Справа №295/906/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001253 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001253 від 06 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що після широкомасштабного вторгнення Росії до України 24.02.2022, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 , продовжує здійснювати свою діяльність товариство з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання., одним з власників якого, є громадянин Російської Федерації. Оперативним шляхом встановлено, що директор ОСОБА_5 перебуває в дружніх відносинах з гр. РФ ОСОБА_6 та здійснюють господарську діяльність на території ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здають в оренду для ФОП та ПП приміщення які знаходяться на вищевказаній території. У період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_6 , перебуваючи за кордоном в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , та прорабом ОСОБА_7 , впливаючи на діяльність підприємства. У зв`язку із агресією Російської Федерації гр. ОСОБА_6 , покинув територію України але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків за оренду приміщень на вищевказаній території, ОСОБА_6 , здійснює вплив на директора ОСОБА_5 , прораба ОСОБА_7 , відповідно і на діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримуючи від цього прибуток. Також встановлено, що від 01.04.2022 директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , підняв ціну на 40 % за приміщення які вже орендують. В межах кримінального провадження допитано фізичних осіб підприємців, які орендують приміщення, що знаходяться у власності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які повідомили, що одним із засновників вищевказаного товариства являється громадянин РФ ОСОБА_6 який отримує прибуток від діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності зазначеного вище суб`єкту фінансують діяльність ОСОБА_6 , чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

В обгрунтування клопотання вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташовано за адресою АДРЕСА_2 , необхідно отримати інформацію про ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : інформацію про директора, бухгалтера та засновників підприємства (ПІБ, РНОКПП); групу оподаткування; суму доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 19.01.2023; наявність основних засобів (довідка 20-ОПП); кількість штатних працівників; повідомити чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами зареєстрованими в рф/рб; вказати операції, які впливають на об`єкт оподаткування та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження; повідомити про результати останньої з перевірок підприємства; інформацію про особисті рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; надати копії податкової звітності у розрізі податкового кредиту та зобов`язання (додаток № 5 з ПДВ, ЄРПН) товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про фізичну особу підприємця « ОСОБА_5 » - інформацію, що стала підставою відкриття ФОП, групу оподаткування, суму доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 19.01.2023, кількість працівників, чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами зареєстрованими в рф/рб, вказати операції, які впливають на оподаткування та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження, інформацію про рахунки «ФОП», форму 1ДФ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про директора, бухгалтера та засновників підприємства (ПІБ, РНОКПП); групу оподаткування; суму доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 19.01.2023; наявність основних засобів (довідка 20-ОПП); кількість штатних працівників; повідомити чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами зареєстрованими в рф/рб; вказати операції, які впливають на об`єкт оподаткування та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження; повідомити про результати останньої з перевірок підприємства; інформацію про особисті рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; надати копії податкової звітності у розрізі податкового кредиту та зобов`язання (додаток № 5 з ПДВ, ЄРПН) товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про фізичну особу підприємця « ОСОБА_5 » - інформацію, що стала підставою відкриття ФОП, групу оподаткування, суму доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 19.01.2023, кількість працівників, чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами зареєстрованими в рф/рб, вказати операції, які впливають на оподаткування та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження, інформацію про рахунки «ФОП», звітність 1ДФ, копії податкової звітності у розрізі податкового кредиту та зобов`язання (додаток № 5 з ПДВ, ЄРПН).

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1