Справа № 755/1343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000119 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення тендерних процедур: « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, укладення та виконання договорів № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № 1983 від 25.09.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 28.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № 1244 від 29.11.2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № 1278 від 18.12.2019 року та додаткових угод до нього № 1 від 18.02.2020 року, № 2 від 10.04.2020 року, № 3 від 30.11.2020 року, № 4 від 17.12.2020 року, № 5 від 31.12.2021 року, № 6 від 01.07.2022 року, а також, договору № 1249 від 03.12.2019 року та додаткових угод № 1 від 26.12.2019 року, № 2 від 30.11.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № 1676 від 14.09.2020 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі: документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3)); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати; договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором указаних договорів та додаткових угод до них, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату, тощо); особових справ службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій; технічного паспорту об`єкта за указаних договорів та додаткових угод до них; проектно-технічної документації (у повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за указаних договорів та додаткових угод до них; актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за указаних договорів та додаткових угод до них за період з початку дії договору та по закінченню; банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за указаних договорів та додаткових угод до них; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за указаних договорів та додаткових угод до них; актів огляду прихованих робіт, проведених за указаних договорів та додаткових угод до них; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектно та виконавчої кошторисної документації (локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за указаних договорів та додаткових угод до них; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за указаних договорів та додаткових угод до них з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за указаних договорів та додаткових угод до них; тендерної документації за указаних договорів та додаткових угод до них.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_2 , із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 27 серпня 2020 року № 1672 (та додаткову угоду № 1 від 29.10.2020 року) на загальну суму 1 915 022 грн.

Також, встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_14 із закупівлі робіт «Послуги з інженерного проектування (Проєктні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 25 вересня 2020 року № 1683 (та додаткову угоду № 1 від 28.12.2022) на загальну суму 686 835 грн.

Крім того, встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_15 , із закупівлі робіт «Проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір від 29 листопада 2019 року № 1244 на загальну суму 1 171 428 грн.

Зокрема, встановлено, що в 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір від 18 грудня 2019 року № 1278 (та додаткові угоди) на загальну суму 115 702 600 грн.

Крім цього, у 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 , із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 . ІІІ пусковий комплекс». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір від 03 грудня 2019 року № 1249 (та додаткові угоди) на суму 43 900 000 грн.

Також, встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 , із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір від 14 вересня 2020 року № 1676 на загальну суму 2 983 138 грн.

У подальшому, під час виконання робіт за вищевказаними договорами суб`єктами господарської діяльності, які являлися переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, у тому числі, й за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.

Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до договору № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № 1983 від 25.09.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 28.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № 1244 від 29.11.2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № 1278 від 18.12.2019 року та додаткових угод до нього № 1 від 18.02.2020 року, № 2 від 10.04.2020 року, № 3 від 30.11.2020 року, № 4 від 17.12.2020 року, № 5 від 31.12.2021 року, № 6 від 01.07.2022 року, а також, договору № 1249 від 03.12.2019 року та додаткових угод № 1 від 26.12.2019 року, № 2 від 30.11.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № 1676 від 14.09.2020 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також, усіх без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаних договорів та додаткових угод до них.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчій можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення тендерних процедур: « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, укладення та виконання договорів № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № 1983 від 25.09.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 28.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № 1244 від 29.11.2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № 1278 від 18.12.2019 року та додаткових угод до нього № 1 від 18.02.2020 року, № 2 від 10.04.2020 року, № 3 від 30.11.2020 року, № 4 від 17.12.2020 року, № 5 від 31.12.2021 року, № 6 від 01.07.2022 року, а також, договору № 1249 від 03.12.2019 року та додаткових угод № 1 від 26.12.2019 року, № 2 від 30.11.2020 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № 1676 від 14.09.2020 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі: документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3)); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати; договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором указаних договорів та додаткових угод до них, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату, тощо); особових справ службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій; технічного паспорту об`єкта за указаних договорів та додаткових угод до них; проектно-технічної документації (у повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за указаних договорів та додаткових угод до них; актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за указаних договорів та додаткових угод до них за період з початку дії договору та по закінченню; банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за указаних договорів та додаткових угод до них; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за указаних договорів та додаткових угод до них; актів огляду прихованих робіт, проведених за указаних договорів та додаткових угод до них; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектно та виконавчої кошторисної документації (локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за указаних договорів та додаткових угод до них; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за указаних договорів та додаткових угод до них з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за указаних договорів та додаткових угод до них; тендерної документації за указаних договорів та додаткових угод до них.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя