Провадження № 1- кс/712/4507/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022 за № 0002814, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій невстановленою особою, яка представившись представником ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 ) в сумі 542 850 тисяч гривень.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , який вказав, що21.11.2022 останній, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 перерахував, згідно платіжного доручення № 5033, на рахунок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіж на суму 100 000 тисяч гривень, а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за бронювання дизельного генератора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що попередньо було узгоджено з представником ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.11.2022 ОСОБА_5 , перерахував згідно платіжного доручення № 458 на рахунок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіж на суму 442 850 тисяч гривень, а саме на рахунок НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за покупку дизельного генератора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору поставки товару № ФА-2749 від 21.11.2022 року між ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередньо між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особи директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки товару № ФА-2749 від 21.11.2022, де в додатку № 1 до Договору поставки № ФА-2749 від 21.11.2022 вказано, що при повній передплаті за товар фірма постачальник зобов`язується привезти генератор та встановити його 23.11.2022.

23.11.2022 в день коли мав бути доставлений дизельний генератор, ОСОБА_5 зателефонував знову представнику ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитав про час доставки дизельного генератора, на що представник ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав мобільний номер телефону монтажника НОМЕР_5 з метою узгодження всіх організаційних питань. Зателефонувавши на вищевказаний номер ніхто не відповідав, та зателефонувавши на номер представника ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також ніхто не відповідав та на даний час на зв`язок не вийшов.

Вказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 542 850 тисяч гривень.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківський рахунок НОМЕР_4 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчатьрахунок фактура № ФА-2749 від 21.11.2022, платіжна інструкція № 5033 від 21.11.2022, платіжне доручення № 458 від 22.11.2022, договір поставки товару № ФА-2749 від 21.11.2022.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з часу відкриття по 30.11.2022 року, до рахункуUA0003817 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0002814 від 25.11.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

25 листопада 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «24.11.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходів до особи на ім`я ОСОБА_8 , який 21.11.2022 під приводом продажу дизельного генератору, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, чим завдав матеріальної шкоди у великому розмірі. (ЄО 55979 від 24.11.2022)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеногорахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 24.02.2022 по 30.11.2022 по рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по 30.11.2022;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 24.02.2022 по 30.11.2022;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період за з 24.02.2022 по 30.11.2022;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних картокдо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 .

Виконання даної ухвали доручити на слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13