Справа № 344/4564/23
Провадження № 1-кс/344/1965/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що у період з грудня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішив організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленими особами ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС», які мають право внесення своїх працівників до системи «Шлях», що надає їм право виїзду через державний кордон України в умовах воєнного стану.

У грудні 2022 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та з невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 3500 доларів США на території Івано-Франківської області підшукав ОСОБА_8 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

У подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та з невстановленими особами, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, надавши засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме здійснили укладення фіктивного трудового договору з ТзОВ «СПРИНТ ТРАНС» про працевлаштування ОСОБА_8 водієм, що стали підставою на внесенням його даних до системи «Шлях», та надали право незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

23 січня 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами в м. Івано-Франківськ отримали від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 доларів США, як завдаток за незаконне переправлення останнього через державний кордон України.

24 січня 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та з невстановленими особами, з метою отримання грошових коштів в сумі 3000 доларів США, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України до кінця, організували та здійснили незаконне переправлення ОСОБА_8 , автомобілем марки «MERCEDES-BENZ-SРRINTER 316 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , через державний кордон України в пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області.

25 січня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Чорні Ослави Надвірнянського району, Івано-Франківської області, жителю АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків по місцю проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протоколом огляду місця події, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27 січня 2023 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24.03.2023 з визначенням розміру застави в сумі 268400 гривень, з покладенням обов`язків, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи - слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатись за межі Івано-Франківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого місця проживання або місця роботи;

-Утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні;

-Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Застава в розмірі 268400 гривень внесена 27.01.2023 та ОСОБА_5 звільнено з Івано-Франківської установи виконання покарань № 12.

У відповідності до вимог п. 4 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, є реальним, оскільки, ОСОБА_5 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним злочину, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у вчиненні злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

- незаконно впливати на, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні. Даний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є реальним, оскільки, ОСОБА_5 під час проведення досудового розслідування, стануть відомі повні анкетні дані свідків, після чого він, шляхом вмовляння, погроз зможе впливати на їх покази, що в свою чергу може зашкодити проведенню досудового розслідування.

Вказані ризики не зникли і на даний час.

Вищевказане свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України без продовження строків дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 27.01.2023.

25 березня 2023 року закінчується 2-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: долучити висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз; провести тимчасові доступ до речей і документів, які містяться у АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк», АТ «Перший Український банк», АТ «Укрсиббанк», а також тимчасові доступи в ТСЦМВС № 0741, що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74; розсекретити матеріали НСРД, оголосити остаточні підозри та провести допити підозрюваних осіб.

Вказані процесуальні та слідчі дії необхідно провести, оскільки вони мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник не заперечили щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25 березня 2023 року закінчується 2-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: долучити висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз; провести тимчасові доступ до речей і документів, які містяться у АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк», АТ «Перший Український банк», АТ «Укрсиббанк», а також тимчасові доступи в ТСЦМВС № 0741, що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74; розсекретити матеріали НСРД, оголосити остаточні підозри та провести допити підозрюваних осіб.

20 березня 2023 року Івано-Франківським міським судом продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.3 ст. 332 КК України до чотирьох місяців, тобто до 25 травня 2023 року.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, продовживши покладені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки до 20 травня 2023 року включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії покладених в межах запобіжного заходу застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 20 травня 2023 року включно, - обов`язків:

1) прибувати до визначеної службової особи слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, із визначеною періодичністю;

2) не відлучатися за межі Івано-Франківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1