У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000095 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 25.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, використовують землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в порушення діючого законодавства України, чим завдають матеріальної шкоди державі.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стадії банкрутства з 2004 року головним кредитором є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У постійному користуванні підприємства наявні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею близько 15,4 тис. га.

Також встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_4 , протягом 2019-2022 років проводить діяльність із обробітку земельних ділянок наступним чином: на весні підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовляє послуги по обробітку земельних ділянок, посіву, внесення добрив та агрохімікатів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого через майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовує біологічні активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через аукціон, однак аукціон фактично не є незалежним так як до участі допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язане з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз статистичної звітності поданої посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за кожен рік окремо, в ході аналізу можливо порівняти здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у власності чи користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановити об`єми вирощених на орендованих чи на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується дане підприємство. Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_6 та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні або у власності підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки. Тому, необхідно провести аналіз звітів, які були подані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019-2022 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 2019-2022 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019-2022 року, №№ 11-03 (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» за 2019-2022 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2019-2022 роки, 50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2019-2022 роки, 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2019-2022 роки, 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2019-2022 роки, 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019-2022 рік, 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів» під урожай за 2019-2022, років, 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд» та 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» за 2019-2022, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2019-2022 роки та інші звіти за 2019-2022 роки.
Окрім цього виникла необхідність у отриманні інформації стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, сої та інше), іншими суб`єктами господарювання на території Дніпропетровської області та окремо Дніпровського району Дніпропетровської області із розрахунку на 1 га посівної площі за 2019, 2020, 2021, 2022 роки з метою порівняння та вирахування відповідності посівних площ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відповідності об`ємів вирощених на них сільськогосподарських культур.

Документи які надані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_6 містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути занижені показники по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, що буде обов`язково враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів, які були подані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2019-2022 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 2019-2022 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2019-2022 року, №№ 11-03 (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту» за 2019-2022 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2019-2022 роки, 50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2019-2022 роки, 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2019-2022 роки, 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2019-2022 роки, 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019-2022 рік, 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів» під урожай за 2019-2022, років, 1-житлофонд (річна) «Житловий фонд» та 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» за 2019-2022, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2019-2022 роки та інші звіти за 2019-2022 роки, інформацію стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур іншими суб`єктами господарювання на території Дніпропетровській області та окремо Дніпровського району Дніпропетровської області із розрахунку на 1 га посівної площі за 2019, 2020, 2021, 2022 роки,які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1