Справа № 457/1075/22
провадження №1-кс/457/333/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 грудня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000163 від 06 грудня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 21 листопада 2022 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 18 листопада 2022 року приблизно о 15 год 25 хв невстановлена особа, під приводом продажу дров шахрайським шляхом, заволоділа з його карткового рахунку грошовими коштами в сумі 2 200 гривень, чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18 листопада 2022 року приблизно о 15 год на сайті оголошень «OLX» він знайшов оголошення про продаж дров. Далі він зателефонував автору оголошення по номеру НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився по імені Денис. В розмові із чоловіком по імені Денис йому стало відомо, що замовити дрова можна у м. Дрогобич Львівської області, звідки вони можуть доставити дрова по потрібній адресі, а саме йому потрібно було замовити дрова на вул. Хмельницького у смт. Меденичі Дрогобицького р-ну Львівської області. Він хотів замовити дрова у кількості 4 м3. Далі йому повідомили, що необхідно внести кошти у якості завдатку в сумі 2 200 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на що він відповів, що особисто приїде до них на офіс по адресі: АДРЕСА_1 та оплатить всю суму вартості дров. Приїхавши за вказаною адресою у м. Дрогобич, він помітив, що на вказаній мені адресі знаходиться приватний будинок. Далі він подзвонив на номер НОМЕР_1 , де йому відповіли, що начальник кудись поїхав, а він може перерахувати завдаток в сумі 2 200 гривень на вищевказаний банківський рахунок, після чого йому привезуть замовлені ним дрова. Після чого він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 2 200 гривень. Під час перерахунку коштів було вказано власника банківської карти по імені ОСОБА_6 . Замовлені ним дрова мали доставити 18 листопада 2022 року, однак цього ж дня йому написали смс-повідомлення з номера НОМЕР_1 та повідомили, що доставлять дрова 19 листопада 2022 року або 21 листопада 2022 року. Однак в подальшому, після неодноразових дзвінків з приводу доставки дров, вищевказаний номер був вимкнений. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 18.11.2022 по картці № НОМЕР_2 ; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 за 18 листопада 2022 року. З одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме:

-даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 18.11.2022 по картці № НОМЕР_2 .

-ір-адрес з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_2 за 18.11.2022.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 13 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 ОСОБА_10