Справа № 211/4551/22
Провадження № 1-кс/211/1070/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000924 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.11.2022 р. приблизно о 10:30 годині, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдали ОСОБА_4 матеріального збитку.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила наступне : в мене є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна пенсійна НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , інша зарплатна НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 . На пенсійну карту мені кожного місяця заходить аліменти в розмірі приблизно 2700 грн, на 16.11.22 р. на цій карті були кошти в суммі 47 тисяч, також в мене була карта є-Підтримки на якій було 2 000 грн., на зарплатній картці було 176 грн.

16.11.2022 року приблизно о 10:28 я знаходився на робочому місці та на мій мобільний телефон НОМЕР_6 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чоловік повідомив мені, що йде транзакція по переводу коштів з моєї карти на карту третьої особи. Чоловік повідомив, що мої картки заблоковано, та для розблокування карток, необхідно йому продиктувати код-підтвердження, після того, як на мій номер телефону прийшов код, я його продиктувала вищевказаному чоловіку, пройшло декілька хвилин та мені прийшло смс, про те що з моєї карти переводять гроші, я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переглянула свої рахунки, та виявила відсутність коштів на картці є-Підтримка в сумі 2000 грн., на зарплатній картці відсутно 170 грн., на пенсійній картці відсутно 47 тисяч грн.. Надалі я заблокувала свої банківські картки та звернулась до поліції.

Також ОСОБА_4 надала виписку по своїй особистій картці/рахунку пенсійної з АТ Державного Ощадного Банку України № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 та зарплатній карткці НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , дані про карту є-Підтримка їй не відомі, з яких шахрайським шляхом були списані кошти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або старшим слідчим ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 /, або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 або оперуповноваженим СКП ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів:

1) виписку з картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 15.11.2022 року по 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

2) виписку з картки НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 15.11.2022 року по 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

3) повідомити номер/рахунок картки є-Підтримка оформлену на ОСОБА_4 та виписку по даній картці, вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 15.11.2022 року по 23 годин 59 хвилин 17.11.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження;

4) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 у період в період з 15.11.2022 року по 00 годин 00 хвилин 17.11.2022;

5) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 у період в період з 15.11.2022 року по 00 годин 00 хвилин 17.11.2022;

6) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

7) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 15.11.2022 року по 00 годин 00 хвилин 17.11.2022 з банківського рахунку НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

8) Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, прошу повідомити слідчого відділення №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером +-55.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сарат Н. О