У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.11.2022 Справа №607/14179/22

Провадження № 1-кс/607/4512/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000077 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000077 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000077 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 р. між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 (генпідрядник) укладено договір № 1 про

закупівлю робіт за бюджетні кошти, згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 », а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Встановлено, що під час вивчення звернення комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріалів долучених до нього, встановлено факт заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в порушення вимог законодавства та умов Договору підряду від 02.10.2019 № 1 та додаткової угоди до нього №4 від 11.08.2021 р. не повернули аванс в розмірі 30 140 000,00 грн., сплачений КП

Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельних робіт по «Будівництву багатофункціонального палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 » в термін до 10.11.2021 з дня надходження коштів та не надали підтвердження про їх належне використання шляхом складання акту КБ-2в, та як наслідок заволоділи вказаними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

20 вересня 2022 року на адресу комунального підприємства Тернопільської

міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку статті 93 КПК України

надіслано запит прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_7 щодо надання документів зі строком виконання до 30.09.2022 р., однак станом на 13 жовтня 2022 року відповідь надана не була.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: додаткової угоди №4 від 11.08.2021 до договору від 02.10.2019 та усі документи, що підтверджують сплату авансу в розмірі 30 140 000,00 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії матеріалів листування щодо виконання додаткової угоди №4 від 11.08.2021; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; - розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; -банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р. до договору від 02.10.2019 та усі документи, що підтверджують сплату авансу в розмірі 30 140 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії матеріалів листування щодо виконання додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р., актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей по договору підряду №1 від 02.10.2019 р.; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів по договору підряду №1 від 02.102019 р.; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта, які знаходяться у приміщенні комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, зазначивши, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, та проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення ким підписувалися зазначені документи, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що оригінали документів, а саме додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р. до договору від 02.10.2019 та усі документи, що підтверджують сплату авансу в розмірі 30 140 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії матеріалів листування щодо виконання додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р., актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей по договору підряду №1 від 02.10.2019 р.; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів по договору підряду №1 від 02.102019 р.; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта, відносно вказаного об`єкта, які знаходяться у приміщенні комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів, зокрема задля проведення почеркознавчих експертиз, за допомогою яких можливо буде встановити ким підписувалися запитувані документи, крім цього доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких він клопоче про тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, а також доведена необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
З врахуванням того, що оригінали документів, а саме додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р. до договору від 02.10.2019 та усі документи, що підтверджують сплату авансу в розмірі 30 140 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії матеріалів листування щодо виконання додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р., актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей по договору підряду №1 від 02.10.2019 р.; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів по договору підряду №1 від 02.102019 р.; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у приміщенні КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, проведення яких є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, а такожприймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р. до договору від 02.10.2019 та усі документи, що підтверджують сплату авансу в розмірі 30 140 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії матеріалів листування щодо виконання додаткової угоди №4 від 11.08.2021 р.,

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;

- розрахунково-платіжних відомостей по договору підряду №1 від 02.10.2019 р.;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів по договору підряду №1 від 02.102019 р.;

- банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта.

які знаходяться у приміщенні комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів для проведення почеркознавчих експертиз.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1