Дата документу 10.11.2022
Справа № 334/5128/22
Провадження № 1-кс/334/1602/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001890 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування №0001890 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 28.10.2022, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на суму 91610,73 грн. (ЄО №24246)
В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» з продажу мобільного телефону. 28.10.2022, у месенджері «Вайбер» йому надійшло смс-повідомлення від невідомого йому абонента з номера НОМЕР_2 , який підписаний як « ОСОБА_6 ». Зазначена особа написала що хоче придбати його мобільний телефон та хоче оформити «ОЛХ-доставку», на що ОСОБА_5 погодився. Після цього, вона надіслала посилання, за яким потерпілий перейшов, де з`явилось віконце для вводу реквізит банківської картки, де він ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитної картки № НОМЕР_1 . Він ввів номер картки, строк дії та три цифри, зазначені на зворотній стороні картки. У цей час йому надійшло смс-повідомлення віл Приватбанку з кодом з чотирьох цифр, які він ввів у вищезазначену форму «ОЛХ-доставки».
Після цього, о 13:19 годині йому надійшло смс-повідомлення про списання з вказаної картки грошових коштів у сумі 30 351, 97 гривень. Потім, о 13:23 годин знову надійшло смс-повідомлення про списання з картки 30468,88 гривень, та о 13:25 списано 30468,88 гривень.
Після цього, у месенджері «Вайбер» він надіслав смс-повідомлення ОСОБА_6 , повідомивши що з його картки було знято значну суму грошових коштів. Він вимагав щоб вона повернула його кошти. На що ОСОБА_6 написала йому, що з картки було знято грошові кошти у сумі 950 гривень, нібито вказану суму вона сплатила за придбання мого телефону.
Після цього, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розповів про те, що його обдурили та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а саме кредитними коштами що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ОСОБА_5 прийнято заяву щодо вчинення відносно нього шахрайських дій та повідомлено, що його справу передано до служби безпеки банку та заблоковано вищезазначену картку.
В результаті шахрайських дій невідомої мені особи, ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 91 610.73 гривні. Із вказаної суми, грошові кошти у сумі 3228,37 гривень - це його власні кошти, що знаходились на рахунку кредитної картки, а грошові кошти у сумі 88382,36 гривень - це кредитні грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0001890 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В результаті шахрайських дій невідомої мені особи, ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 91 610.73 гривні. Із вказаної суми, грошові кошти у сумі 3228,37 гривень - це його власні кошти, що знаходились на рахунку кредитної картки, а грошові кошти у сумі 88382,36 гривень - це кредитні грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001890 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за 28.10.2022 р.;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 10 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1