Справа № 559/991/23
Провадження № 1-кс/559/239/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

що містить охоронювану законом таємницю

"30" березня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000521 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 06 грудня 2022 року близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла по посиланню в оголошенні «про надання допомоги» для подання заявки та ввела номер своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . У вечірню пору 06 грудня 2022 року вона виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у загальній сумі 5200 гривень. 12 грудня 2022 року вона надала виписку по рахунку НОМЕР_2 , транзакціям по карті НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої встановлено, що 06 грудня 2022 о 13 год. 43 хв здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » у загальній сумі 5200 грн. UKR KYIV MOBILE BANKING є системою дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо операції по рахунку НОМЕР_2 , а саме: транзакцїї по карті НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу коштів із рахунку 06 грудня 2022 о 13 год. 43 хв шляхом використання системи ІНФОРМАЦІЯ_3 «номер платежу НОМЕР_3 » у загальній сумі 5200 грн.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000521 від 10.12.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.5-6), з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 06.12.2022 о 13 год. 43 хв здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » у загальній сумі 5200 грн. Також встановлено, що UKR KYIV MOBILE BANKING є системою дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.11-13).

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, що включені до групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в кримінальному провадженні №0000521, на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_5 » та IP-адреси нотування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 06.12.2022 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-інформації щодо можливого способу компрометації під час здійснення транзакцій з використанням картки НОМЕР_1 , а саме: назви фішингового сайту, фітинговий e-mail, відправки фітингових sms-повідомлень, номера телефону з якого було здійснено фітинг;

-інформації про «банк - еквайр» яким було використано під час проведення вите вказаного платежу платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING 575031 з вказанням назви і контактів платіжного сервісу, через який проведена операція, і номер картки, на який було зараховано кошти;

- розшифрування транзакції, що відбулася о 13 год. 43 хв. 06.12.2022, а саме: «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » на суму 5200 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою)

Вищевказану інформацію надати на паперовому та (або) магнітному носіях.

Встановити строк дії ухвали до 30.04.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1