Справа №463/8640/22
Провадження №1-кс/463/6572/22
У Х В А Л А

про арешт майна

08 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_13., з участю секретаря судового засідання ОСОБА_14., розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15, про арешт майна, -

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000956 від 04.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу літ. А, загальною площею 6124, 4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, належну компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (AMITIEL HOLDING LIMITED, країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови), із забороною відчуження, розпорядження та користування компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (AMITIEL HOLDING LIMITED) вказаним майном.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР. При цьому, згідно з наказом директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 № 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 21.05.2009 ОСОБА_1 на підставі договору дарування адміністративного будинку набула право власності на нерухоме майно, а саме: на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого Головного слідчого управління СБУ від 26.05.2010 у кримінальній справі №1591 накладено арешт на вищевказане нерухоме майно. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 9866784).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України від 16.11.2012 у кримінальній справі № 24-37 накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_1 , у тому числі на вказану вище будівлю. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 1381825).

Ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17.06.2014 (справа № 255/11686/14ц) накладено арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 7196708).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/48354/16-к) від 04.10.2016 задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000438 від 27.05.2014 та накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_1 , у тому числі на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися та використовувати таке майно. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 16887987).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа 757/59895/16-к) від 05.12.2016 року задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000443 та накладено арешт на нежитлову будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , шляхом заборони ОСОБА_1 та іншим особам, у володінні (користуванні) яких перебуває вказане нерухоме майно, розпоряджатися та користуватися ним, з передачею його на відповідальне зберігання Національній поліції України. Відомості про державну реєстрацію обтяжень на підставі зазначеної постанови відповідно до ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 9965566).

На початку 2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи, у тому числі правоохоронних органів) з метою заволодіння нерухомим майном, а саме: нежитловою будівлею, розташованою за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 розробила злочинний план, до виконання якого залучила, у тому числі мешканців, міста Дніпра, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16.

Так, 19.04.2017 о 10:19:50, 25.04.2017 13:19:27, 26.04.2017 12:03:15, 10.05.2017 15:02:58, 23.05.2017 09:44:30, 16.06.2017 09:52:24, 21.06.2017 11:56:20, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13 , 14 , здійснила пошук для формування відомостей у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом пошуку інформації ОСОБА_4 дізналась про наявні по об`єкту нерухомості заборони на вказаний час, та повідомила про них невстановленим в ході досудового розслідування особам з метою виготовлення підроблених документів з подальшим зняттям цих заборон з метою незаконного заволодіння об`єктом нерухомості.

15.09.2017 15:12:55 перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13, 14 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснила розширений пошук заяв, а саме: заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна); заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; заяв про надання дубліката свідоцтва про право власності; заяв про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяв про відкликання заяви, рішень суду; заяв про скасування у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом пошуку інформації ОСОБА_4 дізналась про наявні по об`єкту нерухомості заборони на цей час, та повідомила про них невстановленим в ході досудового розслідування особам з метою виготовлення підроблених документів у тому числі технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_1 від імені ФОП ОСОБА_5 , якому наказом Фонду державного майна №1172 від 21.07.2017 анульовано сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 26 березня 2015 року № 248/15.

28.09.2017 17:11:41 перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13, 14 , ОСОБА_4 знову здійснила перегляд відомостей у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

28.09.2017 17:12:47 перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13, 14 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснила розширений пошук заяв, а саме: заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права); Заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна); заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; заяв про надання дубліката свідоцтва про право власності; заяв про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяв про відкликання заяви, рішень суду, заяв про скасування у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом пошуку інформації ОСОБА_4 дізналась про наявні по об`єкту нерухомості заборони на цей час.

Після чого, на виконання злочинного плану в цей же день, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13, 14 , у порушення вимог ст. 43 Закону України «Про нотаріат», відповідно до якої не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників, п. 1.2 Глави 4 Параграфу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, згідно з яким нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім`я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя, за фактичної відсутності ОСОБА_1 без її відома та усного звернення, діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_2 , який надав анкетні данні для внесення в завідомо підроблений документ, та іншою невстановленою особою (особами), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, в інтересах невстановленої особи (осіб), склала завідомо неправдивий документ, а саме: довіреність від 28.09.2017 від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 відповідно до якої ОСОБА_1 у відповідності до ст. ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України уповноважує ОСОБА_2 представляти її інтереси з усіх без винятку питань щодо управління, користування та розпорядження від її імені будь-яким нерухомим майном, що належить їй на праві приватної власності, а також з питань, пов`язаних з заснуванням від її імені будь-яких юридичних осіб, з питань управління від її імені будь-якими корпоративними правами, яку (довіреність) ОСОБА_4 посвідчила своїм особистим підписом, зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі нотаріальних дій за № 1006, після чого складений завідомо підроблений документ надала ОСОБА_2 , з метою його подальшого використання при незаконному заволодінню будівлею загальною площею 6124,40 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_1 , приватний нотаріус ОСОБА_6 , 28.09.2017, перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання для самої себе та невстановленої особи (осіб) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що ОСОБА_1 не уповноважувала ОСОБА_7 укладати будь-які договори від її мені, розпоряджатися від її імені належним їй нерухомим майном, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 28.09.2017, зловживаючи своїм повноваженнями нотаріуса, усупереч вимогам ст. 43, 44 Закону України «Про нотаріат», шляхом засвідчення справжності підписів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та засвідчення, що дієздатність та повноваження представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 перевірено:

- засвідчила протокол №1 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_1 в особі громадянина ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп», визначили розмір статутного капіталу у сумі 26 262 626,00 грн., поділений на частки та визначили, що в якості внеску до статутного капіталу ОСОБА_1 передає нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв.м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1012, 1013 від 28.09.2017;

- засвідчила статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт. Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до п. 1.2 якого учасниками товариства визначено ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , згідно із п.п. 3.2, 3.3.1 якого статутний капітал товариства складає 26 262 626,00 грн., а розмір частки ОСОБА_1 складає 99%, тобто 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1014, 1015 від 28.09.2017;

- засвідчила договір про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого ОСОБА_1 в особі громадянина ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вирішили згідно із п. 4.6 договору, що вкладом ОСОБА_1 до статутного капіталу Товариства є нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 26 000 000,00 грн. та відповідно до якого Товариство набуває право власності на нерухоме майно на підставі цього договору та Акту приймання-передачі нерухомого майна, складеного між ОСОБА_1 в особі громадянина ОСОБА_2 та уповноваженою особою товариства, Акт приймання-передачі нерухомого майна свідчить про реальну фактичну передачу нерухомого майна від ОСОБА_1 . Товариству; а також засвідчила Акт приймання-передачі нерухомого майна від 28.09.2017 відповідно до п. 1 якого ОСОБА_1 в особі громадянина ОСОБА_2 передає у власність ТОВ «Естейт. Проперті.Груп», а ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» приймає у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 26 000 000,00 грн., зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за №1016, 1017 від 28.09.2017;

- засвідчила протокол №2 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт. Проперті.Груп» від 28.09.2017, відповідно до якого учасники товариства ОСОБА_1 в особі громадянина ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вирішили затвердити вихід ОСОБА_1 із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт.Проперті.Груп» у зв`язку із відчуженням своєї частки в статутному капіталі Товариства, розподілити частки у статутному капіталі Товариства таким чином, що ОСОБА_3 має частку у розмірі 100 % статутного капіталу, зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі за № 1018, 1019 від 28.09.2017.

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката. Згідно із п. 1 ч. 3 ст. 10 вказаного Закону державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства. У разі невідповідності поданих документів вимогам закону згідно із положеннями п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 24 вказаного Закону державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Продовжуючи виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_1 , приватний нотаріус ОСОБА_4 , 28.09.2017 о 19 год. 24 хв., перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання для самої себе, та невстановленою особою (особами) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм повноваженнями державного реєстратора, у порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що ОСОБА_1 не уповноважувала ОСОБА_7 укладати будь-які договори від її мені, розпоряджатися від її імені належним їй нерухомим майном, у тому числі не уповноважувала ОСОБА_7 укладати від її імені договір про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: довіреність на ім`я ОСОБА_2 від 28.09.2017, прийняла рішення та здійснила державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» на підставі заяви ОСОБА_8 , договору про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_8 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.09.2017, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», про що внесла запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 22582811).

У подальшому 29.09.2017 ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» () шляхом укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна № 898 здійснило продаж нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташованої за адресою АДРЕСА_1, компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (код юридичної особи 157986), зареєстрованій у Республіці Сейшельські Острови.

Продовжуючи злочинну діяльність, 28.09.2017 ОСОБА_4 , якій 25.06.2019 висунуто обвинувачення у тому, що остання умисно 06.04.2017 в 19 год. 01 хв., 07.04.2017 в період часу з 15 год. 21 хв. по 15 год. 51 хв., 06.06.2017 у період часу з 19 год. 50 хв. по 20 год. 26 хв. не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється та зберігається в автоматизованих системах, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13 , 14 , на шлях виправлення не стала та повторно скоїла аналогічний злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (тут і в наступному у редакції станом на 28.09.2017) Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав, тобто у вказаному реєстрі міститься інформація, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).

28.09.2017 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13 , 14 , діючи на виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання для самої себе та невстановленою особою (осіб) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, посягаючи на встановлений порядок зберігання та використання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), усупереч вимогам п. 1. ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 10, п. 9 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27, ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат», п. 17 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17. від 26.09.2017 ухвала про скасування арешту майна, записи про обтяження № 9965566, № 16887987, не постановлювалася, без наявності передбачених законом підстав о 17 год. 06 хв. прийняла рішення про скасування запису про обтяження № 16887987, про що в цей же день о 17 год. 17 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2016 року по справі №757/48354/16-к, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 в цей же день о 17 год. 20 хв., без наявності передбачених законом підстав, прийняла рішення про скасування запису про обтяження № 9965566, та в цей же день о 17 год. 25 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 червня 2015 року по справі №757/19570/15-к, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Крім того, ОСОБА_4 в цей же день, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17. від 26.09.2017 ухвали про скасування арешту майна, записи про обтяження № 1381825 (накладений постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України), № 9866784 (накладений постановою слідчого ГСУ СБУ), не постановлювалися, без наявності передбачених законом підстав о 17 год. 28 хв., прийняла рішення про скасування запису про обтяження № 1381825, та в цей же день о 17год. 34 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасувавши арешт накладений постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України від 16.11.2012, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 в цей же день о 17 год. 37 хв. прийняла рішення про скасування запису про обтяження № 9866784, та в цей же день о 17год. 52 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасувавши арешт накладений постановою слідчого ГСУ СБУ України від 26.05.2010 у к/с №1591, з номером запису про обтяження 22581203 (спеціальний розділ), тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 в цей же день, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_18 від 14.09.2017 ухвала про скасування арешту майна, записи про обтяження №7196708 (накладений ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17 червня 2014 року по справі №255/11686/14-ц), №13916619 (накладений постановою Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС), №13242638 не постановлювалася, без наявності передбачених законом підстав о 17 год. 59 хв. прийняла рішення про скасування запису про обтяження №7196708 та в цей же день, о 18 год. 24хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно скасувавши арешт накладений ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17 червня 2014 року по справі №255/11686/14-ц, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила дії, які виразились в зміні інформації про наявні заборони щодо об`єкта нерухомого майна розташованого в АДРЕСА_1 , що призвели до спотворення інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах та дозволили здійснення несанкціонованих дій по об`єкту нерухомості на який накладено арешти. Тобто, ОСОБА_4 повторно здійснила несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, до якої вона мала доступ, з метою одержання неправомірної вигоди, що завдали, згідно висновку будівельно-оціночної експертизи, матеріальні збитки на загальну суму 245 465 000,00 грн. з урахуванням ПДВ (двісті сорок п`ять мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч гривень), що згідно примітки до ст.361 КК України є значною шкодою.

Крім того, на початку 2017 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи), у тому числі правоохоронних органів, з метою заволодіння нерухомим майном, а саме: нежитловою будівлею, розташованою за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 розробила злочинний план, до виконання якого залучила, у тому числі мешканців, міста Дніпра, а саме: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16.

Так, 19.04.2017 о 10 год. 19хв., 25.04.2017 13 год. 19 хв., 26.04.2017 12 год. 03 хв., 10.05.2017 15 год. 02 хв., 23.05.2017 09 год. 44 хв., 16.06.2017 09 год. 52 хв., 21.06.2017 11 год. 56 хв., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану, перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13 , 14 , здійснила пошук для формування відомостей у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом пошуку інформації ОСОБА_4 дізналась про наявні по об`єкту нерухомості заборони на той час, та повідомила про них невстановленим в ході досудового розслідування особам з метою виготовлення підроблених документів з подальшим зняттям цих заборон з метою незаконного заволодіння об`єктом нерухомості.

15.09.2017 15 год. 12 хв. перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13, 14 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснила розширений пошук заяв, а саме: заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права); заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення прав та їх обтяжень у зв`язку зі знищенням об`єкта нерухомого майна); заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; заяв про надання дубліката свідоцтва про право власності; заяв про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяв про відкликання заяви, рішень суду; заяв про скасування у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом пошуку інформації ОСОБА_4 дізналась про наявні по об`єкту нерухомості заборони на цей час, та повідомила про них невстановленим в ході досудового розслідування особам з метою виготовлення підроблених документів у тому числі технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_1 від імені ФОП ОСОБА_5 , якому наказом Фонду державного майна №1172 від 21.07.2017 анульовано сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 26 березня 2015 року №248/15.

28.09.2017, в денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщені 12, 13, 14 , ОСОБА_4 , у порушення вимог ст. 43 Закону України «Про нотаріат», відповідно до якої не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників, п. 1.2 Глави 4 Параграфу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №296/5 від 22.02.2012, згідно з яким нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім`я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя, за фактичної відсутності ОСОБА_1 без її відома та усного звернення, діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_2 , який надав анкетні данні для внесення в завідомо підроблений документ, та іншою невстановленою особою (особами), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, в інтересах невстановленої особи (осіб), склала завідомо неправдивий документ, а саме: довіреність від 28.09.2017 від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 відповідно до якої ОСОБА_1 у відповідності до ст. ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України уповноважує ОСОБА_2 представляти її інтереси з усіх без винятку питань щодо управління, користування та розпорядження від її імені будь-яким нерухомим майном, що належить їй на праві приватної власності, а також з питань, пов`язаних з заснуванням від її імені будь-яких юридичних осіб, з питань управління від її імені будь-якими корпоративними правами, яку (довіреність) ОСОБА_4 посвідчила своїм особистим підписом, зареєструвавши вчинення вказаної нотаріальної дії в реєстрі нотаріальних дій за № 1006, після чого складений завідомо підроблений документ надала ОСОБА_2 , з метою його подальшого використання при незаконному заволодінню будівлею загальною площею 6124,40 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, 28.09.2017 17 год. 11хв. перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13 , 14 , ОСОБА_4 знову здійснила перегляд відомостей у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 на виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_1 , 28.09.2017 отримала від ОСОБА_7 , який діяв на підставі завідомо підробленої довіреності від імені ОСОБА_1 , заяви (реєстраційні номери № 24415122, № 24415510, № 24415292, № 24414688, №24415916) про скасування арешту на нежитлову будівлю з влаштування паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , що був накладений на нерухоме майно відповідно до вище перелічених постанов слідчих, ухвал слідчого судді та рішення суду, до яких (заяв) долучені завідомо підроблені документи:

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, ухвала іменем України від 26 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені слідчого судді ОСОБА_17., відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, що був накладений постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України від 16.11.2012 на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м. (номер запису про обтяження 1381825); скасовано арешт майна, що був накладений постановою слідчого ГСУ СБУ від 26.05.2010 на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м. (номер запису про обтяження 9866784);

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, ухвала іменем України від 26 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені слідчого судді ОСОБА_17., відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 жовтня 2016 року по справі №757/48354/16-к, а саме на: нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв.м. (номер запису про обтяження 16887987); скасовано арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2016 року по справі №757/19570/15-к, а саме на: нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м. (номер запису про обтяження 9965566).

- документ із реквізитами: Печерський районний суд міста Києва, рішення іменем України (заочне) від 14 вересня 2017 року, без номеру справи, за підписом, виконаним від імені судді ОСОБА_18, відповідно до тексту якого скасовано арешт майна, а саме: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу, яка розташована за аресою: АДРЕСА_1 , загальною площею нежитлової будівлі 6124,40 кв. м., що був накладений ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17.06.2014 у справі №255/11686/14ц (номер запису про обтяження 7196708).

28.09.2017 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12, 13 , 14 , діючи на виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання для самої себе та невстановленою особою (осіб) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, посягаючи на встановлений порядок зберігання та використання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), усупереч вимогам п. 1. ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1, п. 4 ч. 3 ст. 10, п. 9 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 27, ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат», п. 17 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17. від 26.09.2017 ухвала про скасування арешту майна, записи про обтяження № 9965566, № 16887987, не постановлювалася, без наявності передбачених законом підстав о 17 год. 06 хв. прийняла рішення про скасування запису про обтяження №16887987, про що в цей же день о 17год. 17 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2016 року по справі №757/48354/16-к, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 в цей же день о 17 год. 20 хв., без наявності передбачених законом підстав, прийняла рішення про скасування запису про обтяження № 9965566, та в цей же день о 17 год. 25 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно скасувавши арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 червня 2015 року по справі №757/19570/15-к, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Крім того, ОСОБА_4 в цей же день, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17. від 26.09.2017 ухвали про скасування арешту майна, записи про обтяження № 1381825 (накладений постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України), № 9866784 (накладений постановою слідчого ГСУ СБУ), не постановлювалися, без наявності передбачених законом підставо 17 год. 28 хв., прийняла рішення про скасування запису про обтяження № 1381825, та в цей же день о 17год. 34 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасувавши арешт накладений постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України від 16.11.2012, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 в цей же день о 17 год. 37 хв. прийняла рішення про скасування запису про обтяження № 9866784, та в цей же день о 17год. 52 хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасувавши арешт накладений постановою слідчого ГСУ СБУ України від 26.05.2010 у к/с №1591, з номером запису про обтяження 22581203 (спеціальний розділ), тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 в цей же день, достеменно знаючи про те, що слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_18 від 14.09.2017 ухвала про скасування арешту майна, записи про обтяження №7196708 (накладений ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17 червня 2014 року по справі №255/11686/14-ц), №13916619 (накладений постановою Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС), №13242638 не постановлювалася, без наявності передбачених законом підстав о 17 год. 59 хв. прийняла рішення про скасування запису про обтяження №7196708 та в цей же день, о 18 год. 24хв. змінила відомості у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно скасувавши арешт накладений ухвалою Ворошиловського районного суду міста Донецька від 17 червня 2014 року по справі №255/11686/14-ц, тобто вчинила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, шляхом внесення відповідних реєстраційних записів № 37327655, № 37328211, № 37327838, № 37327371, № 37328500 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до можливості подальшої реєстрації зміни права власності на указане нерухоме майно.

Продовжуючи виконання злочинного плану невстановленої особи (осіб), направленого на заволодіння майном ОСОБА_1 , приватний нотаріус ОСОБА_4 , 28.09.2017 о 19 год. 24 хв., перебуваючи у приміщенні, в якому здійснювала свою професійну діяльність приватного нотаріуса, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньої змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншою невстановленою особою (особами), з корисливих мотивів та з метою отримання для самої себе, та невстановленою особою (особами) неправомірної вигоди (у вигляді одержання невстановленою особою у власність нерухомого майна без законних на то підстав), достовірно розуміючи протиправний, суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм повноваженнями державного реєстратора, у порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що ОСОБА_1 не уповноважувала ОСОБА_7 укладати будь-які договори від її мені, розпоряджатися від її імені належним їй нерухомим майном, у тому числі не уповноважувала ОСОБА_7 укладати від її імені договір про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: довіреність на ім`я ОСОБА_2 від 28.09.2017, прийняла рішення та здійснила державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» на підставі заяви ОСОБА_8 , договору про заснування ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» від 28.09.2017, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_8 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 28.09.2017, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», про що внесла запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 22582811).

У подальшому 29.09.2017 ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» () шляхом укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна № 898 здійснило продаж нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 , компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (код юридичної особи 157986), зареєстрованій у Республіці Сейшельські Острови.

Внаслідок таких протиправних дій приватного нотаріусу ОСОБА_4 нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташована за адресою АДРЕСА_1 , вибуло із законного володіння ОСОБА_1 та перейшло у власність третіх осіб, що спричинило ОСОБА_1 , згідно висновку будівельно - оціночної експертизи, майнову шкоду у сумі 245 465 000,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та відповідно до примітки 4 ст.364 КК України є тяжкими наслідками.

Отже, вищевикладені злочинні дії ОСОБА_9 , вчинені у період часу з 19.04.2017 по 28.09.2017 були спрямовані на надання допомоги та створення умов, усуненням перешкод, шляхом виготовлення підроблених документів, використання завідомо підроблених документів, вчинення реєстраційних та нотаріальних дій в супереч Законів України, та сприяли незаконному заволодінню чужим майном, які в своїй сукупності перебувають у причинно-наслідковому зв`язку з настанням тяжких наслідків - вибуття із законного володіння ОСОБА_1 та переходу у власність третіх осіб, нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 , нанесенню значної шкоди потерпілій та спричиненню тяжких наслідків.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000848 від 27.10.2020 (виділено з кримінального провадження № 0000956) за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 362 КК України затвержено 06.09.2021 прокурором та скеровано до суду для розгляду по суті.

Окрім цього, у кримінальному провадженні № 0000956 26.02.2020 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був співучасником ОСОБА_4

05.03.2021 кримінальне провадження № 0000032 (виділено з кримінального провадження № 0000956) за підозрою ОСОБА_2 закрито у зв`язку із смертю підозрюваного.

Згідно з листом від 11.10.2017 Печерського районного суду м. Києва суддями Печерського районного суду м. Києва судових рішень від 14.09.2017 та 26.09.2017, якими знято арешт з будівлі за адресами: м. Київ, пров. Рильський, 4, не постановлювалось.

З приводу, укладення 29.09.2017 ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» () в особі ОСОБА_3 договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124,40 кв. м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з компанією «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», зареєстрованій у Республіці Сейшельські Острови, слід зазначити наступне.

До договору від 29.09.2017 долучено квитанцію № 369Q938ATM від 29.09.2017 на суму 220000 грн щодо сплати збору до пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу нерухомого майна АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (номер рахунку 0302), однак згідно інформації АТ «ОТП БАНК» від 21.01.2021 така операція через банківський рахунок № НОМЕР_1 не проводилася.

Згідно з п. 4.1. договору від 29.09.2017: перший платіж: здійснюється через рік з моменту укладення договору, але не пізніше ніж 29.09.2018 у розмірі 8 664 250 грн, що еквівалентно 326 702 доларів США; другий платіж: здійснюється два роки з моменту укладення договору, але не пізніше ніж 29.09.2019 у розмірі 8 668 250 грн, що еквівалентно 326 860 доларів США.

При цьому, як вбачається з відкритих джерел https://opendatabot.ua/, https://youcontrol.com.ua/, https://clarity-project.info/, ТОВ «Естейт.Проперті.Груп» () ліквідовано 06.12.2017.

Згідно з висновком експерта № 107 від 24.01.2022 ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слід також зазначити, що виходячи показань свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 громадянин ОСОБА_3 вів аморальний спосіб життя, був малозабезпеченим тощо.

Згідно з інформацією КНП «Міська поліклініка № 1» Дніпровської міської ради від 13.04.2020 ОСОБА_2 перебував під наглядом лікаря-психіатра з діагнозом «шизофренія». Указане також підтверджується довідкою № 4420 від 12.12.2017 КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» Дніпропетровської обласної ради.

Також, згідно з довідкою № 4419 від 12.12.2017 КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3 мав психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю.

Наведене вище свідчить про вчинення кримінальних правопорушень з метою незаконного набуття права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості компанією «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» без проведення жодних розрахунків.

Постановою від 01.12.2022 нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу (літ. А) загальною площею 6124, 40 кв. м., розташовану за адресою: м. Київ, пров. Рильський, будинок 4, визнано речовим доказом, а тому з метою забезпечення його збереження просить накласти арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000956 від 04.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 01.12.2022 визнано речовим доказом, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю з влаштуванням паркінгу літ. А, загальною площею 6124, 4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, належну компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (AMITIEL HOLDING LIMITED, країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови), із забороною відчуження, розпорядження та користування компанії «АМІТЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (AMITIEL HOLDING LIMITED) вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором, слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_13