Справа № 359/1918/23
Провадження № 1-кс/359/304/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Згідно з даним клопотанням, з допиту директора ТОВ «Акріс-Захід» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Акріс Агро» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Аграрні системні технології» ОСОБА_7 », отримано відомості, що у червні 2022 року громадянин ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_9 , знаючи, що останній є представником групи аграрних компаній ТОВ «Акріс Захід», ТОВ Акріс Агро», ТОВ «ФГ Аграрні технології», ТОВ «Аграрні системні технології», із проханням продати кукурудзу в обсязі 18 541, 64 тон.

03.06.2022, перебуваючи в с. Сошників, Бориспільського району, Київської області, представники вищевказаних товариств, довіряючи ОСОБА_8 , з товариствами, які представляв останній, були укладені попередні договори поставки між ФГ «Аграрні технології», «Акріс Агро», ТОВ «Аграрні системні технології», ТОВ «Акріс Захід» та ТОВ «САТ АГРО» та між ТОВ «Акріс Захід» та ТОВ «ТЕРРА АГРАРІС», однак ОСОБА_8 примірники вказаних договорів підписані товариствами які представляв до укладення основних договорів, так і не надав.

Після укладення попередніх договорів, ОСОБА_8 , перебуваючи в злочинній змові із ОСОБА_10 та директором ОСОБА_11 , не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклали договори поставки кукурудзи врожаю 2021 року.

В забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеними Договорами поставки були укладені договори застави рухомого майна (в заставне майно було внесено сільськогосподарську техніки (навісну та колісну), а також запчастини до неї, які зазначені в переліку, що є додатком до договору застави).

На виконання зазначених вище Договорів ТОВ «Акріс Захід», ТОВ «Акріс Агро», ТОВ «ФГ Аграрні технології» та ТОВ «Аграрні системні технології» поставило Покупцям кукурудзу третього класу, урожаю 2021 року на загальну суму 96 451 096, 24 грн.

Вказані відомості щодо поставки продукції потерпілими підтверджуються зокрема, видатковою накладною № 00000344 від 29.07.2022 року на суму 470 584, 01 грн; видатковою накладною № 00000382 від 03.08.2022 року на суму 574 143, 23 грн.; видатковою накладною № 00000415 від 11.08.2022 на суму 144 404, 40 грн.; видатковою накладною № 00000553 від 22.09.2022 р. на суму 1 104 422, 25 грн. та іншими накладними в своїй сукупності.

Відповідно до зазначених вище Договорів Покупці повинні були розрахуватися із Постачальником за поставлений Товар у строк з 30.12.2022 року по 31.12.2022 року, однак, такий розрахунок у встановлений строк Постачальником здійснений не був, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть не мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

Так, у відповідності до договорів застави рухомого майна, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було передано в заставу наступне майно, яке належало на праві власності ТОВ «САТ АГРО» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», що засвідчено вказаним нотаріусом, а саме:

№ВидБрендМодельРРікСерійний номер
1Сівалка зерноваAmazoneCirrus 6003-2C2020VAE1CR300L0001445
2Сівалка зерноваAmazoneCirrus 6003-2C2020VAE1CR300L0000908
3Сівалка зерноваAmazoneCirrus 6003-2C2020VAE1CR300L0001415
4Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
5Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
6СівалкаHorschMaestro 24SW38
7Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
8ГлибокорозпушувачAmazoneCEUS 4000-TX 2021VAE1CEU00M0000347
9ГлибокорозпушувачAmazoneCEUS 4000-TX 2021VAE1CEU00M0000408
10ГлибокорозпушувачAmazoneCEUS 4000-TX 2021VAE1CEU00M0000456
11СівалкаGreat PlainsYP 16302019GP-5136N
12СівалкаGreat PlainsYP 16302019GP-5108N
13Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
14СівалкаHorschMaestro 24SW02
15КультиваторCaseTiger Mate II2019YDD070905
16ТракторCLAASCLAAS AXION 9502018А2301376/035649
17ТракторCLAASCLAAS AXION 9502012А2300179/027620
18Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 770 2018С7608877/PK350021 N00209A
19КомбайнCLAASCLAAS LEXION 7702016CL6146961/PK3D0078N04996
20ОприскувачBargamBargam Grimac 35002018C51275
21Сівалка KinzeKinze, 3600 ASD

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, співробітники ТОВ «САТ АГРО» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», діючи на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння кукурудзою потерпілих, з метою недопущення стягнення заборгованості за рахунок її погашення заставною технікою, здійснили зміну місцезнаходження вищевказаної заставної техніки без погодження із заставодержателями, та в подальшому здійснили відчуження частини с/г техніки іншим суб`єктам господарської діяльності.

В ході допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що 19 січня 2023 року представники вищевказаних потерпілих юридичних осіб, з метою перевірки фактичної наявності Заставного майна за для подальшого оформлення стягнення на предмет застави та з метою позасудового врегулювання спору, виїхали за місцем знаходження заставного майна за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , де під час проведення перевірки представниками Постачальника не було виявлено заставну техніку.

10.02.2023 постановою старшого слідчого в ОВС вищевказану техніку визнано речовим доказом, оскільки остання відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

12.02.2023 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаною сільськогосподарською технікою.

Виходячи із вищевикладеного та відповідно до отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій фактичних даних, існує достатньо підстав вважати, що на земельній ділянці із кадастровим номером :05:004:0075 (координати НОМЕР_1), яка розташована в межах Фастівського району Київської області, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: документи, які виступали додатками до договорів застави та забезпечення при укладанні цивільно-правових угод між ФГ «Аграрні технології», «Акріс Агро», ТОВ «Аграрні системні технології», ТОВ «Акріс Захід» та ТОВ «САТ АГРО», ТОВ «ТЕРРА АГРАРІС», договори купівлі-продажу заставної техніки, акти приймання-передачі с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, сільськогосподарська техніка на яку накладено арешт.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, інформація щодо земельної ділянки :05:004:0075 відсутня.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза зміни ідентифікаційних частин с/г техніки (номерів агрегатів), повного знищення або неповної видачі техніки, особами, у володінні яких вони перебувають.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, що за місцем розташування ТОВ «НЛТ ТЕХНІКА», можуть знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Згідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що підстави наведені у клопотанні є вагомими, обґрунтованими та переконливими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 218, 233, 234 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000186 від 28.01.2023, земельної ділянки із кадастровим номером :05:004:0075 (координати НОМЕР_1), яка розташована в межах Фастівського району Київської області, з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів, які виступали додатками до договорів застави та забезпечення при укладанні цивільно-правових угод між ФГ «Аграрні технології», «Акріс Агро», ТОВ «Аграрні системні технології», ТОВ «Акріс Захід» та ТОВ «САТ АГРО», ТОВ «ТЕРРА АГРАРІС», договорів купівлі-продажу заставної техніки, актів приймання-передачі с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, сільськогосподарську техніку згідно переліку, на яку накладено арешт:

№ВидБрендМодельРікСерійний номер
1Сівалка зерноваAmazoneCirrus 6003-2C2020VAE1CR300L0001445
2Сівалка зерноваAmazoneCirrus 6003-2C2020VAE1CR300L0000908
3Сівалка зерноваAmazoneCirrus 6003-2C2020VAE1CR300L0001415
4Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
5Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
6СівалкаHorschMaestro 24SW38
7Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
8ГлибокорозпушувачAmazoneCEUS 4000-TX 2021VAE1CEU00M0000347
9ГлибокорозпушувачAmazoneCEUS 4000-TX 2021VAE1CEU00M0000408
10ГлибокорозпушувачAmazoneCEUS 4000-TX 2021VAE1CEU00M0000456
11СівалкаGreat PlainsYP 16302019GP-5136N
12СівалкаGreat PlainsYP 16302019GP-5108N
13Глибокорозпушувач SMSSMS HKT400/
14СівалкаHorschMaestro 24SW02
15КультиваторCaseTiger Mate II2019YDD070905
16ТракторCLAASCLAAS AXION 9502018А2301376/035649
17ТракторCLAASCLAAS AXION 9502012А2300179/027620
18Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 770 2018С7608877/PK350021 N00209A
19КомбайнCLAASCLAAS LEXION 7702016CL6146961/PK3D0078N04996
20ОприскувачBargamBargam Grimac 35002018C51275
21Сівалка KinzeKinze, 3600 ASD

Ухвала слідчого судді діє один місяць з моменту її проголошення до 27.03.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1