Справа №: 398/3923/22
провадження №: 1-кс/398/979/22
УХВАЛА
Іменем України
"22" листопада 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року за №0000614, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року за №0000614, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.10.2022 року в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснила замовлення вугілля. В особистих повідомленнях та в телефонному режимі, за номером телефону НОМЕР_1 , з продавцем яка назвалась, як ОСОБА_5 , погодила деталі та умови оплати та доставки вугілля що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 27.10.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 6000,00 грн., на картковий рахунок емітований « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу вугілля не отримала, кошти не повернуто, на телефонні дзвінки продавець не відповідає, сторінка заблокована, відомості 10 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебуває у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 27.10.2022 року до 10.11.2022 року.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000614 від 10 листопада 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (а. с. 4).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 27.10.2022 року в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона здійснила замовлення вугілля для своєї бабусі. В особистих повідомленнях та в телефонному режимі, за номером телефону НОМЕР_1 , з продавцем яка назвалась, як ОСОБА_5 , погодила деталі та умови оплати та доставки вугілля що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 27.10.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 6000,00 грн., на картковий рахунок емітований « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу вугілля не отримала, кошти не повернуто, на телефонні дзвінки продавець не відповідає, сторінка заблокована (а.с. 12-13).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п. п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення даного клопотання.

В частині задоволеня клопотання про зобов`язання " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 27.10.2022 року до 10.11.2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки дізнавачем не надано належних та допустимих доказів та не доведено, що " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має відношення до даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Дозволити групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній формі, по приватному картковому рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 27.10.2022 р. до 10.11.2022р.; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 27.10.2022 року до 10.11.2022 року.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1