Справа № 317/1284/22
Провадження №/п 1-кс/317/272/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ОСОБА_4 , яка є учасником та співзасновником ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» - адвоката ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 ,. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.07.2022 до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 15.07.2022 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області через службу 102 звернувся ОСОБА_5 , адвокат адвокатського об`єднання «Гарантс», який діє в інтересах ОСОБА_4 .. Виїздом на місце події, яке вказав ОСОБА_5 , а саме: Запорізька область, Запорізький район, с. Новоолександрівка, за участю адвоката складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, в якому останній зазначив, що 15.07.2022 ОСОБА_8 , який є співзасновником ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та перебуває на посаді директора вказаного підприємства здійснив самотужки збір врожаю із залученням третіх осіб. Збір врожаю, як вказав ОСОБА_9 , директор підприємства ОСОБА_8 здійснив без попередження та узгодження з ОСОБА_4 , яка є співзасновником ТОВ «Укр-Трейд ЛТД». Частки у статутному капіталі підприємства ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» придбані ОСОБА_8 та ОСОБА_4 по 50% кожному.
15.07.2022 проведено огляд місця події, а саме трьох ділянок місцевості, що розташовані поблизу с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області:
1. Перша ділянка місцевості розташована за координатами N47°44?3,65784?, Е35°17?55,91508?, на якій знаходився вантажний автомобіль марки DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , всередині якого знаходилось зерно сільськогосподарської культури «пшениці»;
2. Друга ділянка місцевості розташована за координатами N47°44?46,4622?, Е35°19?51,4254?, на якій знаходився вантажний автомобіль марки DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , всередині якого знаходилось зерно сільськогосподарської культури «пшениці»;
3. Третя ділянка місцевості розташована за координатами N47°44?28,1202?, Е35°19?46,06284?, на якій знаходився вантажний автомобіль марки DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_6 , всередині якого знаходилось зерно сільськогосподарської культури «пшениці».
В подальшому вищевказані вантажні транспортні засоби із причепами та вантажем зерна сільськогосподарської культури «пшениця» доставлені для розвантаження до підприємства ДП «ДП Агросервіс2000», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 113, де відвантажити зерно сільськогосподарської культури «пшениці», що знаходилась у причепах вказаних вантажних транспортних засобів не виявилось можливим.
16.07.2022 проведено огляд місця події, в ході якого вантажні транспортні засоби DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_6 , в причепах яких знаходилось зерно сільськогосподарської культури «пшениця» доставлені для зважування та тимчасового вилучення зазначеного зерна до території току ПП «Агрофірма Славутич», за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Веселе, вул. Центральна, буд. 162. В ході зважування вантажного автомобіля DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_6 , встановлені наступні показники ваги: маса брутто 25180 кг, маса тари 14250 кг, маса вантажу (зерно пшениці) 10930 кг; показники ваги вантажного автомобіля DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , становили: маса брутто 46020 кг, маса тари 14300 кг, маса вантажу (зерно пшениці) 31720 кг; показники ваги вантажного автомобіля DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , становили: маса брутто 46020 кг, маса тари 14300 кг, маса вантажу (зерно пшениці) 31720 кг; показники ваги вантажного автомобіля DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , становили: маса брутто 21660 кг, маса тари 13840 кг, маса вантажу (зерно пшениці) 7820 кг. Загальна вага тимчасово вилученого зерна пшениці становить 50470 кг.
Вказане тимчасово вилучене зерно пшениці, загальною вагою 50470 кг постановою слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від 16 липня 2022 року визнано речовими доказами.
Допитано представника потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що директор ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» без узгодження з співзасновниками підприємствами, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом підроблення товаро-транспортних накладних, привласнив майно даного підприємства, а саме зерно сільськогосподарської культури «пшениця».
Допитані в ході досудового розслідування свідки, а саме водії вказаних у клопотанні вантажних автомобілів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надали аналогічні свідчення про те, що вони займають посади водія на ТОВ «ФСП Україна» на підставі трудових договорів. 14.07.2022 від керівника підприємства вони отримали вказівку завантаження врожаю «озимої пшениці», збирання якого буде проводитись 15.07.2022 з поля поблизу с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області та після завантаження, транспортувати його до елеватора ТОВ «Верхньохортицьке ХПП», розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Зачиняєва, 113. Далі, 15.07.2022, прибувши за вказаним місцем завантаження зерна пшениці, відбулось її збирання невідомим раніше комбайнером та подальше завантаження у причепи вантажних автомобілів, які перебували під керуванням вказаних водіїв. На полі також був присутній чоловік, який, як їм стало відомо, перебував на посаді директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» на ім`я ОСОБА_8 та якому належало зерно пшениці, яке збирали та завантажували в подальшому. В процесі збирання врожаю пшениці, ОСОБА_8 передав водію ОСОБА_11 4 товаро-транспортні накладні з єдиним номером №948334, згідно з якими вантажовідправником даного зерна є ТОВ «Юніпак ЛТД», а вантажоодержувачем є ТОВ «Верхньохортницьке ХПП», вказані ТТН ОСОБА_8 пізніше забрав у ОСОБА_11 , повідомивши, що пізніше будуть видані інші товаро-транспортні накладні, однак водій встиг зробити їх фотокопії на свій мобільний телефон. Через деякий час у месенджері «Вайбер» ОСОБА_8 переслав ОСОБА_11 зразок іншої товаро-транспортної накладної, відповідно до якої відвантаження «пшениці» повинно було здійснюватись на підприємство ТОВ «Євросем Компані». Також всім водіям стало відомо, що замовлення на перевезення зерна їх підприємство отримало від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_14 , яка розмістила оголошення на сайті «Дейли». В процесі збирання врожаю та подальшого його завантаження у вантажні автомобілі водіїв на поле прибули представники ТОВ «Укр-Трейд ЛТД», у яких із ОСОБА_8 виник конфлікт та в результаті якого на місце події викликано співробітників поліції і процес збирання та завантаження врожаю пшениці був зупинений. Після з`ясування обставин поліцією, у супроводі останніх водії ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 прослідували на територію ТОВ «Верхньохортницьке ХПП», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 113, де вирішувалось питання про відвантаження зерна, яке знаходилось у вантажних автомобілях. Після чого поліцейськими у присутності представника ТОВ «ФСП Україна» ОСОБА_15 було проведено огляд вантажних автомобілів та у подальшому зерно було транспортовано на тих самих вантажних автомобілях, під керуванням цих самих водіїв та відвантажене на територію аграрного підприємства, розташованого у с. Веселе Запорізького району Запорізької області. Також водієм ОСОБА_11 в ході проведення допиту його у якості свідка надано фото товаро-транспортних накладних, про які він повідомляв в ході допиту.
Посилаючись на те, що накладення арешту на тимчасово вилучене зерно пшениці обумовлено необхідністю проведення комплексної судово-економічної та судово-товарознавчої експертизи, для встановлення вартості тимчасово вилученого зерна пшениці загальною вагою 50470 кг та збитків завданих потерпілій стороні у вказаному кримінальному провадженні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події від 16 липня 2022 року зерно пшениці загальною вагою 50470 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Укр-Трейд ЛТД», з наступним зберіганням його на території приватного підприємства «Агрофірма Славутич», що розташоване за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Веселе, вул. Центральна, буд. 162, та заборонити будь-яким особам або їх представникам розпоряджатися або користуватися арештованим майном.
Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі, а також зазначила, що підставою для накладення арешту є також забезпечення збереження речових доказів.
Директор ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» ОСОБА_8 у судове засідання не прибув, причини неявки суду не повідомив.
Представники ОСОБА_4 , яка є учасником та співзасновником ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» - адвокат ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого.
Заслухавши прокурора, інших учасників провадження, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий, за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Судовим розглядом встановлено, що 15.07.2022 о 14:22 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 15.07.2022 о 14:19 за адресою: Запорізький район, с. Новоолександрівка, вулиця невідома, в полі невідомі люди збирають врожай пшениці, який належить ТОВ «Укртрейд ЛТД», заявник адвокат ОСОБА_4 , яка є учасником ТОВ (рапорт від 15.07.2022, ЄО №3518).
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) 15.07.2022 о 16 год. 10 хв. у с. Новоолександрівка інспектор СРНП ВП№6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_16 прийняв усну заяву від ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , адвокатське об`єднання «Гарантс» про те, що 15.07.2022 ОСОБА_8 здійснив кримінальне правопорушення за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, а саме здійснив самотужки збір урожаю пшениці із залученням третіх осіб. Збір урожаю відбувся без попередження та узгодження із ОСОБА_4 як того вимагав Статут ТОВ «Укртрейд ЛТД». Отже директор ТОВ «Укртрейд ЛТД» здійснив привласнення зерна пшениці із залученням третіх осіб.
Згідно із протоколом огляду місця події 15.07.2022 року з 19 год. 00 хв. по 20 год. 10 хв. проведено огляд відкритої ділянки місцевості, що розташована поблизу с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області, на якій розташовані вантажні автомобілі: DAF XF, д.н.з. НОМЕР_1 , кабіна темно-синього кольору з причепом синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 ; DAF XF, д.н.з. НОМЕР_3 , кабіна білого кольору з причепом сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF, д.н.з. НОМЕР_5 , кабіна білого кольору з причепом червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , в яких знаходився вантаж пшениці та після огляду яких вказаний автотранспорт з вантажем пшениці доставлено для розвантаження до підприємства ДП «ДП Агросервіс-2000» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 113.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000302 16.07.2022 о 00 год 08 хв. до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно із протоколом огляду місця події 16.07.2022 року з 17 год. 49 хв. по 20 год. 49 хв. на території підприємства ДП «ДП Агросервіс-2000», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 113 проведено огляд трьох вантажних автомобілів: DAF XF, д.н.з. НОМЕР_3 , кабіна білого кольору з причепом сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF, д.н.з. НОМЕР_5 , кабіна білого кольору з причепом червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 ; DAF XF, д.н.з. НОМЕР_1 , кабіна темно-синього кольору з причепом синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . В ході проведення огляду місця події вказані автомобілі з вантажем було доставлено до території току ПП «Агрофірма Славутич» за адресою: Запорізький район, с. Веселе, вул. Центральна, 162 для зважування та тимчасового вилучення вантажу зерна сільськогосподарської культури «пшениці», загальна вага якої склала 50470 кг.
Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 19.07.2022 відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведений 16.07.2022 огляд ділянки місцевості, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 113, в ході якого оглянуто вантажні транспортні засоби DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та тимчасово вилучено зерно сільськогосподарської культури «пшениці» загальною вагою 50470 кг.
Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, якщо слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, який проведено без ухвали слідчого судді, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини (ч. 1 ст. 87 КПК України). Здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов є істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод (п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України).
Враховуючи вищевикладене, тимчасово вилучене слідчим зерно сільськогосподарської культури «пшениці» загальною вагою 50470 кг 16.07.2022 в ході проведення огляду ділянки місцевості, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 113, оформленого протоколом огляду місця події від 16.07.2022, не може бути використане як речові докази у кримінальному проваджені, оскільки в силу приписів ч. 3 ст. 233 та 87 КПК України такі докази є недопустимими.
За вказаних обставин, слідчий суддя критично сприймає доводи прокурора про те, що огляд 16.07.2022 здійснювався на підставі добровільної згоди особи, яка ним володіє, на підтвердження чого прокурором надані копії трьох товарно-транспортних накладних без номерів від 15.07.2022, на яких відсутні печатки ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» та які підписані ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_4 ..
Крім того, надані слідчому судді докази, а саме Статут ТОВ «Укр-Трейд ЛТД», договір №12з від 12.06.2018, повідомлення про скликання термінових позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» №1-70 від 03.06.2022 та №1/71 від 03.06.2022 та відповідь директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД» не дають можливості слідчому судді беззаперечно визначити характер правовідносин як кримінально-правові чи господарсько-правові між учасниками товариства.
З урахуванням викладеного клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 16.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Згідно з ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1