Справа № 314/603/23
Провадження № 1-кс/314/158/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

21.02.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 26.01.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.01.2023, в обідній час, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно, вчинила крадіжку грошових коштів останнього, які зберігались на картці універсальна (кредитна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріального збитку на суму 11266,29 грн. Потерпілий пояснив, що у березні 2020 отримав картру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (універсальну) № НОМЕР_1 . На карті кредитний ліміт на суму 10000,00 грн. В ніч з 24 на 25 січня 2023 таємно йому збільшили кредитний ліміт до суми 17000,00 грн., про, що він дізнався зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , смс - повідомлення не приходило, станом на ранок 26.01.2023, борг по карті був 1092,00 грн.

Пояснив, що 20.01.2023 на сайті OLX знайшов оголошення на сайті щодо продажу музичної колонки. Із-за відсутності коштів на картці у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про те, що для підтвердження операції в сумі 1423,00 грн. необхідно зателефонувати на номер 3700, що він і зробив. Робот повідомив, що менеджер банку зв`яжеться з ним через пару хвилин. Зателефонували, жінка представником банку, повідомила, що він оформлює OLX доставку і запитала чи підтверджує він операцію, ОСОБА_5 повідомив, що так. Ніякою інформацією про його банківську карту не запитували. Після розмови, гроші в сумі 1423,00 грн. знялися з рахунку. Товар через пару днів ОСОБА_5 отримав.

21.01.2023 ОСОБА_5 на сайті OLX виклав оголошення про продаж твітерів (музичні піщалки в автомобіль в стані Б/У) за 400,00 грн. за пару. У додатку «Вайбер» йому написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), яку зацікавила вказана об`ява, повідомила про оформлення заказу, прислала посилання - ІНФОРМАЦІЯ_4 , попрохала підтвердити, при цьому не цікавилася його анкетними даними та інформацією про карткові рахунки. ОСОБА_5 перейшов за посиланням, але на підтвердження не натискав. Після чого написав ОСОБА_6 , як і де він отримає гроші, якщо не передавав ніякої інформації. Після цього спілкування завершилося. ОСОБА_5 прохав її зателефонувати, але вона цього не зробила.

26.01.2023 впродовж часу із 07 години 30 хвилин до 15 години 40 хвилин у м. Вільнянськ не було світла та Інтернету. О 15 годині 46 хвилин на мобільний телефон звичайним смс-повідомлення приходить смс з текстом, 3072,66 грн., рекламні послуги оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv 4*70 13:29 баланс 12836,26 грн., кредитний ліміт 17000,00 грн. Відразу прийшло друге смс- повідомлення з текстом 8193,63 грн, рекламні послуги оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv 4*70 13:38 баланс 4642,60 грн., кредитний ліміт 17000,00 грн. Після отриманих повідомлень ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вільнянськ, отримав розрахунок по своїй кредитній картці, заблокував стару карту та звзяв нову. Працівнику банку повідомив про подію, де йому вказали, що дані дії вчинені шахраями в той період коли він оформлював ОЛХ доставку 20.01.2023 і йому повинні були перетелефонувати із банку, а зателефонували шахраї. При цьому в банку була його заявка, але ОСОБА_5 не передзвонили. Після розмови, як повідомив оператор банку, що йому телефонували шахраї, з його карти списалися кошти за товар (музична колонка). Таким чином, з кредитної карти ОСОБА_5 , невідомим способом, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 11266,29 грн.

Слідчий зазначає, що з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу із 00 години 00 хвилин 23.01.2023 до 24 години 00 хвилин 27.01.2023.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.01.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу із 00 години 00 хвилин 23.01.2023 до 24 години 00 хвилин 27.01.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 21.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.02.2023