Справа №523/1411/23
Провадження №1-кс/523/319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Одеської області у кримінальному провадженні за №0000038 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом , за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 гривень, що належить ОСОБА_4 ..

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 06.01.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що через систематичне відключення електроенергії у нього виникла необхідність у купівлі генератора, для роботи. Так він шукав оголошення, щодо продажу генератора на сайті «ОЛХ» та 11.12.2022 року знайшов підходящий йому генератор. Він написав продавцеві, на сайті було вказане ім`я ОСОБА_5 , що готовий придбати у нього генератор і ОСОБА_5 сказав, що даний генератор є в наявності і він може його відправити цього ж дня перевізником ІНФОРМАЦІЯ_1 з м. Дніпро. Приблизно, через 2 години після листування з ОСОБА_5 , потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_1 (цей номер був указаний і в оголошенні на «ОЛХ») та повідомили, що генератор був відправлений йому, але не накладним платежем, як вони домовлялися раніше, тому що на Новій Пошті необхідно було сплачувати великий відсоток за таку послугу, а за повну оплату його вартості.

Далі, співрозмовник попросив перевести кошти за генератор в повній його вартості на банківську картку, але це смутило потерпілого, проте ОСОБА_5 (співрозмовник) почав його переконувати, говорив, що дійсно відправив генератор, надіслав фото генератора, який стоїть біля каси на Новій Пошті та фото накладної, на якій було вказано вагу відправлення, яка дійсно співпадала з вагою генератора. Тому, потерпілий перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої ОСОБА_5 надіслав у «Вайбер», грошові кошти у сумі 4522, 5 гривень, та з банківської картки № НОМЕР_4 переказав на банківську картку надіслану ОСОБА_5 ще 3500 гривень за генератор. Після того, як потерпілий перевів другий платіж, ОСОБА_5 , одразу, видалив повідомлення в «Вайбері» та не відповідав на телефоні дзвінки.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000038 від 06.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати у кримінальному провадженні № 0000038 від 06.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

??- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 за період часу з 10.12.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати Їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказану повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

??-фото, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 10.12.2022 по дату виконання ухвали;

??-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1