Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1736/23
У Х В А Л А

21.03.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000477 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними органу досудового розслідування 16 листопада 2022 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 14 листопада 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з її кредитного рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 39 000грн., внаслідок чого їй було завдано матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення у даному кримінальному провадженні, а саме:

- операції, проведені за дорученням клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме відомості 14 листопада 2022 року про списання з рахунку, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період з 14.11.2022 по 01.12.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Слідчий вказує, що ці документи мають значення письмових доказів у кримінальному провадженні, без яких не можливо повно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий клопоче про надання йому тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними органу досудового розслідування 16 листопада 2022 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 14 листопада 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з її кредитного рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 39 000грн., внаслідок чого їй було завдано матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Кримінальне провадження №0000477 розпочато 17.11.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення у даному кримінальному провадженні, а саме:

- операції, проведені за дорученням клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме відомості 14 листопада 2022 року про списання з рахунку, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період з 14.11.2022 по 01.12.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000477 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області сержанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію:

- про утримувача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу);

- про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 в період з 10.01.2023 по 18.01.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи;

- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 в період з 10.01.2023 по 18.01.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

- операцій, проведених за дорученням клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме відомостей 14 листопада 2022 року про списання з рахунку, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період з 14.11.2022 по 01.12.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 21.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1