Справа № 457/960/22
провадження №1-кс/457/314/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступдо речей і документів

15 листопада 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000138 та яке надійшло до суду 14.11.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
14.11.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000138 від 10.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000138 від 10.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

09.10.2022 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 09.10.2022 приблизно о 13.40 невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 48 700 гривень, чим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у користуванні має як кредитну банківську картку так і картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кредитна картка № НОМЕР_1 та станом на 09.10.2022 на рахунку по цій картці було 27 тисяч гривень. Картка для виплат № НОМЕР_2 станом на 09.10.2022 на рахунку по картці було приблизно 21 700 гривень. 09.10.2022 приблизно о 13.20 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Києва. Телефонував він з номера НОМЕР_3 . В телефонній розмові цей чоловік повідомив усі її дані, зокрема адресу проживання, місце роботи у м. Нікополі, залишок грошових коштів на картці для виплат. В подальшому цей чоловік сказав, що вночі у м. Харкові з її карток намагалися зняти грошові кошти. В цей час вона йому не повірила, тоді він сказав, що до неї зателефонують працівники банку з м. Дніпра. Після цього приблизно о 13.40 на її телефон поступив дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 . Телефонував знову чоловік, який їй не відомий та повідомив, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові він підтвердив факт намагання зняття грошових коштів у м. Харкові та для того щоб вберегти свої гроші вона повинна ввести код який він їй надасть і гроші будуть збережені від шахраїв. В подальшому він вказав їй код НОМЕР_5 , який вона ввела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього цей чоловік сказав, що гроші будуть збережені та щоб вона перевірила рахунки по картках. Перевіривши рахунки по картках вона помітила, що з них були зняті грошові кошти. Після цього вона заблокувала свої картки. 10.10.2022 вона звернулась у Трускавецьке відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з`ясувала, що 09.10.2022 з її кредитної картки було знято приблизно 11 тисяч гривень та із картки для виплат було знято приблизно 19 тисяч гривень.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цих рахунків (договори, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках з 09.10.2022 по даний час; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 10.10.2022 року по кримінальному провадженню №0000138, заявою ОСОБА_5 від 09.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.10.2022, випискою по картці НОМЕР_6 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, що стосуються карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цих рахунків (договори, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках з 09.10.2022 по даний час; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1