УХВАЛА

про арешт майна

23 лютого 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001880 від 07.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у якому просить накласти арешт на речі вказані у клопотанні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що що ОСОБА_6 , порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений час, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, які 16.11.2022 року близько 10 год. 23 хв. незаконно збув, надіславши через логістичну мережу ТОВ «Нова Пошта» з відділення №6 що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 44, до м. Рівне у 1 (одному) поштовому відправленні № 6245, отримувачем якого був зазначений ОСОБА_7 , ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», м. Рівне, вул. Дворецька, 116.

16.11.2022 в період часу з 13 год. 59 хв. по 14 год. 06 хв., в приміщенні терміналу ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться по вул. 7-го Серпня, 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто поштове відправлення № 6245, відправлене ОСОБА_6 , в якому було виявлено 4 (чотири) поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, з яких відібрані зразки у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-22/11967-НЗПРАП від 05.01.2023 у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,400 г та прозорий поліетиленовий пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору з якої відібрані зразки у вигляді рослинної речовини зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-22/11968-НЗПРАП від 03.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якої заборонено канабіс, загальною масою 0,183 г (в перерахунку на висушену речовину).

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи повторно порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту а також незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів у місця позбавлення волі, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений час незаконно придбав психотропну речовину амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, які 02.12.2022 року близько 12 год. 40 хв. незаконно збув, надіславши через логістичну мережу ТОВ «Нова Пошта» з відділення №22 що за адресою: м. Рівне, вул. Дачна, 1а, до м. Рівне у 1 (одному) поштовому відправленні № 6763, отримувачем якого був зазначений ОСОБА_7 , ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» м. Рівне, вул. Дворецька, 116.

03.12.2022 в період часу з 16 год. 50 хв. по 16 год. 56 хв., в приміщенні ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що знаходиться по вул. Дворецька, 116, в м. Рівне, оглянуто поштове відправлення № 6763, відправлене ОСОБА_6 , в якому було виявлено поліетиленовий пакетик з порошкоподібної речовиною білого кольору, з якої відібрані зразки у вигляді порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-23/368-НЗПРАП від 13.01.2023 у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,670 г та прозорий поліетиленовий пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору з якої відібрані зразки у вигляді рослинної речовини зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-23/369-НЗПРАП від 13.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якої заборонено канабіс, загальною масою 0,691 г (в перерахунку на висушену речовину).

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений час, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку зберігав з метою збуту, а саме розповсюдив (приховав) 03.12.2022, в період часу з 14 год. 22 хв. по 16 год. 05 хв., в лісовому масиві за координатами «Google Maps» 49.523655, 25.535919.

03.12.2022 в період часу з 16 год. 28 хв. по 16 год. 40 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в лісовому масиві за координатами «Google Maps» 49.523655, 25.535919, поблизу дерева, у верхньому шарі грунту було виявлено пакунок обмотаний липкою стрічкою червоного кольору, в середині якого знаходився прозорий сліп-пакетик з надписом «SL24.CC» з вмістом кристалічної речовини білого кольору вагою близько 23.93 г, з якої відібрані зразки у вигляді кристалічної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-23/226-НЗПРАП від 12.01.2023 у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою 1,052 г. Також на відстані близько 5 метрів від попереднього за координатами «Google Maps» 49.523655, 25.535919 було виявлено аналогічний згорток з вмістом кристалічної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-23/227-НЗПРАП від 13.01.2023 у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою 10,526 г, що являється великим розміром.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України.

За вказаними фактами 08.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307 КК України.

Слідчий у клопотанні вказав, що санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, необхідно з метою обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна накласти арешт на нерухоме майно, яка належить підозрюваному ОСОБА_6 . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухомого майно, підозрюваному ОСОБА_6 на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Судом встановлено, що слідчим Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001880 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

08 лютого 2023 року слідчим Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 під час проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_2 вилучено автомобіль марки «Volkswagen Caddy» з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, номер vin: НОМЕР_2 », власником якого є ОСОБА_8 , який вилучено до спеціального майданчика ГУНП в Рівненській області за адресою Рівненська область Рівненський район с. Городок вул. Барона Штейнгеля, 90 та опечатано бирками, а також ключ від автомобіля «Volkswagen Caddy» з д.н.з. НОМЕР_1 , та свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Caddy» з д.н.з. НОМЕР_1 , які упаковано до спец пакету НПУ №PSP1232963.

У судовому засіданні встановлено, що вищевказані речі, відповідає критеріям, викладеним ст.98 КПК України, зокрема є засобом вчинення кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, а решт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючий, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , власником якої є підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збереження речових доказів, запобігання можливості його переховування, пошкодження, зникнення, знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , власником якої є підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити заборону власнику вказаного майна, чи будь-якій іншій особі розпоряджатися ним до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_9