Справа № 643/2835/22
Провадження № 1-кс/643/1021/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 15.09.2022 до ЄРДР за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України -
В С Т А Н О В И В :
З наданих слідчим матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за №0000031 від 15.09.2022 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Зареєстроване 18.05.2018 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Розмір статутного капіталу складає 1000000грн. Основним видом діяльності є виробництво продуктів нафтоперероблення.

На даний час засновниками підприємства є фізична особа резидент ОСОБА_4 ; адреса засновника: АДРЕСА_2 ; розмір внеску до статутного капіталу 500000грн.; частка 50%. Та фізична особа нерезидент громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса засновника: АДРЕСА_3 ; розмір внеску до статутного капіталу 500000грн.; частка 50%. Відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2019, ОСОБА_5 набув право власності на частку у статутному капіталі вказаного підприємства 28.08.2019 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належали ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , який є громадянином РФ та володіє часткою більше 25% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 як учасник товариства, має право отримувати дивіденди грошовими коштами за рахунок чистого прибутку товариства, пропорційно до розміру його частки.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації, ОСОБА_5 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 , отримуючи доходи з прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Корпоративні права ОСОБА_5 на частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) мають доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме його приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України настає за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 на частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та передано арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В подальшому до органу досудового розслідування надійшли запити начальника Управління менеджменту активів АРМА та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації та копій відповідних документів з метою організації здійснення заходів з управління майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: засоби, які складають внески до статутного капіталу Активів (щодо корпоративних прав); відомості про рахунки у цінних паперах, які відкриті у депозитарних установах, на яких обліковуються Активи; перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наявність та перелік місць торгівлі, у т.ч. споруди, обладнання, сховища та відповідна технічна документація, документи, що підтверджують набуття та припинення права власності товариства на майно; перелік рухомого майна товариства, зокрема техніки, бензовозів, вантажних автомобілів тощо; документації щодо атестації та табелювання працівників; перелік продукції та товарів, які реалізовує товариство; перелік ліцензій товариства; об`єм реалізованої продукції за 2021-2022 роки, перелік основних контрагентів та копії відповідних договорів; кредиторська та дебіторська заборгованість; будь яку іншу інформацію, що стосується активів товариства.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином копій.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Харківським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000031 відомості щодо якого внесені до ЄРДР 15.09.2022, за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, на підтвердження вищезазначених доводів слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

-документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу Активів (щодо корпоративних прав), переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );

-документації щодо рахунків у цінних паперах, які відкриті у депозитарних установах, на яких обліковуються активи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );

-документації щодо наявності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) та переліку місць торгівлі, у т.ч. споруд, обладнання, сховищ та відповідної технічної документації;

-документів, що підтверджують набуття та припинення права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) на майно;

-документації щодо наявності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) та переліку рухомого майна, зокрема техніки, бензовозів, вантажних автомобілів тощо;

-документації щодо атестації та табелювання працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );

-документації щодо переліку продукції та товарів, які реалізовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );

-перелік ліцензій облікованих за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );

-документації щодо об`ємів реалізованої продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки помісячно;

-документації щодо переліку основних контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) та копії відповідних договорів з ними;

-документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );

-податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) за 2021 та 2022 роки;

-документації щодо стану розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_2 ) з бюджетом.

Строк дії ухвали до 05.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар