Справа № 217/170/22
Провадження № 1-кс/217/1/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000073 від 25 листопада 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 до ЧЧ ВнП №1 Покровського РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце мешкання: АДРЕСА_1 , про те, що 18.11.2022 близько 09 год. 30 хв. йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_1 , де представились представниками банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та задля проходження варіфікації заявник надав номер своєї карти, термін її дії та код на зворотній стороні, після чого з карти заявника були списані грошові кошти у розмірі 16 890 грн. (ЄО 4726 від 24.11.2022).

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 18.11.2022 о 10 год. 00 хв. він знаходився на своєму робочому місті на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли на мобільний номер телефону ОСОБА_4 095-391-94-23 подзвонив невідомий останньому номер НОМЕР_1 . Відповівши на дзвінок, невідома жінка представилась на ім`я ОСОБА_5 та повідомила, що вона є представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові остання повідомила ОСОБА_4 , що потрібно провести звірку клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого користування банківською карткою, на що ОСОБА_4 погодився. В цей момент невідома жінка сказала останньому, щоб він надав реквізити своєї банківської карти, а саме: номер банківської картки, термін дії та CVV-код. ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав їй відповідні дані. Продовжуючи телефонну розмову, ОСОБА_4 на месенджер «Вайбер» почали приходити повідомлення з паролями, які він надав невідомій жінці на ім`я ОСОБА_5 . Після чого вона повідомила ОСОБА_4 , що через пів години сама передзвонить, щоб впевнитись, що звірка пройшла успішно. Приблизно через пів години ОСОБА_4 сам почав дзвонити на вищевказаний номер, але ніхто не відповів, після чого він одразу зайшов в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив списання з банківської карти грошових коштів в розмірі 16 890 грн. шістьма платежами без вказівки даних отримувачів, яким було здійснено переказ. В цей же день ОСОБА_4 подав електронне звернення в кіберполіцію та заблокував свою банківську карту. Номер банківської карти ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Для підтвердження своїх слів потерпілий ОСОБА_4 надав інформацію про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком на власне ім`я НОМЕР_3 з якого вбачаються операції та списання 16 890 грн. 18.11.2022, а також скріншоти з месенджеру «Вайбер».

Згідно ухвали Авдіївського міського суду Донецької області від 05.12.2022 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17.11.2022 по 19.11.2022 із зазначенням контрагентів. 27.12.2022 отримано тимчасовий доступ та вилучено документи, однак, отримано пояснення до виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у період з 17.11.2022 по 19.11.2022 по банківському рахунку НОМЕР_3 були здійснені операції, які списались з рахунку ОСОБА_4 в дату відмінну від дати операції.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку - IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, в яких можуть зберігатися дані про особу, яка своїми умисними діями незаконно заволоділа коштами потерпілого, з 17 листопада 2022 року по 24 листопада 2022 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , а саме документів, банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку - IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, які містять у собі банківську таємницю, з 17 листопада 2022 року по 24 листопада 2022 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04 лютого 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області