Справа № 643/2975/22
Провадження № 1-кс/643/1058/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001049, внесеному 01.12.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 30.11.2022 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 29.11.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальних збитків на загальну суму 11000грн.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0001049 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що вона зареєстрована в соціальній мережі «Instagtamm», серед її друзів є дівчина на ім`я « ОСОБА_5 ». 29.11.2022 приблизно о 17:00 годині у соціальній мережі «Instagtamm» потерпіла отримала повідомлення-пост від ОСОБА_6 про те, що її подруга отримала опіки і їй потрібні гроші на лікування та скинула номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші у сумі 1000грн. Пізніше, зі сторінки ОСОБА_7 прийшло повідомлення до потерпілої з проханням зайняти гроші, потерпіла намагалась перерахувати гроші на вище вказану карту, але у програмі був збій; потерпіла запитала, чи є інша карта, щоб перерахувати гроші, на що, невстановлена особа зі сторінки ОСОБА_7 скинула номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , але на цю карту, ОСОБА_4 через технічний збій також не змогла перерахувати гроші, далі останньою було отримано ще один номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку вона перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші у сумі 10000грн. Пізніше потерпіла зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_5 , від якої дізналась, що її сторінку в «Instagtamm» невідомою особою було зламано та від її імені невідомі особи розіслали її друзям неправдиві повідомлення з проханням надання грошової допомоги.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у встановленні інформації щодо особи злочинця, якому потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаних рахунках за період з 28.11.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, наданих при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку за період з 28.11.2022 по теперішній час із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 12.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар