Справа № 739/130/23
Провадження № 1-кс/739/48/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 лютого 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесенестаршою слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000028 від 17.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000028 від 17.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 22.12.2022 року з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , при невідомих обставинах зникли грошові кошти у сумі 9095 грн. Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок № НОМЕР_1 , та банківську картку № НОМЕР_2 . У вечірній час 22.12.2022 року з його банківської картки зникли грошові кошти у розмірі 9095 грн. Особисто він грошові кошти нікуди не переводив, нічого не натискав, на ніякі дзвінки не відповідав, по ніяким посиланням не переходив. В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення факту вчинення неправомірних дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картка № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_2 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання старша слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 17.01.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028. Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшою слідчою доведено, що уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банкута стосуються карти № НОМЕР_2 . Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старший слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000028 від 17.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000028 від 17.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , індекс: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам:

-слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ;

-слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ;

-слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ;

-слідчому у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ;

-слідчому у кримінальному провадженні начальник слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області:

-ОСОБА_10 ;

-ОСОБА_11 ;

-ОСОБА_12 ,

до наступної інформації:

-документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20.12.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 20.12.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1