Справа № 639/3946/22
Провадження№1-кс/639/1058/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000311 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні старший слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
довідок з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 26.07.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток в період з 26.07.2022 по теперішній час, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2022 і по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000311 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
26.07.2022 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , 1957 р.н., стосовно невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 90000 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В допиті потерпілий ОСОБА_5 заявив, що 26.07.2022 приблизно 12:52 на його номер телефону надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання грошових коштів. Згідно повідомлення було вказано ООН-24, отримати свою виплату 3500 згідно свого статусу для цього потрібно перейти за ссилкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він повірив, в те, що йому прийшли виплати та самостійно, зі свого мобільного телефону, перебуваючи за місцем свого проживання, перейшов за ссилкою, де ввів свої данні та нажав на «Получить». Після чого почали приходити повідомлення, що з вищевказаних карт списуються кошти. Скільки було знято з кожної карти він не пам`ятає, однак був взятий кредит на його ім`я в розмірі 60000 грн. З якої саме карти потерпілий не пам`ятає. Приблизно було знято 30000 грн та оформлено кредит у розмірі 60000 грн. Саме в той час він подзвонив оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , де заблокував свої картки.
На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 26.07.2022 по теперішній час, які зберігаються в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них, отримати їх неможливо.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Беручи до уваги, те що у дізнання є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, отримання інформації про подальший рух грошових коштів, що отримані шахрайським шляхом, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40. 131, 132, 159-166 КПК України, з урахуванням п. 14 розділ 2.5 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ» від 07.02.2014, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та п. п. 2, 3 ч.1 ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», старший слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.
Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000311 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 26.07.2022 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1957 р.н., стосовно невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 90000 гривень.

Згідно матеріалів клопотання, під час допиту потерпілий ОСОБА_6 заявив, що 26.07.2022 приблизно 12:52 на його номер телефону надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання грошових коштів. Згідно повідомлення було вказано ООН-24, отримати свою виплату 3500 згідно свого статусу для цього потрібно перейти за ссилкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він повірив, в те, що йому прийшли виплати та самостійно, зі свого мобільного телефону, перебуваючи за місцем свого проживання, перейшов за ссилкою, де ввів свої данні та нажав на «Получить». Після чого почали приходити повідомлення, що з вищевказаних карт списуються кошти. Скільки було знято з кожної карти він не пам`ятає, однак був взятий кредит на його ім`я в розмірі 60000 грн. З якої саме карти потерпілий не пам`ятає. Приблизно було знято 30000 грн та оформлено кредит у розмірі 60000 грн. Саме в той час він подзвонив оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , де заблокував свої картки.
Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 26.07.2022 по теперішній час, які зберігаються в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них, отримати їх неможливо.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:
довідок з юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 26.07.2022 по 08.12.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток в період з 26.07.2022 по 08.12.2022, яка зберігається в центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2022 і по 08.12.2022, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8