Справа № 738/349/23
№ провадження 1-кс/738/23/2023
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2023 року за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 23 серпня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу деревини, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості за даним фактом 03 березня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту дізнавачем було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 23 серпня 2022 року в першій половині дня, в соціальній мережі «Facebook», на сторінці «Мена. Дошка оголошень», знайшла оголошення про продаж паливної деревини, опубліковане ОСОБА_5 , із зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , на який вона зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови з невідомим їй чоловіком вони домовилися про продаж паливної деревини, а саме рубаних дров, загальним об`ємом 10 метрів3, на суму 10000 гривень, які вона, за домовленістю, перерахувала в той же день близько 16.00 год. через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщений у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , чотирма транзакціями. Після перерахування коштів невідомий чоловік пообіцяв, що дрова доставлять 24 серпня 2022 року, однак дрова доставлені так і не були.

Банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в розмірі 10000 грн перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , та ТВБВ НОМЕР_4 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій по АДРЕСА_1 , як банківській установі, знаходяться відомості про фінансові операції, проведені із використанням карткового рахунку, із зазначенням дати та часу руху коштів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях, як у друкованому так і електронному вигляді, зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального проступку, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у ТВБВ НОМЕР_4 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 23 серпня 2022 року по 03 березня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 03 березня 2023 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному факту по карткового рахунку № НОМЕР_3 (у разі наявності); інформації про здійснення з 23 серпня 2022 року по 03 березня 2023 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Дізнавач ОСОБА_2 просив розглянути клопотання без його участі, про що надав до суду відповідну заяву.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

03 березня 2023 року на підставі заяви ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «23 серпня 2022 року невстановлена особа під приводом оплати за продаж деревини шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , особі, яка користувалася номером телефону НОМЕР_1 » (а.с.3).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03 березня 2023 року вбачається, що 23 серпня 2022 року, у першій половині дня, в соціальній мережі «Facebook», на сторінці «Мена. Дошка оголошень», вона знайшла оголошення про продаж паливної деревини, опубліковане ОСОБА_5 , в якому було зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на який вона зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови з невідомим їй чоловіком вони домовилися про продаж паливної деревини, а саме рубаних дров, загальним об`ємом 10 метрів3, на суму 10000 гривень, які вона, за домовленістю, перерахувала в той же день близько 16.00 год. через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщений у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , чотирма транзакціями. Після перерахування коштів невідомий чоловік пообіцяв, що дрова доставлять 24 серпня 2022 року, однак дрова доставлені так і не були (а.с.8-10).

Повноваження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів від 03 березня 2023 року (а.с.4).

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_6 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 03 березня 2023 року (а.с.5).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2023 року за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у ТВБВ НОМЕР_4 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 23 серпня 2022 року по 03 березня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 03 березня 2023 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківській онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному факту по карткового рахунку № НОМЕР_3 (у разі наявності);

- інформацію про здійснення з 23 серпня 2022 року по 03 березня 2023 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 27 березня 2023 року по 27 квітня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1