печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019, -

В С Т А Н О В И В:

20.06.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 за ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.

Під час оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, що особи, які незаконно, оплатно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою отримання коштів за збут, надають наркозалежним особам реквізити електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, безпосередньо споживачам таких засобів, відбувається шляхом попереднього замовлення, зазвичай через телеграм-канал шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень шляхом поповнення електронних гаманців. Враховуюче вище викладене, було встановлено, що для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов`язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом переслати грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові кошти на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою черго, вільно розраховуватись або зняти грошові кошти готівкою.

Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовляння, пересилання та збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів «Оператор» телеграм каналу надсилає нарко-залежним особам реквізити електронного гаманця «Global Money»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому перераховуються на банківські картки інших банківських установ України.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, слідчий вказує на необхідність вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 , а саме:

1.На кого реєстровані електронні гаманці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 .Рух коштів по електронним гаманцям НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,

НОМЕР_6 .Копії документів власника електронних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та

НОМЕР_7 .Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронним гаманцям НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з часу створення по дату постановлення ухвали;
5.Кількість грошових коштів на електронних гаманцях НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які акумулюється станом на момент отримання інформації;
6.Зазначити шляхи виведення грошових коштів з електронних гаманців (карткові реквізити);
7.Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , починаючи з часу створення по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів або у електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 року тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій документів що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 а саме відомостей про:

- усіх наявних даних про осіб, на які реєструвалися електронні гаманці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та пов`язані із ними гаманці (П.І.П., номери телефонів, електронна пошта, ІР адреси з яких відбувалась реєстрація гаманців та входи до системи та іншу інформацію, що дозволяє ідентифікувати таку особу )

-. Рух коштів по електронним гаманцям НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали,

-. Копії документів, що підтверджують особу власника електронних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- Завіренні належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронним гаманцям НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, (картки) дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з часу створення по дату постановлення ухвали;
- Кількість грошових коштів на електронних гаманцях НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які акумулюється станом на момент отримання інформації;
- Кінцевих отримувачів грошових коштів, які переводились з електронних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , починаючи з часу створення по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14402/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_5