Провадження №1-кс/389/698/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2022 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 за №0000464, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000464 від 01.12.2022 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00. год. 01 хв. 28.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022.
Також просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 28.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 листопада 2022 року на мобільний додаток «Telegram» громадянину ОСОБА_4 від знайомої, яка підписана в мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення, в якому остання просила перерахувати на картковий рахунок грошові кошти в сумі 8000 грн., як позику, яку обіцяла повернути наступного дня. Цього ж дня, ОСОБА_4 через мобільний додаток А-Банк перерахував 8000 грн. на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та відразу з мобільного додатку «Telegram» зник акаунт (обліковий запис) «Галина м`ясо», яка 28 листопада 2022 року в телефонній розмові з ОСОБА_4 повідомила, що нічого йому не писала та не висилала смс і будь-яких грошових коштів не отримувала.

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей ідокументів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) просить задовольнити подане клопотання.
Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 28.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022 року, дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише останнім.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №0000464 від 01.12.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00. год. 01 хв. 28.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 28.11.2022 по 00 год. 01 хв. 06.12.2022 року.

Строк дії даної ухвали з 13 грудня 2022 року по 13 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Берднікова