У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1876/22
Номер провадження 1-кс/184/434/22

30 листопада 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000351 від 14.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000351 від 14.11.2022 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 30.10.2022 по 07.11.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно викрала грошові кошти у розмірі 9600 гривень з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 14.11.2022 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2022 по 07.11.2022 року.

Необхідна інформація знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресою: АДРЕСА_1 ..

Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000351 від 14.11.2022 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000351 від 14.11.2022 задовольнити.

1.Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1. Виписку руху грошових коштів, вихідні та вхідні здійснення переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період з 30.10.2022 по 07.11.2022 із зазначенням часу та дати здійснення транзакцій, із зазначенням номерів банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази. Якщо банківські картки та рахунки між якими було здійснено перекази грошових коштів належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то зазначити повні анкетні дані власників банківських карток та рахунків між якими були здійснені перекази грошових коштів у запитуваний період.

1.2. Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону(пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період з 30.10.2022 по 07.11.2022;

1.3. Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у період з 30.10.2022 по 07.11.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5