Справа № 202/1672/22
Провадження № 1-кс/202/3191/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000660, внесеного до ЄРДР 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000660, внесеного до ЄРДР 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідності в підтвердженні чи спростуванні показань потерпілого, якого було допитано в рамках кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000660, внесеного до ЄРДР 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України задовольнити.

Надати слідчим у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000660 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо рахунків комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: інформації про адресу місцезнаходження; вид господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з січня 2017 року по 08.08.2022; кількість працівників, працевлаштованих за період з 01.05.2014 року по 08.08.2022 в окремому звітному періоді (із зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.05.2014 року по 08.08.2022; суму статутного фонду; результати проведених перевірок з питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження); факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів); порушення стосовно вказаного СГ кримінальних справ та/або реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва; вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з 01.05.2014 року по 08.08.2022: засновників, службових осіб, із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням наступних даних: №, дата відкриття та закриття розрахункового, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО; обліково-реєстраційної справи; актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України; всіх документів щодо проведення рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) контрольно-перевірочних та позовно - претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України; довідок за результатами проведення зустрічних звірок; висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період; роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2017 року по 08.08.2022; податкової звітності рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01.05.2014 року по 08.08.2022; звітності рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ з 01.05.2014 року по 08.08.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1