1Справа № 335/322/23 1-кс/335/183/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , уповноважені представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000066 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Таврійської, Матвіївської та Широківської сільських рад Запорізького району при укладенні договорів із суб`єктами господарювання на закупівлю деревини за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 09.12.2022 укладено договір купівлі-продажу № 68 з ФОП ОСОБА_7 деревини паливної (дров`яної деревини І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 180 м. куб на загальну суму 531 900 грн. (2 955 грн за 1 м. куб). Строк поставки до 15 грудня 2022 року.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 15.12.2022 укладено договір купівлі-продажу № 70 з ФОП ОСОБА_8 деревини паливної (дров`яної деревини непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 156,655 м. куб на загальну суму 469 965 грн. (3 000 грн за 1 м. куб). Строк поставки до 20 грудня 2022 року.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 15.12.2022 укладено договір купівлі-продажу № 69 з ФОП ОСОБА_8 деревини паливної (дров`яної деревини непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 66 м. куб на загальну суму 198 000 грн. (3 000 грн за 1 м. куб). Строк поставки до 20 грудня 2022 року.

Згідно з п. 2.1 договорів, продавець повинен поставити покупцю товару, якість якого повинна відповідати державним стандартам, сертифікатам якості, умовам специфікації, технічним вимогам (додаток №1 до цього договору) та бути придатним до мети, з якою товар використовується. Відповідні документи, що підтверджують якість товару передаються покупцю під час приймання товару.

Згідно проведеного моніторингу в мережі Інтернет встановлено, що деревина дров`яна непромислового призначення 2-3 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізується за ціною 2 442 грн (разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізується за ціною 2 448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначеного договору, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запити від 23.12.2022 № 12-5549вих-22 та від 26.12.2022 №12-1554-22, однак відповіді у встановленому порядку та у визначений строк не було надано.

Вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні та виконанні умов Договорів № 68 від 09.12.2022, № 69 від 15.12.2022 та № 70 від 15.12.2022 надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин з метою подальшого призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Документи щодо укладення та виконання умов Договорів № 68 від 09.12.2022, № 69 від 15.12.2022 та № 70 від 15.12.2022, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних, почеркознавчої та інших експертиз.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, в частині надання доступу з можливістю вилучення копій, оскільки у органу досудового слідства відпала необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, просив суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю зняття їх копії та вилучити такі копії.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого оскільки копії документів до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, надавались ІНФОРМАЦІЯ_6 на запит прокурора.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого, просив долучити до матеріалів клопотання копію відповіді на запит прокурора від 18.01.2023 №02-09-19/2605.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.

Проте, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: документи які містять зразки підпису та почерку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 та уповноваженої особи Марії Маньківської не менше 15 аркушів, а також інших документів що мають відношення до закупівлі №UA-2022-11-28-009435-а «Деревина дров`яна, 1 групи, ТУУ-5, від 1м.куб., №UA-2022-12-21-001911-a «Деревина паливна (дров`яна деревина непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) (код ДК 021:2015-03410000-7 Деревина) та №UA-2022-12-16-005496-a Деревина паливна (дров`яна деревина непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) (код ДК 021:2015-03410000-7 Деревина) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки слідчим у судовому засіданні було повідомлено, що у органу досудового розслідування наразі відсутня необхідність у проведенні експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОВС майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наказів про призначення на посади осіб, які входили до складу тендерного комітету;

- тендерної документації з проведення відкритих торгів із закупівель: №UA-2022-11-28-009435-а, UA-2022-12-21-001911-a, UA-2022-12-16-005496-a;

- тендерних пропозицій учасників вказаних закупівель та переговорних процедур,;

- усіх рішень тендерного комітету, які приймалися у закупівлі№UA-2022-11-28-009435-а, UA-2022-12-21-001911-a, UA-2022-12-16-005496-a;

- матеріалів листування тендерного комітету, ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за період часу з 09.12.2022 по 31.12.2022;

- договору № 68 від 09.12.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_7 , предметом якого є закупівля « ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 1м.куб.;

- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору №68 від 09.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_7 , предметом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 1м.куб.;

- договору № 69 від 15.12.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є деревина паливна (дров`яна деревина непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 66 м. куб;

- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 69 від 15.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ОСОБА_8 , предметом якого є деревина паливна (дров`яна деревина непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 66 м. куб;

- договору № 70 від 15.12.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є деревина паливна (дров`яна деревина непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 156,655 м. куб;

- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 70 від 15.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ОСОБА_8 , предметом якого є деревина паливна (дров`яна деревина непромислового використання І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 156,655 м. куб;

- документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі деревини, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, ділова переписка, первинні бухгалтерські документи, документи що підтверджують походження деревини;

- розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо перерахування грошових коштів у якості оплати за поставлений товар, передоплату по вищезазначеним закупівлям (реєстри платежів, заявки на фінансування, відомості тощо);

- розпорядчих документів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на яких було покладено посадові обов`язки щодо здійснення розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, аналізу ринку щодо цін та асортименту послуг за вказаною закупівлею, а також анкети, запити, запрошення до обговорення вартості предмета закупівлі, тощо;

- положення, наказів, посадових інструкцій ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими врегульовано порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів прийому-передачі виконаних робіт за договорами № 68 від 09.12.2022, № 69 від 15.12.2022 та № 70 від 15.12.2022, з можливістю зняття їх копій та вилучити такі копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 20.03.2023 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали складено 20.01.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1