Провадження № 1-кс/537/891/2022
Справа № 537/1538/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, в оригіналах та належно завірених копіях, а саме: належно завіреної копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії» з додатками; оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» з додатками, а також документи, що стали підставою для прийняття вказаного рішення, у тому числі пояснювальна записка до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» за підписом заступника міського голови директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналу проєкту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» з додатками; належно завіреної копії регламенту ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2020; оригіналу протокол пленарного засідання позачергової ХVI сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання від 06.05.2022, у тому числі його аудіо та відеозапис на електронний носій інформації; належно завіреної копії розпорядження Кременчуцького міського голови «Про скликання позачергової ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання»; оригіналів протоколів засідань постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики щодо обговорення питань, які виносилися на голосування сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання - про надання згоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії та про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії для забезпечення боргових зобов`язань КП ІНФОРМАЦІЯ_3 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі в режимі відео конференції та/або аудіо конференції; оригіналів протоколів засідань постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв`язку щодо обговорення питань, які виносилися на голосування сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання - про надання згоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії та про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії для забезпечення боргових зобов`язань КП КПС ШРБУ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі в режимі відео конференції та/або аудіо конференції. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянути у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи, інших сторін (учасників) кримінального провадження.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 27.06.2022 про те, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими посадовими особами, здійснюють заволодіння грошовими коштами, з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України. Наразі в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» з додатками, а також документи, що стали підставою для прийняття вказаного рішення, у тому числі пояснювальна записка до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» за підписом заступника міського голови директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнято в порушення вимог положень Бюджетного кодексу України, Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою КМУ від 14.05.2012 № 541, внаслідок чого органами ІНФОРМАЦІЯ_6 безпідставно проводяться гарантовані платежі за рахунок бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З огляду на вищевикладене на даний час у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у вилучені на підставі ухвали слідчого судді документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, Вказані документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, місто Кременчук, площа, у зв`язку з чим прокурором подано клопотання до слідчого судді.

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи необхідні слідству, у зв`язку з тим, що ініціатором клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза реалізації велосипеду.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000067 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими посадовими особами, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Як вбачається з метеріалів клопотання на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії» ІНФОРМАЦІЯ_3 надано згоду на отримання у 2021 році кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по липень 2025 року (до 5 років) з лімітом, що не перевищує 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень) з відсотковою ставкою за користування кредитом, що не перевищує 19,8 % річних, для утримання та поточпого ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів ІНФОРМАЦІЯ_7 , та поповнення обігових коштів. Відповідно до умов Договору Кредитодавець надав Позичальнику на умовах, визначених цим Договором, грошові кошти у вигляді непоновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 30 000 000,00 грн, надалі за текстом - «Кредит», зі сплатою 19,8% річних за користування кредитними коштами, і погашенням Кредиту згідно та з кінцевим терміном погашення заборгованості - 25.07.2025.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» надано гарантію ІНФОРМАЦІЯ_1 з подальшим погодженням з Міністерством фінансів України для забезпечення виконання боргових зобов`язань комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , далі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) по договору фінансового кредиту (з юридичною особою) № 49/21 від 02.06.2021 (далі - Кредитний договір), що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів. рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 надано місцеву гарантію на виконання зобов`язань саме по договору фінансового кредиту, що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів, тобто для цілей статутної комерційної діяльності, а не для виконання боргових зобов`язань за кредитним договором по реалізації інвестиційного проекту, метою якого є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій в місті Кременчуці.

18.10.2022 прокурором було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії» з додатками; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» з додатками.З

гідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.11.2022 № 01-36/9524 за підписом ОСОБА_5 , запитувані документи надати за запитом прокуратури не є можлимвим, з урахуванням відсутності відповідної ухвали слідчого судді.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..

Слідчий суддя, беручи до уваги пояснення начальника слідчого відділення, доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000067, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи, що вказаний слідчим у клопотанні велосипед перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою, одночасно слідчим належним чином доведено необхідність вилучення вказаного велосипеду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: старшого слідчого групи слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальника СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, в оригіналах та належно завірених копіях, а саме: належно завіреної копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії» з додатками; оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» з додатками, а також документи, що стали підставою для прийняття вказаного рішення, у тому числі пояснювальна записка до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» за підписом заступника міського голови директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналу проєкту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» з додатками; належно завіреної копії регламенту ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2020; оригіналу протокол пленарного засідання позачергової ХVI сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання від 06.05.2022, у тому числі його аудіо та відеозапис на електронний носій інформації; належно завіреної копії розпорядження Кременчуцького міського голови «Про скликання позачергової ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання»; оригіналів протоколів засідань постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики щодо обговорення питань, які виносилися на голосування сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання - про надання згоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії та про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії для забезпечення боргових зобов`язань КП ІНФОРМАЦІЯ_3 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі в режимі відео конференції та/або аудіо конференції; оригіналів протоколів засідань постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв`язку щодо обговорення питань, які виносилися на голосування сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання - про надання згоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії та про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії для забезпечення боргових зобов`язань КП КПС ШРБУ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі в режимі відео конференції та/або аудіо конференції.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 22.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_15