Справа № 750/1153/23
Провадження № 1-кс/750/1167/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000269 від 22.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію, а саме: яким саме чином 22.01.2023 проводились операції переказу коштів через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( термінал MONO011) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , згідно ID-транзакції 9 на суму 29000 грн. дата та час транзакції 11:24 год. 22.01.2023, згідно ID-транзакції 6 на суму 25700 грн. дата та час транзакції 11:25 год. 22.01.2023, згідно ID-транзакції 5 дата та час транзакції 11:25 год. 22.01.2023 на суму 100 грн.; хто являється отримувачем коштів, які згідно ID-транзакції 9, НОМЕР_2 , 5 були зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал НОМЕР_3 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 22.01.2023 на 27.02.2023, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 22.01.2023 на 27.02.2023 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 22.01.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 22.01.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу таємного викрадення грошових коштів в сумі 56 992 грн. 83 коп. з її кредитного банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (карта НОМЕР_1 ), що мало місце 22.01.2023 шляхом використання невідомою особою реквізитів банківської картки потерпілої.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 яка вказала, що 22.01.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , було знято невідомим способом 56 992,83 грн., після телефонного дзвінка здійсненого з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

25.02.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що по карті за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 22.01.2023 о 11:24 год. в сумі 29000 грн. (без комісії) здійснено переказ коштів через термінал MONO11 на «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАНИЕ С ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Окрім того 22.01.2023 о 11:25 год. в сумі 25700 грн. (без комісії) здійснено переказ коштів через термінал MONO11 на «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.» та 22.01.2023 о 11:25 год. здійснено переказ коштів в сумі 100 грн.

З наданої інформації вбачається, що отримувачем даний коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення її місцезнаходження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 наступної інформації, а саме:

- яким саме чином 22.01.2023 проводились операції переказу коштів через JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( термінал MONO011) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , згідно ID-транзакції 9 на суму 29000 грн. дата та час транзакції 11:24 год. 22.01.2023, згідно ID-транзакції 6 на суму 25700 грн. дата та час транзакції 11:25 год. 22.01.2023, згідно ID-транзакції 5 дата та час транзакції 11:25 год. 22.01.2023 на суму 100 грн.

- хто являється отримувачем коштів, які згідно ID-транзакції 9, НОМЕР_2 , 5 були зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал НОМЕР_3 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 22.01.2023 на 27.02.2023, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 22.01.2023 на 27.02.2023 знімалась готівка із карткового рахунку, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1