КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
з участю секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах компаній «ІТТ Produktion LLP», «Alderman Management LTD» на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23 червня 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Зазначеною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомого Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт у кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, а саме грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії нерезиденту ІТТ Produktion LLP та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії нерезиденту Alderman Management LTD, відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» з забороною розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів інших обов`язкових платежів.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя дійшов висновку про доведеність тієї обставини, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та є речовими доказом у кримінальному провадженні, а тому наявні достатні підстави для його арешту, відповідно до вимог ч.1,2,3 ст.170 та ч.3 ст. 171 КПК України, з метою його збереження.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 просить прийняти до провадження подану в інтересах компаній ІТТ Produktion LLP, Alderman Management LTD апеляційну скаргу, посилаючись на те, що власники майна чи його представники не були присутні в судовому засіданні при розгляді клопотання про арешт майна, про ухвалу слідчого судді дізнались 29 червня 2022 року. По суті апеляційних вимог представник просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти. Апелянт вказує на те, що в порушення вимог чинного кримінального процесуального закону, зокрема ст. 170 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею безпідставно зроблено висновок про належність грошових коштів до речових доказів у даному кримінальному провадженні, а відтак відсутні підстави для накладення арешту на вказане майно. Апелянт зазначає, що доводи прокурора щодо необхідності накладення арешту на майно належним чином не були обґрунтовані, не було надано доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках містять сліди злочину, які необхідно зберегти як речовий доказ у кримінальному провадженні. Також апелянт посилається на те, що: компанії ІТТ Produktion LLP, Alderman Management LTD є реально діючими суб`єктами господарювання та здійснюють свою господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства; проведеною експертизою встановлено ймовірне зниження податку на додану вартість в сумі 1 553 679 72 грн., однак органом досудового розслідування накладається арешт на грошові кошти, що у сотні разів перевищує суму, яка є предметом розслідування; прокурором не доведено, яким чином службові особи ІТТ Produktion LLP, Alderman Management LTD мають відношення до кримінального провадження; досудове слідство триває більше 18 місяців, проте жодній посадовій особі вищезазначених компаній про підозру не повідомлено; у даному кримінальному провадженні органи досудового розслідування в 6 (шосте) звертаються з клопотаннями з тими ж самими доказами про накладення арешту щодо зазначених компаній. Окрім того посилається апелянт і на те, що кримінальне провадження № 0000090 від 25.10.2018 року за обставин аналогічних в кримінальному провадженні №0002256 від 23.11.2020 року в якому накладено арешт на майно було закрито за відсутності в діях посадових осіб ТОВ «АЛЛО», ІТТ Produktion LLP, Alderman Management LTD складу кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника компаній, який підтримав апеляційні вимоги, пояснення прокурора, який не погодився з доводами апеляційної скарги та вважає ухвалу слідчого судді законною, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням прокурора, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.

З апеляційної скарги, доданих до неї документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про накладення арешту було розглянуто судом у відсутність представників власника майна. Компанії ІТТ Produktion LLP, Alderman Management LTD 29 червня 2022 року ознайомились з матеріалами судового провадження та 01 липня 2022 року, протягом п`яти днів, подали апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді. За таких обставин колегія суддів вважає, що представником компаній адвокатом ОСОБА_6 не пропущено строк для звернення з апеляційною скаргою.
З ухвали слідчого судді вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020 року за фактами ухилення від сплати податків у великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України. Як було встановлено досудовим розслідуванням, за результатами господарських операцій ТОВ «Алло», ТОВ «Цифротех», ТОВ «Укркастом», ТОВ «Цифра- Трейд», ТОВ «Укрвео», ТОВ «Укртранслогістик», ТОВ «СВХ Алатау» упродовж 2016-2021 років перераховувались на розрахункові рахунки компанії-нерезидентів в тому числі «ІТТ Produktion LLP» з використанням транзитної компанії нерезидента «Alderman Management LTD» грошові кошти у сумі понад 510 млн.грн., щодо яких є підстави вважати, що вони набуті злочинним шляхом. В межах зазначеного клопотання орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, оскільки останнє відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів. Слідчий суддя задовольнив дане клопотання та наклав арешт у даному кримінальному провадженні.

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначені грошові кошти, слідчий суддя погодився з доводами прокурора про необхідність їх збереження як речового доказу, оскільки за матеріалами долученими до клопотання саме це майно було набуто злочинним шляхом. Такого висновку слідчий суддя дійшов перевіривши доводи клопотання, які підтверджувались доданими до нього матеріалами, визнавши їх достатніми та такими, які вказують на обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо обставин вчинення можливих злочинів. Врахувавши положення ст.ст. 98,170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді та вважає, що матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження було виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки повинно було сприяти досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також могло запобігти настанню будь-яких негативних наслідків
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів. Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
З огляду на викладене у слідчого судді були всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту. Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі, не вбачається.
Що стосується доводів апеляції представника компаній «ІТТ Produktion LLP», «Alderman Management LTD» щодо незаконності ухвали слідчого судді з тих підстав, що кримінальне провадження № 0000090 від 25.10.2018 року за обставин аналогічних в кримінальному провадженні №0002256 від 23.11.2020 року в якому накладено арешт на майно було закрито, то вони не заслуговують на увагу колегії суддів, оскільки досудове розслідування здійснюється в кримінальному провадженні №0002256 від 23.11.2020 року і орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням про накладення арешту діяв в межах вимог ст.. 36, 84, 93, 98, 100, 131,132,168, 170-173 КПК України
При цьому слід зауважити, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна. Суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Не є переконливими і доводи апеляційної скарги про неможливість повторного накладення арешту, оскільки норми ст.170 КПК України не забороняють застосування повторного заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах компаній «ІТТ Produktion LLP», «Alderman Management LTD» на ухвалу слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва від 23 червня 2022 року - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 117 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомого Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт у кримінальному провадженні № 0002256 від 23.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, а саме грошові кошти в сумі 5 066 563 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії нерезиденту «ІТТ Produktion LLP» та грошові кошти в сумі 107 443 Швейцарських франків, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить компанії нерезиденту «Alderman Management LTD», відкритих у банку «CREDIT SUISSE AG» з забороною розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів інших обов`язкових платежів залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах компаній «ІТТ Produktion LLP», «Alderman Management LTD» без задоволення.

Ухвала Київського апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2730/2022 Доповідач: ОСОБА_1
Єдиний унікальний номер № 760/7238/22 Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_8