Провадження №: 1-кс/752/3720/22
У Х В А Л А

14.09.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ЧередніченкоН.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури Чубаровим Ю.Г., про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 26.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Рябчук О.Ю. за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури Чубарова Ю.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про арештнежилих приміщень з № 1 по № 7 (приміщення підвалу №1) (в літ. А), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 26.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в жовтні-листопаді 2015 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невставленими досудовим розслідуванням особами, вчинив розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «БТА Банк» в особливо великих розмірах в інтересах третіх осіб, за наступних обставин.

Так, 12.10.2012 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «Шалигинське» укладено договір невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12, відповідно до якого ПАТ «БТА Банк» надав кредит ТОВ «Шалигинське» в сумі три мільйони доларів США на строк до 31.12.2013.

Крім того, 28.11.2013 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «Агрофірма «Надія» укладено договір відновлювальної кредитної лінії №19-В/13, відповідно до якого ПАТ «БТА Банк» надав кредит ТОВ «Агрофірма «Надія»» в сумі чотири мільйони доларів США на строк до 31.12.2013.

В подальшому, ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор плюс» укладено договори факторингу №1 від 17.01.2015 про переуступку права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та №2 від 09.02.2015 про переуступку права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013. Таким чином, право вимоги по договорам кредитної лінії №37-В/12 та №19-В/13 перейшло від ПАТ «БТА Банк» до ТОВ «ФК «Фактор плюс».

В подальшому, 07.09.2015, Департаментом корпоративного бізнесу ПАТ «БТА Банк» на підставі аналізу діяльності підприємств, які отримали кредити в ПАТ «БТА Банк» підготовлено «Кредитну пропозицію», відповідно до якої зроблено висновок про необхідність розторгнення Договору факторингу №1 від 17.01.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК Фактор Плюс» та Договір факторингу №2 від 09.02.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «Агрофірма Надія».

У зв`язку з чим, 08.09.2015 Департаментом корпоративного бізнесу підготовлено службову записку Членам Правління ПАТ «БТА «Банк» щодо можливості зміни умов кредитування та реструктуризації кредитів ТОВ «Шалигинське», ТОВ «Агрофірма Надія» та ін.

В той же день, тобто 08.09.2015 за результатами засідання Правління ПАТ «БТА Банк» підписаний Протокол №50, п.4 та п.5 якого передбачено внесення змін умов кредитування ТОВ «Шалигинське» та ТОВ «Агрофірма Надія», відповідно.

12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» на підставі рішення Правління ПАТ «БТА Банк» за протоколом Правління № 50 від 08.09.2015, укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013.

В подальшому, Голова правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , в силу займаної посади, будучи обізнаним про те, що 08.09.2015 на засіданні Правління ПАТ «БТА Банк» прийнято рішення щодо розірвання Договору факторингу №1 від 17.01.2015 та договору факторингу №2 від 09.02.2015 укладених з ТОВ «ФК «Фактор плюс», а також достеменно знаючи, що на підставі зазначеного рішення Правління Банку (Протокол №50) 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013, вирішив вчинити розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк» на користь третіх осіб, шляхом укладання договорів про начебто надання юридично-консультаційних послуг з приводу припинення дії зазначених договорів факторингу, укладених з ТОВ «ФК «Фактор Плюс».

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 в жовтні 2015 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення на даний час не встановлені) в невстановленому досудовим розслідуванням місці розробив план та детальну схему вчинення злочину, щодо розтрати частини активів ПАТ «БТА Банк» на користь третіх осіб, шляхом укладення Банком договорів про начебто надання юридично-консультаційних послуг, а саме: виконання робіт, які вже були виконані працівниками Банку, визначив місце вчинення злочину та ролі кожного учасника злочинної групи.

Після чого, у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», можливо лише за умови залучення до його вчинення інших учасників та забезпечення взаємозв`язку між всіх їх діями, перебуваючи у невстановленому місці, запропонував ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , які на той час надавали послуги з комерційної діяльності та керування, а також у сфері права для ПАТ «БТА Банк», вчинити розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», шляхом укладення договору про надання юридично-консультаційних послуг з питання щодо реструктуризації групи компаній Росток та виникнення необхідності перегляду укладених з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» договорів факторингу, відповідно до яких останній набув право вимоги, належне ПАТ «БТА Банк», і став кредитором за Договором відновлювальної кредитної лінії №05-В/13 від 26.03.2013, укладеним між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ», та Договором не відновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 10.12.2012, укладеним між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ», достовірно знаючи, що працівниками Банку на той час вже проведений відповідний аналіз даних правовідносин та 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» на підставі рішення Правління ПАТ «БТА Банк» за протоколом Правління № 50 від 08.09.2015 вже укладені договори про припинення дії зазначених договорів факторингу.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 погодились на пропозицію ОСОБА_4 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні злочинів та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначеного злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочину у складі даної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки. Після чого ОСОБА_4 , довів до відома учасників злочинної групи, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , план злочинних дій даної групи, направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно відведеної йому злочинної ролі, достовірно знаючи, що 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» вже укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013, зловживаючи своїм службовим становищем, в жовтні 2015 року (більш точна дата на даний час не встановлена), надав вказівку Директору Юридичного департаменту ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_5 підготувати службову записку, в яку внести завідомо неправдиві відомості про необхідність співпраці з ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 шляхом укладання договору про надання юридичних послуг, при цьому вказавши дату складання службової записки 08.06.2015.

Продовжуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленими особами, на підставі вказаної завідомо неправдивої службової записки, датованої 08.06.2015, ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, в жовтні 2015 року (більш точна дата на даний час не встановлена), надав вказівку невстановленій особі внести в офіційний документ, а саме: Протокол №31 засідання Правління ПАТ «БТА Банк» від 08.06.2015 та електронну систему «IBM LOTUS Notes», що міститься на ресурсах ПАТ «БТА Банк», завідомо неправдиві відомості - п.6 Щодо одержання юридично-консультаційних послуг від ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 щодо здійснення правового аналізу договорів факторингу, укладений з ТОВ «Фактор Плюс», яким уповноважити укласти чотирьохсторонній (загальний) договір, при цьому достовірно знаючи, що службовими особами ПАТ «БТА Банк» 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» вже укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , Головою правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 та невстановленими особами, на підставі недостовірно внесених даних до Протоколу №31, датований 08.06.2015, у жовтні 2015 року (більш точна дата на даний час не встановлена), склали та видали завідомо неправдивий документ - Договір про надання юридично-консультаційних послуг, датований 08.06.2015, відповідно до якого Замовник, тобто Голова правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 за плату доручає, а Виконавці, тобто ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_2 , зобов`язуються виконати юридичні послуги, передбачені п.3.1. вказаного Договору, що не відповідає дійсності, оскільки вказані в Договорі юридичні послуги вже були виконані працівниками ПАТ «БТА Банк» 07.09.2015.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», в жовтні 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена) ОСОБА_1 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , який використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав разом з останнім, договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 та умови якого не мали наміру виконувати, оскільки достовірно знали, що зазначені роботи були вже виконані працівниками ПАТ «БТА Банк». Відповідно до умов Основного договору та цього Договору, Виконавець (окремо та/або у складі робочої групи, яка створена з метою юридичного супроводження щодо повернення у власність та подальшої реалізації частини прав вимог кредитної заборгованості Боржника Банку) мав надати наступні послуги:

- оцінка договорів факторингу, що укладені між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та Банком, предметом яких є відступлення ТОВ «ФК «Фактор Плюс» Прав вимог до Боржників , та інших документів, які надаються Банком з даного питання;

- вивчення реального стану справ Прав вимог до Боржників на дату укладання договорів факторингу;

- перевірка всіх наданих Замовником фінансових документів та їх стану;

- надання консультацій з питань організації діяльності з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій стосовно укладання договору факторингу/ відступлення частини Прав вимог з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій та рекомендацій з питань припинення договору факторингу з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та повернення у власність Банку Прав вимог;

- проведення необхідної роботи (участь у переговорах, підготовка відповідної документації, аналіз нормативної бази, включаючи міжнародну практику) стосовно отримання Банком суми коштів/фінансування від банківської установи, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання висновків стосовно відповідності чинному законодавству внутрішніх документів Банку;

- надання послуг з оцінки документів від Банку стосовно конкурентного законодавства та корпоративної структури в цілому;

- надання усних або письмових консультацій щодо загальнодержавного ринку надання банківських послуг в Україні.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк» в період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена) зазначені особи уклали між ПАТ «БТА Банк» та ФОП ОСОБА_1 . Додатковий договір №1 до Договору про надання послуг від 10.06.2015, який зазначені особи датували 15.06.2015. В зазначеному договорі вартість послуг ФОП ОСОБА_1 , що надаються відповідно до цього Додаткового договору, яка становить 6 045 178,00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк» в період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням невстановлена) ОСОБА_3 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , який використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав разом з останнім договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 та умови якого не мали наміру виконувати, оскільки достовірно знали, що зазначені роботи були вже виконані працівниками ПАТ «БТА Банк». Відповідно до умов Основного договору та цього Договору, Виконавець (окремо та/або у складі робочої групи, яка створена з метою юридичного супроводження щодо повернення у власність та подальшої реалізації частини Прав вимог кредитної заборгованості Боржника Банку) мав надати наступні послуги:

- оцінка договорів факторингу, що укладені між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та Банком, предметом яких є відступлення ТОВ «ФК «Фактор Плюс» Прав вимог до Боржників , та інших документів, які надаються Банком з даного питання;

- вивчення реального стану справ Прав вимог до Боржників на дату укладання договорів факторингу;

- перевірка всіх наданих Замовником фінансових документів та їх стану;

- надання консультацій з питань організації діяльності з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій стосовно укладання договору факторингу/ відступлення частини Прав вимог з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій та рекомендацій з питань припинення договору факторингу з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та повернення у власність Банку Прав вимог;

- проведення необхідної роботи (участь у переговорах, підготовка відповідної документації, аналіз нормативної бази, включаючи міжнародну практику) стосовно отримання Банком суми коштів/фінансування від банківської установи, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання висновків стосовно відповідності чинному законодавству внутрішніх документів Банку;

- надання послуг з оцінки документів від Банку стосовно конкурентного законодавства та корпоративної структури в цілому;

- надання усних або письмових консультацій щодо загальнодержавного ринку надання банківських послуг в Україні.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк» в період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням невстановлена) зазначені особи уклали між ПАТ «БТА Банк» та ФОП ОСОБА_3 . Додатковий договір №1 до Договору про надання послуг від 10.06.2015, який зазначені особи датували 15.06.2015. В зазначеному договорі вартість послуг ФОП ОСОБА_3 , що надаються відповідно до цього Додаткового договору, яка становить 6 045 178,00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату частини активів ПАТ «БТА Банк», в період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена) ОСОБА_2 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , який використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала разом з останнім, договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 та умови якого не мали наміру виконувати, оскільки достовірно знали, що зазначені роботи були вже виконані працівниками ПАТ «БТА Банк». Відповідно до умов Основного договору та цього Договору, Виконавець (окремо та/або у складі робочої групи, яка створена з метою юридичного супроводження щодо повернення у власність та подальшої реалізації частини Прав вимог кредитної заборгованості Боржника Банку) мав надати наступні послуги:

- оцінка договорів факторингу, що укладені між ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та Банком, предметом яких є відступлення ТОВ «ФК «Фактор Плюс» Прав вимог до Боржників , та інших документів, які надаються Банком з даного питання;

- вивчення реального стану справ Прав вимог до Боржників на дату укладання договорів факторингу;

- перевірка всіх наданих Замовником фінансових документів та їх стану;

- надання консультацій з питань організації діяльності з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій стосовно укладання договору факторингу/ відступлення частини Прав вимог з банківською установою, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання консультацій та рекомендацій з питань припинення договору факторингу з ТОВ «ФК «Фактор Плюс» та повернення у власність Банку Прав вимог;

- проведення необхідної роботи (участь у переговорах, підготовка відповідної документації, аналіз нормативної бази, включаючи міжнародну практику) стосовно отримання Банком суми коштів/фінансування від банківської установи, що має намір придбати частину права вимоги;

- надання висновків стосовно відповідності чинному законодавству внутрішніх документів Банку;

- надання послуг з оцінки документів від Банку стосовно конкурентного законодавства та корпоративної структури в цілому;

- надання усних або письмових консультацій щодо загальнодержавного ринку надання банківських послуг в Україні.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк» в період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням на даний час невстановлена) зазначені особи уклали між ПАТ «БТА Банк» та ФОП ОСОБА_2 . Додатковий договір №1 до Договору про надання послуг від 10.06.2015, який зазначені особи датували 15.06.2015. В зазначеному договорі вартість послуг ФОП ОСОБА_2 , що надаються відповідно до цього Додаткового договору, яка становить 6 045 178,00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 , згідно відведеної їм злочинної ролі, в період жовтень-листопад 2015 року (точна дата досудовим розслідуванням невстановлена), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписали документ, а саме: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ относительно рестуктуризации кредитов компаний группы ОСОБА_6 на условиях Договора о предоставлении юридических - консультационных услуг от 8 июня 2015 года» від 07.09.2015, який в подальшому надали до ПАТ «БТА Банк».

При цьому, документ за назвою «ЗАКЛЮЧЕНИЕ относительно рестуктуризации кредитов компаний группы ОСОБА_6 на условиях Договора о предоставлении юридических - консультационных услуг от 8 июня 2015 года» від 07.09.2015 був створений з використанням документів працівників ПАТ «БТА Банк», та повністю збігається з текстами документів працівників ПАТ «БТА Банк», які були первинними ніж документ створений ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та створювалися працівниками ПАТ «БТА Банк» в період з вересня по листопад 2015 року, а саме:

-«Кредитное предложение относительно рекструктуризации кредитов компаний группы «Rostok Holding» від 07.09.2015,

-«Риск заключение», який згідно наявних електронних властивостей електронного документу створений 30.11.2015,

-Службова записка № 03-01-01/411 від 08.10.2015.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_1 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_1 фактично не виконувались, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про надання послуг ОСОБА_1 , які останнім фактично не надавались. Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

13.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_1 (№ НОМЕР_2 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Акт виконаних робіт №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_3 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_3 фактично не виконувались, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про надання послуг ОСОБА_3 , які останнім фактично не надавались. Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

16.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_3 (№ НОМЕР_3 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_2 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_2 фактично не виконувались, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про надання послуг ОСОБА_2 , які останній фактично не надавались. Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

17.11.2015 складено меморіальний ордер №176, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку №351970001 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_2 (№ НОМЕР_4 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Таким чином, ПАТ «БТА Банк» за Договорами про надання послуг від 10.06.2015, укладеними окремо з ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 в рамках Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015, безпідставно сплачено на користь ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_2 грошові кошти на суму 18 135 534, 00 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Головою Правлення ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями, переслідуючи мету розтрати коштів ПАТ «БТА Банк», достовірно знаючи, що фактично роботи ним, ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 не виконувались, а були виконані раніше працівниками Банку, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та несанкціонованих змін інформації в автоматизованих системах, вчинив розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», чим завдав майнову шкоду зазначеній банківській установі на загальну суму 18 135 534, 00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Також, встановлено, що приблизно в жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб спільно з Головою Правлення ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленими особами, діючи умисно та всупереч інтересам служби, вчинив підроблення офіційних документів, за наступних обставин.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», ОСОБА_4 обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав Протокол №31 засідання правління ПАТ «БТА Банк» датований 08.06.2015, до якого було внесено невстановленими особами завідомо недостовірні відомості - п.6 Щодо одержання юридично-консультаційних послуг від ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 щодо здійснення правового аналізу договорів факторингу, укладений з ТОВ «Фактор Плюс», яким уповноважити укласти чотирьохсторонній (загальний) договір, при цьому достовірно знаючи, що службовими особами ПАТ «БТА Банк» 12.10.2015 між ПАТ «БТА Банк» та ТОВ «ФК «Фактор Плюс» вже укладені договори про припинення дії договорів факторингу: №1 від 17.01.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Шалигинське» за договором невідновлювальної кредитної лінії №37-В/12 від 12.10.2012 та № 2 від 09.02.2015 про переуступки права вимоги до ТОВ «Агрофірма «Надія» за договором відновлювальної кредитної лінії №19-В/13 від 28.11.2013.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , який обіймав посаду Голови Правління ПАТ «БТА Банк», перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , як фізичними особами-підприємцями та Головою Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 договір про надання юридично-консультаційних послуг, який датований 08.06.2015, до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ОСОБА_3 , вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», в жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав разом з ОСОБА_4 , як Головою Правління ПАТ «БТА Банк» договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_1 , вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», в жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав разом з ОСОБА_4 , як Головою Правління ПАТ «БТА Банк» договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_3 вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», в жовтні-листопаді 2015 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала разом з ОСОБА_4 , як Головою Правління ПАТ «БТА Банк», договір надання послуг, який зазначені особи датували 10.06.2015 до якого внесли завідомо недостовірні відомості щодо дати його підписання та щодо надання послуг ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що послуги, які відповідно до умов зазначеного договору повинні будуть виконані ОСОБА_2 вже були виконані 07.09.2015 працівниками ПАТ «БТА Банк».

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_1 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_1 фактично не виконувались, а були виконані працівниками Банку, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо не правдиві відомості, щодо виконання даних робіт ОСОБА_1 . Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

13.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_1 (№ НОМЕР_2 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Акт виконаних робіт №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_3 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_3 фактично не виконувались, а були виконані працівниками Банку, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо виконання даних робіт ОСОБА_3 . Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

16.11.2015 складено меморіальний ордер №259, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_3 (№ НОМЕР_3 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату коштів ПАТ «БТА Банк», 31.10.2015 ОСОБА_2 та Голова Правління ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що роботи по Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 та Договору про надання послуг від 10.06.2015 ОСОБА_2 фактично не виконувались, а були виконані працівниками Банку, склали та підписали акт прийому-передачі наданих послуг від 10.06.2015, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо виконання даних робіт ОСОБА_2 . Відповідно до зазначеного акту визначена винагорода за виконані послуги (роботи) становить 6 045 178, 00 грн. (шість мільйонів сорок п`ять тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок), без ПДВ та є підставою для розрахунків, порядок яких визначений у Договорі про надання послуг від 10.06.2015.

17.11.2015 складено меморіальний ордер №176, відповідно до якого, ПАТ «БТА Банк» (з рахунку №351970001 в ПАТ «БТА БАНК») перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_2 (№ НОМЕР_4 в ПАТ «БТА БАНК») грошові кошти в сумі 6 045 178,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за юридичні послуги (додат.догов.№1 від 15.06.15р. до договору б/н від 10.06.15р.) згідно Ак.вик.роб. №б/н від 31.10.2015 без ПДВ)».

Таким чином, ПАТ «БТА Банк» за Договорами про надання послуг від 10.06.2015, укладеними окремо з ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 , в рамках Договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015, сплачено на користь ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3 грошові кошти на суму 18 135 534, 00 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з Головою Правлення ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , своїми умисними діями, всупереч інтересам служби, переслідуючи мету розтрати частини активів ПАТ «БТА Банк», достовірно знаючи, що фактично роботи ним ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 не виконувались, а були виконані раніше працівниками Банку, вчинив підроблення офіційних документів, які містять недостовірну інформацію про виконання робіт, засвідчивши їх своїм підписом, на підставі яких в подальшому було перераховано кошти ПАТ «БТА Банк» на ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 .

У зв`язку із цим, 18.08.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_1 є власником нежилих приміщень з №1 по №7 (приміщення підвалу №1) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

Питання арешту майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ст. 191 ч. 5 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.08.2022 цивільний позивач АТ «БТА Банк» в особі адвоката Маєвського А.В. звернувся з цивільним позовом до ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 на суму - 18 135534,00 грн. Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту, підлягає задоволенню, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт нанежилі приміщення з № 1 по № 7 (приміщення підвалу №1) (в літ. А), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), які на праві власності належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: