Справа№751/1465/23
Провадження №1-кс/751/345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002446 від 31.07.2017 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002446 від 31 липня 2017 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у 2014 році укладено кредитний договір з Національним банком України № 1/362 від 19.03.2014 та отримано 45 000 000 млн. грн. строком погашення до 13.03.2015.

Відповідно до постанови НБУ № 504 від 19.08.2014 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії проблемних. Станом на 01.09.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має збитки в сумі 18,2 млн.грн., на позабалансових рахунках обліковуються невиконані вимоги клієнтів у сумі 37,9 млн.грн.

Разом з тим з матеріалів провадження убачається, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися на пільгових умовах однотипні та формалізовані кредитні договори у значних сумах із суб`єктами господарської діяльності, які до цього часу не повернуті, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо продажу боргових зобов`язань за кредитним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя - УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002446 від 31.07.2017: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та (або) на електронному носії, а саме: договору відступлення права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №1610 від 03.11.2010, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками до нього, розрахункові та інші документи, які підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 за даним договором; інформацію щодо початкової ціни продажу зазначеного активу, щодо забезпечення даного кредиту відповідним заставним майном, видів забезпечення заставодавця, документів на підставі яких виникло право застави, повних анкетних даних суб`єктів господарської діяльності, які брали участь у купівлі даного лоту із зазначенням IP-адрес, контактних номерів телефонів, інформації щодо проведення та здійснення оплати за результатами аукціону, інформацію щодо відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) прав вимоги за кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1