Справа № 626/1943/22
Провадження № 1-кс/626/91/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000062 від 17.10.2022р., за ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.01.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 05.04.2019 між Красноградським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі його директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі його директора ОСОБА_5 , укладено договір № 0504/19 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії КНС №3) крізь річку Берестова в с. Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м. Вартість договору склала 10 153 000,00 грн. Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт 24.12.2019 року.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, між Красноградським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі його директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі його директора ОСОБА_5 .

11.11.2022 по вищевказаним вилученим документам старшим слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання.

Крім цього, 26.12.2022 по вказаному кримінальному провадженню призначена судово-товарознавча експертиза з метою встановлення вартості 1 погонного метру труби ПЭ 100 RC Мультипайт IV SDR 11-280х25,4 виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відомостей ресурсів до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт, що були складені за договором про закупівлю робіт № 0504/19 від 05.04.2019 вартість труби ПЭ 100 RC Мультипайт IV SDR 11-280х25,4 зазначається разом з доставкою.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь юридичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі №2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій ф. 1-ДФ, перелік контрагентів, підрядників з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 05.04.2019 по 31.10.2019.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.3 ст.163 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000062 від 17.10.2022р. за ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку)з адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати начальнику СВ Красоградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів:

- відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь юридичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі №2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій ф. 1-ДФ, перелік контрагентів, підрядників з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняло правочини та на користь яких сплачували грошові кошти за виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, документів, що стали підставою сплати коштів таким контрагентам, підрядникам, постачальникам, відомості щодо отримання прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( від якого контрагенту, підстава отримання прибутку) за період часу з 05.04.2019 по 31.10.2019.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1