Справа № 171/1444/22
У х в а л а
іменем України

03 листопада 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000088 від 05.10.2022 року дізнавачем СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановила:

12.10.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: доступ до інформації про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Також просить зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; період часу з 28.09.2022 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки). Також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.10.2022 року за фактом того, що 28.09.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 6100 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 28.09.2022 приблизно 06:00 годині, на її мобільний телефон в мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка тимчасово проживає в її під`їзді будинку, являється переселенкою з смт. Високопілля, Херсонської області, де попрохала перерахувати ОСОБА_7 грошові кошти на у розмірі 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , останню це не смутило, так як жінка переселенка та знаходилась у смт. Високопілля, Херсонської області, додзвонитись їй не могла. В цей же день приблизно о 09:55 годині, надійшло повторне повідомлення від ОСОБА_6 вже через мережу «Телеграм», знову з просьбою перерахувати кошти, але в сумі 1600 гривень, на що остання погодилась та перерахувала кошти, але знову через 20 хвилин, надійшло повідомлення в мережі «Телеграм» з просьбою перерахувати кошти у розмірі 1500 гривень на іншу банківську картку НОМЕР_2 , так як у ОСОБА_5 не було тієї суми, змогла перерахувати тільки 500 гривень.

Через пару днів ОСОБА_5 дізналась особисто від ОСОБА_7 , що її сім-картка не працює та з номеру телефону останньої в мережі «Вайбер» та «Телеграм» шахраї прохають в контактах грошові кошти. Також ОСОБА_5 додала, що під час перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних щодо господаря банківської картки не висвічувалось.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що вчинила даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме невстановлена особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка учасників кримінального провадження не являється перешкодою для розгляду вказаного клопотання по суті.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень статей 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Як вбачається з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, які видані та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не до документів, що суперечить приписам статей 159 та 160 КПК України, крім того, у клопотанні не зазначено перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам КПК України, на підставі чого слідчий суддя доходить висновку про відмову у його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: