Справа № 334/2724/23
Номер провадження № 1-кс/334/977/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 11.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 10.03.2023 року до ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.03.2023 року о 16:48 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 22000 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО 4525).

Під час досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок в месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 (на даний час мешкає за кордоном в Швейцарії) на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що у неї є дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (пенсійна) та № НОМЕР_3 (соціальна), які прив`язані до номеру телефону НОМЕР_1 та наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.03.2023 року приблизно о 15:02 вона перевела своїй доньки ОСОБА_5 з банківської карти грошові кошти в розмірі 8000 грн., з якої саме карти вона здійснила переказ повідомити не може. В цей же день о 16:48 вона зателефонувала своїй доньки ОСОБА_5 та повідомила про те, що в мережі Інтернет вона побачила повідомлення про допомогу «Є-підтримка» осіб, які перебувають за кордоном та в подальшому перейшовши за посиланням ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого їй прийшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в розмірі 7000 грн. на її банківську картку № НОМЕР_2 на якій на рахунку перебували грошові кошти в розмірі 15000 грн. Після чого з банківської карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 22000 грн. Про даний факт вона повідомила своїй доньці і попрохала звернутися до поліції. Також зазначила, що на теперішній час до органів поліції з метою залучення в якості потерпілого та проведення допиту з`являтися не зможе у зв`язку з тим, що перебуває за кордоном. Під час спілкування було запропоновано останній надати виписку по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , на що потерпіла повідомила, що немає змоги звернутися до відділення банку так як перебуває за межами України.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у неї є мати ОСОБА_6 , яка на теперішній час як переміщена особа проживає в Швейцарії. Так, у її матері у користуванні перебувають дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (пенсійна) та № НОМЕР_3 (соціальна), які прив`язані до номеру телефону НОМЕР_1 та наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.03.2023 року приблизно о 15:02 її мати перевела їй зі її банківської карти грошові кошти в розмірі 800 грн., з якої саме карти мати здійснювала переказ коштів їй не відомо. В подальшому приблизно о 16:48 їй зателефонувала мати та повідомила про те, що в мережі Інтернет вона побачила повідомлення про «Є-підтримка» осіб, які перебувають закордоном, та в подальшому перейшовши за посиланням ввела номер банківської карти № НОМЕР_3 . Після чого їй прийшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в розмірі 7000 грн. на її банківську картку № НОМЕР_2 на якій на рахунку перебували грошові кошти в розмірі 15000 грн. Після чого з банківської карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 22000 грн.

Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2023 року по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2023 року по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1