Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2959/2022 У Х В А Л А
08.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 18.08.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 18.08.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою НОМЕР_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 року до відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській надійшла ухвала Центрального районного суду м.Миколаєва про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про те, що 18.08.2022 о 18:30 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належні ОСОБА_4 .
В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, ОСОБА_4 надала наступні показання: 18.08.2022 близько 18:30 год, коли заявниця перебувала за місцем свого мешкання ( АДРЕСА_3 ), їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що вони побачили підозрілу активність по сплаті комунальних платежів з її картки і заблокували її, аби зберегти кошти.
Далі чоловік повідомив, що необхідно усі грошові кошти переказати на картку НОМЕР_2 , а потім банк відкриє нову картку і кошти повернуться. Таким чином заявниця зі своєї картки переказала грошові кошти у сумі 19 000 грн.
У подальшому заявниці ще телефонували з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , однак відповісти на дані дзвінки їй не вдалося. Після переказу кошти їй не повернулись, на зв`язок з нею перестали виходити.
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою перевірки руху коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з метою з`ясування особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 18.08.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 18.08.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою НОМЕР_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1