Справа № 1-кс/593/82/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000042 від 21.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 21.02.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 18 лютого 2023 року до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши про необхідність перевести грошові кошти на іншу картку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 9899,25 гривень, які остання перевела на банківську картку № НОМЕР_2 .

21.02.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.02.2023 о 15:45 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із чоловічим голосом з абонентського номеру НОМЕР_1 . Представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана особа повідомила ОСОБА_4 , що з її банківської картки невідомі особи зняли грошові кошти. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 одразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що ніяких транзакцій з банківського рахунку не проводилось, після чого повідомила про це вищезазначеному чоловіку, на що він відповів їй, що ці транзакції не можна побачити через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі даний чоловік запитав ОСОБА_5 скільки вона має грошей на рахунку, на що вона йому відповіла, що на картковому рахунку знаходиться 37 500 гривень. Також ОСОБА_5 повідомила всі реквізити банківської картки для виплат та універсальної картки, а саме: номера, строк дії, а також CVV-код. Надалі ОСОБА_5 повідомили, що для того, щоб зберегти наявні в неї кошти, вона повинна переказати їх на банківську картку, яку їй повідомлять, а в подальшому вони перекинуть їх назад. Тому, під час вказаної телефонної розмови, а саме 18.02.2023 року о 15:56 годині ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 9899,25 гривень з її банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 .

В подальшому, вищевказана невідома особа диктувала ОСОБА_4 покрокову інструкцію для проведення наступних платежів із її банківської картки № НОМЕР_4 : в сумі 9850 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; в сумі 19700 гривень на її банківську картку № НОМЕР_5 ; в сумі 19700 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; в сумі 19700 гривень на її банківську картку № НОМЕР_5 . Однак, в ОСОБА_4 був встановлений ліміт переказів, тому вказані транзакції не вдалось здійснити. Після цього вищевказаний чоловік вказав, що перетелефонує їй через 20 хв. В цей час про дану подію дізнався її чоловік ОСОБА_4 і сказав, що це шахраї і вона повинна заблокувати всі свої картки. Надалі, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала всі свої банківські картки, а грошові кошти в сумі 28000 гривень, що залишились в неї на рахунку, переказала на рахунок свого сина ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , 18.02.2023 о 15:56 години було здійснено переказ грошових коштів на суму 9850,00 гривень (9899,25 гривень із врахуванням комісії), на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу підтверджується платіжною інструкцією №ECM_P24A856096314D5642, яка була надана потерпілою ОСОБА_4 .

З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 16.02.2023 по 24 год. 59 хв. 23.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 18.02.2023 ОСОБА_4 було здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 9850,00 гривень (9899,25 гривень із врахуванням комісії).

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042 від 21.02.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_8 про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 16.02.2023 по 24 год. 59 хв. 23.02.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год. 00 хв. 16.02.2023 по 24 год. 59 хв. 23.02.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв. 16.02.2023 по 24 год. 59 хв. 23.02.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв. 16.02.2023 по 24 год. 59 хв. 23.02.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1