У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу квартири, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 1 000 000 грн.

Так встановлено, що 03.12.2020 між ОСОБА_5 та головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), укладено договір № 15 про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предметом даного договору було те, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується організувати будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 . Відповідно до даного договору ОСОБА_5 мала належати однокімнатна квартира, в 1-й секції на 3 поверсі номер 15 загальною площею 14, 5 кв.м. Договірна ціна на день укладення цього договору відповідно до проектно-кошторисної документації складала 22 000 (двадцять дві тисячі) грн. Так, у вказаному договорі забудовник мав організувати будівництво та здачу його в експлуатацію у строк до кінця IV кварталу 2021 року. Станом на 30.08.2022 рік, за адресою АДРЕСА_2 , жодного будівництва не ведеться, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0141 площею 0.135 га цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку знаходиться у власності об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . На неодноразові телефонні дзвінки з приводу повернення грошових коштів які передбачено договором. ОСОБА_6 щоразу вводив ОСОБА_5 в оману, та затягував час, при цьому дату повернення грошей постійно переносив.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :02:055:0141 площею 0,135 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

А також на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіції) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав земельну ділянку з кадастровим номером :02:055:0141 площею 0,135 га, у користування ОСОБА_6 .

Крім цього, встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 (980)

Відомості, володільцем яких, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 28.12.2022 слідчий ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу квартири, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 1 000 000 грн.

Так встановлено, що 03.12.2020 між ОСОБА_5 та головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), укладено договір № 15 про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предметом даного договору було те, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується організувати будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 . Відповідно до даного договору ОСОБА_5 мала належати однокімнатна квартира, в 1-й секції на 3 поверсі номер 15 загальною площею 14, 5 кв.м. Договірна ціна на день укладення цього договору відповідно до проектно-кошторисної документації складала 22 000 (двадцять дві тисячі) грн. Так, у вказаному договорі забудовник мав організувати будівництво та здачу його в експлуатацію у строк до кінця IV кварталу 2021 року. Станом на 30.08.2022 рік, за адресою АДРЕСА_2 , жодного будівництва не ведеться, земельна ділянка кадастровий номер :02:055:0141 площею 0.135 га цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку знаходиться у власності об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . На неодноразові телефонні дзвінки з приводу повернення грошових коштів які передбачено договором. ОСОБА_6 щоразу вводив ОСОБА_5 в оману, та затягував час, при цьому дату повернення грошей постійно переносив.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером :02:055:0141 площею 0,135 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

А також на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіції) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав земельну ділянку з кадастровим номером :02:055:0141 площею 0,135 га, у користування ОСОБА_6 .

Крім цього, встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 (980).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000605 від 09.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 21.12.2022, договором №15 про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2020, довідкою від 03.12.2020.

Як зазначила слідчий у клопотанні відомості, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000605 від 09.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме руху коштів по рахунку: IBAN НОМЕР_3 (980) який належить ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали суду, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя