Дата документу 23.03.2023
Справа № 334/2178/23
Провадження № 1-кс/334/836/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002264 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002264 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 21.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в умовах військового стану, 21.12.2022 приблизно о 14:25 годині, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів шахрайським шляхом під приводом надання волонтерської допомоги з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 14 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , якапояснила, що 21.12.2022 приблизно о 14:00 годині користувалась мобільним телефоном, а саме додатком «Телеграмм» та в одному з чатів, в якому саме потерпілій не відомо, остання побачила повідомлення з текстом про гуманітарні виплати, під яким було посилання.

Далі перейшовши за посиланням побачила емблему банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написом оновити, в подальшому нажавши за вказаним посиланням емблема зникнула.

Після чого приблизно о 17:32 годині зайшовши до мобільного додатку особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила списання грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в розмірі 14 000 гривень.

Таким чином потерпілому нанесено матеріальну шкоду на суму 40 370 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки№ НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 за період з21.12.2022 по 22.12.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгув період з 21.12.2022 по 22.12.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002264 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника картки№ НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 за період з21.12.2022 по 22.12.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгув період з 21.12.2022 по 22.12.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002264 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника картки№ НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 за період з21.12.2022 по 22.12.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгув період з 21.12.2022 по 22.12.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 23.05.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1