Провадження № 1-кс/752/3980/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № № 0000586 від 08.08.2022, клопотання старшогослідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшогослідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000586 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами низки юридичних осіб під час проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » торгів із продажу заставного майна, вчиненого в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ряд пов`язаних юридичних та фізичних осіб, вчинили злочинну змову з метою отримання ними або третіми особами прибутку в особливо великих розмірах, шляхом придбання права на майно, що одночасно заподіяло шкоду в особливо великому розмірі інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх бенефіціарні власники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші невстановлені юридичні особи здійснили маніпулятивний узгоджений вплив на публічні торги на майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по лотам щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, на офіційному веб-сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулися аукціони щодо реалізації активів, а саме:
1)лот № 511839 - молочно-товарна ферма, загальною площею 24908.20 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з: Телятники, А1 Б-1 В-1 Л-1 М-1, 9368.00 кв.м.; Свинарники, Г-1 Д-1 Е-1, 2786.70 кв.м.; Корівники, Ж-1 3-1 К-1, 8118.80 кв.м.; Пункт штучного запліднення, I-1, 952.30 кв.м.; Доїльний зал, Н-1, 934.80 кв.м.; Скотарник, О-1 , 2043.60 кв.м.; Майстерня електриків, П-1, 309.60 кв.м.; Будинок тваринника, Р-1, 394.40 кв.м.

Майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.04.2010 року (серія ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.04.2010 №12;

2)лот № 511874 - тракторний парк, загальною площею 7841.90 кв.м за адресою АДРЕСА_3 , що складається з: Цех по ремонту комбайнів, А-1, 782.10 кв.м.; Приміщення для велосипедів, Б-1, 109,90 кв.м.; Майстерня, В-1, 262.00 кв.м.; ПТО, В1-1, 114,70 кв.м.; Склад, В2-1, 181.40 кв.м.; Будинок тракториста, Д-1, 176.70 кв.м.; ГСМ заправка, Г-1, 26.40 кв.м.; Веранда, д-1, 13.40 кв.м.; Стоянка для тракторів, Е-1, 1563.70 кв.м.; Автомайстерня, Ж-2 Ж-1 Ж1-1 ЖЗ-1, 1074.40 кв.м.; Склади, З-1 З№-1, 1198.00 кв.м.; Навіс, З2-1, 1499.10 кв.м.; Службове приміщення, К-1, 14.40 кв.м.; Навіс, К№-1, 825.70 кв.м.

Майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.04.2010 року (серія ІНФОРМАЦІЯ_9 ), виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.04.2010 №12.

Реалізація вказаного майна здійснювався в ході виконавчого провадження № 65813724 згідно Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 №2831/5 від 29.09.2016 (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 30 вересня 2016 за №1301/29431).
В ході аналізу підготовчого етапу торгів було виявлено нетипові для даного торгового майданчика дії учасників, а саме:

1)по лоту № 511839 було опубліковано оголошення та розпочато прийом заявок на торги о 13:17 23 травня 2022 року. Проте шість учасників з номерами 6-11 маючи 29 днів для реєстрації та подачі заявок були всі зареєстровані протягом 14 хвилин з інтервалом 2-4 хв. між кожним;

2)по лоту № 511874 було опубліковано оголошення та розпочато прийом заявок на торги о 14:02 23 травня 2022 року. Проте шість учасників з номерами 8-13 маючи 29 днів для реєстрації та подачі заявок були всі зареєстровані протягом 6 хвилин з інтервалом 1-2 хв.

З самого початку торгів саме одні з цих вищезазначених учасників відразу здійснили узгоджені дії з метою відсторонення від торгів інших учасників, а саме, протягом перших хвилин торгів ставки були підняті на 1300% 2500 % від стартової ціни, а саме:

-по лоту № 511839 з 9:01 по 09:07 за шість хвилин ціна лоту виросла на 1 385% з 2 145 270,80 грн. до 29 197 138,11 грн. При цьому учасники здійснили узгоджену дію щодо встановлення мінімальної ціни учасником № 8 та відразу дуже швидкого (менше секунди між ставками) покрокового збільшили ціну іншими учасниками з № 6 та № 11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

-по лоту № 511874 відразу після закінчення маніпуляцій з попереднім лотом з 9:07 по 9:30 за двадцять три хвилини ціна лоту виросла на 2 550% з 686 566,25 грн. до 17 493 714,17 грн. При цьому учасники здійснили узгоджену дію щодо встановлення мінімальної ціни учасником № 11 та дуже швидкого (менше секунди між ставками) покрокового збільшили ціну іншими учасниками з № 13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та № 14.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх бенефіціарні власники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені юридичні особи здійснили маніпулятивний узгоджений вплив на публічні торги на майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по лотам щодо реалізації заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого завдано збитків в особливо великому розмірі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказане майно буде продано не по найвищій ціні, у зв`язку з чим буде здійснено менше закриття боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед банком-кредитором.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)надати перелік всіх учасників торгів за лотами №№ 511839 та НОМЕР_3 ;

2)надати інформацію, яка надавалась кожним учасником для реєстрації за лотами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 :

-назва учасника (назва товариства чи ПІБ);

-код ЄДРПОУ чи індивідуальний податковий номер;

-контактна інформація учасника, яка надана при реєстрації (номер телефону, e-mail та ін.);

-номер банківського рахунку учасників, а також у випадку реєстрації та здійснення торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інший електронний торговий майданчик, надати інформацію про назву та ЄДРПОУ такого електронного торгового майданчика;

3)надати копії підписаних протоколів торгів по лотах №№ 511839 та НОМЕР_3 ;

4)повідомити ІР-адреси з яких була реєстрація та з яких відбувались електронні торги учасників по лотах №№ 511839 та НОМЕР_3 ;

5)надати інформацію про платіжні реквізити учасників та копії платіжних доручень відповідно до яких здійснювались гарантійні внески за лотами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ;

6)надати інформацію про участь в інших торгах протягом 2019-2021рр. наступних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРОПУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в розрізі за кожним: номер лоту та його номер учасника в кожному аукціоні.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)перелік всіх учасників торгів за лотами №№ 511839 та НОМЕР_3 ;

2)інформацію, яка надавалась кожним учасником для реєстрації за лотами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 :

-назва учасника (назва товариства чи ПІБ);

-код ЄДРПОУ чи індивідуальний податковий номер;

-контактна інформація учасника, яка надана при реєстрації (номер телефону, e-mail та ін.);

-номер банківського рахунку учасників, а також у випадку реєстрації та здійснення торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інший електронний торговий майданчик, надати інформацію про назву та ЄДРПОУ такого електронного торгового майданчика;

3)копії підписаних протоколів торгів по лотах №№ 511839 та НОМЕР_3 ;

4)ІР-адреси з яких була реєстрація та з яких відбувались електронні торги учасників по лотах №№ 511839 та НОМЕР_3 ;

5)інформацію про платіжні реквізити учасників та копії платіжних доручень відповідно до яких здійснювались гарантійні внески за лотами №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ;

6)інформацію про участь в торгах протягом 2019-2021рр. наступних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРОПУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в розрізі за кожним: номер лоту та його номер учасника в кожному аукціоні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1