Справа № 199/2578/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у період часу з 12.03.2023 до 13.03.2023 шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі транспортного засобу марки «Ford», заволоділа його грошовими коштами в сумі 145,000 грн. (сто сорок п`ять тисяч гривень).

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив , що 03 березня 2023 року, приблизно о 09:30 перебував за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , та переглядав автомобілі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою придбання. Під час перегляду ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж автомобіля марки «FORD» моделі «S-MAX» 2.0 TDCi Titanium вартістю 3500 долларів США, д.н.з. НОМЕР_1 . В оголошенні було вказано мобільний номер телефону продавця НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 зателефонував з метою дізнатися більше інформації про автомобіль, але йому не відповіли. Приблизно о 13:00 год. цього ж дня, ОСОБА_4 передзвонив з вищевказаного номеру чоловік, який представився як ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_4 дізнався, що автомобіль знаходиться в країні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 сказав, що для придбання автомобіля, потрібно буде переслати задаток за транспортування автомобіля в розмірі 500 доларів США.

11.03.2023 приблизно о 11:00 год. ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_5 , який повідомив , що потрібно переказати грошові кошти в сумі 51000 грн. (п`ятьдесят одна тисяча гривень), в якості задатку та за транспортування автомобіля з країни Польша до України. 12.03.2023 ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 , о 15:35 год. ОСОБА_4 переказав, на вказану картку грошові кошти у розмірі 45000 грн. (сорок п`ять тисяч гривень) зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , та надіслав йому фото паспорта своєї доньки для оформлення документів на автомобіль.

13.03.2023 о 00:15 год. у мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 відеозапис, на якому видно FORD» моделі «S-MAX» який знаходиться на автовозі. Цьогож дня приблизно об 11:00 год. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 , та сказав, що на кордоні виникли труднощі з перевезенням авто, та необхідно щоб ОСОБА_4 переказав грошові кошти у розмірі 2500 доларів США. На що ОСОБА_4 попросив, щоб ОСОБА_5 надіслав фото паспорту, або інші фото для підтвердження його особи, у відповідь ОСОБА_5 надіслав фото паспорта на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та нібито своє фото з вказаним паспортом. Цього ж дня, о 18:45 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки здійснив переказ на раніше вказану банківську карту НОМЕР_3 , грошових коштів у розмірі 60000 грн. (шістдесят тисяч гривень). О 18:50 год. з банківської картки своєї доньки ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 40000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

14.03.2023 зранку, ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_5 , він відповів, що знаходиться на кордоні, все добре, після цього ОСОБА_5 на дзвінки не відповідав.

В якості свідка було допитано не рідну доньку ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що знала про те, що ОСОБА_4 , вирішив придбати вищезазначений автомобіль, та надсилав грошові кошти продавцю автомобіля, в якості предоплати. Так, коли у ОСОБА_4 , був перевищений ліміт на відправку грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку продавця автомобіля, він попросив ОСОБА_8 скористатися її банківською карткою № НОМЕР_5 . Так, 13.03.2023 о 18:50 годині, ОСОБА_4 переказав грошові кошти у сумі 40000 грн. (сорок тисяч гривень) зі своєї банківської картки, на банківську картку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_8 , переказала грошові кошти у сумі 40000 грн. (сорок тисяч гривень) на картку продавця автомобіля № НОМЕР_3 .

14.03.2023 ОСОБА_4 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де отримав виписку за рухом коштів за своєю банківською карткою № НОМЕР_4 , та банківської картки ОСОБА_8 НОМЕР_5 .

Відповідно до отриманої інформації з банківської картки № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_4 , було здійснено 2 (два) грошових перекази, а саме: 12.03.2023 о 15:35 год. 45000 грн (сорок п`ять тисяч гривень) (Квитанція №ХН80-7КРХ-Е72Н-43РМ від 12.03.2023 переказ особистих коштів, банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку НОМЕР_7 , рахунок одержувача НОМЕР_8 ), 13.03.2023 о 18:45 год. 60000 грн. (сорок п`ять тисяч гривень) (Квитанція №9РЕМ-5РРС-Т4Е8 від 13.03.2023 переказ особистих коштів, банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку НОМЕР_7 , рахунок одержувача НОМЕР_8 ).

Відповідно до отриманої інформації з банківської картки № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_8 , було здійснено 1 (один) грошовий переказ, а саме 13.03.2023 о 18:50 год. 40000 грн. (сорок тисяч гривень) (Квитанція №0ХТН-1С6А-МТЗТ-5СР4 від 13.03.2023 12.03.2023 переказ особистих коштів, банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку НОМЕР_7 , рахунок одержувача НОМЕР_8 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ( НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особи, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно власника банківської картки НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ( НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_4 метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів з використанням банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ( НОМЕР_9 ) номер банківської картки НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за номером банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 10.03.2023 по 15.03.2023;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів з використанням банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер банківської картки НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за номером банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 10.03.2023 по 15.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.03.2023