Справа № 359/8417/22
Провадження №1-кс/359/1669/2022
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
14.11.2022 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001116 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2017 року, між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 м АДРЕСА_2 ),в особі директора ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ),підписані договори про купівлю-продаж майнових прав на дві кватири № 96 та АДРЕСА_3 .

Договір №09/1 на квартиру АДРЕСА_4 проектною загальною площею 338,7 кв. м. Вказана квартира, знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 450 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_4 сплачено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 149 625,00 грн. (платіжне доручення №1) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Акти про передачу цього майна, ними підписано 07.12.2017 року.

Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень.

Оскільки з сторони ОСОБА_4 , умови договору були виконані, він отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_4 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Договір №09/2 на квартиру АДРЕСА_5 проектною загальною площею 209,6 кв. м. Вказана квартира також знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 400 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири.

07.12.2017 року, ОСОБА_4 сплачено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 149 625,00 грн (платіжне доручення №5) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Окрім цього, сторонами укладено додаток №2, за яким ОСОБА_4 замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (бітумний праймер, рідке мило, проти морозну присадку та труби профільні), що заявник і зробив ще до підписання договору 03.10.2017 та 12.10.2017, на суму 300 375,00 грн.

Акти про передачу цього майна, ними підписано 07.12.2017 року.

Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень.

Оскільки з сторони заявника, умови договору були виконані, останній отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_5 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що переговори про умови укладання договору він вів з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 запропонувала заявнику внести більшу частину коштів готівкою то квартири він зможе придбати по значно дешевшій ціні, але все рівно, частину коштів потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок підприємства.

Також, заявник пояснив, що ним було внесено 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) доларів США, готівкою, безпосередньо ОСОБА_6 . На ці кошти ніяких документів не оформлювалося, однак вона запевнила останнього ,що це нормальна схема так як підприємство сплачує багато податків, особливо на зарплату працівників та інші витрати. Між нами були довірчі відносини.

А інше, заявником буде внесено у вигляді будівельних матеріалів, за які йому не буде заплачено грошей, а ці гроші будуть враховані як оплату за квартири.

Вони домовились, що ОСОБА_4 повинен заплатити за дві квартири по 6 500 грн. за квадратний метр, що було досить вигідним, враховуючи ринкові умови (тоді були ціни 8-9 тисяч гривень за м2).

При цьому заявник пояснив, що ОСОБА_6 показала йому договори на других людей, де також суми були прописані і по 5000 грн. за один квадратний метр.

Також заявник повідомив, що договори підписував особисто ОСОБА_5 , а готувала договір та ставила печатку ОСОБА_6 . Протягом двох днів заявник вніс кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно виставлених рахунків грошові кошти у сумі 299 250,00 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч двісті п`ятдесят грн.), решту коштів (95 000 доларів США), він передав особисто ОСОБА_6 , за присутності ОСОБА_5 .

Протягом 2018-2019 років заявник періодично телефонував ОСОБА_6 цікавився, коли буде здане в експлуатацію будівництво. Вона запевняла його, що найближчим часом так як є певні складнощі з зовнішніми та внутрішніми мережами (газ, вода, електропостачання).

В кінці 2019 р. на початку 2020 р. ОСОБА_4 приїхав у м . Бориспіль. Там він зустрівся з ОСОБА_6 та повідомив їй ,що так як останній орендував житло, часто переїздив з квартири на квартиру, він не може знайти оригінали деяких документів, попросив її виготовити дублікати. На що вона відповіла згодою і запевнила, що з документами не буде проблем і він отримає дублікати , але це займе певний час.

На сьогоднішній день ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_6 , на зв`язок із заявником не виходять. З м. Бориспіль, де вони проживали і орендували квартиру, вони виїхали. За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікого немає.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 17.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 а 21.09.2021 зареєстроване за ОСОБА_7 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_7 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8 06.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_9 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9 16.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_10 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 24.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_11 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_11 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_13 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_14 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_16 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_17 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_18 15.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_12 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_19 18.06.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_20 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_21 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_22 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_23 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_24 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_25 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_26 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_27 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_28 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_29 19.05.2022 зареєстроване за ОСОБА_13 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_30 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою визначення осіб, якими були підписані вказані документи, виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у вищезазначених документах, для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

При цьому, вищезазначена документація, а саме:

-Договір 09/01 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 1 до договору 09/01 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 2 до договору 09/01 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі майна до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Довідка до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Видаткові накладні до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Договір 09/02 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 1 до договору 09/02 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 2 до договору 09/02 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі майна до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Довідка до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Видаткові накладні до договору 09/02 від 07.12.2017;

знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до згаданих документів, довести зазначені обставини неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та винуватості конкретних осіб.

Вказані документи підлягають експертному дослідженню - у зв`язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів. Встановлено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.

У зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, причина неявки суду не відома. До початку розгляду справи надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, оскільки запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності залишення їх належним чином засвідчених копій, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, , а саме до:

-Договір 09/01 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 1 до договору 09/01 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 2 до договору 09/01 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі майна до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Довідка до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Видаткові накладні до договору 09/01 від 07.12.2017;

-Договір 09/02 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 1 до договору 09/02 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Додаток № 2 до договору 09/02 від 07.12.2017 купівлі-продажу майнових прав на квартиру;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі квартири до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Акт прийому-передачі майна до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Довідка до договору 09/02 від 07.12.2017;

-Видаткові накладні до договору 09/02 від 07.12.2017;

які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та залишенням належним чином засвідчених копій документів.

Зобов`язати ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 14.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1