УХВАЛА

14.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області 01.11.2022 надійшли матеріали з Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України із заявою ОСОБА_4 за фактом того, що у вересні 2022 року особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом, використовуючи технічні можливості електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 Євро.
За вказаним фактом слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до органу досудового розслідування від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , надійшли звернення, у яких містяться відомості про вчинення ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 шахрайських дій, в результаті яких завдано матеріального збитку близько на 80 000,00 доларів США.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_20 повідомив, що він дізнався про існування тіньової схеми з прибутком від курсової різниці при здійсненні міжнародних переводів через застосунок «TransferGo», при цьому свідок використовував власну банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою чого у короткий проміжок часу «заробив» 16 000,00 Євро, які в подальшому у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняв з рахунку. Через деякий час банк повідомив останнього, що він має заборгованість у обсязі 16 000,00 Євро та які необхідно погасити. В ході спілкування зі своїм товаришем ОСОБА_21 , свідок поділився тіньовою схемою «заробітку» та як саме він планував використати отриману інформацію свідку невідомо. Через деякий час до свідка звернулись близько 40-ка осіб і вимагали від нього грошові кошти які вони винні банку через тіньові схеми. Свідок вважає що ОСОБА_22 організував злочинну схему із заробітку на особах які не розуміли наслідки операцій пов`язаних з прибутком від курсової різниці при здійсненні міжнародних переводів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За те, що особи знімають зі своїх рахунків грошові кошти отримані в результаті курсової різниці, ОСОБА_22 платив близько 100 - 500 доларів США, за оформлення картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те навіть ці зобов`язання не виконував.
В подальшому, 30.09.2022 співробітниками поліції ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками СБУ проведено обшуки, в рамках провадження №0000377 за ч. 3 ст. 332 КК України, в ході чого вилучено особисті речі ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .
Так, в рамках кримінального провадження слідчим надано доручення співробітникам Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, на виконання слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України. В ході виконання якого встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, серед яких - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що у ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які, ймовірно, причетні до вчинення кримінального правопорушення, 30.09.2022 співробітниками органу досудового розслідування Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, за місцями мешкання вищевказаних осіб, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено особисті речі ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та ОСОБА_27 .
Вищевказані обшуки проведено в рамках кримінального провадження відомості про яке 25.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Станом на даний час матеріали кримінального провадження перебувають у проваджені Слідчого відділення Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №l Головного управління Національної поліції в Одеській області, провадження здійснюється у складі групи слідчих, старшим слідчим якої є капітан поліції ОСОБА_28 .
Зокрема, в ході проведення обшуку за місцем мешкання - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, ймовірно, причетний до вчинення кримінального правопорушення за №0001321 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті обшуку виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «IPhone 7» в корпусі чорного кольору;
- мобільний телефон марки «IPhone 11» в корпусі сірого кольору;
- мобільний телефон марки «IPhone XR» в корпусі чорного кольору;
- 5 банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- 2 банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 1 банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- 1 банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- предмет зовні схожий на пістолет з магазином до нього з маркуванням НОМЕР_1 ;
- 8 предметів зовні схожі на патрони з маркуванням СОВА 9 м.м.;
- паперовий згорток з речовиною рослинного походження.
Ураховуючи, що в рамках кримінального правопорушення за №0001321 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заявники повідомляють що одним з лідерів злочинної діяльності був саме ОСОБА_25 , а також про ті про обставини, які пов`язані з рухом грошових коштів на рахунках емітованих у «МТБ» банку, слідству необхідно дослідити вищевказані банківські платіжні картки, оскільки вони фактично використовувались під час вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення в рамках кримінального провадження. Також підлягають відповідному дослідженню та/ або огляду вилучені мобільні телефони з метою вирішення питання про доцільність проведення судових досліджень та встановлення наявності відомостей що можуть мати доказове значення в рамках даного кримінального правопорушення, такі як обмін повідомленнями між учасниками злочинної діяльності, зображення з фіксацією особистих документів потерпілих від незаконної діяльності, наявність додатків електронного банкінгу, тощо.
У зв`язку із вищевказаним, старшим слідчим СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 18.11.2022 справа №947/27523/22, провадження №1-кс/947/11716/22, проведено виїмку, в ході якої вилучено копії матеріалів кримінального провадження щодо проведення обшуку за місцем проживанням ОСОБА_25 , а також банківські карти, про те мобільні ОСОБА_29 та ОСОБА_27 не вилучалися, оскільки дозвіл слідчого судді був наданий лише на огляд мобільних телефонів. На момент проведення, виїмки, мобільні телефони розряджені. Під час виїмки, в ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження вилучено копії трьох оглядів мобільних телефонів, які були оглянуті лише ззовні, без огляду мессенджерів, смс-повідомлень, тощо.
Особи, які допитані в якості свідків та потерпілих, чітко вказують мобільні номера телефонів ОСОБА_25 та ОСОБА_27 , з якими вони зустрічалися особисто. Також в ході допитів, встановлено, що саме ОСОБА_25 є основним організатором шахрайської схеми, тому у органу досудового розслідування є гостра необхідність в дослідженні мобільних телефонів, за допомогою спеціалістів, для встановлення інших учасників шахрайської схеми, а також інших свідків та потерпілих.
Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий просить надати йому доступ до матеріалів кримінального провадження за №0000377 від 25.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме до вилучених в ході проведення обшуку за місцем мешкання - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , речей:
мобільного телефону марки «IPhone 7» в корпусі чорного кольору;
мобільного телефону марки «IPhone 11» в корпусі сірого кольору;
мобільного телефону марки «Phone XR» в корпусі чорного кольору;
які перебувають у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані речі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання вбачається, що слідчий просить вилучити мобільні термінали, що прямо заборонено ч. 2 ст. 163 КПК України, а відтак, таке клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1