КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 30 березня 2023 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ДРІМСВІТ», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 лютого 2023 року,

за участі: прокурора представника власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, в тому числі на грошові кошти в сумі 222 709 гривень, вилучені 26 січня 2023 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 20, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ» (), ТОВ «ДРІМ СВІТ» (), ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ» (), ТОВ «ГЕРМЕС» (), ТОВ «ДРЕНКІТЕН» ().

Приймаючи рішення, слідчий суддя зазначив про наявність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ДРІМСВІТ», подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 лютого 2023 року в частині накладення арешту на належні ТОВ «ДРІМСВІТ» грошові кошти в сумі 222 709 гривень, відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині, зобов`язати орган досудового розслідування повернути вилучені кошти.

Представник вважає вказану ухвалу незаконною та необгрунтованою в частині накладення арешту на грошові кошти з огляду на наступне.

Зазначає, що всупереч ч. 3 ст. 170 та ч. 2 ст. 171 КПК України ні у клопотанні прокурора, ні в оскаржуваній ухвалі не наведено, яким саме критеріям ст. 98 КПК України, відповідають грошові кошти, вилучені з каси ТОВ «ДРІМСВІТ».

Вказує, що вилучені кошти обліковані в касі підприємства, що підтверджується документами, виявленими в ході обшуку, а також оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 301 та касовою книгою.

Зауважує, що наявні бухгалтерські документи підтверджують, що зазначені грошові кошти в сумі 222 709 гривень отримані в результаті торгівлі товарами ТОВ «ДРІМСВІТ», а відповідно отримані законним шляхом, а не кримінально протиправним.

Переконаний, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена в частині накладення арешту на належні ТОВ «ДРІМСВІТ» грошові кошти, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з матеріалами судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000028 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 - 2022 років група підприємств формувала «схемний» податковий кредит на адресу «буферних» («транзитних») підприємств, які задіяні в схемах діяльності низки різних «конвертаційних» центрів, які в подальшому використовують його при незаконному обготівкуванні коштів, а також для формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призводить до легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, використовуючи підприємства ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ» (), ТОВ «ДРІМСВІТ» (), ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ» (), ТОВ «ГЕРМЕС» (), ТОВ «ДРЕНКІТЕН» (), які здійснюють діяльність у сфері оптової торгівлі алкогольними та безалкогольними напоями та продуктами харчування, купують у дистриб`юторських компаній та підприємств-виробників алкогольні напої та продукти харчування. В подальшому частина даних напоїв реалізовувалась оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, а інша частина - через підконтрольні торгівельні точки реалізовувалась кінцевим споживачам за готівку, не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності. В свою чергу документально ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ», ТОВ «ДРІМСВІТ», ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ», ТОВ «ГЕРМЕС», ТОВ «ДРЕНКІТЕН» відображають реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу підприємств з ознаками «фіктивності» та підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

26 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2023 проведено обшук в офісних приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ», ТОВ «ДРІМСВІТ», ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ», ТОВ «ГЕРМЕС», ТОВ «ДРЕНКІТЕН» за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 20, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: копія рішення засновника № 1/2021 ТОВ «ДРІМСВІТ» від 14.07.2021 на 2 арк.; печатка в пластиковому корпусі червоного кольору марки «tag1 printer R 40» з відтиском, на якому містяться наступні записи: «Товариство з обмеженою відповідальністю СВІТ-МАРКЕТ, для документів, код 31617455, Україна, м. Хмельницький»;том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 28 жовтня 2021 року по 11 листопада 2021 року на 569 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 12 листопада 2021 року по 18 листопада 2021 року на 478 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 19 листопада 2021 року по 25 листопада 2021 року на 643 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 26 листопада 2021 року по 30 листопада 2021 року на 316 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 грудня 2021 року по 07 грудня 2021 року на 478 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 08 грудня 2021 року по 14 грудня 2021 року на 478 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 14 грудня 2021 року по 22 грудня 2021 року на 596 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 23 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року на 575 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 січня 2022 року по 08 січня 2022 року на 332 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 січня 2022 року по 18 січня 2022 року на 493 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 19 січня 2022 року по 26 січня 2022 року на 458 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 27 січня 2022 року по 31 січня 2022 року на 196 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року на 566 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 13 лютого 2022 року по 28 лютого 2022 року на 555 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 березня 2022 року по 23 березня 2022 року на 468 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 24 березня 2022 року по 31 березня 2022 року на 256 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 квітня 2022 року по 13 квітня 2022 року на 199 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 14 квітня 2022 року по 26 квітня 2022 року на 485 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 27 квітня 2022 року по 30 квітня 2022 року на 199 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 травня 2022 року по 11 травня 2022 року на 521 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 12 травня 2022 року по 23 травня 2022 року на 558 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 24 травня 2022 року по 31 травня 2022 року на 424 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 червня 2022 року по 10 червня 2022 року на 535 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 10 червня 2022 року по 20 червня 2022 року на 536 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 21 червня 2022 року по 30 червня 2022 року на 578 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 липня 2022 року по 08 липня 2022 року на 530 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 12 липня 2022 року по 20 липня 2022 року на 525 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 21 липня 2022 року по 31 липня 2022 року на 525 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 серпня 2022 року по 10 серпня 2022 року на 487 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 серпня 2022 року по 20 серпня 2022 року на 500 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 21 серпня 2022 року по 31 серпня 2022 року на 516 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 02 вересня 2022 року по 09 вересня 2022 року на 502 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 13 вересня 2022 року по 21 вересня 2022 року на 502 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 23 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року на 547 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 жовтня 2022 року по 10 жовтня 2022 року на 474 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 жовтня 2022 року по 19 жовтня 2022 року на 524 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 20 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2022 року на 596 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 листопада 2022 року по 9 листопада 2022 року на 549 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 10 листопада 2022 року по 18 листопада 2022 року на 590 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 19 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року на 577 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 грудня 2022 року по 9 грудня 2022 року на 576 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 10 грудня 2022 року по 19 грудня 2022 року на 509 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 20 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року на 634 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 02 січня 2023 року по 10 січня 2023 року на 351 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані видаткові накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 11 січня 2023 року по 18 січня 2023 року на 430 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за листопад 2021 року на 478 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за листопад 2021 року на 305 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за грудень 2021 року на 462 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за грудень 2021 року на 324 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за січень 2022 року на 461 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за січень 2022 року на 142 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за лютий 2022 року на 413 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за березень 2022 року на 177 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за квітень 2022 року на 418 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за травень 2022 року на 487 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за червень 2022 року на 189 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за червень 2022 року на 440 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за липень 2022 року на 453 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за серпень 2022 року на 498 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за серпень 2022 року на 234 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за вересень 2022 року на 606 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за жовтень 2022 року на 536 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за листопад 2022 року на 575 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 01 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року на 550 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані товарно-транспортні накладні ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з 02 січня 2023 року по 21 січня 2023 року на 273 арк.; том, в якому знаходяться прошиті та пронумеровані акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «ДРІМСВІТ» за період часу з жовтня 2021 року по грудень 2022 року на 322 арк.; договір поставки товару № 2490 від 23.11.2021, укладений між ТОВ «Авангард Дистрибуції» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.; договір поставки № 69957 від 20.01.2022, укладений між ТОВ «Абсолют-Л» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.; договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «АГРОБІЗНЕС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; документація стосовно ТОВ «Авіс Плюс» на 5 арк.; договір купівлі-продажу № б/н від 2021, укладений між ТОВ «Альфа Плюс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір купівлі-продажу № ХМ-21 від 2021, укладений між ТОВ «Асканія- Прод» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.; договір на поставку товарів № б/н від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір поставки № АЛХ-915 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «Альянс-Логістик» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 9 арк.; договір поставки № 2511/21 від 25.11.2021, укладений між ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 41 арк.; договір поставки № 26/05/22 від 26.05.2022, укладений між ПАТ «Агрохолдинг Авангард» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 44 арк.; договір поставки № 27/01 від 27.01.2022, укладений між ТОВ «БАЛАНС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.; договір поставки № б/н від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір поставки № 6447 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «Баядера Логістик» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.; договір поставки № БМ-ПК-0110_01 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Бембікс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 17 арк.; договір поставки № 201 від 10.11.2021, укладений між ТОВ «Бізнес Ресурси» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.; договір поставки № БСВ 125942 від 05.11.2021, укладений між ТОВ «Берта СВ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 24 арк.; договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «Берта Сервіс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.; договір поставки № 56/21 від 08.10.2021, укладений між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір поставки № від 11.11.2021, укладений між ПП «Буковина Трек» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 4 арк.; договір поставки № БМ-ПК-0110_02 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Вдалолії» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 16 арк.; договір поставки № 69957 від 20.01.2022, укладений між ТОВ «Веселка-Л» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.; договір поставки № 01/11/21 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «ВІТ-АН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 9 арк.; договір поставки № 20/01/2022 від 20.01.2022, укладений між ТОВ «ВІПКАФЕ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 28 арк.; договір постачання № ХМ/1444/19в від 15.11.2021, укладений між ТОВ «ВЕНТА-РІТЕЙЛ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір поставки № 389 від 23.11.2021, укладений між ПП «Вектор С» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір поставки № 11/454 від 28.10.2021, укладений між ТОВ «ВолиньТабак» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 6 арк.; договір поставки товару № ГВБ 46/2021 від 17.09.2021, укладений між ТОВ «ГАМА ВБ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.; договір поставки № Гт-0000140 від 14.09.2021, укладений між ТОВ «ГалаТеа» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.; договір купівлі-продажу № 993009 від 01.09.2022, укладений між ТОВ «Гермес Світ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу № 01092022 від 01.09.2022, укладений між ТОВ «ДРІМСВІТ» та ТОВ «Гермес Світ» із додатком на 3 арк.; договір купівлі-продажу № 993009 від 01.09.2022, укладений між ТОВ «Гермес Світ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.; договір поставки № 271 від 12.11.2021, укладений між ТОВ «Глобал Дистриб`юшн Компані» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.; заява про приєднання до Договору поставки № 46155 від 24.11.2021, укладена між ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.; договір поставки № 28/06/22 від 28.06.2022, укладений між СТ «Домашній Хліб Поділля» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.; договір поставки № БМ-ПК-0110_03 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Домінік 777» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 19 арк.; договір купівлі-продажу № 993009 від 01.11.2022, укладений між ТОВ «ДРЕНКІТЕН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір поставки № б/н від 2021, укладений між ТОВ «ДУЕТ ЛТД» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 6 арк.; договір поставки № 15 від 25.02.2022, укладений між ПП «Дунаєвецький хлібозавод» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір № 15 від 01.08.2022 про розповсюдження друкованої продукції, укладений між ПП «Звєздіна О.М.» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір купівлі-продажу товарів № 01/11/21-496 від 01.11.2022, укладений між ТОВ «ЄЛІДАН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір купівлі-продажу № б/н від 2021, укладений між ТЗОВ «ЕЛІПС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.; угода купівлі-продажу товарів № 1378 від 2021, укладений між ПАТ «Ізяславський хлібозавод» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.; договір купівлі-продажу № 25 від 03.06.2022, укладений між ТОВ «Інтерпродсервіс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.; договір поставки № 102 від 01.11.2021, укладений між ПП «Карван Ірина Іванівна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.; договір поставки № 12 від 01.12.2021, укладений між ПП «Карван Ірина Іванівна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 1 арк.; договір купівлі-продажу (поставки) партій товару № 15/12-21 від 29.11.2021, укладений між ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство 2 К» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 20 арк.; договір поставки № ТМ-013/21 від 24.11.2021, укладений між ТОВ «Кофібалк» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір поставки № б/н від 29.09.2021, укладений між ТОВ «Клас і К» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.; договір купівлі-продажу б/н, укладений між ФОП «Касіяник» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.; договір поставки № 5924/П від 03.12.2021, укладений між ТОВ «Компанія «ЛІБЕРТІ УКРАЇНА» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 7 арк.; договір поставки № 215/21 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «ЛІГОС» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 4 арк.; договір поставки № 1/10 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Ліра-Нель» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.; договір поставки товару № 12337 від 25.11.2021, укладений між ТОВ «Лого-Транс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.; договір купівлі-продажу № Х, укладений між ТОВ «Львівська пивна компанія» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.; договір поставки № б/н, укладений між ФОП « ОСОБА_11 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.; договір поставки № 57 від 15.10.2021, укладений між ПП «Маріам-С» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 1 арк.; договір постачання № ХМ/1418/19м від 15.11.2021, укладений між ТОВ «Мадбі-Україна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір поставки № 505/21 від 13.04.2021, укладений між ТОВ «Торговий Дім «Мілк-Сервіс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір поставки № 2069 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «М`ясовита» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.; договір поставки № 24 від 01.10.2021, укладений між ТОВ «Надзбруччя хліб» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір купівлі-продажу № 41 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «Надзбруччя хліб» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 2 арк.; дистриб`юторський договір № 120/21 від 08.11.2021, укладений між ТОВ «НІАН» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 13 арк.; договір поставки товарів № 52 від 09.09.2021, укладений між ТОВ «НІ.КА» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.; договір купівлі-продажу продукції № б/н від 2021, укладений між Чемеровецькою філією Дочірнього підприємства ПАТ «Оболонь» «Красилівське» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.; договір купівлі-продажу продукції № 147/кп від 01.11.2021, укладений між Дочірнім підприємством ПАТ «Оболонь» «Красилівське» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір поставки товару № б/н, укладений між ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.; договір поставки № С від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_12 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.; договір поставки № 15/11/2021 від 15.11.2021, укладений між ТОВ «Плей Фудз Компані» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 5 арк.; договір поставки № 217 від 28.10.2021, укладений між ПП «Поділля Торг» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.; договір поставки № 284 від 19.09.2022, укладений між ТОВ «Прометалл» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 41 арк.; договір поставки № 4998 від 15.11.2021, укладений між ТОВ «Проскурів-Агро» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 3 арк.; договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «Радивилівмолоко» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 9 арк.; договір поставки товарів № 87/11 від 16.11.2021, укладений між ТОВ «Ратекс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 5 арк.; договір поставки товару № ХМ/138/21 від 17.09.2021, укладений між ТОВ «Група Компаній «Рідна Марка» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.; договір поставки № б/н від 30.03.2022, укладений між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.; договір про постачання продукції № 133/р від 11.11.2021, укладений між ТОВ «Рівненський комбінат святкових прикрас» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 6 арк.; договір поставки товару № б/н, укладений між ТОВ «РОМА» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 26 арк.; договір поставки продукції № 7244 від 2021, укладений між ТОВ «Рошен-Хмельницький» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.; договір поставки № ХМ1055 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «Савсервіс-Мова» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.; договір поставки № ХМ-519 від 07.09.2021, укладений між ПАТ «САВ 92» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 14 арк.; договір поставки № 04--22 від 12.04.2022, укладений між ФОП « ОСОБА_14 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.; договір поставки № б/н від 2022, укладений між ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 12 арк.; договір купівлі-продажу № СХ01/11/21-3 від 01.11.2021, укладений між ПП «Світ-Хім» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 3 арк.; договір поставки № 384/1 від 03.01.2022, укладений між ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 4 арк.; договір купівлі-продажу № 01/11/21-70 від 01.11.2021, укладений між ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір № СЦ 152184 від 09.11.2021, укладений між ТОВ «Спринтер Центр» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 11 арк.; договір поставки товарів № б/н, укладений між ПП «ТД «Солодкий Світ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 6 арк.; договір поставки № 5959-ХМ/21 від 17.12.2021, укладений між ТОВ «Тедіс Україна» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатком на 5 арк.; договір № ХМ3-005 від 18.01.2022, укладений між ТОВ «Тема-Захід» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 7 арк.; договір № ХМТ-005 від 18.01.2022, укладений між ТОВ «Тема» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 3 арк.; договір поставки № 413 від 28.10.2021, укладений між ТОВ «ТНВ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 10 арк.; договір поставки № 192/6 з оплатою товару на умовах відстрочення платежу, укладеного між ПП «Стар Трейд 1» та ТОВ «ДРІМСВІТ» на 1 арк.; додатки від 06.12.2022 до договору поставки № 5959-ХМ/21 від 17.12.2021 на 4 арк.; договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «ТС Плюс» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 29 арк.; договір про співпрацю № 2209/21 від 22.09.2021, укладений між ТОВ «Чернівецька Кондитерська Фабрика» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 26 арк.; договір поставки № 2-2022 від 24.03.2022, укладений між ТОВ «Український кристал» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 15 арк.; договір поставки № 785 від 01.06.2022, укладений між ТОВ «УКР-КЕГ» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 8 арк.; договір поставки № б/н, укладений між ТОВ «Фабрика морозива Хладопром» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 16 арк.; договір поставки № б/н від 2022, укладений між ІП «Шімшек» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.; договір купівлі-продажу № ШЛ01/11/21-3 від 01.11.2021, укладений між ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 16 арк.; договір поставки № 328/ТД від 29.11.2021, укладений між ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 17 арк.; договір поставки хлібобулочних та кондитерських виробів № 1404 від 28.10.2021, укладений між ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 4 арк.; договір поставки № 090921-004 від 09.09.2021, укладений між ТОВ «ЮК Дистрибьюшн» та ТОВ «ДРІМСВІТ» із додатками на 17 арк.; 110 (сто десять) аркушів паперу з чорновими друкованими та рукописними записами; грошові кошти в сумі 222 709 (двісті двадцять дві тисячі сімсот дев`ять) гривень; 5 (п`ять) аркушів з відтисками печаток; системний блок комп`ютеру чорного кольору марки «Logic Power» без серійного номеру.

28 січня 2023 року прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 направлено до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, вилучене під час проведення 26 січня 2023 року обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 20, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ», ТОВ «ДРІМСВІТ», ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ», ТОВ «ГЕРМЕС», ТОВ «ДРЕНКІТЕН».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києвавід 09 лютого 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Таке рішення слідчого судді, в частині накладення арешту на належні ТОВ «ДРІМСВІТ» грошові кошти в сумі 222 709 гривень, колегія суддів вважає законним, обґрунтованим та вмотивованим, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.

Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000028 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 222 709 гривень, вилучене під час проведення 26 січня 2023 року обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 20, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ», ТОВ «ДРІМСВІТ», ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ», ТОВ «ГЕРМЕС», ТОВ «ДРЕНКІТЕН», слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора та дослідивши матеріали, додані до нього, прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 27 січня 2023 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На переконання колегії суддів клопотання прокурора про арешт майна цілком відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема, містить підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Доводи апеляційної скарги про те, що суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, зважаючи на те, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Інші доводи, викладені в апеляційній скарзі представника, також не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для арешту вищевказаного майна та не є безумовними підставами для скасування оскаржуваної ухвали.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти в сумі 222 709 гривень, вилучені під час проведення 26 січня 2023 року обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 20, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ», ТОВ «ДРІМСВІТ», ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ», ТОВ «ГЕРМЕС», ТОВ «ДРЕНКІТЕН», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника, навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 лютого 2023 року в частині, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене 26 січня 2023 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГЕРМЕС СВІТ», ТОВ «ДРІМСВІТ», ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ», ТОВ «ГЕРМЕС», ТОВ «ДРЕНКІТЕН» за адресою м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 20, а саме грошові кошти в сумі 222 709 гривень, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ДРІМСВІТ», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/4168/23-к Справа №11-сс/824/1657/2023 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - ОСОБА_18 Доповідач: ОСОБА_1