Провадження: 1-кс/484/626/22
Справа: 484/4807/22
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000403 від 17.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДКП ВБК за заверненням ОСОБА_4 про те, що 27.11.2022 року невідома особа під приводом продажу бензинового генератору світла заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 3000 грн, які вона перерахувала в якості передплати за товар на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство), відмості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000403 від 17.12.2022 року.

Під час проведення дізнання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27.11.2022 року близько 10.42 год. в соціальній мережі "Фейсбук" на сторінці " ОСОБА_5 и обьявления" вона знайшла оголошення з приводу продажу бензинового генератору світла, вказане оголошення зацікавило її та вона звернулась по мобільному номеру, що був зазначений в оголошенні НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік та повідомив, що дійсно продається генератор, про те необхідно внести попередню оплату в сумі 3000 грн. ОСОБА_4 погодилась та через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську картку, яку вказав невідомий чоловік № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн. Банківська картка № НОМЕР_3 належить її чоловіку ОСОБА_6 , однак грошові кошти, які знаходились на картці належали потерпілій. Після чого невідомий чоловік повідомив, що в них не має світла та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не працює. Тоді ОСОБА_4 вирішила поїхати та забрати вказаний вище генератор. Виїхавши на власному автомобілі потерпіла зателефонувала повторно на вищевказаний номер мобільного телефону для уточнення адреси, то їй було повідомлено, щ овказаний генератор не існує та її цілеспрямовано обдурили. ОСОБА_4 мала їхати за адресою, де знаходиться відправник, а саме: АДРЕСА_1 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї і звернулась на сайт Кіьерполіції, де на адресу електронної пошти відправила вищевказане звернення. До теперішнього часу товар не поставлений, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повертає. Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_4 надала скріншоти, які підтверджують факт перерахунку нею грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме деталізованої інформації щодо руху грошових коштів на платіжній картці потерпілого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 27 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по платіжній картці в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до нищевказаної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме до:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (прізвище, ім та по батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з вказаівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної іноформації по новому картковому рахунку);

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 26 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної іноформації по новому картковому рахунку);

- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: