Справа № 172/635/22
Провадження № 1-кс/172/136/22
У Х В А Л А

08.09.2022 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 000148 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.08.2022 року до чергової частини ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт від працівника СКП ВП № 1 Синельниківського РУП про те, що в ході опрацювання електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено факт порушення вимог ЗУ "Про публічні закупівлі" на території Васильківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області під час здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого здійснено привласнення коштів замовника, яким є КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Васильківської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області.
За вказаним фактом 15.08.2022 розпочато кримінальне провадження № 000148 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з договором № 89 від 23.04.2021 року укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Васильківської селищної ради Дніпропетровської області (код НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) (підрядник), предметом договору є капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з кошторисною документацією договірна ціна робіт складає 1164000,00 грн. без ПДВ. Замовник здійснює попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкційних виробів, відповідно до умов «Програми капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » у розмірі, що не перевищує 30% від суми Договору і складає 349200,00 грн. без ПДВ, на строк не більше одного місяця. Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі оформленого акту та довідки за формою № КБ-3 після виконання робіт протягом 20-ти робочих днів з дня підписання Сторонами акту виконаних робіт з урахуванням попередньої оплати. Розрахунки між Сторонами здійснюються безготівковим шляхом на поточний рахунок, вказаний Підрядником. Підрядник зобов`язується виконати роботи до 30.06.2021 року, але має право виконати їх достроково. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2021 року, а в частині виконання невиконаних зобов`язань до повного їх виконання.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Васильківської селищної ради Дніпропетровської області та ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ) 05.02.2021 року укладено договір № ПА-201/21 на виконання проектних робіт: капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 . 06.05.2021 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Васильківської селищної ради Дніпропетровської області та ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір № ПА-220/21 на здійснення авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:71520000-9 Нагляд за будівельними роботами). 28.12.2021 року строк дії договору № ПА-220/21 на здійснення авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжено на 2022 рік до повного виконання зобов`язання по договору сторонами, але не більше як до 31.12.2022 року.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучало субпідрядні організації до здійснення Капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7). Однією з субпідрядних організацій є ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Під час вивчення документів та моніторингу інформації щодо реєстрації та постановлення на облік в податкових через мережу Інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 18.03.2019 року (дата взяття на облік) та станом на 01.09.2022 року (остання наявна інформація) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою пошуку осіб причетних до злочинної діяльності, їх допитів в якості свідків, а також повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: до документів, що містять відомості про офіційно працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платників податків, отримані ними доходи, місця отриманих доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати відповідно до звітів 1-ДФ на адресу вищезазначених осіб та до інших наявних документів із зазначених питань за період з 05.02.2021 року по день оголошення ухвали слідчого судді до виконання.
Враховуючи викладене, слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
15.08.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000148.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В
1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 000148 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: до документів, що містять відомості про офіційно працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платників податків, отримані ними доходи, місця отриманих доходів, суб`єктів господарської діяльності, що надавали виплати відповідно до звітів 1-ДФ на адресу вищезазначених осіб та до інших наявних документів із зазначених питань за період з 05.02.2021 року по день оголошення ухвали слідчого судді до виконання.
3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.08.2022 року, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1