Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/380/23
Номер провадження 1-кс/711/145/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000027 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000027 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем в грудні 2021 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час отримання часткової бюджетної компенсації, передбаченої в державному бюджеті Міністерством аграрної політики та продовольства України за програмою «Часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів».

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 517), цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики в державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які спрямовуються для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Відповідно до п. 4 ч. 4 Порядку, бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за напрямком: часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів (далі - компенсація вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів).

Відповідно до ч. 6 Порядку, розподіл бюджетних коштів за напрямами, встановленими пунктом 4 цього Порядку, та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного обсягу використання здійснюється за рішенням Мінагрополітики.

Для надання державної підтримки Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом, затверджує її склад, положення про неї і форми заявок, повідомлень, що подаються для отримання державної підтримки, та реєстри, що формуються відповідно до цього Порядку.

Відповідно до ч. 10 Порядку, компенсація вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається лише тим суб`єктам господарювання, які залучили у 2018 і 2019 роках у банках - резидентах України, що підписали з Мінагрополітики в установленому порядку Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк), кредити строком до п`яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об`єкт у національній валюті для будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (зокрема водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м`яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією (далі - об`єкти), та отримували таку компенсацію у 2018 і 2019 роках.

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278, № 33, ст. 3004).

Компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, підлягають фактично понесені витрати у грудні попереднього року та поточному році на будівництво та/або реконструкцію об`єктів на підставі поданих актів виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання та/або інших документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, суб`єкти господарювання подають до уповноваженого банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, а саме:

- документи, що підтверджують використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту, відповідно до умов кредитного договору;

- згоду про надання Мінагрополітики інформації про суб`єкта господарювання, що становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

Подаються оригінали та належним чином завірені копії документів.

Компенсація вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, здійснюється щокварталу в розмірі 25 відсотків фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об`єктів згідно з кредитним договором.

У разі використання в поточному році на будівництво та/або реконструкцію об`єктів 30 відсотків і більше загального обсягу кредиту суб`єкту господарювання виплачується 25 відсотків залучених кредитних коштів на весь період кредитування за вирахуванням суми сплаченої компенсації.

Уповноважені банки формують реєстри суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, і подають їх Мінагрополітики щокварталу до 10 числа наступного періоду та до 5 грудня поточного року, а за грудень попереднього року - до 10 липня поточного року.

Мінагрополітики формує щокварталу до 20 числа наступного періоду та до 10 грудня на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів суб`єктів господарювання зведений реєстр суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації, та затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками у межах бюджетних асигнувань пропорційно заявленим сумам.

Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

-підписаного Мінагрополітики з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

-розподілу коштів між уповноваженими банками;

-зведеного реєстру суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів.

Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки суб`єктів господарювання згідно із зазначеними в зведеному реєстрі сумами та протягом двох робочих днів повідомляє про це Мінагрополітики.

Суб`єкт господарювання, що отримав компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, не має права на одержання державної підтримки, передбаченої підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, за цим самим об`єктом.

У разі відчуження або використання протягом трьох років не за цільовим призначенням об`єктів, зокрема обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, профінансованих за рахунок банківських кредитів, суб`єкт господарювання повинен повернути одержані бюджетні кошти в установленому законодавством порядку.

Згідно отриманої інформації встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») залучило в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») кредитні кошти для будівництва та придбання устаткування та інших витрат, безпосередньо пов`язаних з реалізацією проекту: «Комплекс із незакінченим циклом виробництва на 2400 голів основних свиноматок в с. Мельники Канівського району Черкаської області», шляхом укладення кредитного договору №06-1-07-27 від 19.11.2018 на суму 465 906 000,00 грн.

З метою отримання часткової компенсації вартості будівництва за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» у 2021 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заявку для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів від 01.12.2021 та документи, що підтверджують використання кредитних коштів у звітному періоді на 128 аркушах.

На підставі вказаних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було включено до Реєстру суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів за січень-листопад 2021 року та в подальшому 17.12.2021 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17 359 927,50 (сімнадцять мільйонів триста п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 50 копійок.

У вищезазначеній заявці для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів від 01.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказало номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація вартості об`єктів № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, згідно отриманої інформації співробітниками Управління служби безпеки України в Черкаській області та аналізу податкової звітності з ПДВ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року роботи з будівництва вищезазначеного об`єкту не здійснювало та відповідно право компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» у 2021 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виникало і внаслідок вищезазначених протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено шкоди економічним інтересам держави на загальну суму 17 359 927,50 (сімнадцять мільйонів триста п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 50 копійок.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) Меморандуму про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань реалізації державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

2) Матеріалів кредитної справи за кредитним договором №06-1-07-27 від 19.11.2018;

3) Відомостей про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2021 по даний час, із вказанням номерів таких рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номерів рахунків контрагентів та коди банків контрагентів.

4) Заявок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів із всіма додатками до них;

5) Реєстрів, до яких було включено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , як суб`єкт господарювання, який набув право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

6) Інших документів пов`язаних із включенням Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до реєстрів суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів (наказів, рішень, розпоряджень, актів перевірок, листів, тощо);

7) Відомостей або документів про зарахування бюджетних коштів від Мінагрополітики за напрямком «Часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів» на банківський рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого перерахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням деталей таких транзакцій (номерів транзакцій, дат, часу, даних платника та одержувача коштів, номерів банківських рахунків платника та одержувача, призначення платежів, тощо).

Ініціатор клопотання вказує, що дані документи матимуть важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ в суді і враховуючи, що вони містять охоронювану законом таємницю, отримати їх в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України..

Згідно ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000027 від 18.01.2023 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000027 від 18.01.2023, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем в грудні 2021 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час отримання часткової бюджетної компенсації, передбаченої в державному бюджеті Міністерством аграрної політики та продовольства України за програмою «Часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів».

В ході слідства встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») залучило в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») кредитні кошти для будівництва та придбання устаткування та інших витрат, безпосередньо пов`язаних з реалізацією проекту: «Комплекс із незакінченим циклом виробництва на 2400 голів основних свиноматок в с. Мельники Канівського району Черкаської області», шляхом укладення кредитного договору №06-1-07-27 від 19.11.2018 на суму 465 906 000,00 грн.

В подальшому, з метою отримання часткової компенсації вартості будівництва за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» у 2021 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заявку для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів від 01.12.2021 та документи, що підтверджують використання кредитних коштів у звітному періоді на 128 аркушах.

На підставі вказаних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було включено до Реєстру суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів за січень-листопад 2021 року та в подальшому 17.12.2021 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17 359 927,50 (сімнадцять мільйонів триста п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 50 копійок.

У вищезазначеній заявці для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів від 01.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказало номер поточного рахунку на який спрямовуватиметься компенсація вартості об`єктів № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, згідно отриманої інформації співробітниками Управління служби безпеки України в Черкаській області та аналізу податкової звітності з ПДВ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року роботи з будівництва вищезазначеного об`єкту не здійснювало та відповідно право компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників у 2021 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виникало і внаслідок вищезазначених протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено шкоди економічним інтересам держави на загальну суму 17 359 927,50 (сімнадцять мільйонів триста п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім) гривень 50 копійок.

Слідчий суддя погоджується з тим, з наданих матеріалів вбачається, що могло бути вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістю ознайомлення, вилучення завірених копій вказаних документів та отримання інформації з автоматизованих систем на матеріальному носії інформації, а саме до:

1) Меморандуму про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань реалізації державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

2) Матеріалів кредитної справи за кредитним договором №06-1-07-27 від 19.11.2018;

3) Відомостей про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.12.2021 по даний час, із вказанням номерів таких рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номерів рахунків контрагентів та коди банків контрагентів.

4) Заявок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 для отримання компенсації вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів із всіма додатками до них;

5) Реєстрів, до яких було включено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , як суб`єкт господарювання, який набув право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

6) Інших документів пов`язаних із включенням Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 до реєстрів суб`єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об`єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів (наказів, рішень, розпоряджень, актів перевірок, листів, тощо);

7) Відомостей або документів про зарахування бюджетних коштів від Мінагрополітики за напрямком «Часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування ПДВ за рахунок банківських кредитів» на банківський рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого перерахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням деталей таких транзакцій (номерів транзакцій, дат, часу, даних платника та одержувача коштів, номерів банківських рахунків платника та одержувача, призначення платежів, тощо).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1