СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/83/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або керівників філій вказаних товариств розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.06.2022 року по 01.12.2022 року.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.06.2022 року по 01.12.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.06.2022 р. приблизно о 17 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , невідомі особи, перерахували грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на загальну суму 300 тис. грн., завдавши ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 01.06.2022 р. приблизно о 17 год. 15 хв., перебуваючи за місцем свого мешкання, на його мобільний термінал зателефонувала невідома особа з міського номеру телефону НОМЕР_7 , котрий не був підписаний в телефонній книзі. Піднявши слухавку, громадянин представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході розмови, останній назвав всю контактну інформацію потерпілого, тобто клієнта і запитав чи здійснював транзакцію зі своєї банківської карти, на суму 29 тисяч гривень. На що ОСОБА_7 відреагував негативно, так як ніяких транзакцій за даний проміжок часу не здійснював. Громадянин, котрий представився працівником служби безпеки банку, запевнив, що транзакція на вищевказану суму здійснювалась та з метою збереження та повернення грошових коштів на рахунок, необхідно виконати певні дії та пройти верифікацію.

Потерпілий на дані дії погодився та надав інформацію, а саме відповідав на запитання, які суми знаходяться на банківських картах, взагалі які банківські карти використовує. У свою чергу, також додав, що обслуговується в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, невідома особа (яка представилась працівником банку) також запитала інформацію стосовно карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

У результаті, працівник служби безпеки банку запевнив, що задля збереження грошових коштів необхідно вказати код-паролі, які будуть надходити в смс-повідомлення від банку.

Так, 01.06.2022 року у період часу з 17 год. 49 хв. по 17 год. 57 хв. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 була здійснена транзакція на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на загальну суму 63 197 тис. грн.

Крім цього, 01.06.2022 року, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , була здійснена транзакція на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 259 000 тис. грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів щодо руху коштів за даними рахунками, електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого та копій виписок по картковим рахункам вбачається, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 була здійснена транзакція на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на загальну суму 63 197 тис. грн. та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , була здійснена транзакція на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 259 000 тис. грн.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої частково.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001234 від 03.06.2022 р., що підтверджується копією постанови про створення групи слідчих від 06.06.2022 р.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або керівників філій вказаних товариств розкрити банківську таємницю, з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.06.2022 року по 01.12.2022 року.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.06.2022 року по 01.12.2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1