Справа № 739/579/23
Провадження № 1-кс/739/241/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 березня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні - начальником СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

З матеріалів, що стали підставою для внесення до ЄРДР відомостей про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, вбачається що фізична особа підприємець ОСОБА_5 упродовж 2020-2021 років шляхом проведення безтоварних господарських операцій з реалізації тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сприяв ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму 13579,7 тис. грн. суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )було відкрито ряд рахунків в Сумському обласному управлінні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.Суми (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня);

- НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а також документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам, відкритих ОСОБА_5 в Сумському обласному управлінні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.Суми за період часу з 01.01.2020 до 01.01.2022, з можливістю вилучення таких відомостей.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у провадженні - начальник СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, однак подане клопотання просив розглянути без його участі та задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчому у провадженні начальнику СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000014 від 04.03.2021 року необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у провадженні - начальника СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також оперуповноваженим кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 права на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Сумського обласного управління публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.Суми (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи клієнта банку - фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в Сумському обласному управлінні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.Суми, а саме:

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня);

- НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період 01.01.2020 до 01.01.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Роз`яснити керівництву « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1