Справа № 456/1883/23
Провадження № 1-кс/456/321/2023
УХВАЛА

слідчого судді

07 квітня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 20.02.2023 за №0000024,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що вивченням у Стрийській окружній прокуратурі матеріалів ЖЕО №11351 від 03.11.2022 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області за зверненням ОСОБА_5 з`ясовано, що 23.10.2022, близько 14:19 години, остання перерахувала невідомій особі 7 500 гривень за купівлю музичного інструменту бандури, після чого продавець перестала виходити на зв`язок, заволодівши шахрайським способом грошовими коштами потерпілої. За даним фактом СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 19.10.2022 переглядаючи сайт «ОЛХ» побачила оголошення щодо продажу музикального інструменту, а саме бандури за суму 15 300 грн. Зв`язавшись в месенджері на сайті «ОЛХ» із особою, яка продавала вказану бандуру, яка назвалась ОСОБА_6 , потерпіла домовилась перерахувати на її карту № НОМЕР_1 пів суми від повної вартості, а саме 7 500 грн. 23.10.2022 о 14.15 год ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 7 500 грн. на банківську карту, яку вказала ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відзвітувавши продавцеві квитанцією про сплату. Після отримання квитанції, продавець на повідомлення та дзвінки, на надані останньою номера телефонів, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , не відповідала. Згідно домовленості, жінка на ім`ям ОСОБА_7 , повинна була відправити музичний інструмент на одне із відділень нової пошти у м.Моршин, Львівської області. Потерпіла ОСОБА_5 зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи шахраї, близько 18.00 год 23.10.2022 написала звернення на електронну пошту сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній передзвонили представники вказаного банку, яким ОСОБА_5 повідомила про шахрайські дії відносно неї, після чого ОСОБА_5 звернулась із заявою в кіберполіцію. Через три доби, ОСОБА_5 переглядаючи оголошення на сайті «ОЛХ» вищевказаного продавця, за ім`ям ОСОБА_8 , виявила, що оголошення останньої були вже видалені. Номера телефонів, вказані ОСОБА_7 не активні. У виписці з банку про рух коштів від 23.10.2023 року вказано, що 23.10.2022 о 14.19 год було здійснено грошовий переказ на кредитний рахунок НОМЕР_1 у сумі 7 500 грн. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи (роздруківка) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 22.10.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 20.02.2023 внесені до ЄРДР №0000024 (а.к. 5) на підставі повідомлення прокурора (а.к. 6).

Під час допиту 06.04.2023 потерпіла повідомила про обставини заволодіння шахрайськими діями невідомої особи її коштами (а.к.11-12).

З копії платіжного доручення, виданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається переказ коштів з карткового рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.15).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Крім надання тимчасового доступу до документів, слідчий також просить надати дозвіл на вилучення документів та інформації.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 23.10.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1