Справа №760/3748/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві матеріали клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0002062 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0002062 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002062 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклавши боргову розписку на суму 100 000 дол. США з зобов`язанням про повернення грошових коштів, але по теперішній час грошових коштів не повернув ОСОБА_6 , завдав матеріальної шкоди потерпілому.

ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_5 придбав у середині червня нерухомість та його ліквідні об`єкти нерухомості були переоформлені на його матір.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з серпня 2022 року по вересень 2022 року набула у власність від ОСОБА_5 наступне майно: гараж за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_2 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс 249а за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_3 а, адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_4 , адреса ГК просп.Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_5 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_6 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_7 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_8 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_9 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_10 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_11 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_12 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Ла-да» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_13 , адреса ГК вул.. Білецького Академіка, буд. 38; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_14 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_15 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_16 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_17 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_18 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_19 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_20 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_21 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_22 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_23 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_24 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_25 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; земельна ділянка площею 0, 1 га, кадастровий номер :72:174:0144, адреса АДРЕСА_1 ; нежиле приміщення (в літ. А) №2, секція 4, корп. 3 на 1-му поверсі: прим. З №1 по №10 за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, буд. 29, прим. 2; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_26 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_27 , адреса ГК АДРЕСА_2 ; нежитлова будівля (комплекс автомобільного сервісу з виробничими та офісними приміщеннями) літ. Б, будівля операторського комплексу АЗС літ. «В» за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, буд. 10; земельна ділянка площею 0, 1 га, кадастровий номер :72:174:0117, адреса АДРЕСА_1 ; земельна ділянка площею 0, 0608 га, кадастровий номер :72:392:0106, адреса АДРЕСА_3 ; земельна ділянка площею 0, 1 га, кадастровий номер :72:392:0150, адреса АДРЕСА_3 ; житловий будинок площею 468, 8 кв. м. за адресою АДРЕСА_4 ; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_28 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; земельна ділянка площею 0, 0537 га, кадастровий номер :72:413:0008, адреса АДРЕСА_5 ; житловий будинок літ. А площею 141, 8 кв. м. за адресою м. Київ, вул.. Яблунева, буд. 7-А; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_29 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_30 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_31 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_32 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_33 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; земельна ділянка площею 0, 1 га, кадастровий номер :72:174:0138, адреса м. Київ, пров. Дежнєва, зем. ділянка 31; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_34 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_35 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_36 , адреса ГК просп.. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_37 , адреса ГК просп. Лобановського, буд. 8б; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_38 , адреса ГК АДРЕСА_2 ; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_33 , адреса ГК АДРЕСА_2 ; гаражний бокс за адресою: м. Київ, «Севастопольський» обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_39 , адреса ГК АДРЕСА_2 .

Оскільки потерпілий ОСОБА_6 подав заяву про відшкодування завданого йому збитку, вчиненим кримінальним правопорушенням з цивільним позовом до неї, є необхідність у накладенні арешту на зазначені вище об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності третіх осіб.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, вказані вимоги не виконані.

Так, слідчий просить накласти арешт відповідно до п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, з метою конфіскації майна та відшкодування шкоди, до клопотання не додано документів, що підтверджують належність майна підозрюваному, звернення потерпілого з цивільним позовом у кримінальному провадженні, про співмірність завданої потерпілому шкоди з вартістю майна, на яке є необхідність накласти арешт.

Частиною 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя встановивши невідповідність поданого слідчим клопотання вимогам ст. 171 КПК України, приходить до висновку про необхідність повернення вказаного клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170, 171, 172, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0002062 від 12.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1