УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002390,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування про те, що на адресу чергової частини Хмельниьцкого РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що 06.10.2022 близько 18:10 год., поблизу гаражного масиву " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_3 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено наркотичні засоби в великих розмірах.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002390 від 06.10.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.309 КК України.

Поряд із тим, 06.10.2022 року, проведено огляд поблизу гаражного масиву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , в ході якого ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції 5 згортків з пакетиками прозорого кольору, в середині яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, пакетик, в середині якого міститься кристалічна речовина білого кольору, та пакетик з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, які поміщено до сейф-пакету №FPS5001802. Також, вище вказаний громадянин добровільно видав пристрій для куріння з нашаруванням речовини темного кольору, пристрій (гріндер) для подріблення, в середині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору та пробірку прозорого кольору, на якій наявне нашарування темно-зеленого кольору, які поміщено до сейф-пакету №PSP6109111. Також ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон «Samsung Galaxy A51 IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 », в ході огляду якого виявлено листування в месенджері із вказаною банківською карткою, на яку ОСОБА_5 просив надіслати йому грошові кошти за реалізацію останнім наркотичних засобів іншим особам, а саме банківська картка за № НОМЕР_4 . Оперативним шляхом встановлено, що емітентом вказаної картки є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме, щодо надання інформації: банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_4 з 01.09.2022 від 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 01.09.2022 по час виконання ухвали по картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002390, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію щодо банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_4 , з 01.09.2022 від 00 год. 00 хв. по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); а також до матеріалів фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, в період з 00:00 год. 01.09.2022 по теперішній час, по картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя