Справа № 727/2931/23
Провадження № 1-кс/727/1030/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000437 від 12.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2022 по 22.03.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює перероблення та збуває вогнепальну зброю, без передбаченого законом дозволу.

З метою отримання прибутку в ході вчинення протиправних діянь ОСОБА_5 , встановлено, що останній використовує платіжні банківські картки за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Саме на дані рахунки ОСОБА_5 отримує грошові кошти шляхом переказу за продану ним вогнепальну зброю.

Водночас встановлено, що на території України на даний момент діє « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 яке в встановленому законом порядку, вправі надавати повну наявну інформацію та роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до: роздруківок про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 за 06.11.2022, 28.11.2022, 23.12.2022 та за банківським рахунком НОМЕР_2 за 21.03.2023.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялася банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялася банківська платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- роздруківки про рух коштів у паперовому та електронному вигляді, які стосуються надходження грошових коштів та операцій пов`язаних з зняттям готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, по картковому рахунку за номером: НОМЕР_1 за 06.11.2022, 28.11.2022, 23.12.2022;

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді, які стосуються надходження грошових коштів та операцій пов`язаних з зняттям готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, по картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 за 21.03.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1