Справа №760/2018/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який працює неофіційно бухгалтером ТОВ «Медейра», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також, просила покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження і процесуального керівника, який здійснює процесуальне керівництво, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інший документ, що дає право на виїзд з України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001109 від 19.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначила, що з 24.02.2022 згідно Указів Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на території України було введено та продовжено воєнний стан.

Також, слідча вказувала, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, але не пізніше 17.03.2022, у зв`язку виїздом головного бухгалтера ТОВ «ДАК-МАС 2020» ОСОБА_7 за кордон після початку збройної агресії російської федерації відносно України, директор ТОВ «ДАК-МАС 2020» (код ЄРДПОУ 4355799, юридична адреса: м. Київ, вул. Пітерська, 5-А) ОСОБА_8 звернувся до директора ТОВ «ПОЖБУД 2018» ОСОБА_9 , як до партнера по веденню бізнесу з проханням рекомендувати особу, яка б забезпечила ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ДАК-МАС 2020», на що остання порекомендувала директору ТОВ «ДАК-МАС 2020» головного бухгалтера власного ТОВ «ПОЖБУД 2018» ОСОБА_5 , який перебував згідно наказу №22-К від 20.03.2020 на посаді головного бухгалтера вищевказаного підприємства, на що останній погодився за усною домовленістю.

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації, зокрема користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Відповідно до ч. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ОСОБА_5 , будучи фізичною особою - підприємцем за основним видом економічної діяльності, а саме діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 21.10.2021, 000056649), а також головним бухгалтером ТОВ «ПОЖБУД 2018», яке фактично знаходиться за тією ж адресою, що й ТОВ «ДАК МАС 2020», за усною домовленістю із директором ТОВ «ДАК МАС 2020» ОСОБА_8 , в березні місяці 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.03.2022, приступив до виконання покладених на нього Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими нормативно-правовими актами обов`язків особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ДАК МАС 2020», а отже являвся службовою особою.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 виконував роботу особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ДАК МАС 2020», тобто виконував дії, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 17 березня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020», за адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 5-А, у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 17.03.2022, о 16:11 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 20 125,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за березень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами ТОВ «ДАК МАС 2020» на суму 20 125,00 гривень.

Крім того, 21 березня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису), директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 21.03.2022, в період часу з 16.40 год. до 16.41 год., оформив платіжні доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 483 000, 00 гривень (два платежі - 281 750,00 гривень та 201 250,00 гривень ) на свій банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал банк» (Монобанк) з призначенням платежу «зарплата (премія) за березень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства у великих розмірах.

Крім того, 06 квітня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020», у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 06.04.2022, приблизно о 17:38 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в сумі 281 750,00 гривень на свій банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал банк» (Монобанк) з призначенням платежу «зарплата за квітень 2022 року», тим самим повторно заволодівши грошовими коштами підприємства.

Крім того, 07 квітня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 07.04.2022, о 15:56 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 201 250,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата (матеріальна допомога) за березень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 201 250,00 гривень.

Крім того, 08 квітня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020», у ОСОБА_5 , під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 08.04.2022, о 17:42 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 201 250,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата (матеріальна допомога) за квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 201 250,00 гривень.

Крім того, 13 квітня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 , під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 13.04.2022, о 10:58 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 101 250,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 101 250,00 гривень.

Крім того, 14 квітня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020», у ОСОБА_5 , під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 14.04.2022, о 10:38 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 100 000,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 100 000,00 гривень.

Крім того, 18 квітня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020», у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 18.04.2022, о 11:46 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 110 285,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за другу половину квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 110 285,00 гривень.

Крім того, 20 квітня 2022 року, в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020», у ОСОБА_5 , під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів Товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 20.04.2022, приблизно о 14:29 год., оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в сумі 197 225,00 гривень на свій банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал банк» (Монобанк) з призначенням платежу «зарплата за другу половину квітня 2022 року», тим самим повторно заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 197 225,00 гривень.

Всього ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «ДАК МАС 2020» на загальну суму 1 696 135 (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять п`ять) гривень.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 23.01.2023 № СЕ-19/111-22/44045-ЕК, за результатами проведеної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001109 від 19.05.2022, документально підтверджується перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ`ДАК-МАС 2020» () номер рахунку НОМЕР_5 ) на користь ОСОБА_5 , у період часу з 17.03.2022 по 19.04.2022 включно, у розмірі 1 696 135 (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять п`ять) гривень, а саме:

на карту № НОМЕР_6 , що відкрита АТ «Акцент-банк» ( А-банк) та належить ОСОБА_5 : 17.03.2022 на суму 20 125,00 грн.; 07.04.2022 на суму 201 250,00 грн.; 08.04.2022 на суму 201 250,00 грн.; 13.04.2022 на суму 101 250, 00 грн.; 14.04.2022 на суму 100 000,00 грн.; 18.04.2022 на суму 110 285,00 грн.;

на р/р № НОМЕР_7 , що відкритий у АТ «Універсал банк» (Монобанк) та належить ОСОБА_5 : 21.03.2022 на суму 281 750, 00 грн.; 21.03.2022 на суму 201 250,00 грн.; 06.04.2022 на суму 281 750,00 грн.; 20.04.2022 (дата платіжного доручення 19.04.2022 на суму 197 225,00 грн.

Як вказує у клопотанні слідча, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

26.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, у клопотанні слідча зазначає, що підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в кримінальному провадженні докази.

Крім того, обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує на те, що відносно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у виді застави, оскільки, існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний буде: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки останній спричинив матеріальну шкоду у великому розмірі.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити повністю у зв`язку з необґрунтованістю або застосувати заставу у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор та слідчий обґрунтовують доводи клопотання та надані захисником, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що СВ Солом`янського ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, встановлено, що 26.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться зокрема у висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №СЕ-19/111-22/44045-ЕК у кримінальному провадженні № 0001109 від 19.05.2022, вислухавши пояснення самого підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин. Тобто, у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора та слідчого, що повідомлена ОСОБА_5 підозра, станом на час розгляду даного клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і неможна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відтак, на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Суд погоджується з прокурором та слідчим щодо наявності ризику, передбаченого ч.1 ст.177 КПК України, на запобігання якого покликані запобіжні заходи, а саме: можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція ч.4 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто усвідомлюючи невідворотність покарання, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаного злочину підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися значний термін від правоохоронних органів та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, з метою зміни останніми показань в частині фактичних обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо неправомірним для нього.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя виходить з обставин кримінального правопорушення, сукупності середньомісячного доходу підозрюваного ОСОБА_5 , наявності у нього у спільній частковій власності нерухомого майна, та враховує ту обставину, що прокурором не доведено наявність у підозрюваного ОСОБА_5 будь-яких статків у вигляді іншого коштовного майна, тому слідчий суддя не знаходить підстав для визначення підозрюваному застави у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним визначити підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, заставу в межах розміру, передбаченого щодо осіб, підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину, у сумі 100 000 грн.

Крім того, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, особу підозрюваного ОСОБА_5 , його майновий та сімейний стан, а також те, що він раніше не судимий та має постійне місце проживання, неофіційно працевлаштований, тому вважає обґрунтованим та достатнім задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 покласти на нього такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним викликом, не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, а саме з м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, які в сукупності з тим розміром застави, яка до ОСОБА_5 застосована, повинні достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечити, у подальшому, його належну процесуальну поведінку у даному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 196, 202, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжній захід у виді застави.

Заставу визначити у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: Банк отримувача коштів: ДКСУ, м. Київ; Код банку отримувача (МФО): 820172; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26268059; Рахунок отримувача: UA1012089; призначення платежу: «застава за … (П.І.Б.), … (дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно з ухвалою …(назва суду)… від … (дата ухвали)… по справі №…, кримінальне провадження №….», та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним викликом,

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, а саме з м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити 2-х місячний строк дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, з дня внесення застави, але в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити, що підозрюваному ОСОБА_5 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Солом`янську окружну прокуратуру м. Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1