Справа №463/7231/22
Провадження №1-кс/463/451/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

23 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 17 серпня 2022 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000619 від 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України .

Клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної прикордонної служби України та її структурних і територіальних підрозділів, використовуючи своє службове становище, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою та в інтересах громадян України колишніх та діючих працівників правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інших осіб, в тому числі

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, після введення Указом Президента України від 24.02.2022 воєнного стану в Україні та оголошення Указом Президента України від 24.02.2022 загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України.

Вказані відомості частково відображені в розслідуванні журналістів інтернет-видання «Українська правда» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі».

Окрім того, колишні та діючі працівники правоохоронних і судових органів України та органів державної влади і місцевого самоврядування, українські бізнесмени, а також родичі та довірені особи вказаних громадян України, під час виїзду/вильоту з території України перед початком повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну 24.02.2022 та після такого вторгнення особисто, а також з допомогою родичів, близьких та довірених осіб, в порушення вимог Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), за попередньою змовою та сприяння працівників Державної митної служби України та її структурних і територіальних підрозділів, незаконно перемістили через державний кордон України готівкові кошти в особливо великих розмірах, а також інші матеріальні та коштовні цінності, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

Під час розслідування указаного кримінального провадження із Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань надійшла інформація про можливе вчинення злочинних дій працівниками Територіального сервісного центру № 8048 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в місті Києві, експертної служби МВС України та іншими осіб, під час здійснення реєстраційних дій із автомобілем марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, 13.01.2023 слідчими проведено санкціонований обшук за місцем знаходження приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також під час проведення обшуку встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 , окрім вищевказаних документів, також було посвідчено й інші документи, підписані нібито ОСОБА_8 у її присутності, в той час, коли він перебував за кордоном, а саме: довіреність від імені ОСОБА_8 № 245 від 04.08.2022; довіреність від імені ОСОБА_8 № 237 від 01.08.2022; договір купівлі-продажу транспортного засобу № 234 від 28.07.2022, підписаний з однієї сторони ОСОБА_8 ; договір про внесення змін до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 238 від 01.08.2022, підписаний з однієї сторони ОСОБА_8 ; договір про внесення змін до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 239 від 01.08.2022, підписаний з однієї сторони ОСОБА_8 .

У зв`язку з викладеним, вищезазначені документи разом із документами, які послугували підставою та складалися у процесі їх посвідчення, слідчим було вилучено.

Окрім того, в ході обшуку проведено огляд мобільного телефону приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Під час огляду у месенджері «WhatsApp» виявлено переписку ОСОБА_7 із її помічником ОСОБА_9 , в якій ОСОБА_7 спілкується із ОСОБА_9 та скидає їй фотографії документів, необхідні для вчинення вищеописаних нотаріальних дій в інтересах сім`ї ОСОБА_10 .

Зважаючи на те, що вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, вказану переписку (чат) ОСОБА_7 із ОСОБА_9 було скопійовано та записано на окремий оптичний диск для лазерних систем зчитування марки «VS» DVD-R, який в ході обшуку також вилучено.

Враховуючи те, що вищезазначені документи, а також оптичний диск з інформацією з телефону ОСОБА_7 не входили до переліку майна, дозвіл на відшукання і вилучення якого прямо було надано ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 19.12.2022 (справа № 463/8905/22), на підставі якої проводився обшук, таке майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи наведене вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 14.01.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, попередньо скерував на адресу суду клопотання про слухання справи у його відсутності, подане клопотання підтримує просить таке задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_7 у судове засідання не зв`яилася, судом повідомлялася належним чином.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000619, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що під час розслідування указаного кримінального провадження із Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань надійшла інформація про можливе вчинення злочинних дій працівниками Територіального сервісного центру № 8048 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в місті Києві, експертної служби МВС України та іншими осіб, під час здійснення реєстраційних дій із автомобілем марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 .

Так, 24.06.2021 право власності на автомобіль марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстровано за ТОВ «МАГНАТ БУДСЕРВІС ЛТД» (), керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 .

14.03.2022 автомобіль марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_8 виїхав за межі України та з того часу в Україну не в`їжджав.

29.07.2022 право власності на автомобіль марки «Mercedes-Benz GLS 400», VIN: НОМЕР_1 , було зареєстровано за ОСОБА_8 та змінено державний номерний знак на НОМЕР_3 .

Указані реєстраційні дії проведені в Територіальному сервісному центрі

№ 8048 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в місті Києві.

Відповідно до п. 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків реєстрації нових транспортних засобів, перереєстрації транспортних засобів у зв`язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, установлення газобалонного обладнання, отримання чи перезакріплення індивідуального номерного знака або номерного знака з відповідною комбінацією цифр, а також видачі реєстраційних документів для виїзду за кордон (їх повернення) або тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження транспортними засобами, видачі тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження транспортними засобами, вибракування їх у цілому) підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт огляду. За результатами дослідження складається висновок експертного дослідження, який додається до документів, що подаються для державної реєстрації.

Зважаючи на те, що вищевказаний автомобіль 14.03.2022 покинув територію України та не повертався з того часу, він не міг фактично бути оглянутий 29.07.2022 фахівцями експертної служби МВС, що свідчить про можливу підробку відповідних документів, що подавалися для державної перереєстрації автомобіля за ОСОБА_8 .

У зв`язку з викладеним, 21.10.2022 проведено санкціонований обшук у Територіальному сервісному центрі № 8048 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в місті Києві під час якого вилучено документи, які послугували підставою для перереєстрації 29.07.2022 права власності на вищевказаний автомобіль за ОСОБА_8 .

Під час огляду вилучених документів встановлено, що перереєстрація права власності на автомобіль відбулася на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу, укладеного 28.07.2022 між ТОВ «МАГНАТ БУДСЕРВІС ЛТД» в особі представника за довіреністю ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 233, а також акту приймання-передачі від 28.07.2022.

Також під час огляду встановлено, що інтереси ОСОБА_8 під час здійснення вищевказаної перереєстрації права власності на автомобіль за останнім представляла ОСОБА_12 , яка діяла на підставі довіреності ОСОБА_8 від 28.07.2022, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованої в реєстрі за № 235.

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 14.03.2022 виїхав за межі України на вищевказаному автомобілі та з того часу в Україну не повертався.

Зважаючи на викладене, ОСОБА_8 не міг фактично знаходитися 28.07.2022 у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у місті Києві та підписувати вищезазначені договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі та довіреність, що свідчить про можливу підробку вказаних документів.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною 2 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Прокурор просить накласти арешт на майно та документи, які було вилучено під час проведення обшуку за місцем знаходження приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 14.01.2023 року, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000619 від 17.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 17 серпня 2022 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000619 арешт на тимчасово вилучене майно (документи) із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном,вилучене 13.01.2023 під час проведення обшуку за місцем знаходження приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довіреність від імені ОСОБА_8 № 245 від 04.08.2022;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48033979 від 04.08.2022;

-копія квитанції від 04.08.2022;

-завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

НОМЕР_4 ;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ;

-довіреність від імені ОСОБА_8 № 237 від 01.08.2022;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48003220 від 01.08.2022;

-копія квитанції від 01.08.2022;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №234 від 28.07.2022, підписаний з однієї сторони ОСОБА_8 ;

-акт приймання-передачі від 28.07.2022;

-заява-згода №232 від 28.07.2022;

-завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

НОМЕР_6 ;

-довідка ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» №28/07/2022-2 від 28.07.2022;

-витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №79585787 від 28.07.2022, №79585698 від 28.07.2022, №79585653 від 28.07.2022, №79585839 від 28.07.2022;

-інформація з Єдиного реєстру боржників від 28.07.2022;

-повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №4 від 28.07.2022;

-копія квитанції від 02.08.2022;

-витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД»;

-завірена копія виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД»;

-завірена копія статуту ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 22.05.2019;

-рішення №28/07/2022-1 учасника ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 28.07.2022;

-завірена копія довіреності №230 від 28.07.2022;

-завірена копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №47979408 від 28.07.2022;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12

СТ НОМЕР_7 ;

-завірена копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 ;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ;

-завірена копія картки з інформацією на ОСОБА_13 від 27.07.2022;

-завірена копія свідоцтва про укладення шлюбу від 14.10.1995

НОМЕР_9 ;

-договір про внесення змін до договору купівлі-продажу транспортного засобу №238 від 01.08.2022, підписаний з однієї сторони ОСОБА_8 ;

-завірена копія заяви-згоди №232 від 28.07.2022;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №189238459 від 01.08.2022;

-завірена копія договору купівлі-продажу транспортного засобу №233 від 28.07.2022;

-копія акту приймання-передачі від 28.07.2022;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №189238700 від 01.08.2022;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №189238706 від 01.08.2022;

-витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) від 01.08.2022 №79632770, №79632805, №79632834;

-інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.08.2022;

-повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №5 від 01.08.2022;

-копія квитанції від 01.08.2022;

-витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 28.07.2022;

-завірена копія виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД»;

-завірена копія статуту ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 22.05.2019;

-завірена копія рішення №28/07/2022-2 учасника ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 28.07.2022;

-завірена копія довіреності №230 від 28.07.2022;

-скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей №48003459 від 01.08.2022;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №189238482 від 01.08.2022;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 СТ НОМЕР_7 ;

-завірена копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 ;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ;

-завірена копія інформаційної картки на ім`я ОСОБА_13 від 27.07.2022;

-завірена копія свідоцтва про укладення шлюбу від 14.10.1995

НОМЕР_9 ;

-договір про внесення змін до договору купівлі-продажу транспортного засобу №239 від 01.08.2022, підписаний з однієї сторони ОСОБА_8 ;

-завірена копія заяви-згоди №232 від 28.07.2022;

-завірена копія договору купівлі-продажу транспортного засобу №234 від 28.07.2022;

-копія акту приймання-передачі від 28.07.2022;

-інформаційні довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 01.08.2022 №189238459, №189238804, №189238808;

-витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) від 01.08.2022 №79632770, №79632805, №79632834;

-інформація з Єдиного реєстру боржників від 01.08.2022;

-повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №5 від 01.08.2022;

-витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 28.07.2022;

-завірена копія виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД»;

-завірена копія статуту ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 22.05.2019;

-завірена копія рішення №28/07/2022-1 учасника ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» від 28.07.2022;

-довіреність №230 від 28.07.2022;

-скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей №48003459 від 01.08.2022;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №189238482 від 01.08.2022;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 СТ НОМЕР_7 ;

-завірена копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_12 ;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ;

-завірена копія інформаційної картки на ім`я ОСОБА_13 ;

-завірена копія свідоцтва про укладення шлюбу від 14.10.1995

НОМЕР_9 ;

-оптичний диск для лазерних систем зчитування марки «VS» DVD-R з інформацією, скопійованою з мобільного телефону приватного нотаріуса ОСОБА_7 (переписка (чат) між ОСОБА_7 і ОСОБА_9 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1