Справа № 727/2789/23
Провадження № 1-кс/727/978/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

17.03.2023р. до слідчого відділу Управління від Головного відділу ЗНД УСБ України в Чернівецькій області, надійшов лист щодо виконання доручення в якому зазначено, що проведеними заходами встановлено причетність до схеми з протиправного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, здобутих злочинним шляхом громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що вказані особи планують здійснити переміщення зазначених коштів в Україну в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ шляхом усного декларування в гранично дозволених митним законодавством межах (еквівалентом до 10000 евро по міжбанківському валютному курсу, в середньому 350-380 тисяч гривень за раз однією особою). За наявними даними, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , рухаючись на автомобілі д.н.з. НОМЕР_1 , у період 17-18.03.2023 планують здійснити ввіз на митну територію України максимально можливої суми національної валюти з метою подальшої конвертації у долари США чи у криптовалюту та передачі представникам держави-агресора для фінансування дій, спрямованих на повалення державної влади чи зміну меж території України.

17.03.2023 року був проведений огляд транспортного засобу марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , власником є ОСОБА_11 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ним слідували двоє пасажирів громадян України, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в ході митного контролю пред`явили грошові кошти у національній валюті України та не надали документи, які б підтверджували походження, а також мобільні телефони ОСОБА_12 , марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" - НОМЕР_5 та мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_8 , на яких можуть зберігатись відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В ході огляду виявлено та вилучено:

-3 (три) упакування з предметами, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 1 140 450 (один мільйон сто сорок тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, документи, які б підтверджували походження вказаних коштів надано не було.

-транспортний засіб марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ;

-контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.;

-мобільний телефон марки "IPhone", модель "13Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" - НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон "IPhone", модель "13Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_8 .

Таким чином під час проведення огляду у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 450 (триста вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, транспортний засіб марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" - НОМЕР_5 ; мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_8 , контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.

20.03.2023р. постановою слідчого всі вилучені предмети під час проведення огляду визнані речовими доказами.

Просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку власника майна, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР № 0000061 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 17.03.2023 року у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 450 (триста вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, транспортний засіб марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" - НОМЕР_5 ; мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_8 , контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.

20.03.2023р. вищевказані предмети згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), в сумі 380 450 гривень, мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" - НОМЕР_5 ; мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_8 , контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк. а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

Щодо клопотання в частині транспортного засобу марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 , технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 то вони не мають жодного доказового значення щодо правопорушення внесеного до ЄРДР №0000061 від 08.02.2023р., також не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, на думку суду не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, даний автомобіль і технічний паспорт не містить слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України чи інших відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 17.03.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 450 (триста вісімдесят тисяч чотириста п`ятдесят) гривень

- мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв`язку "Водафон" - НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв`язку "Київстар" - НОМЕР_8 ;

- контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.

В іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1