Провадження № 1-кс/202/6370/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001154 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001154 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна, ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що 24.12.2022 року під час складання адміністративного протоколу за ч.3 ст. 156 КУПАП відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , були виявлені ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 КК України.

В ході огляду місця події, який проводився 24.12.2022 в період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 45 хв.,а саме огляду боксу №5 у дворі Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. При вході у бокс із правої сторони наявні картонні коробки, у яких тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного збору:

- ящик 1 (цигарки Kent 354 шт., цигарки Вінстон 102 шт., цигарки «25» - 30 шт.);

- ящик 2 (цигарки Мальборо 381 шт., Парламент 8 шт., Парамаунт 11 шт., Київ 27 шт., Камел 1 шт., Марбли 1 шт.);

- ящик 3 (цигарки Комплимент 441 шт.);

- ящик 4 (цигарки Комплимент 500 шт.);

- ящик 5 (цигарки Парамаунт 3 шт., Бонд 130 шт., «Собрание» - 67 шт., «25» - 122 шт., Монте-Карло 20 шт., Мустанг 55 шт., Кент 1 шт., Гелекси 3 шт., Камел 2 шт., «Собрание» - 1 шт., Мальборо 1 шт., Бонд 9 шт., МАК 11 шт., Мустанг 1 шт., «25» - 1 шт.)

- ящик 6 (цигарки «Марвел» - 131 шт., Винстон 92 шт., Мен 40 шт., Портал 50 шт., «Собрание» - 40 шт., GM 1 шт.);

- ящик 7 (цигарки D&B 239 шт., НЗ 170 шт., Винстон 91 шт.);

- ящик 8 (цигарки Винстон 60 шт., Мен 230 шт., МАК 180 шт., Марбли 17 шт., Парамаунт 3 шт.);

- ящик 9 (цигарки Марбли 110 шт., Парамаунт 70 шт., Камел 130 шт., Лаки Страйк 70 шт., Парламент 100 шт.);

- ящик 10 (цигарки Лиан 450 шт., Комплимент 140 шт.);

- ящик 11 (цигарки «Київ» - 30 шт., Комплимент 420 шт., Минск 59 шт., Марбли 24 шт.);

- ящик 12 (цигарки регина 780 шт., Комплимент 110 шт., Фіним Линг 81 шт.);

- ящик 13 (цигарки Ліфа 72 шт., Рокус 83 шт., Ротманс 103 шт., Комплимент 25 шт., Квин 13 шт., ЛФ 8 шт., Портал 16 шт., «Собрание» - 9 шт., Кент 12 шт.);

- ящик 14 (цигарки Ліфа 280 шт., Квин 80 шт., ЛФ 90 шт., Давидов 31 шт., Портал 50 шт., Кент 10 шт.);

- ящик 15 (цигарки Прима 608 шт.).

Також, у боксі наявні ще два аналогічні ящики, у яких наявні марки акцизного збору Мальборо 87 шт., Давидов 20 шт., Парламент 44 шт., Ротманс 96 шт., Кент 62 шт., ЛФ 67 шт., Прима люкс 108 шт., Винстон 86 шт., ЛМ 59 шт., РМ 67 шт., Камел 5 шт.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001154 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час огляду вилучено: картонні коробки, у яких тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного збору:

- ящик 1 (цигарки Kent 354 шт., цигарки Вінстон 102 шт., цигарки «25» - 30 шт.);

- ящик 2 (цигарки Мальборо 381 шт., Парламент 8 шт., Парамаунт 11 шт., Київ 27 шт., Камел 1 шт., Марбли 1 шт.);

- ящик 3 (цигарки Комплимент 441 шт.);

- ящик 4 (цигарки Комплимент 500 шт.);

- ящик 5 (цигарки Парамаунт 3 шт., Бонд 130 шт., «Собрание» - 67 шт., «25» - 122 шт., Монте-Карло 20 шт., Мустанг 55 шт., Кент 1 шт., Гелекси 3 шт., Камел 2 шт., «Собрание» - 1 шт., Мальборо 1 шт., Бонд 9 шт., МАК 11 шт., Мустанг 1 шт., «25» - 1 шт.)

- ящик 6 (цигарки «Марвел» - 131 шт., Винстон 92 шт., Мен 40 шт., Портал 50 шт., «Собрание» - 40 шт., GM 1 шт.);

- ящик 7 (цигарки D&B 239 шт., НЗ 170 шт., Винстон 91 шт.);

- ящик 8 (цигарки Винстон 60 шт., Мен 230 шт., МАК 180 шт., Марбли 17 шт., Парамаунт 3 шт.);

- ящик 9 (цигарки Марбли 110 шт., Парамаунт 70 шт., Камел 130 шт., Лаки Страйк 70 шт., Парламент 100 шт.);

- ящик 10 (цигарки Лиан 450 шт., Комплимент 140 шт.);

- ящик 11 (цигарки «Київ» - 30 шт., Комплимент 420 шт., Минск 59 шт., Марбли 24 шт.);

- ящик 12 (цигарки регина 780 шт., Комплимент 110 шт., Фіним Линг 81 шт.);

- ящик 13 (цигарки Ліфа 72 шт., Рокус 83 шт., Ротманс 103 шт., Комплимент 25 шт., Квин 13 шт., ЛФ 8 шт., Портал 16 шт., «Собрание» - 9 шт., Кент 12 шт.);

- ящик 14 (цигарки Ліфа 280 шт., Квин 80 шт., ЛФ 90 шт., Давидов 31 шт., Портал 50 шт., Кент 10 шт.);

- ящик 15 (цигарки Прима 608 шт.).

Також, у боксі наявні ще два аналогічні ящики, у яких наявні марки акцизного збору Мальборо 87 шт., Давидов 20 шт., Парламент 44 шт., Ротманс 96 шт., Кент 62 шт., ЛФ 67 шт., Прима люкс 108 шт., Винстон 86 шт., ЛМ 59 шт., РМ 67 шт., Камел 5 шт., які поміщено до камери схову Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна буд. 25

Постановою слідчого від 24.12.2022 вилучені тютюнові виробу визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Враховуючи, що тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного збору мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001154 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме на тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного збору:

- ящик 1 (цигарки Kent 354 шт., цигарки Вінстон 102 шт., цигарки «25» - 30 шт.);

- ящик 2 (цигарки Мальборо 381 шт., Парламент 8 шт., Парамаунт 11 шт., Київ 27 шт., Камел 1 шт., Марбли 1 шт.);

- ящик 3 (цигарки Комплимент 441 шт.);

- ящик 4 (цигарки Комплимент 500 шт.);

- ящик 5 (цигарки Парамаунт 3 шт., Бонд 130 шт., «Собрание» - 67 шт., «25» - 122 шт., Монте-Карло 20 шт., Мустанг 55 шт., Кент 1 шт., Гелекси 3 шт., Камел 2 шт., «Собрание» - 1 шт., Мальборо 1 шт., Бонд 9 шт., МАК 11 шт., Мустанг 1 шт., «25» - 1 шт.)

- ящик 6 (цигарки «Марвел» - 131 шт., Винстон 92 шт., Мен 40 шт., Портал 50 шт., «Собрание» - 40 шт., GM 1 шт.);

- ящик 7 (цигарки D&B 239 шт., НЗ 170 шт., Винстон 91 шт.);

- ящик 8 (цигарки Винстон 60 шт., Мен 230 шт., МАК 180 шт., Марбли 17 шт., Парамаунт 3 шт.);

- ящик 9 (цигарки Марбли 110 шт., Парамаунт 70 шт., Камел 130 шт., Лаки Страйк 70 шт., Парламент 100 шт.);

- ящик 10 (цигарки Лиан 450 шт., Комплимент 140 шт.);

- ящик 11 (цигарки «Київ» - 30 шт., Комплимент 420 шт., Минск 59 шт., Марбли 24 шт.);

- ящик 12 (цигарки регина 780 шт., Комплимент 110 шт., Фіним Линг 81 шт.);

- ящик 13 (цигарки Ліфа 72 шт., Рокус 83 шт., Ротманс 103 шт., Комплимент 25 шт., Квин 13 шт., ЛФ 8 шт., Портал 16 шт., «Собрание» - 9 шт., Кент 12 шт.);

- ящик 14 (цигарки Ліфа 280 шт., Квин 80 шт., ЛФ 90 шт., Давидов 31 шт., Портал 50 шт., Кент 10 шт.);

- ящик 15 (цигарки Прима 608 шт.); із забороною відчуження, розпорядження та використання з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1