Справа № 462/718/23
Провадження 1-кс/462/208/23
У Х В А Л А

02 лютого 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000969 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що органом досудового розслідування ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000969 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з кінця вересня місяця 2022 року в листуванні між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалася електронна скринька, що закінчувалася « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалася електронна скринька, що закінчувалася « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між якими було укладено договір поставки, втрутились сторонні особи, які використовували поштові скриньки, подібні до комерційних поштових скриньок обох компаній, а саме від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи використовували поштову скриньку із закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштову скриньку із закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, сторонні особи, з метою заволодіння коштами шляхом шахрайства, із подібної до комерційної поштової скриньки надіслали від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поштову скриньку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інші реквізити для оплати послуг за договором, на які в подальшому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти в сумі 15 500 євро. Представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що в середині вересня до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), через волонтерську організацію звернулась польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару, які повинні були відвантажити зі Львівського відділення (так було зручніше для замовника) та відправити замовлення до міста Мукачево Закарпатської області, де його повинна була прийняти волонтерська організація. 22 вересня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору поставки виникли правовідносини, відповідно до яких польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була здійснити оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 15500 Євро, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано було відвантажити обумовлений товар. Листування між менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посередником ОСОБА_6 по всіх питаннях здійснювалось з використанням електронних скриньок, а саме, зі сторони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні скриньки мають закінчення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса електронних скриньок закінчувалась на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про те, що ними використовувались комерційні поштові скриньки підприємств. Так, 24.10.2022, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив у службу безпеки товариства про те, що партнерами було здійснено оплату за вказаний товар, однак на наші рахунки кошти не надійшли. Після того стало відомо, що польська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату на невідомі їм реквізити сторонніх осіб. В подальшому стало відомо, що починаючи з кінця вересня в листування між їхньою компанією та компанією польських партнерів та посередника втрутились сторонні особи, які використовуючи поштові скриньки, подібні до їхніх комерційних поштових скриньок та надали від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » партнерам інші реквізити для оплати за товар, на які останні і здійснили зазначену оплату. Від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраями використовувались поштові скриньки із закінченням «. ІНФОРМАЦІЯ_7 », а від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поштові скриньки із закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не використовуються та ніколи не використовувались їхніми працівниками під час здійснення функційних обов?язків. Згідно із договором поставки № l7911162 від 22.09.2022, укладеного між постачальником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцем Е100 ІНФОРМАЦІЯ_9 постачальник зобов?язувався поставити та передати у власність покупцеві товар, а покупець зобов?язувався прийняти та оплатити такий товар. Реквізити сторін зазначені в п.12 вказаного договору, так рахунок який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 22 вересня 2022 року по 31 жовтня 2022 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. На підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , а також за відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР, заяву від 25.11.2022, договір поставки № 17911162, пояснення до заяви про вчинення кримінального правопорушення, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Тому, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за адресою представництва: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема до інформації про здійснення повного руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 22 вересня 2022 року по 31 жовтня 2022 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1