Справа № 565/579/22
Провадження № 1-кс/565/79/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 18 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами встановлено, що 17 листопада 2021 року до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_4 , зокрема про те, що громадянин ОСОБА_5 , звернувшись з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 , подав до суду завідомо підроблений договір позики.

За даним фактом сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочате досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 18 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин, передбачених ст.91 КПК України, та проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів з цивільної справи №565/12/19 (провадження №2/565/98/21), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)договору позики від 18 лютого 2018 року з додатками до нього;

2)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13 березня 2012 року;

3)заяви ОСОБА_4 про застосування спрощеної системи оподаткування;

4)розрахунку доходу за попередній рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;

5)звіту суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку;

6)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14 грудня 2011 року;

7)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 жовтня 2011 року;

8)заяви про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності;

9)опису документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору від 18 жовтня 2011 року;

10)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 18 жовтня 2011 року;

11)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 10 лютого 2012 року;

12)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 10 лютого 2012 року;

13)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 08 листопада 2012 року;

14)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 08 листопада 2012 року;

15)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 09 листопада 2012 року;

16)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 09 листопада 2012 року;

17)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 04 грудня 2014 року;

18)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 04 грудня 2014 року;

19)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 10 листопада 2015 року;

20)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 10 листопада 2015 року;

21)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 15 листопада 2016 року;

22)заяви ОСОБА_4 про державну реєстрацію змін відомостей про фізичну особу підприємця від 15 листопада 2016 року;

23)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 27 серпня 2018 року;

24)заяви ОСОБА_4 про державну реєстрацію змін відомостей про фізичну особу підприємця від 27 серпня 2018 року;

25)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 02 квітня 2020 року;

26)заяви ОСОБА_4 про реєстрацію створення юридичної особи від 07 вересня 2016 року;

27)протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю мисливське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06 вересня 2016 року;

28)статуту ТзОВ мисливського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

29)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 07 вересня 2016 року;

30)довіреності №01-62 від 10 червня 2016 року;

31)акту виконаних робіт №478 від 13 листопада 2017 року;

32)договору між працівником і фізичною особою підприємцем, яка використовує найману працю від 15 листопада 2016 року;

33)договору №12/11/16 купівлі-продажу сировини від 12 листопада 2016 року;

34)видаткової накладної №РН-000018 від 14 листопада 2016 року;

35)квитанції виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23 травня 2018 року;

36)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 07 вересня 2016 року;

37)фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва;

38)податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь фізичних осіб;

39)звіту за 2018 року про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

40)договору №1-16 про надання бухгалтерських послуг від 01 січня 2016 року;

41)акту здавання-приймання бухгалтерських послуг до договору №1/16 від 01 січня 2016 року;

42)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08 лютого 2019 року;

43)запиту на отримання витягу з реєстру платників єдиного внеску від 27 серпня 2018 року;

44)податкової декларації платника єдиного податку ФОП за 2013 рік;

45)податкової декларації платника єдиного податку ФОП за 2012 рік;

46)податкової декларації про майновий стан та доходи за 1 квартал 2012 року;

47)розрахунку податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб за звітній період 2012 року;

48)експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 на пропозицію написати своє прізвище, ім`я та по батькові, а також інформацію про отримання грошей;

49)експериментальних зразків підписів ОСОБА_4 ;

50)експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 , виконаних під диктовку;

51)висновку експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №3324 від 29 вересня 2020 року.

Підставою заявленого клопотання є те, що документи, які знаходяться у матеріалах вказаної цивільної справи та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є необхідними для органу досудового розслідування з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження.
У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_7 капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання дізнавача, не з`явився, до суду подано заяву про розгляд клопотання без участі представника.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів, а також дізнавача та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 18 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деяких матеріалів цивільної справи №565/12/19 (провадження №2/565/98/21), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані дізнавачем документи, що знаходяться в цивільній справі №565/12/19 (провадження №2/565/98/21), мають важливе значення для встановлення обставин та проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000279 від 18 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та не містять охоронювану законом таємницю, передбачену ч.1 ст.162 КПК України.
З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - призначення судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим подається клопотання.
Враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять охоронювану законом таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність суду, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки для проведення вказаної дізнавачем судової почеркознавчої експертизи потрібні саме оригінали документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити повністю.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх оригіналів з цивільної справи №565/12/19 (провадження № 2/565/98/21), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)договору позики від 18 лютого 2018 року та додатку до нього;

2)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13 березня 2012 року;

3)заяви ОСОБА_4 про застосування спрощеної системи оподаткування;

4)розрахунку доходу за попередній рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;

5)звіту суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку;

6)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14 грудня 2011 року;

7)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 жовтня 2011 року;

8)заяви про застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності;

9)опису документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору від 18 жовтня 2011 року;

10)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 18 жовтня 2011 року;

11)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 10 лютого 2012 року;

12)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 10 лютого 2012 року;

13)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 08 листопада 2012 року;

14)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 08 листопада 2012 року;

15)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 09 листопада 2012 року;

16)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 09 листопада 2012 року;

17)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 04 грудня 2014 року;

18)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 04 грудня 2014 року;

19)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 10 листопада 2015 року;

20)реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця від 10 листопада 2015 року;

21)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 15 листопада 2016 року;

22)заяви ОСОБА_4 про державну реєстрацію змін відомостей про фізичну особу підприємця від 15 листопада 2016 року;

23)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 27 серпня 2018 року;

24)заяви ОСОБА_4 про державну реєстрацію змін відомостей про фізичну особу підприємця від 27 серпня 2018 року;

25)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 02 квітня 2020 року;

26)заяви ОСОБА_4 про реєстрацію створення юридичної особи від 07 вересня 2016 року;

27)протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю мисливське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06 вересня 2016 року;

28)статуту ТзОВ мисливського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

29)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 07 вересня 2016 року;

30)довіреності №01-62 від 10 червня 2016 року;

31)акту виконаних робіт №478 від 13 листопада 2017 року;

32)договору між працівником і фізичною особою підприємцем, яка використовує найману працю від 15 листопада 2016 року;

33)договору №12/11/16 купівлі-продажу сировини від 12 листопада 2016 року;

34)видаткової накладної №РН-000018 від 14 листопада 2016 року;

35)квитанції виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23 травня 2018 року;

36)опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 07 вересня 2016 року;

37)фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва;

38)податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь фізичних осіб;

39)звіту за 2018 року про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

40)договору №1-16 про надання бухгалтерських послуг від 01 січня 2016 року;

41)акту здавання-приймання бухгалтерських послуг до договору №1/16 від 01 січня 2016 року;

42)заяви ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08 лютого 2019 року;

43)запиту на отримання витягу з реєстру платників єдиного внеску від 27 серпня 2018 року;

44)податкової декларації платника єдиного податку ФОП за 2013 рік;

45)податкової декларації платника єдиного податку ФОП за 2012 рік;

46)податкової декларації про майновий стан та доходи за 1 квартал 2012 року;

47)розрахунку податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб за звітній період 2012 року;

48)експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 на пропозицію написати своє прізвище, ім`я та по батькові, а також інформацію про отримання грошей;

49)експериментальних зразків підписів ОСОБА_4 ;

50)експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 , виконаних під диктовку;

51)висновку експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №3324 від 29 вересня 2020 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів - ІНФОРМАЦІЯ_8 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 30 червня 2022 року включно.
Для виконання цієї ухвали надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та одну її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1