печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1661/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001279 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2022 року на митну територію України імпортовано розчинників та розріджувачів на суму більш ніж 371 млн. грн., основними імпортерами яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Слідчий зазначає, що вказані підприємства є ризиковими у своїй діяльності, оскільки займаються діяльністю пов`язаної з оптовою та роздрібню торгівлею паливно-мастильними матеріалами без належного матеріально-технічного забезпечення, свою діяльність здійснюють з суб`єктами, які проводять операції пов`язані з наданням податкової вигоди третім особам, вказані операції можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що з боку діяльності працівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_12 має місце зловживання службовим становищем, неналежне виконання своїх службових обов`язків та підроблення службових документів, яке виникає внаслідок внесення недостовірних відомостей до митної документації, експертних висновків та неналежне відібрання проб для проведення лабораторних досліджень в ході імпорту розчинників на митну територію України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі старших слідчих в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001279 тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ та містять інформацію про рахунки:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_16 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_22 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_44 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_51 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_53 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_73 , відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_89 відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_91 , НОМЕР_92 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

15. ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , а саме:

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку у форматі Excel з зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку, договори обслуговування сейфових скриньок; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з 01.01.2022 по 10.01.2023

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1661/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1