Справа № 296/1570/23
УХВАЛА

про арешт майна

21 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000044 від 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, про те, що в період з 2008 по 2022 роки мешканець м. Житомира громадянин ОСОБА_5 , шляхом обману, не маючи відповідного статусу та використовуючи завідомо підроблене посвідчення інваліда війни, заволодів грошовими коштами в загальній сумі близько 100 тис. грн, які були йому виплачені як інваліду війни, чим заподіяв державі значної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2008 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав статус та посвідчення інваліда війни серії НОМЕР_1 , на якому наявна печатка Управління Служби безпеки України в Житомирській області «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Управління в Житомирській області Для господарських та грошових документів Код 20001510».

Однак, відповідно до листа УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 військової служби в УСБУ в Житомирській області не проходив.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 з 20.07.2004 перебуває на військовому обліку офіцерів запасу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даних щодо участі в бойових діях та наявності статусу інваліда-війни ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_5 була встановлена друга група інвалідності, травма пов`язана з виконанням обов`язків військової служби.

Разом з тим, ОСОБА_5 використовуючи вищевказане посвідчення інваліда війни серії НОМЕР_1 в період 2008 2022 років отримував соціальні виплати як інвалід війни на загальну суму близько 100 тис. грн.

Таким чином проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5

17.02.2023 в період часу з 06:56 год. по 08:31 год., на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира у справі №296/1183/23 №1-кс/296/430/23 від 08.02.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено:

- посвідчення серії НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

- речі та документи, які містять вільні зразки підписів та почерку

ОСОБА_5 , а саме: клопотання у справі №296/11169/14-к від 06.06.2022 на 1 арк.; заява у справі №296/11169/14-к від 06.06.2022 на 1 арк.; клопотання про застосування амністії від 01.11.2022 на 1 арк.; скарга до ради адвокатів Житомирської області від 19.09.2022 з додатками, всього на 7 арк.; виступ у дебатах у справі №296/11169/14-к від вересня 2022 на 1 арк.; апеляційна скарга у справі №296/11169/14-к від 17.11.2022 на 1 арк.; 2 заяви до фінансово-господарського управління від 27.02.2020 та 17.03.2020 на 1 арк. кожна; 5 аркушів чернетки із рукописними записами ОСОБА_5 ; блокнот коричневого кольору з написом «для дипломної роботи» із рукописними записами ОСОБА_5 та блокнот зеленого кольору із написом «Бригада» із рукописними записами ОСОБА_5 , які вилучено в якості речових доказів до СУ ГУНП в Житомирській області.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати вищевказані вилучені в ході обшуку 17.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, зокрема посвідчення серії НОМЕР_1 являється предметом злочину, передбаченого ст. 358 КК України та знаряддям вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, а речі і документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України, постановою слідчого вказані речі та документи 17.02.2023 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Вказані документи 17.02.2023 постановою слідчого визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 00000 від 18.01.2023, за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Власником зазначеного майна є ОСОБА_5 .

Пркурор вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Крім того, по вилучених документах планується призначення ряд експертиз для чого потрібні саме оригінали документів.

Прокурор клопотання повністю підтримав, вказав, що документи вилучені в результаті санкціонованого обшуку, є речовими доказами, слідство планує призначити за ними експертизу, а тому з метою їх збереження, необхідно накласти арешт.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо 17.02.2023 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/1183/23 від 08.02.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , було проведено обшук під час якого вилучено:

- посвідчення серії НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

- речі та документи, які містять вільні зразки підписів та почерку

ОСОБА_5 , а саме: клопотання у справі №296/11169/14-к від 06.06.2022 на 1 арк.; заява у справі №296/11169/14-к від 06.06.2022 на 1 арк.; клопотання про застосування амністії від 01.11.2022 на 1 арк.; скарга до ради адвокатів Житомирської області від 19.09.2022 з додатками, всього на 7 арк.; виступ у дебатах у справі №296/11169/14-к від вересня 2022 на 1 арк.; апеляційна скарга у справі №296/11169/14-к від 17.11.2022 на 1 арк.; 2 заяви до фінансово-господарського управління від 27.02.2020 та 17.03.2020 на 1 арк. кожна; 5 аркушів чернетки із рукописними записами ОСОБА_5 ; блокнот коричневого кольору з написом «для дипломної роботи» із рукописними записами ОСОБА_5 та блокнот зеленого кольору із написом «Бригада» із рукописними записами ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 17.02.2023 вилучене майно під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 00000, внесеного до ЄРДР 18.01.2023, за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, а заперечення представника власника майна щодо арешту є необгрунтованими

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно та заборони щодо користування чи розпорядження цим майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовільнити.

Накласти арешт, на майно, яке було вилучене 17.02.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посвідчення серії НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 ;

- документи, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , а саме:

- клопотання у справі №296/11169/14-к від 06.06.2022 на 1 аркуші;

- заява у справі №296/11169/14-к від 06.06.2022 на 1 аркуші;

- клопотання про застосування амністії від 01.11.2022 на 1 аркуші;

- скарга до ради адвокатів Житомирської області від 19.09.2022 з додатками, всього на 7 аркушах;

- виступ у дебатах у справі №296/11169/14-к від вересня 2022 на 1 аркуші;

- апеляційна скарга у справі №296/11169/14-к від 17.11.2022 на 1 аркуші;

- 2 заяви до фінансово-господарського управління від 27.02.2020 та 17.03.2020 на 1 аркуші кожна;

- 5 аркушів чернетки із рукописними записами ОСОБА_5 ;

- блокнот коричневого кольору з написом «для дипломної роботи» із рукописними записами ОСОБА_5 ;

- блокнот зеленого кольору із написом «Бригада» із рукописними записами ОСОБА_5 .

заборонивши власнику користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконнанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали оголошено 24.02.2023 о 15 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1