УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002212,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.09.2022 по 12.09.2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання послуг з перевезення та розмитнення автомобілів, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому значної майнової шкоди.

17.09.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002212, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.09.2022, переглядаючи повідомлення на сайті «АвтоРіа», натрапив на одне із оголошень автомобілів марки «ChevroletCaptiva» та зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний під оголошенням.В ході розмови з невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_6 , останній повідомив, що конкретно даний автомобіль, який зображено на фото оголошення, що розміщене на сайті продажів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час проданий, проте аналогічний автомобіль «ChevroletCaptiva», 2010 р.в., на даний час знаходиться в Німеччині і даний автомобіль Денис може за окрему плату перевезти в Україну та розмитнити. Окрім цього, ОСОБА_5 поцікавився в співрозмовника, чи можливо, окрім описаного автомобіля, перевезти в Україну та розмитнити ще один аналогічний автомобіль, на що Денис відповів, що в Німеччині є ще один « ОСОБА_7 », 2007 р.в., який останній також, за окрему плату, може перевезти в Україну та розмитнити. В подальшому, 08.09.2022 ОСОБА_5 прийнято рішення про придбання вищеописаних двох автомобілів «ChevroletCaptiva», 2007 р.в. та 2010 р.в., після чого він зконтактував з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 та домовився про купівлю вказаних автомобілів, вартість яких 6000 доларів США кожен. Для цього Денис повідомив ОСОБА_5 , що для надійності його намірів очікує на отримання завдатку в сумі 600 доларів США (по 300 за кожне авто). Для цього, потерпілий з свого банківського рахунку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевів на надісланий продавцем в мобільний месенджер «Viber» рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 суму, еквівалентну в 600 доларів США, на той час 23 880 гривень, згідно курсу банку. Після надсилання потерпілим завдатку, Денис зателефонував до нього та підтвердив, що суму в 23 880 гривень він отримав та додав, що через 5 днів обумовлені автомобілі будуть в Україні. 12.09.2022 Денис зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що розмитнення одного із замовлених ним автомобілів буде безкоштовним, так як один із друзів, якому ОСОБА_5 замовив даний автомобіль, перебуває на службі у лавах ЗСУ, а вартість розмитнення іншого автомобіля буде коштувати 2550 доларів США, що на той час еквівалентно по курсу банку ІНФОРМАЦІЯ_4 - 104 550 гривень (по курсу 41,0 гривень за один долар США). Після чого, близько 16:25 години обумовлену суму в 104 550 гривень ОСОБА_5 перерахував на надісланий йому в мобільний месенджер «Viber» рахунок брокера, який мав розмитнити автомобіль, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , при цьому надіславши у «Viber» паспортні дані людини, яку Денис представив нібито брокером, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_5 . Після надсилання потерпілим коштів за розмитнення автомобіля, Денис зателефонував та підтвердив, що суму в 104 550 гривень він отримав та повідомив, що орієнтовний час прибуття автомобілів в Україну 15.09.2022 16.09.2022. 16.09.2022 ОСОБА_5 виявив, що все листування, яке відбувалося з Денисом в мобільному месенджері «Viber» по факту придбання автомобілів - видалено, а його телефон за номером НОМЕР_2 знаходиться «поза зоною досяжності». ОСОБА_5 задано збитку на загальну суму 128 430 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 08.09.2022 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗ СГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ,слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.09.2022 року по теперішній час, із зазначенням їх адресного місця знаходження, із наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; фінансовий номер телефону, прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2022 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів. за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2022 по теперішній час, а також до завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , заяви про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 12 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя