Провадження №1-кс/522/5342/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня до слідчого управління ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, а саме заволодіння його грошовими коштами, які знаходились на депозитних рахунках у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на протязі 2008-2011 обслуговувався у відділенні VIP клієнтів вищевказаного банку, які розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На його ім`я відкрито поточні рахунки у гривні, доларах США та Євро на різні суми та з різними строками погашення. З показів потерпілого встановлено, що привласнення його грошових коштів здійснено у вигляді підроблення його підпису під платіжними документами та документами про отримання грошових коштів. В подальшому ОСОБА_6 , направив запит до відділення вказаного банку з метою надання йому, як клієнту який обслуговується у ньому всіх копій фінансових і платіжних документів, відповідно до яких відбувались банківські операції за його рахунками в період з 01.01.2008 по 01.03.2015. Однак, останньому банк надав лише виписки по рахункам.

В подальшому частина належних йому грошових коштів була незаконно привласнена посадовими особами вищевказаного банку. Всі дії в період з 2008 по 2010 рік здійснював співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка безпосередньо давала йому на підпис платіжні документи, приймала та видавала грошові кошти.

У своїй заяві потерпілий ОСОБА_6 , пояснив що коли знаходився за межами України, дві операції були виконані від його імені. Однак довіреностей щодо розпорядженням своїми рахунками він не видавав, та підписувати платіжне доручення №0620855 від 28.09.2009 на суму 33712,24 доларів США про перерахування вищевказаних грошових коштів з його поточного рахунку у доларах США № НОМЕР_2 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 не міг.

Також, цього ж дня ОСОБА_6 нібито отримав грошові кошти у сумі 15000 євро з поточного рахунку № НОМЕР_4 відповідно до квитанції 047003. Однак згідно штампів про перетинання державного кордону України у його паспорті, осатаній виїхав з України 27.09.2009, а повернувся 04.10.2009.

Відповідно до свідчень потерпілого до скоєння кримінального провадження причетна співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та особа на ім`я ОСОБА_8 .

Як встановлено органами досудового розслідування до скоєння кримінального провадження причетна співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який як встановлено слідством одружився на ОСОБА_7 та після вказаного змінив свою фамілію на Саламаха.

Загальна кількість грошових коштів яка на думку потерпілого зникла з банківських рахунків сягає 5 мільйонів доларів США, які були розподілені на Українську гривню, долар США та Євро рівними частинами.

За результати вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що в матеріалах містяться відомості щодо призначення судово-економічної, почеркознавчої експертизи, за результатами проведення яких, ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу СВ надіслано повідомлення про повернення матеріалів кримінального провадження у зв`язку з відсутністю експертів які могли провести вказані дослідження.

Суть призначення вказаних експертиз, полягала в становленні точної суми знятих грошових коштів з низки банківських (депозитних) рахунків потерпілим та встановлення чи викинено підпис від імені власника банківських рахунків на оригіналах заявок на видачу грошових коштів.

За результати вивчення наявності всіх матеріалів кримінального провадження встановлено, що на даний час в ньому відсутні оригінали заявок на видачу грошових коштів, що в свою чергу унеможливує подальше проведення слідчих дій.

Вивченням відомостей з ЄРДР щодо руху кримінального провадження встановлено, що в період з 08.04.2015 по 28.12.2018 органом досудового розслідування являлось Слідче Управління ГУНП в Одеській області. З 28.12.2018 Прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області.

Однак відповідно до отриманих відомостей встановлено, що фактично кримінальне провадження на адресу Одеської місцевої прокуратури №3 направлено 15.03.2018.

В момент передачі матеріалів кримінального провадження № 00000272 від 08.04.2015 Прокуратурою Одеської області до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшої їх передачі до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) оригінали документів по яких призначалось експертиза були відсутні, тобто справа направлена в 5 томах.

З метою знаходження оригіналів документів слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо отримання відомостей з журналу обліку видачі об`єктів дослідження, супровідних документів копій постанов про призначення експертизи.

За результатами отриманих відповідей встановлено, що відповідно до супровідного листа вих. №19/116-3274 від 02.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 було повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріали кримінального провадження №000272, які надійшли разом з постановою про призначення судово-економічної експертизи, а саме оригінали документів проведення виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 163 арк., копії чорнових записів представлених ОСОБА_6 на 2 арк., упаковані в спеціальний пакет ІНФОРМАЦІЯ_10 №3107791.

Зазначений супровідний лист вих. №19/116-3274 від 02.03.2016 разом з додатком у вигляді спеціального пакету ІНФОРМАЦІЯ_10 №3107791, в якому містились об`єкти дослідження відповідно до опису, отримані уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 у канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_7 29.03.2016, про що свідчить особистий підпис у «Розносній книзі» та «Журналі обліку об`єктів дослідження».

Відповідно до супровідного листа вих. №19/116-5676 від 12.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлення про неможливість проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №000272 та документи виїмки ОСОБА_6 на 108 арк., упаковані в спеціальний пакет ІНФОРМАЦІЯ_10 №3103772.

Зазначений супровідний лист вих. №19/116-5676 від 12.04.2016 разом з додатком у вигляді повідомлення та спеціального пакету ІНФОРМАЦІЯ_10 № 3103772, в якому містяться об`єкти дослідження відповідно до опису, отримані уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 у канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_7 21.04.2016, про що свідчить особистий підпис у «Розносній книзі» та «Журналі обліку видачі об`єктів дослідження».

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: до копій супровідних листів вих. №19/116-3274 від 02.03.2016, №19/116-5676 від 12.04.2016, копії постанов слідчого про призначення почеркознавчої та економічної експертизи по кримінальному провадженню №000272 від 15.08.2015, копії картки експерта про призначення почеркознавчої та економічної експертиз по кримінальному провадженню № 000272 від 15.08.2015, копії сторінок журналів «Розносній книзі» та «Журналі обліку видачі об`єктів дослідження» де зазначено відомості про видачу речових доказів зібраних в кримінальному провадженні № 000272 від 15.08.2015 уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, заявою про скоєння злочину, протоколами допиту потерпілого, запитом, рапортом та іншими зібраними доказами.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській (т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Головного управління Національної поліції в Одеській області) рядовому поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, а саме до: супровідних листів вих. №19/116-3274 від 02.03.2016, №19/116-5676 від 12.04.2016, постанов слідчого про призначення почеркознавчої та економічної експертизи по кримінальному провадженню № 000272 від 15.08.2015, карток експерта про призначення почеркознавчої та економічної експертиз по кримінальному провадженню № 000272 від 15.08.2015, сторінок журналів «Розносній книзі» та «Журналі обліку видачі об`єктів дослідження» де зазначено відомості про видачу речових доказів зібраних в кримінальному провадженні № 000272 від 15.08.2015 уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
06.09.2022