Справа № 589/3697/22
Провадження № 1-кс/589/1170/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000819 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000819 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 02.10.2022 невстановлена особа, шляхом обману, із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 999 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що остання, 02.10.2022 приблизно о 17:00 год., користуючись соціальною мережею «Телеграмм», перейшла до одного з каналів «телеграму» та потрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на даному сайті висвітилось віконце, в якому останній пропонували ввести код з паролем, який повинен був надійти на номер мобільного телефону останньої. Після чого, остання погодилась та надала всю інформацію. В результаті чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 знято грошові кошти в сумі 999 гривень, які перераховані на поповнення мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером телефону НОМЕР_2 .

Крім цього, в ході допиту ОСОБА_5 надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить останній. В ході огляду виписки встановлено, що 02.10.2022 о 17:04 год. грошові кошти в сумі 999 гривень надійшли на поповнення рахунку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 02.10.2022 по по дату постановлення ухвали, щодо:

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000819 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 02.10.2022 по дату постановлення ухвали, щодо:

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 26 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10