Справа № 344/3566/23
Провадження № 1-кс/344/1593/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. В подальшому у відповідності до Указу Президента України від 06.02.2023 №58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2022 року по листопад 2022 року, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 вступила в злочинну змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який являється керівником ТзОВ «Круїз бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану.

У липні - листопаді 2022 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_9 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_7 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

02 листопада 2022 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_9 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

26 листопада 2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся із ОСОБА_9 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_9 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_6 вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_9 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4000 доларів США.

Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_9

27 листопада 2022 року, о 06 год 03 хв. у офісному приміщенні туристичного агентства «ВІЗА-ТРЕВЕЛ», яке знаходиться за адресою м. Городенка, вул. Тараса Шевченка, 44А, Коломийського району, Івано-Франківської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Городенка, Івано-Франківської області, зареєстровану АДРЕСА_1 , фактично проживаючу АДРЕСА_2 , громадянку України, українку, затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

27 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

16 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26 листопада 2022 року, у період часу з 22 год. 16 хв. до 00 год. 43 хв., працівниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було проведено обшук в будинку АДРЕСА_2 , тобто по місцю проживання підозрюваної ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , 2 купюри номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PL 59447747 H; PL 59447746 H, 37 купюр номіналом 1000 грн., штамп із маркувальним позначенням «ULV TRAVEL YOB S.K.O».

27 листопада 2022 року винесено постанову про визнання речовим доказом мобільного телефону марки «iPhone 11» ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , 2 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PL 59447747 H; PL 59447746 H, 37 купюр номіналом 1000 грн., штампа із маркувальним позначенням «ULV TRAVEL YOB S.K.O».

З метою повного та об`єктивного встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, збереження речових доказів, у ході досудового розслідування виникла необхідність в накладені арешту на зазначене вище майно. Тому, просив накласти арешт на зазначені речі.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання 06.03.2023 р. не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, за змістом якої просив розгляд даного клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав.

Володілець майна ОСОБА_5 , в судове засідання 06.03.2023 р. не прибула, про час та місце розгляду справи була повідомлена слідчим. Від неї до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без її участі, щодо задоволення клопотання не заперечувала.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.5-6).

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 27.11.2022 р. - мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , 2 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PL 59447747 H; PL 59447746 H, 37 купюр номіналом 1000 грн., штампа із маркувальним позначенням «ULV TRAVEL YOB S.K.O», визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.14).

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт із позбавленням права користування, володіння та розпорядження на: мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , 2 купюри номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PL 59447747 H; PL 59447746 H, 37 купюр номіналом по 1000 грн., штамп із маркувальним позначенням «ULV TRAVEL YOB S.K.O».

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК