Справа № 199/5779/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2022 за № 0000601 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подала заяву про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 18.08.2022 за №19850. Дана заява долучена до матеріалів кримінального провадження №0000601 та викладені в ній обставини розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження. ОСОБА_4 було залучено до кримінального провадження № 0000601 у якості потерпілого.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 18.08.2022 приблизно о 17:00 годин, перебуваючи за місцем свого мешкання, вона отримала повідомлення на мобільний додаток «Телеграм» від своєї знайомої ОСОБА_5 . В даному повідомленні було написано про допомогу від банку ЮНІСЕФ кожному клієнту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також переселенцям, всім хто постраждав через країну агресора, у зв`язку з воєнним станом надається допомога у розмірі 7400 гривень. В даному повідомленні містилося посилання на веб-сайт, де були віконця для введення номера телефону, пінкоду від банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та паролю від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши по посиланню, потерпіла ввела необхідні дані, після чого на екрані було написано що йде обробка даних, але потерпілій здалося що воно зависло, оскільки не переходило не на яку іншу сторінку. Після цього потерпіла вийшла з сайта та більше на нього не заходила. Через 10-15 хвилин потерпілій на мобільний додаток прийшло повідомлення про те, що її акаунт було зламано. Від кого прийшло повідомлення потерпілій не відомо, оскільки вона скинула телефон до заводських налаштувань та всі її дані були видалені. Побачивши дане повідомлення остання одразу зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вводячи свій пароль не могла зайти в акаунт, так як їй висвітилося що вона не є клієнтом банку, а її мобільний телефон НОМЕР_1 не зареєстрований. Після цього потерпіла одразу подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , але їй повідомили що вона не є клієнтом банку. Після цього потерпіла пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 який знаходиться за адресою: м. Дніпро, на перехресті вулиці Вітчизняна та Передова, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшла через нього в свій акаунт, та побачила свій баланс по кредитній картці № НОМЕР_2 , на якій був кредитний ліміт 27000 грн та її власні кошти у сумі до 500 грн. При перевірці балансу виявилось, що залишилось 11997 грн. Після цього потерпіла подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала вказану картку.

19.08.2022 потерпіла прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримала виписку по руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої довідки, за період з 18.10.2022 по 18.08.2022 з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.10.2022 було здійснено наступні грошові перекази: грошовий переказ на суму 959 грн; : грошовий переказ на суму 959 грн; : грошовий переказ на суму 959 грн; : грошовий переказ на суму 896,88 грн; : грошовий переказ на суму 355,00 грн; : грошовий переказ на суму 55 грн; : грошовий переказ на суму 971,62 грн; : грошовий переказ на суму 904,96 грн; : грошовий переказ на суму 695,89 грн; : грошовий переказ на суму 831,23 грн; : грошовий переказ на суму 7615,51. Контрагент не відомий

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000601 слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_3 ), (Додатковий рахунок договору SAMDN2200 від 23.01.2014), номер банківської картки - НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_3 ), (Додатковий рахунок договору SAMDN2200 від 23.01.2014), номер банківської картки - НОМЕР_2 ) за 18.08.2022 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя