пр. № 1-кс/759/144/23
ун. № 759/20/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, за попередньою змовою, а саме жителями Дніпропетровської та Київської області по всій території України (в тому числі на території Київської області) здійснюються шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні жителі міста Кривий Ріг, які організували злочину групу для здійснення шахрайських дій направлених на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

Зокрема, до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що громадянами К,Н,К та В, по всій території України (в тому числі на території Київської області) здійснюються шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

Під час перевірки отриманої інформації було встановлено громадян України котрі проходили військову службу в Збройних Силах України та пропали безвісти, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 (механік-водій 3-ої танкової роти танкового батальйону); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 аеромобільної бригади ЗСУ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 , окремого повітряного десанту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також з отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_9 , якою користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.08.2022 виконали вхід до застосунку «Sense» AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту «Red» № НОМЕР_10 (договір N° ) з лімітом 50000 гривень, а 12.08.2022 також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », віртуально оформили готівковий кредит (договір N° 501438267) на суму 50000 гривень (картка НОМЕР_11 ).

3 метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по «Новій пошті» до міста Фастів, відділення N° НОМЕР_12 , по АДРЕСА_1 та 15.08.2022 дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_9 (телефон ОСОБА_4 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 гривень з банківської картки НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка оформлена 31.01.2022 на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів До АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 .

Дані картки були отримані на даний час невстановленими людьми 17.08.2022 о 15 год. 16 хв.

Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.

В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_10 ( ОСОБА_4 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , котрий рахується, як без вісті зниклий військовослужбовець.

Проведеним аналізом руху грошових коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснили оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_16 », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили номер мобільного телефону НОМЕР_16 , котрий належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП ОСОБА_3 , оперативним шляхом отримано та проаналізовано інформацію стосовного того, в яких мобільних терміналах та з якими IMEI перебували мобільні номери телефонів, громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та встановлено, що після перевипуску їх сім-карток вони знаходились в одних і тих самих мобільних терміналах з наступними IMEI 1 : НОМЕР_17 , IMEI 2 : НОМЕР_18 ; IMEI 1 : НОМЕР_19 , IMEI 2 : НОМЕР_20 .

Під час аналізу вищезгаданих IMEI мобільних терміналів, встановлено, що в них також перебували пере випущенні сім картки наступних військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі також пропали безвісти, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_22 (солдат 1-го механізованого батальйону); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_24 «Холодний Яр» (93-тя бригада, 2-га рота, 2-ий батальйон); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_7 (командир відділення НОМЕР_8 , окремого повітряного десанту ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 , військовослужбовець ЗСУ в/ч невідомо; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_27 (майстер-сержант); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_28 , військовослужбовець в/ч 3137 (стрілець 3-го мотопіхотного взводу 3-ої роти, 37-го батальйону, НОМЕР_29 бригади); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_31 , військовослужбовець ЗСУ.

Також на даний час працівниками Департаменту встановлено осіб, можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, котрі здійснювали оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 12.08.2022 року, банківською карткою громадянина ОСОБА_4 , на фото чітко фіксується темношкіра особа, котра за для нарахування бонусів за покупку, залишила свій власний мобільний номер телефону НОМЕР_16 , власником якого встановлено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

07.11.2022 в якості свідка допитано оперативного співробітника Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , яка показала, що дійсно в ході оперативного відпрацювання встановлено інформацію стосовно групи осіб, які здійснюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України. А саме встановлено громадян України, які проходили військову службу в Збройних Силах України та пропали безвісти: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Також оперативним шляхом встановлено, що фігуранти перевипускають сім-картики з номерами телефонів, які належали зниклим безвісти військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого за допомогою яких здійснюють вхід до застосунків різних банків України, через які оформляють кредитні картки з різними кредитними лімітами на зниклих військовослужбовців та в подальшому використовують в особистих цілях. До вчинення вказаних злочинів причетні, а саме жителі міста Кривий Ріг.

Також оперативним шляхом встановлено, що з зарплатної та кредитної банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », військовослужбовця ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , невстановлені особи перерахували грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), № НОМЕР_13 , котра належить зниклому безвісти військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з останньої проводили зняття грошових коштів у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області по вулиці Співдружності, банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після чого встановлено, що особа, яка на даний час користується банківською карткою ОСОБА_5 № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та громадянки ОСОБА_10 № НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та знімає з них грошові кошти в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - є громадянин Н, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_33 (IMEI 1 : НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 ).

Таким чином, групою осіб, за попередньою змовою, а саме: К, Н, К та В по всій території України (в тому числі на території Київської області) здійснюються шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належать військовослужбовцям збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв`язку, в орг7ану досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000476 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_21 (посвідчення АНП № 015839), на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_37 , НОМЕР_41 та НОМЕР_42 у період часу з 01.01.2022 до 23.12.2022, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, які здійснювалася пристроями з наступними міжнародними ідентифікаторами: ІМЕІ1: НОМЕР_43 та ІМЕІ2: НОМЕР_44 ; ІМЕІ1: НОМЕР_45 та ІМЕІ2: НОМЕР_46 ; IMEI 1 : НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 в період з 01.01.2022 до 23.12.2022. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та НОМЕР_56 у період часу з 01.01.2022 до 23.12.2022, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, які здійснювалася пристроями з наступними міжнародними ідентифікаторами: ІМЕІ1: НОМЕР_43 та ІМЕІ2: НОМЕР_44 ; ІМЕІ1: НОМЕР_45 та ІМЕІ2: НОМЕР_46 ; IMEI 1 : НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 в період з 01.01.2022 до 23.12.2022. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо абонентського номеру НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та НОМЕР_59 у період часу з 01.01.2022 до 23.12.2022, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, які здійснювалася пристроями з наступними міжнародними ідентифікаторами: ІМЕІ1: НОМЕР_43 та ІМЕІ2: НОМЕР_44 ; ІМЕІ1: НОМЕР_45 та ІМЕІ2: НОМЕР_46 ; IMEI 1 : НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 в період з 01.01.2022 до 23.12.2022,. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.; з метою вилучення вказаної інформації в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1