Єдиний унікальний номер 725/4866/22
Номер провадження 1-кс/725/1169/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000170 від 27.07.2022 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 02.07.2022 року близько 11 год. 30 хв. до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ., зателефонували невідомі особи з номера телефону НОМЕР_1 , які представилися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В Ході розмови з останніми, гр. ОСОБА_5 повідомила особисті дані своєї банківської карти, в результаті чого наступного дня остання дізналась, що грошові кошти в сумі 13 933 грн. з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані на невідому банківську карту.

Виходячи з того, що для досягнення повноти всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.07.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 02.07.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) відділенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філіїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття грошей отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного просить надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

*виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.07.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 02.07.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.07.2022 року по 05.09.2022 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 02.07.2022 року по 05.09.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1