печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6173/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності хакерської торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за фактами використання однойменної шкідливої програми-вимагача.

В ході розгляду запиту встановлено, Управління федеральної прокуратури по Південному округу штату Техас, Відділ кримінальних справ Департаменту юстиції США та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (далі разом органи юстиції США) проводять розслідування справи про те, чи було порушене кримінальне законодавство США невстановленими особами, які управляють платформою ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі даркнет, яка рекламувала продаж даних, що були протиправно отримані у компаній, включаючи використання програми-вимагача ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших видів програм-вимагачів. Фігуранти, які використовують шкідливу програму ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інші незаконні засоби, намагаються отримати доступ до мережі компанії і розмістити там програму-вимагача, яка буде збирати дані і потім зшифрує дані так, що б потерпіла компанія не змогла використати їх. Доступ до даних немає доти, доки потерпіла компанія не заплатить кошти щоб отримати ключ для дешифрування даних. Якщо гроші не платять відповідні дані виставляються на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 в даркнеті, де їх можуть придбати інші особи, включаючи конкурентів потерпілої компанії. Платфрорма ІНФОРМАЦІЯ_1 також має звичайний веб-сайт або кліернет веб-сайт, на якому рекламується торгівельний майданчик на даркнеті та надаються посилання на нього.

З клопотання вбачається, що органи юстиції США виявили банківську карту НОМЕР_1 , яку використовували фігуранти платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для надання допомоги в проведенні розслідування органам юстиції США потрібно отримати документацію від АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке видало картку НОМЕР_1 , щоб дізнатися про особу, яка утримує цю картку, історію операцій на ній та будь-які адреси Інтернет-протоколу (IP), які використовував утримувач картки внаслідок існування свого облікового рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурор в клопотанні вказує, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печепрської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності хакерської торгівельної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за фактами використання однойменної шкідливої програми-вимагача, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про банківську документацію, з можливістю вилучення її належним чином завірені копії, щодо облікового рахунку номер НОМЕР_1 , який можливо утримується на ім`я ОСОБА_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 1 березня 2022 року дату постановлення ухвали і включає, серед іншого, наступні матеріали:

- картки із зразками підпису;

- документи, на підставі яких були відкриті рахунки (а також документи про закриття рахунків, якщо таке відбулося), а також записи про будь-які посвідчення особи власника рахунку;

- облікові картки рахунку;

- регулярні виписки з рахунку;

- документація (включаючи всі платіжні доручення, скопійовані з обох боків), що стосується будь-яких депозитів;

- вказівки, що стосуються квитанцій чи переказів будь-яких коштів з рахунку або на рахунок (по телексу чи будь-якому іншому комунікаційному каналу);

- записи переказів, включаючи всі інструкції, дозволи (в письмовому вигляді або записи про усні дозволи), документацію щодо дат, місць та осіб, які одержували гроші, суми грошей, які були переказані на рахунок або з рахунку, а також квитанції і деталі переказів у системах Fedwire, CHIPS або SWIFT;

- придбання банківських чеків, включаючи купівлю грошових чеків, банківських грошових переказів, касирських чеків і виписки з відповідних реєстрів про методи купівлі, особу або компанію, яка їх придбала;

- документація про обстеження або перевірку особи утримувача рахунку;

- кореспонденція, що надсилалася власнику рахунку і отримувалася від нього, або від його імені;

- пам`ятні записки, що стосуються рахунку;

- довіреності та інші банківські дозволи, включаючи прізвища всіх осіб, які уповноважені здійснювати операції, вести господарську діяльність чи приймати інші рішення щодо цих рахунків;

- будь-які паролі, які використовувалися для отримання доступу до рахунків за допомогою електронних засобів, телефону чи власноручно;

- копії електронних записів будь-яких розмов, включаючи копії будь-яких електронних записів будь-яких розмов що стосувалися переказу грошей на цей рахунок та з цього рахунку;

- дані щодо адрес Інтернет-протоколу (IP) та реєстраційні журнали, що мають відношення до діяльності та операцій які відбувалися на зазначеному обліковому запису, і також комунікацій щодо цього облікового запису із АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформація відносно вмісту будь-якого персонального сейфу для зберігання цінностей у банку, відкритого для будь-якої з зазначених вище сторін;

- фотографії або відеозаписи спостереження за особою (особами), що знімали кошти з цих рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору

Слідчий суддя ОСОБА_1