Єдиний унікальний номер 728/405/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/54/23
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И Л А:
24.02.2023 року слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місця знаходження офісу: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
При вивченні використання бюджетних коштів, виділених згідно вищевказаного договору, встановлено можливе завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для проведення експертиз виникла необхідність в отриманні оригіналів документів на проведення будівельних робіт по вищевказаному об`єкту.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а речі і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Адреса фактичного місця знаходження офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена у клопотанні: АДРЕСА_2 , не підтверджена належними та допустими доказами. Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником офісно - адміністративної будівлі за вказаною адресою з 01.03.2016 року являється ОСОБА_11 , який відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб станом на 23.02.2023 року зазначений підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами ст. 93 ЦК України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
Відповідно до ст. 45 ПКУ податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про яке містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Згідно п. 10 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: місцезнаходження юридичної особи.
Згідно договору - підряду за № 2-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Спорудження знакового патріотичного об`єкту (флагштоку) на території АДРЕСА_3 (будівельні роботи)» (ДК 021:2015-45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»), укладеного 12.07.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса останнього зазначена: АДРЕСА_1 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 23.02.2023 року адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначена: АДРЕСА_1 . Іншої адреси здійснення діяльності вказаним ТОВ даний документ не містить.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме:
1)Актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Спорудження знакового патріотичного об`єкту (флагштоку ) на території АДРЕСА_3 (будівельні роботи)» (ДК 021:2015-45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»)»;
2)Загального журналу ведення будівельних робіт по об`єкту «Спорудження знакового патріотичного об`єкту (флагштоку ) на території АДРЕСА_3 (будівельні роботи)» (ДК 021:2015-45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»);
3)Журналу авторського нагляду по об`єкту «Спорудження знакового патріотичного об`єкту (флагштоку ) на території АДРЕСА_3 (будівельні роботи)» (ДК 021:2015-45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»);
4)Договору на закупівлю сплаву матеріалу (конструкції ) для флагштоку 30 FMPO-RF-600Pa, видаткових накладних, митної декларації на імпорт сплаву матеріалів (конструкції ) флагштоку 30 FMPO-RF-600Pa з комплектуючими, товарно-транспортних накладних на вказаний об`єкт, сертифікатів відповідності вимогам ДСТУ сплаву матеріалу, платіжних доручень на придбання сплаву матеріалів;
5)Договору поставки (транспортування ) сплаву матеріалу (конструкції ) для флагштоку 30 FMPO-RF-600Pa з супутніми документами (акти прийому- передачі, товарно-транспортні накладні , квитанції ,платіжні доручення ) ;
6)Документації щодо постановлення на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплаву матеріалу (конструкції ) для флагштоку 30 FMPO-RF-600Pa з комплектуючими (оборотно-сальдові відомості підприємства за 2021 рік );
7)Договору на виготовлення конструкції флагштоку 30 FMPO-RF-600Pa з RAL в комплекті та актів прийому передачі виконаних робіт (видаткові накладні, квитанції про оплату послуг, платіжні доручення);
8)Видаткових накладних, товарних чеків на використані матеріали під час будівництва об`єкту;
9) Документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на даному об`єкті.
Строк дії даної ухвали встановити до 27.03.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1