Справа № 405/921/23
провадження № 1-кс/405/1002/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 23.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий вказав те, що службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 2020 року по теперішній час, маючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення грошових коштів, виділених на закупівлю хлору та реагентів хлору, що виділяються з обласного бюджету, вступивши у злочинну змову з постачальниками зазначеної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5

Так, у березні та серпні 2022 року, між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори щодо поставки реагентів хлору: №23/03-002Р від 23.03.2022 на загальну суму 24 999 996, 00 грн. та №39-002Р/21 від 09.08.2022 на загальну суму 17 500 002,00 грн. Загальна сума договорів склала 42 499 998 грн. Крім того встановлено, що фактичними постачальниками хімічної продукції, згідно договорів являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відомості про те, що зазначені вище постачальники хлору та реагентів хлору, за попередньою домовленістю зі службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали постачання продукції згідно укладених договорів, не у повному обсязі та відповідної якості.

Так, відповідно до матеріалів виконаного доручення, наданого оперативному підрозділу, в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що протягом 2020-2023 років були укладені договори на поставку реагентів-хлору, а саме:

згідно договору №24-002р/21 від 11.02.2020 укладеного між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 500 тонн на загальну суму 18 090 000,00 грн.

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виставлено рахунок на оплату № 131 від 15.05.2020 та видаткову накладну № 131 від 15.05.2020 на хлор рідкий 1,86 тонн на загальну суму 67 294,80 грн. В подальшому згідно товарно-транспортної накладної №131 від 15.05.2020, автомобілем марки DAF НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 здійснено перевезення хлору рідкого на загальну суму 67 294,80 грн., вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вантажоодержувач ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пункт розвантаження АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої інформації від ГУНП в Кіровоградській області відділу кримінального аналізу за вих. №201/110/45/20-22 від 09.08.2022, отримано відомості з інформаційної підсистеми «Гарпун», інформаційно-комунікативної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та системи відео фіксації «Безпечне місто» інших областей, відповідно до якої, було здійснено фіксацію транспортного засобу за період з 13.05.2020 по 17.05.2020, не виявлено автомобіль марки DAF НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , щодо його переміщення по території України та Кіровоградської області.

Таким чином, поставка хлору рідкого згідно договору №24-002р/21 від 11.02.2020, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 1,86 тонн, на загальну суму 67 294,80 грн. було здійснено фіктивно лише по документах.

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виставлено рахунок на оплату № 132 від 15.05.2020 та видаткову накладну № 132 від 15.05.2020 на хлор рідкий 3,72 тонн на загальну суму 134 589,60 грн. В подальшому, згідно товарно-транспортної накладної №Р132 від 15.05.2020, автомобілем марки DAF НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , здійснено перевезення хлору рідкого на загальну суму 134 589,60 грн., вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вантажоодержувач ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пункт розвантаження АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої інформації від ГУНП в Кіровоградській області відділу кримінального аналізу за вих. №201/110/45/20-22 від 09.08.2022, встановлено, шляхом проведення аналізу інформаційної підсистеми «Гарпун», інформаційно комунікативної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та системи відео фіксації «Безпечне місто» інших областей, отримано відомості фіксації зазначеного транспортного засобу за період з 13.05.2020 по 17.05.2020, не виявлено автомобіль марки DAF НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , щодо його переміщення по території України та Кіровоградської області.

Таким чином, поставка хлору рідкого згідно договору №24-002р/21 від 11.02.2020, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 3,72 тонн, на загальну суму 134 589,60 грн. було здійснено фіктивно лише по документах.

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виставлено рахунок на оплату № 192 від 03.07.2020 та видаткову накладну № 192 від 03.07.2020 на хлор рідкий 2,85 тонн на загальну суму 103 113,00 грн. В подальшому згідно товарно-транспортної накладної №Р192 від 03.07.2020, автомобілем марки МАN НОМЕР_8 , здійснено перевезення хлору рідкого на загальну суму 103 113,00 грн., вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вантажоодержувач ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пункт розвантаження АДРЕСА_3 .

Відповідно до отриманої інформації від ГУНП в Кіровоградській області відділу кримінального аналізу за вих. №201/110/45/20-22 від 09.08.2022, встановлено, шляхом проведення аналізу інформаційної підсистеми «Гарпун», інформаційно комунікативної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та системи відео фіксації «Безпечне місто» інших областей, отримано відомості фіксації зазначеного транспортного засобу за період з 01.07.2020 по 05.07.2020, не виявлено автомобіля марки МАN НОМЕР_8 , щодо його переміщення по території України та Кіровоградської області.

Таким чином, поставка хлору рідкого згідно договору №24-002р/21 від 11.02.2020, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 2,85 тонн, на загальну суму 103 113,00 грн. було здійснено фіктивно лише по документах.

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виставлено рахунок на оплату № 193 від 03.07.2020 та видаткову накладну № 193 від 03.07.2020 на хлор рідкий 0,95 тонн на загальну суму 34 371,00 грн. В подальшому, згідно товарно-транспортної накладної №Р194 від 03.07.2020, автомобілем марки МАN НОМЕР_8 , здійснено перевезення хлору рідкого на загальну суму 34 371,00 грн., вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вантажоодержувач ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пункт розвантаження АДРЕСА_1 .,

Відповідно до отриманої інформації від ГУНП в Кіровоградській області відділу кримінального аналізу за вих. №201/110/45/20-22 від 09.08.2022, встановлено, шляхом проведення аналізу інформаційної підсистеми «Гарпун», інформаційно комунікативної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та системи відео фіксації «Безпечне місто» інших областей, отримано відомості фіксації зазначеного транспортного засобу за період з 01.07.2020 по 05.07.2020, не виявлено автомобіля марки МАN НОМЕР_8 , щодо його переміщення по території України та Кіровоградської області.

Таким чином, поставка хлору рідкого згідно договору №24-002р/21 від 11.02.2020, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 0,95 тонн, на загальну суму 34 371,00 грн. було здійснено фіктивно, лише по документах.

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виставлено рахунок на оплату № 174 від 17.06.2020 та видаткову накладну № 176 від 17.06.2020 на хлор рідкий 11,16 тонн на загальну суму 403 768,80 грн. В подальшому, згідно товарно-транспортної накладної №Р176 від 17.06.2020, автомобілем марки DAF НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , здійснено перевезення хлору рідкого на загальну суму 403 768,80 грн., вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вантажоодержувач ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пункт розвантаження АДРЕСА_3 .

Відповідно до отриманої інформації від ГУНП в Кіровоградській області відділу кримінального аналізу за вих. №201/110/45/20-22 від 09.08.2022, встановлено, шляхом проведення аналізу інформаційної підсистеми «Гарпун», інформаційно комунікативної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» та системи відео фіксації «Безпечне місто» інших областей, отримано відомості фіксації зазначеного транспортного засобу за період з 15.06.2020 по 19.06.2020, не виявлено автомобіль марки DAF НОМЕР_6 , щодо його переміщення по території України та Кіровоградської області.

Таким чином, поставка хлору рідкого згідно договору №24-002р/21 від 11.02.2020, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кількості 11,16 тонн, на загальну суму 403 768,80 грн. було здійснено фіктивно лише по документах.

Частина коштів щодо постачання вищевказаної продукції вже перерахована підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поставки за які фактично не здійснювались.

Орган досудового розслідування вважає, що існує імовірність привласнення, розтрати бюджетних коштів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вигляді грошових коштів, виділених на постачання реагентів.

Слідчим стверджується, що з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, реальної вартості використаних під час постачання хімічних реагентів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_4 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 15.03.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в умовах воєнного стану.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000199 від 06.12.2022, тимчасовий доступ до документів, в яких знаходяться відомості щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по 15.03.12.2023, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 у т. ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4

11) інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та банківською установою за період з 01.01.2020 по 15.03.2023;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 15.03.2023;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 31.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4