У Х В А Л А Справа № 932/7202/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/17/23

05 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000058 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1559;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1557;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0294;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0828;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0587;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0586;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0585;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0829.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2021 року, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при невстановлених слідством обставинах, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виник злочинний умисел направлений на вербування, переміщення з метою експлуатації осіб, з використанням примусу та обману. Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених осіб, діючи з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, запланували залучити до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

28.12.2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_5 є власником наступного майна:

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:1559, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:1557, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0294, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0828, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0587, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0586, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:0585, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1);

-за відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0829, на праві приватної власності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1).

На підставі вищевикладеного, та відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачений ч. 2 ст. 149 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Слідчий про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власники майна, яке тимчасово вилученим не є, у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, з метою забезпечення арешту майна та з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України, за фактом вербування, переміщення людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з метою експлуатації, з використанням примусу, обману. Санкція вищевказаної статті КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

28.12.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000058 від 30.06.2022 року.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що право власності на наступні об`єкти нерухомого майна належить ОСОБА_5 , а саме:

-будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1559;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1557;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0294;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0828;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0587;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0586;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0585;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0829.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що вказане у клопотанні майно належить ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна, щляхом позбавлення права на його відчуження та розпорядження.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Клопотання слідчого в частині накладення арешту, шляхом позбавлення права на користування вказаним у клопотанні нерухомим майном задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не було доведено необхідності застосування такого способу накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000058 від 30.06.2022 року задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 шляхом заборони їх відчуження та розпорядження, а саме:

-будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1559;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1557;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0294;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0828;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0587;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0586;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0585;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0829.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1