Справа № 191/2849/22
Провадження № 1-кс/191/531/22
У Х В А Л А
іменем України

01 листопада 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що протягом 2022 року невстановлені особи, перебуваючи на території Синельниківського району Дніпропетровської області, шляхом обману, через мережу інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, заволоділи грошовими коштами громадян, які проживають на території Синельниківського району Дніпропетровської області, чим спричинили матеріальний збиток останнім.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 26.08.2022 в обідню пору доби в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила оголошення про продаж деревини. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 на який остання зателефонувала. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, з яким ОСОБА_5 поспілкувалась щодо купівлі деревини. В подальшому, в ході телефонної розмови з тим же продавцем, який зателефонував потерпілій з номеру НОМЕР_2 , вони домовились про купівлю деревини. Продавець попросив оплату деревини у розмірі 8000 грн. Номер картки НОМЕР_3 для переказу оплати продавець надіслав потерпілій у мобільний додаток «Viber». Тоді, 26.08.2022 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 8000 грн. з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки для виплат НОМЕР_4 . Продавець деревини відповів останній, щоб вона очікувала доставку деревини 27.08.2022. З того часу доставку деревини потерпілій так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 27.08.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілою не виходить.

Крім того, в якості потерпілого допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 02.09.2022 в обідню пору доби в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила оголошення про продаж деревини. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 на який остання зателефонувала. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, з яким ОСОБА_6 поспілкувалась та домовилась про купівлю деревини. Продавець попросив оплату деревини у розмірі 9200 грн. Номер картки НОМЕР_5 для переказу оплати продавець продиктував потерпілій в ході телефонної розмови. Тоді, 02.09.2022 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 9200 грн з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримувачем грошового переказу у описі операції значився ОСОБА_7 . Продавець деревини відповів останній, щоб вона очікувала доставку деревини 02.09.2022. З того часу доставку деревини потерпілій так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 03.09.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілою не виходить.

Також, в якості потерпілого допитана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 25.08.2022 у вечірню пору доби в соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила оголошення про продаж деревини. У оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 на який остання зателефонувала. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, з яким ОСОБА_8 домовилась про купівлю деревини. Продавець попросив оплату деревини у розмірі 10000 грн. Номер картки НОМЕР_6 для переказу оплати продавець надіслав потерпілій у мобільний додаток «Viber». Тоді, 25.08.2022 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 10000 грн з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки для виплат, яка належить її співмешканцю ОСОБА_9 . Продавець деревини відповів останній, щоб вона очікувала доставку деревини 26.08.2022.З того часу доставку деревини потерпілій так ніхто і не зробив, гроші не повернув та починаючи з 27.08.2022 вказаний продавець вимкнув сім-картку та на зв`язок з потерпілою не виходить.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які на теперішній час відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 пояснив що він відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Разом з останнім у вказаній установі відбувають покарання ОСОБА_13 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 та ОСОБА_12 , який користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Зі слів свідка, вказані особи займаються шахрайськими діями, а саме під приводом продажу неіснуючої деревини, отримують грошові кошти від місцевих мешканців Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 пояснив що він відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Разом з останнім у вказаній установі відбувають покарання ОСОБА_11 , який користується мобільним телефоном з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_12 . Зі слів свідка, вказані особи займаються шахрайськими діями, а саме під приводом продажу неіснуючої деревини, отримують грошові кошти від місцевих мешканців Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Крім того, в ході додаткових допитів свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , останні пояснили, що ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 окрім вказаних номерів користуються також мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 .

Таким чином, встановлено, що у вказаних осіб перебувають мобільні телефони з номерами, з яких останні телефонували потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману під приводом продажу деревини.

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що у зв`язку з викладеним виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів, які містять технічну інформацію стосовно мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 та НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Дана інформація, яка міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » може бути використана під час досудового розслідування, як доказ факту протиправних дій, тому просить задовольнити клопотання.
Прокурор ОСОБА_16 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000529 від 03.09.2022.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 25.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме документів, які містять технічну інформацію стосовно мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 та НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності належним чином завірених копій) документів у роздрукованому чи електронному (за наявності печатки та підпису уповноваженої особи) вигляді.

Строк дії ухвали- один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1