Справа № 598/1780/22
провадження № 1-кс/598/511/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №00000110 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000110 від 05 вересня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року моніторивши Інтернет мережу, а саме веб-сайт «OLX» ОСОБА_4 знайшла жінку, яка погодилася на пошиття форми для військовослужбовців, яку вона після виконання замовлення повинна була передати громадській організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ході електронного спілкування із даною жінкою заявниця домовилася про пошиття курток для військовослужбовців у кількості двадцять дві одиниці за суму 5280 грн. Окрім цього за розробку лекал по пошитті даних курток вона оплатила жінці, яку звати Тамара 940 гривень, дані лекала вона розробила так як мені було потрібно тому претензій по даному факту в мене не має. В подальшому виникла потреба у закупівлі фурнітури, тому ОСОБА_5 оплатила дану фурнітуру переказавши на картку жінки, що шила куртки грошові кошти у сумі 1285 гривень. 28 серпня 2022 року жінка на ім`я ОСОБА_6 написала ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Viber» в якому йшлося про те, що куртки, які вона замовляла у кількості 22 одиниці готові та попросила, щоб заявниця перевела гроші за виконану роботу на картковий рахунок НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_8 . В подальшому, 02.09 2022 року у відділення нової пошти прийшла посилка від ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), яка відправляла посилку із відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 м. Хмельницький. Відкривши дану посилку, яку отримував чоловік ОСОБА_9 вони виявили, що у посилці знаходилася лише матеріали для пошиття курток, а самі куртки не пошиті. Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає 5280 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000110 від 05 вересня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, володільцем інформації щодо руху коштів через систему електронних платежів LiqPay є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- власника рахунку НОМЕР_4 (web-інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який користувався даним (web-інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з якого здійснено переказ коштів 30.08.2022 року о 14:22год. на суму 8400 грн., Id платежу НОМЕР_5 ), номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, дані щодо ІР- адреси пристрою з якого особа входила у мережу Інтернет при переказі коштів, інформацію щодо місця даної операції, інформацію щодо номера картки на яку було перераховано вищевказані кошти, реквізити банківської установи у якій відкритий даний рахунок та інформацію про власника такого рахунку.

Дана ухвала діє до 03 січня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА