказове значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки вони стосуються кола службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути причетні до вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються в межах цього кримінального провадження. Отже, ці документи можуть бути необхідні при проведенні подальших слідчих дій.

20 жовтня 2022 року в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно засновників, керівників та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з наданням належним чином завірених копій реєстраційної справи вищезазначеного підприємства.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2022 №01-18/01/1734 в наданні належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено та зазначено, що вказані документи будуть надані виключно в порядку 162 КПК України при виконанні відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № № 0000405 від 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1