Справа № 462/683/23
провадження 1-кс/462/634/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 06.04.2023 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: договору про купівлю продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 20.12.2022 та документів, котрі стали підставою його укладення, акту приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю огляду зазначених документів та їх вилучення у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000106 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено допит представника цивільного позивача ОСОБА_6 , який повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Через мережу інтернет він вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення на сайті «ОЛХ» та зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_7 та менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке реалізовує паливо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ціні 41 гривня за літр. ОСОБА_6 на дану пропозицію погодився, однак, особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вже, 26.01.2023 було укладено договір поставки №755 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6

27.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень, оскільки, автомобілі із пальним приїхали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, особа на ім`я ОСОБА_7 , незважаючи на здійснений перерахунок коштів, повідомляв, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон.

Перевізники, котрі здійснили поставку пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відмовилися його відвантажувати, оскільки, проплата за їх послуги не поступила на рахунок. Від так, особа на ім`я ОСОБА_7 заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну сум 2 100 000 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції кредитного переказу встановлено, що 27.01.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 100 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок платника: НОМЕР_6 на рахунок отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) за дизельне паливо.

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до копій реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, що 20.12.2022 на підставі договору купівлі продажу ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_8 придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний договір посвідчувала нотаріус ОСОБА_5 .

Також, під час проведення досудового розслідування на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території, слідчою СВ ВП № 1 ОРУВП № 1 ГУНП у в Одеській області було здійснено вихід за місцем реєстрації ОСОБА_8 , однак, встановлено, що останній на проживає за адресою: АДРЕСА_3 та за вказаною адресою зареєстровано близько 80 осіб.

Враховуючи вищевказане та те, що на даний час не виявляється можливим встановити місцезнаходження ОСОБА_8 та відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження документах: копіях договору поставки № 755 від 26.01.2023 та реєстраційної справи підписи від імені ОСОБА_8 різняться, з метою в подальшому призначення почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу договору про купівлю продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 20.12.2022 та документів, котрі стали підставою його укладення, акту приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , такі речі та документи відповідно до ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, а саме вилучення копій відповідних документів, оскільки не додано постанови про призначення експертизи.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про включення їх у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000106.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково

Надати старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме договору про купівлю продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )від 20.12.2022 та документів, котрі стали підставою його укладення, акту приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю огляду зазначених документів та вилучення їх копій у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1