Дата документу 20.03.2023Справа № 554/480/23
Провадження № 1-кс/554/3403/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000052 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР №0000052 від 13.01.2023 відкритого за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що передав особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, за грошову винагороду, банківські катки відкриті на його ім`я. Проаналізувавши вказані кримінальні правопорушення було встановлено, що відділенням поліції №7 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано ЄО №3027 від 20.06.2022 та СВП відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ЄРДР №0000202 від 16.09.2022 у вчинення вказаних кримінальних правопорушень грошові кошти були переслані на банківські рахунки, які відкрито на імя свідка ОСОБА_5 , що вказує на можливість використання особами, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення вказаних банківських рахунків та період незаконної діяльності з 20.06.2022.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

Під час першочергових оперативних заходів, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, що SIM-карта НОМЕР_3 на момент скоєння кримінального правопорушення працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_5 з 21.11.2022 по 24.11.2022 (та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 працює за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 . З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_5 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом: НОМЕР_6 з 19.09.2022 по 20.09.2022, НОМЕР_7 20.09.2022, НОМЕР_8 21.09.2022, НОМЕР_9 21.09.2022, НОМЕР_10 з 21.09.2022 по 22.09.2022, НОМЕР_11 з 23.09.2022 по 25.09.2022, НОМЕР_12 з 25.09.2022 по 26.09.2022, НОМЕР_13 з 27.09.2022 по 28.09.2022, НОМЕР_14 05.10.2022, НОМЕР_15 з 05.10.2022 по 06.10.2022, НОМЕР_16 07.10.2022, НОМЕР_17 07.10.2022, НОМЕР_18 з 07.10.2022 по 08.10.2022, НОМЕР_19 10.10.2022, НОМЕР_20 з 11.10.2022 по 13.10.2022, НОМЕР_21 з 13.10.2022 по 16.10.2022, НОМЕР_22 з 16.10.2022 по 17.10.2022, НОМЕР_23 з 17.10.2022 по 18.10.2022, НОМЕР_24 з 18.10.2022 по 19.10.2022, НОМЕР_25 з 19.10.2022 по 20.10.2022, НОМЕР_26 з 21.10.2022 по 22.10.2022, НОМЕР_27 01.11.2022, НОМЕР_28 з 01.11.2022 по 05.11.2022, НОМЕР_29 з 05.11.2022 по 12.11.2022, НОМЕР_30 14.11.2022, НОМЕР_31 16.11.2022, НОМЕР_32 з 16.11.2022 по 18.11.2022, НОМЕР_33 з 18.11.2022 по 19.11.2022, НОМЕР_34 з 19.11.2022 по 20.11.2022, НОМЕР_3 з 21.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_35 25.11.2022, НОМЕР_36 з 25.11.2022 по 28.11.2022, НОМЕР_37 28.11.2022, НОМЕР_38 з 29.11.2022 по 01.12.2022, НОМЕР_39 з 02.12.2022 по 03.12.2022, НОМЕР_40 з 03.12.2022 по 07.12.2022, НОМЕР_41 з 04.01.2023 по 07.01.2023. 3945 Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 працював за адресою: АДРЕСА_2 .

Спілкуючись з продавцем через контактний номер НОМЕР_3 , домившись про купівлю автомобільних колес перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, SIM-карту НОМЕР_42 , яка працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_43 . (Та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ) Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_43 працює за адресою: АДРЕСА_2 .

З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_43 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом: НОМЕР_44 з 28.09.2022 по 29.09.2022, НОМЕР_45 з 11.10.2022 по 25.10.2022, НОМЕР_46 з 30.10.2022 по 02.11.2022, НОМЕР_47 з 24.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_48 з 13.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_8 з 23.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_49 з 23.12.2022 по 15.01.2023.

Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 .

Під час перевірки зазначених мобільних номерів за базами ІПНП «Армор» встановлено ряд скарг щодо шахрайських дій в різних областях України, а саме продаж за допомогою платформи «ОЛХ», отримання передплати за товар на банківські картки НОМЕР_50 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_51 , НОМЕР_4 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 створення експрес накладної, які були сплачені та не відправлені замовлені товари.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківським карткам НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , а також рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме: надати належним чином засвідчені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін ухвали по банківським карткам НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , а також рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

1.2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківським карткам НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , а також рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати до належним чином засвідчені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період часу з 20.06.2022 по кінцевий термін ухвали по банківським карткам НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , а також по рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

-Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1