Справа № 953/624/22
н/п 1-кс/953/615/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000413 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

19 січня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, для ознайомлення з ними та вилучення (належним чином завірених копій), щодо фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: податкові декларації разом із додатками до них; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками; дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі податкових накладних із визначенням номенклатури товарів (послуг) в електронному вигляді; відомості щодо нарахування і сплати платежів до бюджетів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000413, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Слідчий зазначає, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), експлуатуючи земельну ділянку загальною площею 0,3428 Га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з договором оренди земельної ділянки від 23.08.2002 № 238/02 без укладання додаткової угоди до основного договору оренди зі зміною суми оренди, ймовірно, використовували безпідставно збережені у період часу з 01.01.2020 по 31.08.2021 грошові кошти розміром 2 889 451,36 гривень у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, слідчий вказав, що згідно з висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено недоотримання бюджетом територіальної громади м. Харкова орендної плати сумою 2 889 451,36 гривень, а також можливість використання вказаних безпідставно збережених коштів у здійсненні фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також слідчий зазначає, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) зареєстрований та знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, наявні в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення істини, необхідно вилучити вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: податкові декларації разом із додатками до них, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1ДФ), дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі податкових накладних, відомості щодо нарахування і сплати платежів до бюджетів, за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Слідчий вважає, що іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий зазначає, що зазначені у даному клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР 26.10.2021 за № 0000413 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 2 статті 190 КК України внесені до ЄРДР 26.10.2021 за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), експлуатуючи земельну ділянку загальною площею 0,3428 Га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з Договором оренди земельної ділянки від 23.08.2020 №238/02 без укладання додаткової угоди до основного договору оренди зі зміною суми оренди, ймовірно, використовували безпідставно збережені у період часу з 01.01.2020 по 31.08.2021 грошові кошти у розмірі 2 889 451,36 гривень у власній господарській діяльності та брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 26.10.2021 до ЄРДР за № 0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2020 по 31.08.2021 під час справляння орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 № 95/20-40-08-29/31797019 від 12.10.2021; листом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 10-20-14, 1-230/0/19-22 від 12.01.2022; актом обстеження земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 477-ДК/400/АО/10/01/-21 від 06.09.2021; актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 477-ДК/535/АП/09/01-21 від 13.09.2021; даних, які містяться в Договорі оренди земельної ділянки від 21.08.2002; показаннями свідка, які містяться в протоколі допиту від 17.01.2022.
З листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 06.01.2022 за № 262/5/20-40-18-16-08 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 запропоновано звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст.159 КПК України з ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів особою, у володінні якої вони знаходяться.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2020 по 31.08.2021 під час справляння орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 № 95/20-40-08-29/31797019 від 12.10.2021встановлено недоотримання бюджетом територіальної громади м. Харкова орендної плати сумою 2 889 451,36 гривень, а також можливість використання вказаних безпідставно збережених коштів у здійсненні фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ).
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000413 від 26.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), забезпечити слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:
-податкові декларації разом із додатками до них;
-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками;
-дані з Єдиного реєстру податкових накладних щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі податкових накладних із визначенням номенклатури товарів (послуг) в електронному вигляді;
-відомості щодо нарахування і сплати платежів до бюджетів.
Строк дії ухвали до 10.04.2022.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1