УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000065 від 25.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали 8 відділу 6 управління ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо незаконного використання громадянами Хмельницької області на протязі 2022 року гуманітарної допомоги, призначеної для забезпечення потреб батальйону територіальної оборони м. Кам`янця-Подільського, з метою отримання прибутку, вчинене в умовах воєнного стану.

25.08.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000065 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до інформації, отриманої від 8 відділу 6 управління ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 08.06.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено клопотання (вх.78/5560-36/2022 від 08.06.2022) щодо сприяння у перетині Державного кордону України для перевезення гуманітарної допомоги з Фінляндії для забезпечення батальйону територіальної оборони міста гр.: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виїхали за межі України 11.06.2022 через пункт пропуску Ягодин громадським транспортом, а саме автобусом марки «SETRA» р.н. НОМЕР_1 .

В той же час, 28.06.2022 ОСОБА_5 на територію України було ввезено автомобіль на іноземній реєстрації марки «КІА», який в подальшому було зареєстровано на нього в ІНФОРМАЦІЯ_7 за держаним номером НОМЕР_2 , а ОСОБА_6 на територію України було ввезено автомобіль на іноземній реєстрації марки «Skoda», який в подальшому був реалізований гр. ОСОБА_7 .

Також, відповідно клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_8 (Вх.78/5360-36/2022 від 03.06.2022), 05.06.2022 через пункт пропуску Ягодин за гуманітарною допомого для потреб батальйону територіальної оборони міста виїхали за межі України гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 автомобільним транспортом марки «RENAULT», р.н. НОМЕР_3 . 02.07.2022 через пункт пропуску Краківеuь ОСОБА_8 на територію України було ввезено автомобіль на іноземній реєстрації марки «HYUNDAI.

Крім цього, відповідно клопотань ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (Вх.78/6155-36/2022 від 21.06.2022; Вх.78/6156-36/2022 від 21.06.2022, Вх.78/6157-36/2022 від 21.06.2022) для забезпечення потреб батальйону територіальної оборони міста, а саме перевезення 2400 кг вантажу погоджувалися кандидатури водіїв на перетин державного кордону: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на трьох транспортних засобах.

Встановлено, що 25.06.2022 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виїхали за межі України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_15 транспортним засобом марки «RENAULT» р.н. НОМЕР_4 . При цьому ОСОБА_11 повернувся до України 16.07.2022 на автомобілі марки «Nissan» р.н. НОМЕР_5 , а ОСОБА_12 06.07.2022 на автомобілі марки «Mersedes» р.н. НОМЕР_6 .

В той же час, відповідно до інформації в/ч НОМЕР_7 (батальйон територіальної оборони м. Кам`янець-Подільського), вказані у клопотаннях на виїзд матеріальна допомога до батальйону територіальної оборони не надходила.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів ввезення на територію України медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги вказаними особами з метою їх продажу та отримання прибутку.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які стали підставою для надання дозволу на виїзд за межі України для здійснення перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги через державний кордон, а також документів, що підтверджують ввезення гуманітарної допомоги.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин продажу чи розпоряджання товарами гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Враховуючи те, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стали підставою для надання дозволу на виїзд за межі України для здійснення перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги через державний кордон, у тому числі заяви, листи, клопотання та інші щодо надання дозволу на виїзд, документи на підставі яких було видано накази про дозвіл на виїзд за межі України, а також документи, що підтверджують ввезення гуманітарної допомоги, у тому числі документи із відомостями щодо постачальників та отримувачів, вантажу, а також розподілу гуманітарної допомоги необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин продажу чи розпоряджання товарами гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин продажу чи розпоряджання товарами гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для звернень до ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання дозволу на виїзд за межі України для перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги через державний кордон для батальйону територіальної оборони, у тому числі заяви, листи, клопотання тощо батальйону територіальної оборони міста ІНФОРМАЦІЯ_16 чи інші відомості, які підтверджують необхідність гуманітарної допомоги; документів, які стали підставою для надання дозволу на виїзд за межі України для перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги через державний кордон, у тому числі заяви, листи, клопотання тощо із додатками до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання дозволу на виїзд за межі України; документів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання дозволу на виїзд за межі України; а також документи, що підтверджують ввезення гуманітарної допомоги, у тому числі документи із відомостями щодо постачальників та отримувачів, вантажу, прийому-передачі а також розподілу гуманітарної допомоги щодо наступних осіб, яким було надано дозвіл на перетин Державного кордону України за клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_17 :

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (клопотання ІНФОРМАЦІЯ_17 від 01.06.2022);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; (клопотання ІНФОРМАЦІЯ_17 від 08.06.2022);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; (клопотання ІНФОРМАЦІЯ_17 №723/2022-вих від 01.06.2022);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (клопотання ІНФОРМАЦІЯ_17 №723/2022-вих від 01.06.2022);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (клопотання ІНФОРМАЦІЯ_17 №825/2022-вих від 21.06.2022);

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (клопотання ІНФОРМАЦІЯ_17 №821/2022-вих від 21.06.2022);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (клопотання ІНФОРМАЦІЯ_17 №823/2022-вих від 21.06.2022);

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.02. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_19