Справа № 496/4454/22
Провадження № 1-кс/496/1838/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.09.2022 року, за ознаками ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що Біляївською окружної прокуратурою Одеської області за результатом опрацювання аналітичної інформації 23.09.2022 розпочато кримінальне провадження за № 0000022 за фактом зловживання службовим становищем з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_5 », які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 підписали завідомо підроблені офіційні документи у вигляді актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому не дивлячись на те, що роботи виконані поверхнево, за завищеною ціною, що призвело фактично до безпідставного виділення з бюджету громади грошових коштів у сумі 4 946 680, 67 грн. та призвело до істотної завдання шкоди мешканцям с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області, які могли безпідставно перераховані грошові кошти використати на потреби села, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Так, під час здійснення своєї діяльності мені з достовірних джерел стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 13.10.2021 оголошено тендерну процедуру із закупівлі послуг у вигляді Капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з очікуваною вартістю закупівлі 10 092 292, 24 грн. та граничним строком поставки товару 31.12.2021. У вказаному тендері приймало участь два учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією 8 600 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 9 588 397, 80 грн. Надалі, 30.11.2021 відповідно до протоколу № 106 Уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , переможцем у відкритих торгах визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 19.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , переможцем у відкритих торгах визнано в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт № 170/21 предметом якого є об`єкт будівництва: «капітальний ремонт стадіон ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, строк виконання робіт 31.12.2021, однак відповідно до п. 2.4 договору строки виконання робіт можуть змінюватися із внесення відповідних змін у договорів у разі виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов. Договірна ці робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 9 588 397/ 80 грн. у тому числі ПДВ 1 598 066, 30 грн. Відповідно до п. 3.1.1 Договору замовник зобов`язаний забезпечити повну оплату робіт після їх виконання, на підставі договірної ціни, згідно п. 3.1 цього Договору. Згідно п. 13.2 Договору передача виконаних робіт Генпідрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи. Також, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі замовник після завершення робіт має право в 90 (дев`яносто) денних строк сплатити 100 (сто) відсотків суми замовлення. Разом з тим, 30.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоди № 1 від 30.12.201 до договору № 170/21 від 13.12.2021 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до якого внесено зміни до п. 2.1 Договору та викладено у нові редакції «2.1 строк виконання робіт: 31.10.2022». Крім того, внесено зміни до п. 3.1 відповідно до якого обсяг фінансування, визначений згідно з передбаченими бюджетними коштами, за рахунок місцевого бюджету складає на 2021 рік 4 982 680, 75 грн., на 2022 рік 4 605 717, 05 грн. Так, згідно календарного графіку виконання робіт на об`єкті у жовтні місяці 2022 року планується лише установити додаткове захисне обгортання трубопроводів в один шар геотекстилем, засипання вручну траншеї щебнем, а також монтаж воріт для футболу. На теперішній час установлено, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, із завищенням вартості виконаних робіт, що підтверджується фотозображеннями зробленими 20.09.2022 та долучених до даного рапорту. Разом з тим, не дивлячись, на те, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, по завищеним цінам, та такі, що не відповідають кошторисній документації згідно платіжного доручення № 1 від 29.12.2021 з Казначейського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 498 268 (чотириста дев`яносто вісім тисяч двісті шістдесят вісім) грн. Крім того, платіжним дорученням № 1 від 29.12.2022 з Казначейського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 4 448 412, 67 (чотири мільйони чотириста сорок вісім тисяч чотириста дванадцять) грн. Тобто станом на 29.12.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на суму 4 946 680, 67 (чотири мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч шістсот вісімдесят) грн. відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року. Разом з тим, 02.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендер на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ціновою пропозицією 139 843, 58 (сто тридцять дев`яти тисяч вісімсот сорок три) грн. Надалі, 13.12.2021 визначено переможця ФОП « ОСОБА_5 » з ціновою пропозицією 121 040 (сто двадцять одна тисяча сорок) грн. Після цього, 23.12.2021 укладено договір № 190/21 про здійснення технічного нагляду у будівництві. У зв`язку з реорганізацією в системі освіти України, ІНФОРМАЦІЯ_10 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_11 . Так, під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва установлено, що за для одержання належних та допустимих доказів, що доводять протиправність дій вищевказаних осіб, або навпаки доводять їх невинуватість виникає необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів у вигляді оригіналів які перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів або майна, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України у провадженні № 0000022 від 23.09.2022, у зв`язку із чим прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.09.2022 року, за ознаками ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або за дорученням співробітникам Управління служби Безпеки України в Одеській області до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів:

-договору № 170/21 від 13.12.2021 щодо «Капітального ремонту стадіону Холодно- ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до нього;

-проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по виконанню робіт щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єкту та коригування основного проекту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-документів, які слугували підставою для укладення додаткової угоди № 1 від 30.12.201 до договору № 170/21 від 13.12.2021 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-загальні журнали робіт по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-відомість контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єкті з за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкт за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-договори оренди транспортних засобів на об`єкт за за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-перелік найманих працівників за період з 13.12.2021 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади;

-копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт;

-документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди;

-документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-акти форми М-15 та М15а щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021;

-документи про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадові інструкції та уставні (правоустановчі) документи ТОВ, а також інших речей і документів, що мають відношення до кримінального провадження № 0000022 від 23.09.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України та доводять певні обставини вчинення кримінальних правопорушень або відсутність таких обставин;

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1