Справа №573/1721/22
Номер провадження 1-кс/573/443/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000377 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2022 старший слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000377 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході розгляду матеріалу ЄО № 5354 від 16.11.2022 року, за зверненням що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , через «Фейсбук» оголошення про отримання грошових коштів в розмірі 6500 гривень, які діють в період військового положення в Україні. Маючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яка дійсна до 01/24, перейшов за посиланням та ввів дані своєї картки для отримання грошевої допомоги. Потім прийшло сповіщення про переказ коштів на сайті, але на нього не звернув уваги. Після цього, заявник, зайшов до кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявив, що з картки списано грошові кошти в сумі 22588 грн. В ході розгляду матеріалу було встановлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене за допомогою електронно-обчислюваної техніки.

Відомості про дану подію 21.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене за допомогою електронно-обчислюваної техніки..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в ході розгляду матеріалу ЄО № 5354 від 16.11.2022 року, за зверненням що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , через «Фейсбук» оголошення про отримання грошових коштів в розмірі 6500 гривень, які діють в період військового положення в Україні. Маючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , яка дійсна до 01/24, перейшов за посиланням та ввів дані своєї картки для отримання грошевої допомоги. Потім прийшло сповіщення про переказ коштів на сайті, але на нього не звернув уваги. Після цього, заявник, зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з картки знято грошові кошти в сумі 22588 грн.

До протоколу потерпілий надав роздруківки про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 15.11.2022.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що становлять банківську таємницю та які містять інформацію про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій за 15.11.2022, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000377 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000377 від 21.11.2022, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій за 15.11.2022, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення у паперовому та/або в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя