Провадження №1-кс/522/6296/22
УХВАЛА
31 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000318 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000318 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.07.2022 о 16 год. 46 хв. із її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 невстановлена особа шляхом незаконних операцій заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 гривень.

В ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції було виявлено додаткових потерпілих від зазначених протиправних дій. Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стала жертвою аналогічних протиправних дій, які мале місце 01.01.2022.

Проведеними заходами було встановлено, що дії осіб, які можуть бути причетними до зазначеної шахрайської схеми пов`язані із несанкціонованим списанням коштів та зламом акаунтів в месенджері Телеграм, з подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих, з проханням терміново перерахувати кошти, а також фішингу з використанням телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Стало відомо, що для отримання грошових коштів шахрайським шляхом невстановлені особи використовували банківські платіжні картки, емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ,зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 та картка № НОМЕР_7 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, з метою підтвердження виявлених фактів та встановлення додаткових фактів вчинення злочину, які могли бути вчинені у період з 01.01.2022 по день виконання ухвали, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: юридичні банківські справи, документи про рух коштів по рахункам, відкритими на імена: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання), IP-адреси на момент користування інтернет банкінгом, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали.
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.
До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Одеської області невстановлені особи із використанням електронно-обчислювальних машин вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), використовуючи електронно-обчислювальну технік.

Проведеними заходами було встановлено, що дії осіб, які можуть бути причетними до зазначеної шахрайської схеми пов`язані із несанкціонованим списанням коштів та зламом акаунтів в месенджері Телеграм, з подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих, з проханням терміново перерахувати кошти, а також фішингу з використанням телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Стало відомо, що для отримання грошових коштів шахрайським шляхом невстановлені особи використовували банківські платіжні картки, емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ,зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 та картка № НОМЕР_7 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 .
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000318 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:юридичних банківських справ, документів про рух коштів по рахункам, відкритим на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ,
у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку (ПІБ, номери мобільних телефонів, адреси мешкання), IP-адреси на момент користування інтернет банкінгом, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 30.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1