У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів). Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прохали доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.05.2022 по 12.05.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , реквізити: МФО: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання прохали розглянути без участі дізнавача, прокурора та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримується в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000823 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харків, щодо того що, 09.09.2022 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 2000 гривень (ЖЕО 23600 від 15.09.2022). Відповідно до допиту як потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: за вищезазначеною адресою мешкає з дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та сином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 09.09.2022 приблизно о 15.30 годин знаходився за місцем свого мешкання коли йому зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_6 на його номер телефону НОМЕР_7 та представилися зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Його це не здивувало так як він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили що з його рахунку були підозрілі зняття коштів у розмірі 2000 гривень двома платіжами. Також до того як йому зателефонували йому не приходили ніякі повідомлення про зняття грошових коштів. Після чого телефонуючи мені громадянин наполіг на те щоб зробити відмову цих двох відправок методом поповнення його мобільного телефону на такі ж самі суми через онлайн- банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 . Коли я провів поповнення свого мобільного телефону йому прийшли два смс з кодом після чого він повідомив ці коди телефонуючим йому громадянином який весь цей час знаходився з ним на зв`язку. Після того як він повідомив коди які прийшли йому смс повідомленням в нього відбулось списання його грошових коштів в сумі 2000 гривень. Про що він дізнався перевіривши свій рахунок через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці

до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, що перебуває у володінні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 26 вересня 2022 року до 26 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, що перебуває у володінні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 26 вересня 2022 року до 26 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 26 вересня 2022 року до 26 листопада 2022 року дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 26 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 26 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1