Справа № 203/461/21
Провадження № 1-кс/0203/686/2023
УХВАЛА

26 січня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому засіданні у м. Дніпрі в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене Заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2023 року під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури за проведенням цього досудового розслідування слідчий в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, у встановленому порядку звернувся з цим клопотанням, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Клопотання згідно з ст. 294 КПК України обґрунтоване особливою складністю провадження досудового слідства за підозрою ОСОБА_5 ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, з часу внесення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 21 січня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000067 здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що ОСОБА_6 добровільно, умисно з корисливих мотивів дійшовши попередньої змови з ОСОБА_9 , маючи єдиний умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких кримінальних правопорушень проти власності 22 червня 2022 року розробили детальний (поступовий) злочинний план щодо систематичного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу меблів у соціальній мережі «Instagram». У відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_6 розподілили ролі і функції між членами групи наступним чином. Так, на ОСОБА_11 покладалися наступні обов`язки: створення, ведення, наповнення аккаунтів в соціальній мережі «Instagram», підшукування осіб, які надають згоду щодо реєстрації на їх ім`я банківських карткових рахунків, на які у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані злочинним шляхом, спілкування з потернційними потерпілими на аккаунтах, зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між співучасниками злочину. На ОСОБА_6 покладалися обов`язки, спрямовані на підшукування осіб, які надають згоду щодо реєстрації на їх ім`я банківських карткових рахунків, на які у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані злочинним шляхом, спілкування з потенційними потерпілими на аккаунтах у соціальній мережі та зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження. Далі, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 22 червня 2022 року у соціальній мережі «Instagram» розмістили оголошення із завідомо недостовірною інформацією про продаж меблів, яких у них не було в наявності, а також відсутній намір надіслати їх потерпілим, та цього ж дня потерпіла ОСОБА_13 побачила оголошення щодо продажу меблів для салонів краси, поцікавилася про купівлю цих меблів, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_6 із застосуванням радіоелектронного засобу надіслали потерпілій повідомлення про те, що відправка товару здійснюється лише після попередньої повної оплати його вартості на картковий рахунок, оформлений на ОСОБА_14 , яка не входила до складу злочинної групи, однак її рахунком користувались ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , створивши відчуття законності та правомірності вчинених дій з боку потерпілої ОСОБА_13 . Далі, потерпіла ОСОБА_13 будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 22 червня 2022 року приблизно о 13:00 год. через термінал перерахувала кошти у розмірі 5 930 грн. на картковий рахунок, повідомлений їй у соціальній мережі, проте товар остання не отримала. У подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, за тією ж злочинною схемою вчинили аналогічні шахрайські дії, а саме: 23 червня 2022 року заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 3 000 грн., 25 червня 2022 року заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 у сумі 6 750 грн., 10 липня 2022 року заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 5 000 грн., розпорядившись коштами власний розсуд.

Під час досудового розслідування здійснено низку слідчих та процесуальних дій, проте завершити проведення всіх процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування, тобто до 28 січня 2023 року, виявилось не можливим через особливу складність кримінального провадження та необхідність додаткового часу для: встановлення потерпілих, у яких ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , іншими особами, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами; встановлення інших осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівали грошовими коштами потерпілих; проведення тимчасових доступів до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ України та оглянути вилучені документи; оголошення підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин, у т.ч. щодо скоєння інших кримінальних правопорушень; проведення інших слідчих (розшукових) дій, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, починаючи з 28 січня 2023 року до 28 березня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні з наведених у ньому підстав.

Підозрювані та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого тим, що усі заявлені слідчі дії можна було завершити у встановлений тримісячний строк досудового розслідування, проте прокурором в засіданні не наведено доказів неможливості завершити досудове розслідування у визначений строк, а таке клопотання зумовлене затягуванням досудового розслідування та його неефективністю, що свідчить про відсутність доказів пред`явленої підозри.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора, міркування підозрюваних та їх захисників, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, під процесуальним керівнитвом Дніпропетровської обласної прокуратури, з часу внесення 26 січня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000067 здійснюється досудове розслідування за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

28 листопада 2022 року відповідно до ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалами слідчого суді від 28 листопада 2022 року до підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 застосовані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 27 січня 2023 року. В той же час ухвалами Дніпровського апеляційного суду від 05 січня 2023 року ухвали слідчого судді про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним скасовані.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених цього Кодексу: 1) до трьох місяців -керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2)до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Частинами 1, 2, 3, 5 ст. 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Досліджені під час вирішення цього процесуального питання обставини дають достатні підстави вважати, що події злочинів, які дали підстави для повідомлення про підозру, мала місце, і причетність до цих подій кожного з підозрюваних категорично не виключена.

Відповідно, досудове розслідування злочинів, у вчиненні яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюються, за характером спланованого злочинного посягання за версією обвинувачення відзначається особливою складністю провадження кількості підозрюваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, за кількістю проведених слідчих дій, що з урахуванням з`ясованих процесуальних ускладнень в розслідуванні в умовах запровадженого воєнного стану в державі істотно утруднює його швидке завершення у раніше визначений строк, потребуючи додаткового часу для встановлення потерпілих, у яких ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , іншими особами, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами; встановлення інших осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівали грошовими коштами потерпілих; проведення тимчасових доступів до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ України та оглянути вилучені документи; оголошення підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин, у т.ч. щодо скоєння інших кримінальних правопорушень; проведення інших слідчих (розшукових) дій, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, починаючи з 28 січня 2023 року до 28 березня 2023 року.

Доводи сторони захисту про те, що усі заплановані слідчі та процесуальні дії можливо було провести у визначений тримісячний строк з дня повідомлення про підозру, не спростовують висновків слідчого судді про особливу складність досудового розслідування і дійсну об`єктивну потребу органу досудового розслідування в проведенні ряду запланованих слідчих та процесуальних дій, а також завершенні вже розпочатих, оскільки такі висновки захисту зроблені без урахування кількості потерпілих та наявності численного ряду епізодів, інкримінованих злочинних діянь, що істотно збільшують і кількість, і тривалість слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, з огляду на характер та обставин вчинення ряду кримінальних правопорушень, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, приймаючи до уваги кількість потерпілих та розслідуваних епізодів злочинної діяльності, обсяг проведених слідчих та процесуальних дій, а також обсяг процесуальних та слідчих дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які слід провести для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та прийняття законного рішення по ньому, слідчий суддя вважає доведеними обстави неможливості закінчити досудове розслідування у встановлений раніше строк у два місяці, який спливає 28 січня 2023 року з об`єктивних причин, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування згідно з ч. 5 ст. 295-1 КПК України до шести місяців, тобто додаткового- на два місяці, починаючи з 28 січня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене Заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто додатково на два місяці, починаючи з 28 січня 2023 року та до 28 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 09:00 год. 27 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1