Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/134/23
номер провадження 1-кс/695/42/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 05.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи в АДРЕСА_1 в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки заявника ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди. Дані події було внесено до ЄРДР за № №0000050 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 02.01.2023 він ліг на лікування до ІНФОРМАЦІЯ_1 у хірургічне відділення. Того ж дня до нього в палату помістили невідомого йому чоловіка близько 35-ти років кавказької зовнішності. Даний чоловік пробув у відділенні близько двох діб. 04.01.2023 близько 22.00 год. ОСОБА_5 ліг спати, його незаблокований телефон з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лежали на тумбочці біля нього. 05.01.2023 близько 08.00 год. він прокинувся та виявив, що його телефон повернутий до заводських налаштувань та не має доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 09.00 год. чоловіка, який лежав з ним у палаті виписали. Коли його діти налаштували телефон, він не зміг зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому заблокували картку. 10.01.2023 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його кредитної картки було списано грошові кошти в сумі 23700 грн. на його зарплатну картку, з якої в подальшому вказані кошти було переведено на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового слідства встановлено, що у ОСОБА_5 відкритий рахунок у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснив, що 02.01.2023 його госпіталізували з гострим болем в животі в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до палати № 24, де, окрім нього, перебували дві невідомі особи. В подальшому він познайомився ОСОБА_7 та вночі 05.01.2023 близько 12.00 год. ночі він взяв його телефон та перерахував грошові кошти в сумі 23700 грн. (трьома транзакціями) на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого скинув телефон Михайла до заводських налаштувань та ліг відпочивати. На ранок близько 11.00 год. 05.01.2023 його було виписано з лікарні та він направився до місця свого проживання. Вказані грошові кошти він витратив на власні потреби. Свою вину визнає в повному обсязі.

У клопотанні зазначено, що інформація, яка вказана у клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі прокурора.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , розташований за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про те, чи є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ) клієнтом Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) (дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти) в період з 03.01.2023 по 06.01.2023 на вказані рахунки;

- інформації про наявність грошових коштів на банківських рахунках, № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ОСОБА_5 (про наявну суму)

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташований за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:

- чи є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ) клієнтом банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти) в період часу 03.01.2023 по 06.01.2023 на вище вказаний рахунок;

- інформації про наявність грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ОСОБА_6 (про наявну суму).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1