Справа № 459/514/23
Провадження № 1-кс/459/313/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000203 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000203 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , або у АДРЕСА_3 , або у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а саме: повної інформації, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо користувача банківської карти НОМЕР_1 , проведених банківських операцій (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною банківською карткою. У випадку якщо у користувача даної картки є інші зареєстровані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то також надати можливість тимчасового доступу до відомостей про банківські операції з такими картками. Надати тимчасовий доступ до інформації щодо зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 , за допомогою терміналів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо таких факт мав місце, відомості про операцію (адреса, сума транзакції), а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В його обґрунтування послалася на те, що 14.02.2023 року у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_10 , про те, що 09.02.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 39 451 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за №0000203, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла пояснила, що 09.02.2023 року о 09:29 годині на її мобільний номер НОМЕР_2 був здійснений дзвінок із номера НОМЕР_3 , піднявши слухавку вона почула комп`ютеризований жіночий голос, який повідомив, що у зв`язку з протермінуванням карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , їй потрібно натиснути цифру 1 для зв`язку з оператором, який, в подальшому, просив озвучити залишок на її банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що потрібно замінити старий пін код на новий пін код, для чого необхідно повідомити йому старий пін код, що вона і зробила. Вказана особа надала їй новий пін код - НОМЕР_4 , який вона записала на листочку і потім викинула у смітник. Зрозумівши не ладне вона зайшла із мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила баланс, зокрема нею виявлено списання з банківського рахунку № НОМЕР_1 09.02.23р о 09:35 годині грошових коштів на суму 29 500 гривень, а через одну хвилину з цього ж рахунку - 10 000 гривень.

Вказує, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо користувача банківської карти № НОМЕР_1 , а у випадку якщо у користувача даної картки є інші зареєстровані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то також - отримати відомості про банківські операції з такими картками. Окрім цього, зазначає про необхідність отримати інформацію щодо зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою терміналів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо таких факт мав місце, та відомосттей про операцію (адреса, сума транзакції), а також відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на терміналах (банкоматах) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000203 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , або у АДРЕСА_3 , або у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а саме: повної інформації, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо користувача банківської карти НОМЕР_1 , проведених банківських операцій за 09.02.2023 року (з повними даними відправника-отримувача, які є у доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною банківською карткою. У випадку якщо у користувача даної картки є інші зареєстровані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то також надати можливість тимчасового доступу до відомостей про банківські операції з такими картками, а також надати тимчасовий доступ до інформації щодо зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою терміналів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про операцію (адреса, сума транзакції), відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на терміналах (банкоматах) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1