Дата документу 07.04.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/3702/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

за участю представника власника майна-адвокатів- ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.

Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104, виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_6 спільно з директором ОСОБА_7 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт».

Крім того вказані підприємства мають дозволи на виготовлення компонентів до моторних палив. Однак фактично, використовуючи хімічні речовини невідомого походження та за відсутності ліцензій здійснюють виготовлення бензину сумнівної якості з низьким октановим числом, який транспортується та продається за готівку підприємству ТОВ «Укрнафтсервіс» м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер :02:001:0362) та на ряд місцевих АЗС Полтавської області. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92» та «А-95». Зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості за адресою АДРЕСА_1 .

Вищевикладена схема вчинення кримінального правоопрушення підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження потужностей ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2 можуть знаходитись, документація, речі та нафтопродукти які зберегли на собі сліди вчинення злочину.

02.03.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/2795/2023 про дозвіл на обшук за адресою АДРЕСА_2 .

20.03.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

1.Мобільний телефон сірого кольору зі значними потертостями в коричневому чохлі марки «MEIZU», модель М571Н, серійний номер 81HEBM322XFS, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

2.Мобільний телефон темно-синього кольору із розбитим екраном у лівому нижньому кутку в різнокольоровому чохлі марки «Samsung», модель Galaxy A02s, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

Мобільні телефони поміщені до сейфпакету PSP 3248564

3.Ноутбук сірого кольору марки «Asus», модель: X540S, серійний номер: НОМЕР_6 із зарядним пристроєм чорного кольору модель ADP-45BW; поміщений до сейф пакету PSP 3248570.

4.Печатка «ПОЛТАВАВТОРМА» поміщена до сейфпакету PSP 3248572

5.Відеореєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER S1M00DEDPAET2U23 поміщені до сейф пакету PSP3248569

6.Журнал із написом на лицьовій стороні «Канцелярська книга», який містить чорнові записи на 5 арк.;

7.Чорнові записи на 8 арк.;

8.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 4 арк.;

9.Паспорт якості ТОВ «Полтававторма» на 4 арк.;

10.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини на 1 арк.;

11.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 081 на 1 арк.;

12.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 080 на 1 арк.;

13.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 26 на 1 арк.;

14.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 25 на 1 арк.;

15.Видаткова накладна (у переробку) № 41 від 01.02.2023 року на 2 арк.;

16.Видаткова накладна (у переробку) № 40 від 01.02.2023 року на 2 арк.;

17.Видаткова накладна (у переробку) № 52 від 19.02.2023 року на 2 арк.;

18.Видаткова накладна (у переробку) № 53 від 19.02.2023 року на 2 арк.;

19.Видаткова накладна (у переробку) № 54 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

20.Видаткова накладна (у переробку) № 58 від 25.02.2023 року на 2 арк.;

21.Накладна на передачу готової продукції № 28 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

22.Накладна на передачу готової продукції № 27 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

23.Накладна на передачу готової продукції № 31 від 03.02.2023 року на 2 арк.;

24.Накладна на передачу готової продукції № 38 від 08.02.2023 року на 2 арк.;

25.Накладна на передачу готової продукції № 39 від 08.02.2023 року на 2 арк.;

26.Накладна на передачу готової продукції № 41 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

27.Накладна на передачу готової продукції № 43 від 15.02.2023 року на 2 арк.;

28.Накладна на передачу готової продукції № 44 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

29.Накладна на передачу готової продукції № 47 від 23.02.2023 року на 2 арк.;

30.Накладна на передачу готової продукції № 50 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

31.Накладна на передачу готової продукції № 51 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

32.Накладна на передачу готової продукції № 52 від 01.03.2023 року на 2 арк.;

33.Накладна на передачу готової продукції № 58 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

34.Накладна на передачу готової продукції № 61 від 07.03.2023 року на 2 арк.;

35.Накладна на передачу готової продукції № 421 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

36.Накладна на передачу готової продукції № 422 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

37.Накладна на передачу готової продукції № 423 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

38.Накладна на передачу готової продукції № 418 від 22.11.2022 року на 2 арк.;

39.Накладна на передачу готової продукції № 383 від 01.11.2022 року на 1 арк.;

40.Накладна на передачу готової продукції № 395 від 03.11.2022 року на 1 арк.;

41.Видаткова накладна (у переробку) № 57 від 24.02.2023 року на 2 арк.;

42.Видаткова накладна (у переробку) № 56 від 24.02.2023 року на 2 арк.;

43.Видаткова накладна (у переробку) № 51 від 21.02.2023 року на 2 арк.;

44.Видаткова накладна (у переробку) № 50 від 21.02.2023 року на 2 арк.;

45.Видаткова накладна (у переробку) № 47 від 18.02.2023 року на 2 арк.;

46.Накладна на передачу готової продукції № 29 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

47.Накладна на передачу готової продукції № 30 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

48.Накладна на передачу готової продукції № 32 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

49.Накладна на передачу готової продукції № 33 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

50.Накладна на передачу готової продукції № 34 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

51.Накладна на передачу готової продукції № 35 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

52.Накладна на передачу готової продукції № 36 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

53.Накладна на передачу готової продукції № 37 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

54.Накладна на передачу готової продукції № 42 від 13.02.2023 року на 2 арк.;

55.Накладна на передачу готової продукції № 46 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

56.Накладна на передачу готової продукції № 48 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

57.Накладна на передачу готової продукції № 49 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

58.Накладна на передачу готової продукції № 59 від 06.03.2023 року на 2 арк.;

59.Накладна на передачу готової продукції № 60 від 06.03.2023 року на 2 арк.;

60.Накладна на передачу готової продукції № 420 від 24.11.2022 року на 2 арк.;

61.Накладна на передачу готової продукції № 419 від 24.11.2022 року на 2 арк.;

62.Накладна на передачу готової продукції № 40 від 09.02.2023 року на 2 арк.;

63.Накладна на передачу готової продукції № 45 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

64.Накладна на передачу готової продукції № 57 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

65.Накладна на передачу готової продукції № 56 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

66.Накладна на передачу готової продукції № 55 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

67.Накладна на передачу готової продукції № 54 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

68.Накладна на передачу готової продукції № 53 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

69.Видаткова накладна (у переробку) № 60 від 26.02.2023 року на 2 арк.;

70.Видаткова накладна (у переробку) № 59 від 26.02.2023 року на 2 арк.;

71.Видаткова накладна (у переробку) № 55 від 23.02.2023 року на 2 арк.;

72.Видаткова накладна (у переробку) № 48 від 20.02.2023 року на 2 арк.;

73.Видаткова накладна (у переробку) № 49 від 20.02.2023 року на 2 арк.;

74.Видаткова накладна (у переробку) № 46 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

75.Видаткова накладна (у переробку) № 45 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

76.Видаткова накладна (у переробку) № 44 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

77.Видаткова накладна (у переробку) № 43 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

78.Видаткова накладна (у переробку) № 42 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

79.Зошит з написом на лицевій стороні «SPORT CARS» із чорновими записами на 10 арк.;

80.Зошит з написом на лицевій стороні «Grand Racing» та надписами «конденсат, нафта, з 11.2022 р.» із чорновими записами на 12 арк.;

81.Зошит з написом на лицевій стороні «Travel is the best therapy» та надписами «конденсат, нафта» із чорновими записами на 56 арк.;

82.Зошит з написом на лицевій стороні «NATURE» із чорновими записами на 22 арк.;

83.Зошит з написом на лицевій стороні «India and ASIA» та надписами «конденсат, нафта» із чорновими записами на 22 арк.;

84.Зошит з написом на лицевій стороні «Road warrior» та надписами «Зернопродукт» із чорновими записами на 8 арк.;

85.Зошит з написом на лицевій стороні «Озирнись, цілий світ навколо нас!» та надписами «Установка» із чорновими записами на 34 арк.;

86.Зошит з написом на лицевій стороні «Road warrior» та надписами «Машини» із чорновими записами на 10 арк.;

87.Зошит з написом на лицевій стороні «Grand Racing» та надписами «Установка» із чорновими записами на 6 арк.;

88.Листи обліку переробки та залишку сировини на 55 арк.;

89.ТТН на відпуск нафтопродуктів № 59 від 13.03.2023 року на 1 арк.;

90.Лист обліку прийняття співробітників на роботу на 1 арк.;

91.Папка чорного кольору із файлами, яка містить чорнові записи на 33 арк.;

92.Блокнот білого кольору формату А4, який містить графік роботи співробітників та чорнові записи на 35 арк.;

93.План території формату А3 на 1 арк.;

94.Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводної сировини, том 2, книга 8, на 6 арк.;

95.Режимний лист установки ТОВ «Полтававторма» на 16 арк.;

96.Характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів, виготовленої продукції на 17 арк.;

97.Аркуш погодження технологічного регламнту на 1 арк.;

98.Копія сертифікату серія ІУ № 05 на 1 арк.

99.Таблиці калібровочні на резервуари 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

100.Таблиці калібровочні на резервуари 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24

101.Таблиці калібровочні на резервуари 25-26.

102.Таблиці калібровочні на резервуари ЕЦ2, ЕЦ1, ЕМ1, ЕМ2

103.Таблиці калібровочні на резервуари №10

104.Калібровочна таблиця на ЄМП

105.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів темного кольору поміщена до резервуару ЕЦ1 об`ємом 48,153 м3 (201,5 см.)

106.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів темного кольору поміщена до резервуару ЕЦ2 об`ємом 48,592 м3 (203 см.)

107.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів жовтого кольору поміщена до резервуару Е01 об`ємом 2,699 м3 (66 см.)

108.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів жовтого кольору поміщена до резервуару Р20 об`ємом 55,642 м3 (160,5 см.)

109.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Е14 об`ємом 13,420 м3 (77 см.)

110.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р18 об`ємом 121,268 м3 (351,5 см.)

111.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р19 об`ємом 8,619 м3 (25 см.)

112.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р21 об`ємом 80,902 м3 (234,5 см.)

113.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів чорно-зеленого кольору поміщена до резервуару ЕМ1 об`ємом 63,197 м3 (257 см.)

114.Рідина з характерним запахом нафтопродуктів чорно-зеленого кольору поміщена до резервуару ЕМ2 об`ємом 65,959 м3 (269 см.)

115.З 8 резервуарів ЕЦ1, ЕЦ2, Е01, Р20, Р18, Р19, Р21, Е14 відібрано зразки рідини в скляні пляшки темного кольору об`ємом 0,6 л. по 3 шт. з кожного резервуару та опечатано бирками з підписами присутніх. Зразки позначені №1 та №2 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області (16 шт). зразки з позначенням №3 залишаються за адресою АДРЕСА_2 .

116.16 пляшок з рідиною які поміщені до картонного ящика та опечатані биркою з підписами присутніх.

20.03.2023 вище перелічені та вилучені речі постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області від 20 березня 2023 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказані вилучені речі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ТОВ «КТД « Зернопродукт» прохав відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те , що обшук був проведений на виробничих потужностях ТОВ

« Полтававторма». ТОВ « Полтававторма « є виробничим підприємством та здійснює законну господарську діяльність , пов`язану з переробкою конденсатних покладів нафти або іншої вуглеводної сировини.Одним із замовників таких послуг є ТОВ «КТД« Зернопродукт». Між ТОВ « Полтававторма« та ТОВ « КТД «Зернопродукт» укладено Договір № 1 на переробку давальницької сирвини, згідно умво якого ТОВ « Полтававторма» зобов`язується здійснити переробку конденсатних покладів нафти або іншої вуглеводневої сировини, а результатом виконаниї робіт , наданих послуг є : сировини вуглеводнева , абсорбент газоконденсатний , залишок важкий від переробки газового конденсату. Господарська діяльність ТОВ « Полтававторма « та ТОВ « КТД « Зернопродукт» є законною господарською діяльністю, що полягає у переробленні конденсатних покладів нафти у сировину для нафтопереробної промисловості. Вважають , що слідчим неправильно відібрані зразки конденсату , що виключають можливість надати досторівний висновок експертом. Попередні висновки про те , що в резервуарах міститься бензин , прохали не враховувати , оскільки вони проведені з порушеннями.

Представник ТОВ «Полтававторма» прохав відмовити в задоволенні клопотання , посилаючись на те , що підприємство здійснює законну господарську діяльність та підакцизні товари не виробляє. Проведені обшуки є незаконними , оскільки ТОВ « Полтававторма « не є фігурантом кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб .

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 від 20 березня 2023 року вилучені на підстави ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що на вилучені телефони та ноутбук , відеореєстратор необхідно накласти арешт , оскільки в даних носіях інформації може бути зафіксована протиправна діяльність юридичних осіб. На вилучені документи, чернові записи також слід накласти арешт , оскільки в даних документах можуть міститися відомості про протиправну діяльність юридичних осіб.

Посилання представника ТОВ « Полтававторма « на те , що відносно їх юридичної особи не ведеться досудове розслідування є безпідставним , оскільки досудове розслідування ведеться відносно ряду службових осіб, які організували виготовлення , збут , транспортування з метою збуту підакцизних товарів, в тому числі і ТОВ « Полтававторма « , про що відомості внесені до ЄРДР .

Стосовно того , що рідини , які знаходяться в резервуарах ні є підакцизними товарами слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим надані аналізи , зроблені хіміко-аналітичною лабораторією № 1 Центральної хіміко-аналітичної лабораторії ГПУ « Полтавагазвидобування «. Відповідно до даних аналізів на дослідження надана рідина бензин , дизельне пальне .

Представники ТОВ « Полтававторма « та ТОВ « КТД « Зернопродукт» не погоджуються та надали лист філії Управління з переробки газу та газового конденсату про те , що для проведення відповідного дослідження зразків рідин на приналежність до того чи іншого виду нафтопродуктів зазначеного об`єму (0,6 литра ) кожній не достатньо, необхідна мінімальна кількість зразка -2 литра.

Таким чином , представники юридичних осіб даним листом не спростували , що в резервуарах не знаходяться підакцизні товари.

Представник ТОВ «Полтававторма« посилався на те , що органом досудового розслідування порушений порядок відбору зразків , оскільки в пляшки було набрано по 0,6 литра рідини. В той час, як відповідно до п.4.2.3 Інструкції з контролювання якості нафти, нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України , затвердженої Наказом Мінпаливенерго України , Держспоживстандарту України 04.06.2007 р. № 271/121 об`єм проби , необхідної для повних випробувань, зазначено в нормативних документах на нафту та/або нафтопродукти. Мінімальний об`єм контрольної проби нафтопродуктів має забезпечити можливість здійснення приймально-здавальних і контрольних випробувань і становити для бензину , палива дизельного та палива для авіаційних двигунів 1 л .

В ході розгляду клопотання було з`ясовано , що слідчим помилко зазначено про те , що контрольні зразки набрані в пляшки об`ємом 0,6 л.

Судом оглянуті бутилки , на яких зазначено 1 л об`єм , 0,6 кг маса нето.

Слідчий суддя не володіє спеціальними зняннми в області хімії , але з огляду на надані докази можливо припустити , що ТОВ « Полтававторма « та ТОВ « КТ «Зернопродукт» виробляли підакцизні товари.

Лише хімічна експертиза речовин може з достовірністю встановити , що знаходиться в резервуарах. Слідчим такі експертизи по справі вже призначені.

В разі не накладення арешту на рідини для органу досудового розслідування буде втрачена доказова база можливого незаконного виготовлення підакцизних товарів.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на печатку ТОВ « Полтававторма» слід відмовити , оскільки таке обмеження буде перешкоджати господарської діяльності підприємства.

Оскільки вилучені речі , документи , рідини під час обшуку містять достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, то на них необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 98, 167-168, 170-171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження ним, яке вилучене 20.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Мобільний телефон сірого кольору зі значними потертостями в коричневому чохлі марки «MEIZU», модель М571Н, серійний номер 81HEBM322XFS, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон темно-синього кольору із розбитим екраном у лівому нижньому кутку в різнокольоровому чохлі марки «Samsung», модель Galaxy A02s, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; які поміщені до сейфпакету PSP 3248564;

-Ноутбук сірого кольору марки «Asus», модель: X540S, серійний номер: НОМЕР_6 із зарядним пристроєм чорного кольору модель ADP-45BW; поміщений до сейф пакету PSP 3248570.

-Відеореєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER S1M00DEDPAET2U23 поміщені до сейф пакету PSP3248569

-Зразки з 8 резервуарів ЕЦ1, ЕЦ2, Е01, Р20, Р18, Р19, Р21, Е14 з яких відібрано зразки рідини в скляні пляшки темного кольору об`ємом 1 л., маса нето 0,6 кг по 3 шт. з кожного резервуару та опечатано бирками з підписами присутніх. Зразки позначені №1 та №2 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області (16 шт).

-16 пляшок з рідиною які поміщені до картонного ящика та опечатані биркою з підписами присутніх.

Місцем зберігання вище перелічених речей визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

-Журнал із написом на лицьовій стороні «Канцелярська книга», який містить чорнові записи на 5 арк.;

-Чорнові записи на 8 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 4 арк.;

-Паспорт якості ТОВ «Полтававторма» на 4 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини на 1 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 081 на 1 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 080 на 1 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 26 на 1 арк.;

- Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 25 на 1 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 41 від 01.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 40 від 01.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 52 від 19.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 53 від 19.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 54 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

Видаткова накладна (у переробку) № 58 від 25.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 28 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 27 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 31 від 03.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 38 від 08.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 39 від 08.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 41 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 43 від 15.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 44 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 47 від 23.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 50 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 51 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 52 від 01.03.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 58 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 61 від 07.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 421 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 422 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 423 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 418 від 22.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 383 від 01.11.2022 року на 1 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 395 від 03.11.2022 року на 1 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 57 від 24.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 56 від 24.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 51 від 21.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 50 від 21.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 47 від 18.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 29 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 30 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 32 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 33 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 34 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 35 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 36 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 37 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 42 від 13.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 46 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 48 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 49 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 59 від 06.03.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 60 від 06.03.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 420 від 24.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 419 від 24.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 40 від 09.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 45 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 57 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 56 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 55 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 54 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 53 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 60 від 26.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 59 від 26.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 55 від 23.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 48 від 20.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 49 від 20.02.2023 року на 2 арк.;

- Видаткова накладна (у переробку) № 46 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 45 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 44 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 43 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 42 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

- Зошит з написом на лицевій стороні «SPORT CARS» із чорновими записами на 10 арк.;

- Зошит з написом на лицевій стороні «Grand Racing» та надписами «конденсат, нафта, з 11.2022 р.» із чорновими записами на 12 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Travel is the best therapy» та надписами «конденсат, нафта» із чорновими записами на 56 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «NATURE» із чорновими записами на 22 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «India and ASIA» та надписами «конденсат, нафта» із чорновими записами на 22 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Road warrior» та надписами «Зернопродукт» із чорновими записами на 8 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Озирнись, цілий світ навколо нас!» та надписами «Установка» із чорновими записами на 34 арк.;

- Зошит з написом на лицевій стороні «Road warrior» та надписами «Машини» із чорновими записами на 10 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Grand Racing» та надписами «Установка» із чорновими записами на 6 арк.;

-Листи обліку переробки та залишку сировини на 55 арк.;

-ТТН на відпуск нафтопродуктів № 59 від 13.03.2023 року на 1 арк.;

-Лист обліку прийняття співробітників на роботу на 1 арк.;

-Папка чорного кольору із файлами, яка містить чорнові записи на 33 арк.;

- Блокнот білого кольору формату А4, який містить графік роботи співробітників та чорнові записи на 35 арк.;

-План території формату А3 на 1 арк.;

- Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводної сировини, том 2, книга 8, на 6 арк.;

-Режимний лист установки ТОВ «Полтававторма» на 16 арк.;

-Характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів, виготовленої продукції на 17 арк.;

-Аркуш погодження технологічного регламнту на 1 арк.;

- Копія сертифікату серія ІУ № 05 на 1 арк.

-Таблиці калібровочні на резервуари 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

-Таблиці калібровочні на резервуари 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24

-Таблиці калібровочні на резервуари 25-26.

-Таблиці калібровочні на резервуари ЕЦ2, ЕЦ1, ЕМ1, ЕМ2

-Таблиці калібровочні на резервуари №10

-Калібровочна таблиця на ЄМП

Місцем зберігання вище перелічених документів визначити при матеріалах кримінального провадження СУ ГУНП в Полтавській області.

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів темного кольору поміщена до резервуару ЕЦ1 об`ємом 48,153 м3 (201,5 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів темного кольору поміщена до резервуару ЕЦ2 об`ємом 48,592 м3 (203 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів жовтого кольору поміщена до резервуару Е01 об`ємом 2,699 м3 (66 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів жовтого кольору поміщена до резервуару Р20 об`ємом 55,642 м3 (160,5 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Е14 об`ємом 13,420 м3 (77 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р18 об`ємом 121,268 м3 (351,5 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р19 об`ємом 8,619 м3 (25 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р21 об`ємом 80,902 м3 (234,5 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів чорно-зеленого кольору поміщена до резервуару ЕМ1 об`ємом 63,197 м3 (257 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів чорно-зеленого кольору поміщена до резервуару ЕМ2 об`ємом 65,959 м3 (269 см.)

-З 8 резервуарів ЕЦ1, ЕЦ2, Е01, Р20, Р18, Р19, Р21, Е14 відібрані зразки рідини в скляні пляшки темного кольору об`ємом 1л., маса нето 0,6 кг по 3 шт. з кожного резервуару та опечатано бирками з підписами присутніх. Зразки з позначенням №3 залишаються за адресою АДРЕСА_2 .

Місцем зберігання вищевказаних рідин визначити за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на печатку «ПОЛТАВАВТОРМА» поміщена до сейфпакету PSP 3248572-відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1