Справа№751/874/23
Провадження №1-кс/751/217/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 до 01.01.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали, з яких вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, використання матеріалів неналежної якості, що придбані за завищеними цінами, під час виконання робіт по наступним договорам, а саме: №254 від 07.07.2021, №181 від 18.08.2022, №452 від 17.09.2021, №358 від 12.12.2022, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; №316 від 05.12.2022, №322 від 05.12.2022, №225 від 13.10.2022, №178 від 18.08.2022, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 ; №226 від 13.10.2022, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 ; №110 від 16.06.2022, №126 від 04.07.2022, №127 від 04.07.2022, №129 від 05.07.2022, №134 від 06.07.2022, №130 від 05.07.2022, №133 від 06.07.2022, №135 від 06.07.2022, №139 від 14.07.2022, №111 від 16.06.2022, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 ; №267 від 15.11.2022, №243 від 21.10.2022, №158 від 22.07.2022, №44 від 22.03.2022, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 до 01.01.2023 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000417 від 27.12.2022: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так і на їх адресу, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг;

- документи податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо IP адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2021 до 01.01.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1