Провадження №1-кс/193/127/22
У Х В А Л А
іменем України
05 вересня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.09.2022 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 06.07.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_1 .
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18.08.2022 ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наголосила, що вході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.07.2022 близько 20:00 години у соціальній мережі "Facebook" під час перегляду новин вона знайшла оголошення щодо одноразової допомоги від начебто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2200 гривень з посиланням, перейшовши за яким відкрився додаток банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували зі стаціонарного телефону (з кодуванням «056», номер не зберігся), представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням підтвердити номер телефону, що заявниця і зробила, після чого на протязі декількох хвилин ОСОБА_5 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити смс-повідомлення, що з її особистого банківського кредитного рахунку № НОМЕР_2 знято 22879, 43 гривень, та з поточного рахунку № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 18061,73 гривень. Загальна сума знятих грошових коштів становить 40941, 16 гривень.
Посилаючись на те, що інформація про рух грошових коштів по вищевказаним банківським карткам, назву банку утримувача рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив задовольнити відповідне клопотання .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2022 за №0000117, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку зареєстрована банківська картка: НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 ), а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, а також інформацію про контрагентів за банківським рахунком, у період часу починаючи з 05.07.2022 до 07.07.2022, з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 04 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1