08.07.2022 Справа № 490/3954/21
н/п 1-кс/490/1579/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
08 липня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд заяви у його відсутність, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) протягом 2017 року здійснили розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виділяються з метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста Миколаєва, реалізації рішення міської ради від 06.04.2017 № 17/10 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів», Меморандуму про партнерство щодо запровадження енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та територіальною громадою міста Миколаєва 27.04.2017, враховуючи вимоги національного стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження, під час виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, що стосується «Реконструкції з термосанацією будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », а також «Реконструкції з термосанацією будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Вказані обставини свідчать про порушення умов договору підряду, що виразилось в безпідставному перерахуванні бюджетних коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) за фактично їх невиконання, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, щодо виконання підрядних робіт, що стосується надання послуг з розробки проектно-кошторисної документації.

Так, в ході перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), відкрито розрахунковий рахунок за № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Руху коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку, документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку, за період з початку відкриття даного рахунку по 15.12.2018 включно.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), є матеріали кримінального провадження.

Отримання вищевказаних документів необхідно для:

1. Встановлення підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) протягом 2017-2018 років проводило фінансові операції з використанням бюджетних коштів, та їх використання, в тому числі встановлення фактів переведення таких коштів у готівку;

2. Встановлення осіб, які відкривали вищевказаний банківський рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку підприємства;

3. Встановлення фактичних даних про здійснення (нездійснення) розрахунків по придбанню продукції, надання послуг та джерел походження товару, суму витрат, фактично понесених при придбанні таких товарів;

4. Проведення судово-почеркознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз. Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 17.03.2021 року, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ,

дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів документів які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку, документів, щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку, за період з початку відкриття даного рахунку по 15.12.2018 включно.

Ухвала діє до 20.08.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1