Справа № 671/2039/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.11.2022 близько 10 год. 05 хв. невстановлена особа, в ході телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , що розташоване в м. Запоріжжя, із ОСОБА_6 жителем с. Святець, Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній перерахував в розрахунок за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , таким завдала потерпілому значної матеріальної шкоди.

За даним фактом 03.12.2022 слідчим відділом відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 17.11.2022 його батько ОСОБА_6 , голова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в газеті «Агроринок» знайшов оголошення по продажу дизельного генератора потужністю в 52 Кв.

В той же самий день близько 10 год. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , після чого слухавку підняв невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , будь-якої іншої інформації він про себе не говорив. В ході розмови із ОСОБА_7 запитав про можливість придбання дизельного генератора потужності в 52 кВ, на що чолові на ім`я ОСОБА_5 відповів, що такі в наявності є та він коштує в суму 612891 грн та ця сума включала в себе встановлення вказаного генератора та його доставку в с. Святець, Теофіпольської ОТГ.

Надалі ОСОБА_6 через особисто через клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перечислив грошові кошти в сумі 612891 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був зазначений в рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого надав чолові на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_6 знову зателефонував на вищевказаний мобільний номер та повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти за дизельний генератор перераховані на рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_5 підтвердив надходження коштів та також повідомив, що в суботу (19.11.2022) генератор буде відправлено, з м. Чернівці після чого зі мною зв`яжуться особи, які будуть його доставляти в с. Святець.

23.11.2022 ОСОБА_6 знову вирішив зателефонувати на мобільний телефон ОСОБА_5 , однак на телефонні дзвінки він спочатку не відповідав однак через деякий час він перетелефонував та запевнив, що хлопці із генератором вже в дорозі та будуть в мене у вищевказані заплановані години. Після цього дочекавшись 15 год. ОСОБА_6 знову зателефонував на номер ОСОБА_5 , однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, та на теперішній час номер ОСОБА_5 є недійсним.

Вході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який 17.11.2022 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у сумі 612, 891 грн обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даним фактом 03.12.2022 слідчим відділом відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

17.11.2022 близько 10 год. 05 хв. невстановлена особа, в ході телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , що розташоване в м. Запоріжжя, із ОСОБА_6 жителем с. Святець, Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останні перерахував в розрахунок за товар на рахунок № НОМЕР_2 , таким чином завдала потерпілому значної матеріальної шкоди.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридична особа з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня.

Враховуючи викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя