Провадження №: 1-кс/755/2589/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002204 від 01.05.2020 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002204 від 01.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002204, у ході якого встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 05.06.2014, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , розмір статутного капіталу - 990,00 грн., дата закінчення його формування відбулось 05.06.2015. Вказане товариство має у власності нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, а саме: 1/2 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_4 .

25.04.2017 ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , за договором купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у ОСОБА_7 100% статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Відповідно до умов зазначеного договору частка статутного капіталу, яка відчужувалась ОСОБА_7 , внесена ним у повному обсязі і 25.04.2017 ОСОБА_6 став повноцінним власником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.04.2017 відповідно до протоколу № 25/04/2017 загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинена участь ОСОБА_7 у товаристві у зв`язку із відчуженням належних йому корпоративних прав (статутного капіталу) на користь ОСОБА_6 , затверджено новий розподіл часток учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 100% статутного капіталу належало ОСОБА_6 , а також призначено директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який приступив до своїх обов`язків з 26.04.2017.

Отже, ОСОБА_5 був обізнаний про те, що під час купівлі-продажу (відступлення) частки у розмірі 100% статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колишній власник ОСОБА_7 сформував у повному обсязі статутний капітал, а ОСОБА_6 , відповідно до договору, придбав підприємство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сформованим статутним капіталом.

Із 30.08.2017 рішенням власника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 директором Товариства призначено ОСОБА_9 , що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Станом на момент скоєння злочину, згідно реєстру власників іменних цінних паперів юридичної особи АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) власником його був ОСОБА_5 , який є головою наглядової ради та акціонером вказаного товариства, а також ОСОБА_10 , яка є головним акціонером АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та членом Наглядової ради вказаного товариства.

У подальшому, АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконавчого директора ОСОБА_11 , відповідно до договору № 20/02/2019-1ГУ від 20.02.2019 купівлі- продажу (відступлення) частки у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ОСОБА_6 частку у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50%, що складало в грошовому еквіваленті 495,00 грн.

Відповідно до п. 1.6 зазначеного вище договору продавець гарантує, що на момент підписання цього Договору корпоративні права, відчуження (відступлення) яких є предметом даного договору, належать йому на праві власності, повністю ним оплачені, не знаходяться у податковій або іншій заставі, не знаходяться під арештом, не є предметом вимоги або претензій інших осіб.

Відповідно до п. 12.18 ст. 12 статуту AT КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який затверджений Рішенням учасника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Рішення № 5 від «25» липня 2017 року) голова наглядової ради в особі ОСОБА_5 , має наступні повноваження: організовує роботу Наглядової ради; керує роботою Наглядової ради; скликає та головує на засіданнях Наглядової ради; організовує ведення Протоколу засідання; видає довіреності; на підставі рішення Наглядової Ради спільно з компанією з управління активами підписує договори щодо активів та/або цінних паперів Товариства, договори про внесення змін до договорів щодо активів та/або цінних паперів Товариства, що укладаються компанією з управління активами від імені Товариства; спільно з компанією з управління активними відкриває, закриває та розпоряджається рахунком в цінних паперах, поточними, депозитними рахунками Товариства; відкриває Загальні збори; організовує обрання Секретаря Загальних зборів; підписує від імені Товариства договори з компанією з управління активами та Зберігачем активів ICI або депозитарною установою та інші договори відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту; здійснює інші функцій, необхідні для організацій діяльності Товариства в межах наданих йому повноважень.

Так, у ОСОБА_5 виник злочини умисел щодо вчинення протиправних дій, метою яких було протиправне заволодіння майном підприємства автомийним комплексом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та часткою статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_6 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Останнім заздалегідь розроблено злочинний план щодо заволодіння майном підприємства - автомийним комплексом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та часткою статутного капіталу товариства, тобто він до початку злочину домовився про його спільне вчинення з ОСОБА_10 та ОСОБА_11

09.12.2019 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи як уповноважена особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направила на адресу ОСОБА_6 повідомлення про надання додаткового строку на внесення 50% частки до статутного капіталу товариства (накладна № 7808387). При цьому, накладної з номером 7808387 поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не існувало, а відповідний лист ОСОБА_6 ніколи не надходив.

Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші особи заздалегідь створили штучні підстави для подальшого протиправного заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та часткою статутного капіталу ОСОБА_6 , який вже був сформований під час придбання підприємства останнім.

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на протиправне заволодіння часткою та майном товариства, ОСОБА_5 і ОСОБА_10 складають офіційний документ - протокол № 01-04/2020 від 10.04.2020 засідання наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як співвласника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де член наглядової ради ОСОБА_5 запропонував виключити ОСОБА_6 зі складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерозподілити частки Товариства та виключити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника відносно ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 внесли до офіційного документу протоколу засідання наглядової ради № 01-04/2020 від 10.04.2020 недостовірні відомості про те, що ОСОБА_6 не вніс частку до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, маючи на меті злочинний намір та продовжуючи злочині дії ОСОБА_5 , ОСОБА_10 скоюють протиправну дію, а саме 15.04.2020 за місцем реєстрації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома ОСОБА_6 , проведено збори учасників товариства, на яких був присутній лише один учасник Товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені та в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконавчого директора ОСОБА_11 .

Рішенням цих зборів ОСОБА_6 було виключено з числа власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до протоколу загальних зборів № 1/2020 завідомо недостовірної інформації про те, що ОСОБА_6 не вніс свою частку до статутного капіталу товариства, про що отримав повідомлення про необхідність внесення такої частки у встановлений строк.

Протокол складено та підписано ОСОБА_11 , посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 та передано до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 Рудик ОСОБА_13 , яка і провела реєстраційні дії.

16.04.2020 виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , що діяла в інтересах АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , здійснено продаж 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, протиправно заволоділи майном підприємства 1/2 частки нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також часткою статутного капіталу Товариства, що належить ОСОБА_6 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Згідно з висновком комплексної судово-економічної експертизи із залученням фахівця в галузі оцінки № 1/11-20 від 20.11.2020 вартість корпоративних прав ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 15.04.2020 дорівнювала 3 924 500 грн.

Отже, протиправними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заподіяно велику шкоду ОСОБА_6 , що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українка, громадянка України, уродженка м. Яготин, Київської обл., керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , українка, громадянка України, уродженка м. Луганськ, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , українець, громадянин України, уродженець міста Луганськ, з вищою освітою, працює головою наглядової ради АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

10.08.2021 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст.206-? КК України.

Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведенні судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002204, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ФК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя