Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/3378/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 . Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000140 від 01.09.2022, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

завірених копій всіх матеріалів юридичних (реєстраційних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 );

даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), станом на дату постановлення ухвали;

завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 );

виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів, дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції, тощо), з можливістю вилучення відповідних копій документів у тому числі у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Суми;

виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів, дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції, тощо), з можливістю вилучення відповідних копій документів у тому числі у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Суми;

виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів, дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції, тощо), з можливістю вилучення відповідних копій документів у тому числі у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Суми;

виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 та НОМЕР_11 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів, дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції, тощо), з можливістю вилучення відповідних копій документів у тому числі у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Суми.

Встановити строк дії ухвали до 02 січня 2023 р. включно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .. У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Є.В. Янголь