Справа № 638/1584/23
Провадження № 1-кс/638/426/23
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000308 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженим з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (оскільки izibank є частиною фінансової групи ТАС і відповідно працює за ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.01.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що до 04.02.2023 до СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ВКП ХРУП №3 ГУНП В Харківській області про те, що 07.01.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було переказано на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила наступне, що вона, має сина, який є військовослужбовцем, та на даний час виконує бойові завдання на лінії фронту. Десь приблизно на початку січня, син ОСОБА_5 повідомив їй, що перебуває у м. Бахмут, та попросив її викласти пост до Фейсбуку, про збір на автомобіль для його підрозділу. Так як ОСОБА_5 з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, займається волонтерством, вона періодично опубліковує пости у соцмережі Фейсбук, про збір коштів на потреби ЗСУ, НГУ, тощо. На прохання сина, 04.01.2023 року ОСОБА_5 опублікувала пост зі збором коштів на автомобіль пікап для підрозілу НГУ, до якого додала номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку усі бажаючі могли задонатити кошти. 06.01.2023 року ОСОБА_5 у особисті повідомлення у соцмережі Фейсбук, написала особа, яку звуть ОСОБА_6 (згідно профілю в соціальній мережі). Вона залишила ОСОБА_5 повідомлення, про те, що хоче допомогти коштами на покупку автомобілю, тому що начебто її мати співпрацює з благодійноим фондом, який знаходиться у Польші, та займається допомогою українцям, та спитала в ОСОБА_5 чи зможе вона прийняти суму близько 20 000 грн, які вони збираються надіслати на її банківську картку. ОСОБА_5 звісно погодилась, та стала очікувати цього переказу. 07.01.2023 ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , та на її мобільний телефон ТМ «Redmi» Note 10s (imei 1: НОМЕР_7 ; imei 2: НОМЕР_8 ) в я якому встановлена сім-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_9 , о 14:18 надійшов вхідний виклик від абонента за номером НОМЕР_5 . ОСОБА_5 підняла слухавку, та почула голос невідомої раніше їй особи, яка представилась співробітником начебто ІНФОРМАЦІЯ_6 , та який повідомив, що потерпілій надійшло три перекази із-за кордону, а саме із Польщі, від двох приватних осіб - ОСОБА_6 та ще однієї особи, ім`я якої ОСОБА_5 вже не пам`ятає, а також від благодійного фонду. Потерпіла одразу зрозуміла про кого йде мова, тому що днем раніше, їй дійсно у соцмережі Фейсбук писала особа на ім`я ОСОБА_6 . Особа, яка подзвонила ОСОБА_5 , повідомила останній, що для того щоб отримати перекази їй треба зайти з свого мобільного пристрою у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , в меню якого мені треба зайти у сервіс міжнародних переказів, і ввести нібито номер переказу, а саме « НОМЕР_3 ». ОСОБА_5 одразу відкрила цей додаток, та зайшла до сервісу міжнародних переказів, та у спеціальне поле почала вводити номер, який їй надиктовувала особа по телефону. Але ввівши цей номер, у ОСОБА_5 нічого не вийшло, та вона спитала у цього начебто співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи повинно так бути, та що він відповів, що якщо в неї не вийшло це зробити у вкладинці міжнародних переказів, то вона може не турбуватись, та повернутися до головного меню та ввести той самий код в перекази між картками. ОСОБА_5 так і зробила, а саме повернулась до головного меню, натиснула на іконку «Перекази», та почала вводити у поле під назвою «Отримувач» номер № НОМЕР_3 , як вона згодом зрозуміла це був номер картки, на яку були надіслані грошові кошти. Після введення номеру картки у відповідне поле, особа повідомила ОСОБА_5 , що буде три транзакції, та за першу транзакцію їй буде нараховано 13 155 грн., та двома іншими ще деяку суму коштів. Він повідомив, що для проведення першої транзакції ОСОБА_5 потрібно ввести у відповідне поле під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » суму коштів у розмірі 13 155 грн. та підтвердити операцію, що остання і зробила. Після чого, ОСОБА_5 спільно з особою яка раніше представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 , приступили до другої транзакції, потерпіла почала вводити номер картки, та у цей час їй на другу лінію надійшов вхідний виклик від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що вона одразу повідомила цій особі. У відповідь на це, він завершив виклик. ІНФОРМАЦІЯ_9 на вхідний виклик від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 почула голос невідомої мені особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , та спитав чи впевнена вона, що хоче провести другу транзакцію, на що вона йому відповіла, що вона навпаки хоче отримати гроші, та розмовляла з представником ІНФОРМАЦІЯ_6 . Співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 одразу відповів потерпілій, що вона робить транзакції, і дії вищезгаданої особи схожі на шахрайські, та спитав в неї чи бажає вона скасувати другу транзакцію, на що ОСОБА_5 відповіла -Так. Також потерпіла спитала, чи можна скасувати першу транзакцію, на що отримала відповідь від останнього, що нажаль операція вже здійснена, та скасувати її немає можливості, та порадили звернутися до кіберполіції, за фактом шахрайства.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали суду заяву, в якій просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000078 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 31.01.2023 о 10:00 за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа за допомогою мобільного звязку під виглядом співробітника банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У розмірі 8500 грн.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000308 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (оскільки izibank є частиною фінансової групи ТАС і відповідно працює за ліцензією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.01.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1