Справа № 468/1811/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

23.01.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000112 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000112 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 25.11.2022 року до Баштанського РВП надійшли матеріали з департаменті кіберполіції Миколаївської області з зверненням мешканки Баштанського району с. Явкине ОСОБА_3 про те, що невідома особа під приводом продажу зимової куртки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 899 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що 01.11.2022року потерпіла знайшла оголошення у додатку «Фейсбук» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж одягу. Переглянувши декілька оголошень потерпіла знайшла підходяще, а саме оголошення про продаж зимової куртки за 899 грн.

01.11.2022 року потерпіла написала у особисті з питаннями щодо придбання зимової куртки. У ході спілкування з невідомою особою було домовлено про придбання куртки по 100% передоплаті. Невідома особа надала номер банківської картки № НОМЕР_1 для переказу коштів.

01.11.2022 року потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ у сумі 899 грн. на вище вказану банківську картку, розділивши грошові кошти на два перекази: 350 грн. та 565 грн.

Невідома особа повідомила, що найближчим часом товар буде доставлено.

У подальшому невідома особа на повідомлення не відповідала та до теперішнього часу товар, а саме зимову куртку, доставлено не було та грошові кошти не повернено.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000112 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по04.11.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначеннямМФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по 04.11.2022;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2022 по 10.11.2022;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані добанківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: