Справа 688/1654/22
№ 1-кс/688/2361/22
Ухвала
про обрання запобіжного заходу
09 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шепетівка клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №0000045 від 01 липня 2022 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кривин Славутського району Хмельницької області, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої, що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

08 грудня 2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , за погодженням із начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, будучи фізичною особою-підприємцем, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , (ФОП ОСОБА_5 ), використовуючи свою господарську діяльність та пов`язане із цим службове становище, вирішила незаконно привласнити бюджетні кошти виділені на придбання товару: «Обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів», код ДК 021:2015:34320000-6 - Механічні запасні частини, крім двигунів і частини двигунів, за наступних обставин.

29.11.2018 Славутською районною державною адміністрацією Хмельницької області здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань здійснений запис № 0004123, після чого остання розпочала господарську діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг вартісного характеру, пов`язану із організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями.

26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником, в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 94 про поставку електричного обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів», що адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2 КОД ДК 021:2015:31610000 -5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація» на загальну суму 762 390 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 94 від 26.12.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 94 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_5 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 762 390, 00 грн без ПДВ, а саме: 1. шиномонтажний станок ТС 322-3РН-400 V-50/60Hz вартістю 96 640 грн., без ПДВ; 2. балансувальний станок 1/230/50 WB255 вартістю 86 400 грн., без ПДВ; 3. дископрав Лотус 5 вартістю 110 400 грн., без ПДВ; 4. підйомник 4-х стієчний PEAK 412-A 5.5 тонни для розвалу сходження вартістю 185 640 грн., без ПДВ; 5. настінна витяжка вихлопних газів Filcar ARGON-1-75-7 вартістю 52 800 грн., без ПДВ; 6. вулканізатор універсальний вартістю 14 640 грн., без ПДВ; 7. кран гідравлічний Oma 570 500 кг вартістю 24 480 грн., без ПДВ; 8. прес гідравлічний вартістю 2 500 грн., без ПДВ; 9. компресор повітряний Remexa 100LB40 вартістю 24 360 грн., без ПДВ; 10. пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; 11. прилад для регулювання фар 684D вартістю 23 440 грн., без ПДВ; 12. прес пневмогідравлічний напідлоговий 30т. вартістю 57 400 грн., без ПДВ; 13. зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 грн., без ПДВ; 14. комплект для прокачки гальмівної системи FLEBIMEC 3495 вартістю 28 300 грн., без ПДВ; 15. персональний комп`ютер вартістю 7 000 гривень без ПДВ; 16. інтерактивна дошка з програмним забезпеченням вартістю 5 950 гривень без ПДВ; 17. ноутбук вартістю 8 050 гривень без ПДВ; 18. мультимедійний проектор вартістю 3 790 гривень без ПДВ; 19. установка для перевірки свічок і комутаторів «Молнія-К» (220В) з компресором вартістю 7 500 гривень без ПДВ; 20. пуско-зарядний пристрій для АКБ вартістю 15 000 гривень без ПДВ.

Окрім того, 26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником, в особі директора ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 95, про поставку устаткування, приладдя та супутніх матеріалів для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів» за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2» Код ДК 021:2015:3168000-6-Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація», на загальну суму 465 070 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 95 від 29.11.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 95 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_5 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 465 070 грн., без ПДВ, а саме: домкрат пневматичний грузопідйомність 2500кг. ДП-2 вартістю 6 000 грн., без ПДВ; домкрат пневматичний грузопідйомність 400кг. ДП-3Ч вартістю 7 200 грн., без ПДВ; набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 28 000 грн., без ПДВ (3 500 грн без ПДВ за одну одиницю); набір інструментів комбінований ShiningBerg в ложементі 2 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 16 000 грн., без ПДВ (2 000 грн без ПДВ за одну одиницю); набір ключів комбінованих в ложементі у кількості 15 одиниць загальною вартістю 4 800 грн., без ПДВ (320 грн., без ПДВ за одну одиницю); набір викруток і ключів ShiningBerg в ложементі у кількості 8 одиниць загальною вартістю 2 600 грн., без ПДВ (320 грн., без ПДВ за одну одиницю); пневматичний гайковерт ударний 1/2 у кількості 4 одиниці загальною вартістю 6 200 грн., без ПДВ (1 500 грн., без ПДВ за одну одиницю); стільці з підставкою у кількості 15 одиниць загальною вартістю 30 000 грн., без ПДВ (2 000 грн., без ПДВ за одну одиницю); паяльник у кількості 8 одиниць загальною вартістю 3 200 грн., без ПДВ (400 грн., без ПДВ за одну одиницю); стіл комп`ютерний вартістю 2 900 грн., без ПДВ; стіл для вчителя вартістю 5 600 грн., без ПДВ; подовжувач на котушці у кількості 2 одиниці загальною вартістю 3 400 грн., без ПДВ (1 700 грн., без ПДВ за одну одиницю); спецодяг робітника СТО в комплекті у кількості 30 одиниць загальною вартістю 135 000 грн., без ПДВ (4 500 грн., без ПДВ за одну одиницю); комплект розхідних матеріалів вартістю 18 000 грн., без ПДВ; візок для інструментів на 7 поличок у кількості 8 одиниць загальною вартістю 25 000 грн., без ПДВ (3 125 грн., без ПДВ за одну одиницю); шафи металеві ШОМ 10/150 у кількості 2 одиниці загальною вартістю 30 000 грн., без ПДВ (15 000 грн., без ПДВ за одну одиницю); шафа для інструментів ШІ-10/2П/5В у кількості 2 одиниць загальною вартістю 50 000 грн., без ПДВ (25 000 грн., без ПДВ за одну одиницю); верстак металевий двотумбовий у кількості 2 одиниць загальною вартістю 31200 грн., без ПДВ (15 600 грн., без ПДВ за одну одиницю); дошка аудиторна обертова вартістю 17 000 грн., без ПДВ; возик з інструментами на 419 предметів вартістю 42 970 грн., без ПДВ.

Водночас, ФОП ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з директором Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , в порушення вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 договору поставки № 94, № 95 від 26.12.2021, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, з використанням підробленого офіційного документу «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» про прийняття обладнання, згідно зі специфікацією до договорів № 94 від 26.12.2021, та № 95 від 26.12.2021, на загальну суму 533 810 грн без ПДВ, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 61 910 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в порушення умов договору поставки № 94 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 не здійснила поставку обладнання в повному обсягу, згідно зі специфікацією до договору, оскільки в наявності у неї вказаного обладнання на час підписання договору та здійснення розрахунків за ним не було, а саме не поставила: пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ.

Окрім того, в порушення умов договору поставки № 95 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 ФОП ОСОБА_5 не здійснила поставку обладнання в повному обсягу, згідно зі специфікацією до договору, оскільки в наявності у неї вказаного обладнання на час підписання договору та здійснення розрахунків за ним не було, а саме не поставила: возик з інструментом на 419 предметів вартістю 42 970, 00 грн., без ПДВ; набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 3 одиниць загальною вартістю 10 500 грн., без ПДВ (3 500 грн., без ПДВ за одну одиницю); набір ключів комбінованих в ложементі вартістю 340 грн без ПДВ.

Всього ФОП ОСОБА_5 не здійснила поставку товарів на адресу Нетішинського професійного ліцею на загальну суму 61 910 гривень, якого у неї ні на час підписання договору, ні на час проведення розрахунків не було.

Водночас, ФОП ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з директором Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , 28.12.2021, перебуваючи за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що підставою для здійснення перерахунку бюджетних коштів за договорами поставки № 94 та № 95 від 26.12.2021 є видаткова накладна, яка подається до органів Казначейства України, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, склала завідомо неправдивий офіційний письмовий документ: «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року», до якого внесла завідомо неправдиві відомості про відвантаження обладнання, згідно з вказаних договорів на суму 533 810 грн без ПДВ, якого на той час у неї в наявності не було, Нетішинському професійному ліцею.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_5 28.12.2021, перебуваючи в службовому кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: проспект Незалежності, 2 м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, умисно, будучи службовою особою, з метою подальшого перерахування на свій особистий банківський рахунок бюджетних коштів, усвідомлюючи, що нею не здійснено поставку товарів згідно з договорами № 94 та № 95 від 26.12.2021 надала вказаний підроблений офіційний документ: «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» директору Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , яка в свою чергу внесла до нього завідомо неправдиві відомості про нібито прийняття усього обладнання на виконання вказаних договорів на загальну суму 533 810 грн., без ПДВ, в тому числі за обладнання, яке на адресу Нетішинського професійного ліцею взагалі не поставлялося на загальну суму 61 910 гривень.

Після чого того ж дня ОСОБА_8 подала вказану видаткову накладну до управління Державної казначейської Служби України у м. Нетішин, що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», бюджетних коштів на суму 533 810 грн.

В подальшому на підставі, вказаного підробленого документу, згідно з платіжних доручень № 11 від 28.12.2021, № 12 від 28.12.2021, № 15 від 30.12.2021 та № 17 від 30.12.2021 на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 НОМЕР_2 перераховано бюджетні кошти.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 , умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, грубо порушуючи бюджетне законодавство, повторно, за попередньою змовою з директором Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що обладнання на суму 61 910 гривень нею ліцею не поставлялося, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, на підставі якого здійснюється перерахунок бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 61 910 гривень, які незаконно перераховано на її рахунок НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк».

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися в привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, будучи фізичною особою-підприємцем, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , (далі ФОП ОСОБА_5 ), використовуючи свою господарську діяльність та пов`язане із цим службове становище, вирішила незаконно привласнити бюджетні кошти виділені на придбання товару: «Обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів», код ДК 021:2015:34320000-6 - Механічні запасні частини, крім двигунів і частини двигунів, за наступних обставин.

29.11.2018 Славутською районною державною адміністрацією Хмельницької області здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань здійснений запис № 0004123, після чого остання розпочала господарську діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг вартісного характеру, пов`язану із організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями.

26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником, в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 94 про поставку електричного обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів», що за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2 КОД ДК 021:2015:31610000 -5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація» на загальну суму 762 390 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 94 від 26.12.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 94 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_5 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 762 390, 00 грн без ПДВ, а саме: шиномонтажний станок ТС 322-3РН-400 V-50/60Hz вартістю 96 640 грн., без ПДВ; балансувальний станок 1/230/50 WB255 вартістю 86 400 грн без ПДВ; дископрав Лотус 5 вартістю 110 400 грн., без ПДВ; підйомник 4-х стієчний PEAK 412-A 5.5 тонни для розвалу сходження вартістю 185 640 грн., без ПДВ; настінна витяжка вихлопних газів Filcar ARGON-1-75-7 вартістю 52 800 грн., без ПДВ; вулканізатор універсальний вартістю 14 640 грн., без ПДВ; кран гідравлічний Oma 570 500 кг вартістю 24 480 грн., без ПДВ; прес гідравлічний вартістю 2 500 грн., без ПДВ; компресор повітряний Remexa 100LB40 вартістю 24 360 грн., без ПДВ; пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 грн., без ПДВ; прилад для регулювання фар 684D вартістю 23 440 грн., без ПДВ; прес пневмогідравлічний напідлоговий 30т. вартістю 57 400 грн., без ПДВ; зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 грн., без ПДВ; комплект для прокачки гальмівної системи FLEBIMEC 3495 вартістю 28 300 грн., без ПДВ; персональний комп`ютер вартістю 7 000 грн., без ПДВ; інтерактивна дошка з програмним забезпеченням вартістю 5 950 грн., без ПДВ; ноутбук вартістю 8 050 грн., без ПДВ; мультимедійний проектор вартістю 3 790 грн., без ПДВ; установка для перевірки свічок і комутаторів «Молнія-К» (220В) з компресором вартістю 7 500 грн., без ПДВ; пуско-зарядний пристрій для АКБ вартістю 15 000 грн., без ПДВ.

Окрім того, 26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником, в особі директора ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 95, про поставку устаткування, приладдя та супутніх матеріалів для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів» за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2» Код ДК 021:2015:3168000-6-Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація», на загальну суму 465 070 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 95 від 29.11.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 95 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_5 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 465 070 грн без ПДВ, а саме: домкрат пневматичний грузопідйомність 2500кг. ДП-2 вартістю 6 000 грн без ПДВ; домкрат пневматичний грузопідйомність 400кг. ДП-3Ч вартістю 7 200 грн без ПДВ; набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 28 000 грн без ПДВ (3 500 грн без ПДВ за одну одиницю); набір інструментів комбінований ShiningBerg в ложементі 2 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 16 000 грн без ПДВ (2 000 грн без ПДВ за одну одиницю); набір ключів комбінованих в ложементі у кількості 15 одиниць загальною вартістю 4 800 грн без ПДВ (320 грн без ПДВ за одну одиницю); набір викруток і ключів ShiningBerg в ложементі у кількості 8 одиниць загальною вартістю 2 600 грн без ПДВ (320 грн без ПДВ за одну одиницю); пневматичний гайковерт ударний 1/2 у кількості 4 одиниці загальною вартістю 6 200 грн без ПДВ (1 500 грн без ПДВ за одну одиницю); стільці з підставкою у кількості 15 одиниць загальною вартістю 30 000 грн без ПДВ (2 000 грн без ПДВ за одну одиницю); паяльник у кількості 8 одиниць загальною вартістю 3 200 грн без ПДВ(400 грн без ПДВ за одну одиницю); стіл комп`ютерний вартістю 2 900 грн без ПДВ; стіл для вчителя вартістю 5 600 грн без ПДВ; подовжувач на котушці у кількості 2 одиниці загальною вартістю 3 400 грн без ПДВ (1 700 грн без ПДВ за одну одиницю); спецодяг робітника СТО в комплекті у кількості 30 одиниць загальною вартістю 135 000 грн без ПДВ(4 500 грн без ПДВ за одну одиницю); комплект розхідних матеріалів вартістю 18 000 грн без ПДВ; візок для інструментів на 7 поличок у кількості 8 одиниць загальною вартістю 25 000 грн без ПДВ(3 125 грн без ПДВ за одну одиницю); шафи металеві ШОМ 10/150 у кількості 2 одиниці загальною вартістю 30 000 грн без ПДВ(15 000 грн без ПДВ за одну одиницю); шафа для інструментів ШІ-10/2П/5В у кількості 2 одиниць загальною вартістю 50 000 грн без ПДВ(25 000 грн без ПДВ за одну одиницю); верстак металевий двотумбовий у кількості 2 одиниць загальною вартістю 31200 грн без ПДВ(15 600 грн без ПДВ за одну одиницю); дошка аудиторна обертова вартістю 17 000 грн без ПДВ; возик з інструментами на 419 предметів вартістю 42 970 грн без ПДВ.

Водночас, ФОП ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з директором Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , в порушення вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 договору поставки № 94, № 95 від 26.12.2021, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, з використанням підробленого офіційного документу «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» про прийняття обладнання, згідно зі специфікацією до договорів № 94 від 26.12.2021, та № 95 від 26.12.2021, на загальну суму 533 810 грн без ПДВ, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 61 910 гривень.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в порушення умов договору поставки № 94 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 не здійснила поставку обладнання в повному обсягу, згідно зі специфікацією до договору, оскільки в наявності у неї вказаного обладнання на час підписання договору та здійснення розрахунків за ним не було, а саме не поставила: пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ.

Окрім того, в порушення умов договору поставки № 95 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 ФОП ОСОБА_5 не здійснила поставку обладнання в повному обсязі, згідно зі специфікацією до договору, оскільки в наявності у неї вказаного обладнання на час підписання договору та здійснення розрахунків за ним не було, а саме не поставила: возик з інструментом на 419 предметів вартістю 42 970, 00 грн без ПДВ; набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 3 одиниць загальною вартістю 10 500 грн без ПДВ (3 500 грн без ПДВ за одну одиницю); набір ключів комбінованих в ложементі вартістю 340 грн без ПДВ.

Всього ФОП ОСОБА_5 не здійснила поставку товарів на адресу Нетішинського професійного ліцею на загальну суму 61 910 гривень, якого у неї ні на час підписання договору, ні на час проведення розрахунків не було.

Водночас, ФОП ОСОБА_5 28.12.2021, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що підставою для здійснення перерахунку бюджетних коштів за договорами поставки № 94 та № 95 від 26.12.2021 є видаткова накладна, яка подається до органів Казначейства України, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, за допомогою комп`ютерної техніки склала завідомо неправдивий офіційний письмовий документ «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» та внесла до нього завідомо неправдиві відомості про відвантаження: пристрою для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; зйомників і спеціальних інструментів для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ; возика з інструментом на 419 предметів вартістю 42 970, 00 грн без ПДВ; набору інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 3 одиниць загальною вартістю 10 500 грн без ПДВ (3 500 грн без ПДВ за одну одиницю); набору ключів комбінованих в ложементі вартістю 340 грн без ПДВ, а всього обладнання на загальну суму 61 910 гривень, які нею Нетішинському професійному ліцею взагалі не поставлялися.

В подальшому, в той же день, ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: проспект Незалежності, 2, м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, умисно, будучи службовою особою поставила кульковою ручкою синього кольору власний підпис біля слова «Відвантажив» та скріпивши документ відтиском мастичної печатки «*Україна Хмельницька обл., м. Нетішин* фізична особа-підприємець* ОСОБА_5 * код НОМЕР_1 », надавши таким чином йому статусу офіційного, подала його директору Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_8 , яка в свою чергу поставила власноручний підпис біля слова «Прийняв» та скріпила документ відтиском мастичної печатки Нетішинського професійного ліцею, що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 бюджетних коштів, в тому числі за не поставлене обладнання на загальну суму 61 910 гривень.

Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , умисно, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою незаконного особистого збагачення, шляхом складання завідомо неправдивого офіційного документу та внесення до нього завідомо неправдивих офіційних відомостей, здійснила привласнення бюджетних коштів на суму 61 910 гривень, які незаконно отримала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

29 листопада 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра у вчинення вище вказаних кримінальних правопорушення вчинених ОСОБА_5 , підтверджується: проведеним оглядом місця події від 13.09.2022 та 24.10.2022; почеркознавчою, технічною експертизою документів та комп`ютерно-технічною експертизами; протоколом огляду вилученої інформації тимчасовим доступом з Хмельницького відділення Приватбанку щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_5 »; іншими доказами пов`язаними між собою.

Крім того, існують ризики того, що підозрювана ОСОБА_5 , може продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки остання підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а тому це може спонукати її до вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки окрім іншого вона підозрюється у підробленні фіктивного договору відповідального зберігання обладнання, яке вчинено з метою приховання злочинної діяльності.

Окрім того, підозрювана ОСОБА_5 , вчинила тяжке кримінальне правопорушення, за який законом передбачено найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, що є підставою вважати що вона може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Також, ОСОБА_5 , може незаконно вплинути на свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та вплинути на іншу підозрювану ОСОБА_8 , місце перебування яких підозрюваній достовірно відоме, шляхом висловлення погроз, застосування насильства, схиляння їх до дачі неправдивих показань.

Окрім іншого, необхідно врахувати що вчиненими кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 524 910 гривень.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечили.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст.131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З урахуванням наведених обставин, з оглядом на ст.ст. 177, 194 КПК під час вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу суд оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованості підозри.

Згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України у разі, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01 липня 2022 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

29 листопада 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовано необхідність застосування запобіжного заходу, підозрювана ОСОБА_5 отримала 06 грудня 2022 року о 16 годині 00 хвилин.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, оскільки це підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: протоколами огляду місця події від 13.09.2022 та 24.10.2022; висновками експерта від05.09.2022 за №651-652/22-22 та від 07.11.2022 за №891-892/22-22: протоколами інвентаризаційної комісії від 16.06.2022 та від 27.06.2022 та іншими доказами пов`язаними між собою.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосований до особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 вчинила тяжке кримінальне правопорушення та у разі визнання її винною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; підозрювана може незаконно впливати на свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та впливати на іншу підозрювану ОСОБА_8 , місце перебування яких підозрюваній достовірно відоме, шляхом висловлення погроз, застосування насильства, схиляння їх до дачі неправдивих показань; підозрювана ОСОБА_5 , може продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки остання підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а тому це може спонукати її до вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки окрім іншого вона підозрюється у підробленні фіктивного договору відповідального зберігання обладнання, яке вчинено з метою приховання злочинної діяльності.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження та процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту із заборонною залишати житло у нічний час.

Крім того, вважаю за необхідне покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, що забезпечить її належну процесуальну поведінку у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193-196, 205, 309, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 подане в рамках кримінального провадження №0000045 від 01 липня 2022 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній залишати місце проживання у нічний час (з 22 години до 06 години) строком на шістдесят днів.

Місце перебування під час домашнього арешту визначити: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали рахувати до 06 лютого 2023 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокурора Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області або суду за першою вимогою;

2) не залишати місце проживання АДРЕСА_1 , у період часу з 22 по 6 годину без дозволу слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокурора Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області, або суду;

3) повідомляти слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокурора Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та підозрюваною ОСОБА_8 ;

5) здати на зберігання до Шепетівського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області (2 поверх, провулок Ігоря Сікорського, 16, Шепетівка, Хмельницька область, 30400), свій паспорт для виїзду за кордон.

Роз`яснити підозрюваній, що, відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції, з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися у житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити підозрюваній, направити для виконання і контролю - до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області та в Шепетівську окружну прокуратуру - до відома.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_11