ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2308/22
Провадження № 1-кс/210/1342/22

"28" вересня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 21 вересня 2022 року з клопотанням старший слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою.

Проведення досудового слідства доручено старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи прокурорів), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 до ВП №2 Криврізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 27.07.2022 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 16 810, 89 грн. (ЖЄО 9909 від 27.07.2022).
Слідчим було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 27.07.2022 близько 11:45 годин потерпіла по особистим справам перебувала на території м. Кривий Ріг, а саме поблизу станції «швидкісного трамваю» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час їй на мобільний телефон у додаток для листування «Вайбер» від директора закладу в якому я працюю надійшло письмове повідомлення змістом якого було: «Дорогі Українці! Починаючи з 01.07.22 по 30.07.22 включно, будь-який громадянин, який володіє картою ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_3 , може отримати підтримку від нашої держави, а тобто зарахування у розмірі 2770гривень, Для отримання необхідно перейти на сайт і авторизуватися в особистому кабінеті, потім заповнити спеціальну форму. Посилання залишаю нижче: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 Надішліть це повідомлення друзям та близьким».
Після чого, потерпіла перейшла за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мого мобільного телефону, після чого висвітилось зображення де потерпіла заповнила свій логін та пароль та пін-код картки, після чого для авторизації їй надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру « НОМЕР_1 », в ході якого потерпіла натиснула цифру «1» для підтвердження своєї дії. Після зазначеного підтвердження, на сторінці де потерпіла вказала особисті данні картки, з`явився напис з попередженням про те, щоб у продовж наступних двадцяти хвилин потерпіла не заходила до свого особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки буде формуватись заявка. Після цих дій потерпіла зателефонувала своїм знайомим, в ході чого потерпіла почула що їй приходять повідомлення з текстом, про те, що з мого рахунку здійснюються перерахування у сумі 205 грн. Але на це потерпіла не звернула увагу, та лише потім зрозуміла, що шахраї таким чином заволоділи належними їй грошовими коштами, які перебували на особистому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 . Як тільки потерпіла зрозуміла, що відбуваються шахрайські дії, вона почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку. Шляхом списання грошових коштів платежами потерпілій було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 17 011, 39 грн. При зверненні до адміністрації банку, потерпілій повідомили, що грошові кошти з картки шахраї перевели на банківський рахунок НОМЕР_3 .
Емітентом кредитної картки № НОМЕР_3 , на яку шахраї перевели грошові кошти з рахунку потерпілої, є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, рахунком № НОМЕР_3 , на паперовому та магнітному носіях за період з 27.07.2022 по 03.08.2022, а саме:
відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_3 ; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо
отримувача (П.Ї.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку № НОМЕР_3 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких карткових рахунків.
Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.
Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації та документів, доступ до якої, за достовірними даними, має у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді по кримінальному провадженню № 0000862 від 27.07.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію за період з 27.07.2022 по 03.08.2022, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, Індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_3 ; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.Г.Б., ТПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПЛ.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_3 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, Із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких карткових рахунків.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали встановити до 28 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1