Справа № 761/431/23
Провадження № 1-кс/761/785/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2022 близько 11 год. 22 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману (під приводом продажу товару) заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила матеріальну шкоду, у сумі 6200 гривень. Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 10.12.2022 близько 11 год. 22 хв., через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішив замовити товар вартістю 6200 гривень з доставкою через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час останній здійснив переказ повної суми товару з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 продавця, який також повідомив про отримання даного товару приблизно через 9-10 днів. Через 14 днів після оплати ОСОБА_4 не отримав товару в обумовленому місці та вирішив зв`язатись з продавцем, однак останній заблокував номер потерпілого.

Клопотання мотивоване тим, що для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 10.12.2022 по 03.01.2023 включно; - надання з банкоматів фото-відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 10.12.2022 по 03.01.2023 включно. Речі та документи, які містять вказану інформацію знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний період часу обумовлений тим, що не встановлено дату зняття коштів з рахунку, що не виключає можливості того, що вказана сума грошей до теперішнього часу перебуває у зловмисників на рахунку. Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі крім того у заяві просив уточнити зміст прохальної частини клопотання, а саме вважати вірним номер банківської карти

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні у Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000019 від 04.01.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої у Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленої у Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 10.12.2022 по 03.01.2023 включно;

- надання з банкоматів фото-відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 10.12.2022 по 03.01.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: