справа № 619/1563/23
провадження № 1-кс/619/228/23
Ухвала

Іменем України

04 квітня 2023 року,

м. Дергачі,

слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002469 від 29.12.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до наступної інформації: фінансових операцій здійснених по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на який 27.12.2022 з карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), карти/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС5 від 17.01.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти у загальній сумі 105310 грн; повних анкетних даних ОСОБА_5 (дата народження, місце wйого реєстрації і т.д.), який є власником (користувачем) банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який з карти/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), карти/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС5 від 17.01.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 27.12.2022 були перераховані грошові кошти останнього у загальній сумі 105310 грн, з наданням копій документів, що укладались між даною особою (клієнтом), а саме ОСОБА_5 та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на його ім`я (договори, анкети клієнтів, документи, що посвідчують особу клієнтів та ін.); точне місце здійснення фінансових операцій по банківському рахунку ОСОБА_5 , розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 105310 грн, які були перераховані з вказаних банківських рахунків ОСОБА_6 , починаючи з 27.12.2022 по час здійснення вилучення вказаної інформації, з наданням фотознімків осіб, які отримували дані грошові кошти, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 27.12.2022 по час здійснення вилучення вказаної інформації.

У обґрунтування клопотання зазначено, що 27.12.2022 до відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 27.12.2022 о 09 год 20 хв невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, відрекомендувавшись співробітниками служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи його грошовими коштами у загальній сумі 105000,00 грн. Відповідно виписок по картці/рахунку НОМЕР_5 (A4580768) та картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 17.01.2022 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були надані потерпілим ОСОБА_6 встановлено, що 27.12.2022 з рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 64177,00 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та з рахунку № НОМЕР_7 переказ грошових коштів у сумі 41133,00 грн на карту тієї ж особи. У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо документів, зазначених у клопотаннях.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, про що надала відповідну заяву.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.12.2022 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 даної статті слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Як установлено п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: фінансових операцій, здійснених по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на який 27.12.2022 з карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), карти/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС5 від 17.01.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти у загальній сумі 105310 грн; повних анкетних даних ОСОБА_5 (дата народження, місце wйого реєстрації і т.д.), який є власником (користувачем) банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який з карти/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), карти/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС5 від 17.01.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 27.12.2022 були перераховані грошові кошти останнього у загальній сумі 105310 грн, з наданням копій документів, що укладались між даною особою (клієнтом), а саме ОСОБА_5 та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на його ім`я (договори, анкети клієнтів, документи, що посвідчують особу клієнтів та ін.); точне місце здійснення фінансових операцій по банківському рахунку ОСОБА_5 , розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 105310 грн, які були перераховані з вказаних банківських рахунків ОСОБА_6 , починаючи з 27.12.2022 по час здійснення вилучення вказаної інформації, з наданням фотознімків осіб, які отримували дані грошові кошти, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді, за період з 27.12.2022 по час здійснення вилучення вказаної інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 04 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1