Справа № 404/6080/22
Номер провадження 1-кс/404/2766/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000068, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів по об`єкту «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ».

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами колишнього ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до пошкодження, знищення та втрати окремих об`єктів нерухомості, які обліковуються на балансі органів та підрозділів УМВС, а також зловживання цими службовими особами своїм службовим становищем з корисливих мотивів всупереч інтересам служби, що призвело до монтажу та викрадення обладнання, встановленого на початку 2014 року при проведенні ремонтних робіт, будівлі гуртожитку та заподіяло матеріальні збитки на суму понад 100 000 грн.

Отримана інформація надасть можливість слідству з`ясувати обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про слухання клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Володілець речей та документів викликався в судове засідання, не з`явився, причини неявки не відомі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за версією слідства згідно з аудиторським звітом №10 проведено дослідження договорів на проведення ремонтно будівельних робіт на підставі договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: від 20.10.2017 № 505-17/539; від 04.05.2018 № 200-18/16; від 25.06.2018 № 304-18/327 на загальну суму 2 021 378,55 грн., а саме: моніторингом цін на матеріали, що включені до актів приймання виконаних робіт встановлено, що вартість окремих матеріалів значно перевищувала середньо ринкові ціни.

Так, в актах приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року при проведенні ремонту за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення гуртожитку ГУНП) вартість метало пластикового вікна, включеного до акту виконаних робіт КБ-2в, склала 5683,28 грн. при його ринковій вартості 3644,грн. (всього вставлено 52 таких вікна). Вартість лінолеуму, включеного до актів виконаних ремонтно - будівельних робіт КБ-2в склала 326,54 грн. за м2 при його ринковій вартості 225,54 грн., всього використано 775 м2 лінолеуму.

В завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартості використаних будівельних матеріалів та метало пластикових вікон, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт, ГУНП не ефективно використано бюджетні кошти на оплату будівельних матеріалів, що призвело до втрат на загальну суму 184 317,56 грн.

За результатами обстеження та контрольних обмірів ремонтних робіт в тренінговому центрі ГУНП за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено завищення обсягів виконаних ремонтних робіт (улаштування перегородок сантехнічних) та використаних матеріалів (водонагрівач, блоки дверні), що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів на загальну суму 25 276,10 грн.

У відповідності до акту приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грудень 2017 року при проведенні ремонтних робіт підлоги другого поверху приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , використано лінолеум вартістю 129,26 грн/м2, що свідчить про його низьку якість та непридатність для використання у службових приміщеннях стройового підрозділу з підвищеним навантаженням на підлогу. Загальна кількість використаного лінолеуму низької якості склала 346,8 м2.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 (Замовник), що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір підряду від 04.05.2018 №200-18/216, відповідно до якого Підрядник зобов`язується у 2018 році надати послуги з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до п. 4.1 розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі Акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунку на оплату робіт.

Разом з тим, вартість фактично виконаних будівельних робіт, що виконувалися по вищезазначеному договору, не відповідає вартості визначеної первинною обліковою документацією, оскільки невідповідність зумовлена включенням до актів приймання виконаних робіт обсягів, які є більшими за фактичні обсяги виконаних робіт та обсягів, які фактично не виконувалися (Третій четвертий поверхи): Акт № 3 за червень 2018 року позиції 6,13, 14, 15, 33, 34, 60, 65, 66, 67, 87, 88 виключено; у Акті № 4 за червень 2018 року виключено позицію 1; Акт № 5 за листопад 2018 року виключено позиції 25, 26.

У подальшому, 25.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 (Замовник), що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), що діє на підставі Статуту, укладено договір підряду № 304-18/327 на проведення додаткових робіт з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вартість фактично виконаних будівельних робіт, що виконувалися по вищезазначеному договору (додаткові роботи), не відповідає вартості визначеної первинною обліковою документацією, невідповідність зумовлена включенням до актів приймання виконаних робіт обсягів, які є більшими за фактичні обсяги виконаних робіт та обсягів, які фактично не виконувалися (Третій четвертий поверхи): Акт № 1 за червень 2018 року позиції 58 (герметик силіконовий фактично не застосований), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 50, 51, 70; Акт № 2 за червень 2018 року виключено позиції 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21.

Таким чином, загальна різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт по перерахованих об`єктах по АДРЕСА_2 , що виконувалися за договорам підряду від 04.05.2018 № 200-18/216, договором підряду від 25.06.2018 №303-18/327 та вартістю визначеною первинною обліковою документацією складає 202 112,04 грн.

Разом з цим, звертатись із письмовими запитами до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання останніми дозволу на вилучення оригіналів документів по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »: договір підряду №505-17/339 від 20.10.2017 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протокол №91 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.10.2017, кошторис та внесені до нього зміни упродовж 2017-2018, тендерну документацію, дефектні акти, технічне завдання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017-2018 роки, акти форми КБ-2в, платіжні доручення, протокол №49, №50 засідання тендерного ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.04.2018,договір підряду №200-18/216 від 04.05.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, договір підряду №304-18/327 від 25.06.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, договір №10/226-18/243 від 14.05.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, акт № 10 від 16.11.2018 надання послуг технічного нагляду за якістю робіт по будівництву, завірені копії поверхових планів, у т.ч. технічних паспортів, по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 », накладні на матеріали (придбання леноліуму, дверей, вікон тощо), рахунки фактури на матеріали (придбання леноліуму, дверей, вікон тощо), договори купівлі-продажу будматеріалів по вказаному вище об`єкту та інші є недоцільним оскільки останні, дізнаючись про факти зацікавленості працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 обставинами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, можуть знищити або спотворити документи, що в них містяться з метою приховання можливих протиправних дій вчинюваних їх колегами по службі.

Тому, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Предметом доказування у цьому провадженні є перевірка наявності чи відсутності кваліфікуючих ознак передбачених диспозицією ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 364 КК України.

Разом з тим, зволікання у проведенні судово-почеркознавчої експертизи може призвести до повного знищення об`єктів експертизи та самої документації, що унеможливить проведення експертизи та призведе до ухилення винних від кримінальної відповідальності, що є неприпустимим та порушенням ст. 2 КПК України.

Метою тимчасового доступ до речей та документів в даному кримінальному провадженні є підтвердження обставин неналежного виконання своїх службових обов`язків та зловживання своїми службовими обов`язками, або спростування вказаних фактів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи ініціатора клопотання, викладені у клопотанні, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, обґрунтованою є вимога слідчого в отриманні вказаних документів, оскільки дійсно вони мають значення для подальшого досудового розслідування, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

документи по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »: договір підряду №505-17/339 від 20.10.2017 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протокол №91 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.10.2017, кошторис та внесені до нього зміни упродовж 2017-2018, тендерну документацію, дефектні акти, технічне завдання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017-2018 роки, акти форми КБ-2в, платіжні доручення, протокол №49, №50 засідання тендерного ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.04.2018, договір підряду №200-18/216 від 04.05.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, договір підряду №304-18/327 від 25.06.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, договір №10/226-18/243 від 14.05.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, акт № 10 від 16.11.2018 надання послуг технічного нагляду за якістю робіт по будівництву; оборотну відомість обліку основних засобів по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 » упродовж 2017 - 2019 років; кошториси доходів і витрат загального фонду ГУНП в Кіровоградській області упродовж 2017 - 2019 років (зі змінами та доповненнями); звіти про виконання кошторису доходів та витрат загального фонду ГУНП в Кіровоградській області протягом 2017-2019 років; регістри бухгалтерського обліку по розрахункам з Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вищевказані будівельні роботи; акти на приховані роботи, накладні на придбання будівельних матеріалів та конструкцій, Журнали виконання робіт по всіх вищевказаних об`єктах; виконавчу документацію на об`єкт «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 » (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо витребування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду робіт); Договірну документацію на вказані вище об`єкти в повному обсязі; Звітну документацію на зазначені вище об`єкти в повному обсязі; Розрахунки виробничих витрат та підсумкові відомості ресурсів до Актів форми КБ-2в по вказаним вище об`єктам та самі акти форми КБ-2в по вказаних об`єктах; Робочі проекти по зазначеним об`єктам в повному обсязі; Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, використаних під час проведення ремонтних робіт (товаро-транспортні накладні, рахунки фактури тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі; реєстр договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »; реєстр актів приймання виконаних робіт по об`єкту: ««Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »; проектно-кошторисну документацію (текстову та графічну частину) по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »; договірна ціна на будівництво об`єкта: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »; договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »; загальний журнал робіт по будівництву об`єкта: «Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 »; тендерної документації, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується ремонту; накладних, товарних чеків, а також документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення ремонту; товарно-транспортних накладних на використання техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт що стосується ремонту; списку осіб, які мають відношення до укладання вказаного договору та виконання його умов щодо виконання ремонту; списку робочих, які здійснювали роботи по поточному ремонту; платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором договору підряду 25.09.2019 з додатками до нього про здійснення Капітальний ремонту; бухгалтерських та інших документів, що підтверджують плату та перерахування коштів на користь підрядника за договором підряду від №200-18/216 від 04.05.2018 та договору підряду №304-18/327 від 25.06.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору, договору №10/226-18/243 від 14.05.2018 з додатками, що є невід`ємною частиною до цього договору; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися в ході проведення ремонтних робіт .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 08 січня 2023 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1