Єдиний унікальний № 501/2471/22
Провадження № 1-кс/501/578/22
УХВАЛА

13 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 07.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.367 КК України.

Сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Слідча СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб у володіння яких знаходяться вказані документи,у зв`язку з тим, що є безпосередня підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити вказані в клопотання документи.
Встановлені слідчим суддею обставини
Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності (а.с.44).
Клопотання мотивоване тим, що 06.04.2022р.до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області

надійшли матеріали в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України щодо неправомірних дій посадових осіб Чорноморської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.6).

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій за період з 01.12.2017 по 30.06.2021, встановлено порушення та недоліки, що зазначені в акті ревізії від 29.11.2021 №05-21/4 (а.с.12-38).

За даними зазначеними у вказаному акті ревізії, службові особи ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали низку договорів підряду з посадовими особами Чорноморської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реконструкції та будівництва на об`єктах критичної інфраструктури, що знаходяться на території філії.

Вході проведення будівельно - ремонтних робіт за результатами укладеного договору підряду №7-В-МАФ-18 від 05.01.2018р. ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на порушення на порушення вимог державних стандартів та правил визначення вартості будівництва, не забезпечено виконання зобов`язань за умовами вказаного договору в частині необґрунтованого врахування фізичних об`ємів в приймання виконання будівельних робіт (КБ-2в) за 2019-2020 роки, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на загальну суму 385 752,84 грн.

Чорноморська філія державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит слідчого про надання документів повідомила, що про відсутність документів за договором №7-В-МАФ-18 від 05.01.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із відсутністю будь-яких правовідносин із зазначеною компанією (а.с.45).

Однак такі твердження Чорноморської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спростовуються актом звіту відповідно до якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.01.2018р. був укладений договір №7-В-МАФ-18 (а.с.25).
Слідчий зазначає, що документи, доступ до яких просить слідчий, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та для проведення відповідних судових експертиз.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для виявлення причетних осіб та встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак слідчим не доведено в чому полягає необхідність у вилучені оригіналів документів та не вказав доступ до яких оригінали документів (реквізити) йому необхідний, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити частково клопотання.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до усієї наявної документації (право установчої, фінансової, нормативно-технічної, договірної, проектно- кошторисної, тощо), яка знаходиться у володінні яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- договори підряду щодо проведення будівельно - ремонтних робіт на об`єктах Чорноморської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: №7-В-МАФ-18 від 05.01.2018 року, акти виконаних робіт по вказаним договорам форми КБ-2В7 довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання - передачі устаткування, акти приймання - передачі наданих послуг, проектно-кошторисну документацію, акти прийому - передачі проектної документації; акти прихованих робіт, загальний журнал робіт, документи на устаткування, що підтверджують його якість, гарантію якості (технічні характеристики, комплектація, маркування), сертифікати якості, експлуатаційні документи на устаткування (паспорт, інструкції, тощо), свідоцтва про реєстрацію товарів/устаткування на території України, затверджені списки працівників, що відповідають за безпечне проведення робіт, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, банківська гарантія, додаткові угоди до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані робіт/надання послуг з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, підтверджуючі документи на інші витрати (відрядження, транспортні, компенсація витрат на відключення електроустановок, компенсація сільськогосподарських збитків, компенсації перекриті автомобільних доріг, залізничних доріг, газопроводів), акт про демонтоване майно, акт змонтованого устаткування та іншу виконавчу документацію визначену за вказаними договорами, що повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства;

- копії право установчих документів на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема на момент підписання договорів, за виконання вказаних договорів по усім об`єктам щодо проведення будівельно - ремонтних робіт на об`єктах філії; журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, та інші наявні організаційно-розпорядчі документи вказаного суб`єкта господарювання.

Відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1