Справа №760/743/23 1-кс/760/562/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000156 від 11 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначила, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами філії «Пасажирська компанія», ПрАТ «КЕВРЗ», ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо», за попередньою змовою групою осіб, з метою розтрати та привласнення державних коштів, штучно завищено ціни на комплектуючі частини з метою подальшого виведення надлишково сплачених коштів, переведення їх у готівку та розподілення між учасниками протиправної схеми.

11 січня 2023 року в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО», що розташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква вул. Леваневського, буд. 95, було виявлено та вилучено наступні документи та речі: податкову накладну (копія) №31 від 03 червня 2021 року від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; податкову накладну (копія) № 164 від 17 травня 2021 від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; податкову накладну (копія) № 93 від 11 березня 2021 року від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; податкову накладну (копія) № 136 від 12 квітня 2021 року від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; копію платіжного доручення № 1841 від 22 квітня 2021 року (платник ПрАТ «КЕВРЗ», отримувач ТОВ «БЦЗ ТРІБО») на 1 арк.; копію платіжного доручення № 2585 від 04 червня 2021 року (платник ПрАТ «КЕВРЗ», отримувач ТОВ «БЦЗ ТРІБО» на 1 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18 червня 2021 року по 17 червня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 07 липня 2021 року по 06 липня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 14 липня 2021 року по 13 липня 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 19 липня 2021 року по 16 липня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 22 липня 2021 року по 21 липня 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 12 жовтня 2021 року по 11 жовтня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18 жовтня 2021 року по 13 жовтня 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 04 листопада 2021 року по 03 листопада 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 05 листопада 2021 року по 04 листопада 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBA UA 3010039 від 18 листопада 2021 року по 17 листопада 2021 року на 2 арк.; оригінал договору позики № КЕВРЗ/ВПЗ-21194 від 02 червня 2021 року (щодо предмету позики колодки гальмівної 2ТР-155) на 4 арк.; оригінал договору поставки КЕВРЗ/ВПЗ-21105 від 11 березня 2021 року на 9 арк.; копію тендерної документації про проведення відкритих торгів філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо закупівлі гальмівних накладок на 50 арк.; копію договору про закупівлю гальмівних накладок № УЗ/ЦЛ-21169/Ю від 23 липня 2021 року на 19 арк.; копію рахунку на оплату №4467 від 02.09.2021 на 1 арк.; копію накладної від 02 вересня 2021 року № 32 на 1 арк.; копію видаткової накладної № 2838 від 02 вересня 2021 на 1 арк.; копію запиту на комерційну пропозицію №992003 від ПрАТ «КЕВРЗ» на колодку гальмівну композиційну 2ТР-155 на 2 арк.; проект тендерної документації щодо закупівлі колодки гальмівної композиційної з чавунними вставками 2ТР-155 у кількості 15 000 шт. на 10 арк.; копію видаткової накладної № 1737 від 03 червня 2021 року на 1 арк.; копію видаткової накладної № 660 від 11 вересня 2021 року на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1121 від 12 квітня 2021 року на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1482 від 17 травня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 928 від 11 березня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 1608 від 12 квітня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 2418 від 17 травня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 2804 від 03 березня 2021 року на 1 арк.; копію листа № 16/485 від 03 листопада 2021 року на 1 арк.; копію технічних характеристик гальмівної колодки 52ТР-155 на 1 арк.; креслення-схему гальмівної колодки 2ТР-155 на 2 арк.; копію сертифікату якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 07.2021 на 2 арк.; копію сертифікату якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 11.2020 на 2 арк.; копію сертифікату якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 01.2021 на 2 арк.; копію технічних умов колодки гальмової з чавунними вставками від 03 лютого 2020 року (повідомлення № 35046274.03-19 про зміну № 3 до ТУ У 23.9-3:2015) на 27 арк.; копію технічних умов ТУ У 23.9-3:2015 затверджену 24 лютого 2015 року на 29 арк.; робочий журнал № 7 з записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 10 червня 2021 року на 93 арк.; робочий журнал № 7 з записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 15 травня 2020 року на 96 арк.; колодку гальмівну композиційну з чавунними вставками 2ТР-155 у кількості 1 шт.; колодку гальмівну композиційну з чавунними вставками 2ТР-156 у кількості 1 шт.

Вказана документація щодо формування ціни на колодки 2ТР-155, листи, запити, комерційні пропозиції, документи щодо технологічного процесу та якості гальмівних колодок, тендерна документація щодо проведення закупівлі філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» гальмівних колодок 2ТР-155, оригінали договорів містять відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження та містять відомості, що необхідні для проведення подальшого аналізу, судових експертиз та документування злочинних дій службових осіб філії «Пасажирська компанія» АТ «Укзалізниця», ПрАТ «КЕВРЗ», ТОВ «БЦЗ «ТРІБО».

Все вищеописане вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою заборони для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати майно, прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

01 лютого 2023 року директором ТОВ «БЦЗ «Трібо» ОСОБА_5 надано до суду письмові пояснення щодо клопотання про арешт майна, в яких він просить відмовити в задоволенні клопотання в частині арешту робочого журналу № 7 із записами випробувань гальмівних колодок, розпочатого 10 червня 2021 року на 93 арк. та робочого журналу № 7 із записами випробувань гальмівних колодок, розпочатого 15 травня 2020 року на 96 арк., та повернути їх оскільки інформація, що в них міститься носить виключно статистичний характер, стосується не лише гальмівних колодок 2ТР-155 і не пов`язана із складом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, а її відсутність створює додаткові складності у діяльності компанії при проведенні аналізу показників якості продукції.

23 лютого 2023 року директором ТОВ «БЦЗ «Трібо» ОСОБА_5 подано до суду доповнення до письмових пояснень, в яких він також просить відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна в частині арешту колодки гальмівної 2ТР-155 у кількості 1 шт. та колодки гальмівної 2ТР-156 у кількості 1 шт., оскільки гальмівні колодки 2ТР?156 не були предметом договору поставки № КЕВРЗ/ВПЗ-21105 від 11 березня 2021 року, укладеним між ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо», тобто даний вид продукції не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000156, що розслідується. Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів від 27 травня 2022 року у компанії 07 червня 2022 року вже були вилучені два екземпляри гальмівної колодки 2ТР-155.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник власника майна ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на робочий журнал № 7 із записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 10 червня 2021 року на 93 арк. та робочий журнал № 7 із записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 15 травня 2020 року на 96 арк., а також колодки гальмівної 2ТР-155 у кількості 1 шт. та колодки гальмівної 2ТР-156 у кількості 1 шт., посилаючись на обставини, викладенні у письмових поясненнях та доповненнях до них.

Вислухавши прокурора, представника власника майна, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13 грудня 2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т Незалежності (колишня назва вул. Леваневського), буд. 95, за місцем знаходження ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» з метою відшукання та вилучення: договірних, бухгалтерських, банківських документів, документів податкової звітності, та додатків до них, заявок до договорів, додаткових угод, технiчних специфікацій, проектів документів, тендерної документації щодо закупівлі гальмівних колодок із ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» та закупівлі/установки гальмівних колодок за договорами з філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»; актів про приймання-передачу наданих послуг до договорів, платіжних доручень, чек-листів та всієї документації щодо виконання договорiв укладених між ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»; матеріалів перевірок якості гальмівних колодок 2ТР?155, 2TP-156, службових перевірок відносно укладання договорів з філією «Пасажирська компанія АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»; екземплярів гальмівних колодок 2TP-155, 2TP-156; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотiв, робочих зошитів; матерiалів перевірок якостi/договорів гальмівних колодок 2ТР-155, 2TP-156; конструкторської документації проекту ТОВ «БЦ ТРІБО» згідно з специфікацією 2TP-155; технологічного регламенту колодок 2TP-155; результатів фізико-механічних випробувань і підтвердження відповідності колодок 2ТР-155 вимогам ТУ ДСТУ 9027 2020; сертифікатів випробування колодок 2TP-155; перелiку та значення засобів вимірювальної техніки, інструменту та оснащення, необхідних для контролювання і випробування колодок 2ТР-155.

11 січня 2023 року в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 13 грудня 2022 року, приміщень ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО» що розташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т Незалежності (колишня назва вул. Леваневського), буд. 95, було виявлено та вилучено наступні документи та речі: податкову накладну (копія) №31 від 03 червня 2021 року від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; податкову накладну (копія) № 164 від 17 травня 2021 від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; податкову накладну (копія) № 93 від 11 березня 2021 року від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; податкову накладну (копія) № 136 від 12 квітня 2021 року від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.; копію платіжного доручення № 1841 від 22 квітня 2021 року (платник ПрАТ «КЕВРЗ», отримувач ТОВ «БЦЗ ТРІБО») на 1 арк.; копію платіжного доручення № 2585 від 04 червня 2021 року (платник ПрАТ «КЕВРЗ», отримувач ТОВ «БЦЗ ТРІБО» на 1 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18 червня 2021 року по 17 червня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 07 липня 2021 року по 06 липня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 14 липня 2021 року по 13 липня 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 19 липня 2021 року по 16 липня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 22 липня 2021 року по 21 липня 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 12 жовтня 2021 року по 11 жовтня 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18 жовтня 2021 року по 13 жовтня 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 04 листопада 2021 року по 03 листопада 2021 року на 2 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 05 листопада 2021 року по 04 листопада 2021 року на 3 арк.; копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18 листопада 2021 року по 17 листопада 2021 року на 2 арк.; оригінал договору позики № КЕВРЗ/ВПЗ-21194 від 02 червня 2021 року (щодо предмету позики колодки гальмівної 2ТР-155) на 4 арк.; оригінал договору поставки КЕВРЗ/ВПЗ-21105 від 11 березня 2021 року на 9 арк.; копію тендерної документації про проведення відкритих торгів філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо закупівлі гальмівних накладок на 50 арк.; копію договору про закупівлю гальмівних накладок № УЗ/ЦЛ-21169/Ю від 23 липня 2021 року на 19 арк.; копію рахунку на оплату №4467 від 02.09.2021 на 1 арк.; копію накладної від 02 вересня 2021 року № 32 на 1 арк.; копію видаткової накладної № 2838 від 02 вересня 2021 на 1 арк.; копію запиту на комерційну пропозицію №992003 від ПрАТ «КЕВРЗ» на колодку гальмівну композиційну 2ТР-155 на 2 арк.; проект тендерної документації щодо закупівлі колодки гальмівної композиційної з чавунними вставками 2ТР-155 у кількості 15 000 шт. на 10 арк.; копію видаткової накладної № 1737 від 03 червня 2021 року на 1 арк.; копію видаткової накладної № 660 від 11 вересня 2021 року на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1121 від 12 квітня 2021 року на 1 арк.; копію видаткової накладної № 1482 від 17 травня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 928 від 11 березня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 1608 від 12 квітня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 2418 від 17 травня 2021 року на 1 арк.; копію рахунку на оплату № 2804 від 03 березня 2021 року на 1 арк.; копію листа № 16/485 від 03 листопада 2021 року на 1 арк.; копію технічних характеристик гальмівної колодки 52ТР-155 на 1 арк.; креслення-схему гальмівної колодки 2ТР-155 на 2 арк.; копію сертифікату якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 07.2021 на 2 арк.; копію сертифікату якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 11.2020 на 2 арк.; копію сертифікату якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 01.2021 на 2 арк.; копію технічних умов колодки гальмової з чавунними вставками від 03 лютого 2020 року (повідомлення № 35046274.03-19 про зміну № 3 до ТУ У 23.9-3:2015) на 27 арк.; копію технічних умов ТУ У 23.9-3:2015 затверджену 24 лютого 2015 року на 29 арк.; робочий журнал № 7 з записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 10 червня 2021 року на 93 арк.; робочий журнал № 7 з записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 15 травня 2020 року на 96 арк.; колодку гальмівну композиційну з чавунними вставками 2ТР-155 у кількості 1 шт.; колодку гальмівну композиційну з чавунними вставками 2ТР-156 у кількості 1 шт.

Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 12 січня 2023 року вилучені 11 січня 2023 року під час обшуку приміщень ТОВ «Білоцерківський завод «ТРІБО» що розташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пр-т Незалежності (колишня назва вул. Леваневського) речі та документи визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначене вище майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відомості, що необхідні для проведення судових експертиз.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що на цьому етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначене вище майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже воно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України, що згідно з частиною третьою статті 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Що стосується посилання адвоката ОСОБА_4 на те, що накладення арешту на журнали випробувань гальмівних колодок ускладнюватиме діяльність Товариства, то будь-яких доказів на підтвердження зазначених обставин слідчому судді надано не було. Твердження, що гальмівні колодки 2ТР-156 не мають відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, а гальмівні колодки 2ТР-155 вже вилучалися стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 27 травня 2022 є необґрунтованими, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук від 13 грудня 2022 року, який проводився після виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, було надано дозвіл на вилучення, зокрема, матеріалів перевірок якості гальмівних колодок 2ТР?155, 2TP-156 та екземплярів гальмівних колодок 2TP-155, 2TP-156.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що на вилучення робочого журналу № 7 із записами випробувань гальмівних колодок, розпочати 10 червня 2021 року на 93 арк. та робочого журналу № 7 із записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 15 травня 2020 року на 96 арк. та екземплярів гальмівних колодок 2TP-155, 2TP-156, був наданий дозвіл в ухвалі про обшук, тому вказане майно не може бути повернуто, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку 11 січня 2023 року за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пр. Незалежності,95, а саме:

1. Податкову накладну (копія) № 31 від 03.06.2021 від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.;

2. Податкову накладну (копія) № 164 від 17.05.2021 від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.;

3. Податкову накладну (копія) № 93 від 11.03.2021 від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.;

4. Податкову накладна (копія) № 136 від 12.04.2021 від ТОВ «БЦЗ ТРІБО» до ПрАТ «КЕВРЗ» щодо колодки гальмової з чавунними вставками на 1 арк.;

5. Копію платіжного доручення № 1841 від 22.04.2021 (платник ПрАТ «КЕВРЗ», отримувач- ТОВ «БЦЗ ТРІБО» на 1 арк.;

6. Копію платіжного доручення № 2585 від 04.06.2021 (платник ПрАТ «КЕВРЗ», отримувач- ТОВ «БЦЗ ТРІБО» на 1 арк.;

7. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18.06.2021 по 17.06.2021 на 2 арк.;

8. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 07.07.2021 по 06.07.2021 на 2 арк.;

9. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 14.07.2021 по 13.07.2021 на 3 арк.;

10. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 19.07.2021 по 16.07.2021 на 2 арк.;

11. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 22.07.2021 по 21.07.2021 на 3 арк.;

12. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 12.10.2021 по 11.10.2021 на 2 арк.;

13. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18.10.2021 по 13.10.2021 на 3 арк.;

14. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 04.11.2021 по 03.11.2021 на 2 арк.;

15. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 05.11.2021 по 04.11.2021 на 3 арк.;

16. Копію виписки по рахунку ТОВ «БЦЗ ТРІБО» IBAN НОМЕР_1 від 18.11.2021 по 17.11.2021 на 2 арк.;

17. Оригінал договору позики №КЕВРЗ/ВПЗ-21194 від 02.06.2021 (щодо предмету позики колодки гальмівної 2ТР-155) на 4 арк.;

18. Оригінал договору поставки КЕВРЗ/ВПЗ-21105 відщ 11.03.2021 на 9 арк.;

19. Копію тендерної документації про проведення відкритих торгів філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» щодо закупівлі гальмівних накладок на 50 арк.;

20. Копію договору про закупівлю гальмівних накладок №УЗ/ЦЛ-21169/Ю від 23.07.2021 на 19 арк.;

21. Копію рахунку на оплату №4467 від 02.09.2021 на 1 арк.;

22. Копію накладної від 02.09.2021 №32 на 1 арк.;

23. Копію видаткової накладної №2838 від 02.09.2021 на 1 арк.;

24. Копію запиту на комерційну пропозицію №992003 від ПрАТ «КЕВРЗ» на колодку гальмівну композиційну 2ТР-155 на 2 арк.;

25. Проект тендерної документації щодо закупівлі колодки гальмівної композиційної з чавунними вставками 2ТР-155 у кількості 15 000 шт. на 10 арк.;

26. Копію видаткової накладної №1737 від 03.06.2021 на 1 арк.;

27. Копію видаткової накладної №660 від 11.09.2021 на 1 арк.;

28. Копію видаткової накладної №1121 від 12.04.2021 на 1 арк.;

29. Копію видаткової накладної №1482 від 17.05.2021 на 1 арк.;

30.Копію рахунку на оплату №928 від 11.03.2021 на 1 арк.;

31. Копію рахунку на оплату №1608 від 12.04.2021 на 1 арк.;

32. Копію рахунку на оплату №2418 від 17.05.2021 на 1 арк.;

33. Копію рахунку на оплату №2804 від 03.03.2021 на 1 арк.;

34. Копію листа №16/485 від 03.11.21021 на 1 арк.;

35. Копію технічних характеристик гальмівної колодки 52ТР-155 на 1 арк.;

36. Креслення-схему гальмівної колодки 2ТР-155 на 2 арк.;

37. Копію сертифіката якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 07.2021 на 2 арк.;

38. Копія сертифікату якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 11.2020 на 2 арк.;

39. Копію сертифіката якості колодки гальмової з чавунними вставками для залізничного транспорту 2ТР-155 за датою виготовлення від 01.2021 на 2 арк.;

40. Копію технічних умов колодки гальмової з чавунними вставками від 03.02.2020 (повідомлення №35046274.03-19 про зміну №3 до ТУ У 23.9-3:2015 на 27 арк.;

41. Копію технічних умов ТУ У 23.9-3:2015 затверджена 24.02.2015 на 29 арк.;

42. Робочий журнал №7 з записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 10.06.2021 на 93 арк.;

43. Робочий журнал №7 з записами випробувань гальмівних колодок, розпочатий 15.05.2020 на 96 арк.;

44. Колодку гальмівну композиційну з чавунними вставками 2ТР-155 у кількості 1 шт.;

45. Колодку гальмівну композиційну з чавунними вставками 2ТР-156 у кількості 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1