Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9207/22
У Х В А Л А

14 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000303 від 22.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які вилучені під час проведення 11.10.2022 особистого обшуку ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000303 від 22.08.2022, яке розпочато за матеріалами ГУ «Д» ДЗНД СБ України за ч. 2 ст. 332 КК України.

За висновками органу досудового розслідування, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проги України, на підставі пропозиції Ради Національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому продовжено та який діє на даний час.

При цьому, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком в і до 60 років, обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці за попередньою змовою і ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , виник умисел на організацію злочинного механізму з незаконного переправлення через Державний кордон України під час воєнного стану в Україні осіб призовного віку, яким обмежено виїзд за кордон.

У подальшому, 12.08.2022 реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 в ході спілкування з військовозобов`язаним ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, запропонував за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США, посприяти останньому у переправленні через державний кордон України шляхом включення його через благодійну організацію до системи «Шлях», а саме до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, начебто з метою купівлі автотранспортних засобів за кордоном для потреб Збройних сіп України.

Так, згідно домовленості ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) мав сплатити в загальній сумі 3000 доларів США трьома частинами, а саме: 10000 гривень в якості авансу за підготовку документів для виїзду та кордон шляхом зарахування на банківську картку, 2000 доларів СПІД після того, як будуть виготовлені необхідні документи на ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) буде включено до переліку водіїв, яким надатися відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан шляхом передачі грошових коштів ОСОБА_5 , а також останні 800 доларів СІНА вже безпосередньо після перетину державного кордону України.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНМ» (далі ГО) підготував необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_8 (анкеті дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан для безперешкодної о виїзду останнього за кордон.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур та включення ОСОБА_8 (анкеті дані якою змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на воєнний стан, що надає ОСОБА_8 можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про необхідність сплати наступної частини грошових коштів в сумі 2000 доларів США, яку необхідно буде передати довіреній особі, а саме ОСОБА_5 .

З цією метою ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 11.10.2022 про необхідність і поїхати га отримати від ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Так, 11.10.2022 приблизно о 10 год. 20 хв. поблизу ресторану «Реберня на узвозі- за адресою: м. Київ. Андріївський узвіз, 2А ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому грошові кошт в сумі 2000 доларів в якості оплата за сприяння у незаконному переправленні через Державний кордон України.

Після цього, 11.10.2022 об 10 год. 50 хв. за адресою: м. Київ. вул. Андріївський Узвіз, 36 у порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого о за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до складеного протоколу затримання особи, підозрюваного у вчиненні злочину від 11.10.2022 у підозрюваного ОСОБА_5 під час особистого обшуку виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна з серійними номерами : PF 77331187G, РF 77331183G, PF 77331184G, PF 77331190G, PF 77331182G, PF 77331181G, PF 77331180G, PF 77331179G, PF 77331178G, PF 77331177G, PF 77331174G, PF 77331173G, PF 77331169G, PF 77331170G, PF 77331172G, PF 77331171G, PF 77331168G, PF 77331165G, PF 77331164G, PF 77331163G, грошові кошти в сумі 2000 гривень, банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . мобільний телефон марки «Iphone» SE-2, серійний номер НОМЕР_2 , який належить останньому, які визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення розгляду без його участі. Просить подане клопотання задовольнити.

Володілець майна, будучи належним чином повідомлений про судовий розгляд, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час проведення обшуку затриманої особи вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000303 від 22.08.2022 за ч. 2 ст. 332 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 11.10.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК ОСОБА_5 , у якого під час особистого обшуку виявлено та вилучено купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: PF 77331187G, РF 77331183G, PF 77331184G, PF 77331190G, PF 77331182G, PF 77331181G, PF 77331180G, PF 77331179G, PF 77331178G, PF 77331177G, PF 77331174G, PF 77331173G, PF 77331169G, PF 77331170G, PF 77331172G, PF 77331171G, PF 77331168G, PF 77331165G, PF 77331164G, PF 77331163G , грошові кошти у розмірі 2000 грн, банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone» SE-2, серійний номер НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінальним протиправним шляхом (призначались в якості винагороди за вчинення кримінального правопорушення), банківська картка може містити відомості щодо перерахування частини такої незаконної винагороди в безготівковому вигляді, а мобільний телефон містити відомості щодо спілкування ОСОБА_5 , а відтак ці речі можуть використовуватись в якості речових доказів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ними, що зможе запобігти спробам його приховування, знищення, відчуження, перетворення тощо.

Оскільки майно вилучено під час особистого обшуку 11.10.2022, а клопотання про його арешт скеровано до суду поштою 12.10.2022 слідчий суддя відзначає, що таке подано в межах строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК.

Отже клопотання підлягає задоволенню.

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні провадження № 0000303 від 22.08.2022 задовольнити.

Накласти арешт на купюри, схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна з серійними номерами : PF 77331187G, РF 77331183G, PF 77331184G, PF 77331190G, PF 77331182G, PF 77331181G, PF 77331180G, PF 77331179G, PF 77331178G, PF 77331177G, PF 77331174G, PF 77331173G, PF 77331169G, PF 77331170G, PF 77331172G, PF 77331171G, PF 77331168G, PF 77331165G, PF 77331164G, PF 77331163G, грошові кошти в сумі 2000 гривень, банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone» SE-2, серійний номер НОМЕР_2 , які вилучені під час проведення 11.10.2022 особистого обшуку ОСОБА_5 .

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1