Справа №173/311/23
Провадження №1-кс/173/230/2023
У Х В А Л А

іменем України

06 квітня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

05.04.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 23.01.2023 по 25.01.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з з 23.01.2023 по 25.01.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 02.02.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.01.2023 року близько 12:00 год., невідома особа, шляхом отримання даних по картці заявника з реквізитами НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами заявника на суму 8400 гривень. Невідомий чоловік телефонував з номеру НОМЕР_4 та назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що картку буде заблоковано, після чого заявником особисто були надані усі необхідні шахраю. (ЖЕО № 863)

За даним фактом в СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрите кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 18.01.2023 року перебуваючи вдома, йому на мобільний телефон НОМЕР_5 прийшло повідомлення в месенджер «Viber» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказувалось що йому потрібно з`явитись в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.01.2023 року о 14:30, без указаної на те причини. 20.01.2023 року гр. ОСОБА_4 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але у зв`язку з відсутністю на той момент світла не зміг дізнатись причину його виклику до відділення та йому повідомили щоб з`явився в відділенні 23.01.2023 о 14:30 але у зв`язку з ремонтом за місцем реєстрації, з`явитись в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зміг. Наступного дня займаючись ремонтом своєї оселі, приблизно о 12 годині громадянину ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала жінка та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що його картку намагаються зламати та повідомила що за подробицями він може звернутись до іншого оператору натиснувши цифру 1 під час розмови. Натиснувши на цифру 1 з ОСОБА_4 зв`язався інший чоловік який також представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який також повідомив що його картку № НОМЕР_3 намагаються зламати і що дану карту буде заблоковано, на що ОСОБА_4 дав усну згоду щоб картку заблокували. Після розмови невідомий чоловік почав пояснювати що картку буде заблоковано не менш ніж на 2 місяці та те що доступу до особистих коштів ОСОБА_4 мати не буде. На запитання що йому робити, щоб його картку не заблокували, невідомий повідомив що потрібно повідомити 4 останні цифри номеру картки для того щоб вони змогли відправити новий пароль для картки. Через декілька хвилин ОСОБА_4 в смс повідомленні прийшов новий пароль а чоловік який з ним розмовляв попрохав сказати йому старий пароль картки та запитав як його звати. Надавши йому старий пароль своєї картки розмову було закінчено. Через декілька хвилин ОСОБА_4 вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити баланс на картці так як мав підозру що розмовляє з ОСОБА_5 , при перевірці виявив що з балансу його картки було списано кошти у розмірі 8000 тис. гривень та 85 гривен комісія та окремою транзакцією було списано кошти у розмірі 306 гривень. Побачивши що з картки було списано кошти, ОСОБА_4 зібрався та поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де очікував доки не з`явиться світло. О 16:00 він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де повідомив що з картки було списано кошти та запитав що йому робити, де громадянину ОСОБА_4 було повідомлено що йому потрібно взяти виписку по картці та з нею звернутись до відділення поліції. Більше нічого по даному факту гр. ОСОБА_4 пояснити не може

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 це « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також 17.03.2023 року було зроблено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок чого було отримано інформацію про здійсненніі банківські рахунки, а саме: Рахунок № НОМЕР_6 який був здійснений 24.01.2023 року о 12:57 у сумі 8 000.00 гривень на картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

02.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 23.01.2023 по 25.01.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з з 23.01.2023 по 25.01.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_6 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 ., старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ., слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/311/23 (провадження 1-кс/173/230/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1