Справа № 585/1934/21
Номер провадження 1-кс/585/405/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 00147 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що з липня 2020 року працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчасно не виплачується заробітна плата та мається заборгованість перед звільненими працівниками. 18.03.2023 було призначено судову економічну експертизу до проведення якої залучено експертів Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На адресу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області з Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло клопотання за № 536 складене 27.03.2023, в якому експерт додатково просить надати оригінали додаткових документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 ), що необхідні для вирішення поставлених перед експертизою питань, а саме:

-статутні документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-положення про оплату праці;

-наказ про облікову політику;

-головна та касова книги за липень-грудень 2020 року

-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку грошових коштів по касі та на банківських рахунках товариства, по рахункам 30 «Готівка» та 31 «Рахунки в банках»;

-розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки з оплати праці працівників та інші регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати;

-фінансова звітність підприємства (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма №2) річні та квартальні;

-звіти з праці (форма № 1-ПВ) щомісячні;

Виходячи з того, що проведення судово-економічної експертизи неможливе без вищеперерахованих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати доступ до цих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.8).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 11).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 00147 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (а.с.3-4).

До клопотання додано: постанову про призначення первинної судової економічної експертизи (а.с.5), клопотання провідного судового експерта Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про уточнення питань та надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 536 від 27.03.20223, в якому експерт прохає надати йому для проведення експертизи зазначені в клопотанні документи (а.с.7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до указаних в клопотанні документів, з метою ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (зробити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 17.12.2020 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: статутних документів та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про оплату праці, наказу про облікову політику, головної та касової книг за липень-грудень 2020 року, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку грошових коштів по касі та на банківських рахунках товариства, по рахункам 30 «Готівка» та 31 «Рахунки в банках», розрахунково-платіжних відомостей, особових рахунків з оплати праці працівників та інших регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати, фінансової звітності підприємства (форма № 1) та звітів про фінансові результати (форма №2) річних та квартальних, звітів з праці (форма № 1-ПВ) щомісячних, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1