Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/259/23
Номер провадження 1-кс/711/86/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000332 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000332 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000332 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб, діючи умисно та за попередньою змовою із представниками АТ "Альфа-Банк", залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора та колишнього нотаріуса, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, у період часу з 26.10.2020 по 24.04.2021, внесли завідомо недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, тим самим здійснили незаконний перехід права від законних власників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що перебувало в їхній спільній сумісній власності із рівною часткою 1/3 власності, на АТ «Альфа-Банк», чим заподіяли тяжких наслідків інтересам окремих громадян.

Першопочатково встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу №1904 від 23.08.2012, було реалізовано нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з №1-56 по №1-59, загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (покупці), про що 07.09.2012 проведено державну реєстрацію прав в КП «ЧООБТІ», якому присвоєно реєстраційний номер 37099164.

В травні 2017 року АТ «Укрсоцбанк» звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 про витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням у справі №711/2178/17 від 14.06.2017 позовні вимоги банку були задоволенні частково: витребувано з чужого незаконного володіння ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вищевказане нерухоме майно та повернути АТ «Укрсоцбанк».

Вказаному об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, було присвоєно реєстраційний номер 101.

В подальшому рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/2178/17 від 14.06.2017 було скасовано рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, відповідно до якого прийняте нове рішення у справі №711/2178/17, яким в задоволені позову АТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 про витребування з чужого незаконного володіння вищевказаного нерухомого майна, скасування державної реєстрації права власності та визнання відсутності права відмовлено.

Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, залишено в силі Постановою апеляційного суду Черкаської області від 17.09.2018 та Постановою Верховного суду від 27.06.2019.

26.10.2020 постановою Черкаського апеляційного суду, апеляційні скарги ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , задоволено частково. Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2020 в справі №711/6549/19 скасовано та прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог АТ «Альфа-Банк» правонаступник (АТ «Укрсоцбанк») до вказаних громадян про скасування державної реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна відмовлено.

У подальшому службові особи АТ «Альфа-Банк», достовірно знаючи про постанову Черкаського апеляційного суду від 26.10.2020, яка вступила в законну силу, та якою Банку у позові відмовлено повністю в позовних вимогах щодо скасування державної реєстрацій права власності та визнання права власності на нерухоме майно, загальною площею 165,6 м.кв., яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий умисел, та бажаючи заволодіти чужим майном, через невстановлену особу, у період часу з 26.10.2020 по 23.04.2021, за грошову винагороду, залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_9 , обов`язок якого полягав у внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо недостовірних відомостей про власника майна, тим самим здійснили незаконний перехід права власності від законного власника до Банку.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що головою правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_10 22.04.2021 було уповноважено на представництво інтересів Банку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме: вчиняти від імені Банку реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Так, в період часу з 23.04.2021 о 21:08 годин державний реєстратор виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_9 , за заявою №45301684 представника Банку ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності серії НМС №163383 від 22.04.2021 та за попередньою домовленістю, зловживаючи своїми повноваження державного реєстратора, переслідуючи умисел незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, які не підтверджували законність набуття права чи перехід права власності Банку на об`єкт нерухомого майна, загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , вніс о 21:39 годині в реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим здійснив незаконний перехід права власності на нерухоме майно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на нового власника АТ «Альфа-Банк».

В подальшому службові особи Банку, довівши злочинний умисел до кінця, який полягав у незаконному переході права власності на майно, та бажаючи створення добросовісного набувача, 26.04.2021 уклали договір купівлі-продажу №2888 із ТОВ «КОМПАНІ КРЕАТИВ ІМОТІ» (), директором якого був ОСОБА_13 , тим самим здійснивши труднощі у його поверненні законним власникам.

Не зупиняючись на досягнутому, службові особи ТОВ «КОМПАНІ КРЕАТИВ ІМОТІ», які безпосередньо діяли у попередній змові із службовими особами АТ «Альфа-Банк», 26.04.2021 о 20:09 годині уклали договір Іпотеки із ТОВ «Ріелтартінвест» (), яке було зареєстроване 23.02.2021, тобто за місяць до незаконного переходу права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на користь АТ «Альфа-Банк».

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КОМПАНІ КРЕАТИВ ІМОТІ», займається викупом проблемних об`єктів нерухомості, як правило через Іпотеку, діючи безпосередньо в злочинній змові із представниками банківських установ на території України, в тому числі АТ «Альфа-Банк», оскільки таких об`єктів нараховується більше 40.

Державний реєстратор ОСОБА_9 , не перевіривши належним чином інформацію, яка міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також документи надані АТ «Альфа-Банк» фактичним обставинам, здійснив державну реєстрацію прав власності за Банком, чим грубо порушив норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Крім того, в порядку ст. 31-1 Закону, реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви.

Слідчий зазначає, що довіреність серії НМС №163383, №1036 від 22.04.2021 на підставі якої ОСОБА_11 представляв інтереси Банку, не надавала права на вчинення будь-яких дій, в тому числі реєстраційних, відносно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 101, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1, загальною площею 165,6 м. кв., що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вказаною довіреністю ОСОБА_11 надано було право на представництво інтересів Банку щодо об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1 торгівельний комплекс, загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , які являються різними об`єктами нерухомого майна.

27.07.2021 ОСОБА_5 оскаржила рішення державного реєстратора виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_9 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №57840398 від 23.04.2021 до Міністерства юстиції України, яке наказом №3138/5 від 06.09.2021 скаргу ОСОБА_5 задовольнило і оскаржене рішення вказаного державного реєстратора скасувало.

Відповідно до висновку Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг та рішень, дії або бездіяльність державного реєстратора від 02.09.2021 встановлено, що відповідно до пошуку заяв в базі даних про реєстрацію заяв та запитів від 23.04.2021 №254232106, сформованого державним реєстратором ОСОБА_9 , перед прийняттям оскаржуваного рішення Колегією встановлено наявність рішень судів про заборону вчинення реєстраційних дій №21680072 від 31.03.2017 та №35113416 від 23.07.2019 щодо нежитлових приміщень торгівельного комплексу офіс №1.

18.11.2022 із матеріалів кримінального провадження №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, було виділено в окреме провадження матеріали провадження по факту зловживання повноваженнями державними реєстраторами та нотаріусами своїми повноваженнями, якому присвоєно реєстраційний номер №0000332.

Кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно обвинуваченого ОСОБА_14 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, скеровано до суду.

В даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено. Органом досудового розслідування виконано наступне:

допитано в якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 ;

допитано в якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

отримано відповіді на запити КП «ЧООБТІ»;

проведено тимчасові доступи до документів, що перебували у володінні Міністерства юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ`Україна», Департаменті з питань державної реєстрації КМДА, виконавчому комітету Смілянської міської ради Черкаської області, Управлінні з питань державної реєстрації Черкаської міської ради;

отримано висновок будівельно-технічної експертизи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення додатково причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України, є тяжким злочином, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення всіх винних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та вручити письмове повідомлення про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Ініціатор клопотання вказує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.01.2023, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, а тому на даний час виникла необхідність в його продовженні, до шести місяців, оскільки злочин являється особливої складності та вчинений у період часу з 2011 по 2021 роки, до якого причетні державні реєстратори, приватні нотаріуси, службові особи АТ «Альфа-Банк», адвокати та інші.

Закінчити досудове розслідування у вказаний строк, який спливає 21.01.2023, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- допитати в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення службових осіб АТ «Альфа-Банк», державних реєстраторів, приватних нотаріусів, адвокатів;

- провести тимчасові доступи до документів в Міністерстві юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку, АТ «Альфа-Банк», адвокатських об`єднаннях;

- вирішити питання про скерування запитів в порядку міжнародного співробітництва, щодо проведення слідчих дій з особами, які виїхали за межі України;

- з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам до вказаних кримінальних правопорушень та іншим особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, це проведений великий обсяг слідчих (розшукових) дій, постійними відрядження до інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2011-2021 роки, військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, де проводяться бойові дії дотепер, виїзду свідків за межі України, допит яких є вкрай необхідним для встановлення об`єктивної істини у справі.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, до шести місяців, тобто до 21.07.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000332 , приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України).

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0002008 від 21.07.2021.

В порядку ст. 217 КПК України, з матеріалів кримінального провадження № 0002008 від 21.07.2021 в кримінальне провадження № 0000332 від 18.11.2022, виділено епізод про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК України та строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, з якого виділено вищевказаний епізод завершується 21.01.2023.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Виходячи з аналізу доданих до клопотання слідчого документів, встановлено достатньо даних, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Отже, 21.01.2023 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: допит в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення службових осіб АТ «Альфа-Банк», державних реєстраторів, приватних нотаріусів, адвокатів; проведення тимчасових доступів до документів в Міністерстві юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку, АТ «Альфа-Банк», адвокатських об`єднань; скерування запитів в порядку міжнародного співробітництва, щодо проведення слідчих дій з особами, які виїхали за межі України; вирішення питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вказаного кримінального правопорушення; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 18.11.2022 року, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 21.07.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000332 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000332, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, до шести місяців, тобто до 21.07.2023 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1