Справа № 215/4034/22
УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку житла

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у м.Кривому Розі у судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000080 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

31.10.2022 р. прокурор Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що 27.06.2022 до ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 з якої слідує, що 27.06.2022 близько 17 годин невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, в ході телефонної розмови, ввела в оману потерпілого ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом здійснила банківські операції та заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 16 589, 33 грн., що були списані із його банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та зараховані на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Вказане повідомлення було зареєстровано до ЖЄО за №3821 від 27.06.2022 та дізнавачем СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості про вчинене кримінальне проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 27.06.2022 у період часу з 16.56 год. по 17.04 год. з належної йому банківської платіжної картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти чотирма транзакціями, а саме 1 транзакція у сумі 2 070 грн., 2 транзакція у сумі 3 105 грн., 3 транзакція у сумі 5 175 грн. та 4 транзакція у сумі 6 240 грн. Попередньо на мобільний номер потерпілого надійшов дзвінок від АТ «Приват Банк» та попросили підтвердити вхід до особистого кабінету у мобільному додатку «Приват24» натиснувши «1». Потерпілий підтвердив вказаний вхід та в подальшому зайшовши у мобільний додаток «Приват24» виявив вищевказане списання на банківську платіжну картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , яка відповідно до матеріалів тимчасового доступу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також із матеріалів тимчасового доступу до речей і документів наданих АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_4 було зараховано на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 , яка має прив`язку до фінансового рахунку за IBAN: НОМЕР_3 трьома транзакціями, а саме:

?27.06.2022 о 16.56.11 у сумі 2000 грн.

?27.06.2022 о 16.56.47 у сумі 3000 грн.

?27.06.2022 о 16.57.54 у сумі 5000 грн.

Постановою про визначення підслідності від 09.09.2022 прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_7 підслідність у кримінальному провадженні визначено за СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

05.10.2022 вказане кримінальне провадження надійшло до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування допитано неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в присутності законного представника який пояснив, що приблизно у 2020 році, він разом із матір`ю відкрив банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 «Юніор» від АТ КБ «ПриватБанк». Вказану картку створювала йому мама з метою перераховувати йому грошові кошти та слідкувати за його витратами.

Приблизно в середині червня місяця 2022 року, неповнолітній свідок ОСОБА_6 у мобільному додатку «monobank» самостійно, приховуючи від мами, створив на своє ім`я віртуальну банківську платіжну картку за № НОМЕР_5 , яка мала прив`язку до фінансового рахунку НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» цифрового банку «monobank». Вказану банківську картку він створив з метою, щоб знімати грошові кошти з належної йому БПК «Юніор» та поповнювати банківську платіжну картку «monobank», щоб зараховувати грошові кошти на користь розваг, а саме ігор.

Так, 24.06.2022 року приблизно о 14.00 годині він пішов гуляти разом зі своїми знайомими, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає по АДРЕСА_2 , інших даних невідомо та ОСОБА_9 , інших анкетних даних йому невідомо. В цей день, приблизно о 19.00 годині вони відпочивали на стадіоні «Північного сяйва» та до них підійшла раніше знайома неповнолітньому свідку ОСОБА_6 дівчина на ім`я ОСОБА_10 , яка привіталась та вказала, що може допомогти заробити грошей. Неповнолітній свідок ОСОБА_6 зацікавився вказаною пропозицією та запитав, що для цього потрібно. Таким чином, дівчина на ім`я ОСОБА_10 скинула його профіль аккаунту у соціальній мережі «Instagram» хлопцю на ім`я ОСОБА_11 , інших анкетних даних йому не відомо. Так ОСОБА_12 написав свідку ОСОБА_6 смс-повідомлення у вищевказаній соціальній мережі, зі змісту якого йому стало відомо, що треба у належному йому мобільному додатку «monobank» перевипустити фінансовий рахунок. А саме необхідно мобільний номер телефону ОСОБА_13 , який він написав йому у смс-повідомленнях за номером НОМЕР_6 прив`язати до нового створеного фінансового рахунку. Так ОСОБА_6 запитав у останнього, для чого вказані дії, на що останній повідомив, що з метою виведення крипто-валюти, тому будь яких шахрайських дій у вказаному свідок не вбачав. Після цього ОСОБА_6 перевипустив для нього фінансовий рахунок і прив`язав до нього вищевказний номер телефону. Вказані дії свідок ОСОБА_6 проводив переглядаючи відеозапис, посилання на який скинув йому з «YouTube» ОСОБА_14 . Крім того, поруч із неповнолітнім свідком ОСОБА_6 весь час перебувала ОСОБА_10 , яка також використовуючи його акаунт у соціальній мережі «Instagram» записувала голосові смс-повідомлення Ростиславу. Останній на момент переписки мав назву профілю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Цього ж дня, у ввечері о 19.59 годині на належну ОСОБА_6 банківську платіжну картку «Юніор» АТ КБ «ПриватБанк» надійшли від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 100 грн. про що дізналась мама та стала запитувати у неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , що це за грошові кошти. Так вона дізналась, що ОСОБА_6 має у своєму користуванні безготівкову платіжну картку «monobank», яку створив самостійно та він повідомив, що грошові кошти надіслав йому малознайомий ОСОБА_12 , якому він передав у користування належний йому фінансовий рахунок у «monobank» НОМЕР_3 з метою проведення операцій із переводом грошових коштів з криптовалютної біржі «Binance» на належну йому БПК «monobank», а потім на свою. С приводу того, що неповнолітній свідок ОСОБА_6 віддав у користування належний йому фінансовий рахунок малознайомому хлопцю маму обурило. Однак, неповнолітній свідок заспокоїв маму, що через два дні картка буде у його користуванні та він її заблокує. Таким чином, через кілька днів, а саме 27.06.2022 він показав матері знімки екрану телефону, що його банківська платіжна картка «monobank» заблокована, однак вказані знімки екранів йому надіслав ОСОБА_14 , оскільки неповнолітній свідок ОСОБА_6 особисто увійти до мобільного додатку «monobank» не міг, так як належний йому номер мобільного телефону вже був відв`язаний від його особистого кабінету. Також в ході допиту неповнолітній свідок зазначив, що його БПК «monobank» була віртуальною.

Після чого, будь яких операцій пов`язаних с банківськими картками за цей період часу не відбувалось.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 10 001,3 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 перебувають на банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , яка має прив`язку до фінансового рахунку за IBAN: НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» віртуального банку «monobank» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 12.10.2022 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від СКП ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 45.5/2-5173 від 12.10.2022 про отриману інформацію зі змісту якої встановлено, що з метою встановлення обставин, які б допомогли в розкритті даного злочину та відшукування речових доказів, необхідно звернутись до слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вказав, що йому відомо, що за адресою: АДРЕСА_3 мешкає молодий хлопець, ім`я якого ОСОБА_11 , останнього він знає зі слів своїх дітей, оскільки із останнім у дітей свідка інколи виникали конфлікти один між одним.

На підставі вищевказаного, було отримано відповідь на запит від КП «Криворізького бюро технічної інвентаризації» ДОР» в якому зазначено, що згідно архівної справи, станом на 31.12.2012 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 зареєстроване в КП «Криворізьке РБТІ`ДОР» на ім`я: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 .

Крім того, було отримано відповідь з відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб у Тернівському районі Департаменту адміністративних послуг управління з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб відповідно до якої стало відомо, що за відомостями Реєстру Криворізької міської територіальної громади наявна інформація щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_3 де зареєстровані: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою перевірки показів свідків у даному кримінальному провадженні, встановлення місцезнаходження речових доказів - комп`ютерної техніки (системних блоків персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), баз даних клієнтів російських та українських банків у надрукованому та електронному вигляді, банківських карт, сім-карт мобільних операторів, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих від шахрайських дій, алгоритмів спілкування з клієнтами, які направлені на шахрайське заволодіння коштами останніх, а також є всі підстави вважати, що дане майно може бути знищено або змінено його місцезнаходження особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, так як у слідства є обґрунтовані підстави підозрювати у вчиненні даного злочину групу осіб, необхідно провести обшук квартири АДРЕСА_4 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , вказана нерухомість належить ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитись речі, що мають значення для досудового розслідування, та вищевказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, необхідно провести обшук у квартирі АДРЕСА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі містять ознаки речового доказу і мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, з урахуванням суспільної небезпеки проступку, без проникнення до квартири АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 неможливо вилучення системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів їх знищення неможливо - тому слід надати дозвіл дізнавачам на проведення обшуку у вищезазначеній квартирі.

Що стосується вимоги про вилучення моніторів, клавіатур, роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), баз даних клієнтів російських та українських банків у надрукованому та електронному вигляді, банківських карт, сім-карт мобільних операторів, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих від шахрайських дій, алгоритмів спілкування з клієнтами, які направлені на шахрайське заволодіння коштами останніх, то у цій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизоване та недостатньо обгрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 223, 233-236, 245, 309, 371, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , з метою відшукання і вилучення : системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 01.11.2022.

Слідчий суддя: