Справа № 484/254/23
Провадження № 1-кс/484/52/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 13.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000908 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що до Первомайського районного відділу поліції звернулась ОСОБА_3 про те, що 25 листопада 2022 р. біля 12:20 хвилин, невідома особа під приводом отримання є-допомоги, використовуючи мобільний номер телефону заявниці шахрайським шляхом, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа її грошовими коштами в розмірі 452 долари США.

06.12.2022 вказані відомості про кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 3 ст. 190 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 25.11.2022 біля 12:00 год. в пошуковій системі «Гугл» вона знайшла посилання про надання «Є-допомоги», в який зазначила свій мобільний телефон та логін і пароль « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який просив підтвердження своїх анкетних даних. Після цього, на мобільний телефон потерпілої було здійснено декілька телефонних дзвінків, в яких говорив робот, та запитував про підтверджував зняття коштів в розмірі 615 доларів США, однак ніяких підтверджень потерпіла не робила. Не зважаючи на це, у останньої все таки було списано грошові кошти в розмірі 452,50 доларів США.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_3 , а також особи, яка заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначеної банківський рахунок у період з 09:00 год. 25.11.2022 по 21:00 год. 25.11.2022 року.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо отримання грошових коштів, що стосуються рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з якого 25.11.2022 року було списано грошові кошти. Тож, необхідна інформація про рух грошових коштів у сумі 452,50 доларів США, які перераховані з вищевказаного банківського рахунку із зазначенням всіх наявних даних про отримувача коштів, дати, часу, адреси та суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 161 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним право-чини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та містяться у даних документах і відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального правопорушення та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені черезрахунку НОМЕР_1 , у період з 09:00 год. 25.11.2022 р. по 08:00 год. 26.11.2022 р. 08:00 год. з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти 25.11.2022. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за 25.11.2022 із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: