Справа №203/124/23
Провадження №1-кс/0203/489/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000326,

у с т а н о в и в:

1. 10 січня 2023 року прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000326. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за фактом здійснення працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сприяння засудженим в незаконному умовно-достроковому звільненні від відбування покарання в обмін на неправомірну вигоду. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо надання вказаної неправомірної вимоги.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000326, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

9. Згідно із заявленим клопотанням та доданими до нього доказами група осіб, яка складається з працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та цивільних осіб, систематично упродовж серпня-жовтня 2022 року здійснювала сприяння засудженим в незаконному умовно-достроковому звільненні від відбування покарання в обмін на неправомірну вигоду.

10. У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо надання вказаної неправомірної вимоги.

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або прокурорам ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення оригіналів та копій вказаних документів) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомостей про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується карткою № НОМЕР_1 , у тому числі оригіналів документів щодо юридичного оформлення (відкриття), а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаної банківської картки та рахунків закріплених за нею;

-роздруківок руху коштів по поточним рахункам які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 і картковим рахункам (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), а також відомостей щодо операцій (з обов`язковим розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів під час їх здійснення за допомогою банківських операцій, у тому числі з наданням відео- фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаної картки чи рахунків закріплених за нею, з банкоматів, у відділеннях банку) за даними рахунками, за період з 01.07.2022 по дату винесення слідчим суддею ухвали по даному клопотанню;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2022 по дату винесення слідчим суддею ухвали по даному клопотанню;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.07.2022 до 20.10.2022;

-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації у приміщенні відділення в м. Дніпрі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1