Справа №463/38/23
Провадження №1-кс/463/1762/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділуТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доматеріалів матеріалів судової справи № 461/5111/22 (провадження № 3/461/2806/22), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, скерованих ІНФОРМАЦІЯ_2 для розгляду судом, в тому числі протоколу про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22, документів, вилучених під час проведення переогляду автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 від 21.08.2021.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділуТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_5 , здійснюючи 21.08.2022 митний контроль транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , із задекларованим товаром «сантехніка» в кількості 1 174,87 кг, не дотримався вимог частини 1 статті 318 та частини 1 статті 320 Митного кодексу України, підпункту 3 пункту 1 розділу XII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 №684, пунктів 4.21. та 4.26.8. Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.11.2021 №215-од, пунктів 3.1., З.2., 3.6. посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженою 01.07.2021 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим вчинив неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, 21.08.2022 близько 03 год. 00 хв. в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у прикордонному та митному відношеннях, в напрямку в`їзд в Україну, оформлено транспортний засіб автомобіль IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що переміщував вантаж « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відправник Польська компанія « НОМЕР_2 .H.U.P « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (

АДРЕСА_2 ), одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (адреса отримувача: АДРЕСА_3 ).

Так, відповідно до митної декларації UA209000/2022/711771 від 20.08.2022, наданої водієм ОСОБА_7 , під час перетину державного кордону України 21.08.2022 у напрямку в`їзд на зазначеному автомобілі, здійснювалося перевезення товару:

- «1. ТРУБИ БЕЗШОВНІ, НАРІЗАНІ НА ВІДРІЗКИ ДОВЖИНА ЯКИХ ПЕРЕВИЩУЄ МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ З ОБРОБЛЕНОЮ ПОВЕРХНЕЮ, ЖОРСТКІ З ПОЛІМЕРІВ ПРОПІЛЕНУ, (НОВІ): - РР- RuraSTABI fі 20 PN-20 4-metryWS PР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010749-120шт; -РР- RuraSTABI fі 32 РN-20 4-metry WSPP- R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010751-75шт; -РР- RuraSTABI fі 40 PN-20 4-metry WS РР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010753-60шт; -РР- RuraSTABI fі 50 РN-20- 4mb WS РР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F011150-10шт; -РР- Rura fі 20 РN-20 4-metr. / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 06 0002 00-600шт; -РР- Rura fі 25 РN-20 4-metr / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 00 0003 03-125шт; РР- Rura fі 32 РN-20 4-metr / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 00 0003 04-30шт; Товар № І», вагою 961,250 кг.

- «1. Стрічки пористі з пластмас, призначені для використання в якості компенсаційного елемента сполучень стяжок зі стінами приміщень:- Tasmaprzyscienna РЕ 150/8mm ROL -25mbdylatacyjna / демпферна стрічка арт. ТD/РЕ-150/8-ROL-25-52шт; Товар № 2», вагою 29,120 кг.

- «1. Суміш етиленгліколю з додаванням інгібіторів корозії та інших засобів, проти замерзання і перегрівання та захисту систем від іржі: - АДРЕСА_4 / плин проти замерзання арт. GLIXOTERM-20-9шт; Товар № 3», вагою 184,500 кг.

Разом з цим, цього ж дня, після завершення державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 митного оформлення вказаного транспортного засобу, на підставі доручення на проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення за № 12-12-11950вих-22 від 20.08.2022, в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено переогляд транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , та товарів, що ним переміщувалися.

Під час проведення переогляду вказаного транспортного засобу, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 у присутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , виявлено товари, незадекларовані водієм під час перетину державного кордону.

В результаті чого інспектором оперативного відділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_8 складено відносно водія транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_6 протокол про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22, в рамках якого вилучено вантаж, загальною вартістю 603 992,5 грн.

Разом з цим, за результатами розгляду суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 протоколу про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22 постановлено рішення від 06.12.2022, яким ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 461/5111/22 (провадження № 3/461/2806/22), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів указаних матеріалів (здійснити її виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000220, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000220 від 08.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів судової справи № 461/5111/22 (провадження № 3/461/2806/22), з можливістю вилучення оригіналів документів, скерованих ІНФОРМАЦІЯ_2 для розгляду судом, в тому числі протоколу про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22, документів, вилучених під час проведення переогляду автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 від 21.08.2021 тощо, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1