Справа № 461/924/23
Провадження № 1-кс/461/1381/23
У Х В А Л А

про арешт майна

14.03.2023 року. м. Львів

Суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене 09.03.2023 майно (речі та документи), а саме:

- Реєстр вилучених ТТН за період з вересня 2022 по лютий 2023 по Страдчівському, Великопільському та Лелехівському лісництвах

- Зошит №25 Великопільського лісництва із ТТН за вересень 2022 року в к-сті 70 шт.

- Зошит №27 Страдчівського лісництва із ТТН за жовтень 2022 року в к-сті 73 шт.

- Зошит №28 Лелехівського лісництва із ТТН за жовтень 2022 року в к-сті 79 шт.

- Зошит №29 Страдчівського лісництва із ТТН за листопад 2022 року в к-сті 64 шт.

- Зошит №30 Великопільського лісництва із ТТН за листопад 2022 року в к-сті 120 шт.

- ТТН Лелехівсього лісництва за листопад 2022 року в к-сті 80 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 68 шт.

- ТТН Великопільського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 75 шт

- ТТН Лелехівського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 39 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за січень 2023 року в к-сті 35 шт.

- ТТН Великопілського лісництва за січень 2023 року в к-сті 57 шт.

- ТТН Лелехівського лісництва за січень 2023 року в к-сті 60 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 64 шт.

- ТТН Великопіського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 87 шт.

- ТТН Лелехівського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 36 шт.

- Копія положення про Страдчівський НВЛ ДВНЗ Національного лісотехнічного університету України на 10 арк.

- Копія наказу №12/2 від 23.01.2001

- Копія наказу15/2 від 01.02.2001

- Копія наказу №54к від 10.10.2022

- Копія наказу №82к від 09.12.2022

- Копія наказу №40к від 09.07.2019

- Копія наказу №52к від 05.05.2010

- Копія наказу №16к від 01.03.2021

- Копія наказу №146/2 від 06.08.2004

- Копія наказу №33к від 01.04.2010

- Копія наказу №96/3 від 05.12.1985

- Копія наказу №45к від 02.05.2018

- Копія наказу №40к від 23.07.2020

- Копія наказу №101/2 від 19.05.2005

- Копія наказу №55к від 02.11.2015

- Копія наказу №106к від 10.12.2018

- Копія наказу №22к від 01.04.2013

- Копія наказу №102к від 09.10.2017

- Копія наказу №32к від 01.04.2010

- Копія наказу №19к від 19.04.2019

- Копія наказу №6к від 05.01.2023

- Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_6 від 10.07.2019

- Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_7 від 02.11.2015

- Оригінал висновку з оцінки впливу на довкілля затверджений 06.07.2022

- Оригінали лісорубних квитків за порядковими номерами від №1 до №65 за 2021-2022 роки

- Оригінали лісорубних квитків за порядковими номерами від №1 до №27 за 2023 рік

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Великопілького лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Лелехівського лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського НВЛК ДВНЗ «НЛТУУ» - відомості запроектованих заходів

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського НВЛК ДВНЗ «НЛТУУ» - пояснювальна записка

- Акти обстеження площ рубок у Страдчівському лісництві за 2022 рік.

- Акти обстеження площ рубок у Лелехівському лісництві за 2022 рік.

- Акти обстеження площ рубок у Великопількому лісництві за 2022 рік.

- Папка реєстр заяв населення Лелехівського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 87 заяв з додатками в загальній кількості 160 арк.

- Папка реєстр заяв населення Страдчівського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 78 заяви з додатками в загальній кількості 139 арк.

- Папка реєстр заяв населення Великопільського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 91 заяви з додатками в загальній кількості 159 арк.

- Мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_8 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані речі та документи містить відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату (, Львівська область Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Міцкевича, буд. 15), налагодили протиправний механізм розтрати ввіреного їм майна, з метою особистого збагачення.

Зокрема, за наявними даними службові особи вказаних установ під час проведення навчально-виробничого процесу на базі лісо посівних площ та таксаційних розрахунків на лісових кварталах, за допомогою окремих підпорядкованих їм працівників, вносять в офіційні документи недостовірні дані щодо об`єму та якості лісодеревини, що призводить до надлишку сировини. В подальшому, не облікована лісо деревина реалізовуються зацікавленим громадянам та юридичним особам за готівку без відображення процесу реалізації продукції у відповідних бухгалтерських обліках.

Згідно з отриманою інформацією, до реалізації лісопродукції причетні майстри лісу Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату, зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які безпосередньо спілкуються із зацікавленими в купівлі лісосировини громадянами, а також здійснюють доставку продукції кінцевим покупцям.

Водночас, майстер лісу Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату ОСОБА_6 до протиправної схеми з продажу лісоматеріалів залучив в якості посередника водія ОСОБА_9 , який приймає участь у вирубці деревини, здійснює перевезення/доставку товару та отримує готівкові кошти від покупців. Доставка ОСОБА_9 здійснюється на автомобілі марки ЗИЛ 131, р.н. НОМЕР_9 .

В свою чергу майстер лісу Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату ОСОБА_7 безпосередньо підшукує потенційних покупців лісодеревини, яку заготовляє під час проведення планових вирубок на території лісництва. Продаж лісоматеріалів вказаною особою здійснюється за готівкові кошти без обліку у відповідних формах у Страдчівському навчально-виробничому лісокомбінаті. Також за наявними даними, доставку ОСОБА_7 здійснює із залученням посередників, які використовують автомобіль марки ЗИЛ 131, р.н. НОМЕР_10 .

09 березня 2023 року за адресою: Львівська область, Яворівський р-н., смт. Івано-Франкове по вул. Міцкевича, 15 був проведений санкціонований обшук на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова, під час якого виявлено та вилучено:

- Реєстр вилучених ТТН за період з вересня 2022 по лютий 2023 по Страдчівському, Великопільському та Лелехівському лісництвах

- Зошит №25 Великопільського лісництва із ТТН за вересень 2022 року в к-сті 70 шт.

- Зошит №27 Страдчівського лісництва із ТТН за жовтень 2022 року в к-сті 73 шт.

- Зошит №28 Лелехівського лісництва із ТТН за жовтень 2022 року в к-сті 79 шт.

- Зошит №29 Страдчівського лісництва із ТТН за листопад 2022 року в к-сті 64 шт.

- Зошит №30 Великопільського лісництва із ТТН за листопад 2022 року в к-сті 120 шт.

- ТТН Лелехівсього лісництва за листопад 2022 року в к-сті 80 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 68 шт.

- ТТН Великопільського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 75 шт

- ТТН Лелехівського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 39 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за січень 2023 року в к-сті 35 шт.

- ТТН Великопілського лісництва за січень 2023 року в к-сті 57 шт.

- ТТН Лелехівського лісництва за січень 2023 року в к-сті 60 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 64 шт.

- ТТН Великопіського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 87 шт.

- ТТН Лелехівського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 36 шт.

- Копія положення про Страдчівський НВЛ ДВНЗ Національного лісотехнічного університету України на 10 арк.

- Копія наказу №12/2 від 23.01.2001

- Копія наказу15/2 від 01.02.2001

- Копія наказу №54к від 10.10.2022

- Копія наказу №82к від 09.12.2022

- Копія наказу №40к від 09.07.2019

- Копія наказу №52к від 05.05.2010

- Копія наказу №16к від 01.03.2021

- Копія наказу №146/2 від 06.08.2004

- Копія наказу №33к від 01.04.2010

- Копія наказу №96/3 від 05.12.1985

- Копія наказу №45к від 02.05.2018

- Копія наказу №40к від 23.07.2020

- Копія наказу №101/2 від 19.05.2005

- Копія наказу №55к від 02.11.2015

- Копія наказу №106к від 10.12.2018

- Копія наказу №22к від 01.04.2013

- Копія наказу №102к від 09.10.2017

- Копія наказу №32к від 01.04.2010

- Копія наказу №19к від 19.04.2019

- Копія наказу №6к від 05.01.2023

- Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_6 від 10.07.2019

- Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_7 від 02.11.2015

- Оригінал висновку з оцінки впливу на довкілля затверджений 06.07.2022

- Оригінали лісорубних квитків за порядковими номерами від №1 до №65 за 2021-2022 роки

- Оригінали лісорубних квитків за порядковими номерами від №1 до №27 за 2023 рік

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Великопілького лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Лелехівського лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського НВЛК ДВНЗ «НЛТУУ» - відомості запроектованих заходів

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського НВЛК ДВНЗ «НЛТУУ» - пояснювальна записка

- Акти обстеження площ рубок у Страдчівському лісництві за 2022 рік.

- Акти обстеження площ рубок у Лелехівському лісництві за 2022 рік.

- Акти обстеження площ рубок у Великопількому лісництві за 2022 рік.

- Папка реєстр заяв населення Лелехівського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 87 заяв з додатками в загальній кількості 160 арк.

- Папка реєстр заяв населення Страдчівського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 78 заяви з додатками в загальній кількості 139 арк.

- Папка реєстр заяв населення Великопільського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 91 заяви з додатками в загальній кількості 159 арк.

- Мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що вищевказані речі, вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 09 березня 2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, на тимчасово вилучене 09.03.2023 майно (речі та документи), а саме:

- Реєстр вилучених ТТН за період з вересня 2022 по лютий 2023 по Страдчівському, Великопільському та Лелехівському лісництвах

- Зошит №25 Великопільського лісництва із ТТН за вересень 2022 року в к-сті 70 шт.

- Зошит №27 Страдчівського лісництва із ТТН за жовтень 2022 року в к-сті 73 шт.

- Зошит №28 Лелехівського лісництва із ТТН за жовтень 2022 року в к-сті 79 шт.

- Зошит №29 Страдчівського лісництва із ТТН за листопад 2022 року в к-сті 64 шт.

- Зошит №30 Великопільського лісництва із ТТН за листопад 2022 року в к-сті 120 шт.

- ТТН Лелехівсього лісництва за листопад 2022 року в к-сті 80 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 68 шт.

- ТТН Великопільського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 75 шт

- ТТН Лелехівського лісництва за грудень 2022 року в к-сті 39 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за січень 2023 року в к-сті 35 шт.

- ТТН Великопілського лісництва за січень 2023 року в к-сті 57 шт.

- ТТН Лелехівського лісництва за січень 2023 року в к-сті 60 шт.

- ТТН Страдчівського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 64 шт.

- ТТН Великопіського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 87 шт.

- ТТН Лелехівського лісництва за лютий 2023 року в к-сті 36 шт.

- Копія положення про Страдчівський НВЛ ДВНЗ Національного лісотехнічного університету України на 10 арк.

- Копія наказу №12/2 від 23.01.2001

- Копія наказу15/2 від 01.02.2001

- Копія наказу №54к від 10.10.2022

- Копія наказу №82к від 09.12.2022

- Копія наказу №40к від 09.07.2019

- Копія наказу №52к від 05.05.2010

- Копія наказу №16к від 01.03.2021

- Копія наказу №146/2 від 06.08.2004

- Копія наказу №33к від 01.04.2010

- Копія наказу №96/3 від 05.12.1985

- Копія наказу №45к від 02.05.2018

- Копія наказу №40к від 23.07.2020

- Копія наказу №101/2 від 19.05.2005

- Копія наказу №55к від 02.11.2015

- Копія наказу №106к від 10.12.2018

- Копія наказу №22к від 01.04.2013

- Копія наказу №102к від 09.10.2017

- Копія наказу №32к від 01.04.2010

- Копія наказу №19к від 19.04.2019

- Копія наказу №6к від 05.01.2023

- Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_6 від 10.07.2019

- Оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на ОСОБА_7 від 02.11.2015

- Оригінал висновку з оцінки впливу на довкілля затверджений 06.07.2022

- Оригінали лісорубних квитків за порядковими номерами від №1 до №65 за 2021-2022 роки

- Оригінали лісорубних квитків за порядковими номерами від №1 до №27 за 2023 рік

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Великопілького лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Лелехівського лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського лісництва

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського НВЛК ДВНЗ «НЛТУУ» - відомості запроектованих заходів

- Книга проект організації та розвитку лісового господарства Страдчівського НВЛК ДВНЗ «НЛТУУ» - пояснювальна записка

- Акти обстеження площ рубок у Страдчівському лісництві за 2022 рік.

- Акти обстеження площ рубок у Лелехівському лісництві за 2022 рік.

- Акти обстеження площ рубок у Великопількому лісництві за 2022 рік.

- Папка реєстр заяв населення Лелехівського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 87 заяв з додатками в загальній кількості 160 арк.

- Папка реєстр заяв населення Страдчівського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 78 заяви з додатками в загальній кількості 139 арк.

- Папка реєстр заяв населення Великопільського лісництва за 2022-2023 роки із вмістом 91 заяви з додатками в загальній кількості 159 арк.

- Мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1