Провадження № 1-кс/761/209/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковника ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковник ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що отримано відомості про те, що невстановлена група мешканців Автономної республіки Крим з числа бенефіціарних власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом реалізації програми «Оснащення комп`ютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», отримала від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Мінсоцполітики) грошові кошти, які використала в якості джерела фінансових надходжень в обхід міжнародних санкцій, накладених внаслідок підтримки дій окупаційної влади російської федерації на українському півострові Крим.

Також, отримано відомості, що службові особи Мінсоцполітики, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, у ході реалізації комплексу заходів Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, проведення конкурсних торгів № ІСВ-А9 на закупівлю «Оснащення комп`ютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», які фінансувались за рахунок коштів, позичених Міжнародним банком реконструкції та розвитку, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до відповіді від 18.10.2022 ДКІБ СБУ за № 30/2/3-5247, під час участі Об`єднання підприємств (далі - ОП) у складі чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код компанії НОМЕР_1 , заснована 20.02.2015, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Під час участі у конкурсі на закупівлю № ІСВ-А 9, 70% власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належало вищевказаній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у конкурсі на закупівлю № 1СВ-А9 «Оснащення комп`ютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей» вказаний учасник надав конкурсну пропозицію в сумі 2 353 790 дол. США. У листопаді 2021 року Мінсоцполітики видало повідомлення про намір присудити договір вищезазначеному об`єднанню підприємств із вказанням суми - 2 927 210 дол. США, що на 573 420 дол. США більше запропонованої суми, мотивуючи це нібито проведенням процедури виправлення арифметичних помилок.

Водночас, встановлено, що зазначена процедура проводилась за ініціативи посадових осіб Мінсоцполітики виключно у відношенні ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і не пропонувалась іншим учасникам конкурсних торгів.

У подальшому, 30.12.2021 між Мінсоцполітики та ОП у складі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договір № 1СВ-А9 вартістю 2 927 210 дол. США.

Таким чином, посадові особи Мінсоцполітики шляхом зловживання владою або службовим становищем, всупереч інтересам служби, володіючи інформацією про конкурсні пропозиції всіх учасників торгів, вчиняли дії з лобіювання інтересів ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які полягали у піднятті вартості договору № 1СВ-А9 без зміни переможця торгів, імовірно, з метою отримання неправомірної вигоди від останніх.?

Разом із тим, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була долучена до об`єднання підприємств (далі - ОП) виключно з метою закріплення ціни договору в іноземній валюті, що передбачено правилами проведення конкурсних торгів, а також виведення коштів державної позики України за кордон для їх подальшої легалізації та привласнення.

Крім цього, встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016-2017 роках брала участь лише у двох державних публічних закупівлях на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки мобільних дизель-генераторних станцій для Відокремленого підрозділу (далі - ВН) ЗАЕС та ВП ХАЕС, у яких не здобула перемогу.

Таким чином, вказана компанія не відповідала жодним кваліфікаційним вимогам, що передбачені умовами проведення конкурсних торгів, зокрема:

1) Відповідно до п. b, пп. (і) кваліфікаційних вимог, якщо учасник торгів не є виробником він повинен надати документальні підтвердження (завірену фінансову звітність), що демонструють відповідність наступній вимозі: середній щорічний обіг щонайменше 1,5 мільйони доларів США за останні п`ять (5) повних фіскальних років, починаючи з 1 січня 2016 року.

2) Відповідно до п. b, пп. (іі) кваліфікаційних вимог, учасник повинен продемонструвати, що він успішно завершив щонайменше 1 (один) договір на загальну суму не менше 2 мільйонів доларів США або щонайменше 2 (два) договори на загальну суму щонайменше 1 мільйон доларів CШA кожен на постачання, встановлення та технічне обслуговування комп`ютерного обладнання, які були успішно завершені учасником торгів за останні 5 (п`ять) років, починаючи з 1 січня 2016 року.

Крім того, виявлено, що в ході виконання вказаного договору підписано ряд додаткових угод. Так відповідно до відомостей, отриманих з «Єдиного веб- порталу використання публічних коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , далі - Портал), за договором 1СВ-А9 відображено додаткову угоду від 23.02.2022 № 2, яка передбачає розділення суми коштів вказаної у договорі на 2 частини:

1. 2 801 710 доларів США повинно бути виплачено «НІК Сентрал Юроп с.р.о.». У специфікації до угоди зазначаються наступні відомості:

1) персональний комп`ютер, Тип 1 Dell OptiPlex 5090 Micro MFF, 1006 шт., за ціною 765.00 дол. США за одиницю;

2) монітор Dell 24 Е2422Н, 1006 шт., за ціною 145.00 дол. США за одиницю;

3) персональний комп`ютер, Тип 2 ACER ТМР215-53, 1006 шт., за ціною 840.00 дол. США за одиницю;

4) пакет офісних програм для персонального комп`ютера Home and Business 2019 All Languages (ESD) ліцензія, 2012 шт., за ціною 285.00 дол. США за одиницю;

5) багатофункціональний пристрій А4 HP LaserJet Pro MFP M428dw, 1006 шт., за ціною 410.00 дол. США за одиницю;

6) мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U, 1006 шт., за ціною 55.00 дол. США за одиницю.

2. 125 500 доларів США - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У специфікації до угоди зазначається, що вказані кошти будуть витрачені на послуги з перевезення всередині країни для доставки товарів до їх кінцевих пунктів призначення, а також постачання товару - мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U, 1006 шт., за ціною 55.00 дол. США за одиницю. Підставою таких змін зазначене внесення змін до підпунктів 2.1., 2.2., 2.6. пункту 2 «Детальні технічні вимоги» розділу 3 «Технічні специфікації».

Також, відображено додаткову угоду від 16.05.2022 № 3, відповідно до якої ціна договору знову ж була збільшена до суми 4 048 444 дол. США, що фактично на 1 694 654 дол. США більше початкової пропозиції учасника торгів. Підставою зазначене те, що постачання товару буде здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, з`ясовано, що у липні 2022 року підписано додаткову угоду № 4, відповідно до якої змінюється номенклатура товарів, які виконавець зобов`язаний поставити замовнику, зокрема «Персональний комп`ютер. Тип 2 ACER ТМР215-53» замінено на «Персональний комп`ютер, Тип 2 ACER ТМР215- 41», а також вказано, що термін поставки товару повинен складати: «не пізніше 210 днів від дати підписання Договору».

Вказані додаткові угоди були підписані уповноваженим представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності від 10.06.2021 та виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , яка діє на підставі Наказу № 139 к від 03.05.2022 та Рішення № 02/02/2022 єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.02.2022.

Відповідно до документації з конкурсних торгів (далі - ДКТ) уся техніка, яка поставляється в рамках Договору, повинна мати спеціальні засоби захисту (штрих код, QR-код), що дають можливість здійснити перевірку наявності та терміну дії гарантії на такі продукти на сайті виробника. Водночас, за наявними даними виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надає можливості здійснення вказаних перевірок в режимі «он-лайн» на свою продукцію. Таким чином, підписання договору на поставку товарів вказаного виробника є порушенням умов проведення закупівлі № ІСВ-А9.

Крім того, на Порталі відображено акт/накладну від 02.06.2022 №ФЛ00087133 на суму 1 367 154.00 дол. США, сплачену на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у специфікації до якої зазначаються наступні відомості:

1) персональний комп`ютер. Тип 2 ACER ТМР215-53, 1006 шт., за ціною 1008.00 дол. США за одиницю;

2) пакет офісних програм для персонального комп`ютера Microsoft Office Home and Business 2021 All Lng PK Lie Online Central/Eastem Euro Only Dw (електронний ключ) ліцензія, 1006 шт., за ціною 285.00 дол. США за одиницю;

3) мережевий маршрутизатор ASUS RT-AC59U, 1006 шт., за ціною 66.00 дол. США за одиницю.

Таким чином, відповідно до вказаних цін, вже в першій частині оплати за надані товари ціна на персональний комп`ютер: «тип 2 ACER ТМР215-53» збільшена на 168.00 дол. США за одиницю, а на мережевий маршрутизатор «ASUS RT-AC59U» - на 11.00 дол. США за одиницю, що призвело до завищення ціни поставленої частини товарів на суму 180 074 дол. США.

Вказане свідчить про те, що вищезазначена група осіб з числа керівників, засновників та бенефіціарних власників ОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно з посадовими особами Мінсоцполітики налагодили злочинний механізм привласнення коштів державного бюджету та/або державної позики України, шляхом безпідставного збільшення вартості договору та номенклатури товару з подальшим виведенням та привласненням вказаних коштів через підставні іноземні та офшорні компанії.

Також, отримано відомості про наміри Мінсоцполітики підписати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступний договір «Оснащення комп`ютерним обладнанням об`єднаних територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей» № ІСВ-А10, що вказує на продовження використання юридичних осіб - фігурантів кримінального провадження у протиправній діяльності з розтрати та привласнення коштів державної позики України.

Крім того, встановлено номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), що могли використовуватися для здійснення перерахунків за виконання вказаних вище договорів, зокрема: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дані щодо фактичного обігу грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », джерел походження цих коштів та їх подальшого спрямування, мають значення для кримінальної справи.

У зв`язку з цим, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Крім цього, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), знаходяться відповідні платіжні документи по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які підтверджують перерахунок коштів та про підстави їх перерахування (відомості щодо виконання робіт за договором, звіти про виконання договору або його складових частин (етапів), акти виконаних робіт, платіжні доручення та ін.), дані про контрагентів в рамках виконання наступних договорів:

1). № 1СВ-А9 від 30.12.2021 укладеного між Мінсоцполітики та об`єднання підприємств у складі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 2 927 210 дол. США;

4). № ІСВ-А10 укладеного між Мінсоцполітики та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Оснащення комп`ютерним обладнанням об`єднаних територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей».

Як зазначає слідчий, для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідству необхідно отримати доступ до речей і документів, а саме: по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 : відповідні платіжні документи, які підтверджують перерахунок коштів та про підстави їх перерахування (відомості щодо виконання робіт за договором, звіти про виконання договору або його складових частин (етапів), акти виконаних робіт, платіжні доручення та ін.), дані про контрагентів в рамках виконання наступних договорів:

1). № 1СВ-А9 від 30.12.2021 укладеного між Мінсоцполітики та об`єднанням підприємств у складі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 2 927 210 дол. США;

2). № ІСВ-А10 укладеного між Мінсоцполітики та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Оснащення комп`ютерним обладнанням об`єднаних територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», з можливістю вилучення їх копій, з огляду на що, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000868, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковника ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковнику ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному виді, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у період з 01.01.2021 по даний час, а саме: платіжні документи, які підтверджують перерахунок коштів та про підстави їх перерахування (відомості щодо виконання робіт за договором, звіти про виконання договору або його складових частин (етапів), акти виконаних робіт, платіжні доручення та ін.), дані про контрагентів (з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів), в рамках виконання наступних договорів:

1). № 1СВ-А9 від 30.12.2021 укладеного між Мінсоцполітики та об`єднанням підприємств у складі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 2 927 210 дол. США;

2). № ІСВ-А10 укладеного між Мінсоцполітики та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Оснащення комп`ютерним обладнанням об`єднаних територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя