Справа № 453/1606/22
№ провадження 1-кс/453/292/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ речей та документів

21 грудня 2022 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000284 від 06 липня 2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, а саме додоговору позики від 01 липня 2019 року, який укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, який знаходиться у матеріалах справи №456/6163/21 провадження № 2/456/460/2022; договору іпотеки від 01 липня 2019 року, який укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, який знаходиться у матеріалах справи №456/6163/21 провадження № 2/456/460/2022; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 червня 2022 року у справі №456/6163/21, яке набрало законної сили 01 черпня 2022 року; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01 грудня 2022 року по справі №456/1035/20; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №456/3343/20 від 12 травня 2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій зазначених вище процесуальних документівз місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 06 липня 2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 20 червня 2022 року, справа №461/2949/22, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою Президента ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо вчинення до останнього шахрайських дій.

Для проведення досудового розслідування матеріали кримінального провадження №0000284 від 06 липня 2022 року скеровано по підслідності до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_7 , будучи президентом ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернувся із заявою про вчинення щодо юридичної особи кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у якій повідомляє, що в ході проведення ряду цивільних процесів в різних судах Львівської області щодо стягнення заборгованості по різного роду договорах колишнього члена ІНФОРМАЦІЯ_5 , ним, як президентом ЛТПП, разом із юристами, що співпрацюють по договорах про надання правової допомоги, було виявлено злочинну схему, яка ще не реалізована, але внаслідок якої в будь - який момент може бути остаточно юридично закріплене незаконне заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 , зловживаючи довірою керівного складу палати, ініціював укладення договору купівлі-продажу від ЛТПП йому житлового будинку, загальною площею 133 квадратних метри, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та земельної ділянки, площею 0,15 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :01:008:0270, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (два мільйони двісті тисяч) грн., що становить особливо великий розмір.

ОСОБА_4 в подальшому не виконав умови договору купівлі - продажу, не сплатив жодних коштів, однак визнав факт невиконання умов договору щодо непроведення оплати за придбане нерухоме майно, про що склав лист за №111 від 06 грудня 2019 року, в якому заявив про намір погашення заборгованості до 28 лютого 2022 року, та згідно витягу з оборотно-сальдової відомості ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку №3771 за 01 березня 2022 року, за ОСОБА_4 по договору купівлі-продажу надалі є заборгованість 2200000 грн. Таким чином, на думку, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ввів в оману ЛТПП з метою тягнути час, необхідний для реалізації злочинної схеми.

01 липня 2019 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який на думку заявника, знаходиться у змові з останнім, укладений нотаріально посвідчений договір іпотеки для забезпечення укладеного між ними же договору позики від 01 липня 2019 року на суму 7854400 грн.. Таким чином, на майно, яке знаходилось у власності ОСОБА_4 на той час, накладається заборона, як на предмет іпотеки. Однак договору позики від 01 липня 2019 року ніхто не бачив, і в який спосіб передавалися кошти позики теж нікому не відомо.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 2021 року договір купівлі-продажу між ЛТПП та ОСОБА_4 було розірвано, однак майно продовжує поки що перебувати в його власності і в забороні як предмет іпотеки, і в даний ОСОБА_8 Седлер ініціює юридичне закріплення факту «невиконання ОСОБА_4 договору позики» і переходу до ОСОБА_9 Седлера вказаного вище майна.

Враховуючи наведене, в діях ОСОБА_4 , на думку заявника, вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

За даним фактом 06 липня 2022 року слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000284 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14 вересня 2022 року Львівською обласною прокуратурою визначено підслідність досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22 вересня 2022 року матеріали кримінального провадження №0000284 надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03 листопада 2022 року надійшла відповідь на запит щодо надання належним чином завірених копій рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 по справах №456/3343/20 та №456/6163/21, відповідно до якої, ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив про те, що слідчим не було наведено обґрунтування правових підстав для отримання вказаних процесуальних документів, а також повідомлено, що в межах проведення досудового розслідування доступ до речей і документів здійснюється в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

08 грудня 2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла відповідь на запит слідчого приватному виконавцю ОСОБА_10 , щодо надання копій постанови про арешт майна боржника, серії та номеру: НОМЕР_1 , видану 23 липня 2021 року, документів на підставі яких було прийнято рішення про винесення вищевказаної постанови, згідно з якою, вказано, що у матеріалах виконавчого провадження відсутні договори позики та іпотеки від 01 липня 2019 року, які укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і документом, на підставі якого здійснюються заходи примусового характеру у зазначеному вище виконавчому провадженні (одним з яких є арешт майна боржника) є виконавчий лист № 456/1035/20, виданий 03 лютого 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження з метою проведення дослідження належним чином завірених копії вище вказаних документів.

Вилучення даних документів надасть можливість в розумні строки завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000284, та можливість використання їх, як докази у суді в даному кримінальному провадженні на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме додоговору позики від 01 липня 2019 року, який укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, який знаходиться у матеріалах справи №456/6163/21 провадження № 2/456/460/2022; договору іпотеки від 01 липня 2019 року, який укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, який знаходиться у матеріалах справи №456/6163/21 провадження № 2/456/460/2022; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 червня 2022 року у справі №456/6163/21, яке набрало законної сили 01 черпня 2022 року; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01 грудня 2022 року по справі №456/1035/20; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №456/3343/20 від 12 травня 2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сколівського районного суду ОСОБА_1
Львівської області