Справа № 946/1273/23
Провадження № 1-кс/946/471/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000489, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено слідчим в клопотанні, до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що на картку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку No НОМЕР_2 , зараховано безготівкові кошти, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки Fedorova Iryna No НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 1,55 тис. грн., які в подальшому, того ж дня, в складі суми 3,10 тис. грн., були перераховані, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 невстановленій особі. Вказану операцію було проведено в результаті застосування прийомів соціальної інженерії, вішингу, тобто телефонного шахрайства, пов?язаного з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації, примушуванням до переказу коштів на карту злодіїв.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. | ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні - неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про стан картки N° НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 01.03.2021 по 30.03.2021, з зазначенням часу, місця транзакцій; фотоматеріали зняття грошових коштів по картки N° НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу; номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунку картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 банка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховувалися на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на котрих оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку, інформацію щодо власника картки N НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1