Дата документу 08.08.2022
Справа № 334/2937/22
Провадження № 1-кс/334/859/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0001210 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001210 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа 24.06.2022 року, близько 14 годин 30 хвилин, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мережу інтернет, шляхом обман, вчинила шахрайські дії відносно громадянки ОСОБА_4 , в результаті чого таємно викрала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 9250 гривень та грошові кошти у розмірі 14000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала громадянці ОСОБА_4 матеріальних збитків на загальну суму 23250 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що 24.06.2022 року на її мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 9 64 GB, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , мобільний номер НОМЕР_3 у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_5 », номер був не визначений. Контакт пояснив, що виявив бажання купити форму охорони згідно до поданої об`яви у «ОЛХ» та пояснив, що надіслав кошти на віртуальний рахунок який оформлений на «ОЛХ» де потерпіла повинна була перейти та заповнити форму. Після чого контакт « ОСОБА_5 » у додатку «Телеграм» надіслав посилання на яке потрібно було зайти та виконати маніпуляції. За вказаним посиланням потерпіла зайшла на сайт де заповнила реквізити карти (номер карти, строк дії, номер CVV-код), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Транзакція не пройшла. Після чого потерпіла написала у додатку «Телеграм» контакту « ОСОБА_5 », що оплата не пройшла. Контакт « ОСОБА_5 » порадив звернутися до технічної підтримки «ОЛХ» на тому ж сайті де і заповнювала данні карти. Потерпіла виконала вказівки. Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення від технічної підтримки, щоб вона ввела інший картковий рахунок, на який повернуться гроші, бо була допущена технічна помилка. Після чого потерпіла здійснила вказівки та ввела картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (номер карти, строк дії, номер CVV-код). Після чого потерпілій надійшли повідомлення про списання грошових коштів, а саме: з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 9250 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 14000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , банківських документів із можливістю їх вилучення, володільця картки № НОМЕР_5 , а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації; документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_4 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0001210 від 24.07.2022 року: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 08 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1