Справа № 404/738/23
Номер провадження 1-кс/404/305/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000187 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 02.04.2022 року до 02.06.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2022 року до 02.06.2022 року.

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти №№ НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2022 року до 02.06.2022 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), в рамках кримінального провадження № 0000187 від 25.11.2022.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000187 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що в середині квітня місяця 2022 року заявник ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу надання послуг по пригону автомобіля з Європи. Дане оголошення його зацікавило та він зв`язався з його автором. В ході спілкування за номером телефону НОМЕР_4 погодили всі умови та деталі покупки, що полягало в першочерговому грошовому внеску.

В подальшому було обговорено, що ця сума буде складати 1500 доларів США. Також домовились про зустріч в м. Кропивницькому, біля гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , так як ОСОБА_22 , проживає в АДРЕСА_4 , а заявник в м. Новомиргороді. Зустріч була призначена на 21.04.2022 року і ОСОБА_22 надіслав зразок довіреності на Вайбер та за вказаним зразком у нотаріуса було оформлено довіреність на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає в АДРЕСА_4 .

21.04.2022 року заявник особисто на зустріч приїхати не зміг та дав грошові кошти в сумі 1500 доларів США своєму керівнику ОСОБА_23 , яка разом з чоловіком ОСОБА_24 того ж дня їхали до м. Кропивницького по справах та погодились передати грошові кошти ОСОБА_22 . В цей самий день ОСОБА_23 та ОСОБА_24 зустрілись з ОСОБА_22 біля гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Кропивницькому, де передали йому грошові кошти, а ОСОБА_25 в свою чергу написав розписку.

Через деякий час 26.04.2022 ОСОБА_21 знову зв`язався з ОСОБА_22 та той повідомив, що він вже потрапив у Європу та пару тижнів треба почекати і він буде показувати варіанти автомобілів. В переписці погодили один з варіантів, а саме автомобіль марки «Мазда 6» 2004 року, яка коштувала 1700 доларів США.

30.04.2022 року ОСОБА_22 повідомив, що придбав даний автомобіль, але бюджету не вистачає та потрібно доплатити 300 доларів США на деякі витрати, такі як евакуатор та інші дрібниці.

02.05.2022 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_26 перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

Після перерахунку останніх коштів ОСОБА_22 постійно вигадує, які не-будь причини з яких у нього не виходить доставити автомобіль, а останнім часом взагалі не відповідає на телефонні дзвінки. До теперішнього часу послуги обумовлені між ОСОБА_26 та ОСОБА_22 надано не було.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- - документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 02.04.2022 року до 02.06.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2022 року до 02.06.2022 року.

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти №№ НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2022 року до 02.06.2022 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1