Справа № 474/497/22
Провадження № 1-кс/474/213/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

08.11.22 року смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 19.08.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

04.11.2022р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 29.08.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу нотаріальної справи щодо договору дарування серії та номер № 1639, виданим 21.09.2000р., згідно якого ОСОБА_5 отримала в дарунок домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано необхідністю встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами, без отримання вказаних документів, неможливо отримати відомості, що містяться в них, а тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідча у судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України (телефонограма № 513 від 07.11.2022р.), повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 08.11.2022р. звернулась до суду із письмовою заявою, в якій підтримує клопотання та просить розглянути останнє за її відсутності, у зв`язку з воєнним станом на території України.
З огляду на вказане вище причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази, дійшов наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000152 та матеріалів клопотання вбачається, що 19.08.2022р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 17.09.2019р. по 13.09.2021р. мешканка АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , 1986р.н., звернулася до управління із заявою щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї при цьому не задекларувала (приховала) наявність у її співмешканця двох транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 15 років. Внаслідок обману ОСОБА_5 безпідставно отримала кошти по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім`ям в сумі 176315 грн. 12 коп., чим спричинила значну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом Відділенням поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

19.08.2022р. до СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява, про те, що ОСОБА_5 , 1986р.н., яка мешкає в АДРЕСА_3 , при зверненнях до Управління 17.09.2019р., 17.03.2020р., 10.09.2020р., 11.03.2021р. та 13.09.2021р. iз заявами про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї не задекларувала (приховала) наявність у її співмешканця - батька спільних дітей двох транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 15 років.

Згідно з п. 10 пп. 4 Постанови КМУ № 250 від 24.02.2003р. Про затвердження порядку призначення i виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям - заявниця не має права на отримання державної соціальної допомоги, якщо у власності малозабезпеченої сім`ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації та дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Згідно з п. 5 абз. 7 вищевказаної Постанови до складу малозабезпеченої сім`ї заявника включається жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім`єю і мають спільних дітей. Внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно отримала кошти державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 176315 грн. 12 коп. Про необхідність повернення надміру сплачених коштів заявниця була повідомлена письмово. В телефонній бесіді з працівниками управління ОСОБА_5 переплату не визнала, кошти повертати відмовляється.

В заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, які ОСОБА_5 подавала 17.09.2019р., 17.03.2020р., 10.09.2020р., 11.03.2021р. та 13.09.2021р. остання зазначила, що проживає разом з чоловіком ОСОБА_6 за вказаною адресою, проте про наявність у останнього транспортних засобів не зазначила.

Крім того, в заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, які ОСОБА_5 подавала 17.03.2020р., 10.09.2020р., 11.03.2021р. та 13.09.2021р., остання не вказала про нерухомість, власницею якої вона є.

Вищевказані обставини підтверджується наданими до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000152; рапортом помічника чергового Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 19.08.2022р.; листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 від 17.08.2022р. № 4-03-7/1023; протоколом допиту свідків ОСОБА_9 від 27.08.2022р., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від 01.09.2022р.; довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.08.2022р. № 31/504-14-2-2022; листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.09.2022р. № 04.1-37/1156.

Згідно інформаційної довідки № 310461350 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке ОСОБА_5 зареєструвала на своє ім`я 12.11.2020р., згідно договору дарування серії та номер № 1639, виданим 21.09.2000р., видавник Державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 .

Встановивши вказані обставини приходжу до такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.ч. 3 та 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас клопотання про тимчасовий доступ до документів не відповідає вимогам ст.ст. 132, 159 та 160 КПК України.

Так у клопотанні не зазначено жодної мотивації та обґрунтування необхідності тимчасового доступу до відомостей, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, а зазначено лише загальне формулювання - необхідність встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами, без отримання вказаних документів, неможливо отримати відомості, що містяться в них, а тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
При чому слід звернути у вагу, що, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в розпорядженні органу досудового розслідування наявна інформаційна довідка № 310461350 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке ОСОБА_5 зареєструвала на своє ім`я 12.11.2020р., згідно договору дарування серії та номер № 1639, виданим 21.09.2000р., видавник Державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , а тому не зрозуміло з якою метою слідча хоче отримати доступ до нотаріальної справи та яке значення має наявна у ній інформація якщо у слідства уже наявні відомості щодо реєстрації за ОСОБА_5 права власності на об`єкт нерухомості за договором дарування № 1639 від 21.09.2000р.
До клопотання також не надано жодних доказів на підтвердження наявності необхідності доступу до нотаріальної справи.

Таким чином слідчою не доведено, що документи, до яких вона просять надати доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Крім того у клопотанні, в порушення приписів ст. 159 КПК України, жодним чином не зазначено спосіб доступу про який просить слідча, а саме - ознайомлення з документами, виготовлення їх копій чи вилучення їх (здійснення їх виїмки).
На підставі вищевикладеного в сукупності вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам КПК України, є безпідставним та необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 19.08.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1