Справа № 459/485/23
Провадження № 1-кс/459/284/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000187 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта фізичної особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 29.01.2023 року, а також інформацію щодо фото-відеофіксації банківських операцій фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зняття грошових коштів в банкоматі 29.01.2023 року.

В його обґрунтування послалася на те, що до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. в АДРЕСА_4 про те, що 29 січня 2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій із використання електронно - обчислювальної техніки заволоділа з її банківської картки № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 2200 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за №0000187, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати інформацію, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта фізичної особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 29.01.2023 року, а також інформацію щодо фото-відеофіксації банківських операції фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зняття грошових коштів в банкоматі за 29.01.2023 року. Окрім цього виникла необхідність отримати інформацію щодо знаття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою терміналів (банкоматів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо таких факт мав місце, то необхідно отримати відомості про операцію (адреса, сума транзакції) а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000187 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 29.01.2023 року, а також інформацію щодо фото-відеофіксації банківських операцій фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зняття грошових коштів в банкоматі 29.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1