Справа № 201/3153/23
Провадження № 1-кс/201/1095/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305 від 21.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000305 від 21.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з меою переслідування своїх корисних інтересів та маючи злочинний умисел на зайняття псади у незаконному правоохоронному органі, тобто в так званому ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (мовою оригіналу)), та реалізуючи вказаний злочинний умисел, вступив у злочинну змову з окупаційними військами російської федерації та представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію увійти до складу «Білокуракинського РВ ВС МВС так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (мовою оригіналу), в порушення вимог Конституції України та Законів України добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 в березні 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області, зі своїх особистих мотивів та бажання зайняти посаду в незаконному правоохоронному органі, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» умисно, добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (мовою оригіналу))

З дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України ОСОБА_4 викликався слідчим та прокурором на 18.01.2023, 19.01.2023, 20.01.2023 і на 13.02.2023, 14.02.2023 та 15.02.2023 повістками, які було опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 10 (7408) від 14.01.2023, № 28 (7426) від 09.02.2023) та на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.02.2023 ОСОБА_4 у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

24 лютого 2023 року у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 постійно перебував на тимчасово окупованій території України та не з`являвся без поважних причин на виклики слідчого, в порядку ст. 281 КПК України, його оголошено в розшук.

Як зазначено прокурором, відповідно до інформації оперативного підрозділу Сватівського РВ (з дислокацією у смт. Троїцьке Луганської області) 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 24.02.2023 №78/3/33/3351 останніми оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 має відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Санкція ч. 7 статті 111-1 КК України в тому числі передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Прокурор вказує, у зв`язку із викладеним, на цей час з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 є необхідність отримання інформації про місця зняття коштів з його банківських рахунків, ідентифікуючі відомості його банківських рахунків; відомості про залишки на рахунках з метою подальшого накладення на них арешту тощо.

Як вказано прокурором у поданому клопотанні, вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Прокурором зазначено, що отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів за вищезазначених підстав. Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах (речах) збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , встановлення відомостей про його банківські рахунки та залишки на них з метою подальшого накладення на них арешту, інших важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000305 від 21.07.2022 співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшим оперуповноваженим Сватівського РВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженому ОСОБА_17 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою, зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме наступні документи (речі) про рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 :

- реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023;

-відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків ОСОБА_4 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023.

-відомості про рух банківських операцій ОСОБА_4 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023;

-речі та документи (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів, розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме, без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому що це може привести до зміни або знищення речей і документів та изначити строк дії ухвали - два місяці.

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000305 від 21.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305 від 21.07.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000305 від 21.07.2022 співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; старшим оперуповноваженим Сватівського РВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженому ОСОБА_17 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою, зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме наступні документи (речі) про рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 :

- реєстр (виписка) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських карткових рахунках, інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання); відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023;

-відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , інших рахунків ОСОБА_4 , інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особисто кабінету ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023.

-відомості про рух банківських операцій ОСОБА_4 із зазначенням всіх відомих відомостей, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта за період часу з 01:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 08.03.2023;

-речі та документи (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_4 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1