У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3481/23

№ 1-кс/183/1218/23

03 квітня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Новомосковського РВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000443, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

за участю

власника майна ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

встановив :

слідчий слідчого відділення Новомосковського РВПГУНП в Дніпропетровській областізвернулася до суду з клопотанням, в якому посилається на те, ОСОБА_6 висунуто підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2019 р. зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Альтернативтеплосервіс», основним видом діяльності якого є: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, для здійснення якого у Дніпропетровській обласній державній адміністрації отримано відповідні ліцензії від 07 лютого 2019 року № 224-теп на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії.Засновником, кінцевим бенефіціарним власником та директором зазначеного підприємства є ОСОБА_4 . Отже, остання, обіймає посаду пов`язануізвиконанняморганізаційно-розпорядчихфункцій та, згідно з приміткою до ст. 364 КК України, є службовоюособою.

Під час виконанняобов`язків директора підприємства, яке маєнеобхідніліцензії й потрібнідозвільнідокументи для здійсненнядіяльностіпов`язаноїізвиробництвомтепловоїенергії та наданняпослуг з теплопостачання, отримавшинеобхіднізнання й досвід з виробництватепловоїенергії, у тому числі на установках з використаннямальтернативнихджереленергії, ОСОБА_4 , як керівникТОВ «Альтернативтеплосервіс», булаобізнана про економічнуефективність привиробництвітепловоїенергії на установках з використаннямальтернативнихджереленергії, замістьсуттєво затратного, традиційного способу виробництватепловоїенергії ізвикористанням природного газу. Поряд з наведенимекономічнимефектом, останнятакожбулаобізнана про норми та правила якимирегулюється порядок встановленнятарифів (цін) на тепловуенергію та обставини, що впливають на їхрозмір.

04 листопада 2019 року директор ТОВ «Альтернативтеплосервіс» ОСОБА_4 уклаладоговір з ТОВ «Універсалтеплопостач», директором якого є ОСОБА_7 щодооренди котельного обладнання, яке знаходиться на територіїземельноїділянки з кадастровим номером :02:500:0024, площею 0.0408 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», тарифи на тепловуенергію для суб`єктівгосподарювання, що здійснюютьїївиробництво на установках з використаннямальтернативнихджереленергії, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чимісцевого бюджету встановлюються на рівні 90 відсотківдіючого для суб`єктагосподарювання тарифу на тепловуенергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідноїкатегоріїспоживачів. У разівідсутності для суб`єктагосподарюваннявстановленого тарифу на тепловуенергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чимісцевого бюджету, а також для потреб населеннятарифи на тепловуенергіювстановлюються на рівні 90 відсотківсередньозваженого тарифу на тепловуенергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідноїкатегоріїспоживачів.

Тарифи на виробництво теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, визначаються для суб`єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, як різниця між тарифом на теплову енергію, встановленим відповідно до частини четвертої цієї статті, і тарифами на транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються на рівні діючих для суб`єкта господарювання тарифів на транспортування та постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб`єкта господарювання встановлених тарифів на транспортування та постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів тарифи на транспортування та постачання теплової енергії визначаються на рівні середньозважених тарифів на транспортування та постачання теплової енергії.

Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії, опубліковані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива,станом на 25 число останнього місяця кожного кварталу, використовуються суб`єктами господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, для розрахунку тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво теплової енергії на наступний квартал.

У зв`язкуізтим, що устаткуванняТОВ «Альтернативтеплосервіс» для виробництватепловоїенергіївідноситься до установок з використаннямальтернативнихджереленергії,

суб`єктугосподарювання не встановлювався тариф на тепловуенергію, вироблену з використанням природного газу, а комунальнепідприємство «Новомосковська центральна регіональналікарняінтенсивноголікування» повністюфінансуєтьсяіз бюджету Губиниськоїселищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області - тариф на тепловуенергію для ТОВ «Альтернативтеплосервіс» повинен встановлюватись на рівні 90% середньозваженого тарифу на тепловуенергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідноїкатегоріїспоживачів.

В подальшому директор ТОВ «Альтернативтеплосервіс» ОСОБА_4 , подала лист про затвердження тарифів з розрахунками, які не відповідають вимогам ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання», до Вільненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області.

Рішенням виконавчого комітету Вільненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області після розгляду листа директора ТОВ «Альтернативтеплосервіс» ухвалено рішення № 14 від 25 квітня 2019 року, яким був затверджений тариф для вказаного підприємства, як для загального тарифу на теплову енергію без урахування альтернативного вироблення теплової енергії.

Згідно з данимрішенням, вказаний тариф складав у розмірі 2295,58 грн. (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 2190,37 грн., транспортування 70,50 грн. та постачання 34,71 грн., всього 2754,70 грн. за 1 Гкал.(з урахуванням ПДВ).

У подальшому, приблизно на початку січня 2021 року ОСОБА_4 стало відомо про проведення комунальнимпідприємством «Новомосковська центральна регіональналікарняінтенсивноголікування» публічноїзакупівліпослуг з теплопостачання, гарячої води та технічної води з використанням альтернативного виду палива, з використаннямелектронноїсистемизакупівель. У зв`язкуізчим, ОСОБА_4 ставши на шлях злочинноїдіяльності, спланувала для себе чіткий алгоритм, тобтопослідовністьпов`язаниходнією метою дій, спрямованих на досягненнякінцевого результату злочинногоумислу, що виразився у заволодіннібюджетними коштами, шляхом постачаннябюджетнійустановітепловоїенергії по завищеним тарифам.

Після чого, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що затверджений рішенням виконавчого комітету Вільненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 25 квітня 2019 року № 14 тариф на теплову енергію не відповідає вимогам ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», який встановлений для загального тарифу на теплову енергію, подала тендерну пропозицію щодо участі у публічній закупівлі через електронну систему закупівель «Прозоро» за номером закупівлі UA-2021-01-15-003770-a, яку було оголошено комунальним підприємством «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування» ().

За результатами закупівлі, оголошеної комунальним підприємством «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування» (), 06 січня 2021 року відповідно до протоколу засідання тендерного комітету комунального підприємства «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування», тендерна пропозиція ТОВ «Альтернативтеплосервіс», яка за результатами оцінки системою, враховуючи об`єктивну причину, як відсутність конкуренції з технічних причин щодо постачання теплової енергії, тендерним комітетом визнана переможцем процедури закупівлі, відповідно до інформації з системи «Прозоро» UA-2021-01-15-003770-a «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція» (Постачання теплової енергії).

Виконуючи чіткий спланований алгоритм своїх дій, спрямований на реалізацію злочинного умислу та одержавши перемогу за результатами проведення вищевказаної закупівлі, діючи умисно, розуміючи про власний обов`язок, як директора ТОВ «Альтернативтеплосервіс», яке має право на вироблення, постачання та транспортування теплової енергії відповідно до ліцензій, ОСОБА_4 уклала з комунальним підприємством «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування» () в особі директора ОСОБА_8 договір № 225 від 26 січня 2021 року на постачання теплової енергії, згідно якого, сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по веденню спільної господарської діяльності щодо надання теплової енергії для опалення в період опалювального сезону будівель, які перебувають на балансі комунального підприємства «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування», яка розташована за адресою: вул. Гетьманська, 236, м. НовомосковськДніпропетровської області.

Згідно з умовамивказаного договору, а саме п. 3.1 розділу 3 договору цінапослуг становила 5 966 680,20 грн.Однак, виходячи з тарифу на тепловуенергію на рівні 90 % середньозваженого тарифу на тепловуенергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету, вартістьпоставленоїтепловоїенергії мала становити 2 915 148,26 грн.

Так, в ходіведенняспільноїгосподарськоїдіяльності, на виконання умов договору від 26 січня 2021 року № 225, між КП «Новомосковська центральна регіональналікарняінтенсивноголікування» та ТОВ «Альтернативтеплосервіс», булоукладенододаткову угоду від 26 січня 2021 року № 1 до вищевказаного договору, відповідно до якої, директор комунальногопідприємства «Новомосковська центральна регіональналікарняінтенсивноголікування» та директор ТОВ «Альтернативтеплосервіс» досяглизгоди і вирішили зменшити суму Договору на 1 909 630,20 грн. з урахуванням ПДВ та п.3.1 розділу 3 Договору викласти в наступнійредакції: «Цінацього Договору становить 4 057 050,00 грн., з урахуванням ПДВ 676 715,00 грн.».

Крім того, в ходіведенняспільноїгосподарськоїдіяльності, на виконання умов договору від 26 січня 2021 року № 225, між КП «Новомосковськацентральна регіональналікарняінтенсивноголікування» та ТОВ «Альтернативтеплосервіс», булоукладенододаткову угоду від 01 листопада 2021 року № 2 до вищевказаного договору, відповідно до якої, директор комунальногопідприємства «Новомосковська центральна регіональналікарняінтенсивноголікування» та директор ТОВ «Альтернативтеплосервіс» досяглизгоди і вирішили зменшити суму Договору на 325 593,76 грн. з урахуванням ПДВ та п.3.1 розділу 3 Договору викласти в наступнійредакції: «Цінацього Договору становить 3 731 456, 24 грн., з урахуванням ПДВ 621 909,37 грн.».

Директор ТОВ «Альтернативтеплосервіс» ОСОБА_4 на виконання умов договору від 26 січня 2021 року № 225 та додатковихугод до ньогопротягомсічня-квітня 2021 року реалізовувалатепловуенергіювикористовуючивищезазначенерішеннязатвердженевиконавчимкомітетомВільненськоїсільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, хоча на протязіусього часу дії договору, згідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання», зобов`язанабулазвертатися в кінцікожного кварталу до органу місцевогосамоврядування для встановлення тарифу, однакцього не робила.

Післяцього, директор ТОВ «Альтернативтеплосервіс» ОСОБА_4 на виконання умов договору від 26 січня 2021 року № 225 та додатковихугод до нього, протягомсічня-квітня 2021 року для реалізаціїтепловоїенергії подавала актиздачі-прийманнявиконанихробіт/послуг до КП «Новомосковська центральна регіональналікарняінтенсивноголікування», за завищеним тарифом, але відповідно до рівня середньо зваженихтарифів на тепловуенергію для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету по Дніпропетровській області, якізатверджені головою Державного агентства енергоефективності та енергозбереженняУкраїни, тариф становив: станом на 24 грудня 2020 року 1992,66 гривень за 1 Гкал. (Середньозважений тариф, без ПДВ) 1793,39 за 1 Гкал. (90 % середньозваженого тарифу).

Комунальнепідприємство «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивноголікування», згідноплатіжнихдорученьвід 17 лютого 2021 року №16, від 17 березня 2021 року №113, від 15 березня 2021 року №116, від 15 березня 2021 року №115, від 15 березня 2021 року №114, від 23 квітня 2021 року №225, від 23 квітня 2021 року №256, від 23 квітня 2021 року №257, від 27 квітня 2021 року №288, від 28 травня 2021 року №391, від 28 травня 2021 року №389, від 28 травня 2021 №390 здійснило оплату у розмірі 3 731 456,24 грн. на рахунок ТОВ «Альтернативтеплосервіс» за наданніпослуги з вироблення, постачання та транспортуваннятепловоїенергії.

Тобто, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, являючись директором ТОВ «Альтернативтеплосервіс», використовуючи свої службові повноваження, необґрунтованоотримала на рахунок ТОВ «Альтернативтеплосервіс» бюджетнігрошовікошти в якості оплати за наданіпослуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії у сумі 816 307,98 грн., що у 600 і більшеразівперевищуєнеоподатковуваниймінімум доходів громадян, таким чином здійснилазаволодіння чужим майном шляхом зловживаннясвоїмслужбовим становищем, чимспричиниладержаві в особіГубиниськоїселищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області () матеріальну шкоду на вказану суму, що відповідно до п. 4 Примітки до ст.185 КК Українивідноситься до особливо великого розміру.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР№ 0000398, за ознаками складу кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

17 березня 2023 року постановою прокурора Новомосковської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №0000095 від 30 січня 2021 року та №0000398 від 17 березня 2023 року булиоб`єднані в кримінальномупровадженні №0000095.

20 березня 2023 року за погодженням з процесуальнимкерівником у кримінальномупровадженні №0000095 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненнікримінальногоправопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

22 березня 2023 року постановою прокурора з кримінальногопровадження № 0000095 буловиділеноматеріалищодокримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у ОСОБА_9 повідомлено про підозру та присвоєнореєстраційний №0000443 від 22 березня 2023 року.

Враховуючи викладене, та те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є достатні підстави вважати, що суд, у разі визнання останньої винною за результатом судового розгляду,повинен призначити додаткове покарання у виді конфіскації майна. Враховуючи викладене, виникла необхідність в арешті майна підозрюваної ОСОБА_4 .

Підозрювана ОСОБА_4 , розуміючі, що її діями завдано шкоду Губиниській селищній раді Новомосковського району Дніпропетровської області,в особливо великих розмірах, а також необхідність її відшкодування, розуміючи можливість застосування арешту та конфіскації належного їй майна, має можливість здійснити відчуження вказаної квартири для приховування наявності будь-якого нерухомого майна, що перебуває у її власності.

В судове засіданняслідчане з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання заїї відсутності.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_5 заперечує у задоволенні заявленого клопотання, оскільки при проведенні досудового розслідування були порушені строки досудового розслідування передбачені ст. 217 КПК України. Вказана обставина суттєво впливає на обставини клопотання про арешт майна.У разі арешту1/3 квартири, суттєво будуть порушені права інших співвласників. Враховуючи суму завданих збитків, згідно повідомлення про підозру, вартість частки не покриє шкоду. Крім того відносно ОСОБА_4 у суді є вже два кримінальних провадження, у яких арешт на майно не накладався, тому не має необхідності у накладенні арешту.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснила, що повністю підтримує позицію захисника.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вважає клопотання обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до даного реєстру за №0000443від 22 березня2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191КК України.

З дослідженої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відсудження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №326645442 від 22 березня 2023 року, встановлено, що ОСОБА_4 , має у власності 1/3 квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , також власниками вказаної квартири являються ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у рівних долях.

Слідчим суддею також досліджено витяг з ЄРДР від 22.03.2023 року, копію постанови про виділення матеріалів досудового розслідування, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.12. 2021 року, договір на постачання теплової енергії від 26.01.2021 року, додаткова угода №2з платіжними дорученнями, протокол допиту представника потерпілого, акт перевірки закупівель КП «Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування» від 27.09.2022 року, висновок експерта від 28.02.2023 року, висновок експерта від 01.03.2023 року, висновок експерта від 03.03.2023 року, висновок експерта від 02.03.2023 року, висновок експерта від 28.03.2023 року, висновок експерта від 01.03.2023 року, висновок експерта від 02.03.2023 року, висновок експерта від 03.03.2023 року, висновок експерта від 15.03.2023 року.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для

забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України.

Як передбачено ч. 2 п. 7 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є достатні підстави вважати, що суд, у разі визнання останньої винною за результатом судового розгляду,повинен призначити додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що 1/3 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_4 ,є майном, яке підпадає під вимоги п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України оскільки арешт допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, що передбачено санкцією ч.5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вказане майно при можливості його конфіскації за вироком суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

накласти арешт на 1/3 частини квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , власницею якої є ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1