"28" листопада 2022 р. Справа № 363/2833/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2022 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000205, внесеного до ЄРДР 31.08.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000205 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000205 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що її чоловік ОСОБА_6 , на сайті ОЛХ, замовив меблі, перерахував грошові кошти в розмірі 5 700,00 гривень продавцю, та товар не отримав, грошові кошти йому не повернули.

06.09.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , зі слів якого встановлено, що 28.08.2022 року в першій половині доби, останній спільно з дружиною ОСОБА_5 сидів на просторах соціальної мережі «OLX», де під час моніторингу платформи з продажу товарів вони помітили об`яву про продаж комплекту стола зі стільцями, на що дане оголошення їх зацікавило і потерпілий вирішив перейти на сторінку продавця, де було висвітлено акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останній перейшов в приватні повідомлення та написав продавцю, а саме повідомив, що його зацікавило дане оголошення та щоб продавець надав йому свій номер телефону для подальшого спілкування, на що продавець « ОСОБА_7 » написала потерпілому номер телефону НОМЕР_1 та повідомила, щоб він телефонував її чоловіку на вказаний номер. Цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував за номером який йому надала ОСОБА_8 , після чого продавець взяв слухавку та представився ОСОБА_9 і вони почали з ним спілкуватися про купівлю даного товару, на що продавець поставив умову, що останній має перерахувати повну суму за замовлений товар, яка складала 5 700,00 грн., на що він погодився та продавець йому надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Цього ж дня, після спілкування з продавцем і отриманням реквізитів для переказу грошових коштів, останній переказав їх в сумі 5 700,00 грн. зі своєї банківської картки, а саме через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказану картку, після чого відразу про це повідомив ОСОБА_10 , який є нібито продавцем, вслід чого він відповів на його повідомлення та сповістив, що замовлений товар відправить наступного дня, тобто 29.08.2022 року.

29.08.2022 року в першій половині доби потерпілий почав дзвонити на вказаний номер продавця, на що ОСОБА_11 підняв слухавку та повідомив, що ось якраз в цей час він знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправляє замовлений товар, на що останній повірив та поклав слухавку після завершення телефонної розмови. Але на протязі цього ж дня йому не надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що до нього нібито прямує посилка, що йому придало сумніву, через що він знову цього ж дня зателефонував продавцю, який представлявся як ОСОБА_11 , але останній вже не відповідав на його дзвінки та видалив смс в додатку «Вайбер», через який вони спілкувалися, після чого взагалі заблокував його номер, щоб у нього не було змоги йому телефонувати.

В рамках кримінального провадження 12.09.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області, якою надано тимчасовий доступ до інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2022 року банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується, ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, емітентом банківської картки № НОМЕР_3 - 2349-8842 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2022 року по фактичний час зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2022 року по фактичний час зняття інформації з зазначенням номеру та місця (адреси) розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка №5355- 0860-2349-8842 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про номера телефонів, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У провадженні слідчого відділу Вишгородського районного управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме правової підстави необхідності тимчасового доступу до документів, слідчий зазначає те, що вказані документи до яких він просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається, з матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, слідчий не надав доказів що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1