Справа № 583/1345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000159 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 28 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українцю, громадянину України, уродженцю Сумської області, Буринського району, с. Хустянка, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 89 КК України не судимого повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення кваліфікуючою ознакою якого є: «якщо вони спричинили тяжкі наслідки» та, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах.

Так, з метою забезпечення технічного нагляду за ходом та якістю виконання підрядником робіт, 01.11.2021 у м. Суми між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_6 (замовник), та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 142 про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту: Капітальний ремонт з влаштуванням штучного покриття стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 , термін дії якого складав до 31.12.2021.

У подальшому 19.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) укладено договір № 141, предметом якого є виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт з влаштуванням штучного покриття стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 ДК 021:2-7 Капітальний ремонт і реставрація, відповідно проектно-кошторисної документації, яка надається Підряднику Замовником (далі- Договір).

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці на території смт. Кириківка Охтирського району Сумської області, у грудні 2021 року ОСОБА_5 , розуміючи, що Підрядник не виконав роботи у повному обсязі згідно проектно-кошторисної документації та діючи в інтересах Замовника та Підрядника, з метою забезпечення безпідставного перерахування на рахунок Підрядника із реєстраційного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 за платіжними дорученнями №1 від 06.12.2021, №2 від 28.12.2021, №3 від 28.12.2021 грошових коштів на загальну суму 1549014.75грн. бюджетних грошових коштів згідно Договору підписав акти виконаних робіт(форма КБ-2в) №1 від 03.12.2021 та № 2 від 28.12.2021 та скріпив свій підпис відтиском печатки інженера з технічного нагляду, які стали підставою для подальшого перерахунку бюджетних грошових коштів Підряднику, та у такий спосіб усунув перешкоди для розтрати таких коштів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 , матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження.

Внаслідок підписання у такий спосіб ОСОБА_5 , як інженером технічного нагляду, та сторонами Договору актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та №2 відповідно до платіжних доручень №3 від 28.12.2021 року та №1 від 06.12.2021 року, згідно Актів №1 від 03.12.2021 року та №2 від 28.12.2021 року прийому передачі робіт (наданих послуг) із реєстраційного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано грошові кошти у сумі 19269,85 за технічний нагляд на рахунок НОМЕР_2 який відкритий ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ФОП ОСОБА_5 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000159 від 01.03.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого уповноваженій особі (виконавцю доручення) на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали відповідних документів) до речей і документів, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період з 19.10.2021 року по 04.04.2023 року з можливістю вилучення вказаної інформації у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 ,

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1