Провадження № 1-кс/734/157/23 Справа № 734/622/23
У х в а л а

іменем України

22 лютого 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000119, відомості про яке 20 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000119, відомості про яке 20 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2023 року до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 ), який просить провести перевірку за фактом зникнення грошових коштів із кредитної банківської картки " ОЩАДБАНК " НОМЕР_2 в сумі 33000 гривень, що мало місце об 11.25 годині 19 лютого 2023 року. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 19 лютого 2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від служби підтримки « Ощадбанк », в якому була зазначена інформація про те, що об 11:25 годині з його банківської кредитної картки « ОЩАДБАНК » № НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 20 000 гривень і 13 000 гривень. Грошові кошти були перераховано на картку іншого банку. Відомостей своєї банківської картки нікому не повідомляв, незнайомі номери йому не телефонували та за невідомими посиланнями не переходив. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк » (головний офіс: м. Київ вул. Госпітальна 12-Г ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « Ощадбанк ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « Ощадбанк », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « Ощадбанк ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « Ощадбанк », розташованого за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 19 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період із 19 лютого 2023 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адреси авторизації в системі « Oschad 24/7 »;

- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « Oschad 24/7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « Oschad 24/7 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відео- зображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя