Справа № 296/2801/23
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, строком на дванадцять місяців, тобто до 08 квітня 2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період часу з 2020 по 2021 суб`єкти господарської діяльності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Автоплюс К» , ЖВ ТОВ «Автоплюс К» , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , БФ ТОВ «Автоплюс К» , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , філія ТОВ «Автомото-сервіс» , а також інші, зловживаючи своїми повноваженнями при наданні публічних послуг, вносять завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості транспортних засобів в договори комісії та купівлі-продажу,а саме зазначають в них занижену вартість, внаслідок чого заподіюються тяжкі наслідки державним інтересам.

Надано доручення шляхом огляду інтернет ресурсів встановити ринкову вартість транспортний засобів Skoda Fabia універсал В, 2009 р.в. та Skoda Fabia хетчбек-В, 2009 р.в.

28.10.2021 проведено огляд зазначених автомобілів.

16.11.2021 проведено огляд місця події за місцем фактичного надання публічних послуг в АДРЕСА_1 .

22.12.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях на другому поверсі, що на праві приватної власності належить ПАТ «Житомир-Авто». Накладено арешт в судовому порядку на вилучені речі.

22.12.2021 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , що знаходиться в одноповерховій однокімнатній будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером :03:025:0006. Накладено арешт в судовому порядку на вилучені речі.

22.12.2021 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Автоплюс К» та ЖФ ТОВ «Автоплюс К», що за адресою АДРЕСА_2 . Накладено арешт в судовому порядку на вилучені речі.

22.12.2021 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , що знаходиться на земельній ділянці без кадастрового номеру поряд з адресою: АДРЕСА_1 . Накладено арешт в судовому порядку на вилучені речі.

22.12.2021 проведено обшук за місцем проживання Іжицької- ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

23.11.2021 допитано в якості свідка оперуповноваженого УСР ОСОБА_9 , та 22.12.2021 допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_4 , і ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_5 , однак позитивної інформації не здобуто.

Проведено 2 комп`ютерно-технічні експертизи, ноутбука марки «DELL», висновок експерта отримано 26.03.2022 та ноутбука марки «ASUS», висновок експерта отримано 17.02.2022.

26.05.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управлянні Держпродспоживслужби в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 55. Вилучено реєстраційні справи щодо здійснення реєстрації транспортних засобів квадроциклу марки «CAN-AM OUTLANDER 5SBA» 2013 року випуску та квадроциклу марки «CFMOTO CF400AU-L», 2020 року випуску.

22.12.2022 проведено огляд інформації на цифровому носії про власників транспортних засобів, виду транспорту та дату реєстрації транспортних засобів, яку вилучено в ході тимчасового доступу у володінні Головного управлянні Держпродспоживслужби.

23.03.2023 проведено огляд вилучених в ході обшуків документів, а саме: договорів купівлі-продажу транспортних засобів, договорів-комісії та актів огляду транспортних засобів.

27.03.2023 призначено чотири транспортно-товарознавчі експертизи по документах вилучених в ході обшуків для встановлення вартості автомобілів. 27.03.2023 надано доручення оперативному підрозділу для вручення повісток про виклик ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів.

Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності кримінального провадження.

Крім того, збройна агресія російської федерації проти України, яка триває з 2014 року, створює навантаження на експертів, які виконують транспортно-товарознавчі експертизи, що збільшує строки проведення вищеназваних експертиз в даному провадженні та мобілізація громадян України до лав ЗСУ створює додаткові труднощі з встановленням певних осіб з метою проведення їх допитів.

27.03.2023 призначено чотири транспорно-товарознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України (на даний час не виконана).

Крім цього, необхідно призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення розміру збитків, спричинених державним інтересам внаслідок мінімізації сплати обов`язкових зборів та платежів до державного бюджету України.

Також, необхідно допитати усіх посадових осіб, представників, менеджерів ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Автоплюс К», ЖВ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , БФ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_7 , філія ТОВ «Автомото-сервіс».

А також, необхідно відібрати зразки експериментальних підписів у посадових осіб, представників, менеджерів ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Автоплюс К», ЖВ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , БФ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_7 , філія ТОВ «Автомото-сервіс» та призначити судові почеркознавчі експертизи.

Незважаючи на те, що досудове розслідування триває 18 місяців, для проведення законного, допустимого, належного, повного, обґрунтованого, всебічного досудового розслідування слідча в клопотанні просить продовжити строк розслідування на 12 місяців, тобто до 08.04.2024.

Слідча в заяві просила розгляд клопотання здійснювати у її відсуніть.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За приписами п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування щодо вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, в якому не повідомлено про підозру, може бути продовжено неодноразово на дванадцять місяців.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, й те, що строк досудового розслідування спливає 08.04.2023р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження на чотири місяці.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 08 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, на чотири місяці, а саме до 08.08.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1