Справа № 314/3371/22
Провадження № 1-кс/314/1085/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000304 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 02.12.2022 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.12.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа його грошовими коштами в сумі 90 148 гривень (ЄО № 9190).

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 який додав, наступне, що він має банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку він отримує заробітною плату. При цьому, банківську карту він отримував у травні 2022 року у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вказаною банківською картою він користувався за призначенням, вона постійно була при ньому і сторонні особи до неї доступу не мали. Так, на даний час він проходить службу на території Запорізького району Запорізької області. Далі пояснив, що 01.12.2022 року він перебував на службі в районі с. Микільське Микільського с/р Оріхівський район Запорізької області. Так близько о 14.55 год. на його мобільний телефон зателефонував мобільний телефон НОМЕР_2 і представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили що особисті дані його картки маються у доступі на окупованих територіях і для встановлення особи яка розповсюдила дані необхідно провести де які дії. Нащо ОСОБА_5 повідомив невідомій особі в телефонній розмові повідомив, що не збирається нічого робити, а також що не має підтвердження того, що вони є представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після ОСОБА_5 зателефонував інший номер телефону НОМЕР_3 і повідомили, що він є керівником служби безпеки центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро на ім`я ОСОБА_6 і ніби то дійсно дані ОСОБА_5 було зламано і останньому необхідно виконувати вказівки особи, яка телефонувала йому раніше. Потім ОСОБА_5 знову зателефонував мобільний телефон НОМЕР_2 і чоловік повідомив, що нібито з його батьківської карти намагаються зняти кошти і для того щоб встановити хто саме це робить, ОСОБА_5 необхідно провести дії, а саме обнулити свою банківську карту тобто перерахувати на банківську карту № НОМЕР_4 яку указав йому в телефонній розмові невідомий чоловік, всі кошти частками по 29900 гривень, а після чого банк поверне йому їх. В подальшому ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових кошт через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьома транзакціями грошові кошти в сумі по 29900 гривен на загальну суму 89700 гривен та під час перерахування було знято комісію в сумі по 149,50 гривень. Тобто всього з карти було перераховано 90148,50 гривень. Після чого ОСОБА_5 намагався здійснити ще одну транзакцію, але йому в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення про її заблокування. Далі ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_5 і йому сказали що йому відмовили в транзакції і заблокували карту і особистий кабінет. Далі потерпілий вирішив зателефонувати на моб. тел. НОМЕР_2 , і в телефонній розмові повідомив невідомій особі, що остання його транзакція була заблокована, нащо невідома особа повідомила останньому, що нічого і додав, що грошові кошти які він перерахував на банківську карту в подальшому будуть повернуто. Наступного дня ОСОБА_5 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вільнянськ де йому повідомили що його картки заблоковані видали в ході чого видали останньому нову картку і надали роздруківку на рахунок.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 01.12.2022 по 19.12.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 01.12.2022 по 19.12.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 20.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М. Капітонов

20.12.2022