Справа № 930/2538/22
Провадження №1-кс/930/587/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

За участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що У ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в ЄО ВП № 5 містяться матеріали за № 4166 від 18.07.2022 зареєстрованого повідомлення від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій відносно нього невідомою особою, яка заволоділа його коштами у розмірі 10 000 грн., було установлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході проведення 05.10.2022 допиту ОСОБА_5 , у якості потерпілого, було установлено номер банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої невідома особа 18.07.2022 у невстановлений спосіб заволоділа належними останньому грошовими коштами у загальній сумі 10 000 грн.

Здійснено тимчасовий доступ до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з період часу з 15 по 25 липня 2022 року. В ході якого отримано інформацію про те, що за допомогою терміналу І3001666 18.07.2022 о 12:56 годині відбувся переказ з карткового рахунку потерпілого в сумі 9600 гривень, комісія 384 грн., за адресою АДРЕСА_3 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - термінал І3001666 є віртуальним платіжним терміналом, який належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить термінал І3001666 через який здійснювались фінансові операції різного роду в період часу з 15.07.2022 по 20.07.2022 року.

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховна Рада України затвердила Указ Президента України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022 продовжено до 25.04.2022, Указом Президента № 259/2022 від 18.04.2022 продовжено до 25.05.2022, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, тобто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, є необхідність у вилученні інформації з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неможливо здійснити вилучення документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у інший спосіб встановити важливі обставини даного кримінального провадження, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню не представляється можливим, а тому слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що інформація яку необхідно вилучити має доказову базу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або за дорученням оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, № 0000234 від 04.10.2022, з можливістю вилучення у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 наступної інформації:

- інформації про віртуальний платіжний термінал І3001666, зокрема, прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано вказаний термінал , копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного терміналу із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до ІР-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів та розшифровкою проведених транзакцій на електронному носії та паперовому вигляді за період часу з 15.07.2022 по 20.07.2022 року

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13