Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/1747/22
У Х В А Л А

12 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 06.10.2022 року приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000082 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка прокурора в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000082 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що невстановлені особи незаконно використовують з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, благодійні пожертви або безоплатну допомогу, а саме здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу або укладають інші правочини щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що службові особи органу державної влади та місцевого самоврядування, за попередньою з невстановленими особами, із залученням громадських організацій та благодійних фондів вчиняють незаконні дії з товарами гуманітарної та благодійної допомоги.

Відповідно до інформації УСБУ в Миколаївській області було встановлено, що румунський благодійний фонд «Funky Citizens» здійснив закупівлю пластикових баків у кількості 35 штук, ємністю по 5 м3, вартістю по 37000 гривень за один бак у ФОП ОСОБА_4 для подальшої передачі в якості благодійної допомоги до БО МБФ «Волонтер ЮА» (), які в свою чергу повинні були організувати безкоштовне забезпечення питною водою мешканців м. Миколаєва. Однак, зазначені вище баки на баланс БО МБФ «Волонтер ЮА» не поставлено, а використовуються у підприємницькій діяльності, пов`язаній з продажем питної води на території м. Миколаєва під брендом Н2О.

Відповідно до наданої оперативним підрозділом інформації було встановлено, що бренд Н2О використовується ТОВ «Парм Інвест» (), яке для здійснення господарської діяльності використовує приміщення, розташовані за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Кузнецька (Скороходова) 192-Г, де можуть зберігатись документи стосовно купівлі-продажу пластикових баків у кількості 35 штук, ємністю по 5 м3, які були придбані румунським благодійним фондом «Funky Citizens» для подальшої передачі в якості благодійної допомоги до БО МБФ «Волонтер ЮА» (), а саме договори, товарно-транспортні накладні та інші документи, що підтверджують факт передачі зазначеного вище товару, а також документи, що підтверджують факт використання зазначених пластикових баків у господарській діяльності та отримання від цього прибутку.

На підставі вищевикладеного, 29.09.2022 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

06.10.2022 року в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: - роздруківка файлу з переліком перевезень та номерами ТТН, що стосуються поставки пластикових ємкостей на 1 арк.; - скрин-шоти листування у додатку «Вайбер» між абонентами «ОСОБА_9 НОМЕР_1 » та абонентом «ОСОБА_10 НОМЕР_2 » на 18 арк.; - скрин-шоти листування у додатку «Вайбер» між абонентами «ОСОБА_9 НОМЕР_1 » та абонентом « ОСОБА_5 НОМЕР_3 » на 11 арк; - системний блок, вилучений з робочого місця бухгалтера (жорсткий диск VD 500Gb 5000 AA KS s/n WCASYF346863, материнська плата P7H55/VSB3 ABMOS290242); - системний блок, вилучений з робочого місця в лівому дальньому куті приміщення (жорсткий диск Maxtor s/n 9VM2MXN8, материнська плата EWD 0030670FCE94); - системний блок, вилучений з робочого місця комерційного директора ТОВ «Парм Інвест» (жорсткий диск s/n S09QJ10L812257 та s/n WMAT 10706060 , материнська плата ASUS H 81- MK); - мобільний телефон «BQ» в корпусі чорного кольору з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 ; - флеш-носій білого кольору з написом «Netac» та флеш-носій фіолетового кольору з написом «USB 2.0 8 GB»; - печатка ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (41497753), печатка ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), печатка ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ), ТОВ «ІН ІДЕА» (35513379), печатка ПП «ІНТЕРЛЄГІС» (32189280), печатка ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (38622110), печатка ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_11 ); - картонна папка «Сводки по кіоскам за квітень 2022» в якій знаходяться документи на 14 арк.; - папка зеленого кольору, в якій знаходяться документи «Денний звіт кіоскерів за вересень 2022 року на 329 арк; - картонна папка, в якій знаходяться фінансові звіти про доставку води та чорнові записи за липень 2022 року на 192 арк; - картонна папка з назвою « Путевые листы Н2О » в якій знаходяться документи на 293 арк; - блокнот синього кольору з рукописними записами; - блокнот зеленого кольору з логотипом Н2О з рукописними записами; - документи «Денний звіт кіоскерів за жовтень» 2022 року на 69 арк.; - папка зеленого кольору «Денний звіт кіоскерів за вересень 2022 року» на 373 арк; - папка помаранчевого кольору «Денний звіт кіоскерів за серпень 2022 року» на 310 арк; - протокол випробування води від 02.07.2021 року на 1 арк; - протокол №318 випробування проб води від 17.05.2021 року на 2 арк; - чорнові записи на 20 арк; - витяги з наказу №3768-ОД від 05.08.2021 року «Про державну реєстрацію потужності в м.Миколаєві» на 7 арк; - папка світло коричневого кольору «Денний звіт кіоскерів за липень 2022 року» на 273 арк; - папка червоного кольору, в якій знаходяться договори матеріальної відповідальності продавців та копії медичних книжок, паспортів та ІПН на 240 арк; - табелі обліку використовування робочого часу на 2 арк; - оборотно-сальдова відомість за вересень 2022 року на 1 арк; - список реалізаторів Н2О на 2 арк; - папка блакитного кольору, в якій знаходяться документи «Денний звіт кіоскерів за серпень 2022 року» на 442 арк; - папка червоного кольору, в якій знаходяться документи «Денний звіт кіоскерів за липень 2022 року» на 391 арк;

07.10.2022 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів - речовими доказами, оскільки зазначені документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: - на системних блоках (жорстких дисках) та флеш - носіях містяться документи в електронному вигляді з інформацією стосовно отримання та використання пластикових ємностей які є предметом посягання та може бути використана в якості доказу; - мобільний телефон використовувався для координації діяльності з використання предмету правопорушення з метою отримання прибутку, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; - документи та копії документів - зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; - печатки - можуть використовуватись з метою складання недостовірних документів та приховування слідів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів вбачається, що майно, яке було вилучено є об`єктом, предметом, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальним об`єктом, яке містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 06.10.2022 обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку файлу з переліком перевезень та номерами ТТН, що стосуються поставки пластикових ємкостей на 1 арк.;

- скрин-шоти листування у додатку «Вайбер» між абонентами «ОСОБА_9 НОМЕР_1 » та абонентом «ОСОБА_10 НОМЕР_2 » на 18 арк.;

- скрин-шоти листування у додатку «Вайбер» між абонентами «ОСОБА_9 НОМЕР_1 » та абонентом « ОСОБА_5 НОМЕР_3 » на 11 арк;

- системний блок, вилучений з робочого місця бухгалтера (жорсткий диск VD 500Gb 5000 AA KS s/n WCASYF346863, материнська плата P7H55/VSB3 ABMOS290242);

- системний блок, вилучений з робочого місця в лівому дальньому куті приміщення (жорсткий диск Maxtor s/n 9VM2MXN8, материнська плата EWD 0030670FCE94);

- системний блок, вилучений з робочого місця комерційного директора ТОВ «Парм Інвест» (жорсткий диск s/n S09QJ10L812257 та s/n WMAT 10706060 , материнська плата ASUS H 81- MK);

- мобільний телефон «BQ» в корпусі чорного кольору з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 ;

- флеш-носій білого кольору з написом «Netac» та флеш-носій фіолетового кольору з написом «USB 2.0 8 GB»;

- печатку ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (41497753), печатку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), печатку ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ), печатку ТОВ «ІН ІДЕА» (35513379), печатку ПП «ІНТЕРЛЄГІС» (32189280), печатку ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (38622110), печатку ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_11 );

- картонну папку «Сводки по кіоскам за квітень 2022 року» в якій знаходяться документи на 14 арк.;

- папку зеленого кольору, в якій знаходяться документи «Денний звіт кіоскерів за вересень 2022 року на 329 арк;

- картонну папку, в якій знаходяться фінансові звіти про доставку води та чорнові записи за липень 2022 року на 192 арк;

- картонна папка з назвою « Путевые листы Н2О » в якій знаходяться документи на 293 арк;

- блокнот синього кольору з рукописними записами;

- блокнот зеленого кольору з логотипом Н2О з рукописними записами;

- документи «Денний звіт кіоскерів за жовтень» 2022 року на 69 арк.;

- папку зеленого кольору «Денний звіт кіоскерів за вересень 2022 року» на 373 арк;

- папку помаранчевого кольору «Денний звіт кіоскерів за серпень 2022 року» на 310 арк;

- протокол випробування води від 02.07.2021 року на 1 арк;

- протокол №318 випробування проб води від 17.05.2021 року на 2 арк;

- чорнові записи на 20 арк;

- витяги з наказу №3768-ОД від 05.08.2021 року «Про державну реєстрацію потужності в м. Миколаєві» на 7 арк;

- папку світло коричневого кольору «Денний звіт кіоскерів за липень 2022 року» на 273 арк;

- папку червоного кольору, в якій знаходяться договори матеріальної відповідальності продавців та копії медичних книжок, паспортів та ІПН на 240 арк;

- табелі обліку використовування робочого часу на 2 арк;

- оборотно-сальдову відомість за вересень 2022 року на 1 арк;

- список реалізаторів Н2О на 2 арк;

- папку блакитного кольору, в якій знаходяться документи «Денний звіт кіоскерів за серпень 2022 року» на 442 арк;

- папку червоного кольору, в якій знаходяться документи «Денний звіт кіоскерів за липень 2022 року» на 391 арк., шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими/прокурорами, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000082.

Зобов`язати прокурора/слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1