ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1568/23

Провадження № 1-кс/210/778/23

"30" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи), ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 року до Відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаськіій області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 04.12.2022 року, близько 20:00 години невідома особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на її ім`я.

Прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_8 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та було встановлено, що потерпіла мала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої був прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_2 . Станом на 04.12.2022 року на вказаній картці були грошові кошти в сумі приблизно 27грн. Більше ніяких банківських карток в потерпілої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не користується.

04.12.2022 року, близько о 19:45год. потерпілій на мобільний телефон подзвонили і представились працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і сказали що була здійснена операція, зараз їй прийде код, який треба повідомити працівнику банку. Потерпіла відповіла, що ніяку операцію не здійснювала і завершила виклик. Після чого прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де був вказаний код « НОМЕР_3 ». Невідомі особи одразу перетелефонували і сказали, щоб потерпіла повідомила 5 цифр з смс-повідомлення. Вказані цифри ОСОБА_7 не називала і закінчила дзвінок. Після цього їй почали дзвонити з різних номерів більше 10 разів, коли потерпіла все ж таки відповіла, їй повідомили, що якщо вона не скаже код, то у зв?язку з військовим станом, їй заблокують банківську картку, проте ОСОБА_7 нічого не відповіла. Потім невідомі особи дзвонили і просили повідомити останні цифри платіжної картки (для виплат), дане прохання потерпіла також проігнорувала. Після цього, потерпілій подзвонили і представилися працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 і сказали, що можуть заблокувати номер телефону у зв?язку з військовим станом. Дзвонили близько до 21:00 години 04.12.2022 року, після цього дзвінків не було.

Потерпілій ОСОБА_7 дзвонили з наступних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Також, є ймовірність того, що невідома особа злочинця здійснила перевипуск SIM-картки потерпілої ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , з метою вчинення шахрайських дій.

05.12.2022 року, потерпіла ОСОБА_7 близько 09:50 год. подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , на що автовідповідач їй повідомив, що її номер НОМЕР_2 не є фінансовим.

Після цього, потерпіла одразу звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Корсунь-Шевченківський, де їй сказав працівник банку, що ввечері 04.12.2022 року, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яким зі слів ОСОБА_7 вона не користується), було відкрито універсальну кредитну картку, яка прив?язана до нового фінансового номеру телефону НОМЕР_7 . Після цього, працівник банку звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати всі картки, відкриті на ім`я потерпілої, що в подальшому було зроблено. Також, працівники банку надали виписку, в якій зазначено, що з цієї нової картки були здійснені витрати на загальну суму 11184,78грн.:

1) 04.12.2022 року - переказ з картки на карту у сумі 5000грн. (комісія 200грн.) та 4900грн. (комісія 196грн.);

2) 05.12.2022 року була здійснена операція підтвердження предавторизації у сумі 888,78грн. (оформлення розтрочки/кредиту).

06.12.2022 року потерпіла ОСОБА_7 знову звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Корсунь-Шевченківський, для отримання довідки з особової справи клієнта. В ході опрацювання інформації, працівниками банку було встановлено, що 05.12.2022 року, о 09:40год. з цієї нової банківської картки було здійснено оплату на суму 15998грн. (чек №RRN 8 код НОМЕР_10 (оплата частинами 04.12.2022 року о 20:21год.), 05.12.2022 року, о 14:58год. товар отриманий у магазині АДРЕСА_1 . Крім того, здійснено операцію на терміналі, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

08.01.2023 року, о 12:00год., на номер телефону потерпілої НОМЕР_2 , який уже був відкріплений як фінансовий номер від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонували із номеру НОМЕР_6 та вказали, що її картка готова. Так як ніякі картки ОСОБА_7 не замовляла, відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_9 з двох телефонів: НОМЕР_2 , який раніше був вказаний фінансовим номером клієнта та НОМЕР_8 , який вказаний наразі, як фінансовий номер. На гарячій лінії потерпілій повідомили, що вона не являюсь клієнтом банку (телефонує не з фінансового номеру телефону). Розуміючи, що відносно потерпілої продовжують вчиняти шахрайські дії, ОСОБА_9 звернулась до кіберполіції, телефонувала на «102».

09.01.2023 року, потерпіла ОСОБА_7 знову звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Корсунь-Шевченківський, для з?ясування руху коштів на її картці, та з?ясувала, що 29.12.2022 року на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яка була заблокована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.12.2022 року, надійшли кошти в розмірі 5,03грн. від ОСОБА_10 . Така особа потерпілій невідома, переказ ніяких коштів вона не чекала.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 01.11.2022 року по строк дії ухвали за мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з SIM-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Дана інформація необхідна слідству для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільними SIM-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, який працює в мобільній SIM-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 : унікальний ідентифікатор SIM-карток (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 01.11.2022 року по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів, встановлення способу поповнення номерів абонентського зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів, дати, часу та суми кожного поповнення.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000340 від 05.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних SIM-картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 01.11.2022 року по строк дії ухвали, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів. Вказати спосіб поповнення номерів абонентського зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів, дати, часу та суми кожного поповнення.

Доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 .

Строк дії даної ували, - до 28 травня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1