УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0002256 від 09.06.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 09.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у Шевченківському УП ГУ Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002256 від 09.06.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою в 2017 році при невстановлених слідством обставинах, шляхом підроблення офіційних документів, зареєстрували у ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без відома останнього, використавши при цьому підроблені документи.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній зазначив, що реєстраційні (статутні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не підписував, довіреностей нікому не надавав, про вказані підприємства чує вперше, намірів вести підприємницьку діяльність не мав, а також долучив до матеріалів кримінального провадження вільні зразки почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
В ході подальшого розслідування встановлено, що 30.11.2017 року старшим лейтенантом податкової ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були вилучені в рамках кримінального провадження № 0000090 від 09.10.2017 року.
03.08.2021 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит з проханням надати інформацію, яке прийнято рішення по кримінальному провадженні № 0000090 від 09.10.2017 року та де на даний час знаходяться оригінали вилучених реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На запит слідчого від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано відповідь, що кримінальне провадження № 0000090 від 09.10.2017 року направлено до суду 28.01.2019 з обвинувальним актом.
10.10.2019 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 виніс Ухвалу про закриття кримінального провадження № 0000090 від 09.10.2017 року на підставі п. 4 ч.1 ст. 284 КК України.
25 жовтня 2021 року слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надати інформацію, де знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 09.10.2017 року.
На запит слідчого отримано відповідь від Київської міської прокуратури, що кримінальне провадження № 0000090 від 09.10.2017 року, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
22.09.2022 року слідчим було винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів - реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підписи в документах реєстраційних справ.
Як вказує слідчий, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000090 від 09.10.2017 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, на запит слідчого запит № 14850/125/56-2022 вiд 13.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 відповіла листом від 25.10.2022 № 09/4-776, що не заперечує проти вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з кримінального провадження № 0000090 від 09.10.2017 на підставі ухвали суду відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, водночас, под ала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0002256 від 09.06.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих по кримінальному провадженню № 0002256 від 09.06.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000090 від 09.10.2017 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ним та вилучити оригінали документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі, до якої входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів, а також інші документи, що подавалися для вчинення реєстраційних дій;

- оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційних та правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містяться в реєстраційній справі, до якої входять заяви про проведення державної реєстрації, протоколи загальних зборів учасників, статути, накази про призначення на посаду директорів, доручення, довіреності, копії паспортів, а також інші документи, що подавалися для вчинення реєстраційних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя