Справа № 761/2926/23
Провадження № 1-кс/761/2111/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі під кодовою назвою 26 Guymon, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Королівства Нідерланди в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі під кодовою назвою 26 Guymon, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд постановити ухвалу про надання дозволу слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії документів, що перебувають у володінні Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: користувацькі та інші ідентифікаційні дані за період з 1 січня 2019 року до цього дня за адресами IP НОМЕР_2 , IP НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи інформацію щодо: - тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений)); - дані про період /тривалість та тип контрактних послуг та /або доменів власника облікового запису; - ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , screen names); - адреса (наприклад: домашня, робоча, поштова, електронна адреси); - IP адреса, з якої зареєстрований обліковий запис (включаючи IP - історію); - дати, час та IP адреси, User - Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис); - дані про використання можливих (додаткових) послуг або адрес IP, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси IP), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної система та прохання, що з них витікають; - (історичні) контактні дані, (support) tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 та клієнтом (-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами IP; - контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e- mailheaders, IP адреси та номери телефонів; - фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків - фактур, PayPal-accounts) та іншу всю наявну інформацію.

Слідчим в клопотанні зазначено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для доопрацювання надійшов запит компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі під кодовою назвою 26 Guymon..

Слідчий вказує, що у зазначеному запиті компетентні органи Королівства Нідерланди просять отримати користувацькі та інші ідентифікаційні дані за період з 1 січня 2019 року до цього дня за адресами IP НОМЕР_2 , IP НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи інформацію щодо: - тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений)); - дані про період /тривалість та тип контрактних послуг та /або доменів власника облікового запису; - ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , screen names); - адреса (наприклад: домашня, робоча, поштова, електронна адреси); - IP адреса, з якої зареєстрований обліковий запис (включаючи IP - історію); - дати, час та IP адреси, User - Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис); - дані про використання можливих (додаткових) послуг або адрес IP, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси IP), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної система та прохання, що з них витікають; - (історичні) контактні дані, (support) tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 та клієнтом (-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами IP; - контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e- mailheaders, IP адреси та номери телефонів; - фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків - фактур, PayPal-accounts).

У клопотанні зазначено, що було встановлено, що IP-адреса: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належить інтернет провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . 18.08.2022 на підставі постанови прокурора відділу Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів від 12 серпня 2022 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 проведено виїмку користувацьких даних за адресами IP НОМЕР_2 , IP НОМЕР_3 .

Клопотання мотивовано тим, що 11.01.2023 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для доопрацювання надійшов запит компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі під кодовою назвою 26 Guymon у зв`язку з тим, що слідчим під час проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не витребувано усю необхідну інформацію, запитувану Нідерландською Стороною. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні від інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 отримати повну інформацію щодо: - тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений)); - дані про період /тривалість та тип контрактних послуг та /або доменів власника облікового запису; - ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , screen names); - адреса (наприклад: домашня, робоча, поштова, електронна адреси); - IP адреса, з якої зареєстрований обліковий запис (включаючи IP - історію); - дати, час та IP адреси, User - Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис); - дані про використання можливих (додаткових) послуг або адрес IP, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси IP), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної система та прохання, що з них витікають; - (історичні) контактні дані, (support) tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 та клієнтом (-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами IP; - контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e- mailheaders, IP адреси та номери телефонів; - фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків - фактур, PayPal-accounts).

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Ст. 556 КПК передбачає, що на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання. За необхідності погоджуються умови та терміни збереження конфіденційних відомостей, отриманих у результаті виконання запиту.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для доопрацювання надійшов запит компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі під кодовою назвою 26 Guymon.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що 11.01.2023 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для доопрацювання надійшов запит компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі під кодовою назвою 26 Guymon у зв`язку з тим, що слідчим під час проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не витребувано усю необхідну інформацію, запитувану Нідерландською Стороною. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні від інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 отримати повну інформацію щодо: - тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений)); - дані про період /тривалість та тип контрактних послуг та /або доменів власника облікового запису; - ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , screen names); - адреса (наприклад: домашня, робоча, поштова, електронна адреси); - IP адреса, з якої зареєстрований обліковий запис (включаючи IP - історію); - дати, час та IP адреси, User - Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис); - дані про використання можливих (додаткових) послуг або адрес IP, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси IP), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної система та прохання, що з них витікають; - (історичні) контактні дані, (support) tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 та клієнтом (-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами IP; - контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e- mailheaders, IP адреси та номери телефонів; - фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків - фактур, PayPal-accounts).

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а саме надання дозволу слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити копії документів, що перебувають у володінні інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: користувацькі та інші ідентифікаційні дані за період з 1 січня 2019 року до цього дня за адресами IP НОМЕР_2 , IP НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи інформацію щодо:- тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений)); - дані про період /тривалість та тип контрактних послуг та /або доменів власника облікового запису; - ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , screen names); - адреса (наприклад: домашня, робоча, поштова, електронна адреси); - IP адреса, з якої зареєстрований обліковий запис (включаючи IP - історію); - дати, час та IP адреси, User - Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис); - дані про використання можливих (додаткових) послуг або адрес IP, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси IP), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної система та прохання, що з них витікають; - (історичні) контактні дані, (support) tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 та клієнтом (-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами IP; - контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e- mailheaders, IP адреси та номери телефонів; - фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків - фактур, PayPal-accounts) та іншу всю наявну інформацію.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі під кодовою назвою 26 Guymon про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів, що перебувають у володінні Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: користувацькі та інші ідентифікаційні дані за період з 1 січня 2019 року до цього дня за адресами IP НОМЕР_2 , IP НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи інформацію щодо:

- тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений));

- дані про період /тривалість та тип контрактних послуг та /або доменів власника облікового запису;

- ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , screen names);

- адреса (наприклад: домашня, робоча, поштова, електронна адреси);

- IP адреса, з якої зареєстрований обліковий запис (включаючи IP - історію);

- дати, час та IP адреси, User - Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис);

- дані про використання можливих (додаткових) послуг або адрес IP, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси IP), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної система та прохання, що з них витікають;

- (історичні) контактні дані, (support) tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 та клієнтом (-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами IP;

- контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e- mailheaders, IP адреси та номери телефонів;

- фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків - фактур, PayPal-accounts) та іншу всю наявну інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: