Справа № 161/6798/20
Провадження № 1-кп/161/354/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 жовтня 2022 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі головуючого:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

потерпілого - ОСОБА_7 ,

представника потерпілого - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000145, що надійшов з Луцької місцевої прокуратури, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Луцька Волинської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, пенсіонера, інваліда ІІ групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Луцька Волинської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 травня 2020 року до Луцького міськрайонного суду Волинської області з Луцької місцевої прокуратури надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_4 рішенням загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» від 05 жовтня 2005 року був призначений на посаду директора ТзОВ «Топ Світ», яке зареєстроване за адресою: Волинська область, Луцький район, село Лише, вулиця Центральна, 80.

Відповідно до п.п. 6.9, 6.10 Статуту ТзОВ «Топ Світ» виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам Учасників; забезпечує виконання завдань, що стоять перед Товариством, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників; приймає рішення по усіх інших питаннях поточної діяльності Товариства, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Таким чином, ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є службовою особою вказаного Товариства.

Так, ОСОБА_4 , 19 червня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який був обраний головою Загальних зборів Учасників ТзОВ «Топ Світ», достовірно знаючи про те, що під час проведення 19 червня 2017 року загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №1 від 19 червня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №1 від 19 червня 2017 року, ОСОБА_4 , який був обраний секретарем вказаних зборів та ОСОБА_5 голова зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ», чим підробили офіційний документ, який в подальшому ОСОБА_6 , котрий не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 19 червня 2017 року був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Крім того, ОСОБА_4 , 21 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який був обраний головою Загальних зборів Учасників ТзОВ «Топ Світ», достовірно знаючи про те, що під час проведення 21 серпня 2017 року загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №2 від 21 серпня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №2 від 21 серпня 2017 року, ОСОБА_4 , який був обраний секретарем вказаних зборів та ОСОБА_5 голова зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ», чим підробили офіційний документ, який в подальшому ОСОБА_6 , котрий не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 22 серпня 2017 року був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Крім того, ОСОБА_4 , 06 вересня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, достовірно знаючи про те, що під час проведення 06 вересня 2017 року загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» від 06 вересня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» від 06 вересня 2017 року, ОСОБА_4 , який був обраний головою вказаних зборів та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконала підпис від імені ОСОБА_5 секретаря зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ Ковель», чим підробили офіційний документ, який в подальшому був використаний в Господарському суді Волинської області.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як умисні дії, які виразились у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
Крім того, ОСОБА_4 , 19 червня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» (код ЄРДПОУ:35229417) ОСОБА_5 , який був обраний секретарем Загальних зборів Учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», достовірно знаючи про те, що під час проведення 19 червня 2017 року загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №1 від 19 червня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №1 від 19 червня 2017 року, ОСОБА_4 , який був обраний головою вказаних зборів та ОСОБА_5 секретарем зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ Ковель», чим підробили офіційний документ, який в подальшому ОСОБА_6 , котрий не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 19 червня 2017 року був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Крім того, ОСОБА_4 , 21 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» (код ЄРДПОУ:35229417) ОСОБА_5 , який був обраний секретарем Загальних зборів Учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», достовірно знаючи про те, що під час проведення 21 серпня 2017 року загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №2 від 21 серпня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №2 від 21 серпня 2017 року, ОСОБА_4 , який був обраний головою вказаних зборів та ОСОБА_5 секретарем зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ Ковель», чим підробили офіційний документ, який в подальшому був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Крім того, ОСОБА_4 , 25 вересня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» (код ЄРДПОУ:35229417) ОСОБА_5 , який був обраний секретарем Загальних зборів Учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», достовірно знаючи про те, що під час проведення 25 вересня 2017 року загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» від 25 вересня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» від 25 вересня 2017 року, ОСОБА_4 , який був обраний головою вказаних зборів та ОСОБА_5 секретарем зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ Ковель», чим підробили офіційний документ, який в подальшому був використаний в Господарському суді Волинської області.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, як умисні дії, які виразилися у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 , рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ світ Ковель» (код ЄРДПОУ:35229417) був призначений на посаду директора ТзОВ «Топ Світ Ковель», яке зареєстроване за адресою: Волинська область, Луцький район, село Лище, вулиця Центральна, 80.

Відповідно до п.п. 6.9, 6.10 Статуту ТзОВ «Топ Світ» виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам Учасників; забезпечує виконання завдань, що стоять перед Товариством, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників; приймає рішення по усіх інших питаннях поточної діяльності Товариства, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Таким чином, ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та є службовою особою вказаного Товариства.

Так, ОСОБА_5 , 19 червня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який являється учасником ТзОВ «Топ Світ Ковель», достовірно знаючи про те, що під час проведення загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №1 від 19 червня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ світ Ковель» №1 від 19 червня 2017 року, ОСОБА_5 , який був обраний головою вказаних зборів та ОСОБА_4 секретар зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ Ковель», чим підробили офіційний документ, який в подальшому ОСОБА_6 , котрий не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 19 червня 2017 року був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Крім того, ОСОБА_5 , 21 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який являється учасником ТзОВ «Топ Світ Ковель», достовірно знаючи про те, що під час проведення загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №2 від 21 серпня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ світ Ковель» №2 від 21 серпня 2017 року, ОСОБА_5 , який був обраний секретарем вказаних зборів та ОСОБА_4 головою зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ Ковель», чим підробили офіційний документ, який в подальшому був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Крім того, ОСОБА_5 , 25 вересня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який являється учасником ТзОВ «Топ Світ Ковель», достовірно знаючи про те, що під час проведення загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ Ковель», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» від 25 вересня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» від 25 вересня 2017 року, ОСОБА_5 , який був обраний секретарем вказаних зборів та ОСОБА_4 головою зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ Ковель», чим підробили офіційний документ, який в подальшому був поданий до Господарського суду Волинської області.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як умисні дії, які виразились у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
Крім того, про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №1 від 19 червня 2017 року, ОСОБА_5 , який був обраний головою вказаних зборів та ОСОБА_4 секретар зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ», чим підробили офіційний документ, який в подальшому ОСОБА_6 , котрий не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 19 червня 2017 року був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Крім того, ОСОБА_5 , 21 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на другому поверсі будинку культури, що знаходиться по АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , який являється директором та учасником ТзОВ «Топ Світ», достовірно знаючи про те, що під час проведення загальних зборів учасників ТзОВ «Топ Світ», учасник вказаного товариства ОСОБА_7 не був присутній, участі в голосуванні на вказаних загальних зборах не приймав та не був обізнаний про місце та час їх проведення, умисно, повторно склали завідомо підроблений офіційний документ протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №2 від 21 серпня 2017 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що учасник товариства ОСОБА_7 був присутній під час проведення зборів та голосував «за» по всіх питаннях, які були запропоновані на порядок денний загальних зборів, хоча в дійсності останній на вказаних загальних зборах учасників товариства присутнім не був, участі в голосуванні не приймав, а ухвалені рішення суперечать його інтересам.

В подальшому, складений завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №2 від 21 серпня 2017 року, ОСОБА_5 , який був обраний головою вказаних зборів та ОСОБА_4 секретар зборів, засвідчили власними підписами та скріпили печаткою ТзОВ «Топ Світ», чим підробили офіційний документ, який в подальшому ОСОБА_6 , котрий не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 22 серпня 2017 року був поданий до реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції Волинської області.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, як умисні дії, які виразилися у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
В судовому засіданні захисник обвинувачених адвокат ОСОБА_6 заявив клопотання про звільнення обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожного зокрема, від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання свого захисника та заявив, що його позиція є добровільною і істинною, йому зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності, просив звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 також підтримав клопотання свого захисника та заявив, що його позиція є добровільною і істинною, йому зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності, просив звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 щодо звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження послався на розсуд суду, а також підтвердив, що перебіг давності щодо кожного з обвинувачених не зупинявся та не переривався.

Потерпілий ОСОБА_7 та його представник адвокат ОСОБА_8 , кожен зокрема, щодо звільнення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, на підставі ст. 49 КК України, заперечили.

Розглянувши клопотання захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_6 , заслухавши пояснення обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , думку прокурора ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_7 та його представника адвоката ОСОБА_8 , дослідивши матеріали кримінального провадження №0000145, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З положень ч. 4 ст. 286 КПК України вбачається, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років (п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України); п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини (п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України).

Згідно ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене Кримінальним Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Таким чином, зважаючи на ту обставину, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожен зокрема, обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за яке не передбачено покарання у виді позбавлення волі, тому строки давності за вказаним злочином становлять 3 (три) роки, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 (п`яти) років, тому строки давності за вказаним злочином становлять 5 (п`ять) років, враховуючи, що з моменту вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, минуло понад 5 (п`ять) років, при цьому обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожен зокрема, від досудового розслідування та суду не ухилялися і до закінчення строків давності нових кримінальних правопорушень не вчиняли, що стверджується матеріалами кримінального провадження, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався, у зв язку з чим суд вважає за можливе, у відповідності до п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожного зокрема, від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, а кримінальне провадження закрити.

Крім того, відповідно до вимог ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної особи чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 5 вищевказаної статті КПК України передбачає, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

В силу вимог ст. 129 КПК України суд вирішує цивільний позов у кримінальному провадженні по суті лише у випадку ухвалення обвинувального вироку, постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення цивільного позову ОСОБА_7 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про відшкодування майнової та моральної шкоди завданої злочинами без розгляду, оскільки кримінальне провадження закривається у зв`язку із закінченням строків давності.

При цьому, залишення цивільного позову без розгляду, не позбавляє права позивача звернутися із вказаними позовними вимогами у порядку цивільного судочинства.

Стосовно стягнення процесуальних витрат у кримінальному провадженні суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до правового висновку викладеного у постанові Об`єднаної палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12.09.2022 (справа №203/241/17, провадження №51-4251кмо21), якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Отже, враховуючи викладене, витрати за проведення експертиз у даному кримінальному провадженні слід прийняти за рахунок держави.

Речові докази, згідно ст. 100 КПК України, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений на майно, відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, скасувати.

Керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369-372 КПК України, на підставі ст.ст. 12, 44, 49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Кримінальне провадження №0000145 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, на підставі п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000145 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, на підставі п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Цивільний позов ОСОБА_7 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про відшкодування майнової та моральної шкоди завданої злочинами залишити без розгляду.

Роз`яснити цивільному позивачу, що відповідно до ч. 7 ст. 128 КПК України, особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Повернути потерпілому (цивільному позивачу) ОСОБА_7 сплачені кошти на оплату судового збору у розмірі 11 350 (одинадцять тисяч триста п`ятдесят) грн. 00 коп. відповідно до квитанції №0.0..1 від 08.09.2021.

Процесуальні витрати в розмірі 5 075 (п`ять тисяч сімдесят п`ять) грн. 84 коп. за проведення судових почеркознавчих експертиз прийняти за рахунок держави.

Речові докази:

-протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №1 від 19 червня 2017 року; протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ» №2 від 21 серпня 2017 року; протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №1 від 19 червня 2017 року; протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» №2 від 21 серпня 2017 року; протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Топ Світ Ковель» від 25 вересня 2017 року; оптичний диск CD-R 700 MB марки VIDEX з написом «Київстар» вх 20062 вих 13993/3/ кт залишити в матеріалах кримінального провадження.

Арешт накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.12.2018 та від 20.06.2019 скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1