Провадження №1-кс/523/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000560 від 14.12.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

28.12.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо зняття грошових коштів через банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банкоматів АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_1 , також фото та відео записів моментів зняття грошових коштів з банкоматів АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним банківським рахунком, а також кількості грошових коштів, яка була знята (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08.06.2020 по 12.06.2020.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2020 року на Інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий, громадянин Польщі ОСОБА_4 знайшов рекламу Інтернет-магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка стосувалась акції на електричне обладнання.

За даним фактом 14.12.2021 Сектором дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на Інтернет-сайні вищевказаного магазину потерпілий побачив пропозицію продажу телевізора марки «LG» модель «OLED55B8PLA 4K UHD», який коштував 1999,00 злотих. Після розмови з невідомим чоловіком за номером телефону НОМЕР_2 щодо доставки замовлення з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий вирішив придбати на вище зазначеному сайті даний телевізор, та 08 червня 2020 року перерахував грошові кошти у сумі 1999,00 злотих на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Обладнання мало бути доставлено до потерпілого на протязі 7 робочих днів. Однак, в подальшому ОСОБА_4 не отримав замовлений товар та йому не були повернені грошові кошти перераховані на вказаний банківський рахунок. Під час провадження було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, закріплений за громадянином України ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділ у Вроцлаві.

Встановлено, що грошові кошти перераховані потерпілим на вище вказаний рахунок, були зняті 09.06.2020 року та 10.06.2020 року у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . , як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо зняття грошових коштів через банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банкоматів АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_1 , також фото та відео записів моментів зняття грошових коштів з банкоматів АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним банківським рахунком, а також кількості грошових коштів, яка була знята (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 08.06.2020 по 12.06.2020.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1