Справа № 591/6342/22
Провадження № 1-кс/591/67/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000081 від 09.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 185, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 185, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 КК України за фактом незаконного порубу деревини, крадіжок деревини групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснював переказ грошових коштів на банківській рахунки ОСОБА_5 за незаконно поставлену йому деревину, зокрема на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, встановлено, що вказані особи могли використовувати й інші карткові рахунки в різних банківських установах

Тому слідчий з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), щодо руху грошових по банківським рахункам відкритим на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Сумській області визначено органом досудового розслідувань у кримінальному провадженні №0000265 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. (а.с.4).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000081 від 09.08.2022 року , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ; а саме:

-інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 по усім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 по усім наявним банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 , з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 по рахунку за номером банківської карти НОМЕР_3 , з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1