Справа № 461/6155/22
Провадження № 1-кс/461/5232/22
УХВАЛА
Іменем України
23.11.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000526 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526, відомості про яке 28 жовтня 2022 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Так у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що 28.10.2022 за інформацією УСБУ У Львівській області встановлено факти зловживання службовим становищем, привласнення бюджетних коштів та подальше виведення коштів, отриманих від протиправноi схеми з боку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 . Зокрема, отримано інформацію щодо незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 », основний вид діяльності КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, розмiр статутного фонду ПП « ОСОБА_4 » становить 3350000,00 грн. Слідчий в клопотанні зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », надали даному ПП в оренду земельні ділянки за заниженою вартістю для вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, в результаті чого, в бюджет сiльських та селищних рад не поступили кошти та останнім завдано тяжкі наслідки. Згідно наявної інформації ПП « ОСОБА_4 » на підставі договорів оренди орендує понад 4580 земельних ділянок під вирощування зернових культур. В звітний період з 2020 по 2021 роки, вищезазначене приватне підприємство подавало нульову податкову звітність. Крім того, встановлено, що земельні ділянки які орендує ПП « ОСОБА_4 » обробляли та засівалися зерновими культурами, при цьому офіційно сплачувалась мiнiмальна оренда, решта суми надавалась готівкою службовим особам.
ВКІБ Управління на виконання доручення слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області №15777/16/05-2022 вiд 01.11.2022 додатково встановлено, що згідно наявноi iнформацii ПП « ОСОБА_4 » на підставі договорів оренди орендує понад 4580 земельних ділянок під вирощування зернових культур. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », надали даному ПП в оренду земельні ділянки за заниженою вартістю для вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, в результаті чого, в бюджет об`єднаних громад не поступили кошти та останнім завдано тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України тривалий час діє вищевказана група осіб, які переслідуючи корисливі мотиви, розробила злочинний план (схему) незаконного збагачення шляхом несплати податків, та надання в оренду земельних ділянок за готівкові кошти, внаслідок чого в бюджет об`єднаних громад не поступили кошти та останнім завдано тяжкі наслідки. Реалізовуючи злочинний умисел, згадана вище група невстановлених осіб відкрила банківські рахунки для отримання незаконноi вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між учасниками групи та легалiзацii незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, метою надання правомірного вигляду мiсцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядження ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.
А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, слідчий просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи та речі в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибула, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання телефонограмою. До суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
28.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речейі документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні описав обставини кримінального правопорушення та зазначив, що «відомості, які містяться у документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінального правопорушення».
Проте, слідчим у клопотанні не зазначено яке саме значення для вказаного кримінального провадження мають документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що саме такі документи мають суттєве значення для кримінального провадження. Слідчий в обґрунтування клопотання, не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у данному кримінальному провадженні.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та необхідність відмовити в його задоволенні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000526 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1