Провадження № 1-кс/727/3283/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 від 24.05.2021р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
В ході слідства встановлено, що групою осіб із числа мешканців Чернівецької області створено злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості, використовуючи при цьому фіктивні документи та банківські рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності.
Зокрема, для реалізації злочинної схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості членами злочинної групи використовувалися підставні нерезиденти Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща, Угорщини, а саме: «AYSBERG TEKSTIL SAN. VE DIS TIC. LTD. STI.», «SMS INSAAT TEKSTIL MOB. ELEK. DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI.», «MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI VE TICARET AS», «GREEN LANE LOGISTIC KFT», «DIERA SP. Z.O.O.», «SMART BUILT INDUSTRIAL LIMITED» та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у Львівській області. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м.Чернівці.
В свою чергу, для імпорту товарів на митну територію України протягом 2020 року злочинною групою використовувались фіктивні документи та банківські рахунки підставних фірм-імпортерів, а саме: ТОВ «Есрон» (код 43281922, первинна реєстрація м. Тернопіль, вул. Гайова 48а, оф. 12, в подальшому перереєстровано в Львівську область, м. Львів, вул. Городоцька 174, оф. 22), ТОВ «Візард-лайт» (код 43576716, Львівська область, Пустомитівський район, м. Пустомити, вул. Грушевського, 66), ТОВ «Варол-ЛТД» (код 39731987, м. Львів, вул. Шевченка, 313), ТОВ «Індустріальний портал» (код 43806377, 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Володимира Великого).
При цьому, протягом 2021 року організатори злочинної схеми для проведення незаконних імпортних операцій використовували фіктивні документи та банківські рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності імпортерів, а саме: ТОВ «Індустріальний портал» (код 43806377, м. Львів, вул. Володимира Великого), ТОВ «Інтерімп» (код 43928916, м. Львів, пр. Чорновола В., буд. 45А, корпус 12), ТОВ «Імперопт Торг» (код 44133131, м. Львів, Шевченківський р- н., вул. Під Голоском, буд. 6, оф. 38).
Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 000 000 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих і процесуальних дій, однак завершити досудове розслідуваня у строк до 24.11.2022 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що на даний час, як зазначає слідчий, ще необхідно надати доручення оперативному підрозділу на встановлення транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення вантажу із Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща та Угорщини до України наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «Есрон», ТОВ «Візард-лайт», ТОВ «Варол-ЛТД», ТОВ «Індустріальний портал», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Імперопт Торг»; надати доручення оперативному підрозділу на встановлення водіїв транспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів у 2020-2021 роках із Турецької Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Польща та Угорщини до України; установити та допитати керівників ТОВ «Есрон», ТОВ «Візард-лайт», ТОВ «Варол-ЛТД», ТОВ «Індустріальний портал», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Імперопт Торг» щодо здійснення господарської діяльності зазначених товариств та проведення імпортних операцій щодо ввезення товарів широкого вжитку до України; провести тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні Державної митної служби України стосовно ІР-адрес з яких декларантами надсилалися електронні повідомлення, електронні митні декларації та електронні документи для здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів; провести аналіз руху коштів по банківських рахунках фірм-імпортерів: ТОВ «Есрон», ТОВ «Візард-лайт», ТОВ «Варол-ЛТД», ТОВ «Індустріальний портал», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Імперопт Торг»; підготовити та скерувати запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Румунії з метою отримання копій документів (митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів), поданих за період у 2020-2021 роках для митного контролю і митного оформлення до митних органів Румунії вищевказаними суб`єктами господарської діяльності; провести допити свідків, яким відомо будь-які обставини вчинення кримінального провадження; проведення інших слідчих розшукових дій направлених на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбаченеч.3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 24.11.2022 р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000111 від 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України на шість місяців, тобто до 24.05.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1