Справа № 541/2714/22
Провадження № 1-кс/541/185/2023
У Х В А Л А

14 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000093 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.12.2022, близько 12:00 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на рахунок банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

За даним фактом 24.12.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

27.12.2022 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000093 та № 0000391 об`єднане в одне провадження під № 0000093 від 03.05.2022.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але з допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 23.12.2022 він здійснив транзакцію грошових коштів на загальну суму 15000 грн. 00 коп. на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (власник якої невідомий).

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 22.12.2022 по теперішній час та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за банківською карткою за вищезазначеною з можливістю вилучення їх копій, анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, повні мобільні телефони, на які було здійснено перерахування грошових коштів.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 23.12.2022 року, а у клопотанні не доведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 22.12.2022 по теперішній час, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 22.12.2022 року по 31.12.2022. В іншій частині клопотання відмовити у зв`язку з необґрунтованістю.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунками банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 22.12.2022 по 31.12.2022 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, ІР-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за банківською карткою за вищезазначеною з можливістю вилучення їх копій, анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, повні мобільні телефони, на які було здійснено перерахування грошових коштів, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Київській регіональній дирекції АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1