Справа № 482/479/23
Номер провадження 1-кс/482/109/2023
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000078 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 28.02.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 з приводу того, що 27.02.2023 о 14:32, невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електроннообчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 4435,60 грн., із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку з якого були списані грошові кошти № НОМЕР_2 , після того як заявниця 27.02.2023 зайшла на сайт. який схожий за зовнішніми ознаками на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання виплат.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.02.2023 року близько о 14:30 вона знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_1 та зі свого мобільного телефону марки «Xiaomi redmi 10» вирішила зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення грошової допомоги на свого чоловіка та дитину. Зайшовши на сайт, який за зовнішніми рисами відповідав дійсному, вибрала функцію війти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для авторизації. Потім автоматично зайшла до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї відбулося автоматичне зняття грошових коштів невідомою особою з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 3450 гривень. Точний час транзакції 14:32 години 27.02.2023 року. Потім, побачивши списання грошових коштів, одразу почала телефонувати на гарячу лінію банку для того. щоб заблокувати картку. Поки спілкувалася з оператором у потерпілої відбулося ще одне списання грощових коштів з банківської картки у сумі 985 гривень. Загальна сума завданого збитку становить 4435 гривень 60 копійок. Після блокування карти почали приходити смс повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 про відмову в списанні грошових коштів, оскільки на той час банківська карта була вже заблокована.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківській картці відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів - 27.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків - 27.02.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів - 27.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків - 27.02.2023; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 03 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1