Справа № 559/80/23
Провадження № 1-кс/559/20/2023
УХВАЛА

"11" січня 2023 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі: слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВРП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000013 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що потерпілий ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою, що 27.12.2022 близько 18 год. малознайомий йому ОСОБА_6 здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 15000 грн. з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування з`ясовано, що грошові кошти було перераховано на картковий рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та на поповнення рахунку оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 , яким користується останній. Тому виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні банківські картки та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_5 і іншої інформації згідно переліку, що містить банківську таємницю. Інакшим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. В судове засідання слідчий не з`явився через зайнятість в слідчих діях, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000013 від 04.01.2023 за ознаками ч.4 ст. 185 КК України, перевіряється версія про крадіжку коштів з банківських карток, тому без розкриття банківської таємниці орган досудового розслідування дійсно не може здобути докази в цьому кримінальному провадженні.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 , зокрема:

-наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли в визначений період), із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості, про те, чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дату його створення;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (із наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 20.12.2022 по термін дії ухвали, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у складі слідчої групи, банківську таємницю, з правом проведення тимчасового доступу (здійснення виїмки) за місцем знаходження Північно - Західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 11.02.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1