Справа № 588/248/23
провадження №1-кс/588/65/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000282, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.12.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 07.02.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м.Тростянець) перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 20.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.10.2022 було укладено Договір №174/10/18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання товару за проектом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 терміном поставки до 19.11.2022 року, та в подальшому пролонгований згідно додаткової угоди №2 від 29.11.2022 до 19.12.2022, яка діє до 31.12.2022 року. Ціна договору становить 91 436 700,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_1 30.12.2022 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі накладної №95 від 29.11.2022 року перераховано 8495100 грн. Станом на 02.02.2023 року за версією сторони обвинувачення умови договору не виконані в повному обсязі, будівельні матеріали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб не поставлені.

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 не було надано копій документів за проектом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 з посиланням на можливість ознайомлення та виготовлення копій за рахунок коштів, що виділяються для утримання підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність або з дозволу слідчого судді у встановленому КПК України порядку.

Посилаючись на указані обставини та те, що документи, пов`язані із закупівлею за бюджетні кошти мають суттєве значення для з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні та перевірки законності використання коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання робіт за проектом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник начальника СВ ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні замовника даних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість отримання належним чином засвідчених копій:

- договору №174/10/18 від 18.10.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами щодо товару за проєктом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_4 (протоколи засідання комісії, документи про надання пропозицій, документи про створення тендерної комісії, та перелік осіб які входили у склад тендерної комісії та інші) з питання проведення тендеру на закупівлю за проектом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Актів приймання - передачі товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Накладних на придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Платіжних документів (про здійснення оплати за придбане обладнання згідно договору №174/10/18 від 18.10.2022;

- Актів (форми КБ-2в) про здійснення, монтажу обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Рішення про обрання головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

- Проектної документація для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання заступник начальника ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити (а.с.18).

За клопотанням сторони обвинувачення представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за рапортом прокурора та у зв`язку з отриманням Охтирською окружною прокуратурою від УСБУ в Сумській області повідомлення про виявлення кримінальних правопорушень, ознаки яких вбачаються у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливого заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану під час проведення закупівлі обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у м.Тростянець (а.с. 5-7).

Постановою начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 09.01.2023 року матеріали кримінального провадження №0000282 від 20.12.2022 та № 0000006 були об`єднані в одне кримінальне провадження № 00000282(а.с.8).

З матеріалів доданих до клопотання слідчого установлено, що 18.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №174/10/18 на отримання товару за проєктом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ціна договору становить 91 436 700,00 грн. (а.с.9-11).

Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 №1301/6 від 13.01.2023 на запит слідчого поданий в порядку статті 93 КПК України було відмовлено у наданні копій документів за проєктом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.13).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до позиції Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, яка викладена у постанові від 17 лютого 2022 року у справі № 243/7977/18 беручи до уваги зміст положень частини 1 статті 86 (щодо допустимості доказу), частин 2, 3 статті 93 КПК (щодо збирання доказів сторонами), застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (частина 7 статті 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: а) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; б) речі та документи згідно зі статтею 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах зазначених у клопотанні, які пов`язані із закупівлею товару за Договором №174/10/18 від 18.10.2022, яка потрібна для з`ясування обставин події, яка містить ознаки кримінального правопорушення. Слідчим доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, та те, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх копії стороні кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

Разом з тим, у клопотанні заступник начальника СВ ОСОБА_3 серед переліку документів просить також надати тимчасовий доступ до Накладних на придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, ураховуючи, що слідчий не довів, що указані документи, які стосуються іншого Товариства, яке не є стороною Договору №174/10/18 від 18.10.2022, мають значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору №174/10/18 від 18.10.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами на отримання товару за проєктом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_4 (протоколи засідання комісії, документи про надання пропозицій, документи про створення тендерної комісії, та перелік осіб які входили у склад тендерної комісії та інші) з питання проведення тендеру на закупівлю за проектом придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Актів приймання-передачі товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Платіжних документів про здійснення оплати за придбане обладнання згідно договору №174/10/18 від 18.10.2022;

- Актів (форми КБ-2в) про здійснення, монтажу обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Рішення про обрання головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

- Проектної документація для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання в іншій частині - залишити без задоволення.

Строк дії ухвали визначити до 13 квітня 2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1