Справа № 720/2238/22
Провадження № 1-кс/720/14/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся начальник СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 25.10.2022 року невідома особа, під приводом надання соціальної допомоги, через мобільний додаток «Телеграм» шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 63 700 гривень, які знаходились на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0000203 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 25.10.2022 року невідома особа, під приводом надання соціальної допомоги, через мобільний додаток «Телеграм» шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 в сумі 63 700 гривень, які знаходились на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 25.10.2022 року переглядаючи оголошення в мобільному додатку «телеграм», а саме в створеній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення з посиланням про надання допомоги внутрішньо переміщеним особам від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого потерпіла перейшла за посиланням подати заявку та її було перенаправлено до іншої спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потерпіла вибрала заголовок отримати допомогу, після чого останній було запропоновано обрати банк на який будь перераховані кошти при цьому зазначена вся інструкція та порядок отримання грошових виплат. Після обрання банку, в даному випадку ощад банк її було перенаправлено до сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому натиснула посилання отримати 13 200 гривень, після чого знов вибрала ощад банк, після чого ввела номер мобільного телефону, номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та пін код банківської картки. В подальшому на екрані телефону був текст що картку підтверджено та необхідно очікувати на підтвердження даних для подальшого отримання грошей.

Через декілька хвилин на мобільний номер телефону надійшли смс повідомлення про списання грошових коштів, одразу вона зрозуміла що це шахрайські дії та одразу зателефонувала на гарячу лінію ощад банку та картку було заблоковано, однак грошей на рахунку вже не було. Згідно смс повідомлення з банківського рахунку НОМЕР_1 трьома платежами були списані грошові кошти на загальну в суму 63 700 гривень.

01 грудня 222 року відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Чернівці на підставі ухвали слідчого судді Новоселицького районного суду Чернівецької області отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 24.10.2022 року по 26.10.2022 року. Отримані матеріали в ході тимчасового доступу скеровані ВПК в Чернівецькій області з метою встановлення адреси місця зняття коштів чи їх місця розпорядження із зазначенням району адміністративної одиниці.

Відповідно до наданої інформації з ВПК в Чернівецькій області було встановлено, що кошти в сумах НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та 200 гривень були перераховані на банківську картку « НОМЕР_4 » яка емітована а АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так, в клопотання дізнавач вказує, що на даний час виникла необхідність отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримала переведені грошові кошти.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також містяться дані про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 , а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме: деталізованої виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 24.10.2022 року по 30.12.2022 року, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї картки, та повну розшифровку операцій та відомостей про те, яким чином здійснювались операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 24.10.2022 року по 30.12.2022 року, а саме 25 жовтня 2022 року о 14:42 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку в сумі 25 000 гривень, о 14:43 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку в сумі 25 000 гривень та о 14:43 год. здійснила переказ грошових коштів з рахунку в сумі 13 700 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Встановити строк пред`явлення даної ухвали до виконання терміном тридцять днів з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1