печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами ГСУ ДБР ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000280 від 17.05.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами ГСУ ДБР ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000280 від 17.05.2022 про накладення арешту на майно речі, які були віднайдені під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, яким користується ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що ГСУ Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000280 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2022 та 27.10.2022 старший оперуповноважений в ОВС 2-го відділу ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 10 000 (десяти тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 15.06.2022 складає 292 549 грн.) та в сумі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 27.10.2022 складає 1 097 058 грн.), а всього 1 389 607 грн.

Також слідчий вказує, що 27.10.202 року під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, проведено особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом 100 доларів США на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США, з наступною серією та номером купюр: CF41921492A, BB12329877A, CB00546603A, AL68246833B, KL47278513C, HF76860927D, KL30014410D, KF48817524D, HL85684729F, KB68228405Q, KB49736596Q, HF56809323B, KK75452257A, HC11145524B, FL33883366C, KB49329606L, HL11327892E, FL21419108B, AF59762928B, AB60993797S, DB09578984B, DB09578983B, AB24777339X, AA94112511A, KB54837155H, AB52477955N, AB50641629A, DB46185158A, AE21388050B, AB01016792K, DB63116483A, CB07649938A, AB92417515N, DH00447302A, DG00068347A, DB63116484A, DB09578988B, KB02923708P, AH57882061A, CB64901082A, AL38873288B, AB88405525I, AB41070311X, CB56980775A, FJ30795577A, AB12452287R, CK05559897A, DB81613849A, BJ17178533A, DL45787491A, DB46185168A, DB01734339A, DB01734320A, DK13922722A, DB46185171A, CK58371875A, CB31046310E, BJ12193366A, KB68780935E, AB54800130H, DB46185161A, BJ22950321A, AB74091102M, DB46185159A, DB46185164A, AB11840673U, DB46185169A, BG36493737A, AB15426511F, CB11142801F, BB56642611B, CE40088505A, DB13823672A, DB81613850A, CB76899074B, AB57705915B, CE40088503A, BJ07027990A, CB36604200F, DB81613833A, AL60539647D, CB84256697C, DB46185165A, AB00589453B, AB52482379F, DB46185167A, DB46185163A, DI06334854A, DB46185166A, DB46185162A, CB37561840B, CB59190961F, DB46185160A, CB84496082E, AB11150154T, CB96977594C, DB54333829A, AB50902940V, AB97858858E, AB58369770S, B43228145C, B32984627A, G81149072A, KB07008867J, KB21643210P, FG93313709A, HF15552266D, KB54181394C, KB91599054G, KD80334304A, HB24213136M, AK73350598A, KB22132588H, HF13669824A, HB49986282A, HH70039303A, KB54983598I, HB65978515L, KF34924350D, KB28038399B, KB83647589M, KG19689437B, KB67502436C, KB78442442J, HC89798743A, HB72758703Q, KB36812045E, FH05421883A, KC20260565A, HB88341618Q, HB54425166Q, KA49645252A, HG12458545C, KB19973377J, KL77317845D, HB13279066G, KF78991995C, KB55173591K, AB46306014N, AB30596293S, KF13711725D, KB21653927P, KB63888237Q, HF17653805C, HD55938887A, KK66708209C, HE44567440B, HB69596493I, HB69596373I, HB13182506Q, KB48582476J, KF15731832A, HC06253094B, AB60303398D, FB31916118C, HK41557648C, FB62285838A, KE30661534B, FJ30382540A, KF16076611D, CB03065212A, HL00901862G, HK39508652B, KJ30936678A, AB98618572U, KF05723732A, KB71798639E, KG27251345A, KF29347194C, KB31533673J, HL86667998E, KL44472787A, KB26497068E, HE36019302A, HB97111290N, KB48686611H, KL90845950D, BB14381991A, HA63574508A, FB11918918C, FF50622667A, KB82386816J, HD68301318A, KB07223078R, AB95404442J, FG20230873A, KF54149452C, KA14871944A, KH38347083A, KK23519862A, KH38109242A, KK23519803A, KL77928896C, KB90782760N, LH06290269A, LC05360862B, HF77420738D, LB97861418D, JL83925325B, LF61454555B.

Крім того, 27.10.2022 року відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти в іноземній валюті, долари США, номіналом 50 доларів США у кількості 8 штук, всього 400 доларів США з наступною серією та номером купюр: МА48727758А, МВ35402604А, ML93053470В, GЕ22686881А, MF21966973В, МВ27576922В, MF03131657В, MF13209633А, а також грошові кошти у іноземній валюті, а саме долари США, номіналом 100 доларів США у кількості 68 штук, всього 6800 доларів США з наступною серією та номером купюр: LE28546946А, LK35709739А, LL14865298Е, LL14865299Е, LB88626169А, LC37286485A, LB94945248С, LB29880521R, LK88421773А, LG08815503А, LB29084022В, LK35709745А, LK35709741А, LB09422058F, LK57910712С, LF16844929G, LK57910711С, LE28546934А, LE28546933А, LE28546945А, LD57586973B, LB69662980Н, LB90094654К, LJ95661636A, LG03635535D, LF58172672D, LF58172688D, LB00557472J, LB18059760J, LK35709759A, ML26062611А, МВ02876149А, LL93889531F, LB31863547К, LL30612110G, LL30618535G, LE93753963C, LF59671301Е, LK65038985А, РК42834845В, LG12918359B, ML01791622В, LC24164240А, LC24164338А, ML01791604B, KB67914686B, KB89313653E, FG82465726A, HC54189775B, KH07672559A, HB26633028K, KB72459443J, HF31155634E, HF00899460F, KB29954235E, HL49438608F, KB67914688B, HB98462004B, KK38842485A, HL49438609F, KB37916851L, KF36266347A, KB89313651E, HB90807376Q, HK13267934B, KA10124889A, HB46831540F, KB94929474P.

Також, 27.10.2022 року відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем знаходження офісного приміщення №36, яким користується ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого вилучено мобільний телефон IPhone чорного кольору IMEI НОМЕР_1 з сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар з ідентифікуючим написом НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Крім того, в клопотанні слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування, дані про те, що вказані речі, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України для речових доказів про що 27.10.2022 року винесено відповідну постанову. Метою арешту вилучених речей є забезпечення збереження речових доказів, що визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Захисник ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 щодо вирішення клопотання поклався на розсуд слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши учасників, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КРК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна, а саме в частині грошових коштів, які вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 . Клопотання в частині накладення арешту на інше майно, зазначене в клопотанні до задоволення не підлягає, оскільки слідчим суддею 28.10.2022 в порядку ч.3 ст.233 КПК України надано дозвіл на вилучення вказаних речей під час обшуку.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США номіналом 100 доларів США на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США, з наступною серією та номером купюр: CF41921492A, BB12329877A, CB00546603A, AL68246833B, KL47278513C, HF76860927D, KL30014410D, KF48817524D, HL85684729F, KB68228405Q, KB49736596Q, HF56809323B, KK75452257A, HC11145524B, FL33883366C, KB49329606L, HL11327892E, FL21419108B, AF59762928B, AB60993797S, DB09578984B, DB09578983B, AB24777339X, AA94112511A, KB54837155H, AB52477955N, AB50641629A, DB46185158A, AE21388050B, AB01016792K, DB63116483A, CB07649938A, AB92417515N, DH00447302A, DG00068347A, DB63116484A, DB09578988B, KB02923708P, AH57882061A, CB64901082A, AL38873288B, AB88405525I, AB41070311X, CB56980775A, FJ30795577A, AB12452287R, CK05559897A, DB81613849A, BJ17178533A, DL45787491A, DB46185168A, DB01734339A, DB01734320A, DK13922722A, DB46185171A, CK58371875A, CB31046310E, BJ12193366A, KB68780935E, AB54800130H, DB46185161A, BJ22950321A, AB74091102M, DB46185159A, DB46185164A, AB11840673U, DB46185169A, BG36493737A, AB15426511F, CB11142801F, BB56642611B, CE40088505A, DB13823672A, DB81613850A, CB76899074B, AB57705915B, CE40088503A, BJ07027990A, CB36604200F, DB81613833A, AL60539647D, CB84256697C, DB46185165A, AB00589453B, AB52482379F, DB46185167A, DB46185163A, DI06334854A, DB46185166A, DB46185162A, CB37561840B, CB59190961F, DB46185160A, CB84496082E, AB11150154T, CB96977594C, DB54333829A, AB50902940V, AB97858858E, AB58369770S, B43228145C, B32984627A, G81149072A, KB07008867J, KB21643210P, FG93313709A, HF15552266D, KB54181394C, KB91599054G, KD80334304A, HB24213136M, AK73350598A, KB22132588H, HF13669824A, HB49986282A, HH70039303A, KB54983598I, HB65978515L, KF34924350D, KB28038399B, KB83647589M, KG19689437B, KB67502436C, KB78442442J, HC89798743A, HB72758703Q, KB36812045E, FH05421883A, KC20260565A, HB88341618Q, HB54425166Q, KA49645252A, HG12458545C, KB19973377J, KL77317845D, HB13279066G, KF78991995C, KB55173591K, AB46306014N, AB30596293S, KF13711725D, KB21653927P, KB63888237Q, HF17653805C, HD55938887A, KK66708209C, HE44567440B, HB69596493I, HB69596373I, HB13182506Q, KB48582476J, KF15731832A, HC06253094B, AB60303398D, FB31916118C, HK41557648C, FB62285838A, KE30661534B, FJ30382540A, KF16076611D, CB03065212A, HL00901862G, HK39508652B, KJ30936678A, AB98618572U, KF05723732A, KB71798639E, KG27251345A, KF29347194C, KB31533673J, HL86667998E, KL44472787A, KB26497068E, HE36019302A, HB97111290N, KB48686611H, KL90845950D, BB14381991A, HA63574508A, FB11918918C, FF50622667A, KB82386816J, HD68301318A, KB07223078R, AB95404442J, FG20230873A, KF54149452C, KA14871944A, KH38347083A, KK23519862A, KH38109242A, KK23519803A, KL77928896C, KB90782760N, LH06290269A, LC05360862B, HF77420738D, LB97861418D, JL83925325B, LF61454555B.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000280 від 17.05.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1