Справа № 204/4302/23
Провадження № 1-кс/204/1133/23

У Х В А Л А
Надалі, 21.03.2023 року під час проведення слідчих дій - огляду місця події поблизу із торгівельним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 слідчим вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти в загальній сумі 100 000 гривень, переданий останньому за вказаних вище обставин громадянкою ОСОБА_8 , а саме:
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД0990728;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД5387365;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН7033893;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ6096814;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕА4039417;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ0836582;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГА0576721;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ7584597;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УЗ3477216;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФД0836582;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФЖ0363977;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ8130957;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БВ6206223;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХБ2188648;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГБ7127182;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХД0799744;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД5532031;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АА1468643;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ8127355;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХА4999909;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФБ3030958;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕГ6392369;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄВ4951476;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ3116126;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГА2517451;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД9791708;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗА2010438;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЗ2054091;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄБ6770261;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ5411269;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ1984395;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЗ8386420;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЖ9716495;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ4307869;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗФ9448481;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АА5480792;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД1438128;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХБ7368276;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ7645185;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ1428135;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛЗ9449857;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛГ2551784;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ5945850;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛА8483408;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ1996988;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БР2114544;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФЗ2042136;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ5919443;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГТ1641787;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВБ4482280;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АБ7639750;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП0049814;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ4220457;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ4910469;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ3468337;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ2309972;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛИ1073131;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АВ0003950;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УИ8776870;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗЗ5615511;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГБ0636865;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ1322624;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ1373090;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН1128928;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП1025754;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЦА7657914;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕА6024606;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ5317449;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЗ1447053;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ8469723;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЕ1717230;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЗ3219966;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ5743179;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АИ1222070;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ5754324;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ6888859;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЗ0910709;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БВ6053126;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ9663684;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛВ4325168;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН1986956;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЖ5046797;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ0201096;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕВ9865518;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ7362033;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВА6049302;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером СГ0916889;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХВ9813547;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП3772515;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером СД3238417;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ8603931;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ2066433;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГН2631966;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ2257070;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МБ0923819;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЄ4785851;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЄ0734859;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ0997979;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД6905933;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ2061063;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ0795881;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ5030715;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН2368016;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ5980773;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ5388912;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БА0736296;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ3634345;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ5550192;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП8211290;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВГ8463884;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВХ0232202;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВГ8722713;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕГ0208600;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ4794520;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВВ8089541;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄД0999329;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АВ1036474;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЗ8766119;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГВ9582376;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БГ4436996;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ3156605;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ8042912;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗИ4201991;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛВ3096436;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП2377897;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ7124537;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА8428201;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БВ5667105;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УД2623206;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МБ8277966;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УЖ8600616;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФГ0846511;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛВ7499575;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ6440918;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗБ5553491;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЦА1269557;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ4570915;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЕ5486083;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄД8376725;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФГ5539899;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЖ5229959;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВФ9695992;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АГ1074301;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН9066503;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ2675248;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ5003422;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ5562824;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЄ6064172;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗД2336299;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЕ8640781;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УИ5966853;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД3959055;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗЗ2973642;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УД6458433;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЄ7581873;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛБ6296317;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛГ2419420;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА4830580;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ1080860;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ6721284;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЕ3771579;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АБ7121293;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗА7680048;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП1869032;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХД9571593;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП5766258;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП5766257;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЕ8936423;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АВ3217756;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄИ8247549;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ5004039;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УЖ4687653;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФЗ9733730;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ1860055;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БР7655179;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ4591695;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером СЗ9631831;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА3238615;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БА5568438;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА9662281;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ8042914;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ7567528;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ2751750;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕИ8280947;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АА2691844;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП3035902;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЄ5937700;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХБ5341839;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ7451201;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП3035900;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ2514730;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГА4643280;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЄ1168090;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ4533783;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗБ5774779;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ9117859;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ3504870;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП2626977;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ3549164;
?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД5784479,
та пакет білого кольору.
У подальшому, 21.03.2023 року о 17 годині 55 хвилин ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Під час особистого обшуку ОСОБА_8 , в останньої слідчим виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 12», серійний номер (EID): НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку МТС з мобільним номером НОМЕР_2 ; блокнот з чорновими записами та нотатками у ньому (фрагментами аркушів паперу).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, грошові кошти у сумі 100 000 гривень та пакет білого кольору вилучені при проведенні огляду місця події 21.03.2023 в період часу з 16 години 10 хвилин по 18 годину 05 хвилин та які визнані речовими доказами, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, з огляду на той факт, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій, підозрюваної ОСОБА_8 . Також, з урахуванням обставин кримінального провадження, мобільний телефон марки «Iphone 12» серійний номер (EID): НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку МТС з мобільним номером НОМЕР_2 , та блокнот з чорновими записами та нотатками у ньому (фрагментами аркушів паперу) вилучені при обшуку ОСОБА_8 у порядку ст. 208 КПК України та який визнано речовими доказами, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 100 000 гривень, котрі є предметом неправомірної вигоди полягає в тому, що вони є об`єктом скоєння злочину, а також у своїй сукупності є речовим доказом по кримінальному провадженню та мають суттєву роль на підтвердження протиправних дій ОСОБА_8 .Необхідність накладення арешту на вилучений у ОСОБА_8 мобільний телефон марки «Iphone 12», серійний номер (EID): НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку МТС з мобільним номером НОМЕР_2 існує через використання підозрюваною його, як знаряддя скоєння злочину для координації своїх злочинних дій та використання його як засобу зв`язку з особою котрій, підозрювана висловлювала намір надати та як наслідок надала неправомірну вигоду, таким чином він є знаряддям вчинення злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і за правилами ст. 98 КПК України є речовим доказом. Необхідність накладення арешту на блокнот з чорновими записами та нотатками у ньому (фрагментами аркушів паперу) полягає в тому, що в ньому можуть міститись рукописні відомості, що стосуються діяльності магазину (магазинів), розташованих на території Донецької області, зокрема й міста Покровська, де може здійснюватися торгівля алкогольними напоями, забороненими до ввезення на територію Донецької області, на період дії воєнного стану. Також можуть міститись відомості щодо переліку транспортних засобів, водіїв, які здійснюють незаконне транспортування алкогольної продукції на території Донецької області. Зазначені речі та майно мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про скоєння злочину та обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених вище речових доказів, що в такому випадку може перешкоджати кримінальному провадженню, приймаючи до уваги те, що з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення протиправних дій, ОСОБА_8 або інші близькі їй особи можуть вчинити дії спрямовані на умисне пошкодження, продаж, знищення або передачу третім особам вилучених під час проведення слідчих дій грошових коштів, мобільного телефону та блокноту з чорновими записами, відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, існує сукупність підстав вважати його знаряддями кримінального правопорушення, які зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що є об`єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом. Арешт вказаних речей та майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів та речей в якості речового доказу. У разі відмови у задоволенні даного клопотання слідство буде позбавлено можливості встановити об`єктивну істину по кримінальному провадженню, та унеможливить довести вину протиправної діяльності причетних осіб. Враховуючи викладене, прокурор звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна і просить розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна та представника такого власника, у зв`язку із необхідністю забезпечення арешту майна.
Від прокурора надана заява, про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна та представника такого власника, у зв`язку із необхідністю забезпечення арешту майна.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.
Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 100 000 гривень (сто тисяч гривень нуль копійок) та пакет білого кольору, вилучення яких здійснено 21.03.2023 у період часу з 16 години 10 хвилин по 18 годину 05 хвилин при проведенні огляду місця події за участю старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , а також заступника начальника УПД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме на наступні грошові кошти (гривні України) та майно:
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД0990728;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД5387365;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН7033893;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ6096814;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕА4039417;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ0836582;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГА0576721;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ7584597;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УЗ3477216;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФД0836582;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФЖ0363977;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ8130957;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БВ6206223;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХБ2188648;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГБ7127182;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХД0799744;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД5532031;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АА1468643;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ8127355;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХА4999909;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФБ3030958;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕГ6392369;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄВ4951476;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ3116126;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГА2517451;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД9791708;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗА2010438;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЗ2054091;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄБ6770261;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ5411269;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ1984395;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЗ8386420;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЖ9716495;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ4307869;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗФ9448481;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АА5480792;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД1438128;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХБ7368276;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ7645185;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ1428135;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛЗ9449857;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛГ2551784;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ5945850;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛА8483408;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ1996988;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БР2114544;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФЗ2042136;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ5919443;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГТ1641787;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВБ4482280;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АБ7639750;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП0049814;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ4220457;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ4910469;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ3468337;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ2309972;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛИ1073131;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АВ0003950;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УИ8776870;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗЗ5615511;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГБ0636865;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ1322624;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ1373090;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН1128928;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП1025754;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЦА7657914;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕА6024606;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ5317449;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЗ1447053;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ8469723;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЕ1717230;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЗ3219966;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ5743179;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АИ1222070;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ5754324;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ6888859;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЗ0910709;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БВ6053126;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ9663684;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛВ4325168;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН1986956;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЖ5046797;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ0201096;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕВ9865518;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ7362033;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВА6049302;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером СГ0916889;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХВ9813547;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП3772515;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером СД3238417;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ8603931;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ2066433;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГН2631966;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ2257070;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МБ0923819;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЄ4785851;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЄ0734859;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ0997979;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД6905933;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ2061063;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ0795881;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ5030715;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН2368016;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ5980773;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ5388912;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БА0736296;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ3634345;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗГ5550192;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП8211290;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВГ8463884;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВХ0232202;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВГ8722713;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕГ0208600;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ4794520;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВВ8089541;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄД0999329;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АВ1036474;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЗ8766119;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГВ9582376;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БГ4436996;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЕ3156605;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ8042912;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗИ4201991;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛВ3096436;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП2377897;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ7124537;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА8428201;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БВ5667105;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УД2623206;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МБ8277966;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УЖ8600616;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФГ0846511;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛВ7499575;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УГ6440918;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗБ5553491;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЦА1269557;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ4570915;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЕ5486083;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄД8376725;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФГ5539899;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЖ5229959;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВФ9695992;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АГ1074301;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АН9066503;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АЕ2675248;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ5003422;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗВ5562824;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЄ6064172;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗД2336299;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЕ8640781;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УИ5966853;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВД3959055;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗЗ2973642;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УД6458433;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЄ7581873;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛБ6296317;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЛГ2419420;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА4830580;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ1080860;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВИ6721284;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХЕ3771579;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АБ7121293;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗА7680048;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП1869032;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХД9571593;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП5766258;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП5766257;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЕ8936423;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АВ3217756;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄИ8247549;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕБ5004039;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером УЖ4687653;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ФЗ9733730;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ1860055;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БР7655179;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ББ4591695;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером СЗ9631831;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА3238615;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером БА5568438;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером МА9662281;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ8042914;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄГ7567528;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ2751750;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕИ8280947;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АА2691844;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП3035902;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЄ5937700;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХБ5341839;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ7451201;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП3035900;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЄ2514730;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ГА4643280;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ВЄ1168090;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЕЖ4533783;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЗБ5774779;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ЄЖ9117859;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АМ3504870;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АП2626977;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером ХГ3549164;
-купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серійним номером АД5784479,
та пакет білого кольору.
Накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone 12», серійний номер (EID): НОМЕР_1 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку МТС з мобільним номером НОМЕР_2 , блокнот з чорновими записами та нотатками у ньому (фрагментами аркушів паперу), які вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_8 , проведеного при затриманні останньої 21.03.2023 року о 17 годині 55 хвилин в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1