Справа № 185/3054/23
Провадження № 1-кс/185/696/23
13 березня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
ЄО 3184) 14.02.2023 року з письмовою заявою до Павлоградскьго РВП звернувся гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 м.т. НОМЕР_1 , про те, що 29.01.2023 року невідома особа за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 15 тис 429 грн. з віртуальної банківської картки, а саме знято з кредитного ліиіту, заявник віртуальну банківську картку не створював та про її наявність не знав. Банківська картка ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ).
27.01.2023 року ОСОБА_3 , користувавшись своїм мобільним телефоном, в месенджері «телеграм х» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив оголошення в якому було написано, перейдіть за посиланням для отримання матеріальної допомоги від держави. Перейшовши за посиланням, останній побачив пусті поля, які потрібно було заповнити своїми даними, а саме: ПІБ, дата, місяць, рік народження.
Надалі ввівши вищевказані данні, та натиснувши «ОК», поля зникли та ОСОБА_3 повернуло в месснджер «телеграм х», але не в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій він перебував, а на головне меню чатів.
Після чого в месенджері «телеграм х», ОСОБА_3 намагався знову увійти в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але знайти її не зміг, так як вона зникла зовсім.
29.01.2023 року ОСОБА_3 надійшов дзвінок, від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, про те що йому потрібно прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 .
31.01.2023 року прийшовши до вищевказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підійшовши до консультанта, назвав свої дані (ПІБ), та запитавши з якого приводу мене попрохали прийти, на що консультант мені повідомив про те, що з моєї віртуальної картки, за № НОМЕР_2 , були списані з кредитного ліміту грошові кошти в сумі 15 429 грн 50 коп.
ОСОБА_3 , повідомив консультанту, що дану картку не створював та ніколи не нею користувався, на що останній консультант повідомив про те, що це можуть бути шахрайські дії та порекомендував мені звернутись до поліції.
На даний момент в мене на вищевказаній віртуальній картці за № НОМЕР_2 борг в сумі 15 429 грн 50 коп.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей щодо адресату незаконного отримання грошових коштів, які було перераховано невідомою особою, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку ( НОМЕР_3 ), до якої прив`язана віртуальна банківська картка із номером НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_3 ., в період часу з 28.01.2023 року по 30.01.2023 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , в період часу з 28.01.2023 року по 30.01.2023 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., щодо такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) особи., на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідних фінансових операцій;
-суми фінансових операції;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1