Справа № 524/1396/23
Провадження № 1-кс/524/530/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчук ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у межах запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02960 від 29.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.2 ч. 3 ст. 217, ч.2 ст. 264 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у межах виконання запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02960 від 29.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.2 ч. 3 ст. 217, ч.2 ст. 264 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.12.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов міжнародний правовий запит Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02960 від 29.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.2 ч. 3 ст. 217, ч.2 ст. 264 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан.

Слідчо оперативною групою Генеральної прокуратури Республіки Казахстан здійснюється розслідування кримінальної справи № 02960 від 29.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.2 ч. 3 ст. 217, ч.2 ст. 264 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан за фактом участі в транснаціональній організованій групі, а також створенні та управлінні фінансово піраміди « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей про отримання доходів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2021 по 07.03.2023 рік, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначив, що Компетентні органи Республіки Казахстан, згідно з законодавством України, просять відповідні органи юстиції України надати наступну допомогу, а саме: встановити можливо місце знаходження гр. ОСОБА_5 та допитати його в якості підозрюваного, отже вказані документи мають істотне значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надав письмову заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просить задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

Володілець інформації, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській здійснює виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02960 від 29.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.2 ч. 3 ст. 217, ч.2 ст. 264 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан.

Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У статті 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами.

Отже, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказ відомості, що містяться в речах і документах доступ до яких просить надати доступ слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 , оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що інші слідчі ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють виконання запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про отримання доходів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2021 по 07.03.2023 рік, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 09.05.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1