Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/239/23
номер провадження 1-кс/695/91/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.01.2023 до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.01.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 , ввівши в оману, повідомила, що донька заявниці в біді, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 32000 грн., які перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму. По даному факту СД Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000044 від 17.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З документів, приєднаних потерпілою до кримінального провадження, а саме платіжних чеків стало відомо, що перерахування грошових коштів здійснювалося на банківську картку за № НОМЕР_2 .

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути без участі дізнавача та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчим належно не мотивовано період часу, за який планується отримати зазначену інформацію саме: з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.

Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій, має вагоме значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та має доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, разом із тим необхідність отримання та подальшого використання такої інформації в період, який є значно більшим, ніж період вчинення кримінального правопорушення матеріалами клопотання не стверджуються та належним чином слідчим не мотивовані, а тому в цій частині задоволенню не підлягають.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до речей та документів іншим особам за дорученням дізнавача суперечить п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, а тому задоволенню така вимога не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківку руху коштів по картці за № НОМЕР_2 за період з 17.01.2023 по 25.01.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку за номером карти № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 17.01.2023 по 25.01.2023;

- банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , суму та дату номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період за період з 17.01.2023 по 25.01.2023;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 17.01.2023 по 25.01.2023.

- документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 за період з 17.01.2023 по 25.01.2023;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2023 по 25.01.2023, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1