печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000161,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 12.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Слідчий вказує, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановленим досудовим розслідуванням час та місці виник злочинний умисел, який полягав у тому, що під виглядом укладання договорів купівлі - продажу будинків (таунхаусів), за адресою: АДРЕСА_1 та 2-й український провулок, обіцяючи побудувати будинки (таунхауси) та в подальшому переоформити земельні ділянки, які не перебували у їх власності, шляхом обману, отримували грошові кошти в особливо великих розмірах від потерпілих, після чого не здійснювали будівництво будинків (таунхаусів), чим завдавали матеріальних збитків потерпілим.

З метою заволодіння майном потерпілих шляхом обману, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 розробили злочинний план, який полягав в імітуванні будівництва будинків (таунхаусів) на території міста Ірпінь та під виглядом укладання попередніх договорів купівлі - продажу будинків (таунхаусів) з отриманням грошової передплати та в подальшому відмовлялися від виконання своїх обов`язків згідно договору, а саме переоформлення земельної ділянки та будинку на покупця.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль 27 листопада 2020 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в бізнес центрі «Сенатор» зустрівся з потерпілим ОСОБА_6 та повідомив останньому, що здійснює будівництво об`єктів нерухомості, а саме будинків (таунхаусів), у АДРЕСА_3 , а також пояснив, що дана земельна ділянка :01:049:3015 належить йому проте оформлена на іншу особу, а саме на ОСОБА_5 , якого представив потерпілому як свого партнера та особу яка безпосередньо буде займатися проектом будівництва представленого будинку (таунхаус) потерпілому.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вищевказаній земельній ділянці, яка була офіційно оформлена на ОСОБА_5 , повинні були побудувати будинок (таунхаус) та в подальшому переоформити земельну ділянку на потерпілого ОСОБА_6 .

На дану пропозицію потерпілий погодився, передавши при цьому 59 900 доларів США ОСОБА_4 , та домовились про те, що у строк не пізніше кінця 30 квітня 2021 року ОСОБА_4 , що діє від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстром №1207 від 16.09.2020, укладе та нотаріально посвідчить договір купівлі-продажу таунхаусу орієнтовно площею 95 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що буде збудований на ділянці, розташованої в межах земельних ділянок :01:049:3015 площею 0,0108 га, яка належить ОСОБА_5 на умовах визначених договором. За домовленістю загальна сума становила 59 900 доларів США за комерційним курсом продажу готівкового долара США на день укладання договору.

Окрім цього, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль зобов`язався здати будинок в експлуатацію не пізніше 30.04.2021, а також у разі невиконання договору зобов`язувався повернути грошові кошти в шести місячний термін та сплатити при цьому 20% від суми всіх сплачених коштів.

У подальшому доводячи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи суспіль-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_5 будучи особою яка безпосередньо відповідала за проект будівництва будинку, та ОСОБА_4 запевняли при особистих зустрічах та по телефонних розмовах потерпілого ОСОБА_6 про те, що будівництво триває та, що вони вкладаються в план будівництва будинку, однак в цей час не здійснювали жодного будівництва будинку (таунхауса) за адресою: АДРЕСА_3 , та станом на 30 квітня 2021 року.

Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 прострочили усі терміни виконання договору та після чого перестали виходити на зв`язок із потерпілим.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 шляхом обману заволоділи чужим майном у особливо великих розмірах, що належить ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами на суму 59 900 доларів США (станом на 27.11.2020, згідно курсу НБУ 1 701 160 гривень), чим спричинили матеріального збитку потерпілому.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановленим досудовим розслідуванням час та місці з метою реалізації свого злочинного умислу розмістили оголошення у всесвітній мережі Інтернет щодо продажу будинків (таунхаусів), за адресою: АДРЕСА_1 та 2-й український провулок, у якому обіцяли побудувати будинки (таунхауси) та в подальшому переоформити земельні ділянки.

Так, в липні 2021 року, потерпілий ОСОБА_8 та його дружина ОСОБА_9 знайшли оголошення у Всесвітній мережі Інтернет про продаж будинків у місті Ірпінь Бучанського району Київської області. Після чого ОСОБА_9 зателефонувала по вказаному номеру в оголошенні та домовилася про зустріч для отримання інформації стосовно об`єкта будівництва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль, організував зустріч на початку серпня 2021 року з потерпілим ОСОБА_8 та його дружиною ОСОБА_9 у місті Ірпінь для показу нібито виконаних раніше об`єктів будівництва під час якої потерпілих запевнили, що фірма ОСОБА_4 вчасно та якісно будує будинки.

Після чого, 11.08.2022 потерпілий ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_4 , у кав`ярні, що знаходиться в місті Києві, бульвар Лесі Українки, де вони уклали попередній договір купівлі-продажу будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_4 . Під час даної зустрічі ОСОБА_4 представив потерпілому ОСОБА_5 який представився як особа яка безпосередньо буде займатися проектом будівництва будинку (таунхаус), а саме у місті Ірпінь за адресою АДРЕСА_10. Також в ході даної зустрічі ОСОБА_4 пояснив, що на його родичів оформлена земельна ділянка, на якій він та ОСОБА_5 побудує таунхаус та в подальшому переоформить на потерпілого ОСОБА_8 , земельну ділянку та будинок, але для цього їм необхідно було заплатити 74 900 доларів США. На дану пропозицію потерпілий ОСОБА_8 погодився, передавши при цьому 74 900 доларів США ОСОБА_4 , та після чого домовились про те, що в строк не пізніше кінця лютого 2022 року ОСОБА_4 на підставі довіреності посвідченої нотаріусом укладе угоду та нотаріально посвідчить договір купівлі-продажу таунхаусу, орієнтовною площею 90 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що буде збудований на ділянці на умовах, визначених договором. Згідно договору загальна становила 74 900 доларів США, за комерційним курсом продажу готівкового долара США на день укладання договору.

Окрім цього, ОСОБА_4 зобов`язався здати будинок (таунхаус) в експлуатацію не пізніше лютого 2022 року, а також в разі невиконання умов договору, зобов`язувався повернути кошти в трьох місячний термін та сплатити при цьому 10% від суми всіх сплачених коштів.

У подальшому доводячи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів ОСОБА_5 будучи особою яка безпосередньо відповідала за проект будівництва будинку, та ОСОБА_4 , не здійснювали будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_5 та прострочили усі терміни виконання договору. Після чого ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 перестали виходити на зв`язок із потерпілим.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 шляхом обману заволоділи чужим майном у особливо великих розмірах, що належить ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами на суму 74 900 доларів США (станом на 11.08.2021, згідно курсу НБУ 1 999 830 гривень), чим спричинили матеріального збитку потерпілому.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у невстановленим досудовим розслідуванням час та місці з метою реалізації свого злочинного умислу розмістили оголошення у всесвітній мережі Інтернет щодо продажу будинків (таунхаусів), за адресою: АДРЕСА_1 та 2-й український провулок, у якому обіцяли побудувати будинки (таунхауси) та в подальшому переоформити земельні ділянки.

Так, у 2021 році потерпіла зателефонувала за номером вказаному в оголошенні та повідомила, що хоче придбати таунхаус на, що потерпілій повідомили, що ОСОБА_4 зробить знижку на придбання таунхауса у місті Ірпінь за суму 59 000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль зустрівся у місті Ірпінь з потерпілою ОСОБА_10 та уклали попередній договір купівлі - продажу будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 . Під час даної зустрічі ОСОБА_4 представився забудовником та повідомив, що здійснює будівництво об`єктів нерухомості, а саме будинків (таунхаусів) у місті Ірпінь за адресою АДРЕСА_10 та повідомив, що на його родичів оформлена земельна ділянка, на якій він побудує таунхаус та в подальшому переоформить на потерпілу ОСОБА_10 земельну ділянку та будинок, але для цього йому необхідно було заплатити 59 000 доларів США.

На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_10 погодилася, передавши при цьому 59 000 доларів США ОСОБА_4 , та домовились про те,, що в строк не пізніше кінця лютого 2022 року ОСОБА_4 на підставі довіреності посвідченої нотаріусом укладе угоду та нотаріально посвідчить договір купівлі-продажу таунхаусу, орієнтовною площею 90 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , що буде збудований на ділянці на умовах, визначених договором. Згідно договору загальна становила 59 000 доларів США, за комерційним курсом продажу готівкового долара США на день укладання договору.

Окрім цього, ОСОБА_4 зобов`язався здати будинок (таунхаус) в експлуатацію не пізніше лютого 2022 року, а також в разі невиконання умов договору, зобов`язувався повернути кошти в трьох місячний термін та сплатити при цьому 10% від суми всіх сплачених коштів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль, а саме будучи особою яка безпосередньо відповідала за проект будівництва будинку разом з ОСОБА_4 , не здійснювали будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_7 та прострочили усі терміни виконання договору. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перестали виходити на зв`язок та відключили свої мобільні телефони.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи чужим майном у особливо великих розмірах, що належить ОСОБА_10 , а саме грошовими коштами на суму 59 000 доларів США (станом на 18.06.2021, згідно курсу НБУ 1 604 800 гривень), чим спричинили матеріального збитку потерпілому.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, у невстановленому місці, даті та час незаконно придбав наркотичні засоби та психотропні речовини без мети збуту, та перевіз їх до місця свого проживання, де в подальшому почав зберігати наркотичні засоби, чим здійснював незаконне зберігання без мети збуту.

Так, 17.01.2023 у період часу з 08 год. 35 хв. по 11 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_8 , проведено санкціонований обшук в ході якого вилучено 2 (два) прозорі зіп-пакети, один з невідомою кристалоподібною речовиною, інший з невідомою речовиною білого кольору.

Вилучена кристалоподібна речовина у формі грудки темно-бежевого кольору відповідно до висновку експерта є небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, а саме МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін) загальною масою - 3,948г.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список № 2 Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» в Таблиці 1», МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, та маса від 1,5 г. до 15 г. Відноситься до великих розмірів.

Вилучена речовина білого кольору у формі грудки відповідно до висновку експерта СЕ-19/111-23/2832-НЗПРАП в якому зазначається, що надана на дослідження речовина білого кольору у формі грудки є наркотичним засобом, кокаїн обіг якого обмежено, загальною масою 0,808г.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список № 1 наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» в «Таблиці № 2, відносяться до наркотичних засобів, обіг якого обмежений»

Таким чином, є підстави вважати, що підозрювані вчинили злочин, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину та за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування отримано витяг з інформацією з державного реєстру речовини прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо:

- об`єкта №109, а саме: земельної ділянки кадастровий номер №:01:049:3018, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 згідно договору дарування земельної ділянки № 287 від 03.02.2022;

- об`єкта №109, а саме: земельної ділянки кадастровий номер №:01:049:3015, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 згідно договору дарування земельної ділянки № 286 від 03.02.2022;

- об`єкта №109, а саме земельної ділянки кадастровий номер №:01:054:3004, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкта №109, а саме земельної ділянки кадастровий номер № :01:054:3000, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкта №109, а саме: нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , опис: літ. «3» - дільниця, «36», «37», «38», «39», «313», літ. «И», «Л», «П», «Т», - навіс. літ, «Е» - сарай, горожа №4-9, замощення -1., кадастровий номер №:01:034:0005 (реєстраційний номер №109), яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкта №109, а саме: земельної ділянки кадастровий номер №:01:054:0182, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкта №109, а саме: земельної ділянки кадастровий номер №:01:054:0027, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкта №109, а саме: земельної ділянки кадастровий номер №:01:052:0043, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Land Rover» моделі «Range Rover Autobiolography» номерний знак НОМЕР_1 , vin- НОМЕР_2 , чорного кольору яким користується та який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Метою накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які належить ОСОБА_4 , відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості його відчуження, оскільки останній усвідомлюючи, наявність достатніх доказів для доведення його вини у вчиненому ним кримінальному правопорушенні та реальність покарання, може здійснити дії спрямовані на відчуження такого майна на користь третіх осіб, до прийняття судом відповідного рішення.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаних злочинів, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000161 - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- об`єкт №109, а саме: земельну ділянку кадастровий номер №:01:049:3018, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 згідно договору дарування земельної ділянки № 287 від 03.02.2022;

- об`єкт №109, а саме: земельну ділянку кадастровий номер №:01:049:3015, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 згідно договору дарування земельної ділянки № 286 від 03.02.2022;

- об`єкт №109, а саме земельну ділянку кадастровий номер №:01:054:3004, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкт №109, а саме земельну ділянку кадастровий номер № :01:054:3000, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкта №109, а саме: нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , опис: літ. «3» - дільниця, «36», «37», «38», «39», «313», літ. «И», «Л», «П», «Т», - навіс. літ, «Е» - сарай, горожа №4-9, замощення -1., кадастровий номер №:01:034:0005 (реєстраційний номер №109), яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкт №109, а саме: земельну ділянку кадастровий номер №:01:054:0182, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкт №109, а саме: земельну ділянку кадастровий номер №:01:054:0027, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- об`єкт №109, а саме: земельну ділянку кадастровий номер №:01:052:0043, яка згідно довідки №324598634 від 02.03.2023 належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб марки «Land Rover» моделі «Range Rover Autobiolography» номерний знак НОМЕР_1 , vin- НОМЕР_2 , чорного кольору яким користується та який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1