Справа № 761/1519/23
Провадження № 1-кс/761/1440/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000093 від 12 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000093 від 12 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла зава ОСОБА_4 про те, що, 25 серпня 2022р. близько 18 год. 00 хв. перебуваючи за місцем фактичного проживання, в ході відвідування соціальної мережі «Telegram» та ознайомленням із новинами вона знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому зайшовши на посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 висвітилась інформація входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого ввела необхідні реквізити в результаті чого відбулось зняття грошових коштів: (17 год. 55 хв. зняття готівки 4002, 00 гривень; 17 год. 56 хв. зняття готівки 4002, 00 гривень; 17 год. 59 хв. зняття готівки 4002, 00 гривень; 18 год. 04 хв. - Кур`єрські та поштові послуги: АДРЕСА_1 гривня та 1286,50 гривень) із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » No НОМЕР_1 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що з банкомату в м. Києві: НОМЕР_2 було зняття коштів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності підозрюваної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про власника банківського рахунку за НОМЕР_1 в тому числі дата створення банківського рахунку за вказаною карткою; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківській картці, за період з 25 серпня 2022р. по 27 серпня 2022р., роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 25 серпня 2022р. по 27 серпня 2022р. року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000093 від 12 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів, що містять відомості про особу (в тому числі дата створення банківського рахунку за карткою НОМЕР_1 , фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 25 серпня 2022р. по 27 серпня 2022р. з фото або відео особи яка знімала грошові кошти;

- роздруківки фото особи, яка знімала кошти в період з 25 серпня 2022р. по 27 серпня 2022р. з банківського рахунку за карткою НОМЕР_1 з банкомату в м. Києві: НОМЕР_2 та копії документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів) з якого здійснювався переказ коштів особі, яка отримала кошти в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, копію заяви, номер картки; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів в період з 25 серпня 2022р. по 27 серпня 2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: