Справа № 761/6646/23
Провадження № 1-кс/761/4572/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Києві, обравши для себе джерелом отримання прибутку від вчинення кримінальних правопорушень зі сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу до складу якої залучити в якості членів організованої групи лікарів комунальних підприємств на території міста Києва. Так, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 запропонував лікарю-нейрохірургу Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та завідувачу центру нейрохірургії Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяти участь у сприянні за грошову винагороду вчиненню незаконного переправлення осіб призовного віку чоловічої статі через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України на що останні надали свою згоду.

В ході досудового розслідування було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту особам залученим до проведення такого експерименту було вручено грошові кошти в українській валюті (гривня) та валюті США (долар).

15.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/5018/23 (провадження №1-кс/761/3592/2023) від 11.02.2023, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено: Грошові кошти загальною сумою 6200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL 72021190 B; PB 57705447 B; HB 91899279 G; FL 19419457 C; PB 73745708 A; MB 09642303 I; LE 10150104 F; LE 93067001 E; LB 98082386 V; PB 5775237 B; PB 94885584 F; PG 34326215 A; PB 57705292 B; MK 70653825 C; KB 80080168 D; FE 81153125 A; HK 32862740 C; DL 24092813 A; FK 37885922 B; KB 40307486 C; KB 45900185 H; KG 23000931 B; HB 33089952 J; AB 97895526 A; AB 16255734 H; HC 20098919 B; HB 72454728 K; LD 30263045 D; LF 87509407 C; MF 59688693 A; LF 53041421 F; LK 01951551 B; LB 98392171 K; LB 26790611 Q; LB 73388274 V; LB 38656231 U; LB 31786471 K; LB 26713510 Q; BB 72801405 A; HF 48048214 A; BI 39109670 A; KG 28886873 B; KG 80439689 A; KF 23242322 B; HE 95789914 C; HA 67882195 A; FE 03304434 A; KL 88456742 A; KK 85288322 A; DF 41845663 B; AB 56944735 V; DL 77976210 A; KB 94014145 K; LB 41520410 C; LL 79219578 A; LB 60688709 K; LE 81651341 C; MB 57213253 N; LB 34825512 C; LD 34021902 B; PL 27444699 D; PB 76921071 B, які було упаковано у сейф-пакет № SUD 2101406.

Грошові кошти загальною сумою 1905 євро наступними купюрами:

- номіналом по 5 євро (7 купюр) з наступними серійними номерами: UE ; ZB ; MA ; NB ; MA ; U 5; U 2;

- номіналом 10 євро (9 купюр) з наступними серійними номерами:

EB ; VA ; EA ; NA ; VA ; VB ; WA ; X 5;UF ;

- номіналом по 20 євро (19 купюр) з наступними серійними номерами: RB ; UA ; UD ; SE ; EN ; RP ; X 6; U2; U 6; RA ; RB ; UB ; UD ; RP ; RA ; UF ; UC ; UB ; UA ;

- номіналом по 50 євро (28 купюр) з наступними серійними номерами:

RC ; RD ; PB ; UB ; UC ; RD ; RC ; UB ; VB ; VB ; SD ; RC ; EB ; PB ; UA ; RE ; PB ; UC ; PB ; VB ; RA ; SD ; SD ; SB ; WB ; UC ; SE ; EB , які упаковано до сейф-пакету № SUD 2101407.

Грошові кошти загальною сумою 37 800 гривень, з них номіналом 200 гривень 74 купюри; номіналом 500 гривень 46 купюр, які упаковано у сейф-пакет № NPU1106465.

Мобільний телефон «Самсунг R58 R 627 FRXB» IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 та сім-картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , які поміщено до сейф пакету № KIV 1109070.

15.02.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 15.02.2023 за результатом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим, при цьому зазначили, що майно на яке прокурор просить накласти арешт не підпадає під ознаки визначені ст. 98 КПК України.

Заслухавши слідчого, представника власника майна, власника майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів СУ ГУ НП у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

15.02.2023 в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , за результатом якого було виявлено та вилучено грошові кошти та мобільний телефон «Самсунг R58 R627 FRXB».

15.02.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказані вилучені речі та документи.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та мобільний телефон, що були вилучені 15.02.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування, на підставі п.1,2 ч.2 ст.170 КПК, з метою запобігання можливості використання, передачі та відчуження майна, яке визнано речовим доказом та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також конфіскації майна як виду покарання, оскільки грошові кошти, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора.

Отже, надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

Грошові кошти загальною сумою 6200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PL 72021190 B; PB 57705447 B; HB 91899279 G; FL 19419457 C; PB 73745708 A; MB 09642303 I; LE 10150104 F; LE 93067001 E; LB 98082386 V; PB 5775237 B; PB 94885584 F; PG 34326215 A; PB 57705292 B; MK 70653825 C; KB 80080168 D; FE 81153125 A; HK 32862740 C; DL 24092813 A; FK 37885922 B; KB 40307486 C; KB 45900185 H; KG 23000931 B; HB 33089952 J; AB 97895526 A; AB 16255734 H; HC 20098919 B; HB 72454728 K; LD 30263045 D; LF 87509407 C; MF 59688693 A; LF 53041421 F; LK 01951551 B; LB 98392171 K; LB 26790611 Q; LB 73388274 V; LB 38656231 U; LB 31786471 K; LB 26713510 Q; BB 72801405 A; HF 48048214 A; BI 39109670 A; KG 28886873 B; KG 80439689 A; KF 23242322 B; HE 95789914 C; HA 67882195 A; FE 03304434 A; KL 88456742 A; KK 85288322 A; DF 41845663 B; AB 56944735 V; DL 77976210 A; KB 94014145 K; LB 41520410 C; LL 79219578 A; LB 60688709 K; LE 81651341 C; MB 57213253 N; LB 34825512 C; LD 34021902 B; PL 27444699 D; PB 76921071 B, які було упаковано у сейф-пакет № SUD 2101406.

Грошові кошти загальною сумою 1905 євро наступними купюрами:

- номіналом по 5 євро (7 купюр) з наступними серійними номерами: UE ; ZB ; MA ; NB ; MA ; U 5; U 2;

- номіналом 10 євро (9 купюр) з наступними серійними номерами:

EB ; VA ; EA ; NA ; VA ; VB ; WA ; X 5;UF ;

- номіналом по 20 євро (19 купюр) з наступними серійними номерами: RB ; UA ; UD ; SE ; EN ; RP ; X 6; U2; U 6; RA ; RB ; UB ; UD ; RP ; RA ; UF ; UC ; UB ; UA ;

- номіналом по 50 євро (28 купюр) з наступними серійними номерами:

RC ; RD ; PB ; UB ; UC ; RD ; RC ; UB ; VB ; VB ; SD ; RC ; EB ; PB ; UA ; RE ; PB ; UC ; PB ; VB ; RA ; SD ; SD ; SB ; WB ; UC ; SE ; EB , які упаковано до сейф-пакету № SUD 2101407.

Грошові кошти загальною сумою 37 800 гривень, з них номіналом 200 гривень 74 купюри; номіналом 500 гривень 46 купюр, які упаковано у сейф-пакет № NPU1106465.

Мобільний телефон «Самсунг R58 R 627 FRXB» IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 та сім-картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , які поміщено до сейф пакету № KIV 1109070.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 03.03.2023 о 15 год. 25 хв.

Слідчий суддя: