Дата документу 29.03.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/3939/2023
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000150 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000150 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України.

У березні 2022 невстановлена особа, діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 ., перебуваючи в м. Полтава, умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, отримавши від ОСОБА_5 повні анкетні дані та фотографію, підробила офіційні документи, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 від 29 березня 2022 року, яке нібито видано ІНФОРМАЦІЯ_2 , та довідку військово-лікарської комісії № 94 від 29.03.2022 року, видану на ім`я ОСОБА_5 1987 року народження, яка нібито видана ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виготовили вказані документи на аркушах паперу білого кольору, проставили письмові відмітки та рукописний текст у них, підпис від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , підробили відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штампи «Взято на військовий облік військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Знято з військового обліку військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_6 », відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримавши оплату за надані послуги, невстановлена особа в м. Полтава, передала підроблені документи ОСОБА_5 , кримінальне провадження №0000147 від 14.08.2022, за ч.3, 4 ст.358 КК України, відносно якого скеровано до суду.

Крім того, з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану.

Опрацьовано інформацію - перелік суб`єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Встановлені перевізники, які переправляли осіб через державний кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України.

В ході аналізу відомостей з інформаційної системи «Шлях» встановлений перевізник, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( іпн. НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ФОП ОСОБА_7 18.08.2020 року зареєстрований, як фізична особа підприємець, діяльність «Вантажний автомобільний транспорт», має 4 ліцензовані транспортні засоби.

Відповідно інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перевізником ОСОБА_7 в проміжок часу з 03.05.2022 року по 23.11.2022 року внесено відомостей (49 разів) на 11 автомобілів, які перетинали державний кордон України. З 11 автомобілів тільки 4 належать ФОП ОСОБА_7 .

Крім того, в порушення п.2-9 Постанови Кабінету міністрів України №57 (Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України), ОСОБА_7 вносив до інформаційної системи по 2 водія, які перетинали державний кордон України на вантажних автомобілях.

Також встановлено, що особи, які були внесені до системи «Шлях» при поверненні з-за кордону ввозили на територію України легкові автомобілі, які в подальшому були реалізовані на території Полтавської області.

Проведено аналіз перевізника ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), який протягом з 05.05.2022 по 13.10.2022 року вносив відомості до системи «Шлях» по 2 водія, які перетинали державний кордон України на вантажних автомобілях.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки законності внесення відомостей до системи (бази даних) «Шлях» фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_4 ) отримання інформації про осіб, що офіційно працевлаштовані та/або працюють за трудовим договором, або перебували у трудових відносинах, що на даний момент розірвані з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_5 ) з 23.02.2022 по теперішній час, виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення інформації (документів (в т.ч. електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- інформації про осіб, що офіційно працевлаштовані та/або працюють за трудовим договором, або перебували у трудових відносинах, що на даний момент розірвані з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_4 ) з 23.02.2022 по теперішній час із зазначенням усієї наявної про таких інформації(ПІБ, дата народження, місце проживання/реєстрації, РНОКПП, засоби зв`язку).

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1