Справа № 405/5873/22
провадження № 1-кс/405/2801/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 01.11.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від одного з мешканців Кіровоградської області про те, що не території Кіровоградської області діє група осіб, які за попередньою змовою здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення, проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу до вказаної групи входять:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 . У складі групи є активним учасником: створив в групі месенджера «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чат-бот та підтримує його роботу шляхом своєчасного поповнення нових «кладів», редагування цін, контролю здійснення оплати клієнтами. Особисто розповсюджує наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», отримує прибуток від їх збуту;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У складі групи є активним учасником: в групі месенджера «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечує роботу чат-боту шляхом своєчасного поповнення нових «кладів», редагування цін, контролю проплат клієнтами. Особисто розповсюджує наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», отримує прибуток від їх збуту;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . У складі групи є виконавцем: отримує вад ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого збуває їх шляхом здійснення «закладок», отримує частину прибутку від збуту.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . У складі групи є виконавцем: отримує вад ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого збуває їх шляхом здійснення «закладок», отримує частину прибутку від збуту.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили в месенджері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди помістили чат-бот, за допомогою якого учасникам групи пропонується придбання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання місцезнаходження т.зв. «кладів» або «закладок» із вищевказаними речовинами після здійснення оплати «товару». Роботу групи в месенджері та чату в ній забезпечують та контролюють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кур`єрами та особами, які здійснюють «закладки» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Також встановлено, що учасники групи грошові кошти отримані злочинним шляхом в через «Telegram» групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виводять на банківські картки (рахунки): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .
Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 за період часу з 01.01.2022 по 31.10.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від одного з мешканців Кіровоградської області про те, що не території Кіровоградської області діє група осіб, які за попередньою змовою здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- документів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;
- відомостей чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 31.10.2022 року;
- документів про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2022 року до 31.10.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 03.01.2023.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8