Справа № 712/9100/22
Провадження № 1- кс/712/4034/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022 за 0001125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНГІ в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 22.04.2022 р. близько 13 год. 35 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківської картки заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. (ЄО-39511 від 11.08.2022, 16180 від 22.04.2022)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дав наступні показання, що 22.04.2022 близько 13 год. 25 хв. на мій мобільний номер телефону надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 . Коли я відповів, до мене звернувся жіночій голос, дівчина представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що з моєю банківською картою проводяться невідомі дії, тому мені на номер телефону зараз повинні прийти від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смс-повідомлення з кодом, який необхідно передати їй. В цей час прийшло перше смс, так як в мене стара модель телефону, мені прийшлось відключити дзвінок, щоб переглянути текст смс-повідомленя. Відкривши смс, я запам`ятав код з 3-4 цифр, передзвонив ОСОБА_6 та повідомив його ій. Після чого ще два рази приходило смс з кодом, які я в той самий спосіб повідомляв ОСОБА_6 . Через 15-20 хв. мені прийшло ще три смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про те, що з моєї банківської карти знято грошові кошти на суму 5000, 5000 та ще 1000 грн. - розваги: game-glass-web DNIPRO. Я нічого не зрозумів та вирішив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мені надали виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 08.08.2017 за період 01.04.2022 - 22.04.2022 тапояснили, що гроші було списано з моєї кредитної карти, про яку я навіть не знав, а тим паче про те, що на ній є грошові кошти. Такої картки мені ніколи у банку не видавали, додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я не користуюсь і ніколи не користувався у силу свого віку. Тому з випискою звернувся за допомогою до поліції.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що інформація про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання дізнавач не з`явився, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектор дізнання Черкаського районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001125від 12.08.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: до Черкаського РУП ГУНГІ в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 22.04.2022 р. близько 13 год. 35 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківської картки заявника, заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. (ЄО-39511 від 11.08.2022, 16180 від 22.04.2022)
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком НОМЕР_6 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок;
-відомості про банківський рахунок НОМЕР_3 , а також відомості про банківські картки, які прив`язані до банківського рахунку;
- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 00 год. 00 хв. 22 квітня 2022 року по 23 год. 59 хв. 18 жовтня 2022 року;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 00 год. 00 хв. 22 квітня 2022 року по 23 год. 59 хв. 18 жовтня 2022 року.
Виконання даної постанови покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 чи іншого дізнавача, який перебуває в групі або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених ВКГІ ЧРУП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної
поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області
лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому
відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в
Черкаській області старшому лейтенанту поліції
ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції
Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану
поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу
кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в
Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,
старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського
районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції
ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної
поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області
лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому
відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в
Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,
оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного
управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції
ОСОБА_17 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1