УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року

м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000519 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2022 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та господарських спорудах ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975)., з метою відшукання та вилучення грошових коштів, розписок котрі писалися ОСОБА_5 , договорів щодо надання поворотно-фінансової допомоги, документів про придбання обладнання та інших речей для повного функціонування підприємства, та інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.08.2021 в м. Миргород, Полтавської області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклав договір на продаж своєї частки у статутному капіталі 71,13 % та договір на продаж частки своєї доньки - ОСОБА_7 17,78 % в ТДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975). При цьому ОСОБА_5 не маючи достатньо грошових коштів для укладання відповідного договору, взяв у борг у ОСОБА_6 42 670 доларів США із зобов`язанням повернути вказану суму до кінця січня 2022 року.

Окрім цього, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_6 надати йому в борг 200 000 доларів США, з метою придбання нового обладнання на завод, при цьому також взявши на себе зобов`язання щодо повернення даної суми до кінця вересня 2022 року.

З даного приводу ОСОБА_5 у присутності свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було написано ОСОБА_6 розписку про зобов`язання повернути вказані грошові кошти.

В січні 2022 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 з метою з`ясування обставин повернення боргу у сумі 42 670 доларів США, на що останній повідомив, що він не має наміру виконувати дане зобов`язання.

На даний час ОСОБА_5 , для ухилення від повернення боргу уникає будь-якого спілкування, ігнорує всі звернення з проханням повернути грошові кошти.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, без наміру вкладання грошових коштів у придбання нового обладнання для розвитку ТДВ «Миргородський хлібозавод», маючи умисел на заволодіння та використання грошових коштів на свої розсуд, отримавши їх шляхом обману, тобто взяті на себе зобов`язання виконувати не планував, отримав грошові кошти у особливо великому розмірі, що відповідає ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході виконання доручення слідчого вих. № 8679/115/24/05-2022, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області серія НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_3 , являється директором ТДВ «Миргородський хлібозавод».

Тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975), який складається з комплексу нежитлових будівель та споруд.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт нерухомості за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169 , перебуває у приватній власності ТзДВ «Миргородський хлібозавод» та складається з комплексу нежитлових будівель та споруд (відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна має складові частини: виробничий корпус А-5, а, а1, а2; склади, майстерні, Б-1; прохідна, будівля магазину навіс, В-2, в; склади, гараж, водоочисна, Г-1, г, г1, г2, г3; гараж Д-1, д; трансформаторна підстанція, Е-1; компресорна, Ж-1; газорозподільна дільниця, З-1; насосна станція, К-1; склад, Л-1; склад, М-1; адміністративні будівля, И-1; споруди(огородження, водяний резервуар, підземні комунікації, вимощення) №1-7).

Слідчий вважає, що в приміщеннях та на території ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ОСОБА_5 може зберігати речі та предмети, що відносяться до знарядь вчинення кримінального правопорушення та мають значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, тому існує необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та вилучення грошових коштів, розписок, які писалися ОСОБА_5 , договорів щодо надання поворотно-фінансової допомоги, документів про придбання обладнання та інших речей для повного функціонування підприємства, та інших документів, які мають значення у кримінальному проваджені.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі, просив суд його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, а також надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що є вірогідність причетності до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , який є керівником ТзДВ «Миргородський хлібозавод».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт нерухомості за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169 , перебуває у приватній власності ТзДВ «Миргородський хлібозавод» та складається з комплексу нежитлових будівель та споруд (відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна має складові частини: виробничий корпус А-5, а, а1, а2; склади, майстерні, Б-1; прохідна, будівля магазину навіс, В-2, в; склади, гараж, водоочисна, Г-1, г, г1, г2, г3; гараж Д-1, д; трансформаторна підстанція, Е-1; компресорна, Ж-1; газорозподільна дільниця, З-1; насосна станція, К-1; склад, Л-1; склад, М-1; адміністративні будівля, И-1; споруди(огородження, водяний резервуар, підземні комунікації, вимощення) №1-7).

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено обставини, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, та наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому, враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук в приміщеннях та господарських спорудах ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975).

Таким чином, в наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що проведення обшуку в приміщеннях та господарських спорудах ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975., з метою відшукання та вилучення розписок, які писалися ОСОБА_5 , договорів щодо надання поворотно-фінансової допомоги, документів про придбання обладнання та інших речей для повного функціонування підприємства, та інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234 - 236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000519 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000519 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в приміщеннях та господарських спорудах ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975)., та які відповідно до інформаційної довідки №314980036 від 12.11.2022 року з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власностіТзДВ «Миргородський хлібозавод», з метою відшукання та вилучення розписок, які написані ОСОБА_5 , договорів щодо надання поворотно-фінансової допомоги, документів про придбання обладнання та інших речей для повного функціонування підприємства, та інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 20.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1