Справа № 214/6003/22
1-кс/214/1136/22
У Х В А Л А

Іменем України

07 грудня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.10.2022за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 17.07.2022 по дату пред`явлення ухвали до виконання по номерам банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СБ-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від «06» жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходилися на її банківських картках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомості з цього приводу були внесені до ЄРДР прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.07.2022 приблизно о 09:00 годині ранку ОСОБА_5 знаходилась вдома за вищевказаною адресою і їй прийшло повідомлення на додаток «телеграм» про те, що вона може отримати грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 2500 грн. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де їй відкрився додаток схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона ввела свій логін та пароль від особистого кабінету. Упродовж 15 хвилин їй прийшло оповіщення про списання спочатку з кредитної банківської карти універсальної з номеру НОМЕР_1 перше списання коштів у розмірі-14142,98 грн. відбулося 09:10 годині ранку, через 8 хвилин о 09:18 годині їй прийшло повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про ще одне списання з її кредитних коштів у розмірі- 14143,99 грн. Потім ОСОБА_5 зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де виявила, що з своєї карти для виплат № НОМЕР_2 також здійснено списання з особистих коштів у розмірі- 2126,00 грн. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером 3700, де фахівець їй повідомила, що її грошові кошти списалися у невідомому напрямку..

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 17.07.2022, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та час здійснення з них транзакцій; фото (відео) інформацію про транзакції з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунків в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідча ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 20.10.2022 року ( а.с. 4), виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 ( а.с. 5)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб які здійснили списання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , 7374 належних ОСОБА_8 , що завдало значної шкоди останній на суму 2126,00 грн.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 06.10.2022за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

1.Надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема: відомості про рух коштів за період часу з 17.07.2022 по 08.11.2022 року по номерам банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СБ-диск).

Строк дії ухвали до 07.02. 2022 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1