Справа № 204/4538/23
Провадження № 1-кс/204/1202/23
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт з ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо факту шахрайства, вчиненого на території Донецької області за попередньою змовою групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно рапорту було вказано, що до інформаційного порталу Національної поліції надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , згідно якого виявлено, що остання під приводом переведення грошових коштів своєму знайомому здійснила транзакцію грошових коштів невідомій особі яка вела переписку від сторонньої особи із телеграм каналу. В ході проведених оперативних заходів співробітників кіберполіції, було виявлено що транзакція була здійснена з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 який рахується за ОСОБА_7 , після чого відразу кошти були перераховані з останнього рахунка на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_8 . За дорученням була встановлена та допитана як потерпіла ОСОБА_5 яка пояснила що 29.12.2022 року об 17:25 год., в месенджері «Telegram» від її колеги по роботі ОСОБА_9 , який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_4 надійшло прохання, позичити йому грошові кошти в сумі 10000 гривень. Остання погодилась і особа від імені ОСОБА_10 надала рахунок банківської картки № НОМЕР_2 на який потрібно було перерахувати кошти. Не підозрюючи нічого, потерпіла перерахувала кошти. Після чого невідома особа знову надіслала СМС повідомленням з проханням надіслати їй ще 10000 гривень, однак потерпіла відписалась що перебуває поза межами персонального комп`ютера та не може здійснити операцію з рахунком. Не встигла вона перерахувати повторно грошові кошти, як побачила що її долучили до групи в телеграм каналу який створив ОСОБА_11 , з назвою «Меня взламали» і вона зрозуміла що була ошукана. Також для перерахування грошових коштів невідома особа надала рахунок з банківським номером № НОМЕР_5 куди в разі можливості також можна перераховувати гроші. Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив що 28.12.2022 року об 16:35 годин на номер його телефону № НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 від невідомої особи, яка представилась співробітником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропоновано отримати додаткові мегабайти для Інтернет дзвінків, на що він відмовився. Оператор відразу же запропонував надати ці додаткові мегабайти на користь ЗСУ, на що той погодився. За умовою йому повинно було надійти СМС повідомлення із кодом який він повинен був назвати, що він і зробив. 29.12.2022 року в період з 16:00 годин до 17:00 годин, він помітив що з його телеграм каналу розповсюджуються запити з проханням про надання грошової допомоги на рахунок картки № НОМЕР_2 , після чого він створив групу в телеграм каналі та WhatsApp та Telegram «Меня взломали». Як йому стало відомо потерпілими від злочину виявились його знайомі : ОСОБА_12 яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 який користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . Оперативними заходами із залученням підрозділу поліції в боротьбі з кіберзлочинами, було встановлено осіб причетних до правопорушення : ОСОБА_8 дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП: НОМЕР_12 Відома адреса: АДРЕСА_1 Абонентський номер: НОМЕР_13 Фінансовий номер: НОМЕР_14 Інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_9 Місце роботи: згідно наявних обліків - ФОП, керівник фермерського господарства. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_15 Відома адреса: АДРЕСА_2 . Абонентський номер: НОМЕР_16 Інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_11 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_3 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_4 . НОМЕР_19 , НОМЕР_20 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». 25.02.2022 року згідно наказу №330 «про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_15 » начальником головного управління ОСОБА_19 визначено місце розташування підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_15 . Розпорядженням №17/0/9-22 від 08.04.2022 року, підслідність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області визначено за ІНФОРМАЦІЯ_16 . На теперішній час з метою документування правопорушення, перевірки зв`язків групи між собою, постійних та тривалих з`єднань, місць їх перебування як на момент злочину так і до а також після скоєння виникла необхідність витребувати у операторів стільникового зв`язку деталізаціі з`єднань абонентських номерів вищезазначених осіб в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року включно у оператора стільникового зв`язку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 та НОМЕР_6 з прив`язкою до базових станцій (абонентами «А» та «Б») з метою встановлення місця перебування потерпілих осіб, шлях їхнього руху, наявність знаходження осіб які їм телефонували, місця їх знаходження а також осіб причетних до злочину скоєного відносно потерпілих з метою встановлення їх місця знаходження з`єднання між собою та шляху їхнього руху. Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року включно. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Беручи до уваги викладене вище, а також те, що цей злочин перебуває на контролі в МВС України і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити його розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тобто доступ до вказаної інформації має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні необхідних слідчих дій та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000157 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , та слідчим цього відділу ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Національної поліції України зі складу оперативного супроводження, а саме: головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинів в Донецькій області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про типи з`єднань абонентів НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 та НОМЕР_6 вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMIE та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, дати, час, тривалість дзвінків, в межах яких працювали мобільні термінали, в яких були встановлені СІМ-картки вказаних абонентів, а саме абонентів НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 в період з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року, абонента НОМЕР_6 за період з 28.12.2022 по 29.12.2022 включно яка зберігається у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 та можливість їх вилучити в паперовому та/або електронному носії.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали протимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1