Справа № 344/2968/23
Провадження № 1-кс/344/1315/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001783, внесені 18.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0001783, внесене 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що 17 жовтня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду № 344/12574/22 від 12.04.2022 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за колективною заявою інвесторів багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 відносно шахрайських дій ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування було встановлено, що Приватно торгове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалось будівництвом житлових та нежитлових приміщень. Директором вказаного підприємства являлась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була одноосібним засновником підприємства з 100 % часткою. Оформлення з інвесторами договорів про купівлю-продаж нерухомого майна та розрахунок за них здійснювались безпосередньо ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що згідно договорів купівлі продажу у власність інвесторів мали передатись квартири в багатоквартирному будинку, що знаходиться в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за будівельною адресою: АДРЕСА_1 . Квартири, що продаються за даним договорів, повинні відповідати всім необхідним вимогам і в них має бути виконано обсяг наступних робіт згідно договорів: від загальної системи живленні усього об`єкту, заведено кабель електричного живлення в окремий щиток; заведено комунікації центрального водопостачання та водовідведення; чорнова штукатурка стін, чорнова стяжка підлоги; встановлення металопластикових вікон; в приміщення буде заведено та встановлено газ і облаштування його відповідно вентиляційною системою, яка дозволяла б експлуатувати в ньому автономне газове опалення; встановлено броньовані вхідні двері; встановлення лічильників (газу, води, світла); встановлення домофону; оздоблення фасаду; благоустрій прилеглої території. Планове будівництво не було закінчене у зазначений термін відповідно до договорів. Станом на теперішній час збудовано два під`їзди з десятьма поверхами, перекриття даху немає, не проведені комунікації, вікон та дверей немає. Таким чином, Приватне торгове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом придбання квартир, заволоділи грошовими коштами інвесторів. ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 померла відповідно до актового запису про смерть №1231.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_4 податкової звітності за період з 2019 року по 2022 рік по Приватно торговому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування;повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з 2019 року по 2022 рік.

А тому слідчий за погодження з прокурором просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до казаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх в копіях.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування;повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з 2019 року по 2022 рік по Приватно торговому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1