Справа № 199/5779/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2022 за № 0000601 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була подана заява про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 16.09.2022 за №22265. Дана заява долучена до матеріалів кримінального провадження № 0000601 та викладені в ній обставини розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження № 0000601.
У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 16.09.2022
з метою перевірки залишку грошових коштів на карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого мобільного телефону зайшов до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нік ОСОБА_5 , де він ввів данні останні чотири цифри своєї банківської картки, так як його номер був зареєстрований у даному чат-боті, йому одразу було видано дані про рахунок, останні зарахування та залишок рахунку.
В подальшому, 16.09.2022 о 12:40 на його мобільний телефон у застосунку «Вайбер», прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посиланням для перевірки балансу рахунку, він перейшов за цим посиланням, він вказав свій номер телефону, після чого ввів останні чотири цифри банківської карти, після чого йому було надано інформацію по рахунку. Нічого не звичайного в користуванні вищевказаним чат-ботом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не виявив, так як користувався ним раніше. Під час останнього користування чат-ботом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 почав отримувати повідомлення в застосунку «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про транзакції з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: 16.09.2022 о 12:53 було виконано переказ коштів у сумі 15 000 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень), о 12:54 переказ коштів у сумі 6 100 грн. (шість тисяч сто гривень). Одразу він намагався зайти до застосунку «ОЩАД24», що не вдалося можливим через невідому помилку у систему, після чого зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та при розмові з оператором дізнався, що грошові кошти з його картки було перераховано на карту цього ж банку.
У цей же день, ОСОБА_4 , звернувся до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де було отримано виписку з банку про проведені вищевказані транзакції.
Вказана інформація підтверджується наданою ОСОБА_4 , випискою по руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 17.08.2022 16.09.2022. Відповідно до отриманої інформації з банківської НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено 2 (два) грошові перекази, а саме: 16.09.2022 о 12:53 годин 15 000 грн., (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001), 16.09.2022 о 12:54 годин 21.500 грн., (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001), 20.09.2022 о 16:13 годин 6 100 грн., (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000601 слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_2 ) номер банківської картки - НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_2 ) номер банківської картки - НОМЕР_1 ) з 16.09.2022 року по 16.09.2022 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя