Справа №523/1435/23
Провадження №1-кс/523/336/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000766 від 29.10.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 25.01.2022 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що у січні місяці 2022 року невідома особа шахрайським шляхом оформила кредити по кредитній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , завдавши останній матеріальний збиток на загальну суму 174 000 гривень.

За даним фактом 29.10.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що між нею та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір, відповідно до умов якого вона отримала кредит на суму 5000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку.

Вказаним кредитним коштами вона майже не користувалася, жодних порушень зобов"язань перед банком з її боку не було. Проте від співробітника банку їй стало відомо про наявність у неї заборгованості перед банком у розмірі близько 174 000,00 грн.

Як повідомили у банку заборгованість утворилась внаслідок відкриття на її ім"я додаткових віртуальних карт і отримання грошових коштів за цими картами, користування отриманими кредитними коштами та нарахування відсотків за їх використання.

Разом з тим, інших кредитних карток потерпіла не оформлювала і згоди на це нікому не надавала, та відповідно наданими кредитними коштами взагалі не користувалася.

За словами потерпілої вказана кредитна заборгованість виникла в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 . З вказаною особою ОСОБА_4 познайомилась близько п" яти років тому. Протягом вказаного періоду вони деякий час перебували у відносинах. ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом того, що йому необхідна банківська картка для отримання грошей за надання ним послуг в мережі Інтернет попросив у неї та отримав вказану вище банківську картку.

В подальшому, маючи інформацію по банківській картці, а саме - номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та конфіденційну інформацію з SMS - повідомлень, які приходили на мобільний номер ( НОМЕР_3 ), прикріплений до вказаної банківської картки, використовуючи мобільний додаток " А24" , без її відома оформив віртуальні банківські картки з кредитними коштами, котрі в

подальшому перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме:

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_4 від 29.10.2022 року;

- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.10.2022 року;

- Випискою з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій по банківській картці № НОМЕР_2 .

При проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.12.2022 року було встановлено, що кредитні кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції, ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 25.01.2022 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1