Справа № 308/1011/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000310, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

31.10.2022 року слідчий Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000310, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить:
Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи загальних зборів товариства про обрання директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 109 від 30.11.2015 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про виготовлення технічної документації щодо відповідності меж земельної ділянки в натурі на підставі акту на право користування землею від 08.10.1971, акт на право користування землею від 08.10.1971, договір купівлі продажу № 393 від 14.06.2010 та додаткові угод та правочини до нього, акти прийому - передачі об`єкта оренди - земельної ділянки за договором оренди від 21.03.2007, договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0075 від 15.12.2017, документи, пов`язані з проведенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075, в тому числі за наступними об`єктами: «Будівництво лікувально-оздоровчого комплексу та котельні в АДРЕСА_1 », «Будівництво критого басейну турбази «Верховина» по АДРЕСА_1 », «Будівництво критої галереї-переходу між основним корпусом і лікувальним корпусом по АДРЕСА_1 », «Будівництво дворівневої стоянки на 45 автомобілів по АДРЕСА_1 », «Перехід від готельного корпусу до критого плавального басейну», а саме: проектно-кошторисну документацію; висновки державної експертизи проектно-кошторисної документації; договори про виконання будівельних робіт та додаткові угоди до них; акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2В; технічні умови на будівництво інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури в межах або поза межами земельних ділянок; акти на закриття прихованих робіт, протоколи внесення змін до проектно - кошторисної документації, кориговані проекти, документи на підтвердження витрат щодо виділення або придбання земельної ділянки та звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд, акти готовності інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації, кошториси і акти виконаних робіт по будівництву інженерно-транспортної 'А, інфраструктури, містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок; технічні паспорти на об`єкти будівництва, дозволи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на проведення земляних робіт; договори з фахівцями-археологами, погодження проектної документації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічна документація із землеустрою, розроблену за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2007 році та 2016 році на земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0075; повідомлення про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об`єктів до експлуатації, які були збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

27.11.2020 до чергової частини ГУНП в Закарпатській області із УСБУ в Закарпатській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 років здійснили привласнення близько 1,3 га. земельних ділянок державної власності, які прилягають до туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого поблизу пам`ятки архітектури « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2020 року на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075 збудувало та здало у експлуатацію лікувально-оздоровчий комплекс та котельню; критий басейн; криту галерею-перехід між основним корпусом і лікувальним комплексом; дворівневу стоянку на 45 автомобілів; перехід від готельного комплексу до критого плавального басейну, за які, всупереч законодавству України, не сплатило кошти пайової участі у розвиток інфраструктури села Кам`яниця, чим завдало шкоди сільському бюджету на суму близько 1,5 млн. грн.

Окрім того, 11.05.2021 року в чергову частину ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт ст. о/у ОСОБА_18 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО по зверненню народних депутатів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 встановлено, що невстановлена особа самовільно всупереч установленим законом порядку здійснила забудову туристичного маршруту до Невицького замку, що на території Оноківської ОТГ. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075, яка розміщена на території Кам`яницької сільської ради, збудувало та здало у експлуатацію ряд об`єктів нерухомості, а саме: «Будівництво лікувальнооздоровчого комплексу та котельні в АДРЕСА_1 », «Будівництво критого басейну турбази «Верховина» по АДРЕСА_1 », «Будівництво критої галереї-переходу між основним корпусом і лікувальним корпусом по АДРЕСА_1 », «Будівництво дворівневої стоянки на 45 автомобілів по АДРЕСА_1 », «Перехід від готельного корпусу до критого плавального басейну».

22.01.2021 у кримінальному провадженні призначено земельно-технічну експертизу, а також комплексну експертизу з питань землеустрою та оціночно-земельну експертизу, для проведення яких експерту, серед іншого, необхідно надати технічну документацію із землеустрою, розроблену за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2007 та 2016 роках. Оскільки замовником даної технічної документації із землеустрою є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то саме у володінні вказаного товариства вона знаходиться.

Окрім цього, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було залучено в якості спеціаліста представників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно отриманої довідки від 10.12.2021 про надання консультації в якості спеціаліста виявлено, що внаслідок несплати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " коштів пайової участі у розвиток інфраструктури села Кам`яниця, місцевим бюджетом недоотримано доходів на суму 451,97 тис. грн.

Як зазначив слідчий, вказані у клопотанні документи, є необхідними з метою встановлення та дослідження правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при введені в експлуатацію вказаних об`єктів, встановленню їх цільового призначення та категорії до яких вони відносяться відповідно до Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, визначення точного розміру коштів пайової участі, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повинно було сплатити до сільського бюджету, та інших обставин, що призвели до несплати пайової участі, а також правомірності отримання земельної ділянки вказаним товариством.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України).

27.08.2021 у даному кримінальному провадженні призначено будівельнотехнічну та будівельно-оціночну експертизи.

08.09.2021 експертом заявлено клопотання №01/08/09/21 про надання документів, перелік яких зазначено вище.

Приймаючи до уваги викладене і те, "що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В той же час, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень необхідно провести ряд експертиз, а саме: комплексну експертизу з питань землеустрою та оціночно - земельну експертизи, земельно-технічну експертизу, будівельно-технічну та будівельно-оціночну експертизи

У судове засідання слідчий не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.
Представника власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого планується отримати доступ ОСОБА_22 категорично заперечив проти задоволення вищезазначеного клопотання з підстав, зазначених у письмових запереченнях; у судове засідання не прибув, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2020 року № 0000310 вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України із наступним коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Як слідує з рапорту ВКЗЕ УСБУ в Закарпатській області, отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке протягом 2016 2017 років здійснили привласнення близько 1,3 га. земельних ділянок державної власності, які прилягають до туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого поблизу пам`ятки архітектури « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075 збудувало та здало у експлуатацію лікувально оздоровчий комплекс та котельню; критий басейн; криту галерею перехід між основним корпусом і лікувальним комплексом; дворівневу стоянку на 45 автомобілів; перехід від готельного комплексу до критого плавального басейну, за які, всупереч законодавству України, не сплатило кошти пайової участі у розвиток інфраструктури села Кам`яниця, чим завдало шкоди сільському бюджету на суму близько 1,5 млн. грн.
Крім того, за ст. 356 КК України із наступним коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «11.05.2021 року в чергову частину ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт ст. о/у ОСОБА_18 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО по зверненню народних депутатів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 встановлено, що невстановлена особа самовільно всупереч установленим законом порядку здійснила забудову туристичного маршруту до Невицького замку, що на території ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дійсно, як зазначено у ч. 2 ст. 364 КК України вона встановлює кримінальну відповідальність за Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
При цьому, згідно п. 1 примітки до цієї статті: службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Для цілей статей 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.
Як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, слідчим суддею в ході розгляду практично аналогічного клопотання слідчого, в ухвалі від 01.06.2021 року у цій справі № 308/1011/21 було встановлено, що як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЗАСНОВНИКА (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_23 , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ - АДРЕСА_2 , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 96,2341 %, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ.

У зазначеній ухвалі слідчий суддя вже звертав увагу слідчого та вважає за необхідне повторно звернути увагу слідчого на той факт, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть бути суб`єктами кримінального правопорушення саме за ч. 2 ст. 364 КК України, відтак подальше збирання доказів у цьому кримінальному провадженні є недоцільним.
Як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень за ухвалами слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 01.02.2021 вже надавалися дозволи на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: викопіювання з картографічного матеріалу до Проекту встановлення нових меж (змін) населеного пункту с. Кам`яниця, 2004 року з нанесенням частині межі населеного пункту, щодо якої проведено встановлення (відновлення) та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в натурі (на місцевості) на території Кам`яницької сільської ради, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів. А також до копій наступних документів: генерального плану с. Кам`яниця, технічної документації, про встановлення меж села Кам`яниця Ужгородського району, копій рішення шостої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.05.2016 № 236-VI-VII та документів які стали підставою у винесенні даного рішення, договору оренди землі від 21.03.2007, акту прийому передачі об`єкта оренди земельної ділянки за договором оренди від 21.03.2007, додаткового правочину до договору оренди землі від 22.12.2008, додаткового правочину до договору оренди землі від 18.08.2010 року, додаткового договору від 13.02.2015 року, ситуаційного плану на земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підготовленого землевпорядником ІНФОРМАЦІЯ_9 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів.

Відтак слідчий намагається повторно отримати доступ до аналогічної документації.
При цьому слідчий додав до клопотання письмове звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.01.2021 року № 112/106/7-2021 та відповідь на нього від 12.02.2021 року № юр-27/21, які подавалися слідчому судді при розгляді раніше поданого клопотання.
Відтак слідчий суддя констатує, що жодних нових слідчих дій проведено не було, вищезазначені ухвали слідчого судді від 01.02.2021 року виконані не були, що свідчить про відсутність ефективного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні протягом двох років.
З урахуванням викладеного слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки майже всі документи, до яких планується отримати доступ знаходяться у вільному доступі у державних установах.
Крім того, вилучення документів у обсязі, про який просить слідчий у клопотанні, позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, що є неприпустимим.
З урахуванням викладеного у за зволенні зазначеного клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст.164 - 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити повністю у задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000310, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1