ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1340/23
провадження № 1-кс/753/379/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0004232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що у кримінальному провадженні № 0004627 від 28 жовтня 2020 року ОСОБА_5 07 жовтня 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, а повідомлення про підозру направлено поштовим зв`язком в порядку статей 135, 278 КПК України за місцем проживання останнього, про що підозрюваний обізнаний та з метою прибуття ОСОБА_5 до приміщення Дарницького УП ГУНП у м. Києві та Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчим та прокурором здійснювалися виклики ОСОБА_5 шляхом надсилання повісток поштовим зв`язком, однак підозрюваний за викликами не з`явився. Під час досудового розслідування кримінального провадження отримана інформація з Державної прикордонної служби України, згідно з якою з 19 квітня 2022 року ОСОБА_5 перебуває за межами території України.

Слідчий зазначає, що 13 грудня 2022 року у межах проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0004627 від 28.10.2020 слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 винесена постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , так як місце знаходження його не відоме. У зв`язку з цим прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 винесена постанова про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0004627 від 28.10.2020 та присвоєно новий номер кримінального провадження № 0004323 від 14 грудня 2022року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, вказав, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, а його місцезнаходження, в тому числі і за кордоном, органу досудового розслідування не відоме. Прокурор також зазначив, що захисники підозрюваного зверталися до суду зі скаргою на повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у задоволенні якої було відмовлено.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0004232 від 14 грудня 2022 року, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, направленими на умисне ухилення від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вирішили утворити та очолити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, а також розробили єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму по ухиленню від сплати податків, введених у встановленому порядку на території України. Для втілення зазначеного плану учасники організованої групи надавали послуги з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Усвідомлюючи, що для досягнення розробленого плану необхідна участь декількох осіб для спільної злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили утворити організовану групу для координування дій співучасників та розподілу їх функцій.

На певних етапах злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучали до скоєння злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

При цьому, з метою вчинення таких злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та зазначені вище особи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам організованої групи та безпосередньо брали участь в скоєні злочинів.

Як стверджує слідчий, за задумом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 члени підконтрольної їм організованої групи з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, повинні були, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також використовуючи ресурси з обміну електронних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , https://master-change.com.ua, які дозволяють користувачам конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки, здійснювати послуги з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

З цією метою, для здійснення спільної злочинної діяльності в 2017 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували та перераховували грошові коштів, які надходили на їх карткові рахунки від фізичних осіб, які користувались послугами з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України; а також залучили, як виконавців, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , яким довели план злочинної діяльності та надавали вказівки щодо отримання та перерахунку грошових коштів, які надходили на їх карткові рахунки від фізичних осіб, які користувались послугами з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

В подальшому, у 2018 році для здійснення спільної злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 додатково залучили до організованої групи, як виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а в 2019 році - ОСОБА_10 , яким довели план злочинної діяльності та надавали вказівки щодо отримання та перерахунку грошових коштів, які надходили на їх карткові рахунки від фізичних осіб, які користувались послугами з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Слідчий вказує, що дана організована група діяла в період 2017 - 2020 років, характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом своєї діяльності, розробленістю та узгодженням планів, способів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки та дотримання їх, домовленістю та готовністю до постійного скоєння злочинів кожним членом організованої групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі, плануванням конкретних злочинів та діяльності в цілому.

У кримінальному провадженні проведена економічно-судова експертиза, за висновком якої умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особами, які зобов`язані їх сплачувати, а саме, організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2020 у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму 71 050 608,06 грн.

Також, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організатори та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , як активні учасники організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, після умисного ухиленні організованою групою від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку та переслідуючи мету легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом для легалізації та збереження отриманих неправомірним шляхом коштів, отримуючи протягом 01 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року доходи, які підлягали оподаткуванню, та не сплачуючи податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на суму 71 050 608,06 грн., скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали з метою прикриття злочинної діяльності.

З результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номерами телефонів, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , встановлено, що дана організована група продовжує здійснювати свою протиправну діяльність щодо надання послуг з конвертації готівкових та безготівкових коштів у іноземну валюту та криптовалюту та навпаки, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України, по теперішній час.

У вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтованість підозри доводиться зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту свідків;протоколами обшуку у відділення №978 АТ «Укрсиббанк» за адресою:м. Харків, пл. Конституції, 26, а саме у банківському сейфі № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від 23.04.2021;у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , яке розташоване у холі на 1-му поверсі ліворуч від центрального входу;у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 ;у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_3 Київського відділення №5 АТ «Сбербанк», яке знадиться у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 42 (в літері «А»), другий поверх, б/у, загальною площею 18,5 кв.м.;у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ;висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України ГУ ДПС у Чернігівській області №43/25-01-08-13/ від 12.08.2021;узагальненим матеріалом №0203/2021/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України від 16.03.2021;висновком спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження №02/06-1 від 02.06.2022;висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №1-07/07/2022-ев від 11.07.2022;протоколом огляду вилученої під час обшуку комп`ютерної техніки від 13.07.2022;протоколами за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 .

07 жовтня 2022 року ОСОБА_5 в порядку статей 135, 278 КПК України повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві та прокурором Дарницької окружної прокуратури здійснювалися виклики ОСОБА_5 в порядку ст. 135 КПК України шляхом надсилання повісток поштовим зв`язком за адресою місце проживання останнього, однак підозрюваний за викликами не з`явився. Під час досудового розслідування кримінального провадження отримана інформація з Державної прикордонної служби України, якою встановлено, що з 19 квітня 2022 року ОСОБА_5 перебуває за межами території України.

13 грудня 2022 року у кримінальному провадженні № 0004627 від 28 жовтня 2020 року слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 винесена постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , так як на даний час місце знаходження його не відоме.

14 грудня 2022 року прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 винесена постанова про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0004627 від 28 жовтня 2020 року та присвоєно новий номер кримінального провадження № 0004232 від 14 грудня 2022 року.

14 грудня 2022 у кримінальному провадженні № 0004232 слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокурора ОСОБА_3 винесена постанова про зупинення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з оголошенням у розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Як передбачено частинами 1, 2 статті 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане, зокрема, одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

26 січня 2023 року слідчим подано клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зареєстроване за № 753/1340/23, провадження № 1-кс/753/380/23, яке обґрунтоване наявністю ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України та недостатністю менш суворих запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам. Здійснити судовий виклик підозрюваного неможливо, оскільки його місцезнаходження невідомо.

Згідно із частиною 2 статті 189 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 189 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Зважаючи на наявність достатніх доказів, які доводять підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, беручи до уваги, що місцезнаходження ОСОБА_5 на даний час невідоме і, перебуваючи на волі він продовжує переховуватися від органів досудового розслідування та суду, враховуючи, що матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 5 частини першої статті 177 КПК України, і встановлені під час розгляду клопотання обставини вказують на наявність підстав для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись статтями 176-178, 183 - 190, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 (адреса: м. Київ, вул. О. Кошиця, 3-а, телефон: НОМЕР_4 ) задовольнити.

2. Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Слов`янськ, Донецької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою приводу до Дарницького районного суду міста Києва, для участі в розглядіклопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негайно вручити йому копію ухвали слідчого судді та не пізніше 36 годин з моменту затримання доставити його до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Строк дії ухвали - шість місяців з моменту її постановлення.

Ухвала втрачає законну силу 2 серпня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1