Справа № 442/6987/22
Провадження № 1-кс/442/58/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000766 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) Звіти (інформації) про використання коштів у сумі 980 700 грн, які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану Міністерства соціальної політики № 10 від 06.05.2022;

2) Надані підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 пропозиції та фінансового обгрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів за період часу з 30.03.2022 по теперішній час;

3) Видаткові (прибуткові) накладні, квитанції, касові ордери та інші бухгалтерські підтверджуючі документи щодо використання підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на загальну суму 2 738 700 грн, з них 1 830 000 грн, які підприємство отримало згідно протоколу № 5 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022 та 908 700 грн згідно протоколу № 10 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату грошові коштів, виділених рішенням Комісії з питань розподілу грошових коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022, в сумі 490 942,55 грн, шляхом нецільового використання для нарахування заробітної плати працівникам підприємства всупереч вимогам п. 4 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населення в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220. Указом Президента України від 02.03.2022 створено Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Даним указом рекомендовано ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. З врахуванням даного ІНФОРМАЦІЯ_5 Мінсоцполітики відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_4 поточний рахунок та створено 09.03.2022 комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 13065/0/2-22-51 від 07.12.2022 вбачається, що підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 30.03.2022 та 06.05.2022 отримало кошти на загальну суму 2 738 700 грн для надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні. Зокрема, згідно з протоколом № 5 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022 та із врахуванням пропозицій поданих підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні у грошовій формі в розрахунку 100 ліжко/місць на 30 діб на рахунок підприємства перераховано грошові кошти у сумі 1 830 000 грн. Відповідно до копій звітів інформації про використання коштів та надану допомогу, підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 використало вищевказані кошти наступним чином:

для задоволення продовольчих потреб у сумі 971 527 грн;

для забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами у сумі 357 422 грн;

для забезпечення медичними засобами у сумі 57 714,06 грн;

для облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) у сумі 896 505,20 грн. Крім цього, відповідно до протоколу № 10 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022 та із врахуванням пропозицій поданих підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання допомоги постраждалому цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні у грошовій формі в розрахунку 60 ліжко/місць на 31 добу на рахунок підприємства перераховано грошові кошти у сумі 908 700 гривень.

Відповідно до копій звітів інформації про використання коштів та надану допомогу, підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 використало вищевказані кошти наступним чином:

для задоволення продовольчих потреб у сумі 607 336,40 грн;

для забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами у сумі 19 269,60 грн;

для забезпечення медичними засобами у сумі 14 131 грн;

для облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) у сумі 267 963 грн. Відповідно до п. 4 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220 передбачено, що кошти, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Міністерства соціальної політики, відкритого у Національному банку України, від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки спрямовуються на грошову допомогу цивільному населенню, задоволення продовольчих потреб, забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами, забезпечення медичними засобами, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із районів проведення воєнних (бойових) дій та небезпечних території у безпечні місця, зокрема оплату транспортних послуг, паливо-мастильних матеріалів, забезпечення гуманітарною допомогою, облаштування місць розміщення громадян, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану. В той же час, зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вимогам п. 4 зазначеного Порядку, з отриманих вищевказаних коштів безпідставно та незаконно провели виплату заробітної плати працівникам підприємства на суму 490 942, 55 грн. Крім цього, будучи допитаний ОСОБА_6 у якості свідка повідомив, що в травні 2022 року він був на ринку в смт Східниця Львівської області, де випадково познайомився з хлопцем, який представився як ОСОБА_7 (більш повних анкетних даних він не казав) та запитував у нього чи можна в смт Східниця Львівської області чи найближчих населених пунктах знайти якусь роботу, оскільки він є внутрішньо переміщеною особою та йому потрібно заробляти гроші на своє життя. В ході спілкування він йому повідомив, що в квітні 2022 року він приїхав до смт Східниця Львівської області з Харківської області, через активні бойові дії на території за місцем його проживання у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та проживав в санаторії „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також він розповів йому, що під час проживання у вказаному санаторії були ще інші внутрішньо переміщенні особи з різних областей України, але умови проживання в санаторії були незадовільними, продуктами харчування, медичними засобами та іншою допомогою його повною мірою не забезпечували, хоча як йому відомо, держава виділила грошові кошти на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Слідчий наголошує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів вищезазначених документів, що знаходяться у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та які будуть використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення та підпадають під ознаки речей, документів, передбачених ст. 98 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Повноважні представники підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: звіти (інформації) про використання коштів у сумі 980 700 грн, які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 № 10 від 06.05.2022; надані підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 пропозиції та фінансового обгрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів за період часу з 30.03.2022 по 06.05.2022; видаткові (прибуткові) накладні, квитанції, касові ордери та інші бухгалтерські підтверджуючі документи щодо використання підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на загальну суму 2 738 700 грн, з них 1 830 000 грн, які підприємство отримало згідно протоколу № 5 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022 та 908 700 грн згідно протоколу № 10 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Окрім того, в поданому клопотанні слідчий зазначає, що підприємству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022 та із врахуванням пропозицій поданих підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відповідно до протоколу № 10 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022 та із врахуванням пропозицій поданих підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи наведене, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про надані підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_3 пропозиції та фінансового обґрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів за період часу з 30.03.2022 по теперішній час слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

1) Звіти (інформації) про використання коштів у сумі 980 700 грн, які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану Міністерства соціальної політики № 10 від 06.05.2022;

2) Надані підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 пропозиції та фінансового обгрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів за період часу з 30.03.2022 по 06.05.2022;

3) Видаткові (прибуткові) накладні, квитанції, касові ордери та інші бухгалтерські підтверджуючі документи щодо використання підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів на загальну суму 2 738 700 грн, з них 1 830 000 грн, які підприємство отримало згідно протоколу № 5 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022 та 908 700 грн згідно протоколу № 10 засідання „Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1