Єдиний унікальний номер 725/5962/22
Номер провадження 1-кс/725/1482/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 17.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000922 від 17.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначив, що в ході розслідування було встановлено, що 14.09.2022 року гр. ОСОБА_5 переглядав сайт «ОЛХ», та знайшов оголошення з продажу колотих дров. Після чого останній зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, під час розмови невідома особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_5 , що вартість одного куба становить 1 400 грн., та мінімальне замовлення з послугою доставки становить 10 кубів. Та обов`язковою умовою була попередня оплата в повній вартості замовлення, для гарантії із сторони ОСОБА_5 . Узгодивши всі деталі замовлення, 14.09.2022 року близько 18 год. 48 хв. невідома особа відправила у мобільний додаток «Viber» повідомлення із номером банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, тому о 19 год. 23 хв. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 14 000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із особистої банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . Також потерпілий повідомив що у мобільний додаток «Viber» повідомлення надходили із номерів телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

15.09.2022 року гр. ОСОБА_5 зателефонував знову на номер телефону НОМЕР_1 , щоб дізнатись коли замовлення буде доставлене, на що невідома особа чоловічої статі повідомила що після обіду дрова будуть доставлені. Та на протязі дня авто із дровами так і не доставили, після чого гр. ОСОБА_7 ще декілька разів телефонував на номер телефону НОМЕР_1 , однак слухавку ніхто не підіймав.

З урахуванням викладеного дізнавач клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо маршруту коштів 14.09.2022 року о 19 год. 23 хв. про перерахування 14 000 гривень з картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 ; Щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 14.09.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.09.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту. З можливістю отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: щодо маршруту коштів 14.09.2022 року о 19 год. 23 хв. про перерахування 14 000 гривень з картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 ; Щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 14.09.2022 року по 21.10.2022 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.09.2022 року по 21.10.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

З можливістю отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1