Провадження № 1-кс/734/125/23 Справа № 734/340/23
У х в а л а

іменем України

15 лютого 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.01.2023 року до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Солом`янського УП ГУНП в м. Києві, щодо звернення 28.12.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , щодо крадіжки грошових коштів в сумі 2535 грн. з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », факт якого вона виявила 20.12.2022р.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 20.12.2022 року їй на карту приходять пенсійні кошти. Коли вона зайшла через додаток на мобільному телефоні то виявила, що кошти були переведено на картку іншого банку 26.12.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів на/та з банківської картки№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках особи на рахунок якої були переведені кошти - в період 20.12.2022 по 27.12.2022, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам особи якій перераховано кошти в тому числі і банківської картки № НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000066 слідчим СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 , по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - в період 20.12.2022 по 27.12.2022, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1