У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2023 Справа №607/2410/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000034 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000034 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувсястарший слідчий СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023 року невідома особа, яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 , під час листування в месенджері «WhatsApp», шляхом обману під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ», заволоділа реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , після чого з банківської картки для виплат та кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти на загальну суму 6470 гривень, чим спричинено ОСОБА_5 , матеріальні збитки на вищевказану суму.

Даний факт відділенням поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено в ЄРДР №0000034 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що у його користуванні є банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 05 лютого 2023 року він вирішив продати автомобільні шини для чого розмістив оголошення в мережі інтернет а саме на сайті «ОЛХ». Після цього близько 12:11 год., 05.02.2023 року до нього із номеру телефону НОМЕР_1 на месенджер WhatsApp, надійшло повідомлення від невідомої особи, про бажання придбати дані шини. Після цього ОСОБА_5 , надав даному чоловікові номер своєї банківської картки для проведення розрахунку за придбання товару, однак зі слів потенційного покупця грошові кошти заблокувалися та необхідно авторизуватися, після цього ОСОБА_5 , надав реквізити своїх банківських карток та в подальшому з картки для виплат № НОМЕР_2 було знято 370 гривень а із кредитної картки № НОМЕР_3 знято 6100 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даних рахунках за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даних рахунках за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000034 від 06.02.2023 року, рапортом працівника поліції від 05.02.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 05.02.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.02.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000034 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , та у філії Тернопільське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Тернополі майдан Волі 2, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.00 год., 05 лютого 2023 року по 20.00 год., 05 лютого 2023 року, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді, у філії Тернопільське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Тернополі майдан Волі 2.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1