Справа № 214/1868/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання

слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000341 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, в якому він просить накласти арешт на транспортний засіб марки FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , разом з усіма вузлами, агрегатами та комплектуючими на вказаний транспортний засіб із подальшою забороною користування, розпорядження та відчуження вищевказаним автомобілем, з метою забезпечити схоронність автомобіля в якості речового доказу, не допущення його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.03.2023 до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», щодо посадових осіб ТОВ «ПРОМСИГНАЛ-КР», які здійснили підробку документів. 10.03.2023 матеріали кримінального провадження було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341. В ході проведення допиту представника потерпілого було встановлено, що між ТОВ «ОТП Лізинг» (), далі «Лізингодавець», в особі Операційного директора ОСОБА_4 , що діяла на підставі довіреності №030/12 від 30.12.2018 року та Начальника відділу продажів малого та середнього бізнесу (автолізингу) ОСОБА_5 , що діяв на підставі Довіреності №016/12 від 30.12.2018 року, та ТОВ «ПРОМСИГНАЛ» () надалі «Лізингоодержувач», в особі Директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, укладено Договір фінансового лізингу № 5926-AR-FL від 04.12.2019 року відповідно до якого Лізингодавець на підставі договору купівлі продажу зобов`язується набути у власність Лізингодавця і передати на умовах фінансового лізингу у тимчасове володіння та користування майно, а Лізингоодержувач зобов`язуються прийняти майно лізингу та сплачувати лізингові платежі та інші платежі згідно з умовами цього Договору. Відповідно до Договору купівлі продажу №ФСЮ-20196527 від 04.12.2019 року Лізингодавець набув у власність FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі2FMTK4A36KBB84378, д.н.з. НОМЕР_2 та на підставі Акту приймання-передачі до Договору фінансового лізингу «№ 5926-AR-FL від 04.12.2019 року» від 19.12.2019 р. передав у тимчасове володіння та користування Лізингоодержувачу. Крім того, між ТОВ «ОТП Лізинг» (), далі «Лізингодавець», в особі Директора з продажу авто лізингу ОСОБА_7 , що діяв на підставі довіреності №005/12 від 30.12.2019 року, та Начальника відділу продажів малого та середнього бізнесу (автолізингу) ОСОБА_5 , що діяв на підставі Довіреності №016/12 від 30.12.2019 року, та ТОВ «ПРОМСИГНАЛ» () надалі «Колишній Лізингоодержувач», в особі Бухгалтера ОСОБА_8 , що діяла на підставі Статуту та Довіреності від 16.11.2021, ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМСИГНАЛ-КР» () надалі «Лізингоодержувач», в особі Директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, укладено Додаткову угоду №2 до Договору фінансового лізингу «№ 5926-AR-FL від 04.12.2019 року» від 16.11.2021 року, відповідно до якої Сторони домовилися змінити в Договорі Лізингоодержувача з ТОВ «ПРОМСИГНАЛ» на ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСИГНАЛ-КР», до якого переходить всі права та обов`язки Лізингоодержувача, що передбаченні Договором, а у Лізингодавця виникають права вимоги за Договором до цього Лізингоодержувача.

В лютому 2023 року працівниками ТОВ «ОТП Лізинг» було встановлено, що невстановленими особами транспортний засіб FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ «ОТП Лізинг», було виставлено на продажу - https://stat.vin/autoria/ford/edge/2019/2FMTK4A36KBB84378.

В подальшому працівниками ТОВ «ОТП Лізинг» до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) було направлено запит щодо надання інформації з приводу переоформлення вищезазначеного транспортного засобу.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) встановлено, що станом на 21.02.2023 транспортний засіб FORD EDGE номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_1 на праві власності не належить ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» (). Оскільки, транспортний засіб було перереєстровано на нового власника:

- 05.10.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ТОВ «СВІТ АВТО ПЛЮС» на ОСОБА_8 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7167/22/001064 від 04.10.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7167/22/001064 від 04.10.2022, договір комісії №7167/22/016846 від 01.10.2022. Перереєстрацію було здійснено в ТСЦ №1248;

- 14.10.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_10 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7877/22/1/011433 від 14.10.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7877/22/001335 від 14.10.2022, договір комісії №7877/22/1/011433 від 13.10.2022. Перереєстрацію було здійснено в ТСЦ №1242;

- 27.12.2022 за договором купiвлi-продажу укладеному в суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_11 . Документи, які стали підставою до перереєстрації: договір купівлі-продажу, укладений в СГ №7877/22/1/013380 від 21.12.2022, акт огляду реалізованого ТЗ №7877/22/003101 від 21.12.2022, договір комісії №7877/22/1/013380 від 20.12.2022. Перереєстрацію було здійснено в ТСЦ №1247.

Згідно з Договором, а саме п. 11.2. ст. 11 «Права після закінчення строку лізингу» - Лізингодавець зобов`язаний надати Лізингоодержувачу Акт про передачу права власності, та у випадку, якщо це вимагається або необхідно Лізингоодержувачу, Сторони укладають договір купівлі-продажу (за формою та змістом, задовільними для обох Сторін цього Договору), якщо інше не вимагається законодавством України і Лізингодавець повинен надати Лізингоодержувачу усі документи, які можуть бути видані Лізингодавцем, відповідно до законодавства України, та які підтверджують право власності Лізингоодержувача, стосовно Предмета лізингу, протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання всіх платежів за Договоромта повного виконання Лізингоодержувачем всіх інших зобов`язань за цим Договором, але не раніше 1 (одного) року від дати підписання сторонами Акту приймання-передачі Предмету лізингу.

З березня 2022 року по дату написання заяви службові особи ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСИГНАЛ-КР» не виконують свої зобов`язання згідно Договору, в тому числі, щодо сплати лізингових платежів, що в свою чергу тягне за собою не виконання п. 11.2. ст. 11 «Права після закінчення строку лізингу».

Відповідно до даних GPS трекеру, автомобіль FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , останній раз зафіксовано 30.06.2022 року за координатами 48.0566833, 33.254, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :09:001:0886, що відповідно до Витягу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на праві власності належить ОСОБА_6 .

Враховуючи інформаційну довідку в якій зазначено, що транспортний засіб FORD EDGE, № шассі НОМЕР_1 пересувається з державним номером НОМЕР_4 , власником якого на даний час є ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене встановлено, що невстановлена особа підробила офіційний документ що надало право для реєстрації автомобіля FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шассі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 на нового власника.

Так, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування.

У судове засідання прокурор надав письмову заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Суд враховує, що відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України та в межах визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку.

Відповідно до фабули Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000341 від 10.03.2023, правова кваліфікація ч. 3 ст. 358 КК України, 10.03.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» надійшло повідомлення щодо посадових осіб ТОВ №ПРОМСИГНАЛ-КР», які здійснили підробку документів.

Вказані відомості також підтверджуються рапортом від 10.03.2023, заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення, яка надана представником потерпілого ОСОБА_12 .

Крім того, відповідно до постанови про визнання потерпілим від 15.03.2023, визнано у якості потерпілого у досудовому розслідуванні, внесеному до ЄРДР за №0000341, - ТОВ «ОТП Лізинг», відповідно до постанови як представником потерпілого «ОТП Лізинг» - ОСОБА_12 .

Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого від 15.03.2023, ним зазначено, що транспортний засід FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_3 , який на підставі права власності належить ТОВ «ОТП Лізинг», був перепроданий іншим юридичним та фізичним особам без відповідних дозвільних документів від ТОВ «ОТП Лізинг», обґрунтовано стверджує, що дії службових осіб ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСИГНАЛ-КР» спільно з групою інших невстановлених осіб, відносяться до кримінальних правопорушень за ч.4 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 15.03.2023, автомобіль марки FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №0000341 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Згідно інформаційної довідки з матеріалів клопотання, на даний час власником транспортного засобу за договором купівлі-продажу є ОСОБА_11 , який значиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використаніяк доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Предметом злочину, передбаченого ст. 358 КК України, є: 1) посвідчення або інший офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, та який надає права або звільняє від обов`язків; 2) печатка, штамп, бланк підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, інші офіційні печатка, штамп або бланк.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вбачається, що невстановлена особа підробила офіційний документ, що надало право для реєстрації автомобіля FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шасі НОМЕР_1 на нового власника.

Оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасове вилучення транспортного засобу марки FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , разом з усіма вузлами, агрегатами та комплектуючими, має суттєве значення для досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000341 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України про арешт майна.

Накласти арешт на транспортний засіб марки FORD EDGE (2.0 TDCI ST-LINE), 2019 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , разом з усіма вузлами, агрегатами та комплектуючими на вказаний транспортний засіб із подальшою забороною користування, розпорядження та відчуження вищевказаним автомобілем, з метою забезпечити схоронність автомобіля в якості речового доказу, не допущення його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1