Справа № 717/1937/22
Номер провадження 1-кс/717/282/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000198 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч.3 ст.332 КК України ,

сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення:

прокурор ОСОБА_4 , та начальник СВ Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання з`явилися,

володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився,

встановив:

Начальник СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, зазначені в клопотанні

Встановлено, що СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону, на відстані приблизно 8000 метрів до лінії державного кордону України, неподалік с. Лівинці Дністровського району Чернівецької області 04.12.2022 працівниками прикордонної служби було зупинено автомобіль марки «КІА», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Долиняни Дністровського району Чернівецької області та пасажира ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_1 . В ході огляду речей ОСОБА_5 було виявлено різні документи, бланки документів з відтисками печаток та печатки.

В ході проведення огляду місця події АДРЕСА_2 працівниками поліції вилучені вказані в клопотанні документи, які перебували у володінні ОСОБА_5 .

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У відповідності до вимог частин 3 та 4 - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Беручи до уваги те, що вказані документи могли використовуватись для вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, тому накладення арешту на них має значення, оскільки у подальшому вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні для підтвердження обставин вчинення даних кримінальних правопорушень.

На думку сторони обвинувачення у разі не накладення арешту на вищевказані документи та речі вони можуть бути знищені, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Документи та речі, на які слідчий просить накласти арешт перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Зокрема, слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що документи, зазначені в клопотанні, які належать ОСОБА_5 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані вище документи можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та без наявності даних доказів неможливо буде встановити істину по справі.

При прийнятті рішення про арешт документів також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для власника майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити повністю.

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на такі документи та речі:

- три довідки (довідка видана ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідка військо-лікарської комісії, довідка Чернівецького індустріального коледжу №72/106);

- портмоне чорного кольору із двома печатками;

- паспорт та посвідчення водія на іноземній мові ОСОБА_7 ;

- сумку чорного кольору;

- довідку з відтиском круглої печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- довідку військового комісаріату (незаповнені) -2 шт.;

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 );

- копію паспорта громадянина Білорусії на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (МР2698107);

- копію паспорта громадянина України НОМЕР_4 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- копію виписки із медичної картки стаціонарного хворого №695 з Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- копію виписки із медичної картки стаціонарного хворого №5526 з Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- копію інформації МРТ (м. Чернівці, вул. Фастівська, 2) на ОСОБА_11 від 10.01.2022;

- копію інформації МРТ (м. Чернівці, вул. Фастівська, 2) на ОСОБА_11 від 13.12.2021;

- копію інформації МРТ (м. Чернівці, вул. Фастівська, 2) на ОСОБА_11 від 10.01.2021;

- копію довідки військо-лікарської комісії на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- форму індивідуальної програми реабілітації інваліда на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із відтиском печатки «Міжнародна загальна професійна МСЕК №2 м. Чернівці»;

- копію витягу з наказу командира військової частини польова пошта НОМЕР_5 за №366 від 0804.2016 на солдата ОСОБА_12 ;

- документ на іноземній мові Decyzja nr km-rp-II.5410.28681.2022BF;

- документ на іноземній мові Decyzja nr km-rp-II.5410.28685.2022BF;

- документ щодо ОСОБА_5 із відтиском штампу «Під митним контролем»;

- довіреність від ОСОБА_13 , 13.07.1969 уповноважує ОСОБА_14 та ОСОБА_5 від 20.01.2018 з відтиском двох печаток;

- заяву про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей від 20.01.2018 №243 на ОСОБА_13 на 3арк.;

- копію паспорта громадянина України НОМЕР_6 на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копію довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 ;

- трудовий договір від 1510.2020 на ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з відтиском двох печаток;

- документ на іноземній мові №2020-231220 від 31.10.2020;

- додаток до договору №2020-231220 від 31.10.2020;

- документ на іноземній мові № НОМЕР_7 з відтиском двох печаток « ОСОБА_15 »;

- довідку за реквізитами видана «ПриватБанк» на ОСОБА_5 з відтиском печатки;

- довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції на ОСОБА_12 ;

- довідку без номеру на ОСОБА_12 , 1976 р.н.;

- доручення від 21.01.2020 від ОСОБА_17 на ОСОБА_5 з відтиском двох печаток;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №43700321 з відтиском печатки приватний нотаріус ОСОБА_18 ;

- копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №43700321 з відтиском печатки приватний нотаріус ОСОБА_18 ;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи №23/1831 від 06.03.2020 на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- копію доручення від 21.01.2020 від ОСОБА_17 на ОСОБА_5 , в трьох екземплярах;

- копію паспорту громадянки України на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- заяву в державній прикордонній службі України №7421/36-769-84 від 05.08.2021 з відтиском круглої печатки;

- заяву ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25.02.2022 з відтиском круглої печатки;

- довідку з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , в 8 екземплярах;

- поліс обов`язкового страхування №11800480;

- доручення від 14.11.2022 від ОСОБА_20 на ОСОБА_21 з відтиском печатки;

- документ на іноземній мові UMOWA….DU не заповнений із відтиском штампів та печатки, в 6 екземплярах;

- заяву про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей №2625 від 14.11.2022 на ОСОБА_20 з відтиском печатки;

- архівну довідка Чернівецького індустріального коледжу №339/75 від 15.11.2022;

- довідку видана ОСОБА_22 , в 2 екз.;

- копію паспорту громадянина України для виїзду за кодон на ОСОБА_23 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 №серія НОМЕР_8 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_16 , 20.01.1962 року №серія НОМЕР_9 ;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану про реєстрацію народження № НОМЕР_10 ;

- документ на іноземній мові № НОМЕР_10 з відтиском печатки « ОСОБА_25 »;

- копію довіреності 14.06.2016 від ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_26 ;

- документ на іноземній мові ОСОБА_27 ;

- копія паспорта громадянина України на виїзд за кордон на ОСОБА_23 ;

- документ на іноземній мові «PROCURA..LA» з відтиском печатки;

- документ на іноземній мові «DECLARATIE» з відтиском печатки;

- витяг з державного реєстру цивільного стану громадян про реєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя. №7;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян…. народження № НОМЕР_11 ;

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №серія НОМЕР_9 ;

- копію свідоцтва про народження на ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_12 ;

- копію паспорту громадянину України на виїзд закордон на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ;

- копію свідоцтва про народження ОСОБА_29 ;

- результат іспитів від 11.06.2013 р.;

- виписку із медичної картки стаціонарного хворого №797 на ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в 2 екз.;

- поліс обов`язкового страхування …зелена картка № НОМЕР_13 ;

- поліс обов`язкового страхування …зелена картка № НОМЕР_14 ;

- поліс обов`язкового страхування …зелена картка № НОМЕР_15 ;

- доручення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з відтиском печатки;

- довідку військо-лікарської комісії не заповнена із відтиском печатки Чернівецький міський територіальний центр комплексування та соціальної підтримки, в 3 екз.;

- заяву на видачу копі вироків та ухвал суду від 10.12.2020;

- заяву про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності Єдиному реєстрі довіреностей від 25.02.2022 №425 з відтиском печаток;

- довідку видана ОСОБА_32 , 1976 р.н.;

- супровідну по документах ОСОБА_12 ;

- довідка військово-лікарської комісії на ОСОБА_12 , 1976 р.н.;

- виписку із медичної картки стаціонарного хворого №799 ОСОБА_33 , в 2 екз.;

- виписку із медичної картки стаціонарного хворого №7836 на ОСОБА_10 , в 2 екз.;

- пластикове посвідчення водія № НОМЕР_16 на НОМЕР_17 ;

- пластикове посвідчення водія № НОМЕР_18 на NICOLAEV;

- паспорт громадянина України на виїзд за кордон НОМЕР_19 на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що перебувають у володінні ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Долиняни Дністровського району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуватися та розпоряджатися вказаними вище документами.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Строк апеляційного оскарження для ОСОБА_23 починається з дня отримання ним копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_34