Справа № 720/1842/22
Провадження №1-кс/720/69/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 березня 2023 року м.Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002825 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримала його та просила задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що в провадженні відділення №4 м.Новоселиця СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0002825 від 15.09.2022 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із тим, що у період часу з 13 години 10.09.2022 року по 14 годину 30 хвилин 13.09.2022 року невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані банківських карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких в подальшому було перераховано грошові кошти. Також за допомогою отриманих від потерпілої даних вищевказаних карток невстановленою особою 12.09.2022 року було оформлено на ОСОБА_3 строковий кредит на суму 129800 гривень, чим потерпілій було спричинено майнову шкоду на загальну суму 170211 гривень.

Ухвалою слідчого судді Новоселицького районного суду від 20.09.2022 року було надано доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.10.2022 за матеріалами кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого від провідного фахівця з питань внутрішньої безпеки банку ГО УБ Південно-Західного мікрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на виконання ухвали було отримано інформацію в електронному вигляді на СD-R диску. В ході проведення огляду предмету було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_3 невстановленою особою, яка незаконно ними заволоділа, були перераховані на картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що для всебічного та об`єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2022 року по 15.09.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 10.09.2022 року по 15.09.2022 року з рахунків банківських карток: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в період часу з 10.09.2022 року по 15.09.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 10.09.2022 року по 15.09.2022 року з рахунків банківських карток: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду ОСОБА_1

Копію для виконання отримав(ла):________________________________