Провадження № 1-кс/752/728/22
У Х В А Л А

27.01.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000306 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000306 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УСР у місті Києві ДСР НП України, що службові особи ГУ ДПС у м. Києві, які за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності налагодили схему мінімізації доходів суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що до числа осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення відносяться наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «ЗЕ МУН» (код 39423195), ТОВ «Дрім Кард Сістем Менеджмент» (код 37566479), ТОВ «Вальтерс Експрес» (код 42887298), ТОВ «Глобал Тейст» (код 43025950), а також ряд інших суб`єктів господарської діяльності.

Також, працівниками УСР у місті Києві ДСР НП України на виконання доручення слідчого зібрано матеріали де встановлено, що до вказаної групи осіб, також можуть входити ТОВ "УКРАГРО-ПОЛІССЯ" (код 39313834), ТОВ «Ізодром» (код 21591608), ТОВ «Статус Еворд» (код 42204451), ТОВ «Марс Девеломпмент» (код 36757578), ТОВ «Хема» (код 36038442).

Так, встановлено, що ТОВ «Ізодром» (код 21591608) укладало договори із ТОВ «УСК СТАНДАРТ» (код 41274360), ТОВ «ІБК «Енергоефективність» (код 39436466), ТОВ «Сантехнічна торгова компанія» (код 42006410), ТОВ «НВК БУД ГРУП» код (42221346), ТОВ «Акорн Системи Контролю» (код 43060393), ТОВ «БФ «Сітібудіндустрія» (код 43272668), ТОВ «Олсервіс» (код 31450106), ТОВ «Бізмарт» (код 43209382), ТОВ «Леварм» (код 42639790), ТОВ «Компанія Асцентр» (код 41229909), ТОВ «Зуг» (код 43284564), ТОВ «Крістал Комерц» (код 43138123), ТОВ «Сантехпоставка Україна» (код 43440782), ТОВ «Прей груп» (код 43154241), ТОВ «Еспресо торг» (код 43765603), ТОВ «Вестбілд-лтд» (код 42691850), ТОВ «Лектонг» (код 43395630), ТОВ «Група закупові «Грейт Вікторі» (код 43178407), ТОВ «Спец сітібуд логістік» (код 43224526), ТОВ «Металоінвест груп» (код 41846561), ТОВ «ІБГ «Буд Ресурс» (код 42220452), ТОВ «НГ» (код 43030838), ТОВ «Стіл Хаб» (код 42292024), КП «Київтеплоенерго» (код 40538421), ПАТ «Черкасигаз» (код 3361402), АТ «Облтеплокомуненерго» (код 3357671), ПАТ «Київхліб» (код 381574), ТОВ «ІК Енерджі Інжиніринг» (код 42146814).

ТОВ «Статус Еворд» (код 42204451), укладало договори із ТОВ «Комплекс Агромарс» (код 30160757), ТОВ "АНД-ГРУП" (код 34795962), ТОВ "УПГ-ІНВЕСТ" (код 33418719), ТОВ "Лого-Транс" (код 37817344), ТОВ "Олга-Тогр" (код 35031638), ТОВ "Дан-Груп" (код 38403665), ТОВ "Терон компані" (код 42112392), ТОВ "Перфектум індастріз" (код 42112413), ТОВ "Інкпостач" (код 41645976), ТОВ "Трейд-Індаст" (код 42296152), ТОВ "Нова тера компані" (код 42112455), ТОВ "Норвей-констракт" (код 42113637), ТОВ "Бідіем-індастріз" (код 42291811), ТОВ "Білд-постач" (код 42295554), ТОВ "Капітон Гард" (код 42211982), ТОВ "Капітон Буд" (код42212290), ТОВ "Рамал ОПТ" (код 42214920), ТОВ "НФС Карбон Строй" (код 42203531), ТОВ "Ліко пром" (код 42214428), ТОВ " НФС Карбон Трейд" (код 42204598), ТОВ "Фред Інвест" (код 42210596), ТОВ "Дівадон" (код 42664392), ТОВ "Пальмондо" (код 42721958), ТОВ "Нільсан" (код 42719708), ТОВ "Вендсел" (код 42660340), ТОВ "Кіббон" (код 42679649), ТОВ "Кабрілет" (код 42720692), ТОВ "Марентіно" (код 42721848), ТОВ "Лєтосфера" (код 42656892), ТОВ "Фокус фан" (код 42687975), ТОВ "Скітер Імпульс" (код 42210973), ТОВ "Леопард" (код 42664214), ТОВ "Вершо строй" (код 42215704), ТОВ "Пєрст ЛТД" (код 42216912), ТОВ "Капітон Трейд" (код 42212169), ТОВ "Вінтер Лімітед" (код 40943748), ТОВ "Грейс Універс" (код 40908855), ТОВ "Рікс маркет" (код 40929257), ТОВ "Естон плац" (код 40929042), ТОВ "Лікан-Гард" (код 42212738), ТОВ "Вфйтон сіті" (код 40928934), ТОВ "Оскар лідер" (код 42404188).

ТОВ "УКРАГРО-ПОЛІССЯ" (код 39313834) укладало договори із ТОВ «Подільський Край-2021» (код 44081878), Селянське (фермерське) господарство «Крупецьагроптиця» (код 43668382), ТОВ «Агроль» (код 43603592), ТОВ «ВІВІВАЛ» (код 43429952), ТОВ «Адванс Захід» (код 43325427), ТОВ «МЯСОВ» (код 43256867), ПП «Наша Курочка» (код 43209529), ТОВ «Гоща-Мілк» (код 43069411), ТОВ «Агро-Контакт-1» (код 43022504), ТОВ «Бройлер Юкрейн» (код 42934599), Підприємство з іноземними інвестиціями «Амік Україна» (код 42737224), ТОВ «Амал-Агро» (код 42664558), Фермерське господарство «Велес Фудс» (код 42623576), ТОВ «С.К.С.» (код 38591109), ТОВ «Продмаркет Трейд» (код 41737595), ТОВ «Український м`ясний продукт» (код 43266063), ТОВ «ТД ДІТРЕЙД» (код 41737583), ТОВ «Інстастор» (код 41930829), ТОВ «Хен Компані» (код 42615900), ТОВ «Ріволт» (код 42811318), ТОВ «Мітагроінвест» (код 43041438), ТОВ «М`ясні технології України» (код 42582619), ТОВ «С.К.С.» (код 38591109), ТОВ «Продмаркет Трейд» (код 41737595), ТОВ «Український м`ясний продукт» (код 43266063), ТОВ «ТД ДІТРЕЙД» (код 41737583), ТОВ «Інстастор» (код 41930829), ТОВ «Хен Компані» (код 42615900), ТОВ «Ріволт» (код 42811318), ТОВ «Мітагроінвест» (код 43041438), ТОВ «М`ясні технології України» (код 42582619), ПП Торгово-Виробничий Дім «Універсал-Продукт» (код 38500048), ТОВ «Небесний Фламінго» (код 39828646), ТОВ «Хал Фуд» (код 41479193), ТОВ «Рейзен» (код 41620878), ТОВ «Країна Смаку» (код 35959866), ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» (код 35929323).

ТОВ "ВІКТОРІЯ ЛАЙТІНГ" (код 37771771) укладало договори із ТОВ «Кворет» (код 42700168), ТОВ «Оберон-Декор» (код 39742590), ТОВ «Інтер Нікас» (код 40148379), ТОВ «Ессор-С» (код 41605535), ТОВ «Пром-ВС» (код 41515981), ТОВ «Талом» (код 41046209), ТОВ «Кубера Студія (код 43491926), ТОВ «ДМ Інвест Груп» (код 41040249), ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244), ПрАТ «Нова Лінія (код 30728887), ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код 31175387), ТОВ «ОФІС Констракшн» (код 33500923), ТОВ Електрик Системс» (код 38080564), ТОВ «Електрик Системс ТД» (код 39073097), ТОВ «Явір-380» (код 41960209), ТОВ «Укрхотелінвест Компані» (код 37080867), ПП «Крафт СІТІ» (код 32447251), ТОВ «Грінком» (код 37502494), ТОВ «Файний друк Продакшн» (код 38603344), ТОВ «ДСВ Лопстика» (код 38857571).

ТОВ "Марс Девелопмент" (код 36757578) укладало договори із ТОВ «Будівельна компанія «Архбудконтакт» (код 40456941), ТОВ "ЕМ ДЖІ АЙ" (код 41171750), ТОВ "АІММ-БУД" (код 40190385), ТОВ "БГ ГРУП" (код 40114796), ТОВ "ЕКСІОН" (код 40263028), ТОВ "КИЇВГАЗТРЕЙД" (код 42394311), ТОВ "БЦ М8" (код 42708476).

ТОВ "ХЕМА" (код 36038442) укладало договори із ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" (код 23522853), ТОВ "ЛЄКО-ПРИНТ" (код 42031256), ТОВ " ПОЛІГРАФПАК НТ ПЛЮС" (код 43298095), ТОВ "ЕКСПРЕС АЛЬЯНС" (код 38124407), ТОВ "ЮНІПРІНТ" (код 37961704), ТОВ "ОРДЕР СПЕКТР" (код 42301599), ТОВ "РЕАЛАБ" (код 33239012), ТОВ "АКРОБУД-СЕРВІС" (код: 38801335), ТОВ "АКРОБУД-СЕРВІС" (код: 38801335), ТОВ "АЛВІМЕДИКА" (код: 42497534), ТОВ "ЕР.ВІ.АЙ.ГРУП" (код: 43311608).

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні:

-В порядку ст. 93 КПК України направлено запити до підприємств та отримано відповіді на запити;

-В порядку ст. 40 КПК України надано 6 доручень оперативному підрозділу та отримано матеріали виконання доручення;

-До суду подано клопотання про тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні підприємств;

-На підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Епіцентр К»;

-На підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Вікторія Лайтінг»;

-На підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Марс Девеломпмент»;

-На підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Вальтерс Експрес»;

-Допитано як свідка ОСОБА_5 ;

-Допитано як свідка ОСОБА_6 ;

-Допитано як свідка ОСОБА_7

-Залучено спеціаліста та отримано висновок спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження;

-Призначено судову економічну експертизу;

-Отримано висновок судової економічної експертизи.

30.01.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 30.07.2020 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- витребувати додаткові документи у отриманні яких виникне необхідність;

- встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

Оскільки зазначені слічі дії не могли бути завершені в межах строку досудового розслідування з поважних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 30.01.2022.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

- витребувати додаткові документи у отриманні яких виникне необхідність;

- встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000306 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до 12 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000306 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на 12 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя