Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1743/23
Номер провадження 1-кс/711/544/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000340 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2011-2021 років, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи корисливий умисел на шахрайське заволодіння чужим майно, а саме об`єктами нежитлових приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , яке належало ПП « ОСОБА_5 », достовірно знаючи, що в дійсності боргові зобов`язання за договором Іпотеки ПП « ОСОБА_5 » станом на 2011 рік перед Банком становлять 64 млн. грн., зокрема, діючи умисно, переслідуючи умисел незаконного збагачення, звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет Іпотеки, з метою забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_5 » та позовом про грошові вимоги боржника на загальну суму 102 млн. грн., шляхом введення колегії суду в оману, умисно, подали до суду завідомо недостовірні відомості про вартість об`єктів нерухомого майна із завідомо заниженою його вартістю, та недостовірні відомості про грошові вимоги, в результаті чого отримали позитивне рішення суду у свою користь, натомість сумарна вартість заставного майна, станом на 2011 рік, становила понад 152 млн. грн., чим було заподіяно матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 ».

14.05.2001 зареєстровано ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період часу, директором підприємства призначено ОСОБА_6 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів).

В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та магазин за адресою: АДРЕСА_2 .

Протоколом засіданням правління №8 від 28.04.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого розглядалося питання: про погодження схеми врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_7 » за Кредитними договорами, шляхом прийняття у власність Банку нерухомого майна, що належало ПП « ОСОБА_7 ». Відповідно до п. 13.1.2 Протоколу, службових осіб Банку було зобов`язано провести оприбуткування нерухомого майна на баланс Банку з метою його подальшої реалізації.

Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2011 подано до господарського суду Черкаської області позовну заяву №08.7-03/86-7 про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме: на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_5 ».

В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_5 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вартість нерухомого майна становить:

- розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 9146,4 кв.м. станом на 30.06.2010, складає 54 068 000 грн. без ПДВ;

- розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 130,9 кв.м. станом на 08.11.2010, складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;

- розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м. станом на 08.11.2010, складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;

- розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (літ. Б1, Б4, б-1, б-l), загальною площею 1 662,8 кв.м. станом на 08.11.2010, складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.

10.11.2011 постановою Київського апеляційного господарського суду по справі №02/5026/1266/2011, апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення господарського суду Черкаської області від 16.08.2011 задоволено. Вказаним рішенням, визнано право власності на все нерухоме майно, яке перелічене вище. 10.05.2012 постановою Вищого господарського суду України, постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2011 залишено в силі.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23 від 17.03.2013, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_5 » на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, протоколом засіданням правління №14 від 29.08.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого розглядалося питання: про врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_5 » за Кредитними договорами, шляхом визнання боргу безнадійним та списання за рахунок резерву, було прийнято: визнати заборгованість ПП « ОСОБА_5 » - безнадійною. Зупинити нарахування процентів у бухгалтерському обліку за Генеральним договором, починаючи з 29.08.2013.

Зокрема, 23.01.2014 до господарського суду Черкаської області за №23/01-01 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було подану заяву з додатковими грошовими вимогами до ПП « ОСОБА_5 », з урахуванням солідарних та власних зобов`язань за кредитними договорами, сума яких склала в розмірі 93 583 912 грн., які ухвалою суду були включені до реєстру вимог кредиторів.

У подальшому, 23.01.2017 за №348/10-17 до господарського суду Черкаської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було подану заяву про визнання поточним кредитором боржника ПП « ОСОБА_5 » на суму 43 245 031,87 грн. борг по процентах, які ухвалою суду були включені до реєстру вимог кредиторів.

27.02.2017 за №545/10-17 до господарського суду Черкаської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було подану заяву про уточнення вимог до боржника, та визнати поточні грошові вимоги Банку у сумі 47 273 145,08 грн. заборгованість за процентами за вищевказаними Договорами, які ухвалою суду були включені до реєстру вимог кредиторів.

15.10.2019 рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого правонаступником всього майна, прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.03.2022 отримано висновок експерта №1303/1615/21-23 економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що залишки заборгованості за процентами та сумами основних боргів тіла кредиту в лютому 2014 року, було списано з балансових рахунків Банку.

Документально не підтверджується сума кредиторської заборгованості, що заявлена, як поточна в ході ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_5 » за нарахованими договорами не відновлювальної кредитної лінії, боржнику за користування кредитними коштами були нараховані проценти у сумі 47 269 767,08 грн.

18.11.2022 отримано висновок експерта №1779/2092-2100/22-23 додаткової економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що документально не підтверджуються залишки кредиторської заборгованості ПП « ОСОБА_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірах, що заявлені у заяві з додатковими грошовими вимогами до Боржника №23/01-01 від 23.01.2014.

Документально не підтверджується передача кредиторської заборгованості ПП « ОСОБА_5 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за передавальним актом від 15.10.2019 з балансу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, відповідно до судових експертиз, документально не підтверджуються суми грошових вимог у розмірі 140 853 678 грн., які були умисно подані до господарського суду службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.09.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було завідомо підшукане невстановленими особами, з метою реалізації вказаного нерухомого майна, було укладено Попередній договір купівлі-продажу, та в період часу з 16.09.2020 по 19.10.2020, був здійснений повний розрахунок за нерухоме майно та обладнання, вартість якого склала 54 725 000 грн. за домовленістю сторін. Ринкова вартість нерухомого майна, станом на 23.04.2021 згідно висновку про вартість майна, складає 47 147 071 грн., вартість обладнання складає 6 001 021,81 грн.

23.04.2021 державним реєстратором ОСОБА_8 під приводом внесення змін до описових складових частин об`єкта нерухомого майна, торгівельний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та його поділу на офіс із загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_3 , та на торгівельний комплекс, площею 8 979,6 м. кв., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення норм чинного законодавства, здійснив незаконну перереєстрацію вказаного об`єкту нерухомого майна, в якого був реєстраційний номер 1 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому службові особи Банку, довівши злочинний умисел до кінця, який полягав у незаконному переході права власності на майно, та бажаючи створення добросовісного набувача, 26.04.2021 уклали договір купівлі-продажу №2888 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого був ОСОБА_9 , тим самим здійснивши труднощі у його поверненні законним власникам.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », займається викупом проблемних об`єктів нерухомості, як правило через Іпотеку, діючи безпосередньо в злочинній змові із представниками банківських установ на території України, в тім числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки таких об`єктів нараховується більше 40.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розрахункові фінансові операції, з ведення господарської діяльності, та інше здійснювалися через банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , а саме через розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , ліквідатором якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.05.2020 по 31.12.2021.

В грудні 2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіційно змінило свою назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що було внесено вказані зміни до Єдиного державного реєстру, таким чином став його правонаступником. 25.02.2022 НБУ було прийнято рішення про початок процедури ліквідації Банку, ліквідатором якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ініціатор клопотання зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою проведення економічної експертиз.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Крім того, не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести судові експертизи.

Таким чином, враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, тому, з метою їх вилучення та дослідження, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000340 від 05.12.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000340 від 05.12.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинах, відповідно до яких службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2011-2021 років, переслідуючи корисливий умисел на шахрайське заволодіння чужим майно, а саме об`єктами нежитлових приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , яке належало ПП « ОСОБА_5 », достовірно знаючи, що в дійсності боргові зобов`язання за договором Іпотеки ПП « ОСОБА_5 » станом на 2011 рік перед Банком становлять 64 млн. грн., зокрема, діючи умисно, переслідуючи умисел незаконного збагачення, звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет Іпотеки, з метою забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_5 » та позовом про грошові вимоги боржника на загальну суму 102 млн. грн., шляхом введення колегії суду в оману, умисно, подали до суду завідомо недостовірні відомості про вартість об`єктів нерухомого майна із завідомо заниженою його вартістю, та недостовірні відомості про грошові вимоги, в результаті чого отримали позитивне рішення суду у свою користь, натомість сумарна вартість заставного майна, станом на 2011 рік, становила понад 152 млн. грн., чим було заподіяно матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказане товариство займається викупом проблемних об`єктів нерухомості, як правило через Іпотеку, діючи безпосередньо в злочинній змові із представниками банківських установ на території України, в тім числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки таких об`єктів нараховується більше 40.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розрахункові фінансові операції, з ведення господарської діяльності, та інше здійснювалися через банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходився за адресою: АДРЕСА_4 , а саме через розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , ліквідатором якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.05.2020 по 31.12.2021.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , правонаступником якого стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 01.05.2020 по 31.12.2021 із зазначенням контрагентів, номерів рахунків, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, з можливістю вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , правонаступником якого стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу з 01.05.2020 по 31.12.2021 із зазначенням контрагентів, номерів рахунків, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, з можливістю вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1