Справа №:755/8421/22
Провадження №: 1-кс/755/2201/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 08.06.2022 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 08.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-? КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000039, у ході якого було встановлено, що оперативним підрозділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в ході контррозвідувального забезпечення сталого функціонування об`єктів критичної інфраструктури Київського регіону, у встановленому законом порядку та відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади. Матеріали передані до органу досудового розслідування в порядку ст.214 КПК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює діяльність з оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами ТОВ «Макфа-Україна» () зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 18, кінцевим бенефіціаром є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ).

У той же час, в рф працює АО «Макфа» (ОГРН 898, зареєстроване за адресою: рф, м. Москва, пер. Вспольний, буд. 5), кінцевим бенефіціаром являється громадянин рф ОСОБА_6 , компанії якого, займаються виробництвом макаронних виробів, а також експортом своєї продукції з рф в Україну (до початку збройної агресії рф).

Фактичним виробником товарів та власниками зазначеної торгової марки є підприємства-резиденти рф. Кошти від продажу таких товарів спрямовані на користь резидентів російської федерації та використані для підтримки збройної агресії рф проти України.

Таким чином, АО «Макфа» та афілійоване з ним ТОВ «Макфа-Україна» мають відношення до російського капіталу, а діяльність їх посадових осіб на території України підпадає під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 110-2 КК України та майно даних компаній згідно ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» підлягає націоналізації.

Так, на виконання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, встановлено, що АО «Макфа» (ОГРН 898, зареєстроване за адресою: рф, м. Москва, пер.Вспольний, буд. 5) реалізує продукцію на території України через ТОВ «Паста Трейдинг» (), засновник якого є ТОВ «Макфа Юроп» (Чеська республіка, м. 11000 м. Прага 1, Нове Мнєсто, вул. У Целніці, 1031/4), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 (громадянка рф, АДРЕСА_8), дружина відомого російського бізнесмена ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , громадянин рф), який фактично здійснює управління даним підприємством.

Також, встановлено, що в 2021 році, імпорт продукції під торговельною маркою «Макфа» здійснювало підприємство-резидент республіки білорусь ТДВ «Фрэшленд» (ОНП 190743331).

Окрім того, ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником ПРАТ «Каланчацький КХП» (), яке здійснює виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості та має відповідні потужності на території Херсонської області.

Таким чином, кошти від реалізації продукції ТОВ «Макфа-Україна», ТОВ «Паста Трейдинг», ПрАТ «Каланчацький КХП» спрямовуються на користь резидентів російської федерації та можливо використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

За наявними даними, АО «Макфа» протягом 2021 року отримало прибуток 22,1 млрд рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що АО «Макфа» з 2020 року по даний час здійснює постачання до міноборони рф борошно-круп`яної продукції, тим самим фактично здійснює матеріальне забезпечення збройної агресії рф проти України.

Відповідно до наявних даних активи ТОВ «Макфа-Україна» становлять 28,4 млн грн., корпоративні права у вигляді статутного капіталу - 16,5 тис грн, активи ТОВ «Паста Трейдинг» - 14 млн грн, корпоративні права у вигляді статутного капіталу - 2 млн грн, активи ПрАТ «Каланчацький КХП» - 41,5 млн грн, корпоративні права у вигляді статутного капіталу 4,2 млн грн.

Також, відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно №302521877 від 10.06.2022, ПрАТ «Каланчацький КХП» належить: 2-кімнатна квартира загальною площею 41,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ; цілісний майновий комплекс будівель та споруд елеватора по заготівельній діяльності за адресою: АДРЕСА_4 ; склад матеріальних цінностей за адресою: АДРЕСА_5; цілісний майновий комплекс споруд та будівель елеватора промислового за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, встановлено, що син ОСОБА_7 (громадянка рф, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Паста Трейдинг» () та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «Каланчацький КХП» () - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин рф) був народним депутатом державної думи рф III та IV скликань. Також, на вищевказану особу накладено санкції Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018.

Разом з тим, за результатами проведених заходів отримано інформацію, що директор ТОВ «Паста Трейдинг» () ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ) з метою приховування кінцевих бенефіціарних власників громадян рф зареєстрував підприємство ТОВ «Версада Трейдинг» ().

Разом з тим, на виконання доручень прокурора та слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, від оперативного підрозділу отримано інформацію, що ТОВ «Гаусс Лайтінг» (), ТОВ «Ітерна» () є афілійованими підприємствами з ТОВ «Паста Трейдинг» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин рф ОСОБА_6 та контролюються одними і тими самими особами. Вказані підприємства мають одних і тих же працевлаштованих осіб, а також однакову юридичну адресу.

Також, від оперативного підрозділу отримано інформацію, що директором ТОВ «Паста Трейдинг» () ОСОБА_9 використовується у фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ). Даний суб`єкт господарської діяльності повністю підконтрольний ОСОБА_9 і використовується з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника та розрахунку з неплатниками ПДВ.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та його дружина ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ), яка фактично є головним бухгалтером ТОВ «Паста Трейдинг» проживають за адресою: АДРЕСА_6 . Крім цього, отримано інформацію, що ОСОБА_11 подає фінансову звітність віддалено з домашньої адреси.

Також, встановлено, що ТОВ «Паста Трейдинг» () використовує офісне та складські приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , які розташовані на земельній ділянці з кадастром номером: :78:136:0003.

Окрім того, отримано інформацію, що вищезазначене підприємство також винаймає за договором суборенди приміщення для зберігання продукції у ТОВ «КЛС» (), яке в свою чергу орендує дані приміщення у ПАТ «Облагротехсервіс» (), а саме: складська будівля №5, нежитлові будівлі, нежитлові приміщення, нежилі приміщення за адресами: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 8, 8є, 8в, 8г, 8д, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0024, :01:001:0033, :02:012:0224, :01:001:0033, :01:001:0034, :01:001:0031, :01:001:0032.

Разом з тим, за вищевказаними адресами зберігаються: фінансово-господарські документи ТОВ «Паста Трейдинг» (), ПрАТ «Каланчацький КХП» (), ТОВ «Макфа-Україна» (), ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Версада Трейдинг» (), ТОВ «Ітерна» () АО «Макфа» (ИНН , ОГРН 898), ТОВ «Макфа Юроп» (Чеська Республіка, м. Прага 1, Нове Мнєсто, вул. У. Целніці, 1031/4, компанії «ЕмДжіСі Інтернешнл Б.В.» (Нідерланди), а саме: платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ТОВ «Паста Трейдинг» (), ПрАТ «Каланчацький КХП» (), ТОВ «Макфа-Україна» (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Версада Трейдинг» (), ТОВ «Ітерна» () на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф та рб, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів в т.ч. громадян рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Також, підставою вважати, що дані документи знаходяться в службових осіб ТОВ «Паста Трейдинг», крім наведених вище, є та, що відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Згідно ст. 9 вказаного Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підприємство забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідно до «Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, строк зберігання первинних документів та додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах, становить 3 (три) роки.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що оригінали всіх первинних документів бухгалтерського та податкового обліків по фінансово-господарським операціям між ТОВ «Паста Трейдинг» (), ПрАТ «Каланчацький КХП» (), ТОВ «Макфа-Україна» (), ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Версада Трейдинг» (), ТОВ «Ітерна» () АО «Макфа» (ИНН , ОГРН 898), ТОВ «Макфа Юроп» (Чеська Республіка, м. Прага 1, Нове Мнєсто, вул. У. Целніці, 1031/4, компанії «ЕмДжіСі Інтернешнл Б.В.» (Нідерланди) є доказами під час досудового розслідування та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Паста Трейдинг». Оригінали документів необхідні з метою подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Також указано, що орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_7 (розташоване на земельній ділянці з кадастром номером: :78:136:0003).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст.110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039 - ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення обшуку фактичними місцем господарської діяльності ТОВ «Паста Трейдинг» (), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (розташоване на земельній ділянці з кадастром номером: :78:136:0003) та на праві приватної власності належить ТОВ «Ост-Вест Експрес» (), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів підприємств, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: ТОВ «Паста Трейдинг» (), ПрАТ «Каланчацький КХП» (), ТОВ «Макфа-Україна» (), ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Версада Трейдинг» (), ТОВ «Ітерна» () АО «Макфа» (ИНН , ОГРН 898), ТОВ «Макфа Юроп» (Чеська Республіка, м. Прага 1, Нове Мнєсто, вул. У. Целніці, 1031/4, компанії «ЕмДжіСі Інтернешнл Б.В.» (Нідерланди), платіжних доручень, виписок щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документів щодо перерахувань коштів ТОВ «Паста Трейдинг» (), ПрАТ «Каланчацький КХП» (), ТОВ «Макфа-Україна» (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Версада Трейдинг» (), ТОВ «Ітерна» () на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежів за використання торгових марок, довіреностей (в паперовому та електронному вигляді), виданих службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф та рб, печаток, штампів господарюючих суб`єктів, кліше підписів у т.ч. громадян рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 ; офіційного листування вищевказаних комерційних підприємств; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носіїв, електронних ключів доступу та носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженню, продукції, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя