Справа № 317/3098/22
№/п 1-кс/317/685/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні дізнавача зазначено, що 20.09.2022 року до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. (ЄО № 5209)

За даним фактом 21.09.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.09.2022 вона знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 через мобільний додаток в соціальній мережі «Instagram», знайшла оголошення з приводу продажу скутерів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язалась через повідомлення з невідомою особою. В ході бесіди домовилась придбати б/у скутер марки «Honda Today» та їй повідомили, що дана організація є офіційним магазином, який працює більше 10 років, самовивіз можливий з м. Ізмаїл Одеської області чи шляхом доставки Новою поштою. Відправка відбувається через передоплату, що її влаштувало, вона погодилась внести повну передоплату. Вартість замовлення становила 8000 грн. Від невідомої особи вона отримала повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 . Зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала на вище вказану картку невідомої особи 3000 грн. та 5000 грн, загалом було перераховано 8000 грн. Про даний факт вона повідомила невідому особу та вказала адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 для доставки товару. Їй відповіли, що замовлення буде відправлено наступного дня, 16.09.2022, для підтвердження відправили фото запакованого товару. Номер накладної з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 пообіцяли теж надати. Але, замовлення так і не було відправлено, кошти не повернули, на повідомлення ніхто не відповідає, на сторінці мобільного додатку в мережі «Instagram» вказаного магазину її заблокували. Таким чином вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 15.09.2022 року по теперішній час з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно); всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно);

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно); інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно); (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, якщо представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи проінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 15.09.2022 року по теперішній час (включно); (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8