Справа № 953/684/23
н/п 1-кс/953/714/23
"31" січня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
27.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) договорів, укладених з філією Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- договір поставки УГПГФ 1069/07-22 від 04.11.2022. Закупівля UA-2022-10-18-001692-a ? 1ebe9606e26a4be9be1a0d11f625fe4f, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 1011/07-22 від 31.01.2022. Закупівля UA-2021-12-28-005365-c ? 1869cc32e26d439ca71eb9713d415e5b, перфораційні системи неспоряджені;
- договір поставки УГПГФ 1003/07-22 від 24.01.2022. Закупівля UA-2021-10-26-011546-b ? 7b1ad5d158584dd6ba68949581c8bde9, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 975/07-21 від 05.11.2021. Закупівля UA-2021-10-25-014815-b ? 4a7f9829245d4d7ebad3ae1b3fa5a54f, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 971/07-21 від 25.10.2021. Закупівля UA-2021-10-13-004021-b ? efd507ef3ddb453a98ffc3a1fc7c2a02, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 930/07-21 від 27.07.2021. Закупівля UA-2021-07-13-005064-c ? 988114503e7c450eb178e57fd149063b, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 941/07-21 від 19.08.2021. Закупівля UA-2021-05-20-011002-b ? 57b0f293e16f469abee8fbe98af2f202, кабель геофізичний в асортименті;
- договір поставки УГПГФ 873/07-22 від 19.04.2021. Закупівля UA-2021-04-08-002596-c ? 57cb40d792074bbf91dd50e218ddd6e4, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 888/07-21 від 14.05.2021. Закупівля UA-2021-01-29-007546-b ? 291e852476934a2f9d486d4c0d119984, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 816/07-21 від 15.01.2021. Закупівля UA-2020-12-29-006454-a ? 99e3fc6bbf3c4e3b91e5a09e77b996dd, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 860/07-21 від 31.03.2021. Закупівля UA-2020-12-29-005948-a ? 159cbdb78e454896a478afe0ff631f97, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 802/07-20 від 08.12.2020. Закупівля UA-2020-11-24-014764-c ? 91bc1752e9d04bc39dc972e9e113c5e9, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 769/10-20 від 17.04.2020. Закупівля UA-2020-03-13-002225-b ? 9add33b36f4b48f7bc101b05dc1203c4, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 760/10-20 від 16.04.2020. Закупівля UA-2020-03-03-003109-a ? e3bb5706e00d42b0bd2a5e3f900e70ab, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 722/10-20 від 25.02.2020. Закупівля UA-2019-12-24-003137-b ? 8aa519da80f44d5c9337d1aed531ca3d, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 706/10-20 від 30.01.2020. Закупівля UA-2019-11-20-001450-b ? 1a244eaa7f474c2db6d414b2fba8e815, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 666/10-19 від 31.10.2019. Закупівля UA-2019-09-05-001832-b ? 9a2346c78c5d4b0e8957b2e377776b75, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 667/10-19 від 05.11.2019.Закупівля UA-2019-08-30-000755-a ? 5c471616604a4eef90cae50bc8270f47, знаряддя;
- договір поставки УГПГФ 664/10-19 від 19.09.2019. Закупівля UA-2019-07-26-001785-b ? 628bd3cc450640fdba96fb1f28b9a8f1, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 643/07-19 від 19.09.2019. Закупівля UA-2019-06-10-000529-b ? 859aa31accf9467a83c1b147d0b57cf8, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 617/07-19 від 26.07.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002525-a ? 7ce26c9965574a5a9f97ccf0cc081314, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Комплектуючі для перфорації на НКТ в асортименті);
- договір поставки УГПГФ 620/07-19 від 06.08.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002364-a ? 092b9216871d4d50b1a828d44ea1a6fd, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 583/07-19 від 14.03.2019. Закупівля UA-2019-02-01-002603-b ? 06c361c2afcc47b2b841b394fc6082c9, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 563/07-19 від 12.02.2019. Закупівля UA-2018-12-19-003163-c ? 536a19e6ea9a441fb159a9940e4222f5, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
всіх додатків, специфікацій та додаткових угод до них, а також видаткових накладних, прибуткових накладних, ТТН, платіжних доручень, актів приймання-передачі, сертифікатів якості і відповідності та інших фінансово-господарських документів і документів складського обліку, складених на виконання вказаних договорів;
2)всіх фінансово-господарських документів щодо придбання та походження товарів, що постачались на адресу Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаними договорами, а саме: договорів, всіх додатків, специфікацій та додаткових угод до них, а також видаткових накладних, прибуткових накладних, ТТН, платіжних доручень, актів приймання-передачі, сертифікатів якості і відповідності та інших фінансово-господарських документів і документів складського обліку, складених на виконання вказаних договорів,
які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення у завірених копіях.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період 2019-2022 років службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших суб`єктів господарювання шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договорів на постачання ТМЦ за завищеними цінами, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України.
Відповідно до отриманої з УСР в Харківській області ДСР НПУ інформації, службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019 році вступили в змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і організували проведення публічних закупівель за участі вказаних СПД, із зазначенням дискредитуючих інших учасників умов до тендерної документації, що унеможливлювало перемогу у тендері будь-яких інших - непідконтрольних злочинній групі підприємств. Вказані дії створили умови для постачання товарів за завищеними цінами, а різниця між їх реальної вартістю та вартістю закупки привласнювалась та продовжує привласнюватись задіяними у злочинній схемі особами.
Крім того, зазначену інформацію щодо злочинної діяльності підтвердив допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , який з 29 листопада 2020 року і по 5 липня 2022 року працював в посаді заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входив до складу тендерного комітету та був особою, відповідальною за проведення закупівель.
В ході розслідування встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій всіх фінансово-господарських документів за вказаними договорами, а також тендерної документації і тендерних пропозицій за вказаними закупівлями. З метою отримання вказаних копій до ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направлявся відповідний запит в порядку ст. 93 КПК України, однак, у наданні копій зазначених документів органу досудового розслідування відмовлено.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення вищевказаних документів у завірених належним чином копіях у її володільця, а саме: ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (контактна особа: ОСОБА_6 телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.
Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до:
1) договорів, укладених з філією Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- договір поставки УГПГФ 1069/07-22 від 04.11.2022. Закупівля UA-2022-10-18-001692-a ? 1ebe9606e26a4be9be1a0d11f625fe4f, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 1011/07-22 від 31.01.2022. Закупівля UA-2021-12-28-005365-c ? 1869cc32e26d439ca71eb9713d415e5b, перфораційні системи неспоряджені;
- договір поставки УГПГФ 1003/07-22 від 24.01.2022. Закупівля UA-2021-10-26-011546-b ? 7b1ad5d158584dd6ba68949581c8bde9, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 975/07-21 від 05.11.2021. Закупівля UA-2021-10-25-014815-b ? 4a7f9829245d4d7ebad3ae1b3fa5a54f, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 971/07-21 від 25.10.2021. Закупівля UA-2021-10-13-004021-b ? efd507ef3ddb453a98ffc3a1fc7c2a02, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 930/07-21 від 27.07.2021. Закупівля UA-2021-07-13-005064-c ? 988114503e7c450eb178e57fd149063b, врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 941/07-21 від 19.08.2021. Закупівля UA-2021-05-20-011002-b ? 57b0f293e16f469abee8fbe98af2f202, кабель геофізичний в асортименті;
- договір поставки УГПГФ 873/07-22 від 19.04.2021. Закупівля UA-2021-04-08-002596-c ? 57cb40d792074bbf91dd50e218ddd6e4, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 888/07-21 від 14.05.2021. Закупівля UA-2021-01-29-007546-b ? 291e852476934a2f9d486d4c0d119984, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 816/07-21 від 15.01.2021. Закупівля UA-2020-12-29-006454-a ? 99e3fc6bbf3c4e3b91e5a09e77b996dd, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 860/07-21 від 31.03.2021. Закупівля UA-2020-12-29-005948-a ? 159cbdb78e454896a478afe0ff631f97, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 802/07-20 від 08.12.2020. Закупівля UA-2020-11-24-014764-c ? 91bc1752e9d04bc39dc972e9e113c5e9, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 769/10-20 від 17.04.2020. Закупівля UA-2020-03-13-002225-b ? 9add33b36f4b48f7bc101b05dc1203c4, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 760/10-20 від 16.04.2020. Закупівля UA-2020-03-03-003109-a ? e3bb5706e00d42b0bd2a5e3f900e70ab, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 722/10-20 від 25.02.2020. Закупівля UA-2019-12-24-003137-b ? 8aa519da80f44d5c9337d1aed531ca3d, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 706/10-20 від 30.01.2020. Закупівля UA-2019-11-20-001450-b ? 1a244eaa7f474c2db6d414b2fba8e815, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 666/10-19 від 31.10.2019. Закупівля UA-2019-09-05-001832-b ? 9a2346c78c5d4b0e8957b2e377776b75, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 667/10-19 від 05.11.2019.Закупівля UA-2019-08-30-000755-a ? 5c471616604a4eef90cae50bc8270f47, знаряддя;
- договір поставки УГПГФ 664/10-19 від 19.09.2019. Закупівля UA-2019-07-26-001785-b ? 628bd3cc450640fdba96fb1f28b9a8f1, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 643/07-19 від 19.09.2019. Закупівля UA-2019-06-10-000529-b ? 859aa31accf9467a83c1b147d0b57cf8, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
- договір поставки УГПГФ 617/07-19 від 26.07.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002525-a ? 7ce26c9965574a5a9f97ccf0cc081314, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід (Комплектуючі для перфорації на НКТ в асортименті);
- договір поставки УГПГФ 620/07-19 від 06.08.2019. Закупівля UA-2019-05-16-002364-a ? 092b9216871d4d50b1a828d44ea1a6fd, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 583/07-19 від 14.03.2019. Закупівля UA-2019-02-01-002603-b ? 06c361c2afcc47b2b841b394fc6082c9, готові вибухові речовини;
- договір поставки УГПГФ 563/07-19 від 12.02.2019. Закупівля UA-2018-12-19-003163-c ? 536a19e6ea9a441fb159a9940e4222f5, Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
всіх додатків, специфікацій та додаткових угод до них, а також видаткових накладних, прибуткових накладних, ТТН, платіжних доручень, актів приймання-передачі, сертифікатів якості і відповідності та інших фінансово-господарських документів і документів складського обліку, складених на виконання вказаних договорів;
2) всіх фінансово-господарських документів щодо придбання та походження товарів, що постачались на адресу Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаними договорами, а саме: договорів, всіх додатків, специфікацій та додаткових угод до них, а також видаткових накладних, прибуткових накладних, ТТН, платіжних доручень, актів приймання-передачі, сертифікатів якості і відповідності та інших фінансово-господарських документів і документів складського обліку, складених на виконання вказаних договорів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2023.
Роз`яснити представнику ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1