Справа № 526/207/23
Провадження № 1-кс/526/65/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000055 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000055 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 19.01.2023 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_5 , здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 2070 грн.

В ході проведення досудового розслідування для встановлення достовірних даних щодо підтвердження факту незаконного заволодіння грошовими коштами з зарплатної картки потерпілої, встановлення місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали з метою належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта закріпленого фінансового номеру).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що з потерпілою був зв`язок через додаток «Вайбер» з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступ до документів (роздруківок) операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , а також у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 19.01.2023 до ЄРДР за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що вищевказані документи та інформація можуть бути сформованими та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку , а також роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять інформацію про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, копію паспорта і.т.д.) власника платіжної картки № НОМЕР_2 , інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали з описом транзакцій; матеріали фотозйомки та відеозапису з банкомату і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з цієї картки за 12.01.2023; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до часу дії ухвали;

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 ) надати інформацію, яка містить відомості, щодо даних абонентських номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо; з зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості(неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 20.01.2023;

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) надати інформацію, яка містить відомості, щодо даних абонентських номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_6 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2023 по 20.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1