Справа № 455/1490/22
Провадження № 1-кс/455/389/2022
У Х В А Л А
27 жовтня 2022 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000532 від 20.10.2022 року клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 у розмірі 18500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що проживає за вищевказаною адресою разом зі своєю сім`єю. В банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок, а також є кредитна карта № НОМЕР_1 . 07.10.2022 року близько 21:00 год. ОСОБА_5 знаходилась вдома. В цей час з свого мобільного телефону остання зайшла на соціальну мережу інтернет «Телеграм» та переглядала кулінарні рецепти. В одному з коментарів даного кулінарного рецепту ОСОБА_5 побачила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у зв`язку з озброєною агресією російської федерації розпочато додатковий етап виплат всім жителям України від ООН. Також в другому пункті було вказано, що. її виплата становить 6240 грн. Після цього ОСОБА_5 зразу зайшла за даним посилання, де в даному посиланні її було запропоновано надати свій мобільний номер телефону, номер банківської карти та «пін» код даної карти. ОСОБА_5 зразу надала всю необхідну інформацію згідно посилання, а саме: свій номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , номер банківської карти № НОМЕР_3 , а саме зарплатної та «пін» код до неї, однак на даній карті грошових коштів в неї не було. За цей час коли нібито оброблялась дані карти ОСОБА_5 їй на «Вайбер» прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 18500 гривень на карту іншого банку. Дані грошові кошти були кредитними. Після цього ОСОБА_5 вийшла з даного посилання та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй підтвердили про зняття готівки в сумі 18500 грн. з кредитної карти та порекомендували звернутись в кіберполіцію з письмовою заявою, що ОСОБА_5 і зробила. Як повідомили ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що невідома особа через її мобільний телефон зайшла в її особистий кабінет «Ощад-24» та користуючись тим, що «пін» код до зарплатної карти був аналогічним, що до кредитної карти шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18500 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження слідчий просить постановити ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 07.10.2022 року по 23:00 год. 07.10.2022 року, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 07.10.2022 року по 23:00 год. 07.10.2022 року, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1