Справа № 357/1741/23
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 12.05.2022 по 18.05.2022, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу легкового автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 121600,00 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

03.06.2022 було допитано як потерпілогоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 06.05.2022 на інтернет ресурсі «Instagram: ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля марки Mercedes-Benz B 170, на іноземній реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , де вів переписку із невстановленою особою, з якою домовлявся про купівлю вказаного автомобіля. Після чого, 14.05.2022 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась адміністратор сайту за номером, яка прийняла заявку на купівлю вказаного автомобіля. В подальшому, 17.05.2022 за допомогою мобільного додатку «Viber» потерпілому зателефонував адміністратор веб-сайту Instagram: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_6 за номером НОМЕР_3 , з яким вони домовилися про купівлю автомобіля польської реєстрації марки Mercedes-Benz B 170, д.н.з НОМЕР_1 . За купівлю вказаного автомобіля потерпілий ОСОБА_5 в період часу з 12.05.2022 по 18.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував кошти на номер банківської карти Приват Банку НОМЕР_4 у сумі 17800,00 (сімнадцять тисяч вісімсот) гривень, на номер банківської карти Спарк Банку НОМЕР_5 у сумі 73800,00 (сімдесят три тисячі вісімсот) гривень та на номер банківської карти № НОМЕР_5 Універсал Банку « Монобанк » на загальну суму 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень. В загальній сумі 121600,00 гривень. Однак невстановлена особа свої зобов`язання не виконала та на зв`язок із потерпілим не виходить.

В ході досудового розслідування слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від АТ « Таскомбанк », при огляді документів встановлено особу, на яку зареєстровано рахунок НОМЕР_5 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « Таскомбанк » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та мобільний номер телефону, що перебуває в користуванні особи НОМЕР_6 .

Крім того, слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від АТ « УніверсалБанк », при огляді документів встановлено особу, на яку зареєстровано рахунок НОМЕР_5 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « УніверсалБанк » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та мобільний номер телефону, що перебуває в користуванні особи НОМЕР_7 .

Крім того, слідчим Білоцерківського РУП було отримано тимчасовий доступ до речей та документів від АТ « ПриватБанк », при огляді документів встановлено особу, на яку зареєстровано рахунок НОМЕР_4 . Головним спеціалістом внутрішньої безпеки АТ « ПриватБанк » надано копії документів, що посвідчують особу власника карткового рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та мобільний номер телефону, що перебуває в користуванні особи НОМЕР_8 .

В ході опрацювання інформації отриманої під час тимчасових доступів до речей і документів, встановлено, що на рахунки карток, з моменту їх відкриття в банку по дату винесення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто по 09.02.2023 надходили грошові кошти від різних невстановлених джерел. Також встановлено, що власниками карток є різні невстановлені досудовим розслідуванням особи з наступними анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації та документів про наявні відкриті рахунки на території України станом на дату надання інформації на наступних громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Київській області , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою витребування вказаних документів органом досудового розслідування на адресу ГУ ДПС у Київській області направлено запит

від 22.02.2023 № 5174.

Разом з тим, станом на 21.03.2023 від ГУ ДПС у Київській області до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла відповідь про можливість отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме: щодо наявних відкритих рахунків в банківських установах різної форми власності на території України станом на дату надання інформації на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Київській області , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву, якою просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, зберігаються у Головному управлінні ДПС у Київській області , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки це необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів з метою розкриття даного кримінального правопорушення.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000553, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме: щодо наявних відкритих рахунків в банківських установах різної форми власності на території України станом на дату надання інформації на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Київській області , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1