Справа № 216/2017/23
Провадження № 1-кс/216/887/23
УХВАЛА

іменем України

31.03.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Центрально-Міського районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №10000003 від 05.01.2023 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новгород-Волинський Житомирської області, українця, громадянина України, освіта базова загальна середня, не працюючого, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий:

- 02.12.2022 року Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ст. 126 ч.1 КК України до покарання у вигляді штрафу 850 гривень;

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

30 березня 2023 року до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №10000003 від 05.01.2023, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів без визначення застави.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Криворізьким районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000003 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше притягнутий до кримінально відповідальності СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, так відносно останнього 19.01.2023 року СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 190 КК України, який в подальшому був скерований до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, де і перебуває на даний час на розгляді, на шлях виправлення не став та знову скоїв умисний корисливий злочин.

ОСОБА_5 , повторно 29 грудня 2022 року близько 13.00 год., знаходячись біля буд. 9 по вул. Криворіжсталі розташованого в Металургійному районі м. Кривого Рогу, реалізуючи свій раптово виниклий злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману раніше не знайомої йому ОСОБА_6 , ввівши останню в оману відносно своїх дійсних намірів, під приводом переказу грошових коштів потерпілої з належної останньої банківської карти емітованої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на прохання потерпілої ОСОБА_6 у зв`язку з втратою своєї банківської карти, надавши при цьому номер своєї банківської карти емітованої АТ «АкцентБанк» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з метою подальшого зняття грошових коштів ОСОБА_6 та передачею їх потеплілій. Потерпіла ОСОБА_6 , будучи впевнена у доброчесних намірах ОСОБА_5 в цей же день о 13.13 год. переказала за допомого належного їй мобільного телефону через додаток «Приват24» зі своєї вищевказаної банківської карти на банківську карту емітовану АТ «АкцентБанк» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 гривень, після чого ОСОБА_5 , отримавши на свою банківську карту перераховані потерпілою ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6000 гривень з місця скоєння злочину, обернувши їх на свою користь і розпорядившись ним на власний розсуд тим самим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальні збитки на загальну суму 6000 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

ОСОБА_5 в другій половині січня 2023 року, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного прибутку та розуміючи, що громадяни переважно користуються платіжними картками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», внаслідок несанкціонованого введення операцій зі зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб - клієнтів банку, шляхом поповнення сім-карт мобільних операторів, обрав банкомати та грошові кошти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» клієнтів банку в якості об`єкту свого злочинного посягання.

Так ОСОБА_5 , повторно 11 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі буд.№9, близько 10-41 год., у банкоматі CTDN0971 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень тим самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що піддійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

11 січня 2023 року о 10-44 год. до банкомату № CTDN0971 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілій ОСОБА_7 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , та не усвідомлюючи, що останнього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_3 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 грн. ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 11.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, 13 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 8, близько 13.10 год., у банкоматі CTDN2957 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що під дійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеним заздалегідь ОСОБА_5

13 січня 2023 року о 13.14 год. до банкомату № CTDN2957 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілій ОСОБА_9 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , та не усвідомлюючи, що останнього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 13.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Також, ОСОБА_5 , повторно, 14 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. 21, близько 15.09 год., у банкоматі CTDN7232 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що під дійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

14 січня 2023 року о 15.11 год. до банкомату № CTDN2957 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшла потерпіла ОСОБА_10 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 14.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Так, ОСОБА_5 , повторно, 15 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, буд. 21, близько 10.00 год., у банкоматі CTDN7232 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

15 січня 2023 року о 10.02 год. до банкомату № CTDN7232 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілий ОСОБА_11 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , та не усвідомлюючи, що останього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на його банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 15.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, 15 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Криворіжсталі, буд.№9, близько 19.09 год., у банкоматі CTDN1633 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

15 січня 2023 року о 19.21 год. до банкомату № CTDN1633 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшла потерпіла ОСОБА_12 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 17.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Також ОСОБА_5 , повторно, 16 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Гагарина, буд. 69, близько 09.30 год., у банкоматі CTDN6844 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

16 січня 2023 року о 09.37 год. до банкомату № CTDN6844 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшла потерпіла ОСОБА_13 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 16.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Так, ОСОБА_5 , повторно, 16 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр.Гагарина, буд.№62Б, близько 11.28 год., у банкоматі CTDN1763 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень тим самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

16 січня 2023 року о 11.29 год. до банкомату № CTDN1763 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшла потерпіла ОСОБА_14 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковими рахунками договору від 26.03.2014 SAMDNFF44, та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 16.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 950 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, 16 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Соборності, буд.№94, близько 11.43 год., у банкоматі CTDN2878 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

16 січня 2023 року о 11.45 год. до банкомату № CTDN2878 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілий ОСОБА_15 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , та не усвідомлюючи, що останього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на його банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 16.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 950 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Так, ОСОБА_5 , повторно, 18 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мусорського, буд.№17, близько 10.12 год., у банкоматі CTDN0818 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

18 січня 2023 року о 10.14 год. до банкомату № CTDN0818 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшла потерпіла ОСОБА_16 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 18.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 950 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, 18 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Мусорського, буд.№17, близько 11.52 год., у банкоматі CTDN0818 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

18 січня 2023 року о 11.55 год. до банкомату № CTDN0818 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшла потерпіла ОСОБА_17 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів їх на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 18.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Так, ОСОБА_5 , повторно, 22 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Соборності, буд.№4, близько 07.45 год., у банкоматі CTDN2381 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

22 січня 2023 року о 07.47 год. до банкомату № CTDN2381 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілий ОСОБА_18 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , та не усвідомлюючи, що останього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на його банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_6 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 22.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, 22 січня 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Криворіжсталі, буд.№9, близько 11.24 год., у банкоматі CTDN0971 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_18 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що під дійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

22 січня 2023 року о 11.29 год. до банкомату № CTDN0971 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшла потерпіла ОСОБА_19 , яка вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , та не усвідомлюючи, що останню введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввела свій пін-код з метою зняття належних останній грошових коштів, що були у неї на її банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_18 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 23.01.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 900 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Також, ОСОБА_5 , повторно, 04 лютого 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, буд.№70а, близько 10.16 год., у банкоматі CTDN5914 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_20 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що під дійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

04 лютого 2023 року о 10.18 год. до банкомату № CTDN5914 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілий ОСОБА_20 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ) і додатковими рахунками до договору SAMDNFF08 від 29.07.2013, та не усвідомлюючи, що останнього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на його банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_20 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 04.02.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Так, ОСОБА_5 , повторно, 04 лютого 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Соборності, буд.№8, близько 16.46 год., у банкоматі CTDN2957 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_20 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

04 лютого 2023 року о 16.48 год. до банкомату № CTDN2957 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілий ОСОБА_21 , який вставивши до банкомату свою банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , та не усвідомлюючи, що останнього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були у нього на його банківській карті тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_20 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 04.02.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 950 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Крім, цього ОСОБА_5 , повторно, 07 лютого 2023 року, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, підійшов до банкомату АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд.№9, близько 15.21 год., у банкоматі CTDN1633 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що можливі присутні особи не усвідомлюють факту викрадення майна, та ведення останніх в оману, шляхом попереднього ведення комбінації у банкоматі спрямованої на поповнення мобільного рахунку ввів мобільний номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_24 з сумою поповнення рахунку 1000 гривень ти самим змінив операцію та порядок зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Після чого відійшовши від банкомату ОСОБА_5 почав чекати особу, що підійде до вищевказаного банкомату з метою зняття грошових коштів, тим самим вставить свою платіжну карту в банкомат та підтвердить пін-кодом поповнення мобільного рахунку введеного заздалегідь ОСОБА_5

07 лютого 2023 року о 15.25 год. до банкомату № CTDN1633 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підійшов потерпілий ОСОБА_22 , який вставивши до банкомату банківську карту емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , яка належить його синові ОСОБА_23 та не усвідомлюючи, що останнього введено в обману, а саме змінно порядок операції зі зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», ввів свій пін-код з метою зняття належних останньому грошових коштів, що були на картці його сина - ОСОБА_23 тим самим автоматично поповнив мобільний рахунок на абонентський номер НОМЕР_24 ПрАТ «ВФ Україна» на суму 1000 гривень зі своєї банківської карти через операцію, що попередньо була введена ОСОБА_5 на вищевказаному банкоматі.

Після чого, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти у сумі 1000 гривен ОСОБА_5 перевів на свою банківську картку, що знаходилась у нього в користуванні. Зокрема, 07.02.2023 року на банківську картку АТ «АкцентБанк» НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 940 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 заподіяв потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 1000 гривен.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилалась на обґрунтованість підозри, тяжкість кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України.

Прокурор та слідчий подане клопотання в судовому засіданні підтримали, просили клопотання задовольнити застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Підозрюваний у судовому засіданні визнав вину у скоєних кримінальних правопорушеннях, у скоєному розкаявся, просив суд обрати інший, більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт за адресою його та цивільної дружини проживання. В судовому засіданні зобов`язався сплатити штраф призначений йому за попереднім вироком та відшкодувати завдану кримінальними правопорушеннями шкоду, яка складає 16000 грн., з якої 5000 грн. вже зібрав, в решті суми обіцяли допомогти його рідні та родичи цивільної дружини. Зазначив, що в зареєстрованому шлюбі не перебуває, однак має цивільну дружину, яка є вагітною. В подальшому планує працевлаштуватися водієм для отримання доходу та відшкодування шкоди, отже перехуваватися від органів досудового розслідування наміру не має.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №10000003 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

29 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

30 березня 2023 року ОСОБА_5 вручено копію клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з додатками.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допиту потерпілих; виписки по банківським карткам АТ КБ «ПриватБанк»; протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілим; протоколи допиту свідків; протоколи огляду СД-диску вилученого на підставі тимчасового доступу по речей і документів з АТ КБ «ПриватБанк»; протоколи тимчасового доступу по речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» та інші матеріали кримінального провадження.

Щодо обґрунтованості повідомленої підозри, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

У розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру, повідомлену ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, обґрунтованою відповідно до ступеню даної стадії процесу.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що підозрюваний не працевлаштований, позитивно характеризується, до лікарів нарколога та психіатра не звертався, перебуває у відносинах з цивільною дружиною, яка є вагітною, за станом здоров`я - тяжких хронічних захворювань не має, тривалий час не працює, у зв`язку з чим не має необхідних достатніх та законних джерел отримання доходів для забезпечення свого матеріального існування.

Оцінюючи обґрунтованість ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України слідчий суддя зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Надаючи оцінку можливості підозрюваним переховуватися від органу досудового розслідування та суду, суд бере до уваги, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого умисного корисливого злочину за який передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років та тяжкого умисного корисливого злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років; соціальні зв`язки, а саме, що підозрюваний перебуває у незареєстрованих шлюбних відносинах та його цивільна дружина є вагітною. Підозрюваний вчасно з`явився на першу вимогу слідчого судді для розгляду вказаного клопотання, відомостей, що в ході досудового розслідування підозрюваний ухилявся від явки за викликом слідчого або суду слідчому судді не надано.

Таким чином, враховуючи поведінку підозрюваного під час досудового розслідування слідчий суддя вважає, що запобігти ризику переховуватись від органу досудового розслідування або суду можливо шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

Оцінюючи обґрунтованість ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_5 , має теоретичну можливість незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, може дізнатись їх анкетні дані, місце мешкання. Разом з тим, з урахуванням відомостей про особу підозрюваного, та характеру вчиненого правопорушення, слідчий суддя вважає, що запобігти вказаному ризику можливо шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Оцінюючи обґрунтованість ризику, передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється слідчий суддя виходить з того, що ОСОБА_5 раніше був засуджений та покарання у вигляді штрафу не виконав, підозрюється у скоєнні умисних корисливих злочинах, які мають багатоепізодний характер. Матеріальна незабезпеченість може спонукати підозрюваного до скоєння аналогічних протиправних діянь. Разом з тим, спосіб вчинення кримінальних правопорушень у яких підозрюється ОСОБА_5 потребував його безпосередньої присутності неподалік потерпілої особи та нерозривно пов`язаний з його перебуванням поза межами місця проживання. Таким чином, запобігти вказаному ризику можливо шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідчий суддя не бере до уваги посилання сторони обвинувачення на те, що ОСОБА_5 був раніше притягнутий до кримінальної відповідальності СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, оскільки відносно останнього 19.01.2023 року СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 190 КК України до суду. Оскільки як встановлено в судовому засіданні вирок у вказаній справі на цей час не постановлено, а відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 цієї статті (тобто, наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 ч. 1 цієї статті (тобто, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні), слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений в клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладання яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Як зазначено вище, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, з яких санкція тяжкого злочину передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, санкція нетяжкого злочину передбачає штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Як встановлено слідчим суддею при розгляді клопотання ОСОБА_5 від органу досудового розслідування не переховувався, не перешкоджав кримінальному провадження. Як вбачається з матеріалів клопотання підозрюваний добровільно та повно надає показання щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, вину у скоєнні яких визнає, зобов`язується відшкодувати завдану шкоду в повному обсязі. Враховуючи викладене, дані про особу підозрюваного, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відмовити.

Враховуючи зазначені положення закону, за вказаних обставин застосування запобіжного саме у вигляді тримання під вартою, який є найбільш суворим видом із п`яти видів запобіжних заходів, визначених в ст. 176 КПК України, є необґрунтованим, що не виключає можливості застосування іншого запобіжного заходу.

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також з урахуванням вказаних вище ризиків, доведених прокурором та слідчим в суді; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, слідчий суддя вважає можливим застосувати до нього більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено в клопотанні, у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки сторона обвинувачення не довела недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що для запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам та досягнення мети кримінального провадження є достатнім застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово в межах строку досудового розслідування, на строк 1 місяць 28 днів, до 29.05.2023 включно, з покладанням обов`язків, передбачених в ст. 194 КПК України.

Прийшовши до висновку про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

В задоволенні клопотання сторони обвинувачення відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонити підозрюваному цілодобово залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць 28 (двадцять вісім) днів, тобто до 29 травня 2023 року (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 до закінчення строку дії запобіжного заходу, такі обов`язки:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду на визначений час.

- не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у вказаному кримінальному провадженні, перелік яких визначає слідчий та прокурор

Ухвалу направити для виконання до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Встановити строк дії ухвали до 29 травня 2023 року (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1