УХВАЛА

Справа № 569/26450/21

1-кс/569/5233/22

15 листопада 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду

за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Немовичі, Сарненского р-ну., Рівненської обл., громадянина України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.307, ч.3 ст.354 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно, підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.307, ч.3 ст.354 КК України, встановлених ухвалою слідчого судді від 24 червня 2022 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 07.07.2021 № 0000096 від 07.07.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551,, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 354 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що знаходиться в с. Катеринівка Рівненського району Рівненської області (далі ДУ «Катеринівська ВК № 46»), користуючись своїм авторитетом та статусом «смотрящого» у кримінальному середовищі, не пізніше листопада 2021 року, прийняв рішення та розробив план щодо створення та діяльності на території ДУ «Катеринівська ВК № 46» і за її межами організованої групи, метою діяльності якої мало стати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи у вказаний час ОСОБА_7 , діючи як організатор та керівник злочинного угруповання, в якості учасників організованої групи відповідальних за постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив засуджених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , котрі також відбували призначені судами покарання у ДУ «Катеринівська ВК № 46».

Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за дорученням ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше листопада 2021 року, завербували в якості постійних членів організованої групи виконавців злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин осіб, які перебували за межами ДУ «Катеринівська ВК № 46», а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , жителів м. Вараш Рівненської області, ОСОБА_12 , жительку м. Рівне Рівненської області, а також фельдшера медичної частини № 46 філії ДУ «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Волинській та Рівненській областях ОСОБА_5 , котрий мав право входу на територію виправної колонії у зв`язку із виконанням трудових обов`язків.

Таким чином, ОСОБА_7 , у період з листопада 2021 року по 23 червня 2022 року, діючи умисно, як організатор та керівник у створеній ним організованій групі, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, шляхом надання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а в окремих випадках особисто, організовував придбання за межами ДУ «Катеринівська ВК № 46» наркотичних засобів та психотропних речовин.

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як виконавці в організованій групі, за дорученням та погодженням з ОСОБА_7 , забезпечували пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин через логістичну мережу ТОВ «Нова пошта», їх отримання у відділеннях служби доставки або безпосереднє придбання виконавцями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також, у кожному випадку, доводили останнім узгоджений із організатором спосіб подальшої передачі зазначених речовин до виправної колонії.

Надалі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 приховували отримані у відділеннях ТОВ «Нова пошта» або попередньо придбані ними особисто наркотичні засоби у пакунках, які громадським транспортом перевозили до с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, де передавали фельдшеру медичної частини № 46 Філії ЦОЗ ДКВСУ у Волинській та Рівненській областях ОСОБА_5 , котрий, виконуючи відведену йому роль виконавця в організованій групі, користуючись можливістю вільного входу на територію ДУ «Катеринівська ВК № 46», переносив їх до виправної колонії та, в подальшому, забезпечував отримання цих наркотичних засобів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, передача наркотичних засобів і психотропних речовин на територію ДУ «Катеринівська ВК № 46» здійснювалась у заздалегідь обумовлений учасниками організованої групи спосіб шляхом перекидання ОСОБА_10 пакунків із вмістом наркотичних засобів через інженерно-технічні мережі охорони на територію установи, а також шляхом додавання ОСОБА_12 та ОСОБА_10 наркотичних засобів і психотропних речовин до складу продуктів харчування та передачі їх ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , відповідно, через кімнату приймання передач виправної колонії.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 України незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів, а такожпередача наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинені повторно, організованою групою; ч. 3 ст. 354 КК України прохання та одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням становища, яке займає працівник в установі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини:обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій огляд та виїмка кореспонденції в порядку ст. 262 КПК України;протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки наркотичних засобів, в порядку ст. 271 КПК України;протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в порядку ст. 263 КПК України; висновками за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та наркотичних речовин;показаннями свідків; іншими здобутими під час досудового слідства доказами.

15.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини: обґрунтування ризику спроб знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення є те, що на даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не проведені всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на дослідженні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, може вжити дій спрямованих на знищення, приховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Ризик незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , особисто знайомий з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, підтримує з ними постійні контакти, в зв`язку з чим останній може на них впливати.

Встановлено, що ОСОБА_5 , займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього та вчинивши один злочин, будь-яких висновків для себе не робить. Вказаний фактор свідчить про те, що ОСОБА_5 може продовжувати свою злочинну діяльність, зокрема вчиняти нові кримінальні правопорушення.

Застосування інших запобіжних заходів не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, своєчасного проведення слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного, та спробам запобігання перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів: застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного, а тому є підстави вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, не зможуть запобігти ризикам, зазначеним в п.п. 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України і не зможуть гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився: обґрунтування ризику, який не зменшився вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, - являється те, що ОСОБА_5 , діючи спільно із засудженими, які відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», займався злочинною діяльністю, та яка полягала у забезпеченні надходження на територію установи наркотичних засобів.

Вказаний фактор свідчить про те, що він перебуваючи на волі буде продовжувати злочинну діяльність.

Крім того, відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання санкцією цієї статті КК України не передбачено.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні запобіжного заходу: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 307 КК України, а саме передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; репутацію підозрюваного ОСОБА_5 , який, займався злочинною діяльністю, яка полягала у забезпеченні надходження на територію установи наркотичних засобів, ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про відсторонення від посади: У вказаному кримінальному провадженні було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відносно семи підозрюваних у вищевказаних кримінальних правопорушеннях. У зв`язку із великою кількістю підозрюваних та значним об`ємом інформації, яка отримана за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий час на опрацювання вказаної інформації та підготовку відповідних протоколів.

Крім того, після складання протоколів, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно використати їх результати розсекретивши відповідні матеріали в порядку визначеному законодавством, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження, та в подальшому призначити відповідні судові експертизи відео-, звукозапису.

Слід врахувати, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні, було встановлено ряд осіб, яких необхідно допитати та перевірити на причетність до вчинення вищевказаних злочинів.

Крім того, з урахуванням здобутих у кримінальному провадженні доказів, необхідно підготувати та повідомити про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) по іншим епізодом злочинної діяльності.

В подальшому, за результатами проведення досудового слідства, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також провести інші необхідні процесуальні та слідчі (розшукові) дії у вказаному кримінальному провадженні.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дії має істотне значення для кримінального провадження, та слугуватиме для всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з складністю провадження, кількістю підозрюваних та тривалістю проведення зазначених експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Так, 24.06.2022 ухвалою слідчої судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13 (Справа №569/26450/21 1-кс/569/2787/22) задоволено клопотання слідчого, та відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів, із визначенням застави у вигляді 80 розмірів прожиткового мінімуму доходів для працездатних осіб 198 4800 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень. 27.06.2022 року, ОСОБА_5 було звільнено з під варти, у зв`язку із внесенням застави. Ухвалами слідчих суддів Рівненського міського Рівненської області було неодноразово продовжено строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , востаннє до 19 листопада 2022 року.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили продовжити підозрюваному строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не заперечував проти задоволення клопотання однак просили не застосовувати обов`язок щодо заборони відлучатись з населеного пункту в якому проживає, оскільки хоче працювати.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково із наступних підстав.

Судом встановлено, що 24 червня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

24 червня 2022 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

27 червня 2022 року ОСОБА_5 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави

15.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 19.09.2022, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 07.07.2021 продовжено до 6 місяців, тобто до 23.12.2022.

Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для продовження строку дії обов`язків, за винятком обов`язку не відлучатись із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, покладених на підозрюваного ухвалою від 24 червня 2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково та продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 грудня 2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого чи прокурора за викликом; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
Встановити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування до 23 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14