У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/7123/22

провадження № 1-кс/0285/1202/22

29 грудня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 30.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач 26.12.2022 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації у виді документу (виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.08.2020 року по 01.09.2020, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.08.2020 невстановлена слідством особа представившись співробітником банку шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього, які він перерахував через термінал самообслуговування по АДРЕСА_2 на карткові рахунки невстановленої особи, в розмірі 40 тис. грн.

05.09.2020 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 29.08.2020 року йому на телефон прийшло смс від номера ( НОМЕР_2 ), що його картка ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) заблокована. Після цього в даному смс повідомлення було вказано номери телефонів для контакту . В 11 год 48 хв. 29.09.2020 року він зателефонував на номер НОМЕР_3 . В ході розмови невідомий чоловік представився головним спеціалістом служби безпеки банку ( який саме банк не уточнив) та представився ОСОБА_7 особистий номер 1795. Даний чоловік повідомив щоб він назвав йому скільки коштів у нього знаходиться на карті, після чого я відповів йому дану інформацію. Також даний невідомий чоловік запропонував перерахувати всі кошти ОСОБА_6 , на рахунки які він назве. Після цього потерпілий через додаток інентернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 перерарахував з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 40 тис. грн.

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані дані можуть бути використані з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач в заяві до суду клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000080 від 30.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення протокол допиту потерпілого.

Інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.? ?

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, - слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам поліції Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30

тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.08.2020 року по 01.09.2020, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, з подальшим вилученням даної інформації, як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 28.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1