Справа № 157/1522/22
Провадження №1-кс/157/690/22
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2022 року за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході якого на підставі ухвали слідчого судді від 24.11.2022 прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури проведено обшук об`єктів нерухомого та рухомого майна в приміщенні універмагу за адресою площа Культури, 13 м. Камінь-Каширський Волинської області з метою відшукання та вилучення установчих документів, документів щодо фінансової діяльності ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИІНІ», керівником яких є ОСОБА_5 (вилучення документів); документів щодо доставки гуманітарної допомоги ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» до БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; документів щодо приймання та подальшої передачі гуманітарної допомоги БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; печаток вказаних організацій (з метою виготовлення зразків відтиску для експертних досліджень); документів щодо працевлаштування осіб в ці організації; комп`ютерної техніки з наявними електронними документами щодо прийняття, доставки та подальшого розпорядження гуманітарною допомогою вказаних юридичних осіб, а також працевлаштування осіб в ці організації; мобільних телефонів, які використовуються керівником та працівниками вказаних організацій; комп`ютерної техніки та електронних флеш носіїв інформації, ключів електронного цифрового підпису, які використовувались для реєстрації водіїв у системі «ШЛЯХ» ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»; грошових коштів, одержаних від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено:

1) папка синього кольору з написом "накази", у якій міститься 21 файл;

2) папка синього кольору з написом "водії", у якій міститься 16 файлів;

3) папка синього кольору з написом "видана гумдопомога" - 7 файлів;

4) папка синього кольору з написом "накази" - 54 файли;

5) папка синього кольору без назви - 25 файлів;

6) папка синього кольору з написом "хто має їхати" - 19 файлів;

7) папка синього кольору з написом "працівники" - 7 файлів;

8) папка синього кольору з написом "Євроукртранс" 2 файли;

9) папка синього кольору з написом "витрати на автомобіль" 8 файлів;

10) папка чорного кольору без напису - 6 файлів;

11) папка швидкозшивач чорного кольору-16 файлів;

12) папка швидкозшивач жовтого кольору з написом "декларації" - 10 файлів;

13) папка жовтого кольору з написом "БФ "Довкілля Волині" - 4 файли;

14) зошит зеленого кольору на 96 арк. "доручення;

15) зошит жовтого кольору на 96 арк. "наказ";

16) блокнот з номерами моб. телефонів на 86 арк.;

17) зошит синього кольору з вкладкою накази, на 95 арк., у якому міститься файли;

18) зошит з написом "Vintage" з чорновими записами з вкладеними 3 товарними чеками і 3 касовими чеками;

19) зошит чорного кольору з написом "Боржник, відрядження" на 48 арк.;

20) щоденник недатований на 176 арк.;

21) папка синього кольору на 15 арк.;

22) папка червоного кольору на 10 файлів;

23) зошит з написом Office Notebook на 96 арк., у якому міститься 42 акта приймання;

24) зошит з написом Moments на 48 арк.;

25) зошит з написом Світ канцелярії на 96 арк.;

26) 9 папок швидкозшивачів;

27) папка синього кольору "Відрядження" з квитанціями;

28) папка жовтого кольору "Витрати офіс" з квитанціями;

29) папка жовтого кольору з написом "Довкілля Сошичне" з квитанціями;

30) 179 аркушів з чорновими записами;

31) конверт з написом 1 шт.;

32) свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 на авто НОМЕР_2 ;

33) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 на авто НОМЕР_4 ;

34) банківська картка "Ощадбанк" № НОМЕР_5 ;

35) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_6 ;

36) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_7 ;

37) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_8 ;

38) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_9 ;

39) флеш носій Goodram на 16 Gb;

40) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору;

41) флеш носій Transcend на 16 Gb з картрідером чорного кольору;

42) печатка червоного кольору з відтиском "Довкілля Волині";

43) печатка червоного кольору з відтиском підпису ОСОБА_5 ;

44) печатка зеленого кольору з відтиском "Довкілля Волині";

45) печатка синього кольору з відтиском "Євроукртранс";

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ОСОБА_6 ;

47) мобільний телефон марки "FLY" без ІМЕІ білого кольору;

48) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_11 ;

49) мобільний телефон марки "Read ME" А2 без ІМЕІ;

50) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_12 ;

51) ноутбук марки "Apple" ser. № CО2J2P6XDRV7 із зарядним пристроєм;

52) мобільний телефон марки "Astro" без ІМЕІ синього кольору;

53) грошові кошти: 50 € 1 шт., 20 € 1 шт., 20 $ - 2 шт., 5 $ - 2 шт., 500 грн - 7 шт., 200 грн - 9 шт., 100 грн - 4 шт., 50 грн - 2 шт., 20 грн - 11 шт., 10 грн - 3 шт., 5 грн - 2 шт., 2 грн - 3 шт., 1 грн -11 шт.;

54) 17 файлів з документами "Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги".

Вказані вище речі та документи вилучено під час обшуку та визнано речовими доказами, оскільки, враховуючи обставини кримінального провадження, вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, так як із даними речами буде проведено ряд слідчих дій.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягають зазначені в клопотанні речі та документи, які вилучені заступником керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 під час проведення 30.11.2022 обшуку об`єктів нерухомого та рухомого майна за адресою: площа Культури, 13 м. Камінь-Каширський, Волинська область.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучені під час обшуку речі та документи.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, представника володільця майна, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 17.11.2022, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , корінців повісток про виклик, ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 24.11.2022, інформації Державної служби України з безпеки на транспорті, постанови про розсекречення матеріалів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000028 від 19 вересня 2022 року розпочатому за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).

Попередня правова кваліфікація діяння ч. 3 ст. 332 КК України.

До вказаних дій може бути причетний керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Євроукртранс» та благодійної організації «Благодійний фонд «Довкілля Волині» ОСОБА_5 , офісне приміщення якого знаходиться на площі Культури 13 в м. Камені-Каширському Волинської області.

З протоколу обшуку від 30.11.2022 року вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії в офісному приміщені за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено наступні речі та документи а саме:

1) папка синього кольору з написом "накази", у якій міститься 21 файл;

2) папка синього кольору з написом "водії", у якій міститься 16 файлів;

3) папка синього кольору з написом "видана гумдопомога" - 7 файлів;

4) папка синього кольору з написом "накази" - 54 файли;

5) папка синього кольору без назви - 25 файлів;

6) папка синього кольору з написом "хто має їхати" - 19 файлів;

7) папка синього кольору з написом "працівники" - 7 файлів;

8) папка синього кольору з написом "Євроукртранс" 2 файли;

9) папка синього кольору з написом "витрати на автомобіль" 8 файлів;

10) папка чорного кольору без напису - 6 файлів;

11) папка швидкозшивач чорного кольору-16 файлів;

12) папка швидкозшивач жовтого кольору з написом "декларації" - 10 файлів;

13) папка жовтого кольору з написом "БФ "Довкілля Волині" - 4 файли;

14) зошит зеленого кольору на 96 арк. "доручення;

15) зошит жовтого кольору на 96 арк. "наказ";

16) блокнот з номерами моб. телефонів на 86 арк.;

17) зошит синього кольору з вкладкою накази, на 95 арк., у якому міститься файли;

18) зошит з написом "Vintage" з чорновими записами з вкладеними 3 товарними чеками і 3 касовими чеками;

19) зошит чорного кольору з написом "Боржник, відрядження" на 48 арк.;

20) щоденник недатований на 176 арк.;

21) папка синього кольору на 15 арк.;

22) папка червоного кольору на 10 файлів;

23) зошит з написом Office Notebook на 96 арк., у якому міститься 42 акта приймання;

24) зошит з написом Moments на 48 арк.;

25) зошит з написом Світ канцелярії на 96 арк.;

26) 9 папок швидкозшивачів;

27) папка синього кольору "Відрядження" з квитанціями;

28) папка жовтого кольору "Витрати офіс" з квитанціями;

29) папка жовтого кольору з написом "Довкілля Сошичне" з квитанціями;

30) 179 аркушів з чорновими записами;

31) конверт з написом 1 шт.;

32) свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 на авто НОМЕР_2 ;

33) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 на авто НОМЕР_4 ;

34) банківська картка "Ощадбанк" № НОМЕР_5 ;

35) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_6 ;

36) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_7 ;

37) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_8 ;

38) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_9 ;

39) флеш носій Goodram на 16 Gb;

40) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору;

41) флеш носій Transcend на 16 Gb з картрідером чорного кольору;

42) печатка червоного кольору з відтиском "Довкілля Волині";

43) печатка червоного кольору з відтиском підпису ОСОБА_5 ;

44) печатка зеленого кольору з відтиском "Довкілля Волині";

45) печатка синього кольору з відтиском "Євроукртранс";

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ОСОБА_6 ;

47) мобільний телефон марки "FLY" без ІМЕІ білого кольору;

48) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_11 ;

49) мобільний телефон марки "Read ME" А2 без ІМЕІ;

50) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_12 ;

51) ноутбук марки "Apple" ser. № CО2J2P6XDRV7 із зарядним пристроєм;

52) мобільний телефон марки "Astro" без ІМЕІ синього кольору;

53) грошові кошти: 50 € 1 шт., 20 € 1 шт., 20 $ - 2 шт., 5 $ - 2 шт., 500 грн - 7 шт., 200 грн - 9 шт., 100 грн - 4 шт., 50 грн - 2 шт., 20 грн - 11 шт., 10 грн - 3 шт., 5 грн - 2 шт., 2 грн - 3 шт., 1 грн -11 шт.;

54) 17 файлів з документами "Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги".

Згідно з постановою прокурора від 01.12.2022 вказані вище документи та речі були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаних вище документів та речей, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, а саме:

1) папка синього кольору з написом "накази", у якій міститься 21 файл;

2) папка синього кольору з написом "водії", у якій міститься 16 файлів;

3) папка синього кольору з написом "видана гумдопомога" - 7 файлів;

4) папка синього кольору з написом "накази" - 54 файли;

5) папка синього кольору без назви - 25 файлів;

6) папка синього кольору з написом "хто має їхати" - 19 файлів;

7) папка синього кольору з написом "працівники" - 7 файлів;

8) папка синього кольору з написом "Євроукртранс" 2 файли;

9) папка синього кольору з написом "витрати на автомобіль" 8 файлів;

10) папка чорного кольору без напису - 6 файлів;

11) папка швидкозшивач чорного кольору-16 файлів;

12) папка швидкозшивач жовтого кольору з написом "декларації" - 10 файлів;

13) папка жовтого кольору з написом "БФ "Довкілля Волині" - 4 файли;

14) зошит зеленого кольору на 96 арк. "доручення;

15) зошит жовтого кольору на 96 арк. "наказ";

16) блокнот з номерами моб. телефонів на 86 арк.;

17) зошит синього кольору з вкладкою накази, на 95 арк., у якому міститься файли;

18) зошит з написом "Vintage" з чорновими записами з вкладеними 3 товарними чеками і 3 касовими чеками;

19) зошит чорного кольору з написом "Боржник, відрядження" на 48 арк.;

20) щоденник недатований на 176 арк.;

21) папка синього кольору на 15 арк.;

22) папка червоного кольору на 10 файлів;

23) зошит з написом Office Notebook на 96 арк., у якому міститься 42 акта приймання;

24) зошит з написом Moments на 48 арк.;

25) зошит з написом Світ канцелярії на 96 арк.;

26) 9 папок швидкозшивачів;

27) папка синього кольору "Відрядження" з квитанціями;

28) папка жовтого кольору "Витрати офіс" з квитанціями;

29) папка жовтого кольору з написом "Довкілля Сошичне" з квитанціями;

30) 179 аркушів з чорновими записами;

31) конверт з написом 1 шт.;

32) свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_1 на авто НОМЕР_2 ;

33) тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 на авто НОМЕР_4 ;

34) банківська картка "Ощадбанк" № НОМЕР_5 ;

35) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_6 ;

36) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_7 ;

37) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_8 ;

38) банківська картка "Приватбанк" № НОМЕР_9 ;

39) флеш носій Goodram на 16 Gb;

40) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору;

41) флеш носій Transcend на 16 Gb з картрідером чорного кольору;

42) печатка червоного кольору з відтиском "Довкілля Волині";

43) печатка червоного кольору з відтиском підпису ОСОБА_5 ;

44) печатка зеленого кольору з відтиском "Довкілля Волині";

45) печатка синього кольору з відтиском "Євроукртранс";

46) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 ОСОБА_6 ;

47) мобільний телефон марки "FLY" без ІМЕІ білого кольору;

48) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_11 ;

49) мобільний телефон марки "Read ME" А2 без ІМЕІ;

50) мобільний телефон марки "Apple Iphone" IMEI НОМЕР_12 ;

51) ноутбук марки "Apple" ser. № CО2J2P6XDRV7 із зарядним пристроєм;

52) мобільний телефон марки "Astro" без ІМЕІ синього кольору;

53) грошові кошти: 50 € 1 шт., 20 € 1 шт., 20 $ - 2 шт., 5 $ - 2 шт., 500 грн - 7 шт., 200 грн - 9 шт., 100 грн - 4 шт., 50 грн - 2 шт., 20 грн - 11 шт., 10 грн - 3 шт., 5 грн - 2 шт., 2 грн - 3 шт., 1 грн -11 шт.;

54) 17 файлів з документами "Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги".

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 ОСОБА_9