Справа № 190/1364/22
Провадження №1-кс/190/250/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

12.10.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06.08.2022 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшов рапорт співробітника поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду заяви від ОСОБА_5 , який дізнавшись про пропозицію заробітку на сайті «vimedios» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом виконання відповідних завдань, здійснив перерахунок своїх грошових коштів на суму 5200 грн., після чого сайт було заблоковано та заявник, очікуваних коштів не отримав.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до до речей та документів з подальшим їх вилученням в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14:10 год. 10.07.2022 року по 10.08.2022 року за № НОМЕР_1 ; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 14:10 год. 10.07.2022 року по 10.08.2022 року за № НОМЕР_1 ; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14:10 год. 10.07.2022 року по 10.08.2022 року даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 14:10 год. по 10.08.2022 року.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 07.08.2022 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно копії платіжного доручення № ECM_P24A35571874D666234 від 10.07.2022 року встановлено, що 10.07.2022 року о 14.10 год. з рахунку НОМЕР_2 перераховано кошти у сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за період 00.00 год. 11.07.2022 року по 10.08.2022 року за рахунком № НОМЕР_1 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в Банках за даний період часу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14:10 год. 10.07.2022 року по 23.59 год. 10.07.2022 року за № НОМЕР_1 ;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 14:10 год. 10.07.2022 року по 23.59 год. 10.07.2022 року за № НОМЕР_1 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14:10 год. 10.07.2022 року по 23.59 год. 10.07.2022 року даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 14:10 год. 10.07.2022 року по 23.59 год. 10.07.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1