У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/459/23 Провадження № 1-кс/401/95/23

14 лютого 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 07.02.2023 року близько 12 години 45 хвилин невідома особа ), під приводом продажу бігової доріжки через інтернет мережу "OLX" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) перерахувала зі своєї банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

08.02.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 07.02.2023 року ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) через інтернет мережу «OLX» знайшла об`яву про продаж бігової доріжки. Так як дана об`ява її зацікавила вона вирішила написати продавцеві на мобільний телефон, який там був вказаний, а саме НОМЕР_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Погодивши умови покупки з продавцем, вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього вона написала продавцеві, що грошові кошти були скинуті. В подальшому дана об`ява була видалена, переписка також була видалена та мобільний номер НОМЕР_4 вже не обслуговувався.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо номеру карти чи рахунку правопорушника, роздруківок руху коштів по картковому рахунку у період часу з 07.02.2023 по 09.02.2023 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, на який були переведені грошові кошти: - з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , транзакція здійснена 07.02.2023 у сумі 3600 гривеньбанківський рахунок картки № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 08.02.2023 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за фактом того, що 07.02.2023 року близько 12 години 45 хвилин невідома особа, під приводом продажу бігової доріжки через інтернет мережу "OLX" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у звязку із воєнним станом будуть вилучені у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Інформації щодо номеру карти чи рахунку особи, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти наступними тразакціями:

- з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , транзакція здійснена 07.02.2023 у сумі 3600 гривень банківський рахунок картки № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

1.2. Роздруківок руху коштів по встановленому картковому рахунку, у період часу з 07.02.2023 по 09.02.2023, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, видача готівки у банкоматах, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

1.3. У разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 07.02.2023 по 09.02.2023;

1.4. У разі встановлення того що грошові кошти, згідно вищевказаних транзакцій, були переведені не на рахунок фізичної особи, надати всю наявну інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо наступних транзакцій:

- з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , транзакція здійснена 07.02.2023 у сумі 3600 гривень банківський рахунок картки № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

Зобов`язати службових осіб акціонерного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 14 лютого 2023 року по 14 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом