Провадження №1- кс/712/1568/23
Справа № 712/3198/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000088 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 09.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 року невідома особа шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу взуття за посиланням на веб-ресурс на веб-ресурсі інстаграм «httрs://instagram.com/ladys_fashion_shoes_? Igshid=YmMyMTA2M2Y=» та «httрs://instagram.com/ladys_fashion_rezerv_ ?igshid =YmMyMTA2 M2Y=» ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму 2900 гривень, які заявницею було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка за словами заявниці зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Також встановлено, що 21.04.2022 року невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 року невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_8 , 1966 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2650 грн., які остання перерахувала на розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримала.

Окрім цього, встановлено, що 10.09.2022 року невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_9 , 1991 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2650 грн., які остання перерахувала на розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_5 , однак оплаченого товару не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що виявила на веб-ресурсі Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж взуття. Вказаний товар зацікавив її та за допомогою месенджера на вказаному веб-ресурсі потерпіла здійснила замовлення двох пар жіночого взуття. Після цього продавець повідомив їй, що для замовлення необхідно перерахувати передплату в розмірі 2900 грн., що становить повну вартість товару. Далі продавець надіслав реквізити для оплати, а саме номер картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_10 . Так, 05.12.2022 о 22 год. 26 хв. ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2900 грн. на вищевказаний банківський рахунок. 15.12.2022 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла отримала повідомлення про те, що відправлення прийшло до відділення. Прибувши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання відправлення потерпіла виявила, що там знаходиться лише одна пара взуття. Повернути відправлення можливості не було, оскільки посилка була повністю оплачена. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово намагалася зв`язатись з продавцем, але на зв`язок ніхто не виходив та грошові кошти за не отриманий товар потерпілій не повернули.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є отримати дані податкової звітності за 1-ДФ ФОП ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу податкової звітності за 1-ДФ ФОП ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані податкової звітності за 1-ДФ ФОП ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18