Справа 688/3580/22
№ 1-кс/688/2402/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001259 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23 листопада 2022 року, близько 11:30 години, ОСОБА_5 , під час користування соціальної мережі Фейсбук натрапив на оголошення про допомогу громадянам від ООН, після чого перейшов за цим посиланням та йому відкрилось вікно із вкладенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та поле для введення своїх даних (логін та пороль), після чого останній ввів свої дані пенсійної картки (№ НОМЕР_2 ) та здійснив вхід. Пізніше останній дізнався, що його карту заблоковано, після її розблокування побачив, що з картки знято грошові кошти у сумі 19950 гривень.

За даним фактом 01 грудня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно виписки карткового рахунку встановлено, що грошові кошти в сумі 16114,50 грн., з яких 15950 грн. (+ комісія 164,50 грн.) було перераховано з банківської карти ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_4 на невідомий рахунок.

На даний час, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку за номером НОМЕР_5 , а саме до інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити подальший рух коштів та особу власника рахунку, на який здійснено транзакцію.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу про створення спільної слідчо-оперативної групи по розслідуванню кримінального провадження вона не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 23 листопада 2022 року по 23:55 години 23 листопада 2022 року;

-інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції 23 листопада 2022 року о 11:48 годині на суму 15950 грн. (+ комісія 164,50 грн.), переказ коштів з рахунку через НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 години 23 листопада 2022 року по 23:55 годину 23 листопада 2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 23 листопада 2022 року по 23:55 годину 23 листопада 2022 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: