УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.05.2022 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що 15.05.2022, маловідома особа на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 12.05.2022 року ОСОБА_3 отримав поранення під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Після отримання поранення для проходження лікування його транспортували до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 , де він лежав в палаті № 6 торакального відділення вище вказаної лікарні. Разом з ним в палаті лежали ще двоє чоловіків, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . ОСОБА_3 з ОСОБА_4 часто спілкувались, так як він здався йому порядною людиною. Під час чергового спілкування із ОСОБА_4 , це відбувалось 15.05.2022 року, він запропонував ОСОБА_3 придбати щось у магазині, так як у денний час він міг вийти у місто, а ОСОБА_3 самостійно ходити на той час не міг. Крім того ОСОБА_4 знав, що в нього немає при собі готівки, а всі кошти знаходяться на банківській картці. Тому ОСОБА_3 погодився на пропозицію ОСОБА_4 та віддав йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , а також повідомив йому пін-код до даної картки (він був написаний на самій картці), та попросив його придбати цигарки та нову сім-картку до телефону. Тарас взяв банківську картку ОСОБА_3 та пішов в магазин, якого саме йому не відомо. Через деякий час ОСОБА_4 повернувся з магазина, віддав ОСОБА_3 цигарки та сім картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та повернув його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На стан рахунку ОСОБА_3 відразу уваги не звернув, оскільки не мав при собі мобільного телефону, так як пошкодив його в бою.

16.05.2022 року ОСОБА_3 перевели для подальшого лікування в м.Вінницю у військовий госпіталь. Перебуваючи на лікуванні в м. Вінниці до нього приїхала дружина ОСОБА_6 . Свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він віддав дружині, яка перевірила рахунок та повідомила йому, що 15.05.2022 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 85 000 грн., проте даних коштів він не знімав.

Раніше, ОСОБА_3 свою банківську картку нікому не давав, та конфіденційну інформацію з приводу картки, таку як - номер картки чи паролі, нікому не повідомляв, окрім невідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_4 із яким проходив лікування в м. Кропивницький (Кіровоград).

За даним фактом 18.05.2022 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0000232.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000232, проведення відповідних експертиз, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищезазначене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття рахунку, закріплених за платіжною картою № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленим за платіжними картою № НОМЕР_1 відкритою у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу із 14.05.2022 року по 17.05.2022 року включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя