Справа № 296/2650/23
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №0000515 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 23.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх фактичного вилучення у службових осіб Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів наявних документів та інформації із зазначенням всіх наявних реквізитів щодо відправлень та їх отримувача (вид, категорія та номер поштового відправлення; місце та дата прийняття, прізвище, ім`я та по батькові, номер мобільного телефону і поштова адреса відправника та адресата; а у відповідних випадках сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред`явленого документа, що посвідчує особу відправника, вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення, підтвердження відправлення та вручення адресату, номер банківської картки особи, яка сплачує накладний платіж та яка його отримує), а також оригіналів документів щодо зазначених відправлень (експрес накладних, фіскальних чеків тощо), щодо здійснення поштових відправлень у період з 01.01.2022 по 22.03.2023 за наступними ідентифікуючими ознаками відправників:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон, НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний телефон НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний телефон НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний телефон НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний телефон НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний телефон НОМЕР_18 .

1.2. СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022 за фактом того, що група осіб на території Житомирської області організували незаконне придбання з метою збуту підакцизних товарів з метою подальшого їх перероблення у підакцизні товари (рідину для електронних цигарок), які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що інформація до якої слідчий просить надати доступ необхідна для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України за фактом того, що група осіб на території Житомирської області організували незаконне придбання з метою збуту підакцизних товарів з метою подальшого їх перероблення у підакцизні товари (рідину для електронних цигарок), які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

4.2. Слідчим матеріалами клопотання доведено що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України можуть бути причетні ряд фізичних осіб підприємців, а також юридичних осіб, а саме:

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , причетність вказаного суб`єкта господарської діяльності підтверджується фактом розміщення в квартирі вказаної особи офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фактом присутності вказаної особи під час проведення обшуків за адресами виготовлення та зберігання фальсифікату: АДРЕСА_4 та небесної АДРЕСА_5 , а також слідчим експериментом проведеним за участю ОСОБА_19 ;

- ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , що причетна до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює торгівлю вказаними фальсифікованими підакцизними товарами через мережу Інтернет. Окрім цього необхідно зазначити, що ОСОБА_20 являється єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля тютюновими виробами. Також вказаній особі належить один із транспортних засобів, яким здійснювалось транспортування фальсифікату до відділень НП м. Житомира автомобіль ФІАТ Добло реєстраційний номер НОМЕР_22 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , що являється фізичною особою підприємцем та причетна до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює торгівлю вказаними фальсифікованими підакцизними товарами в торгових точках міста Житомира. Також вказаній особі належить один із транспортних засобів, яким здійснювалось транспортування фальсифікату до відділень НП м. Житомира автомобіль ФІАТ Дукато реєстраційний номер НОМЕР_24 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_25 , що являється фізичною особою підприємцем та причетний до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює організаційні заходи по виготовленню рідин для електронних сигарет, а також є особою, що здійснює відправлення фальсифікованих підакцизних товарів.

Також причетність вказаної особи до незаконної діяльності підтверджується проведеними заходами, а саме присутністю під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ФОП ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що здійснювало імпорт речовин для виготовлення рідин для електронних сигарет.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_8 ), засновником та керівником якого являється ОСОБА_21 вказаним товариством здійснювалось ввезення та розмитнення вантаж «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» в кількості 750 літрів, який надійшов від комерційних структур « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_10 ), а також органічні сполуки гліцерину та монопропіленгліколю, метіл лактат, аміди циклічні, речовини для обробки та ароматизації сумішей, запчастини для до електронних сигарет багаторазового використання тощо. Окрім цього причетність до незаконної діяльності по виготовленню фальсифікованих підакцизних товарів посадовими особами підтверджується матеріалами обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_11 ), керівником якого являється ОСОБА_9 , причетний до реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет. Окрім цього єдиним засновником даного товариства являється ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , що причетна до здійснення незаконної діяльності по виробництву, зберіганню з метою збуту, а також збуту фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі рідин для електронних сигарет, оскільки здійснює торгівлю вказаними фальсифікованими підакцизними товарами через мережу Інтернет. Також вказаній особі належить один із транспортних засобів, яким здійснювалось транспортування фальсифікату до відділень НП м. Житомира автомобіль ФІАТ Добло реєстраційний номер НОМЕР_22 .

4.3. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати доступ: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000515 від 21.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів, місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

4.5. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх фактичного вилучення у службових осіб Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів наявних документів та інформації із зазначенням всіх наявних реквізитів щодо відправлень та їх отримувача (вид, категорія та номер поштового відправлення; місце та дата прийняття, прізвище, ім`я та по батькові, номер мобільного телефону і поштова адреса відправника та адресата; а у відповідних випадках сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред`явленого документа, що посвідчує особу відправника, вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення, підтвердження відправлення та вручення адресату, номер банківської картки особи, яка сплачує накладний платіж та яка його отримує), а також оригіналів документів щодо зазначених відправлень (експрес накладних, фіскальних чеків тощо), щодо здійснення поштових відправлень у період з 01.01.2022 по 22.03.2023 за наступними ідентифікуючими ознаками відправників:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон, НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний телефон НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний телефон НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний телефон НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний телефон НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний телефон НОМЕР_18 .

3. В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1