Ленінський районний суд м. Полтави
Справа № 553/4160/22
Провадження № 1-кс/553/1101/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000259 від 30.06.2022) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
До Ленінського районного суду м. Полтави звернувся дізнавач СД ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до завірених копій реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 12 год. 00 хв. 29.06.2022 по 16 год. 00 хв. 29.06.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відповідного залишку станом на 29.06.2022, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у паперовому вигляді.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан, який наразі продовжено.

Відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова, Комінтернівського районного суду м. Полтави та визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання прокурора підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

За змістом внесеного клопотання, в провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 30.06.2022 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 29.06.2022 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 31900 грн шляхом шахрайства.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.06.2022 у мобільному додатку «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила повідомлення про можливість отримання щомісячних виплат у розмірі 2200 грн для мешканців деокупованих територій, населених пунктів, де тривають активні бойові дії та громадян з окупованих місць. Оскільки ОСОБА_5 є внутрішньо переміщеною особою вона зайшла за посилання, що містилось в повідомленні, та перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де авторизувалась. Після цього на її мобільний телефон прийшли повідомлення про здійснення переказів з її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на кредитний рахунок № НОМЕР_3 на суми 3900 грн та 28000 грн.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання учасники судового розгляду в судове засідання не прибули. Дізнавач та прокурор звернулись на адресу суду із заявами, в яких клопотання підтримали повністю та прохали проводити розгляд за їх відсутності.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали, слідчий суддя вказує про наступне.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаних до клопотання платіжних доручень, з карток ОСОБА_5 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 29.06.2022 було здійснено перекази власних коштів на суми 3900 грн та 28000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до завірених копій реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 12 год. 00 хв. 29.06.2022 по 16 год. 00 хв. 29.06.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відповідного залишку станом на 29.06.2022, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 22.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1