Дата документу 15.12.2022
Справа № 334/5974/22
Провадження № 1-кс/334/1922/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000201 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення № 262304 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про вжиття заходів до невстановленої особи, яка 02.12.2022 року діючи умисно з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з перевезення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1740 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 4616 від 08.12.2022).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 від 08.12.2022 року з`ясовано, що через соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено дзвінок ОСОБА_5 на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться за кордоном, а саме у Болгарії, з`явитися на допит вона не має можливості.

Так, під час спілкування стало відомо, що вона 12.12.2022 планувала переїзд з Болгарії до Польщі, у зв`язку з чим шукала перевізника. 02.12.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виклала оголошення з приводу перевезення двох осіб з Болгарії до Польщі. У подальшому у коментарях під її оголошенням невставлена особа залишила номер мобільного телефону чоловіка ( НОМЕР_2 ), який начебто займається пасажирськими перевезеннями.

Так у месенджері «Ватсап» вона почала вести переписку з чоловіком з приводу пасажирських перевезень, обговоривши деталі перевезення, чоловік повідомив, що білети будуть коштувати 3480 гривень за одне місце, але при цьому необхідно зробити передоплату в розмірі 50% за один білет, тобто 1740 гривень, на що ОСОБА_6 погодилась.

Далі чоловік надіслав реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_6 02.12.2022 о 13 год. 50 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1740 гривень. Після чого невідомий чоловік повідомив, що вона зробила невірну оплату та система не пропустила платіж, при цьому їй буде повернуто грошові кошти через водія, але для цього необхідно повторно виконати рівну оплату як вказано у реквізитах. У подальшому ОСОБА_6 надіслала реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 для повернення грошових коштів, на що чоловік написав, що зарахування грошових коштів на карту відбудеться протягом трьох діб.

У подальшому грошові кошти повернуто не було та чоловік не виходить на зв`язок. У зв`язку з чим вона зрозуміла що натрапила на шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 1740 гривень.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 за період з 01.12.2022 по 05.12.2022 з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про слухання клопотання без його участі, вимоги підтримує у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000201 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунка та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей щодо місця проживання, роботи тощо;

- роздруківки щодо руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 05.12.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 15.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9