Справа № 592/1346/23
Провадження № 1-кс/592/641/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002631, внесеного до ЄРДР від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002631, внесеному до ЄРДР від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 400 000,00 грн., шляхом обману, під приводом продажу бджолиного воску, в кількості 2 тони, використовуючи для розміщення оголошення онлайн платформу «OLX Group».

В ході слідчих дій та вжитих оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 , будучи переконаним у дійсних та щирих намірах продавця щодо виконання взятих на себе майнових зобов`язань в частині відчуження бджолиного воску загальним об`ємом 2 тони та довіряючи продавцю, з використанням мобільного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив безготівкові грошові перекази на 2 (два) банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальному розмірі 400 000,00 грн., проте замовлений товар не отримав.

За результатом аналізу інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, з`ясовано, що частину грошових коштів в сумі 200 000,00 грн. ОСОБА_4 в якості оплати за товар перерахував на платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з якої останній протягом 20 хв. здійснив декілька транзакцій на інший банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінально протиправних дій, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів та надання інших банківських послуг по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 400 000,00 грн. під приводом продажу бджолиного воску.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , з 02.12.2022 по час виконання ухвали;

- анкети-заяви клієнта фізичної особи (юридичної особи), власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- особисті документи власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку (паспорт, РНОКПП, фотозображення особи тощо).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 24.02.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1