ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/339/23
Провадження №1-кс/477/173/23
УХВАЛА

про арешт майна

13 березня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №000005 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про арешт тимчасово вилученого майна

ВСТАНОВИВ:

08 березня 2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000005 від 16 лютого 2023 року із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, що було вилучено 06 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом привласнення, заволодіння та розтрати кошів державного та місцевого бюджетів під час укладання та виконання договорів про закупівлю товарів 16 лютого 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №000005 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 332 КК України.

06 березня 2023 року в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від цього ж числа, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 під час якого, було виявлено та вилучено: належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки Samsung з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; SN НОМЕР_3 з номерами телефонів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; документи щодо діяльності ТОВ «Даріоз Опті»; ноутбук, належний ОСОБА_4 , марки Asus модель Х541S CN 9840 разом із блоком живлення, який упаковано в сейф-пакет SUD 4020405; флеш-накопичувач чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 4418083.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення обшуку, що здійснено на підставі ухвали слідчого судді, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням у якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_4 майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

ОСОБА_4 , будучи повідомленою про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, не повідомивши суд про причини неявки.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №000005 від 16 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом привласнення, заволодіння та розтрати кошів державного та місцевого бюджетів під час укладання та виконання договорів про закупівлю товарів.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №000005 від 16 лютого 2023 року на підставі повідомлення Служби безпеки України в Миколаївській області від 13 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2023 внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради 06 лютого 2023 року укладено договір №11 з товариством з обмеженою відповідальністю «Даріоз Опті» на придбання обладнання господарської діяльності, а саме генераторів у кількості 67 одиниць відповідно до специфікації на загальну суму 11 739 000 грн, які перераховано на рахунок товариства 13 лютого 2023 року із призначенням платежу «за придбання джерел резервного живлення, оплата за генератори дизельні» відповідно до договору №11.

Під час перевірки законності дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель, встановлено, що договір №11 від 06 лютого 2023 року укладено з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині проведення тендерної процедури, аналізу пропозицій середньо ринкової вартості товару. Також встановлено, що протягом 2021-2023 років товариство «Даріоз Опті» не придбавало та не імпортувало товари, зазначені у специфікації до договору.

За рішенням від 06 грудня 2022 року №68932, органами ДПС України товариство з обмеженою відповідальністю «Даріоз Опті» віднесено до ризикових, та за наявними даними товариством не здійснювався продаж товарів структурним підрозділам Миколаївської міської

Згідно повідомлення Управління СБУ в Миколаївській області, щодо виконання доручення слідчого від 21 лютого 2023 року №1363/24-2023, встановлено, що до протиправної діяльності за фактом привласнення бюджетних коштів під час придбання товарів робіт та послуг можуть бути причетні посадові особи Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є директором, власником та кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю «Даріоз Опті».

06 березня 2023 року, у межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 06 березня 2023 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, було виявлено та вилучено належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки Samsung з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; SN НОМЕР_3 з номерами телефонів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; документи щодо діяльності ТОВ «Даріоз Опті» (оригінал договору № 11 від 06 лютого 2023 року на 4 арк.; специфікація на поставку на 1 арк. у виді оригіналу з підписами та мокрими печатками; оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 11 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал специфікації на поставку на 1 арк.; довіреність № 2 від 06 лютого 2023 року на ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 1 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 4 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал листа ТОВ «Даріоз Опті» на Управління з питань НС та ЦЗН ММР від 30 січня 2023 року за підписом ОСОБА_4 з мокрою печаткою на 1 арк.; оригінал комерційної пропозиції ТОВ «Даріоз Опті» від 30 січня 2023 року на 3 арк.; оригінал комерційної пропозиції ТОВ «Даріоз Опті» від 12 січня 2023 року на 2 арк.; оригінал видаткової накладної № 1 від 03 лютого 2023 року на 1 арк. з підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою у двох примірниках; оригінал видаткової накладної № 3 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 2 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал рахунку на оплату № 31/01-2023-1 від 31 січня 2023 року ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 31-01-2023-1 від 31 січня 2023 року ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 31-01-2023 року від 31 січня 2023 року ТОВ «Грінвайт Комерц» на 1 арк.; оригінал рахунку на оплату № 31-01-2023 від 31 січня 2023 року ТОВ «Грінвайт Комерц» на 1 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення № 12-01/2023 А від 12 січня 2023 року на 2 арк. в оригіналі; акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 12 січня 2023 року на 1 арк. (оригінал); рахунок на оплату № 2023/1062 від 12 січня 2023 року ТОВ «ІНК МОНОЛІТ» на 1 арк. (копія); оригінал довідки про відкриття рахунків на ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; заява про приєднання до Договору банківського обслуговування від 13 січня 2023 року на 2 арк.; оригінал рішення № 05/01/23-1 ТОВ «Даріоз Опті» від 05 січня 2023 року, посвідчене нотаріусом та підписане від імені ОСОБА_4 ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал наказу № 1 від 12 січня 2023 року про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Даріоз Опті»; оригінал Статуту ТОВ «Даріоз Опті» на 13 арк.; оригінал розписки ОСОБА_7 про відгрузку 30 шт. генераторів та отримання 1920000 грн. на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; оригінал договору № 05/01/23-1 від 05 січня 2023 року купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; оригінал рішення № 05/01/23-1 від 05 січня 2023 року на 1 арк.; оригінал Довіреності від 04 січня 2023 року від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 04 січня 2023 року на 1 арк. (оригінал); Рішення №1 від 17 жовтня 2022 року про створення ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк. (оригінал); бланк видаткової накладної №1 від 06 лютого 2023 року у двох примірниках на 1 арк. кожен; бланк видаткової накладної №3 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 31 січня 2023 року з підписами та печаткою ПП «Елеватормлинмонтаж» на 1 арк.; бланк видаткової накладної № 4 від 06 лютого 2023 року на 1 арк. у двох примірниках; видаткова накладна № 3 від 31 січня 2023 року з підписами та печаткою ПП «Елеватормлинмонтаж» на 1 арк.; рахунок на оплату № 9 від 31 січня 2023 року ПП «Елеватормлинмонтаж» з підписом і печаткою на 1 арк.; копія митної декларації на 2 арк. від 23 грудня 2022 року; копія Форми МД-6 на 1 арк.; копія міжнародної ТТН №1145672 на 1 арк.; ТТН від 30 січня 2023 року на відправку та одержання генераторів у кількості 30 шт. на 1 арк.; бланк листа від 30 січня 2023 року від ОСОБА_4 до Управління НС та ЦЗН ММР на 1 арк.; лист з реквізитами банківських рахунків ПП «Елеватормлинмонтаж» на 1 арк.; ТТН № РЗ від 31 січня 2023 року на 2 арк. у трьох примірниках; оригінал листа начальника Управління з питань НС та ЦЗН ММР від 13 лютого 2023 року № 17-119/01-03 на ім`я директора ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; картонний конверт Нової пошти, в якому був лист начальника Управління з питань НС та ЦЗН ММР від 13 лютого 2023 року № 17-119/01-03 на ім`я директора ТОВ «Даріоз Опті», на якому мається наклейка з відправником ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_4 ; оригінал наказу № 1-к від 28 грудня 2020 року про призначення директора ОСОБА_4 на 1 арк. та печатка DARIOZ OPTI помаранчевого кольору, які упаковано в сейф-пакет SUD 4020415); ноутбук, належний ОСОБА_4 , марки Asus модель Х541S CN 9840 разом із блоком живлення, який упаковано в сейф-пакет SUD 4020405; флеш-накопичувач чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 4418083.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 06 березня 2023 року, вилучене 06 березня 2023 року в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №000005 від 16 лютого 2023 року.

З метою збереження речових доказів, прокурор ОСОБА_3 08 березня 2023 року звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог та відповідно до наданих стороною обвинувачення доказів, слідчий суддя виходить з такого.

Главою 3 Кримінального процесуального кодексу України унормовано визначення та порядок набуття процесуального статусу сторонами та іншими учасниками кримінального провадження, а також обсяг їх прав та обов`язків.

Зокрема §5 Глави 3 КПК України визначаються особливості процесуального статусу інших учасників кримінального провадження, до яких законодавцем віднесено і третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Так, нормами статті 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, наведений перелік прав та обов`язків такої особи, а також визначені обставини, що обумовлюють набуття особою відповідного процесуального статусу.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження формує внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України. Вищевказані протиправні дії до яких можуть бути причетні посадові особи Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є директором, власником та кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю «Даріоз Опті» та інших осіб підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 13 лютого 2023 року, повідомленням Управління СБУ в Миколаївській області, щодо виконання доручення слідчого від 21 лютого 2023 року №64/20-1141, протоколом огляду речей та документів від 06 березня 2023 року, отриманими за результатами виконання доручення слідчого, протоколами обушку від 06 березня 2023 року, тощо, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до частини сьомої статті 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (частина перша статті 167 КПК України).

Згідно частини другої статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що вилучений у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 мобільний телефон марки Samsung з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; SN НОМЕР_3 з номерами телефонів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

Інформація, яка міститься у мобільному телефоні ОСОБА_4 , що був вилучений в ході обшуку, може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується (встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, тощо).

Документи, що стосуються діяльності ТОВ «Даріоз Опті», які було вилучено в ході проведення обшуку на думку слідчого судді також відповідають критеріям статті98 КПК України, оскільки можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 також було вилучено ноутбук, належний ОСОБА_4 , марки Asus модель Х541S CN 9840 разом із блоком живлення, який упаковано в сейф-пакет SUD 4020405; флеш-накопичувач чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 4418083.

Постановою прокурора від 09 березня 2023 року призначено у даному кримінальному провадженні комп`ютерно-технічну експертизу для відновлення та винайдення інформації, що стосується предмета доказування у даному кримінальному провадженні

Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначені випадки, коли проведення експертизи можливе лише за наявності оригіналів документів, в тому числі електронних оригіналів документів (файлів).

Тому суд вважає належними доводи прокурора, що потреба у накладені арешту на майно обумовлена в тому числі й необхідністю проведення експертизи, за наслідком якої буде встановлена необхідність їх подальшого утримання стороною обвинувачення як доказу у кримінальному провадженні чи можливістю повернення володільцю як таких, що не містять на собі важливих відомостей для з`ясування обставин вчинення злочину.

На переконання слідчого судді, додані до клопотання прокурора матеріали свідчать про наявність правових підстав для накладення арешту, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для забезпечення збереження речового доказу та з метою запобігання можливості його приховування, знищення або перетворення. Прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень як слідчого судді. Натомість, під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене та те, що вилучене в ході обшуку майно є фактично речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі приховування та знищення майна, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення тимчасово вилученого майна, задовольняє клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 06 березня 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 06 березня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

на мобільний телефон марки Samsung з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; SN НОМЕР_3 з номерами телефонів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

документи щодо діяльності ТОВ «Даріоз Опті»: оригінал договору № 11 від 06 лютого 2023 року на 4 арк.; специфікація на поставку на 1 арк. у виді оригіналу з підписами та мокрими печатками; оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 11 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал специфікації на поставку на 1 арк.; довіреність № 2 від 06 лютого 2023 року на ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 1 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 4 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал листа ТОВ «Даріоз Опті» на Управління з питань НС та ЦЗН ММР від 30 січня 2023 року за підписом ОСОБА_4 з мокрою печаткою на 1 арк.; оригінал комерційної пропозиції ТОВ «Даріоз Опті» від 30 січня 2023 року на 3 арк.; оригінал комерційної пропозиції ТОВ «Даріоз Опті» від 12 січня 2023 року на 2 арк.; оригінал видаткової накладної № 1 від 03 лютого 2023 року на 1 арк. з підписом ОСОБА_4 та мокрою печаткою у двох примірниках; оригінал видаткової накладної № 3 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 2 від 01 лютого 2023 року на 1 арк.; оригінал рахунку на оплату № 31/01-2023-1 від 31 січня 2023 року ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 31-01-2023-1 від 31 січня 2023 року ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 31-01-2023 року від 31 січня 2023 року ТОВ «Грінвайт Комерц» на 1 арк.; оригінал рахунку на оплату № 31-01-2023 від 31 січня 2023 року ТОВ «Грінвайт Комерц» на 1 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення № 12-01/2023 А від 12 січня 2023 року на 2 арк. в оригіналі; акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 12 січня 2023 року на 1 арк. (оригінал); рахунок на оплату № 2023/1062 від 12 січня 2023 року ТОВ «ІНК МОНОЛІТ» на 1 арк. (копія); оригінал довідки про відкриття рахунків на ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; заява про приєднання до Договору банківського обслуговування від 13 січня 2023 року на 2 арк.; оригінал рішення № 05/01/23-1 ТОВ «Даріоз Опті» від 05 січня 2023 року, посвідчене нотаріусом та підписане від імені ОСОБА_4 ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал наказу № 1 від 12 січня 2023 року про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Даріоз Опті»; оригінал Статуту ТОВ «Даріоз Опті» на 13 арк.; оригінал розписки ОСОБА_7 про відгрузку 30 шт. генераторів та отримання 1920000 грн. на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; оригінал договору № 05/01/23-1 від 05 січня 2023 року купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; оригінал рішення № 05/01/23-1 від 05 січня 2023 року на 1 арк.; оригінал Довіреності від 04 січня 2023 року від ОСОБА_4 на ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 04 січня 2023 року на 1 арк. (оригінал); Рішення №1 від 17 жовтня 2022 року про створення ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк. (оригінал); бланк видаткової накладної №1 від 06 лютого 2023 року у двох примірниках на 1 арк. кожен; бланк видаткової накладної №3 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 31 січня 2023 року з підписами та печаткою ПП «Елеватормлинмонтаж» на 1 арк.; бланк видаткової накладної № 4 від 06 лютого 2023 року на 1 арк. у двох примірниках; видаткова накладна № 3 від 31 січня 2023 року з підписами та печаткою ПП «Елеватормлинмонтаж» на 1 арк.; рахунок на оплату № 9 від 31 січня 2023 року ПП «Елеватормлинмонтаж» з підписом і печаткою на 1 арк.; копія митної декларації на 2 арк. від 23 грудня 2022 року; копія Форми МД-6 на 1 арк.; копія міжнародної ТТН №1145672 на 1 арк.; ТТН від 30 січня 2023 року на відправку та одержання генераторів у кількості 30 шт. на 1 арк.; бланк листа від 30 січня 2023 року від ОСОБА_4 до Управління НС та ЦЗН ММР на 1 арк.; лист з реквізитами банківських рахунків ПП «Елеватормлинмонтаж» на 1 арк.; ТТН № РЗ від 31 січня 2023 року на 2 арк. у трьох примірниках; оригінал листа начальника Управління з питань НС та ЦЗН ММР від 13 лютого 2023 року № 17-119/01-03 на ім`я директора ТОВ «Даріоз Опті» на 1 арк.; картонний конверт Нової пошти, в якому був лист начальника Управління з питань НС та ЦЗН ММР від 13 лютого 2023 року № 17-119/01-03 на ім`я директора ТОВ «Даріоз Опті», на якому мається наклейка з відправником ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_4 ; оригінал наказу № 1-к від 28 грудня 2020 року про призначення директора ОСОБА_4 на 1 арк. та печатка DARIOZ OPTI помаранчевого кольору, які упаковано в сейф-пакет SUD 4020415;

ноутбук, належний ОСОБА_4 , марки Asus модель Х541S CN 9840 разом із блоком живлення, який упаковано в сейф-пакет SUD 4020405;

флеш-накопичувач чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету 4418083

із встановленням заборони будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9