Дата документу 13.04.2023Справа № 554/278/23
Провадження № 1-кс/554/4588/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000563 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000563 від 09.12.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що під приводом продажу автомобіля для потреб Збройних сил України група осіб заволодіває грошовими коштами громадян України.

Додатково надійшла заява ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Попередньо за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в середині березня 2023 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній знайшов оголошення про продаж машини марки Volkswagen T4 (Transporter). ОСОБА_4 здійснив дзвінок на номер телефону та узгодив умови з продавцем. Спілкувався за двома номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Оголошення про продаж було розміщено за одним із наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . За умовами договору з продавцем заявник мав сплатити передоплату на загальну суму 87000 гривень, що ОСОБА_5 в подальшому і здійснив, та продавець мав відразу відправити пригнати автомобіль в м. Дружківка, Донецька область.

З 15.03.2023 по 18.03.2023 року заявник здійснив передоплату на загальну суму 87000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідав, товар не відправив, грошові кошти не повернули.

Оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів перераховується на б.к. № НОМЕР_6 а зняття більшої частини грошових коштів з вищевказаних банківських карткових рахунків здійснює безпосередньо:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході перевірки щодо вчинення аналогічних злочинів в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» за однаковими банківськими картками встановлено наступні факти вчинення шахрайських дій:

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 :

1. ЄРДР 0000026 від 24.03.2023 року (Баштанський РВП ГУНП в Миколаївській обл.) Заявник: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , н.т. НОМЕР_7 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 .

2. ЄО-1482 від 23.03.2023 року (Київське УПК ДКП НП України). Заявник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , н.т. НОМЕР_9 . Спілкувалася з продавцем за номерами мобільного телефону: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

3. ЄО-1496 від 24.03.2023 року (Київське УПК ДКП НП України) Заявник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Спілкувався з продацем за номером мобільного телефону: НОМЕР_11 .

4. ЄРДР0000123 від 31.03.2023 року (Херсонське РУП ГУНП в Херсонській обл.) Заявник: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . н.т. НОМЕР_12 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_13 .

5. ЄРДР 0000041 вiд 29.03.2023 (Рівненське РУП ГУНП в Рівненській обл.) Заявник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . В подальшому встановлено, що заявниця здійснювала додаткову оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 .

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 :

1. ЄРДР 0001010 вiд 25.03.2023 (Чернігівське РУП ГУНП в Чернігівській обл.) Заявник: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . В подальшому встановлено, що заявник здійснив оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_15 .

6. ЄРДР 0000033 вiд 07.04.2023 (ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП в Львівській обл.) Заявник: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , н.т. НОМЕР_16 .

В ході подальшої перевірки оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 в своїй злочинній діяльності використовує:

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 :

1. ЄРДР 0000957 від 17.03.2023 року (ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій обл.) Заявники: 1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , н.т. НОМЕР_18 ; 2) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , н.т. НОМЕР_19 . Спілкувався ОСОБА_14 з продавцем за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

2. ЄРДР 0000842 від 09.03.2023 року (Житомирське РУП ГУНП в Житомирській обл.) Заявник: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , н.т. НОМЕР_23 . В подальшому встановлено, що заявник здійснював додаткову оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_25 .

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 :

1. ЄРДР 0000161 від 22.03.2023 (Олександрійський РВП ГУНП в Кіровоградській обл.) Заявник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , н.т. НОМЕР_26 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_27 . В подальшому встановлено, що заявник здійснював додаткову оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 .

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 :

1. ЄРДР 0000045 вiд 07.03.2023 (ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій обл.) Заявник: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , н.т. НОМЕР_29 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_25 .

2. ЄО-930 вiд 06.03.2023 (Одеське УПК ДКП НП України). Заявник: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , н.т. НОМЕР_30 .

Оперативним шляхом встановлено, що обготівковування за вищевказаними банківськими картками здійснюється по Полтавській області, а саме: м. Кременчук, м. Горішні Плавні.

З метою підтвердження користування деякими картковими рахунками здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та достовірно встановлено факт використовування ОСОБА_6 карток для зняття грошових коштів. Здійснено огляд даної інформації та складено відповідні документи.

Працівниками ВПК в Полтавській області в ході проведення огляду інформації, яка отримана в ході тимчасового доступу, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото матеріалів з банкоматів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що особою ромської національності, під час використання банківських карток, на які здійснюється перерахування коштів від потерпілих, також використовуються банківські картки:

Починаючи з 09:43 год 14.11.2022 у банкоматі № А1601921 після використання банківської картки № НОМЕР_31 , використовуються банківські картки:

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 .

Під час здійснення аналізу інформації щодо звернень, які надійшли до поліції з використанням банківських карток, зокрема:

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_33 :

1. Заявник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який здійснював замовлення авто для потреб ЗС України. Абонентський номер, використаний шахраями, під час спілкування з потерпілим НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

2. Заявник - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , вирішив придбати авто, для потреб ЗСУ на ОЛХ та здійснив оплату у розмірі 127 600 грн.

3. Заявник ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .. 12.11.2022 невідома особа (використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_38 ) під виглядом продажу автомобіля на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", заволоділа грошима в сумі 65800 грн., які він перерахував на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_33 та № НОМЕР_39 ;

- за банківською карткою НОМЕР_34 :

1. Заявник - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .. 09.08.2022 року невідомі особи, шахрайським шляхом, під виглядом продажу авто для ЗС України, отримали 98 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_40 та НОМЕР_41 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_42 .

2. Заявник - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 68 000 грн.

3. Заявник - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 18.08.2022 перерахував кошти в сумі 31 520 грн., які перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_34 за мікроавтобус «WOLKSVAGEN T5».

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_5 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_44 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали по картці (рахунку) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_5 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_6 .з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_45 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

1.2. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові.

1.4. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю покласти на слідчих з групи слідчих: слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1