Справа №760/7298/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000011 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000011 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000011 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ТОВ «Парігон Україна» () ОСОБА_4 у можливій змові зі службовими особами ТОВ «ЛПГ Трейд» () у продовж березня 2019 - березня 2020 років, шляхом обману та зловживання довірою заволодів в особливо великих розмірах грошима «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» (м. Варна, Болгарія).

Так, на початку березня 2019 року засновник та директор ТОВ «Парігон Україна» (код 43166433) ОСОБА_4 запропонував своєму бізнес-партнеру ОСОБА_5 - представнику компаній «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» (м. Варна, Болгарія) оплатити поставку із Венесуели 150 тон какао-бобів вартістю 319 992,90 Евро.

З цією метою, ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 контракт 06-03/СС-6S dd.06/03/2020 між «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та ТОВ «Парігон Україна», інвойс №014 від 06.03.2019 та товаросупровідні документи на оплату.

11.03.2020 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «Парігон Україна» 319 992,90 Евро, що становило за курсом НБУ - 9 213 107, 57 грн. (1 Евро = 28,7916 грн.).

В подальшому, обманюючи свого бізнес-партнера, ОСОБА_4 створив та відправив ОСОБА_5 завідомо неправдиве платіжне доручення від 13.03.2020 про нібито переведення 344 354,98 доларів США від ТОВ «Парігон Україна» на рахунок «FARFIX TRADING LDA» за поставку какао-бобів із Венесуели.

Проте, какао-боби так й не були поставлені, оскільки «FARFIX TRADING LDA» не отримало за них грошей, так як директор ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_4 заволодів ними особисто й не повернув їх ні «DOMINION GRAIN BULGARIA AD», ні «UBN Corporation Limited».

Крім того, на початку листопада 2019 року директор ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_4 запропонував представнику компаній «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» ОСОБА_5 придбати в Україні 500 тон жовтого проса вартістю 139 000 доларів США.

З цією метою, ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 інвойси №006 від 07.11.2019 та №008 від 14.11.2019 на оплату.

12.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «Парігон Україна» 69 500 доларів США за 250 тон жовтого проса, що становило за курсом НБУ - 1 703 514,5 грн. (1 долар США = 24, 511 грн.).

25.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «Парігон Україна» 69 500 доларів США за 250 тон жовтого проса, що становило за курсом НБУ - 1 679 418,85 грн. (1 долар США = 24, 1643 грн.).

Проте, жовтого просо вказаної ваги так й не було поставлено, оскільки директор ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_4 заволодів цими грошима особисто у загальній сумі 139 000 доларів США, що еквівалентно 3 382 933,35 грн. (1 703 514,5 грн.+1 679 418,85 грн.), й не повернув їх ні «DOMINION GRAIN BULGARIA AD», ні «UBN Corporation Limited».

Також, на початку листопада 2019 року ОСОБА_4 запропонував представнику компаній «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» ОСОБА_5 придбати в Україні 1750 тон жовтого гороху вартістю 371 250 доларів США. ОСОБА_4 повідомив, що поставку буде здійснювати ТОВ «ЛПГ Трейд» (код 39313557), з яким він співпрацює.

З цією метою, ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 інвойси №01-11/2019 від 06.11.2019 та №02-11/2019 від 11.11.2019 на оплату.

07.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «ЛПГ Трейд» 102 500 доларів США за 500 тон жовтого гороху (1 тонна = $205), що становило за курсом НБУ - 2 527 404 грн. (1 долар США = 24,6576 грн.).

25.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «ЛПГ Трейд» 268 750 доларів США за 1250 тон жовтого гороху (1 тонна = $215), що становило за курсом НБУ - 6 494 155, 63 грн. (1 долар США = 24,1643 грн.).

Проте, фактично було поставлено лише 985 тон жовтого гороху. Залишкові 765 тон жовтого гороху вартістю 164 475 доларів США (765х$215) так й не були поставлені. Оскільки ОСОБА_4 , ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ЛПГ Трейд», заволодів цими грошима у загальній сумі 164 475 доларів США, що еквівалентно 3 974 423,24 грн. (1 долар США = 24,1643 грн.), та не повернув їх ні «DOMINION GRAIN BULGARIA AD», ні «UBN Corporation Limited».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 заподіяв «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» майнової шкоди у сумі 16 570 464,16 грн. (9 213 107, 57 грн. + 3 382 933,35 грн. + 3 974 423,24 грн.), що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Так, в ході досудового розслідування за результатом розгляду клопотання окружної прокуратури, ухвалою слідчого суддею Солом`янського районного суду м.Києва винесено відповідну ухвалу за №760/15017/21 від 14.06.2021 щодо тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Парігон Україна» (код 43166433), а саме фінансово-господарських документів з приводу взаємовідносин та розрахунків з «UBN Corporation Limited», «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» (Болгарія), «FARFIX TRADING LDA» (Португалія), «XOLOTAL TRADING» (Венесуела), «PANAMIR OU» (Естонія), «BOHNKAF-KOLONIAL Gmbh & Co. KG» (Німеччина), ТОВ «ЛПГ Трейд» (код 39313557) за період березень 2019 - квітень 2021 рр.

15.07.2021 проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Парігон Україна» (код 43166433), за результатами якого вилучено документи, які надав директора підприємства ОСОБА_4 .

У подальшому, 16.07.2021 процесуальним керівником винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

16.07.2021 вищевказану постанову разом із матеріалами кримінального провадження (разом із вилученими документами у ТОВ «Парігон Україна») скеровано до КНДІСЕ.

У подальшому, 01.09.2021 до окружної прокуратури надійшло клопотання експерта КНДІСЕ щодо надання додаткових документів, зокрема від ТОВ «Парігон Україна», а саме: митні декларації оформлені на виконання контрактів від 14.11.2019 №YP-1411/PU, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM; - оборотно-сальдову відомість по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та змовниками» ТОВ «Парігон Україна» по взаєморозрахунках з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» за період з 04.11.2019 по 15.07.2021;- картки рахунків 36.1 та 36.2 у яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках ТОВ «Парігон Україна» з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» в розрізі контрактів від 06.03.2020 №06-03/CC-6S, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM , від 14.11.2019 №YP-1411/PU за період з 04.11.2019 по 15.07.2021.

Вказані документи відносяться до документів, дозвіл на вилучення яких попередньо надався ухвалою слідчого судді ОСОБА_6 №760/15017/21 від 14.06.2021.

Разом з тим, окружною прокуратурою 06.09.2021 скеровано запит в порядку ст.36 КПК України до ТОВ «Парігон Україна» з метою отримання вищевказаних документів.

01.10.2021 до окружної прокуратури надійшов лист від директора ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_4 щодо відмови у наданні документів, які зазначенні у клопотанні експерта КНДІСЕ.

Враховуючи вищевказане, ухвала слідчого судді №760/15017/21 від 14.06.2021 в повному обсязі не виконана.

Як зазначає прокурор, вказане може свідчити про ознаки приховування можливих фактів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Парігон Україна».

На виконання доручення прокурора встановлено, що складське приміщення ТОВ «Парігон Україна» знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстрована.

Згідно отриманої інформації із КП КМР «КМ БТІ» будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстрована.

Вказує, що під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, а саме: митних декларацій оформлених на виконання контрактів від 14.11.2019 №YP-1411/PU, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM; оборотно-сальдової відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та змовниками» ТОВ «Парігон Україна» по взаєморозрахунках з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» за період з 04.11.2019 по 15.07.2021; карток рахунків 36.1 та 36.2 у яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках ТОВ «Парігон Україна» з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» в розрізі контрактів від 06.03.2020 №06-03/CC-6S, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM, від 14.11.2019 №YP-1411/PU за період з 04.11.2019 по 15.07.2021.

На переконання прокурора, зазначені документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо них надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження. Здобути їх в інший спосіб у даному випадку не є можливим.

Зазначає, що здобуття інформації (детальної) про місце знаходження зазначених речей та документів (шляхом тимчасового доступу чи витребуванням інформації), може призвести до їх знищення, спотворення чи заміни заінтересованими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, слідчим групи слідчих - слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Парігон Україна», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Червоноткацька, 42-Е, гараж 105, з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000011 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№0000011 від 31.03.2021 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень прокурора, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, що, зокрема, підтверджується заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 31.03.2021, протоколами допиту представника потерпілого від 06.04.2021, від 17.06.2021, протоколами допиту свідків від 21.04.2021, від 03.06.2021, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2021, висновком експертів за результатом проведення комісійної судово-економічної експертизи №23475/21-71/7390-7394/22-71 від 15.04.2022 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Парігон Україна», можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати можливість на вилучення під час обшуку митних декларацій оформлених на виконання контрактів від 14.11.2019 №YP-1411/PU, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, слідчим групи слідчих - слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні №0000011 від 31.03.2021, дозвіл на проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Парігон Україна», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- оборотно-сальдової відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та змовниками» ТОВ «Парігон Україна» по взаєморозрахунках з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» за період з 04.11.2019 по 15.07.2021;

- карток рахунків 36.1 та 36.2 у яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках ТОВ «Парігон Україна» з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» в розрізі контрактів від 06.03.2020 №06-03/CC-6S, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM , від 14.11.2019 №YP-1411/PU за період з 04.11.2019 по 15.07.2021.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1