Провадження №1-кп/389/132/20
Ухвала

іменем України

13 лютого 2023 року Знам`янський міськрайонний суд

Кіровоградської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника обвинуваченої ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Знам`янка Кіровоградської області кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за №0000037, по обвинуваченню:

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Новий Волоконовського району Белгородської області, громадянки України, з вищою освітою, працюючої спеціалістом у відділі культури і туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, не заміжньої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Полярний Мурманської області, громадянки України, з неповною середньою освітою, працюючої продавцем в магазині «Файно Маркет», заміжньої, утриманців не маючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_6

ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Знам`янка Кіровоградської області, громадянки України, з середньою спеціальною освітою не працюючої, заміжньої, утриманців не маючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України,

встановив:

На розгляді суду знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за №0000037, згідно з яким ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, та ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, мешканка м.Знам`янка Кіровоградської області ОСОБА_4 , будучи фізичною особою - підприємцем (свідоцтво про державну реєстрацію від 17.10.2006 №000043, код платника ), діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, неодноразово, будучи охоплена єдиним умислом, за невстановлених обставин, у мешканців м.Черкаси ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювала придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям з приміщення магазину ( АДРЕСА_5 ).

В зазначеному магазині ОСОБА_4 у відповідності до КВЕД 47.11. «Роздрібна торгівля неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами» здійснювала роздрібну торгівлю продуктами харчування і підакцизними товарами, в приміщенні, що належить непоставленій до відому про злочинну діяльність ОСОБА_10 , та яке орендувала у непоставленої до відому про злочинну діяльність ОСОБА_11 , відображаючи такі відносини у своїй звітності форми 20-ОПП №4937 від 05.12.2017, яку направляла до Знам`янскої ДПІ Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області.

Продовжуючи здійснення своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 оцінивши розмір можливого зиску із здійснення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв більшими партіями, з добре налагодженим ринком збуту та постачальників, в лютому 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою збагачення, маючи на меті здійснювати злочин у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, розробила злочинний план щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у великих обсягах.

Відповідно до умов розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, до її обов`язків як організатора злочинної групи входило: організація придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту; пошук і залучення учасників організованої групи; організацію місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням орендованого нею магазину; налагодження ринку збуту, тобто підшукування осіб, які б на постійній основі або систематично здійснювали придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; здійснення зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту в приміщенні орендованого магазину за адресою: АДРЕСА_5 , до моменту їх продажу місцевим мешканцям, шляхом відпуску з приміщення вказаного магазину як на розлив, так і у пластикових пляшках різних розмірів, в тому числі, відповідно до замовлень, які надходили на її мобільний телефон; спрямовування та координація зусиль членів групи на вчинення злочину з незаконного придбання і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збуту; прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності.

Визнавши розроблений злочинний план завершеним та досконалим для виконання, тобто таким, що надасть можливість тривалий час скоювати злочин, отримати неконтрольований державою прибуток та не бути при цьому викритою, ОСОБА_4 розпочала його втілення в життя.

Розуміючи, що для реалізації задуманого нею злочинного плану самостійно не впорається, у лютому 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 залучила до складу організованої групи продавців свого магазину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які працювали в неї на підставі трудового договору (згідно звітності «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» - форми 1ДФ, з ознакою доходу 101 - заробітна платня), яких поставила до відома про розроблений нею злочинний план направлений на досягнення злочинного результату і пояснила відведену їм роль у скоєнні злочину, яку останні усвідомили як участь (співвиконавство) у придбанні перед цим незаконно виготовленого підакцизного товару - незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту та збуту.

Запропонований ОСОБА_4 злочинний план передбачав, прийняття участі усіма членами групи у придбанні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх зберігання та сам продаж таких алкогольних напоїв місцевим мешканцям.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодились, що запропонований ОСОБА_4 план злочинних дій є прибутковим, дали свою згоду на участь у незаконному придбанні, зберіганні та продажу алкогольних напоїв.

ОСОБА_4 , як організатор та ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , як співучасники усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочину, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

В результаті, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення незаконного придбання алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, об`єднавшись єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою, які були відомі всім учасникам групи.

Таким чином, в лютому 2019 року ОСОБА_4 на території міста Знам`янки Кіровоградської області була створена і готова діяти організована злочинна група, у складі трьох осіб, а саме її, як організатора та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 як співвиконавців спланованого нею злочину, якою вона стала керувати, очоливши її.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, вона як організатор визначила за собою виконання наступних обов`язків під час реалізації злочинного умислу: залучення учасників організованої групи, розподіл між ними ролей відповідно до плану злочинної діяльності; загальне керівництво та координація дій учасників організованої групи; організація придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту; організація місця для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням орендованого нею магазину; налагодження ринку збуту, тобто підшукування осіб, які б на постійній основі або систематично здійснювали придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; здійснення зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту в приміщенні орендованого магазину за адресою: АДРЕСА_5 , до моменту їх продажу місцевим мешканцям, шляхом відпуску з приміщення вказаного магазину як на розлив, так і у пластикових пляшках різних розмірів, в тому числі, відповідно до замовлень, які надходять на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; спрямування та координація зусиль членів групи на вчинення злочину з незаконного придбання і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збуту; прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності; розподіл незаконно отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи.

На ОСОБА_5 було покладено виконання наступних функцій: придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту; проведення розрахунків за поставлені незаконно виготовлені алкогольні напої за окремою вказівкою ОСОБА_4 ; розфасовка незаконно виготовлених алкогольних напоїв у пластикові пляшки менших розмірів для зручності їх реалізації; зберігання з метою збуту та відпуск незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям з приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_5 , як на розлив, так і у пластикових пляшках різних розмірів, в тому числі, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На ОСОБА_6 було покладено виконання наступних функцій: придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тари для їх фасування і зберігання з метою збуту; проведення розрахунків за поставлені незаконно виготовлені алкогольні напої за окремою вказівкою ОСОБА_4 ; зберігання з метою збуту та відпуск незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям з приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_5 , як на розлив, так і у пластикових пляшках різних розмірів, в тому числі, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У відповідності до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» під організованою групою (ч.3 ст.28 КК (2341-14) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

З огляду на викладене, ознаками організованої групи є: наявність декількох осіб (трьох або більше) - в даному випадку у виконанні злочинного плану брали участь 3 осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів, або одного злочину, що потребує тривалої підготовки - ОСОБА_4 до початку здійснення спільної протиправної діяльності посвятила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у деталі злочинного плану та таким чином учасники ОЗГ зорганізувались у стійке об`єднання, то вони попередньо зорганізувались для скоєння злочину); об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану - в даному випадку ОСОБА_4 було розроблено єдиний для всіх учасників групи злочинний план, в який вона посвятила всіх учасників групи; обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом - всі учасники групи будучи обізнані із злочинним планом ОСОБА_4 розуміли його суть та мету його впровадження у життя - збагачення за рахунок скоєння злочинів; стійкість такого об`єднання.

Так, згідно із п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Організована злочинна група ОСОБА_4 була стійкою оскільки: мала стабільний склад учасників; учасники ОЗГ підтримували між собою тісні зв`язки; мало місце централізоване підпорядкування всіх інших учасників організованої групи її організатору - ОСОБА_4 ; всі члени ОЗГ дотримувались єдиних для всіх правил поведінки та діяли узгоджено.

Крім цього, про стійкість організованої групи свідчить і той факт, що вона проіснувала з лютого 2019 року по лютий 2020 року, аж до викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, що свідчить про те, що злочин планувалось вчиняти тривалий, невизначений період.

Після узгодження всіх деталей злочинної діяльності між учасниками ОЗГ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поставили собі за мету втілення злочинного плану в життя.

Діючи на виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_4 надала вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у приміщеннях орендованого магазину.

В подальшому на виконання злочинного плану члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, прикриваючись наявною у ОСОБА_4 , як фізичної особи-підприємця, ліцензією на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів та не маючи права на обіг фальсифікованих підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, з лютого 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 06 лютого 2020 року ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплена єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбавала у мешканців м.Черкаси - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , незаконно виготовлені алкогольні напої розфасовані у пластикових пляшках ємністю по 5 л. та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб - порожні пластикові пляшки об`ємом по 0,5 л., 1 л., 1,5 л. та 2 л. з кришками до них.

Поставка незаконно виготовлених алкогольних напоїв за замовленням організатора злочинної групи ОСОБА_4 , до орендованого нею вищезазначеного магазину, відбувалась ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (почергово) на автомобілі марки «Mercedes Benz 308», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали з метою збуту у господарських приміщеннях орендованого ОСОБА_4 магазину за адресою: АДРЕСА_5 , де вказані учасники організованої групи здійснювали розфасовку таких алкогольних напоїв у пластикові пляшки об`ємом по 0,5 л., 1 л., 1,5 л. та 2 л. для зручності реалізації, а в подальшому, реалізовували його мешканцям м.Знам`янка Кіровоградської області, шляхом відпуску як на розлив, так і у пластикових пляшках різних розмірів, в тому числі, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

При цьому, з метою забезпечення безперервності процесу реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, згідно умов розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 періодично придбавала у мешканців м.Черкаси ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої розфасовані у пластикових пляшках ємністю по 5 л. та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб - порожні пластикові пляшки об`ємом по 0,5 л., 1 л., 1,5 л. та 2 л. з кришками до них для фасування придбаних алкогольних напоїв меншими обсягами та зручності реалізації.

Придбані учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» відповідно до якої споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. Інформація про продукцію повинна містити: 1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; 2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; 3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; 4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; 5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; 6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; 7) дату виготовлення; 8) відомості про умови зберігання; 9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця); 10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; 11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; 12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування. Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання). Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, прикриваючись наявними у ОСОБА_4 , як фізичної особи-підприємця, ліцензіями на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (реєстраційний номер 1800816, термін дії з 01.01.2019 по 01.01.2020 та реєстраційний номер 1901963, термін дії з 01.01.2020 по 01.01.2021), та не маючи права на обіг фальсифікованих підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, будучи охоплені єдиним умислом, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцям м.Знам`янки Кіровоградської області, шляхом їх відпуску як на розлив, так і у пластикових пляшках різних розмірів, в тому числі, відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, 05.03.2019 на підставі постанови начальника оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області про проведення контролю за вчиненням злочину від 21.02.2019 (в межах оперативно-розшукової справи) співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупку алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_5 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 05.03.2019 о 15 годині 54 хвилини ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, в приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_5 , незаконно збула особі з якою встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_12 » за 180 грн. незаконно виготовлений алкогольний напій під виглядом горілки в одній пластиковій пляшці ємністю 5 л.

Під час огляду покупця ОСОБА_12 05.03.2019 виявлено та вилучено одну пластикову пляшку ємністю 5 л., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки, що була придбана ним під час проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 в приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, 20.03.2019 на підставі постанови начальника оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області про проведення контролю за вчиненням злочину від 21.02.2019 (в межах оперативно-розшукової справи) співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупку алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_6 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 20.03.2019 о 12 годині 46 хвилин ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, в приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_6 незаконно збула особі з якою встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_12 » за 180 грн. незаконно виготовлений алкогольний напій під виглядом горілки в одній пластиковій пляшці ємністю 5 л.

Під час огляду покупця ОСОБА_12 20.03.2019 виявлено та вилучено одну пластикову пляшку ємністю 5 л., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки, що була придбана ним під час проведення оперативної закупки у ОСОБА_6 в приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, 24.07.2019 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 16.07.2019 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупку алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_13 » з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_5 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 24.07.2019 о 13 годині 04 хвилини ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_5 , незаконно збула ОСОБА_13 одну ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки, за ціною 180 грн.

Під час огляду покупця - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 24.07.2019 виявлено одну ПЕТ-пляшку ємністю 5 літрів, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки, яка вилучена безпосередньо після проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, 15.08.2019 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 16.07.2019 співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупку алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_13 » з використанням аудіо-, відеоконтролю особи щодо ОСОБА_6 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 15.08.2019 о 16 годині 56 хвилин ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_5 , незаконно збула ОСОБА_13 одну ПЕТ-пляшку ємністю 5 л., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки, за ціною 180 грн.

Під час огляду покупця - особи, з якою встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_13 15.08.2019 виявлено одну ПЕТ-пляшку ємністю 5 літрів, заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки, яка вилучена безпосередньо після проведення оперативної закупки у ОСОБА_6 в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, 22.03.2019 у денний час ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, незаконно збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_5 , у пластиковій пляшці ємністю 5 літрів, за ціною 180 грн.

Крім того, неодноразово, в період з лютого по червень 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), в тому числі 25.03.2019 у денний час ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, незаконно збула ОСОБА_15 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом відпуску на розлив у кількості 0,5 літрів, за ціною 50 грн.

Крім того, з лютого 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 06.02.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, щоденно незаконно збували місцевим мешканцям (особи яких досудовим розслідуванням не встановлені) придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку з приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_5 , як на розлив, так і у пластикових пляшках різних розмірів за ціною 36-50 грн. за 1 літр.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, згідно Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та в ході досудового розслідування проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено протиправний зв`язок учасників злочинної групи у складі ОСОБА_4 , як організатора та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , як виконавців, в тому числі, відповідно до легалізованих матеріалів: 1) за протоколом №781цт від 13.05.2019 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_2 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , з якого зокрема вбачається: 18.03.2019 о 07:28:25 відбувалася розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час якої остання отримала вказівки щодо проведення розрахунку за поставлені незаконно виготовлені алкогольні напої; 25.03.2019 о 07:58:31 відбувалася розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під час якої остання отримала вказівки щодо проведення розрахунку за поставлені ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої; 2) за протоколом №21-04/1038т від 27.08.2019 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_2 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , з якого зокрема вбачається: 19.06.2019 о 13:45:41 відбувалася розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час якої обговорюється порядок обліку придбаних та реалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 09.07.2019 о 09:05:01 відбувалася розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під час якої остання отримала вказівки щодо прийняття незаконно виготовлених алкогольних напоїв та зберігання їх у підсобному приміщенні; 14.07.2019 о 09:31:32 та о 09:38:27 відбувалася розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під час яких обговорювались питання замовлення необхідної кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв та розмір суми, якою ОСОБА_6 має розрахуватися зі ОСОБА_8 за поставлену незаконно виготовлену алкогольну продукцію; 3) за протоколом №779цт від 13.05.2019 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_3 , який використовувався та належить ОСОБА_5 , з якого зокрема вбачається: 20.03.2019 о 13:26:01 відбувалася розмова між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час якої обговорювались питання про місце зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, згідно проведених оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено велику кількість вчинення організатором злочинної групи ОСОБА_4 замовлень незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі: 18.03.2019 о 07:28:25; 25.03.2019 о 07:58:31, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом №781цт від 13.05.2019 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_2 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході яких ОСОБА_4 обговорювала з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 питання про прийняття поставлених незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 14.07.2019 о 09:31:32 та о 09:38:27, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1038т від 27.08.2019 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_2 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході яких ОСОБА_4 обговорювала з ОСОБА_6 питання про прийняття поставлених незаконно виготовлених алкогольних напоїв; 30.06.2019 о 12:33:33, 07.07.2019 о 13:34:58, 08.07.2019 о 09:02:59, 14.07.2019 о 10:35:21, 22.07.2019 о 15:17:05, 28.07.2019 о 14:32:59, 29.07.2019 о 13:42:37, 30.07.2019 о 10:10:05, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом № 21-04/1038т від 27.08.2019 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_2 , який використовувався та належить ОСОБА_4 , в ході яких ОСОБА_4 домовлялася зі ОСОБА_8 про замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розрахунок за них та час їх приймання за місцем знаходження магазину за адресою: АДРЕСА_5 , а також, ким буде привезено товар ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 ; 25.08.2019 о 14:28:44 та о 15:12:15, 27.08.2019 о 10:21:02, відповідно до легалізованих матеріалів за протоколом №21-04/1150т від 16.10.2019 про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за номером абонента НОМЕР_4 , який використовувався та належить ОСОБА_8 , в ході яких ОСОБА_4 домовлялася зі ОСОБА_8 про замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розрахунок за них та час їх приймання за місцем знаходження магазину за адресою: АДРЕСА_5 , та обговорювала питання про можливість придбання у нього спирту.

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, 06.02.2020 в приміщеннях магазину, за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 працівниками податкової міліції проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: 1 ПЕТ-пляшку ємністю 1 л., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 л., заповнену незаконно виготовленим алкогольним напоєм під виглядом горілки; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки; 70 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку.

За результатами проведених 05.03.2019, 20.03.2019, 24.07.2019 та 15.08.2019 закупок, а також проведеного 06.02.2020 обшуку в місці здійснення учасниками організованої групи злочинної діяльності з незаконного зберігання з метою збуту та збуту підакцизних товарів, працівниками податкової міліції виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв в загальній кількості 258,5 л., на загальну суму понад 46000 грн.

Загалом, за час діяльності організованої злочинної групи, в період з лютого 2019 року по 06.02.2020, було придбано та реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв у кількості близько 15 тонн на загальну суму близько 2,7 млн. грн.

За висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів Кіровоградського НДЕКЦ МВС України №301 від 11.03.2020, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку в приміщенні магазину ОСОБА_4 (об`єкти №№1, 2), вилучена під час огляду покупця ОСОБА_13 після оперативної закупки у ОСОБА_5 (об`єкт №3), вилучена під час огляду покупця ОСОБА_12 після оперативної закупки у ОСОБА_5 (об`єкт №4), вилучена під час огляду покупця ОСОБА_12 після оперативної закупки у ОСОБА_6 (об`єкт №5), вилучена під час огляду покупця ОСОБА_13 після оперативної закупки у ОСОБА_6 (об`єкт №6), є: (об`єкт №1) є забарвленою ароматизованою водно-спиртовою сумішшю, яка за досліджуваними органолептичними показниками (колір, не характерний для коньяків аромат), пробою на фурфурол і фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; (об`єкт №2) є водно-спиртовою сумішшю, яка за досліджуваними органолептичними показниками (наявність сторонніх включень, осаду) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; (об`єкти №№3-6) є водно-спиртовими сумішами, які за досліджуваними органолептичними показниками і фізико-хімічними показниками (лужність, міцність) відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Своїми протиправними діями члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 порушили вимоги нормативних документів, а саме:

Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме: ст.8 згідно якої виробники алкогольних напоїв підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам; ст.9 згідно якої виготовлення спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України та міжнародним стандартам; ст.10 згідно якої, спирт етиловий, коньячний та плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та в строки, передбачені законодавством; ст.15 згідно якої роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій; ст.15-3 згідно якої забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі;

Закону України «Про захист прав споживачів» а саме: ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. Інформація про продукцію повинна містити: 1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; 2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; 3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; 4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; 5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; 6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; 7) дату виготовлення; 8) відомості про умови зберігання; 9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця); 10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; 11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; 12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування. Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання);

Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а саме: ст.20 згідно якої, оператори ринку зобов`язані забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу; вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров`я людини; операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до цього Закону, та/або використовувати такі харчові продукти у виробництві інших харчових продуктів;

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме: ст.13 згідно якої, діяльність пов`язана з потенційною небезпекою для здоров`я людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством, та до таких видів діяльності належить виробництво алкогольних напоїв; ст.14 згідно якої, продукція, на яку в державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров`я і життя населення, підлягає обов`язковій сертифікації; ст.17 Закону, згідно якої, громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров`я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм;

Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2004 по справі №1-16/2004 від 31.03.04, яким визнано, що відповідає Конституції України (є конституційним), Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27.12.02 №1234;

Національного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілка та напої лікеро-горілчані. Технічні умови", чинного з 01.10.04, а саме: п.п.4.1.1 - 4.1.6. п.п.4.1 "Характеристики" ст.4 "Загальні технічні характеристики", згідно яких горілки і горілки особливі потрібно виробляти відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, технологічною інструкцією і рецептурами з дотримуванням санітарних норм і правил, які затверджені за встановленим порядком, за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам даного стандарту; п.п.4.2.1 п.4.2 "Вимоги до сировини та матеріалів" ст.4 "Загальні технічні характеристики", у відповідності з яким для готування горілок і горілок особливих застосовують: спирт етиловий ректифікований згідно з ДТСУ 4221; воду питну згідно з ГОСТ 2874, підготовлену, з показниками - згідно з технологічним регламентом; цукор-пісок рафінований і цукор-рафінад згідно з ДТСУ 2213 (ГОСТ 22); натрій двовуглекислий (бікарбонат) згідно з ГОСТ 2156; натрій лимоннокислий згідно з чинними нормативними документами, ванілін згідно з ГОСТ 16599;фруктозу згідно з чинними нормативними документами; кислоту оцтову лісохімічну харчову згідно з ГОСТ 908; кислоту лимонну харчову згідно з ГОСТ 908; олії ефірні, харчові, ароматні добавки та інші продукти, дозволені для використовування в лікеро-горілчаному виробництві Міністерством охорони здоров`я (далі МОЗ) України; інші сорбційні матеріали, дозволені для обробки води та водно-спиртових сумішей у лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України; закупорювальні матеріали згідно з чинними нормативними документами, дозволені для використання в лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України; п.п.4.3.1 п.4.3 "Пакування" ст.4 "Загальні технічні вимоги", згідно якого горілки і горілки особливі розливають в пляшки згідно з ГОСТ 10117, ГОСТ 26586, і інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд для харчових - згідно з чинними нормативними документами, дозволений до використання МОЗ України та хімічно стійку для цього виду продукції тару; п.п.4.3.4 п.4.3 "Пакування" ст.4 "Загальні технічні вимоги", згідно з яким, пляшки з горілками і горілками особливими повинні бути закупорені герметично і не протікати під час перевертання; п.п.4.4.1 п.4.4 "Маркування" ст.4 "Загальні технічні вимоги", згідно з яким кожна пляшка з горілкою і горілкою особливою повинна бути художньо оформлена з обов`язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України державною мовою із зазначенням інформації про: загальну та власну назву напою; знак для товарів та послуг; назву та адресу виробника і місце виготовлення напою; склад напою: вказують сорт етилового спирту згідно з рецептурою напою, а також назву основних інгредієнтів та харчових добавок, які впливають на смак та аромат напою; вміст етилового спирту, % об; номінальну місткість пляшки, дм. куб.; штриховий код; дату виготовлення напою і термін придатності до споживання; п.10.1 ст.10 "Гарантії виробника", згідно вимог якого виробник гарантує відповідність горілок і горілок особливих вимогам цього стандарту.

Дії ОСОБА_4 за даним фактом органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи як організатор у складі організованої групи.

Дії ОСОБА_5 за даним фактом органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи як виконавець у складі організованої групи.

Дії ОСОБА_6 за даним фактом органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи як виконавець у складі організованої групи.

В судовому засіданні обвинуваченою ОСОБА_4 та її захисником - адвокатом ОСОБА_7 , а також обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заявлені клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та закриття кримінального провадження стосовно них.

Прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання обвинувачених та захисника обвинуваченої ОСОБА_4 , оскільки строк притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності закінчився.

Заслухавши думку учасників судового засідання та дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Згідно з ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.44 КК України та п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.8 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 цієї статті, не допускається лише у випадку, коли підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі розгляд кримінального провадження продовжується в загальному порядку.

Частиною 1 ст.285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Згідно з ч.1 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотню дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

У тих випадках, якщо після вчинення особою діяння, передбаченого КК України, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи (ч.4 ст 5 КК України).

Згідно із ч.4 ст.5 КК України коли закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів і наступні його редакції в силу погіршення кримінально-правового становища особи зворотної дії не мають, до правовідносин застосовується той закон, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Відповідно до ч.2 ст.4 КК України чинність закону про кримінальну відповідальність у часі визначається щодо злочинності, караності, а також інших кримінально-правових наслідків діяння.

Варіанти темпоральної дії закону про кримінальну відповідальність у часі законодавець виділяє також і в ст.5 КК України, що нерозривно пов`язана та застосовується в системному взаємозв`язку зі ст.4 цього Кодексу залежно від трьох умов: чи цей закон скасовує (або встановлює) злочинність діяння, пом`якшує (чи посилює) кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує (чи погіршує) становище особи.

Ці норми кореспондують з нормою ст. 8 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність необхідно констатувати, що у будь-якому випадку вона не допускається, якщо закон про кримінальну відповідальність встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи (ч.2 ст.5 КК України).

Так само виключається зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі в тій частині, в якій він частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи. У такому разі він має зворотну дію у часі лише в тій частині, в якій пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи (ч.3 ст.5 КК України).

Стороною обвинувачення дії обвинувачених кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.204 КК України об`єктивна сторона кримінального правопорушення передбачає чотири альтернативних дії: 1) придбання з метою збуту; 2) зберігання з метою збуту; 3) транспортування з метою збуту; 4) збут.

Під зберіганням потрібно розуміти будь-які умисні дії, пов`язані з перебуванням підакцизних товарів у володінні винного. Зберігання є триваючим злочином, який має визнаватись закінченим з моменту, коли особа за власною ініціативою (знищила, викинула або збула товар) або всупереч своїй волі фактично припинила володіти відповідними предметами (виявлення та вилучення правоохоронними органами).

Збут означає будь-які оплатні чи безоплатні форми передачі підакцизних товарів, внаслідок чого вони переходять у володіння і розпорядження іншої особи. Поняттям збуту охоплюється торгівля підакцизними товарами, тобто реалізація вказаних предметів за винагороду, у тому числі грошову.

Суб`єктивна сторона кримінального правопорушення полягає у прямому умислі, який поєднаний з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Загальні положення КК України визначають, що продовжуваний злочин складається із двох або більше вчинених у різний час тотожних злочинних діянь, які об`єднані єдиним злочинним наміром. А при триваючому злочині особа вчиняє один раз певну дію і впродовж тривалого часу перебуває безперервно в злочинному стані. Для цього виду злочинів характерним є неспівпадіння моменту закінчення складу злочину і моменту фактичного завершення протиправних дій. У поняття «час вчинення триваючого злочину» має включатися увесь проміжок часу, протягом якого особа безперервно вчиняла триваюче діяння на стадії закінченого злочину.

Завершення триваючого злочину - це день його припинення за волею або всупереч волі винного, в тому числі викриття особи у вчиненні злочину.

Необхідно відрізняти продовжувані злочини від триваючих злочинів за характером вчинюваних дій. Триваючий злочин - це "неперервний злочин", де особа скоює одну дію (бездіяльність), а продовжуваний злочин, навпаки, - "перерваний". При вчиненні продовжуваного злочину мають місце два (або більше) тотожних діянь, відокремлених одне від одного проміжком часу. Також між цими злочинами існують відмінності за суб`єктивними ознаками: у триваючому злочині умисел реалізується одночасно із вчиненням дії (бездіяльності), а у продовжуваному злочині вчинені діяння об`єднані єдиним злочинним наміром, який реалізується поетапно протягом певного часу.

Викладене узгоджується з позицією викладеною у постанові Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 04.08.2022 у справі №452/28/42/19.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу з початку 2019 року до 06.02.2020 (момент припинення злочину) реалізовували (збували) незаконно виготовлені алкогольні напої, тобто вчиняли одну із альтернативних дій, передбачених ч.1 ст.204 КК України, а також до моменту виявлення та вилучення зберігали з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої. Таким чином, їх дії не є тотожними, а умисел реалізувався одночасно із вчиненням дій. Таким чином ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скоїли триваючий злочин, який припинено 06.02.2020.

Так, диспозиція і санкція частини 1 статті 204 КК України, станом на 06.02.2020 (тобто, на момент припинення злочину) були у наступній редакції: «Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів - караються штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів».

Відповідно до положень ч.3 ст.12 КК України (в редакції на момент припинення злочину), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скоїли злочин середньої тяжкості, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України ( в редакції на момент припинення злочину) становив 5 років.

Однак, Законом України № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року, який набрав чинності 01 липня 2020 року, внесено зміни до ст. 12 КК України, якими визначено поняття «кримінальний проступок» та відокремлено його від поняття «злочин».

Відтак, кримінальне правопорушення, у скоєнні якого обвинувачуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з нормами ст.12 КК України є нетяжким злочином, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочинів) особа звільняється від кримінальної відповідальності якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбаченого покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Згідно з п.8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 №12 особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Дотримання умов, передбачених ст.49 КК України, є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

З обвинувального акту слідує, що з моменту припинення кримінального правопорушення, тобто з 06.02.2020, минуло понад три роки. На час розгляду клопотання судом не встановлено та сторонами провадження не надано даних про ухилення обвинувачених від слідства та суду, вчинення ними нових кримінальних правопорушень, а так само відомостей про переривання чи зупинення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинуваченим роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та право на проведення судового провадження у повному обсязі в загальному порядку. Дані обставини обвинуваченим зрозумілі, вони підтримують заявлені ними клопотання.

На підставі ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З огляду на викладене та враховуючи, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні злочину невеликої тяжкості, з моменту вчинення якого станом на день ухвалення судового рішення минуло більше трьох років, строки давності не переривалися, тому суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження стосовно них.

Відповідно до положень ст.126 КПК України суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою, однак дані положення є загальними, і вони не спростовують вимоги ст.124 даного Кодексу, згідно з частиною 2 якої у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Кримінальний процесуальний закон не передбачає можливості стягнення судових витрат з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито. Вказана правова позиція узгоджується з ухвалою колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25.03.2021, яка винесена у справі №592/10225/19.

Отже, враховуючи, що суд закриває кримінальне провадження зі звільненням обвинувачених від кримінальної відповідальності, тому процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування на залучення експерта за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №301 від 11.03.2020 розмірі 1570 грн. 10 коп., необхідно компенсувати за рахунок держави.

За правилами ч.4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи, що кримінальне провадження підлягає закриттю, тому суд вважає за можливе, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 04.03.2020 арешт, скасувати.

Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ч.1 ст.44, п.2 ч.1 ст.49 КК України, ст.ст.284, 285, 286, 288, 372, 376 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання обвинувачених, задовольнити.

ОСОБА_4 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_4 за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та ОСОБА_6 за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020 за №0000037, закрити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду Кіровоградської області від 04.03.2020 (справа №405/900/20, провадження №1-кс/405/424/20) на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені протоколом обшуку приміщень магазину, за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , від 06.02.2020 - 1 ПЕТ-пляшку ємністю 1 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 36 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 70 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту.

Процесуальні витрати на залучення експерта за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №301 від 11.03.2020 в розмірі 1570 грн. 10 коп., віднести на рахунок держави.

Речові докази у кримінальному провадженні: 1 ПЕТ-пляшку ємністю1 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 л., заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 39 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 70 ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 ПЕТ-пляшки ємністю по 2 л. кожна, заповнені прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, які перебувають на відповідальному зберіганні в ГУ ДПС у Кіровоградській області (м. Кропивницький вул. Покровська, 4), знищити.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 13 год. 00 хв. 14 лютого 2023 року.

Суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1