Справа№751/1024/23
Провадження №1-кс/751/245/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 24.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період воєнного стану, починаючи, з 24.02.2022 невстановлені особи з числа мешканців Чернігівської області організували незаконне переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом усунення перешкод та внесення даних до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тримачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті, а фактичним користувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.12.2022 року уприміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) ВР України, яка виявила порушення у сфері незаконного перетину державного кордону особами призовного віку від 18 до 60 років у період воєнного стану, починаючи з 24.02.2022 року.

20.12.2022 року журналістом Української регіональної суспільної телерадіокомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в мережі інтернет було опубліковано статтю за результатами роботи тимчасової слідчої комісії (ТСК) ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка виявила порушення у сфері незаконного перетину державного кордону особами призовного віку у період воєнного стану, в якій вказано, що 10 випадково взятих жителів Чернігівської області, які виїхали з України як волонтери, не повернулися. За інформацією, з усіх 1548 водіїв, внесених Чернігівською обласною військовою адміністрацією до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не повернулися 22 особи.

З метою встановлення істини по справі, перевірки вказаної інформації, зібрання доказів причетності осіб, які сприяють, керують такими діями або сприяють їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, надано доручення до управління СБ України в Чернігівській області, управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України, а також до відділу міграційної поліції ГУНП в Чернігівській області.

У ході виконання доручення слідчого, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України встановлено, що 29.03.2022 у м. Чернігові створено Благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з видом економічної діяльності «надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання». Керівником та засновниками вказаного благодійного фонду є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У ході аналізу отриманої інформації встановлено, що вказані особи вступили в змову з невстановленими особами, мешканцями Чернігівської області, для систематичного вчинення кримінальних правопорушень шляхом сприяння особам призовного віку з 18 до 60 років для безперешкодного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Окрім цього, встановлено, що один із засновників, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і сам 26.05.2022 покинув територію України і до теперішнього часу не повернувся. Також, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України отримано інформацію про те, що у період часу з березня по грудень 2022 використовуючи можливості Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за межі кордону України виїхало близько 20 осіб призовного віку та назад не повернулися.

Згідно статуту Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » її цілями є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сфері освіти, допомоги постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, опіки і піклування, законного представництва та правової допомоги; соціального захисту населення, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності; прав людини і громадянин та основоположних свобод; розвитку територіальних громад, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Окрім цього, статутом визначено програму фонду, права та обов`язки фонду, органи управління, порядок внесення змін і доповнень до статуту фонду, джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності фонду, забезпечення прозорості та незалежності діяльності фонду, а також підстави та порядок реорганізації або ліквідації фонду, порядок розподілу його активу у разі припинення діяльності.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність у отриманні інформації щодо фактичного місця знаходження організації, відомостей про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, дати та фактичного часу реєстрації, відомості про контрагентів, повний список працевлаштованих осіб із зазначенням посади, податкової звітності в Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

Вищевказані дані перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, що міститься у вище перелічених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи та відомості, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, за виключенням документів, які знаходяться у вільному доступі, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄРДПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 29.03.2022 року по 06.02.2023 року, а саме до документів, які містять інформацію про:

- фактичне місцезнаходження Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ;

- відомості про відкриті та закриті рахунки в банківських установах Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ;

- відомості про контрагентів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ;

- повний список працевлаштованих осіб із зазначенням посади в Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ;

- податкової звітності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1