Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1737/22
Провадження №1-кс/542/308/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2022 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

19.12.2022 року старший дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 01.11.2022 року невстановлена особа, зателефонувала до ОСОБА_5 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого шахрайським шляхом повідомила що потрібно виконати авторизацію, так як були спроби здійснення оплати з її рахунків без участі ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів 14014 грн. на карту банку № НОМЕР_1 , та 4805 грн. на карту банку № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - Сервіс визначення банку за номером картки, було встановлено, що карткові рахуноки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 імітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.23).

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.24-25).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 01.11.2022 року невстановлена особа, зателефонувала до ОСОБА_5 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого шахрайським шляхом повідомила що потрібно виконати авторизацію, так як були спроби здійснення оплати з її рахунків без участі ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів 14014 грн. на карту банку № НОМЕР_1 , та 4805 грн. на карту банку № НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.12.2022 року (а.с. 12-13) вбачається, що 01.11.2022 року до неї зателефонував невстановлений чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого шахрайським шляхом повідомив їй що потрібно виконати авторизацію, так як були спроби здійснення оплати з її рахунків без її відому. Після чого вона за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів 14014 грн. на карту банку № НОМЕР_1 , та 4805 грн. на карту банку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по рахунку та квитанції (а.с.17-18) вбачається 01.11.2022 переказ коштів ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_3 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , сума 14014 грн. та відповідно до квитанції (а.с.19) - 01.11.2022 року переказ коштів ОСОБА_5 в сумі 4805,64 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Згідно з роздруківки з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - Сервіс визначення банку за номером картки, було встановлено, що карткові рахунки банку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.21).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 01.11.2022 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 20 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у Полтавському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який має адресу АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про власників рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , тобто їх анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власників даних рахунків (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунків (картки);

- інформацію по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів в розмірі 14014 грн. та 4805 грн., перерахованих 01.11.2022, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото, відеоінформації за період часу: з 01.11.2022 року по 20.12.2022 року включно.

Строк дії ухвали встановити по 09.01.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5