Єдиний унікальний № 501/809/22
Провадження № 1-кс/501/827/22
УХВАЛА

25 листопада 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 відомості про яке внесене д Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК У країни.
Сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб у володіння яких знаходяться вказані документи,у зв`язку з тим, що є безпосередня підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити вказані в клопотання документи.
Встановлені слідчим суддею обставини
Клопотання мотивоване тим, що 13.01.2022 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за №0000036 12.01.2022 року до ч/ч ВП No 2 ОРУП No 2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ щодо можливих шахрайських дій за попередньою змовою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пов`язані з реалізацією нерухомого майна ЖК RosenTal (а.с.4).

В рамках досудового розслідування було встановлено, що згідно викладеної заявниками інформації будівництво здійснюється на земельних ділянках, які розташовані за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 : за к/н :02:003:0022;

- АДРЕСА_2 : за к/н :02:003:0485;

При аналізі сайту «Публічна кадастрова карта України» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено наступне, що:

- Цільове призначення з/д за к/н :02:003:0022 - 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури для розміщення об`єктів житлової та громадської забудови, інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрою, а саме: (для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури);

- Цільове призначення з/д за к/н :02:003:0485 - 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

При аналізі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому було виявлено відсутність, щодо надання будь яких дозвільних документів для проведення будівельних робіт (підготовчих будівельних робіт) на земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0022.

Також в рамках досудового розслідування було проаналізовано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому було виявлено, що вищевказані земельні ділянки пов`язані між собою.

При аналізі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому було виявлено відсутність, щодо надання будь яких дозвільних документів для проведення будівельних робіт (підготовчих будівельних робіт) на з/д з к/н :02:003:0022.

12.08.2022 року в рамках досудового розслідування в Таїровській с/р було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, з отриманих документів стало відомо, що в Таїровській с/р відсутній договір № б/н від 12.08.2020 року щодо пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, який було підписано між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який зазначено у Акті готовності об`єкта до експлуатації від 27 жовтня 2020 року (Сертифікат готовності ІУ 09).

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

До клопотання додані, витяг з ЄРДР (а.с.4), заява про кримінальне правопорушення (а.с.5), акт готовності об`єкта до експлуатації від 27.10.2020р. (а.с.6-8), ухвала слідчого судді від 29.06.2022р.(а.с.8 на зворі -9), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.8.2022р. (а.с.10).
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для виявлення причетних осіб та встановлення обставин кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Алиєву Айхану Набіогли; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити копії документів та електронних копій наявної документації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ., а саме до:

- Договіру № б/н від 12.08.2020 року щодо пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, який було підписано між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Таїровською с/р та документи на підставі яких було підписано даний договір та проведенні відповідні розрахунки (рішення виконавчого комітету або сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічної інвентаризації, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, акти на закриття прихованих робіт, виконавчу документацію: журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчу схему; копію накладних та сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків), які зазначені у Акті готовності об`єкта до експлуатації від 27 жовтня 2020 року (Сертифікат готовності ІУ 09).

- Платіжних доручень № 27446 від 17.08.2020, № 27517 від 20.08.2020 та № 27536 від 21.09.2020, які зазначені у Акті готовності об`єкта до експлуатації від 27 жовтня 2020 року (Сертифікат готовності ІУ 09);

- виписки з банку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які документально підтверджують перерахування грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 /р в рамках виконання умов Договору № б/н від 12.08.2020 року щодо пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1