Провадження №1- кс/712/1637/23
Справа № 712/3349/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за № 0000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000323 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що невстановлена особа здійснює підробку свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, після чого надсилає їх поштою.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженню гр. ОСОБА_5 пояснив, що 18.02.2023 року до нього підійшов невідомий чоловік та повідомив, що його знайомий може виготовити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та надав його мобільний телефон. 18.02.2023 ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, який надав йому даний чоловік, а саме: НОМЕР_1 та домовився про послуги купівлі свідоцтва реєстрації транспортних засобів, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також номерних знаків до них НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . За дану послугу гр. ОСОБА_5 надіслав передоплату в сумі 14 000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовившись, що іншу суму в розмірі 14 000 грн. буде сплачено при отриманні даних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Встановлено, що свідоцтва на реєстрацію та номерні знаки надсилались за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відправником виступала гр. ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_6 , ТТН НОМЕР_7 .

Свідоцтва реєстрації транспортних засобів, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 надано на експертизу, та відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/3308-ДД від 27.03.2023 та № СЕ-19/124-23/3 307- ДД від 28.03.2023, останні не відповідають бланкам свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які знаходяться в офіційному обігу.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування ОСОБА_7 логістичними послугами, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особами, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація, зазначена у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2021 по теперішній часнаступну інформацію:

-інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, в тому числі відправлення за наложені платежі, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_6 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого;

-інформацію про IP-адреси з указанням точного часу входу, котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_1

-відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збережених в момент здійснення відправлення чи отримання товарів на відділенні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі відправлень за наложені платежі, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_6 , а також при отриманні останніми грошових коштів за наложені платежі;

-інформацію про отримання грошових коштів за здійсненні відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , в тому числі відправленнь за наложені платежі, з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської картки на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази а також даних особи отримувача;

-інформацію про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_1 ;

-чеків на яких наявний підпис осіб, що отримували грошові кошти за наложені платежі, а саме: ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_6 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , та інших дізнавачів сектору дізнання черкаського РУП ГУНП в Черкаській області які перебувають в групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , головному інспектору 1-го відділу (обробки та аналізу фактів про кіберзлочини) 5-го управління (сервісної служби) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1