Справа № 186/310/23
Провадження № 1-кс/0186/117/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2023 року м.Першотравенськ

Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР за №0000021 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 01.03.2023 року о 08 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , 1970 р.н., на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , в ході розмови невідомий представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у неї помилка при перерахуванні грошових коштів. Далі невідомий почав казати ОСОБА_4 , що треба робити та керував кожний її діями в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_4 , не розуміючи цього, перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в розмірі 14215 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000021 від 02.03.2023 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала свідчення про те, що 01.03.2023 року приблизно о 08 годині 00 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 , прив`язаний до її банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував невідомий чоловік. В ході розмови невідомий представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у неї помилка при перерахуванні грошових коштів. Далі вона, будучи впевненою, що спілкується з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почала виконувати інструкції, які їй по телефону диктував невідомий чоловік. Які саме дії вона виконувала, вона не пам`ятає. Після чого спілкування з невідомим закінчилось та вона виявила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однією транзакцією перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 14 215 гривень.

Крім того потерпіла надала квитанцію, відповідно до якої по її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2023 року о 08 годині 14 хвилин було здійснено операцію з переказу коштів у сумі 14215 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 . Вказана банківська платіжна картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевказане та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме:

- рух коштів по банківській картці за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать;

- повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , її фотозображення із банківською карткою,

які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 01.03.2023 року о 08 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , зателефонував невідомий, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керував її діями в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_4 , не розуміючи цього, перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в розмірі 14215 гривень.

02 березня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовільнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, щодо банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме:

- рух коштів по банківській картці за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать;

- повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 28 лютого 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , її фотозображення із банківською карткою,

які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07 березня 2023 року по 07 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1