УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до міжнародного поштового відправлення NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, з вмістом всіх виявлених монет, всіх товаропровідних документів, а також всіх документів, складених митною службою з приводу виявлення у вказаному поштову відправленні заборонених до пересилання предметів (протокол про порушення митних правил, акт про проведення огляду товарів, інвойс, ТТН, висновки експертів та спеціалістів та листування з даного приводу, маркувальні етикетки, накладні, акт взяття проб та зразків товарів, тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчого слідчого управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що у вересні 2022 року, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив закінчений замах на контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, культурних цінностей, а саме старовинних римських та середньовічних монет, загальною кількістю 210 штук (згідно з листом № 308/18-25/22/21 від 17.10.2022 ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 05.09.2022 особа, на ім`я ОСОБА_5 , моб.тел.: НОМЕР_1 , користуючись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив відправку посилки за номером експрес-накладної 8375 із 3 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Київська обл., м. Біла Церква) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на ім`я на його співробітника - ОСОБА_6 , моб.номер НОМЕР_2 . У типі та описі відправлення було вказано: документи, оголошена вартість 500 грн.

У подальшому, вказана посилка мала бути доставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » її отримувачу в США ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), тому їй, як міжнародному експрес відправленню, 05.09.2022 було присвоєно трек- номер компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_3 , при цьому відправником на вимогу ОСОБА_7 вказали ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 ).

З огляду на логістичні проблеми, що виникли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з повномасштабним вторгненням зс рф на територію України, міжнародні експрес відправлення доставляються через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно з відповідними договорами.

Після перенаправлення посилки ОСОБА_5 , для подальшої доставки експрес кур`єром « ІНФОРМАЦІЯ_10 », їй було присвоєно трек номер -NPG 0000 0000 8590 9651 NPG. При цьому, з метою збереження своєї клієнтської бази, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначило себе, в особі своєї співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 ), відправником вказаного МЕВ.

Окрім цього, відомо, що 05.09.2022 ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1970 грн за доставку вказаного МЕВ до США, з свого карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що на даний час міжнародне поштове відправлення NPG 0000 0000 8590 9651 NPG знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином слідчий стверджував, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи з оригіналами почерку та підпису особи, яка вносила недостовірні відомості до таких документів (митних декларацій), після чого провести почеркознавчу експертизу, а також з метою призначення судової експертизи культурних цінностей необхідно вилучити вміст поштового відправлення (монет) з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до міжнародного поштового відправлення NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, з вмістом всіх виявлених монет, всіх товаропровідних документів, а також всіх документів, складених митною службою з приводу виявлення у вказаному поштову відправленні заборонених до пересилання предметів (протокол про порушення митних правил, акт про проведення огляду товарів, інвойс, ТТН, висновки експертів та спеціалістів та листування з даного приводу, маркувальні етикетки, накладні, акт взяття проб та зразків товарів, тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1