Дата документу 07.04.2022 Справа № 554/2276/21
Справа №554/2276/2021
Провадження № 1-кс/554/3185/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

власника майна - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.306 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна. В якому прохав : задовольнити клопотання та накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на вилучений 30.03.2022 під час санкціонованого обшуку автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 номер шасі: НОМЕР_2 , який у постійному користуванні перебуває у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 власником якого є ОСОБА_6 . Автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 номер шасі: НОМЕР_2 , буде зберігатись на майданчику тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Кременчуцька, 2в.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_6 відносно клопотання заперечувала.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 відносно клопотання заперечував.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 відносно клопотання заперечував та прохав відмовити у його задоволенні.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надіслав суду листа, в якому прохав : судовий розгляд проводити без його участі, зазначив, що прохає задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000076 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.306 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» безконтактним способом шляхом так званих «закладок». В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2020 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи. Оплату за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини група осіб пропонує здійснювати на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (), які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Так 09.10.2021 в період часу з 12 год. 45 хв. по 15 год. 40 хв. ОСОБА_8 , під час проведення оперативної закупівлі добровільно видала прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого мається речовина рослинного походження у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_8 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_8 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_7 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/12674-НЗПРАП від 20.10.2021 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,929 г. 22.12.2021 в період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 35 хв. ОСОБА_8 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих полімерний згорток зеленого кольору обмотаний скотчем в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані та квитанцію із терміналу самообслуговування. ОСОБА_8 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_8 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_6 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/63-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,915 г. 23.12.2021 в період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 40 хв. ОСОБА_8 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих три згортки: один з яких знаходиться в обгортці з під кави «Jacobs» та два паперові згортки із паперу білого кольору, які обмотані скотчем, в середині яких знаходяться зіп-пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані. ОСОБА_8 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_8 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_6 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/68-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,987 г. 23.12.2021 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_8 , в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів серед іншого добровільно видала працівникам правоохоронних органів в присутності понятих прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані. ОСОБА_8 повідомила, що дану речовину вона придбала безконтактним способом шляхом так званої «закладки». Оплату за наркотичні засоби ОСОБА_8 здійснила на електронний гаманець № НОМЕР_6 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/65-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,871 г. В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даного злочину крім інших можуть бути причетні ОСОБА_6 , та її чоловік ОСОБА_4 , фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 , які особисто займаються, виготовленням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам в м. Полтава та Полтавської області безконтактним способом шляхом «закладок», без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання їх в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину). В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який використовується для незаконного перевезення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин. На даному автомобілі ОСОБА_4 щоденно їздив з м. Полтава до АДРЕСА_2 де незаконно вирощує, перероблює наркотичний засіб канабіс. У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 неодноразово вчиняв навмисні злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, є підстави вважати, що останній може зберігати в автомобілі марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , наркотичні засоби, психотропні речовини, тощо, виготовленням та збутом яких він займається, а також знаряддя злочину.

29.03.2023 ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 (дружина) та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання (виявлення) : наркотичних засобів, психотропних речовин, посуду (пляшок, тарілок, колб, чашок, тощо), вагів, речовин різного походження, консистенції, та предметів, які вилучені законом з обігу, мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, які належать ОСОБА_4 . В іншій частині клопотання відмовлено.

30.03.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (провадження № 1-кс/554/3076/2022), слідчим СУ ГУНП в Полтавській області було проведено обшук автомобіля марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , в ході якого вилучено: свідоцтво реєстрації транспортного засобу та ключі від автомобіля, котрі поміщенні до спец пакету INZ1070616 та автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 номер шасі: НОМЕР_2 , що слідує із протоколу обшуку від 30 березня 2022 року.

Згідно реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_6 .

При цьому підозра ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні не пред`явлена.

Крім того, автомобіль є власністю ОСОБА_6 , котра використовує його у власних цілях для переміщення, що негативно позначиться на інтересах ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, майно вилучене під час обшуку 30.03.2022 має статус тимчасово вилученого майна, оскільки воно не було зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Накласти арешт на майно, а саме : автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 номер шасі: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.306 КК України передати власнику майна ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ) автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 номер шасі: НОМЕР_2 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючисьст.ст. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.306 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме : автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 номер шасі: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000076 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.306 КК України передати власнику майна ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ) автомобіль марки «Toyota RAV-4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 номер шасі: НОМЕР_2 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) днів, оголошення 11 квітня 2022 року о 16.00 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складена 11 квітня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1