Провадження № 1-кс/686/8745/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

27 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000383 від 07.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

27.09.2022 року старший слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 (колишній чоловік ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими службовими особами, з метою можливого привласнення майна та майнових прав, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.04.2022 року зареєстрували підприємство з максимально схожою назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначили на посаду керівника ОСОБА_7 , який до 15.07.2022 року був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому в період 23.04.2022 22.05.2022 року шляхом проведення фіктивних господарських операцій активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зменшено шляхом передачі до новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, всупереч обмежень, встановлених статутом Товариства, 5 травня 2022 року між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу судна. Предметом договору є самохідно-моторне, прогулянкове судно Sealine A42 загальною вартістю відповідно до п. 2.1 договору 5 870 000 грн.

Так, п. 7.26.1 статуту Товариства, повноваження генерального директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 тис. грн.

Отримані від ФОП ОСОБА_9 кошти в сумі 5 870 000 грн. на рахунках товариства відсутні.

На підставі договору-купівлі продажу судна від 05.05.2022 року та інших документів, у тому числі висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 , Адміністрацією судноплавства здійснено припинення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України шляхом припинення записів про його реєстрацію та засвідчено свідоцтвом про виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України № 001844, оформленим Адміністрацією судноплавства 22.06.2022.

Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені ким було укладено договір купівлі продажу судна від 05.05.2022 року, хто підписував вказаний договір, чи наявне рішення Загальних зборів учасників Товариства, щодо укладення вказаного договору, на підставі яких документів видавалось свідоцтво про виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України. У зв`язку з чим, виникла необхідність у призначенні почеркознавчої та технічної експертизи документів. У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно оформлення свідоцтва про виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України, в тому числі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.06.2022, Договору купівлі-продажу судна від 05.05.2022 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , Додаткової угоди № 1 від 16.05.2022 року до Договору купівлі-продажу судна від 05.05.2022 року, документів на прогулянкове судно ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу судна; Наказу № 05/05/22 від 05.05.2022 року «Про продаж прогулянкового судна», листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.06.2022 № 1621/422/17-22 та додатки до нього, свідоцтва про виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України № 001844, Суднової книги України щодо виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України, документів щодо реєстрації такого судна у Державному судовому реєстрі України і Судновій книзі України та свідоцтва про право власності СП № НОМЕР_3 та документів, які стали підставою реєстрації судна у Державному судовому реєстрі України і Судновій книзі України.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використана як доказ під час досудового розслідування, або іншим чином довести обставини кримінального правопорушення, призначення судової почеркознавчої експертизи.

З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити оригінали та їх належно завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни чи знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000383 від 07.09.2022 року ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Адміністрація судноплавства), а саме:
Оригіналів документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно оформлення свідоцтва про виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України, в тому числі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.06.2022, Договору купівлі-продажу судна від 05.05.2022 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , Додаткової угоди № 1 від 16.05.2022 року до Договору купівлі-продажу судна від 05.05.2022 року, документів на прогулянкове судно ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу судна; Наказу № 05/05/22 від 05.05.2022 року «Про продаж прогулянкового судна», лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.06.2022 № 1621/422/17-22 та додатки до нього, свідоцтво про виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України № 001844;

належно завірених копій витягу з Суднової книги України щодо виключення судна «ua 5395 KV» з Державного суднового реєстру України, документів щодо реєстрації такого судна у Державному судовому реєстрі України і Судновій книзі України та свідоцтва про право власності СП № НОМЕР_3 та документів, які стали підставою реєстрації судна у Державному судовому реєстрі України і Судновій книзі України.)

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (Адміністрація судноплавства) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя