Справа № 527/3343/22
провадження № 1-кс/527/686/22
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
07 грудня 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05 грудня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 12.09.2022 по 15.09.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у касі Вiддiлення №1010202 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі - Вiддiлення) працює на посаді контролера - касира ОСОБА_5 (наказ про призначення №684-к від 18.10.2021, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира вiд 19.10.2021).

Діючи умисно з корисливим мотивом, ОСОБА_5 використовуючи своє посадове становище та наявність доступу до рахунку (балансу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного стану, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 14:06 по 14:12 год. 13.09.2022 заволодів за допомогою програмного забезпечення, до якого мав доступ, провівши 3 операції по перерахуванню безготівкових коштів, які перебували в його віданні в силу посадових обов`язків, на загальну суму 14850,00 грн на особистий картковий рахунок за реквізитами № НОМЕР_1 без фактичного внесення в касу вiдповiдної суми готівкою, чим вчинив привласнення майна, яке перебувало в його віданні, чим завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчиненого в умовах воєнного стану ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Далі, ОСОБА_5 діючи умисно з корисливим мотивом, використовуючи своє посадове становище та наявність доступу до рахунку (балансу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно, в умовах воєнного стану, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 14:17 по 14:31 год. 13.09.2022 заволодів за допомогою програмного забезпечення, до якого мав доступ, провівши 7 операції по перерахуванню безготівкових коштів, які перебували в його віданні в силу посадових обов`язків, на загальну суму 34650,00 грн на особистий картковий рахунок за реквізитами № НОМЕР_1 без фактичного внесення в касу вiдповiдної суми готівкою, чим вчинив привласнення майна, яке перебувало в його віданні, чим завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, вчиненого повторно, яке перебувало у віданні особи, вчиненого в умовах воєнного стану ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Далі, ОСОБА_5 діючи умисно з корисливим мотивом, використовуючи своє посадове становище та наявність доступу до рахунку (балансу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно, в умовах воєнного стану, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 14:43 по 14:57 год. 13.09.2022 заволодів за допомогою програмного забезпечення, до якого мав доступ, провівши 7 операції по перерахуванню безготівкових коштів, які перебували в його віданні в силу посадових обов`язків, на загальну суму 34650,00 грн на особистий картковий рахунок за реквізитами № НОМЕР_1 без фактичного внесення в касу вiдповiдної суми готівкою, чим вчинив привласнення майна, яке перебувало в його віданні, чим завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, вчиненого повторно, яке перебувало у віданні особи, вчиненого в умовах воєнного стану ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Далі, ОСОБА_5 діючи умисно з корисливим мотивом, використовуючи своє посадове становище та наявність доступу до рахунку (балансу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно, в умовах воєнного стану, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 15:03 по 15:05 год. 13.09.2022 заволодів за допомогою програмного забезпечення, до якого мав доступ, провівши 2 операції по перерахуванню безготівкових коштів, які перебували в його віданні в силу посадових обов`язків, на загальну суму 9900,00 грн на особистий картковий рахунок за реквізитами № НОМЕР_1 без фактичного внесення в касу вiдповiдної суми готівкою, чим вчинив привласнення майна, яке перебувало в його віданні, чим завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, вчиненого повторно, яке перебувало у віданні особи, вчиненого в умовах воєнного стану ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Далі, ОСОБА_5 діючи умисно з корисливим мотивом, використовуючи своє посадове становище та наявність доступу до рахунку (балансу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повторно, в умовах воєнного стану, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 15:12 по 15:23 год. 13.09.2022 заволодів за допомогою програмного забезпечення, до якого мав доступ, провівши 5 операції по перерахуванню безготівкових коштів, які перебували в його віданні в силу посадових обов`язків, на загальну суму 24750,00 грн на особистий картковий рахунок за реквізитами № НОМЕР_1 без фактичного внесення в касу вiдповiдної суми готівкою, чим вчинив привласнення майна, яке перебувало в його віданні, чим завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласнені чужого майна, вчиненого повторно, яке перебувало у віданні особи, вчиненого в умовах воєнного стану ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 12.09.2022 рік по 15.09.2022, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП№1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 12.09.2022 по 15.09.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23.12.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7