Справа № 638/4036/22
Провадження № 1-кс/638/758/22
УХВАЛА
Іменем України
10 серпня 2022 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Судді ОСОБА_1 ;
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 04.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 03.06.2022 до чергової частини Харкiвського районного управлiння пoлiцiї №3 надiйшла заява вiд ОСОБА_5 про те, що 03.06.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволодiла грошима заявника.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , 03.06.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розплачувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цей же день прийшовши до дому на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відбуваються підозрілі дії з карткою. Транзакція по карті проходила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Всього було зроблено 17 транзакцій по карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме -для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBN НОМЕР_1 та банківським карткам та рахункам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Також слідчий у клопотанні вказав, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000395 від 04.06.2022, тому просить отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунку IBN НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 18:00 03.06.2022 по 18:40 03.06.2022 через зазначений банківський рахунок, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів.
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000395 від 04.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.06.2022.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей i документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
-повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням прив`язаних до вказаних карт адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо;
-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBN НОМЕР_1 , за період часу з 18:00 03.06.2022 по 18:40 03.06.2022 з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, та адреси відправлення, суми переказу; -рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 18:00 03.06.2022 по 18:40 03.06.2022 на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-власника рахунку IBN НОМЕР_1 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли i де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру) за період часу з 18:00 03.06.2022 по 18:40 03.06.2022;
-фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 із зазначенням часу та дати зняття грошових коштів, адрес та ідентифікуючих ознак банкоматів, через які проводилося зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;
-інформацію щодо доступу з 18:00 03.06.2022 по 18:40 03.06.2022 до акаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBN НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого) та надати IP -адреси, які фіксувалися при вході до вказаного банківського рахунку.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати вищевказану інформацію в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1