У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2022 Справа №607/3269/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження за №0000072 від 12.02.2020, серед іншого, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому змінити запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Умань Черкаської області, українцю, громадянину України, проживаючому за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимому в частині покладення обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на два місяці, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.02.2020, серед іншого, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопіль Агро», , юридична адреса вул. Незалежності, 29, м. Умань, Черкаська область (далі - ТОВ «Тернопіль Агро»), у зв`язку із чим виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в силу чого відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 2.1. Статуту ТОВ «Тернопіль Агро» (далі - Статут), товариство створено з метою отримання прибутку від господарської діяльності та забезпечення і реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.

Згідно з п. 3.5. Статуту товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами договори (контракти) з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави, страхування майна, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо.

Управління товариством здійснюють: загальну збори учасників, наглядова рада, директор. Виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор. До компетенції останнього належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради (у разі утворення).

Відповідно до п. п. 7.4.5., 7.4.6., директор товариства: організовує господарську діяльність товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробляє плани виробничо-господарської діяльності та затверджує їх; затверджує внутрішні документи, інструкції, визначає організаційну структуру товариства, розробляє та затверджує штатний розклад товариства; приймає на роботу та звільняє працівників товариства, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; видає доручення (в межах своєї компетенції); відкриває рахунки в банках; визначає умови оплати праці службових осіб товариства та працівників; укладає договори від імені товариства; приймає рішення про залучення кредитних ресурсів; здійснює керівництво роботою філій, представництв, інших підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань; призначає та звільняє з посад посадових осіб філій та представництв товариства; визначає посадові оклади, форми та системи оплати праці працівників, інших осіб, що залучаються до роботи згідно чинним законодавством України; розглядає матеріали ревізій та перевірок; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників товариства; заслуховує звіти посадових осіб філій та представництв товариства; видає накази та розпорядження з питань діяльності товариства в межах своєї компетенції; обґрунтовує порядок розподілу прибутку; визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства та порядок їх використання та охорони. Право підпису без доручення від імені товариства має директор товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ч. З ст. 18 КК України, був службовою особою та займав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, для здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», з метою отримання прибутку, 02 вересня 2019 року між ДП ДАК «Хліб України «Кременецький комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_6 (Орендодавець) з однієї сторони та ТОВ «Тернопіль Агро» в особі директора ОСОБА_5 (Орендар), укладено договір оренди майна № 2/2019, згідно п.п. 1.2., 2.1. якого Орендодавець передає в оренду майно, яке розташоване на земельній ділянці площею 13022,9 м. кв. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 35 місяців.

Згідно акту № 1 прийому-передачі майна від 02 вересня 2019 року Орендодавець передав, а Орендар прийняв у платне строкове користування майно відповідно до договору оренди майна № 2/2019, яке знаходиться за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. С. Петлюри, будинок 37, для здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопіль Агро».

У вересні 2019 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_5 як директора ТОВ «Тернопіль Агро», з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомпанія «Дружба» (далі - ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Продавець) в особі директора ОСОБА_7 та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (Румунія, м. Ясси, вул. Дечебал блок ИКС 9, поверх 2, кв. 12, кімната 2, округ Ясси) (Покупець) в особі директора Стіч Галини, укладено контракт за № 10/09/2019/LK (далі - Контракт).

Згідно з п. 1.1. Контракту, продавець зобов`язується поставити покупцеві товар, а покупець зобов`язаний прийняти товар та оплатити вартість прийнятого товару на умовах та в строки, визначені Контрактом.

Відповідно до п. п. 2.1., 3.1. Контракту, назва товару - соєві боби (без ГМО), загальна кількість якого складається з кількості товару з усіх специфікаціям, що є невід`ємною частиною правочину, і становить орієнтовно 4000 тон.

Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Контракту, продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С. Петлюри, 37, ТОВ «Тернопіль Агро»; вантажовідправник: ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9; вантажоодержувач товару: філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт» 225071, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, 0,4 км північно - зап. д. Оберовщіна, 12/5, 4 поверх, приміщення 8 Код 2855, Станція призначення: Високо-Литовська (131705).

Для забезпечення виконання умов зазначеного контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігай) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ.

Відповідно до п. 1.1. даного договору, поклажодавець зобов`язується передати зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), а зерновий склад зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому Договором та чинним законодавством. Під терміном «зберігання» розуміється комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна. Всі вказані операції є невід`ємними складовими послуги зберігання.

Згідно з п.п. 1.3., 1.4. Договору, зерно, що доставляється на зберігання, є власністю поклажодавця. Зберігай не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися зерном поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених Договором. Місце зберігання зерна - зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область, м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37.

Відповідно до п. 2.6. Договору, власником зерна, що знаходиться на зберіганні, є поклажодавець.

На виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ в період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігай) в пункт розвантаження за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, зерна сої (соєвих бобів) у загальній кількості 3991,620 тон на загальну суму 27 464 066,74 грн., що підтверджується виданими ТОВ «Тернопіль Агро» складськими квитанціями на зерно та товарно-транспортними накладними на прийняте зерно, підписантами яких зазначено директора даного товариства ОСОБА_5 .

Також, на виконання умов контракту №10/09/2019/LK, у відповідності до наданих заявок на відвантаження зерна, в період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» поставлено (відвантажено) фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на відповідальному зберіганні ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, в кількості 2243,430 тон на загальну суму 16222488,12 грн., що підтверджується експортними накладними та митними деклараціями.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, на підтвердження чого видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), підписантом якої зазначено директора даного товариства ОСОБА_5 .

В подальшому, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , виконуючи повноваження директора ТОВ «Тернопіль Агро», діючи умисно, з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що ввірене ТОВ «Тернопіль Агро» майно належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та перебуває на відповідальному зберіганні, не маючи права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися майном, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повний доступ до складських орендованих приміщень даного товариства, вчинив розтрату майна, а саме зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке було ввірене ТОВ «Тернопіль Агро», чим спричинив матеріальної шкоди ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на загальну суму 9 073 091,25 грн., що є особливо великим розміром.

08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Умань Черкаської області, українцю, громадянину України, проживаючому за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах. Письмове повідомлення про підозру оголошено та вручено під розписку близькому родичу ОСОБА_5 , а саме його батькові ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного Тернопільської від 21 жовтня 2021 року області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.12.2021 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 08.01.2022.

Після цього, постановою від 24.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 зупинене на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Надалі, прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрюваного ОСОБА_9 , серед яких не відлучатися за межі Уманського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, носити електронний засіб контролю, продовжено до 13.02.2022, який сплив.

Враховуючи те, що обвинувачений обґрунтовано підозрюється у вчинені особливо тяжкого, умисного злочину, а відсутність обов`язків визначених ст. 194 КПК України при внесеній заставі нівелює даний запобіжний захід, так як відсутній механізм звернення внесених коштів у дохід держави, прокурор вважає за необхідне змінити запобіжний захід в частині покладення обов`язків передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 .

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:

- заява генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення;

- показання представника потерпілого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» - генерального директора ОСОБА_7 з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарських відносин між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» в рамках укладеного міжнародного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, а також між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та ТОВ «Тернопіль Агро» з приводу укладеного Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та інших питань;

- показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- протоколи впізнання по фотознімках із представником потерпілого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_10 , за результатами проведення яких вони впізнали ОСОБА_5 як директора ТОВ «Тернопіль Агро», що був підписантом документів щодо фінансових взаємовідносин зі сторони ТОВ «Тернопіль Агро»;

- протокол обшуку від 10 квітня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складських приміщеннях за адресою вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільська область, які орендувало ТОВ «Тернопіль Агро», та зерносховище яке було визначено місцем зберігання зерна, за результатами якого встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання та належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»;

- висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/120-21/4298-ЕК від 10 червня 2021 року, згідно якого, серед іншого, документально підтверджується передача ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) зерна сої (соєвих бобів) на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» (Зберігач) у загальній кількості 3991,620 тон на загальну суму 27464066,74 грн., відповідно до договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, та документально підтверджується завдана матеріальна шкода (збитки) ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавцю) на загальну суму 9 073 091,25 грн. внаслідок нестачі невідвантаженого залишку зерна сої (соєвих бобів) у загальній кількості 1423,72 тон, яке було передане на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою складу вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільська область, відповідно до договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року;

- висновок судової технічної експертизи документів №СЕ-19/120- 21/9914-ДД від 29 вересня 2021 року, згідно якого відбитки печатки ТОВ «Тернопіль Агро», код 42751914» в договорі складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, додатках до договору, складських квитанціях на зерно та товарно-транспортних накладних, виконані печаткою ТОВ «Тернопіль Агро», які надавалися в якості порівняльних зразків (оригіналах Довіреностей ТОВ «Тернопіль Агро»);

- документи, вилучені в ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», щодо фінансово- господарських відносин між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» та ТОВ «Тернопіль Агро» відповідно до укладеного міжнародного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року та Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року;

- інші документи та матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 зупинено 26.01.2022 на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Таким чином, в силу ч. 5 ст. 219 КПК України досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні зупинено, однак, воно не вважається закінченим, оскільки здійснюється виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, на виконання яких строки досудового розслідування не поширюються.

Окрім здійснення процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Державній митній службі України;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Державному підприємстві «Держреєстри України»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в АТ «Альфа Банк»;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території;

- виконати процесуальні дії в рамках міжнародного співробітництва з метою отримання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Румунії та Республіки Білорусь;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Результати зазначених процесуальних дій підтверджуватимуть або спростовуватимуть вину підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення і таким чином матимуть доказове значення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного провадження.

Провести вказані процесуальні дії станом на даний час не представилось можливим внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконуються послідовно, а тому є необхідність в зміні запобіжного заходу в частині покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 .

Зі змісту ст. 182 КПК України та параграфу 1 глави 18 КПК України строк дії застави, як запобіжного заходу не передбачено.

Відповідно до ч.1 ст. 200 КПК України прокурор має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 КПК України до слідчого судді із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Так, на підозрюваного ОСОБА_5 було покладено обов`язки в зв`язку з внесенням застави, строк дії обов`язків закінчився в 13.02.2022 та не був продовжений, однак оскільки застава є безстроковим запобіжним заходом, а застосування обов`язків є умовою для подальшого вирішення долі застави, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжкого умисного злочину - запобіжний захід слід змінити в частині покладення на ОСОБА_5 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Метою зміни запобіжного заходу в цій частині є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України а також запобігання спробам:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Існування даного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, зокрема, позбавлення волі від 7 до 12 років, а також розмір спричинених потерпілому матеріальних збитків, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, в тому числі перетнути державний кордон використовуючи наявний у нього паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого діяння, може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Крім того, як зазначено у п. 58 рішення ЄСПЛ у справі «Бекчієв проти Молдови», ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

Підозрюваний ОСОБА_5 є жителем іншої області, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що є достатніми підставами для підтвердження існування ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.

2) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Ризиком того, що у разі не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу він може незаконно впливати на свідків є те, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи протягом тривалого часу на посаді директора ТОВ «Тернопіль Агро», будучи наділеним відповідними повноваженнями та володіючи необхідною інформацією щодо здійснення фінансово-господарської діяльності даного товариства, може незаконно впливати на працівників ТОВ «Тернопіль Агро» та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінального правопорушення, які на даний час органом досудового розслідування ще не встановлені та не допитані.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показання речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору або посилатися на них, зазначений ризик не зменшився, так як наразі жоден з свідків не допитаний в ході судового розгляду та до проведення такого допиту вони можуть змінити свої показання на користь підозрюваного.

3) знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України). Зазначений ризик підтверджується тим, що наразі органом досудового розслідування з об`єктивних причин не з`ясовано місцезнаходження та не вилучено усіх документів щодо діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому підозрюваний ОСОБА_5 може їх знищити, сховати або будь-яким чином спотворити, щоб приховати свою злочинну діяльність та перешкодити встановленню об`єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час заявлені ризики продовжують існувати, а завершити досудове розслідування з об`єктивних причин у зв`язку із виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва є неможливим, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив у частині покладення обов`язку носити електронний засіб контролю у зв`язку із дією воєнного стану на території України та стану здоров`я підозрюваного, оскільки йому лікарем рекомендовано відвідувати басейн.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: показання представника потерпілого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»; показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; протоколами впізнання по фотознімках із представником потерпілого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_10 ; протокол обшуку від 10 квітня 2020 року; висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/120-21/4298-ЕК від 10 червня 2021 року; висновком судової технічної експертизи документів №СЕ-19/120- 21/9914-ДД від 29 вересня 2021 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням характеру кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у якому він підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді розбавлення волі на строк до 12 років, особи підозрюваного, його соціальних зв`язків, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання вищевказаним ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України, слід змінити раніше застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід, - у частині обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України із покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 00 год. 00 хв. 29 травня 2022 року, таких обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, доводи сторони захисту щодо покладення обов`язку носити електронний засіб контролю, із врахуванням наданих нею відомостей про стан здоров`я підозрюваного, не зумовлюють неможливості покладення такого обов`язку, тому суд наведені доводи оцінює критично.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.178, 179, 194 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Змінити раніше застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід, - у частині обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 00 год. 00 хв. 29 травня 2022 року, такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали у частині запобіжного заходу покласти прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити підозрюваному ОСОБА_5 , негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1