Справа № 372/2288/22
Провадження 1-кс-58/23
ухвала

Іменем України

17 січня 2023 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про про тимчасовий доступу до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у кримінальному провадженні № 0000150 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК, яке погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про те що службовими особами органів місцевого самоврядування Обухівського району Київської області після проведення публічних закупівель та укладення договорів на поставку нафтопродуктів, безпідставно внесено зміни до вказаних договорів, без належного обґрунтування, та збільшено закупівельні ціни на нафтопродукти і дистиляти, що призвело до проведення подальших закупівель по завищеним цінам. Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування району вчинили розтрату бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що 17.01.2020 з метою закупівлі для потреб підприємства нафти і дистилятів, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на веб-пралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 , опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів UA-2020-01-17-000919-b за предметом закупівлі ДК 021-2015:09130000-9 Нафта і дистиляти, в кількості 40 460 літрів з очікуваною вартістю 1 065 374,00 грн.

05.02.2020, за результатами розкриття тендерних пропозицій UA-2020-01-17-000919-b, на здійснення постачання ІНФОРМАЦІЯ_3 дизельного пального та бензину А-92 по талонам, переможцем процедури закупівлі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з ціною пропозиції 747 700,80 грн. із податком на додану вартість.

20.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про закупівлю товарів за державні кошти №2002-20/1-Т, з ціною договору 747 700,80 грн.

Умовами п.1.1. Договору передбачено, що Постачальник зобов`язується протягом 2020 року поставити замовнику товар зазначений в Специфікації (дизельного пального та бензину А-92 по талонам), а замовник прийняти та оплатити такий товар.

Відповідно до п.4 Договору, розрахунки за цим договором здійснюються протягом 10 банківських днів з моменту підписання видаткової накладної.

Додатковою угодою №1 від 30.09.2020 року до договору №2002-20/1-Т, укладеною ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням цінової пропозиції закупівлі та на підставі статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», збільшено ціни за одиницю товару предмету закупівлі.

Аналогічним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18.11.2020 укладено додаткову угоду №2 та 14.12.2020 додаткову угоду №2/3.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922- VIII (надалі Закон України «Про публічні закупівлі»), договір про закупівлю повинен бути укладеним відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Дослідженням документів процедури закупівлі UA-2020-01-17-000919-b встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після проведення публічних закупівель та укладення договору на поставку нафтопродуктів, безпідставно внесено зміни до вищевказаних вказаних додаткових угод, без належного обґрунтування, в порушення ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено закупівельні ціни на нафтопродукти і дистиляти, що призвело до проведення подальших закупівель товару по завищеним цінам.

Вказані обставини та документальні відомості проведеної процедури закупівлі товарів за UA-2020-01-17-000919-b, їх виконання в межах договору про закупівлю товару за кошти місцевого бюджету і додаткових угод до нього вкрай важливі для органу досудового розслідування як речовий доказ що підтверджує або спростовує наявність дій, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи потребують експертному дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення особи/осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, та для встановлення розміру завданої майнової шкоди дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи, тому з метою забезпечення виконання збору доказів у спосіб передбачений КПК України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та здійснені їх виїмки, належних ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

В інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до постанови Обухівської окружної прокуратури від 17.08.2022 підслідність кримінальному провадженні №0000150 від 17.08.2022 визначено за слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Відповідно до п.1 ч.2. ст. 132 КПК України передбачено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей кримінального провадження, виходячи з наявності об`єктивної необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів (здійснити їх виїмку) ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження.

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю здійснити виїмку паперових завірених копій та оригіналів наступних документів, а саме:

- завірені копії документів, які підтверджують потребу ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2020 році на закупівлю товарів - ДК 021-2015-09130000-9 Нафта і дистиляти, тобто виду та в об`ємах зазначених у оголошені про проведення відкритих торгів №UA-2020-01-17-000919-b, з додатками та доповненнями;

- завірені копії тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості учасника у складі своєї пропозиції на тендерну процедуру закупівлі товарів за № UA-2020-01-17-000919-b, та листування щодо виконання умов договору;

- оригінал договору №2002-20/1-Т від 20.02.2020 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із додатками та доповненнями до нього, оригінали додаткових угод № 1 від 30.09.2020, №2 віл 18.11.2020 та №2/3 від 14.12.2020, до Договору №2002-20/1-Т, документів на підставі яких укладались вказані додаткові угоди;

- оригінали заявок ІНФОРМАЦІЯ_3 по договору №2002-20/1-Т від 20.02.2020, рахунків-фактури та видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо оплати товару, платіжні доручення, акти звірок взаєморозрахунків, виписки банку по перерахуванню коштів по договору №2002-20/1-Т від 20.02.2020; картки та оборотно - сальдові відомості по рахунках 63 "розрахунки з постачальниками" та 36 "розрахунки з покупцями" ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2020 рік;

- Завірені копії реєстраційних документів та положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 про його затвердження; бюджетні кошториси ІНФОРМАЦІЯ_3 на/за 2020 рік із змінами, додатками та доповненнями; плани закупівель за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2020 рік з змінами, додатками та доповненнями; наказу/розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 про призначення на посаду виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ; посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу відділу освіти про відповідального за організацію та проведення процедур електронних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; положення про уповноважену особу за організацію та проведення процедур електронних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали визначити до 16 лютого 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1