Справа № 462/2107/23
провадження 1-кс/462/568/23
У Х В А Л А

28 березня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23.03.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.03.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , згідно якої 11.03.2023 року о 17:21 год, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі планшету у інтернет ресурсі на сайті "RR_market", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 17 100 гривень, які були нею перераховані на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

23.03.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 10.03.2023 року переглядаючи оголошення в інтернеті, виявила посилання на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізувався на продажі техніки. Оскільки потерпіла хотіла придбати собі планшет, вирішила написати менеджеру за посиланням в месенджері Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході переписки повідомили, що можуть відправити планшет який ОСОБА_4 цікавить, тільки після повної оплати за даний товар. На вказану пропозицію остання погодилась після чого ОСОБА_4 було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 . Далі 11.03.2023 року, близько 17.21 год. ОСОБА_4 здійснила переказ коштів у розмірі 17 100 грн., зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по карті від 11.03.2023 року, однією транзакцією було переведено 17 100 грн на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з метою документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 » та зняття з неї грошових коштів за період з 11.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 11.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 »; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даній платіжній карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 », які були здійснені у період часу з 11.03.2023 до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 11.03.2023 до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації платіжної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 », з можливістю отримання інформації на цифровому носії, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який в судове засідання не з`явився, враховуючи прохання останнього, викладене в резолютивній частині клопотання про проведення розгляду такого за його відсутності, а також у відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій а саме: інформацію про зарахування грошових коштів на платіжну карту № НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зняття з неї грошових коштів, за період з 11.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 11.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карти № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 11.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 11.03.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1