печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38057/21-к від 04.08.2021 у кримінальному провадженні № 0001261 від 30.12.2020,-

ВСТАНОВИВ:

04.10.2021 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38057/21-к від 04.08.2021 у кримінальному провадженні № 0001261 від 30.12.2020.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 04.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/38057/21-к було задоволено клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001261 від 30.12.2020 року та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в адвоката ОСОБА_3 в результаті обшуку, який відбувся 14.07.2021 року за адресую: м. Київ, вул. Сирецька, 25А.

Виходячи із зазначеного, адвокат ОСОБА_3 заявляє клопотання про скасування арешту майна, оскільки вважає, що арешт на тимчасово вилучене майно накладено не обґрунтовано, виходячи із наступного:

14.07.2021 року старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України капітаном поліції ОСОБА_5 було проведено обшук за адресую м. Київ, вул. Сирецька, 25А.

В результаті обшуку старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України капітаном поліції ОСОБА_5 було вилучено майно, в тому числі документи, які перебували у володінні адвоката ОСОБА_3 : «пластикова папка скорозшивач синього кольору в середині якої наступні документи: «Commonwealth of Dominica» від 14.05.2020 на трьох аркушах, скріплені червоною стрічкою; «Commonwealth of Dominica» від 14.05.2020 на чотирьох аркушах в копіях та переклад на п`яти аркушах, скріплені білою ниткою; «Canada Government of Alberto» від 20.10.2020 на семи аркушах, скріплені зеленою стрічкою (в оригіналi); «Canada Government of Alberto» від 20.10.2020 на п`ятнадцяти аркушах в копіях та переклад, скріплені білою ниткою; «Commonwealth of Dominicа» від 09.11.2020 на трьох аркушах, скраплені червоною стрічкою (в оригіналі); «Commonwealth of Dominica» від 09.11.2020на дев`яти аркушах в копіях та переклад, скріплені білою ниткою; «Certificate of amendment of General Eurotrans LP» від 20.03.2020 на трьох аркушах з перекладом, скріплені білою ниткою; «Certificate of amendment of General Eurotrans LP» від 20.03.2020 на одному аркуші; «Agreement for the Provision of nominees services» з перекладом на трьох аркушах, скріплені білою ниткою; «Agreement for the Provision of nominees services» в оригіналі на одному аркуші; «Letter of Resignation» на одному аркуші від 20.03.2020 в оригіналі; «Letter of Resignation» з перекладом на двох аркушах в копіях; «Cerificate of ownership» General Eurotrans LP на одному аркуші в оригіналі; «Certificate of ownership» General Eurotrans LP з перекладом на двох аркушах в копіях; «Certificate of ownership» General Eurotrans LP № 4 на одному аркуші в оригіналі; «Certificate of ownership» General Eurotrans LP № 4 з перекладом на двох аркушах в копіях; «Declaration of Share Transfer» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі; «Declaration of Share Transfer» від 20.03.2020 з перекладом в копіях на двох аркушах; «Resolution of the board of Directors Appointment the Authorized Representative» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі; «Resolution of the board of Directors Appointment the Authorized Representative» від 20.03.2020 з перекладом в копіях на трьох аркушах; «Declaration of Share Transfer» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі та переклад; «Retirement of current partners of the partnership admitting new partners» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі; «Resolution of the board of Dirеctors Appointment the Authorized Representative» від 20.03.2020 з перекладом в копіях на трьох аркушах; «Declaration of Share Transfer» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі та переклад; «Retirement of current partners of the partnership admitting new рartners» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі та переклад в копіях на трьох аркушах; «Resolution of the board of Directors Appointment the Authorized Representative» від 20.03.2020 в оригіналі на одному аркуші та переклад на трьох аркушах; «Limited partnership agreement of General Eurotrans LP» в оригіналі на трьох аркушах та переклад на б аркушах; «General power of attorney» в оригіналі на двох аркушах в оригіналі; «Retirement of a limited partner» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі; «Agreement for the Provision of nominees services» на одному аркуші в оригіналі; «Resolution of the meeting of partners on changing a manager of the partnership» від 20.03.20.20 на одному аркуші в оригіналі; «Retirement of a general partner» від 20.03.2020на одному аркуші в оригіналі; «Notarial certificate» від 10.01.2020 в оригіналі на шести аркушах; «Authentication of signature of person signing on behalf of a body corporate or in the name of another person» на трьох аркушах в оригіналі; «Commonwealth of Dominiса» від 14.05.2020 на трьох аркушах в оригіналі; «Act of termination of the agreement on nominee services» (Trust agreement) на одному аркуші з підписами в трьох екземплярах; «Financial statement for the уear ended» від 29.02.2020 на семи аркушах «General Eurotrans LP»; «Financial statement for the year ended» від 28.02.2019 на семи аркушах «General Eurotrans LP»; «Authentication of signature of person signing on behalf of a body corporate or in the name of another person» від 14.12.2018 на двох аркушах оригіналі; Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на п`яти аркушах; Копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України на ім`я ОСОБА_6 на двох аркушах; Копія «Authentication of signature of person signing on behalf of a body corporate or in the name of another person» від 14.12.2018 на семи аркушах з перекладом;Копія «Notarial certificate» від 08.03.2016 на дев`яти аркушах з перекладом; Копія «Notarial certificate» від 03.01.2018 на семи аркушах; Кoпія «Limited partnership agreement of General Eurotrans LP» на тринадцяти аркушах з перекладом; «Authentication of signature of рerson signing on behalf of a body coгрorate or in the name of another person» від 14.12.2018 на двох аркушах в оригіналі; «Authentication of signature of pеrson signing on behalf of a body сoгporate or in the name of another person» від 25.02.2019 на трьох аркушах в оригіналі та копія з перекладом на дев`яти аркушах; «Authentication of signature of рerson signing on behalf of a body corрогаte or in the name of another person» від 13.06.2018 на п`яти аркушах з перекладом;«Canada Government of Alberta Justice and Solicitor General» від 20.10.2020 на трьох аркушах та копія з перекладом на семи аркушах; Папка скорозшивач блакитно-зеленого (бірюзова) кольору з написом «Лінеко прожект ЛТД» в середині якої: «Agreement for management of a company by nominee officer and indemnification of the nominees, incorporating declaration of trust for Lineco ргојеcts L.P.» з перекладом на п`яти аркушах; «General power of attomey» від 23.10.2020на двох аркушах в оригіналі та цей самий документ з перекладом на шести аркушах; «The limited partnerships act 1907 № SL28227» від 05.11.2019 в оригіналі на одному аркуші та копія цього документу з перекладом на трьох аркушах; «Agreement for a сompany by nominee offiсers and indemnification of the nominees, incorporating declaration of trust for Lineco projects L.P.» з перекладом на шести аркушах в двох екземплярах (копії); «Initial Mutual Agreement and General operating provisions of Lineco projects L.P.» в оригіналі з перекладом на тридцяти восьми аркушах; Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та код IНН на п`яти аркушах; «Minutes of first meeting of officers of Lineco projects L.P.» від 06.09.2016 в оригіналі на двох аркушах; «Certificate of registration of a limited partnership» №SL28227 від 06.09.2016 на одному аркуші в оригіналі; Копія «The limited partnerships act 1907» №SL28227 на одному аркуші; Копія «арostille» 05.10.2018 на одному аркуші; Закон про командитні товариства від 1907 року №SL28227 ОСОБА_7 в копії на одному аркуші; Апостиль сполучене королівство Великої Британії та північної Ірландії на двох аркушах; «The registrar of Companis for Scotland hereby certifies that Lineсо PROJECTS L.P.» was registered as a limited partnership» від 06.09.2013 на одному аркуші з перекладом на двох аркушах; «Initial Mutual Agreement and General Operating Provisions of Lineco PROJЕCTS L.P. a Scottish Limited Partnership» №SL28227 на тринадцяти аркушах в оригіналі; «Power of a Attorne» від 06.11.2018 на двох аркушах в оригіналі та копія з перекладом на восьми аркушах в двох екземплярах; Папка сірого кольору з написом «Саble & Electrical Materials Trade LP» в якій наступні документ: «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of cables electrical materials trade LP» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі; «Declaration of trust» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі; «Letter of registration» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі; «Certificate of non-trading» на одному аркуші в оригіналі; «Republic of Ireland» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі; Папка скорозшивач «Сertificate of Registration of a limited partnership» на двадцяти шести аркушах в оригіналі.Папка синього кольору з написом «Bloom Trade LP» в які наступні документи: Зшиті та пронумеровані документи на першій сторінці з назвою «То whom it may concern...» на десяти аркушах в оригіналі; Копія зшитих та пронумерованих документів на першій сторінці з назвою «То whom it may concern...» на десяти аркушах; Папка скорозшивач з написом «То whom it may concern...» з документами на чотирьох аркушах в оригіналі; «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nomineе of bloom trade LР» з перекладом на українську мову на двох аркушах в оригіналі від 27.11.2020; «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of bloom trade LP» з перекладом на українську мову на двох аркушах в оригіналі від 27.11.2020;«Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of bloom trade LP» від 27.11.2020 з копією на трьох аркушах; «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of bloom trade LP» від 27.11.2020 з копією на трьох аркушах; «Declaration of trust» від 27.11.2020 у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі; «Letter of registration» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі; «Certificate of non-trading of Bloom trade LP» на одному аркуші в оригіналі; «Certificate of non-trading of Bloom trade LP» на одному аркуші в оригіналі; «Certificate of non-trading of Bloom trade LP» на одному аркуші в оригіналі; «Statement of the Capital contributed by limited partners Bloom trade LP» на чотирьох аркушах в оригіналі; «Aplication for registration of a limited Partnership Bloom trade LP» на восьми аркушах в оригіналі; «Cerificate of registration of a limited partnership Bloom trade LP» з копією L.P. W2655 на трьох аркушах та перекладом на українську мову на двох аркушах; «Тo whom it may concem... Bloom trade LР» в оригіналі та переклад на тринадцяти aркушах; «Тo whom it may concerm... Bloom trade LP» в оригіналі та переклад на дев`яносто восьми аркушах.» (надалі по тексту Документи).

Щодо факту вилучення вказаних документів, адвокатом ОСОБА_3 та представником Ради адвокатів м. Києва до протоколу обшуку від 14.07.2021 року були долученні відповідні зауваження, в яких вказано: «що суб`єкти господарювання, яким належать дані Документи відсутні в переліку суб`єктів господарювання, які зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2021 року у справі №757/36880/21-к, як наслідок, вказані дії органу досудового розслідування є прямим порушенням ст. 46, ст. 167 КПК України та ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»».

У свою чергу, вказаним обставинам не було надано належної оцінка при вирішенні питання щодо арешту тимчасово вилученого майна.

На підтвердження правової підстави перебування вказаних Документів у володінні адвоката ОСОБА_3 , до даного клопотання про скасування арешту майна майна було надано:

- Договір №01-07 про надання правової допомоги від 01.07.2021 року, укладений між адвокатом ОСОБА_3 та ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО УКРАЇНА» та акт-приймання передачі документів.

- Договір №04-01 про надання правової допомоги від 04.01.2021 року, укладений між адвокатом ОСОБА_3 та ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» та акт-приймання передачі документів.

- Договір №22-02 про надання правової допомоги від 22.02.2021 року, укладений між адвокатом ОСОБА_3 та ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» та акт-приймання передачі документів.

Виходячи із предмету перелічених Договорів, вбачається, що адвокату ОСОБА_3 були переданні Документи для проведення правового аналізу, який полягав у здійсненні перекладу, проведення їх легалізації та формування відповідного правового висновку на предмет відповідності змісту Документів, вимогам національного законодавства України.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції розслідується кримінальне провадження № 0001261 від 30.12.2020 за фактами вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
04.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/38057/21-к було задоволено клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001261 від 30.12.2020 року та накладено арешт на тимчасово вилучене майно в адвоката ОСОБА_3 в результаті обшуку, який відбувся 14.07.2021 року за адресую: м. Київ, вул. Сирецька, 25А.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Разом з цим слідчий суддя звертає увагу, що у відповідності ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк п овертає їх законному власнику.

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження вилучених документів, які перебувають під арештом та належать адвокату ОСОБА_3 є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для арешту на вилучене майно адвоката ОСОБА_3 . Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, проте останні не має жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на вилучене майно яке належать адвокату ОСОБА_3 .

Проте, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що вилучене майно, яке належить адвокату ОСОБА_3 не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на майно, що належать адвокату ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38057/21-к від 04.08.2021 у кримінальному провадженні № 0001261 від 30.12.2020 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/38057/21-к від 04.08.2021 у кримінальному провадженні № 0001261 від 30.12.2020, на тимчасово вилучене майно 14.07.2021 під час обшуку за адресую: місто Київ, вулиця Сирецька, 25АЮ а саме:

1. Пластикова папка скорозшивач синього кольору в середині якої наступні документи:

- «Commonwealth of Dominica» від 14.05.2020 на трьох аркушах, скріплені червоною стрічкою;

- «Commonwealth of Dominica» від 14.05.2020 на чотирьох аркушах в копіях та переклад на п`яти аркушах, скріплені білою ниткою;

- B «Canada Government of Alberto» від 20.10.2020 на семи аркушах, скріплені зеленою стрічкою (в оригіналi);

- «Canada Government of Alberto» від 20.10.2020 на п`ятнадцяти аркушах в копіях та переклад, скріплені білою ниткою;

- «Commonwealth of Dominicа» від 09.11.2020 на трьох аркушах, скріплені червоною стрічкою (в оригіналі);

- «Commonwealth of Dominica» від 09.11.2020 на дев`яти аркушах в копіях та переклад, скріплені білою ниткою;

- «Certificate of amendment of General Eurotrans LP» від 20.03.2020 на трьох аркушах з перекладом, скріплені білою ниткою;

- «Certificate of amendment of General Eurotrans LP» від 20.03.2020 на одному аркуші;

- «Agreement for the Provision of nominees services» з перекладом на трьох аркушах, скріплені білою ниткою;

- «Agreement for the Provision of nominees services» в оригіналі на одному аркуші;

- «Letter of Resignation» на одному аркуші від 20.03.2020 в оригіналі;

- «Letter of Resignation» з перекладом на двох аркушах в копіях;

- «Cerificate of ownership» General Eurotrans LP на одному аркуші в оригіналі;

- «Certificate of ownership» General Eurotrans LP з перекладом на двох аркушах в копіях;

- «Certificate of ownership» General Eurotrans LP № 4 на одному аркуші в оригіналі;

- «Certificate of ownership» General Eurotrans LP № 4 з перекладом на двох аркушах в копіях;

- «Declaration of Share Transfer» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі;

- «Declaration of Share Transfer» від 20.03.2020 з перекладом в копіях на двох аркушах;

- «Resolution of the board of Directors Appointment the Authorized Representative» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі;

- «Resolution of the board of Directors Appointment the Authorized Representative» від 20.03.2020 з перекладом в копіях на трьох аркушах;

- «Declaration of Share Transfer» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі та переклад;

- «Retirement of current partners of the partnership admitting new partners» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі;

- «Resolution of the board of Dirеctors Appointment the Authorized Representative» від 20.03.2020 в оригіналі на одному аркуші з перекладом на трьох аркушах;

- «Limited partnership agreement of General Eurotrans LP» в оригіналі на трьох аркушах та переклад на 6 аркушах;

- «General power of attorney» в оригіналі на двох аркушах в оригіналі;

- «Retirement of a limited partner» від 20.03.2020 на одному аркуші в оригіналі;

- «Agreement for the Provision of nominees services» на одному аркуші в оригіналі;

- «Resolution of the meeting of partners on changing a manager of the partnership» від 20.03.20.20 на одному аркуші в оригіналі;

- «Retirement of a general partner» від 20.03.2020на одному аркуші в оригіналі;

- «Notarial certificate» від 10.01.2020 в оригіналі на шести аркушах;

- «Authentication of signature of person signing on behalf of a body corporate or in the name of another person» на трьох аркушах в оригіналі;

- «Commonwealth of Dominiса» від 14.05.2020 на трьох аркушах в оригіналі;

- «Act of termination of the agreement on nominee services» (Trust agreement) на одному аркуші з підписами в трьох екземплярах;

- «Financial statement for the уear ended» від 29.02.2020 на семи аркушах «General Eurotrans LP»;

- «Financial statement for the year ended» від 28.02.2019 на семи аркушах «General Eurotrans LP»;

- «Authentication of signature of person signing on behalf of a body corporate or in the name of another person» від 14.12.2018 на двох аркушах оригіналі;

- Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на п`яти аркушах;

- Копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України на ім`я ОСОБА_6 на двох аркушах;

- Копія «Authentication of signature of person signing on behalf of a body corporate or in the name of another person» від 14.12.2018 на семи аркушах з перекладом;

- Копія «Notarial certificate» від 08.03.2016 на дев`яти аркушах з перекладом;

- Копія «Notarial certificate» від 03.01.2018 на семи аркушах;

- Кoпія «Limited partnership agreement of General Eurotrans LP» на тринадцяти аркушах з перекладом;

- «Authentication of signature of рerson signing on behalf of a body coгрorate or in the name of another person» від 14.12.2018 на двох аркушах в оригіналі;

- «Authentication of signature of pеrson signing on behalf of a body сoгporate or in the name of another person» від 25.02.2019 на трьох аркушах в оригіналі та копія з перекладом на дев`яти аркушах;

- «Authentication of signature of рerson signing on behalf of a body corрогаte or in the name of another person» від 13.06.2018 на п`яти аркушах з перекладом;

- «Canada Government of Alberta Justice and Solicitor General» від 20.10.2020 на трьох аркушах та копія з перекладом на семи аркушах;

2. Папка скорозшивач блакитно-зеленого (бірюзова) кольору з написом «Лінеко прожект ЛТД» в середині якої:

- «Agreement for management of a company by nominee officer and indemnification of the nominees, incorporating declaration of trust for Lineco ргојеcts L.P.» з перекладом на п`яти аркушах;

- «General power of attomey» від 23.10.2020на двох аркушах в оригіналі та цей самий документ з перекладом на шести аркушах;

- «The limited partnerships act 1907 № SL28227» від 05.11.2019 в оригіналі на одному аркуші та копія цього документу з перекладом на трьох аркушах;

- «Agreement for a сompany by nominee offiсers and indemnification of the nominees, incorporating declaration of trust for Lineco projects L.P.» з перекладом на шести аркушах в двох екземплярах (копії);

- «Initial Mutual Agreement and General operating provisions of Lineco projects L.P.» в оригіналі з перекладом на тридцяти восьми аркушах;

- Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та код IНН на п`яти аркушах;

- «Minutes of first meeting of officers of Lineco projects L.P.» від 06.09.2016 в оригіналі на двох аркушах;

- «Certificate of registration of a limited partnership» №SL28227 від 06.09.2016 на одному аркуші в оригіналі;

- Копія «The limited partnerships act 1907» №SL28227 на одному аркуші;

- Копія «арostille» 05.10.2018 на одному аркуші;

- Закон про командитні товариства від 1907 року №SL28227 ОСОБА_7 в копії на одному аркуші;

- Апостиль сполучене королівство Великої Британії та північної Ірландії на двох аркушах;

- «The registrar of Companis for Scotland hereby certifies that Lineсо PROJECTS L.P.» was registered as a limited partnership» від 06.09.2013 на одному аркуші з перекладом на двох аркушах;

- «Initial Mutual Agreement and General Operating Provisions of Lineco PROJЕCTS L.P. a Scottish Limited Partnership» №SL28227 на тринадцяти аркушах в оригіналі;

- «Power of a Attorne» від 06.11.2018 на двох аркушах в оригіналі та копія з перекладом на восьми аркушах в двох екземплярах;

3. Папка сірого кольору з написом «Саble & Electrical Materials Trade LP» в якій наступні документ:

- «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of cables electrical materials trade LP» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі;

- «Declaration of trust» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі;

- «Letter of registration» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі;

- «Certificate of non-trading» на одному аркуші в оригіналі;

- «Republic of Ireland» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі;

- Папка скорозшивач «Сertificate of Registration of a limited partnership» на двадцяти шести аркушах в оригіналі.

4. Папка синього кольору з написом «Bloom Trade LP» в які наступні документи:

- Зшиті та пронумеровані документи на першій сторінці з назвою «То whom it may concern...» на десяти аркушах в оригіналі;

- Копія зшитих та пронумерованих документів на першій сторінці з назвою «То whom it may concern...» на десяти аркушах;

- Папка скорозшивач з написом «То whom it may concern...» з документами на чотирьох аркушах в оригіналі;

- «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nomineе of bloom trade LР» з перекладом на українську мову на двох аркушах в оригіналі від 27.11.2020;

- «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of bloom trade LP» з перекладом на українську мову на двох аркушах в оригіналі від 27.11.2020;

- «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of bloom trade LP» від 27.11.2020 з копією на трьох аркушах;

- «Agreement for the provision of nominee services and indemnification of the nominee of bloom trade LP» від 27.11.2020 з копією на трьох аркушах;

- «Declaration of trust» від 27.11.2020 у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі;

- «Letter of registration» у двох примірниках на двох аркушах в оригіналі;

- «Certificate of non-trading of Bloom trade LP» на одному аркуші в оригіналі;

- «Certificate of non-trading of Bloom trade LP» на одному аркуші в оригіналі;

- «Certificate of non-trading of Bloom trade LP» на одному аркуші в оригіналі;

- «Statement of the Capital contributed by limited partners Bloom trade LP» на чотирьох аркушах в оригіналі;

- «Aplication for registration of a limited Partnership Bloom trade LP» на восьми аркушах в оригіналі;

- «Cerificate of registration of a limited partnership Bloom trade LP» з копією L.P. W2655 на трьох аркушах та перекладом на українську мову на двох аркушах;

- «Тo whom it may concem... Bloom trade LР» в оригіналі та переклад на тринадцяти aркушах;

- «Тo whom it may concerm... Bloom trade LP» в оригіналі та переклад на дев`яносто восьми аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1