ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6042/20

Провадження № 1-кп/210/98/23

"10" березня 2023 р.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі

головуючого - судді ОСОБА_1 , за участі секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку дистанційного судового провадження (в режимі відеоконференції) кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 366 КК України, -

сторони та учасники, які приймали участь в судовому провадженні: прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , представник потерпілого Міністерства оборони України - ОСОБА_11 , обвинувачений ОСОБА_12 та його захисники - адвокати ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , обвинувачений ОСОБА_7 та його захисники - адвокати ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 30 жовтня 2020 року з Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000476 від 26 квітня 2017 року.

Відповідно до частини 2 статті 31 КПК України, статті 35 КПК України обвинувальний акт передано в провадження судді ОСОБА_1 .

Під час підготовчого судового засідання стороною захисту обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_13 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України на підставі частини 10 статті 284 КПК України (у зв"язку з закінченням строків досудового розслідування після повідомлення про підозру).

Ухвалою суду від 05 серпня 2021 року клопотання захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_13 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України на підставі частини 10 статті 284 КПК України (у зв"язкуз закінченням строків досудового розслідування після повідомлення про підозру) - залишено без задоволення.

03 березня 2023 року з Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт зі змінами за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000476 від 26 квітня 2017 року.

Під час судового засідання стороною захисту обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_13 повторно заявлено клопотання про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 366 КК України на підставі частини п.1 ч.2 ст.284 КПК України (у зв"язку з закінченням строків давності).

Відповідно до зміненого під час судового розгляду обвинувального акту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину за наступних фактичних обставин.

ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що він, являється співзасновником (87,50 часток у статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Альфа ЛТД», , юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41 (далі ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД»), що діє на підставі Статуту товариства (зі змінами), зареєстрованого 29.11.2006 за №2004942. Згідно Протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» від 25.03.2000, Наказу № 3 власників ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», яку він займає до теперішнього часу.

Згідно Статуту ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , як співзасновник та директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», має право брати участь в управлінні товариством через загальні збори, здійснює поточне керівництво оперативною та господарською діяльністю товариства, самостійно вирішує питання його діяльності, представляє товариство в Україні та за її межами, діє без доручення від імені товариства, розпоряджається його майном, укладає усі види угод із правом підпису, видає накази та виконує інші функції для забезпечення організації його роботи, тобто, постійно обіймає з 25.03.2000 посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих адміністративно-господарських функцій, та, згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою.

Протягом 2014-2016 років між ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» та Міністерством оборони України неодноразово укладалися договори про закупівлю товарів за державні кошти на поставку Димових сумішей ДС-56 літня та ДС-56 зимова.

31.01.2017 директором ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 направлено лист за № 25 на адресу «Начальника військ ІНФОРМАЦІЯ_3 Полковнику ОСОБА_7 », в якому зазначено про підвищення ціни на продукцію ДС-56 літня на 5,33% від останньої поставки в грудні 2016 року, у зв`язку із підвищенням ціни на складові компоненти, енергоресурси та оплату праці.

За результатами розгляду вказаного листа, 02.02.2017 начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту ЗСУ - начальник ЦУ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ полковнику ОСОБА_7 направив лист до Управління військових представництв Міністерства оборони України за № 343/4/2/154, в якому зазначив, що у 2017 році заплановано провести закупівлю димової суміші ДС-56 літня. Під час аналізу цінових пропозицій на димову суміш ДС-56 літня встановлено, що найменшу ціну запропоновано ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», в розмірі 37 300 грн. за 1 тону. При цьому, вартість аналогічної продукції у грудні 2016 року становила 35 300 грн. за 1 тону. Під час подання пропозицій до Річного плану закупівель на 2017 рік тендерним комітетом Міністерства оборони України їх не погоджено, у зв`язку із завищеною ціною на закупівлю. У зв`язку з цим, викладено прохання провести перевірку собівартості закупівлі димової суміші ДС-56 літня на умовах, запропонованих ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД».

На виконання листа № 343/4/2/154 від 02.02.2017 Управлінням військових представництв направлено доручення до Військового представництва № НОМЕР_1 Міністерства оборони України, яким доручено організувати опрацювання РКМ від ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» щодо визначення рівня орієнтовної вартості закупівлі димової суміші ДС-56 (літня) із складанням відповідного Висновку військового представництва.

16.02.2017 до Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України надійшов та зареєстрований за вхідним № 781 Висновок представництва замовника № 227 на матеріали по обґрунтуванню рівня орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДС-56 від 15.02.2017 за № 136, відповідно до якого ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» надані на розгляд і узгодження ПЗ № 227 матеріали по обґрунтуванню рівня орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДС-56, станом на 15.02.2017 в сумі 35300 грн. за 1 тону з ПДВ, тобто заздалегідь до початку тендерної процедури закупівлі даного товару. Серед вказаних документів був «Розрахунок витрат за статтями» «Сировина, Затарювання» По виготовленню Димової суміші ДС-56 (літня) в кількості 1 тони», відповідно до якого, одна тонна Димова суміш ДС-56 літня складається з наступних компонентів: дизпаливо - 0,395т на суму 8159,62грн., екстракт селективної очистки - 0,146т на суму 1940грн., олива ріпакова - 0,120т на суму 2200грн., олива К-2-24 - 0,115т на суму 2108,33грн., олива індустріальна І-50А - 0,100т на суму 1625грн., диетоноламін - 0,080т на суму 4640грн., вуглецьмісткий матеріал 0,035т на суму 487,89грн., присадка Viscoplex - 0,010т на суму 1170грн., бочка металева (нова) 0,18т - 5,6шт на суму 3033,35грн. Таким чином, собівартість 1 тони ДС-56 літня за статтею «Сировина, Затарювання» складає 30437,03грн. з ПДВ. На вказаний висновок 16.02.2017 начальником військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальником Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України полковником ОСОБА_7 особисто накладено резолюцію.

Відповідно до рішення тендерного комітету Міністерства оборони України Замовника (протокол від 03.03.2017 №75/85/1) 03.03.2017 Міністерством оборони України оприлюднено оголошення про проведення відбору на закупівлю мастильних засобів (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військово-хімічне майно спеціального призначення)).

ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 прийняла участь у вказаній тендерній процедурі та надала до тендерного комітету ряд необхідних для участі у тендерній процедурі документів.

Відповідно до рішення тендерного комітету Міністерства оборони України Замовника (протокол від 24.03.2017 №75/85/4) щодо наміру укладання договорів за результатами переговорної процедури закупівлі мастильних засобів (09210000-4) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення), між директором ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 (виконавець), та Міністерством оборони України в особі начальника військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальника Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності від Міністерства оборони України від 19.01.2017 року № 220/35д, укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору) на загальну суму 7 195 920,48 грн. з ПДВ, на поставку до 31.05.2017 - Мастильних засобів (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення)) в кількості 203966кг, за цінами зазначеними в Специфікації постачання Товарів, що додається до Договору, а саме 29,40 грн. за 1 кг суміші без ПДВ, що відповідало ціні, встановленій Висновком представництва замовника № 227 на матеріали по обґрунтуванню рівня орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДС-56 від 15.02.2017 за № 136. Термін дії вищевказаного договору становить до 31.12.2017. Умовами вищевказаних договорів передбачено, зокрема: Згідно п.п. 1.1., 1.2. Постачальник зобов`язується поставити Замовникові до 31.05.2017 - Мастильні засоби (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення)) - 203 966 кг за цінами зазначеними в Специфікації постачання Товарів (далі - Специфікації), що додається до Договору (додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити Товар.

Найменування Товару - Мастильні засоби (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення)).

Товар - це військове-хімічне майно спеціального призначення.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2. Постачальник повинен поставити Замовнику передбачену цим Договором Товару, якість якого відповідає технічним умовам ТУ У06.1 -4:2014 "Суміші димові". Постачальник гарантує відповідність поставленої Товару умовам Договору та діючій нормативно-технічній документації та проводить гарантійну заміну Товару протягом гарантійного терміну, який зазначений у Специфікації.

Згідно п. 3.1. Ціна Договору становить 7 195 920 (сім мільйонів сто дев`яносто п`ять тис. дев`ятсот двадцять) грн. 48 коп., у тому числі податок на додану вартість - 1 199 320 (один мільйон сто дев`ятсот дев`ять тис. триста двадцять) грн. 08 коп. Оплата Товару здійснюється за рахунок коштів, виділених за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 2260, код видатків 100/30.

Згідно п.п. 4.1, 4.2. Розрахунки з Постачальником проводяться за фактично поставлений Товар шляхом оплати Замовником після пред`явлення Постачальником рахунку-фактури (2 примірники) (далі - рахунок) до 20 (двадцяти) банківських днів після приймання Товару за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Міністерства оборони України на призначені видатки та після надання Постачальником в установленому порядку документів передбачених п.4.2 цього Договору. До рахунку на оплату додаються: видаткова накладна; рахунок-фактура; акт приймання-передачі (Форма 4).

Згідно Додатку № 1 до вказаного договору (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору) - Специфікація, ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» зобов`язалася здійснити поставку димової суміші ДС-56 літня до шести військових частин, а саме:

-військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) в кількості 82 120кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 2 897 193,60грн.;

-філія військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в кількості 58 486кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 2 063 386,08грн.;

-військова частина НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.;

-військова частина НОМЕР_4 (

АДРЕСА_4 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.;

-військова частина НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.;

-військова частина НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.

В період часу з 03 березня 2017 року по 10 квітня 2017 року, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, після оприлюднення оголошення про проведення тендерної процедури та до початку поставок товару, передбаченого договором № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору), який укладено між ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» та Міністерством оборони України, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 належним чином не виконував покладені на нього обов`язки щодо контролю за належною якістю поставленого ним продукції, у тому числі не здійснив контроль за наявністю всіх частин складових компонентів поставленої ним продукції.

Так, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 03.04.2017 уклав з Міністерством оборони України договір № 343/4/2017/10, а 10.05.2017 додаткову угоду № 1 до вказаного договору, із усіма додатками, будучи службовою особою приватного підприємства, належним чином не виконував покладені на нього обов`язки, через несумлінне ставлення до них щодо контролю за належною якістю поставленого ним продукції, у тому числі не здійснив контроль за наявністю всіх частин складових компонентів поставленої ним продукції, при цьому було внесено відомості про собівартість товару - димової суміші ДС-56 літня, в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ суміші. При цьому, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 належним чином не здійснив контроль під час виготовлення ТОВ « Фірма «Альфа ЛТД» димової суміші ДС-56 літня, у зв`язку з чим були використані не всі складові компоненти, зазначені в «Розрахунок витрат за статтями. Сировина, Затарювання», який він надав під час підготовки тендерної процедури, та, на підставі якого було фактично визначено собівартість продукції у договорі № 343/4/2017/10 від 03.04.2017.

Надалі, в період з 03.04.2017 по 25.05.2017, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , належним чином не виконував покладені на нього обов`язки, через несумлінне ставлення до них, перебуваючи за місцем знаходження товариства, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, не контролював за належною якістю поставленого ним продукції, у тому числі не здійснив контроль за наявністю всіх частин складових компонентів поставленої ним продукції та у подальшому не повідомив замовника про зміну компонентного складу продукції, організував виготовлення ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» димової суміші ДС-56 літня в кількості 203966кг, яка за своїм компонентним складом не відповідала технічній документації виробника, наданій замовнику під час підготовки тендерної процедури закупівлі, та умовам договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017.

Так, встановлено, що хімічний склад об`єднаної проби зразків ДС-56 літня, поставленої ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» до військових частин на виконання умов договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, представлено сумішшю оливи мінеральної, а саме - Олива індустріальна І-50 А - 48%, дизельного пального - 50,5% та вуглецьмісткий матеріал - 1,5%. Діетаноламін та ріпакова олива в складі об`єднаної проби зразків ДС-56 літня, не знайдені (вміст менше 0,1%). Підтвердити наявність чи відсутність екстракту селективної очистки та присадку Viscoplex 4-447 не надалося можливим.

Таким чином, внаслідок використання компоненту Олива індустріальна І-50 А у кількості 48% у складі Димової суміші ДС-56 (літня), її розрахункова собівартість за 1 кг. з ПДВ складає - 29,88 грн.

Директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , належним чином не виконував покладені на нього обов`язки, через несумлінне ставлення до них, 10.04.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ) в кількості 15 840кг, за ціною 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 558 835,20грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 10.04.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000017 від 10.04.2017, товарно-транспортну накладну № 17 від 10.04.2017 та рахунок № 35 від 10.04.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 558 835,20грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_5 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 з № 04 від 10.04.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Крім того, в цей же день, 10.04.2017, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до філія військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в кількості 15 480кг, за ціною 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 546 134,40грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до філії військової частини НОМЕР_2 складені ним 10.04.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000018 від 10.04.2017, товарно-транспортну накладну № 18 від 10.04.2017 та рахунок № 36 від 10.04.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 546 134,40грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами філії військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4 від 10.04.2017.

Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Крім того директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 18.04.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) в кількості 15 840кг, за ціною 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 558 835,20грн. Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 18.04.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000020 від 18.04.2017, товарно-транспортну накладну № 20 від 18.04.2017 та рахунок № 38 від 18.04.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 558 835,20грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_3 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 з № 1/1 від 18.04.2017.

Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Також директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 24.04.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) в кількості 15 840кг, за ціною 35,28 грн. за 1кг. з ПДВ, на суму 558 835,20грн. Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 24.04.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000022 від 24.04.2017, товарно-транспортну накладну № 21 від 24.04.2017 та рахунок № 43 від 24.04.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 558 835,20грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_4 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 10 від 24.04.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Крім того директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 25.04.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) в кількості 17 000кг, за ціною 35,28грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 599 760,00 грн. Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 25.04.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000024 від 25.04.2017, товарно-транспортну накладну № 24 від 25.04.2017 та рахунок № 45 від 25.04.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 599 760,00 грн.

На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 10 від 25.04.2017.

Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 26.04.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) в кількості 16 490кг, за ціною 35,28грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 581 767,20 грн. Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 26.04.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000025 від 26.04.2017, товарно-транспортну накладну № 25 від 26.04.2017 та рахунок № 46 від 26.04.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 581 767,20 грн.

На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 з № 11 від 26.04.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 05.05.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) в кількості 14 450кг, за ціною 35,28грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 509 796,00 грн. Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 05.05.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000028 від 05.05.2017, товарно-транспортну накладну № 28 від 05.05.2017 та рахунок № 52 від 05.05.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 509 796,00 грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 14 від 05.05.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Крім того, в той же день, 05.05.2017, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) в кількості 18 130кг, за ціною 35,28грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 639 626,40 грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 05.05.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000027 від 05.05.2017, товарно-транспортну накладну № 27 від 05.05.2017 та рахунок № 51 від 05.05.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 639 626,40 грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 15 від 05.05.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

В подальшому директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 11.05.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до філія військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в кількості 16 200кг, за ціною 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 571 536,00 грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до філії військової частини НОМЕР_2 складені ним 11.05.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000030 від 11.05.2017, товарно-транспортну накладну № 30 від 11.05.2017 та рахунок № 55 від 11.05.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 571 536,00 грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами філії військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 5 від 11.05.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Крім того, в той же день, 11.05.2017, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 11.05.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до філія військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в кількості 16 200кг, за ціною 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 571 536,00 грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до філії військової частини НОМЕР_2 складені ним 11.05.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000029 від 11.05.2017, товарно-транспортну накладну № 29 від 11.05.2017 та рахунок № 54 від 11.05.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 571 536,00 грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами філії військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 6 від 11.05.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Також директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 23.05.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) в кількості 16 050кг, за ціною 35,28грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 566 244,00 грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до військової частини НОМЕР_5 складені ним 23.05.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000035 від 23.05.2017, товарно-транспортну накладну № 31 від 23.05.2017 та рахунок № 61 від 23.05.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 566 244,00 грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № від 23.05.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 24.05.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до філія військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в кількості 10 606 кг, за ціною 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 374 179,68 грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до філії військової частини НОМЕР_2 складені ним 24.05.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000036 від 24.05.2017, товарно-транспортну накладну № 36 від 24.05.2017 та рахунок № 62 від 24.05.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 374 179,68 грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами філії військової частини НОМЕР_2 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 № 7 від 24.05.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , 25.05.2017, здійснив поставку димової суміші ДС-56 літня до військової частини НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ) в кількості 15 840кг, за ціною 35,28грн. за 1 кг з ПДВ, на суму 558 835,20 грн.

Разом із товаром директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 надав до філії військової частини НОМЕР_2 складені ним 25.05.2017, за місцем знаходження ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткову накладну РН-0000037 від 25.05.2017, товарно-транспортну накладну № 37 від 25.05.2017 та рахунок № 63 від 25.05.2017, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 558 835,20 грн. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військової частини НОМЕР_6 складено Акт приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 з від 25.05.2017. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Міністерством оборони України, на підставі вказаних офіційних документів бухгалтерського обліку: видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, які містили неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару, а також складеними службовими особами військових частин Актів приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4 з, відповідно до платіжних доручень, на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» було перераховано грошові кошти: 26.04.2017 в сумі 558835,20 грн.; 28.04.2017 в сумі 546134,40 грн.; 11.05.2017 в сумах: 558835,20 грн., 581767,20 грн., 599760 грн., 15.05.2017 в сумі 558835,20 грн.; 25.05.2017 в сумі 1143072 грн.; 02.06.2017 в сумах: 509796 грн., 566244 грн., 639626,4 грн.; 12.06.2017 в сумі 558835,20 грн.; 13.06.2017 в сумі 374179,68 грн., всього в сумі 7 195 920,48 грн.

При цьому, з урахуванням того, що внаслідок використання компоненту Олива індустріальна І-50 А у кількості 48% у складі Димової суміші ДС-56 (літня), її розрахункова собівартість за 1 кг. з ПДВ складає - 29,88 грн., різниця між загальною вартістю поставки ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» на адресу військових частин Димової суміші ДС-56 (літня), згідно Договору

№ 343/4/2017/10 від 03.04.2017 та загально вартістю поставки по вказаному договору, визначеною з урахуванням розрахованої ціни по виготовленню Димової суміші ДС-56 (літня) за 1 тону, складає 1 101 416,40 грн.

Таким чином, в період з 03.04.2017 по 13.06.2017, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , будучи службовою особою приватного підприємства, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, належним чином не виконував покладені на нього обов`язки, через несумлінне ставлення до них щодо контролю за належною якістю поставленого ним продукції, у тому числі не здійснив контроль за наявністю всіх частин складових компонентів поставленої ним продукції, у зв`язку з чим була завищена вартість димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 7 195 920,48 грн. до договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, додаткової угоди № 1 від 25.04.2017 до вказаного договору, Додатку № 1 - Специфікація до договору, Додатку № 2 - Акту звірки розрахунків (поставки продукції), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур до вказаного договору, заволодів грошовими коштами державного бюджету України, чим спричинив тяжкі наслідки державним інтересам в особі Міністерства оборони України, в розмірі 1 101 416,40 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме, службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що він, начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України полковник ОСОБА_7 , будучи службовою особою Міністерства оборони України, вичинив злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 оперативного забезпечення Збройних сил України полковник ОСОБА_7 , призначений на посаду відповідно до наказу Міністра оборони України № 104 від 06.03.2014, зобов`язаний у своїй діяльності керуватися законодавством України, підзаконними актами, посадовою інструкцією начальника військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальника Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та, згідно з положенням п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

Згідно до п.п. 1,8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХIV від 16.07.1999: підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій; відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Протягом 2014-2016 років між ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» та Міністерством оборони України неодноразово укладалися договори про закупівлю товарів за державні кошти на поставку Димових сумішей ДС-56 літня та ДС-56 зимова.

31.01.2017 директором ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 направлено лист за № 25 на адресу «Начальника військ ІНФОРМАЦІЯ_3 Полковнику ОСОБА_7 », в якому зазначено про підвищення ціни на продукцію ДС-56 літня на 5,33% від останньої поставки в грудні 2016 року, у зв`язку із підвищенням ціни на складові компоненти, енергоресурси та оплату праці.

За результатами розгляду вказаного листа, 02.02.2017 начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту ЗСУ - начальник ЦУ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ полковнику ОСОБА_7 направив лист до Управління військових представництв Міністерства оборони України за № 343/4/2/154, в якому зазначив, що у 2017 році заплановано провести закупівлю димової суміші ДС-56 літня. Під час аналізу цінових пропозицій на димову суміш ДС-56 літня встановлено, що найменшу ціну запропоновано ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», в розмірі 37 300 грн. за 1 тону. При цьому, вартість аналогічної продукції у грудні 2016 року становила 35 300 грн. за 1 тону. Під час подання пропозицій до Річного плану закупівель на 2017 рік тендерним комітетом Міністерства оборони України їх не погоджено, у зв`язку із завищеною ціною на закупівлю. У зв`язку з цим, викладено прохання провести перевірку собівартості закупівлі димової суміші ДС-56 літня на умовах, запропонованих ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД».

На виконання листа № 343/4/2/154 від 02.02.2017 Управлінням військових представництв направлено доручення до Військового представництва № НОМЕР_1 Міністерства оборони України, яким доручено організувати опрацювання РКМ від ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» щодо визначення рівня орієнтовної вартості закупівлі димової суміші ДС-56 (літня) із складанням відповідного Висновку військового представництва.

16.02.2017 до Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України надійшов та зареєстрований за вхідним № 781 Висновок представництва замовника № 227 на матеріали по обґрунтуванню рівня орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДС-56 від 15.02.2017 за № 136, відповідно до якого ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» надані на розгляд і узгодження ПЗ № 227 матеріали по обґрунтуванню рівня орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДС-56, станом на 15.02.2017 в сумі 35300 грн. за 1 тону з ПДВ, тобто заздалегідь до початку тендерної процедури закупівлі даного товару. Серед вказаних документів був «Розрахунок витрат за статтями» «Сировина, Затарювання» По виготовленню Димової суміші ДС-56 (літня) в кількості 1 тони», відповідно до якого, одна тонна Димова суміш ДС-56 літня складається з наступних компонентів: дизпаливо - 0,395т на суму 8159,62грн., екстракт селективної очистки - 0,146т на суму 1940грн., олива ріпакова - 0,120т на суму 2200грн., олива К-2-24 - 0,115т на суму 2108,33грн., олива індустріальна І-50А - 0,100т на суму 1625грн., диетоноламін - 0,080т на суму 4640грн., вуглецьмісткий матеріал 0,035т на суму 487,89грн., присадка Viscoplex - 0,010т на суму 1170грн., бочка металева (нова) 0,18т - 5,6шт на суму 3033,35грн. Таким чином, собівартість 1 тони ДС-56 літня за статтею «Сировина, Затарювання» складає 30437,03грн. з ПДВ. На вказаний висновок 16.02.2017 начальником військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 оперативного забезпечення Збройних сил України полковником ОСОБА_7 особисто накладено резолюцію.

28.02.2017 начальником військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 оперативного забезпечення Збройних сил України полковником ОСОБА_7 підготовлено та направлено лист за № 343/4/2/345 на адресу директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України полковнику ОСОБА_18 із додатками у вигляді документів, необхідних для організації закупівлі за державні кошти за переговорною процедурою, а саме: мастильні засоби (0921) димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військово-хімічне майно спеціального призначення). До пакету документів входили підписані ОСОБА_7 : заявка на проведення процедури закупівлі, Пропозиція щодо переліку документів на закупівлю товарів та переговорної процедури закупівель, Технічні вимоги до димової суміші ДС-56 літня або еквіваленту, а також проект договору з додатками, форма «Цінова пропозиція», форма «Відомості про учасника». При цьому, в жодному з вказаних документів на зазначено будь-які конкретні вимоги щодо відповідності технічним вимогам, компонентному складу димової суміші ДС-56 літня, не вказано посилання на будь-яку нормативну документацію з вказаних питань, спосіб перевірки якості продукції.

На підставі вказаних документів складено Експертний висновок доцільності у здійсненні закупівлі димової суміші ДС-56 літня (зимова) за переговорною процедурою для гарантованого забезпечення потреб оборони від 01.03.2017.

Відповідно до рішення тендерного комітету Міністерства оборони України Замовника (протокол від 03.03.2017 №75/85/1) 03.03.2017 Міністерством оборони України оприлюднено оголошення про проведення відбору на закупівлю мастильних засобів (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військово-хімічне майно спеціального призначення)).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Альфа ЛТД», , юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41 (далі ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД»), в особі директора ОСОБА_6 прийняла участь у вказаній тендерній процедурі та надала до тендерного комітету ряд необхідних для участі у тендерній процедурі документів.

При цьому, начальнику військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальнику Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України полковнику ОСОБА_7 було достовірно відомо, що під час проведення тендерної процедури, за результатами якої Міністерством оборони України з ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» було укладено аналогічний договір № 343/4/3 від 18.02.2016, на адресу Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України надійшов лист з Департаменту фінансів Міністерства оборони України № 248/2/5/78 від 17.02.2016, в якому зазначалось, що за результатами опрацювання проекту договору з ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» на закупівлю димової суміші ДС-56 літня встановлено, що у специфікації не зазначено компонентний склад димової суміші (який впливає на рівень ціни у залежності від компонентів та їх вартості на ринку), у п. 2.1 договору зазначено технічну умову за ТУ У 06.1-4, однак димова суміш ДС-56 запатентована за ТУ 38.4018-77 та ТУ 38.40157-1985.

Технічні умови ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» «Суміші димові ТУ У 06.1- 4:2014», розроблені згідно з СОУ КЗПС 74.9-2:2014 та 11 лютого 2015 року затверджені ДП «Кривбасстандартметрологія», яким здійснювалась відповідна перевірка та внесення до база даних «Технічні умови України», що згідно положення СОУ КЗПС 74.9-02568182- 002:2014. не поширюються на технічні умови, призначені для забезпечення потреб оборони України. Згідно наказу Держстандарту №2 ДСК від 27.05.1998 року, роботи по перевірці та взяття на облік ТУ для потреб оборони України проводяться Науково-дослідним відділом стандартизації у сфері продукції оборонного призначення ДП «УкрНДНЦ». Разом з тим, наказом МО СРСР від 10.08.1886 року на забезпечення Збройних Сил прийняті суміші ДС №56-літня та ДС №56 - зимова ТУ №38.4018-77.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 року № 345 затверджено Порядок постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції.

Відповідно до пункту 21-23 вказаної Постанови державний замовник вивчає заявлені розробником тактико-технічні характеристики зразка військової техніки, перевіряє робочу конструкторську документацію та ознайомлюється з результатами попередніх випробувань (у разі їх наявності). У разі заінтересованості організовує проведення визначальних відомчих випробувань зразка військової техніки за програмою проведення перевірки заявлених розробником основних тактико-технічних характеристик. У разі отримання позитивних результатів визначальних відомчих випробувань державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання, вводить його до штатів і табелів до них та видає наказ про допуск до експлуатації.

Крім того, згідно пункту 26 Постанови Державний замовник забезпечує проведення підконтрольної експлуатації та державних випробувань для підтвердження всіх тактико-технічних характеристик, за результатами яких може бути прийнято рішення про прийняття зразка військової техніки на озброєння (постачання).

Незважаючи на вказане, начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_7 , 17.03.2017, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_8 (військова частина НОМЕР_7 ), склав та особисто підписав «Висновок стосовно процедури закупівлі мастильних засобів (0921) димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військово-хімічне майно спеціального призначення)» від 17.03.2017, який містив завідомо неправдиві та безпідставні відомості про відповідність продукції ТОВ «Фірма`Альфа ЛТД» технічним та кількісним характеристикам та вимогам, в якому запропонував розглянути питання щодо проведення переговорів з учасником відбору (аукціону) ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД». Вказаний висновок супровідним листом № 343/1/1915 від 17.03.2017 направлено до Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Рішенням тендерного комітету Міністерства оборони України Замовника (протокол від 24.03.2017 №75/85/4) ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» визнано переможцем, прийнято його пропозицію щодо закупівлі мастильних засобів (0921) димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військово-хімічне майно спеціального призначення) та прийнято рішення щодо наміру укласти договір.

Так, між директором ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 (виконавець), та Міністерством оборони України в особі начальника військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальника Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України ОСОБА_7 (Замовник), який діє на підставі довіреності від Міністерства оборони України від 19.01.2017 року № 220/35д, укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору) на загальну суму 7 195 920,48 грн. з ПДВ, на поставку до 31.05.2017 - Мастильних засобів (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення)) в кількості 203966кг, за цінами зазначеними в Специфікації постачання Товарів, що додається до Договору, а саме 29,40 грн. за 1 кг суміші без ПДВ, що відповідало ціні, встановленій Висновком представництва замовника № 227 на матеріали по обґрунтуванню рівня орієнтовної ціни виготовлення димової суміші ДС-56 від 15.02.2017 за

№ 136. Термін дії вищевказаного договору становить до 31.12.2017. Умовами вищевказаних договорів передбачено, зокрема:

Згідно п.п. 1.1., 1.2. Постачальник зобов`язується поставити Замовникові до 31.05.2017 - Мастильні засоби (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення)) - 203 966 кг за цінами зазначеними в Специфікації постачання Товарів (далі - Специфікації), що додається до Договору (додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити Товар.

Найменування Товару - Мастильні засоби (0921) (димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення)).

Товар - це військове-хімічне майно спеціального призначення.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2. Постачальник повинен поставити Замовнику передбачену цим Договором Товару, якість якого відповідає технічним умовам ТУ У06.1 -4:2014 "Суміші димові".

Постачальник гарантує відповідність поставленої Товару умовам Договору та діючій нормативно-технічній документації та проводить гарантійну заміну Товару протягом гарантійного терміну, який зазначений у Специфікації.

Згідно п. 3.1. Ціна Договору становить 7 195 920 (сім мільйонів сто дев`яносто п`ять тис. дев`ятсот двадцять) грн. 48 коп., у тому числі податок на додану вартість - 1 199 320 (один мільйон сто дев`ятсот дев`ять тис. триста двадцять) грн. 08 коп.

Оплата Товару здійснюється за рахунок коштів, виділених за КПКВ 2101020/7, КЕКВ 2260, код видатків 100/30.

Згідно п.п. 4.1, 4.2. Розрахунки з Постачальником проводяться за фактично поставлений Товар шляхом оплати Замовником після пред`явлення Постачальником рахунку-фактури (2 примірники) (далі - рахунок) до 20 (двадцяти) банківських днів після приймання Товару за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Міністерства оборони України на призначені видатки та після надання Постачальником в установленому порядку документів передбачених п.4.2 цього Договору.

До рахунку на оплату додаються: видаткова накладна; рахунок-фактура; акт приймання-передачі (Форма 4).

Згідно п.п. 6.1-6.2 Замовник зобов`язаний: приймати Товар поставлений належним чином, належної якості та кількості згідно з Актом приймання-передавання Товару; Замовник має право: в односторонньому порядку відмовитися від договору (у повному обсязі або частково) у випадку невиконання (повністю або частково) Постачальником взятих ним зобов`язань з перевищенням договірних строків їх виконання більш ніж 31 календарних днів.

Згідно Додатку № 1 до вказаного договору (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору) - Специфікація, ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» зобов`язалася здійснити поставку димової суміші ДС-56 літня до шести військових частин, а саме:

-військова частина НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) в кількості 82 120кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 2 897 193,60грн.;

-філія військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), в кількості 58 486кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 2 063 386,08грн.;

-військова частина НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.;

-військова частина НОМЕР_4 (

АДРЕСА_4 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.;

-військова частина НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.;

-військова частина НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ) в кількості 15 840кг, за ціною 29,40грн. за 1 кг без ПДВ, на суму 558 835,20грн.

В період часу з 03 березня 2017 року по 10 квітня 2017 року, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, після оприлюднення оголошення про проведення тендерної процедури та до початку поставок товару, передбаченого договором № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору), який укладено між ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» та Міністерством оборони України, у директора ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 будучи службовою особою приватного підприємства, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, належним чином не виконував покладені на нього обов`язки, через несумлінне ставлення до них щодо контролю за належною якістю поставленого ним продукції, у тому числі не здійснив контроль за наявністю всіх частин складових компонентів поставленої ним продукції, у зв`язку з чим була завищена вартість димової суміші ДС-56 та внесено неправдиві відомості до офіційних бухгалтерських документів щодо дійсної вартості поставленого товару, а саме до: договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору, Додатку № 1 - Специфікація до договору, Додатку № 2 - Акту звірки розрахунків (поставки продукції), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур.

Так, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 03.04.2017 уклав з Міністерством оборони України договір № 343/4/2017/10, а 25.04.2017 додаткову угоду № 1 до вказаного договору, із усіма додатками, при цьому належним чином не виконував покладені на нього обов`язки, через несумлінне ставлення до них щодо контролю за належною якістю поставленого ним продукції, у тому числі не здійснив контроль за наявністю всіх частин складових компонентів поставленої ним продукції та зазначив неправдиві відомості про собівартість товару - димової суміші ДС-56 літня, в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ суміші.

При цьому, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 повинен був контролювати процес виготовлення ТОВ « Фірма «Альфа ЛТД» димової суміші ДС-56 літня, однак ОСОБА_6 належним чином не виконав покладені на нього службові обов`язки в зв`язку з чим були використані не всі складові компоненти, зазначені в «Розрахунок витрат за статтями Сировина, Затарювання», який він надав під час підготовки тендерної процедури, та, на підставі якого було фактично визначено собівартість продукції у договорі № 343/4/2017/10 від 03.04.2017.

Надалі, в період з 03.04.2017 по 25.05.2017, директор ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем знаходження товариства, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 41, належним чином не виконував покладені на нього обов`язки, через несумлінне ставлення до них щодо контролю за належною якістю поставленого ним продукції, у тому числі не здійснив контроль за наявністю всіх частин складових компонентів поставленої ним продукції та не повідомив замовника про зміну компонентного складу продукції, організував виготовлення ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» димової суміші ДС-56 літня в кількості 203966кг, яка за своїм компонентним складом не відповідала технічній документації виробника, наданій замовнику під час підготовки тендерної процедури закупівлі, та умовам договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017.

Так, встановлено, що хімічний склад об`єднаної проби зразків ДС-56 літня, поставленої ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» до військових частин на виконання умов договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, представлено сумішшю оливи мінеральної, а саме - Олива індустріальна І-50 А - 48%, дизельного пального - 50,5% та вуглецьмісткий матеріал - 1,5%. Діетаноламін та ріпакова олива в складі об`єднаної проби зразків ДС-56 літня, не знайдені (вміст менше 0,1%). Підтвердити наявність чи відсутність екстракту селективної очистки та присадку Viscoplex 4-447 не надалося можливим. Таким чином, внаслідок використання компоненту Олива індустріальна

І-50 А у кількості 48% у складі Димової суміші ДС-56 (літня), її розрахункова собівартість за 1 кг. з ПДВ складає - 29,88 грн.

В період часу з 03.04.2017 по 13.06.2017, з моменту укладення договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017 та до остаточного розрахунку за поставлену продукцію на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою одержання ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» коштів державного бюджету України шляхом завищення вартості поставленої продукції, будучи службовою особою Міністерства оборони України, повноважним представником Замовника у договорі, достовірно знаючи про невідповідність технічним умовам товару - Мастильні засоби (0921) димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення), яке виготовляється та постачається ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», жодних зобов`язань та повноважень, наданих йому діючим законодавством та умовами договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, в тому числі п.6.1 та п. 6.2, не здійснив, не організував, не вимагав та не забезпечив будь-якої перевірки якості поставленої ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» продукції на відповідність технічним умовам, в тому числі за компонентним складом.

В період часу з 10.04.2017 по 25.05.2017 ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», здійснило поставку димової суміші ДС-56 літня неналежної якості, яка не відповідала технічним вимогам щодо наявного компонентного складу та вартість якої були нижчою від зазначеної у договорі № 343/4/2017/10 від 03.04.2017, до військових частин, відповідно до специфікації до договору № 343/4/2017/10 від 03.04.2017 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 10.05.2017 до вказаного договору) в кількості 203966кг, за ціною 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, на суму 7 195 920,48 грн.

Разом із товаром ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» надано до військових частин складені директором товариства ОСОБА_6 офіційні документи бухгалтерського обліку: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури на оплату поставленої продукції, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару. На підтвердження поставки товару у зазначеній договором кількості, службовими особами військових частин, без проведення перевірки якості отриманого товару складені Акти приймання озброєння ІНФОРМАЦІЯ_4. Вказані документи в подальшому передані до Міністерства оборони України для проведення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_7 , будучи особою, якій надано право підтвердити поставку товару в повному обсязі, відповідність її умовам договору та правильність установлення і застосування ціни, в період з 14.04.2017 по 13.06.2017, у не встановлений органом досудового розслідування час, продовжуючи діяти умисно, з метою одержання ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» коштів державного бюджету України внаслідок завищення вартості поставленої продукції, будучи службовою особою Міністерства оборони України, повноважним представником Замовника у договорі, достовірно знаючи про невідповідність технічним умовам товару - Мастильні засоби (0921) димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військове-хімічне майно спеціального призначення), яке виготовлялось та постачалось ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД», перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_8 (військова частина НОМЕР_7 ), вніс та особистим підписом підтвердив завідомо неправдиві відомості у вигляді друкованого напису: «Факт поставки Продукції, її відповідність умовам Договору, правильність установлення і застосування цін підтверджую», який містився на зворотному боці рахунків фактур, наданих ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» для оплати, а саме у наступних документах:

- 14.04.2017 у «Рахунок № 35» від 10 квітня 2017 року;

- у невстановлений слідством день у «Рахунок № 54» від 11 травня 2017 року;

- у невстановлений слідством день у «Рахунок № 55» від 11 травня 2017 року;

- 26.05.2017«Рахунок № 51» від 5 травня 2017 року;

- 26.05.2017 у «Рахунок № 52» від 5 травня 2017 року;

- 26.05.2017 у «Рахунок № 61» від 23 травня 2017 року;

- 02.06.2017 у «Рахунок № 63» від 25 травня 2017 року.

Внесення вказаних завідомо неправдивих відомостей в офіційних бухгалтерських документах начальником військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник Центрального управління ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України полковником ОСОБА_7 та подальша їх передача відповідним структурним підрозділам Міністерства оборони України, стало підставою в подальшому для перерахування грошових коштів з державного бюджету на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію за завищеною ціною, в повному обсязі.

Крім того, 06.06.2017, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, з метою приховати вчинені ним кримінальні правопорушення, начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_8 (військова частина НОМЕР_7 ), будучи службовою особою Міністерства оборони України, повноважним представником Замовника у договорі, діючи умисно, вніс та особистим підписом затвердив завідомо неправдивий друкований запис під пунктом № 16: «Сума оплати за договором - 7 195 920, 48 грн.», до офіційного документу: «Звіт про виконання договору про закупівлю» від 06 червня 2017 року № 343/4/2/817, що не відповідало дійсності в частині вартості поставленої продукції. 07.06.2017 зазначений офіційний документ надано до Департаменту Державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Таким чином, начальник військ ІНФОРМАЦІЯ_4 захисту Збройних Сил України - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_7 , діючи умисно, будучи службовою особою Міністерства оборони України, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, в період з 17.03.2017 по 06.06.2017, вніс та особистим підписом підтвердив завідомо неправдиві відомості в офіційних документах щодо вартості димової суміші ДС-56 літня в сумі 35,28 грн. за 1 кг. з ПДВ, а також загальну вартість поставленого товару в сумі 7 195 920,48 грн.: «Висновок стосовно процедури закупівлі мастильних засобів (0921) димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військово-хімічне майно спеціального призначення)» від 17.03.2017, «Рахунок № 35» від 10 квітня 2017 року; «Рахунок № 54» від 11 травня 2017 року; «Рахунок № 55» від 11 травня 2017 року; «Рахунок № 51» від 5 травня 2017 року; «Рахунок № 52» від 5 травня 2017 року; «Рахунок № 61» від 23 травня 2017 року; «Рахунок № 63» від 25 травня 2017 року, «Звіт про виконання договору про закупівлю» від 06 червня 2017 року № 343/4/2/817 та надав їх до відповідних структурних підрозділів Міністерства оборони України для забезпечення оплати на користь ТОВ «Фірма «Альфа ЛТД» за поставлену продукцію.

Умисне внесенням ОСОБА_7 завідомо неправдивих відомостей до офіційних бухгалтерських документів, спричинено майнову шкоду державним інтересам в особі Міністерства оборони України, в розмірі 1 101 416,40 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а саме, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Обвинувальний акт узміненій редакції прийнятий судом, потерпілій стороні роз"яснено прав підтримувати обвинувачення в первісній редакцій. Відповідних клопотань не надходило.

Захисником обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_13 10 березня 2023року до суду подано клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку зі спливом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до частини 4 статті 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У судовому засіданні 10 березня 2023 року судом перед учасниками поставлено на обговорення питання, щодо вирішення заявленого клопотання сторони захисту.

Прокурор у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.367 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень ч.2 ст. 366 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000476 від 26 квітня 2017 року, оскільки, відповідно до статті 49 КК України на момент подання відповідного клопотання, минули строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності обвинувачених.

Представник потерпілого Міністерства оборони України в судовому засіданні не заперечувала щодо заявленого адвокатом клопотання..

Обвинувачений ОСОБА_6 підтримав позицію свого захисника.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_14 також наполягав на задоволенні клопотання відносно свого підзахисного.

Обвинувачений ОСОБА_7 підтримав клопотання сторони захисту обвинуваченого ОСОБА_6 .

Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_16 , підтримав клопотання адвоката ОСОБА_13 .

Вивчивши клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_13 , заслухавши їх доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, роз`яснивши обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та їх право заперечувати проти закриття справи з цих підстав, при цьому, останні не заперечували проти звільнення їх від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно них з вказаних підстав, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на те, що з дня події минули строки притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, ОСОБА_7 ч. 2 ст.366 КК України суд приходить до наступного висновку.

Згідно зі статтями 284-288 КПК України підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Ці умови є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Визнання винуватості є правом, а не обов`язком підозрюваного, обвинуваченого, а тому невизнання цими особами своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності не може бути перешкодою в реалізації ними свого права на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання. Передбачений законом інститут звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення з визнанням своєї вини у вчиненні злочину.

Тобто, визнання винуватості не є умовою для звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Натомість, такою умовою є згода обвинуваченого.

Такі висновки узгоджуються з позицією Верховного Суду, викладеною у постановах від 12 листопада 2019 року у справі 566/554/16-к, від 26 березня 2020 року у справі № 288/685/17, від 25 лютого 2021 року у справі № 192/3301/16-к, у справі № 552/5595/18 провадження № 51-5289км19.

Крім того, у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України та закриття кримінального провадження, права та інтереси осіб, які вважають себе потерпілими від кримінального правопорушення можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, оскільки закриття справи на підставах, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду, у разі доведеності складу цивільно-правового порушення.

Аналогічні висновки щодо подібного правозастосування викладені в постановах Верховного Суду від 15 січня 2019 року у справі № 185/442/16-к, 15 травня 2019 року у справі № 617/609/15-к та 19 листопада 2019 року у справі № 345/2618/16-к.

За таких обставин, згода потерпілого на закриття кримінального провадження у зв"язку з закінченням строків давності не потребується.

Відповідно до вимог ч.1, 2 статті 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно з вимогами статті 49 КК України, матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених законом строків давності та відсутність обставин, що порушують перебіг строків давності.

Особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за наявності поряд з цим процесуально-правових підстав, таких як притягнення особи до кримінальної відповідальності, що починається як стадія кримінального провадження з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та за наявності згоди підозрюваного на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні шляхом опитування обвинувачених та вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що діяння, які поставлені в провину останнім, містить ознаки інкримінованих складів кримінальних правопорушень: а ч.2 ст.366 КК України за ознаками "внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки" та за ч.2 ст. 367 КК України за ознаками "службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам".

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що будучи директором ТОВ «Фірма Альфа ЛТД» в період з 03.04.2017 по 13.06.2017, внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в сумі 1 101 416, 40 грн.

У свою чергу ОСОБА_7 , в період з 17.03.2017 по 06.06.2017 здійснив внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки в сумі 1 101 416, 40 грн.

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 367 КК України вказаний злочин є нетяжким, карається позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Згідно санкції ч. 2 ст. 366 КК України зазначений злочин є також нетяжким та карається позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суд зазначає, що визначені у статті 49 КК строки давності за змістом становлять проміжки часу, у разі спливу яких з моменту вчинення кримінального правопорушення до набрання вироком законної сили особа звільняється від кримінальної відповідальності. Передбачаючи в цих випадках відмову держави від застосування заходів кримінальної репресії, законодавець виходить із того, що з плином часу вчинене в далекому минулому діяння перестає бути показником соціальної небезпечності особи, а тривала законослухняна поведінка людини в подальшому свідчить про її виправлення. В цьому разі притягнення особи до кримінальної відповідальності не узгоджується з принципом гуманізму та є недоцільним.

Частиною першою статті 49 КК встановлено диференційовані строки давності, тривалість яких є пропорційною тяжкості кримінального правопорушення й суворості покарання.

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Строки давності, з урахуванням встановлених фактичних обставин, сплинули 13 червня 2022 та 06 вересня 2022 року, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали перебіг строків давності.

Враховуючи вищенаведені обставини, які свідчать про наявність сукупності матеріально-правових підстав, передбачених статтею 49 КК України та процесуально-правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, суд приходить до висновку, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_13 підлягає задоволенню, а справа закриттю, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6 та кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_7 відноситься до нетяжких злочинів, з дня їх вчинення минуло понад п`ять років, що є підставою, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України та ст.49 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Обставин, які б виключали звільнення обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366, ч.2 ст. 367 КК України, та закриття даного кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, судом не встановлено.

Згідно з положень статті 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому. У разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення суд відмовляє в позові.

Оскільки суд закриває кримінальне провадження з підстав закінчення строків давності, цивільний позов Міністерства оборони України на суму 1 101 416, 40 грн. слід залишити без розгляду та роз`яснити потерпілій стороні, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження, права та інтереси осіб, які вважають себе потерпілими від кримінального правопорушення можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, оскільки закриття справи на підставах, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, не звільняє особу від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

Процесуальні витрати, пов`язані із проведенням експертиз в кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 необхідно віднести за рахунок держави, оскільки якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, то процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту (постанова ОП ККС від 12.09.2022 у справі № 203/241/17, провадження № 51-4251кмо21).

Питання про речові докази, необхідно вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Відносно обвинуваченого ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді застави.

За змістом статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

В даному провадженні засава внесена не обвинуваченим , а іншою особою, заставодавцем.

У зв"язку із закриттям провадження слід скасувати запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_6 . Заставу в сумі 1 051 000 грн., яка застосована ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 27.04.2020 року та вказану суму повернути заставодавцю ОСОБА_19 .

Запобіжний захід, обраний до підозрюваного ОСОБА_7 у вигляді особистої поруки адвоката ОСОБА_20 також підлягає скасуванню.

Згідно з частиною 4 статті 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29.04.2020 року, накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: - земельну ділянку з кадастровим номером: :03:004:0020, площею 0,1038 га, з цільовим призначенням: для обслуговування житлового будинку, господарських споруд та ведення селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_7 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , із часткою 1/1;

- домоволодіння, що складається з житлового будинку за літ. «А-1», загальною площею 220,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ОСОБА_6 на праві приватної власності з часткою 1/1;

- легковий автомобіль «MITSUBISHI PAJERO WAGON», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_8 , номер кузову НОМЕР_9 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_10 .

- легковий автомобіль «ГАЗ 12 ЗИМ», 1995 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_13 (справа № 210/2161/17, провадження № 1-кс/210/674/20) які постановою слідчого СВ Відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Суд вважає за доцільне скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29.04.2020року, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером: :03:004:0020, площею 0,1038 га, з цільовим призначенням: для обслуговування житлового будинку, господарських споруд та ведення селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_7 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , із часткою 1/1;

- домоволодіння, що складається з житлового будинку за літ. «А-1», загальною площею 220,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ОСОБА_6 на праві приватної власності з часткою 1/1;

- легковий автомобіль «MITSUBISHI PAJERO WAGON», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_8 , номер кузову НОМЕР_9 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_10 .

- легковий автомобіль «ГАЗ 12 ЗИМ», 1995 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_13 .

Інші заходи забезпечення кримінального провадження - не застосовувались.

Також суд враховує, що сторона захисту відмовилась від раніше поданого клопотання про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476, у зв"язку з чим суд залишає його без розгляду зважаючи на положення статті 22 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 11,44, 49 КК України, ст.ст. 100, 114,115,129,174,217,219,284 ч.2 п.1, 285, 286, 288, 290,291,295,369 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_13 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України на підставі частини 10 статті 284 КПК України (у зв"язку з закінченням строків досудового розслідування після повідомлення про підозру) - залишити без розгляду.

Клопотання захисника ОСОБА_13 про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 366 КК України на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України (у зв"язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності) - задовольнити.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за №00000476 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 366 КК України - закрити на підставі пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України (у зв"язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності).

Звільнити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та пункту 1 частини 2 статті 284 КПК України (у зв"язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності).

Скасувати запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_6 у виді застави в розмірі 1 051 000,00 грн. (один мільйон п`ятдесят одна тисяча гривень) з набранням ухвали законної сили.

З набранням ухвали законної сили суму застави в розмірі 1 051 000,00 грн. (один мільйон п`ятдесят одна тисяча гривень), внесений на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 27 квітня 2020 року у справі № 210/2161/17, пр. 1-кс/216/664/20 за квитанцією №1 від 04 травня 2020 року повернути заставодавцю - ОСОБА_19 , РНКОПП НОМЕР_14 .

Копію ухвали направити до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області для відома.

Запобіжний захід, обраний до підозрюваного ОСОБА_7 у вигляді особистої поруки адвоката ОСОБА_20 скасувати.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29.04.2020 року на майно, а саме: - земельну ділянку з кадастровим номером: :03:004:0020, площею 0,1038 га, з цільовим призначенням: для обслуговування житлового будинку, господарських споруд та ведення селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_7 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , із часткою 1/1;

- домоволодіння, що складається з житлового будинку за літ. «А-1», загальною площею 220,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ОСОБА_6 на праві приватної власності з часткою 1/1;

- легковий автомобіль «MITSUBISHI PAJERO WAGON», 2006 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_8 , номер кузову НОМЕР_9 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_10 .

- легковий автомобіль «ГАЗ 12 ЗИМ», 1995 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_11 , номер кузову НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_13 .

Цивільний позов Міністерства оборони України до ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням - залишити без розгляду.

Витрати по справі, а саме: - 2860,00 гривень - за проведення судово-почеркознавської експертизи (висновок експерта № 29/1.1/1357 від 26.07.2018); 22693,12 гривень - за проведення судово-економічної експертизи (висновок експерта № 662/663-18 від 24.03.2020); 13728,00 гривень - за проведення комісійної судової експертизи по дослідженню нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів (висновок експерта № 14546 від 09.11.2018); 7190,92 гривень - за проведення судово-почеркознавської експертизи (висновок експерта № 121 від 26.06.2020); 13728,00 гривень - за проведення судової експертизи нафтопродуктів та хімічних речовин спеціального призначення (висновок експерта № 1696/18-34/4422/4423/18-34 від 27.02.2018)- віднести за рахунок держави.

Речові докази по справі:

- документи, їх копії, чорнові записи та чорнові роздруківки, що стосуються технології виготовлення, компонентного складу, розрахунково-калькуляційні матеріали щодо вартості, використання димової суміші ДС-56 (літня та зимова) та ДС -56У, в тому числі за період 2015-2019 років, вилучені 27.04.2020 під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_6 - залишити в матеріалах кримінального провадження №0000476 від 26 квітня 2017 року..

- договір про закупівлю товарів за державні кошти № 343/4/2017/10 від 03.04.2017 з додатками, додаткова угода №1 від 10.05.2017, видаткова накладна РН-0000017 від 10.04.2017, товарно-транспортна накладна №17 від 10.04.2017, рахунок №35 від 10.04.2017, видаткова накладна РН-0000018 від 10.04.2017, товарно-транспортна накладна №18 від 10.04.2017,рахунок №36 від 10.04.2017, видаткова накладна РН-0000020 від 18.04.2017, товарно-транспортна накладна №20 від 18.04.2017, рахунок №38 від 18.04.2017, видаткова накладна РН-0000022 від 24.04.2017, товарно-транспортна накладна №21 від 24.04.2017, рахунок №43 від 24.04.2017, видаткова накладна РН-0000024 від 25.04.2017, товарно-транспортна накладна №24 від 25.04.2017, рахунок №45 від 25.04.2017, видаткова накладна РН-0000025 від 26.04.2017, товарно-транспортна накладна №25 від 26.04.2017, рахунок №46 від 26.04.2017, видаткова накладна РН-0000028 від 05.05.2017, товарно-транспортна накладна №28 від 05.05.2017, рахунок №52 від 05.05.2017, видаткова накладна РН-0000027 від 05.05.2017, товарно-транспортна накладна №27 від 05.05.2017, рахунок №51 від 05.05.2017, видаткова накладна РН-0000030 від 11.05.2017, товарно-транспортна накладна №30 від 11.05.2017, рахунок №55 від 11.05.2017, видаткова накладна РН-0000029 від 11.05.2017, товарно-транспортна накладна №29 від 11.05.2017, рахунок №54 від 11.05.2017, видаткова накладна РН-0000035 від 23.05.2017, товарно-транспортна накладна №31 від 23.05.2017, рахунок №61 від 23.05.2017, видаткова накладна РН-0000036 від 24.05.2017, товарно-транспортна накладна №36 від 24.05.2017, рахунок №62 від 24.05.2017, видаткова накладна РН-0000037 від 25.05.2017, товарно-транспортна накладна №37 від 25.05.2017, рахунок №63 від 25.05.2017, «Висновок стосовно процедури закупівлі мастильних засобів (0921) димова суміш ДС-56 літня або еквівалент (військово-хімічне майно спеціального призначення)» від 17.03.2017, «Звіт про виконання договору про закупівлю» від 06 червня 2017 року №343/4/2/817 - які згідно постанови прокурора від 29.07.2020року визнано речовими доказами - залишити в матеріалах кримінального провадження №0000476 від 26 квітня 2017 року..

- зразки димової суміші ДС-56 літня, які залишилися у скляній тарі після проведення досліджень в кількості 15 одиниці які зберігаються в камері зберігання речових доказів Металургійного ВП КВП ГУ НП в. Дніпропетровській області та речові докази у кількості 8 одиниць скляної тари із димовою сумішшю ДС-56 літня, які зберігаються за місцем проведення дослідження ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЗАМОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» - які згідно постанови прокурора від 29.07.2020року визнано речовими доказами - знищити.

Матеріали кримінального провадження №0000476 від 26 квітня 2017 року залишити при обвинувальному акті, справа №210/6042/20.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, а особами, які не були присутні під час її проголошення - в той же строк з моменту отримання.

Повний текст ухвали складено 13 березня 2023 року та проголошено 13 березня 2023 року о 11 год.45 хв. в залі судового засідання № 309 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Суддя: ОСОБА_1