Справа № 202/267/23
Провадження № 1-кс/202/340/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами у Дніпропетровській області під час здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

На виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області (обл. № 2/1035др від 14.12.2022) в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, Управлінням отримано додаткову інформацію стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, проведеними розшуковими заходами встановлено, що 16.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено прямий договір № 98 від 16.08.2022 з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса релокації: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі директора підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , використовує м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_5 , на придбання двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 (згідно наданої комерційної пропозиції ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») загальною вартістю 1 043 280 гривень. Разом з тим, згідно з комерційною пропозицією офіційного дистриб`ютора виробника приладів американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вартість вищевказаних двох міношукачів станом на 20.10.22 складає 347 592 гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.09.2022, 07.09.2022 здійснило закупівлю зазначених двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 162 000 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару 324 000 грн.), після чого 15.09.2022 реалізувало зазначений товар до ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за ціною 521 640 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару - 1 043 280 грн.)

Додатково встановлені інші засновники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме-

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_9 , використовує м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_13 , використовує м.т. НОМЕР_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 є директором ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА¬ЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , засновниками якого є ті самі особи, що й засновники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та використовують одні і ті самі e-mail, та номери мобільних телефонів для двох підприємств. При цьому під час проведення тендерів зазначені підприємства беруть участь у них одночасно імітуючи доброчесну конкуренцію.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_7 за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритим: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_3 .

Просив слідчого суддю зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022 року, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритим: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_3 , а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами у Дніпропетровській області під час здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів, які містять відомості по розрахунковим рахункам відкритим: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_3 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 »об`єктивно можуть знаходитись відомості по розрахунковим рахункам відкритим: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА¬ЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_3 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_7 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій, за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2022 по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритим: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА¬ЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_3 , а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1