Провадження №: 1-кс/755/804/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" березня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001759 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: три флеш накопичувачі (LPD 22101 LenYES 16 Gb VERICO WANDERER 08, у вигляді авто AUDI) із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати , що було упаковано до спеціального пакету KIV 1102672, мобільний телефон IPhone 14 ProMax, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати , що було упаковано до спеціального пакету KIV 1102882, ноутбук Apple Model A 2337, EMC 3598 FCC ID BCGA2337 and IC 579C-A2337 Serial FVFHJ1ZZQ6LD із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати , що було упаковано до сейф-пакету № KIV EXPО379247, портативні модеми (білого кольору ZTE Model MF920U IMEI НОМЕР_4 чорного кольору ZTE Model MF 920 U IMEI НОМЕР_5 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025162, кнопковий мобільний телефон Nokia TA- 1203 IMEI НОМЕР_6 із сім- картою з номером телефону НОМЕР_7 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025166, кнопковий мобільний телефон Nokia TA- 1174 IMEI НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_9 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025165, мобільний телефон IPhone SE Model A 1723 FCC ID BCG-E3042 IC 579C- E3042A IMEI НОМЕР_10 , у чохлі помаранчевого кольору , з сім-картою, із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025164, мобільний телефон IPhone 11 Mini світло-зеленого кольору у прозорому чехлі, із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025163, мобільний телефон SAMSUNG SM-A042F1DS IMEI НОМЕР_11 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025167, мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, Deep purple, 1 Tb, Model A 2894, EID НОМЕР_12 , Serial No. НОМЕР_13 , IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з сім картою «Київстар» ( НОМЕР_16 ) із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 1102880, зовнішній жорсткий диск WD-BLACK S/N WX32E11EX4MH, зовнішній жорсткий диск Transcend S/N G 59430-0176, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102877, банківська картка «CREDIT AGRICOLE» world elite № НОМЕР_17 ОСОБА_4 MasterCard , із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102876, три пластикові слоти від sim-карти із номерами ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), sim-карта НОМЕР_21 ( Київстар) sim-карта НОМЕР_22 ( Київстар), sim-карта НОМЕР_23 (Vodafone) із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102879, ноутбук Apple Model A 2159 EMC 3301 Serial CO2ZJ2PHL40Y, з USB-Hub Model AluHub MacPro 2, 7-in-1, з картою пам`яті SanDisk Extreme 256 Gb, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № EXP0371643, документи на п`яти прикладах від Міністерства інфраструктури, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету №NPU 1108123, печатка зеленого кольору з відтиском «LLC UFG» І.к. 44263278, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП», із приміщення підвалу у гардеробній, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 1102878, банківська картка «Com in Bank» комерційний Індустріальний банк, world debit, НОМЕР_24 , із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102875, візитна карта «UFG» ОСОБА_9 АДРЕСА_2, із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 11202881, планшет iPad Model A 1876 Serial DLXZV4FKK7M9, із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № EXP0373511.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 25.05.2022 року по 31.05.2022 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи від іменні ТОВ «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП» (директором якого є ОСОБА_4 ), шахрайським шляхом, під приводом продажу зерна, заволоділи грошовими коштами в сумі 80 000 євро, що належать ОСОБА_8 .

04.11.2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.11.2022 року, на підставі п.2 ч.1 ст. 280, ч.2,3 ст. 281, ч. 5 ст. 110 КПК України, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваної ОСОБА_5

29.03.2023 року, слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

- три флеш накопичувачі (LPD 22101 LenYES 16 Gb VERICO WANDERER 08, у вигляді авто AUDI) із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати , що було упаковано до спеціального пакету KIV 1102672;

- мобільний телефон IPhone 14 ProMax, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати , що було упаковано до спеціального пакету KIV 1102882;

- ноутбук Apple Model A 2337, EMC 3598 FCC ID BCGA2337 and IC 579C-A2337 Serial FVFHJ1ZZQ6LD із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати , що було упаковано до сейф-пакету № KIV EXPО379247;

- портативні модеми (білого кольору ZTE Model MF920U IMEI НОМЕР_4 чорного кольору ZTE Model MF 920 U IMEI НОМЕР_5 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025162;

- кнопковий мобільний телефон Nokia TA- 1203 IMEI НОМЕР_6 із сім- картою з номером телефону НОМЕР_7 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025166;

- кнопковий мобільний телефон Nokia TA- 1174 IMEI НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_9 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025165;

- мобільний телефон IPhone SE Model A 1723 FCC ID BCG-E3042 IC 579C- E3042A IMEI НОМЕР_10 , у чохлі помаранчевого кольору , з сім-картою, із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025164;

- мобільний телефон IPhone 11 Mini світло-зеленого кольору у прозорому чехлі, із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025163.

- мобільний телефон SAMSUNG SM-A042F1DS IMEI НОМЕР_11 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025167;

- мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, Deep purple, 1 Tb, Model A 2894, EID НОМЕР_12 , Serial No. НОМЕР_13 , IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з сім картою «Київстар» ( НОМЕР_16 ) із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 1102880.

- зовнішній жорсткий диск WD-BLACK S/N WX32E11EX4MH, зовнішній жорсткий диск Transcend S/N G 59430-0176, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102877;

- банківська картка «CREDIT AGRICOLE» world elite № НОМЕР_17 ОСОБА_4 MasterCard , із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102876;

- три пластикові слоти від sim-карти із номерами ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), sim-карта НОМЕР_21 ( Київстар) sim-карта НОМЕР_22 ( Київстар), sim-карта НОМЕР_23 (Vodafone) із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102879;

- ноутбук Apple Model A 2159 EMC 3301 Serial CO2ZJ2PHL40Y, з USB-Hub Model AluHub MacPro 2, 7-in-1, з картою пам`яті SanDisk Extreme 256 Gb, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № EXP0371643;

- документи на п`яти прикладах від Міністерства інфраструктури, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету №NPU 1108123;

- печатка зеленого кольору з відтиском «LLC UFG» І.к. 44263278, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП», із приміщення підвалу у гардеробній, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 1102878;

- банківська картка «Com in Bank» комерційний Індустріальний банк, world debit, НОМЕР_24 , із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102875;

- візитна карта «UFG» ОСОБА_9 АДРЕСА_2, із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 11202881;

- планшет iPad Model A 1876 Serial DLXZV4FKK7M9, із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № EXP0373511.

30.03.2023 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, вилучені предмети визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Обшук було проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема знарядь його вчинення, предмету вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що в ході невідкладного обшуку було вилучено вище зазначені речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, є предметом кримінальних правопорушень та необхідні для встановлення істини по даному провадженню.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001759 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих ч. 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні не встановлено.

У судовому засіданні не встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності, в тому числі ч. 3 ст. 233 КПК України, та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- трьох флеш накопичувачів (LPD 22101 LenYES 16 Gb VERICO WANDERER 08, у вигляді авто AUDI) із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до спеціального пакету KIV 1102672;

- мобільного телефону IPhone 14 ProMax, серійний номер НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до спеціального пакету KIV 1102882;

- ноутбуку Apple Model A 2337, EMC 3598 FCC ID BCGA2337 and IC 579C-A2337 Serial FVFHJ1ZZQ6LD з приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № KIV EXPО379247;

- портативні модеми (білого кольору ZTE Model MF920U IMEI НОМЕР_4 чорного кольору ZTE Model MF 920 U IMEI НОМЕР_5 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025162;

- кнопкового мобільного телефону Nokia TA- 1203 IMEI НОМЕР_6 із сім- картою з номером телефону НОМЕР_7 , із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025166;

- кнопкового мобільного телефону Nokia TA- 1174 IMEI НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_9 , з приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR 0025165;

- мобільного телефону IPhone SE Model A 1723 FCC ID BCG-E3042 IC 579C- E3042A IMEI НОМЕР_10 , у чохлі помаранчевого кольору, з сім-картою, із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025164;

- мобільного телефону IPhone 11 Mini світло-зеленого кольору у прозорому чехлі, із приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025163.

- мобільного телефону SAMSUNG SM-A042F1DS IMEI НОМЕР_11 , з приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № ICR0025167;

- мобільного телефону IPhone 14 Pro Max, Deep purple, 1 Tb, Model A 2894, EID НОМЕР_12 , Serial No. НОМЕР_13 , IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з сім картою «Київстар» ( НОМЕР_16 ) з приміщення кухні та суміжної загальної кімнати, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 1102880.

- зовнішнього жорсткого диску WD-BLACK S/N WX32E11EX4MH, зовнішній жорсткий диск Transcend S/N G 59430-0176, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102877;

- банківської картки «CREDIT AGRICOLE» world elite № НОМЕР_17 ОСОБА_4 MasterCard, з приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102876;

- трьох пластикових слотів від sim-карти із номерами ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), sim-карта НОМЕР_21 (Київстар) sim-карта НОМЕР_22 ( Київстар), sim-карта НОМЕР_23 (Vodafone) із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102879;

- ноутбуку Apple Model A 2159 EMC 3301 Serial CO2ZJ2PHL40Y, з USB-Hub Model AluHub MacPro 2, 7-in-1, з картою пам`яті SanDisk Extreme 256 Gb, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету № EXP0371643;

- документів на п`яти прикладах від Міністерства інфраструктури, із приміщення кімнати № 1, що було упаковано до сейф-пакету №NPU 1108123;

- печатки зеленого кольору з відтиском «LLC UFG» І.к. 44263278, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕНІАН ФУД ГРУП», із приміщення підвалу у гардеробній, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 1102878;

- банківської картки «Com in Bank» комерційний Індустріальний банк, world debit, НОМЕР_24 , із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № KIV1102875;

- візитної карти «UFG» ОСОБА_9 АДРЕСА_2, із приміщення спальної кімнати №5, що було упаковано до сейф-пакету № KIV 11202881;

- планшету iPad Model A 1876 Serial DLXZV4FKK7M9, з приміщення спальної кімнати № 5, що було упаковано до сейф-пакету № EXP0373511.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя