Справа № 991/6213/20
Провадження 1-кс/991/6394/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000379 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив 23.07.2020 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, службові особи ПАТ «Центренерго» у період 2019-2020 років, зловживаючи службовим становищем, за попередньою домовленістю зі службовими особами ПрАТ «Синтез Ойл», ТОВ «Нафта Форс», ТОВ «Юнайтед Енерджі» тощо уклали на користь останніх завідомо збиткові договори на придбання вугілля, природного газу та реалізації електричної енергії.

Також встановлено, що ТОВ «Юнайтед Енерджі» придбало природний газ у ПАТ «Укрнафта» за ціною, нижчою від середньозважених цін, що склались на аналогічний товар за відповідні місяці на ТБ «Українська енергетична біржа», який в подальшому реалізувало ПАТ «Центренерго» за ціною, вищою від середньозважених. В результаті, службові особи ТОВ «Юнайтед Енерджі» заволоділи майном ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Центренерго» в особливо великих розмірах.

В той же час, ТОВ «Юнайтед Енерджі» придбало у ПАТ «Центренерго» електроенергію за ціною, нижчою від середньозважених ринкових цін, яку в подальшому реалізувало ПАТ «Укрнафта» та за ціною, вищою від середньозважених, в результаті чого службові особи ТОВ «Юнайтед Енерджі» заволоділи майном ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Центренерго» в особливо великих розмірах.

Окрім того, у публікаціях, розміщених у засобах масової інформації («ІНФОРМАЦІЯ_3» ІНФОРМАЦІЯ_2 та «ІНФОРМАЦІЯ_4» (розслідування)» ІНФОРМАЦІЯ_5) містяться відомості, які можуть вказувати на ознаки заволодіння шляхом зловживання службовим становищем майном ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах.

Зокрема, службові особи ПАТ «Укрнафта» здійснили продаж природного газу власного видобутку за ціною 3,5-3,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів на користь ТОВ «Юнайтед Енерджі» за цінами, нижчими за ринкові, яке в подальшому реалізувало природний газ ПАТ «Центренерго» на 33-49% дорожче - 5,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів, в результаті чого ПАТ «Укрнафта» недоотримала щонайменше третину грошей з кожної проданої через ТОВ «Юнайтед Енерджі» тисячі кубометрів газу.

Таким чином, вищевказані обставини свідчать про наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставинами, які свідчать про вчинення вказаного злочину, є:

- службова записка від 12.12.2020;

- протокол огляду сайту ТОВ «Юнайтед Енерджі» від 16.06.2020;

- протокол огляду від 18.08.2020, яким оглянуто відомості, що містяться в інформаційних системах «Податковий блок», «Єдиний реєстр податкових накладних» та «Державний реєстр фізичних осіб - платників податків»;

- протокол огляду від 15.06.2020, яким оглянуто відомості, що містяться в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- протокол огляду від 15.06.2020, яким оглянуто сайт ПАТ «Центренерго»;

- протокол огляду від 22.06.2020, яким оглянуто відомості, що містяться в інформаційній системі «Єдиний реєстр податкових накладних»;

- інформаційно-аналітичний звіт №061/2020/172/437 від 13.06.2020, яким підтверджено завищення ТОВ «Юнайтед Енерджі» ціни при реалізації газу на користь ПАТ «Центренерго», набутого від ПАТ «Укрнафта». Також встановлено, що ТОВ «Юнайтед Енерджі» реалізовувало електроенергію, набуту в ПАТ «Центренерго», на користь ПАТ «Укрнафта» за завищеними цінами;

- інші матеріали кримінального провадження у їхній сукупності.

Детектив стверджує, що існує обґрунтована підозра вважати, що ОСОБА_3 , який займає посаду заступника директора з комерційних питань ТОВ «Юнайтед Енерджі» причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 .

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше, ніж два місяці, адже у своїй протиправній діяльності ОСОБА_3 дотримується правил конспірації, може вживати заходів щодо приховування слідів вчиненого злочину тощо.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування ОСОБА_3 про початок досудового розслідування щодо нього та до знищення слідів злочину.

У зв`язку з цим, виникла потреба у проведенні таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 :

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням абонентського телефонного номера НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Таким чином, необхідно провести щодо ОСОБА_3 негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу). А саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку.

Крім того, обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками може відбуватися під час спілкування з використанням облікових записів (акаунтів) у месенджерах «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal», «Face Time», «Skype», «Facebook Messenger» за абонентським телефонним номером НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», і які призначені для мобільних телефонів (смартфонів), планшетів та персональних комп`ютерів, та які із використанням мережі Інтернет дозволяють обмінюватися текстовими повідомленнями та іншими файлами (графічними, звуковими, відео тощо).

Таким чином, виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем з метою пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача.

Для встановлення місця перебування ОСОБА_3 та можливих місць зберігання документів та речей, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському телефонному номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Крім того, ОСОБА_3 може зустрічатися з іншими співучасниками злочину в публічно доступних місцях, а тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_3 і тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях, щодо неї необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Разом з тим, ОСОБА_3 зустрічається з іншими співучасниками злочину, обговорює злочинні наміри та плани, обставини вчинення та приховування кримінального правопорушення. Зважаючи на те, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій надасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве доказове значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, додатково пояснив, що кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великому розмірі. Згідно інформаційно-аналітичного звіту збитки лише від перепродажу газу, чим безпосередньо займається ТОВ «Юнайтед Енерджі» складають 27920520,70 грн. Дані особи щодо якої надійшло клопотання перевірялись, додаткових гарантій її захисту, передбачених спеціальними законами не встановлено. Перевірити причетність всіх фігурантів справи до вказаного злочину інакше, як за допомогою вказаних у клопотанні НСРД на даний час неможливо, а тому просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями прокурора дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як особливо тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що ОСОБА_3 , як менеджер ТОВ «Юнайтед Енерджі»може бути причетним до вчинення злочину.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, службова записка від 12.12.2020, протокол огляду сайту ТОВ «Юнайтед Енерджі» від 16.06.2020; протокол огляду від 18.08.2020, яким оглянуто відомості, що містяться в інформаційних системах «Податковий блок», «Єдиний реєстр податкових накладних» та «Державний реєстр фізичних осіб - платників податків»; протокол огляду від 15.06.2020, яким оглянуто відомості, що містяться в інформаційній системі «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; інформаційно-аналітичний звіт №061/2020/172/437 від 13.06.2020, яким підтверджено завищення ТОВ «Юнайтед Енерджі» ціни при реалізації газу на користь ПАТ «Центренерго», набутого від ПАТ «Укрнафта». Також встановлено, що ТОВ «Юнайтед Енерджі» реалізовувало електроенергію, набуту в ПАТ «Центренерго», на користь ПАТ «Укрнафта» за завищеними цінами, відомостями, що підтверджують особу ОСОБА_3 та іншими.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_3 , установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу по абонентському номеру мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_3 , візуального спостереження за ОСОБА_3 , у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів, аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_3 , зняття інформації з електронних інформаційних систем - месенджерів «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal», «Face Time», «Skype», «Facebook Messenger» за абонентським номером мобільного зв`язку, яким користується за ОСОБА_3 , оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, оскільки спрогнозувати поведінку фігурантів справи та реалізацію ними своїх намірів у спілкуванні між собою через відсутність достовірної інформації на даний час неможливо.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 12.06.2020 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу по абонентському телефонному номеру НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем - месенджерів «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal», «Face Time», «Skype», «Facebook Messenger», зареєстрованими за абонентським телефонним номером НОМЕР_1 , який первинно зареєстрований в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», зметою пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- спостереження за особою, яке полягає у візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 23 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1