Справа № 369/2723/23
Провадження №1-кс/369/593/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000474 від 11.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000474 від 11.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктів господарської діяльності під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території населених пунктів Дмитрівської територіальної громади.

Так, аналізом публічно доступної інформації, опублікованій на офіційних веб-порталах органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.09.2021 року № 1/12 «Прогноз бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022-2024 роки» встановлено, що у 2021 році бюджет громади затверджений на рівні 189,345 млн. грн., а планові показники бюджету громади на 2022 рік 206,267 млн. грн.

Протягом 2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів, а саме:

16.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 96, предметом якого є «Капітальний ремонт фасаду (утеплення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», на загальну суму: 4 054 000,0 грн.;

16.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 168, предметом якого є «Капітальний ремонт елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму: 4 900 606,96 грн.;

04.08.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 56/7, предметом якого є «Капітальний ремонт головного корпусу «коридор та вчительська» ІНФОРМАЦІЯ_10 .(ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)», на загальну суму: 1 385 695,28 грн.;

22.10.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 89/10-21, предметом якого є «Капітальний ремонт головного корпусу «коридор та вчительська» ІНФОРМАЦІЯ_10 .(ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») », на загальну суму: 858 040,49 грн.;

08.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) укладено договір підряду № 149, предметом якого є «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 , (ДСТУ Б.Д.1.1-2013 ДК 021:2015 (CPV) (45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», на загальну суму: 1 072 200,79 грн.;

20.08.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) укладено договір підряду № 18, предметом якого є «Будівництво штучного баскетбольного майданчика по АДРЕСА_3 », на загальну суму: 2 469 000,00 грн.

Поряд з цим, за наявною інформацією службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які фактично не виконувались, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух коштів по рахункам суб`єктів господарювання, відповідно до наступних укладених договорів, а саме:

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , договір № 96 від 16.09.2020 року, предметом якого є «Капітальний ремонт фасаду (утеплення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», на загальну суму: 4 054 000,0 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , договір № 168 від 16.09.2020 року, предметом якого є «Капітальний ремонт елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму: 4 900 606,96 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , договір підряду № 56/7 від 04.08.2021 року, предметом якого є «Капітальний ремонт головного корпусу «коридор та вчительська» ІНФОРМАЦІЯ_10 .(ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)», на загальну суму: 1 385 695, 28 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , договір № 89/10-21 від 22.10.2021 року, предметом якого є «Капітальний ремонт головного корпусу «коридор та вчительська» ІНФОРМАЦІЯ_10 .(ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)», на загальну суму: 858 040,49 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , № 149 від 08.09.2020 року, предметом якого є «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 , (ДСТУ Б.Д.1.1-2013 ДК 021:2015 (CPV) (45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», на загальну суму: 1 072 200,79 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , договір підряду № 18 від 20.08.2021 року, предметом якого є «Будівництво штучного баскетбольного майданчика по АДРЕСА_3 », на загальну суму: 2 469 000,00 грн., а також документів, які стали підставою для проведення трансакцій на підставі вищевказаних договорів.

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договорами, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

У судове засідання старша слідча слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області та прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області не з`явились, в клопотанні зазначили про здійснення розгляду клопотання без їх участі та просили врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000474 від 11.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух коштів по рахункам суб`єктів господарювання, відповідно до наступних укладених договорів:

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , договір № 96 від 16.09.2020 року, предметом якого є «Капітальний ремонт фасаду (утеплення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», на загальну суму: 4 054 000,0 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , договір № 168 від 16.09.2020 року, предметом якого є «Капітальний ремонт елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму: 4 900 606,96 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , договір підряду № 56/7 від 04.08.2021 року, предметом якого є «Капітальний ремонт головного корпусу «коридор та вчительська» ІНФОРМАЦІЯ_10 .(ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») », на загальну суму: 1 385 695, 28 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , договір № 89/10-21 від 22.10.2021 року, предметом якого є «Капітальний ремонт головного корпусу «коридор та вчительська» ІНФОРМАЦІЯ_10 .(ДСТУ Б. Д. 1.1- 1: 2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») », на загальну суму: 858 040,49 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , № 149 від 08.09.2020 року, предметом якого є «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_2 , (ДСТУ Б.Д.1.1-2013 ДК 021:2015 (CPV) (45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)», на загальну суму: 1 072 200,79 грн.;

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , договір підряду № 18 від 20.08.2021 року, предметом якого є «Будівництво штучного баскетбольного майданчика по АДРЕСА_3 », на загальну суму: 2 469 000,00 грн., а також документів, які стали підставою для проведення трансакцій на підставі вищевказаних договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1