УХВАЛА

про проведення обшуку

22 червня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене з прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.03.2020 по 12.06.2020 посадові особи відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, на підставі договорів, щодо поставки продуктів харчування до підпорядкованих дитячих навчальних закладів на території смт. Рокитне та Рокитнівського району Рівненської області, укладених із підконтрольними фізичними особами-підприємцями, здійснили оплату за поставку такого товару, який фактично поставлено не було, оскільки на той час відповідно до Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпоряджень голови Рокитнівської РДА №74 від 16.03.2020 «Про запобігання поширенню на території Рокитнівського району коронавірусу COVID-19», внутрішніх протоколів позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рокитнівського району, дошкільні навчальні заклади освіти припинили свою діяльність.

Таким чином, посадові особи відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями, допустили розтрату бюджетних коштів в загальній сумі 577 758 грн., виділених на закупівлю харчування у дошкільні навчальні заклади смт. Рокитне та Рокитнівського району Рівненської області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз №8751 від 18.02.2022 встановлено підтвердження втрати відділом освіти Рокитнівської РДА активів в сумі 775 948,40 грн., внаслідок перерахування грошових коштів у період з 12.03.2020 по 12.06.2020 для ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 на продукти харчування без постачання товару ФОП та, відповідно, без його отримання ДНЗ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) відділу освіти Рокитнівської РДА активів в сумі 775 948,40 грн.

Відповідно до відомостей ГУ ДПС у Рівненській області №2016/5/17-00-12-01-04 від 11.05.2022 встановлено, що з ІР-адреси Відділу освіти Рокитнівської РДА, здійснювалась подача податкової та фінансової звітності, подання податкової декларації за звітні періоди 01.01.2020 по 31.12.2020 від імені наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , також подача податкової звітності з однинакових ІР-адреси між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 , що свідчить про попередню змову групи осіб щодо заволодіння бюджетних коштів у час карантину.

Згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз Науково-дослідного інституту судових експертиз встановлено, що всі договори та реєстри накладних на оплату продуктах харчування між постачальником ФОП ОСОБА_7 та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА підроблені, тобто ФОП ОСОБА_7 не виконувала підписів, що свідчить про підробку документів службовими особами Відділу освіти Рокитнівської РДА.

Крім того, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз встановлено, що ФОП ОСОБА_8 у договорі №21 та №16 і в Реєстрі накладних на оплату продуктах харчування між постачальником ФОП та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА не підроблені, а інші підписи належність їх встановити не можливо, що свідчить, про підготовку та підписання документів не ФОПом.

Разом з тим, досудовим слідством достовірно встановлено, підробку документів, на підставі яких службові Відділу освіти Рокитнівської РДА здійснили перерахування грошових коштів у період з 12.03.2020 по 12.06.2020 для ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 на продукти харчування без постачання товару ФОП та, відповідно, без його отримання ДНЗ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) відділу освіти Рокитнівської РДА активів в сумі 775 948,40 грн., в тому числі ФОП ОСОБА_8 , за продукти харчування без постачання товару ФОП та, відповідно, без його отримання ДНЗ (дошкільних навчальних закладів), що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) відділу освіти Рокитнівської РДА активів в сумі 109609,45 грн.

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються фінансові, бухгалтерські документи за 2020 рік щодо взаємовідносин з відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, реєстри накладних на оплату продуктів харчування між постачальником ФОП та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА за 2020 рік, магнітні носії інформації, на якій розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, кошти на суму 109609,45 грн., що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення можливого цивільного позову.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №302662787, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності 1/1 належить ОСОБА_8 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав у ньому наведених.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

Відповідно до п.7 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук, окрім іншого, має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

У ч.5 ст. 236 КПК України, зазначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, тривалість досудового розслідування, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі повідомлено не було, слідчий суддя вважає їх не достатніми для проведення обшуку в приміщенні вищезазначеного будинку, тому що слідчим не надано належних та допустимих доказів, які підтверджують факт завдання шкоди, крім того оригінали вищезазначених документів, які стали підставою для перерахування коштів органом державної влади для суб`єкта підприємницької діяльності, повинні знаходитися в володінні органу державної влади, отже в суб`єкта підприємницької діяльності знаходять копії документів, які можуть бути вилучені слідчим в порядку передбаченому ст. 93 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000287 від 18.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №302662787 на праві приватної власності 1/1 належить ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення фінансових, бухгалтерських документів за період 12.03.2020 по 12.06.2020 рік щодо взаємовідносин з відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області, реєстри накладних на оплату продуктів харчування між постачальником ФОП та замовником Відділ освіти Рокитнівської РДА за період 12.03.2020 по 12.06.2020 рік, магнітні носії інформації, на якій розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, можуть містити достовірні відомості, а також матеріальні цінності, кошти на суму 109609,45 грн., що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1