Справа № 592/3442/23
Провадження № 1-кс/592/1445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

20 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004 від 31.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.12.2021 по справі № 592/16464/21 про зобов`язання внесення відомостей по заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій з боку посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до заяви ОСОБА_5 , у вересні 2021 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили протиправно заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) шляхом зловживання службовим становищем та вчинення правочину з використанням підроблених документів.

Так, у 2020 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продали за договором купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею4549,4 кв.м. (навіси літ. 1А, 1Б,1В, 1Г, 1Е, 1 Ж, 1К, огорожа №1-5), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як власник майна, згідно нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу №691 від 21.04.202, продало вказане нежитлове приміщення площею 4 549,4 кв.м. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 682410 грн.

21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за актом прийому-передачі нежитлового приміщення, передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549 кв.м, а останнє перерахувало обумовлені договором купівлі-продажу 682410 грн.

22.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало право власності на нежитлове приміщення відповідно до вимог законодавства України в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2021 року посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовили та виготовили на це приміщення Технічний паспорт «На виробничий будинок (головний корпус) з господарськими будівлями та спорудами» та зазначили його назву як літеру «З-ІІ».

У подальшому посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вказаний технічний паспорт уклали договір купівлі-продажу №724 від 22.09.2021, предметом якого фактично є будівля нежитлове приміщення, головний корпус літера «З» загальною площею 4549,4 кв.м., яка на праві власності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У документах, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради Сумської області міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1