печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000497 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших на даний час невстановлених осіб, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах через так звані «телеграм-канали» та чат-боти в меседжері «Тelegram».

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 , в неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше першої половини 2021 року , вступив у злочину змову з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, а ті в свою чергу із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , направлену на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великому розмірі наркозалежним особам з числа мешканців м. Києва, Київської області та інших областей України.

Дотримуючись заходів конспірації, що полягали у створенні окремих ізольованих одна від одної ланок, члени яких не знали, не бачили одне одного вживу та не спілкувались між собою напряму, спілкувались виключно через меседжери, між ОСОБА_5 . ОСОБА_8 та двома неустановленими особами з однієї сторони, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 із іншої, були створені канали зв`язку (приватні групи та чати у меседжері «Телеграм») де неустановлені особи під нікнеймами, які періодично змінювались, виконуючи в структурі злочинної групи функції:

- «кураторів» тобто осіб, яка організовують доставку до так званих «фасовщиків» великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин та контролює їх діяльність, в тому числі щодо залишку наркотичних засобів та психотропних речовин та кількості здійсненних відправок,

- «операторів», тобто осіб, які за допомогою чатів приймали замовлення на незаконне придбання наркотичних засобів та психотропних речовин від осіб, що вживають наркотичні засоби, пересилали ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , так звані «замовлення» та також реквізити поштового оператора ТОВ «Нова пошта» на які потрібно було незаконно переслати обраний «замовником» наркотичний засіб або психотропну речовину з «асортименту» телеграм каналу.

Отримавши від «оператора» такі відомості, зокрема про найменування, вагу психотропної речовини або наркотичного засобу ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , попередньо отримавши «оптовий» розмір наркотичного засобу або психотропної речовини та незаконно зберігаючи їх за місцями свого мешкання а саме в приміщенням по АДРЕСА_1 та ін., здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовини, після чого, дотримуючись засобів конспірації, які полягали у використанні «одноразових» СІМ карт мобільних операторів для реєстрації у додатку ТОВ «Нова пошта» та вигаданих даних відправника здійснювали гуртові відправлення із розташованих як правило довкола місця їх проживання відділень ТОВ «Нова пошта» замовникам.

Таким чином структура злочинної групи до якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші неустановлені особи передбачала функціональний розподіл на ланки із умовними назвами:

«куратор» - неустановлена особа, в обов`язок якої входило постачання «фасовщикам» великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, контроль їх діяльності, отримання звітів з метою оплати роботи «фасовщиків»,

«оператор» - неустановлена особа, в обов`язок якої входило приймання замовлень (тобто інформації про вид, вагу, спосіб оплати та доставки обраного споживачами наркотичного засобу) від осіб, бажаючих придбати наркотичні засоби та психотропні речовини через телеграм канали, чат-боти та передачу її «фасовщикам»,

«фасовщик» - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та інші неустановлені особи, обов`язком яких було незаконне придбання у взаємодії із «куратором», подальше перевезення та зберігання великих та особливо великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем свого мешкання, у взаємодії із «оператором» фасовка їх на дрібніші партії та відправка замовникам через ТОВ «Нова пошта»,

«лаборант», або «оптовик» - ОСОБА_10 та інші неустановлені особи, які займались незаконним виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин та у взаємодії із «кураторами» забепечували ними «фасовщиків» або «оптових» покупців. Метою діяльності організованої групи було систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин,

«Фінансист» або «бухгалтер» неустановлена особа, яка відповідно до відомостей, отриманих від «куратора» здійснювала переказ частини отриманого від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин прибутку на біткоїн-гаманці інших членів групи у вигляді так званої «заробітної плати».

Таким чином, невстановлені особи, ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вступили в злочинну змову, направлену на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також систематичний незаконний, оплатний збут психотропних речовин та наркотичних речовин в великому та особливо великому розмірах, зорганізувавшись таким чином у стійку організовану групу для систематичного вчинення цього та інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, визначивши спільний для всіх співучасників план злочинів, та розподіливши між собою функції та ролі.

Учасник організованої злочинної групи ОСОБА_5 , діючи в її складі відповідно до розподілу ролей, 08.04.2021 року о 17 год. 20 хв., перебуваючи в приміщенні відділення № 354 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 17, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_13 » та одноразовий мобільний телефон «НОМЕР_9» під номером НОМЕР_1 здійснив поштове відправлення до відділення № 189 ТОВ «Нова пошта» у м. Києві на ім`я особи « ОСОБА_14 » мобільний телефон « НОМЕР_2 », в якому містився поліетиленовий зіп-пакет із подрібненою речовиною кристалічного стану.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів вказана вище речовина, зразок якої вагою 0,29806г було відібрано в ході огляд кореспонденції, містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон) масою 0,22685 г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), 4-ММС віднесений до особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи відповідно до розподілу ролей, 08.04.2021 року о 17 год. 20 хв., перебуваючи в приміщенні відділення № 354 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 17, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_13 » та одноразовий мобільний телефон «НОМЕР_9» під номером НОМЕР_3 здійснив поштове відправлення до відділення № 32 ТОВ «Нова пошта» у м. Українка на ім`я особи « ОСОБА_15 » мобільний телефон «НОМЕР_10», в якому містився поліетиленовий зіп-пакет із подрібненою речовиною кристалічного стану.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів вказана вище речовина, зразок якої вагою 0,13561г було відібрано в ході огляд кореспонденції, містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон) масою 0,10188 г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), 4-ММС віднесений до особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи відповідно до розподілу ролей, 19.04.2021 року о 17 год. 49 хв., перебуваючи в приміщенні відділення № 272 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кільцева, 12, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 » та одноразовий мобільний телефон « НОМЕР_4 » під номером НОМЕР_5 , здійснив поштове відправлення до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Вишневе на ім`я особи « ОСОБА_17 » мобільний телефон « НОМЕР_6 », в якому містився запаяний вакуумно-поліетиленовий зіп-пакет із подрібненою речовиною зеленого кольору.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи відповідно до розподілу ролей, 19.04.2021 року о 17 год. 49 хв., перебуваючи в приміщенні відділення № 272 ТОВ «Нова пошта» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кільцева, 12, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 » та одноразовий мобільний телефон « НОМЕР_4 » під номером НОМЕР_7 , здійснив поштове відправлення до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Вишневе на ім`я особи « ОСОБА_18 » мобільний телефон « НОМЕР_8 », в якому містився поліетиленовий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору та герметично запаяний пакет із подрібненою речовиною зеленого кольору.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів вказана вище речовина, зразок якої вагою 0,15404г було відібрано в ході огляд кореспонденції, містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон) масою 0,10536 г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), 4-ММС віднесений до особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено. Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи в структурі організованої злочинної групи як автономна функціональна ланка - «фасовщики», за неустановлених досудовим розслідуванням місці та часі, у неустановлений спосіб але не пізніше 07 год 09 хв. 06.07.2022 року незаконно придбали та стали зберігати у орендованому ними помешканні квартири АДРЕСА_2 наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах з метою подальшого незаконного пересилання з метою збуту.

Так в період часу з 07 год. 09 хв. по 12 год. 13 хв. 06.07.2022 під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні вище вказаної квартири працівниками поліції було виявлено та вилучено: зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною круглої форми, скляний предмет, схожий на пристрій для куріння із нашаруваннями речовини коричневого кольору, скляну пляшку без дна із нашаруваннями речовини темного кольору та наперстком із залишками речовини, металеву коробку із пристроєм для куріння із залишками речовини темного кольору, полімерний зіп-пакет із залишками порошкоподібної речовини, прозорий полімений зіп - пакет із порошкоподібною речовиною, фрагмент картону на поверхні якого знаходиться подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, фрагмент полімерної пластини із нашаруваннями речовини білого кольору, картка «Ашан» із нашаруваннями речовини білого кольору, прозорий полімерний пакет із написом «Мор стар» із білою кристалічною речовиною в середині, прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світлого кольору, прозорий зіп пакет із порошкоподібною речовиною, із написом «Combadian» із спорами псилоцинових грибів, електронні ваги у корпусі чорного кольору із нашаруваннями речовини, один зіп пакет із кристалічною речовиною зеленого кольору, два прозорі полімерні зіп пакети із кристалічною речовиною у вигляді грудок, електронні ваги із нашаруваннями речовини.

Вказані вище речовини містять у собі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та психотропну речовину 4-ММС.

Згідно Таблиці №2, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), 4-ММС віднесений до особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено.

06.07.2022 року о 12 год. 14 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КК України, 07.07.2022 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

08.07.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 03 вересня 2022 року включно з можливість внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

23 серпня 2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до 3 місяців.

29.08.2022 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у вигляді 80 прожиткових мінімумів відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , було продовжено до 06.10.2022 включно.

03 жовтня 2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено ухвалою слідчого судді до 6 місяців 07.01.2023 включно.

04.10.2022 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_5 було продовжено до 02 грудня 2022 року включно.

25.11.2022 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 було продовжено до 07 січня 2023 року включно.

27.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 07.04.2023 включно.

04.01.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 було продовжено до 03.03.2023 включно.

28.02.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 було продовжено до 07.04.2023.

Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема: завершити проведення оглядів встановлених від час досудового розслідування поштових скриньок, електронних гаманців, на які здійснювалось зарахування коштів внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме інформації від провайдера ТОВ «Хоумнет» та ТОВ «Мета Юей» згідно відомостей, отриманих від Департаменту кіберполіції НПУ в ході виконання доручення слідчого, провести аналіз отриманої від операторів мобільного зв`язку на предмет взаємозв`язку між учасниками групи та організаторами (провести огляди узагальненої інформації, отриманої від ДОТЗ НПУ на виконання доручення слідчого після обробки інформації від операторів мобільного зв`язку), завершити огляди банківської інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до речей та документів, що містять банківську таємницю в розрізі повідомлення Держфінмоніторингу щодо наявності ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у фінансових операціях, проведених ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими особами, завершити розсекречування та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріальні носії проведених НСРД, з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних та підготувати кінцеве повідомлення про підозру, виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу.

Слідчий наголосив на тому, що на даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Також, на думку слідчого інший, більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та суду, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, наголосив, що досудове розслідування триває, його строки продовжено, в провадженні надалі існують визначені ст. 177 КПК України ризики.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання та вказала, що наявні підстави для застосування більш м`якого запобіжного заходу, а саме цілодобового домашнього арешту, в тому числі, у зв`язку з недоведеністю стороною обвинувачення реального існування ризиків, які наводяться в клопотанні. В обґрунтування можливості застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту зазначає, що ОСОБА_5 з листопада 2020 року орендує кватиру в м. Києві, власниця якої надала йому дозвіл на перебування в цій квартирі у випадку обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а матір ОСОБА_5 зможе фінансово утримувати його. Вказує, що ОСОБА_5 займався професійним спортом, окремо звертає увагу, що батько підозрюваного рахується безвісно зниклим на фронті, а тому для ОСОБА_5 важливо перебувати разом зі своєю сім`єю. Просила у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою відмовити та змінити ОСОБА_5 запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з покладенням на нього визначених у КПК України обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника та наголосив, що його батько вже рік як зник безвісти, через що його матері та молодшій сестрі дуже складно і вони потребують його підтримки.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, заперечення захисника з долученими документами, слідчий суддя надходить наступних висновків.

06.07.2022 ОСОБА_5 було затримано як особу, яка підозрюється у вчиненні злочину /а.м. 110-112/.

Згідно повідомлення про підозру від 07.07.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України /а.м. 113-118/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2022 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03.09.2022 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019, з альтернативою внесення застави в розмірі 208 000 гривень, який в подальшому продовжений, в тому числі, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2023 - до 07.04.2023 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 214 720 гривень /а.м. 169-170, 180-181/.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2022, 27.12.2022, 29.03.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 до шести, дев`яти та дванадцяти місяців відповідно /а.м. 173-175/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколах огляду від 27.07.2020, 09.04.2021 (огляд посилки із ТТН 3110), 09.04.2021 (огляд посилки із ТТН 6347), 09.04.2021 (огляд посилки із ТТН 7067), 19.04.2021 (огляд посилки із ТТН 9634), 13.05.2021 (огляд посилки із ТТН 7537), 16.05.2021, 23.05.2021, 12.05.2021, 15.05.2021, 15.05.2021 (огляд посилки із ТТН 2013), 10.05.2021, 27.04.2021, 27.04.2021, 27.04.2021, 27.04.2021, 10.05.2021, 10.05.2021, 12.05.2021, 25.07.2022 /а.м. 20-22, 26-57, 126-146/, протоколі огляду предмета від 04.11.2022 /а.м. 153-165/, протоколах допитів свідків ОСОБА_19 від 27.02.2021, ОСОБА_20 від 06.07.2022, ОСОБА_21 від 06.07.2022 /а.м. 23-25, 101-106/, висновках експертів № СЕ-19-21/14451 від 13.05.2021, № СЕ-19-21/19004 від 24.06.2021, № СЕ-19-21/19007 від 24.06.2021, № СЕ-19-21/19011 від 16.07.2021, № СЕ-19-21/19018 від 23.07.2021, № СЕ-19-21/19010 від 24.06.2021, № СЕ-19-21/16686 від 23.06.2021, № СЕ-19-21/16684 від 23.06.2021, № СЕ-19-111/25417-НЗПРАП від 07.07.2022, № СЕ-19-111/27537-НЗПРАП від 20.09.2022, № СЕ-19-111/27598-НЗПРАП від 20.09.2022 /а.м. 58-80, 107-109, 119-125/, протоколах про результати контролю за вчиненням злочину від 11.05.2021, 28.04.2021, 11.05.2021 /а.м. 81-82, 86-89/, протоколах про результати арешту, огляду та виїмки кореспонденції від 09.04.2021, 20.04.2021, 22.04.2021 /а.м. 83-85/, протоколі про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.11.2021 /а.м. 90-93/, протоколі обшуку від 06.07.2022 /а.м. 94-100/, протоколах допиту підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_5 /а.м. 165-168, 177-179/.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

В ході розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку про продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення. Так, останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, максимальне покарання за яке передбачене у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Мінімальна межа санкції ч. 3 ст. 307 КК України становить 9 років, тобто у випадку визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні злочину покарання, тривале покарання у виді позбавлення волі є безальтернативним, без можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням. Вказані обставини, навіть з урахуванням у ОСОБА_5 соціальних зв`язків із матір`ю та сестрою, дають підстави вважати про велику ймовірність реалізації ризику переховування від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення покарання.

Окрім того, ОСОБА_5 може реалізувати ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки злочинна діяльність, у здійсненні якої підозрюється ОСОБА_5 , була триваючою, включала в себе комунікацію з метою її вчинення з іншими особами, в тому числі, за допомогою мобільних телефонів та месенджера «Telegram», тому підозрюваний, перебуваючи на волі, може знищити предмети, речі та інформацію, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, наявний, зокрема, з огляду на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину організованою групою, тому, перебуваючи на волі, останній може впливати на іншого підозрюваного у кримінальному провадженні, а також вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування інших осіб у цьому провадженні.

З огляду на інкримінування вчинення особливо тяжкого злочину організованою групою, те, що діяльність ОСОБА_5 стосувалась незаконного придбання, зберігання, пересилання психотропних речовин та наркотичних засобів, згідно повідомлення про підозру, здійснювалась протягом певного проміжку часу, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість продовження протиправної діяльності. З огляду на конкретний характер інкримінованих дій, протиправна діяльність може бути продовжена ОСОБА_5 і у разі застосування до нього будь-якого іншого запобіжного заходу, в тому числі і цілодобового домашнього арешту, - шляхом використання, як і в попередньо інкримінованій діяльності, месенджерів, та залученням інших осіб.

Отже, більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти наявним в провадженні ризикам.

З урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, існування в провадженні визначених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливості їм запобігти шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, даних щодо неможливості завершити досудове розслідування в межах строку дії попередньої ухвали щодо запобіжного заходу, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання слідчого та продовження строку дії застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поряд із тим, ухвалами слідчого судді про застосування запобіжного заходу, та подальшими ухвалами про продовження строку їх дії підозрюваному ОСОБА_5 надано можливість бути звільненим з-під варти внаслідок внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що з огляду на положення п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України є мінімальним можливим розміром щодо осіб, які підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину.

З огляду на вказане, при продовженні щодо ОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя вважає необхідним визначити суму застави, у разі внесення якої підозрюваний підлягає звільненню з-під варти, - у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) грн.

У разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави з метою контролю за поведінкою ОСОБА_5 на нього слід покласти визначені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 01 червня 2023 року.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA1012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 01 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1