Провадження № 1-кс/592/4389/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує тим, що 26.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 48 300 грн. ( ЖЕО 30994 від 27.07.2022)

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0000570 від 28.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 26.07.2022 у другій половині дня йому на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що його банківський акант заблокований та щоб його розблокувати необхідно зняти зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти та покласти їх через термінал на ту саму карту. В подальшому за вказівками «працівника банку» він зняв грошові кошти в сумі 48 300 грн та поклав їх назад через термінал. Потім спробував увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не зміг. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він зрозумів що його ошукали.

Вищезазначені документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про тримача банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 26.07.2022. по 23:59 год. 27.07.2022.

Відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та іншим дінавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000570 від 28.07.2022 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії: відомості щодо власника банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та роздруківку руху грошових коштів за період часу з 00:01 год. 26.07.2022. по 23:59 год. 27.07.2022 по вказаній банківській картці із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 ОСОБА_7