Справа № 487/3254/22
Провадження № 1-кс/487/2399/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
26.10.2022 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформації про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), про з`єднання, нульові дзвінки (дзвінки по яким з`єднання не відбулось), а також серійним номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») мобільного терміналу з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_28 , в період з 00:00 год. 20.07.2021 по 00:00 год. 10.08.2021. Зазначену інформацію надати в електрону вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці, щодо документів, які містять деталізацію вхідних та вихідних телефонних дзвінків, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, нульових викликів, переадресації, інтернет з`єднань, визначення ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання, фактів надходження текстових повідомлень на мобільні термінали із абонентським номером НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 20.07.2021 по 00:00 год. 10.08.2021.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 с.т. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_29 посвідчено довіреність, яка уповноважує ОСОБА_30 діяти від імені ОСОБА_31 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_32 нерухомого майна. Вказана довіреність зареєстрована у реєстрі за №1286.
В подальшому, на підставі вказаної довіреності, 09.08.2021 тим же приватним нотаріусом ОСОБА_29 , були посвідчені 2 договори купівлі продажу об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належали ОСОБА_32 , а саме: 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) та нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1170,6 км.м (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та проведені відповідні реєстраційні дії, відповідно до яких здійснено перехід права власності на іншу особу ОСОБА_33 .
Відповідно до п.п. 1.11 п. 1 гл. 2 розділу ІІ «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», під час проведення операцій з продажу (обміну) фізичними особами об`єктів нерухомості у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, а також в інших випадках, визначених законодавством України, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, яка визначена суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який отримав сертифікат суб`єкта оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оцінювачем ОСОБА_28 (кваліфікаційне свідоцтво МФ217 від 03.12.2016) суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", сертифікат №1127/20 від 21.12.2020, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 05.08.2021 складено звіт про оцінку майна (ідентифікатор за базою ФДМК НДЦАГУ008369) - 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 13402000 грн. (тринадцять мільйонів чотириста дві тисячі гривень), та звіт про оцінку майна (ідентифікатор за базою ФДМУ ЧЛИРЦО513458) - нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого, ринкова вартість об`єкту оцінки без ПДВ складає 3265030 грн. (три мільйона двісті шістдесят п`ять тисяч тридцять грн.).
Зокрема, у звітах зазначено, що оцінка майна здійснювалась за договором №210805-012 на замовлення ОСОБА_34 та на підставі наданою нею правовстановлюючої та технічної документації.
Проте, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_31 , довіреність на ОСОБА_30 вона не видавала, жодних документів, які уповноважують ОСОБА_30 діяти від її імені не підписувала, на момент посвідчення довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_29 , перебувала за межами міста Миколаєва, продаж об`єктів нерухомості відбувався без її згоди та відома.
В ході виконання доручення слідчого, працівниками оперативного підрозділу встановлено, що ОСОБА_28 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці, щодо документів, які містять деталізацію вхідних та вихідних телефонних дзвінків, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, нульових викликів, переадресації, інтернет з`єднань, визначення ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з`єднання, фактів надходження текстових повідомлень на мобільні термінали із абонентським номером НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 20.07.2021 по 00:00 год. 10.08.2021.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який являється ліцензійним оператором телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України, та знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформації про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), про з`єднання, нульові дзвінки (дзвінки по яким з`єднання не відбулось), а також серійним номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») мобільного терміналу з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_28 , в період з 00:00 год. 20.07.2021 по 00:00 год. 10.08.2021. Зазначену інформацію надати в електрону вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Ухвала дійсна до 28.12.2022 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:, АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1