Справа № 204/4883/23
Провадження № 1-кс/204/1238/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 22 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

3 квітня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 22 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 22.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, громадяни України за попередньою змовою групою осіб організували на території Дніпропетровської області та більшості території України незаконну оптово - роздрібну торгівлю підакцизної групи товарів, виробництво яких здійснюється на базі промислових об`єктів Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем та оподаткуванням представників терористичних організацій так званих «Л/ДНР». Частину отриманого прибутку, від реалізації контрафактної продукції, перераховується на рахунки представників терористичних організацій так званих «Л/ДНР» в якості підтримки та стимуляції їх подальшої протиправної діяльності. Відповідно до відповіді на доручення 6 відділу ГВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області отримано інформацію, стосовно громадян України, причетних до розповсюдження контрафактних тютюнових виробів з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки, після реалізації яких здійснюють незаконні грошові операції (грошові перекази) з представниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець республіки Азербайджан, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який без відповідної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, придбання ліцензій на торгівлю підакцизною групою товарів, налагодили оптову та роздрібну реалізацію виключно за готівкові кошти (без відображення фінансових операцій) на території м. Кам`янське Дніпропетровської області контрафактних тютюнових виробів з марками акцизного збору, які мають ознаки підробки. В подальшому ОСОБА_7 з метою обороту грошових коштів, які отримані у процесі незаконної реалізації контрафактних тютюнових виробів, їх накопичення і виведення з України, використовує електронні не банківські установи, у тому числі, що мають російських кінцевих бенефіціарних власників, і за допомогою вказаних електронних сервісів надсилає кошти до тимчасово окупованих територій т.з. «ДНР». Відповідно до показань свідків встановлено, ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими особами, без передбаченого нормами чинного законодавства оформлення суб`єкта господарювання та отриманням відповідних ліцензій, здійснює реалізацію тютюнових виробів, які мають ознаки підробки, до місць їх подальшої роздрібної реалізації. Крім того встановлено, що ОСОБА_7 отримує від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, контрафактні тютюнові вироби оператором поштового сполучення Нова Пошта та в подальшому використовуючи автотранспортний засіб марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , здійснює їх перевезення для подальшого зберігання та реалізації до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , яке останній використовує як складське приміщення. Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_8 . Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: фінансово-бухгалтерська та інша документація, що може містити відомості про здійснення фінансових операцій, щодо придбання та реалізації тютюнових виробів, у документальному та електронному вигляді; документація та відомості про отримання, доставку та транспортування тютюнових виробів; документація та відомості про отримання, доставку та транспортування тютюнових виробів; прилади, призначені для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр тощо.), тютюнові вироби, та рідини, що використовуються в електронних сигаретах; сировина для виготовлення тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; пакувальні матеріали для тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; акцизні марки та прилади для їх виготовлення; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; банківські картки; комп`ютерні систем або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети), що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; мобільні термінали системи зв`язку, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервера), що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; прилади для ведення відеоспостереження; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), а також інші носії інформації, що мають значення для досудового розслідування; необлікована сировина/готова продукція. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, вилучення комп`ютерних систем або їх частин та мобільних терміналів систем зв`язку, магнітних носіїв інформації є необхідним для отримання доказів (у тому числі даних, що на теперішній час видалені з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації), шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз, через наявність обґрунтованих підстав вважати, що на зазначених вище предметах може міститися інформація чи містилися відомості, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області обшук вказаного домоволодіння раніше не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зі зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку вказаного домоволодіння з усіма господарськими будівлями та спорудами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: фінансово-бухгалтерської та іншої документації, що може містити відомості про здійснення фінансових операцій, щодо придбання та реалізації тютюнових виробів, у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей про отримання, доставку та транспортування тютюнових виробів; приладів, призначених для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр), тютюнових виробів, та рідини, що використовуються в електронних сигаретах; сировини для виготовлення тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; пакувальних матеріалів для тютюнових виробів, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; акцизних марок та приладів для їх виготовлення; грошових коштів у готівковій формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; банківських карток; комп`ютерних систем або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети), що містять в собі електронне листування з іншими особами, мобільних терміналів систем зв`язку, що містять в собі електронне листування з іншими особами, сім-карток, електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервера), що містять в собі електронне листування з іншими особами, приладів для ведення відеоспостереження, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до їх змісту; документальних носіїв інформації та особистих записів (записники, блокноти, чорнові записи), а також інших носіїв інформації, що мають значення для досудового розслідування; необлікованої сировини/готової продукції.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1