У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2022 Справа №607/14948/22
провадження № 1-кс/607/4766/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_2 , розміщеному в АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (за період з 26.01.2018 по 26.10.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (за період з 07.08.2018 по 26.10.2022), у всіх валютах.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, та просила задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса:, АДРЕСА_4 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_5 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_6 ) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., A; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31.9 кв.м.,Є'; під`їзна залізнична колія № 25 довжина 1134.8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, II; огорожа 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15.05.2018

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 особі директора ОСОБА_9 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17.10.2018.

Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_3 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості - виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківських рахунків, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_2 , розміщеному в АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (за період з 26.01.2018 по 26.10.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (за період з 07.08.2018 по 26.10.2022), у всіх валютах. Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинні зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.При дослідження матеріалів клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що кримінальне правопорушення, яке зазначає слідчий в своєму клопотанні могло бути вчинене та те, що інформація тимчасовий доступ до якої просить слідчий, може зберігатись у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО № НОМЕР_1 , що підтверджується листом ГУ ДПС в Тернопільській області від 18.05.2022 №2159/5/19-00-12-01-03/9243.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак, всупереч викладеному, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, є неконкретизованими (не зазначено рахунку у банківській установі), що не дає можливості ідентифікувати документи, до яких бажає слідчий бажає отримати тимчасовий доступ, що в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.
Відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів потрібно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1