МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/970/22
Провадження № 1-кс/945/52/22
УХВАЛА
Іменем України

24 жовтня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що дізнанням відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано кримінальне провадження №0000108 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.09.2022 року ОСОБА_5 у Інтернет мережі «Фейсбук» побачила оголошення щодо продажу дров. 06.09.2022 року у ранковий час ОСОБА_5 подзвонила на абонентський номер НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні та домовились про купівлю дров в кількості 10 кубів, загальною вартістю 8000 грн. Невідома особа чоловічої статі, яка своїх даних не повідомила, сказала, що працює у Олександрівському лісовому господарстві, яке розташоване у Вознесенському районі. Чоловік повідомив, що ОСОБА_5 повинна перекинути грошові кошти. При розмові було укладено усний договір про часткову оплату, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 1500 грн та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1500 грн, загальна сума яка складає 3000 грн. Потім невідомий чоловік пообіцяв ОСОБА_5 привезти дрова о 14:00 годині 06.09.2022 року. Після чого телефоні дзвінки невідомий чоловік скидував і ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.
У зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до номерів рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_5 , власника вказаної банківської картки/рахунку з наданням його повних паспортних даних, місця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) в період часу з 05.09.2022 року по 08.09.2022 року, включно,
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000108 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.
Дізнавач відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості щодо номерів рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_5 , власника вказаної банківської картки/рахунку з наданням його повних паспортних даних, місця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) в період часу з 05.09.2022 року по 08.09.2022 року включно,перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємнцю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до номерів рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , на яку був здійснений перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_5 , власника вказаної банківської картки/рахунку з наданням його повних паспортних даних, місця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) в період часу з 05.09.2022 року по 08.09.2022 року, включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Копію зазначеної інформації надати на носії в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 24 листопада 2022 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.10.2022