Провадження 1-кс/193/83/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 27 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2023 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий вказав, 21.03.2023 о 15:00 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що його банківські картки заблоковані, а для їх розблокування потрібно продиктувати код, який заявнику відправлять смс-повідомленням на його мобільний номер. В зв`язку з чим невстановлена особа, шляхом введення в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , у розмірі 21 719 грн. Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 786 від 27.03.2023. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000072 від 27.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий зазначає, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.03.2023 до 23.03.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з указанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 21.03.2023 до 23.03.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження. Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності. В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому слідчий просить постановити ухвалу про надання, тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000072 від 27.03.2023 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.03.2023 до 23.03.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з указанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 21.03.2023 до 23.03.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками; доступ надати: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 та протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27 березня 2023 року свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, потерпілим ОСОБА_4 було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ) та виписку по картці/рахунку.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000072 від 27.03.2023 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.03.2023 до 23.03.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з указанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 21.03.2023 до 23.03.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Строк дії ухвали до 01 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1