Провадження №1-кс/463/5037/22
У Х В А Л А
про відсторонення від посади

12 вересня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відсторонення від посади підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, не судимого, працюючого на посаді державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці, на строк два місяці, починаючи з дня винесення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконувач обов`язків державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , який відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 9 листопада 2021 року по 08:00 год. 10 листопада 2021 року, з 08:00 год. 16 листопада 2021 року по 20:00 год. 16 листопада 2021 року, з 20:00 год. 17 листопада 2021 року по 08:00 год. 18 листопада 2021 року, з 20:00 год. 25 листопада 2021 року по 08:00 год. 26 листопада 2021 року в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, діючи у порушення ч.ч. 1 та 4 ст. 318 Митного кодексу України, пунктів 4.17, 4.22.13, 4.22,14 та 4.22.7 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», затвердженої наказом Львівського прикордонного загону № 137од від 31 липня 2020 року, а також підпунктів 1-2, 6 Розділу XI, підпунктів 3-4 Розділу ХІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31 липня 2015 року №684, достовірно знаючи, що водіями транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплати митних платежів, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяв в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, шляхом приховання дійсних відомостей про вантаж вказаного транспортного засобу, в тому числі незважаючи на спрацювання ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), переслідуючи єдиний злочинний умисел, завершив 10 листопада 2021 року, 16 листопада 2021 року, 18 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року відносно транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 митні формальності та наніс на контрольних талонах для проходження по «червоному коридору» відтиски особистої номерної печатки №502, надавши дозвіл на виїзд із зони митного контролю, чим забезпечив можливість ввезти на територію України без сплати обов`язкових митних платежів товари на загальну суму 3 531 362, 55 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 908 556, 55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 168 570, 02 грн. та податку на додану вартість в сумі 739 986,51 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Також, виконувач обов`язків державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , який відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 9 листопада 2021 року по 08:00 год. 10 листопада 2021 року, з 08:00 год. 16 листопада 2021 року по 20:00 год. 16 листопада 2021 року, з 20:00 год. 17 листопада 2021 року по 08:00 год. 18 листопада 2021 року, з 20:00 год. 25 листопада 2021 року по 08:00 год. 26 листопада 2021 року в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, достовірно знаючи, що водіями транспортного засобу марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплату митних платежів, умисно, з метою забезпечення видимості відсутності вантажу у транспортному засобі марки «FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та забезпечення одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у виді ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів на товар, який перевозився транспортним засобом, використовуючи логін «n919662», який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор, в ніс 10 листопада 2021 року, 16 листопада 2021 року, 18 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, прикріпив (завантажив) до картки митного оформлення попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині, та яка не була виготовлена у відповідний період час, під час проходження митного контролю на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» та не відображала наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості.

Окрім того, ОСОБА_5 використовуючи логін «n919662», який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вніс 10 листопада 2021 року, 16 листопада 2021 року, 18 листопада 2021 року та 26 листопада 2021 року до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки FIAT DUCATO» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , відобразивши при цьому, що транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу, чим надав можливість ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ввезти на територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, товари на загальну суму 3 531 362, 55 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 908 556, 55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 168 570, 02 грн. та податку на додану вартість в сумі 739 986,51 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином, слідчий вважає, що в діях ОСОБА_5 наявні підстави для обґрунтованої підозри у вчинені останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку з чим 7 вересня 2022 року щодо останнього складено повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, яке цього ж дня йому вручено. Вказує, що ОСОБА_5 на даний час перебуває на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці. Вищевказані факти свідчать, що перебування ОСОБА_5 на посадах в підрозділах Львівської митниці, сприяло вчиненню ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Вважає, що дії останнього, як і сам ОСОБА_5 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці, під час досудового розслідування кримінального провадження може знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків вчиненого ним злочину та працівників Львівської митниці, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, використовуючи при цьому набуті ним зв`язки під час його перебування на вищевказаній посаді, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти аналогічні злочини. Звертає увагу на те, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , безпосередньо пов`язане з здійсненням ним своєї діяльності із використанням своїх службових повноважень та займаної посади, відтак існує обґрунтований ризик продовження вчинення ним аналогічних дій. Також, з урахуванням здобутих соціальних зв`язків за час обіймання указаної посади ОСОБА_5 може впливати на ключових свідків вчиненого кримінального правопорушення, яких належить допитати під час досудового розслідування, що може негативно позначитись на повноті, всебічності та об`єктивності судового розгляду та порушити принцип невідворотності покарання за вчинене кримінальне правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_5 щодо перешкоджання кримінальному провадженню не можливе без відсторонення останнього від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова 9 вересня 2022 року, автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні на 12 вересня 2022 року.

Прокурор в судове засідання 12 вересня 2022 року не з`явився, прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 подав 12 вересня 2022 року до суду заяву, відповідно до якої просить здійснювати розгляд клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник останнього ОСОБА_12 у вказане судове засідання також не з`явились, підозрюваний подав до суду заяву, відповідно до якої розгляд клопотання просять здійснювати у його відсутності та у відсутності його захисника, проти задоволення клопотання не заперечує.

Указом Президента України №64/20211 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено ввести в Україні воєнний стан із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України №2102-ІХ від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України та статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Верховна Рада України вказаний вище указ було затверджено.

Надалі строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України, зокрема востаннє Указом Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2500-IX від 15 серпня 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Окрім того постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 року № 928 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зокрема установлено до 31 грудня 2022 року на території України карантин.

За таких обставин, враховуючи дію воєнного стану та епідеміологічну ситуацію, обмежені строки розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності учасників процесу.

Оглянувши матеріали клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб. (ч. 2 ст. 157 КПК України).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000616 від 30 листопада 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

7 вересня 2022 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджують наступні докази, зокрема: листи начальника Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_13 , надані на виконання доручень слідчого, №12-12-2246вн-21 від 1 грудня 2021 року та від 8 грудня 2021 року, наказ начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «Про посилення заходів митного контролю» №8-254 від 11 жовтня 2021 року, наказ начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «Про тимчасове переведення ОСОБА_5 » №510-о від 25 жовтня 2021 року, наказ начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «Про тимчасове переведення ОСОБА_5 » №624-о від 11 листопада 2021 року, наказ начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «Про тимчасове переведення ОСОБА_5 » №646-о від 15 листопада 2021 року, наказ начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «По особовому складу» №21-о від 29 червня 2021 року, посадова інструкція державного інспектора Відділу митного оформлення №2 Митного посту «Яворів», графік виходу на роботу працівників відділу митного оформлення №2 Митного посту «Яворів» Львівської митниці, зміни до такого, лист начальника відділу митних інформаційних технологій Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_15 №7.4-23/154 від 30 грудня 2021 року з доданими до такого службовими записками, витяги з ФМ «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор», матеріалами отриманими від компетентних органів Республіки Польща в порядку надання міжнародної правової допомоги, лист в.о. начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_16 №7.4-2-15/8/16484 від 25 серпня 2022 року з додатками до такого орієнтовними розрахунками митних платежів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, наказом начальника Львівської митниці Державної митної служби України ОСОБА_14 «Про тимчасове переведення ОСОБА_5 » №646-о від 15 листопада 2021 року, головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці ОСОБА_5 було тимчасового з 15 листопада 2021 рокупереведено у відділ митного оформлення №2 митного посту «Яворів» Львівської митниці для виконання обов`язків державного інспектора.

Окрім того ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 9 вересня 2022 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 496 200 грн.

Беручи до уваги наведене вище, вважаю, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи у подальшому на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці, зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, іншого співучасника кримінального правопорушення, знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування, та продовжити злочинну діяльність.

Враховуючи відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, а також те, що саме перебування підозрюваного ОСОБА_17 на посаді державного інспектора відділу митного оформлення сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що досягнути завдання кримінального судочинства неможливо без відсторонення підозрюваного від посади строком на два місяці.

Керуючись ст.ст.107, 131, 154, 155, 156, 157, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця» Львівської митниці, на строк 2 (два) місяці, тобто до 12 листопада 2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1