Справа № 473/573/23
Номер провадження 1-кс/473/128/2023
УХВАЛА

Іменем України

"14" лютого 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000669,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що ЧЧ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 про те, що 08.06.2022 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом перевозки речей з м. Харкова до м. Ужгород, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріального збитку.

17.06.2022 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000669 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25 серпня 2022 року прокурором Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області винесено постанову про визначення підслідності за Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області у зв`язку з чим, що в матеріалах провадження вбачається, що місце вчинення кримінального правопорушення є м. Вознесенськ Миколаївської області.

Згідно наданих пояснень ОСОБА_5 , 08.06.2022 вона знайшла оголошення в мобільному додатку «Telegram» про перевезення вантажів з м. Харків до м. Ужгород. В подальшому заявниця зв`язалася по «Viber» з чоловіком а ім`я ОСОБА_6 . В телефонні розмові останній завірив по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , що необхідно переказати грошові кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 24 150 грн. На, що погодилась ОСОБА_5 та за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахували грошові кошти двома платежами 10.06.2022 о 18:18 в сумі 14 100 грн. та 11.06.2022 о 15:39 в сумі 10 050 грн. Після чого зв`язок із невідомою особою був втрачений.

Досудовим розслідуванням було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході аналізу отриманих матеріалів та виписки по картковому рахунку встановлено, що дійсно грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 24 150 грн. надійшли на вище вказаний картковий рахунок. Після надходження 10.06.2022 о 18:18 грошових коштів від потерпілої в сумі 14 100 грн. відбувся переказ грошові кошти о 18:27 в сумі 1250 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та аналогічні операції 10.06.2022 відбулися о 23:36, 23:43 1 500 грн., 150 грн. щодо переказу коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . В ході моніторингу переказів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 встановлено, що дії щодо переказів на вище вказаний рахунок вчинялися систематично та зразу після надходження грошових коштів від різних осіб з різних карткових рахунків на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 починаючи з 31.05.2022 19:13:46. Також аналогічні дії, щодо переказу грошових після надходження на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбуваються і з іншим картковим рахунком рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а саме після переказу грошових коштів потерпілої 11.06.2022 о 15:39:37 в сумі 10 050 грн. відбувся переказ коштів 13.06.2022 о 08:25:01 в сумі 3 120 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Вказане вище може свідчити про те, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 використовується шахраєм для переказу грошових коштів на інші карткові рахунки та поповнення різних мобільних телефонів.

Інформація, щодо руху грошових коштів та власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які були переказані грошові кошти потерпілої знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000669 від 17.06.2022.

У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до юридичної справи особи на яку відкрито рахунки, фото відео особи яка користувалася та переказувала грошових кошти через банкомати, термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху грошових коштів, інформацію щодо ІР адресів комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку. Дана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), та може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000669 від 17.06.2022, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.06.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000669 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000669.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000669 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,), наступну інформацію (документи) :

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 - 2780-5991 31.05.2022 19:13:46 в сумі 305 грн., 05.06.2022 18:59:42 в сумі 500 грн., 06.06.2022 10:49:09 в сумі 400 грн., 06.06.2022 10:51:26 в сумі 1 010 грн., 07.06.2022 08:46:50 в сумі 410 грн. 07.06.2022 10:59:52 в сумі 555 грн., 10.06.2022 18:27:56 в сумі 1 250 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) якщо це в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.05.2022 по 10.06.2022.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період з 30.05.2022 року по час з зняття або переказу грошових коштів по вище вказаним сумам, які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 30.05.2022 по 10.06.2022 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕГО телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн- НОМЕР_9 програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

7. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на який було переказано грошові кошти з карткового рахунку 07.12.2021 17:35:29 в сумі 500 грн.,07.12.2021 17:55:47 в сумі 200 грн., 07.12.2021 23:52:51 в сумі 150 грн., 01.02.2022 11:08:18 в сумі 2 500 грн., 01.02.2022 12:04:10 в сумі 200 грн., 30.05.2022 10:55:04 в сумі 1006 грн., 02.06.2022 10:44:07 в сумі 950 грн., 02.06.2022 12:24:40 в сумі 300 грн., 02.06.2022 12:41:15 в сумі 1 017 грн., 03.06.2022 09:06:46 в сумі 600 грн., 03.06.2022 09:39:17в сумі 80 грн., 03.06.2022 11:44:37 в сумі 200 грн., 07.06.2022 07:46:23 в сумі 200 грн., 07.06.2022 11:11:42 в сумі 800 грн., 10.06.2022 07:36:00 в сумі 500 грн., 13.06.2022 08:25:01 в сумі 3 120 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

8. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) якщо це в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2022 по 13.06.2022.

9. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в період з моменту відкриття рахунку по час з зняття або переказу грошових коштів по вище вказаним сумам, які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N 5375-4141- 2780-5991 з 01.06.2022 по 13.06.2022 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн- програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

11. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 14 березня 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1