УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002662,
встановив:
14.11.2022 слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Хмельницьким районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002662 від 08.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «01.11.2022 близько 11 год. 46 хв. невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із застосуванням вказаного мобільного додатку, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 44 641 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на торговій площадці «OLX», використовуючи аккаунт месенджеру «Viber» зареєстрований за номером телефону НОМЕР_2 , як контактний, надіславши фішингове посилання, перейшовши за яким заявниці відкрилось вікно зовнішньо схоже на вікно для оформлення послуги «OLX- доставка», у якому остання зазначила номер карткового рахунку, термін його дії, CVV-код, пiсля чого ОСОБА_5 було переадресовано для здійснення авторизації та їй відкрилось вікно, зовнішньо схоже на вікно для входу до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому вона зазначила своi авторизацiйнi НОМЕР_3 та пiсля надходження дзвінка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натиснула клавішу «1». За результатом чого вказана вище особа, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належний заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 44641 грн., якi перераховано на невідомий рахунок. Встановлено, що для отримання iнформацiї щодо рахунків на які перераховано грошові кошти належнi заявниці, руху коштів по рахунках останньої, а також IP- адрес за якими здiйснювався вхід до облікового запису ОСОБА_5 , а також іншої iнформацii яка становить iнтерес.

Тому для проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото та відео фіксації зняття коштів у банкоматах. Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення осіб».
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.
У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВПЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.11.2022 року по 03.11.2022 року, зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та Назва СПД);

- вiдомостей про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2022 року по 03.11.2022 року;

- матерiалiв фото- та відео фіксації зняття коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у банкоматах.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.
Ухвала діє по 21 січня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддяф, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя