Справа № 752/8772/22
Провадження №1-кс/752/2077/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000357 від 16.06.2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

16 березня 2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ); ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ); Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ); АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); ФІЛІЯ-ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_21 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_22 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000357 від 16.06.2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ); ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ); Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ); АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); ФІЛІЯ-ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_21 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_22 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000357 від 16.06.2022 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ); ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ); Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ); АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); ФІЛІЯ-ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_21 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_22 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000357 від 16.06.2022 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 000357 від 16.06.2022 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ); ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ); Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ); АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); ФІЛІЯ-ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_21 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_22 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), з можливістю їх вилучення, стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2021 по 16.03.2023 рр:

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_24 (980-українська гривня) - клієнта ГРОМАДСЬКА СПІЛКА " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

? НОМЕР_26 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

? НОМЕР_28 (980-українська гривня) та НОМЕР_29 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

? НОМЕР_31 (980-українська гривня), НОМЕР_31 (978-євро) та НОМЕР_31 (840-долар США) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

? НОМЕР_33 (840-долар США), НОМЕР_33 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (978-євро), НОМЕР_34 (980-українська гривня) та НОМЕР_35 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

? НОМЕР_37 (980-українська гривня), НОМЕР_37 (840-долар США) та НОМЕР_37 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

? НОМЕР_39 (840-долар США), НОМЕР_39 (980-українська гривня) та НОМЕР_39 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_41 (980-українська гривня), НОМЕР_41 (840-долар США), НОМЕР_42 (980-українська гривня) та НОМЕР_41 (978-євро) - клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_43 ).

-ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_44 (980-українська гривня) та НОМЕР_45 (980-українська гривня) - клієнта ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

? НОМЕР_47 (980-українська гривня) та НОМЕР_48 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ).

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_50 (980-українська гривня), НОМЕР_51 (980-українська гривня) та НОМЕР_52 (980-українська гривня) - клієнта ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

? НОМЕР_53 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

? НОМЕР_54 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_56 (980-українська гривня), НОМЕР_57 (840-долар США) та НОМЕР_58 (978-євро) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

? НОМЕР_60 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

? НОМЕР_61 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

? НОМЕР_63 (980-українська гривня), НОМЕР_64 (980-українська гривня), НОМЕР_65 (978-євро) та НОМЕР_66 (985-польський злотий) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? НОМЕР_68 (980-українська гривня) та НОМЕР_69 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

? НОМЕР_70 (980-українська гривня) та НОМЕР_71 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );

? НОМЕР_73 (980-українська гривня) та НОМЕР_74 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );

? НОМЕР_76 (980-українська гривня), НОМЕР_77 (980-українська гривня) та НОМЕР_78 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

? НОМЕР_80 (840-долар США), НОМЕР_81 (980-українська гривня), НОМЕР_82 (980-українська гривня) та НОМЕР_83 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );

? НОМЕР_85 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

? НОМЕР_86 (980-українська гривня) та НОМЕР_87 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 );

? НОМЕР_89 (980-українська гривня), НОМЕР_90 (980-українська гривня), НОМЕР_91 (978-євро), НОМЕР_92 (840-долар США) та НОМЕР_93 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

? НОМЕР_95 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );

? НОМЕР_97 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

? НОМЕР_99 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );

? НОМЕР_101 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 );

? НОМЕР_103 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 );

? НОМЕР_105 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 );

? НОМЕР_107 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

? НОМЕР_108 (980-українська гривня), НОМЕР_109 (978-євро) та НОМЕР_110 (840-долар США) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_111 (980-українська гривня) - клієнта ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунок за

№ НОМЕР_113 (980-українська гривня) - клієнта ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

-ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_114 (980-українська гривня) та НОМЕР_115 (980-українська гривня) - клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_116 );

? НОМЕР_117 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

? НОМЕР_118 (980-українська гривня) та НОМЕР_119 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

? НОМЕР_120 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

? НОМЕР_121 (980-українська гривня) клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

? НОМЕР_122 (980-українська гривня) та НОМЕР_123 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

? НОМЕР_124 (980-українська гривня), НОМЕР_124 (840-долар США), НОМЕР_124 (978-євро) та НОМЕР_125 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

? НОМЕР_127 (980-українська гривня) та НОМЕР_128 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_96 );

? НОМЕР_129 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );

? НОМЕР_130 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 );

? НОМЕР_131 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 );

? НОМЕР_132 (980-українська гривня) та НОМЕР_132 (840-долар США) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки №№:

? НОМЕР_133 (980-українська гривня) - клієнта ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_116 );

? НОМЕР_134 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

? НОМЕР_135 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

? НОМЕР_136 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? НОМЕР_137 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

? НОМЕР_138 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );

? НОМЕР_139 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

? НОМЕР_140 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );

? НОМЕР_141 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

? НОМЕР_142 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

? НОМЕР_143 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

? НОМЕР_144 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

? НОМЕР_145 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 );

? НОМЕР_147 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 );

? НОМЕР_148 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

? НОМЕР_149 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 );

? НОМЕР_151 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 );

? НОМЕР_153 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 );

? НОМЕР_155 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

? НОМЕР_156 (980-українська гривня) - клієнта ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 );

? НОМЕР_157 (980-українська гривня) - клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_43 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_158 (980-українська гривня), НОМЕР_158 (840-долар США) та НОМЕР_158 (978-євро) - клієнта ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

? НОМЕР_159 (980-українська гривня) та НОМЕР_160 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

? НОМЕР_161 (980-українська гривня), НОМЕР_161 (840-долар США) та НОМЕР_161 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

? НОМЕР_162 (840-долар США), НОМЕР_162 (980-українська гривня), НОМЕР_162 (978-євро) та НОМЕР_163 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ).

-Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_164 (980-українська гривня) та НОМЕР_165 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

? НОМЕР_166 (980-українська гривня), НОМЕР_167 (840-долар США), НОМЕР_168 (980-українська гривня), НОМЕР_169 (643-російський рубль) та НОМЕР_168 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 );

? НОМЕР_170 (980-українська гривня) та НОМЕР_171 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ) відкрито рахунок за

№ НОМЕР_172 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_173 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? НОМЕР_174 (980-українська гривня) та НОМЕР_175 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );

? НОМЕР_176 (980-українська гривня), НОМЕР_177 (980-українська гривня), НОМЕР_177 (643-російський рубль), НОМЕР_177 (840-долар США), НОМЕР_177 (978-євро) та НОМЕР_178 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

? НОМЕР_179 (978-євро), НОМЕР_179 (840-долар США) та НОМЕР_179 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );

? НОМЕР_180 (980-українська гривня), НОМЕР_181 (980-українська гривня), НОМЕР_182 (980-українська гривня), НОМЕР_183 (980-українська гривня) та НОМЕР_184 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_185 (980-українська гривня), НОМЕР_185 (840-долар США), НОМЕР_185 (978-євро) та НОМЕР_186 (980-українська гривня) - клієнта ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

? НОМЕР_187 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ).

-АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_188 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );

? НОМЕР_189 (978-євро), НОМЕР_189 (840-долар США) та НОМЕР_189 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ) відкрито рахунки за

№№ НОМЕР_190 (978-євро), НОМЕР_190 (980-українська гривня), НОМЕР_190 (840-долар США) та НОМЕР_191 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_192 (980-українська гривня), НОМЕР_192 (840-долар США) та НОМЕР_192 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );

? НОМЕР_193 (980-українська гривня), НОМЕР_193 (840-долар США) та НОМЕР_193 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

? НОМЕР_194 (978-євро), НОМЕР_194 (840-долар США) та НОМЕР_194 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

? НОМЕР_195 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 );

? НОМЕР_149 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 );

? НОМЕР_196 (978-єаро), НОМЕР_196 (840-долар США), НОМЕР_196 (643-російський рубль), НОМЕР_197 (980-українська гривня) та НОМЕР_196 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 );

? НОМЕР_198 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ) відкрито рахунки за №№:

? НОМЕР_199 (980-українська гривня), НОМЕР_200 (980-українська гривня), НОМЕР_200 (840-долар США), НОМЕР_200 (978-євро), НОМЕР_201 (980-українська гривня), НОМЕР_202 (980-українська гривня), НОМЕР_203 (980-українська гривня), НОМЕР_204 (980-українська гривня), НОМЕР_205 (980-українська гривня), НОМЕР_206 (980-українська гривня), НОМЕР_207 (980-українська гривня) та НОМЕР_208 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );

? НОМЕР_209 (978-євро), НОМЕР_209 (980-українська гривня), НОМЕР_210 (980-українська гривня), НОМЕР_211 (980-українська гривня), НОМЕР_212 (980-українська гривня), НОМЕР_209 (643-російський рубль), НОМЕР_213 (980-українська гривня), НОМЕР_209 (840-долар США) та НОМЕР_214 (985-польський злотий) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ).

-ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_16 ) відкрито рахунок за

№ НОМЕР_215 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_216 ) відкрито рахунки за

№№: НОМЕР_217 (980-українська гривня), НОМЕР_217 (840-долар США) та НОМЕР_217 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ) відкрито рахунки за

№№: НОМЕР_218 (980-українська гривня), НОМЕР_219 (840-долар США), НОМЕР_219 (980-українська гривня) та НОМЕР_219 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ).

-ФІЛІЯ-ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ) відкрито рахунки за №№: НОМЕР_220 (978-євро), НОМЕР_220 (840-долар США), НОМЕР_221 (980-українська гривня) та НОМЕР_222 (980- українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ) відкрито рахунки за

№№: НОМЕР_223 (980-українська гривня), НОМЕР_223 (840-долар США) та НОМЕР_223 (978-євро) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ) відкрито рахунки за

№№: НОМЕР_224 (980-українська гривня) та НОМЕР_225 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ) відкрито рахунки за

№№: НОМЕР_224 (980-українська гривня) та НОМЕР_225 (980-українська гривня) - клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ).

-СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_21 ) відкрито рахунок за №: НОМЕР_226 (980-українська гривня) - клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_43 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_22 ) відкрито рахунки за №№: НОМЕР_227 (980-українська гривня), НОМЕР_228 (980-українська гривня) та НОМЕР_229 (980-українська гривня) - клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_43 ).

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ) відкрито рахунок за

№: НОМЕР_230 (980-українська гривня) - клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_43 ),

а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ); ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ); Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ); АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_16 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ); ФІЛІЯ-ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ); СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_21 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_22 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_23 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000357 від 16.06.2022 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/8772/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя