У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Кобеляки клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000206 від 05.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

15 листопада 2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 05.10.2022 невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останнього, які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

За цим фактом 05.10.2022 внесені відомості до ЄРДР за № 0000206 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що близько 14 год. до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що був несанкціонований вхід з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було підключено додатковий кредитний ліміт до 10 000 грн. та, не дочекавшись їхнього схвалення, було створено декілька переказів на картку іншого банку на ім`я ОСОБА_6 , запитавши у потерпілого, чи має він змогу зайти до ІНФОРМАЦІЯ_3 та яку кількість має карток і на які суми вони відкриті, на що потерпілий відповів, що має картку універсальна ОСОБА_7 і повідомив, що залишок на ній складає 71 947,44 грн. Після цього оператор повідомив, що цю картку залишить в робочому стані, а рахунок не може залишити в робочому стані, так як до нього хтось має сторонній доступ та що в додатку створить нову картку універсальна Голд з його поточним залишком, але номер цієї картки та строк дії буде інший, а в подальшому повідомив, щоб потерпілий зі своєї старої картки перерахував кошти на новостворену, а саме на картку № НОМЕР_1 . Після цього потерпілий перерахував кошти 5 платежами на вищевказаний номер, а саме: перші 4 платежі по 15 009,68 грн., 5 платіж на суму 10 869,08 грн. Після цього оператор повідомив, щоб потерпілий видалив ІНФОРМАЦІЯ_3 , потім знову його скачав та перезавантажив телефон, після цих дій кошти з`являться на новій картці та після 16 год. 30 хв. щоб потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому видадуть нову картку, а стару заберуть, однак коли потрпілий приїхав додому, зробив всі дії, які йому повідомили, але ніякої нової картки з коштами не було.

Дізнавач вважає, що наразі вбачається необхідність в отриманні достовірної інформації, щодо здійснення банківської операції щодо переказу коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , зокерма, необхідно отримати інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було перераховано кошти в сумі 70 907,80 грн. (№ НОМЕР_1 ), а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.10.2022 по строк дії ухвали: фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 05.10.2022 по строк дії ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.10.2022 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.10.2022 по строк дії ухвали.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, яка звернулася до суду з клопотанням в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася у встановленому законом порядку, зазначивши у клопотанні, що розгляд здійснювати без її участі, а тому її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з використанням банківських рахунків та інтернет-банкінгу.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин передання земельних ділянок, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000206 від 05.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в м. Полтава, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.10.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 05.10.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.10.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.10.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя