печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом безпідставного оформлення віз для в`їзду в Україну з використанням підроблених документів, вчиненого з корисливих мотивів організованою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за участі працівників Посольства України в Киргизькій Республіці громадянами Ісламської республіки Пакистан ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , починаючи з 2020 року, налагоджено схему незаконного переправлення через державний кордон України громадян Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш та інших країн.

Відповідно до розподілу ролей на ОСОБА_6 покладається обов`язок підбору «клієнтів» з числа громадян Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш та інших країн, які мають наміри у будь-який спосіб дістатися до України та у подальшому незаконно залишитись на території останньої або нелегально переправитися до країн Європейського Союзу.

При цьому під кожного «клієнта» ОСОБА_6 готує комплект документів, який використовується в якості підстав для оформлення візи.

Так, для отримання віз ОСОБА_6 використовуються сфальсифіковані документи щодо фактів навчання його «клієнтів» у вищих навчальних закладах або їх працевлаштування на підприємствах, розташованих у Киргизькій Республіці.

З метою забезпечення «клієнтів» запрошеннями українських вищих навчальних закладів на навчання ОСОБА_6 передає персональні дані його «клієнтів» своєму спільнику уродженцю та громадянину Ісламської Республіки Пакистан, який вже тривалий час проживає на території Україні, а саме: ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_8 за грошову винагороду оформлює запрошення на навчання на ім`я «клієнтів», інформацію щодо яких отримав від ОСОБА_6 .

Після отримання запрошень ОСОБА_8 надсилає їх сканкопії ОСОБА_6 , який, у свою чергу, формує пакет документів (матеріали візового клопотання) від імені «клієнтів» та особисто передає працівникам на опрацювання.

При цьому, сам аплікант будівлю Посольства України у Киргизькій Республіці може взагалі не відвідувати та у співбесідах із консулом, як це передбачено законодавством, участі не бере.

Згідно з наявними даними вартість оформлення візи громадянам Ісламської Республіки Пакистан та Народної Республіки Бангладеш становить приблизно 3000 доларів США. Вказані кошти отримуються учасниками злочинної схеми від їх «клієнтів» та розподіляються між собою.

Водночас з`ясовано, що пошуком «клієнтів» з числа громадян Пакистану, Бангладешу та інших країн, які мають наміри в будь-який спосіб дістатися до України, також займається і вищезгаданий ОСОБА_8 .

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що з травня 2021 року він надавав допоміжні послуги громадянину Республіки Бангладеш ОСОБА_10 по отриманню ним візи для в`їзду в Україну, з приводу чого мав справу з ОСОБА_5 . Під час зустрічей ОСОБА_8 повідомив, що може організувати видачу візи через свого знайомого у Киргизькій республіці, який має зв`язки з працівниками посольства України в Киргизькій Республіці, за грошову винагороду.

13.05.2021 він передав ОСОБА_8 грошову винагороду в розмірі 3000 доларів США, за що останній організував ОСОБА_10 візу для в`їзду з України в Киргизьку Республіку та подальший процес отримання останнім візи для в`їзду в Україну у Киргизькій республіці. 23.07.2021 він додатково передав ОСОБА_8 грошову винагороду в розмірі 800 доларів США.

Проведеними розшуковими діями отримано інформацію, що описана схема незаконного переправлення через державний кордон України громадян Ісламської Республіки Пакистан та Народної Республіки Бангладеш функціонує за участі другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в Киргизькій Республіці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вступила у злочинну змову з громадянами Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, отримано відомості про те, що протягом 09.11.2020 09.11.2021 в аналогічний незаконний спосіб ОСОБА_11 оформила 41 візу громадянам з числа країн міграційного ризику, зокрема: громадянам Народної Республіки Бангладеш 16, громадянам Ісламської Республіки Пакистан 17 віз, Демократичної соціалістичної Республіки Шрі-Ланка 1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що вищевказані документи згідно ст. ст. 84, 98, 99 КПК України матимуть доказове значення у даному провадженні та будуть використані для виявлення обставин кримінальних правопорушень, визначених ст. 91 КПК України, у діях наведених осіб, серед них другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в Киргизькій Республіці ОСОБА_11 , зокрема шляхом призначення і виконання відповідних судових почеркознавчих експертиз.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002148 від 09.11.2020 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом безпідставного оформлення віз для в`їзду в Україну з використанням підроблених документів, вчиненого з корисливих мотивів організованою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати с старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002148: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурору групи прокурорів прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх, а саме:

1) оригіналів візових анкет та документів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що стали підставою для оформлення наступних віз: №№ Y04085132, Y04065704, Y04085406, Y04208196, Y04208205, Y04085043, Y04208355, Y04065801, Y04208356, Y04085081, Y04208028, Y04085125, Y04208128, Y04085345, Y04085404, Y04085364, Y04085155, Y04208453, Y04065678, Y04085133, Y04085371, Y04208308, Y04065728, Y04085435, Y04085437, Y04085088, Y04065703, Y04085197, Y04085294, Y04085433, Y04208157, Y04085436, Y04208285, Y04085228, Y04208155, Y04085195, Y04085124, Y04208121, Y04085434, Y04085286, Y04208151 та Y04085134 з можливістю їх вилучення;

2) інформації, яка міститься у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі та яка стосується оформлення наступних віз: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , Y04208121, Y04085434, Y04085286, Y04208151, Y04085134, в тому числі відомостей про осіб отримувачів віз, їх громадянства, документів, дати оформлення віз, мети та типу віз, посад заявників, назв приймаючих організацій та їх адрес, відомостей щодо погодження з компетентним органом, а також відомостей про уповноважених осіб дипломатичних установ Міністерства закордонних справ України, які здійснювали створення і оброблення інформації, пов`язаної з оформленням зазначених віз, з вказанням дати й часу створення та оброблення такої інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1