Провадження №: 1-кс/755/2482/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання дізнавачаВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002161 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
06.12.2022 року дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002161.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.10.2022 року, близько 11 години 35 хвилин, невідома особа, знаходячись в невстановленому місці, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 28500 гривень 50 копійок, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 11.10.2022 року, близько 11 години 35 хвилин, вона знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,та їй на номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та після чого її дзвінок було переведено на іншу лінію з номером телефону НОМЕР_3 , хлопець представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківську картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер не пам`ятає, оскільки на даний момент картка заблокована та анульована) тимчасово призупинено. Та для того, щоб не втратити свої грошові кошти потерпілій потрібно увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити переказ всіх своїх грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в подальшому нібито буде її, на що вона погодилась. Після чого вона зі свого мобільного телефону увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двома транзакціями перевела всі свої грошові кошти на номер банківської картки, яку їй надав вищезазначений хлопець, що представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.10.2022 року, близько 12 години 00 хвилин, потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в розмірі 23500 гривень 00 копійок (з комісією банка 23617 гривень 50 копійок).

11.10.2022 року, близько 12 години 02 хвилини, потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в розмірі 5000 гривень 00 копійок (з комісією банка 5025 гривень 50 копійок).

Після того, як ОСОБА_5 здійснила два перекази грошових коштів зі своєї банківської картки, зв`язок обірвався, вона намагалась зв`язатися знов з абонентом, але безуспішно. Таким чином, потерпіла зрозуміла, що невідома особа, шляхом зловживання її довірою, заволоділа грошовими коштами.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 11.10.2022 року по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 31.10.2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 11.10.2022 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 11.10.2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які були перераховані 11.10.2022 року.
Враховуючи те, що на банківський номер вищевказаної картки на який переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального проступку, їх власників, або причетних осіб до кримінального проступку, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, дізнавач просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 12.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002161).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002161 задовольнити.
Надати право дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 11.10.2022 року по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 31.10.2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 11.10.2022 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 11.10.2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які були перераховані 11.10.2022 року, з можливістю вилучення їх копій.
Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 11.10.2022 року по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 31.10.2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 11.10.2022 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 11.10.2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які були перераховані 11.10.2022 року, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 09.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.