Справа № 740/2496/22
Провадження № 1-кс/740/168/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

14 лютого 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000754 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 13 лютого 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування за зверненням ОСОБА_5 щодо зняття 02 серпня 2022 року з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 №,96 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 -банк № НОМЕР_1 . В подальшому кошти були переведені на картку № НОМЕР_2 , що перебуває в обслуговуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою встановлення власника контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю. Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить здійснювати за відсутності без фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 серпня 2022 року, протоколів тимчасового доступу від 13 вересня 2022 року, 14 жовтня 2022 року та 08 грудня 2022 року, в яких зазначена інформація про зняття з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 №793603 грошових коштів та їх подальшого переведення на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 -банк № НОМЕР_1 , а потім на карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі

оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді (з можливістю копіювання), а саме:

повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів за період з 00-00 год. 02 серпня 2022 року до 24-00 год. 05 серпня 2022 року (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням (описом) платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо відправника, посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з даного рахунка (16-ти значні номери банківських карток, повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів із зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів, тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

документів щодо ведення рахунку (рахунків) по банківській карті № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів, тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку, тощо, по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 (із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати-якому саме банку він належить),-за період з 00-00 год. 02 серпня 2022 року до 24-00 год. 05 серпня 2022 року.

Зобов`язати керівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 14 квітня 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18 .