печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, три групи суб`єктів господарської діяльності (СГД) в яких засновниками є фізичні та юридичні особи зареєстровані на території російської федерації, республіки білорусь, Угорщини, Кіпру, а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти зареєстровані на території України, які здійснюють незаконне виробництво, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме особливо небезпечних речовин (пестицидів), учасники яких, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зорганізувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

До складу першої групи входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Угорщина), ТСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (до червня 2022 « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (Угорщина), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Кіпр), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_13 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_14 , РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН № НОМЕР_15 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІНН № НОМЕР_16 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_17 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН № НОМЕР_18 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН № НОМЕР_19 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІНН № НОМЕР_20 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_21 , рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН № НОМЕР_22 , рф), НПО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІНН НОМЕР_23 , рф).

До складу другої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

До складу третьої групи входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_27 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (РБ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (рф).

Крім того, встановлено відомості за 2021-2022 роки щодо їх фінансово-господарських операцій, наявних активів, фінансової потужності, контрагентів з країни агресора та її сателітів, а також місця зберігання небезпечних та отруйних речовин на території України.

Також, вказані групи СГД здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та виробів для їх фасування, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_25 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 тимчасовий доступ до документів щодо ведення фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_25 ) за період з 2020 року по 04.11.2022 рік, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних даних (картка платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо зазначених товариств, в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податів, дата зміну стану); довідкові дані (адреса телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомості про всіх посадових осіб та засновників за вказаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, валюту рахунку, дата відкриття, закриття ; реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (з всіма ідентифікуючими ознаками);

- відомостей про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС адрес, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності;

- відомостей щодо доходів, нарахованих/виплачених податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально, інших джерел отримання доходів вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місця роботи на період реєстрації);

- відомостей щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Ехсеl з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ЗК, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця);

- відомостей щодо наявних зареєстрованих податкових накладних;

- податкові повідомлення-рішення, винесені на підставі актів та актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій, в разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

- відомостей податкової звітності щодо імпорту/експорту зазначених суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2020 по 04.11.2022, із розшифруванням імпортерів/експортерів, дати та номенклатури товару.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30450/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1