Провадження № 1-кс/686/5371/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 4Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000304,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2022 року старший дізнавач СД відділення поліції № 4Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.05.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленомумісці, під приводом оренди квартири, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоду на суму яка встановлюється.
13.06.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.05.2022 переглядаючи мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про оренду житла у м. Хмельницький і розпочав листування з невідомою особою через месенжер за номером телефону НОМЕР_3 . В ході переписки з особою, який назвався ОСОБА_6 , обговорили усі умови оренди житла та спосіб оплати. Далі, ОСОБА_7 надіслав смс з номером банківської картки, на яку необхідно здійснити перерахунок грошових коштів (№ НОМЕР_2 ), для здійснення перерахування оплати за оренду житла, на що ОСОБА_5 погодився та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , перерахував невідомій особі на вказану банківську картку грошові кошти на суму 8000 грн. Після чого, ОСОБА_7 перестав виходи на зв`язок. Таким чином, невідома особа на ім`я ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий Городоцьким РВ УМВС 02.07.2002, за період з 00:00 год. 10.05.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків. А також, з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 00:00 год. 10.05.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 4Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий Городоцьким РВ УМВС 02.07.2002р, з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_4 , виданий Городоцьким РВ УМВС 02.07.2002р. за період часу з 00:00 год. 10.05.2022по час виконання ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 00.00 год. 10.05.2022 по час виконання ухвали;

- інформацію про номера телефонів, електронних скриньок, які прив`язані до рахунків виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформацію про технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 10.05.2022 по час виконання ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 00.00 год. 10.05.2022 по час виконання ухвали.

- інформацію про номера телефонів, електронних скриньок, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса), з яких здійснювався вхід по рахунку № НОМЕР_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 17 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1