Справа № 202/3731/23
Провадження № 1-кс/202/2416/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000374 від 20.10.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоспівробітники комунального підприємства «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ - 01985370, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, котре до 25.11.2022 року мало назву «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології» Дніпропетровської обласної ради», далі - КП «ДОКЦДЛ» ДОР») та працівники ТОВ «Медзабезпечення» (код ЄДРПОУ - 24986649, м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, офіс 102), організували протиправну шахрайську схему, завдяки котрій (обманним шляхом) пацієнтам КП «ДОКЦДЛ», зловживаючи їх довірою, здійснюють систематичний продаж необхідних для операції лікарських засобів та виробів медичного призначення, в оту числі кардіостимуляторів та клапанів серця, закупівля котрих здійснюється за кошти державного бюджету Міністерства охорони здоров`я України, бюджету комунального підприємства «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради» та Департаменту охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, тим самим заволодівають чужим майном шляхом обману.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за результатами проведення НСРД виявлено факт заволодіння чужим майном шляхом обману організованою групою, які є обізнані із злочинним умислом співучасників кримінального правопорушення.

За результатами проведення НСРД у порядку ст. 263 КПК України стосовно потенційних фігурантів, підтверджено наявність злочинних зв`язків з попереднім виокремленням ролей фігурантів, виконуваної діяльності, підпорядкованості, ієрархії, механізму злочинної діяльності, виявлення нових фактів такої діяльності, а також встановлено наступні обставини, які у свою чергу потребують додаткової перевірки та підтвердження виявлених фактів заволодіння чужим майном шляхом обману організованою групою конкретними посадовими та службовими особами комунального закладу.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який надав наступні покази: він працює в комунальному підприємстві «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради», шо знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Великого 28. В своїй роботі користується внутрішньою базою «АРМ-лікар» (автоматизоване робоче місце лікаря), в якій зберігаються всі данні пацієнтів, які проходили (проходять) обстеження та лікувались в КП «ДОКЦДЛ». З урахуванням специфіки роботи лікаря, останній кожну робочу зміну спілкується з пацієнтами, в ході безпосередньої бесіди з якими йому стало відомо про стійке злочинне угрупування з числа співробітників комунального підприємства «Дніпровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради», які з метою власного збагачення організували злочинну схему з ієрархічними ознаками, що діє вже на протязі багатьох років.

Крім цього, свідок повідомив, що організована злочинна схема виглядає наступним чином: пацієнт звертається за медичною допомогою до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», за терміновими показниками, у плановому порядку або доставляється каретою швидкої допомоги, після консультації лікаря-кардіолога та проведення повного обстеження, при наявності медичних показань, пацієнта направляють до лікаря-кардіохірурга КП «ДОКЦДЛ» ДОР». У разі прибуття до КП «ДОКЦДЛ» ДОР» каретою швидкої допомоги, пацієнт обстежується черговою бригадою лікарів, до складу якої входять лікар-кардіолог та лікар-кардіохірург. Після огляду пацієнта лікарем-кардіохірургом, за попередньою оцінкою платоспроможності пацієнта, приймається рішення щодо необхідності установки електрокардіостимулятора (ЕКС) або іншої операції. Після цього пацієнту переважно пропонується сплатити грошові кошти за встановлення життєво необхідного кардіостимулятора, необхідних для операції медичних засобів/препаратів, та/або інших виробів медичного призначення, аргументуючи відсутністю необхідного у лікувальному закладі КП «ДОКЦДЛ» ДОР».

У вказаній схемі безпосередньо приймають участь наступні працівники КП «ДОКЦДЛ» ДОР»: медичний директор ОСОБА_5 (користується мобільним телефоном: НОМЕР_1 ); завідуючий кардіохірургічного відділення для дорослих - ОСОБА_6 (користується мобільним телефоном: НОМЕР_2 ); лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих - ОСОБА_7 (користується мобільним телефоном: НОМЕР_3 ); лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих - ОСОБА_8 (користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 ); лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих - ОСОБА_9 (користується мобільним телефоном: НОМЕР_5 ); лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих - ОСОБА_10 (користується мобільним телефоном: НОМЕР_6 ); лікар-кардіохірург кардіохірургічного відділення для дорослих - ОСОБА_11 (користується мобільним телефоном: НОМЕР_7 ), медична сестра КП «ДОКЦДЛ» ДОР» - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (користується мобільними телефонами: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ).

Після цього вищевказані лікарі-кардіохірурги КП «ДОКЦДЛ» ДОР» направляють пацієнта або його супроводжуючу особу до ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване в будівлі навпроти КП «ДОКЦДЛ» ДОР», а саме, за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102, на вході до котрого є вивіска ТОВ «Медзабезпечення». Пацієнт або особа яка його супроводжує, направляється до ТОВ «Медзабезпечення», де їх зустрічає директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка раніше працювала в КП «ДОКЦДЛ» ДОР» на посаді медичної сестри, та бухгалтер ТОВ «Медзабезпечення» - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після повідомлення прізвища пацієнта ОСОБА_13 повідомляє суму грошових коштів, котру необхідно сплатити, та після отримання грошових коштів за необхідні для операції лікарські засоби та вироби медичного призначення, в тому числі кардіостимулятори та клапани серця, ніяких чеків та підтверджуючих документів щодо придбання не надає. Після зазначеного, ОСОБА_13 повідомляє, що пацієнт може повертатися до КП «ДОКЦДЛ» ДОР» та вона особисто доставить лікарські засоби та вироби медичного призначення до операційної перед операцією. Власником ТОВ «Медзабезпечення» є гр.. ОСОБА_15 , яка перебуває в родинному зв`язку з медичним директором КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_5 . Після чого, пацієнт або особа, яка його супроводжує, повертається до палати, де пацієнту повідомляють дату та час запланованої операції.

В той же час надходження необхідних для операцій лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі кардіостимуляторів та клапанів серця, до КП «ДОКЦДЛ» ДОР» здійснюється за рахунок бюджетних коштів з Міністерства охорони здоров`я України та Департаменту охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, або за кошти НСЗУ, та потреби в окремому придбанні пацієнтом кардіостимулятора не має, а навпаки, згідно умов закупівлі медичних послуг НСЗУ, пацієнт повинен отримати послугу хірургічної операції безкоштовно.

В ході проведення операції пацієнту встановлюється вироби медичного призначення, закупівля котрих здійснюється за державні кошти, а грошові кошти, котрі пацієнт передав директору ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_13 передаються нею медичному директору ОСОБА_5 , який, в свою чергу, розподіляє їх між усіма учасниками схеми і окрему частину з яких передає генеральному директору КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_16 .

Таким чином, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), котрим користується гр.ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів до вказаного автомобіля, мобільних телефонів, планшетів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, принтерів, багатофункціональних пристроїв, друкувальних пристроїв інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть бути доказами вчинення злочину, котрі як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу власником автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ) є гр.ОСОБА_7 .

Проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, для використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та відшукати докази вчинення кримінального правопорушення.

Виявити та вилучити в автомобілі марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 , речі, що будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), власником котрого є гр.ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів до вказаного автомобіля, мобільних телефонів, планшетів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, принтерів, багатофункціональних пристроїв, друкувальних пристроїв інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть бути доказами вчинення злочину, котрі як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000374 від 20.10.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Сторона обвинувачення вважає, що в автомобілі марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), можуть знаходитися свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі до вказаного автомобіля, а також знаряддя кримінального правопорушення, а саме, мобільні телефони, планшети, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, принтери, багатофункціональні пристрої, друкувальні пристрої, інші електронні пристрої та сім-картки за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнові записи, пластикові банківські картки та виписки з банківських рахунків, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть бути доказами вчинення злочину, котрі як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу власником автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ) є гр.ОСОБА_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що матеріалами, доданими до клопотання, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в автомобілі марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), власником котрого є гр.ОСОБА_7 , можуть знаходитися свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі до вказаного автомобіля, а також знаряддя кримінального правопорушення, а саме, мобільні телефони, планшети, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, принтери, багатофункціональні пристрої, друкувальні пристрої, інші електронні пристрої та сім-картки за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнові записи, пластикові банківські картки та виписки з банківських рахунків, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть бути доказами вчинення злочину, котрі як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В свою чергу, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 року дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ), власником котрого є гр.ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів до вказаного автомобіля, мобільних телефонів, планшетів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, принтерів, багатофункціональних пристроїв, друкувальних пристроїв інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів, пластикових банківських карток та виписок з банківських рахунків, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть бути доказами вчинення злочину, котрі як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового слідства та свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Ухвала надає право на проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA COROLA», реєстраційний номер НОМЕР_10 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 21 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1