Справа № 626/1845/22
Провадження № 1-кс/626/834/2022
13 жовтня 2022 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.08.2022 до чергової частини відділення №1Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 1412) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.08.2022 року близько 18 години, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти в сумі 59 924 грн., без її відома, чим спричинило останній матеріальний збиток.
23.08.2022 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 22.08.2022 року близько 18:00 їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , який неодноразово телефонував їй в червні і в липні (про що розмовляли не пам`ятає). Їй повідомили, що банківська карта заблокована та для її розблокування вона має натиснути «1», що вона й зробила. Одразу після натискання з`явився чоловічий голос, який повідомив, що у її кредитної карти закінчився термін дії та запитав чи буде вона її продовжувати, на що ОСОБА_5 погодилася. Чоловічий голос попросив повідомити пін-код від її кредитної карти, на що ОСОБА_5 відповіла відмовою. Потім попросили назвати останні чотири цифри її кредитної картки № НОМЕР_2 , які вона назвала. Після чого їй повідомили, що зараз їй передзвонить ІНФОРМАЦІЯ_2 , що й відбулося. ОСОБА_5 прийняла дзвінок, після чого на її телефон прийшов чотирьохзначний код. Потім ОСОБА_5 зателефонував чоловік зі схожим голосом, але з номера НОМЕР_3 , котрий запитав чи прийшло SMS-повідомлення. Чоловік дав вказівку на клавіатурі телефону набрати код, який він продиктував та який вона не пам`ятає, щоб закрити кредитну картку. Потім чоловік дав вказівку здійснити переказ коштів з кредитної картки на картку для виплат № НОМЕР_4 . Сказав вписати суму 29 500 грн., що ОСОБА_5 і зробила, та потім повторила таку дію знову. Потім ОСОБА_5 помітила, що в неї зникли кошти. Далі ОСОБА_5 почала телефонувати по номеру НОМЕР_3 на, що їй не відповіли. В результаті вищезазначеної події ОСОБА_5 розуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
У кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів за період з 21.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_4 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , за період з 21.08.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1