Справа № 712/7751/22
Провадження №1- кс/712/3505/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 жовтня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002985 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до слідчого відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору відділу КЗЄ УСБ України в Черкаській області ОСОБА_5 щодо фактів протиправних дій з боку посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які зловживаючи службовим становищем, вчинили привласнення коштів ФОП ОСОБА_6 у великих розмірах.

По вказаному факту відкрито кримінальне провадження №0002985 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 22.06.2020 інкасаторами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час інкасації готівкової виручки з роздрібних магазинів ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 1 047 385,83 грн. фактично було внесено до каси останнього грошові кошти в сумі 491 873, 00 грн., про що свідчить запис в касовій книзі, посвідчений касиром ОСОБА_7 .

Відповідно до умов укладеного договору на послуги з інкасації від 27.12.2017 № 50906/05-74, співробітники ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інкасовані грошові кошти (виручку з магазинів) мали доставити до каси банку, а не до каси ФОП ОСОБА_6 , для подальшого перерахування грошових коштів на рахунок останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.07.2020 ФОП ОСОБА_6 проведено звірку щодо здійсненої інкасації грошових коштів у червні 2020 року співробітниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: перевірено касові та бухгалтерські документи за вказаний період. За результатами проведеної звірки встановлено недостачу грошових коштів на загальну суму 555 512, 83 грн.

ОСОБА_6 пояснив, що він з 1995 року являється ФОП, основним видом діяльності є роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Черкаси. Так як основна частина товарів реалізується в магазинах за готівкові кошти у нього виникла необхідність в банківському обслуговувані і в інкасації готівкових коштів до банку з подальшим переведенням їх на банківський рахунок. У зв`язку з цим, ним 27.12.2017 було укладено договір № 50906/05-74 на послуги інкасації із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, в червні 2020 року ним було проведено звірку та виявлено, що 22.06.2020 інкасаторами ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час ранкової інкасації було інкасовано готівкову виручку з роздрібних магазинів ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 161 061, 50 грн та під час обідньої інкасації інкасовано 886 324,33 грн. Однак, цього ж дня до каси ФОП було внесено готівкову виручку лише в сумі 491 873,00 грн., про що свідчить запис до касової книги за 22.06.2020, який посвідчений касиром ОСОБА_7 . Згідно умов договору інкасатори ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інкасовані грошові кошти мали б доставити до власної каси для подальшого перерахування на рахунок ФОП, але чомусь інкасаторські сумки були доставлені касиром ОСОБА_7 . Отже, ним фактично виявлено недостачу грошових коштів у сумі 555 512,83 грн.

Так, на адресу Черкаської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит №8/5677 від 03.11.2020 щодо надання інформації, на що отримано відповідь №509/874/2020 від 13.11.2020, згідно якої встановлено, що надання відомостей щодо маршруту автомобілів інкасації Форд Транзит д.н.з. НОМЕР_1 та Форд Транзит д.н.з. НОМЕР_2 за 22.06.2020, тобто щодо проведених в цей день операцій з інкасації коштів за дорученнями клієнтів, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається в повному обсязі за рішенням суду.

Також, з метою перевірки інформації щодо надходження або не надходження зазначених грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку ФОП ОСОБА_8 , а саме руху коштів по р/р НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2021.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини по вказаній справі, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою вилучення відомостей з GPS-трекерів щодо маршруту автомобілів інкасації Форд Транзит д.н.з. НОМЕР_1 та Форд Транзит д.н.з. НОМЕР_2 за 22.06.2020 та до рахунку ФОП ОСОБА_6 , а саме руху коштів по р/р НОМЕР_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2021.

Вказані відомості перебувають в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що СВ Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0002985 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
29 липня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, відповідно до яких до слідчого відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору відділу КЗЄ УСБ України в Черкаській області ОСОБА_5 щодо фактів протиправних дій з боку посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які зловживаючи службовим становищем, вчинили привласнення коштів ФОП ОСОБА_6 у великих розмірах.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення, а саме: відомостей з GPS-трекерів щодо маршруту автомобілів інкасації Форд Транзит д.н.з. НОМЕР_1 та Форд Транзит д.н.з. НОМЕР_2 за 22.06.2020 та руху коштів по р/р НОМЕР_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2020 по 31.12.2021.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1