Справа 688/1956/22
№ 1-кс/688/2367/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей
12 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 чим завдано для останніх майнової шкоди.
01 грудня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження допитані, як потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у своїх показаннях зазначили, що в різні періоди часу, починаючи з 2016 року, звертались до ОСОБА_5 , як до посадової особи відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 з метою надання різних банківських послуг, у тому числі відкриття банківських рахунків, оформлення банківських карток, відкриття депозитних рахунків тощо. У кожному з вказаних вище випадків, потерпілих, як клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обслуговувала, як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

Під час обслуговування потерпілих, ОСОБА_5 , входила в довіру до останніх, користуючись тривалими приязними відносинами, необізнаністю потерпілих в процесі оформлення банківських карток, оформляла в супереч бажання потерпілих кредитні банківські картки, якими в подальшому шляхом обману заволодівала разом з пін-кодами доступу до них. В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши вказаними кредитними картками та пін-кодами доступу до них, самостійно, діючи в супереч волі потерпілих, у тому числі змінюючи фінансовий номер телефону банківського клієнта, у тому числі через інтернет-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом тривалого часу здійснювала банківські операції по даним карткам шляхом здійснення купівлі товарів та послуг, підняття кредитних лімітів, оформлення «Миттєвих розстрочок» та в подальшому зняття з банківських рахунків кредитних коштів, якими в подальшому незаконно заволодівала.

Також, у випадку з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 - ОСОБА_5 , користуючись своїм посадовим становищем, діючи як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману щодо документального оформлення та відкриття банківських депозитних рахунків, користуючись тривалими приязними відносинами з потерпілими та необізнаністю останніх в процесі оформлення та відкриття банківських депозитних рахунків, заволоділа та привласнила грошові кошти останніх, які були передані потерпілими для ОСОБА_5 , як для працівника банку, для відкриття депозитних рахунків та подальшого внесення на дані рахунки грошових коштів.
Окрім цього, під час обслуговування потерпілих, ОСОБА_5 , входила в довіру до останніх, користуючись тривалими приязними відносинами, необізнаністю потерпілих в процесі оформлення банківських карток, шляхом обману спонукала потерпілих оформити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні банківські картки, якими в подальшому шляхом обману заволодівала разом з пін-кодами доступу до них. В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши вказаними кредитними картками та пін-кодами доступу до них, самостійно, діючи в супереч волі потерпілих, у тому числі змінюючи фінансовий номер телефону банківського клієнта, у тому числі через онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « НОМЕР_1 » у який здійснювала вхід з мобільних телефонів, планшетів, портативних комп`ютерів звідки протягом тривалого часу здійснювала банківські операції по даним карткам, шляхом здійснення купівлі товарів та послуг, підняття кредитних лімітів, оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому зняття з банківських рахунків кредитних коштів, якими в подальшому незаконно заволодівала.
При цьому, у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду № 688/1956/22 від 28.10.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 02.11.2022 проведено обшук за результатами якого серед інших речей виявлено та вилучено носій інформації, а саме: мобільний телефон марки «neffos» моделі «tp-link» в корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 без сім-карти.
Постановою слідчого мобільний телефон марки «neffos» моделі «tp-link» визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді на вищеперераховані речі, з метою збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні, накладено арешт.
На даному етапі досудового розслідування у слідства є необхідним, з дотриманням вимог, передбачених ст. 237 КПК України провести детальний огляд вищеописаних виявлених та вилучених за результатами обшуків речей із можливістю залучення відповідних спеціалістів, експертів, в тому числі в рамках проведення експертиз таких як: комп`ютерно-технічних, телекомунікаційних та в подальшому здобуту інформацію з листування за допомогою смс-повідомлень, месенджерів ОСОБА_5 з потерпілими, іншими особами, які можуть являтися учасниками у кримінальному провадженні та іншу інформацію, яка може містити відомості про обставини вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та використати такі відомості, як докази протиправної діяльності останньої.
Разом з тим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може міститися у реєстрах, чатах в месенджерах в мобільних додатках мобільних пристроїв, якими користувалася ОСОБА_5 - є особистим листуванням особи та іншими записами особистого характеру і відноситься охоронюваної законом таємниці, яка міститься у вищеперерахованих носіях інформації.
У зв`язку із вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в мобільному телефоні марки «neffos» моделі «tp-link» в корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 .
Вказаний вище мобільний телефон, після його вилучення в ході санкціонованого обшуку перебуває у володінні СВ Шепетівського РУП ЕУНП в Хмельницькій області та на даний час переданий на дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України, передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.162 КПК України особисте листування особи та інші записи особистого характеру належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000988 від 01 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань даного кримінального провадження, в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 чим завдано для останніх майнової шкоди.
В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 28 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 02 листопада 2022 року проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено носії інформації, а саме: телефон марки «neffos» моделі «tp-link» в корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 .
Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 01 грудня 2022 року на вищевказаний телефон, з метою збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні, накладено арешт.
Інформація, яка міститься у вищевказаних речах може містити відомості, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація з листування за допомогою смс-повідомлень, месенджерів ОСОБА_5 з потерпілими, іншими особами, які можуть являтися учасниками у кримінальному провадженні та іншу інформацію, яка може містити відомості про обставини вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та використати такі відомості, як докази протиправної діяльності останньої перебувають або можуть перебувати у вказаних вище вилучених носіях інформації; інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вище перелічені речі та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації, з носія інформації, який вилучений 02 листопада 2022 року під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за адресою АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: телефону марки «neffos» моделі «tp-link» в корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 .
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК