Справа №463/1530/23
Провадження №1-кс/463/1865/23
У Х В А Л А

28 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000043 від 16.02.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000043 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та зняття копій.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000043 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних в клопотанні, так як іншим способом, отримати вказані документи, окрім заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, не можливо. Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, без отримання яких неможливо об`єктивно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню, у тому числі, щодо наявності умислу у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямованого на ухилення від сплати податків. Враховуючи вищенаведене, детектив просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування органами досудового розслідування кримінального провадження №0000043 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, виникли підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в період 2018-2019 років, внаслідок відображення недостовірних відомостей в митних документах щодо відправників, одержувачів, вартості, найменування та коду товару, при ввезенні таких товарів на митну територію України, ймовірно ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати детективам у кримінальному провадженні №0000043 від 16.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

митної декларації № UA209190/2018/24533 від 16.08.2018; рахунку-фактури № 0001 від 09.08.2018; митної декларації № UA209190/2018/25087 від 22.08.2018; рахунку-фактури № 0002 від 09.08.2018; митної декларації № UA209190/2018/25086 від 22.08.2018; рахунку-фактури № 0003 від 14.08.2018; митної декларації № UA209190/2018/25894 від 28.08.2018; рахунку-фактури № 15-30 від 24.08.2018; рахунку-фактури № 15-20 від 24.08.2018; митної декларації № UA209190/2018/25895 від 29.08.2018; рахунку-фактури № 15-50 від 22.08.2018; рахунку-фактури № 16-10 від 22.08.2018; митної декларації № UA209190/2018/25987 від 30.08.2018; рахунку-фактури № 15-50 від 23.08.2018; рахунку-фактури № 11-30 від 21.08.2018; митної декларації № UA209190/2018/27212 від 07.09.2018; рахунку-фактури № 16-60 від 06.09.2018; рахунку-фактури № 15-30 від 06.09.2018; митної декларації № UA209190/2018/28579 від 18.09.2018; рахунку-фактури № 0015 від 04.09.2018; митної декларації № UA209190/2018/28580 від 18.09.2018; рахунку-фактури № 13-00 від 07.09.2018; рахунку-фактури № 13-20 від 07.09.2018; митної декларації № UA209190/2018/29391 від 24.09.2018; рахунку-фактури № 11-30 від 21.09.2018; рахунку-фактури № 11-50 від 21.09.2018; митної декларації № UA209190/2018/30568 від 02.10.2018; рахунку-фактури № 00016 від 20.09.2018; митної декларації № UA209190/2018/34629 від 05.11.2018; рахунку-фактури № 0018 від 23.10.2018; митної декларації № UA209190/2018/35925 від 16.11.2018; рахунку- фактури № 0019 від 05.11.2018; митної декларації № UA209190/2018/36593 від 22.11.2018; рахунку-фактури № 0020 від 12.11.2018; митної декларації № UA209190/2018/39775 від 06.12.2018; рахунку-фактури № 0021 від 12.11.2018; митної декларації № UA209190/2018/39914 від 06.12.2018; рахунку-фактури № 0022 від 20.11.2018; митної декларації № UA209190/2019/28488 від 15.03.2019; рахунку-фактури № 13-20 від 12.03.2019; рахунку-фактури № 13-30 від 12.03.2019; митної декларації № UA209190/2019/30194 від 27.03.2019; рахунку-фактури № 13-20 від 12.03.2019; рахунку-фактури № 13-30 від 12.03.2019; митної декларації № UA209190/2019/30417 від 28.03.2019; рахунку-фактури № 13-30 від 22.03.2019; митної декларації № UA209190/2019/39289 від 21.05.2019; рахунку-фактури № 13-00 від 22.03.2019; рахунку-фактури № 15-40 від 22.03.2019; митної декларації № UA209190/2019/48843 від 22.07.2019; рахунку-фактури № 15-00 від 11.07.2019; рахунку-фактури № 12-50 від 11.07.2019; митної декларації № UA209190/2019/56384 від 30.08.2019; рахунку-фактури № 16-20 від 11.07.2019; експортної декларації № 19PL402010Е0930796 від 19.08.2019; митної декларації № UA209190/2019/57099 від 03.09.2019; рахунку-фактури № 16-00 від 07.08.2019; рахунку-фактури № 16-00 від 02.08.2019; CMR від 07.08.2019; експортної декларації № 19PL402010E0942396 від 21.08.2019; митної декларації № UA209190/2019/62305 від 26.09.2019; рахунку-фактури № 14-50 від 18.09.2019; рахунку-фактури № 14-30 від 18.09.2019; CMR від 20.09.2019; експортної декларації № 19PL301010E0777810 від 20.09.2019; митної декларації № UA209190/2019/64728 від 08.10.2019; рахунку-фактури № 15-50 від 01.10.2019; рахунку-фактури № 15-40 від 01.10.2019; CMR № 004425 від 03.10.2019; експортної декларації № 19PL402010E1135494 від 04.10.2019; митної декларації № UA209190/2019/67629 від 02.10.2019; рахунку-фактури № 14-40 від 16.10.2019; рахунку-фактури № 14-30 від 16.10.2019; CMR від 18.10.2019; експортної декларації № 19PL301010E0863364 від 18.10.2019; митної декларації № UA209190/2019/71374 від 06.11.2019; рахунку-фактури № 09-20 від 31.10.2019; рахунку-фактури № 09-30 від 31.10.2019; CMR від 31.10.2019; експортної декларації № 19PL301010E0905023 від 31.10.2019; митної декларації № UA209190/2019/74823 від 22.11.2019; рахунку-фактури № 12-50 від 18.11.2019; рахунку-фактури № 12-30 від 18.11.2019; CMR від 20.11.2019; експортної декларації № 19PL301010E0960645 від 20.11.2019; митної декларації № UA209190/2019/78201 від 10.12.2019; рахунку-фактури № 15-20 від 29.11.2019; рахунку-фактури № 15-010 від 29.11.2019; CMR від 05.12.2019; митної декларації № UA209180/2019/703093 від 26.12.2019; рахунку-фактури № 15-50 від 12.12.2019; рахунку-фактури № 15-50 від 12.12.2019; рахунку-фактури № 16-10 від 12.12.2019; CMR від 18.12.2019; експортної декларації № 19PL301010E1056743 від 17.12.2019; митної декларації № UA209180/2020/000483 від 03.01.2020; рахунку-фактури № 16-40 від 23.12.2019; рахунку-фактури № 16-50 від 23.12.2019; CMR від 02.01.2020; експортної декларації № 19PL301010E1087881 від 28.12.2019; документи, у яких містяться відомості щодо анкетних даних фізичних та юридичних осіб, якими ввозилися на митну територію України транспортні засоби та/або їх складових частин, що мають наступні ідентифікаційні номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 , документів, у яких міститься інформація щодо відділу митного оформлення та митного поста ІНФОРМАЦІЯ_5 через який здійснювалося ввезення зазначених транспортних засобів та/або їх складових частин, документів, у яких міститься інформація щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими здійснювалося митне оформлення зазначених транспортних засобів та/або їх складових частин, а також документів, що були підставою для виїзду з території Європейського Союзу зазначених транспортних засобів та/або їх складових частин та подальшого в`їзду на митну територію України; інших документів, що стосуються ввезення на митну територію України та які слугували підставою виїзду з території Європейського Союзу зазначених транспортних засобі та/або їх складових частин; зовнішньоекономічного контракту № 005/FROM08/08/2018 від 08.08.2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та литовською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; листа митних органів Республіки Польща № 0201-IGM.541.1055.2021.4.ВМвід 14.10.2021 з додатками до нього; листа митних органів Федеративної Республіки Німеччини № Z 4663-2022.UA.800013-DVIII.A22; інших матеріалів отриманих під час листування Держмитслужби з митними органами Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччини з приводу ввезення даних транспортних засобів та або їх складових частин; матеріалів службового розслідування з усіма додатками та рішеннями прийнятими за результатами його проведення за фактами викладеними у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7.4-4/20-01/14/14879 від 03.08.2022; відеозаписів з камер відео-нагляду на яких зафіксовано факт ввезення на митну територію України зазначених транспортних засобів та/або їх складових частин;документів у яких міститься інформація щодо фізичних осіб (анкетні дані) та юридичних осіб (назва суб`єкта господарської діяльності, код ЄДРПОУ), якими протягом 2021-2023 років ввозилися на митну територію України 2 та більше транспортні засоби (із зазначенням ідентифікуючих даних таких автомобілів), а також документів які стали підставою для виїзду даних транспортних засобі із території Європейського Союзу та в`їзду на територію України; документів у яких міститься інформація щодо фізичних осіб (анкетні дані) та юридичних осіб (назва суб`єкта господарської діяльності, код ЄДРПОУ), якими протягом 2021-2023 років ввозилися на митну територію України 2 та більше складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а також документів які стали підставою для виїзду даних складових частин, що мають ідентифікаційні номери із території Європейського Союзу та в`їзду на територію України, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені їх копії в друкованому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1