У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2022 Справа №607/10482/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернулась до суду в межах кримінального провадження №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на вилучені речі, предмети та документи під час обшуку в приміщенні ТзОВ «Вербена», що за адресою: Волинська область, м. Нововолисньк, вул. Маяковського, 44 та під час обшуку вантажного автомобіля марки «RENAULT PREMIUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Вербена», а саме: 1. Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом від 03.01.2022 на 1-му аркуші; 2. Договір оренди складу №1 від 03.01.2022 на 1-му аркуші; 3. Договір оренди паливного складу №1 від 06.12.2021 на 1-му аркуші; 4. Договір про надання послуг №01/10 від 01.10.2021 на 2-х аркушах; 5. Подорожні листи вантажного автомобіля Рено НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 (водій ОСОБА_4 ) за 18.03.2022, 02.02.2022, 22.03.2022, 24-25.03.2022, 21.03.2022, 28-29.03.2022, 30.03.2022, 9-13.02.2022, 4-7.02.2022 на 9-ти аркушах; 6. Подорожній лист вантажного автомобіля Рено НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 (водій ОСОБА_5 ) за 4-5.01.2022 на 1-му аркуші; 7. Товарно-транспортні накладні на перевезення твердого палива ТзОВ «Вербена» - перевізник ТзОВ «Західукрпостач», пункт розвантаження смт. Мельниця-Подільська, вантажоодержувач Мельниця-Подільська селищна рада, автомобіль Рено НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_4 , в кількості 32 (тридцять дві) накладних; 8. Товарно-транспортні накладні на перевезення твердого палива ТзОВ «Вербена» - перевізник, вантажовідправник та вантажоодержувач ТзОВ «Західукрпостач», пункт розвантаження смт. Мельниця-Подільська, вул. Незалежності, 54, автомобіль Рено НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_5 , в кількості 2 (дві) накладних; 9. Оригінал договору №86 «Про закупівлю товарів» від 01.11.2021 на 8-ми аркушах; 10. Оригінал договору №25 «Про закупівлю товарів» від 18.03.2022 на 6-ти аркушах; 11. Оригінал договору №26 «Про закупівлю товарів» від 28.03.2022 на 8-ми аркушах; 12. Видаткові накладні із №48 по №56 (включно) від 03.11.2021 в кількості 9-ть накладних та №58, №59 від 30.03.2022; 13. Акт звірення взаємних розрахунків за період : січень 2022-липень 2022 між ТзОВ «Західукрпостач» і Мельниця-Подільською селищною радою на 1-му аркуші; 14. Оборотно сальдову відомість по рахунку 361 за 01.01.2022-10.08.2022 на 1-му аркуші; 15. Копії сертифікатів якості вугілля кам`яного марки Г(Г-) (13-100) та Г(Г2) (0-200) на 2-х аркушах; 16. Копії накладної №8 на відвантаження вугілля від 09.02.2022 на 1-му аркуші; 17. Копію накладної №2 на 1-му аркуші; 18. Акт №13 про прийняття-передачу виконаних робіт з переробки рядового вугілля від 03.01.2022 на 1-му аркуші;19. Акт №21 про прийняття-передачу виконаних робіт з переробки рядового вугілля від 01.11.2021 на 1-му аркуші та копію видаткової накладної №68 від 14.08.2021 на 1-му аркуші; 20. Накази про прийняття на роботу водіїв ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , табель ОСОБА_4 за 2021-2022, довідку про дохід за період з 01.01.2021-31.07.2022 на водія ОСОБА_4 ; 21. Три аркуші формату А-4 із відтисками печатки ТзОВ «Західукрпостач» та три аркуші формату А-4 із відтисками кліше підпису директора ТзОВ «Західукрпостач» ОСОБА_6 ; 22. Карту пам`яті Micro-SD «Goodram» із електронними файлами переписки ОСОБА_7 із контактами «Богдан НОМЕР_6 » та «Олександра № НОМЕР_7 »; 23.Паперовий конверт із наявною на ньому накладною №619, відправник ОСОБА_8 .. 24. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 вантажного автомобіля марки «RENAULT PREMIUM», номер шасі НОМЕР_9 , коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 напівпричепа самоскида марки «WIELTON», номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , ключі від дверей та ключі запалювання до вищевказаного автомобіля; 25. Вантажний автомобіль марки «RENAULT PREMIUM», номер шасі НОМЕР_9 , коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, із прикріпленим до нього напівпричепом самоскидом марки «WIELTON», номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2007 року виписку (далі майно, щодо якого прокурор звертається із клопотанням про арешт).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Мельнице-Подільської ОТГ, Чортківського району, Тернопільської області в період дії Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні», що мав місце 30 березня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2021 року Мельнице-Подільська селищна рада уклала договір про позичкове постачання товарів із ФОП ОСОБА_9 , згідно якого ФОП ОСОБА_9 зобов`язався у 2021 році поставити позичково Мельнице Подільській селищній раді вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 170 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 25 тонн для опалення приміщень закладів освіти.

Згідно договорів № 25 від 18 березня 2022 року та № 26 від 28 березня 2022 року «Про закупівлю товарів» Мельнице Подільська селищна рада закупила в Товариства з обмеженою відповідальністю «Західукрпостач» () вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 434 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 52 тонни.

Відповідно до видаткових накладних № 58 та № 59 від 30 березня 2022 року даний товар було поставлено в повному обсязі, отримано головою Мельнице - Подільської ОТГ ОСОБА_10 та оплачено Мельнице-Подільською селищною радою на суму 2 698 099, 44 гривень.

Також згідно накладної № 1 від 31 березня 2022 року Мельнице Подільська селищна рада передала в якості повернення позичкового товару ФОП ОСОБА_9 , через ОСОБА_8 вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 154 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 52 тонни.

Враховуючи вищевикладене станом на 31 березня 2022 року в розпорядженні голови Мельнице - Подільської селищної ради в залишку на зберігання повинно бути 280 тонн вугілля кам`яного марки Г(Г2) 0-200. Однак проведеними слідчими діями встановлено, що дане вугілля не було поставлено в заклади освіти Мельнице-Подільської ОТГ та на зберігання в Мельнице-Подільської селищної ради відсутнє.

19.05.2022 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 травня 2022 року (справа №607/5865/22, провадження № 1кс/607/1895/2022) проведено обшук в приміщенні Мельнице-Подільської селищної ради, що за адресою смт. Мельниця-Подільська, вул. Кудринецька, 1, Чортківського (раніше Борщівського) району, Тернопільської області, в ході якого було виявлено та вилучено ряд документів, серед яких товарно-транспортні накладні на перевезення вищевказаного твердого палива, згідно яких дане перевезення здійснювалось Товариством з обмеженою відповідальністю Вербена (), а саме вантажним автомобілем марки «RENAULT PREMIUM», д.н.з. НОМЕР_1 із причепом д.н.з. НОМЕР_5 .

10.08.2022 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13 липня 2022 року (справа №607/8774/22, провадження №1-кс/607/2715/2022) проведено обшук в комплексі будівель та споруд ТзОВ «Вербена», що за адресою Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 44, в ході якого було виявлено та вилучено майно, щодо якого прокурор звертається із клопотанням про арешт (п.п.1-23).

Вищевказані речі та документи упаковані в сейф пакети НПУ №SUD3027190, №SUD2080702, №SUD 3027191 та вилучені в СУ ГУНП в Тернопільській області.

Окрім цього 10.08.2022 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13 липня 2022 року (справа №607/8772/22, провадження №1-кс/607/2714/2022) проведено обшук автомобіля вантажного автомобіля марки «RENAULT PREMIUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Вербена» та який знаходився на території, що за адресою м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 43, в ході якого було виявлено та вилучено майно щодо якого прокурор звертається із клопотанням про арешт (п.п.24-25).

Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищевказані речі, предмети та документи відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки вони зберегли на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктами кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому на підставі викладеного, просить задовольнити клопотання.

У судове засідання учасники розгляду клопотання не з`явились, хоча повідомлялись про дату та час розгляду, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку в приміщенні ТзОВ «Вербена», що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 44 та під час обшуку вантажного автомобіля марки «RENAULT PREMIUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Вербена», а саме:

1. Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом від 03.01.2022 на 1-му аркуші;

2. Договір оренди складу №1 від 03.01.2022 на 1-му аркуші;

3. Договір оренди паливного складу №1 від 06.12.2021 на 1-му аркуші;

4. Договір про надання послуг №01/10 від 01.10.2021 на 2-х аркушах;

5. Подорожні листи вантажного автомобіля Рено НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 (водій ОСОБА_4 ) за 18.03.2022, 02.02.2022, 22.03.2022, 24-25.03.2022, 21.03.2022, 28-29.03.2022, 30.03.2022, 9-13.02.2022, 4-7.02.2022 на 9-ти аркушах;

6. Подорожній лист вантажного автомобіля Рено НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 (водій ОСОБА_5 ) за 4-5.01.2022 на 1-му аркуші;

7. Товарно-транспортні накладні на перевезення твердого палива ТзОВ «Вербена» - перевізник ТзОВ «Західукрпостач», пункт розвантаження смт. Мельниця-Подільська, вантажоодержувач Мельниця-Подільська селищна рада, автомобіль Рено НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_4 , в кількості 32 (тридцять дві) накладних;

8. Товарно-транспортні накладні на перевезення твердого палива ТзОВ «Вербена» - перевізник, вантажовідправник та вантажоодержувач ТзОВ «Західукрпостач», пункт розвантаження смт. Мельниця-Подільська, вул. Незалежності, 54, автомобіль Рено НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_5 , в кількості 2 (дві) накладних;

9. Оригінал договору №86 «Про закупівлю товарів» від 01.11.2021 на 8-ми аркушах;

10. Оригінал договору №25 «Про закупівлю товарів» від 18.03.2022 на 6-ти аркушах;

11. Оригінал договору №26 «Про закупівлю товарів» від 28.03.2022 на 8-ми аркушах;

12. Видаткові накладні із №48 по №56 (включно) від 03.11.2021 в кількості 9-ть накладних та №58, №59 від 30.03.2022;

13. Акт звірення взаємних розрахунків за період : січень 2022-липень 2022 між ТзОВ «Західукрпостач» і Мельниця-Подільською селищною радою на 1-му аркуші;

14. Оборотно сальдову відомість по рахунку 361 за 01.01.2022-10.08.2022 на 1-му аркуші;

15. Копії сертифікатів якості вугілля кам`яного марки Г(Г-) (13-100) та Г(Г2) (0-200) на 2-х аркушах;

16. Копії накладної №8 на відвантаження вугілля від 09.02.2022 на 1-му аркуші;

17. Копію накладної №2 на 1-му аркуші;

18. Акт №13 про прийняття-передачу виконаних робіт з переробки рядового вугілля від 03.01.2022 на 1-му аркуші;

19. Акт №21 про прийняття-передачу виконаних робіт з переробки рядового вугілля від 01.11.2021 на 1-му аркуші та копію видаткової накладної №68 від 14.08.2021 на 1-му аркуші;

20. Накази про прийняття на роботу водіїв ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , табель ОСОБА_4 за 2021-2022, довідку про дохід за період з 01.01.2021-31.07.2022 на водія ОСОБА_4 ;

21. Три аркуші формату А-4 із відтисками печатки ТзОВ «Західукрпостач» та три аркуші формату А-4 із відтисками кліше підпису директора ТзОВ «Західукрпостач» ОСОБА_6 ;

22. Карту пам`яті Micro-SD «Goodram» із електронними файлами переписки ОСОБА_7 із контактами «Богдан НОМЕР_6 » та «Олександра № НОМЕР_7 »;

23. Паперовий конверт із наявною на ньому накладною №619, відправник ОСОБА_8 ..

24. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 вантажного автомобіля марки «RENAULT PREMIUM», номер шасі НОМЕР_9 , коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 напівпричепа самоскида марки «WIELTON», номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , ключі від дверей та ключі запалювання до вищевказаного автомобіля.

25. Вантажний автомобіль марки «RENAULT PREMIUM», номер шасі НОМЕР_9 , коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2003 року випуску, із прикріпленим до нього напівпричепом самоскидом марки «WIELTON», номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2007 року виписку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1