Справа № 185/1017/23
Провадження № 1-кс/185/278/23
У Х В А Л А

25 січня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням прокурор порушує питання про надання слідчим відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до Філії Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці №НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 з зазначення ІР-адреси, Мас-адреси, пристрою на якому здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Документи, про здійснення з 12.01.2023 по 30.01.2023 фінансових операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ;

-Документів, про рух коштів за період з 12.01.2023 по 30.01.2023, за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів па рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією щодо останніх переказів та зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В клопотанні вказано, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000076 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено що невідома особа опублікувала оголошення на сайті ОЛХ, про продаж автомобілю «Мітсубісі Л200», зацікавившись в даній покупці ОСОБА_8 , написав автору даного оголошення, та домовився про покупку даного автомобіля, в ході чого переслав гроші у сумі 150000 гривень, на картку ощадбанку № НОМЕР_2 невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_9 .

В ході допиту, в якості потерпілого ОСОБА_8 встановлено шо 12.01.2023 року, потерпілий зайшовши на сайт ОЛХ, побачив оголошення про продаж автомобілю «Мітсубісі Л200», та домовився про покупку даного автомобілю, переславши на картку невідомого, який представився ОСОБА_9 , наступні грошові перекази:

- 12.01.2023 року о 16 годині 00 хвилині, ОСОБА_8 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 переказав кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 25000 гривень;

- 12.01.2023 року о 16 годині 02 хвилині, ОСОБА_8 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 переказав кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 25000 гривень;

- 12.01.2023 року о 16 годині 28 хвилин. ОСОБА_8 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 переказав кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 25000 гривень;

- 12.01.2023 року о 23 годині 01 хвилин, ОСОБА_8 зі своєї банківської

ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 переказав кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 29000 гривень;

- 12.01.2023 року о 23 годині 03 хвилині, ОСОБА_8 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 переказав кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 29000 гривень;

- 12.01.2023 року о 23 годині 17 хвилин, ОСОБА_8 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 переказав кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 17000 гривень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити, оскільки клопотання прокурора не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як прокурором не надано доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що потерпілим були перераховані кошти на картку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1