Справа №: 398/4249/22
провадження №: 1-кс/398/1039/22
УХВАЛА
Іменем України

"07" грудня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2022 року за №0000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 30.05.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 28.05.2022 року в період часу з 06 год 19 хв по 06 год 33 хв невстановлена особа, попередньо здійснивши крадіжку телефону марки «Samsung», модель А12, синього кольору, використавши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами з особистого рахунку, відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , шляхом переказу на невідомий рахунок, у сумі 82 300 грн, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2022 року за вказаним фактом було внесено відомості у кримінальному провадженні за №0000664 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 31.05.2022 року, остання пояснила, що 28.05.2022 року в період часу з 06 год 19 хв по 06 год 33 хв невідома особа використовуючи мобільний телефон її співмешканця ОСОБА_5 вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 82300 грн. 30.05.2022 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала витяг по картковому рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якого переказ коштів було проведено чотирма платежами: 10 000 грн, 24 000 грн, 24 500 грн, 23 135 грн. На її думку невідома особа під час бойових дій заволоділа мобільним телефоном її співмешканця ОСОБА_5 , який з 29.03.2022 року вважається безвісно відсутнім, та використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок вказаної суми коштів. Вона декілька разів телефонувала на номер телефону, яким користувався її співмешканець, а саме, НОМЕР_2 , але усі вхідні дзвінки було заблоковано. У користуванні співмешканця був телефон марки «Samsung Galaxy А12», 3GB RAM 32GB ROM, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 .
Відповідно до копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з вказаного рахунку через мобільний додаток 28.05.2022 було здійснено чотири перекази у сумі: 10 000,00 грн, 24 000,00 грн, 24 500,00 грн, 23 135,19 грн.
Згідно з копією сповіщення сім`ї №316/1704 від 14.04.2022 року ОСОБА_6 було сповіщено про те, що її цивільний чоловік ОСОБА_5 , 1963 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 року, зник безвісті 29.03.2022 року поблизу населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до копії довіреності, виданої 15.05.2019 року, ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 бути його представником та користуватися і розпоряджатись рахунками у будь-яких банківських (фінансових) установах України за питанням відкриття будь-яких рахунків (у банківських установах), одержувати готівкові суми (у тому числі депозитних) проведення операцій за ними (у тому числі отримання належних грошей, відсотків, компенсацій та доплат за рахунками, перераховувати, проіндексовувати гроші, вносити на рахунки гроші, виписувати чеки, підписувати платіжні документи, закривати рахунки, тощо), а також одержання допомоги. Довіреність видана строком на три роки та дійсна до 15.05.2022 року.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2022 року за №0000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;
- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 27.05.2022 року по 29.06.2022 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2022 року по 29.06.2022 року, з деталізацією інформації про суб`єктів яким перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.М.Подоляк