Дата документу 25.11.2022
Справа № 334/5328/22
Провадження № 1-кс/334/1705/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 02.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 02.10.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що встановлено, що 01.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.09.2022, приблизно о 14.00 год., зателефонувавши ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону, та представилась родичем під приводом надання останньому допомоги на операцію, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 8000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 21604 від 01.10.2022)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 01.09.2022 приблизно о 14.00 год., їй на належний її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись її родичем, який на даний час мешкає в Ізраїлі, почав з нею спілкування. Під час спілкування нібито родич ОСОБА_6 , почав казати, що на даний час перебуває у лікарні та йому дуже потрібна допомога, а саме грошові кошти на лікування. На питання заявника чому потрібні грошові кошти, бо в Ізраїлі безкоштовна медицина, останній повідомив, що потрібна термінова операція, та що до кінця тижня поверне грошові кошти. Далі, під час бесіди останній повідомив, що йому потрібні грошові кошти у сумі 8000 гривень. Надалі він надав номер картки НОМЕР_3 , на який потерпіла з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 , перерахувала 01.09.2022 о 16.42 год, перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень, та в цей же день о 18.54 год., перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень, а всього у загальній сумі 8000 гривень.

Так 27.09.2022 вона зателефонувала до свого родича в Ізраїль, щоб поцікавитись його станом здоров`я, та що останній їй повідомив, що з ним все добре, та він ні в кого допомоги не прохав, та грошові кошти ні від кого не отримував, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 8000 гривень..

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

13.10.2022 до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням задовольнити вказане клопотання строком на два місяці.

04.11.2022 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів-відмовлено, посилаючись на те, що порушено правила підсудності.

У зв`язку з чим виникла необхідність для повторного звернення з вказаним клопотанням до Ленінського районного суду м. Запоріжжя, бо на підставі Наказу НПУ ГУНП в Запорізькій області № 299 від 11.04.2022 «Про підпорядкування поліцейських, які прибули з інших територіальних підрозділів НПУ до ГУНП в Запорізькій області», поліцейським, державним службовцям та працівникам (цивільному персоналу), які прибули з захопленої території окупаційними військами РФ, визначити підпорядкування за ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Бердянської окружної прокуратури.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

02.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000190.

01.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.09.2022, приблизно о 14.00 год., зателефонувавши ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону, та представилась родичем під приводом надання останньому допомоги на операцію, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 8000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 21604 від 01.10.2022)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 01.09.2022 приблизно о 14.00 год., їй на належний її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись її родичем, який на даний час мешкає в Ізраїлі, почав з нею спілкування. Під час спілкування нібито родич ОСОБА_6 , почав казати, що на даний час перебуває у лікарні та йому дуже потрібна допомога, а саме грошові кошти на лікування. На питання заявника чому потрібні грошові кошти, бо в Ізраїлі безкоштовна медицина, останній повідомив, що потрібна термінова операція, та що до кінця тижня поверне грошові кошти. Далі, під час бесіди останній повідомив, що йому потрібні грошові кошти у сумі 8000 гривень. Надалі він надав номер картки НОМЕР_3 , на який потерпіла з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 , перерахувала 01.09.2022 о 16.42 год, перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень, та в цей же день о 18.54 год., перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень, а всього у загальній сумі 8000 гривень.

Так 27.09.2022 вона зателефонувала до свого родича в Ізраїль, щоб поцікавитись його станом здоров`я, та що останній їй повідомив, що з ним все добре, та він ні в кого допомоги не прохав, та грошові кошти ні від кого не отримував, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 8000 гривень..

Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру спост вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керiвник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослiдити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних i неупереджених процесуальних рішень.

Як зазначено в ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та iншi обставини та iншi обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. форма вини, мотив i мета вчинення кримiнального правопорушення.

Частиною 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає у збираннi, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слiдчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК Украiни сторона обвинувачення здiйснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревiзiй та актів перевірок, проведення iнших процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженнi згiдно положень діючого КПК Украiни є належність та допустимiсть доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, якi прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримiнального провадження, а також достовiрнiсть чи недостовірність, можливість чи неможливiсть використання iнших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження iнформацii матеріальнийоб`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо вiдомостi, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якоi здiйснюється провадження, зобов`язанi надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Так, ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу дозвіл СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
-на чиє ім`я було відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , та хто отримув вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_3 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2022 по теперішній час;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
-У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копіюУ разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 25.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1