Дата документу 28.11.2022
Справа № 334/1707/22
Провадження № 1-кс/334/1777/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернуся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000830 від 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування надано доручення оперативним підрозділам сектору спеціальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, спрямоване на встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, проведення допитів осіб, яким може бути відома інформація, корисна для подальшого розслідування, перевірку функціонування адрес, за якими можуть розташовуватись заклади, в яких проводиться господарська діяльність, пов`язана з незаконним зайняттям гральним бізнесом.

На виконання вказаного доручення надійшов рапорт, відповідно до якого в ході виконання доручення отримано оперативну інформацію що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна господарська діяльність, пов`язана з зайняттям гральним бізнесом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він близько 25 років мешкає в Заводському районі міста Запоріжжя. Так, останній з початку 2022 року працює у різноробочим у приватного підприємця, який має магазин продуктів харчування по АДРЕСА_1 . Так, свідку відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 розташований незаконний зал з ігровими автоматами який на даний час функціонує. Для того щоб здійснити гру у вказаному закладі, необхідно підійти до вхідних дверей та натиснути на кнопку-дзвоник, після чого, працівники закладу за допомогою камери відео спостереження дивляться хто прийшов, та якщо особа не пов`язана з правоохоронними органами відчиняють двері. Також, свідок додав, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 є постійним відвідувачем вказаного закладу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 надав аналогічні покази що і ОСОБА_4 в частині функціонування вказаного закладу за зазначеною адресою.

В ході досудового розслідування, 24 листопада 2022 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя в період часу з 12 години 47 хвилин по 15 годину 05 хвилини був проведений обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: гральний автомат, системний блок Dell, wi-fi роутер TP-link, набір ключів до грального автомату, цигарки без марок акцизного податку, а саме:

Rothmans 8 блоків, Marble 3 блоки, Urta 5 блоків, 777 1 блок, Marshal 4 блоки, SiwLiwa 2 блоки, Marvel 12 блоків, Compliment 24 блоки, Chesterfield 2 блоки, Buffle 4 блоки, А&Himo 1 блок, NZ 2 блоки, Sobranie 3 блоки, Marlboro 34 блоки, Grand 5 блоків, DVFF 2 блоки, Basio 1 блок, Winston 10 блоків, D&B 2 блоки, КЕНТ 3 блоки, Kyiv 1 блок, Camel 3 блоки, MonteCarlo 3 блоки, Bond 1 блок, LD 14 блоків, Mac 12 блоків, Oskar 5 блоки, Цигарки без фільтра різних найменувань 21 блок, Mond 34 пачки, Ritm 1 блок, President 1 блок, Parliement 5 блоків, Neft 6 блоків, Man 7 блоків, Lifa 14 блоків, Focus 7 блоків, Davidoff 3 блоки, 518 пачок цигарок різних найменувань без марок акцизного податку.

Вказані предмети наразі визнані речовими доказами та перебувають у СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

За фактом вилучення цигарок без марок акцизного податку слідчим складено рапорт.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002069 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

На даний час вирішується питання щодо об`єднання кримінальних проваджень №0002069 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та №0000830 від 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України в одне провадження.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або інших осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевказане можна стверджувати, що вказані предмети є доказом скоєння кримінального правопорушення та є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення

Виходячи з викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі, які є тимчасово вилученими, з метою збереження речових доказів і які необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що речі, а саме: гральний автомат, системний блок Dell, wi-fi роутер TP-link, набір ключів до грального автомату, цигарки без марок акцизного податку, а саме:

Rothmans 8 блоків, Marble 3 блоки, Urta 5 блоків, 777 1 блок, Marshal 4 блоки, SiwLiwa 2 блоки, Marvel 12 блоків, Compliment 24 блоки, Chesterfield 2 блоки, Buffle 4 блоки, А&Himo 1 блок, NZ 2 блоки, Sobranie 3 блоки, Marlboro 34 блоки, Grand 5 блоків, DVFF 2 блоки, Basio 1 блок, Winston 10 блоків, D&B 2 блоки, КЕНТ 3 блоки, Kyiv 1 блок, Camel 3 блоки, MonteCarlo 3 блоки, Bond 1 блок, LD 14 блоків, Mac 12 блоків, Oskar 5 блоки, Цигарки без фільтра різних найменувань 21 блок, Mond 34 пачки, Ritm 1 блок, President 1 блок, Parliement 5 блоків, Neft 6 блоків, Man 7 блоків, Lifa 14 блоків, Focus 7 блоків, Davidoff 3 блоки, 518 пачок цигарок різних найменувань без марок акцизного податку, є предметами злочину та речовими доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст.167-173 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на гральний автомат, системний блок Dell, wi-fi роутер TP-link, набір ключів до грального автомату, цигарки без марок акцизного податку, а саме: Rothmans 8 блоків, Marble 3 блоки, Urta 5 блоків, 777 1 блок, Marshal 4 блоки, SiwLiwa 2 блоки, Marvel 12 блоків, Compliment 24 блоки, Chesterfield 2 блоки, Buffle 4 блоки, А&Himo 1 блок, NZ 2 блоки, Sobranie 3 блоки, Marlboro 34 блоки, Grand 5 блоків, DVFF 2 блоки, Basio 1 блок, Winston 10 блоків, D&B 2 блоки, КЕНТ 3 блоки, Kyiv 1 блок, Camel 3 блоки, MonteCarlo 3 блоки, Bond 1 блок, LD 14 блоків, Mac 12 блоків, Oskar 5 блоки, цигарки без фільтра різних найменувань 21 блок, Mond 34 пачки, Ritm 1 блок, President 1 блок, Parliement 5 блоків, Neft 6 блоків, Man 7 блоків, Lifa 14 блоків, Focus 7 блоків, Davidoff 3 блоки, 518 пачок цигарок різних найменувань без марок акцизного податку, котрі було вилучено 24 листопада 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 12:47 години до 15:05 години.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1