Єдиний унікальний номер 317/2040/22
Провадження № 1-кс/317/444/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2022 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого (ЄО № 3265).

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 14.06.2022, приблизно о 12 год. 09 хв. на його оголошення, яке було опубліковано приблизно рік тому на сайті «OLX.com» з приводу продажу приладу безперебійного струму, відізвалась невідома особа, яка відправила повідомлення у месенджері «WhatsApp» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , у профілі якого міститься фотознімок жінки. Зазначена особа виявила бажання придбати товар та попрохала відіслати їй його до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у м. Львові на ім`я ОСОБА_6 . На дану пропозицію він погодився та направив їй у текстовому повідомленні номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ), на яку йому повинні були надіслати 1000 грн. Але зазначена особа повідомила, що вона оплатила та відправила у текстовому повідомленні посилання, в якому йому необхідно підтвердити переказ коштів на його картку, де він ввів дані своєї банківської картки, підтвердив дію шляхом введення паролю отриманого через веб-банкінг. У подальшому з його карткових рахунків були списані грошові кошти у сумі 65000 грн., у тому числі і з кредитного, та заблоковано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Звернувшись до кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 йому відповіли, що всі його рахунки заблоковані. Таким чином він зрозумів, що його ошукали, надіславши фішингове посилання, за допомогою якого, під приводом імітації Веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи його грошовими коштами у сумі 65000 грн.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів у період часу з 14.06.2022 по 19.06.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власника банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились, у наданих до суду заявах просили задовольнити клопотання та здійснювати його розгляд за їх відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей, які містяться у витягу з ЄРДР, обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення є наступне: «05.04.2022 до сектору дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого».

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що документи та інформація, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю:

про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 14.06.2022 по 24-00 год. 19.06.2022 (включно);

всіх документів на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;
фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 00-00 год. 14.06.2022 по 24-00 год. 19.06.2022 (включно);
IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 14.06.2022 по 24-00 год. 19.06.2022 (включно);
історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 14.06.2022 по 24-00 год. 19.06.2022 (включно);
інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00-00 год. 14.06.2022 по 24-00 год. 19.06.2022 (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, у тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1