Провадження 1-кс/193/219/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану таємницю, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 27.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2022 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану таємницю, вказавши, що 27.12.2022 до чергової частини відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 26.12.2022 в період часу з 13:08 год. по 13:29 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника на суму 25 427 гривень, чим ОСОБА_5 спричининено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 3172 від 26.12.2022.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000168 від 27.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, 27.12.2022 в період часу з 18:00 год. по 18:40 год., було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який під час допиту вказав, що він проживає за вищевказаною адресою разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та їхніми спільними двома дітьми. На обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Заявник - ОСОБА_5 працює в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки з 2001 року.

26.12.2022 о 12:07 годині на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про отримання заробітної плати в сумі 29 910, 40 гривень. Загальний баланс картки № НОМЕР_2 (нова картка № НОМЕР_3 ) склав 29 910, 10 гривень.

У цей день, 26.12.2022 у період часу з 13:08 години по 13:15 години на мобільний телефон ОСОБА_5 098-35-23-900 надійшли 5 смс-повідомленнь про зняття грошових коштів в сумі по 4000 гривень, загальною сумою 20 000 гривень. Після цього, у період часу з 13:20 годин по 13:25 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 - НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про переказ, з картки заявника № НОМЕР_2 (нова картка № НОМЕР_3 ), грошових коштів в сумі 1 909, 55 грн., 1 809, 05 грн., 1 708, 54 грн. на картку ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_5 , вищевказаних операцій він не проводив.

Крім того, потерпілим ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ) та виписку по картці/рахунку.

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 до 28.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 25.12.2022 до 28.12.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000168 від 27.12.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 до 28.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 25.12.2022 до 28.12.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Доступ надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану таємницю, задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000168 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі охоронювану Законом таємницю, а саме, - доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 до 28.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 25.12.2022 до 28.12.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1