Справа № 185/1567/23
Провадження № 1-кс/185/394/23
09 лютого 2023 року м.Павлоград
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по рахунку НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 19 грудня 2022 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом того, що невідома особа під приводом продажу генератору, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника у сумі 36 500 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок невідомій особі за оплату товару, однак товар не отримав.
У ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 19 грудня 2022 року він знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з продажу генератору. Обравши генератор марки Маtаrі МХ 4000Е він оформив замовлення. Цього ж дня з ним у Viber зв`язалася менеджер ОСОБА_6 , яка запитала на кого виставляти рахунок (на фізичну чи юридичну особу) далі, потерпілий ОСОБА_5 надіслав установчі документи фізичної особи підприємця. Одразу після цього менеджером було надіслано рахунок фактуру № 231576 від 19 грудня 2022 року. Згідно рахунку постачальник - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платник - ОСОБА_5 . Цього ж дня він оплатив рахунок на суму 36 500 грн. та надіслав менеджеру фото платіжного доручення з клієнт банку № 213 від 19 грудня 2022 року. Наступного дня, тобто 20 грудня 2022 року менеджер ОСОБА_6 повідомила потерпілому про підтвердження оплати та передання інформації на склад. 26 грудня 2022 року він написав менеджеру ОСОБА_6 повідомлення із запитанням коли саме буде відправлено його замовлення. Відповіді на його повідомлення станом на теперішній час щодо відправки його замовлення потерпілому не надійшло та замовлення йому відправлене не було.
У ході проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 , надана для долучення до матеріалів кримінального провадження виписка з банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КИЇВ за рахунком НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19 грудня 2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по рахунку НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 квітня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1