Справа № 333/1903/23
Пр.№1-кс/333/716/23
16 березня 2023 року м. Запоріжжя
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 р. до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, викрала грошові кошти з карти ТаскомБанку НОМЕР_1 у сумі 5 900 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.(ЄО 3108 від 23.02.2023 року).
20.12.2022 була допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 20.02.2023 приблизно о 10:00 вона підійшла до банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вставивши банківську карту в банкомат та увівши пін код, вона хотіла зняти грошові кошти у сумі 5 900 гривень, які знаходились в неї на карті. При обробці її запиту на зазначеному банкоматі, з`явилось повідомлення про неможливість проведення вказаної операції у зв`язку з недостатньої суми для зняття на карті. Після цього вона направилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , для з`ясування причин відсутності грошових коштів на моїй банківській карті. Прибувши до зазначеного відділення вона звернулась до начальника ОСОБА_5 для отримання інформації про відсутність грошових коштів на її картці. ОСОБА_5 переглянувши рух коштів по її картці, повідомила їй, що з її карти відбулись транзакції грошових коштів 11.02.2023 та 13.02.2023 на загальну суму 5 900 гривень, надала її виписку та повідомила їй номери карток на які було здійснено переказ грошових коштів з моєї карти, а саме:
- 11.02.2023 о 15:36 грошові кошти з карти в розмірі 3 900 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 .
- 13.02.2023 о 15:18 грошові кошти з карти в розмірі 2 000 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_3
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.02.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце слухання справи повідомлений.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчою доведено, що інформація та документи, до яких просить слідча тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого, задовольнити.
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 10.02.2023 та до 16.03.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;
документи на відкриття зазначеного рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.02.2023 до 16.03.2023 р..
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів;
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 16.05.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1