У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 Справа №607/3289/23

1-кс/607/1125/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 22.02.2023р., яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000016 від 18 травня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тернопіль, Тернопільської області, громадянин України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , із незакінченою вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

-- у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУПН в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України звернувся із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , якому 20.02.2023р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України із покладенням обов`язків: прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; утриматись від спілкування із підозрюваним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон, яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж першої половини 2021 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організацію та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діяв з корисливих мотивів, та з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор, розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: п.п. 2, 3, 4, 5, ч. 5, ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, якими заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет), проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання. ОСОБА_5 , будучи обізнаним з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора (касира), що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність проведення азартних ігор.

Так, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше серпня 2022 року по 11.01.2023р., ОСОБА_5 , діючи свідомо, з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою отримання систематичного незаконного прибутку, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, вступив у злочинну змову з ОСОБА_11 , після чого остання поклала на ОСОБА_5 функції адміністратора (касира) в незаконному гральному закладі, що знаходився у нежитловому приміщенні на першому поверсі багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_3 , де останній, завідомо знаючи про вимоги діючого законодавства України щодо організації та проведення азартних ігор, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, надавав можливість гравцям здійснювати на комп`ютерних симуляторах віртуальні азартні ігри в мережі Інтернет з можливістю отримання виграшу у грошовому вигляді, так і не отриманні його залежно від випадковості, контролював проведення азартних ігор, отримував грошові ставки від осіб-відвідувачів, видавав виграші, здійснював функції із забезпечення діяльності залу (прибирання приміщення), облік готівки отриманої від проведення азартних ігор, пропуск осіб в приміщення залу де проводились азартні ігри. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від зайняття забороненим видом господарської діяльності проведення азартних ігор без отримання ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері проведення азартних ігор, розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у групу осіб для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, згідно із розробленим планом злочинної діяльності ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , як співвиконавець групи, згідно розподілених ОСОБА_11 , як організатором групи функцій, виконував наступні обов`язки, а саме:

- виконання обов`язків адміністратора (касира) закладу шляхом позмінної роботи;

- інструктувати гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора (касира) видачі друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, видачі виграшів;

- облік грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор, на його зміні;

- позмінна передача грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор;

- пропуск осіб-відвідувачів в приміщення, де знаходились зали в яких організовані та проводились азартні ігри.

Також, ОСОБА_5 , діючи свідомо, з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою отримання систематичного незаконного прибутку від незаконної господарської діяльності, за визначеним графіком роботи у гральному закладі, який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 та покладені останньою обов`язки, реалізуючи порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок. Далі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою: АДРЕСА_3 , на персональних комп`ютерах, невстановленою досудовим розслідуванням особою було встановлено програмне забезпечення «Superomatic» та «iConnect» для доступу до азартних ігор.

В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральному закладі, передавав адміністратору (касиру) ОСОБА_5 грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Зокрема, 12.12.2022р. о 17 год. 08 хв. в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратор (касир) ОСОБА_5 , діючи свідомо, з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою отримання систематичного незаконного прибутку від незаконної господарської діяльності, прийняв сплачені ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі триста гривень та поповнив на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надав останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор в мережі Інтернет на комп`ютерному симуляторі з можливістю отримання виграшу у грошовому виді, так і не отриманні його залежно від випадковості.

20 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем а саме за приміщенням, що за адресою: АДРЕСА_3 ; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо, відео контроль особи ОСОБА_5 ; висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор в судовому засіданні зазначає, що підставою обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просить його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які не заперечили відносно клопотання та в разі задоволення клопотання просять змінити вказаний прокурором обов`язок в частині не відлучення без дозволу прокурора, слідчого або суду за межі населеного пункту, в якому проживає на обов`язок підозрюваному не відлучатися із Тернопільської області, враховуючи неможливість знайти роботу в селі, де підозрюваний проживає, щоб забезпечити своє матеріальне становище, приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, санкція статі якого передбачає покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Вивчивши особу підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він має постійне місце проживання та реєстрації, не працюючий, не одружений, раніше не судимий.

Зважаючи на подані до клопотання докази, особу підозрюваного, обґрунтування слідчого та прокурора, обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, дієвості даного кримінального провадження, уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які згідно матеріалів є наявними, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, забезпечення належної поведінки підозрюваного, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, вважаю за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, змінивши при цьому вказаний прокурором у клопотанні обов`язок не відлучатися із населеного пункту, а саме с. Лозова, Тернопільського району, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду на обов`язок не відлучатися із Тернопільської області без дозволу прокурора, слідчого чи суду, оскільки підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заявили клопотання та підтвердили обґрунтованість визначеного ними обов`язку, що пов`язане із неможливістю працевлаштування в селі, де проживає підозрюваний для забезпечення його матеріального становища.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 22.02.2023р., яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000016 від 18 травня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків:

-- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-- не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-- утриматись від спілкування із ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-- утримуватись від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-- здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1