Справа № 344/4211/23
Провадження № 1-кс/344/1800/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000009 від 17.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором посилаючись на те, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Трейд Хауз», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що земельна ділянка площею 0,3284 їй рішенням компетентних органів не передавалась в орендне чи будь - яке інше володіння, користування чи розпорядження, не маючи жодних правових підстав на володіння чи користування вказаною земельною ділянкою, діючи всупереч вимогам ст. ст. 116-126 Земельного кодексу України, які регламентують набуття і реалізацію права на землю, не маючи рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу й у власність або оренду земельної ділянки, маючи умисел, спрямований на самовільне зайняття земельної ділянки з метою її експлуатації, переслідуючи корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок використання вказаної земельної ділянки, шляхом встановлення металічної огорожі та сторожових собак для унеможливлення використання її власником, у період з 01.06.2017 по теперішній час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила самовільне захоплення земельної ділянки площею 0,3284, яка належить ДП «Івано- Франківський котельно-зварювальний завод», задля особистого використання для провадження господарської діяльності та отримання прибутку, обмеживши до самовільно зайнятої земельної ділянки іншим особам, у тому числі землекористувачу та позбавивши останніх права користування нею у вищевказаній площі, чим вчинила самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земельних ділянок в зонах особливого режиму використання земель, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Вона ж, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним злочинним умислом, спрямованим на протиправне і безоплатне утримання рухомого майна, шляхом невиконання вимоги про його повернення у визначений термін, у період часу з 01.06.2017 по 24.04.2018, перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11, неправомірно встановила володіння над рухомим майном у кількості 33 найменувань, зокрема: кран балка 2 т, кран-балка (естакада), таль електрична 1т, витяжна вентиляція станка, витяжна вентиляція наждачного відділення з двома електродвигунами в кількості 3 штук, ворота розсувні з ланцюговим приводом, кабіна заточного відділення, площадка обслуговування кран- балки, площадка обслуговування кран-балки, площадка обслуговування кран-балки, площадка обслуговування кран-балки, площадка обслуговування кран-балки, кран- балка на ділянці для обробки, кран-балка на центральному проході, кран-балка на центральному проході, електрична таль ТЕ-320-511, електрична таль ТЕ-320-511200- 01, стелажі для інструментальної кладової в кількості 8 штук, площадка для складання і перевезення заготовок, щити силові в кількості 25 штук, кладова з сіткою для деталей пальників, кладова для дрібно сортового металу, витяжна вентиляція для зборки пальників з електродвигунів, решітки віконні в кількості 83 штуки, сітка на ліхтарях цеху, витяжна вентиляція, конденсатор КМ-1-0.38 в кількості 6 штук, витяжна вентиляція заточного відділення, верстат токерно-карусельний 151 Ф1, вартістю 239 387,00 грн., яке перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно- зварювальний завод», привласнивши його та продовжила незаконно утримувати таке майно, обернувши його на свою користь, чим вчинила привласнення чужого майна, вчиненого у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Вона ж, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне утримання рухомого майна, у період часу із 01.06.2017 по 30.09.2022, перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11, не виконала рішення господарського суду Івано-Франківської області від 03.06.2019 у справі №909/516/18, постанову Західного апеляційного господарського суду від 03.10.2019, наказ у частині примусового виконання рішення суду щодо повернення спірного майна від 04.02.2020, маючи реальну можливість їх виконати та використовуючи повноваження юридичної особи, продовжувала господарську діяльність на виробничому обладнанні, що перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» та яке не було предметом ^ договору купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні № 15 від 26.04.2017, чим вчинила умисні дії, які виразились в умисному невиконанні рішення, постанови суду, що набрало законної сили, вчинено службовою особою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 382 КК України.

Вона ж, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами та єдиним злочинним умислом, спрямованим на володіння, використання, розпорядження майном, яке одержано нею шляхом привласнення чужого майна, а надалі невиконанням рішення суду, будучи обізнаною про зобов`язання ТОВ «Трейд Хауз» повернути рухоме майно у кількості 33 найменувань, що перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно- зварювальний завод» та розміщується у механічному цеху №2 за адресою: вул. Хриплинська, 11ум. Івано-Франківськ, з метою приховання походження зазначеного майна, своїм рішенням як засновника ТОВ «Трейд Хауз» №3/2021 від 23.03.2021 передала вказане рухоме майно, яке повинно бути примусово повернуто, до статутного капіталу ТОВ «Хауз-ІФ», у якому вона ж ОСОБА_4 , є засновником, а у подальшому, будучи засновником ТОВ «Хауз-ІФ», продала зазначене рухоме майно із статутного капіталу ТОВ «Хауз-ІФ» до Акціонерного товариства спрощеної форми «БРУАРД КОНСТРБКСЙОН БУА» у якому остання є президентом, згідно акту прийому передачі від 26.07.2022, тобто здійснила легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом на суму 239 387,00 грн., чим вчинила набуття, володіння, використання майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені дій, спрямованих на приховування, походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

08 березня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_2 , українці, громадянці України, одруженій, депутатом не обиралась, раніше не судимій, директору ТОВ «Трейд Хауз», , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив розглянути клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчим доведено що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

08 березня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_2 , українці, громадянці України, одруженій, депутатом не обиралась, раніше не судимій, директору ТОВ «Трейд Хауз», , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 209 КК України.

Передбачений ч. 1 ст. 209 КК України у якому підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення - шести років позбавлення волі з додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна..

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно інформаційної довідки про №325171123 від 08.03.2023 із реєстру нерухомого майна, у фізичної особи ОСОБА_4 , у приватній власності перебуває:

1. об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040, типу квартира, однокімнатна, площею 42,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ;

2. об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, типу нежитлове приміщення, XXV, площею 31,4 кв. м, за адресою АДРЕСА_4 ;

3. об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1 квартира, чотирьохкімнатна, площею 171,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення конфіскації майна як виду покарання

Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слід накласти арешт на належне підозрюваній нерухоме майно, оскільки воно має матеріальну цінність, вартість якого на даному етапі досудового розслідування не визначена, так як оцінка вартості такого майна потребує спеціальних знань та проведення експертизи.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 040, типу квартира, однокімнатна, площею 42,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ;

2. об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, типу нежитлове приміщення, XXV, площею 31,4 кв. м, за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця ІІулюя І., будинок 15а

3. об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1 квартира, чотирьохкімнатна, площею 171,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1