Справа № 368/979/22
УХВАЛА
Іменем України
Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "08" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1 .
При секретарі судового засідання - ОСОБА_2

- розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001099 від 17.03.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.10.2022 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001099 від 17.03.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий клопоче слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:
1. Надати старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Обухівського РУН ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме :

- містять відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, з якого були перераховані кошти на інший рахунок, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з рахунку, яка була перерахована за період з 11 години 15 хвилин по 1 1 годину 35 хвилину 14.09.2022 року.

2. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14.09.2022 року в період часу з 11 години 15 хвилин по 11 годину 35 хвилину;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків контрагентів на які (який) з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 14.09.2022 року в період часу з 11 години 15 хвилин по 11 годину 35 хвилину надійшли грошові кошти, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового(их) рахунку(ів) контрагентів на який(і) надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 14.09.2022 року в період часу з 1 Ігодини 15 хвилин по 11 годину 35 хвилину.

3. Клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

17.10.2022 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/979/22, провадження № 1 кс/368/193/22.

08.11.2021 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно резолютивної частини якої:
1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001099 від 17.03.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

2. Слухання кримінального провадження призначити на 17 год. 30 хв. 08.11.2022 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

3. Слухання провадження проводити без участі представників:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:
- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;
- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, якуий входить до складу групи слідчих.
5. Слухання кримінального провадження проводити в закритому судовому засіданні.
В судове засідання, яке відбулося 08.11.2022 року, прокурор не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка прокурора в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь прокурора під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

В судове засідання, яке відбулося 08.11.2022 року, слідчий не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка слідчого в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь слідчого під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.
Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм права.
- до ВП№1 (м.Кагарлик) Обухівського РУП надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, - 14.09.2021 року заволоділа грошовими коштами в сумі 146625 гривень, які були ним перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

17.09.2021 відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001099 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 08 чи 09 вересня 2021 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (ШАХТА.СОМ) знайшла оголошення про заробіток та надала сама заявку на це оголошення і залишила свій номер телефону НОМЕР_3 . Через одну добу їй зателефонували за допомогою мобільного додатку Viber раніше незнайомий чоловік з номера НОМЕР_4 , представився Дімою і назвався менеджером сайта ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, щоб вона йому сфотографувала і скинула банківську карту, на яку будуть зараховуватися зароблені нею кошти.

Після цього, 10.09.2021 вона на цей же номер за допомогою мобільного додатку Viber сфотографувала і переслала передню та тильну сторони своє банківської карти НОМЕР_2 , при цьому, на прохання цього ж чоловіка, вона заклеїла CVV код, щоб його не було видно. А також, цей чоловік ОСОБА_8 повідомив, щоб вона встановила собі на мобільний телефон додаток AnyDesk, якого треба скачати із ПлейМаркета. 11.09.2022 вона запустила в себе на телефоні вказану програму.

А 14.09.2021 в період часу з 11 години 15 хвилини до 11 години 35 хвилин з її карткового рахунку згідно з квитанцією, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2021 з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 здійснено 14.09.2022 шість переказів коштів на загальну суму 146625 гривень, а саме:

- о 11:15 перераховано 25000 гривень, тип транзакції: інтернет банкінг, транзакція Платежі на paxyHOK:RAIFFEISEN ONLINE UAH KYIV;

- о 11:28 перераховано 28905 гривень, тип транзакції: торгівельна точка, транзакція Безготівковий платіж. C- ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- о 11:30 перераховано 28905 гривень, тип транзакції: торгівельна точка, транзакція Безготівковий платіж. C-PAY Visa Direct;

- о 11:31 перераховано 28905 гривень, тип транзакції: торгівельна точка, транзакція Безготівковий платіж. C-PAY Visa Direct;

- о 11:32 перераховано 28905 гривень, тип транзакції: торгівельна точка, транзакція Безготівковий платіж. C-PAY Visa Direct;

- о 11:35 перераховано 6005 гривень, тип транзакції: торгівельна точка, транзакція Безготівковий платіж. C-PEY Visa Direct;

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та у неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, з якого були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період: 14 вересня 2021 року з 11 години 15 хвилини по 11 годину 35 хвилину.

Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Отже, в інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, а тому слідство є всі правові підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі, - шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, - довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, зазначеному в прохальній частині клопотання слідчого, тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;
- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.
- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:
- що слідчий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).
Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.
Суб`єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.
Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали 30 діб.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001099 від 17.03.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
В рамках кримінального провадження № 0001099 від 17.03.202 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, надати слідчим:
- старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ Обухівського РУН ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 ; - слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , -

- тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі охоронювану Законом теємницю, а саме, - доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме :
- містять відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, з якого були перераховані кошти на інший рахунок, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з рахунку, яка була перерахована за період з 11 години 15 хвилин по 1 1 годину 35 хвилину 14.09.2022 року.

2. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14.09.2022 року в період часу з 11 години 15 хвилин по 11 годину 35 хвилину;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків контрагентів на які (який) з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 14.09.2022 року в період часу з 11 години 15 хвилин по 11 годину 35 хвилину надійшли грошові кошти, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового(их) рахунку(ів) контрагентів на який(і) надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 14.09.2022 року в період часу з 1 Ігодини 15 хвилин по 11 годину 35 хвилину.

- з можливістю їх подальшого вилучення у рамках даного кримінального провадження.
Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 08.11.22 року (з моменту винесення), до 08.12.2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1