Провадження №1-кс/447/178/23
Справа №447/2949/22
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

14 березня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000433, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

13.03.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

24.11.2022 із письмовою заявою до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа її грошовими коштами на суму 34 800 грн., а саме 24.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, перейшла за інтернет-посиланням через месенджер «Telegram» на сайт для отримання державної доплати в розмірі 3 200 грн., ввела відповідні банківські реквізити її зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , повідомила код із отриманого смс-повідомлення, та в подальшому перевіривши залишок на рахунку, виявила відсутність своїх грошових коштів на зарплатній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 4 000 грн. та на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 30 800 грн.

25.11.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , та встановлено, що грошові кошти останньої були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий зазначив, що на даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, по вказаному картковому рахунку, а саме щодо: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023 з розшифруванням контрагентів (у т. ч. назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізитів їх рахунків (номерів рахунків, МФО банківських установ), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів із даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 13.03.2023); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з указанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_5 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, з можливістю вилучення даної інформації в копіях. Слідчий покликається на те, що вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023 з розшифруванням контрагентів (у т. ч. назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізитів їх рахунків (номерів рахунків, МФО банківських установ), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото-, відеозаписів із даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 13.03.2023);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з указанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_3 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 14.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1