КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3127/21
Провадження № 1-кс/552/2047/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2022 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 23.04.2021 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2021 о 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання спроби несанкціонованого зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку № НОМЕР_1 .

21.04.2021 о 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , до потерпілої зателефонував невідомий із номеру телефону № НОМЕР_2 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснена спроба несанкціонованого зняття грошових коштів. Потім з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував інший чоловік, та повідомив, що їй потрібно встановити на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вона по інструкції невідомого чоловіка проводила фінансові операції, а потім видалила даний додаток. В ході проведення даних фінансових операцій невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці.

23.04.2021 ОСОБА_4 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою кредитну картку № НОМЕР_1 . Того ж дня їй видано іншу картку даного банку за № НОМЕР_4 . Поспілкувавшись із працівниками служби безпеки банку їй повідомили, що грошові кошти в сумі 20100,50 грн., з її кредитної картки № НОМЕР_1 (код НОМЕР_5 ) перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Даний платіж проведено 21.04.2021 в 16 год. 02 хв. В квитанції зазначено, що одержувач ОСОБА_4 , але картку із зазначеним номером вона не отримувала. В подальшому 21.04.2021 в 16 год. 05 хв. із картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 19000 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), IBAN № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ), але заявниця не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і рахунки в ньому не відкривала, до того ж її код НОМЕР_5 .

Відповідно до даних з Таблиці розподілу номерного ресурсу, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пункт: «11. Номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку (по всіх зонах нумерації/областям із зазначенням індексів, обсягів виділеного ресурсу та території використання у розрізі адміністративних районів, міст)» номери телефонів №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відноситься до обслуговування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та з реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_9 за період з 01.04.2021 по 01.05.2021, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?Повідомити повний мобільний номер, на який був направлений одноразовий пароль 21.04.2021 в 16 год. 02 хв. при здійсненні операції з перерахування грошових коштів в сумі 20100,50 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

?Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,

по банківському рахунку НОМЕР_8 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний банківській рахунок за весь період їх існування, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?Повідомити повний мобільний номер, на який був направлений одноразовий пароль 21.04.2021 року в 16 год. 05 хв. при здійсненні операції з перерахування грошових коштів в сумі 19000 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

?Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати CDMA оператор мобільного зв`язку PEOPLEnet Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел.: НОМЕР_14 , факс: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2021 по момент виконання даної постанови по номерам телефонів №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з обов`язковим наданням інформації по кожному номеру телефону у окремому електронному файлі Excel ґрунтовної інформації, з вказівкою:

?про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

?інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП (І.П.Н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

?всіх поповнень рахунку номеру телефону, з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1.дати та часу поповнення;

2.суми поповнення;

3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

5.зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

?та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації з обов`язковим наданням інформації по номеру телефону у окремому електронному файлі Excel.

Зобов`язати CDMA оператор мобільного зв`язку PEOPLEnet Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел.: НОМЕР_14 , факс: НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) надіслати вищевказану інформацію на офіційну електрону пошту Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка вказана на офіційному сайті: ІНФОРМАЦІЯ_10 а також на паперових та електронних носіях на адресу: АДРЕСА_10 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000357 від 24.04.2021 відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшим дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та дізнавачам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1