Справа № 585/2861/22
Номер провадження 1-кс/585/734/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором - начальником Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000073 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором - начальником Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000073 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 07.08.2022 близько 20 години 00 хвилин невідомі особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , у сумі 35 100 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.08.2022 близько 13 години 00 хвилин онука потерпілого ОСОБА_6 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж спідниці. О 19 годині 41 хвилин цього ж дня їй на Вайбер з номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_7 , в якому вона повідомила, що згодна купити спідницю і запропонувала ОСОБА_6 оформити відправку послугою ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка. Для оформлення даної послуги ОСОБА_7 запропонувала свою допомогу та надіслала ОСОБА_6 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, і так як була впевнена, що проводить свої дії на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона попросила у своя дідуся ОСОБА_5 його банківську картку, на яку їй повинні були перерахувати кошти за спідницю, і ввела усі дані картки, а саме номер картки, термін її дії та СVС код. Після цього з картки ОСОБА_5 було знято кошти, декількома частинами, загальною сумою 35 100 гривень.

Як далі вказує слідчий, встановлено, що списання коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , відбулося трьома транзакціями на загальну суму 36503,37 грн, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання мотивоване тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться головному офісі розташованого за наступними реквізитами «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО Банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 », що містять інформацію про: перерахування грошових коштів з картки належної ОСОБА_5 , (транзакції мали місце 07.08.2022) із зазначенням куди саме були перераховані грошові кошти і де відбувалось їх зняття; користувача (паспортні дані, договір у випадку укладення та всі інші наявні документи в банківській установі), в якого є прив`язка до абонентського номеру НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася. У заяві до суду просив розглянути клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про час і місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 000073 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та слідчому СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні головного офісу, розташованого за наступними реквізитами «АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО Банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів про:

-перерахування грошових коштів з картки належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (транзакції мали місце 07.08.2022) із зазначенням куди саме були перераховані грошові кошти і де відбувалося їх зняття;

-користувача (паспортні дані, договір у випадку укладення та всі інші наявні документи в банківській установі), в якого є прив`язка до абонентського номеру НОМЕР_5

з можливістю виготовити з них копії.

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1