Справа№751/992/22
Провадження №1-кс/751/341/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000197 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

Встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп`звернулось з клопотанням про скасуваня арешту, накладеного на майно ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_3 від 03.02.2022р. (справа №751/657/22), а саме грошові кошти які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Транс Лайн Груп» ():

№ НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

№ НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

№ НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ НОМЕР_5 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ НОМЕР_6 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

№ НОМЕР_7 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

№ НОМЕР_8 в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526);

№ НОМЕР_9 АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526);

№ НОМЕР_10 в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказаною Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова арещт на майно Товариства (грощові кошти) є безпідставним та необгрунтованим, висновки досудового розслідування вважають такими, що суперечать реальним обставинам та фактичним подіям, досудовим розслідуванням не доведено те, що Товариство причетне до порушень Закону, кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках Товариства - є об`єктом злочину чи здобуті злочинним шляхом, а тому вказаний арешт підлягає скасуванню.

Також вказують, що ТОВ «ТРАНС ЛАЙН ГРУН» - юридична особа, зареєстрована за законодавством України 18 квітня 2008 року та обліковується у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за ідентифікаційним кодом-35884094.

Основними видами діяльності Товариства за КВЕД-2010 є:

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту (основний);

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

47.30 Роздрібна торгівля пальним;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

42.11 Будівництво доріг і автострад.

Разом з тим, Товариство взято на податковий облік в органах Державної податкової служби України з 21.04.2008 р. і перебуває на обліку в ГУ ДПС у Чернігівській області.

Крім того, Товариство зареєстровано платником податку на додану вартість з 08.05.2008 року.

Товариство вчасно та у повному обсязі звітує до контролюючих органів, в т.ч. по ПДВ.

В межах своєї господарської діяльності ТОВ «Транс Лайн Груп» укладає велику кількість договорів з багатьма суб`єктами господарювання, в т.ч. з ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». З зазначеним контрагентом дійсно були укладені Договори №8 від 14.02.2019 року, №9 від 20.03.2019, №10 від 20.02.2019, №20/02/1 від 20.02.2019, №11 від №14 від 22.05.2019, №18 від 24.05.2019, №19 від 24,05.2019 та №24 від 31.07.2019 року.

У даному випадку два суб`єкти господарювання домовились про внесення до укладених між ними угод, зазначеної податкової оговорки, на підставі якої ТОВ «Транс Лайн Груп» дійсно, в разі не реєстрації Виконавцем податкових накладних у ЄРПН протягом встановлених ПК строків, здійснювало оплату наданих ДП «Чернігівський облавтодор» послуг за виключенням суми ПДВ. Зазначені суми ПДВ, притримувались Товариством до моменту реєстрації ДП «Чернігівський облавтодор» відповідних ПН у ЄРПН у відповідності та порядку передбаченому ПК України.

Заявник звертає увагу на безпідставність висновків слідчого про те, що така недоплата/притримання вартості наданих ДП «Чернігівський облавтодор» послуг в розмірі ПДВ, - якимось чином призвело до розтрати коштів державного бюджету України, оскільки зазначені суми ПДВ були включепі/відображені ДП «Чернігівський облавтодор» у деклараціях з ПДВ за відповідні звітні періоди та відображені до сплати. Тобто, вимоги ПК в частині декларування податкових зобов`язань з ПДВ ДП «Чернігівський облавтодор» були виконані в повному обсязі, а отже жодного наміру вчинення протиправних дій направлених на ухилення від сплати податків, а тим більше розтрати державного бюджету в діях ДП «Чернігівський облавтодор» не вбачається, а тим більше за попередньою змовою з кимось.

Зазначають, що на день звернення прокурора до Новозаводського районного суду міста Чернігова з клопотанням про арешт майна ТОВ «Транс Лайн Груп», жодній службовій особі Товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, цивільний позов у кримінальному провадженні, в межах якого було накладено арешт, не заявлено.

Заявник вказує, що оскільки посадові особи ТОВ «Транс Лайн Груп», не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні №0000197, у клопотанні про накладення арешту не зазначені періоди, у яких могли отримуватися кошти, що є предметом злочинів, також відсутні достовірні відомості про те, що Товариство несе чи може нести цивільну відповідальність за шкоду, як і достовірні відомості про те, що арештовані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення чи отримані в результаті його вчинення, приймаючи до уваги, що арешт майна (грошових коштів), в тому числі заборона на проведення будь-яких видаткових операцій по вказаним рахункам блокує господарську діяльність Товариства, а тому на даний час підстави для дії зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, який обмежує права Товариства.-відсутні, а тому просять суд скасувати накладений арешт.

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав та проси його задовольнити, також надав додаткові пояснення (а.п.19-21).

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту. Просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки у справі триває досудове розслідування, скасування арешту може сприяти уникненню відповідальності винних осіб.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріалами справи, матеріали кримінального провадження №0000197, слідчий суддя доходить наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження №0000197 від 14.08.2020, за фактом розтрати грошових коштів державного підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м.Чернігова від 03.02.2022р. (справа №751/657/22) накладено арешт на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в межах суми 10 840 106,76 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч сто шість) грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, та зупинити видаткові операції по даним рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в межах суми 10 840 106,76 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч сто шість) грн 76 коп., відкритих

ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та зупинити видаткові операції по даним рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 , в межах суми 10 840 106,76 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч сто шість) грн 76 коп., відкритому ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою м.Київ, вул. Жилянська, 43, та зупинити видаткові операції по даному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , в межах суми 10 840 106,76 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч сто шість) грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5, та зупинити видаткові операції по даним рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

зобов`язано АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 інформацію щодо залишку грошових коштів та інших цінностей на банківських рахунках відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що 14.08.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000197 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування триває і на час розгляду клопотання про скасування арешту. Майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, що і було визначено слідчим суддею при застосуванні цього виду заходу забезпечення кримінального провадження. Зі змісту ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно ТОВ «Транс Лайн Груп» вбачається, що судом приймалися до уваги положення ст. 173 КПК України. В судовому засіданні не встановлені підстави визначені ст. 174 КПК України для скасування арешту майна, оскільки заявниками не доведено, що арешт накладено необґрунтовано.

Доказів про заподіяння шкоди внаслідок накладеного арешту чи відсутності підстав для подальшого застосування даного виду заходу слідчому судді не надано, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання повністю.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_3 від 03.02.2022 року (справа №751/657/22) у кримінальному провадженні №0000197 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1