справа № 361/804/22
провадження № 1-кс/361/393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

встановив:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» на території Броварського району Київської області, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили у месенджері «Telegram» чатовий обмінник під назвою оператор: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бот: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому з метою конспірації, 3 січня 2022 року по січень 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснювали незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» учасникам чату безконтактним способом методом закладок, який виражався у перерахуванні покупцями коштів на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого оператор «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». бот: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляв покупцеві повідомлення в якому містились координати місцезнаходження особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». психотропної речовини «амфетамін», які ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленими досудовим розслідуванні час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбали з метою подальшого збуту та почали незаконно зберігати за адресами свого проживання.

В подальшому, ОСОБА_5 будучи операторам чатового обміннику « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бот: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримував замовлення від покупців на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». психотропної речовини «амфетамін» за грошові кошти, та направляв їм номер рахунку платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та суму, що підлягала оплаті.

Після отримання підтвердження від покупців про перерахування ними коштів на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оператори вказаного «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », бот: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто ОСОБА_5 направляв повідомлення з координатами місцезнаходження особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини амфетамін, який попередньо був покладений у вказаному у повідомленні місці невстановленою особою.

При цьому, ОСОБА_6 , отримуючи від ОСОБА_5 інформацію про фасування особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін», здійснював таке фасування та передавав вказані розфасовані згортки невстановленій особі з метою подальшого розкладення нею закладок на території Броварського району Київської області та яка здійснювала фіксацію зазначеного місця розташування «закладки» шляхом фотозйомки на мобільний телефон із зазначенням координат, позначенням мітки за допомогою технічних характеристик мобільного телефону та описом до нього для подальшої передачі інформації майбутньому покупцю, за що в подальшому отримувала прибуток від збуту наркотичних засобів або психотропної речовини.

Так, 11.11.2022 приблизно о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_7 за допомогою месенджеру «Telegram» домовилася з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_9 » бот: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, про купівлю психотропної речовини «амфетамін» шляхом отримання координат, де знаходиться закладка.

Після чого, 11.11.2022 о 15 годині 08 хвилин ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , на зазначений рахунок платіжної системи, який вказав оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бот: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час переписки у месенджері «Telegram», а саме електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через платіжний термінал, який розташований за вищевказаною адресою, перерахувала грошові кошти в сумі 400 гривень, після чого, в той же день о 17 годині 08 хвилин отримала в месенджері «Telegram» повідомлення з координатами та фотозображенням місцезнаходження закладки психотропною речовиною «амфетамін».

В подальшому, 11.11.2022 о 18 годині 36 хвилин, ОСОБА_7 прибула на місце, відповідно до координат отриманих від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бот: ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу залізничного вокзалу, за координатами ділянки: широта: 50,346402, довгота: НОМЕР_2 , де у вказаному на отриманому фото місці від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 », бот: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у землі виявила поліетиленовий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору, який вона в подальшому перебуваючи за вищевказаною адресою, добровільно видала працівникам поліції в період часу з 20 години 20 хвилин по 20 годину 40 хвилин.

Відповідно до висновку експерта, надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,437 г.

Згідно таблиці 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (із змінами, внесеними Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров`я № 253 від 11.04.2012, № 280 від 15.05.2015, № 2806 від 04.12.2020) «амфетамін» являється небезпечною психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17.01.2023 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17.01.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно ст. ст. 42, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, 10.02.2023 в ході проведення огляду вказаного телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », було встановлено, що одним із способів оплати за купівлю наркотичних засобів чи психотропних речовин, являється переказ на карту із № НОМЕР_3 .

При перевірці сказаної картки № НОМЕР_3 за допомогою сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_4 .com, встановлено, що вказана картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не прибули, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000056 від 06.01.2022 року для спростування або підтвердження збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наркотичних засобів, психотропних речовин, встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, за їх дорученням працівникам ВКП Броварського РУП або за постановою на проведення процесуальних дій на іншій території слідчим Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , копій документів справи з оформлення рахунку № НОМЕР_3 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з моменту реєстрації картки по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, за їх дорученням працівникам ВКП Броварського РУП або за постановою на проведення процесуальних дій на іншій території слідчим Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, можливість вилучити належним чином завірені копії запитуваних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 )..

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох оригинальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1