Справа № 214/913/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, у провадженні слідчого відділення ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000042 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 року до ВП№ 4 КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що 01.02.2023 року вона знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та в телефонному режимі представившись представником банку, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 14900 грн., які належать заявниці.

Під час розгляду даного матеріалу було допитано заявницю ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.02.2023 року вона знаходилась вдома і в 14:42 на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефона НОМЕР_2 зателефонувала невідома мені особа жіночої статі, яка назвалася співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в розмові повідомила її, що картку ОСОБА_5 заблоковано, при цьому жінка яка назвалась працівником банку не повідомила номер картки, дана жінка попросила ОСОБА_5 назвати повністю номер картки і ОСОБА_5 самостійно назвала жінці номер належної ОСОБА_5 пенсійної картки на моє ім`я НОМЕР_4 . Після чого на номер ОСОБА_5 стали приходити смс-повідомлення з цифровими кодами, як пояснила жінка, яка назвалась працівником банку це код для розблокування картки і що ОСОБА_5 необхідно даний код з смс-повідомлення назвати. Так, на телефон ОСОБА_5 надійшло два смс-повідомлення з цифровими кодами які вона самостійно повідомила особі, яка назвалась працівником банку. Після завершення розмови, ОСОБА_5 зрозуміла що це був шахрай, оскільки переглянувши свої смс-повідомлення вона виявила повідомлення про списання грошових коштів з її картки НОМЕР_4 в сумі 14900 грн., гроші були особистими гр-ки ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 в цей же день картку НОМЕР_4 заблокувала у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала відкритий рахунок в даній установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вищезазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей за номером картки № НОМЕР_4 . Крім того необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківській картц НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у період з 01.02.2023 по 03.02.2023. Вищевказані відомості необхідні для проведення детального аналізу інформації, а також з метою встановлення особи, яка фактично користувалася карткою, на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Уся необхідна інформація зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати інформацію, з можливістю виконання даної ухвали дізнавачу СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у період з 01.02.2023 по 03.02.2023, із зазначенням:

-операцій, які проводилися у вказаний період;

-призначення платежів;

-контрагентів та їх розрахункових рахунків;

-місця проведення відповідних операцій;

-місця проведення зняття грошових коштів;

-отримання готівки; у тому числі до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1