печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 01.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2019-2020 років посадові особи низки товариств, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання замовників послуг транспортування в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), протиправним шляхом сформували негативний небаланс в обсязі 8,1 млн м куб природного газу, який за відсутності прав власності реалізували споживачам.
У подальшому, вказані особи звернули в готівку отримані кошти шляхом проведення безтоварних операцій щодо закупівлі природного газу та інших послуг з пов`язаними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_12 ) та ін., а також операцій, які не підлягають оподаткуванню (надання позики, фінансової допомоги, переведення боргу, поруки тощо), після чого здійснили їх привласнення. Внаслідок таких дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано матеріальні збитки на суму понад 55 млн грн.
Таким чином, посадові особи низки товариств заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.
З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит щодо отримання інформації стосовно операцій за період з 01.01.2019 по 01.07.2021 по наступних рахунках: НОМЕР_13 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ); НОМЕР_20 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), однак, відомостей не надано.
До цього, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також направлений запит щодо отримання інформації стосовно операцій за період з 01.01.2019 по 01.07.2021 по наступних рахунках: НОМЕР_23 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), однак, відомостей не надано.
Також, під час досудового розслідування оглянуто інформацію, котра надійшла з банків щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).
Згідно аналізу вказаної інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено:
-у період з 19.03.2019 по 01.07.2021 ОСОБА_6 згідно договорів переведення боргу на рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано 2 475 380 грн;
-у період з 31.07.2020 по 07.08.2021 ОСОБА_7 згідно договору позики на рахунок № НОМЕР_29 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано 13 000 грн.
По рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
-08.11.2019 повернуто ОСОБА_6 поворотну фінансову позику на рахунок № НОМЕР_28 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 48 000 грн;
-у період з 01.01.2019 по 01.07.2021 отримано від ОСОБА_6 поворотні фінансові допомоги на загальну суму 341 900 грн.
По рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » :
- ОСОБА_6 повернула поворотну фінансову допомогу з рахунків № НОМЕР_28 , НОМЕР_27 у розмірі 448 000 грн;
-05.04.2021 перераховано заробітну плату ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_30 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2020р., січень та лютий 2021 р. у розмірі 10000 грн.
По рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
-перераховано ФОП ОСОБА_7 на рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору доручення №24/12-12-Д від 24.12.2012 р. 2000 грн за оренду майна згідно договору №1/10-13 БК від 01.10.2013 р. 10600 грн.
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до їх вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних злочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по вище перелічених рахунках за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фото, -відеоматеріали з банкоматів та кас, де зафіксовано обготівкування коштів з вказаних рахунків.
Доступ до вказаних документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них у відповідності до п. 4 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 01.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000715 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 по банківському рахунку НОМЕР_30 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фото, -відеоматеріали з банкоматів та кас, де зафіксовано обготівкування коштів з вказаних рахунків;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 :
- інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2019
по 31.12.2021 по наступних рахунках: НОМЕР_13 ,; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку;
- договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фото, -відеоматеріали з банкоматів та кас, де зафіксовано обготівкування коштів з вказаних рахунків;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :
- інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 по наступних рахунках: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фото, -відеоматеріали з банкоматів та кас, де зафіксовано обготівкування коштів з вказаних рахунків;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_4 :
- інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 по наступних рахунках: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фото, -відеоматеріали з банкоматів та кас, де зафіксовано обготівкування коштів з вказаних рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1