Справа №: 398/1187/22
провадження №: 1-кс/398/315/22
УХВАЛА
Іменем України

"23" травня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.02.2022 року до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ документів шляхом зобов`язання надати оригінали документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що під час моніторингу офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 » з очікуваною вартістю 1 108 228 гривні 24 копійки. 14.07.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 168 на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно договору № 168 від 14.07.2020 року вартість підрядних робіт склала 1 105 072 грн. 80 коп. На виконання умов договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 затверджено документи: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; акти за № 1, № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік; розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 № 1, № 2 на реконструкцію даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 , зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за договором підряду; локальні кошториси за договором підряду; підсумкові відомості ресурсів за договором підряду; дефектні акти за договором підряду; акти прихованих робіт за договором підряду; акти прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за договором підряду; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за договором підряду; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за договором підряду; акти приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за договором підряду, на підставі яких платіжними дорученнями № 181777066 від 29.09.2020 року на суму 176 432 грн. 80 коп., № 181777148 від 29.09.2020 року на суму 779 000 грн. 00 коп., № 191784877 від 29.12.2020 року на суму 149 640 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано через розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 державні кошти в сумі 1 105 072 грн. 80 коп. Під час досудового розслідування встановлено, що роботи по реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 проведені неякісно та не в повному обсязі, а саме обсяг і об`єм робіт виконано не повністю, завищено обсяг будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, для виконання робіт, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Дані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення експертиз з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт обсягам вказаним у звітній документації та відповідності проектно-кошторисній документації і осіб, які його вчинили, зокрема шляхом проведення експертиз виконаних будівельних робіт та можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.

Прокурор підтримав клопотання та просив задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що під час моніторингу офіційного веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 » з очікуваною вартістю 1 108 228 гривні 24 копійки. 14.07.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 168 на проведення реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно договору № 168 від 14.07.2020 року вартість підрядних робіт склала 1 105 072 грн. 80 коп. На виконання умов договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 затверджено документи: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; акти за № 1, № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік; розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 № 1, № 2 на реконструкцію даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 , зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за договором підряду; локальні кошториси за договором підряду; підсумкові відомості ресурсів за договором підряду; дефектні акти за договором підряду; акти прихованих робіт за договором підряду; акти прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за договором підряду; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за договором підряду; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за договором підряду; акти приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за договором підряду, на підставі яких платіжними дорученнями № 181777066 від 29.09.2020 року на суму 176 432 грн. 80 коп., № 181777148 від 29.09.2020 року на суму 779 000 грн. 00 коп., № 191784877 від 29.12.2020 року на суму 149 640 грн. 00 коп. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано через розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 державні кошти в сумі 1 105 072 грн. 80 коп. Під час досудового розслідування встановлено, що роботи по реконструкції даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 проведені неякісно та не в повному обсязі, а саме обсяг і об`єм робіт виконано не повністю, завищено обсяг будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, для виконання робіт, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стосуються робіт по будівництву на об`єкті «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування за кодом ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція» необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, в клопотанні повинно бути зазначено конкретні речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий.
Оскільки в даному клопотанні не зазначено, до яких саме «інших рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , що стосуються робіт по будівництву на об`єкті «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування за кодом ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція» слідчий просить надати тимчасовий доступ, в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити, оскільки слідчий суддя не має можливості перевірити, чи ці рішення самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.02.2022 року до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , - проектно-кошторисної документації по будівництву на об`єкті «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування за кодом ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція», а саме до договору № 168 від 14.07.2020 року на виконання робіт та додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського та технічного нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларації про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування за кодом ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція».

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , - особових справ начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та головного бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 ; їх посадових інструкцій, що діяли в період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року; положення ІНФОРМАЦІЯ_9 , що діяло в період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - документів, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договору підряду № 168 від 14 липня 2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по предмету «Реконструкція даху будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування за кодом ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 23 травня 2022 року до 23 липня 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7 НЕРОДА