Справа №760/6213/23
Провадження №1-кс/760/2919/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000152 від 08 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, в якому просить накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 30.11.2022 по справі №:760/17753/22, провадження № 1-кс/760/5874/22, детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину www.tabakka.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 50г. кожна, а саме: Serbetli (в асортименті) загальна кількість 181 пачок; Adalya (в асортименті) загальна кількість 229 пачок; Jibiar (в асортименті) загальна кількість 1000 пачок;

- тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 100г. кожна, а саме: Asti (в асортименті) загальна кількість 66 банки; Unity (в асортименті) загальна кількість 16 банок; Drugoy (в асортименті) загальна кількість 11 банок; Absolute (в асортименті) загальна кількість 12 банок;

- тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме: Lagom (в асортименті) загальна кількість 57 пачок;

- тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме: Black (в асортименті) загальна кількість 39;

- тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 50г. кожна, а саме: Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 14 банки;

- тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 25г. кожна, а саме: Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 65 банки;

- тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової упаковки, вагою 100г. кожна, а саме: iNDIGO Smoke (в асортименті) загальна кількість 20 упаковок;

- виписки по рахункам АТ «Кредо Банк» по ТОВ «Хука Фемілі» на 19 аркушах;

- конверт сіро-коричневого кольору з документами ТОВ «Хука Фемілі» за період 2020-2021 років на 80 аркушах;

- файл з чистими (пустими) листками-аркушами з відтиском печатки ТОВ «Хука Фемілі»;

- додаток №2 до договору відповідального зберігання №21 02 2022 від 21 лютого 2022 року на 8 аркушах без підпису сторін але з відбитком печатки;

- папка бірюзового кольору з сімома папками та двома файлами з документами ТОВ «Хука Фемілі»;

- папка темно-синього кольору з 40 файлами в яких знаходяться документи ТОВ «Хука Фемілі»;

- папка синього кольору із 12 файлами з документами ТОВ «Хука Фемілі»;

- папка вишневого кольору «Реалізація продукції» (накладні на відвантаження) з 13 файлів з документами ТОВ «Хука Фемілі»;

- папка синього кольору «кадрові документи ТОВ «Лофт Фемілі» з 13 файлами та паками з документами ТОВ «Лофт Фемілі» та ТОВ «Хука Фемілі»;

- аркуш паперу формату А-4 з відтисками печатки ТОВ «Хука Фемілі»;

- папка вишневого кольору «Реалізація продукції» (накладні на відвантаження) з 17 файлами з документами ТОВ «Хука Фемілі»;

- папка синього кольору ВМД (імпорт) та додаткові витрати з 11 файлами з документами ТОВ «Хука Фемілі»;

- папка темно-синього кольору з 6 файлами з документами ТОВ «Хука Фемелі», з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000152 від 08 липня 2022 року.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу від 20 березня 2023 року для розгляду клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт вилученого під час обшуку майна накладається для забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000152 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Однак у порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, в порушення п.3 ч.2 ст.171 КПК України, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на вказане майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Також у клопотанні не зазначено власників вказаного майна, фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено слідчим суддею, вказаний в клопотанні обшук було проведено 21 грудня 2022 року.

А клопотання про арешт майна надійшло до суду лише 20 березня 2023 року, тобто з порушенням строку.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000152 від 08 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали слідчим для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Солом`янського

районного суду міста Києва ОСОБА_1