Справа № 750/8793/22
Провадження № 1-кс/750/2859/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000302 від 30.11.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 їх оригіналів та копій, а саме:

-документів, що відображають відкриття та видачу банківської картки № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.03.2022 по 06.12.2022 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки(рахунку);

-документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.03.2022 по 06.12.2022 (або до моменту закриття рахунку);

-відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки рахунку із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.03.2022 року по 06.12.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 30.11.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в травні 2022 року ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, в загальній групі працівників підпорядкованого йому підрозділу, створеній в месенджері «Ватсап», висунув усім працівникам вимогу щодо передачі йому грошових коштів від 500 до 4000 гривень щомісячно, із так званих «бойових виплат», нібито для потреб ВП № НОМЕР_4 , а саме: ремонту приміщення та службового транспорту, придбання паливних матеріалів. При цьому, фактично ремонтні роботи будівлі та транспорту не здійснювалися, а паливні матеріали закуповуються та розподіляються виключно за рахунок коштів ГУНП в Чернігівській області або субвенцій органів місцевої влади.

Грошові кошти працівники повинні здавати як у готівковій формі, так і шляхом перераховування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати слідчий, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 їх копій, а саме:

-документів, що відображають відкриття та видачу банківської картки № НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.05.2022 по 06.12.2022 (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки(рахунку);

-документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.05.2022 по 06.12.2022 (або до моменту закриття рахунку);

-відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки рахунку із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.05.2022 року по 06.12.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 лютого 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14