Справа 688/193/23
№ 1-кс/688/95/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000025 від 09 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 07 січня 2023 року по 09 січня 2023 року в м. Шепетівка Хмельницької області, невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа конфіденційною інформацією, внаслідок чого відбулося списання грошових коштів в сумі 29 430 гривень із банківських (карткових) рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать останньому.

09 січня 2023 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 вказав, що 07 січня 2023 року, близько 14:25 год, до нього на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_1 , яка представилася ОСОБА_6 , старшим співробітником відділу служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з належною потерпілому кредитною банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (останні 4 цифри банківської картки невідома особа озвучила під час телефонної розмови та вказала баланс грошових коштів, які на той момент були наявні на банківському (картковому) рахунку), вчиняються шахрайські дії. Для того, щоб їх припинити потрібно вказати пін-код до вищевказаної банківської картки, на що потерпілий погодився. Після цього, він спробував здійснити вхід у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але йому не вдалося пройти авторизацію, оскільки банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 були заблоковані.

09 січня 2023 року потерпілий звернувся до працівників відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: в АДРЕСА_1 , щоб розблокувати належні йому банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а о 13:00 годині, здійснивши вхід у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив, що з належних йому банківських (карткових) рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 перераховані грошові кошти на невідомі рахунки (згідно виписки по банківських рахунках зазначено деталі операції «переказ зі своєї картки») на загальну суму близько 29 430 гривень. Проте, д ані транзакції потерпілий не здійснював. Потерпілому завдано матеріальної шкоди в загальній сумі близько 29 430 гривень.

Окрім того, потерпілий самостійно надав довідку виписки руху коштів по банківському (картковому рахунку) НОМЕР_3 , де вказано, що 08 січня 2023 року, з вище вказаного банківського (карткового) рахунку відбулося поповнення мобільних номерів телефону: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільних номерів телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 00:00 години 07 січня 2023 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000025 від 09 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільних номерів телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 00:00 години 07 січня 2023 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ та сприятиме швидкому встановленню особи правопорушника.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні, оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 07 січня 2023 року по 11 січня 2023 року включно за абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами за абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , надати відомості про їх особу;

-місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 07 січня 2023 року по 11 січня 2023 року включно, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 );

-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ,із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: