Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/308/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді- ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені під час проведення обшуку від 07.12.2022 за місцем фактичного проживання колишнього керівника ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та грошові кошти, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами в умовах воєнного стану, що спричинило шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, діючи в умовах воєнного стану на території України, спільно та за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ «СІАНА» (44496349), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.

Так, 01.04.2022 між відділом освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (43917244) та ТОВ «СІАНА» укладено: договір № 5 від 01.04.2022 на постачання тушонки яловичої ТМ «Славпродукт» 525 грам на загальну суму 628 800 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 6 від 01.04.2022 на постачання крупи пшеничної, пшона та крупи перлової на загальну суму 301 050 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 7 від 01.04.2022 на постачання олії рафінованої ТМ «Жирнов» на загальну суму 93 500 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022. Вказані договори та видаткові накладні підписані однією датою 01.04.2022.

Прокурор вказує, що відповідно до даних Державної казначейської служби України, що наявні у вільному доступі, оплати за вказаними договорами відбулися у повному обсязі. Заклади освіти, що розташовані на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області тимчасово не працюють у зв`язку із віднесенням території до зони бойових дій, відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25 квітня 2022 року, а тому замовлення продуктів є не доцільним використанням бюджетних коштів. Тому існують ознаки проведення безтоварних операцій.

Основним видом діяльності ТОВ «СІАНА» є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, за юридичною адресою 61004, м. Харків, вул. Москалівська, 99, офіс 23 господарську діяльність не здійснює. Директор ТОВ «СІАНА» ОСОБА_7 , на час укладання договорів із відділом освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області знаходилась не на території Харківської області. В ході допиту остання пояснила, що діяльність як директор вона не здійснювала, тушонку та інші продукти не придбавала та не продавала, договорів із Донецькою селищною радою не укладала та на території вказаної територіальної громади не перебувала.

Крім того, прокурор вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи органу місцевого самоврядування - Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ «СІАНА», зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.

02.08.2022 згідно постанови прокурора ХОП та доручення щодо її виконання співробітником УСБУ України в Харківській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Український капітал», а саме до рахунку ТОВ «СІАНА» - НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 15.04.2022 на вказаний рахунок ТОВ «СІАНА» дійсно надійшли грошові кошти загальною сумою 1 023 350 грн. як оплата за олію, крупу та тушонку від Відділу освіти Донецької селищної ради. Після цього того ж дня з вказаного рахунку ТОВ «СІАНА» були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ «ПРОДЕНЕРГО», , загальною сумою 767, 500 грн., де придбано продукти харчування, які не відповідають вищевказаним договорам. Крім того, того ж дня усі інші кошти, які залишилися на рахунку, було перераховано на рахунок невідомого підприємства - ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , а саме загальною сумою 360 400 грн., керівником якого до 18.10.2022 являлася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину. При цьому основним видом діяльності вказаного ТОВ являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (КВЕД 69.20).

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_8 , 1988 р.н., яка пояснила, що наприкінці жовтня 2021 року - на початку листопада 2021 року до неї звернувся її давній знайомий із проханням допомогти у питанні реєстрації юридичних осіб. При цьому зконтактував її із ОСОБА_7 , 1999 р.н. Саме останній свідок і допомагала шляхом консультацій із поданням документів до Департаменту реєстрації Харківської міської ради щодо реєстрації на її ім`я ТОВ «СІАНА» та ТОВ «ВЕНЗА», а також у подальшому з відкриттям рахунків у банківських установах. Після цього знайомий попросив ОСОБА_8 взяти у ОСОБА_7 усі документи, пов`язані із реєстрацією вказаних юридичних осіб, первинну банківську документацію та електронні ключі доступу до банківських рахунків та відправити їх поштою на адресу ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , контакти якої надіслав через месенджер.

Так, 07.12.2022 у період часу з 09:07 год. до 12:14 год. було проведено обшук за місцем фактичного проживання колишнього керівника ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та грошові кошти, а саме:

1. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 1 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходиться біла картонна коробка з надписом «SHARMAN» із грошовим коштами:

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. - 364 купюри з наступними серіями та номерами: ЄЖ7858308, ФГ4644094, БА5269471, УБ7862862, ЗЗ0023242, ЛИ9030917, ВА2467851, ФГ5048617, СЗ5467110, АИ8167679, ЗФ4728207, ВИ0452101, УГ9958185, ЕЗ8936058, ВБ8446323, ЛД1604970, ЗЗ9935230, МГ0738250, ГК0066473, БТ2135816, ВЄ7417751, ФБ6269055, СЗ8623862, МВ7187809, АН6237499, ЄГ8925473, ХИ8084376, ХБ7292111, УЖ6635348, УД1121693, СЖ2441677, СЖ0056744, АЖ6804405, БВ1029953, АИ8683248, ВЄ7730128, УЖ1125789, ФБ3871465, ВИ5496995, СЗ4070499, БВ5233856, ВД2089279, ВИ6868515, ЄЄ1418799, ВЄ9836401, ЗА2269674, ЕЄ9474315, БА5464727, ЕБ7702016, АП9767608, ХЗ0773689, ЗБ7071319, ХД9669564, ХВ0874588, АЕ9027220, ХИ5770401, ЄИ9759818, АД6348238, ЄЖ6933622, ГБ3569409, ЄА5737806, ХЕ9291656, АН8502958, АР7659659, ЕВ6927115, ГА6794970, ЕГ1559477, ХД8454137, ЦА3254365, АЕ5030451, АЕ9178322, БГ1654084, АГ7066393, ЗБ3758920, АИ2745207, АИ9597663, ХД8154354, АА0332872, ЕЖ8716355, АБ6139017, ВИ7128777, ГБ8565786, ХИ7767919, АЖ2391192, ЕГ7775069, АЗ3710975, ХЄ6838362, ХВ1451504, ЕИ8293984, ХД8944935, ГБ4960398, ЄД9572654, АК4496141, АЖ0354476, ХГ7701077, ЯБ2212322, ББ0403493, ЄЗ6737279, ЄЗ6737278, ЕГ0588395, ЄЖ3538523, ХА2533881, ХЄ1221797, АЕ9340288, ЄД8915680, ХА2576480, ХЄ8849415, АЕ5012041, ЕЕ6088316, АЖ9372320, ХЕ8106927, ЕЗ6124364, ВЗ4213276, АН3073097, ВД7901603, ЗА8801802, ХГ5746475, АМ2078435, ЄЄ7126991, АМ7109473, АГ0299243, ЗГ7330530, АА1421227, АЗ1588278, УД4487745, ФБ9704668, ЄЗ6737268, ЄЗ6737267, ФЗ8759597, УИ5509738, БК4736651, ЄЗ6737271, ВБ3165866, ЗИ5102652, ЄЄ5650434, ЕЄ4715497, ЄЗ6737275, ХВ6138084, АВ7644002, ЄЗ6737274, ВВ6520996, СГ7631697, БТ3397598, ФД4891564, ЄЗ6737272, ВД7012108, АГ1481522, ББ8919025, СГ5583038, ЗБ8365171, ФЖ0712234, ЗФ3690271, ЄЗ6737269,ЕВ3686789, ВЄ3102994, ЗА3276702, ЗЗ5585525, ЗГ2976492, УЖ7026899, УГ0034353, ЄЗ6737276, ЄЗ6737277, ЄЗ6737270, ЄЗ6737273, БТ0315959, ЗБ8654323, ЗИ2408927, ФЗ4218739, СБ5606308, СГ9687101, ЛД0624983, МБ9860785, МВ4476337, ВЗ2391612, ЗД5710992, БТ4053596, ВВ5981657, АА5688242, ЛД2153707, БР1808979, ФД9171562, ФБ8093769, ЗБ4253205, ВА1885123, МА8216613, ФЗ6417359, ЛА6545656, ЛГ9304354, ЛБ6336907, УЖ5129064, БР3507616, ЛГ5355308, ВЖ0513427, ЗГ5637979, УГ5412619, ФЗ5949671, АА4025382, УГ2147744, ЗД7428172, ВА0515161, ЛА8820506, ЛВ1653998, СБ4472335, ВЕ1538200, ЛА7156110, ФБ1521240, ЛД1615993, ЛБ7036126, УИ3594182, УГ4394846, ВЗ9301849, ВИ8486242, МА0937741, ФЖ6471076, УЖ7227472, ЛИ4464460, ВГ9747719, МА9606901, СБ7486605, СЗ9573197, ЗД8286868, ЗЗ2339221, ФБ8053335, ЛД0710648, ВВ1945419, СЗ7168372, УГ6467665, ГТ2987769, ФГ5719301, ЛГ6092732, ФЗ9677326, ВЖ0852241, УД9038961, ВЕ7700432, МА6555162, ФГ8241996, ЛГ0281888, УЖ6703894, ВД8821943, СЖ6781303, МА3482934, ФБ3728382, ЛИ2586519, МБ0920533, УЖ4168710, ГТ0511720, СЗ4946833, ЗИ8417607, ФЖ3435419, ФБ4753755, ВЕ3092149, ВЕ9780476, УГ6434444, ЗГ0235771, БТ1745959, УИ7453781, СЖ1222669, ЗЗ4500171, ВЖ5739569, ВЖ3685590, ЗГ4273313, УЗ2524023,ЗБ5588376, ВА7577969, ББ5705063; ЕА7638218; ЄБ8067116; ЕВ2398927; ГБ7297451; ББ9258174; ХГ2383710; ХЄ3181027; ЛИ2829390; ХЄ3085712; ВЕ4745914; АВ2238081; МА3524002; ФГ2632416; ФД6145761; ЕВ8002027; ФГ2919262; ЄБ2688961; АД9284950; БН1376911; ВИ3387010; ВИ9163940; ВИ5719945; ФБ9358991; ВЗ2389616; ВФ2228395; БВ8315577; ЄВ5941575; АЕ4033563; УЗ8215336; ХГ8778722; ЕЗ7396968; ВЕ6481398; НОМЕР_3 ; ЕЗ0328911; ХА10108308; ХВ29974848; НОМЕР_4 ; ХЄ4570021; ЕА5312460; АБ9700832; ГВ4446159; ВЕ6293868; АП3078066; НОМЕР_5 ; АА8266211; АЕ5210596; ЗВ9336244; ЗБ7529324; ХЖ0334813; ЄЗ6542411; НОМЕР_6 ; ГБ77901878; ВЕ1106969; ВЕ1905854; НОМЕР_7 ; БВ1422889; НОМЕР_8 ; ЄИ4796093; НОМЕР_9 ; ЦБ6702219; ЄЖ3838560; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; ЄЗ4094133; НОМЕР_27 ; ЛВ9237377; НОМЕР_28 ; ББ1525954; ЛГ5641479; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; АГ3742826; ЄГ9833750; АЗ6050256; ЛГ1529301; НОМЕР_36 ; ВЕ9421958; ЄЗ5622496; НОМЕР_37 ;

- українськи гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. - 302 купюри з наступними серіями та номерами: ЕГ6517604, АЖ6120610, АЕ5845379, ЕА0137014, АБ0381198, БА4761770, БА3387366, АБ5979471, АЖ9833459, ЯБ9287208, АИ0762551, ЕВ2178488, ЕВ2178487, АИ8344287, АИ3002016, АИ0139844, АИ0396798, АИ4349888, ЕГ8385789, ЕВ2178492, ЕВ2178489, БА5904480, АБ8253200, АЖ0844567, АД9117440, ЕГ8681121, ЕВ2178491, АБ8241139, БА0776145, ЕГ5858070, АЕ3952658, АЗ8065736, АЗ9544221, ЯБ4258216, ЕВ0254842, АГ2745727, АГ0377080, ЕГ7008983, АГ6509055, ЕВ1572723, ЕВ5910672, ЕГ8838313, БА2137654, АБ2005879, АА4996308, ЕВ0539482, АЖ1722744, ЕГ5858092, АЄ0599133, АА5150736, АГ1035713, АА5878807, АИ6557300, АА3276108, АБ4870154, ЕГ6977691, АА9748033, АГ0265335, АГ8058523, ЕГ7472612, АЗ8433645, АА8416299, АГ0731112, АИ5790930, АИ7741028, БА9341084, АИ3403544, АЕ0566495, ЕВ2774820, АБ9026555, АИ2320104, АИ9305568, АБ9338208, ЕГ1770374, АД9731790, АЖ5115013, АЗ8528452, ЕВ2640758, АД1103686, АБ8693982, АЕ9791861, АД4725331, БА2314088, АЗ3915398, АД7118871, ЕБ5106056, АГ5929995, АЄ7978162, ЕГ0212655, АЕ7618269, АЄ9385129, ЕГ2723437, АЄ9619132, АЕ2149949, АЖ4683873, ЕГ1544873, ЕГ7008843, АЄ3305381, АВ8666340, АЗ8183395, АД1206105, АЗ1340915, АГ7530468; АЕ6409509; АЕ1104520; АЕ1104519; АБ7063968; АБ7063973; АЕ1104513; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; АД6874734; НОМЕР_229 ;

- євро, а саме купюри номіналом по 50 євро - 20 купюр з наступними серіями та номерами: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , SE, НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , VA, НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , SD, SD, НОМЕР_245 ;

- євро, а саме купюри номіналом по 100 євро - 60 купюр з наступними серіями та номерами: UB; VA; VA; VA; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; VA; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 ; НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ; НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ; VA; НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; VA; НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ; НОМЕР_289 ; VA; НОМЕР_290 ; VA; НОМЕР_291 ; НОМЕР_292 ; НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 1 долару США - 13 купюр з наступними серіями та номерами: L24200629D; D56458705H; D06749376G; F93508652F; F81724874J; F78812380N; B46065409M; F02167243A; F02167400A; F41934786L; F02167244A; B28405403G; C28435954D;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 2 долари США - 4 купюри з наступними серіями та номерами: B22646818A; B22646819A; B22646821A; B63652630A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 5 доларів США - 17 купюр з наступними серіями та номерами: CF48634469B; MK16780499A; IB90604726B; BB70604769A; DE26966237A; MB33186981B; IF00805455A; IB07590308C; FK23522397B; MA49108053B; IB04830453A; ML78515317C; ID01685773B; IB69036164B; JE69354744A; ML26393603D; ML68161557B;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 10 доларів США - 44 купюри з наступними серіями та номерами: ME88661585A; JB77375858A; НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ; НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 ; IJ10822194A; НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ; НОМЕР_303 ; НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ; НОМЕР_307 ; НОМЕР_308 ; НОМЕР_309 ; НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ; НОМЕР_312 ; НОМЕР_313 ; НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ; НОМЕР_316 ; НОМЕР_317 ; IJ33706225A; IB58082725B; JF24084410B; IF75061338B; IE84214338A; JE78888531A; IF75363985B; MG79625340A; MF11330471A; IL52900286A; JF19583176A; MB11457083D; JF05169893B; GD35096139A; GE26008919A; JF01042493A; JB06026968A; IF93416338A; IE02876301B; IB77110399C;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 20 доларів США - 25 купюр з наступними серіями та номерами: MB25425780D, MG31087935D, ME16402968B, MB07554242A, MB87233328D, MA41233281A, IK64129286B, IL06623978D, JA67152195B, IB88374180E, MB00364736E, JK26156832B, MF33814738C, MB59936849I, ME15022902B, ID46355288B, JF91849012B, ID88602608A, MB94176352D, MB05387608E, GJ51506502B, II83489174A, MB55226926B, AL74400936J, ML15798324K;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 50 доларів США - 11 купюр з наступними серіями та номерами: IC15469463A, AB03295657D, JB09282503B, MA25335285A, ML31347637B, EK16208195A, ML31347666B, AA25896905A, GG13208099A, IK11610540A, GF45109617A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 100 доларів США - 67 купюр з наступними серіями та номерами: KL87998575C, PB19230412C, LF41799264A, MF82949434A, LJ82363069B, LB48335378N, PB964743551, ML64948041C, PB14779356G, LE05288818F, LH20381313C, PB96474356I, KB40023737C, MB84668837E, PB96474354I, LB87823748J, LB19134916M, MK08262290B, PL24560184C, АДРЕСА_2 LB74962353U, MF14205887F, LB77555710J, LI66277372A, MB76191719B, MF24128087G, ML22220446C, PB71437202B, PB98361032C, MH81019618A, PB39978241C, PB83255417B, PF54888597A, MB85967548F, MF24128092G, LF58975808F, LB62178926H, PB19651403A, PH15480047A, LB73675379P, LB67018775V, MB78282760B, PB45115633G, KB31659518G, PB45102041D, LK50088615D, PB63049738G, PE98998973A, MK25845120B, LB40515061H, PB79073597A, LL40818962F. Загальна сума українських гривень становить 484 000 грн., загальна сума євро становить 8 000 євро, загальна сума доларів США становить 8 296 доларів США.

2. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 3 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходяться: ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: НОМЕР_318 , CN: E3H1; планшет чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195.

3. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 4 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходяться: ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору.

4. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 4 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходиться мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 .

Прокурор вважає, що зазначені предмети та грошові кошти вилучено у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_324 ( НОМЕР_325 ) захисник, який приймав участь в ході обшуку - ОСОБА_4 ), яка і є їх власником.

Прокурор зазначає, що незастосування арешту на вищезазначене майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також, прокурор вказує, що 08.12.2022 вилучені предмети та грошові кошти оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурор зазначає, що орган досудового розслідування вважає, що вилучені ноутбуки та мобільний телефон можуть містити в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, а саме причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного злочину. З цієї метою слідчий вважає необхідним направлення вказаних предметів на огляд до Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області, де відповідними спеціалістами буде проведено їх огляд із застосуванням спеціальних знань, в тому числі й у сфері відновлення видаленої інформації.

Прокурор вказує, що з приводу вилучених грошових коштів орган досудового розслідування вважає, що вони можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, тобто набутими кримінально протиправним шляхом, враховуючи суму виділених Донецькою селищною радою бюджетних грошових коштів на закупівлю продуктів харчування, яка становить 1 023 350 грн. і є розміром завданої матеріальної шкоди місцевому бюджету в результаті виконання своїх посадових обов`язків не належним чином учасниками кримінального провадження. Частина вказаних грошових коштів, а саме розміром 360 400 грн., перерахована на рахунок ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , керівником якого до 18.10.2022 являлася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, а тому є підстави вважати, що у подальшому вилучені грошові кошти можуть бути використані з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Прокурор вважає, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, та збору відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку предмети та грошові кошти, оскільки його незастосування може призвести до їх зникнення та настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у його змісті.

Представники власниці майна ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання у зв`язку з недоведеністю прокурором можливості використання вказаного майна в якості доказів у даному кримінальному провадженні, а також недоведеності наявності події кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якої внесені відомості до ЄРДР. Вважають, що за відсутності обґрунтованої підозри причетності ОСОБА_6 до кримінального правопорушення по вказаному кримінальному провадженні, застосування відносно неї заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є невмотивованим процесуальним обмеженням її прав та інтересів. Також, адвокати наголошували на тому, що в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчою суддею не надано дозволу на вилучення грошових коштів. Крім того, вилучені грошові кошти належить не ОСОБА_6 , а ОСОБА_10 , про що так також зазначалось під час проведення обшуку. Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_9 зазначають, що прокурором порушені строки звернення до суду з клопотанням, а також те, що чинним КПК України не передбачено повернення клопотання прокурору для усунення недоліків та норми діючого законодавства не визначають переривання строку звернення із клопотанням до суду.

Слідча суддя, дослідивши додані до клопотання документи, якими прокурор обґрунтовує свою вимогу, матеріали справи за клопотання прокурора про арешт майна (справа №953/3978/22, 1-кс/953/5245/22), заслухавши пояснення сторін, встановила наступне.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (затверджений Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.

15.12.2022 до Київського районного суду м. Харкова поштовим зв`язком надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене у ході проведення обшуку майно. Клопотання про арешт майна передано органом досудового розслідування до відділення поштового зв"язку 09.12.2022.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 15.12.2022 вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 15.12.2022 про повернення клопотання отримано слідчою 09.01.2023.

Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, після доопрацювання подано прокурором до суду 10.01.2023.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

15.12.2022 до Київського районного суду м. Харкова поштовим зв`язком надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене у ході проведення обшуку майно. Клопотання

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 15.12.2022 вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 15.12.2022 про повернення клопотання отримано слідчою 09.01.2023.

Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, після доопрацювання подано прокурором до суду 10.01.2023.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ «СІАНА», зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.

07.12.2022 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.11.2022, було проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема: гривні, а саме: купюри номіналом 500 грн. 364 шт., купюри номіналом 1000 грн. 302 шт.; долари США, а саме: купюри номіналом 1 долар 13 шт., купюри номіналом 2 долари 4 шт., купюри номіналом 5 доларів 17 шт., купюри номіналом 10 доларів 44 шт., купюри номіналом 20 доларів 25 шт., купюри номіналом 50 доларів 11 шт., купюри номіналом 100 доларів 67 шт.; євро, а саме: купюри номіналом 50 євро 20 шт., купюри номіналом 100 євро 60 шт. (загальна сума: євро 8000 євро, гривні 484 000 гривень, долари США 8296 доларів) Усі серії та номери купюр зафіксовано під відеозапис. Вказана коробка із зазначеними грошовими коштами поміщена до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №1 з підписами учасників обшуку; ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні ноутбуку маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385; планшет чорного кольору «iPad», модель 1432, serial: F4KK78E4F195. Вказані ноутбук та планшет поміщено до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №3 з підписами учасників обшуку; ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору. Вказані предмети поміщено до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №4 з підписами учасників обшуку; мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 . Вказаний телефон поміщено до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №5 з підписами учасників обшуку.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі огляду предметів та документів від 08.12.2022, слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 провела огляд 07.12.2022 виявленого та вилученого майна та документації у ході обшуку за місцем фактичного проживання колишнього керівника ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду предметів виявлено, зокрема:

1. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 1 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходиться біла картонна коробка з надписом «SHARMAN» із грошовим коштами:

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (64 купюри з наступними серіями та номерами): купюри ЄЖ7858308, ФГ4644094, БА5269471, УБ7862862, ЗЗ0023242, ЛИ9030917, ВА2467851, ФГ5048617, СЗ5467110, АИ8167679, ЗФ4728207, ВИ0452101, УГ9958185, ЕЗ8936058, ВБ8446323, ЛД1604970, ЗЗ9935230, МГ0738250, ГК0066473, БТ2135816, ВЄ7417751, ФБ6269055, СЗ8623862, МВ7187809, АН6237499, ЄГ8925473, ХИ8084376, ХБ7292111, УЖ6635348, УД1121693, СЖ2441677, СЖ0056744, АЖ6804405, БВ1029953, АИ8683248, ВЄ7730128, УЖ1125789, ФБ3871465, ВИ5496995, СЗ4070499, БВ5233856, ВД2089279, ВИ6868515, ЄЄ1418799, ВЄ9836401, ЗА2269674, ЕЄ9474315, БА5464727, ЕБ7702016, АП9767608, ХЗ0773689, ЗБ7071319, ХД9669564, ХВ0874588, АЕ9027220, ХИ5770401, ЄИ9759818, АД6348238, ЄЖ6933622, ГБ3569409, ЄА5737806, ХЕ9291656, АН8502958, АР7659659;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): ЕВ6927115, ГА6794970, ЕГ1559477, ХД8454137, ЦА3254365, АЕ5030451, АЕ9178322, БГ1654084, АГ7066393, ЗБ3758920, АИ2745207, АИ9597663, ХД8154354, АА0332872, ЕЖ8716355, АБ6139017, ВИ7128777, ГБ8565786, ХИ7767919, АЖ2391192, ЕГ7775069, АЗ3710975, ХЄ6838362, ХВ1451504, ЕИ8293984, ХД8944935, ГБ4960398, ЄД9572654, АК4496141, АЖ0354476, ХГ7701077, ЯБ2212322, ББ0403493, ЄЗ6737279, ЄЗ6737278, ЕГ0588395, ЄЖ3538523, ХА2533881, ХЄ1221797, АЕ9340288, ЄД8915680, ХА2576480, ХЄ8849415, АЕ5012041, ЕЕ6088316, АЖ9372320, ХЕ8106927, ЕЗ6124364, ВЗ4213276, АН3073097, ВД7901603, ЗА8801802, ХГ5746475, АМ2078435, ЄЄ7126991, АМ7109473, АГ0299243, ЗГ7330530, АА1421227, АЗ1588278, УД4487745, ФБ9704668, ЄЗ6737268, ЄЗ6737267, ФЗ8759597, УИ5509738, БК4736651, ЄЗ6737271, ВБ3165866, ЗИ5102652, ЄЄ5650434, ЕЄ4715497, ЄЗ6737275, ХВ6138084, АВ7644002, ЄЗ6737274, ВВ6520996, СГ7631697, БТ3397598, ФД4891564, ЄЗ6737272, ВД7012108, АГ1481522, ББ8919025, СГ5583038, ЗБ8365171, ФЖ0712234, ЗФ3690271, ЄЗ6737269,ЕВ3686789, ВЄ3102994, ЗА3276702, ЗЗ5585525, ЗГ2976492, УЖ7026899, УГ0034353, ЄЗ6737276, ЄЗ6737277, ЄЗ6737270, ЄЗ6737273;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюри з наступними серіями та номерами): БТ0315959, ЗБ8654323, ЗИ2408927, ФЗ4218739, СБ5606308, СГ9687101, ЛД0624983, МБ9860785, МВ4476337, ВЗ2391612, ЗД5710992, БТ4053596, ВВ5981657, АА5688242, ЛД2153707, БР1808979, ФД9171562, ФБ8093769, ЗБ4253205, ВА1885123, МА8216613, ФЗ6417359, ЛА6545656, ЛГ9304354, ЛБ6336907, УЖ5129064, БР3507616, ЛГ5355308, ВЖ0513427, ЗГ5637979, УГ5412619, ФЗ5949671, АА4025382, УГ2147744, ЗД7428172, ВА0515161, ЛА8820506, ЛВ1653998, СБ4472335, ВЕ1538200, ЛА7156110, ФБ1521240, ЛД1615993, ЛБ7036126, УИ3594182, УГ4394846, ВЗ9301849, ВИ8486242, МА0937741, ФЖ6471076, УЖ7227472, ЛИ4464460, ВГ9747719, МА9606901, СБ7486605, СЗ9573197, ЗД8286868, ЗЗ2339221, ФБ8053335, ЛД0710648, ВВ1945419, СЗ7168372, УГ6467665, ГТ2987769, ФГ5719301, ЛГ6092732, ФЗ9677326, ВЖ0852241, УД9038961, ВЕ7700432, МА6555162, ФГ8241996, ЛГ0281888, УЖ6703894, ВД8821943, СЖ6781303, МА3482934, ФБ3728382, ЛИ2586519, МБ0920533, УЖ4168710, ГТ0511720, СЗ4946833, ЗИ8417607, ФЖ3435419, ФБ4753755, ВЕ3092149, ВЕ9780476, УГ6434444, ЗГ0235771, БТ1745959, УИ7453781, СЖ1222669, ЗЗ4500171, ВЖ5739569, ВЖ3685590, ЗГ4273313, УЗ2524023,ЗБ5588376, ВА7577969;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): ББ5705063; ЕА7638218; ЄБ8067116; ЕВ2398927; ГБ7297451; ББ9258174; ХГ2383710; ХЄ3181027; ЛИ2829390; ХЄ3085712; ВЕ4745914; АВ2238081; МА3524002; ФГ2632416; ФД6145761; ЕВ8002027; ФГ2919262; ЄБ2688961; АД9284950; БН1376911; ВИ3387010; ВИ9163940; ВИ5719945; ФБ9358991; ВЗ2389616; ВФ2228395; БВ8315577; ЄВ5941575; АЕ4033563; УЗ8215336; ХГ8778722; ЕЗ7396968; ВЕ6481398; УД4318427; ЕЗ0328911; ХА10108308; ХВ29974848; СБ 71557533; ХЄ4570021; ЕА5312460; АБ9700832; ГВ4446159; ВЕ6293868; АП3078066; ХИ4193316; АА8266211; АЕ5210596; ЗВ9336244; ЗБ7529324; ХЖ0334813; ЄЗ6542411; ЗБ9871272; ГБ77901878; ВЕ1106969; ВЕ1905854; ББ8897390; БВ1422889; ХБ6751875; ЄИ4796093; ЗГ8689787; ЦБ6702219; ЄЖ3838560; НОМЕР_10 ; АМ2471281; ЄИ6044210; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; АГ8098745; НОМЕР_26 ; ЄЗ4094133; НОМЕР_27 ; ЛВ9237377; БА6684605; ББ1525954; ЛГ5641479; НОМЕР_29 ; ВИ3226209; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; ХЗ8033712; ЕД8465844; ХГ1690026; АГ3742826; ЄГ9833750; АЗ6050256; НОМЕР_326 ; ВЗ8401850; ВЕ9421958; ЄЗ5622496; НОМЕР_37 ;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (102 купюри з наступними серіями та номерами): ЕГ6517604, АЖ6120610, АЕ5845379, ЕА0137014, АБ0381198, БА4761770, БА3387366, АБ5979471, АЖ9833459, ЯБ9287208, АИ0762551, ЕВ2178488, ЕВ2178487, АИ8344287, АИ3002016, АИ0139844, АИ0396798, АИ4349888, ЕГ8385789, ЕВ2178492, ЕВ2178489, БА5904480, АБ8253200, АЖ0844567, АД9117440, ЕГ8681121, ЕВ2178491, АБ8241139, БА0776145, ЕГ5858070, АЕ3952658, АЗ8065736, АЗ9544221, ЯБ4258216, ЕВ0254842, АГ2745727, АГ0377080, ЕГ7008983, АГ6509055, ЕВ1572723, ЕВ5910672, ЕГ8838313, БА2137654, АБ2005879, АА4996308, ЕВ0539482, АЖ1722744, ЕГ5858092, АЄ0599133, АА5150736, АГ1035713, АА5878807, АИ6557300, АА3276108, АБ4870154, ЕГ6977691, АА9748033, АГ0265335, АГ8058523, ЕГ7472612, АЗ8433645, АА8416299, АГ0731112, АИ5790930, АИ7741028, БА9341084, АИ3403544, АЕ0566495, ЕВ2774820, АБ9026555, АИ2320104, АИ9305568, АБ9338208, ЕГ1770374, АД9731790, АЖ5115013, АЗ8528452, ЕВ2640758, АД1103686, АБ8693982, АЕ9791861, АД4725331, БА2314088, АЗ3915398, АД7118871, ЕБ5106056, АГ5929995, АЄ7978162, ЕГ0212655, АЕ7618269, АЄ9385129, ЕГ2723437, АЄ9619132, АЕ2149949, АЖ4683873, ЕГ1544873, ЕГ7008843, АЄ3305381, АВ8666340, АЗ8183395, АД1206105, АЗ1340915;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): АГ7530468; АЕ6409509; АЕ1104520; АЕ1104519; АБ7063968; НОМЕР_327 ; АЕ1104513; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): АБ2069111; АЖ6180885; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; БА7096311; АД6874734; НОМЕР_229 ;

- євро, а саме купюри номіналом по 50 євро - 20 купюр з наступними серіями та номерами: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , SE, НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , VA, НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , SD, SD, НОМЕР_245 ;

- євро, а саме купюри номіналом по 100 євро - 60 купюр з наступними серіями та номерами: UB; VA; VA; VA; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; VA; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 ; НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ; НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ; VA; НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; VA; НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ; НОМЕР_289 ; VA; VA; VA; НОМЕР_291 ; НОМЕР_292 ; НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 1 долару США - 13 купюр з наступними серіями та номерами: L24200629D; D56458705H; D06749376G; F93508652F; F81724874J; F78812380N; B46065409M; F02167243A; F02167400A; F41934786L; F02167244A; B28405403G; C28435954D;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 2 долари США - 4 купюри з наступними серіями та номерами: B22646818A; B22646819A; B22646821A; B63652630A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 5 доларів США - 17 купюр з наступними серіями та номерами: CF48634469B; MK16780499A; IB90604726B; BB70604769A; DE26966237A; MB33186981B; IF00805455A; IB07590308C; FK23522397B; MA49108053B; IB04830453A; ML78515317C; ID01685773B; IB69036164B; JE69354744A; ML26393603D; ML68161557B;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 10 доларів США - 44 купюри з наступними серіями та номерами: ME88661585A; JB77375858A; НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ; НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 ; IJ10822194A; НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ; НОМЕР_303 ; НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ; НОМЕР_307 ; НОМЕР_308 ; НОМЕР_309 ; НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ; НОМЕР_312 ; НОМЕР_313 ; НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ; НОМЕР_316 ; MH63807613A; IJ33706225A; IB58082725B; JF24084410B; IF75061338B; IE84214338A; JE78888531A; IF75363985B; MG79625340A; MF11330471A; IL52900286A; JF19583176A; MB11457083D; JF05169893B; GD35096139A; GE26008919A; JF01042493A; JB06026968A; IF93416338A; IE02876301B; IB77110399C;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 20 доларів США - 25 купюр з наступними серіями та номерами: MB25425780D, MG31087935D, ME16402968B, MB07554242A, MB87233328D, MA41233281A, IK64129286B, IL06623978D, JA67152195B, IB88374180E, MB00364736E, JK26156832B, MF33814738C, MB59936849I, ME15022902B, ID46355288B, JF91849012B, ID88602608A, MB94176352D, MB05387608E, GJ51506502B, II83489174A, MB55226926B, AL74400936J, ML15798324K;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 50 доларів США - 11 купюр з наступними серіями та номерами: IC15469463A, AB03295657D, JB09282503B, MA25335285A, ML31347637B, EK16208195A, ML31347666B, AA25896905A, GG13208099A, IK11610540A, GF45109617A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 100 доларів США - 67 купюр з наступними серіями та номерами: KL87998575C, PB19230412C, LF41799264A, MF82949434A, LJ82363069B, LB48335378N, PB964743551, ML64948041C, PB14779356G, LE05288818F, LH20381313C, PB96474356I, KB40023737C, MB84668837E, PB96474354I, LB87823748J, LB19134916M, MK08262290B, PL24560184C, LF41928264D, KB16365773H, PH18986950A, LK76084384E, LB00124760H, MB63729104I, MB04789066J, LA52456516A, LF27674897A, LE04600650D, LE44700203D, DB48503614A, MB71676235K, MF21160630G, LF28341701F, PG36021971A, LB74962353U, MF14205887F, LB77555710J, LI66277372A, MB76191719B, MF24128087G, ML22220446C, PB71437202B, PB98361032C, MH81019618A, PB39978241C, PB83255417B, PF54888597A, MB85967548F, MF24128092G, LF58975808F, LB62178926H, PB19651403A, PH15480047A, LB73675379P, LB67018775V, MB78282760B, PB45115633G, KB31659518G, PB45102041D, LK50088615D, PB63049738G, PE98998973A, MK25845120B, LB40515061H, PB79073597A, LL40818962F.

2. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 3 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходяться: ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: НОМЕР_318 , CN: E3H1; планшет чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195.

3. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 4 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходяться: ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору.

4. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 4 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходиться мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 .

Разом з цим, ухвалою слідчої судді від 09.11.2022 надавався дозвіл на вилучення майна та документації, які містять відомості щодо взаємовідносин підприємства ТОВ «СІАНА» (44496349) з підприємством ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС» (42848531), за період з 22.11.2021 по теперішній час, а саме: укладених договорів/угод (договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації); документів, які підтверджують придбання та транспортування придбаного товару (рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо); документів щодо розрахунків за отриманий товар (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери, квитанції прибуткових касових ордерів, тощо); документів, які підтверджують зберігання товару (договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма № М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти); відомостей щодо дебіторської або кредиторської заборгованості і актів звірок взаєморозрахунків; дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку, в яких відображені взаємовідносини (обігово сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаним суб`єктом господарської діяльності товарів, включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з постачальником товару; чорнових записів; комп`ютерної техніки; флеш накопичувачів електронних даних; мобільних телефонів; штампів та печаток, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуку та вилучення майна, зокрема: комп`ютерної техніки; флеш накопичувачів електронних даних; мобільних телефонів, безпосередньо зазначені в ухвалі суду від 09.11.2022.

Доказів щодо надання доступу до тимчасово вилучених мобільного телефону та комп`ютерної техніки їх власником або володільцем, слідчій судді не надано.

Постановою слідчої СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 08.12.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000134 від 09.06.2022 грошові кошти та майно, виявлені та вилучені 07.12.2022 в ході обшуку за місцем фактичного проживання колишнього керівника ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (64 купюри з наступними серіями та номерами): купюри ЄЖ7858308, ФГ4644094, БА5269471, УБ7862862, ЗЗ0023242, ЛИ9030917, ВА2467851, ФГ5048617, СЗ5467110, АИ8167679, ЗФ4728207, ВИ0452101, УГ9958185, ЕЗ8936058, ВБ8446323, ЛД1604970, ЗЗ9935230, МГ0738250, ГК0066473, БТ2135816, ВЄ7417751, ФБ6269055, СЗ8623862, МВ7187809, АН6237499, ЄГ8925473, ХИ8084376, ХБ7292111, УЖ6635348, УД1121693, СЖ2441677, СЖ0056744, АЖ6804405, БВ1029953, АИ8683248, ВЄ7730128, УЖ1125789, ФБ3871465, ВИ5496995, СЗ4070499, БВ5233856, ВД2089279, ВИ6868515, ЄЄ1418799, ВЄ9836401, ЗА2269674, ЕЄ9474315, БА5464727, ЕБ7702016, АП9767608, ХЗ0773689, ЗБ7071319, ХД9669564, ХВ0874588, АЕ9027220, ХИ5770401, ЄИ9759818, АД6348238, ЄЖ6933622, ГБ3569409, ЄА5737806, ХЕ9291656, АН8502958, АР7659659;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): ЕВ6927115, ГА6794970, ЕГ1559477, ХД8454137, ЦА3254365, АЕ5030451, АЕ9178322, БГ1654084, АГ7066393, ЗБ3758920, АИ2745207, АИ9597663, ХД8154354, АА0332872, ЕЖ8716355, АБ6139017, ВИ7128777, ГБ8565786, ХИ7767919, АЖ2391192, ЕГ7775069, АЗ3710975, ХЄ6838362, ХВ1451504, ЕИ8293984, ХД8944935, ГБ4960398, ЄД9572654, АК4496141, АЖ0354476, ХГ7701077, ЯБ2212322, ББ0403493, ЄЗ6737279, ЄЗ6737278, ЕГ0588395, ЄЖ3538523, ХА2533881, ХЄ1221797, АЕ9340288, ЄД8915680, ХА2576480, ХЄ8849415, АЕ5012041, ЕЕ6088316, АЖ9372320, ХЕ8106927, ЕЗ6124364, ВЗ4213276, АН3073097, ВД7901603, ЗА8801802, ХГ5746475, АМ2078435, ЄЄ7126991, АМ7109473, АГ0299243, ЗГ7330530, АА1421227, АЗ1588278, УД4487745, ФБ9704668, ЄЗ6737268, ЄЗ6737267, ФЗ8759597, УИ5509738, БК4736651, ЄЗ6737271, ВБ3165866, ЗИ5102652, ЄЄ5650434, ЕЄ4715497, ЄЗ6737275, ХВ6138084, АВ7644002, ЄЗ6737274, ВВ6520996, СГ7631697, БТ3397598, ФД4891564, ЄЗ6737272, ВД7012108, АГ1481522, ББ8919025, СГ5583038, ЗБ8365171, ФЖ0712234, ЗФ3690271, ЄЗ6737269,ЕВ3686789, ВЄ3102994, ЗА3276702, ЗЗ5585525, ЗГ2976492, УЖ7026899, УГ0034353, ЄЗ6737276, ЄЗ6737277, ЄЗ6737270, ЄЗ6737273;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюри з наступними серіями та номерами): БТ0315959, ЗБ8654323, ЗИ2408927, ФЗ4218739, СБ5606308, СГ9687101, ЛД0624983, МБ9860785, МВ4476337, ВЗ2391612, ЗД5710992, БТ4053596, ВВ5981657, АА5688242, ЛД2153707, БР1808979, ФД9171562, ФБ8093769, ЗБ4253205, ВА1885123, МА8216613, ФЗ6417359, ЛА6545656, ЛГ9304354, ЛБ6336907, УЖ5129064, БР3507616, ЛГ5355308, ВЖ0513427, ЗГ5637979, УГ5412619, ФЗ5949671, АА4025382, УГ2147744, ЗД7428172, ВА0515161, ЛА8820506, ЛВ1653998, СБ4472335, ВЕ1538200, ЛА7156110, ФБ1521240, ЛД1615993, ЛБ7036126, УИ3594182, УГ4394846, ВЗ9301849, ВИ8486242, МА0937741, ФЖ6471076, УЖ7227472, ЛИ4464460, ВГ9747719, МА9606901, СБ7486605, СЗ9573197, ЗД8286868, ЗЗ2339221, ФБ8053335, ЛД0710648, ВВ1945419, СЗ7168372, УГ6467665, ГТ2987769, ФГ5719301, ЛГ6092732, ФЗ9677326, ВЖ0852241, УД9038961, ВЕ7700432, МА6555162, ФГ8241996, ЛГ0281888, УЖ6703894, ВД8821943, СЖ6781303, МА3482934, ФБ3728382, ЛИ2586519, МБ0920533, УЖ4168710, ГТ0511720, СЗ4946833, ЗИ8417607, ФЖ3435419, ФБ4753755, ВЕ3092149, ВЕ9780476, УГ6434444, ЗГ0235771, БТ1745959, УИ7453781, СЖ1222669, ЗЗ4500171, ВЖ5739569, ВЖ3685590, ЗГ4273313, УЗ2524023,ЗБ5588376, ВА7577969;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): ББ5705063; ЕА7638218; ЄБ8067116; ЕВ2398927; ГБ7297451; ББ9258174; ХГ2383710; ХЄ3181027; ЛИ2829390; ХЄ3085712; ВЕ4745914; АВ2238081; МА3524002; ФГ2632416; ФД6145761; ЕВ8002027; ФГ2919262; ЄБ2688961; АД9284950; БН1376911; ВИ3387010; ВИ9163940; ВИ5719945; ФБ9358991; ВЗ2389616; ВФ2228395; БВ8315577; ЄВ5941575; АЕ4033563; УЗ8215336; ХГ8778722; ЕЗ7396968; ВЕ6481398; УД4318427; ЕЗ0328911; ХА10108308; ХВ29974848; СБ 71557533; ХЄ4570021; ЕА5312460; АБ9700832; ГВ4446159; ВЕ6293868; АП3078066; ХИ4193316; АА8266211; АЕ5210596; ЗВ9336244; ЗБ7529324; ХЖ0334813; ЄЗ6542411; ЗБ9871272; ГБ77901878; ВЕ1106969; ВЕ1905854; ББ8897390; БВ1422889; ХБ6751875; ЄИ4796093; ЗГ8689787; ЦБ6702219; ЄЖ3838560; НОМЕР_10 ; АМ2471281; ЄИ6044210; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; АГ8098745; НОМЕР_26 ; ЄЗ4094133; НОМЕР_27 ; ЛВ9237377; БА6684605; ББ1525954; ЛГ5641479; НОМЕР_29 ; ВИ3226209; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; ХЗ8033712; ЕД8465844; ХГ1690026; АГ3742826; ЄГ9833750; АЗ6050256; НОМЕР_326 ; ВЗ8401850; ВЕ9421958; ЄЗ5622496; НОМЕР_37 ;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (102 купюри з наступними серіями та номерами): ЕГ6517604, АЖ6120610, АЕ5845379, ЕА0137014, АБ0381198, БА4761770, БА3387366, АБ5979471, АЖ9833459, ЯБ9287208, АИ0762551, ЕВ2178488, ЕВ2178487, АИ8344287, АИ3002016, АИ0139844, АИ0396798, АИ4349888, ЕГ8385789, ЕВ2178492, ЕВ2178489, БА5904480, АБ8253200, АЖ0844567, АД9117440, ЕГ8681121, ЕВ2178491, АБ8241139, БА0776145, ЕГ5858070, АЕ3952658, АЗ8065736, АЗ9544221, ЯБ4258216, ЕВ0254842, АГ2745727, АГ0377080, ЕГ7008983, АГ6509055, ЕВ1572723, ЕВ5910672, ЕГ8838313, БА2137654, АБ2005879, АА4996308, ЕВ0539482, АЖ1722744, ЕГ5858092, АЄ0599133, АА5150736, АГ1035713, АА5878807, АИ6557300, АА3276108, АБ4870154, ЕГ6977691, АА9748033, АГ0265335, АГ8058523, ЕГ7472612, АЗ8433645, АА8416299, АГ0731112, АИ5790930, АИ7741028, БА9341084, АИ3403544, АЕ0566495, ЕВ2774820, АБ9026555, АИ2320104, АИ9305568, АБ9338208, ЕГ1770374, АД9731790, АЖ5115013, АЗ8528452, ЕВ2640758, АД1103686, АБ8693982, АЕ9791861, АД4725331, БА2314088, АЗ3915398, АД7118871, ЕБ5106056, АГ5929995, АЄ7978162, ЕГ0212655, АЕ7618269, АЄ9385129, ЕГ2723437, АЄ9619132, АЕ2149949, АЖ4683873, ЕГ1544873, ЕГ7008843, АЄ3305381, АВ8666340, АЗ8183395, АД1206105, АЗ1340915;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): АГ7530468; АЕ6409509; АЕ1104520; АЕ1104519; АБ7063968; НОМЕР_327 ; АЕ1104513; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): АБ2069111; АЖ6180885; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; БА7096311; АД6874734; НОМЕР_229 ;

- євро, а саме купюри номіналом по 50 євро - 20 купюр з наступними серіями та номерами: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , SE, НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , VA, НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , SD, SD, НОМЕР_245 ;

- євро, а саме купюри номіналом по 100 євро - 60 купюр з наступними серіями та номерами: UB; VA; VA; VA; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; VA; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 ; НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ; НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ; VA; НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; VA; НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ; НОМЕР_289 ; VA; VA; VA; НОМЕР_291 ; НОМЕР_292 ; НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 1 долару США - 13 купюр з наступними серіями та номерами: L24200629D; D56458705H; D06749376G; F93508652F; F81724874J; F78812380N; B46065409M; F02167243A; F02167400A; F41934786L; F02167244A; B28405403G; C28435954D;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 2 долари США - 4 купюри з наступними серіями та номерами: B22646818A; B22646819A; B22646821A; B63652630A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 5 доларів США - 17 купюр з наступними серіями та номерами: CF48634469B; MK16780499A; IB90604726B; BB70604769A; DE26966237A; MB33186981B; IF00805455A; IB07590308C; FK23522397B; MA49108053B; IB04830453A; ML78515317C; ID01685773B; IB69036164B; JE69354744A; ML26393603D; ML68161557B;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 10 доларів США - 44 купюри з наступними серіями та номерами: ME88661585A; JB77375858A; НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ; НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 ; IJ10822194A; НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ; НОМЕР_303 ; НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ; НОМЕР_307 ; НОМЕР_308 ; НОМЕР_309 ; НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ; НОМЕР_312 ; НОМЕР_313 ; НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ; НОМЕР_316 ; НОМЕР_317 ; IJ33706225A; IB58082725B; JF24084410B; IF75061338B; IE84214338A; JE78888531A; IF75363985B; MG79625340A; MF11330471A; IL52900286A; JF19583176A; MB11457083D; JF05169893B; GD35096139A; GE26008919A; JF01042493A; JB06026968A; IF93416338A; IE02876301B; IB77110399C;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 20 доларів США - 25 купюр з наступними серіями та номерами: MB25425780D, MG31087935D, ME16402968B, MB07554242A, MB87233328D, MA41233281A, IK64129286B, IL06623978D, JA67152195B, IB88374180E, MB00364736E, JK26156832B, MF33814738C, MB59936849I, ME15022902B, ID46355288B, JF91849012B, ID88602608A, MB94176352D, MB05387608E, GJ51506502B, II83489174A, MB55226926B, AL74400936J, ML15798324K;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 50 доларів США - 11 купюр з наступними серіями та номерами: IC15469463A, AB03295657D, JB09282503B, MA25335285A, ML31347637B, EK16208195A, ML31347666B, AA25896905A, GG13208099A, IK11610540A, GF45109617A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 100 доларів США - 67 купюр з наступними серіями та номерами: KL87998575C, PB19230412C, LF41799264A, MF82949434A, LJ82363069B, LB48335378N, PB964743551, ML64948041C, PB14779356G, LE05288818F, LH20381313C, PB96474356I, KB40023737C, MB84668837E, PB96474354I, LB87823748J, LB19134916M, MK08262290B, PL24560184C, АДРЕСА_2 LB74962353U, MF14205887F, LB77555710J, LI66277372A, MB76191719B, MF24128087G, ML22220446C, PB71437202B, PB98361032C, MH81019618A, PB39978241C, PB83255417B, PF54888597A, MB85967548F, MF24128092G, LF58975808F, LB62178926H, PB19651403A, PH15480047A, LB73675379P, LB67018775V, MB78282760B, PB45115633G, KB31659518G, PB45102041D, LK50088615D, PB63049738G, PE98998973A, MK25845120B, LB40515061H, PB79073597A, LL40818962F;

- ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: НОМЕР_318 , CN: E3H1;

- планшет чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195;

- ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604;

- макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору;

- мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 .

Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч. 5 ст. 40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні ( п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).

Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1 ст.170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Так, дослідженням: змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному проваджені № 0000134 від 09.06.2022; ухвали слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 09.11.2022, якою надано дозвіл на проведення обшуку, переліку майна та документів, які були вилучені під час обшуку 07.12.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 ,доданих до клопотання документів, протоколів допиту свідків, встановлено, що існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які містяться у вилученому майні: ноутбуці «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшеті чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбуці чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбуці моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільному телефоні «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 , а також вилучены пыд час обшуку грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

Тому слідча суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вказане вище вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Слідча суддя вважає, що передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України не забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 173 КПК України, слідча суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Доводи представників власниці майна з приводу того, що вилучені грошові кошти під час обшуку не підлягають арешту через те, що зміст клопотання та додані до нього документи не містять даних щодо обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та обставин стосовно обґрунтованості накладання арешту саме на її майно, крім того, вилучені грошові кошти належать ОСОБА_10 , що підтверджуються розписками, написаними власноручно 05.02.2022 та 18.02.2022 ОСОБА_6 , слідча суддя вважає безпідставними, оскільки арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, в судовому засіданні представниками власниці майна ОСОБА_6 адвокатами ОСОБА_4 , ОСОБА_9 зазначений вище факт не доведено та не підтверджено належними, достатніми доказами, оскільки надані суду розписки не містять відомості (ідентифікуючі ознаки грошових коштів), які б давали достатні підстави вважати, що саме вилучені під час обшуку грошові кошти, були передані ОСОБА_10 у борг ОСОБА_6 ..

Слідча суддя зазначає, що відповідно даних протоколу обшуку від 07.12.2022, а саме у графі зауваження, представником ОСОБА_12 - адвокатом ОСОБА_4 зазначено, що вилучені грошові кошти не належать ОСОБА_12 та не мають відношення до даного кримінального провадження, оскільки передані останній на зберігання іншою особою, а не отримані у борг, як зазначають представники власниці майна.

Як вище зазначалося, положення кримінального процесуального закону зобов`язує слідчого судді встановити наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, лише під час розгляду клопотання про арешт майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання встановлено, що підозра у даному кримінальному проваджені будь-якій особі не повідомлена, підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів. Метою - запобігання можливості майна приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

З огляду на зазначене, вилучене майно під час обшуку, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів. Юридична визначеність вимагає поваги до принципу res judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах.

09.11.2022 слідчою суддею, в межах даного кримінального провадження під час розгляду клопотання про проведення обшуку, перевірялись правові підстави для надання дозволу на обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зважаючи на приписи ст. 309 та ст. 234 КПК України, вимоги принципу res judicata, слідча суддя вважає, що заперечення представників власниці майна щодо відсутності події кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якої внесені відомості до ЄРДР 09.06.2022 за №0000134, є безпідставним, оскільки зазначені обставини перевірялися слідчою суддею у даному кримінальному провадженні під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку.

З огляду на зазначене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.12.2022 в ході проведення обшуку у період часу з 09-07 год. до 12-14 год. за адресою: АДРЕСА_1 , власницею якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1. Українські гривні, загальна сума яких складає 484 000 (чотириста вісімдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.:

- купюри номіналом по 500 грн. в кількості 364 купюри з серіями та номерами: ЄЖ7858308, ФГ4644094, БА5269471, УБ7862862, ЗЗ0023242, ЛИ9030917, ВА2467851, ФГ5048617, СЗ5467110, АИ8167679, ЗФ4728207, ВИ0452101, УГ9958185, ЕЗ8936058, ВБ8446323, ЛД1604970, ЗЗ9935230, МГ0738250, ГК0066473, БТ2135816, ВЄ7417751, ФБ6269055, СЗ8623862, МВ7187809, АН6237499, ЄГ8925473, ХИ8084376, ХБ7292111, УЖ6635348, УД1121693, СЖ2441677, СЖ0056744, АЖ6804405, БВ1029953, АИ8683248, ВЄ7730128, УЖ1125789, ФБ3871465, ВИ5496995, СЗ4070499, БВ5233856, ВД2089279, ВИ6868515, ЄЄ1418799, ВЄ9836401, ЗА2269674, ЕЄ9474315, БА5464727, ЕБ7702016, АП9767608, ХЗ0773689, ЗБ7071319, ХД9669564, ХВ0874588, АЕ9027220, ХИ5770401, ЄИ9759818, АД6348238, ЄЖ6933622, ГБ3569409, ЄА5737806, ХЕ9291656, АН8502958, АР7659659, ЕВ6927115, ГА6794970, ЕГ1559477, ХД8454137, ЦА3254365, АЕ5030451, АЕ9178322, БГ1654084, АГ7066393, ЗБ3758920, АИ2745207, АИ9597663, ХД8154354, АА0332872, ЕЖ8716355, АБ6139017, ВИ7128777, ГБ8565786, ХИ7767919, АЖ2391192, ЕГ7775069, АЗ3710975, ХЄ6838362, ХВ1451504, ЕИ8293984, ХД8944935, ГБ4960398, ЄД9572654, АК4496141, АЖ0354476, ХГ7701077, ЯБ2212322, ББ0403493, ЄЗ6737279, ЄЗ6737278, ЕГ0588395, ЄЖ3538523, ХА2533881, ХЄ1221797, АЕ9340288, ЄД8915680, ХА2576480, ХЄ8849415, АЕ5012041, ЕЕ6088316, АЖ9372320, ХЕ8106927, ЕЗ6124364, ВЗ4213276, АН3073097, ВД7901603, ЗА8801802, ХГ5746475, АМ2078435, ЄЄ7126991, АМ7109473, АГ0299243, ЗГ7330530, АА1421227, АЗ1588278, УД4487745, ФБ9704668, ЄЗ6737268, ЄЗ6737267, ФЗ8759597, УИ5509738, БК4736651, ЄЗ6737271, ВБ3165866, ЗИ5102652, ЄЄ5650434, ЕЄ4715497, ЄЗ6737275, ХВ6138084, АВ7644002, ЄЗ6737274, ВВ6520996, СГ7631697, БТ3397598, ФД4891564, ЄЗ6737272, ВД7012108, АГ1481522, ББ8919025, СГ5583038, ЗБ8365171, ФЖ0712234, ЗФ3690271, ЄЗ6737269,ЕВ3686789, ВЄ3102994, ЗА3276702, ЗЗ5585525, ЗГ2976492, УЖ7026899, УГ0034353, ЄЗ6737276, ЄЗ6737277, ЄЗ6737270, ЄЗ6737273, БТ0315959, ЗБ8654323, ЗИ2408927, ФЗ4218739, СБ5606308, СГ9687101, ЛД0624983, МБ9860785, МВ4476337, ВЗ2391612, ЗД5710992, БТ4053596, ВВ5981657, АА5688242, ЛД2153707, БР1808979, ФД9171562, ФБ8093769, ЗБ4253205, ВА1885123, МА8216613, ФЗ6417359, ЛА6545656, ЛГ9304354, ЛБ6336907, УЖ5129064, БР3507616, ЛГ5355308, ВЖ0513427, ЗГ5637979, УГ5412619, ФЗ5949671, АА4025382, УГ2147744, ЗД7428172, ВА0515161, ЛА8820506, ЛВ1653998, СБ4472335, ВЕ1538200, ЛА7156110, ФБ1521240, ЛД1615993, ЛБ7036126, УИ3594182, УГ4394846, ВЗ9301849, ВИ8486242, МА0937741, ФЖ6471076, УЖ7227472, ЛИ4464460, ВГ9747719, МА9606901, СБ7486605, СЗ9573197, ЗД8286868, ЗЗ2339221, ФБ8053335, ЛД0710648, ВВ1945419, СЗ7168372, УГ6467665, ГТ2987769, ФГ5719301, ЛГ6092732, ФЗ9677326, ВЖ0852241, УД9038961, ВЕ7700432, МА6555162, ФГ8241996, ЛГ0281888, УЖ6703894, ВД8821943, СЖ6781303, МА3482934, ФБ3728382, ЛИ2586519, МБ0920533, УЖ4168710, ГТ0511720, СЗ4946833, ЗИ8417607, ФЖ3435419, ФБ4753755, ВЕ3092149, ВЕ9780476, УГ6434444, ЗГ0235771, БТ1745959, УИ7453781, СЖ1222669, ЗЗ4500171, ВЖ5739569, ВЖ3685590, ЗГ4273313, УЗ2524023,ЗБ5588376, ВА7577969, ББ5705063; ЕА7638218; ЄБ8067116; ЕВ2398927; ГБ7297451; ББ9258174; ХГ2383710; ХЄ3181027; ЛИ2829390; ХЄ3085712; ВЕ4745914; АВ2238081; МА3524002; ФГ2632416; ФД6145761; ЕВ8002027; ФГ2919262; ЄБ2688961; АД9284950; БН1376911; ВИ3387010; ВИ9163940; ВИ5719945; ФБ9358991; ВЗ2389616; ВФ2228395; БВ8315577; ЄВ5941575; АЕ4033563; УЗ8215336; ХГ8778722; ЕЗ7396968; ВЕ6481398; УД4318427; ЕЗ0328911; ХА10108308; ХВ29974848; СБ 71557533; ХЄ4570021; ЕА5312460; АБ9700832; ГВ4446159; ВЕ6293868; АП3078066; ХИ4193316; АА8266211; АЕ5210596; ЗВ9336244; ЗБ7529324; ХЖ0334813; ЄЗ6542411; ЗБ9871272; ГБ77901878; ВЕ1106969; ВЕ1905854; ББ8897390; БВ1422889; ХБ6751875; ЄИ4796093; ЗГ8689787; ЦБ6702219; ЄЖ3838560; ЄВ3892956; АМ2471281; ЄИ6044210; ЄВ8546503; ЕВ0519290; НОМЕР_15 ; ВЗ9312708; ЕЄ8005985; ЕЕ6913098; МВ5024982; НОМЕР_20 ; ЄВ8005636; НОМЕР_22 ; АД7998609; НОМЕР_24 ; АГ8098745; ЕИ9077013; ЄЗ4094133; ВЗ1677000; ЛВ9237377; БА6684605; ББ1525954; ЛГ5641479; НОМЕР_29 ; ВИ3226209; ЕБ8070382; НОМЕР_32 ; ХЗ8033712; ЕД8465844; ХГ1690026; АГ3742826; ЄГ9833750; АЗ6050256; ЛГ1529301; ВЗ8401850; ВЕ9421958; ЄЗ5622496; ЕБ4693070;

- купюри номіналом по 1000 грн. в кількості 302 купюри з серіями та номерами: ЕГ6517604, АЖ6120610, АЕ5845379, ЕА0137014, АБ0381198, БА4761770, БА3387366, АБ5979471, АЖ9833459, ЯБ9287208, АИ0762551, ЕВ2178488, ЕВ2178487, АИ8344287, АИ3002016, АИ0139844, АИ0396798, АИ4349888, ЕГ8385789, ЕВ2178492, ЕВ2178489, БА5904480, АБ8253200, АЖ0844567, АД9117440, ЕГ8681121, ЕВ2178491, АБ8241139, БА0776145, ЕГ5858070, АЕ3952658, АЗ8065736, АЗ9544221, ЯБ4258216, ЕВ0254842, АГ2745727, АГ0377080, ЕГ7008983, АГ6509055, ЕВ1572723, ЕВ5910672, ЕГ8838313, БА2137654, АБ2005879, АА4996308, ЕВ0539482, АЖ1722744, ЕГ5858092, АЄ0599133, АА5150736, АГ1035713, АА5878807, АИ6557300, АА3276108, АБ4870154, ЕГ6977691, АА9748033, АГ0265335, АГ8058523, ЕГ7472612, АЗ8433645, АА8416299, АГ0731112, АИ5790930, АИ7741028, БА9341084, АИ3403544, АЕ0566495, ЕВ2774820, АБ9026555, АИ2320104, АИ9305568, АБ9338208, ЕГ1770374, АД9731790, АЖ5115013, АЗ8528452, ЕВ2640758, АД1103686, АБ8693982, АЕ9791861, АД4725331, БА2314088, АЗ3915398, АД7118871, ЕБ5106056, АГ5929995, АЄ7978162, ЕГ0212655, АЕ7618269, АЄ9385129, ЕГ2723437, АЄ9619132, АЕ2149949, АЖ4683873, ЕГ1544873, ЕГ7008843, АЄ3305381, АВ8666340, АЗ8183395, АД1206105, АЗ1340915, АГ7530468; АЕ6409509; АЕ1104520; АЕ1104519; АБ7063968; АБ7063973; АЕ1104513; АЕ6409510; АЕ1104517; АЕ6409508; АБ7063978; АБ7063967; АЕ1104518; АЕ1104514; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; АЗ5753080; НОМЕР_48 ; АЕ1104511; АГ9268431; АЕ1104515; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; АЗ3224445; АД9775366; БА7096311; АД6874734; НОМЕР_229 ;

2. Євро, загальна сума яких складає 8 000 (вісім тисяч) євро:

- купюри номіналом по 50 євро в кількості 20 купюр з серіями та номерами: UA, SB, SA, UB, SC, SD, UC, SA, WB, RB, SE, SE, SE, UC, VA, RB, EB, SD, SD, UB;

- купюри номіналом по 100 євро в кількості 60 купюр з серіями та номерами: UB; VA; VA; VA; UC; UB; SB; SD; UD; VA; UB; UB; EA; EA; SB; UC; EA; EA; UB; UB; VA; UD; UC; EA; VA; UD; EA; EA; UB; EA; RB; VA; EA; EA; UB; НОМЕР_276 ; UB; SD; НОМЕР_279 ; VA; EA; UC; EA; EA; EA; RB; VA; НОМЕР_286 ; SC; EA; RB; VA; VA; VA; НОМЕР_291 ; EA; NA; UD; EA; RB;

3. долари США, загальна сума яких складає 8 296 (вісім тисяч двісті дев`яносто шість) доларів США:

- купюри номіналом по 1 долару США в кількості 13 купюр з серіями та номерами: L24200629D; D56458705H; D06749376G; F93508652F; F81724874J; F78812380N; B46065409M; F02167243A; F02167400A; F41934786L; F02167244A; B28405403G; C28435954D;

- купюри номіналом по 2 долари США в кількості 4 купюри з серіями та номерами: B22646818A; B22646819A; B22646821A; B63652630A;

- купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 17 купюр з серіями та номерами: CF48634469B; MK16780499A; IB90604726B; BB70604769A; DE26966237A; MB33186981B; IF00805455A; IB07590308C; FK23522397B; MA49108053B; IB04830453A; ML78515317C; ID01685773B; IB69036164B; JE69354744A; ML26393603D; ML68161557B;

- купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 44 купюри з серіями та номерами: ME88661585A; JB77375858A; ML52173540A; IG11524214B; JG04900216B; JF20531186A; IJ10822194A; ME69408707B; MF13094048E; MG68189168A; НОМЕР_304 ; ME88661587A; НОМЕР_306 ; ML08163295B; JK68012471A; JG06937560B; MK13015119A; MF43488737B; MF70719811B; MB02928741D; JF51068303B; MK37385022A; ML59666288A; MH63807613A; IJ33706225A; IB58082725B; JF24084410B; IF75061338B; IE84214338A; JE78888531A; IF75363985B; MG79625340A; MF11330471A; IL52900286A; JF19583176A; MB11457083D; JF05169893B; GD35096139A; GE26008919A; JF01042493A; JB06026968A; IF93416338A; IE02876301B; IB77110399C;

- купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 25 купюр з серіями та номерами: MB25425780D, MG31087935D, ME16402968B, MB07554242A, MB87233328D, MA41233281A, IK64129286B, IL06623978D, JA67152195B, IB88374180E, MB00364736E, JK26156832B, MF33814738C, MB59936849I, ME15022902B, ID46355288B, JF91849012B, ID88602608A, MB94176352D, MB05387608E, GJ51506502B, II83489174A, MB55226926B, AL74400936J, ML15798324K;

- купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 11 купюр з серіями та номерами: IC15469463A, AB03295657D, JB09282503B, MA25335285A, ML31347637B, EK16208195A, ML31347666B, AA25896905A, GG13208099A, IK11610540A, GF45109617A;

- купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 67 купюр з серіями та номерами: KL87998575C, PB19230412C, LF41799264A, MF82949434A, LJ82363069B, LB48335378N, PB964743551, ML64948041C, PB14779356G, LE05288818F, LH20381313C, PB96474356I, KB40023737C, MB84668837E, PB96474354I, LB87823748J, LB19134916M, MK08262290B, PL24560184C, LF41928264D, KB16365773H, PH18986950A, LK76084384E, LB00124760H, MB63729104I, MB04789066J, LA52456516A, LF27674897A, LE04600650D, LE44700203D, DB48503614A, MB71676235K, MF21160630G, LF28341701F, PG36021971A, LB74962353U, MF14205887F, LB77555710J, LI66277372A, MB76191719B, MF24128087G, ML22220446C, PB71437202B, PB98361032C, MH81019618A, PB39978241C, PB83255417B, PF54888597A, MB85967548F, MF24128092G, LF58975808F, LB62178926H, PB19651403A, PH15480047A, LB73675379P, LB67018775V, MB78282760B, PB45115633G, KB31659518G, PB45102041D, LK50088615D, PB63049738G, PE98998973A, MK25845120B, LB40515061H, PB79073597A, LL40818962F;

4. Ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: НОМЕР_318 , CN: E3H1;

5. Планшет чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195;

6. Ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604;

7. Макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору;

8. Мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 .

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: НОМЕР_318 , CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 , згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Місцем зберігання грошових коштів, вилучених 07.12.2022 в ході проведення обшуку у період часу з 09-07 год. до 12-14 год. за адресою: АДРЕСА_1 , власницею яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на які накладено арешт, відповідно до п.21 постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначити уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Попередити володільця майна, а саме: ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: НОМЕР_318 , CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_319 , imei 2: НОМЕР_320 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_321 у корпусі зеленого кольору, пароль НОМЕР_322 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_323 , про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 13січня 2023 року.

Слідча суддя ОСОБА_1