печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5509/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурор ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, три групи суб`єктів господарської діяльності в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території російської федерації, республіки білорусь, Угорщини, Кіпру, а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, які здійснюють незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних речовин (пестицидів), учасники яких, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зорганізувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

До складу першої групи входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (до червня 2022 « ОСОБА_5 ») (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_13 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_14 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН № НОМЕР_15 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_16 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_17 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_18 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІНН № НОМЕР_19 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_20 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН № НОМЕР_21 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН № НОМЕР_22 , РФ), НПО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІНН НОМЕР_23 , РФ).

До складу другої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

До складу третьої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (РБ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (РФ).

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, встановлено відомості за 2021-2022 роки щодо їх фінансово-господарських операцій, наявних активів, фінансової потужності, контрагентів з країни агресора та її сателітів, а також місця зберігання небезпечних та отруйних речовин на території України.

Крім того, встановлено, що вказані групи СГД здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та їх виробництво, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000697 від 26.07.2022 тимчасовий доступ до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності (в паперовому та електронному вигляді) за період з 2020 року по теперішній час, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), наступну інформацію:

- належним чином завірені копії документів зазначених в графі 44 митних декларацій та додаткових документів (договори з додатками, угоди, контракти, митні та вантажні декларації, інвойси, накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, технічні та інші документи, що містять характеристики товару) за якими було здійснено митне оформлення товарів, які за своїми властивостями згідно ІНФОРМАЦІЯ_27 ) відносяться до групи (товарної позиції) за якими класифікуються пестициди, агрохімікати та їх відходи (згідно листа ДМС України від 28.04.2009 N 29/1-11.1/2168-ЕП): 3808 10, 3808 20, 3808 30, ex 3808 90, ex 3002 90 50 00, ex 3002 90 90 00, ex 3824 90 99 00, ex 3825 61 00 00 , ex 3825 69 00 00, ex 3825 90 90 00, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3808 30 90 00, 3402, та всіх інших товарних підпозицій, категорій і підкатегорій, що включає ця група та УКТЗЕД, а також УКТЗЕД 3901 3914 і були імпортовані до України у період з 01.01.2020 по 01.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 );

- надати в електронному вигляді реєстр митних операцій щодо імпорту товарів переліченими суб`єктами у вказаний період із зазначенням митного посту, дати оформлення, номеру митної декларації, найменування товару, коду товару за УКТЗЕД, кількості товару, вартості товару, ваги товару, одиниць виміру товару,виробника товару та країни виробника, відправника товару та країни відправника, реквізитів та назви імпортера (одержувача) товарів, даних відповідальної особи від імпортера одержувача товарів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1