Справа № 591/441/23
Провадження № 1-кс/591/190/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000056 від 16.06.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи особою, неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував за межами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки. На думку досудового розслідування, за задумом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману, щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка, та шляхом керування діями потерпілої особи, співучасника, який представлявся диспетчером пасажирських перевезень «BlaBlaCar», а також водієм транспортного засобу який мав би здійснювати перевезення, внаслідок чого потерпілі перераховували належні їм грошові кошти під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські рахунки та абонентські номери мобільних операторів. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо осіб, на ім`я яких емітовано банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також щодо осіб, у яких в якості фінансового номеру клієнта зазначено номери телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, у клопотанні слідчий просить також надати інформацію щодо ряду інших осіб, у яких в якості фінансового номеру клієнта зазначено певні номери телефонів, а також щодо цивільної дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .

Проте, єдиними документами, в яких йдеться про те, що особи користуються саме вказаними мобільними номерами та банківськими картками, є листи на виконання доручення слідчого, які згідно положень чинного КПК України не є ані доказом, ані джерелом доказів, а при виконання доручень складаються процесуальні документи, а не листи.

Отже, жодного доказу на підтвердження того, що інформація, яка перебуває у володінні банків щодо цих номерів телефонів та банківських карток, також має значення для кримінального провадження, слідчим не надано.

Тобто, з у рахуванням п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000056, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Суми; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_23 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , які містять наступні відомості:

-копії клієнтських справ осіб, на ім`я яких емітовано банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-інформацію про рух коштів на банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2022 року по 13.12.2022, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2022 року по 13.12.2022 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнтів, на чиє ім`я емітовані вищевказані банківські картки, із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2022 року по 13.12.2022, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-копії клієнтський справ осіб, у яких в якості фінансового (контактного) номеру клієнта зазначено номер телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-відомості про платіжні реквізити (номер банківської картки, номер платіжного терміналу та адреса його розташування) та контактні дані осіб (ПІБ, номер телефону, адреса проживання), які через банківські сервіси чи обладнання здійснювали поповнення балансу абонентських номерів телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період часу з 01.01.2022 року по 13.12.2022.

В іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1