печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_7 , погоджене Прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_7 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Баку, Азербайджан, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчинене повторно, поєднаними з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне позбавленні волі, вчинене з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, а також організації використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період з липня 2018 року по березень 2020 року, перебуваючи в м. Одеса, детальне місце досудовим розслідуванням не встановлене, уродженець м. Баку, Республіки Азербайджан, громадянин України ОСОБА_6 , діючи за попередньою із змовою уродженцем Чеченської Республіки, громадянин України ОСОБА_8 , із, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організували злочинну групу у складі якої, вчинили вимагання поєднане із заподіянням тілесного ушкодження середнього ступеня тяжкості, незаконне позбавлення волі, організували підроблення документів та використання завідомо підробленого документа.

Так, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання неправомірних доходів в результаті вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, приблизно у вересні 2016 року погодився на пропозицію ОСОБА_8 виступити, як співорганізатор та виконавець у створенні організованої групи.

Так, в подальшому, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розробили злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження: пошук співучасників вчинення злочинів, у тому числі з числа фізично підготовлених для виконання ролей, які потребуватимуть застосування фізичної сили та інше; чіткий розподіл функцій між усіма членами організованої групи; маскування та надання вигляду законності нікчемним правочинам з укладення договорів та отримання розписок про нібито боргові зобов`язання; підроблення необхідних документів для надання вигляду законності правочинам; у разі неможливості отримання коштів, чи майна потерпілих, організувати досягнення злочинної мети, шляхом залучення правових механізмів судових рішень, та ін.

Реалізуючи свій злочинний план, приблизно у липні 2018 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, на території м. Одеса, посвідчили у свої злочинні наміри громадянина України, уродженця м. Луганськ, ОСОБА_9 , які ознайомившись із зазначеним планом злочинної діяльності, схвалили його та надав згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, як виконавець.

Так, у липні 2018 року, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів з метою неправомірного отримання коштів від директора товариства з обмеженою відповідальністю «ДПЛ КОРПОРЕЙШЕН» () - ОСОБА_10 , під приводом нібито погашення заборгованості, сформованої в результаті фінансово-господарської діяльності перед приватним підприємством «Еффект» () (далі: ПП «Еффект»), за відсутності цивільно-правових зобов`язань, спланували вчинити вимагання коштів у ОСОБА_10

27.07.2018, приблизно о 17.00 год. перебуваючи в м. Одеса, по вул. Семінарська, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили незаконне позбавлення волі ОСОБА_10 , шляхом застосування фізичного впливу помістивши останнього до автомобіля марки «Mercedes», державний номерний знак не встановлено, де ОСОБА_6 та ОСОБА_8 застосовуючи фізичний вплив у формі нанесення ударів кулаками стали вимагати у ОСОБА_10 кошти в сумі 200 тис. доларів США, при цьому, на указаному автомобілі доставили ОСОБА_10 до приміщення будівлі №5 по вул.. Транспортна в м. Одеса та в супереч волі потерпілого помістили останнього до підвалу указаного будинку, де нанесли йому середньої тяжкості тілесних ушкоджень, та утримуючи його приблизно до 01.00 год. 28.07.2018, вимагали передати їм коштів в сумі 200 тис. доларів США.

В подальшому, 20.12.2018 року ОСОБА_6 діючи спільно із ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_8 , з метою надання своїм злочинним діям з вимагання коштів законного вигляду в результаті застосування тиску примусили ОСОБА_10 підписати, завідомо підроблений договір позики, куди внесли відомості про надання останньому ОСОБА_6 в позику коштів на загальну суму 200 тис. доларів США, при цьому, жодних коштів ОСОБА_6 в позику ОСОБА_10 не передавав, а підробив указаний договір з метою отримання коштів з потерпілого через маскування злочину у цивільно-правові відносини.

Таким чином, приблизно у липні 2018 року ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , залучивши до участі у вчиненні вимагання коштів у керівників - засновників суб`єктів господарювання ОСОБА_9 та невстановлених досудовим слідством осіб, організувавши злочинну групу визначили конкретні завдання організованої групи, об`єднали зусилля всіх її учасників та детально розподілив між членами створеної та очоленої ним організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки кожного учасника, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, відповідно до яких:

Крім того, приблизно в березні 2019 року, ОСОБА_6 , діючи з відому та за погодження ОСОБА_8 , залучив до складу організованої групи уродженця Республіки Дагестан - Російської Федерації, громадянина України ОСОБА_11 .

При цьому, після залучення до складу організованої групи ОСОБА_11 , приблизно 25 березня 2019 року, ОСОБА_6 діючи з відому ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 застосовуючи фізичне насильство та погрози фізичною розправою вимагали кошти на суму 50 тисяч доларів США у працівниці товариства з обмеженою відповідальністю «ТО ІМПАЛА ТРЕВЕЛ» () (далі: ТОВ «ТО ІМПАЛА ТРЕВЕЛ») ОСОБА_12 та її чоловіка ОСОБА_13 , чим вчинили вимагання у особливо великому розмірі.

Таким чином, у липні 2018 року, вважаючи, що створення організованої групи закінчено, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 спільно з іншими членами організованої групи приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння коштами через їх вимагання поєднане із заподіянням тілесних ушкоджень, незаконного позбавлення волі, підроблення документів та їх використання.

Досудовим розслідуванням встановлено, у липні 2018 року ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та невстановленими особами, у складі організованої групи, діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинним планом, відомого усім учасникам групи, з корисливих мотивів з метою неправомірного отримання коштів від директора товариства з обмеженою відповідальністю «ДПЛ КОРПОРЕЙШЕН» () - ОСОБА_10 , під приводом нібито погашення заборгованості сформованої в результаті фінансово-господарської діяльності перед приватним підприємством «Еффект» () (далі: ПП «Еффект»), за відсутності цивільно-правових зобов`язань, спланували вчинити вимагання коштів у ОСОБА_10

27.07.2018, приблизно о 17 год. 00 хв. перебуваючи по вул. Семінарська в м. Одеса, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом застосування фізичного впливу насильно помістили ОСОБА_10 до автомобіля марки «Mercedes», державний номерний знак не встановлено, де ОСОБА_8 спочатку погрожуючи ножем, а згодом ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 застосовуючи фізичний вплив у формі нанесення ударів по голові і тулубу ОСОБА_10 кулаками, пред`явили останньому протиправну вимогу передати їм кошти в сумі 200 тис. доларів США, як результат погашення заборгованості перед юридичною особою ТОВ «Еффект», при цьому, на указаному автомобілі доставили ОСОБА_10 до приміщення будівлі АДРЕСА_2 та в супереч волі потерпілого помістили останнього до підвалу указаного будинку, де ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , застосували до ОСОБА_10 фізичну силу, що супроводжувалось заподіянням потерпілому фізичних страждань через нанесення йому тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми грудної клітки - переломів 10,12 ребер зліва, синців в проекції 8-12 ребер зліва, що відповідно до висновку експерта №042-2245-2019 від 19.12.2019 відноситься до тілесного ушкодження СЕРЕДНЬОГО ступеню тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров`я на строк понад 21 добу, а також закритої травми лівої нирки - забою кортикального шару нирки, розриву парапельвікальної кісти із затіканням сечі в кісту; що відповідно до висновку експерта №042-2245-2019 від 19.12.2019 відноситься до ЛЕГКОГО тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я, а також синців на повіках обох очей, садна лобної та щічних ділянок, множинних синців передньої, задньої та бокових поверхонь грудної клітки, передньої черевної стінки, що відповідно до висновку експерта №042-2245-2019 від 19.12.2019 відноситься до ЛЕГКОГО тілесного ушкодження.

Так, продовжуючи свої протиправні дії направлені на вимагання коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 примусово утримували ОСОБА_10 до 01.00 год. 28.07.2018, вимагаючи передачу їм коштів в сумі 200 тис. доларів США.

Після застосування до ОСОБА_10 , приблизно після 01.00 год. 28.07.2018, насильства та нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , визначивши достатніми застосованих дій для досягнення злочинного результату щодо отримання в подальшому коштів від потерпілого ОСОБА_10 , відпустили останнього, доручивши ОСОБА_9 вивезти потерпілого до «центру» міста Одеса.

ОСОБА_9 виконуючи свою роль у складі організованої групи виконав доручення ОСОБА_6 і ОСОБА_14 та вивіз ОСОБА_10 з приміщення, де останній насильно утримувався.

Того ж дня, 28.07.2018 ОСОБА_10 , відчуваючи значне погіршення стану здоров`я від отриманих тілесних ушкоджень, звернувся за медичною допомогою до медичної установи «Медичний дім Odrex» за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71, в результаті чого черговий лікар хірург виявив у ОСОБА_10 тілесні ушкодження: на шкірі тулубу візуальні множинні гематоми на різних стадіях організації - по лопаточній лінії зліва в проекції VІІІ-ХІІ ребер, розмірами 6х4 см, по передній підпахвенній лінії справа, діаметром до 3 см, а також множинні дрібні гематоми по передній, задній грудній стінці, бокових областях. На шкірі обличчя у правій, лівій параорбітальних областях наявні напруженні гематоми, а також дрібні ссадини лобної і щічних областей, та діагностував: забиття, множинні ненапружені гематоми м`яких тканих грудної стінки, перелом Х,ХІ,ХІІ ребер без зміщення, без пневмо-, гемоторакса. Ненапруженні гематоми параорбітальних областей, множинні ссадини обличчя. Посттравматичний розрив ЧЛС лівої нирки. Прості кісти обох нирок.

Після цього, упродовж серпня - жовтня 2018 року, будучи змушеним переховуватись від членів організованої групи ОСОБА_10 , постійно отримував через мобільні засоби зв`язку погрози від ОСОБА_9 з вимогами зустрічі та повернення боргів.

01 листопада 2018 року ОСОБА_10 , в результаті потерпання від протиправних дій злочинної групи організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 звернувся до Національної поліції України, за результатом чого до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000667 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, ОСОБА_9 виконуючи свою роль у складі організованої групи визначену ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у листопаді 2018 року, з метою відшукання місцезнаходження ОСОБА_10 , прибув до місця його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де залишив рукописний текст з написом «Паша передзвони» та номером телефону НОМЕР_1 .

В подальшому, 20 грудня 2018 року, в результаті отримання системних вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про здійснення їх зустрічі, ОСОБА_10 прийшов до офісу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 , діючи з відому та узгоджено із співорганізатором групи ОСОБА_8 , системно посилаючись в розмові на участь ОСОБА_8 в отриманні від ОСОБА_10 боргу в сумі 200 тис. доларів США, став вимагати укласти між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 договір позики, яким нібито «узаконити» наявність боргу ОСОБА_10 перед ОСОБА_6 ..

Того ж дня, ОСОБА_6 доручив ОСОБА_9 організувати підготовку тексту підробленого договору позики та підписати у ОСОБА_10 , при цьому, жодних намірів на передачу (позику) коштів ОСОБА_10 . ОСОБА_6 не мав, а діяв виключно у відповідності до злочинного плану із заволодіння коштами потерпілого.

Продовжуючи відведену йому роль у складі організованої групи, ОСОБА_9 , підготував, через не посвідчену про свої злочинні наміри невстановлену досудовим слідством особу, договір позики від 20.12.2018, допустивши при цьому, помилки у графіку її погашення зазначивши, а саме: в п. 11 та п. 12, вказавши термін внесення платежу в сумі 18 500,00 доларів США, дату 30.11.2018, яка вже минула. Крім того, на виконання протиправної вказівки ОСОБА_6 , з відому ОСОБА_8 , вніс до указаного договору завідомо неправдиві відомості про факт отримання «позичальником» - ОСОБА_10 від «позикодавця» ОСОБА_6 коштів в сумі 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США, що у відповідності до курсу НБУ становило 5 543 400,00 грн., станом на 20.12.2018, при цьому, при цьому, не маючи наміру надавати ОСОБА_10 коштів і не передаючи їх.

Після підготовки тексту завідомо підробленого договору позики, ОСОБА_9 надав його ОСОБА_10 для підписання зі сторони «позичальника».

ОСОБА_10 , будучи достовірно переконаним, що у разі відмови від підписання указаного підробленого договору, він знову буде підданий насильству зі сторони членів організованої групи, не отримуючи від ОСОБА_6 в позику жодних грошових коштів, підписав підроблений договір позики від 20.12.2018 в графах «позичальник».

Після підроблення договору позики та підписання його у ОСОБА_10 , ОСОБА_9 передав його ОСОБА_6 , який розуміючи «нікчемність» даного правочину, не маючи на меті передачу коштів ОСОБА_10 , діючи виключно з метою заволодіння коштами потерпілого, підписав його в графі «позикодавець».

Крім того, з метою повного маскування вчинюваного злочину, тобто вимагання коштів у ОСОБА_10 , під укладення цивільно-правового правочину, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи з відому ОСОБА_8 , маючи на меті заволодіння коштами потерпілого, внаслідок вчинення психологічного тиску отримали від ОСОБА_10 розписку від 20.12.2018, про нібито отримання останнім у ОСОБА_6 грошових коштів загальною сумою 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США, та зобов`язанням повернення частини коштів у січні 5 000 (п`яти тисяч), а в лютому 10 000 (десяти тисяч) доларів США, а з березня по грудень 2019 року, повернення частинами по 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) доларів США щомісячно.

При цьому, вищевказані договір позики та розписку ОСОБА_10 написав, перебуваючи під впливом систематичного фізичного та психологічного насильства зі сторони ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , в результаті вимагання у нього коштів, жодних коштів в позику від ОСОБА_6 не отримував.

В подальшому, 11 березня 2019 року, діючи у складі організованої групи, з відому її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в результаті вчинення усіх необхідних дій з підроблення документів та маскування вимагання передачі чужого майна під вчинення цивільно-правового правочину «позики», розуміючи, що ОСОБА_10 жодних коштів в позику не отримував, з метою використання завідомо підроблених документів - договору позики та розписки, для заволодіння коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_6 підготував та підписав позовну заяву про стягнення суми боргу.

В той же день, для забезпечення юридичного супроводження своєї позовної заяви, ОСОБА_6 залучив адвокатів Адвокатського об`єднання «Юрлайн» (), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , в подальшому, в результаті зміни прізвища ОСОБА_17 , які забезпечували йому адвокатські послуги на підставі договору від 14 березня 2017 року.

Наступного дня, 12 березня 2019 року, адвокат ОСОБА_16 , діючи від імені ОСОБА_6 на підставі ордеру серія ОД №408171 від 11.03.2019, подала до Приморського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,33 позовну заяву ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про стягнення боргу в сумі 396 530,53 гривень, що у відповідності до курсу НБУ становило 15 000 (п`ятнадцять тисяч доларів США), а також, завірену адвокатом ОСОБА_15 копію договору позики та розписки ОСОБА_10 від 20.12.2018.

Так, 23 жовтня 2019 року, суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_18 , не маючи повноти інформації щодо обставин отримання ОСОБА_6 договору позики та розписки ОСОБА_10 від 20.12.2018, здійснюючи судовий розгляд за відсутності ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу №522/4073/19, номер провадження 2/522/5013/19, за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про стягнення суми боргу за договором позики, Заочним рішенням від 23.10.2019, вирішила позовну заяву задовольнити та стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 15 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 303,69 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату ухвалення судового рішення еквівалентно 380 214,06 гривням, а також прийняла рішення про стягнення з ОСОБА_10 судових витрат у розмірі 5937,56 гривень.

При цьому, ОСОБА_10 , не знаючи про наявність указаного судового розгляду та судового рішення не зміг його оскаржити та заперечити.

В подальшому, 06 квітня 2020 року, на підставі виконавчого листа №522/4073/19 Приморського районного суду м. Одеса, старшим виконавцем Першого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_19 , постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №61700861, відкрито виконавче провадження щодо з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 15 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 303,69 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату ухвалення судового рішення еквівалентно 380 214,06 гривням.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 березня 2020 року, ОСОБА_6 , діючи згідно узгодженого злочинного плану, з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для доведення до кінця свого злочинного умислу щодо заволодіння коштами ОСОБА_10 , маючи на меті повторне використання завідомо підробленого документа - договору позики та розписки, підготував та підписав позовну заяву про стягнення суми боргу.

Для забезпечення юридичного супроводження своєї позовної заяви, ОСОБА_6 залучив вищевказаних адвокатів Адвокатського об`єднання «Юрлайн» (), ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , з якими 04.03.2020 року уклав договір про надання адвокатських послуг.

20 березня 2020 року, ОСОБА_6 подав до Приморського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, позовну заяву про стягнення з ОСОБА_10 , боргу в сумі 185 000,00 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 3 079,46 доларів США, а також підроблені договір позики від 20.12.2018 та розписку ОСОБА_10 ..

Так, 21 квітня 2021 року, суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_20 , не маючи повноти інформації щодо обставин отримання ОСОБА_6 договору позики та розписки ОСОБА_10 від 20.12.2018, здійснюючи судовий розгляд за відсутності ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу №522/4596/20, номер провадження 2/522/1948/21, за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про стягнення суми боргу за договором позики, Заочним рішенням від 21.04.2021, вирішила позовну заяву задовольнити та стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 185 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 3 079 доларів США 46 центів, а також прийняла рішення про стягнення з ОСОБА_10 судових витрат у розмірі 10510 гривень.

При цьому, ОСОБА_10 , не знаючи про наявність указаного судового розгляду та судового рішення не зміг його оскаржити та заперечити.

В подальшому, 20 липня 2021 року, на підставі виконавчого листа, №522/4596/20 від 24.06.2021, Приморського районного суду м. Одеса, старшим виконавцем Першого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_21 , постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №66147805, відкрито виконавче провадження щодо з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 185 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 3079 доларів США 46 центів, та суми судового збору 10510 грн..

Так, рішеннями виконавців Першого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), винесених на підставі вищевказаних судових рішень за позовом ОСОБА_6 , що ґрунтувався на підроблених документах - договору позики та розписки ОСОБА_22 від 20.12 2018, накладено арешт на банківські рахунки потерпілого ОСОБА_10 , для стягнення коштів на користь членів організованої групи, в особі ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 , організувавши злочинну групу, діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, внаслідок застосування насильства та нанесення тілесних ушкоджень небезпечних для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_10 вчинили вимагання передачі чужого майна потерпілого у особливо великих розмірах, на суму 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 5 330 280 гривень.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно у березні 2019 року, точний час не встановлено, ОСОБА_6 , діючи з відому та з погодження ОСОБА_8 , залучив до складу організованої групи уродженця Республіки Дагестан - Російської Федерації, громадянина України ОСОБА_11 , як виконавця на якого поклав виконання функцій силового забезпечення у тому, числі застосування тілесних ушкоджень потерпілим під час вимагання коштів, виконання інших завдань пов`язаних з функціонуванням організованої групи.

Так, діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинного плану, відомого усім учасникам групи, у березні 2019 року, ОСОБА_6 діючи з відому ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , вчинили, повторне, вимагання передачі чужого майна потерпілих ОСОБА_12 та її чоловіка ОСОБА_13 , при наступних обставинах:

29 березня 2019 року, приблизно о 17.00 год., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_11 і ОСОБА_9 , з відому ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі товариства з обмеженою відповідальністю «ТО ІМПАЛА ТРЕВЕЛ» за адресою: м. Одеса, Воронцовський провулок,8, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння коштами працівника указаного товариства ОСОБА_12 , представившись фактичними власниками ТОВ «ТО ІМПАЛА ТРЕВЕЛ», пред`явили останній протиправну вимогу передати їм кошти в сумі 50 000 доларів США, яка нібито є збитками компанії отриманими в результаті виконання нею своїх обов`язків.

Після надання ОСОБА_12 своїх заперечень про відсутність в її діях порушень та незаконність і необґрунтованість пред`явленої вимоги щодо надання ОСОБА_6 коштів, останній особисто застосував до неї фізичну силу, що супроводжувалось заподіянням потерпілій фізичних страждань та нанесенні ОСОБА_12 тілесних ушкоджень, а саме: забоїв, гематоми лівого передпліччя, гематоми правого передпліччя, гематоми лівої гомілки, гематоми верхньої третини правої гомілки, які зафіксовані 30.03.2019 лікарем хірургічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Березанська центральна районна лікарня» Березанської селищної ради.

При цьому, ОСОБА_6 погрожуючи фізичною розправою та незаконним позбавленням волі їй і її чоловікові ОСОБА_13 , наказав, по телефону, викликати до офісу чоловіка.

В результаті отримання фізичних страждань та погроз застосування насильства ОСОБА_12 зателефонувала та попросила чоловіка приїхати до офісу.

В свою чергу, ОСОБА_6 по телефону викликав до офісу ОСОБА_11 та наказав дочекатись прибуття ОСОБА_13 ..

Після прибуття до офісу за вищевказаною адресою, ОСОБА_13 , члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , повторно, пред`явили вимогу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надати їм кошти в сумі 50 000 доларів США, а після отримання заперечень, ОСОБА_11 застосував до ОСОБА_13 фізичне насильство наносячи удари кулаком в живіт.

В результаті отримання фізичних страждань, погроз фізичною розправою та протиправного позбавлення волі, на протиправну вимогу ОСОБА_6 , потерпілі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 написали розписки про зобов`язання погашення боргу та передачу у його власність автомобіля марки « КІА РІО» та належної їм двокімнатної квартири.

Так, ОСОБА_6 , організувавши злочинну групу, діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_8 і ОСОБА_11 та невстановленими особами, внаслідок застосування погроз фізичною розправою, незаконним позбавленням волі та застосування насильства і нанесення тілесних ушкоджень потерпілим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вчинили вимагання передачі чужого майна, в особливо великих розмірах на суму 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 1 362 440 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчиненої повторно, поєднаної з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчиненими організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Разом з тим, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на вчинення незаконного позбавлення волі, з корисливих мотивів та з метою протиправного отримання грошових коштів, діючи згідно узгодженого плану, відомого усім учасникам групи, перебуваючи в м. Одеса, організували незаконне позбавленні волі ОСОБА_10 , при наступних обставинах:

Так, 27.07.2018, приблизно о 17 год. 00 хв. перебуваючи по вул. Семінарська в м. Одеса, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом застосування фізичного впливу насильно помістили ОСОБА_10 до автомобіля марки «Mercedes», де ОСОБА_8 спочатку погрожуючи ножем, а згодом спільно із ОСОБА_6 застосовуючи фізичний вплив у формі нанесення ударів по голові і тулубу ОСОБА_10 кулаками, пред`явили останньому протиправну вимогу передати їм кошти в сумі 200 тис. доларів США, у якості погашення неіснуючої заборгованості перед юридичною особою ТОВ «Ефект», за відсутності цивільно-правових зобов`язань, при цьому, на указаному автомобілі доставили ОСОБА_10 до приміщення будівлі №5 по вулиці Транспортна в м. Одеса та в супереч волі потерпілого помістили останнього до підвалу указаного будинку, де застосували до ОСОБА_10 фізичну силу, що супроводжувалось заподіянням потерпілому фізичних страждань через нанесення йому тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми грудної клітки - переломів 10,12 ребер зліва, синців в проекції 8-12 ребер зліва, що відповідно до висновку експерта №042-2245-2019 від 19.12.2019 відноситься до тілесного ушкодження СЕРЕДНЬОГО ступеню тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров`я на строк понад 21 добу, а також закритої травми лівої нирки - забою кортикального шару нирки, розриву парапельвікальної кісти із затіканням сечі в кісту; що відповідно до висновку експерта №042-2245-2019 від 19.12.2019 відноситься до ЛЕГКОГО тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я, а також синців на повіках обох очей, садна лобної та щічних ділянок, множинних синців передньої, задньої та бокових поверхонь грудної клітки, передньої черевної стінки, що відповідно до висновку експерта №042-2245-2019 від 19.12.2019 відноситься до ЛЕГКОГО тілесного ушкодження.

Так, продовжуючи свої протиправні дії направлені на незаконне позбавлення волі з метою вимагання коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 примусово утримували ОСОБА_10 до 01.00 год. 28.07.2018, вимагаючи передачу їм коштів в сумі 200 тис. доларів США.

Після застосування до ОСОБА_10 , насильства та нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , приблизно після 01.00 год. 28.07.2018, визначивши достатніми застосованих дій для досягнення злочинного результату щодо отримання в подальшому коштів від потерпілого ОСОБА_10 , відпустили останнього, доручивши ОСОБА_9 вивезти потерпілого до «центру» міста Одеса.

ОСОБА_9 виконуючи свою роль у складі організованої групи виконав доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , вивіз ОСОБА_10 з приміщення, де останній насильно утримувався.

Того ж дня, 28.07.2018 ОСОБА_10 , відчуваючи значне погіршення стану здоров`я від отриманих тілесних ушкоджень, звернувся за медичною допомогою до медичної установи «Медичний дім Odrex» за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71, в результаті чого черговий лікар хірург виявив у ОСОБА_10 тілесні ушкодження: на шкірі тулубу візуальні множинні гематоми на різних стадіях організації - по лопаточній лінії зліва в проекції VІІІ-ХІІ ребер, розмірами 6х4 см, по передній підпахвенній лінії справа, діаметром до 3 см, а також множинні дрібні гематоми по передній, задній грудній стінці, бокових областях. На шкірі обличчя у правій, лівій параорбітальних областях наявні напруженні гематоми, а також дрібні ссадини лобної і щічних областей, та діагностував: забиття, множинні ненапружені гематоми м`яких тканих грудної стінки, перелом Х,ХІ,ХІІ ребер без зміщення, без пневмо-, гемоторакса. Ненапруженні гематоми параорбітальних областей, множинні ссадини обличчя. Посттравматичний розрив ЧЛС лівої нирки. Прості кісти обох нирок.

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою та у складі організованої групи із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, у період з 17 год. 00 хв. 27.07.2018 до 01 год. 00 хв. 28.07.2018, незаконно позбавили волі ОСОБА_10 , що супроводжувалось заподіянням потерпілому фізичних страждань та спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненнінезаконного позбавленні волі, вчиненого з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України.

Разом з тим, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також невстановленими досудовим слідством особами, маючи умисел на вчинення підроблення офіційного документа та використання завідомо підробленого документа, перебуваючи в м. Одеса, організували вчинення вказаний злочину з корисливих мотивів та з метою протиправного отримання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_10 , в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:

20 грудня 2018 року, в результаті застосування системних протиправних вимог ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про здійснення їх зустрічі, ОСОБА_10 прийшов до офісу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 , діючи з відому та узгоджено із співорганізатором групи ОСОБА_8 , системно посилаючись в розмові на участь ОСОБА_8 в отриманні від ОСОБА_10 боргу в сумі 200 тис. доларів США, став вимагати укласти між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 договір позики, яким нібито «узаконити» наявність боргу ОСОБА_10 перед ОСОБА_6 ..

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи з відому ОСОБА_8 , доручив ОСОБА_9 організувати підготовку тексту підробленого договору позики та підписати у ОСОБА_10 , при цьому, жодних намірів на передачу (позику) коштів ОСОБА_10 . ОСОБА_6 не мав, а діяв виключно у відповідності до злочинного плану групи, із заволодіння коштами потерпілого.

Продовжуючи відведену йому роль у складі організованої групи, ОСОБА_9 , підготував, через не посвідчену про свої злочинні наміри невстановлену досудовим слідством особу, договір позики від 20.12.2018 між нібито «позикодавцем - ОСОБА_6 » та «позичальником - ОСОБА_10 », допустивши при цьому, помилки у графіку її погашення зазначивши, а саме: в п. 11 та п. 12, вказавши термін внесення платежу в сумі 18 500,00 доларів США, дату 30.11.2018, яка вже минула. Крім того, на виконання протиправної вказівки ОСОБА_6 , з відому ОСОБА_8 , вніс до указаного договору завідомо неправдиві відомості про факт отримання «позичальником» - ОСОБА_10 від «позикодавця» ОСОБА_6 коштів в сумі 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США, що у відповідності до курсу НБУ становило 5 543 400,00 грн., станом на 20.12.2018, при цьому, при цьому, не маючи наміру надавати ОСОБА_10 грошових коштів.

Після підготовки тексту завідомо підробленого договору позики, ОСОБА_9 надав його ОСОБА_10 для підписання зі сторони «позичальника».

ОСОБА_10 , будучи достовірно переконаним, що у разі відмови від підписання указаного підробленого договору, він знову буде підданий насильству зі сторони членів організованої групи, не отримуючи від ОСОБА_6 в позику жодних грошових коштів, підписав підроблений договір позики від 20.12.2018 в графах «позичальник».

Після підроблення договору позики та підписання його у ОСОБА_10 , ОСОБА_9 передав його ОСОБА_6 , який розуміючи «нікчемність» даного правочину, не маючи на меті передачу коштів ОСОБА_10 , діючи виключно з метою заволодіння коштами потерпілого, підписав його в графі «позикодавець».

Крім того, з метою повного маскування вчинюваного злочину, тобто вимагання коштів у ОСОБА_10 , під укладення цивільно-правового правочину, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи з відому ОСОБА_8 , маючи на меті заволодіння коштами потерпілого, внаслідок вчинення психологічного тиску отримали від ОСОБА_10 розписку від 20.12.2018, про нібито отримання останнім у ОСОБА_6 грошових коштів загальною сумою 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США, та зобов`язанням повернення частини коштів у січні 5 000 (п`яти тисяч), а в лютому 10 000 (десяти тисяч) доларів США, а з березня по грудень 2019 року, повернення частинами по 18 500 (вісімнадцять тисяч п`ятсот) доларів США щомісячно.

При цьому, вищевказані договір позики та розписку ОСОБА_10 написав, перебуваючи під впливом систематичного фізичного та психологічного насильства зі сторони ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , в результаті вимагання у нього коштів, жодних коштів в позику від ОСОБА_6 не отримував.

В подальшому, 11 березня 2019 року, діючи у складі організованої групи, з відому її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в результаті вчинення усіх необхідних дій з підроблення документів та маскування вимагання передачі чужого майна під вчинення цивільно-правового правочину «позики», розуміючи, що ОСОБА_10 жодних коштів в позику не отримував, з метою використання завідомо підроблених документів - договору позики та розписки, для заволодіння коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_6 підготував та підписав позовну заяву про стягнення суми боргу.

В той же день, для забезпечення юридичного супроводження своєї позовної заяви, ОСОБА_6 залучив адвокатів Адвокатського об`єднання «Юрлайн» (), ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , в подальшому, в результаті зміни прізвища ОСОБА_17 , які забезпечували йому адвокатські послуги на підставі договору від 14 березня 2017 року.

Наступного дня, 12 березня 2019 року, адвокат ОСОБА_16 , діючи від імені ОСОБА_6 на підставі ордеру серія ОД №408171 від 11.03.2019, подала до Приморського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,33 позовну заяву ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про стягнення боргу в сумі 396 530,53 гривень, що у відповідності до курсу НБУ становило 15 000 (п`ятнадцять тисяч доларів США), а також, завірену адвокатом ОСОБА_15 копію договору позики та розписки ОСОБА_10 від 20.12.2018.

Так, 23 жовтня 2019 року, суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_18 , не маючи повноти інформації щодо обставин отримання ОСОБА_6 договору позики та розписки ОСОБА_10 від 20.12.2018, здійснюючи судовий розгляд за відсутності ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу №522/4073/19, номер провадження 2/522/5013/19, за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про стягнення суми боргу за договором позики, Заочним рішенням від 23.10.2019, вирішила позовну заяву задовольнити та стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 15 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 303,69 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату ухвалення судового рішення еквівалентно 380 214,06 гривням, а також прийняла рішення про стягнення з ОСОБА_10 судових витрат у розмірі 5937,56 гривень.

При цьому, ОСОБА_10 , не знаючи про наявність указаного судового розгляду та судового рішення не зміг його оскаржити та заперечити.

В подальшому, 06 квітня 2020 року, на підставі виконавчого листа №522/4073/19 Приморського районного суду м. Одеса, старшим виконавцем Першого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_19 , постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №61700861, відкрито виконавче провадження щодо з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 15 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 303,69 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату ухвалення судового рішення еквівалентно 380 214,06 гривням.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, 05 березня 2020 року, ОСОБА_6 , діючи згідно узгодженого злочинного плану, з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для доведення до кінця свого злочинного умислу щодо заволодіння коштами ОСОБА_10 , маючи на меті повторне використання завідомо підробленого документа - договору позики та розписки, підготував та підписав позовну заяву про стягнення суми боргу.

Для забезпечення юридичного супроводження своєї позовної заяви, ОСОБА_6 залучив вищевказаних адвокатів Адвокатського об`єднання «Юрлайн» (), ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , з якими 04.03.2020 року уклав договір про надання адвокатських послуг.

20 березня 2020 року, ОСОБА_6 подав до Приморського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, позовну заяву про стягнення з ОСОБА_10 , боргу в сумі 185 000,00 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 3 079,46 доларів США, а також підроблені договір позики від 20.12.2018 та розписку ОСОБА_10 ..

Так, 21 квітня 2021 року, суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_20 , не маючи повноти інформації щодо обставин отримання ОСОБА_6 договору позики та розписки ОСОБА_10 від 20.12.2018, здійснюючи судовий розгляд за відсутності ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу №522/4596/20, номер провадження 2/522/1948/21, за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_10 про стягнення суми боргу за договором позики, Заочним рішенням від 21.04.2021, вирішила позовну заяву задовольнити та стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 185 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 3 079 доларів США 46 центів, а також прийняла рішення про стягнення з ОСОБА_10 судових витрат у розмірі 10510 гривень.

При цьому, ОСОБА_10 , не знаючи про наявність указаного судового розгляду та судового рішення не зміг його оскаржити та заперечити.

В подальшому, 20 липня 2021 року, на підставі виконавчого листа, №522/4596/20 від 24.06.2021, Приморського районного суду м. Одеса, старшим виконавцем Першого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_21 , постановою про відкриття виконавчого провадження ВП №66147805, відкрито виконавче провадження щодо з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_6 частину боргу за договором позики від 20.12.2018 у розмірі 185 000 доларів США та 3% річних від простроченої суми боргу у розмірі 3079 доларів США 46 центів, та суми судового збору 10510 грн..

Так, рішеннями виконавців Першого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), винесених на підставі вищевказаних судових рішень за позовом ОСОБА_6 , що ґрунтувався на підроблених документах - договору позики та розписки ОСОБА_22 від 20.12 2018, накладено арешт на банківські рахунки потерпілого ОСОБА_10 , для стягнення коштів на користь членів організованої групи, в особі ОСОБА_6 , чим сформовано боргові зобов`язання потерпілого та усі передумови щодо завдання йому збитків в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи співорганізатором організованої групи діючи у складі ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та невстановлених досудовим слідством осіб, організував підроблення офіційного документа - договору позики від 20.12.2018, який надавав співучаснику та співорганізатору організованої групи ОСОБА_6 право в межах закону вимагати отримання коштів у потерпілого ОСОБА_10 , з метою його використання, а також організації використання указаного завідомо підробленого документа для отримання від потерпілого ОСОБА_10 коштів у особливо великих розмірах.

Таким чином, М ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненніорганізації підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, а також організація використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

29 листопада 2022 року о 13 год. 20 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, слідчий вказує, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, а тому перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, відтак виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання, та просили застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисників.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а також усні пояснення сторін разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Баку, Азербайджан, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчинене повторно, поєднаними з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України - незаконне позбавленні волі, вчинене з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України - організація підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, а також організації використання завідомо підробленого документа.

29 листопада 2022 року о 13 год. 20 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи та доводять, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підтверджуються наступними зібраними у ході здійснення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження:

-Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05.08.2022;

-Тимчасовим доступом до речей документів, від 22.08.2022, закритого кримінального провадження № 0000667 від 02.11.2018 та вилученням оригіналів документів указаного кримінального провадження, у тому числі протоколів НСРД та магнітних носіїв з їх результатами, на які ухвалою Київського апеляційного суду надано дозвіл щодо використання їх у кримінальному провадженні №0000700 від 26.07.2022;

-Показаннями допитів потерпілого ОСОБА_10 від 03.11.2018 та від 26.01.2019;

-Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.11.2018, яким потерпілий ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_6 , як особу, яка вимагали у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

-Протоколом впізнання за фотознімками від 26.01.2018, за яким потерпілих ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_8 , як особу, що вимагала у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

-Протоколом впізнання за фотознімками від 26.01.2018, за яким потерпілих ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_9 , як особу, що вимагала у нього кошти в сумі 200 тис. доларів США;

-Документами медичної установи «Медичний дім Odrex» від 28.07.2018, якими черговий лікар хірург виявив та зафіксував у ОСОБА_10 тілесні ушкодження;

-Висновком експерта Київського міського бюро судово-медичних експертиз №042-2245-2019 від 19.12.2019, про виявлення у ОСОБА_10 тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми грудної клітки - переломів 10,12 ребер зліва, синців в проекції 8-12 ребер зліва та інших ушкоджень, що відноситься до тілесного ушкодження СЕРЕДНЬОГО ступеню тяжкості, та відповідають фактичним обставинам їх нанесення, станом на 28.07.2018;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2019- яким зафіксовано, серед іншого, констатування ОСОБА_6 необхідності погашення боргу ОСОБА_10 в сумі 200 тис. доларів США перед ним та ОСОБА_8 ;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.01.2019;

-Протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій, відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.05.2019, стосовно ОСОБА_6 , за номерами мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. 260 КПК України, аудіо -, відео контролю особи від 15.02.2019, відносно ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій, відповідно до ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.04.2019, стосовно ОСОБА_9 , за номером мобільного абонента НОМЕР_4 , що знаходився в особистому користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_12 від 24.08.2022;

-Показаннями допиту потерпілого ОСОБА_13 від 10.09.2022;

-Матеріалами наданими Комунальним некомерційним підприємством «Березанська центральна районна лікарня» Березанської Селищної ради Миколаївської області, якими встановлено, що 30.03.2019 громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зверталась до хірургічного відділення указаної установи з діагнозом: забій, гематома лівого передпліччя, забій, гематома правого передпліччя, забій, гематома лівої гомілки, забій, гематома верхньої третини правої гомілки;

-Матеріалами провадження №2/522/5013/21 Приморського районного суду м. Одеси за позовом ОСОБА_6 від 11.03.2019;

-Матеріалами провадження №2/522/1948/21 Приморського районного суду м. Одеси за позовом ОСОБА_6 від 05.03.2020;

-Матеріалами тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2022, закритого кримінального провадження №0001513 від 29.03.2019, внесеного за заявою ОСОБА_24 , за фактом вжиття заходів щодо ОСОБА_12 , яка шахрайськими діями, під приводом продажу авіа квитків, заволоділа грошовими коштами;

-Висновком експертів №20-2405/2423 додаткової комісійної судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №0001513 від 07.07.2020, про відсутність виявлення збитків, які нібито, зі слів ОСОБА_24 завдала ОСОБА_12 ;

-Постановою від 31.12.2019 про закриття кримінального провадження №0001513 від 29.03.2019, у зв`язку з відсутністю в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення.

-іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з протоколів допиту свідків, огляду документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , дані про особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме можливість:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків та не можливість запобігти їм жодним більш м`яким запобіжним заходом крім тримання під вартою є:

-ОСОБА_6 , розуміючи, що він підозрюється у вчиненні вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчиненої повторно, поєднаної з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчиненої організованою групою, а також у незаконного позбавлення волі, вчиненого з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою, а також організації підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого організованою групою, а також організації використання завідомо підробленого документа, з метою уникнення майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено максимальне покарання на строк до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, що дає підстави вважати, що ОСОБА_6 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

-на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені усі місця зберігання речей та документів, що можуть бути використані як речові докази, що дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження;

-у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, ОСОБА_6 є співорганізатором діючої організованої групи, усі учасники якої на даний час не встановлені, у зв`язку з цим неможливо буде запобігти контактам останнього з іншими учасниками організованої групи, з якими останній, перебуваючи на свободі, зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів вчинених кримінальних правопорушень, вчинення тиску на свідків, потерпілого з метою схилити їх до відмови від дачі правдивих показань у кримінальному провадженні;

-продовження злочинної діяльності ОСОБА_6 та у подальшому, спроби приховати вже вчинені злочини, за допомогою як діючих учасників організованої групи, які на даний час не встановлені, так і залучення інших осіб для досягнення своїх цілей щодо приховування злочинів чи вчинення тиску на потерпілого/свідків, оскільки останній відомий серед широкого кола представників криміналітету, бізнесу, має контакти серед посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі серед правоохоронних органів різних видів, має вагомий статус і вплив у суспільстві, а тому має можливість впливати на потерпілого/свідків у кримінальному провадженні, зокрема шляхом погроз, залякування, підкупу та шантажу примусити їх до надання неправдивих показань та/або змінити викривальні показання, чим вчинити інші кримінальні правопорушення.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_6 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Одеса), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 року;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_7 , погоджене Прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 року - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Баку, Азербайджан, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Одеса), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 року;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 року, а саме, до 27.02.2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000700 від 26.07.2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 12 год. 50 хв. 06.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1