Справа №613/460/23 Провадження № 1-кс/613/171/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 квітня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000059 від 22.03.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 19березня 2023 року 17 години 00 хвилин по теперішній час, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 21 березня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19 березня 2023 року близько 17 години 30 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої в сумі 9 200 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 22 березня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала свідчення про те, що орієнтовно з 2002 року вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має в користуванні банківську золоту картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та золоту картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

19 березня 2023 року ОСОБА_6 знаходилася вдома та о 17 годині 37 хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та невідома останній дівчина представилася представницею ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запитувала про якість зв`язку мобільного оператора, на що ОСОБА_6 повідомила, що зв`язок бажає кращого. Працівниця ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила, що з метою покращення мобільного покриття ОСОБА_6 повинна на своєму телефоні ввести комбінацію з цифр та знаків, а саме: НОМЕР_7 , що остання і зробила, при цьому паралельно розмовляла з представницею ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після того як ОСОБА_6 ввела комбінацію дівчина повідомила, що повинно прийти смс-повідомлення з кодом підтвердженням, та що остання перетелефонує. Після закінчення розмови ОСОБА_6 дійсно надійшло повідомлення з іще однією комбінацією НОМЕР_8 та одразу о 17 годині 42 хвилини останній зателефонувала та ж сама дівчина з того ж номеру телефону та попрохала ввести даний код, але при введені комбінації, ОСОБА_6 зрозуміла, що щось вводить не правильно, про що повідомила дівчині. Остання сказала, що вона допоможе та почала запитувати, який саме код вводить ОСОБА_6 , на що остання відповіла дівчині, що код повідомляти не буде так як в повідомленні вказано його нікому не повідомляти, на що дівчина пояснила, що ОСОБА_6 не правильно вводить комбінацію та останній надійшло ще одне смс-повідомлення, але вже з іншим кодом-підтвердження та дівчина попрохала назвати перший код так як він вже не є дісним і ОСОБА_6 назвала цей код, розмову було завершено. Після чого, під час намагання здійснювати дзвінки, на екрані мобільного телефону ОСОБА_6 було написано, що її мобільний номер телефону не зареєстрований у мережі. Остання зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Турбуючись за свої грошові кошти, які знаходилися на банківських картках ОСОБА_6 , так як всі її картки були зареєстровані за номером телефону НОМЕР_5 , остання зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 намагалися зняти грошові кошти, але це не вдалося та картки ОСОБА_6 заблокувала. Після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала картки, але повідомити чи були зняті з її карток грошові кошти ОСОБА_6 не змогли. 20 березня 2023 року остання зв`язалася з ведучим спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 та остання повідомила, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 9 272 гривні 06 копійок (з них: 270 гривень 06 копійок комісія банку) на її банківську картку для виплат № НОМЕР_3 , після чого вже з картки для виплат були перераховані грошові кошти в сумі 8 542 гривні 50 копійок (з них: 42 гривні 50 копійок комісія банку) на невідому банківську картку.

21 березня 2023 року ОСОБА_6 зайшла до своєї електронної пошти та побачила там, що їй надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що від її імені було відкрито Поточний рахунок «Для виплат», хоча вона жодних рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_7 не відкривала. Звернувшись до банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 повідомили, що рахунок на її ім`я намагалися відкрити, але у ймовірних шахраїв це так і не вийшло.

21 березня 2023 року за вказаним фактом ОСОБА_6 звернулася до Богодухівського РВП з письмовою заявою.

В ході дізнання було встановлено, що до акаунту потерпілої ОСОБА_6 в соціальній мережі Telegram 19 березня 2023 року о 18 годині 33 хвилини було здійснено вхід з нового пристрою, а саме: АДРЕСА_3 , розташування: Vinnytsia, Ukraine (IP = 46.211.243.5).

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,надала свідчення про те, що 20 березня 2023 року в соціальній мережі Facebook вона побачила публікацію на сторінці своєї знайомої ОСОБА_6 про те, що її акаунт у соціальній мережі Telegram було зламано невідомими особами.

Так, 23 березня 2023 року о 06 годині 51 хвилині в соціальній мережі Telegram з акаунту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 написала невідома особа з проханням позичити 1500 гривень, від ім`я ОСОБА_8 , на що остання погодилася, з метою дізнатися номер банківської картки, на яку необхідно буде здійснити переказ грошових коштів. О 07 годині 04 хвилини, невідома особа, яка листувалася з акаунту ОСОБА_8 , надіслала ОСОБА_7 номер банківської картки, а саме НОМЕР_9 . Остання пообіцяла, що відправить грошові кошти, через годину. Звісно нічого не відправила так як знала, що це шахраї та одразу відправила скріншот листування ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , надала свідчення про те, що 20 березня 2023 року в соціальній мережі Facebook вона побачила публікацію на сторінці своєї сестри ОСОБА_6 про те, що її акаунт у соціальній мережі Telegram було зламано невідомими особами.

Так, 23 березня 2023 року о 06 годині 52 хвилини в соціальній мережі Telegram з акаунту ОСОБА_6 , ОСОБА_10 написала невідома особа з проханням позичити 2000 гривень, від ім`я ОСОБА_8 , на що та погодилася, з метою дізнатися номер банківської картки, на яку необхідно буде здійснити переказ грошових коштів. О 10 годині 38 хвилини, невідома особа, яка листувалася з акаунту ОСОБА_8 , надіслала ОСОБА_11 номер банківської картки, а саме: НОМЕР_2 . Звісно грошові кошти остання не відправила так як знала, що це шахраї та одразу відправила скріншот листування сестрі.

Після того як невідома особа надіслала номер банківської картки, остання намагалася зателефонувати ОСОБА_10 в Telegrami, але вона слухавку не взяла так як не мала змоги розмовляти, після чого, ОСОБА_10 емоційно зреагувала на листування та написала на цей акаунт, що знає про їхні шахрайські дії. Після чого все листування з нібито сестрою, зникло з її Telegram та ОСОБА_11 зрозуміла, що її заблокували.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів та скріншотів, які 22 березня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються роздруківка чеку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про П.І.Б. платника, дату та час приймання платежу, номер квитанції, дата валютування, сума, комісія, валюта, картка/рахунок відправника, картка/рахунок одержувача, а саме: НОМЕР_10 , призначення платежу та результатом транзакції; довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів на банківській картці потерпілої № НОМЕР_4 з інформацією про дату операції, номером рахунку, деталями операції, сумою у валюті операції, сумою у валюті картки, сумою комісій, сумою знижок та залишком після операції; довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів на банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 з інформацією про дату операції, номером рахунку, деталями операції, сумою у валюті операції, сумою у валюті картки, сумою комісій, сумою знижок та залишком після операції; роздруківка копій банківських карток потерпілої № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ; роздруківка скріншоту з мобільного телефону з інформацією про номер мобільного телефону, з якого телефонували потерпілій ОСОБА_6 , під виглядом представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_6 , з деталізацією дати, часу дзвінка та тривалості розмови; роздруківка скріншоту з мобільного телефону потерпілої з соціальної мережі Telegram, в якому мається повідомлення про вхід до акаунту потерпілої з нового пристрою; роздруківка скріншоту листування у соціальній мережі Telegram між знайомою потерпілої та невстановленою особою, яка листувалася від імені потерпілої ОСОБА_6 та прохала позичити грошів та вказала на, яку саме картку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме банківська картка № НОМЕР_9 ; роздруківка скріншоту листування у соціальній мережі Telegram між сестрою потерпілої та невстановленою особою, яка листувалася від імені потерпілої ОСОБА_6 та прохала позичити гроші та вказала на, яку саме картку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме банківська картка № НОМЕР_2 ; роздруківка Заяви № СА10-RO-196953455 про відкриття та ведення Поточного рахунку «Для виплат» від 19 березня 2023.

22 березня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації вФілії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За правилами ч. 4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачем не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України), серед яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 160 КПК України). Тому, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) чи негласною слідчою (розшуковою) дією, оскільки він є заходом забезпечення кримінального провадження - такий захід передбачає іншу мету, а саме забезпечення дієвості кримінального провадження, а не має на меті збирання доказів чи перевірку вже отриманих доказів.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, кримінальний процесуальний закон покладає обов`язок обґрунтовувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів на особу, яка звертається з відповідним клопотанням, та лише за одночасної наявності трьох вказаних підстав суд може постановити відповідне рішення про надання доступу.

Дослідивши зміст клопотання суд вважає, що воно не відповідає вказаним вимогам процесуального закону, оскільки не містить достатніх підстав вважати, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавачем не доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, самі по собі чи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усі передбачені ст.131,132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя