Справа № 461/9377/21
Провадження № 1-кс/461/473/23
У Х В А Л А
24.01.2023 року м. Львів
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи відповідно до протоколу № 21/01 загальних зборів учасників ТзОВ «Будгарант Групп» від 08.02.2017 та наказу директора ТзОВ «Будгарант Групп» № 07/к від 09.02.2017 на посаді директора ТзОВ «Будгарант Групп», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яка, відповідно до статуту ТзОВ «Будгарант Групп», затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 13/01 від 13.01.2015 (надалі Статут), зокрема, призначається загальними зборами учасників, підзвітний Загальним зборам Учасників, організовує виконання їх рішень, розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань, затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, встановлює показники, показники та строки їх преміювання, затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства, приймає на роботу на звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує для них засоби заохочення і накладає стягнення, приймає рішення з особливо важливих питань з господарської діяльності Товариства, вирішує інші питання поточної діяльності Товариства, підписує фінансові документи від імені Товариства, розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Загальними зборами Товариства, представляє без доручення Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах його компетенції, є посадовою особою Товариства та відповідає за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України, діючи умисно та в інтересах ТзОВ «Будгарант Групп», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а також достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по вказаному об`єкту, в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, склав завідомо неправдиві офіційні документи: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018, акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018, акт № 5 (приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 18.12.2018, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, які згідно з п.п. 91, 96 постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», додатками Т і У Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013», є підставою для приймання виконаних підрядником робіт та для проведення остаточних розрахунків між сторонами, тобто є офіційними документами, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, використаних матеріалів і їх вартості по вказаному об`єкту, та подав зазначені завідомо неправдиві офіційні документи до Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».
У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), про умови договору № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 25.09.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою ТзОВ «Будгарант Групп» вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 25.09.2018 на суму 511 576,80 грн., чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ «Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ до Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , працюючи відповідно до протоколу № 21/01 загальних зборів учасників ТзОВ «Будгарант Групп» від 08.02.2017 та наказу директора ТзОВ «Будгарант Групп» №07/к від 09.02.2017 на посаді директора ТзОВ «Будгарант Групп», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТзОВ «Будгарант Групп», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи та не використовувався матеріал: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7) в кількості 1,8 м2 (100); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111) в кількості 6,855 т.); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111) в кількості 6,25 т.); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5) в кількості 10,637 т., металеві конструкції індивідуальні зі сталі С 390 (С1545-111) в кількості 38,092 т.), які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, розуміючи, що збільшення прибутку Товариства призведе до покращення його матеріального стану та добробуту, протягом точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1 198 327,20 грн. та акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1 024 336,80 грн., до яких вніс наступні завідомо неправдиві відомості:
-до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1 198 327,20 грн. завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу): гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7) в кількості 1,8 м2 (100); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111) в кількості 6,855 т.); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111) в кількості 6,25 т.); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5) в кількості 10,637 т.;
-до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1 024 336,80 грн. завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу): металеві конструкції індивідуальні зі сталі С 390 (С1545-111) в кількості 38,092 т.);
У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості та достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), про умови договору № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.12.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписав та завірив печаткою ТзОВ «Будгарант Групп» вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1 198 327, 20 грн. та акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2018 року від 18.12.2018 на загальну суму 1 024 336,80 грн., чим надав таким офіційним документам необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ «Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказані завідомо неправдивий офіційний документ до Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , працюючи відповідно до протоколу № 21/01 загальних зборів учасників ТзОВ «Будгарант Групп» від 08.02.2017 та наказу директора ТзОВ «Будгарант Групп» № 07/к від 09.02.2017 на посаді директора ТзОВ «Будгарант Групп», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно та в інтересах ТзОВ «Будгарант Групп», з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), зокрема, про те, що при виконанні робіт не проводилися роботи щодо фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1) в кількості 9,214 т. та не використовувався матеріал ґрунтовка (С111-1621) в кількості 0,026 т., які передбачені проектно-кошторисною документацією, а також достовірно знаючи про умови договору підряду № 12 від 04.06.2018 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, розуміючи, що збільшення прибутку Товариства призведе до покращення його матеріального стану та добробуту, протягом точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) на загальну суму 5 934,00 грн. до якого вніс наступні завідомо неправдиві відомості, а саме до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) на загальну суму 5 934,00 грн. завідомо неправдиві відомості щодо найменування робіт, обґрунтування (шифр і № позиції нормативу): внесені наступні роботи та витрати, які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1) в кількості 9,214 т. та не використовувався матеріал ґрунтовка (С111-1621) в кількості 0,026 т.
У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказані документи містять неправдиві відомості, та достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали та їх вартість по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), про умови договору №Г/М-2807 від 28.07.2016 та про вимоги проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак до 29.10.2019, підписав та завірив печаткою ТзОВ «Будгарант Групп» вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) на загальну суму 5 934,00 грн., чим надав такому офіційному документу необхідних реквізитів та підтвердив факт виконання ТзОВ «Будгарант Групп» робіт, які фактично виконані не були, використання матеріалів, які фактично не були використані, після чого подав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ до Відділу капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради для підписання та здійснення на їхній підставі відповідної оплати на розрахунковий рахунок ТзОВ «Будгарант Групп».
В межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України
08.02.2022 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 розпочали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та в період часу з 08.02.2022 по 23.02.2022 здійснювали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан та у зв`язку з цим 24.02.2022 ОСОБА_4 був призваний на військову службу.
Враховуючи вище викладене, після 23.02.2022 по сьогоднішній час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 не здійснювалося, так як останній перебуває на військовій службі та місце знаходження його невідоме.
Згідно ч.7 ст.290 КПК України про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, після чого останній має право ознайомитися з ними за правилами, викладеними в цій статті.
Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Цього ж дня, слідчим в телефонному режимі повідомлено підозрюваному ОСОБА_9 , захиснику ОСОБА_10 про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів даного кримінального провадження, однак ні підозрюваний, ні захисник для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не з`явились.
08.02.2022 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 розпочали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та в період часу з 08.02.2022 по 23.02.2022 здійснювали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан та у зв`язку з цим 24.02.2022 ОСОБА_4 був призваний на військову службу.
Враховуючи вище викладене, після 23.02.2022 по сьогоднішній час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 не здійснювалося, так як останній перебуває на військовій службі та місце знаходження його невідоме.
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку про те, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
З огляду на зазначене слід визнати безпідставним подане слідчим клопотання, та відсутність будь-яких обставин які б свідчили про те, що підозрюваний та його захисники зволікають при ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Керуючись ст.290 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1