Справа № 991/1929/23
Провадження 1-кс/991/1960/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 03.10.2019,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, адвокат просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунках, відкритих в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2017 до 01.01.2023 по наступним підприємствам та рахункам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 :

- p/p НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ;

- іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ):

- p/p НОМЕР_6 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ;

- іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000862 від 03.10.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно повідомлення про підозру від 07.11.2022 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 підозрюється в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також в організації службового підроблення, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_3 вчинив вказані злочини в період часу орієнтовно з грудня 2017 року (включно) по жовтень 2020 року (включно) шляхом завищення вартості робіт та матеріалів по будівництву об`єкта: дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , вступивши при цьому у попередню злочинну змову із Гатненським сільським головою ОСОБА_6 , в результаті чого заволодів чужим майном коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 26 786 505, 7 грн.

Згідно повідомлення про підозру ОСОБА_3 , складеного органом досудового розслідування, заволодіння коштами здійснювалося через діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підприємство, яке здійснювало технічний нагляд), які брали участь у будівництві дитячого садочка у с. Гатне.

Відповідно до договорів, на підставі яких здійснювалось будівництво, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підприємство, яке здійснювало технічний нагляд) у взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо будівництва дитячого садка використовували рахунки, відкриті в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для перевірки обставин викладених в підозрі, у сторони захисту виникла необхідність перевірити реальність виконання вказаних правочинів (в частині проведення оплати за договорами), перевірити дотримання встановлених у договорах розрахунків за надані роботи/послуги, визначення моменту зарахування коштів.

Необхідна стороні захисту інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, перевірки обставин, викладених в повідомленні про підозру, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Витребувані відомості будуть містити фактичні дані, які можуть бути використані як докази у відповідності до ст. 84 КПК України у кримінальному провадженні та як окремо, так і в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ, до суду не з`явився, подав клопотання (Вх. № 8691/23-Вх від 09.03.2023) про розгляд поданого ним клопотання про тимчасовий доступ за відсутності захисника, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ із викладених у ньому підстав.

Представник АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання за відсутності особи, що звернулась із клопотанням, та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У рамках кримінального провадження № 0000862 від 03.10.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також в організації службового підроблення, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно повідомлення про підозру, ОСОБА_3 вчинив вказані злочини шляхом завищення вартості робіт та матеріалів по будівництву об`єкта: дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , вступивши при цьому у попередню злочинну змову із Гатненським сільським головою ОСОБА_6 , бухгалтером ОСОБА_7 , особами, які виконували функції директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зокрема шляхом укладання ряду правочинів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволодів чужим майном коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 26 786 505, 7 грн.

Як вбачається із матеріалів клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 05/03 від 05.03.2018 про закупівлю робіт, в якому в реквізитах товариства зазначено: p/p НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 . Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про здійснення технічного нагляду № 05/04 від 24.05.2018, в якому реквізити товариства зазначено: p/p НОМЕР_6 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 . Предмет вказаних договорів стосується будівництва дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка міститься у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів при здійсненні взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та підприємтсвами, рахунки яких, відкриті в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2017 до 01.01.2023, а саме: (1) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): p/p НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ; іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ): p/p НОМЕР_6 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ; іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за її допомогою можливо підтвердити/спростувати факт виконання вказаних правочинів (в частині проведення оплати за договорами), перевірити дотримання встановлених у договорах розрахунків за надані роботи/послуги, визначити момент зарахування коштів, що, окрім іншого, також підлягає доказуванню у кримінальному провадженні № 0000862.

Разом з тим, слідчий суддя вважає надмірним втручанням у права осіб надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів при здійсненні взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаними підприємствами.

Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання захиснику можливості отримати інформацію щодо обставин, які викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_3 , надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_3 підозри.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких сторона захисту просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, може становити банківську таємницю, тобто, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.

Таким чином, необхідна стороні захисту інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до матеріалів, доданих до клопотання (а.с. 6-11), адвокат ОСОБА_4 (ордер серія АА № 1249382 від 08.11.2022, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008) є захисником підозрюваного ОСОБА_3 , а за такого йому може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом ОСОБА_4 у клопотанні доведено, що у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати зазначені у клопотанні відомості та документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000862 від 03.10.2019, а за такого, клопотання захисника підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, щодо руху коштів при здійсненні взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 та підприємтсвами, рахунки яких, відкриті в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2017 до 01.01.2023, а саме:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

- p/p НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ;

- іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ):

- p/p НОМЕР_6 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ;

- іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 09 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10