Єдиний унікальний номер 341/1825/22
Номер провадження 1-кс/341/354/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2022 № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

26.12.2022 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів згідно картці № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 29.11.2022 до 00-00 годин 29.12.2022, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів на підставі яких було видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , структурним підрозділом якого є Івано-Франківська філія акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання установлено, що 29.11.2022 близько 13-00 годин по АДРЕСА_3 Федорів ОСОБА_5 під час перегляду сайту "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, після чого вступив у діалог із невстановленою особою, в ході якого переказав власні грошові кошти за мобільний телефон на номер карти, проте, мобільний телефон ОСОБА_6 не отримав, грошові кошти не повернуто.

Допитанийв якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 29.11.2022 близько 13-00 годин на сайті «ОLX» здійснював пошуки мобільного телефону моделі «Iphone 13», задля покупки. Знайшовши оголошення з відповідним товаром, перейшов за посиланням в соціальний додаток «Телеграм», а саме у телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав повідомлення на рахунок покупки мобільного телефону. В ході діалогу невстановлена особа вказала, що необхідно здійснити передоплату у сумі 5200 грн., на що він погодився та перерахував на номер банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5200,0 гривень.

Того ж дня невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 , що необхідно оплатити товар повністю, а після оплати товар буде надіслано.

30.11.2022 о 13-26 годин ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20800,0 гривень з карти № НОМЕР_1 на номер карти НОМЕР_2 , де зазначено прізвище отримувача ОСОБА_7 . Товар до цього часу не прийшов, грошові кошти не повернуто.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 26000,0 гривень.

У судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 05.12.2022 отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 4255 як шахрайство ( ч. 1 ст. 190 КК України) та встановлено, що о 10-53 годин 05.12.2022 в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) надійшла заява ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 30.11.2022 близько 13-00 годин під час перегляду сайту «ОLX» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону моделі «Iphone 13», після чого перетелефонував менеджеру, який повідомив, що за вказаний телефон необхідно оплатити кошти у сумі 5200,0 гривень, а на наступний день необхідно було оплатити 20800,0 гривень, на що він погодився, та перерахував кошти на картку № НОМЕР_2 .

За цим фактом дізнавачем відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2022 № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів за № НОМЕР_1 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких було видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_8 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів на картці під № № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 29.11.2022 до 00-00 годин 26.12.2022, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів згідно картки № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 29.11.2022 до 00-00 годин 26.12.2022, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких було видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26 січня 2023 року.

Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12