Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3171/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

17.11.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000980 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

17 листопада 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив, у зв`язку із чим, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність останньої особи.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000980 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 01 жовтня 2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 13300 грн.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 01 жовтня 2022 року на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від боту служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» з питанням про підтвердження входу до додатку «Приват24»яку вона автоматично підтвердила шляхом натискання цифри 1 на мобільному телефоні. В подальшому протягом декількох хвилин з її карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , проведено 14 транзакцій з купівлі нафтопродуктів на суму 950 грн кожна у «TOVVETAR LTD», без її відома та погодження.

Згідно відповіді ТОВ «ФІРМА ВЕТАР» від 07 жовтня 2022 року №08/10, товариство використовує поточний розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у АТ КБ «ПриватБанк» на який через систему «LiqPay» за допомогою мобільного застосунку «Neftek», 01 жовтня 2022 року у період з 06 годин 48 хвилин до 07 годин 00 хвилин здійснено 14 операцій на придбання 19 літрів палива марки «А-95 Origin» на суму 950 грн, розрахунок здійснювався з банківської карти НОМЕР_5 .Згідно інформації підприємства, яка обробляється в автоматизованих системах данні користувача( покупця),який здійснював вказані операції: ID клієнта при реєстрації НОМЕР_6 , номер телефона НОМЕР_7 .

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітниками СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_7 знаходиться у користуванні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та останній може бути причетний до вказаного правопорушення. Крім того, з ID клієнта 32343 «Neftek» переказували/отримували талони на пальне з ID клієнта НОМЕР_8 . Так, на протязі вересня 2022 року клієнт з ID НОМЕР_8 отримує від аканту, який імовірно використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 понад 7000 літрів пального загальною вартістю 364 тисяч грн., при цьому переказує отримане пальне на додаткові аккаунти імовірно ОСОБА_6 та реалізує третім особам: ID 61854, ID НОМЕР_9 , ID НОМЕР_10 , о 18 годин 27 хвилин 27 вересня 2022 року здійснює купівлю палива у розмірі 133 літри, з не встановленої банківської картки, а сам: 7 платежів по 969 грн, на загальну суму 6783 грн. Враховуючи викладене до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується телефоном НОМЕР_11 , зареєстрований в інтернет-додатку «Neftek».
Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 11 листопада 2022 року було надано дозвіл на обшук житла за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, документів, чорнових записів, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, банківських карт, комп`ютерної техніки, документів, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, інших речей, які мають доказове значення в провадженні, вилучених із вільного обігу на території України.

В ході вищезазначеного обшуку 16 листопада 2022 року було виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 АТ «Альфа Банк»; №718418 «Банк власний рахунок»; коробку від мобільного телефона марки «iPhone 13 Pro Max» IМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro Max» з абонентським номером НОМЕР_11 , в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім-карткою НОМЕР_11 ; системний блок марки «Intel Kor I5-4670 CPY9340GH2», код F5F8650D-A6B2-4FE7-ADD3-9760371E0C64; стартовий пакет «Vodafon» № НОМЕР_15 ; сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Readme», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , IМЕІ 2: НОМЕР_18 з сім-картою НОМЕР_19 .

Постановою слідчого від 16 листопада 2022 року вищезазначене вилучене майно долучено до кримінального провадження в якості речових доказів.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження слідів та засобів вчиненого злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів та засобів вчиненого злочину, накласти арешт на вилучене в кримінальному провадженні №0000980 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, під час проведення 16 листопада 2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: банківські картки № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 АТ «Альфа Банк»; №718418 «Банк власний рахунок»; коробку від мобільного телефона марки «iPhone 13 Pro Max» IМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro Max» з абонентським номером НОМЕР_11 , в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім-карткою НОМЕР_11 ; системний блок марки «Intel Kor I5-4670 CPY9340GH2», код F5F8650D-A6B2-4FE7-ADD3-9760371E0C64; стартовий пакет «Vodafon» № НОМЕР_15 ; сім-карту ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Readme», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , IМЕІ 2: НОМЕР_18 з сім-картою НОМЕР_19 , із забороню його відчужувати, володіти та користуватися.

Дозволити слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1