Справа № 642/800/23
Провадження № 1-кс/642/609/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення вже проведеного обшуку,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з погодженим із прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення вже проведеного обшуку в межах кримінального провадження №№ 0001278 від 09.12.2022р. за ч.1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим відділенням ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч.3 ст. 332 КК України.

09.12.2022 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві (з дислокацією у місті Харкові), з приводу групи осіб, які за неправомірну винагороду переправлять громадян через державний кордон поза пунктів пропуску.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи достеменно обізнаним про введення воєнного стану починаючи з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року, строк дії якого неодноразово продовжено у зв`язку із агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 3 якого передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституції права й свободи людини та громадянина, передбачені ст.33 Конституції України. Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяються. ОСОБА_5 , усвідомлюючи вказані обставини та будучи особою, яка систематично організовує та керує діями по незаконному переправленню осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску за грошову винагороду, володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску, та розкладі чергування змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, а саме в 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області, організував та керував діями по незаконному переправленню осіб через державний кордон України. При цьому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які згідно відведеної ролі виконували безпосередньо перенаправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску, доставляли зазначених осіб до визначеного місця, об`єдналися єдиним злочинним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

ОСОБА_5 , згідно відведеною йому ролі займався погодженням місця, часу, способу та обстановки вчинення злочину, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів, займався підшукуванням осіб для незаконного переправлення їх через державний кордон України, координацією дій цих осіб, визначав розмір грошової винагороди, отриманої від злочинної діяльності. Крім того, за визначеним членами групи планом після підшукування особи, якій було необхідно перетнути державний кордон України, ОСОБА_5 , повідомляв безпосередньо особі, яка зверталася в її інтересах, про необхідність передачі грошових коштів в еквіваленті 500 доларів США в якості передоплати за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною. Після чого надавав банківські реквізити для отримання грошових коштів. Та в подальшому ОСОБА_5 , повідомляв адресу, місце та час, у який необхідно прибути особі для організації її незаконного переправлення через державний кордон України. По прибуттю заінтересованої особи до заздалегідь обумовленого місця ОСОБА_5 здійснював координацію дій осіб, формування груп для перетину державного кордону, заходів спрямованих на усунення перешкод при вчинені злочину, забезпечення латентності кримінально протиправної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , місце перебування якого на теперішній час не встановлено, отримавши від раніше йому знайомої ОСОБА_8 інформацію про наявність чоловіка призовного віку, виїзд якого за межі України в умовах воєнного стану не дозволяється, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи умисел на організацію та керівництво діями щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України до Республіки Молдови, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземцями, а також порядок та термін перебування на території України, у порушення встановленого Законами України «Про державний кордон України» та «Прикордонний контроль» порядку перетину державного кордону України, розуміючи переваги здійснення вказаної злочинної діяльності, діючи за попередньо змовою та в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які об`єднані на основі добровільності та єдності злочинних намірів, через ОСОБА_8 06.02.2023 о 19 год. 00 хв. зв`язався за допомогою мобільного телефону з вказаною особою - ОСОБА_9 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та в телефонній розмові повідомив умови при яких здійснюється незаконний перетин державного кордону поза місцем розташування пункту пропуску через державний кордон України, при цьому повідомив маршрут слідування, засоби, якими буде здійснено переміщення, напрямок руху, а саме в сторону міста Кишинів, Республіки Молдови. Крім того, повідомив, що вартість послуг за переправлення через державний кордон України складає 5000 доларів США, при цьому частину грошової винагороди необхідно спочатку відправити на номер, наданої ним банківської карти в якості задатку, а частину, що залишиться в сумі 4500 доларів США необхідно надати довіреній йому особі безпосередньо після перетину кордону.

В подальшому, в період часу з 06.02.2023 року по 03.03.2023 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, став організовувати та керувати діями щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, при цьому в подальшому став координувати дії ОСОБА_9 направлені на незаконний перетин кордону безпосередньо з останнім.

28.02.2023 о 11 год. 35 хв. ОСОБА_9 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі - спеціального слідчого експерименту, за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні супермаркету «РОСТ», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Рогатинський, 3, за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», переказав на рахунок банківської картки «монобанк» за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн., що еквівалентно 500 (п`ятсот) доларів США, у якості передоплати за послуги щодо незаконного перетину державного кордону України. Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, та в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , організуючи та керуючи діями щодо незаконного перетину державного кордону України, надав ОСОБА_9 вказівку щодо прибуття 03.03.2023 до 12 год. 00 хв. до м. Новодністровськ, Чернівецької області, та бронювання номеру у готелі «Офелія», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надавши контактний номер особи, яка там працює. Крім того, ОСОБА_5 повідомив що 03.03.2023 вранці, ОСОБА_9 забере довірена особа, яка діє з ним в групі, та на автомобілі довезе ОСОБА_9 до місця безпосереднього перетину державного кордону України поза пунктами пропуску та наказав ОСОБА_9 видалити з його мобільного телефону всі листування щодо незаконного перетину державного кордону, щоб його протиправна діяльність носила латентний характер.

Так, 03.03.2023 близько 08 години в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі - спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_9 прибув до визначеного ОСОБА_5 місця, а саме до готелю «Офелія», розташованого за адресою: м. Новодністровськ, Чернівецької області, мк-р. Діброва, буд. 1, де став очікувати приїзду особи, яка діє за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 . Так, 03.03.2023 близько 09 години до готелю «Офелія», розташованого за вищевказаною адресою на автомобілі «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF», VIN НОМЕР_2 , з державним номерним знаком « НОМЕР_3 » за кермом прибув ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , та згідно з розробленим та схваленим усіма членами групи планом, забрав ОСОБА_9 з вказаного місця та повинен був забезпечити його доставлення до обумовленого усіма учасниками групи плану місця, а саме до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області.

ОСОБА_6 виконуючи обумовлену роль, довіз ОСОБА_9 до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області, де згідно розробленого злочинного плану учасників групи, побачивши автомобіль «MERSEDES BENZ» моделі «VITO 113CDI», VIN НОМЕР_4 , з державним номерним знаком « НОМЕР_5 » під керуванням іншого учасника групи ОСОБА_7 , який згідно домовленості мигнув фарами автомобіля, яким він керував, зупинив автомобіль під своїм керуванням з метою пересадки ОСОБА_9 до автомобіля під керуванням ОСОБА_7 . Вказані дії учасники групи робили з метою конспірації від викриття та знешкодження іх злочинної діяльності, тобто забезпечення її латентності.

03.03.2023 близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , свій злочинний умисел, спрямований на організацію та незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України до кінця не довели у зв`язку з тим, що була припинена працівниками правоохоронних органів, а саме в 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області.

03.03.2023 о 12.00 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

03.03.2023 року о 18 год. 35 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_7 можуть знаходитись документи, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, що мають відношення до процесу розслідування по даному кримінальному провадженню та які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути знищені чи передані третім особам, а несвоєчасні дії, могли призвести до того, що документи, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом були б втрачені і встановити істину було б неможливо.

Так, 03.03.2023 в період часу з 19 год. 47 хв. по 20 год. 43 хв., в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, слідчим СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , було проведено невідкладний обшук домоволодіння, розташованогоза адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про спадщину, та де мешкає підозрюваний ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено три рації.

Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка могла бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та забезпеченню виконанню завдань кримінального провадження та врятування майна є проведення обшуку обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із даним клопотанням, буде виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими до суду копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

З наданих слідчим до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового слідства було достатньо підстав для проведення вищевказаного обшуку житла підозрюваного, в ході якого було виявлено та вилучено три рації, що є речовими доказами у кримінальному провадженні. Несвоєчасні дії, направлені на отримання цього доказу, могли призвести до того, що він був би втрачений для органу досудового розслідування і встановити істину було б неможливо.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, то власником будинку АДРЕСА_2 є ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про спадщину, серія та номер 3, виданого 29.01.2016 приватним нотаріусом Сокирянського районного нотаріального округу Чернівецької області (вид: спільна часткова, розмір частки - 3/4).

Враховуючи, що клопотання про проведення огляду містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та несвоєчасні дії для їх відшукання могли призвести до їх приховування або втрати, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення вже проведеного обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення вже проведеного обшуку 03.03.2023р. у період часу з 19.47 год. по 20.43 год. слідчим СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , під час якого було виявлено та вилучено три рації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 07.03.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1