Дата документу 03.01.2023Справа № 554/36/23
Провадження № 1-кс/554/249/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року за №0002491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року за №0002491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 07.11.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.11.2022 року близько 14 год. невідома особа шляхом обману представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами, які зберігалися на рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку останньому на суму 63000 грн.

Також під час досудового розслідування, допитано у якості потерплої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 07.11.2022 близько 13:00 годин їй зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила що з банківської карти № НОМЕР_1 намагаються перерахувати грошові кошти. Надалі повідомили що для захисту грошових коштів необхідно продиктувати коди, які надійшли в СМС-повідомленні, що в подальшому потерпіла і зробила, після чого з`ясувалось що з банківської карти зникли грошові кошти у сумі 63 000 гривень.

Слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 00:00 по 08.11.2022 00:00, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 00:00 по 08.11.2022 00:00, а саме:документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером, а саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку;про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);номери телефонів, які використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Слідчий СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002491.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 00:00 по 08.11.2022 00:00, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 00:00 по 08.11.2022 00:00, а саме : документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта; документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером, а саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку;про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);номери телефонів, які використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені копії документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1