Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/4480/22
Провадження № 1-кс/553/1184/2022
У Х В А Л А
Іменем України

23.09.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 за погодження із прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 05.01.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2022 до ЧЧ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області, за електронною заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 39960 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У своєму електронному зверненні № 203826 ОСОБА_4 повідомляє, що 16.12.2021 вона перерахувала свої кредитні грошові кошти у розмірі 12000 грн. невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_5 з метою інвестування своїх грошових коштів на платформу Binomo для торгів з метою отримання спільного доходу 30/70 відсотків, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Зі слів ОСОБА_4 ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою обіцяв останній повернення її грошових коштів разом з прибутком. Після того, як ОСОБА_4 не отримала назад своїх грошових коштів, не у розмірі інвестиції, не у розмірі прибутку, ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою переконав ОСОБА_4 17.12.2021 перевести додаткові інвестування у вигляді двох платежів у розмірі по 13980 грн. на вищевказану банківську картку, після чого, зі слів останнього, ОСОБА_4 повинна була отримати назад свої грошові кошти у повному обсязі разом з прибутком за інвестування. Не отримавши назад своїх грошових коштів ОСОБА_4 зрозуміла, що вона перевела свої грошові кошти шахраям та звернулася з електронним звернення до Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 долучила до свого електронного звернення платіжні доручення: № ЕСМ_Р24АС9104, № ЕСМ_ Р24АС2251 та № ЕСМ_Р24АС1386, які підтверджують факт переказу ОСОБА_4 з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 грошових коштів на суми 12000 грн., 13980 грн. та 13980 грн. на загальну суму 39960 грн.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за дорученням працівнику Національної поліції тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 00.00 16.12.2021 по 23.09.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1