Провадження № 1-кс/686/1342/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000409,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення недостовірної інформації до первинних бухгалтерських документів, а також не дотримання розрахунку вартості сушіння та очищення зерна передбаченого п. 6.3 договорів №15.07/20-1 та №01/07/2021-3, порушило вимоги ст. 526 Цивільного кодексу України, завищено вартість наданих для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 664250,30 грн.

Відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що проведеною зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні надавали послуги для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зберіганню зерна, з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка), відповідно до договорів складського зберігання №15.07/20-1 від 15.07.2020 та №01/07/2021-3 від 01.07.2021.

Посилаючись на надані під час проведення зустрічної звірки актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14 314 724,10 грн., при чому одиницями виміру, при розрахунку вартості сушіння та очищення, були «умовні тони», а не тонно відсотки, як це передбачено п.6.3 договорів №15.07/20-1 від 15.07.2020 та №01/07/2021-3 від 01.07.2021, чим не дотримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п.6.3 зазначених договорів.

Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберігання зерна відповідно до розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав(Форма №34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля при чому встановлено, що вартість послуг становить 13 650 473,80 грн., на відміну від даних зазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у актах виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14 314 724,10 грн.

Враховуючи вищевказане, внаслідок недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п.6.3 договорів №15.07/20-1 від 15.07.2020 та №01/07/2021-3 від 01.07.2021 внесено недостовірні дані до первинних бухгалтерських документів, а саме завищено вартість наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 664 250,30 грн.

В подальшому, відповідно до договору про відступлення права вимоги від 08.06.2021 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано право вимоги заборгованості за договором складського зберігання №15.07/20-1 від 15.07.2020 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо сплати заборгованості на загальну суму 11 698 066,07 грн.

Відповідно до наданої оборотно-сальдової відомості по рахунку №361, сформованої за січень 2019 року березень 2022 року, по бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрито заборгованість ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині основної суми боргу - 6 529 392,99 грн. Водночас інфляційне збільшення, 3% річних, пеня та штраф передбачені договором в загальній сумі 5 168 673,08 грн. відображено і закрито по рахунку 374 в розрізі договорів, відповідно до наданої оборотно-сальдової відомості по рахунку 374 за 2021 рік.

Таким чином укладення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору №15.07/20-1 від 15.07.2020 з очевидно невигідними умовами та неналежне виконання умов даного договору призвело до неефективних втрат ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в сумі 5 168 673,08 грн.

Так, під час досудового розслідування, 28.10.2022 звернувся представник ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клопотанням щодо долучення до матеріалів кримінального провадження копії вимоги щодо надмірно сплачених коштів та копій платіжних доручень, а саме вимоги №50 від 05.10.2022, адресованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжного доручення №905 від 06.10.2022 на суму 200 000 грн. та платіжного доручення №906 від 07.10.2022 на суму 464 250,30 грн. щодо сплачених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні наступних документів, а саме: оригіналу платіжного доручення №905 від 06.10.2022 на суму 200 000 грн. та оригіналу платіжного доручення №906 від 07.10.2022 на суму 464 250,30 грн., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх та призначити за зазначеними документами економічну судову та почеркознавчу експертизу».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд клопотання без участі ініціатора та у закритому судовому засіданні, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів.

Беручи до уваги, що існує достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судово-економічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоовленню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме оригіналу платіжного доручення №905 від 06.10.2022 на суму 200 000 грн. та оригіналу платіжного доручення №906 від 07.10.2022 на суму 464 250,30 грн. з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя