Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/599/23
Провадження № 1-кс/930/227/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального правопорушення за № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, 06.03.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 15.04.2022 він під приводом купівлі дизельного пального у кількості 6000 л. перерахував невідомій особі, мобільний телефон якої НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 224 700 грн. на рахунок НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 06.03.2023 внесено до ЄРДР за №0000105 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого було установлено, що 15.04.2022 він уклав договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю дизельного пального у кількості 6000 л. Відповідно до умов договору, ОСОБА_4 мав протягом 3-х днів оплатити 100% вартості товару, яка становила 224 700 грн., що останній і зробив, перерахувавши при цьому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищезазначену суму коштів.

В подальшому, при спробі зв`язатися із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 виявив, що контактні телефони були вимкнені, а дизельного пального так і не доставили відповідно до умов договору.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінально-го провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зна-чення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охо-ронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надан-ня тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона криміналь-ного провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до ре-чей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі ре-чей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , до інформації, що знаходиться в головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.04.2022 по 00:00 год. 07.03.2023;

-інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку з 00:00 год. 15.04.2022 по 00:00 год 07.03.2023 та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період;

-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-інформації про здійсненні фінансові операції по данному рахунку в період часу з 00:00 год. 15.04.2022 по 00:00 год. 07.03.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1