Провадження № 1-кс/161/6742/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 грудня 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії по факту переказу 14.07.2022 о 11:23 год. коштів у розмірі 10 299.12 гривень, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки № НОМЕР_2 , код авторизації 545672, термінал - НОМЕР_3 , ID транзакції - 1, картка/рахунок одержувача - НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО одержувача НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття рахунку одержувача зазначених коштів, на який було здійснено переказ, ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкета), згод на обробку персональних даних, договору із додатками, додаткових угод, карток із зразками підписів, фотографію тощо, номеру мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку в період з 11.00 год. 14.07.2022 до 00.00 год 30.07.2022, а також інших наявних номерів зв`язку вказаного користувача рахунку, смс-повідомлень (дата, час, текст смс-повідомлень), які надсилались на вказаний номер мобільного зв`язку, щодо здійснення підтвердження/відміни платіжних операцій по цьому рахунку протягом 14.07.2022 - 30.07.2022, інформації про пристрій, його ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з якого відбувалося з`єднання з системою, «нікнейм», логін, електронну скриньку, браузер, номер телефону інші наявні ознаки) з якого 14.07.2022 здійснювався вхід до вищевказаного рахунку/картки, протягом 11.00 12.00 год., вказавши час входу, інформації по руху коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів протягом 01.07.2022 30.07.2022, інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, «нікнейм», логін, електронну скриньку, браузер, номер телефону інші наявні ознаки) з яких здійснювався вхід до вищевказаного рахунку, протягом 01.07.2022 - 30.07.2022, вказавши дату та час, відомостей про номера наявних відкритих та закритих банківських рахунків та карток, вище зазначеним користувачем рахунку, в період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судді, із зазначенням дати, часу, місця відкриття та закриття рахунку/картки (адресу відділення тощо) номерів зв`язку, прив`язаних до рахунків та інших контактних номерів зв`язку, інформації про зміну даних з часу відкриття вказаних наявних рахунків/карток до дати винесення ухвали судді, зокрема, зміну анкетних даних власника, номеру зв`язку закріпленого за вказаними рахунками, дату, час, спосіб, місце, причина ( з чиєї ініціативи) та іншої інформації в період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали судді.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001718 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії по факту переказу 14.07.2022 о 11:23 год. коштів у розмірі 10 299.12 гривень, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки № НОМЕР_2 , код авторизації 545672, термінал - НОМЕР_3 , ID транзакції - 1, картка/рахунок одержувача - НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО одержувача НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття рахунку одержувача зазначених коштів, на який було здійснено переказ, ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкета), згод на обробку персональних даних, договору із додатками, додаткових угод, карток із зразками підписів, фотографію тощо, номеру мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку в період з 11.00 год. 14.07.2022 до 00.00 год 30.07.2022, а також інших наявних номерів зв`язку вказаного користувача рахунку, смс-повідомлень (дата, час, текст смс-повідомлень), які надсилались на вказаний номер мобільного зв`язку, щодо здійснення підтвердження/відміни платіжних операцій по цьому рахунку протягом 14.07.2022 - 30.07.2022, інформації про пристрій, його ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з якого відбувалося з`єднання з системою, «нікнейм», логін, електронну скриньку, браузер, номер телефону інші наявні ознаки) з якого 14.07.2022 здійснювався вхід до вищевказаного рахунку/картки, протягом 11.00 12.00 год., вказавши час входу, інформації по руху коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів протягом 01.07.2022 30.07.2022, інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, «нікнейм», логін, електронну скриньку, браузер, номер телефону інші наявні ознаки) з яких здійснювався вхід до вищевказаного рахунку, протягом 01.07.2022 - 30.07.2022, вказавши дату та час, відомостей про номера наявних відкритих та закритих банківських рахунків та карток, вище зазначеним користувачем рахунку, в період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали судді, із зазначенням дати, часу, місця відкриття та закриття рахунку/картки (адресу відділення тощо) номерів зв`язку, прив`язаних до рахунків та інших контактних номерів зв`язку, інформації про зміну даних з часу відкриття вказаних наявних рахунків/карток до дати винесення ухвали судді, зокрема, зміну анкетних даних власника, номеру зв`язку закріпленого за вказаними рахунками, дату, час, спосіб, місце, причина ( з чиєї ініціативи) та іншої інформації в період з дати відкриття рахунків до 28 грудня 2022 року включно.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 28 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1