Справа № 202/3835/23
Провадження № 1-кс/202/2471/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 20.01.2023 року до ЄРДР за № 0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні СВ ВП№2ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , яка відповідно до ст.85 Закону України «Про місцеві вибори», на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.12.2020 року №2-1/8 «Про початок повноважень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі розпорядження міського голови м. Підгородне №372 к/тр від 31.12.2020 «Про розміщення ОСОБА_4 », ОСОБА_4 з посади головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 та землевпорядкування переміщено на посаду головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства та благоустрою з 01.01.2021. Розпорядженням міського голови м. Підгородне №04-04/2-к/тр від 09.01.2023 «Про покладення обов`язків начальника відділу ЖКГ та благоустрою ОСОБА_5 » на головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з 09.01.2023 по фактичний день виходу на роботу начальника відділу.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи свої службові обов`язки в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , постійно виконує організаційно-розпорядчі функції, у зв`язку із чим згідно з пунктом 1 примітки до ст. 364 та пункту 2 примітки до ст. 368 КК України, є службовою особою, яка у січні 2023 року скористалася своїм службовим становищем, як в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2022 року ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності, представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вирішила отримати дозвіл на здійснення реалізації питної води в точках продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 . З цією метою, в середині грудня 2022 року ОСОБА_6 звернулася з заявою до головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 . В ході розмови, ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_6 деякий нетривалий час здійснювати реалізацію питної води в місті без офіційного дозволу.

Розпорядженням міського голови м. Підгородне №04-04/2-к/тр від 09.01.2023 «Про покладення обов`язків начальника відділу ЖКГ та благоустрою ОСОБА_5 » на головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 покладено виконання обовязків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з 09.01.2023 по фактичний день виходу на роботу начальника відділу.

Відповідно до п.4.2 Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території ІНФОРМАЦІЯ_3 підготовку проекту рішення про надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після близько місяця реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » питної води без дозвільних документів, з усного дозволу в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усвідомлюючи що ОСОБА_4 має вплив на ІНФОРМАЦІЯ_3 та здатна здійснити вплив на членів комітету, з метою надання погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розміщення об`єкту торгівлі та сфери послуг, за надання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 звернулася до в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , після огляду місць торгівлі, з метою одержання неправомірної вигоди для третьої особи, за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування запропонувала ОСОБА_6 , передати грошові кошти в розмірі 39 800 грн, за здійснення впливу на членів ІНФОРМАЦІЯ_3 , осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, щодо прийняття рішення про погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розміщення об`єкту торгівлі та сферу послуг.

Передача неправомірної вигоди мала відбутися безготівковим способом, на банківський рахунок третьої сторони ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

01.02.2023 ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 39 800 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після того, як ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 про переказ коштів, останньою було подано необхідні документи на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснено вплив на прийняття рішення уповноваженими особами, внаслідок чого, 03.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення №717 про надання погодження на розміщення об`єкту торгівлі та сфери послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виносну торгівлю питною водою ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з спеціалізованого транспорту за адресами: вул. Партизанська (район підстанції), вул. Партизанська (район магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_8 ,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за фактичною адресою:

АДРЕСА_4 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.02.2023 по 24 березня 2023 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками:№ НОМЕР_2 , за період з 01.02.2023 по 24 березня 2023 року , а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки:№ НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.02.2023 по 24.03.2023,

- інформацію щодо зміни кредитних лімітів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.02.2023 по 24.03.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по платіжною карткою: № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановивити строк дії ухвали до 30 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1