Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6426/22
Номер провадження 1-кс/711/2030/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.02.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УБН в Черкаській області за фактом того, що група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території Черкаської області займаються незаконним виготовленням, зберіганням та збутом психотропних речовин серед місцевих жителів.

По даному факту 08.02.2022 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

15.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 16.11.2022, 18.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

15.11.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 16.11.2022 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

15.11.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 16.11.2022 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

15.11.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 16.11.2022 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

15.11.2022 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

16.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

16.11.2022 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №20.1.0.0.0/7-221017/31929 від 24.10.2022 наявні банківські рахунки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 : НОМЕР_2 ; 950320; 781294; 154285; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; 573552; 745272; 760535; 283081; 508007; 710512; 019327; 4018; 303612014; 044950320; 045781294; 046154285; 046586361; 046747419; 050072251; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .

Згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №20.1.0.0.0/7-221017/31929 від 24.10.2022 наявні банківські рахунки у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_30 : НОМЕР_31 ; 7619; 7620; 7631; НОМЕР_32 ; 3916; 5750; 386439; 411221; 913033; 612844; 360610; 604200; 858960; 106263; 138103; 700451; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 .

Згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №20.1.0.0.0/7-221017/31929 від 24.10.2022 наявні банківські рахунки у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_35 : НОМЕР_36 ; 805503; 562054; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 .

Згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №20.1.0.0.0/7-221017/31929 від 24.10.2022 наявні банківські рахунки у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_39 : НОМЕР_40 ; 852308; 361354; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 .

Згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_46 від 24.10.2022 наявні банківські рахунки у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 : НОМЕР_48 ; 1777; 5809; 459283; 617027; 790059; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 .

Згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №20.1.0.0.0/7-221017/31929 від 24.10.2022 наявні банківські рахунки у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_51 : НОМЕР_52 ; 7610; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 .

Оскільки санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий звернулася із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 що знаходяться на банківських рахунках, відкритих на їх ім`я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила задовольнити на підставі наведеного обгрунтування та доказів доданих до клопотання.

На підставі клопотання слідчого та в силу вимог ч.2 ст.172 КПК України, власники майна - підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 в судове засідання щодо розгляду клопотання про арешт майна не викликалися.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

По вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №20.1.0.0.0/7-221017/31929 від 24.10.2022 у підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 наявні банківські рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , а саме ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що у підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 наявні банківські рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на яких можуть зберігатися грошові кошти, а санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюються останні передбачає конфіскацію майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках відкритих на підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідно накласти арешт із встановленням заборони здійснювати дії, пов`язанні з відчуженням вказаних грошових коштів, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, може призвести до втрати вказаних грошових коштів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваних осіб.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) із встановленням заборони ОСОБА_5 , а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаних банківських рахунках.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_31 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_30 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д). із встановленням заборони ОСОБА_8 , а також будь-яким особам за її довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаних банківських рахунках.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_36 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_35 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) із встановленням заборони ОСОБА_7 , а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаних банківських рахунках.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_40 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) із встановленням заборони ОСОБА_6 , а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаних банківських рахунках.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_48 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), із встановленням заборони ОСОБА_12 , а також будь-яким особам за її довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням вказаних грошових коштів.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_52 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_51 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) із встановленням заборони ОСОБА_11 , а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на банківських вказаних рахунках.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) повідомити слідчого суддю та СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання вказаної ухвали, а також суми арештованих грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_13 ОСОБА_14