Справа № 296/833/23
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на Північній ділянці Буківського родовища, розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_6 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) український політик, колаборант із росією, депутат ІНФОРМАЦІЯ_6 VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: ОСОБА_7 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдо органу влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_6 .

26 квітня 2022 ОСОБА_6 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації Херсона.

ОСОБА_6 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Крім того, дочка ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється дружиною голови наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_11 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_12 , №205 від 17.01.2023.

Також, 23.01.2023 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, за ініціативою слідчого управління ГУНП в Житомирській області Головним управлінням ДПС у Житомирській області було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ході якого, зокрема, були виявлені ознаки заниження об`єкта та бази оподаткування, а саме кількості видобутих блоків габро на 2,4 тис.м.3 та ціни реалізації блоків габро на 2000 грн за м.3, що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн.грн, в т.ч. ПДВ 2,4 млн.грн., податку на прибуток підприємств 2,16 млн.грн.

Так, в ході проведення аналітичного дослідження господарської діяльності приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено значний відсоток реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн. грн, в т.ч. ПДВ - 2,4 млн. грн., податку на прибуток підприємств - 2,16 млн. гривень.

Так, встановлено, що згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.05.2019 по 13.05.2022 було реалізовано ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) блоки габро, в тому числі некондиційні, на загальну суму 1 811 294,88 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (договорів, угод, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, взаєморозрахунків з супровідними документами, тощо) про поставку продукції (сировини), а також інформації щодо подальшої переробки даної сировини (вироблених товарів) та їх реалізації іншим контрагентам в період часу з 01.01.2017 по час надання інформації.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення ФОП ОСОБА_4 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ФОП ОСОБА_4 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження, а також за дорученням слідчого, оперативному працівнику УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперативному працівнику 4-го сектору 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 в кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (договорів, угод, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, взаєморозрахунків з супровідними документами, тощо) про поставку продукції (сировини), а також інформації щодо подальшої переробки даної сировини (вироблених товарів) та їх реалізації іншим контрагентам в період часу з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, ФОП ОСОБА_4 , зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 02.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1