13.03.2023 Справа № 756/2392/23

Справа №756/2392/23
Провадження №1-кс/756/542/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003127 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває у кримінальне провадження № 0003127 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесене до ЄРДР за фактом того, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїми службовими становищами, шляхом укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили державні кошти, які були виділенні на ремонт доріг, що завдало шкоди державі.

Так, 13.09.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №09/22-СЗВ щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) по просп. Оболонському (на ділянці від пр. Бандери до вул. Вербової) на загальну суму понад 8 млн. грн.

Разом з тим, під час виконання робіт за даним договором до погодженої проектно-кошторисної документації були внесені завищені об`єми та обсяги ремонтно-будівельних робіт, закупленефарбове покриття, яке не відповідає вимогам ДСТУ, а також погоджені та підписані акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та терміни проведення робіт.

Крім цього, відповідно до вищезазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України було здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання документів, які стосуються вищевказаного договору, проте йому було відмовлено.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів договору №09/22-СЗВ від 13.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) по пр. Оболонському ( на ділянці від пр. Степана Бандери до вул. Вербової) на загальну суму понад 8 млн. грн.з усіма додатками, зі змінами та доповненнями; додаткових угод до договору, додатків та специфікаційдо них; договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; а також копій листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказів/договорів щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням призначеної постановою слідчого 20.02.2023 почеркознавчої експертизи та обсягу питань, поставлених перед експертом, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого частково та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та оригіналів документів у тій частині, що необхідні для проведення призначеної слідчим почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів договору №09/22-СЗВ від 13.09.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) по пр. Оболонському ( на ділянці від пр. Степана Бандери до вул. Вербової) на загальну суму понад 8 млн. грн. з усіма додатками, змінами та доповненнями, з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах;

- додаткових угод до договору, додатків та специфікацій до них; договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; а також копій листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказів/договорів щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погодженого переліку залучених субпідрядних організацій, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису, статуту підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1