Справа № 216/3034/22
провадження 1-кс/216/1250/22
УХВАЛА
іменем України

18 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000251, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 06.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
17 серпня 2022 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України за фактом того, що 30.07.2022 року потерпіла ОСОБА_5 , оформила замовлення 2 упаковки корму для тварин на загальну суму 1398,00 гривень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 30.07.2022 із нею в телеграмі зв`язався менеджер сайту, запевнивши у необхідності 100% оплати на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відправлення замовлення на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для персонального отримання потерпілою. Відповідно ОСОБА_5 , будучи уведеною в оману щодо доброчесності намірів «Продавця», 30.07.2022 перерахувала оплату за замовлення на зазначену картку та стала очікувати доставку замовлення, однак «Продавець» свої зобов`язання не виконав. Таким чином, ОСОБА_5 завдно матеріального збитку на загальну суму 1398,00 гривень.

Тому з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та отримання інформацію, щодо власників/користувачів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обставини зняття та/або розпорядження зазначеними коштами по рахункам у слідства постає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме : рух грошових коштів по рахункам з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000251 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України за фактом того, що 30.07.2022 року потерпіла ОСОБА_5 , оформила замовлення 2 упаковки корму для тварин на загальну суму 1398,00 гривень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 30.07.2022 із нею в телеграмі зв`язався менеджер сайту, запевнивши у необхідності 100% оплати на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відправлення замовлення на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для персонального отримання потерпілою. Відповідно ОСОБА_5 , будучи уведеною в оману щодо доброчесності намірів «Продавця», 30.07.2022 перерахувала оплату за замовлення на зазначену картку та стала очікувати доставку замовлення, однак «Продавець» свої зобов`язання не виконав. Таким чином, ОСОБА_5 завдно матеріального збитку на загальну суму 1398,00 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам КП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи період часу із 00:00 30.07.2022 року по 00:00 02.08.2022 року з можливістю вилучення (виїмки), завірених належним чином копій зазначених в ухвалі документів в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6