Провадження: 1-кс/484/304/22
Справа: 484/2337/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 серпня 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000188 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
21.07.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом продажу одноразових електронних сигарет ІНФОРМАЦІЯ_2 1500 заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , але товар не отримала.

Матеріали за даним фактом 22.07.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000188 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 17 квітня 2022 року заявниця знайшла у мережі Телеграм об`яву щодо продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звязавшись з менеджером ОСОБА_5 з приводу придбання наступна повідомила, що предоплати в них не має і оплата повинна бути у повній сумі, тобто 5800 гривень. Потерпіла погодилась оплатити повну суму та перевела кошти на карту НОМЕР_1 , але товару так і не дочекалася.

Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на платіжній картці особи, яка заволоділа грошовими коштами, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", картковий номер якої НОМЕР_1 , а саме: - інформації про рух грошових коштів на платіжній картці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_1 , в період часу із 17.04.2022 по 20.04.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; - інформації про рух грошових коштів по рахунку "прив`язаному" до платіжної картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 17.04.2022 по 20.04.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; - копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку "прив`язаному" до платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 17.04.2022 по 20.04.2022; кому належить банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_1 ?

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості, що містяться у вказаних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання дізнавча та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000188 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектора дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Южноукраїнського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , чи іншому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаїв, а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (прізвище, ім та по батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
- інформації про рух грошових коштів на платіжній картці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_1 , в період часу із 17.04.2022 по 20.04.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку "прив`язаному" до платіжної картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 17.04.2022 по 20.04.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку "прив`язаному" до платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий номер якої НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 17.04.2022 по 20.04.2022.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: