Єдиний унікальний номер 725/7054/22
Номер провадження 1-кс/725/1719/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0001201 від 17.11.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
У своєму клопотанні посилався на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001201 від 17.11.2022за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2022 близько 22:15год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , з метою купівлі автомобіля за кордоном, перерахував грошові кошти в сумі 15000грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого продавець на зв`язок не виходить.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

17.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0001201 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-інформації про те, які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 14.10.2022 по 21.11.2022;

- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу та чи зняті грошові кошти з вищевказаного розрахункового рахунку на даний час;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- фото та відео виготовлені при знятті коштів та за якою адресою здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за вказаний вище період;

- інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 14.11.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_9