УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 21.12.2022 близько 15:17 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі жіночого одягу, використовуючи додаток сайту «ОЛХ», повідомивши у месенджері «Вайбер» посилання на сайт, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 11111 грн., які було списано з її карткового рахунку № НОМЕР_1

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.12.2022 ОСОБА_4 , яка являється дочкою потерпілої особи ОСОБА_3 , розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення, що до продажу жіночого одягу. Використовуючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 . Близько 19:30 год. 18.12.2022 року, на месенджер «Вайбер» ОСОБА_4 , надійшло повідомлення від невідомої особи, яка мала намір купити даний жіночий одяг. Близько 22:00 год. 18.12.2022 року, ця ж особа скинула на месенджер «Вайбер» «ОЛХ» посилання з метою купівлі жіночого одягу. Перейшовши на дане посилання ОСОБА_4 підтвердила номер карти № НОМЕР_1 та її термін дії, після чого їй надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження. Після введення коду підтвердження пішов збій у роботі. 21.12.2022 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , стало відомо, що з рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано 11111 грн., після чого ОСОБА_3 звернулась у поліцію.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні:

- інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 17.12.2022 по 13:00 год. 27.12.2022.

- інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою., що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 17.12.2022 по 13:00 год. 27.12.2022

- інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи, яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя