КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1211/22
Провадження № 1-кс/552/354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_3 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансові номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за весь період існування зазначених банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток; зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансові номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за весь період існування банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), по мобільних номерах телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), по мобільному номеру телефону: НОМЕР_9 та користувачу мобільним інтернетом, який 22.12.2021 з 20:20:02 по 20:29:08 відвідував сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 (IP-адреса сайту bistrozaim.ua: 116.202.48.164) з IP-адреси: НОМЕР_10 . Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_12 ) надати тимчасовий доступ до інформації, щодо оформлення кредитних договорів з використанням персональних даних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт серії НОМЕР_16 , мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ), де зазначено номери банківських карток, на які в подальшому було зараховані кошти, та надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт укладання кредитних договорів, та перерахування кредитних грошових коштів та вказати повний номер банківської картки, на яку перераховані вказані кредитні грошові кошти.

Клопотання обґрунтував тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 12.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування установлено, що 22.12.2021

о 15 год. 33 хв. на мобільний номер телефону: НОМЕР_9 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який перебував за адресою свого проживання: АДРЕСА_13 , зателефонувала невідома особа, яка під час розмови по телефону представилася представником мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у подальшому заволоділа фінансовим номером телефону: НОМЕР_9 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , після чого, шахрайським шляхом он-лайн за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у розмірі 1700 грн., які знаходилися на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_17 (рахунку НОМЕР_18 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), а також заволоділа кредитними коштами банку у розмірі 31105,36 грн., які знаходилися на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_19 (рахунку НОМЕР_20 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), в подальшому, шахрайським шляхом, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом заповнення заявок на отримання кредитів на Інтернет сайтах нижченаведених фінансових установ від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , оформила на нього кредитні договори без його відома, внаслідок чого заволоділа кредитними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 ) у розмірі 16500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 ) у розмірі 1300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 ) у розмірі 2498 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_21 ) у розмірі 5000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_22 ) у розмірі 3150 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) у розмірі 6000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_23 ) у розмірі 3000 грн., чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 70253,36 грн.

12.01.2022 допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , підтвердив факт шахрайства та надав ґрунтовні покази обставин кримінального правопорушення.

Також, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.01.2022 повторилася спроба шахрайського заволодіння його грошовими коштами, а саме: о 14:40 відбулося зовнішнє управління його сім-картою, блокування Viber та блокування його інтенет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відбулася невдала спроба проникнення в його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_12 , але шахраям вдалося через голосове меню ІНФОРМАЦІЯ_2 з його карти поповнити його номер телефону: НОМЕР_9 на 260 грн. і потім частину цих коштів перевести на невідомий йому номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , про що він отримав СМС повідомлення.

У матеріалах кримінального провадження є інформація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_21 ) про те, що 22.12.2021 о 20:29:21 платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти у сумі 5000 грн. перераховані на картку № НОМЕР_24 . Перебування на сайт відбувалося з IP адреси: НОМЕР_10 (22.12.2021 з 20:20:02 по 20:29:08) з підтвердженням отримання замовлення (відправлення одноразового ідентифікатора, СМС на телефон) НОМЕР_4 .

Також, у матеріалах кримінального провадження є інформація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_25 ) про те, що 23.12.2021 о 13:32:11 здійснена успішна операція з переказу коштів у сумі 2498,00 грн. з подальшим зарахуванням на платіжну картку НОМЕР_24 через платіжну систему XPAY з використання номеру телефону: НОМЕР_4 .

Також, у матеріалах кримінального провадження є інформація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_23 ) про те, що 22.12.2021 о 20:26:08 проведена успішна транзакція на суму 3000 грн. на картку № НОМЕР_24 .

Окрім того, у матеріалах кримінального провадження є інформація з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_22 ) про те, що 22.12.2021 перераховано грошову позику в сумі 3150 грн. на банківську картку НОМЕР_26 (IP входу 178.133.80.48 22.12.2021 о 21:18:00).

Також, у матеріалах кримінального провадження є відповідь на запит прокурора з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_27 ) з інформацією про повний номер банківської картки: НОМЕР_3 , та дані, які використовувались під час трансакції:

IP: НОМЕР_10 , телефон: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_19

Банк-емітент картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників осіб у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який зазначив, що попередня ухвала про надання тимчасового доступу по зазначеному провадженню не була виконання у зв`язку із введенням воєнного стану, повітряними тривогами, під час яких більшість установ та організацій не працюють, та надання неповної інформації, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 12.01.2022 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.16).

Згідно матеріалів клопотання, 22.12.2021 о 15 год. 33 хв. на мобільний номер телефону: НОМЕР_9 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка під час розмови по телефону представилася представником мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у подальшому заволоділа фінансовим номером телефону: НОМЕР_9 ОСОБА_5 , після чого, шахрайським шляхом он-лайн за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 1700 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_17 (рахунку НОМЕР_18 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), а також заволоділа кредитними коштами банку у розмірі 31105,36 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_19 (рахунку НОМЕР_20 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), в подальшому, шахрайським шляхом, використавши персональні дані ОСОБА_5 , шляхом заповнення заявок на отримання кредитів на Інтернет сайтах нижченаведених фінансових установ від імені ОСОБА_5 , оформила на нього кредитні договори без його відома, внаслідок чого заволоділа кредитними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 ) у розмірі 16500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 ) у розмірі 1300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 ) у розмірі 2498 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_21 ) у розмірі 5000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_22 ) у розмірі 3150 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 ) у розмірі 6000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_23 ) у розмірі 3000 грн., чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 70253,36 грн. Як встановлено під вас досудового розслідування, кошти зараховувались на банківську картку НОМЕР_3 , та дані, які використовувались під час трансакції: IP: НОМЕР_10 , телефон: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_19 . Банк-емітент картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с.17-21,34-54).

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, досудовому слідству необхідно отримати інформацію по банківським рахункам, телефонам мобільних операторів та оформленню кредитних договорів.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_3 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансові номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за весь період існування зазначених банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток по термін дії ухвали суду, зазначивши окремо по кожному банківському рахунку та банківській карті:

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, в тому числі, договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Полтавське відділення

№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському відділенні № НОМЕР_2

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 щодо:

зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансові номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за весь період існування банківських рахунків та платіжних (кредитних) карток по термін дії ухвали суду, зазначивши окремо по кожному банківському рахунку та банківській карті:

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_14 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_14 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільних номерах телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з вказівкою окремо по кожному номеру телефону ґрунтовної інформації:

щодо руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

щодо встановлення мобільних додатків (застосунків) My Vodafone, SharPay, Vodafone Pay, під час реєстрації яких вказували наведені номери телефонів, та надати інформацію щодо:

ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо);

всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу зазначеним мобільним додаткам (застосункам) до телефонної книги;

IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільних додатків (застосунків);

про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надіслати вищевказану інформацію на офіційну електрону пошту слідчого відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.12.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільному номеру телефону: НОМЕР_9 та користувачу мобільним інтернетом, який 22.12.2021 з 20:20:02 по 20:29:08 відвідував сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 (IP-адреса сайту bistrozaim.ua: 116.202.48.164) з IP-адреси: НОМЕР_10 з вказівкою ґрунтовної, вичерпної інформації щодо:

відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

дати та часу відновлення та/чи заміни;

відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

телефонного дзвінка на номер телефону гарячої лінії мобільного оператора, у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

встановлення мобільного додатку (застосунку) СМАРТ-ГРОШІ, під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів, та надати інформацію щодо:

ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо);

всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу зазначеному мобільному додатку (застосунку) до телефонної книги;

IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку (застосунку);

здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням зазначених номерів телефонів, відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, розміщених на сайті https://money.kyivstar.ua/legal, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МПС « ІНФОРМАЦІЯ_23 », при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або мобільного додатку (за стосунку), в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_29 SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

найменування операції;

дати та часу операції;

грошової суми;

номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень

(у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

користувача мобільним інтернетом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який 22.12.2021 з 20:20:02 по 20:29:08 відвідував сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 (IP-адреса сайту bistrozaim.ua: 116.202.48.164) з IP-адреси: НОМЕР_10 з вказівкою ґрунтовної, вичерпної інформації щодо:

способу виходу в інтернет: мобільний чи домашній інтернет;

по мобільному номеру телефону, за допомогою якого здійснювався вихід в мобільний інтернет, надати інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду;

якщо використовувався домашній інтернет, вказати поштову адресу, за якою здійснювався вихід в інтернет та надати копії відповідних договорів про надання цієї послуги;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ) надіслати вищевказану інформацію на офіційну електрону пошту слідчого відділення ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до інформації, щодо оформлення кредитних договорів з використанням персональних даних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт серії НОМЕР_16 , мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ), де зазначено номери банківських карток, на які в подальшому було зараховані кошти, та надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт укладання кредитних договорів, та перерахування кредитних грошових коштів та вказати повний номер банківської картки, на яку перераховані вказані кредитні грошові кошти.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ) надати тимчасовий доступ до інформації, щодо оформлення кредитних договорів з використанням персональних даних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт серії НОМЕР_16 , мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ), де зазначено номери банківських карток, на які в подальшому було зараховані кошти, та надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт укладання кредитних договорів, та перерахування кредитних грошових коштів та вказати повний номер банківської картки, на яку перераховані вказані кредитні грошові кошти.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), надати тимчасовий доступ до інформації, щодо оформлення кредитних договорів з використанням персональних даних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт серії НОМЕР_16 , мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ), де зазначено номери банківських карток, на які в подальшому було зараховані кошти, та надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт укладання кредитних договорів, та перерахування кредитних грошових коштів та вказати повний номер банківської картки, на яку перераховані вказані кредитні грошові кошти.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ) надати тимчасовий доступ до інформації, щодо оформлення кредитних договорів з використанням персональних даних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт серії НОМЕР_16 , мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ), де зазначено номери банківських карток, на які в подальшому було зараховані кошти, та надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт укладання кредитних договорів, та перерахування кредитних грошових коштів та вказати повний номер банківської картки, на яку перераховані вказані кредитні грошові кошти.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_12 ) надати тимчасовий доступ до інформації, щодо оформлення кредитних договорів з використанням персональних даних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт серії НОМЕР_16 , мобільний номер телефону: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ), де зазначено номери банківських карток, на які в подальшому було зараховані кошти, та надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт укладання кредитних договорів, та перерахування кредитних грошових коштів та вказати повний номер банківської картки, на яку перераховані вказані кредитні грошові кошти.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1