ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2867/22
Провадження № 1-кс/210/1771/22

"30" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000273 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:
28 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000273 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000273 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 до відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 110 000 гривень, чим спричинила останньому майновий збиток на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 08.09.2022 на сайті «OLX» виявив оголошення про продаж автомобіля Мерседес Бенц, вартістю 1600 доларів США, який, з суті оголошення, перебував в Польщі. В подальшому, з метою покупки вказаного автомобіля ОСОБА_5 зателефонував за зазначеним в оголошенні номеру телефону НОМЕР_1 , де з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в усній формі домовились про продаж зазначеного в оголошені автомобіля та послуги з поставки та розмитнення автомобіля. В ході бесіди ОСОБА_5 погодився на сплату передоплати за послугу перевезення автомобіля в сумі 12 000 грн. на картку, яку надав ОСОБА_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

09.09.2022 чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що автомобіль передано брокеру та надав контактний номер телефону брокера НОМЕР_3 , з яким ОСОБА_5 спілкувався в мобільному додатку Вайбер. В ході спілкування особа, яка представилась брокером, надавала копії документів щодо купівлі-продажу та документів на розмитнення автомобіля, після чого повідомив, що за сплату розмитнення необхідно надіслати грошові кошти в сумі 98 000 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 10.09.2022 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки чотирма платіжками в сумі 24 500 грн. нарахував грошові кошти на вищезазначену картку.

В подальшому, ОСОБА_5 автомобіль не надано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено останньому майновий збиток.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського РС в м. Кривому Розі від 13.09.2022, 19.10.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію по банківській картці за номером НОМЕР_4 . За результатами вилучених документів встановлено, що 10.09.2022 на вказану банківську картку надійшли грошові кошти чотирма платіжками в сумі 24 500 грн., після чого, того ж дня, вказані грошові кошти перерахував декількома платіжкам на номери рахунку: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео- та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу, тобто в період часу з моменту вчинення кримінального проступку та подальший час з метою від слідкування руху коштів, встановлення місця, дати та часу зняття грошових коштів, та встановлення фото- відео фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000273 від 13.09.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000273 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і містять відомості, а саме за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 :

- належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до 30.11.2022 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 10.09.2022 року до 30.11.2022 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчених копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000273 від 13.09.2022 року до документів по банківській картці за № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) старшому дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам СД ВП №2: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Р. Є. Скотар