Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1338/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Миколаєві у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо); перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта; угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт; документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних; завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації: 1. НОМЕР_2 ; 2. НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всередині вересня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , вирішив вчинити крадіжку насіння соняшнику з поля площею 71,77 га, яке перебуває у користуванні філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розташоване на відстані близько трьох кілометрів на південь від с. Олександрівка, Володимирівського старостинського округу, Доманівської ОТГ, Вознесенського району, Миколаївської області.

Так, під час проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 був працевлаштований на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ « НОМЕР_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ « НОМЕР_5 », та особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, також займають посади на вищевказаних підприємствах. Тому виникла необхідність встановлення даних щодо розрахункових операцій за викрадене насіння соняшнику, встановлення підприємства, через яке могли здійснюватись транзакції, осіб які проводили вказані транзакції.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

07.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 був направлений запит за вих. №4760/24-2022 від 07.12.2022, на який було 28.12.2022 було надано відповідь із номерами банківських рахунків підприємств.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000131 начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Миколаєві у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо); перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта; угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт; документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних; завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації: 1. НОМЕР_2 ; 2. НОМЕР_3 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9