Справа № 552/8743/22
н/п 1-кс/552/3574/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001072 від 15.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 та служби безпеки банку, до інформації, яка містить вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 року по час дії ухвали, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку;

- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (починаючи з 01.01.2022), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001072 від 15.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, до 14:12 год. 15.11.2022 року ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту психотропних речовин, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, невстановленим способом придбала у невстановленої слідством особи не менше 18-ти полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою зеленого кольору, у яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін, 3 полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою білого кольору, всередині яких знаходилися фрагменти паперу (типу-марка) з особливо небезпечною психотропною речовиною «ЛСД», 3 полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою чорного кольору та 4 полімерних прозорих пакетів на пазовій застібці, обмотаних навколо липкою стрічкою червоного кольору, у яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА, які помістила до своєї сумки та у подальшому зберігала при собі з метою збуту. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , маючи при собі раніше придбані полімерні згортки з психотропними речовинами, діючи з єдиним умислом, направленим на незаконний збут наявних у неї психотропних речовин, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом їх продажу, направилася до лісосмуги неподалік будинку АДРЕСА_7 , де почала підшукувати місця для можливого здійснення закладок з психотропними речовинами, які знаходилися у полімерних зіп-пакетах, обмотаних навколо липкою стрічкою. Одразу після цього, ОСОБА_5 , до 16 год. 32 хв. 15.11.2022 року, діючи зі злочинним умислом, з метою збуту наявних у неї психотропних речовин, сховала у різних місцях лісосмуги неподалік будинку АДРЕСА_7 18 полімерних згортків, обмотаних ізольованою стрічкою зеленого кольору із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін. Фіксацію зазначених місць розташування закладок вона здійснила шляхом фотографування з допомогою фотокамери свого мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8T», IMEI_1: НОМЕР_5 , IMEI_2: НОМЕР_6 , щоб у подальшому відправити фотознімки невстановленим слідством особам та отримати від них прибуток за незаконний збут психотропних речовин. Разом з тим, протиправні, злочинні дії ОСОБА_5 , пов`язані з незаконним зберіганням наявної у неї психотропної речовини з метою збуту, були припинені на законних підставах 15.11.2022 року о 16 год. 32 хв. представником правоохоронного органу, який зупинив її за адресою: АДРЕСА_7 та, зателефонувавши до служби « НОМЕР_7 », викликав на місце події працівників слідчо-оперативної групи. В подальшому, цієї ж дати, в період часу з 19:01 год. по 21:48 год. прибулі за викликом представника правоохоронного орану працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в присутності 2-х запрошених понятих та із застосуванням відеозйомки, за участі ОСОБА_5 провели огляд місця події, а саме лісосмуги неподалік будинку АДРЕСА_7 , в ході якого виявили та вилучили у різних схованках 18 полімерних згортків, обмотаних липкою стрічкою зеленого кольору, в яких знаходилися прозорі зіп-пакети з кристалічною речовинами білого кольору психотропною речовиною «метамфетамін», які ОСОБА_5 зберігала з метою збуту. Окрім того, цієї ж дати, в період часу з 22 год. 43 хв. по 22 год. 47 хв. в ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 було вилучено добровільно видані останньою 4 полімерних згортки, обмотаних липкою стрічкою червоного кольору, та 3 полімерних згортки, обмотаних липкою стрічкою чорного кольору, в яких знаходилися прозорі зіп-пакети з речовинами білого кольору особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МДМА», а також 3 полімерних згортків, обмотаних липкою стрічкою білого кольору, в яких знаходилися прозорі зіп-пакети з фрагментом паперу (типу-марка) з особливо небезпечною психотропною речовиною «ЛСД», які ОСОБА_5 зберігала з метою збуту.
В ході проведення досудового розслідування в період часу з 22 год. 55 хв. 15.11.2022 року до 01 год. 40 хв. 16.11.2022 року проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_8 , де проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (дійсна до 07/24) та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (дійсна до 02/27), на які від невстановлених осіб могли перераховуватися грошові кошти в якості оплати за збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення «закладок».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.2 ст.307 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу не з 01.01.2022 року, а з 01.11.2022 року. При цьому слідчий суддя бере до уваги, що слідча в своєму клопотанні не обґрунтувала необхідність тимчасового доступу з 01.01.2022 року, тобто задовго до дати можливого вчинення кримінального правопорушення.

Частково задовольняючи клопотання слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001072 від 15.11.2022 року, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 та служби безпеки банку, до інформації, яка містить вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період з 01.11.2022 року по 28.11.2022 року, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку;

- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (починаючи з 01.01.2022), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1