Справа № 756/9217/22
Провадження № 1-кс/756/1558/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000837 від 29.05.2022,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000837 від 29.05.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 27.05.2022 року приблизно о 12:00 год. її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покинув місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та місце знаходження останнього невідоме.

Під час додаткового допиту ОСОБА_5 пояснила, що в грудні 2021 року ОСОБА_6 зареєстрував на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, дата реєстрації: 15.09.2020, статутний капітал: 30 000 грн., e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також ОСОБА_5 повідомила, що в лютому 2022 року ОСОБА_6 мав переоформити дану фірму на іншу особу, але так цього і не зробив у зв`язку з початком воєнних дій на території країни. В подальшому, у квітні місяці вона дізналась, що діяльність даної фірми причетна до вчинення шахрайських дій у великих та особливо великих розмірах. Проте, ОСОБА_5 не відомо з ким її син співпрацював та чи причетний він особисто до вчинення шахрайств.

Допитаний у якості свідка товариш ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснив, що дізнався від ОСОБА_8 про те, що він зареєстрував на себе ТОВ, знайшовши з даного приводу оголошення в Інтернет-месенджері «Телеграм». За це від невідомих осіб він мав отримати грошові кошти в сумі близько 5 000 грн. В подальшому, з`ясувалось, що дана фірма причетна до вчинення шахрайських дій та ОСОБА_6 допитували з даного приводу в якості свідка.

У ході досудового розслідування було встановлено, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на наступний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування кримінального провадження,слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи (банківські виписки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наразі закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за весь період відкритих рахунків; виписки по руху коштів наступного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 ; договори про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані заповненні при підписанні договорів, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 та слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (банківські виписки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наразі закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за весь період відкритих рахунків; виписки по руху коштів наступного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 ; договори про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані заповненні при підписанні договорів, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000837 від 29.05.2022 задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та/або начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи (банківські виписки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наразі закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за весь період відкритих рахунків;

- виписки по руху коштів наступного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 ;

- договори про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані заповненні при підписанні договорів, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;

- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;

- всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1