Справа № 761/2651/23
Провадження № 1-кс/761/1945/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншою адресою, та які відображають інформацію, щодо перетину залізничними вагонами, на які накладено арешт ухвалами №761/6582/22 від 06.04.2022 та № 761/17376/22 від 05.09.2022, Державного кордону України та документи щодо походження ввезеного на митну територію України товарно- матеріальних цінностей в арештованих залізничних вагонах, за період з 01.04.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інші згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022, щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з республіки білорусь та російської федерації, загальною кількістю 17 800 залізничних вагонів.

В подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/6582/22 від 06.04.2022 накладено арешт на 17 800 залізничних вагони приналежні республіці білорусь та російській федерації.

Крім того в ході досудового слідства від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист № ЦЦМ-7/71 від 16.08.2022, щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з республіки білорусь та російської федерації, загальною кількістю 1697 залізничних вагонів.

В подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/17376/22 від 05.09.2022 накладено арешт на 1697 залізничних вагони приналежні республіці білорусь та російській федерації.

Так під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають інформацію, щодо перетину арештованими вагонами Державного кордону України та наявну інформацію щодо походження ввезеного на митну територію України товарно- матеріальних цінностей в арештованих залізничних вагонах за період з 01.04.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Як зазначає в клопотанні детектив, зазначені вище документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити та перевірити обставини купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, фактів виконання робіт (послуг), встановити осіб причетних до проведення вищевказаних операцій, в тому числі відповідальних за складення документів, встановлення фактичних обсягів операцій та їх цільове призначення, забезпечить можливість ініціювати проведення аудиторських перевірок для встановлення фактів заволодіння державними коштами, а також проведення експертиз.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000003, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000003, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000003, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресю: АДРЕСА_1 та/або за іншою адресою, та які відображають інформацію, щодо перетину залізничними вагонами, на які накладено арешт ухвалами №761/6582/22 від 06.04.2022 та № 761/17376/22 від 05.09.2022, Державного кордону України та документи щодо походження ввезеного на митну територію України товарно- матеріальних цінностей в арештованих залізничних вагонах, за період з 01.04.2022 по 16.02.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1