Справа №295/821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що 15.01.2023 року близько 12 год. 07 хв. невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 24 000 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 від 16.01.2023 року, останній вказав, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 24 000 грн., оглянувши мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній з`ясував, що гроші було переказано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу, а саме: інформації про рух коштів, інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищезазначеного рахунку (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), про транзакції, повна інформація про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача, інформації про рух коштів по рахунку отримувача шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , до інформації про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме: інформації про рух коштів, інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищезазначених рахунків (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій), повну інформацію про отримувача, шляхом надання повної інформації про рахунок отримувача, даних отримувача з копіями документів, які використовувалися для відкриття рахунку отримувача, інформації про рух коштів по рахунку отримувача, фотознімків (відео) з банкомату, де знімалися грошові кошти, за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2023 по строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1