Справа № 750/9560/22
Провадження № 1-кс/750/52/23
У Х В А Л А

02 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005914 від 16.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківською карткою за номером НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005914 від 16.12.2022, за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу незаконного заволодіння його грошовими коштами в сумі 210 500 грн., невідомими особами, шляхом обману під приводом пригону автомобіля, які він сам перерахував на банківський рахунок.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що всередині вересня 2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про надання послуг з пригону авто із-за кордону. В даному оголошенні було вказано три контактних номерів телефону: НОМЕР_2 ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 ОСОБА_7 ; третій номер на даний час не зберігся. 15.09.2022 року він зателефонував на номер НОМЕР_3 , слухавку взяв і представився ОСОБА_7 . Через деякий час йому на месенджер Вайбер надіслали каталог, де він міг вибрати авто. Вибравши авто він надіслав фото на номер телефону НОМЕР_2 та номер поштового відділення на який за домовленістю йому надішлють договір про надання послуги з пригону авто. Вони в свою чергу надіслали йому їхню адресу (м. Вінниця), повна адреса не зберіглася та дані паспорту на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якого він оформив довіреність на купівлю авто та надіслав їм. 16.09.2022 року, згідно домовленості, повинен був відправити для бронювання автовозу 2800 грн. Так як в нього на картці було тільки 1000 грн., його жінка перерахувала 2700 грн. з її картки НОМЕР_4 , а він через Приват 24 перерахував ще 1000 грн. з його картки НОМЕР_5 . Він та його дружина перерахували гроші на картку НОМЕР_1 . Згідно договору машину повинні були пригнати протягом 25 діб. 25.10.2022 року з того ж номеру у Вайбері він отримав фото авто та відео, як його розтаможують з автовозу. Також він отримав повідомлення про перерахування необхідної суми, тому він перерахував 182500 грн. на рахунковий рахунок НОМЕР_6 . Після 30 днів авто повинно було бути в Чернігові, але коли він телефонував, то абонент був поза зоною. Всього було перераховано 210500 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість її вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківською карткою за номером НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, за період з 13.09.2022 по 16.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 02 березня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1