Справа № 344/2400/23
Провадження № 1-кс/344/1053/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого в кримінальному провадженні начальника відділення слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000463 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000463 від 09.06.2021 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій ТОВ «Лідер-Плюс» визнано переможцем в проведенні відкритих торгів і як наслідок, 27.06.2019 між УКБ в Івано-Франківській області (Замовник) та ТОВ «Лідер-Плюс» (Підрядник) укладено договір № 4т на закупівлю підрядних робіт за державні кошти з метою виконання робіт по будівництву Амбулаторія групової практики сімейної медицини по вул. Церковна в с. Угринів, Тисменицького району, Івано-Франківської області - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) з ціною договору - 6 764 000 грн. Окрім того, 08.10.2019 між УКБ в Івано-Франківській області (Замовник) та ТОВ «Лідер-Плюс» (Підрядник) укладено договір № 209 на закупівлю підрядних робіт за державні кошти з метою виконання робіт по будівництву Амбулаторія групової практики сімейної медицини по вул. Церковна в с. Угринів, Тисменицького району, Івано-Франківської області - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень) з ціною договору - 1 240 050 грн.

На підставі наказу заступника директора управління капітального будівництва в Івано-Франківській області № 17-тн від 01.04.2019 інженера з технічного нагляду ІІ категорії відділу якості та здійснення технічного нагляду управління капітального будівництва в Івано-Франківській області ОСОБА_5 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду за будівництвом на об`єкті «Амбулаторія групової практики сімейної медицини, вул. Церковна, с. Угринів, Тисменицького району, Івано-Франківської області. Нове будівництво».

Службові особи ТОВ "Лідер-Плюс", переслідуючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаючи, що інженер з технічного нагляду ІІ категорії відділу якості та здійснення технічного нагляду ОСОБА_5 є відповідальним за здійснення технічного нагляду за будівництвом і контролю за визначенням вартості робіт на вказаному об`єкті та уповноважений перевіряти обсяги виконаних робіт і оформлювати їх прийомку до оплати по формі №КБ-2в, при умові якісного виконання і відповідності їх проекту та будівельним нормам, усвідомлюючи, що без сприяння останнього в реалізації протиправного наміру щодо заволодіння бюджетними коштами неможлива, вирішили залучити ОСОБА_5 до вчинення протиправних дій щодо заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт.

Після цього, службові особи ТОВ "Лідер-Плюс" та ОСОБА_5 дійшли попередньої згоди про те, що останній при прийманні виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в під час виконання будівельних робіт на об`єкті: «Амбулаторія групової практики сімейної медицини, вул. Церковна, с. Угринів, Тисменицького району, Івано-Франківської області. Нове будівництво», не здійснюватиме належний технічний нагляд і контроль за визначенням вартості робіт, належним чином не перевірятиме обсяги виконаних робіт, якість їх виконання і відповідність їх проекту та будівельним нормам, беззаперечно підписуватиме акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, які в подальшому стануть підставою для оплати замовником виконаних робіт.

Таким чином, службові особи ТОВ "Лідер-Плюс" та ОСОБА_5 дійшли попередньої згоди про вчинення протиправних дій за попередньою змовою групою осіб до початку їх вчинення.

Як наслідок, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ "Лідер-Плюс", з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами в користь ТОВ «Лідер-Плюс», з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Амбулаторія групової практики сімейної медицини, вул. Церковна, с. Угринів, Тисменицького району, Івано-Франківської області. Нове будівництво», з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами в користь ТОВ «Лідер-Плюс», протягом періоду часу з липня по вересень 2019 року підписав та скріпив печаткою інженера технічного нагляду акти приймання виконаних будівельних робіт № 59-2 за липень 2019 року, № 59-4 за серпень 2019 року, № 59-6 за серпень 2019 року, № 59-9 за вересень 2019 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вказані місяці, в яких службові особи ТОВ "Лідер-Плюс", зазначили вартість матеріалів, які не використовувались у будівництві і робіт, які фактично не проводились і обладнання, яке фактично відсутнє.

В подальшому вказані документи стали підставою оплати бюджетних коштів Управлінням капітального будівництва Івано-Франківської області (м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8А, що є місцем вчинення кримінального правопорушення) за виконані роботи згідно укладених договорів з ТОВ "Лідер-Плюс"

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи сума завданих збитків по об`єкту «Амбулаторія групової практики сімейної медицини по вул. Церковна в с. Угринів, Тисменицького району, Івано-Франківської області - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)» становить 197 923 грн, якими службові особи ТОВ "Лідер-Плюс" заволоділи з моменту перерахування цих коштів на рахунок ТОВ "Лідер-Плюс", отримавши можливість розпорядитись ними на власний розсуд.

У вчиненні зазначеного злочину підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Лисець, Тисменицького району, Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, з вищою освітою, одружений, директор ТОВ «Лідер-Плюс», раніше не судимий.

26.01.2023, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що директор ТОВ «Лідер-Плюс» ОСОБА_6 , в ході виконання робіт на об`єкті «Амбулаторія групової практики сімейної медицини по вул. Церковна в с. Угринів, Тисменицького району, Івано-Франківської області», вчинив заволодіння бюджетними коштами в сумі 197 923 грн, що на даний час підтверджено висновками експертних досліджень.

Потерпілим у кримінальному провадженні є Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області, , юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, якому кримінальним правопорушенням завдана матеріальна шкода в розмірі 197 923 грн і яка на даний час не відшкодована.

У кримінальному провадженні Окружною прокуратурою міста Івано-Франківська підготовлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_6 на суму 197 923 грн, однак не вручено, оскільки останній на даний час перебуває за межами території України.

Згідно інформації НАІС встановлено, що ОСОБА_6 на праві приватної власності належить автомобіль марки VolksWagen Multivan, рік випуску 2007, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Накладення арешту на вказане вище майно ОСОБА_6 дозволить забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000463 від 09.06.2021 року.

Слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання про арешт майна здійснювати без його участі та подав заяву за змістом якої вказав, що про дату та час судового засідання повідомлена дочка власника майна, оскільки останній перебуває за межами України.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

При цьому, згідно ч.8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, а саме автомобіль марки Volkswagen Multivan, рік випуску 2007, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , може забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та виконання цивільного позову поданого у даному у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту шляхом заборони права розпорядження на майно автомобіль є підставним, доцільним та співмірним, і таким, що відповідає завданням кримінального провадження щодо накладення арешту за п.4 ч.2 ст.170 КПК України, а тому вважаю, що клопотання старшого слідчого підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт із забороною розпорядження на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки VolksWagen Multivan, рік випуску 2007, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , в частині заборони розпорядження вказаним транспортним засобом з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7