печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000055 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ,) державними коштами під час участі в публічних закупівлях товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДПС) України, що призвело до завдання збитків державі в особливо великих розмірах.

Так, 09.12.2022 Окремою комендатурою охорони і забезпечення (далі - ОКОіЗ) ДПС України (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), в особі командира полковника ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ) було укладено договір №764-22 (ЦЗ) щодо закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 тис. тон дизельного пального (зимового) Євро-5, ВО (ДСТУ 7688-2015) на загальну суму 299 357 500 грн. (58 000,00 61 500,00 грн. за тону).

Встановлено, що процедура закупівлі здійснювалась в рамках Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі Постанова). Зокрема, згідно п.п.1, п.13 Постанови, а саме без застосування відкритих торгів у зв`язку з тим, що розголошення інформації під час дії воєнного стану, яка повинна бути оприлюднена в оголошені про проведення відкритих торгів, може нести загрозу національній безпеці.

У такий спосіб, відділом проведення централізованих закупівель ОКОіЗ ДПС України було сформовано, а відділом моніторингу та аналізу Адміністрації ДПС України погоджено очікувану вартість закупівлі вищезазначеного пального по суттєво завищеним цінам.

Фактично, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю дизельного пального у низки суб`єктів господарювання по цінам ~ 42 000,00 - 48 200,00 гривень за тону, що підтверджується документами про податкову звітність підприємства.

Крім того, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до ІНФОРМАЦІЯ_6 пальне, яке за своїми стандартами не відповідає вимогам ДСТУ 7688-2015 та за своїми показниками являється значно нижчим заявленим вимогам.

За попереднім розрахунком, враховуючи прибуток підприємства та витрати останнього пов`язані з виконанням договору, внаслідок вказаних протиправних дій щодо постачання дизельного пального по суттєво завищеним цінам, державі завдано збитків на загальну суму понад 30 000 000 гривень.

Встановлено відомості щодо посадових осіб (суб`єктів господарювання), що причетні до кримінального правопорушення, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за даною адресою знаходяться документальні матеріали, щодо обставин закупівлі товариством дизельного пального у третіх сторін, що було поставлено до Держприкордонслужби;

- Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) особа уповноважена на укладання правочинів;

- ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) особа, що має право підпису.

Місця постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пального:

- 1600 тон (58 650,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 );

- 2275 тон (61 500,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 );

- 900 тон (58 000,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 );

- 50 тон (60 250,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 );

- 100 тон (59 000,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 );

- 75 тон (59 900,00 грн. за тону) до в/ч НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_11 ).

Крім того, з`ясовано, що оригінали документальних матеріалів, щодо обставин проведення ДПС України переговорної процедури та укладання договору (відповідних додатків) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в/ч 1498, АДРЕСА_4 ), командир полковник ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , м.н. НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий 20.03.2001 Емильчанським РВ УМВС в Житомирській області, ДРФО НОМЕР_18 ).

Відтак, наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі перевірки обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 старшому лейтенанту поліції, слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ), а саме:

-договору №764-22 (ЦЗ), укладеного між Окремою комендатурою охорони і забезпечення ДПС України (в/ч НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками;

-фінансово-господарські (платіжні) документи із замовником ІНФОРМАЦІЯ_14 (в/ч НОМЕР_2 ) по договору;

-документації, згідно з якими пальне надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до в/ч НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 );

-документації, згідно з якими пальне надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до в/ч НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 );

- документації, згідно з якими пальне надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до в/ч НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 );

-документації, згідно з якими пальне надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до в/ч НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 );

-документації, згідно з якими пальне надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до в/ч НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 );

-документації, згідно з якими пальне надійшло від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до в/ч НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_11

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1