Справа № 206/1341/23
Провадження № 1-кс/206/111/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000356, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000356, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Самарського районного суда м. Дніпропетровська за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 01.08.2021 та 22.09.2021 невстановлена особа, шляхом використання персональних даних ОСОБА_5 , шахрайським способом через інтернет мережу оформила кредити на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду. Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 01.08.2021 невстановлена особа, через інтернет мережу створила акаунт на ім`я ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) та оформила через інтернет мережу кредитний договір № 7334580 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 22.09.2021 невстановлена особа, через інтернет мережу через раніше створений акаунт на ім`я ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) оформила ще один кредитний договір № 5035534 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало грошові кошти у розмірі 1500 гривень за кредитним договором № 7334580 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ……..1837 та 22.09.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало грошові кошти у розмірі 3000 гривень за кредитним договором № 5035534 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ……..8709. 17.02.2023 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит, з метою отримання інформації, кому належить банківські картки № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709. (анкетні дані клієнтів), за наявності, фото та відео зображення осіб, які зареєстровані за вказаними банківськими карткою у друкованому або електронному вигляді, фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах) 15.03.2023 було отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій останні відмовили в наданні інформації, так як запитуєма інформація становить банківську таємницю. В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично та юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного отримання інформації в відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації кому належить банківські картки № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709. (анкетні дані клієнтів), за наявності, фото та відео зображення осіб, які зареєстровані за вказаними банківськими карткою у друкованому або електронному вигляді, фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах) та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку. Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично та юридично розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач просив задовольнити клопотання та застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів які знаходиться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного отримання інформації в відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Надати співробітникам сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурорам включеним до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, клопотань, заперечень не подавав. Проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2021, копія ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська від 02.11.2021, копія протоколу прийняття заяви від 10.01.2022; копія протоколу допиту потерпілого від 10.01.2022, лист ІНФОРМАЦІЯ_4 , лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копію кредитного договору № 7334580, копію кредитного договору №5035534, копія довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », витяг Українських бюро кредитних історій відносно ОСОБА_5 , копія доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, копія рапорта, копія постанови про закриття кримінального провадження від 22.07.2022, копія повідомлення про закриття провадження, копія ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська від 03.10.2022, копія паспорта ОСОБА_5 , витяг, протокол додаткового допиту потерпілого від 14.02.2023, копія довідки, копія доручення, рапорт, лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія довідки, та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000356, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів які знаходиться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного отримання інформації в відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати старшому дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області маойру поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного отримання інформації в відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за для забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про банківські рахунки, які належать власнику карток № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709.

- роздруківки (виписки) про рух коштів по картках № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709 на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;

- копій документів, які містяться у справі клієнта на котрого оформлено картки № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківською картками № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито банківські картки № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками власниками банківських карткок № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління банківськими картками № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з карток № НОМЕР_3 ……..1837 та № НОМЕР_3 ……..8709.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 29.04.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1