Справа № 712/9923/22
Провадження № 1- кс/712/4367/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 за №0002729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002729 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України встановлено, що 15.11.2022 дві особи на ім`я ОСОБА_5 (тел. моб. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн.: НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) під приводом зателефонувати отримали від потерпілої мобільний телефон марки «TECNO» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в період часу з 16 год. 40 хв. по 17 год. 20 хв., провели активацію інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням сім-картки № НОМЕР_5 потерпілої та без відома останньої, здійснили ряд операцій по переведенню грошових коштів з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ……..0211 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ……..4220 (рахунок НОМЕР_9 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 та здійснили поповнення мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на суму близько 2000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) вказала, що 15.11.2022 вранці хлопець на ім`я ОСОБА_5 допомагав їй по роботі та брав її мобільний телефон із сім-карткою № НОМЕР_12 та комусь телефонував, однак вона не знає кому та ніколи раніше не перевіряла на які номери він телефонує. Після цього, близько 17:00 год. до потерпілої зателефонували працівники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом яких вона є та запитала підтвердження зняття 5000 грн., на що потерпіла відмовила, оскільки жодних операцій із зняттям та пересиланням грошей із своїх карток в цей день не робила. В цей же день ОСОБА_8 , зателефонувала в банк та заблокувала обидві свої картки.
16.11.2022 вранці їх перевипустили. Одна із карток кредитна останні цифри її «0211», інша пенсійна останні її цифри «4220».
16.11.2022 року ОСОБА_8 отримала виписки руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила наступне:
- 15.11.2022 о 16:41 год. з картки « НОМЕР_13 » було перераховано грошові кошти на «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одержувач ОСОБА_6 » в сумі 603,02 год.;
- 15.11.2022 о 17:00 год. з картки « НОМЕР_6 …….0211» було перераховано грошові кошти на «поповнення мобільного № НОМЕР_3 » в сумі 604,00 год.;
- 15.11.2022 о 16:58 год. з картки « НОМЕР_8 …….4220» було перераховано грошові кошти на «поповнення мобільного № НОМЕР_1 » в сумі 204,00 год.
Також ОСОБА_8 повідомила, що 15.11.2022 близько 15:00 год., коли вони з ОСОБА_5 працювали до них підійшов його друг ОСОБА_9 (його номер мобільного НОМЕР_14 ), якому ОСОБА_5 перед цим телефонував з телефону потерпілої. Єгор був з ними приблизно до 17 год. цього дня.
Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_15 , який було використано для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.
У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002729 внесені до вказаного реєстру 16.11.2022 року за фабулою: «15.11.2022 дві особи близько 17 год. 00 хв. в умовах воєнного стану, невстановлена особа, з карткових банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій, таємно викрала грошові кошти в сумі 2000 грн, які без відома та згоди останньої було перераховано на невідомі рахунки. (ЄО-54593 від 16.11.2022)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1