Справа №592/3622/23
Провадження №1-кс/592/1517/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №391-рл від 07.09.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 7 582 544 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 156 000 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2021.

Відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №391-рл від 07.09.2021 перераховано грошові кошти, а саме: 23.12.2021 3 629 146, 00 грн., 30.12.2021 155 616, 00 грн.

Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8 767 636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 278 240 грн.

Відповідно до п.4.2 Договору початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за договором визначаються календарним планом-графіком, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №4).

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено 3 278 240 грн.

Окрім того, встановлено, що крім вказаного вище договору 28.12.2021 (день укладення договору №575-рл) укладено договір №576-рл між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР Замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Підрядник, на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 4 549 143 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 2 667 672 грн. Строк дії вказаного, як і попереднього, договору до 31.12.2022.

Додатковою угодою до Договору №576-рл від 15.08.2022 Замовником та підрядником розірвано вказаний вище договір, при цьому зменшено загальну суму договору на 1 929 298 грн.

Так, відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №576-рл від 28.12.2021 перераховано грошові кошти, а саме:30.12.2021 1 183 385, 00 грн., 30.12.2021 13 724, 00 грн., 30.12.2021 1 470 583, 00 грн.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 3 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн.

Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн.

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

Окрім того, також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №279-П від 29.08.2022 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) на загальну суму 4 387 163 грн. Термін дії вказаного договору на період дії воєнного стану до 21.11.2022 та продовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що фактично виконані підрядними організаціями роботи візуально не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, які власне і стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки організацій, які виконували вказані роботи, з бюджетних коштів.

З врахуванням вищевикладеного, 22.11.2022 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, проведення повної аналітичної діяльності транзакцій, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обгрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 24.01.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000018 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1