У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002163 від 05.10.2022 р. за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002163 від 05.10.2022 р. за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) по банківських рахунках, за якими закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 03.10.2022 року по 05.10.2022 року, а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період 03.10.2022 року по 05.10.2022 року із зазначенням дати, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.10.2022 року по 05.10.2022 року.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 03.10.2022 року по 05.10.2022 року.

- у разі закріплення банківської карти № НОМЕР_1 за іншим абонентським номером оператора, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 03.10.2022 року по 05.10.2022 року, що преребуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.10.2022 року невстановлена особа під приводом виконання функцій служби фінансового відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 4000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила: «Я користуюся послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маю в даному банку рахунок, за яким закріплена банківська картка НОМЕР_1 . 04.10.2022 року я перебувала в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 . Я обрала собі товар та пішла на касу самообслуговування це було на початку 18-ї години. На касі я намагалася розрахуватися банківська картка НОМЕР_1 , але двічі мені було відмовлено. Тому я розрахувалася іншою карткою іншого банку. Зробивши покупки я пішла додому, вдома побачила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в мене списано два рази по 180 гривень. Я намагалася зателефонувати до вказаного банку, але додзвонитися я не змогла, тому я написала про це в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дану ситуацію в соціальній мережі «Телелеграм» На моє повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написав мені що мою заяву прийняли і щоб я чекала її розгляду. Після даної ситуації приблизно через тиждень, а то й більше, мені в телеграмі написав прихований номер, який був підписаний « ОСОБА_6 », щоб я надала свої анкетні дані, номер банківської картки, та цифри на зворотній стороні картки, пояснивши це тим що це потрібно для повернення грошових коштів, які в мене були списані. Я надала ці дані, далі мені почали писати в «Телеграм», щоб я поповнила свою картку, так, як не достатньо коштів на рахунку для повернення коштів, в мене дійсно на даній картці не було грошових коштів, тому я так, як мені писали те й робила, а саме: я поповнила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з двох банківських карток на суму 4000 гривень. Я бачила що в мене з картки, яку я поповнила знімаються гроші, але мені написали в соціальній мережі, що так повинно бути, що всі грошові кошти мені повернуться. Всі гроші, а саме 4000 гривень, які я перекинула собі на банківський рахунок з картки зникли. В соціальній мережі «Телеграм», я особі, з якою я переписувалася надала всі свої дані, дані своєї банківської картки, а також коди які мені приходили СМС повідомленням з банку. Згодом я зрозуміла, що це шахрай, але особа писала мені що він не шахрай, що всі гроші мені будуть повернуті, щоб я годину ніяких операцій не проводила з карткою Номер в соціальних мережах особи з якою я переписувався не висвітився, а потім дана особа зникла з соціальних мереж в мене залишилися тільки скриншоти в мобільному телефоні переписки, які я встигла зробити, тому прошу долучити їх до мого допиту. Шахрайськими діями мені завдана матеріальна шкода на загальну суму 4000 гривень»

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002163 від 05.10.2022 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація , що міститься в документах по банківських рахунках, за якими закріплена банківська картка: НОМЕР_1 за період з 03.10.2022 року по 05.10.2022 року, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для справи, а саме для з`ясування обставин, визначення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини та враховуючи, що отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002163 від 05.10.2022 р. за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківських рахунках, за якими закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 03.10.2022 року по 05.10.2022 року, а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період 03.10.2022 року по 05.10.2022 року, із зазначенням дати, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.10.2022 року по 05.10.2022 року.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 03.10.2022 року по 05.10.2022 року.

- у разі закріплення банківської карти № НОМЕР_1 за іншим абонентським номером оператора, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.10.2022 року по 05.10.2022 року, виготовивши на паперових та електронних носіях документи , що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1