Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/492/23
Провадження №1-кс/523/159/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.01.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001370 від 16 грудня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

11 січня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001370 від 16 грудня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 14 грудня 2022 року об 11 годин 20 хвилин ОСОБА_5 здійснила покупку портативної електростанції перевівши грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 25900 грн, проте товар так їй не надійшов.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13 грудня 2022 року вона зі свого мобільного телефону зайшла на інтернет сайт «ОЛХ» для пошуку портативної електростанції, там вона знайшла необхідне оголошення, в оголошенні було вказане ім`я « ОСОБА_6 », вона написала йому в повідомленнях «ОЛХ» щодо купівлі портативної електростанції, після чого потерпіла отримала посилання для купівлі товару, після чого вона перейшла за посиланням і відкрилась нова інтернет сторінка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на цьому сайті також було оголошення щодо продажу портативної електростанції, та вказані мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_4 , слухавку підняв чоловік, імені не назвав, вона запитала його за портативну електростанцію, її ціну, стан, умови доставки, він повідомив їй, що електростанція нова а доставка здійснюється « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Насайті також була вказана умова, щодо повної оплати товару на портативні електростанції та генератори, а на інші товари був наложений платіж. 14 грудня 2022 року потерпіла знову зателефонувала за вищевказаним номером, та обговорила всі питання які її цікавили а також домовилася, що продавець надішле їй реквізити у мобільному додатку «Viber», після чого потерпіла отримала повідомлення у мобільному додатку «Viber» від абонента який записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_4 , в повідомленні були вказані реквізити, а саме : ОСОБА_7 № НОМЕР_5 зарядна станція « ОСОБА_8 » до оплати 25900 грн. Після чого, потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 переказала грошові кошти на вищевказану банківську карту в повідомлені у сумі 25900 грн, проте на товар їй не прийшов, продавець на дзвінки не відповідає, а з 16 грудня 2022 року номер знаходиться поза зоною досяжності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 13 грудня 2022 року до дати виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням іншому співробітнику Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 13 грудня 2022 року до дати виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1