Справа № 761/3242/23
Провадження № 1-кс/761/2325/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського суду з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000870 від 28.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) шляхом реалізації своєї продукції - комплектуючих частин для продукції машинобудівної галузі суб`єктам господарювання, зареєстрованим у російській федерації, скоїли умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виготовляються комплектуючі частини для продукції машинобудівної галузі (шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання тощо), які із використанням афілійованого підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до 24.02.2022 експортувались суб`єктам господарювання, які знаходяться у російській федерації (далі - рф) (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф)), республіці білорусь (далі - рб) (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рб), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рб), Казахстані (ТОО «ВинГидроКомплект» (Казахстан)), Узбекистані (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Узбекистан), «АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Узбекистан)).

Згідно отриманими даних, гідроциліндри виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуються у оборонній промисловості, зокрема для комплектування ними броньованих танкових тягачів (БТТ). Вказане підтверджується виконаними контрактами за 2021 рік, у яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » деталі для комплектації броньованого танкового тягача, а саме гідроциліндри.

Встановлено, що у зв`язку із повномасштабною військовою агресією рф проти України та закриттям пунктів пропуску на кордоні України та рф, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою обходу введених обмежень, організовано протиправні схеми фінансових розрахунків та експортних поставок виробленої продукції на адресу російських контрагентів (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рф, м. Ліпецьк), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф, м. Челябінськ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рф, м. Курськ)) шляхом використання реквізитів підконтрольної компанії-нерезидента ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_2 ).

За наявними даними, доставка продукції в рф здійснюється із використанням вантажних автомобілів транспортно-логістичних компаній України, які прямують маршрутом через територію України, Румунії, Болгарії, Туреччини та Азербайджану до Казахстану.

У подальшому, вказані товари з території Казахстану відвантажується на ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », після чого вказана комерційна структура скеровує їх на адресу до кінцевих споживачів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рф, м. Ліпецьк), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф, м. Челябінськ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рф, м. Курськ) та інших компаній - резидентів рф.

У ході досудового слідства встановлено, що для погашення дебіторської заборгованості російських контрагентів перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка утворилась за поставлену продукцію до 24.02.2022, та з метою обходу фінансових обмежень, ОСОБА_6 за сприяння працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Вінниця, відкрито банківські рахунки для зазначеного товариства у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Польща) через які реалізовується схема переведення безготівкових коштів із рф на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, згідно до пп. 7 рішення РНБО України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», введеного в дію Указом Президента України від 27.08.2014 № 691/2014, з метою забезпечення потреб національної безпеки і оборони та ефективного використання державних ресурсів РНБОУ вирішила ужити заходів щодо припинення експорту до російської федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання РФ, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів.

Під час проведенням досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який займає посаду фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та фактично контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює контакти із керівниками російських підприємств щодо умов реалізації торговим домом виготовленої заводом продукції вищевказаним шляхом. Також члени сім`ї, чиї персональні данні можуть використовуватись ОСОБА_6 під час ведення протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (одночасно є бенефіціарним власником компанії-нерезидента ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рф, м. Курськ), займає посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконує функції із ведення бухгалтерського обліку вищевказаних компаній (у т.ч. із російськими контрагентами). Також члени сім`ї, чиї персональні данні можуть використовуватись ОСОБА_10 під час ведення протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає за АДРЕСА_6 , займає посаду бухгалтера, відповідальна за оформлення експортно-імпортної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та веде комп`ютерне спеціалізоване програмне забезпечення ведення податкового та бухгалтерського обліку «1С».Також члени сім`ї, чиї персональні данні можуть використовуватись ОСОБА_14 під час ведення протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 . ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , уродженець м. Вінниця, проживає за адресою: АДРЕСА_7 та має другу квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідальний за документальне оформленням логістичної доставки продукції на територію рф. Також члени сім`ї, чиї персональні данні можуть використовуватись ОСОБА_18 під час ведення протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_19 17.07.1952; ОСОБА_18 01.03.1953.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_21 , на посаді головного бухгалтера ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_30 , на посаді засновника - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на посаді головного бухгалтера ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_31 , на посаді співзасновника - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 , також на посаді співзасновника ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_22 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату та час був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000870 від 28.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що частина вказаних детективом у клопотанні документів може бути використано, як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення копій вказаних у клопотанні документів, починаючи з 01.01.2010, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що досудове розслідування здійснюється за вказаний період, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період з 01.01.2021 по 09.02.2023 року буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ГСУ СБ України у кримінальному провадженні №0000870, ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати належним чином завірених копій документів, а саме:

інформації за період з 01.01.2021 по 09.02.2023 про розміри, джерела, ознаки отриманих доходів згідно бази даних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та наступними фізичними особами: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 );

реєстраційних карток платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 );

перелік відкритих та закритих банківських рахунків (в т.ч. відкритих в банках нерезидентів) та рахунків, які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 09.02.2023 р.;

актів складених в результаті проведення камеральних, документальних (планових та позапланових; виїзних та невиїзних) фактичних перевірок, в т.ч. при відшкодуванні ПДВ, рішень про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податків, направлення та накази на проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) з 01.01.2021 по 09.02.2023 р.;

реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) із зазначенням сум, номенклатури товарів/послуг за період з 01.01.2021 по 09.02.2023 р.;

розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період 01.01.2021 по 09.02.2023 р.;

податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період 01.01.2021 по 09.02.2023 р.

В іншій частині залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_35