Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1448/22
Справа № 711/4539/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000771 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000771 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, в якому просив надати тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, серед якої: відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті); відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 01.01.2021 по теперішній час; декларація з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідка щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки тощо); матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками; Е-mail, IP-АДРЕСА; час та дата реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактний телефон; податкові декларації з рентної плати та внесену рентну плату за спеціальне водокористування води; документи по проведеним перевіркам, виявлені порушення та стан їх усунення; відомості про осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні; облікові (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформація щодо працівників підприємства із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла з Комітету ВРУ скарга щодо протиправних дій з приводу незаконного видобутку прісних підземних вод на території м. Золотоноша Черкаської області та використання води з водогону міста Золотоноша Черкаської області для її очищення, розливу по пляшках та продажу під виглядом джерельної води.

Так, в ході досудового розслідування, було встановлено, що учасники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулися із заявою де повідомляють, що громадяни м. Золотоноша повідомляють, що міський голова м. Золотоноша здійснює викрадання води з міського водогону із службовими особами ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також використовуючи ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи не маючи жодних дозвільних документів здійснюють видобуток прісних підземних вод на території м. Золотоноша, Черкаської області.

В ході досудового розслідування, було допитано свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, які показали, що вони являються членами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час допитів вказані особи повідомили, що у 2021 році зі слів їх знайомих, які безпосередньо працювали на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із засобів масової інформації неодноразово спостерігали, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю ПП « ОСОБА_5 » у змові з міським головою м. Золотоноша ОСОБА_10 та директором міського водоканалу ОСОБА_11 , здійснюють незаконне видобування води, чим завдають збитків територіальній громаді та місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування витребувано інформацію у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої було укладено договір про надання послуг з постачання холодної води і водовідведення юридичним особам із ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому чітко прописані тарифи за надані послуги та їх загальну вартість, також укладено додаткову угоду про встановлення відповідної якості постачання холодної води, також наявні акти обстеження службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено кількість використаної води за річний період 2021 рік.

Також, під час проведення досудового розслідування витребувано інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_5 з яких встановлено, що відповідно до п. 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого КМУ від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови КМУ від 19.02.2020 №124), облік наданих дозволів та заяв ведеться державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в установленому Держгеонадрами порядку.

Згідно відомостей, що обліковуються в електронній базі виданих спеціальних дозволів на користування надрами Державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано спеціальний дозвіл на користування надрами №6016 від 23.01.2015 з метою видобування питних підземних вод для господарсько-питних потреб та промислового розливу.

Ініціатор клопотання зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що зазначені в клопотання, з метою їх дослідження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000771 від 07.08.2020 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000771 від 07.08.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службовими особами ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за сприяння міського голови м. Золотоноша здійснюється викрадання води з міського водогону. Також службові особи ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відповідних дозвільних документів, здійснюють видобуток прісних підземних вод на території м. Золотоноша, Черкаської області.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, серед якої: відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті); відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 01.01.2021 по теперішній час; декларація з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідка щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки тощо); матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками; Е-mail, IP-АДРЕСА; час та дата реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактний телефон; податкові декларації з рентної плати та внесену рентну плату за спеціальне водокористування води; документи по проведеним перевіркам, виявлені порушення та стан їх усунення; відомості про осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні; облікові (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформація щодо працівників підприємства із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, серед якої: відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті); відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період; інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств з 01.01.2021 по теперішній час; декларація з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідка щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки тощо); матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками; Е-mail, IP-АДРЕСА; час та дата реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактний телефон; податкові декларації з рентної плати та внесену рентну плату за спеціальне водокористування води; документи по проведеним перевіркам, виявлені порушення та стан їх усунення; відомості про осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні; облікові (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформація щодо працівників підприємства із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1