Справа № 592/917/23
Провадження № 1-кс/592/482/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянув у судовому засіданні в м.Суми, клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002066 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми про накладення арешту на майно, вилучене 20.01.2023 року під час проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 , яким користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002066, зареєстрованому 15.09.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України за фактом того, що до ЧЧ СРУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки УМП ГУНП в Сумській області про те, що невстановлені особи займаються втягненням осіб в зайняття проституцією та займаються сутенерством на території міста Суми.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що особи, які ймовірно займаються втягненням осіб до зайняття проституцією та займаються сутенерством на території міста Суми, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуються приміщенням під видом масажного салону з метою вчинення кримінального правопорушення.

Так, в сукупності проведених допитів свідків, проведених негласних слідчих дій встановлено що в масажному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна діяльність передбачена ч.2 ст.303 КК України, а також у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 займається протиправною діяльністю, є можливість, що остання може зберігати речові докази, що мають суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні в транспортному засобі яке належить на праві власності ОСОБА_7 та яким користується остання, через що, виникли підстави для обшуку транспортного засобу.

Так, оперативно-розшуковим шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 на праві власності має транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_5 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 , та зареєстроване на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо активного запису про шлюб гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одружена з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через що змінено прізвище на « ОСОБА_9 ».

20.01.2023 року з 12:57 год. по 15:16 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 проведено санкційний обшук у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено: банківську картку А-Банк з номером картки НОМЕР_6 ; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_7 ; банківську картку А-Банк з номером картки НОМЕР_8 ; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_9 ; банківську картку Monobank з номером картки НОМЕР_10 ; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_11 ; банківську картку Monobank з номером картки НОМЕР_12 ; холдер від сім картки (стартовий пакет) із зазначенням номеру НОМЕР_13 ; сім картку № НОМЕР_14 ; мобільний термінал Iphone 8, рожевого кольору, imei НОМЕР_15 з сім карткою НОМЕР_16 .

Вилучені банківські картки потрібні для огляду з метою підтвердження та фіксування злочинної діяльності організаторів та співучасників масажного салону, подальшого звернення до суду з метою отримання дозволу до тимчасового доступу до документів банківської установи, яка згідно ст. 98 КПК України може бути використана як речовий доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження; Холдер від сім картки (стартовий пакет) із зазначенням номеру НОМЕР_17 згідно ст.98 КПК України може бути використаний як речовий доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження, а саме підтвердження НСРД; сім картка № НОМЕР_14 згідно ст.98 КПК України може бути використана як речовий доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження а саме підтвердження НСРД; мобільний термінал Iphone 8, рожевого кольору, imei НОМЕР_15 з сім карткою НОМЕР_16 вилучено в рамках ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, даний мобільний термінал потрібен для огляду з метою підтвердження та фіксування злочинної діяльності організаторів та співучасників масажного салону, який згідно ст.98 КПК України може бути використаний як речовий доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження.

На даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку від 27.12.2022 року речі та предмети, оскільки відповідно до ст.167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

В судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити. Додатково пояснила, що вилучений мобільний телефон буде направлений для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що вилучені речі не підлягають арешту. Всю інформацію по картковим рахункам слідчий може отримати шляхом тимчасового доступу до документів банків. Мобільний телефон був оглянутий на місці, ОСОБА_4 показав всю переписку в мобільному телефоні. За час, що пройшов з моменту обшуку та вилучення речей, слідчий могла оглянути всі вилучені речі. При застосуванні арешту майна буде неправомірно обмежено право власника на володіння та користування майном. При проведенні обшуку була порушена процедура, проводився особистий обшук ОСОБА_4 .

Заслухавши думку слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002066 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, за фактом того, що до ЧЧ СРУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки УМП ГУНП в Сумській області про те, що невстановлені особи займаються втягненням осіб в зайняття проституцією та займаються сутенерством на території міста Суми.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що особи, які ймовірно займаються втягненням осіб до зайняття проституцією та займаються сутенерством на території міста Суми, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуються приміщенням під видом масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вчинення кримінального правопорушення.

20.01.2023 року з 12:57 год. по 15:16 год. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 проведено обшук у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , користуються транспортним засобом ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено: банківську картку А-Банк з номером картки НОМЕР_6 , що запакована до Пакунок №1; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_7 , що запакована до Пакунок №1; банківську картку А-Банк з номером картки НОМЕР_8 , що запакована до Пакунок №1; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_9 , що запакована до Пакунок №1; банківську картку Monobank з номером картки НОМЕР_10 , що запакована до Пакунок №1; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_11 , що запакована до Пакунок №1; банківську картку Monobank з номером картки НОМЕР_12 , що запакована до Пакунок №1; холдер від сім картки (стартовий пакет) із зазначенням номеру НОМЕР_17 , що запаковано до Пакунок №3; сім картку № НОМЕР_14 , що запакована до Пакунок №2; мобільний термінал Iphone 8, рожевого кольору, imei НОМЕР_15 з сім карткою НОМЕР_16 , що запаковано до спец. пакету PSP 2411832.

За вимогами ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, вилучене 20.01.2023 року під час проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 , яким користуються ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0002066 від 15.09.2021 року. Арешт майна є необхідним з метою збереження речових доказів.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно та встановити строк дії арешту майна - один місяць.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,- ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.01.2023 року під час проведення обшуку у транспортному засобі MERCEDES-BENZ S 550, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , чорного кольору, 2009 року випуску, VIN-№ НОМЕР_2 , яким користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: банківську картку А-Банк з номером картки НОМЕР_6 ; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_7 ; банківську картку А-Банк з номером картки НОМЕР_8 ; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_9 ; банківську картку Monobank з номером картки НОМЕР_10 ; банківську картку Приват Банк з номером картки НОМЕР_11 ; банківську картку Monobank з номером картки НОМЕР_12 ; холдер від сім картки (стартовий пакет) із зазначенням номеру НОМЕР_13 ; сім картку № НОМЕР_14 ; мобільний термінал Iphone 8, рожевого кольору, imei НОМЕР_15 з сім карткою НОМЕР_16 .

Строк дії арешту майна встановити - один місяць.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1