У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2802/22

№ 1-кс/183/708/22

17 червня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП « ОСОБА_7 » на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07 грудня 2017 року, чим спричинили ПП « ОСОБА_8 » матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту у якості представника потерпілого ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 07 грудня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП « ОСОБА_8 » прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 під 07 грудня 2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку:

- 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП « ОСОБА_8 » рахунку-фактури;

- 20 % - від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором. Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП « ОСОБА_8 » однак не систематично.

3 грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання, на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів, вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти. На що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24 березня 2020 року за ініціативою ПП « ОСОБА_8 » додаткова угода 14.07.2020 була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальна суму 36 253 057,38 гривень не виконав.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01 вересня 2018 року, укладеного між СФГ « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , як «Зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно якого СФГ « ОСОБА_10 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770,50 грн, строк до 31 травня 2019 року.

Згідно зазначеного договору з боку СФГ « ОСОБА_10 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння сояшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01 вересня 2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_10 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_10 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як «Зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №1909-1СХ, згідно якого СФГ « ОСОБА_10 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » насіння сояшника у кількості 661,3 тон насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн, строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2010 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_10 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_10 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вище значених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, кримінальні провадження № 00000077 від 24.02.2021, №0000187 від 17.05.2021 та № 0000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за № 0000077.

Крім того, 28.03.2021 року на адресу слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000159 від 16.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, що належать ПП « ОСОБА_8 », чим спричинили матеріальну шкоду вказаному підприємству.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за № 0000077 від 24.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження.

За даним фактом до ЄРДР внесені відомості за № 0000320 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України та за № 000320 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

У зв`язку з чим, вказані вище підприємства у кримінальному провадженні визнано потерпілими. 11.05.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшов цивільний позов від ПП « ОСОБА_8 » з заявленою ціною цивільного позову 36 253 057, 38 грн.

Так, у період часу з 19.06.2020 року об 07.14 години по 23.06.2021 року 10.35 годину старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майором поліції ОСОБА_13 проведено обшуку на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області ОСОБА_14 від 17.06.2021, реквізити ухвали: справа №428/5540/21, провадження №1-кс/428/3610/2021 за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення обшуку, виявлено та вилучено арештоване майно-насіння соняшника загальною вагою: 2362375 кілограмів, яке відвантажено в 100 транспортних засоби. Зазначене насіння соняшника передано на відповідальне зберігання представникам потерпілої юридичної особи ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , який діють від імені директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_16 на підставі довіреності.

До матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучені складські документи, за змістом яких право власності на арештований соняшник належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в свою чергу надало органу досудового розслідування, зокрема копію договору на переробку насіння соняшника на давальницьких умовах № 160221 ІІ-2 від 16.02.2021 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також копію договору поставки насіння соняшника № V/0006 від 11.03.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Директор ОСОБА_6 ).

Відповідно до платіжного доручення № 175 від 09.04.2019 р. до договору поставки насіння соняшника № 71217 від 07.12.2017 ПП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Також в ході досудового розслідування було надіслано запит про витребування відомостей та документів (повторно) від 07.06.2022 № 1096/111/18/05-2022 до АТ ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою витребування документів. На теперішній час відповіді на даний запит отримано не було.

Слідчий вказує, що отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що належить ПП « ОСОБА_7 » та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Так, судом досліджено витяг з ЄРДР, у відповідності до якого, зокрема, 23 лютого 2021 року ПП « ОСОБА_8 » звернулось з заявою про вчинення кримінального правопорушення. За відомостями з ЄРДР протягом тривалого часу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 діючи у складі організованої злочинної групи, спільно, з чітким розподіленням ролей та сфер відповідальності, з використанням підконтрольних підприємств, шляхом обману, під приводом здійснення законної господарської діяльності, укладали договори зі зберігання, переробки насіння соняшника та поставки олії соняшникової з рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки, однак будь-яких дій щодо виконання зазначених у них умов не виконували, а лише отримували авансові платежі та оприбутковували насіння соняшника, розпоряджуючись отриманим шахрайським шляхом майном на власний розсуд, чим спричиняли матеріальну шкоду підприємствам реального сектору економіки. Зокрема незаконними діями зазначених осіб ПП « ОСОБА_8 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 36 253 057,38 гривень.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 5) тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та які належать ПП « ОСОБА_8 , яке є потерпілою юридичною особою в даному кримінальному провадженні. Однак, доказів звернення органом досудового розслідування до потерпілої юридичної особи ПП « ОСОБА_8 » з запитом про надання таких документів, які може самостійно надати потерпіла юридична особа, суду не надано.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчий може звернутись до потерпілого ПП « ОСОБА_8 » та отримати зазначені документи за умови їх добровільного надання без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого належить відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1