Справа № 277/1032/22
УХВАЛА

"22" лютого 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 05.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 01 хв. 03.12.2022 року по час надання інформації згідно ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.12.2022 року ОСОБА_5 на платформі онлайн-оголощень «OLX» знайшов оголошення щодо продажу транспортного засобу (автомобіля ВАЗ 2106), яке розмістила невстановлена особа. З метою придбання транспортного засобу ОСОБА_5 зателефонував на абонентський номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 домовився про купівлю транспортного засобу. В подальшому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вніс передоплату у розмірі 1500 грн., шляхом переказу на номер банківської картки НОМЕР_1 продавця. Після чого 04.12.2022 року ОСОБА_5 за допомогою мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 гривень, проте в подальшому товару не отримав, а абонентський номер невідомої особи перестав відповідати. Таким чином невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи платформу і онлайн-оголошень «OLX» шляхом розміщення в ній завідомо неправдивого оголошення, зловживаючи довірою заявника заволоділа його грошовими коштами в сумі 9500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022 року на платформі онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2106, яке розмістила невідома особа. Після чого вказане оголошення його зацікавило і він зателефонував на абонентський номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Після чого в ході телефонної розмови вони обговорили всі деталі, та узгодили те, що 04.12.2022 року ОСОБА_6 прижене автомобіль в с. Цвіля Новоград-Волинського району Житомирської області.

Але зазначив, що перед цим потрібно внести передоплату в сумі 1500 гривень, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вніс вказану передоплату шляхом переказу грошових коштів на номер банківської картки, яку йому продиктував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , а саме на рахунок НОМЕР_1 . Після чого коли ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на вказаний рахунок, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив свої анкетні дані, а саме сказав, що він ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 . В подальшому телефонну розмову з останнім було завершено.

Наступного дня 04.12.2022 року близько 08 години ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , останній взяв слухавку та в телефонній розмові повідомив йому, що він виїхав смт Тетерів та вже переганяє авто йому, та щоб ОСОБА_5 чекав на нього вдома. Але ОСОБА_6 наголосив, що ОСОБА_5 повинен відправити на казаний номер банківської картки НОМЕР_1 ще 8000 гривень, що ОСОБА_5 і зробив. Та став чекати ОСОБА_6 , адже хотів швидше подивитися автомобіль, якщо все влаштувало віддати решту грошових коштів, адже автомобіль коштував 16000 гривень. Після чого ОСОБА_5 близько 12 години вирішив зателефонувати до ОСОБА_6 та запитати де він адже орієнтовний час в який він мав приїхати вже пройшов. Проте вказаний абонентський номер ОСОБА_6 перестав відповідати. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 було перераховано кошти на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_5 вносив кошти на банківську картку 04.12.2022 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 05.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП. №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці НОМЕР_1 , а зокрема повних даних рахунку (дати та місця його відкриття) повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкритий вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, банківських операцій щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, знятті готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільного номеру до вказаного банківського рахунку із зазначенням такого номеру; інформації щодо номерів банківських карток, які прив`язанні до вказаного банківського, рахунку та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному банківському рахунку та проведення будь-яких операцій за даним рахунком з 00 год. 01 хвилин 03.12.2022 по 00 год. 00 хв. 05.12.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1