печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000535 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника Голови Правління Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що в період часу з 2009 по 2022 рік виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, із залученням головного бухгалтера ОСОБА_6 , привласнювались грошові кошти учасників «Всеукраїнської асоціації ломбардів», які надходили за виконання функцій з обслуговування членів асоціації.
В ході огляду місця події у приміщенні офісу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено договір про надання консультаційних послуг від 02.10.2009 між Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 та акти прийому-здачі наданих консультаційних послуг на яких відсутні підписи ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що в Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_6 ), з яких було проведено оплати на ФОП ОСОБА_7 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Постановою від 25 серпня 2022 року у кримінальному провадженні №0000535 від 06.06.2022 призначено судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_7 .
В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000535 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника Голови Правління Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що в період часу з 2009 по 2022 рік виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, із залученням головного бухгалтера ОСОБА_6 , привласнювались грошові кошти учасників «Всеукраїнської асоціації ломбардів», які надходили за виконання функцій з обслуговування членів асоціації.
Постановою від 25 серпня 2022 року у кримінальному провадженні №0000535 від 06.06.2022 призначено судово економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які свідчать про відкриття та обслуговування ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , проведення вказаною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеному рахунку, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по банківських рахунках № НОМЕР_7 , відкритого ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- інформації про використання послуги інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій наявна історія входу та log-файли з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких було здійснено входи до автоматизованої системи інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) банківського рахунку № НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1