№ 207/862/23
№ 1-кс/207/223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000037,

В С Т А Н О В И В

16 лютого 2023 року з заявою звернувся ОСОБА_4 про те , що 16 лютого 2023 року під час перевозки вантажу невідома особа шляхом обману спричинила йому матеріальні збитки на суму 35 тисяч гривень.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено , що на протязі тривалого часу він є приватним підприємцем , а саме на своєму автомобілі DAF ТЕ 95 ХF , номерний знак НОМЕР_1 , займається перевозками вантажу по території України .

13 лютого 2023 року приблизно о 12.00 годин в інтернет мережі , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов об`яву щодо перевозки вантажу , якого самого не було зазначено , але було вказано , що вантаж потрібно загрузити в м. Чернівці с. Заволоко та відвантажити в м. Дніпро за суму 35 тисяч гривень . Вказана об`ява його зацікавила та він почав телефонувати зі свого номеру НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в об`яві, вказаний номер в інформації належав ОСОБА_5 , прізвище останнього не було .

Під час телефонної розмови вищезазначений чоловік повідомив , що вказана об`ява ще актуальна та надав йому номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 , який буде підтримувати зв`язок , після чого розмова закінчилася . Через деякий час ОСОБА_4 зі свого номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 , з яким почав домовлятися за перевозку вантажу , при цьому як буде здійснюватися оплата вони не домовлялися .

14 лютого 2023 року приблизно 10.15 годині ОСОБА_4 на своєму автомобілі разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 під`їхав на фірму , яка розташована за адресою : м. Чернівці , с. Чернігівка , де отримав вантаж «Олію» . Після чого направився на місце відвантаження в м. Кам`янське . Так , знаходячись в дорозі , приблизно о 12.00 годині йому зателефонував ОСОБА_6 , в ході розмови вони домовилися , що гроші за надану послугу ОСОБА_6 перекине ОСОБА_4 на картку НОМЕР_5 , коли вантаж прибуде до точки відвантаження .

15 лютого 2023 року приблизно о 10.00 годині ОСОБА_4 приїхав на місце , яке вказав ОСОБА_6 та почав відвантаження вантажу , в подальшому до них підійшов ОСОБА_8 , який є власником вантажу , який подивився , що олію розвантажують та пішов . При цьому ОСОБА_4 неодноразово телефонував ОСОБА_6 та питав коли він перекине гроші , на що останній казав йому «зараз-зараз» та у вечері перестав піднімати слухавку , внаслідок чого ОСОБА_4 перестав відвантаження олії та чекав ОСОБА_8 , у якого хотів спитати за гроші . На наступні день ОСОБА_8 повідомив йому , що гроші за надану ним послугу в сумі 25 тисяч гривень він перекинув ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв та вирішив зателефонувати до поліції .

Також в ході досудового розслідування встановлено , що грошові кошти сумі 25 тисяч гривень були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 за період часу з 13 лютого 2023 року до моменту виїмки із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 ; копії паспорта клієнта, якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 зазначити ір адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 13 лютого 2023 року до моменту виїмки.

24 лютого 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 за період часу з 13 лютого 2023 року до

моменту виїмки із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 ; копії паспорта клієнта, якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 зазначити ір адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 13 лютого 2023 року до моменту виїмки.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 26 березня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1