Справа № 522/4788/23
Провадження по справі № 1-кс/522/1627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 23.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про те, що 24.01.2023 до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення 102 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), в якій він просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 22.01.2023 о 14 год. 28 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_3 в розмірі 108 000 грн.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 23.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 22.01.2023 року він хотів придбати автомобіль, тому в мережі Інтернет підшукував відповідні варіанти оголошень та побачив на сайті оголошень, під назвою «Бесплатка», оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara» в кузові чорного кольору. В оголошенні була вказана вартість у розмірі 2750 доларів США, потерпілий зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 та обговоривши умови продажу, відповідно до яких потерпілий мав перерахувати завдаток у розмірі 24000 грн на картку № НОМЕР_5 , близько 12:37 год потерпілий здійснив перший переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 у розмірі 24000 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 здійснював спілкування з продавцем зі своїх абонентських номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після чого продавець скинув потерпілому новий номер картки на яку потерпілий 22.01.2023 року о 14:08 год та 14:09 год перерахував свої грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , двома платежами на загальну суму 46000 грн.

Далі продавець скинув новий номер картки на який 22.01.2023 року о 16:22 год потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн і о 16:23 год, на ту саму картку, перерахував останні 9000 грн. Після чого продавець перестав відповідати на дзвінки та взагалі виходити на в`язок і відповідно автомобіль потерпілому не передав.

В подальшому, продавець надав потерпілому номер мобільного телефону особи яку він мав найняти в якості водія, щоб потерпілий поспілкувався з ним та впевнився в правдивості слів продавця. Потерпілий зателефонував на номер телефону що надав йому продавець, а саме НОМЕР_8 і особа що підняла слухавку повідомила що дійсно є водієм і його дійсно найняв продавець для того щоб перегнати автомобіль.

Таким чином на картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , які ОСОБА_5 скидував продавець, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 потерпілий п`ятьма платежами перевів свої грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , на оплату машини, на загальну суму 108 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин скоєння злочину виникла необхідність у отриманні інформації по мобільним терміналам з сім-картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження та для вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів планується отримати інформацію про користувачів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2022 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2023 року стосовно SIM - карт з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 із зазначенням часу здійснення з`єднань, тривалості з`єднань (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, із зазначенням їх ІМЕІ, прив`язку до базових станцій, технічну інформацію про «нульовий виклик», а також анкетні данні контрактних абонентів з зазначеного моніторингу, в електронному вигляді з можливістю її вилучення.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000289 від 23.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» передбачено, що постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг. Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Згідно з ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання слідчого, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчому СВ ВП№2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 та/або іншим слідчим, що знаходяться в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам з групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор.Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів наступним слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , а саме до інфмормації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про телекомунікаційні послуги надані абонентам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 (абонентський номер модуля ідентифікації абонента (SIM карти) якими здійснювались сеанси зв`язку в період часу з 01.09.2022 р. по 10.03.2023 р.;

- вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2022 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2023 року;

- деталізацію з`єднань, адреси розташування базових станцій із зазначенням наступних технічних характеристик: кількість секторів (антенних блоків у місці встановлення), азимут спрямованості використаних антенних блоків та кут охоплюваної ними території, які забезпечували зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2022 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2023 року;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація);

- дату, час, тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI), ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувалися сеанси зв`язку (абонент Б);

- вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2022 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2023 року;

- паспортні дані власників абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 НОМЕР_8 (у разі якщо номера зареєстровано за контрактом);

- IP-адреси, які були використані для доступу до мережі Інтернет абонентських номерів НОМЕР_4 НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2022 року по 00 годин 00 хвилин 10.03.2023 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_49

15.03.2023