печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000673 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками, яких є громадяни рф, здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Із матеріалів кримінального провадження слідує, що українські комерційні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 19.07.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є розробником та реалізатором навігаційних систем та обладнання до них, які можуть використовуватись як в цивільній так і військовій сферах.

У період 2010-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію зазначених навігаційних систем, обладнання та комплектуючих до них на адресу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНН НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНН НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Після визнання продукції українського підприємства товарами подвійного використання (призначення), а також враховуючи заборону реалізації таких товарів до російської федерації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало здійснювати їх експорт на адресу підприємств, які зареєстровані в країнах Західної Європи, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_6 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 № 645/12-18 від 19.02.2018 скерованого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експорт товарів його виробництва не підлягає експортному контролю до країн Швейцарія і Австрія. Разом з цим, у вказаному листі передбачені вимоги: негайної відмови від виконання умов контракту у випадку нецільового використання експортованого продукту або його використання іншим кінцевим споживачем; у випадку намірів імпортера здійснити його передачу третім особам, зазначені товари негайно підлягають експортному контролю із наданням належним чином оформлених гарантій іноземних суб`єктів кінцевих споживачів таких товарів, а також уповноважених державних органів цих країн щодо кінцевого використання товарів виключно в мирних цілях.

За наявними оперативними даними, незважаючи на необхідність надання державних гарантій, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили реалізацію імпортованих з України навігаційних систем та обладнання на адресу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (російська федерація), які в подальшому були використані в ракетобудуванні країни-агресора.

Відповідно до офіційних даних державних реєстрів російська компанія ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була видалена із бенефіціарного власника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.01.2018 р. та 23.12.2021 р. відповідно.

Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Швейцарія) є дочірнім підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (російська федерація), що підтверджуються інформацією розміщеною на сторінці ВЕБ-сайту вказаного підприємства.

Головним бухгалтером та фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до початку повномасштабного вторгнення російської федерації була ОСОБА_5 , яка покинула територію України та на даний час перебуває у Республіці Латвія. Батьком ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , який проживає на території рф та обіймає посаду генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рф) та головного конструктора заводу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рф).

Зазначені факти підтверджують обізнаність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо кінцевого споживача розроблених навігіційних систем та використання вказаного обладнання у військовій сфері російської федерації.

Крім того встановлено, що в квітні 2022 року в Київській області силами протиповітряної оборони ЗС України було збито крилату ракету типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка була випущена російськими військами з акваторії Каспійського моря.

Під час дослідження фахівцями Центру досліджень трофейної техніки ЗС України вцілілих рештків « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було виявлено навігаційне обладнання, а саме, блок з назвою «СН-99» (средство навигации-99), до складу якого входить плата з маркуванням ТДЦК.468173.005-01 (основний елемент управління, наведення на ціль та навігації ракетою) та блок «Підсилювач МШ-РФС».

Провівши аналіз наявних митних декларацій отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_12 було встановлено, що складові частини навігаційної апаратури з маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у 2014 році постачалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, маркування вцілілої плати « ІНФОРМАЦІЯ_11 » частково збігається з маркуванням (цифровий код) навігаційного обладнання, що постачалося українською компанією до російської федерації.

Окрім цього, наявні митні декларації свідчать про те, що протягом 2019-2021 років системи навігації, які постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в подальшому збувалися російській компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: «антенны: антенна ANAI.434851.002, диапазон рабочих частот 1570-1606 мгц, без передающего устройства напряжение 4.5 до 5.5.в, сопротивление 45ма, предназначена для создания местного радионавигационного поля диапазона l1 в закрытом помещении, не содержат шифровальных (криптографических) модулей и не являются шифровальными (криптографическими) устройствами, предназначенные для гражданского применения, не является средствами негласно получения информации»; «антенны: антенна ANAI.434851.002, диапазон рабочих частот 1570-1606 мгц, без передающего устройства»; приемники радионавигационные, приемник временной синхронизации ANAI.469635.002; антенны: антенна m104 ANAI.464651.002, предназначена для приема сигналов СНС «ГЛОНАСС» и GPS в диапазоне частот от 1570 до 1610 мгц без передающего устройства; антенны: антенна ANAI.434851.002, диапазон рабочих частот 1570-1606 мгц, без передающего устройства; антенна m104 ANAI.464651.002, предназначена для приема сигналов СНС «ГЛОНАСС» и GPS в диапазоне частот от 1570 до 1610 мгц, без передающего устройства.

Також слід зазначити, що на веб-сайті української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) в розділі «Продукція компанії» наявне фото, принципова схема та тактико-технічні характеристики блоку «Підсилювач МШ-РФС», який ідентичний наявному в ракеті «Калібр».

Крім того, встановлено що, під час проведення обшуків за місцем проживання колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлені документи на поставку продукції іноземним компаніям від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 (які являються пов`язаними між собою)

Вищевказані факти вказують на те, що представники українських комерційних структур постачали та можуть продовжувати постачати закритими каналами російській федерації системи навігації та наведення для використання в ракетобудівній галузі, які на даний час країна-агресор застосовує для нанесення ракетних ударів та бомбардування території України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи пи вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 та старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2015 по 31.10.2022, а саме:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 , в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані (адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб, засновників (фізичних та юридичних осіб) та працівників за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 , а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 ;

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 ;

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ДПС України в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 ;

- завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_6 . У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/31074/22-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ДПС України

Виконавець: ОСОБА_1 , 14.11.2022