печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0001013 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ; філія № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2020 за № 0001013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб-ресурсів, за допомогою яких невстановлена група осіб здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001013: а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 Тищенко ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 ; філія № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1.Документів щодо відкриття та функціонування електронних гаманців в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаних з ним осіб (за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали) у т.ч.:

- дані, що були використані при реєстрації вище вказаних електронних гаманців: адреси електронної пошти, прізвище, ім`я реєстратора, контактні номери телефонів, місце проживання та реєстрації, а також за наявності електронна поштова скринька, що була вказана як скринька для відновлення облікового запису сервісу, IP адреса з якої здійснювалася реєстрація облікового запису (створення рахунків) з зазначенням точної дати, часу та часового поясу, спосіб оплати за використання сервісів;

- дані про пристрої, які використовувались при реєстрації вказаних вище електронних гаманців та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса;

- відомості про користувача (власника) вказаних гаманців, а саме анкетні дані та всі наявні документи, що надано користувачем про створенні та використанні електронних гаманців;

2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по електронним гаманцям в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаних з ним осіб (за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали), із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

3. договір з відповідними додатками, змінами та доповненнями

№А-101/16-08/19-3 від 16.08.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36639/22-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3