н/п 1-кс/953/284/23
"10" січня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, директора "ТОВ "ЕХО", який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -
09.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у жовтні 2021 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарети з фільтром) з подальшим їх збутом та отримання прибутку.
При цьому ОСОБА_4 розуміючи, що виготовлення тютюнових виробів та їх збут вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника. До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_4 залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом. Таким чином, не пізніше жовтня 2021 року ОСОБА_4 створив організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів, а саме незаконне виготовлення тютюнових виробів та подальший їх збут, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам.
У жовтні 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, надав ОСОБА_4 підвальне приміщенні свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з метою розміщення устаткування та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів.
У жовтні 2021 року ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав станки для виготовлення сигарет, тютюн, гільзи (фільтри), картонну пакувальну продукцію для сигарет з фільтром з різним маркуванням, які розмістив у наданому ОСОБА_7 приміщенні. Одночасно, у жовтні 2021 року ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію загального злочинного умислу, підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про злочинні плани організованої групи, для виконання робіт з незаконного виготовлення тютюнових виробів під керівництвом ОСОБА_7 . Крім того, не пізніше 13 травня 2022 року ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення тютюнових виробів, виконуючи свою роль у злочинній змові, за вказівкою ОСОБА_4 придбав в місті Стамбул (Туреччина) автоматичний станок для набивки тютюну в гільзи «Filling Pro Plus» та гільзи марки «FIRE FILTRES», які у подальшому використовувались організованою групою для незаконного виробництва тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті злочинної діяльності, організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням праці інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_2 , у період з жовтня 2021 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 06 липня 2022 року, незаконно виробили не менше 451 980 сигарет, які помістили в пачки з маркуванням «Космос» (4 500 пачок), «Lucky strike» (5 263 пачки), «Престиж» (6 524 пачок) «Hocus blue» (2 585 пачок), «KENT» (664 пачки), «Hocus red» (3 000 пачок), «ТУ 134» (63 пачки), та зберігали з метою подальшого збуту. Крім того, організована ОСОБА_4 група до складу якої увійшли ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , організували мережу збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Харкова та Харківської області через «торгівельні точки» за наступних обставин. Так, у жовтні 2021 року ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбав незаконно виготовлений тютюн, який на автомобілях BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 », VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер « НОМЕР_2 », транспортував до наданого ОСОБА_7 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_7 , розмістив, привезений ОСОБА_4 тютюн в підвальному приміщенні свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів та їх подальшого збуту. В подальшому організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період з жовтня 2021 року до 06 липня 2022 року, з використанням праці інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, використовуючи обладнання та сировину, у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виробили тютюнові вироби, а саме: не менше 451 980 сигарет, які помістили в пачки з маркуванням «Космос» (4 500 пачок), «Lucky strike» (5 263 пачки), «Престиж» (6 524 пачок) «Hocus blue» (2 585 пачок), «KENT» (664 пачки), «Hocus red» (3 000 пачок), «ТУ 134» (63 пачки). Далі, у період з жовтня 2021 року до 06 липня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, незаконно виготовлені організованою групою тютюнові вироби транспортували з метою збуту на автомобілях BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 », VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер « НОМЕР_2 », VOLKSWAGEN E-LAVIDA, держаний номер « НОМЕР_3 » до незаконних «торгівельних точок», розташованих на території міста Харкова та Харківської області, де реалізували невстановленими досудовим розслідуванням особами.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив наступне.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
12.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого Київського районного суду м. Харкова від 29.08.2022 застосовано до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 цілодобово, за виключенням необхідності перебувати у безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, до 12 жовтня 2022 року (включно), та покладено на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора, 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
Ухвалою слідчого Київського районного суду м. Харкова від 11.10.2022 продовжено ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 цілодобово, за виключенням необхідності перебувати у безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, до 12 жовтня 2022 року (включно) та покладено обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора, 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2022 продовжено ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 в період з 22.00 год до 06.00 год, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, строком на два місяці до 12 січня 2023 року (включно).
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, та підтверджуються: протоколами обшуку від 06.07.2022, протоколами обшуку від 15.09.2022, протоколом допиту підозрюваного, протоколом огляду місця події від 17.05.2022, показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; протоколом впізнання за фотознімками, висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз та висновками комплексної біологічної та товарознавчої експертизи.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, у вчиненні якого він підозрюється, а саме до 5 років позбавлення волі, враховуючи також, що ОСОБА_4 , раніше не судимий, має зареєстроване місце проживання в м. Харкові, а тому слідчий суддя продовжує відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на 1 (один) місяць.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 в період з 22.00 год до 06.00 год, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць до 12 лютого 2023 року (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22.00 год до 06.00 год, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до Головного управління Національної поліції в Харківській області через старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали до 12.02.2023 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1