Справа № 202/100/23
Провадження № 1-кс/202/220/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0001082 від01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001082 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

30.11.2022 року до чч Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те , що 23.11.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 139 200 гривень, які належали заявнику. ( ЄО 20289)

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Краматорською окружною прокуратурою Донецької області.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти невстановленій особі, під приводом купівлі транспортного засобу наступним чином:

21.11.2022 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 28000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 ,

21.11.2022 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 ,

21.11.2022 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 29200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 ,

23.11.2022 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 29000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 ,

23.11.2022 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 29000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 ,

23.11.2022 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів на картці/рахунку картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредету, номера рахунків та банківських карток на які здійснювалися грошові перекази по вказаному рахунку/картці, тощо) за період з 21.11.2022 року по 23.11.2022 року.

1.2. Банківську (особову) справи власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 21.11.2022 року по 23.11.2022 року.

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001082 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2022 року до чч Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те , що 23.11.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 139 200 гривень, які належали заявнику.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »об`єктивно можуть знаходитись відомості по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

1.1. Довідки-інформації про рух грошових коштів на картці/рахунку картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредету, номера рахунків та банківських карток на які здійснювалися грошові перекази по вказаному рахунку/картці, тощо) за період з 21.11.2022 року по 23.11.2022 року.

1.2. Банківської (особової) справи власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 21.11.2022 року по 23.11.2022 року.

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1