Справа № 639/334/23
Провадження №1-кс/639/152/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні прокурор просить надати дозвіл групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.

Мотивоване клопотання тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, на виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним моніторингом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_5 у 2022 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м.Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером UA-2022-11-16-006514-a.

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером UA-2022-11-02-013716-a.

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України, Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Моніторингом даних, що знаходяться у вільному доступі, зокрема на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито наступні рахунки:р/р НОМЕР_3 відкритий 17.12.2017(валюта українська гривня); р/р НОМЕР_4 (відсотки за депозитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 05.08.2016; р/р НОМЕР_5 (поточний депозит), (валюта українська гривня), дата відкриття 05.08.2016; р/р НОМЕР_6 (поточний депозит), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_7 (поточний рахунок), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_8 (картковий рахунок), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_9 (валюта українська гривня), дата відкриття 02.12.2017; р/р НОМЕР_10 (відсотки за депозитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_11 (відсотки за кредитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_12 (відсотки за кредитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_13 (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_14 (валюта українська гривня), дата відкриття 18.12.2017; р/р НОМЕР_15 (валюта українська гривня), дата відкриття 18.12.2017.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_17 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .) р/р НОМЕР_3 відкритий 17.12.2017(валюта українська гривня); р/р НОМЕР_4 (відсотки за депозитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 05.08.2016; р/р НОМЕР_5 (поточний депозит), (валюта українська гривня), дата відкриття 05.08.2016; р/р НОМЕР_6 (поточний депозит), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_7 (поточний рахунок), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_8 (картковий рахунок), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_9 (валюта українська гривня), дата відкриття 02.12.2017; р/р НОМЕР_10 (відсотки за депозитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_11 (відсотки за кредитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_12 (відсотки за кредитами), (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_13 (валюта українська гривня), дата відкриття 17.06.2016; р/р НОМЕР_14 (валюта українська гривня), дата відкриття 18.12.2017; р/р НОМЕР_15 (валюта українська гривня), дата відкриття 18.12.2017, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому прокурор вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася. Проте надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням прокурором підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що за результатами проведеного моніторингу офіційного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 » органом прокуратури встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_5 у 2022 році укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо капітальних ремонтів навчальних закладів на території Новобаварського району м. Харкова.

Зокрема, 14.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №143 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 2 260 683,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером UA-2022-11-16-006514-a.

Крім того, 28.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №18 Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення капітального ремонту (з усунення аварій) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 2 460 024,00 грн (зареєстрований у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером UA-2022-11-02-013716-a.

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України, Департаментом освіти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаним договорам.

В той же час, встановлено, що вищевказані угоди Департаментом укладено без проведення аукціону, тобто з порушення встановленої Законом процедури.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетних коштів під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів щодо капітального ремонту навчальних закладів на території Новобаварського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Слідчий суддя вважає доведеним прокурором у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу визначеній в клопотанні групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 26.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1