Справа № 589/1206/22
Провадження № 1-кс/589/420/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000256 від 23.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») а саме до: юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 06:11 год. 23.04.2022 по 08:00 год. 23.04.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06:11 год. 23.04.2022 по 08:00 год. 23.04.2022 включно; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06:11 год. 23.04.2022 по 08:00 год. 23.04.2022, що міститься на електронних носіях.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000256 від 23.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000256 від 23.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01:00 по 08:00 год. 27.04.2022 невстановлена особа, діючи у період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальну шкоду останній на заявлену суму 14884 гривень 08 копійок.

Допитана в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 23.04.2022 о 06 годині 11 хвилин прийшло смс повідомлення на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зі змістом "Продукти: SUPER SUPP LEMENTS 1015 SPOK..., сума у валюті транзакції 2.13 UAH, залишок - 63.96", після чого о 07 годині 42 хвилини 23.04.2022 прийшло наступне смс повідомлення «Шопінг -7163,96 UAH Одяг BURLINGTON STORES 1077, TORRANCE», потім о 07 годині 50 хвилин 23.04.2022 прийшло наступне смс повідомлення зі змістом «Шопінг -7163,96 UAH Одяг BURLINGTON TON STORES 1077, TORRANCE», прочитавши смс повідомлення потерпіла зрозуміла, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснюється оплата. Зателефонувавши до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , повідомила оператору про дану подію та заблокувала кредитну картку. Потерпіла пояснила, що ніякої оплати кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 23.04.2022 не здійснювала, кредитна картка перебувала у потерпілої, доступу до кредитної картки ні у кого не було, ніякої інформації по кредитній картці нікому не надавала. Таким чином, 23.04.2022 невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів на загальну суму 14884.08 грн з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала копію смс повідомлення з мобільного телефону про переказ коштів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю зробити її копію;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 06 години 11 хвилин 23.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 23.04.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 06 години 11 хвилин 23.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 23.04.2022 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06 години 11 хвилин 23.04.2022 по 08 годину 00 хвилин 23.04.2022, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 26 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/420/21
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3