Справа № 676/2671/23
Провадження № 1-кс/676/587/23
УХВАЛА
11 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.03.2023 року близько 11 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом інвестування грошових коштів в крипто валюту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 15 860 грн., які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на номер відповідної банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вищевказану суму.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В ході досудового розслідування з протоколу допиту ОСОБА_3 встановлено, що 19.03.2023 року у мобільному телефоні, за стосунок «Телеграм» познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ). Під час спілкування ОСОБА_4 повідомила потерпілого, що орієнтовно півроку займається та працює з криптовалютою та попросила ОСОБА_3 допомогти їй у цьому, тим саме останній буде мати можливість трішки заробити. В момент спілкування ОСОБА_4 попросила ОСОБА_3 «поставити на монету» за допомогою відповідного боту у соціальній мережі «Телеграм», на що останній погодився та вирішив їй по-дружньому допомогти. Карина також додала, що вона йому скаже, що і як потрібно робити та куди саме зайти і що нажимати. Після цього ОСОБА_4 надіслала потерпілому ОСОБА_3 посилання на відповідний чат-бот: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши по ньому, ОСОБА_4 сказала йому зроби ти свій особистий кабінет та, зайшовши туди, нажати «поповнити банківською картою», вказавши ОСОБА_4 реквізити банківської карти, а вона на цю карту здійснить перший внесок грошових коштів. Крім того, ОСОБА_4 повідомила потерпілого, що така схема є досить таки прибутковою та надійною, тому останнього це зацікавило. Зробивши все, що диктувала ОСОБА_4 , ОСОБА_3 висвітлився номер відповідної банківської картки - № НОМЕР_1 , який вона попросила надіслати їй у повідомлення, або вона зробила перший внесок. Через деякий час у особистому кабінеті ОСОБА_3 даного чат-боту висвітлилась наявна сума на балансі 7 260 гри. ОСОБА_4 повідомила, що це її перший внесок. Тоді ОСОБА_4 запропонувала потерпілому також робити на дану карту відповідні внески, аби в подальшому сума була більшою та її можна було «вивести».
Таким чином, потерпілий ОСОБА_3 здійснив переказ своїх грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 на вищевказаний номер карти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загалом було здійснено 4 платежі (6 500 грн., 1 500 грн., 60 грн. та 8 000 грн.) у загальній сумі 15 860 грн. Коли ОСОБА_3 здійснював переказ, була прив`язка вищевказаної карти до ПІБ - ОСОБА_6 . Через деякий час на балансі особистого кабінету даного чату у ОСОБА_3 було 23 490 грн. (враховуючи ті кошти, які зарахувала ОСОБА_4 ). Коли дійшло діло до «виведення» коштів, у кінцевому результаті потерпілому висвітлило інформацію, що дані кошти він отримає на ту ж карту, куди з самого початку перераховувались кошти, на що ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_3 , щоб він не хвилювався, що все добре і так має бути. Однак, даних коштів потерпілий ОСОБА_3 так і не отримав, а ОСОБА_4 більше не відповідає на будь-які повідомлення, хоча потерпілий помітив, що її анкета досі «гуляє» у тому чат-боті, де я він її знайшов.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год. 01 хв. 19.03.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.03.2023 року, в тому числі документів щодо операцій з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також відомості про повні анкетні дані особи (власника/ клієнта банку) вищезазначеної картки, із зазначенням дати та умов її отримання, відділення чи філії банку, де відкрито вказаний рахунок.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 11.04.2023 року по 10.05.2023 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя