Справа № 195/1431/22
У Х В А Л А

іменем України

17.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000378, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Станом на 17.08.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Бердянський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Бердянськ Запорізької області).

Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

15.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000378, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000378 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

20.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , з приводу того, що 24.04.2022 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою таємного викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти у сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_3 («ЄО» № 15588 від 20.07.2022).

20.07.2022, 21 липня 2022 року, о 09:30 годині, засобом Інтернет мережі «телеграм» була здійснення розмова за номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з заявником ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкала за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у зв`язку з вторгненням рф на територію України, вона 04.04.2022 вимушена була поїхати з с.Азовське до Італії, на даний час вона перебуває в Італії, де і мешкає у зав`язку з чим, не має можливості з`явитись на допит.

Під час бесіди остання пояснила, що коли вона виїжджали з с.Азовське, то в будинку залишила належну їй банківську карту для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишивши її своєму батькові ОСОБА_4 .

Так, 24.04.2022 їй на мобільний телефон прийшло сповіщення з банку ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що їй необхідно підтвердити зняття грошових коштів у сумі 2000 гривень з її картки, в подальшому з її картки для виплат були зняті грошові кошти у сумі 2000 гривень та картку заблоковано, при цьому вона будь-яких підтверджень про списання з її картки грошових коштів не надавала.

Далі вона зв`язалась зі своїм батьком, однак останній повідомив, що з її банківської карти ніяких грошових коштів не знімав.

Карта з якої було зняття грошових коштів № НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_3 .

Наразі виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів за період з 24.04.2022 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенант поліції ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів даної справи, слідчими Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000378, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
20.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , з приводу того, що 24.04.2022 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою таємного викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти у сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_3 («ЄО» № 15588 від 20.07.2022).
Наразі виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів за період з 24.04.2022 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.
Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000378, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:
- відомостей про рух коштів по банківській карті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розкриттям змісту усіх реквізитів, вихідного залишку, дати, адреси та призначення, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;
- інформацію про власника банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням копій документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг та щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку;

- інформацію про зарахування та зняття грошових коштів з банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які мали місце 24.04.2022 в період часу з 13.50 до 14.10;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

17.08.2022