Справа № 459/3569/22
Провадження № 1-кс/459/332/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ

22 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.02.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000237 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач просить надати їй та старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 22.12.2022 було перераховано кошти в загальній сумі 34 821 гривень, відомостей про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 22.12.2022 по час надання доступу до інформації.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 22.12.2022 в Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невідома особа 22.12.2022 близько 09 години 30 хвилин, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами. Допитана по вказаному факту ОСОБА_9 повідомила, що 22.12.2022 до неї зателефонували із невідомого її контактного номера та представились працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа повідомила, що відносно моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснюється шахрайська спроба зняття грошових коштів з рахунку. Щоб уникнути незаконного списання грошових коштів із банківської картки, невідома особа запропонувала змінити код доступу до вказаної банківської картки. На мобільний телефон ОСОБА_9 прийшло приватне повідомлення із кодом, який ОСОБА_9 повідомила невідомій особі. Після цього із банківської картки ОСОБА_9 відбулося списання грошових коштів трьома транзакціями в загальній сумі 34 821 грн. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 22.12.2022 в Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невідома особа 22.12.2022 близько 09 години 30 хвилин, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_9 грошовими коштами. В матеріалах клопотання міститься заява потерпілої від 22.12.2022 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 23.12.2022 вбачається, що 22.12.2022 до неї зателефонували із невідомого її контактного номера та представились працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа повідомила, що відносно моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснюється шахрайська спроба зняття грошових коштів з рахунку. Щоб уникнути незаконного списання грошових коштів із банківської картки, невідома особа запропонувала змінити код доступу до вказаної банківської картки. На мобільний телефон ОСОБА_9 прийшло приватне повідомлення із кодом, який ОСОБА_9 повідомила невідомій особі. Після цього із банківської картки ОСОБА_9 відбулося списання грошових коштів трьома транзакціями в загальній сумі 34 821 гривень.

Окрім того, матеріалах клопотання міститься виписка по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_10 , з якої вбачається, що 22.12.2022 з її карти НОМЕР_2 було здійснено переказ трьома транзакціями у сумі 350,00 грн., 29 500,00 грн., 5 000,00 грн. Загальна сума переказу 34 821 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпіла ОСОБА_9 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 22.12.2022 по час надання доступу до інформації. Окрім того, дізнавач просить надати доступ до відомостей про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи клопотання, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 12.02.2023 по дату винесення ухвали, тобто по 22.02.2023. У тому числі слід обмежити доступ до відомостей про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, аналогічно з 22.02.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку, та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 22.12.2022 по дату постановлення ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 22.12.2022 було перераховано кошти в загальній сумі 34 821 гривень; відомостей про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, та до доступ до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 22.12.2022 по час постановлення ухвали.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1