Справа № 712/3680/23
Провадження №1-кс/712/1768/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

18 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» перерахувати грошові кошти в сумі 32699 (тридцять дві тисячі шістсот дев`яносто дев`ять) грн. з рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на рахунок законного власника грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), відкритий в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 .

Зобов`язати посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» перерахувати грошові кошти в сумі 16815 (шістнадцять тисяч вісімсот п`ятнадцять) грн. з рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на рахунок законного власника грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , представилася працівником банку АТ «ОщадБанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32999,00 грн., що належать ОСОБА_5 , 1955 р.н., а саме перераховано із картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_8 ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ) на картку АТ "ТаскомБанк" № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_10 . (ЄО №502 від 04.01.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 14.12.2022 року на її мобільний номер телефону ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 близько 16.40 зателефонували з номеру телефону ТОВ «Інтертелеком» № НОМЕР_7 та представились співробітниками служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому назвавши її персональні дані. Також дана особа, телефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 та підключила іншу особу, він представився, як співробітник кіберполіції - ОСОБА_7 та повідомив, що зараз відбувається зняття грошових коштів з мого рахунку і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_8 , для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано: 1 транзакція 29.999 грн о 17:03; 2 транзакція 2.700 грн о 17:04, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» на номер НОМЕР_13 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ «Ощадбанк» потерпіла ОСОБА_5 дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить мешканцю міста Черкаси, ОСОБА_4 . Вищевказана інформація також підтверджується проведеним в ході досудового розслідування тимчасовим доступом до речей та документів АТ «ТАСКОМБАНК» і тимчасовим доступом до речей та документів АТ «Ощадбанк».

20.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_14 , зателефонувала на її телефон НОМЕР_15 , представилася працівником банку АТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16 815,00 грн., що належать ОСОБА_6 , 1970 р.н., а саме перераховано із картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 ОСОБА_6 (№ НОМЕР_6 ) на картку АТ "ТаскомБанк" № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 . (ЄО №10597 від 20.03.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 14.12.2022 року на її мобільний номер телефону ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_15 близько 16.31 зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_14 та представились співробітниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому назвавши її персональні дані. Також дана особа, телефонувала на номер мобільного телефону який являється фінансовим телефоном до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» потерпілої.

Під час розмови вказана особа представилась, як співробітник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що зараз відбувається зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_16 , для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано о 16.54 год. було проведено одну транзакцію на суму 16815,00 грн. в тому числі комісія 590,89 грн., після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк» на номер 3700 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ КБ «Приватбанк» потерпіла ОСОБА_6 , дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_4 . Вищевказана інформація також підтверджується проведеним в ході досудового розслідування тимчасовим доступом до речей та документів АТ «ТАСКОМБАНК».

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою досягнення завдань кримінального провадження, а також відшкодування завданої потерпілим матеріальної шкоди та встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в накладенні арешту на банківський рахунок особи, що незаконно намагалася заволодіти грошовими коштами потерпілих шахрайським шляхом.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею розглядається дане клопотання без виклику представника АТ «Таскомбанк».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , представилася працівником банку АТ «ОщадБанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32999,00 грн., що належать ОСОБА_5 , 1955 р.н., а саме перераховано із картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_8 ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_4 ) на картку АТ "ТаскомБанк" № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_10 . (ЄО №502 від 04.01.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 14.12.2022 року на її мобільний номер телефону ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_11 близько 16.40 зателефонували з номеру телефону ТОВ «Інтертелеком» № НОМЕР_7 та представились співробітниками служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому назвавши її персональні дані. Також дана особа, телефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 та підключила іншу особу, він представився, як співробітник кіберполіції - ОСОБА_7 та повідомив, що зараз відбувається зняття грошових коштів з мого рахунку і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_8 , для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано: 1 транзакція 29.999 грн о 17:03; 2 транзакція 2.700 грн о 17:04, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ «Ощадбанк» на номер НОМЕР_13 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ «Ощадбанк» потерпіла ОСОБА_5 дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить мешканцю міста Черкаси, ОСОБА_4 . Вищевказана інформація також підтверджується проведеним в ході досудового розслідування тимчасовим доступом до речей та документів АТ «ТАСКОМБАНК» і тимчасовим доступом до речей та документів АТ «Ощадбанк».

20.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_14 , зателефонувала на її телефон НОМЕР_15 , представилася працівником банку АТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16 815,00 грн., що належать ОСОБА_6 , 1970 р.н., а саме перераховано із картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 ОСОБА_6 (№ НОМЕР_6 ) на картку АТ "ТаскомБанк" № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 . (ЄО №10597 від 20.03.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 14.12.2022 року на її мобільний номер телефону ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_15 близько 16.31 зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_14 та представились співробітниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому назвавши її персональні дані. Також дана особа, телефонувала на номер мобільного телефону який являється фінансовим телефоном до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» потерпілої.

Під час розмови вказана особа представилась, як співробітник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що зараз відбувається зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_16 , для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано о 16.54 год. було проведено одну транзакцію на суму 16815,00 грн. в тому числі комісія 590,89 грн., після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк» на номер 3700 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ КБ «Приватбанк» потерпіла ОСОБА_6 , дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_4 . Вищевказана інформація також підтверджується проведеним в ході досудового розслідування тимчасовим доступом до речей та документів АТ «ТАСКОМБАНК».

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

У відповідності з ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності з ч. 2 ст.172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Так, арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК», клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому є необхідність їх збереження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати зазначеного майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) може привести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0001992, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на рахунок, у зв`язку з чим дане клопотання в даній частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині зобов`язання посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК» перерахувати грошові кошти не підлягає до задоволення, оскільки не відноситься до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в кримінальному провадженню № 0000044 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на рахунок АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1