Справа №295/3709/23
УХВАЛА

Іменем України

29.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000176 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 07.10.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 03.11.2021 Комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради оголошено проведення публічної закупівлі за предметом «великовантажні мототранспортні засоби 34140000-0» з очікуваною вартістю 9 983 000,00 гривень, відповідно до якої комунальне підприємство мало на меті придбати 2 одиниці багатоцільових підмітальних машин з додатковим навісним обладнанням.

15.12.2021 відбувся аукціон, в якому прийняло участь два суб`єкти господарювання, та 16.12.2021 визначено переможцем аукціону - Товариство з обмеженою відповідальністю «МАХ ТРЕЙД», остаточна пропозиція якого склала 9 900 000 гривень.

За результатом проведення публічної закупівлі 28 грудня 2021 року між Комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю в особі директора ОСОБА_6 (постачальник) укладено договір № 93 про закупівлю товарів (далі - Договір), предметом якого відповідно до розділу 1 Договору є постачання Постачальником Покупцю у власність продукцію за кодом: ДК 021:2015-34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» (багатоцільова підмітальна машина з додатковим навісним обладнанням Multihog CV 350).

У той же час, 30.12.2021 (тобто через два дні після укладення договору та за один день до спливу строку постачання за договором) між сторонами укладено додаткову угоду № 1 до Договору, відповідно до умов якої сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», розділом 8 та п. 10.4 Договору, на підставі висновку про істотні зміни обставин (hardship), наданого Київською торгово-промисловою палатою від 29.12.2021 № 1703-4/536, продовжили строк дії Договору до 31 березня 2022 року.

Вивченням підстав для укладання додаткової угоди, які зазначені сторонами в її тексті, встановлено наступне.

Так, підставою для надання Київською торгово-промисловою палатою висновку від 29.12.2021 № 1703-4/536 став запит ТОВ «МАХ ТРЕЙД» від 28.12.2021 (наданий в день укладання договору) щодо надання юридичних послуг з правової експертизи документів та видачі юридичного висновку про істотну зміну обставин за Договором про закупівлю товарів від 28.12.2021 № 93, укладеним з Комунальним підприємством «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради.

Згідно з висновком ТОВ «МАХ ТРЕЙД» з метою виконання зобов`язань за Договором (який був укладений у майбутньому - 28.12.2021), 15.12.2021 (тобто за день до прийняття замовником рішення про перемогу ТОВ «МАХ ТРЕЙД» у аукціоні та публікації рішення про визначення такої юридичної особи переможцем з оголошенням про намір укласти договір) ТОВ «МАХ ТРЕЙД» укладено договір № 1239 про закупівлю товарів з Постачальником - Товариством з обмеженою відповідальністю «TERRACOTA LIMITED SP. Z O.O.» (республіка Польща, м. Краків).

Відповідно до умов Договору № 1239 Постачальник як компанія, що має виключні права на участь, доставку, підтримку та розповсюдження продукції Компанії «MULTIHOG LIMITED» (Ірландія, м. Дандолк) в Україні, зобов`язався поставити Покупцю у власність багатоцільові підмітальні машини з додатковим навісним обладнанням Multihog CV 350 та запасні частини до них. Строк поставки визначений не пізніше 31.12.2021.

Укладання договору № 1239 від 15.12.2021 позиціонується у висновку як захід, спрямований ТОВ «МАХ ТРЕЙД» для належного виконання умов договору № 93, укладеного 28.12.2021 з КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради.

Разом з тим, у висновку йдеться про те, що постачання товару за договором № 1239 від 15.12.2021 було унеможливлене, оскільки на лист-запит ТОВ «МАХ ТРЕЙД» від 20.12.2021 до компанії «TERRACOTA LIMITED SP. Z O.O.» щодо підготовки та відправлення предмету договору та його доставку у строк 30.12.2021 компанія Постачальник листом від 21.12.2021 повідомила, що відповідно до рішення Компанії-виробника «MULTIHOG LIMITED» поставка неможлива внаслідок спалахів Covid-19 на головному підприємстві виробника в Ірландії.

Крім того, у висновку йдеться про те, що Листом від 20.12.2021 Компанія-виробник «MULTIHOG LIMITED» повідомила компанію «TERRACOTA LIMITED SP. Z O.O.» про те, що останній спалах Covid-19 на підприємстві змусили виробника закрити підприємство на невизначений період, але не менше ніж на 4 тижні.

Зазначені відомості вказують про те, що станом на 21 грудня 2021 року, тобто за тиждень до укладеного договору, директору ТОВ «МАХ ТРЕЙД» було достовірно відомо про наявність обставин, що унеможливлюють виконання умов договору № 93 від 28.12.2021 в частині здійснення поставки предмету договору у строк до 31.12.2021.

У той же час, як зауважує слідчий, умовами тендерної документації, опублікованої замовником на майданчику електронних закупівель, зокрема, п. 2 та п. 3 Розділу ІІІ «Забезпечення тендерної пропозиції», передбачено надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у розмірі 2% від суми очікуваної вартості закупівлі, тобто у сумі 199 660,00 гривень. Згідно з пп. 2 п. 3.2. Розділу ІІІ тендерної документації забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику у разі не підписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру.

За змістом клопотання, наведене свідчить про те, що учасник закупівлі ТОВ «МАХ ТРЕЙД», незважаючи на однозначне розуміння неможливості виконання умов договору в частині постачання товару до 31.12.2021, для того, щоб не втратити сплачену суму забезпечення тендерної пропозиції у розмірі 199 660 гривень, уклав договір № 93 від 28.12.2021.

У той же час, враховуючи, що додаткова угода № 1 від 30.12.2021 містить у собі посилання на висновок Київської торгово-промисловою палати від 29.12.2021 № 1703-4/536, його зміст повинен бути відомий усім сторонам такої угоди.

За таких обставин начальник управління КП «Управління автомобільних шляхів» ОСОБА_5 , діючи на користь та в інтересах ТОВ «МАХ ТРЕЙД», будучи обізнаним про неможливість виконання постачальником умов договору в частині своєчасного постачання Товару, підписав додаткову угоду № 1 від 30.12.2021, чим позбавив зазначене комунальне підприємство права вимоги сплати Постачальником пені за несвоєчасне виконання договірних зобов`язань, починаючи з 01.01.2022 по 28.04.2022 включно (момент розірвання договору), на загальну суму 116 820 гривень

Таким чином, на переконання слідчого, є підстави вважати, що керівник КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ «МАХ ТРЕЙД», використав службове становище та всупереч інтересам служби підписав додаткову угоду № 1 до Договору № 93, чим спричинив істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам на загальну суму 116 820 гривень.

За змістом клопотання, 08.02.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, котру надіслано виконавцю для організації та підготовки документів.

08.03.2023 реалізовано ухвалу про тимчасовий доступ та вилучено документи, що перебувають у володінні КП «УАШ». В результаті проведеного тимчасового доступу слідству було надано неповний перелік документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, зокрема, не було надано навіть половини переліку документів, визначених слідчим суддею, а саме:

- листування між ТОВ «Мах Трейд» та КП «Управління автомобільних шляхів» стосовно виконання умов договору;

- листування між ТОВ «Мах Трейд» та КП «Управління автомобільних шляхів» стосовно повернення банківської гарантії (забезпечення тендерної пропозиції за закупівлею UA-2021-11-03-016485-a);

- листування між КП «Управління автомобільних шляхів» та АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» стосовно повернення забезпечення тендерної пропозиції на користь ТОВ «МАХ ТРЕЙД» внаслідок настання події (укладення договору) ;

- копії журналу вхідної кореспонденції (в частині документів ТОВ «МАХ ТРЕЙД» та АТ «Український будівельно-інвестиційний банк») для встановлення періодів реєстрації листів від ТОВ «МАХ ТРЕЙД», АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» протягом грудня 2021-квітня 2022.

- листування між КП «Управління автомобільних шляхів» та Житомирською міською радою стосовно виконання умов договору, узгодження продовження строку виконання договору, доповідних тощо.

Таким чином, як зазначає слідчий, зібраних на цей час доказів недостатньо для обґрунтованого повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, не представляється можливим, сторона обвинувачення вважає за необхідне провести обшук за місцем реєстрації та фактичного місця знаходження КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради (), юридична адреса: м. Житомир, провулок Кавалерійський, 4, з метою отримання не виданих в ході реалізації тимчасового доступу документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, у ньому викладених, просив його задовольнити. Крім того додав, що раніше не звертався із клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні в рамках даного провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000176 за фактом неправомірних дій керівника КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, який умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ «МАХ ТРЕЙД», використав службове становище та всупереч інтересам служби підписав додаткову угоду № 1 до Договору № 93, чим позбавив комунальне підприємство права стягнення пені за договором та спричинив істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам у вигляді спричинення шкоди територіальній громаді міста Житомир на загальну суму 116 820 гривень.. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 364 КК України.

Із доданого до матеріалів клопотання рапорту прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_7 на ім`я керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_8 слідує, що керівник КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ «МАХ ТРЕЙД», використав службове становище та всупереч інтересам служби підписав додаткову угоду №1 до договору №93, чим позбавив комунальне підприємство права стягнення пені за договором, та спричинив істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам у вигляді спричинення шкоди територіальній громаді міста Житомира на загальну суму 116 820 грн., що може свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

На підтвердження наведених у клопотанні відомостей до клопотання були долучені копії ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 22.12.2022 року про дозвіл на проведення обшуку в офісі ТОВ «МАХ ТРЕЙД»; протоколу обшуку офісу указаного товариства від 17.01.2023 року; ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.03.2023 року; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 08.03.2023 року; супровідного листа КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради про надання копій документів на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.02.2023 року; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 08.03.2023, який повідомив про неможливість надання решти документів на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.02.2023 року у зв`язку із фактичною відсутністю даних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майновий комплекс виробничих будівель комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, розташований за адресою: м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4, належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м. Житомира в особі Житомирської міської ради.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000176.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні № 0000176 дозвіл на проведення обшуку на території майнового комплексу виробничих будівель КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради (), за адресою фактичного місця знаходження указаного комунального підприємства: м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4 із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів, що не були надані в ході проведення тимчасового доступу за ухвалою від 08.02.2023 по справі №295/1351/23, а саме:

1. Документів, що регламентують мету закупівлі багатоцільової підмітальної машини Multihog CV 350 з додатковим навісним обладнанням - обґрунтування необхідності такого обладнання, його значення для здійснення господарської діяльності підприємства (доповідні записки з обґрунтуванням необхідності придбання, документи з рішенням про необхідність придбання обладнання, в тому числі план закупівель, та інші документи, які можуть містити такі відомості).

2. Листування між КП «Управління автомобільних шляхів» ЖМР та Житомирською міською радою стосовно необхідності виділення коштів для придбання у 2021 році підмітальної машини.

3. Документів стосовно плану фінансування, програми чи іншого документу, яким передбачались кошти з місцевого бюджету для фінансування закупівлі вказаної підмітальної машини.

4. Плану закупівель на 2023 рік.

5. Листування між ТОВ «Мах Трейд» та КП «Управління автомобільних шляхів» ЖМР стосовно виконання умов договору № 93 про закупівлю товарів;

6. Листування між ТОВ «Мах Трейд» та КП «Управління автомобільних шляхів» ЖМР стосовно повернення банківської гарантії (забезпечення тендерної пропозиції за закупівлею UA-2021-11-03-016485-a);

7. Листування між КП «Управління автомобільних шляхів» ЖМР та АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» стосовно повернення забезпечення тендерної пропозиції на користь ТОВ «МАХ ТРЕЙД» внаслідок настання події (укладення договору)

8. Копії журналу вхідної кореспонденції (в частині документів ТОВ «МАХ ТРЕЙД» та АТ «Український будівельно-інвестиційний банк») для встановлення періодів реєстрації листів від ТОВ «МАХ ТРЕЙД», АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» протягом грудня 2021-квітня 2022.

9. Листування між КП «Управління автомобільних шляхів» ЖМР та Житомирською міською радою стосовно виконання умов договору № 93 про закупівлю товарів, узгодження продовження строку виконання договору, доповідних.

10. Тендерної документації з додатками, в тому числі гарантійних листів ТОВ "МАХ ТРЕЙД" стосовно наявності обладнання до постачання, листів виробника продукції, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176.

Встановити строк дії ухвали до 27.04.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя