печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва та представництва у сфері охорони дитинства Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001119, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.11.2022 до Головного слідчого правління НПУ надійшов рапорт старшого інспектора ДКП НПУ про те, що невстановлені особи, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, незаконно оприлюднили в мережі Інтернет, а саме в Телеграм-каналі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відео матеріали за участю неповнолітньої особи за грошову винагороду.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме розповсюдження фото та відео матеріалів за участі неповнолітньої особи за грошову винагороду, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (особа, котра фігурує на фото та відео матеріалах в Телеграм-каналі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (особа, на чиї банківські карти здійснюється оплата за фото та відео матеріали в вищевказаному Телеграм-каналі).

Отримано інформацію про те, що повні фото та відео матеріали можна придбати, написавши у приватні повідомлення ОСОБА_7 , здійснивши грошовий переказ на банківські карти № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001119, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, створених у кримінальному провадженні № 0001119 від 11.11.2022 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; виписок по платіжним карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9