УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто, до 06.04.2023 року.

В клопотанні слідчий посилається на те, що, Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Таврійський державний агротехнологічний університет під час укладання договорів підряду на проведення робіт з будівництва, реконструкції та закупівлі котелень та опалювальних установок, що спричинило тяжкі наслідки.

У кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих та інших процесуальних дій, а саме:

- у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у м. Києві скеровано запит щодо НВ ТОВ «ЛОТА» з витребуванням інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг; щодо відкритих та закритих банківських рахунків; щодо найманих працівників. Отримано відповідь про можливість отримання вказаної інформації на підставі ухвали слідчого судді;

- у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Херсонській області скеровано запит щодо ТОВ «ТЕПЛОІНВЕСТ-СОКІЛ» з витребуванням інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг; щодо відкритих та закритих банківських рахунків; щодо найманих працівників. Отримано відповідь у повному обсязі;

- у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Запорізькій області скеровано запит щодо ТОВ «Теплоінвест-Інжиніринг», ТОВ «Теплоінвест-Запоріжжя», ТОВ «Теплоінвест-Мелітополь», ТОВ «Теплоінвест-Хортиця», ТОВ «Теплоінвест-Азов», ТОВ «Візард Груп», ТОВ «Єдиний розрахунковий центр м. Мелітополя», ПП «Центр Комп`ютерної Томографії», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 з витребуванням інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг; щодо відкритих та закритих банківських рахунків; щодо найманих працівників. Отримано часткову відповідь;

- у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Запорізькій області скеровано запит з витребуванням інформації щодо суб`єктів господарювання, які у 2017-2018 роках здійснювали декларування господарчих операцій із купівлі та продажу твердопаливних котлів «EKY-S-450», «Ardenz TM 600», з відображенням відповідної інформації яка міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних по даним взаємовідносинам. Отримано відповідь про відмову в наданні запитуваних відомостей;

- у порядку ст. 93 КПК України до ДПС України скеровано запит з витребуванням інформації щодо суб`єктів господарювання, які у 2017-2018 роках здійснювали декларування господарчих операцій із купівлі та продажу твердопаливних котлів «EKY-S-450», «Ardenz TM 600», з відображенням відповідної інформації яка міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних по даним взаємовідносинам. Відповідь не надходила;

- у порядку ст. 93 КПК України до Запорізької, Бердянської, Василівської, Мелітопольської міських рад та Приазовської сільради скеровані запити з витребуванням інформації щодо тарифів на теплову енергію у 2019-2020 роках, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з постачання теплової енергії для споживачів бюджетних закладів, які отримують послугу без використання індивідуальних теплових пунктів, з відображенням та наданням розрахунку тарифів, а також нормативно-правових актів в яких закріплено тарифи на теплову енергію. Отримані частково відповіді;

- у порядку ст. 40 КПК України до УСР в Запорізькій області неодноразово скеровані доручення на встановлення керівників, засновників, осіб відповідальних за виконання договорів підряду № 637 від 07.12.2016, № 889 від 06.11.2017, № 695 від 24.09.2018 укладених з ТОВ «Теплоінвест інжиніринг» та № 565 від 18.08.2017 укладеного з ТОВ «Лота» на момент дії зазначених договорів. Встановити їх місця мешкання, контактні номери телефонів; встановлення даних, які можуть свідчити про змову між замовником ТДАТУ та переможцями закупівель; встановлення фактичних даних (документів), які підтверджують факт спричинення матеріальних збитків та його суму; встановлення та проведення допитів осіб, які володіють інформацією щодо обставин укладання та виконання договорів по вищезазначеним правовідносинам; встановлення та допит заявника у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 щодо відомих йому обставин вчинення кримінального провадження та фактів зазначених у його заяві; встановлення посадових осіб ТДАТУ (ректора, проректорів, головного бухгалтера) та осіб закріплених за контролем виконання вищезазначених договорів підряду, встановлення їх місця мешкання, контактні номери телефонів, а також коло спілкування з метою отримання даних, які можуть свідчити про їх причетність до схеми кримінального правопорушення; встановлення видів, дати початку і завершення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та хронологію їх трудової діяльності за період часу з 2016 по 2018 рік включно (місце роботи, посаду). Встановлення та перевірки фактичних даних щодо причетності останніх до схеми розкрадання бюджетних коштів та інше. Отримано узагальнену інформацію з частковим виконанням доручення;

- неодноразово до Запорізької обласної прокуратури скеровувались клопотання про проведення тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні НВ ТОВ «ЛОТА», Таврійського державного агротехнологічного університету, ТОВ «Теплоінвест - інжиніринг» проте жодної відповіді на адресу органу досудового розслідування не надходило;

- у порядку ст. 93 КПК України до Таврійського державного агротехнологічного університету було скеровано запит з метою витребування договорів по вищезазначеним відносинам з додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією та актами прийняття виконаних будівельних робіт. Отримано відповідь з копіями документів.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000134 від 06.04.2020 року закінчується 06.04.2022 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю дослідити та перевірити всі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно виконати ряд слідчих дій, зазначених у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, у зв`язку із чим, слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею, Слідчим управління ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.10.2021 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000134 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, а саме до 06.04.2022 року.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У кримінальному провадженні № 0000134 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 06.04.2020 року, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування, за загальним правилом спливає 06.04.2022 року.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності подій кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, однак завершення досудового розслідування до 06.04.2022 року, відповідно до витягу ЄРДР, об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, значного обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 06.04.2020 року, слід продовжити.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, можливо провести у більш короткий строк, ніж зазначено у клопотанні, а також з урахуванням того, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 05.10.2021 року строк досудового провадження у даному кримінальному провадженні вже продовжувався на шість місяців, однак за цей період нових слідчих дій проведено не було, слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково і продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 06.10.2022 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 06.10.2022 року.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1