Провадження № 1-кс/522/166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 (справа № 522/12836/21) задоволено позов ОСОБА_5 та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) на його користь заборгованості по заробітній платі у розмірі 1 053 070 грн.

На підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 року приватним виконавцем 18.07.2022 року відкрито виконавче провадження ВП 69446874, в ході примусового виконання якого, комплекс готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронних торгах реалізовано 17.10.2022 року за 21 000 000 грн. Після утримання суми боргу та інших платежів, залишок коштів у розмірі 18 778 312,30 грн виконавець 26.10.2022 року перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При здійсненні виконавчих дій виконавець не звертався до директора чи інших співзасновників товариства з метою уточнення номеру банківського рахунку, на який мають бути зараховані кошти за продаж майнового комплексу, власником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 26.10.2022 року кошти у розмірі 18 778 312, 30 грн перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 26.10.2022 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час досудового розслідування, 29.10.2022 року допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та юриста цього товариства ОСОБА_8 , які вказали, що кошти з рахунку товариства у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно без їх відома.

Ані директор, ані інші співзасновники товариства не здійснювали вказаний переказ грошових коштів. Єдиною особою, якій було відомо про існування вказаного рахунку, та яка мала до нього доступ є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Таким чином, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським шляхом було виведено грошові кошти у розмірі 18 778 312,30 грн.

Прокурор у клопотанні зазначає, що отримання та аналіз матеріалів виконавчих проваджень № 67937869 та № 69446874 надасть слідству можливість з`ясування яким чином приватний виконавець отримав номер банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти отримані в результаті продажу цілісного майнового комплексу колишнього готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Єдиною особою, якій було відомо про існування вказаного рахунку, та яка мала до нього доступ є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який у вказаному провадженні виступав у ролі стягувача та не мав права надавати такі відомості. Приватний виконавець в свою чергу не здійснив необхідних дій щодо з`ясування у боржника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру банківського рахунку для зарахування належних товариству грошових коштів.

У зв`язку з викладеним, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії матеріалів виконавчих проваджень № 67937869 та № 69446874.

Відомості, що містяться у виконавчих провадженнях, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного і неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення їх копій.

Також у клопотанні прокурор просить розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні, яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації.

З цього приводу, слідчий суддя, приходить до висновку, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, а також з метою оперативного розслідування кримінального провадження, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику приватного виконавця ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000751 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами у розмірі 18 778 312, 30 грн, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого, завдали збитків підприємству у особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що у вищезазначених вилучених мобільних телефонах може міститись інформація особистого листування про обставини вчинення кримінального правопорушення, яку можливо використати як доказ протиправної діяльності, а також має доказове значення для досудового розслідування. Проте без розкриття охоронюваної законом таємниці дослідити вказану інформацію особистого листування не виявляється можливим, а вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000471 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Одеській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000751 від 28.10.2022, а також прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, зокрема прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином, а саме завірених належним чином копій матеріалів виконавчих проваджень № 67937869 та № 69446874, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1