Єдиний унікальний № 501/2751/22
Провадження № 1-кс/501/142/23
УХВАЛА

15 лютого 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 13.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

13.09.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 12.09.2022 р. до ВП №1 ОРУГ1 №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.09.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 грн. (а.с.6).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомила, що 03.09.2022 року користуючись обліковим записом соціальної мережі в «Instagram» та знайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила об`яву про продаж мобільного телефону «iPhone 11» вартістю 5300 гривень зв`язавшись з продавцем дізналася що для того щоб оформити заявку потрібно заплатити повну вартість товару, які були в подальшому переказані з особистої картки на картку № НОМЕР_1 (а.с.8-9).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована дізнавачем метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів, клопотання слідчого розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП В Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліцій ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № І Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 03.09.2022 по 10.09.2022 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 15.02.2023р.;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_1 ;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.09.2022 року по 10.09.2022 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1