ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ України

18 квітня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Фастівського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000168 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

до провадження слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 31.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 перебував поблизу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де у нього виник умисел на таємне викрадення грошових коштів ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з її банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), до якого він отримав доступ, знаючи пін-код до банківської картки ОСОБА_6 , яка йому одноразово надала свою банківську картку та повідомила пін-код до неї для зняття готівки в сумі 200 грн., та без відома ОСОБА_6 змінив її фінансовий номер мобільного телефону на свій, забезпечивши собі можливість керування операціями по банківських картках/рахунках ОСОБА_6 . В послідуючому ОСОБА_5 через банкомат, за допомогою керування рахунком ОСОБА_6 зі свого номеру мобільного телефону, який вже прив`язав до банківських рахунків ОСОБА_6 , зробивши його фінансовим номером телефону, таємно викрав грошові кошти в сумі 3000,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнався, що у ОСОБА_6 є ще одна банківська картка/рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з якої, використовуючи свій фінансовий номер, за допомогою якого міг керувати операціями по банківських картках ОСОБА_6 , 05.01.2023 у невстановлений час переказав кошти на картку випадкового перехожого, та використовуючи картку випадкового перехожого через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , таємно викрав грошові кошти, які перевів з зазначеної картки/рахунку ОСОБА_6 , якими в послідуючому розпорядився на власний розсуд, а також декілька раз здійснював поповнення рахунку свого мобільного телефону НОМЕР_6 з вказаної картки.

Також, 17.01.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 перебував поблизу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де у нього виник умисел на таємне викрадення грошових коштів ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з її банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). В послідуючому ОСОБА_5 через банкомат за допомогою керування рахунком ОСОБА_6 зі свого номеру мобільного телефону, який вже прив`язав до банківських карток/рахунків ОСОБА_6 , зробивши його фінансовим номером телефону, таємно викрав грошові кошти в сумі 2806,00 грн., якими розпорядився на власний розсуд, а також поповнив рахунок свого мобільного телефону НОМЕР_7 з вказаної картки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером банківської картки/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківської картки/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій вказано, що клопотання про тимчасовий доступ підтримує в повному обсязі, просить задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

?до юридичних справ особи, на ім`я якої відкрито картку/рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та картку/рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, даних щодо зміни номеру телефону, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття, перерахування, чи інших операцій з грошовими коштами, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (зокрема копія паспорту, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки), на які здійснене перерахування грошових коштів за період часу з 30.12.2022 до 23.01.2023;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент зміни фінансового номеру телефону, отримання, перерахування, чи інших операцій з грошовими коштами з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період часу з 30.12.2022 до 23.01.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, які використовувались для здійснення вказаних операцій, а також відповідної інформації під час зняття коштів з рахунків опонентів-власників, на які здійснене перерахування грошових коштів за період часу з 30.12.2022 до 23.01.2023;

?до відомостей, чи підключений до картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему за період часу з 30.12.2022 по 23.01.2023;

?до відомостей про номери телефонів, на які надходили смс - повідомлення про операції з грошовими коштами по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період з 30.12.2022 по 23.01.2023,

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 381/1281/23.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1