У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25.07.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 09 червня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 09.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по теперішній час, із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото такої особи, паспортні данні отримувача грошових коштів, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи які містять процесуальні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, додатково надати інформацію про знаходження терміналу MONO011.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 06.06.2022 близько 18 год. 00 хв. невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 50000 грн..

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 показала, що 06.06.2022 близько 18 год. 00 хв. перебуваючи в дома до неї зателефонували невідомі особи котрі спілкувались російською мовою з абонентського номера НОМЕР_2 . Вони представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сказали, що банківська картка ОСОБА_6 заблокована. Невідомі особи запропонували розблокувати в ручному режимі, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 погодилась оскільки мала перекинути кошти своїм дітям тому, що її дочці були потрібні кошти на проведення операції. Невідома особа надала ОСОБА_6 усну інструкцію, що було потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зайти в налаштування у меню картки, дальше обрати послуги « операції в інтернеті», після чого написати ліміт 51000 грн. Невідома особа пояснила це тим, що виконавши цю інструкцію дані банківської картки ОСОБА_6 будуть більш захищенні . ОСОБА_6 виконала вказівки невідомих осіб та ввела все як їй наговорили. За деякий час ОСОБА_6 побачила як з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером № НОМЕР_1 були зняті кошти в розмірі 50000 грн. Даній особі були відомі її персональні дані.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по теперішній час, із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото такої особи, паспортні данні отримувача грошових коштів, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи які містять процесуальні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, додатково надати інформацію про знаходження терміналу MONO011.

Дізнавач СД ВнП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 22.07.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 09.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 19 від 09.06.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування кримінального проступку в складі: начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області Д. Єзерського задовольнити.
Надатиначальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по теперішній час, із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото такої особи, паспортні данні отримувача грошових коштів, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи які містять процесуальні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, додатково надати інформацію про знаходження терміналу MONO011.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1