Справа № 185/1828/23
Провадження № 1-кс/185/454/23
У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 року за № 0000087, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2023 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 року за № 0000087, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 26.12.2022 року приблизно о 17:50 год. невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 21 000,00 грн., що належать ОСОБА_5 , 1976 р.н., які зберігались на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 17.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до інформації, наданої потерпілою ОСОБА_5 , на її ім`я у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 25.12.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання інформації щодо картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 року за № 0000087, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю тимчасового вилучення документів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , за період з 25.12.2022 року по 13.02.2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), що зберігаються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-суми фінансових операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13 квітня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1