Справа № 344/6682/22
Провадження № 1-кс/344/2811/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000003 від 12.01.2022 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000003 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході виконання своїх посадових обов`язків, вчинили зловживання своїм службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Так, відповідно до плану-графіку проведення документальних перевірок, у квітні-травні 2021 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилась планова виїзна документальна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2017 по 31.12.2020, за результатами якої складено акт від 30.06.2021 №3631/09-19-07-01/23801375 та донараховано податку на прибуток в розмірі 528 тис. грн. В той же час, із вказаного акту вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не відобразили в акті перевірки наявну інформацію про «фіктивні» господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відбулись у січні 2020 року на суму 21 057 375 грн. та в березні 2020 року на суму 18 273 196 грн. В той же час, у жовтні 2020 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності ознак правопорушень,ю пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2019 по 30.06.2020, за результатами якого складено висновок аналітичного дослідження від 15.10.2020 №32/09-19-08-12/30016454. З висновку аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало фінансово-господарські операції на загальну суму 23 077,8 тис. грн. (в тому числі ПДВ 3 846,3 тис. грн.), не могло фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного, недостатньої чисельності трудових ресурсів, відсутності основних засобів, необхідних для здійснення даних робіт, тобто фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мали реального товарного характеру, а лише відображені на первинних фінансово-господарських документах.

Крім того, як вказується у клопотанні, з матеріалів оперативного підрозділу вбачається, що для використання в роботі працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровувалась інформація про фіктивні господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 31.03.2021, зареєстрованого за ч. 1 ст. 212 КК України, досліджуються фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак вказана інформація під час проведення перевірки не використовувалась, не досліджувалась та не описана в акті перевірки.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачають ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказується на те, що у матеріалах кримінального провадження №0000023 від 31.03.2021 містяться відомості, котрі матимуть вкрай важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування приходить до висновку щодо необхідності ознайомитись із матеріалами кримінального провадження та здійснити їх викопіювання.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів в тому числі цифрових носіїв інформації, котрі містяться у матеріалах кримінального провадження №0000023 від 31.03.2021, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ., з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, подальшого призначення та проведення досліджень, експертиз у кримінальному провадженні, пред`явлення свідкам копій документів.

Отримання вказаних матеріалів та інформації, що в них міститься, дасть можливість підтвердити або спростувати обставини та факти, які досліджуються органом досудового розслідування.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000003: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі цифрових носіїв інформації, котрі містяться у матеріалах кримінального провадження №0000023 від 31.03.2021 року, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 липня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1