Справа №592/7712/22
Провадження №1-кс/592/3304/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000738, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що не встановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі «Інстаграм», використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

Крім того встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який придбав у ОСОБА_4 банківську карту, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у ОСОБА_5 банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та у ОСОБА_6 банківські картки, емітовані в банківських установах України, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на які потерпілими перераховувалися грошові кошти за придбання товару, розміщеного в мережі «Інстаграм», використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 09.08.2022 р. перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 1500 грн. за товар, обраний в мережі «Інстаграм», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту випуску по 25.10.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 , за період з моменту випуску по 25.10.2022 у якості фінансових

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1