Справа №463/1774/23
Провадження №1-кс/463/2345/23
У Х В А Л А

05 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000567 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000567, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000567, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження подальшого виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту підроблених грошей, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, та їх місць перебування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних в клопотанні. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають безпосереднє, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та інформації іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних документів та інформації не дасть змогу встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, та, відповідно, встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні без проведення слідчих та процесуальних дій із використанням вказаних документів та відображеної в ній інформації. Враховуючи вищевикладене, детектив просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява касира ОСОБА_5 про те, що 25.09.2021 у період часу з 22:30 год. по 22:35 год., невідомі особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в пункті обміну валют ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом обміну грошових коштів збули завідомо підроблені гроші в сумі 4500 євро (9 банкнот номіналом 500 євро кожна), що еквівалентно 138 150 гривень.

Надалі у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетні громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , та громадянин Словаччини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентського номера НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаним абонентським номером; руху коштів по вказаному абонентському номеру; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаного абонентського номеру; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 01.01.2021 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях документи, дані та інформацію за визначеними вище абонентськими номерами та періодом часу, відобразивши в них наступні відомості:

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень; GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів);

- азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б (та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами);

- дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання;

- ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаного абонентського номеру з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаному абонентському номеру із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаним абонентським номером/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку);

- рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаним абонентським номером, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей;

- повні відомості про особу абонента А (анкетні дані власника (-ів)/користувача (-ів) абонентського номера телефону), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації).

Тимчасовий доступ надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_6 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000567, а саме: старшим детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; детективам ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1