Справа № 462/347/23
провадження 1-кс/462/133/23
У Х В А Л А

20 січня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000022 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 17.01.2023 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000022, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на яку 24.12.2022 року були перераховані грошові кошти з картки Monobank № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 2680 грн., за період часу з 24.12.2022 року до 31.12.2022 року; відомості про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період з 24.12.2022 року до 31.12.2022 року, з можливістю отримання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явилася, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000022 від 14.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, щоб вжити заходів відносно невідомої її особи, яка її обманула, отримавши повну передоплату за товар у сумі 2680 грн., не надіславши товар.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.12.2022 року, остання вирішила у соціальній мережі «Instagram» замовити зимове взуття. Зайшовши на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 зацікавили зимові уги і вона вирішила їх замовити. О 12.26 год. ОСОБА_5 написала до адміністратора даної сторінки, що хоче придбати зимові уги. У відповідь їй прийшло повідомлення в «Instagram» про те, що адміністратора даної сторінки звати ОСОБА_6 , та вона буде її менеджером з питання купівлі продажу взуття. Так, менеджер Аня скинула ОСОБА_5 реквізити № НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_7 , для оплати за товар. В подальшому потерпіла перевела кошти за взуття у сумі 2680 грн., переказ коштів здійснено о 19:28:39 год. 24.12.2022 року, із банківської картки Monobank № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 у сумі 2680 грн.

Після того, як ОСОБА_5 оплатила за товар, дане взуття повинна була отримати 06.01.2023 року або 08.01.2023 року на новій пошті №50, що за адресою: АДРЕСА_2 . Однак у встановлений термін потерпіла взуття не отримала, а у соціальній мережі «bren_dshoes» її сторінку заблокували. Відтак, потерпіла ОСОБА_5 стала жертвою шахраїських дій.

Відповідно до квитанції про оплату, яку надала потерпіла у ході допиту, кошти у сумі 2680 грн. переведено 24.12.2022 року о 19:28 год. на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на яку 24.12.2022 року були перераховані грошові кошти з картки Monobank № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 2680 грн., за період часу з 24.12.2022 року до 31.12.2022 року; відомості про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період з 24.12.2022 року до 31.12.2022 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1