Дата документу 09.03.2023
Справа № 334/1758/23
Провадження № 1-кс/334/665/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню, у зв`язку з наступним.

11.01.2023 року надійшло повідомлення до Запорiзького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що 25.12.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману під приводом продажу мобiльного телефону, заволодiла грошовими коштами в розмiрi 3095 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖСО 649 вiд 11.01.2023 року).

12.01.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР № №0000028 за ч.1 ст.190КК України та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.

В ході проведення досудового розслідування був здійснений телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_1 з метою встановлення обставин правопорушення. В ході телефонноi розмови остання пояснила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 25.12.2022 зв`язалася з менеджером онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 метою покупки мобiльного телефону «Iphone 10» в корпусі чорного кольору. В ході діалогу їй надали реквізити для оплати за товар, так остання 25.12.2022, перебуваючи за вищевказаною адресою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на номер банківської карти НОМЕР_2 у розмірі 3095 гривень. На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Старший дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000028 від 12.01.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 12.01.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання старшого дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Старшим дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Вимоги клопотання старшого дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням дізнавача відповідно до КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України або за дорученням прокурора відповідно до КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , задоволенню не підлягають, виходить з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ за дорученням дізнавача оперативним працівникам, які не є стороною кримінального провадження, виходить за межі компетенції слідчого судді та не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 08.03.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з01.01.2023 по 08.03.2023;

- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 08.03.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 по 08.03.2023;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 08.03.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 08 травня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: