Провадження №1-кс/447/496/22
Справа №447/1640/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

21 липня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
21.07.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
19.07.2022 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 16.07.2022 близько 10:20 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1 900 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
20.07.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначила, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та містять зокрема, інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), отримувача ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 16.07.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подала клопотання щодо розгляду такого за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), отримувача ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 16.07.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- документів, що підтверджують особу (паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 21.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1