Справа № 473/3785/22
Номер провадження 1-кс/473/793/2022
У Х В А Л А

"22" грудня 2022 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001001 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.12.2022 біля 15:35 невстановлена особа, представившись в телефонній розмові з ОСОБА_5 співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи код, змінила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта вказаного банку ОСОБА_5 , після чого заволоділа з кредитного рахунку останньої грошовою сумою в розмірі 59481 гривень.

Відомості за вказаним фактом 06.12.2022 внесено до ЄРДР за №0001001 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Інформація щодо руху коштів по рахунку, місця їх зняття та відомостей про власника рахунку тощо, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001001.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про час та місце розгляду данного клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001001, відомості про яке 06.12.2022 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SАМDNWFC9, із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 22.12.2022;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SАМDNWFC9: договір на банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує особу власника рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку рахунку НОМЕР_3 і додаткових рахунків договору SАМDNWFC9 у разі користування його власником wеb-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 03.12.2022 по 22.12.2022;

- фото/відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 і додаткових рахунків договору SАМDNWFC9, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 03.12.2022 по 22.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1