У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.08.2022 Справа №607/9300/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в період з 00:00:01 год. 13.05.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів, просить надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, в березні поточного року посадові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», не будучи органом військового управління, правоохоронним органом та іншим військовим формуванням, використавши гарантійні листи кінцевого користувача за підписом військового аташе посольства України в Республіці Польщі, здійснили перевезення через митний кордон на територію України гуманітарної допомоги у вигляді військової амуніції (бронежилетів типу Body armor vests Veritac Solutions NIJIV0101.06 Stand Alonel MultiHit, захисних кевларових шоломів типу Helmet). Вказана гуманітарна допомога надійшла на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшої передачі Збройним силам України. Однак, посадові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою власного збагачення, під час воєнного стану, здійснили реалізацію вищевказаної гуманітарної допомоги.

Згідно руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що 13.05.2022, 16.05.2022, 18.05.2022 з вказаного рахунку перераховані на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 36640 грн. (13200, 13940, 9500 грн.) за паливо для потреб ЗСУ. Розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), яка будь-якого відношення до реалізації паливно-мастильних матеріалів, а також ІНФОРМАЦІЯ_5 не має.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення факту надходження коштів на рахунок ОСОБА_5 та подальше їх використання, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, в період з 00:00:01 год. 13.05.2022 по теперішній час.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Згідно статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в період з 00:00:01 год. 13.05.2022 по теперішній час, відкритий в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в період з 00:00:01 год. 13.05.2022 по 02.08.2022 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів, надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1