Справа № 544/614/22
№ пров. 1-кс/544/244/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.06.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від департаменту кіберполіції надійшли матеріали ЄО № 1995, про шахрайські дії невідомої особи відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 13.06.2022 близько 13 год. знайшла оголошення про продаж басейну, домовившись про деталі, переказала грошові кошти, а басейн так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом 24.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.06.2022 близько 12 години на інтернет ресурсі «OLX» ОСОБА_6 знайшла оголошення про те що продається басейн, вона зателефонувала з свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер який був в оголошенні НОМЕР_2 , їй повідомили, ціну та те що наложеним платежом не можуть відправити, по причині переїзду з міста Харкова, до міста Дніпра, та попросила переказати грошові кошти відразу, так о 12 годині 15 хвилин потерпіла переказала грошові кошти в сумі 5900 грн., на картку № НОМЕР_3 з надією, що їй поштою відправлять басейн, але після того як грошові кошти було переказано, телефон продавця було вимкнено, а оголошення не активне.

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо лише шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.05.2022 близько 16 год. на номер телефону потерпілої НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що сторінку потерпілої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновлюють і їй необхідно з`явитися до відділення банку для поновлення інформації, після цього потерпіла поклала слухавку. Через деякий час їй зателефонували знову з номеру НОМЕР_6 , та на протязі години телефонували з НОМЕР_7 та НОМЕР_8 і повідомляли теж саме, що треба з`явитися до відділення. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили що в особистому кабінеті намагаються змінити логін та пароль, в цей час потерпілій почали надходити відповідні смс-повідомлення. Так 24.05.2022 о 05 год. 34 хв. на телефон потерпілої прийшло смс повідомлення про списання грошових коштів в сумі 39999 тис. грн. з її банківської картки № НОМЕР_9 .

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов.

Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаних номерів, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі та задовольнити його з підстав наведених в ньому, про що надав суду відповідну заяву.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000135, від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 13.06.2022 близько 12 години на інтернет ресурсі «OLX» ОСОБА_6 знайшла оголошення про те що продається басейн, вона зателефонувала з свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер який був в оголошенні НОМЕР_2 , їй повідомили, ціну та те що наложеним платежом не можуть відправити, по причині переїзду з міста Харкова, до міста Дніпра, та попросила переказати грошові кошти відразу, так о 12 годині 15 хвилин потерпіла переказала грошові кошти в сумі 5900 грн., на картку № НОМЕР_3 з надією, що їй поштою відправлять басейн, але після того як грошові кошти було переказано, телефон продавця було вимкнено, а оголошення не активне.

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо лише шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою отримання інформації про номера мобільних телефонів, котрими можливо користуються злочинці, а також місце перебування в момент вчинення злочину номерів якими користуються вищевказані особи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 13.06.2022 по 00 год. 00 хв. 16.06.2022 із абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ; про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А ); про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ; про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні дізнавача інформація знаходиться у розпорядженні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У поданому дізнавачем сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000135, від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце знаходження: АДРЕСА_2 , надати Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) та які містять інформацію:

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 13.06.2022 по 00 год. 00 хв. 16.06.2022 із абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 27 липня 2022 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1