Справа № 283/2732/22
Провадження №1-кс/283/660/2022
У Х В А Л А

28 грудня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 22.12.2022 невстановлена особа представившись представником банку, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 72 000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Проведеними першочерговими заходами було встановлено, що ОСОБА_4 має банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «карта для виплат» № НОМЕР_1 та «карта універсальна» № НОМЕР_2 .

21.12.2022 близько 18 год. на мобільний номер телефону заявниці ОСОБА_4 +72 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 на який остання відповіла. Це був чоловік який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що з її банківської карти невідома особа намагається здійснити оплату товару на сайті «розетка». Для запобігання зняття коштів чоловік запропонував кошти перерахувати на карту безпеки банку № НОМЕР_4 . Після дзвінка ОСОБА_4 намагалася перерахувати кошти, але в неї нічого не вийшло.

22.12.2022 на протязі дня до ОСОБА_4 надходили дзвінкі з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та під час розмови чоловіки переконували ОСОБА_4 перерахувати із своєї банківської карти грошові кошти на номер карти, яку вони надали попередньо. Того ж дня ОСОБА_4 частинами грошові кошти перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 , а частина грошових коштів зарахована на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_8 .

23.12.2022 близько 23 год. на номер телефону заявниці надійшов телефонний дзвінок та в ході розмови знову переконували заявницю про здійснення завершення перерахунку коштів, на що остання погодилася. ОСОБА_4 загалом перерахувала грошові кошти у сумі 72 000 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належать банківський рахунок № НОМЕР_4 , чи перераховувались кошти на даний рахунок, чи перераховувались з даного рахунку на інші рахунки та яким способом, у зв`язку з тим що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 24.12.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000292 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок №НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 09 год. 22.12.2022 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку № НОМЕР_4 (термінали, тощо) за період часу з 09 год. 22.12.2022 по час надання інформації;

- надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів.

Інформацію надати на паперових та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1