Справа № 750/4977/22
Провадження № 1-кс/750/313/23
У Х В А Л А

19 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004136 від 20.08.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів з інформацією, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004136 від 20.08.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб здійснювалася публікація завідомо неправдивих оголошень про продаж транспортних засобів на сайтах olx.ua та ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в результаті здійснення шахрайських дій ОСОБА_5 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні особою, з якою він спілкувався, взятих на себе обов`язків щодо продажу транспортного засобу, о 10 год.10 хв. та о 10 год. 24 хв. 13.08.2022, в якості завдатку за транспортний засіб, перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. та 3000 грн. відповідно, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

В ході огляду документу оптичного носія диску CD-R HP 52x LH3154 YH08214773 D2, з інформацією, отриманою в результаті здійснення тимчасового доступу 27.09.2022 до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 26.08.2022 встановлено, що ОСОБА_6 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахувала 13.08.2022 грошові кошти в сумі 7039,02 грн. (з яких комісія 205,2 грн), належні потерпілому ОСОБА_5 , на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відповідно відомостей сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, крім слідчих СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, СУ ГУНП в Чернігівській області, ще і за їх дорученням оперативним працівникам УСР в Чернігівській області ДСР Національної поліції України. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки кримінальним процесуальним законодавством України проводити слідчі (розшукові) дії уповноважений слідчий, дізнавач.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів з інформацією (в електронному вигляді) за місцем їх фактичного знаходження - слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ,

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ,

- рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначено платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 25.07.2022 по 20.08.2022.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1