печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000422 від 27.10.2021,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені 11.08.2021 в ході обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи № 01-12/1 від 01.12.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «Вікторія» із додатком до нього оригіналом акту прийому-передачі вантажного автомобіля від 01.12.2020 року всього на 3 арк.;

- Оригінал договору № 0111 від 17.10.2019 року між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Димерське лісове господарство» на 1 арк.;

- грошові кошти, зовні схожі на грошову валюту України гривня, номіналом 500 грн у загальній кількості наступні 3000 (три тисячі) штук на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) грн.;

- грошові кошти, зовні схожі на грошову валюту США долари США, номіналом 100 доларів США у загальній кількості 600 (шістсот) штук, на загальну суму 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США.

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №30/09 від 30.09.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №28/10 від 10.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №05/10 від 05.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №20/10 від 20.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №14/10 від 14.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/4 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/4 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/5 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/9 від 01.09.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.09.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/9 від 01.09.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.09.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/6 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/6 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/7 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/7 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 )№01-02/1 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/1 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/2 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/2 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/8 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/9 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/3 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/3 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал трудового договору (ФОП ОСОБА_6 ) від 22.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал трудового договору (ФОП ОСОБА_6 ) від 22.02.2021 на 2 арк.;

- Оригінал договору №26 від 27.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) про дострокові поставки на 3 арк.

- Оригінал договору (ФОП ОСОБА_6 ) №7 від 27.01.2021 на 2 арк.

- Оригінал довіреності серії НМН №795033 від 01.02.2021 на 1 арк.

- Оригінал договору зберігання (ФОП ОСОБА_6 ) №13 від 28.01.2021 на 3 арк.

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №227 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №1 від 10.03.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №227 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал додаткової угоди (ФОП ОСОБА_6 ) №1 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал додаткової угоди №1 (ФОП ОСОБА_6 ) від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал ТТН №227 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал ТТН №227 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал договору поставки №1708 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 6 арк.

- Оригінал договору поставки №1708 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 6 арк.

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №2 від 25.03.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №3 від 30.03.2021 на 1 арк.;

- Копія виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Проект договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи №01-02/1 від 01.02.2021 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 без підписів на 2 арк.;

- Проект договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи №01-02/1 від 01.02.2021 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 без підписів на 2 арк.;

- Оригінал доповнення (ФОП ОСОБА_6 ) №1 від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-38 від 07.07.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-39 від 12.07.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-40 від 18.07.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-44 від 23.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-43 від 21.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-42 від 16.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-41 від 02.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №06-16 від 30.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №06-20 від 16.06.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-33 від 29.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-31 від 16.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-37 від 26.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-36 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-35 від 08.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-27 від 27.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-26 від 18.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-25 від 13.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-24 від 08.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-23 від 04.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-22 від 01.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-14 від 07.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-15 від 15.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-16 від 17.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-17 від 20.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-18 від 22.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-19 від 28.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-13 від 02.03.2017 на 1 арк.;

- Посвідчення ТОВ «НАвчально-курсовий центр «Будмашоснова» №016-1622-13-13 видане ОСОБА_4 , посада: директор, місце роботи: ТОВ «Тімбервуд»;

- Оригінал Висновку експертизи від 02.12.2013 №80.2-04-09-8778.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва субєкта господарювання

на 7 арк.;

- Оригінал дозволу №4406.13.32 ТОВ «ТІМБЕРВУД» від 11.12.2013 на лісосічні роботи на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №18-01 від 18.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-16 від 31.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №04-16 від 24.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-16 від 16.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №04-29 від 29.04.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №05-27 від 27.05.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-01 від 13.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-05 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-05 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-05 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-04 від 19.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-03 від 18.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-02 від 16.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-21 від 21.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-17 від 18.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-16 від 16.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-08 від 03.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №04-30 від 30.04.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-30 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-20 від 20.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-17 від 17.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №14-12 від 14.12.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-24 від 24.11.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-17 від 17.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-17 від 25.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-12 від 12.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-25 від 25.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-20 від 20.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-13 від 13.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал бланку підтвердження діяльності ФОП ОСОБА_8 від 17.06.2021 року на 1 арк.;

- Оригінал Витягу Державної служби України безпеки на транспорті № 492 від 05.12.2019 року на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал договору - заявки № 14.01-1 від 14.01.2021 року на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал акту № ОУ-0000004 від 14.01.2021 року, згідно договору - заявки № 14.01-1 від 14.01.2021 року на 1 арк.

- Оригінал бланку підтвердження діяльності ФОП ОСОБА_8 від 19.02.2021 року на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 1902886 від 04.12.2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА» на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 1902885 від 04.12.2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА» на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 998 від 04.12.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 1128 від 04.12.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 1908836 від 02.12.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 1908771 від 28.11.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 2000652 від 24.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАКСПАРТС Україна ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 2000229 від 24.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАК ЦЕНТР ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 2000079 від 30.01.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАКСПАРТС Україна ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 2000309 від 30.01.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАК ЦЕНТР ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал договору № 1001/20 від 10.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «КАРБОН-ТРЕЙДІНГ» на 4 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 1 від 04.11.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 2 від 04.11.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.;

- Оригінал договору- заявки № 09.10-1 від 09.10.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.;

- Оригінал договору- заявки № 07.09-11 від 07.09.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 2 арк.;

- Оригінал Договору оренди транспортного засобу № 4-11 від 12.02.20202 року між ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди загального напівпричіпу до транспортного засобу № 08/1 від 08.02.2021 року між ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_10 на 5 арк.;

- Оригінал договору № 1001/20 від 10.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «КАРБОН-ТРЕЙДІНГ» на 4 арк.;

- Оригінал договору про надання в оренду виробничої площадки № 6/1 від 04.01.2021 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал акту прийняття-передачі майна № 6/1 від 04.01.2021 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал договору про надання в оренду виробничої площадки № 2 від 01.03.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал акту прийняття-передачі майна № 2 від 01.03.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал трудового договору від 01.11.2019 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Оригінал заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 до ФОП ОСОБА_5 від 31.10.2019 року на 1 арк.

- Оригінал Витягу з Реєстру осі, які здійснюють операції з товарами на ім`я ОСОБА_5 від 21.01.2021 року на 1 арк.

оригіналів ТТН на перевезення деревини ФОП Кузьменко 155 (сто п`ятдесят п`ять) штук;

- Оригінал довіреності серії ННР №070725 від 26.09.2018 на 1 арк.

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 та ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 та ідентифікаційного коду на 3 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 та ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- Оригінал розписки ОСОБА_14 від 01.06.2020 надана ОСОБА_13 про отримання коштів в сумі 62900 доларів США за придбання квартири.

- Копія договору купівлі-продажу від 01.06.2020 зареєстрований в реєстрі за №509 на 2 арк.

- Копія договору купівлі-продажу від 27.01.2017 зареєстрований в реєстрі за №572 на 2 арк.

- Копія договору купівлі-продажу від 16.11.2021 зареєстрований в реєстрі за №3074 на 6 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000422 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років, службові особи правоохоронного органу посадові особи ДП «Димерське лісове господарство», з корисливих мотивів, діючи у власних інтересах та у інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою протиправного збагачення, вступили у злочинну змову із службовими особами суб`єктів господарювання, з метою реалізації розробленого ними протиправного механізму з розкрадання коштів під час проведення державних закупівель.

Так, аналізом фінансово-господарської діяльності ДП «Димерське лісове господарство» встановлено, що у продовж 2020-2021 року вказане ДП уклало ряд угод із ТОВ «Вікторія» (), ТОВ «Харман-Бет» (), ТОВ «Олетан» (), щодо надання різного роду послуг по лісозаготівлі та іншим допоміжним роботам, капітальним ремонтам будівель підприємства та ін., на загальну суму 14,7 млн. грн.

Разом з тим, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Вікторія», ТОВ «Харман-Бет» та ТОВ «Олетан», використовуючи ланцюг суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності (ТОВ «Онекс Плюс» (), ТОВ «Мелвін Спектр» (), ТОВ «Кенфорд Прайм» (), ТОВ «Юарт Плюс» (), ТОВ «Лоскос Люкс» (), ТОВ «Келсіс Груп» (), ТОВ «Міоліт Універс» (), ТОВ «Веймарт» (), ТОВ «Кайтор» (), ТОВ «Латона Стар» (), ТОВ «ТКТ-Маркетопт» (), ТОВ «Ціпура» (), ТОВ «Блек Рам» (), ТОВ «Ріккус» (), ТОВ «Атревіда Систем» (), ТОВ «Люкс-Техніка» (), ТОВ «Колар Трейд» (), ТОВ «ДП Іка-Буд» (), шляхом проведення безтоварних операцій виводили грошові кошти на їх рахунки та за допомогою т.зв. «конвертаційних центрів» переводили їх у готівкову форму, та в результаті функціонування зазначеного протиправного механізму протягом 2020-2021 років у тіньовий, неконтрольований державою обіг виведено близько 15 млн. грн.

Одночасно із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані СГД не мають необхідної кількості найманих працівників та відповідного рухомого і нерухомого майна у власності або користуванні, транспортних засобів та складських приміщень, для забезпечення одночасного, в значних обсягах, виконання робіт і надання послуг за зазначений період, а шляхом підміни номенклатури товарів та послуг по ланцюгу постачання і реалізації формують безпідставну націнку товарів/послуг.

В подальшому, готівкові кошти отримані шляхом описаної протиправної схеми розподіляються між її учасниками та при цьому, 30% від отриманих в ході протиправної діяльності грошових коштів спрямовуються до керівництва Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства і Державного агентства лісових ресурсів України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до вчинення вказаних злочинів може бути безпосередньо начальник автотранспортної колони ДП «Димерське лісове господарство» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

10.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2022, проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено документи та грошові кошти.

Відповідно до постанови від 11.08.2022 зазначені грошові кошти та документи визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищезазначених речах і документах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та письмові заперечення у яких просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000422 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської обласної прокуратури.

10.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2022, проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено документи та грошові кошти.

11.08.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та документів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 10.08.2022 майно в ході проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи № 01-12/1 від 01.12.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «Вікторія» із додатком до нього оригіналом акту прийому-передачі вантажного автомобіля від 01.12.2020 року всього на 3 арк.;

- Оригінал договору № 0111 від 17.10.2019 року між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Димерське лісове господарство» на 1 арк.;

- грошові кошти, зовні схожі на грошову валюту України гривня, номіналом 500 грн у загальній кількості наступні 3000 (три тисячі) штук на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) грн.;

- грошові кошти, зовні схожі на грошову валюту США долари США, номіналом 100 доларів США у загальній кількості 600 (шістсот) штук, на загальну суму 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США.

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №30/09 від 30.09.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №28/10 від 10.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №05/10 від 05.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №20/10 від 20.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №14/10 від 14.10.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/4 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/4 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/5 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/9 від 01.09.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.09.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/9 від 01.09.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.09.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/6 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/6 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/7 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/7 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 )№01-02/1 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/1 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/2 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/2 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/8 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/9 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/3 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи (ФОП ОСОБА_6 ) №01-02/3 від 01.02.2021 на 2 арк. та акт до нього від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал трудового договору (ФОП ОСОБА_6 ) від 22.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал трудового договору (ФОП ОСОБА_6 ) від 22.02.2021 на 2 арк.;

- Оригінал договору №26 від 27.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) про дострокові поставки на 3 арк.

- Оригінал договору (ФОП ОСОБА_6 ) №7 від 27.01.2021 на 2 арк.

- Оригінал довіреності серії НМН №795033 від 01.02.2021 на 1 арк.

- Оригінал договору зберігання (ФОП ОСОБА_6 ) №13 від 28.01.2021 на 3 арк.

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №227 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №1 від 10.03.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №227 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал додаткової угоди (ФОП ОСОБА_6 ) №1 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал додаткової угоди №1 (ФОП ОСОБА_6 ) від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Оригінал ТТН №227 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал ТТН №227 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал договору поставки №1708 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 6 арк.

- Оригінал договору поставки №1708 від 28.01.2021 (ФОП ОСОБА_6 ) на 6 арк.

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг від 30.11.2021 на 1 арк. з реєстром накладних перевезення деревини за листопад 2021 року (ФОП ОСОБА_6 ) на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №2 від 25.03.2021 на 1 арк.;

- Оригінал видаткової накладної (постачальник ФОП ОСОБА_6 ) №3 від 30.03.2021 на 1 арк.;

- Копія виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Проект договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи №01-02/1 від 01.02.2021 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 без підписів на 2 арк.;

- Проект договору оренди вантажного автомобіля у приватної особи №01-02/1 від 01.02.2021 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 без підписів на 2 арк.;

- Оригінал доповнення (ФОП ОСОБА_6 ) №1 від 01.02.2021 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-38 від 07.07.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-39 від 12.07.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-40 від 18.07.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-44 від 23.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-43 від 21.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-42 від 16.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-41 від 02.08.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №06-16 від 30.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №06-20 від 16.06.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-33 від 29.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-31 від 16.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-37 від 26.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-36 від 12.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №09-35 від 08.09.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-27 від 27.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-26 від 18.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-25 від 13.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-24 від 08.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-23 від 04.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-22 від 01.07.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-14 від 07.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-15 від 15.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-16 від 17.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-17 від 20.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-18 від 22.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-19 від 28.03.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №03-13 від 02.03.2017 на 1 арк.;

- Посвідчення ТОВ «НАвчально-курсовий центр «Будмашоснова» №016-1622-13-13 видане ОСОБА_4 , посада: директор, місце роботи: ТОВ «Тімбервуд»;

- Оригінал Висновку експертизи від 02.12.2013 №80.2-04-09-8778.13 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва субєкта господарювання

на 7 арк.;

- Оригінал дозволу №4406.13.32 ТОВ «ТІМБЕРВУД» від 11.12.2013 на лісосічні роботи на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №18-01 від 18.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-16 від 31.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №04-16 від 24.03.2016 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-16 від 16.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №04-29 від 29.04.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №05-27 від 27.05.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-01 від 13.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-05 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-05 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-05 від 24.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-04 від 19.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-03 від 18.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №01-02 від 16.01.2017 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-21 від 21.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-17 від 18.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-16 від 16.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-08 від 03.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №04-30 від 30.04.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-30 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-20 від 20.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-17 від 17.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №14-12 від 14.12.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №11-24 від 24.11.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-17 від 17.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №07-17 від 25.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-12 від 12.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-25 від 25.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №10-20 від 20.10.2015 на 1 арк.;

- Оригінал накладної (ФОП ОСОБА_7 ) №08-13 від 13.08.2015 на 1 арк.;

- Оригінал бланку підтвердження діяльності ФОП ОСОБА_8 від 17.06.2021 року на 1 арк.;

- Оригінал Витягу Державної служби України безпеки на транспорті № 492 від 05.12.2019 року на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал договору - заявки № 14.01-1 від 14.01.2021 року на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал акту № ОУ-0000004 від 14.01.2021 року, згідно договору - заявки № 14.01-1 від 14.01.2021 року на 1 арк.

- Оригінал бланку підтвердження діяльності ФОП ОСОБА_8 від 19.02.2021 року на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 1902886 від 04.12.2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА» на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 1902885 від 04.12.2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ШМІТЦ КАРГОБУЛ УКРАЇНА» на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 998 від 04.12.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 1128 від 04.12.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 1908836 від 02.12.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 1908771 від 28.11.2019 року між ТОВ «КРОНЕ СКАНБАЛТ» та ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 2000652 від 24.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАКСПАРТС Україна ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал рахунку № 2000229 від 24.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАК ЦЕНТР ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 2000079 від 30.01.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАКСПАРТС Україна ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал акту виконаних робіт № 2000309 від 30.01.2020 року між ОСОБА_5 та ТОВ «ТРАК ЦЕНТР ЛТД» на 1 арк.;

- Оригінал договору № 1001/20 від 10.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «КАРБОН-ТРЕЙДІНГ» на 4 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 1 від 04.11.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.;

- Оригінал акту надання послуг № 2 від 04.11.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.;

- Оригінал договору- заявки № 09.10-1 від 09.10.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 1 арк.;

- Оригінал договору- заявки № 07.09-11 від 07.09.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ» на 2 арк.;

- Оригінал Договору оренди транспортного засобу № 4-11 від 12.02.20202 року між ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал договору оренди загального напівпричіпу до транспортного засобу № 08/1 від 08.02.2021 року між ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_10 на 5 арк.;

- Оригінал договору № 1001/20 від 10.01.2020 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ «КАРБОН-ТРЕЙДІНГ» на 4 арк.;

- Оригінал договору про надання в оренду виробничої площадки № 6/1 від 04.01.2021 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал акту прийняття-передачі майна № 6/1 від 04.01.2021 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал договору про надання в оренду виробничої площадки № 2 від 01.03.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал акту прийняття-передачі майна № 2 від 01.03.2020 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал трудового договору від 01.11.2019 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Оригінал заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 до ФОП ОСОБА_5 від 31.10.2019 року на 1 арк.

- Оригінал Витягу з Реєстру осі, які здійснюють операції з товарами на ім`я ОСОБА_5 від 21.01.2021 року на 1 арк.

оригіналів ТТН на перевезення деревини ФОП Кузьменко 155 (сто п`ятдесят п`ять) штук;

- Оригінал довіреності серії ННР №070725 від 26.09.2018 на 1 арк.

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 та ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 та ідентифікаційного коду на 3 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 та ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- Оригінал розписки ОСОБА_14 від 01.06.2020 надана ОСОБА_13 про отримання коштів в сумі 62900 доларів США за придбання квартири.

- Копія договору купівлі-продажу від 01.06.2020 зареєстрований в реєстрі за №509 на 2 арк.

- Копія договору купівлі-продажу від 27.01.2017 зареєстрований в реєстрі за №572 на 2 арк.

- Копія договору купівлі-продажу від 16.11.2021 зареєстрований в реєстрі за №3074 на 6 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000422 від 27.10.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1