Справа № 712/2917/23
Провадження №1- кс/712/1452/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000807 від 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000807 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 07.03.2023 близько 12:00 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1993 р.н., шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків та заволоділа грошовими коштами в сумі 40500 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023 перебуваючи за адресою проживання, на її мобільний з номером НОМЕР_2 близько 12:00 год. надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номеру НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її банківській картці відкритій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснюється операція по здійсненню оплати за посилку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснив зняття грошових коштів декількома операціями, а саме вісімнадцять разів по 1000,00 грн. та після цього невідомий запропонував перерахувати кошти, що залишилися на банківську картку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилася.

Після цього ОСОБА_5 зробила перекази на вищевказану картку із власних банківських карток відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8040,00 грн. та з картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4522,50 гри. Після цього невідомий запитав чи є у ОСОБА_5 банківські картки інших банківських установ, на що вона повідомила, що так, вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і останній запропонував їй також здійснити переказ грошових коштів, на що потерпіла також погодилася та із власної картки з № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28134,56 грн. двома платежами на суми 19044,56 грн. та 909 0,00 грн. на банківську карту відкриту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку їй назвав невідомий, а саме № НОМЕР_7 .

Після того як ОСОБА_5 здійснила вищевказані перекази, невідомий сказав, що система перезавантажується і грошові кошти мають надійти на рахунок в банк та завершив розмову. Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 40697,06 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали, абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером мобільного телефону НОМЕР_1 необхідно для встановлення кола осіб, з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000807 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0000807, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: «07.03.2023 близько 12:00 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1993 р.н., шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків та заволоділа грошовими коштами в сумі 40500 грн., які було перераховано на невідомі рахунки. » - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023 перебуваючи за адресою проживання, на її мобільний з номером НОМЕР_2 близько 12:00 год. надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номеру НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її банківській картці відкритій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснюється операція по здійсненню оплати за посилку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснив зняття грошових коштів декількома операціями, а саме вісімнадцять разів по 1000,00 грн. та після цього невідомий запропонував перерахувати кошти, що залишилися на банківську картку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилася.

Після цього ОСОБА_5 зробила перекази на вищевказану картку із власних банківських карток відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8040,00 грн. та з картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4522,50 гри. Після цього невідомий запитав чи є у ОСОБА_5 банківські картки інших банківських установ, на що вона повідомила, що так, вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і останній запропонував їй також здійснити переказ грошових коштів, на що потерпіла також погодилася та із власної картки з № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28134,56 грн. двома платежами на суми 19044,56 грн. та 909 0,00 грн. на банківську карту відкриту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку їй назвав невідомий, а саме № НОМЕР_7 .

Після того як ОСОБА_5 здійснила вищевказані перекази, невідомий сказав, що система перезавантажується і грошові кошти мають надійти на рахунок в банк та завершив розмову. Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 40697,06 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) без зазначення їх змісту, GPRS переадресації, ІМЕІ телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ЕУНЕ1 в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1