Справа №718/2547/22
Провадження №1-кс/718/259/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
17.11.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 08.11.2022 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2022 невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на шахрайське заволодіння коштами, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44 850 грн, які належать останній.
09.11.2022 при допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 31.10.2022 близько 13 години 30 хвилин перебувала за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_1 . Її син залишив свою кредитну картку НОМЕР_1 для покупки бензинового електрогенератора Hiisqvarna. Вказаний електрогенератор потерпіла знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 44 850 грн. У відповідному розділі сайту вона оформила покупку, вказавши дані сина, ОСОБА_5 , який би забрав генератор з відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 , адресу доставки. Надалі, на її мобільний номер НОМЕР_2 було здійснено дзвінок з мобільного-номера НОМЕР_3 . В телефонній розмові їй представився менеджер з продажів інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в процесі розмови вказав, що отримано замовлення на бензиновий електрогенератор Husqvama. Повідомив, що вказаний генератор в наявності га готовий до відправлення. Також, ним було повідомлено про те, що необхідно здійснити передоплату в сумі 44 850 грн і після неї буде відправлено вказаний товар. Для цього він скинув в месенджер «WhatsApp» реквізити рахунку НОМЕР_4 (рахунок на ім`я ОСОБА_6 ). Оплативши в дві трансакції товар, потерпіла ОСОБА_4 скинула йому у вказаний месенджер копії платіжних доручень з ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджували оплату (перший платіж - 24 850 гри, другий платіж - 20 000 грн). Надалі в месенджері «WhatsApp» ОСОБА_4 прийшло повідомлення з номера НОМЕР_3 , що кошти отримано, товар буде відправлено за вказаними даними протягом 5 робочих днів, про що вона отримає СМС- повідомлення з номером накладної ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте, після 5 робочих днів, станом на сьогодні вказаний вище бензиновий електрогенератор так і не.було отримано. На телефонні дзвінки та переписки у месенджерах протягом перших 4 днів відповідали різні менеджери та вказували, що товар відправлять якнайшвидше, адже існують проблеми з логістикою та електропостачанням (у зв`язку з перебоями постачання електроенергії). Також, було здійснено дзвінки і на інший номер мобільного телефону, який був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_5 . Надалі, при спробі зателефонувати на вказані номери мобільних телефонів, останні були недоступні, тобто заблоковані або відключені. Тому, як наслідок, ОСОБА_4 стало зрозуміло, що хоч вказаний сайт пройшов перевірку надійності від сервісів ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте використовується в шахрайських цілях. Після цього, 08.11.2022 потерпіла звернулася в органи поліції із заявою про вчинення щодо неї шахрайства.
В ході здійснення досудового розслідування аналізом платіжних доручень № Р24А435093141D66348 від 31.10.2022 та № P24A435080072D20983 від 31.10.2022 встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , емітована в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, відомостей, що становлять банківську таємницю у вигляді руху - грошових коштів на банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , за період часу з 31.10.2022 по 11.11.2022.
Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та на території Чернівецької області є філія банку - Чернівецька дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилась, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без її участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 17.11.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за № 0000185, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с. 8).

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.11.2022. за заявою ОСОБА_4 (а.с.9), протокол допиту потерпілої від 09.11.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08.11. .2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком НОМЕР_7 , за період часу з 31.10.2022 по 11.11.2022 з вказанням повних анкетних даних власника рахунку (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер, РНОКПП), із зазначенням номерів рахунків (анкетних даних володільця), з яких здійснювався переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням номерів рахунків, на які в подальшому здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, на НОМЕР_7 , емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-до банківської справи ОСОБА_6 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного коду, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту;
- до інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_6 в період часу із 31.10.2022 по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет банкінгу, відомості щодо операцій, які проводились в інтернет банкінгу по вказаному рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР- адрес та яких номерів мобільних телефонів, копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаним картковим рахунком;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків ОСОБА_6 з 31.10.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 31.10.2022 по теперішній час;
- до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у період з 31.10.2022 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: