Справа № 752/708/23
Провадження № 1-кс/752/783/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження а №0000486 від 06.07.2022 р., клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати захиснику - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Захисник та підозрюваний у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ.

У відповідності до ч.ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідче управління ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 06.07.2022 р.

В рамках зазначеного кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.255 КК України. Також ОСОБА_4 підозрюється в організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно із відповіддю на адвокатський запит вих. №15-9/85 від 12.01.2023 р. КРАІЛ (додається), за результатами розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отриманняліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігорказино в мережі Інтернет КРАІЛ прийнято рішення від 21.04.2021 р. №165щодо видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ліцензії на провадження діяльності зорганізації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет. Усі поданіздобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу та зберігаються в КРАІЛ.

У тексті відповіді на запит КЛАІЛ не заперечує щодо наявності у неї запитуваної інформації та документів.

Оскільки, на думку сторони обвинувачення, ОСОБА_4 на виконання вказівок організаторів злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спочатку створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Румунія), а потім 20.02.2020 р. було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кінцевим бенефіціаром нібито був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для легалізації рекламної компанії бренду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «для конспірації незаконної діяльності», у сторони захисту виникла необхідність встановити усіх фізичних осіб, які безпосередньо займалися юридичним оформленням діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з надання послуг у сфері азартних ігор.

Отримана інформація дозволить встановити, чи причетний ОСОБА_4 до вчинення відповідних дій, а отже в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати захиснику адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 001207, видане Радою адвокатів Харківської області 17 липня 2019 року, а/с 101, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме до:

1.1.до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 07.04.2021 року (вх. № 113/8/Л/К1 від 15.04.2021 року) щодо видачі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та всіх доданих до неї документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання ліцензії (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі, але не виключно:

-відомостей необхідні для отримання ліцензії (Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино);

-опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії в мережі Інтернет (Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино);

-форми повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором азартних ігор через мережу Інтернет (Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино);

-установчих документів заявника;

-витяга з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

-документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

-документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

-документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

-довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

-документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри;

-документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

-наданої в довільній формі інформації про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про захист економічної конкуренції) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб;

-наданої в довільній формі інформації про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України Про санкції;

-наданої в довільній формі інформації про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

-наданої в довільній формі інформації про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

-наданої в довільній формі інформації про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України.

-наданої в довільній формі інформації про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

-структури власності здобувача ліцензії за формою згідно з Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино,

1.2.до інших документів з відповідної ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-із вилученням копій зазначеної інформації, належним чином посвідчених уповноваженим представником КРАІЛ.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1