Справа № 206/3533/22
Провадження № 1-кс/206/10/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000233,

ВСТАНОВИЛА:

09 січня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ та вилучення засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено: «27.10.2022 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 10.07.1973 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 22.04.2001 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього.

Допитавши потерпілого ОСОБА_5 22.04.2001 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що 16.09.2022 відповідно до наказу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР №218 він був зарахований до закладу на часткове державне утримання та став на облік як внутрішньо переміщена особа з 20.09.2022. Також, ОСОБА_5 має другу групу інвалідності з дитинства, з народження його батьки позбавлені батьківського піклування, опікуни відсутні.

ОСОБА_5 має відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був заблокований протягом досить тривалого часу та на рахунку перебуло 0 гривень.

11.10.2022 у ОСОБА_5 закінчився термін дії вищевказаного депозитного рахунку, після чого 12.10.2022 він разом з соціальним педагогом та психологом ОСОБА_4 звернулися до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 , для поновлення строку дії рахунку, однак працівники банку повідомили, що номер депозитного рахунку заблоковано давно, та для того, щоб відновити депозит необхідно було перевипустити нову банківську карту. Того самого дня, на вказаний депозитний рахунок відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 295 503 гривень.

22.10.2022 ОСОБА_5 стало відомо від ОСОБА_4 , що їй зателефонувала соціальний педагог ОСОБА_6 , яка повідомила, що з депозитного рахунку знялося блокування. Після чого, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони побачили транзакції з вказаного депозитного рахунку, в результаті чого в період часу з 20.10.2022 по 22.10.2022 відбулось знаття грошових коштів у розмірі 130 000 гривень.

24.10.2022 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 звернулися до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання виписки руху грошових коштів, де вони дізналась, що на його ім`я були відкритті декілька електронних рахунків.

Також, розглянувши виписку руху грошових коштів було видно, що невідомі проводили транзакції на інші відкритті рахунки зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , а з них проводили інші операції, (банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 якими він не користувався).

Соціальний педагог та психолог ОСОБА_4 попрохала вихованців КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, допомогти перевірити банківські карти, які були зазначені у виписці, яку вони отримали в банку, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вихованці на вказані номери намагались перевести грошові кошти, де вони виявили ім`я користувача ОСОБА_7 (т. НОМЕР_7 ). Після чого, вони через соціальну мережу «Інстаграм» у пошуку написали « ОСОБА_7 » та знайшли сторінку з користувачем « НОМЕР_8 », де були опубліковані фотографії двох хлопців з грошима, одного з них ОСОБА_5 впізнав як ОСОБА_8 , який являвся студентом в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_7 навчався на декілька курсів молодше від потерпілого, він проживав в гуртожитку разом з ним в АДРЕСА_3 ).

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій по карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 у тому числі, кому належать банківські картки (анкетні дані клієнта), за наявності, фото- та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками у друкованому або електронному вигляді, фото- та відеозображення зняття грошових коштів з вказаних карток у банкоматах (терміналах), IP-адреси входу в мобільний додаток за вказаними банківськими картами, за період з 11.10.2022 по 04.01.2023 року, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі дізнавача.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання справи повідомлялись належним чином.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав. Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача в частині тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо, в частині ж суб`єктного складу слід зазначити таке.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів наступним особам: дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням.

Як слідує з постанов про визначення дізнавача, який здійснюватиме досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000233 від 28 жовтня 2022 року та від 7 листопада 2022 року дізнавачами в кримінальному провадженні №0000233 визначено ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , за таких обставин, відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим дізнавачам, зазначеним в клопотанні.

Більше того, у відповідності до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що в ухвалі суду має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, за таких обставин суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів також оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, оскільки не вказані прізвища цих осіб.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформації з приводу фінансових операцій по карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 у тому числі, кому належать банківські картки (анкетні дані клієнта), за наявності, фото- та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками, фото- та відеозображення зняття грошових коштів з вказаних карток у банкоматах (терміналах), IP-адреси входу в мобільний додаток за вказаними банківськими картами, за період з 11.10.2022 по 04.01.2023 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ), суми грошових коштів, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Ухвала діє по 11 березня 2023 року.

В задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1