Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2168/22
Провадження № 1-кс/935/625/22
У Х В А Л А
26 жовтня 2022 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 07.08.2022 о 19 години 30 хвилин, невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, зняла грошові кошти в сумі 75 000 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 під час того, як він перебував за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесені 08.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109.

В ході досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.08.2022 близько 19 год. 00 хв. на мобільний телефон останнього, а саме: в додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення з посиланням від «ОЛХ» про продаж кросівок, де було вказано перейти за посиланням та зазначити пароль із 6 цифр. В подальшому, потерпілий, впевнившись в своїх діях, перейшов за вказаним посиланням, де зазначив свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, останньому почали надходити смс-повідомлення з приводу того, що його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 приєднано до мобільного телефону «Айфон», який потерпілому не відомий. Цього ж дня, ОСОБА_4 перейшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де помітив, що з його вищевказаної карти декількома операціями по 25 000 грн. здійснювалося зняття грошових коштів, загальною сумою 75 000 грн. В результаті чого, невідома особа шляхом вчинення шахрайських дій через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовим кошти потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 75 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дізнавач просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути змінена або втрачена.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів або копій документації, з правом їх вилучення, що містить:

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.08.2022 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.08.2022 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 07.08.2022 по час надання інформації, з можливістю отримання завірених належним чином установою банку копій вказаних документів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8