Справа № 461/6389/22
Провадження № 1-кс/461/5467/22
У Х В А Л А
Іменем України
01.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ділове, Рахівського ройону, Закарпатської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого, за адресою: АДРЕСА_2 , -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 26.09.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, маючи спільний умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним збутом підроблених грошей, вступив у злочинну змову із громадянином Словаччини Рітчером Томасом, після чого за невстановлених досудовим слідством обставин (час, місце та спосіб) придбали у невстановленої досудовим слідством особи підроблені грошові кошти у вигляді дев`яти банкнот іноземної валюти номіналом по 500 Євро у загальній сумі 4 500 євро.

Так, 25.09.2021, приблизно о 22:32 год., група осіб у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зайшли в пункт обміну валют ТзОВ «Фінансова компанія» «А ФІНАНС», який розташований в магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи протиправну вказівку ОСОБА_6 та діючи згідно попередньо обумовленого, злочинного плану, який полягав у збуті підроблених грошей, керуючись корисливим мотивом, з метою протиправного збагачення, ОСОБА_4 у приміщенні магазину отримав від ОСОБА_6 іноземну валюту у сумі 4 500 євро у кількості дев`яти банкнот номіналом купюр по 500 євро, які останні попередньо незаконно придбали за невстановлених досудовим слідством обставинах та у невстановленої досудовим слідством особи, зберігали та перевозили із собою з метою подальшого збуту, так вдаючи із себе добросовісного покупця, достовірно знаючи, що наявні у них банкноти номіналом 500 Євро не відповідають аналогічним банкнотам, що перебувають в офіційному обігу Центрального банку Євросоюзу тобто є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), передав у віконце обміну валют касиру ОСОБА_7 , вказані грошові кошти, а саме банкноти номіналом 500 Євро зразка 2002 року, з серійними номерами: X1, X7, X7, X7, X1, X3, X3, X4, X4, з метою здійснення валютної операції, після проведення якої отримав відповідно до квитанції № 130 ТзОВ «ФК «А ФІНАНС» грошові кошти у сумі 138 150 гривень.

Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_7 , спричинено матеріальну шкоду на суму 138 150 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту та збуті підроблених грошей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 199 КК України.

«30» листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме у придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту та збуті підроблених грошей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протокол огляду місця події від 26.09.2021;

-Протоколом допиту ОСОБА_7 від 26.09.2021;

-Висновком експерта №CE-19/114-22/818-ДД від 28.01.2022;

-Протоколом огляду предмета від 05.05.2022;

-Заявою ОСОБА_4 від 14.07.2022;

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, який відносяться до тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваної, обставин вчинення нею злочинних дій, слідчий просить обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на останнього процесуальних обов`язків.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують повністю.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, проти клопотання не заперечує.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 26.09.2021 за підозроюОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

«30» листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме у придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту та збуті підроблених грошей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочини у підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:
-- Протокол огляду місця події від 26.09.2021;

-Протоколом допиту ОСОБА_7 від 26.09.2021;

-Висновком експерта №CE-19/114-22/818-ДД від 28.01.2022;

-Протоколом огляду предмета від 05.05.2022;

-Заявою ОСОБА_4 від 14.07.2022;

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Статтею 194 КПК України, визначено загальний порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до норм даної статті слідчий суддя, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою для обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є обґрунтована підозра останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, яким неможливо запобігти без застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на потерпілого, у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами: у разі визнання винним ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, а від так це може стимулювати підозрюваного до втечі. Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами: підозрюваний ОСОБА_4 , коли реалізовував свій злочинний намір відносно потерпілої ОСОБА_7 , перебував на безпосередньому місці роботи потерпілої у зв`язку з чим знаючи її місце знаходження має можливість та змогу незаконно вплинути на потерпілу з метою зміни її попередніх показів та уникнення кримінальної відповідальності.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновків, вищевказані докази є вагомими та достатніми для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення; у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна; вік та стан здоров`я підозрюваного, а також міцність соціальних зв`язків підозрюваного ОСОБА_4 дозволяє застосування до нього вид запобіжного заходу не пов`язаного із позбавлення волі; у даному кримінальному провадженні запобіжні заходи раніше до ОСОБА_4 не застосовувались.

Із урахуванням ризиків, які виникли внаслідок дій ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , щодо виконання нею процесуальних рішень та не унеможливить спроби останньої перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, та достатність підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а запобіжний захід, який просить застосувати орган досудового розслідування є найм`якішим, приходжу до висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 176 - 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб, тобто, до 29.01.2023 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншого слідчого який входить у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженні, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- не виїжджати за межі Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1