Дата документу 14.12.2022
Справа № 334/5915/22
Провадження № 1-кс/334/1891/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №001739 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №001739 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 30.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в розмірі 7500, що належать ОСОБА_4 , завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.
У ході подальшого досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне: «Можу пояснити, що я користуюсь номером мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 . Із вказаного номеру телефону я користуюсь месенджером «Телеграм». У вказаному месенджері я є учасником багатьох груп (діалогів) про гуманітарну допомогу. Так, в одній з вказаних груп 30.09.2022 року, я побачила повідомлення із наступним змістом: «Вчора уряд ухвалив виплату ще однієї грошової допомоги. Сума допомоги становить 3600 гривень та буде виплачуватися одноразово.».Вказане повідомлення я переслала сину, щоб не загубити. Крім того у вказаному повідомленні були закріпленні активні посилання, із назвами Oshad,Raif,Pumb. Далі я перейшла за посиланням із назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 За вказаним посиланням була інтернет сторінка, схожа на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . На вказаній сторінці було наявне текстове поле, у якому було вказано, що на вказаній сторінці можна отримати офіційну фінансову допомогу у розмірі 3600 гривень, під вказаним текстом була активна кнопка «отримати». Нажавши на вказану кнопку, з`явилося поле для вводу даних, а саме номеру банківської картки (без строку дії та CVV коду), та номеру телефону. У вказаних полях я ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку я отримала у кінці березня 2022 року та користувалася з моменту отримання, та номер мобільного телефону, до якого прив`язана вказана банківська картка, а саме: НОМЕР_3 . Після вводу вказаних даних, приблизно через хвилину, на мій мобільний телефон надійшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому було зазначено код для входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який я ввела у відповідне віконце на сайті. Після вказаних дій, на сайті з`явилось повідомлення «Операція успішна, очікуйте!».
Так, 07.10.2022 року, я зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила що на картці відсутні грошові кошти у сумі 7500.
Можу додати, що на картці знаходились грошові кошти у сумі , які були списані після проведених операцій на сайті двома транзакціями, перша на суму 1000 гривень, друга на 6400 гривень. Так, враховуючи комісію за переводи, з картки було списано 7426 гривень. Таким чином мені завдано матеріальної шкоди на 7426 гривень..
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 30.09.2022 по 07.10.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунками чи картками на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий просить клопотання задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При вивченні клопотання та доданих документів слідчим суддею встановлені обставини, які не дають підстав вважати клопотання слідчого законним та обґрунтованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Проте, у клопотанні, яке подав до суду слідчий, не зазначено ПІБ прокурора, який погодив клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, слідчим не підтверджено наявність у прокурора повноважень на здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, до клопотання не надано належним чином оформлених документів, Отже, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність законних підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №001739 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_6