Справа № 462/2194/23
провадження 1-кс/462/595/23
У Х В А Л А

03 квітня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.03.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.03.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , згідно якої 26.03.2023 року 0 16:55 год, невідома особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу іграшкової машинки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 640 гривень, які були нею перераховані на карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

30.03.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.03.2023 року приблизно о 14.40 год., на сайті ОЛХ натрапила на посилання, щодо продажу дитячої іграшкової електромашинки. Останню зацікавила дана пропозиція і вона написала до продавця. Буквально через 20 хвилин до потерпілої зателефонувала особа чоловічої статті, котра користувалася номером телефону ( НОМЕР_1 - мобільний оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розмовляла російською мовою та повідомила, що він разом з дружиною переїхав в м. Київ, оскільки в однокімнатній квартирі мало місця то вирішив продати дану машинку. Через 30 хвилин даний чоловік повідомив, що вже знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 і йому потрібно надіслати передплату в розмірі 640 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що ОСОБА_4 26.03.2023 о 15.32 год. із своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 і зробила. Після цього шахрай заблокував потерпілу, товар не надіслав, кошти не повернув.

Згідно з випискою по карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 26.03.2023 року однією транзакцією було переведено 640 грн на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 25.03.2023 року по дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 25.03.2023 року по дату виконання ухвали, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даній платіжній карті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 25.03.2023 року по 31.03.2023 року, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 25.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації платіжної карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на цифровому носії, що знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на платіжну карту № № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зняття з неї грошових коштів, за період з 25.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті: № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 25.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карти № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 25.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 25.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.