печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Договору про закупівлю № 23 від 20.05.2022 (далі - Договір) закупило у ФОП « ОСОБА_4 » Швидкісний багатофункціональний катер з човновим двигуном (підвісний YAMAHA F150 XB (63P-1248078, 63P-1248078) 1 штука і човновим двигуном (підвісний YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470) 1 штука, згідно CPV за ДК 021:2015 код 34520000-8 Човен. Закупівля зазначених товарів здійснювалась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів робіт і послуг в умовах воєнного стану». Відповідно до пункту 3.1 Договору ціна зазначеного водного судна становить 5 650 000, 00 грн. без ПДВ. Водночас встановлено, що придбаний на підставі Договору швидкісний багатофункціональний катер може не відповідати умовам укладеного договору, технічним характеристикам, якості та дійсній вартості. Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_1 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) продажом водного транспорту раніше не займався, основний вид діяльності «43.39 Інші роботи із завершення будівництва». Закуплений за Договором швидкісний катер має наступні ідентифікаційні дані: номер сертифікату: 412-3-02493-21; ідентифікаційний номер: UA-BSY10002K121; виготовлювач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; проект: ВСС98М; тип і призначення: ВСС95; назва типу судна: Пошуково-рятівний катер; серійний номер: 2; рік моделі та рік побудови: 2021. Відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу № 0365/2022/ДСК, що складено стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) встановлено нецільове використанням коштів державної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення ціни ОСОБА_4 при укладанні договору поставки катеру, з подальшою легалізацією коштів через використання рахунків юридичної особи з ознаками ризиковості у період воєнного часу. На веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціна катеру з вказаними параметрами 75 000,00 дол. США (еквівалент 2 300 000,00 грн), також враховуючи ціну двигунів Yamaha FL 150 DETX та F150 XB, близько 1 000 000,00 грн., вартість нового катеру разом із вказаними двигунами може становить близько 3 500 000,00 гривень. Таким чином, під час дії воєнного стану, введеного по всій території України, у зв`язку із збройною агресією рф, ОСОБА_4 , на користь ГУ ДСНС України у Черкаській обл., було поставлено катер за ціною вище ринкової, що збільшує необґрунтоване навантаження на державний бюджет. Досудовим розслідуванням, встановлено, що кошти отримані ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_5 в подальшому у розмірі 200 тис грн. були зняті готівкою, кошти в сумі 2,6 млн грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При спробі перерахунку ще одної частини коштів у розмірі 2,6 млн грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суб`єктами фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення проведення фінансової операції. Підставою, для переказу вищевказаних коштів був договір поставки №8 укладений, 10.05.2022, між ОСОБА_5 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник), в особі директора ОСОБА_6 щодо поставки швидкісного багатофункціонального катеру з човновим двигуном (підвісний Yamaha F150 XB(63Р-1248078, 63Р-1248078) - 1 штука і човновим двигуном (підвісний Yamaha FL 150 DETX(64Р-1022470) 1 штука, згідно CPV за ДК 021:015 код 34520000-8 човен. Враховуючи вищенаведене Держфінмоніторингом встановлено, що 10.05.2022, між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 10.05.2022, було укладено договір поставки №8 на швидкісний багатофункціональний катер з човновим двигуном (підвісний Yamaha F150 XB(63Р-1248078, 63Р-1248078)- 1 штука і човновим двигуном (підвісний Yamaha FL 150 DETX(64Р-1022470) 1 штука, згідно CPV за ДК 021:015 код 34520000-8 човен. Ціна договору становить 5 198 000,00 гривень. Та вже, 20.05.2022, ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладається договір №23 на поставку товару за тотожними технічними показниками. При цьому, ціна договору становить 5 650 000,00 грн, що на 452 000,00 грн (8%) вище від ціни, договору укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В той же час, на сайті виробника вказаного катеру, ціна нижче на 40%, від ціни за яку було поставлено катер на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило перерахунок отриманих від ОСОБА_4 коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до листа виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 4 від 08.02.2021 адресованому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про проведення нагляду за будівництвом маломірного судна проекту ВСС98М клас РУ КМ + ПМ2 Т2 ВШС, ціна одного виробу складає 560 000 грн. Водночас відповідно до сертифікату UA-BSY10002K121, виготовлювачем значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення прокурором у провадженні 05.09.2022 призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу та слідчим 05.10.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу. З метою забезпечення об`єктивності і повноти експертних досліджень та у зв`язку із надходженням клопотання експерта, виникла необхідність в отриманні додаткових документів та інформації, які у тому числі зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, забезпечення виконання клопотання судового експерта, виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи: слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000278 від 13.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, щодо виготовлення малого судна з наступними ідентифікаційними даними: номер сертифікату 412-3-02493-21; ідентифікаційний номер UA-BSY10002K121; проект ВСС98М; тип і призначення ВСС95; назва типу судна Пошуково-рятівний катер; серійний номер: 2; рік моделі та рік побудови: 2021, а також листування, акти закладки кіля малого судна ідентифікаційний номер: UA-BSY10002K121, з питань технічного нагляду, акти огляду досліджуваного малого судна ідентифікаційний номер: UA-BSY10002K121 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при будівництва та після його завершення;

2) проекти ВСС98М, ВСС95, документи, листування та висновки щодо їх схвалення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

3) листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо затвердження, модернізації проекту для будівництва малого судна ідентифікаційний номер: UA-BSY10002K121;

4) обґрунтування необхідності зміни назви проекту судна «ВВС 98М» на «ВСС 95» (у разі його відсутності надати інформаційну довідку, лист щодо доцільності зміни назви), зміни до проекту судна, які у зв`язку із цим відбулися;

5) документів щодо реєстрації малого судна у Державному судновому реєстрі України, свідоцтва про придатність малого судна до плавання, технічного талону про проведення технічного огляду малого судна, акту огляду малого судна; технічного формуляра;

6) листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання комерційної пропозиції на постачання водного судна з човновими двигунами YAMAHA (Спеціальний рейдовий водолазний катер з встановленими двигунами (підвісні YAMAHA «або еквівалент» 150 к.с. - 2 шт.);

7) договори про продаж та поставку малого судна з наступними ідентифікаційними даними: номер сертифікату 412-3-02493-21; ідентифікаційний номер UA-BSY10002K121; проект ВСС98М; тип і призначення ВСС95; назва типу судна Пошуково-рятівний катер; серійний номер: 2; рік моделі та рік побудови: 2021, з додатками та доповненнями, додаткові договори, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, технічна документація (Інструкція з експлуатації на прилади до товару), сертифікат малого судна, сервісна книжка на двигуни до транспортного засобу (формуляр ) або на прилади до товару та інші документи, що стосуються укладення та виконання зазначеного договору;

8) договори, додаткові договори, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, митні декларації щодо човнових підвісних двигунів YAMAHA F150 XB (63P-1248078, 63P-1248078) та YAMAHA FL150 DETX (64P-1022470), дані щодо наробітку мотогодин двигунів;

9) чорнові записи; записні книги; електронні флеш носії; жорсткі диски, інші носії інформації, які зберегли на собі зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо дані, за допомогою яких встановлюється наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для досудового розслідування;

10) документи, що містять реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_1 ) печатки зазначених підприємств;

11) завіреної копії з журналу або інформація із системи документообігу, щодо реєстрації документів та резолюцій керівництва за період з 01.01.2020 по цей час;

12) листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договори, акти прийому-передачі та інші документи, які стосуються виготовлення малого судна з наступними ідентифікаційними даними: номер сертифікату 412-3-02493-21; ідентифікаційний номер UA-BSY10002K121, а також щодо проектів ВСС95, ВСС98М, ВСС98;

13) копіювання інформації, електронних документів з комп`ютерної, серверної техніки, мобільних телефонів, смартфонів, сім-карт, кінцевого обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефонії, носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, картки-пам`яті, CD/DVD диски) та інших пристроїв для зберігання інформації щодо виготовлення малого судна ідентифікаційний номер: UA-BSY10002K121, його придбання, продажу, виготовлення комерційних пропозицій на закупівлю «Спеціального рейдового водолазного катеру з встановленими двигунами (підвісні YAMAHA «або еквівалент» 150 к.с. 2 шт) 1 шт., згідно коду СPV ДК 021:2015 код 34520000-8 Човен, листування з указаних питань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1