Справа № 157/1594/22
Провадження №1-кс/157/739/22
УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2022 року за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та організації незаконного переправлення через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод у період з лютого по вересень 2022 року суб`єктами господарювання, які діють на території Камінь-Каширського району та здійснюють міжнародні перевезення.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено воєнний стан на всій території України, який продовжено до 21 листопада 2022 року.

Відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Як встановлено під час досудового розслідування кримінального провадження, згідно інформації Державної служби України з безпеки на транспорті № 5212/2.3/15-22 від 21.09.2022 ФОП, ОСОБА_7 , який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажним транспортом, незаконно внесено до системи «Шлях» ОСОБА_8 , як другого водія вантажного автомобіля VOLVO FH440, д.н.з. НОМЕР_1 , при цьому в останнього відсутня відповідна категорія на право керування таким транспортом.

В подальшому, ОСОБА_8 , за сприяння ФОП ОСОБА_7 , 08.04.2022 на автомобілі MERSEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, д.н.з НОМЕР_2 , та 03.05.2022 на автомобілі VOLKSVAGEN CRAFTER, д.н.з НОМЕР_3 , які зареєстровані ОСОБА_9 , незаконно виїхав до Республіки Польща. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 не перебуває у трудових відносинах ФОП ОСОБА_7 .

Таким чином, вказані вище транспортні засоби використовувались як знаряддя для переправлення через кордон ОСОБА_8 , який не мав на те законних підстав, а тому можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення обшуку 20.12.2022 в період часу з 11 год 44 хв по 13 год 35 хв на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0666 та в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , прокурором виявлено і вилучено ноутбук чорного кольору, марки «ОК», із зарядним пристроєм до нього, власником якого є ОСОБА_4 та оригінал документу під назвою «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» виданого ФОП ОСОБА_7 від 01.08.2015 з підписом та відтиском мокрої печатки.

Вказані ноутбук та документ постановою прокурора визнані речовими доказами.

Враховуючи обставини кримінального провадження, оскільки ноутбук може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відомості у вищевказаному предметі та документі можуть містити дані про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з врахуванням місця та часу їх вилучення, обставин кримінального провадження, є всі підстави вважати, що перелічені засоби та документи є речовими доказами у провадженні, у зв`язку з тим, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки із даними речами буде проведено ряд слідчих дій.

З метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, прокурор вважає, що арешту підлягають зазначені вище ноутбук та документ.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступні речі та документи, які вилучені в ході обшуку 20.12.2022, законним володільцем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук, чорного кольору марки «ОК» із зарядним пристроєм до нього та оригінал документу під назвою «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» виданого ФОП ОСОБА_7 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та організації незаконного переправлення через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод у період з лютого по вересень 2022 року суб`єктами господарювання, які діють на території Камінь-Каширського району та здійснюють міжнародні перевезення.

Правова кваліфікація діяння ч. 1 ст. 332 КК України.

З рапорту оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 від 14.09.2022, інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 91-26033/0/15-22-Вих від 19.09.2022 року, Територіального сервісного центру МВС № 0743 від 17.09.2022 № 31/3/3-923, від 12.10.2022 № 31/3/3-1028, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.10.2022 № 1316, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 об`єктивно вбачається, що до скоєння цього злочину може бути причетний ОСОБА_7 , який проживає на АДРЕСА_1 , є фізичною особою-підприємцем, та незаконно вніс до системи «Шлях» водія ОСОБА_8 , який не перебуває із ним у трудових відносинах, та який в подальшому на автомобілях марки «Mersedes-Benz Sprinter 313 CDI», державний номерний знак НОМЕР_2 , та марки «Volkswagen Crafter» державний номерний знак НОМЕР_3 , 08 квітня та 04 травня 2022 року незаконно перетинав державний кордон України в пунктах пропуску Ягодин та Краківець відповідно.

З протоколу обшуку від 20.12.2022, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №317062939 від 07.12.2022 року вбачається, що під час проведення вказаної слідчої дії на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0666 та в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , у спальній кімнаті будинку прокурором виявлено ноутбук чорного кольору, марки «ОК», із зарядним пристроєм до нього, а на мансардному поверсі будинку документ під назвою «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виданого ФОП ОСОБА_7 від 01.08.2015 з підписом та відтиском мокрої печатки.

Згідно з постановою прокурора від 20.12.2022 вказані вище ноутбук із зарядним пристроєм, власником якого є ОСОБА_4 , та оригінал документу були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаного ноутбука із зарядним пристроєм, його пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.

Разом із тим, стороною обвинувачення не доведено, що документ під назвою «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виданого ФОП ОСОБА_7 від 01.08.2015 з підписом та відтиском мокрої печатки може бути тимчасово вилученим в розумінні ч. 2 ст. 167 КПК України, а також не наведено ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, які слугували б підставою для накладення арешту на вказаний документ, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучений в ході обшуку 20 грудня 2022 року ноутбук чорного кольору, марки «ОК» із зарядним пристроєм до нього, володільцем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1