Справа № 165/133/23
Провадження № 1-кс/165/89/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000393 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28 листопада 2022 року о 11:18 год. невстановлена особа, розмістивши оголошення у соціальній мережі «Facebook», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дров, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим було завдано шкоду на вказану суму.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000393 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 28 листопада 2022 року о 10:25 год. невстановлена особа, розмістивши оголошення у соціальній мережі «Facebook», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дров, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 7 700 гривень, які гр. ОСОБА_6 перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим було завдано шкоду на вказану суму.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000394 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.12.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000393, №0000394 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000393.

21.12.2022 у кримінальному провадженні №0000394 від 02.12.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 28.11.2022 близько 12:30 год. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 7700 гривень, які належать гр. ОСОБА_7 , котрі остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , чим було спричинено матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму. ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000398 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.12.2022 року у кримінальному провадженні №0000398 від 05.12.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

21.12.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000393, №0000398 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000393.

21.12.2022 прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури було визначено підслідність кримінального провадження №0000393 від 02.12.2022 за СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

Слідчий вказує, що під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 28.11.2022, потерпілий у інтернет групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж дров, автором якого був чоловік на ім`я ОСОБА_9 , також був вказаний номер телефону НОМЕР_5 . Того ж дня близько 11:18 год, ОСОБА_10 здійснив дзвінок на вказаний вище номер,поспілкувавшись із особою чоловічої статті, здійснив переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 5000 гривень.

Так, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку « НОМЕР_2 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.01.2023 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через точку видачі (відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій документів на відкриття банківської карти « НОМЕР_2 », а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій порахунку;

інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назви платіжного сервісу, через який проведена операція;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах « НОМЕР_2 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.01.2023;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) в платіжному терміналі каси відділення банку, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазнеченням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , іншому слідчому групи слідчих, оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію через точку видачі (відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_28