Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6870/22
Номер провадження 1-кс/711/2155/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного підрозділу щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_9 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.)

Відповідно до «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", на території України, було встановлено, що відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 Вашуркін ОСОБА_10 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_11 , а засновниками: ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код - НОМЕР_8 ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_9 ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », єдиним засновником якого є ОСОБА_7 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І, загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20,№32, №11, III, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відділ змішування антифризів , А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в,в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари , Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників , Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси) , Ж, ж, рампа з підїздними коліями , І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: склад , А-ІІ,а,а1,а2, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І,пд, за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, 3-2, за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1433,7 кв.м.

Так, із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Згідно отриманих документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.

Окрім цього, із відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », систематично здійснює закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації сплачуть податки на користь Російської Федерації - держави агресора.

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_7 , виконує обов`язки директора Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надала довіреності гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим службовим особам систематично надають довіреності на право представництво інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності іншим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також директор ОСОБА_16 , надав довіреності ОСОБА_8 ..

Таким чином, з України виводились та на даний час виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_17 від 10.08.2022 у справі №711/3690/22, провадження №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвалою слідчого судді Придніпровського РС у м. Черкаси ОСОБА_1 від 11.08.2022 (справа №711/3748/22, провадження №1-кс/711/1159/22) накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду у м. Черкаси ОСОБА_18 від 19.09.2022 (справа №711/4581/22, провадження №1-кс/711/1476/22), а корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано до АРМА на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду у м. Черкаси ОСОБА_19 від 19.09.2022 (справа №711/4583/22, провадження №1-кс/711/1477/22).

Однак, від ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов лист №731/1-25-22/5 від 08.12.2022 про надання наступної інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- копії план-схем приміщень;

- витяги на право власності;

- перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі підприємств;

- фінансову звітність за останні 3 роки;

- дозвільні документи, на підставі яких здійснюється надання послуг;

- відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей;

- інформацію щодо різновиду та вартості послуг, які надаються підприємствами;

- інформацію щодо розрахунку з бюджетом;

- договори постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

- засоби, які складають внески до статутного капіталу.

Попередньо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчим направлялись листи №8989/24/48-2022 та 8990/24/48-2022 від 28.11.2022 в порядку ст. 40, 93 КПК України, з метою надання копій частини вказаних документів, однак по сьогоднішній день відповіді від Товариств не отримано.

Вказане свідчить про те, що дана інформація, відповідно до ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, так як містить персональні дані осіб, що виключає можливість її отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон), управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу ІНФОРМАЦІЯ_12 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону, активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також для надання можливості Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в повному обсязі здійснювати свої повноваження у сфері управління арештованими активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- план-схем приміщень, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- витяги на право власності рухомого та нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2019 по 26.12.2022;

- дозвільні документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється надання послуг / виконання робіт;

- відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед іншими суб`єктами господарювання;

- інформацію щодо різновиду та вартості послуг, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з бюджетом;

- договори постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- засоби, які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання вказує, що зазначені вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і є необхідними для здійснення повноважень ІНФОРМАЦІЯ_13 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у сфері управління арештованими активами, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000154 від 16.06.2022здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що з України виводились кошти до Російської Федерації за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду у м. Черкаси ОСОБА_1 від 11.08.2022 у справі №711/3748/22 накладено арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду у м. Черкаси ОСОБА_19 від 19.09.2022 у справі №711/4583/22.

Однак, від ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов лист №731/1-25-22/5 від 08.12.2022 про надання наступної інформації та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії план-схем приміщень; витягів на право власності; перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі підприємств; фінансову звітність за останні 3 роки; дозвільні документи, на підставі яких здійснюється надання послуг; відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей; інформацію щодо різновиду та вартості послуг, які надаються підприємствами; інформацію щодо розрахунку з бюджетом; договори постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, водопостачання та водовідведення; засоби, які складають внески до статутного капіталу.

Слідчим направлявся лист №8989/24/48-2022 від 28.11.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 40, 93 КПК України, з метою надання копій частини вказаних документів, однак по сьогоднішній день відповіді від Товариства не отримано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме до:

- планів-схем приміщень, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- витягів на право власності рухомого та нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що містять перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2019 по 26.12.2022;

- дозвільних документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється надання послуг / виконання робіт;

- документів, які містять відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед іншими суб`єктами господарювання;

- документів, що містять інформацію щодо різновиду та вартості послуг, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що містять інформацію щодо розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з бюджетом;

- договорів постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, які містять інформацію щодо засобів , які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1