УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2022 Справа №607/16815/22

Провадження 1кс/607/5388/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000857 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 0000857 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) про накладення арешту шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий на ОСОБА_4 , що обслуговується АТ «Універсал банк».

Клопотання мотивоване тим, що дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 вересня 2022 року до Тернопільського РУП ГУНП в області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 29 000 грн.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 останній перекинув зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 . Вказані кошти потерпілий переказав за покупку автомобіля марки «Нісан».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді від 15 вересня 2022 року отримано тимчасовий доступ до банківську рахунку № НОМЕР_1 , який дізнавачем СД Тернопільського РУП ГУНП в області виконано, шляхом вилучення інформації, щодо руху коштів.

З отриманої інформації вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкрито у АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Аналізом клієнтської виписки по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 03 вересня 2022 року здійснено грошовий переказ на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 у сумі 29 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є власником банківської карти для виплат № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ «Універсал Банк», на яку було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 29 000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 використовував картковий рахунок № НОМЕР_1 з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

З вказаного вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 є знаряддям (засобом) вчинення злочину, що може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час існують обставини, (спосіб вчинення шахрайства, підстави вважати, що до злочину залучено інших осіб, застосування електроннообчислювальної техніки), що свідчать про те, що незастосування арешту банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними може призвести до перерахування на банківські та карткові рахунки інших фізичних та юридичних осіб під виглядом добросовісного отримання за виконання будьяких цивільно-правових правочинів такими особами в користь їх попередніх володільців, таким чином втрата грошових коштів (шляхом їх списання) призведе до знищення слідової інформації та уникнення покарання винних осіб.

З огляду на вказане прокурор просив клопотання задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, у ньому наведених.
Згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалося без повідомлення ОСОБА_4 , оскільки прокурором доведена така необхідність з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч. ч. 13 ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будьяка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будьякій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також у відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурора наведено відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР № 0000857 від 05 вересня 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06 вересня 2022 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10 листопада 2022 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10 листопада 2022 року; випискою із рахунку; постановою прокурора про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 11 листопада 2022 року.

Так, як вбачається із виписки по рахунку ОСОБА_4 у АТ «Універсал Банк», 03 вересня 2022 року від ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) на банківський рахунок ОСОБА_4 надійшли кошти у сумі 29 000 грн.

За таких обставин слідчий суддя дійшла до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 29 000 грн, які зберігаються на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними грошовими коштами, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки на думку слідчого судді, з огляду на обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, незастосування арешту вказаних грошових коштів може призвести до їх перерахування на банківські та карткові рахунки інших фізичних та юридичних осіб.

Разом з тим, з урахуванням положень ч. 10 ст. 170 КПК України, слідчий суддя вважає, що арешт може бути накладений виключено на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, а не на самі банківські рахунки, про що просив прокурор.

Одночасно слідчий суддя також роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000857 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 29 000 гривень, які зберігатися на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними грошовими коштами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено та проголошено 25 листопада 2022 року о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1