печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КПК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

16.09.2021 року слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, в тому числі: ноутбук «Масbоок Рrо» модель а1502, серійний номер С17Q82Q2FVН5 сріблястого кольору; ноутбук темно-сірого кольору Lenovo V14-IIL, s/n НОМЕР_1 ; ноутбук Lenovo модель 82С4, s/n РF27РСZR; ноутбук сріблястого кольору «Арllе Масbоок» модель А1990, серійний номер СО2Х64SKJ53; ноутбук чорного кольору «Тhink Раd X1 Ехtremе Gen 3», s/n R9-137К69; три зарядні пристрої; планшетний комп`ютер «ІРаd» модель А2232, серійний номер DMPDH4NSNTGR з модульною клавіатурою; мобільний телефон «Ірhonе» зеленого кольору із сім-картою; мобільний телефон «Ірhonе» синього кольору із сім-картою; мобільний телефон «Ірhonе» сірого кольору із сім-картою; USB флеш- накопичувач «АРАСЕR» чорного кольору; USB флеш- накопичувач «SAMSUNG» сірого кольору ; USB флеш- накопичувач сріблястого кольору 2TRANSCEND» JF VSO; накопичувач з надписом « УКРПОСТАЧГАЗ»; накопичувач зеленого кольору з наклейкою «МХ»; накопичувач чорного і синього кольорів з наклейкою UGТ; накопичувач білого кольору 2ТOSНІВА» 16 GВ; накопичувач «АРАСЕR» з наклейкою «МХ»; накопичувач чорного кольору «АРАСЕR»; накопичувач зеленого кольору з наклейкою «МАКСЕНЕР КЛИЕНТ БАНКИНГ»; накопичувач чорного кольору з надписом «ДІЯ»; накопичувач з наклейкою «М-ТRADЕ»; накопичувач з наклейкою «GZDBVА»; накопичувач з наклейкою «ГАЗХОЛДІНГ»; накопичувач з наклейкою « А.П КЕПІТАЛ РЕНТ»; накопичувач сірого кольору «ELCOM SOFT»; накопичувач «SAMSUNG» сірого кольору; портативний SSD -диск «SAMSUNG» сірого кольору; портативний SSD-диск 2 ТВ «SANDISK» чорного кольору; чорнові записи на 29 аркушах; записник сірого кольору; роздруковані таблиці з суб`єктами господарювання цифровими та товарними показниками на 44 аркушах; акт № 11-2020- за газовий місяць листопад 2020 року на 1 арк.; банківські виписки на 22 арк; роздруківки ПК податкові зобов`язання ТОВ «ЕНЕРДЖІ»365 на 5 арк; банківська виписка ТОВ «ГАЗОДОБУВНА» на 29 арк; банківська виписка ТОВ «ГАЗОДОБУВЕІА» на 81 арк; інвойси «UKRAINIANGASTRANDING» на 25 арк; виписки податкових накладних на 25 арк; висновок аудиторської перевірки ТОВ «Юкрейніан газ трейдінг» на 54 арк; роздруківки актів про рух природнього газу на 9 арк; акти приймання-передачі природнього газу «Юкрейніан газ трейдінг», рахунки-фактури ТТН, гарантійні листи, пояснення у чорній полімерній папці; виписки, чорнові записи на 6 арк; договір постачання природнього газу «Юкрейніан газ трейдинг» та «КАМЯНСЬКА ТЕЦ» в зеленого кольору полімерній папці; чорнові записи та скріншоти «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДИНГ» на 7 арк; податкова звітність «КАМЯНСЬКА ТЕЦ» на 1 арк; податкові накладні «КАМЯНСЬКА ТЕЦ» на 20 арк; акти оператора ГТС «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» на 1 арк; акти регулювання щодобових балансів «Юкрейніан газ трейдинг» на 2 арк; договір постачання від 16.10.2020 року природнього газу « Юкрейніан газ трейдинг» «Камянська ТЦ» на 6 арк; додаткова угода №1 від 30.10.2020 року на 1 арк; договір № 2 постачання природного газу на «ЮГТ» на 6 арк; рамковий договір №1/27-11-220 на 16 арк; індивідуальний договір №1 №2 №3 №4 на 10 арк; уомерційний акт на 2 арк; індивідуальний договір № 5 на 3 арк; рахунки на оплату на 4 арк; довідка співпраці оператора ГТС і ПАК на 2 арк; лист №09-11/02 від 09.11.2020 року на 1 арк; банківська виписка на 3 арк; банківська виписка на 34 арк; акт звірки розрахунків на 3 арк; акт регулювання щодобових небалансів на 3 арк; акт надання послуг на 8 арк; акт руху природнього газу на 6 арк; банківська виписка на 3 арк; залишки фінансового забезпечення на 3 арк; акт оператора ГТС «Юкрейніан газ трейдинг» на 16 арк; рамковий договір 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року на 20 арк; банківська виписка «Юкрейніан газ трейдинг» на 2 арк; роздруківка схеми-руху коштів за газ природній «Енереджі стретиджі КFТ» на 1 ватмані.

21.10.2021 року адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , направила до Головного слідчого управління Національної поліції України з клопотанням про вчинення процесуальних дій у кримінальному провадженні (повернення тимчасово вилученого майна).

В судове засідання особа адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги без його участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги без його участі.

Згідно із ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

За таких обставин, оскільки адвокат та слідчий подали заяви про розгляд скарги без його участі, враховуючи скорочені строки розгляду скарг, встановленні КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КПК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення:

статутів ТОВ «ПРОФІ ГАЗ», ТОВ «КРЕАТИВ-ЛЮКС», ТОВ «ЛЕМІТОМ», ТОВ «ОКС ПРОМ», ТОВ «М-ТОРГ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «СОЮЗ НАФТОГАЗ», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ВСЕСВІТТОРГ», ТОВ «ТЕРНОПТ СИНТЕЗ», ТОВ «МІДСТРІМ ЮКРЕЙН», ТОВ «КАМ`ЯНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРПОСТАЧГАЗ», ТОВ «ГАЗОДОБУВНА», ТОВ «ГАЗХОЛДІНГ», ТОВ «МАКСЕНЕРДЖІ»,

ТОВ «ГРАДАН ЛТД», ТОВ «А.П. КЕПІТАЛ РЕНТ», ТОВ «НЕКСТ ПЛЮС ЮА», ТОВ «МЕГАЕКСІМ С», ТОВ «ГАБАРІТ СОФТ», ТОВ «ТЕРА СОЛЮШН», ТОВ «УДІНА», наказів, рішень, протоколів, довіреностей, виданих цими суб`єктами господарювання, наказів про призначення, переведення та звільнення співробітників указаних суб`єктів господарювання, їх посадові інструкції, особові справи, а також заяви цих співробітників за період з 01.01.2020 року по 20.08.2021 року;

договорів транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), купівлі-продажу природного газу, додаткових угод до них, торгових сповіщень, актів прийому-передачі тощо, звітів про надходження та розподіл природного газу, витягів з інформаційної платформи щодо руху природного газу та балансів, платіжних документів, які відображають рух природного газу та перерахування коштів, складених у результаті фінансових взаємовідносин між собою зазначених суб`єктів господарювання;

документів, які містять інформацію про обсяги отримання та передачі природного газу із зазначенням реквізитів постачальників та споживачів по вказаним суб`єктам господарювання;

чорнових записів, блокнотів, зошитів, які містять відомості щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження;

електронних засобів передачі даних (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, стаціонарних електронно-обчислювальних машин жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження.

16.09.2021 року уповноваженими особами Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, в тому числі: ноутбук «Масbоок Рrо» модель а1502, серійний номер С17Q82Q2FVН5 сріблястого кольору; ноутбук темно-сірого кольору Lenovo V14-IIL, s/n НОМЕР_1 ; ноутбук Lenovo модель 82С4, s/n РF27РСZR; ноутбук сріблястого кольору «Арllе Масbоок» модель А1990, серійний номер СО2Х64SKJ53; ноутбук чорного кольору «Тhink Раd X1 Ехtremе Gen 3», s/n R9-137К69; три зарядні пристрої; планшетний комп`ютер «ІРаd» модель А2232, серійний номер DMPDH4NSNTGR з модульною клавіатурою; мобільний телефон «Ірhonе» зеленого кольору із сім-картою; мобільний телефон «Ірhonе» синього кольору із сім-картою; мобільний телефон «Ірhonе» сірого кольору із сім-картою; USB флеш- накопичувач «АРАСЕR» чорного кольору; USB флеш- накопичувач «SAMSUNG» сірого кольору ; USB флеш- накопичувач сріблястого кольору 2TRANSCEND» JF VSO; накопичувач з надписом « УКРПОСТАЧГАЗ»; накопичувач зеленого кольору з наклейкою «МХ»; накопичувач чорного і синього кольорів з наклейкою UGТ; накопичувач білого кольору 2ТOSНІВА» 16 GВ; накопичувач «АРАСЕR» з наклейкою «МХ»; накопичувач чорного кольору «АРАСЕR»; накопичувач зеленого кольору з наклейкою «МАКСЕНЕР КЛИЕНТ БАНКИНГ»; накопичувач чорного кольору з надписом «ДІЯ»; накопичувач з наклейкою «М-ТRADЕ»; накопичувач з наклейкою «GZDBVА»; накопичувач з наклейкою «ГАЗХОЛДІНГ»; накопичувач з наклейкою « А.П КЕПІТАЛ РЕНТ»; накопичувач сірого кольору «ELCOM SOFT»; накопичувач «SAMSUNG» сірого кольору; портативний SSD -диск «SAMSUNG» сірого кольору; портативний SSD-диск 2 ТВ «SANDISK» чорного кольору; чорнові записи на 29 аркушах; записник сірого кольору; роздруковані таблиці з суб`єктами господарювання цифровими та товарними показниками на 44 аркушах; акт № 11-2020- за газовий місяць листопад 2020 року на 1 арк.; банківські виписки на 22 арк; роздруківки ПК податкові зобов`язання ТОВ «ЕНЕРДЖІ»365 на 5 арк; банківська виписка ТОВ «ГАЗОДОБУВНА» на 29 арк; банківська виписка ТОВ «ГАЗОДОБУВЕІА» на 81 арк; інвойси «UKRAINIANGASTRANDING» на 25 арк; виписки податкових накладних на 25 арк; висновок аудиторської перевірки ТОВ «Юкрейніан газ трейдінг» на 54 арк; роздруківки актів про рух природнього газу на 9 арк; акти приймання-передачі природнього газу «Юкрейніан газ трейдінг», рахунки-фактури ТТН, гарантійні листи, пояснення у чорній полімерній папці; виписки, чорнові записи на 6 арк; договір постачання природнього газу «Юкрейніан газ трейдинг» та «КАМЯНСЬКА ТЕЦ» в зеленого кольору полімерній папці; чорнові записи та скріншоти «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДИНГ» на 7 арк; податкова звітність «КАМЯНСЬКА ТЕЦ» на 1 арк; податкові накладні «КАМЯНСЬКА ТЕЦ» на 20 арк; акти оператора ГТС «ЮКРЕЙНІАН ГАЗ ТРЕЙДІНГ» на 1 арк; акти регулювання щодобових балансів «Юкрейніан газ трейдинг» на 2 арк; договір постачання від 16.10.2020 року природнього газу « Юкрейніан газ трейдинг» «Камянська ТЦ» на 6 арк; додаткова угода №1 від 30.10.2020 року на 1 арк; договір № 2 постачання природного газу на «ЮГТ» на 6 арк; рамковий договір №1/27-11-220 на 16 арк; індивідуальний договір №1 №2 №3 №4 на 10 арк; уомерційний акт на 2 арк; індивідуальний договір № 5 на 3 арк; рахунки на оплату на 4 арк; довідка співпраці оператора ГТС і ПАК на 2 арк; лист №09-11/02 від 09.11.2020 року на 1 арк; банківська виписка на 3 арк; банківська виписка на 34 арк; акт звірки розрахунків на 3 арк; акт регулювання щодобових небалансів на 3 арк; акт надання послуг на 8 арк; акт руху природнього газу на 6 арк; банківська виписка на 3 арк; залишки фінансового забезпечення на 3 арк; акт оператора ГТС «Юкрейніан газ трейдинг» на 16 арк; рамковий договір 1/27-11/2020 від 27.11.2020 року на 20 арк; банківська виписка «Юкрейніан газ трейдинг» на 2 арк; роздруківка схеми-руху коштів за газ природній «Енереджі стретиджі КFТ» на 1 ватмані.

21.10.2021 року адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , направила до Головного слідчого управління Національної поліції України клопотання про вчинення процесуальних дій у кримінальному провадженні (повернення тимчасово вилученого майна).

Постановою старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року частково задоволено клопотання адвоката ОСОБА_6 повернуто ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, на яке слідчий суддя не наклав арешт, а саме: банківську карту «АльфаБанк» № НОМЕР_2 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківську карту «Південний» № НОМЕР_5 ; банківську карту «АльфаБанк» № НОМЕР_6 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; печатку, яка залишає відтиск з барвником синього кольору з текстом «ТОВ «АК ПРОДЖЕКТ» . В іншій частині клопотання відмовлено.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відтак, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2021 року надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, які просить повернути адвокат, то вказане майно не є тимчасово вилученим майном, а отже, не підлягає поверненню.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року є необґрунтованою та в її задоволені слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1