УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000009,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділом Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; територіальне відділення ( АДРЕСА_2 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ; територіальне відділення ( АДРЕСА_8 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_11 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що « в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 18.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

29.06.2021 близько 11:00 години група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м.Хмельницького, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.

В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 23.01.2021 року, що у ході здійснення своєї злочинної діяльності особи використовували банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

Вказані банківські картки були вилучені 01.09.2022 та 07.09.2022 в ході проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів та у автомобілях фігурантів.

Окрім того, в ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_17 , який повідомив, що 28.04.2022 він перерахував грошові кошти в розмірі 16 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 , як завдаток за купівлю автомобіля марки «Volkswagen», моделі «Transporter Т4», оголошення про що було опубліковано в мережі Інтернет на сайті OLX.

Відомості за вказаним фактом, 13.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вказане кримінальне правопорушення об`єднано до кримінального провадження №0000009.

Також, в ході досудового розслідування епізоду № 0000561, який об`єднано до кримінального провадження № 0000009, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 23.01.2021 року, передбаченого ч.1,2,3,4 ст.190 КК України, в ході опрацювання НСРД було встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, яка в ході здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

На вказані банківські картки потерпілі перерахували свої грошові кошти і, в подальшому, за допомогою цих карток через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.12.2020 по 01.09.2022, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо, слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; територіальне відділення ( АДРЕСА_2 )) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 )) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ; територіальне відділення ( АДРЕСА_8 )) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 ) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_10 ) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_11 ) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картках № НОМЕР_8 , НОМЕР_7 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; територіальне відділення ( АДРЕСА_2 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ; територіальне відділення ( АДРЕСА_8 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_11 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 01 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя