Справа № 635/1883/22
Номер провадження 1-кс/635/179/2023
У Х В А Л А
08 лютого 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- Дата транзакції: 20/10/2022, 18:25:20, 20/10/2022; +/-; 110 F DB; сума вал.карти; 170.00; валюта; UAH; сума вал.авт. -170.00; сума ост.после операції; - 170.00; код.авт: D6CFB7; MCC-4829; термінал - AB980MCC; страна UKR; описання транзакції «AB980MCC, отримувач : Роман Кузьмін. Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_2 ; описання транзції - ОСОБА_9 »;
- Дата транзакції; 20/10/2022, 18:23:30, 21/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти -12,208.90; валюта UAH; сума вал.авт - 12,100.00; комісія - скидка -108.90; сума ост. после опер. - 46,458.10, код авт.- D6CAEE; МСС - 6538, термінал - E5710108; страна UKR; описання транзакції «SKPAY,x,KYIV,UA переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків, дебетова часть P2P, перевода, со своей карты»;
- Дата транзакції; 20/10/2022, 13:54:10, 21/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 6,033.82; валюта UAH; сума вал.авт. - 5,980.00; комісія - скидка - 53.82; сума ост.после опер. - 40,424.28; код.авт.- D411A6; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV,UA, переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків дебетова часть P2P, перевода, со своей карты»;
- Дата транзакції - 22/10/2022 08:54:59 22/10/2022; +/-; 110 F DB; сума вал.карти -2,300.00; валюта UAH; сума вал.карти -2,300.00; сума ост.после опер. - 38,124.28; код.авт - E1FE80; МСС 4829; термінал - AB980MCC; страна UKR; описання транзакції «AB980MCC переказ на свою картку. П.І.Б. ОСОБА_10 , на свою карту»;
- Дата транзакції - 21/10/2022 09:56:54 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 9,989.10; валюта UAH; сума вал.авт. -9,900.00; комісія-скидка -89.10; сума ост.после опер.- 25,542.78; код авт. - DA012D; МСС 6538; термінал - E5710108; страна UKR; описання транзакції «SKPAY,x,KYIV,UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P, ПЕРЕВОДА, Со своей карты»;
- Дата транзакції - 21/10/2022 13:18:10 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 8,172.90; валюта UAH; сума вал.авт. - 8,100.00; комісія-скидка -72.90; сума ост.после опер. - 17,369.88; код авт. - DBF374; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV,UA Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА»;
- Дата транзакції - 21/10/2022 19:33:22 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 3,531.50; валюта UAH; сума вал.авт. - 3,500.00; комісія-скидка -31.50; сума ост. после опер. - 13,838.38; код авт. - DFD0DF; МСС 6538; термінал - E5710108; страна UKR; описання транзакції «SKPAY,x,KYIV, UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P, ПЕРЕВОДА, Со своей карты»;
- Дата транзакції - 21/10/2022 11:57:24 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 7,920.65; валюта UAH; сума вал.авт. - 7,850.00; комісія-скидка -70.65; сума ост. после опер. - 5,917.73; код авт. - DB1914; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV, UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА, Со своей карты»;
- Дата транзакції - 21/10/2022 17:23:27 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 4,944.10; валюта UAH; сума вал.авт. - 4,900.00; комісія-скидка -44.10; сума ост. после опер. - 973.63; код. авт. - DE73C2; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV, UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА, Со своїй карты».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 13.09.2022 до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії через додатки соціальних мереж.
ОСОБА_11 18.11.2022 звернулась з електронним зверненням до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції з заявою щодо вчинення злочину, яка зареєстрована в ЄО №3477 від 18.11.2022.
В подальшому вказана заява ОСОБА_11 направлена до ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області для прийняття рішення відповідно до вимог ст.ст.214, 218 КПК України.
З протоколу допиту потерпілої від 19.12.2022 убачається, що 20.10.2022 ОСОБА_11 за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_3 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходилась у месенджері «Телеграм» каналі, де під час перегляду зайшла на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було розміщено оголошення про продаж чоловічих та жіночих речей та у подальшому під час перегляду оголошень ОСОБА_11 , сподобалось оголошення про продаж жіночих кросівок марки «Nike-Hello Kitty», 37 розміру, за ціною 1135,00 гривень, без урахування доставки, яка також передбачала собою окрему оплату товару тобто оплату послуг по доставці « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час «SMS» листуванні з невідомою особою, остання повідомила, що з метою придбання вказаного товару ОСОБА_11 , необхідно здійснити перерахування своїх грошових коштів в розмірі 100% оплати товару, що є обов`язковим обов`язком та надіслала «SMS» повідомлення з банківськими реквізитами, а саме; «Вот реквизиты для оплаты НОМЕР_2 , ФИО ОСОБА_12 , К оплате 1135 грн., После оплаты обязательно пришлите чек., ТТН отошлем по «смс» вам, хорошо ?».
Так з метою придбання замовленого товару 20.10.2022 року о 14:03 годин, ОСОБА_11 , за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який прив`язаний до фінансового номера під номером НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у свою чергу прив`язаний до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 1135,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання жіночих кросівок марки «Nike-Hello Kitty», 37 розміру, через Інтернет магазин який має сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 та розміщений у месенджері «Телеграм» каналі та у подальшому здійснила «скрин» свого документу під № НОМЕР_5 від 20.10.2022 року на загальну суму 1135,00 гривен, та відправила у «SMS» повідомленні на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Але після перерахування своїх грошових коштів замовлений свій товар ОСОБА_11 , по теперішній час так і не отримала, а під час відправки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлень на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ніхто ні відповідав та останню ігнорували.
23.01.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита 20.10.2022 року, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце знаходження особи: АДРЕСА_1 , електронний паспорт громадянина України: НОМЕР_6 від 03.11.2021, номер запису в ЄДДР: НОМЕР_7 , ким виданий: 1215, ІПН: НОМЕР_8 , мобільний телефон № НОМЕР_9 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
У період часу з 20.10.2022, 18:25:20 годин по 23.10.2022, 10:03:17 годину, з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені транзакції по перерахуванню (списанню) грошових коштів, які знаходились на вище вказаному рахунку, а саме;
- Дата транзакції: 20/10/2022, 18:25:20, 20/10/2022; +/-; 110 F DB; сума вал.карти; 170.00; валюта; UAH; сума вал.авт. -170.00; сума ост.после операції; - 170.00; код.авт: D6CFB7; MCC-4829; термінал - AB980MCC; страна UKR; описання транзакції «AB980MCC, отримувач : ОСОБА_9 . Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_2 ; описання транзції - ОСОБА_9 ».
- Дата транзакції; 20/10/2022, 18:23:30, 21/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти -12,208.90; валюта UAH; сума вал.авт - 12,100.00; комісія - скидка -108.90; сума ост. после опер. - 46,458.10, код авт.- D6CAEE; МСС - 6538, термінал - E5710108; страна UKR; описання транзакції «SKPAY,x,KYIV,UA переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків, дебетова часть P2P, перевода, со своей карты».
- Дата транзакції; 20/10/2022, 13:54:10, 21/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 6,033.82; валюта UAH; сума вал.авт. - 5,980.00; комісія - скидка - 53.82; сума ост.после опер. - 40,424.28; код.авт.- D411A6; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV,UA, переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків дебетова часть P2P, перевода, со своей карты».
- Дата транзакції - 22/10/2022 08:54:59 22/10/2022; +/-; 110 F DB; сума вал.карти -2,300.00; валюта UAH; сума вал.карти -2,300.00; сума ост.после опер. - 38,124.28; код.авт - E1FE80; МСС 4829; термінал - AB980MCC; страна UKR; описання транзакції «AB980MCC переказ на свою картку. П.І.Б. ОСОБА_10 , на свою карту».
- Дата транзакції - 21/10/2022 09:56:54 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 9,989.10; валюта UAH; сума вал.авт. -9,900.00; комісія-скидка -89.10; сума ост.после опер.- 25,542.78; код авт. - DA012D; МСС 6538; термінал - E5710108; страна UKR; описання транзакції «SKPAY,x,KYIV,UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P, ПЕРЕВОДА, Со своей карты».
- Дата транзакції - 21/10/2022 13:18:10 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 8,172.90; валюта UAH; сума вал.авт. - 8,100.00; комісія-скидка -72.90; сума ост.после опер. - 17,369.88; код авт. - DBF374; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV,UA Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА».
- Дата транзакції - 21/10/2022 19:33:22 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 3,531.50; валюта UAH; сума вал.авт. - 3,500.00; комісія-скидка -31.50; сума ост. после опер. - 13,838.38; код авт. - DFD0DF; МСС 6538; термінал - E5710108; страна UKR; описання транзакції «SKPAY,x,KYIV, UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P, ПЕРЕВОДА, Со своей карты».
- Дата транзакції - 21/10/2022 11:57:24 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 7,920.65; валюта UAH; сума вал.авт. - 7,850.00; комісія-скидка -70.65; сума ост. после опер. - 5,917.73; код авт. - DB1914; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV, UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА, Со своей карты».
- Дата транзакції - 21/10/2022 17:23:27 22/10/2022; +/-; P32 F DB; сума вал.карти - 4,944.10; валюта UAH; сума вал.авт. - 4,900.00; комісія-скидка -44.10; сума ост. после опер. - 973.63; код. авт. - DE73C2; МСС 6538; термінал - E5710059; страна UKR; описання транзакції «POPOVNENNYA1, BULVARNO-KUDRYAVSKA, KYIV, UA, Переказ коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у терміналах інших банків, ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА, Со своїй карты».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.
Відповідно до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду). Для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути: відібрано пояснення; проведено медичне освідування; отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.
Відповідно до ч. 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Відповідно до ч.1 ст.2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений кримінальним кодексом.
Таким чином, реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають заяви, які містять достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення дійсно вчинено.
Як убачається з матеріалів справи, відомості за заявою ОСОБА_11 від 18.11.2022 не внесені до ЄРДР, натомість, збирання доказів та застосування заходів забезпечення кримінального провадження до внесення відповідних відомостей за заявою до ЄРДР суперечить вимогам КПК України.
Згідно з п.20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачається, що відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану і Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 р. до 05 год.30 хв. 23 серпня 2022 року.
Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України № 2500-IX від 15 серпня 2022 року, продовжено військовий стан з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб
Указом Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України № 2738-IX від 16 листопада 2022 року, продовжено військовий стан з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.
Викладені обставини, на думку слідчого судді, є підставою для відмови в задоволенні даного клопотання, оскільки на даний час в Україні запроваджено воєнний стан, а тому тимчасовий доступ до речей і документів, визначених зокрема п.5 ч.1 ст.162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Крім того, відомості за заявою ОСОБА_11 від 18.11.2022 не внесені до ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись п.20-7 Перехідних положень КПК України, ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1