Справа № 727/3349/23
Провадження № 1-кс/727/1153/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України 0511/2021/ДСК від 18.06.2021 фінансові операції за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням злочину, не пов`язаного із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході огляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 0511/2021/ДСК від 18.06.2021 встановлено, що згідно інформації про проведені фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено зарахування коштів, у період з 13.11.2018 по 12.02.2019, з рахунків бюджетних підприємств (установ), у якості оплати будівельних послуг, на загальну суму 1,65 млн. грн., більша частина яких в подальшому була розпорошена між фізичними особами-підприємцями та перерахована у якості повернення фінансової допомоги пов`язаній особі - засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути пов`язане із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, що містять інформацію про рух безготівкових грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даному рахунку за період з 01.11.2018 по 31.12.2019.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо руху безготівкових грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.11.2018 по 31.12.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1