Справа № 953/5323/22
н/п 1-кс/953/3528/22
"06" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
26.09.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договір від 19.05.2022 за №124/19-05, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 03.08.2021 за №124/С-1, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 24.06.2021 за №124-С, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 27.10.2021 за №124-П, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 28.10.2021 за №124-П/1, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 18.03.2021 за №124/18-03, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 27.09.2021 за №124/27-09, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку. Документи, щодо проведення тендерних закупівель за зазначеними вище договорами. Регістри бухгалтерського обліку ( оборотно-сальдові відомості, журнали ордери), на яких ведеться облік за вищевказаними договорами. Документи за субрахунками 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 31 «Рахунки в банках»; книги кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки (типова форма № 36) та картки аналізу зерна за період з 01.01.2019 по 01.09.2022; договори з листами резолюцій, додатками та специфікаціями між Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 01.09.2022, Положення про Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Посадової інструкції керівника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ; Посадової інструкції головного бухгалтера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; Посадової інструкції головного інженера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; Шляхові (подорожні) листи на пшеницю та соняшник, зібраний з полей врожаю 2019-2022 років; Картки складського обліку на пшеницю та соняшник-врожаї в період з 01.01.2019 по 01.09.2022; Акти інвентаризації пшениці та соняшнику за період з 2012 по 2022 роки, з можливістю її вилучення та з можливістю зробити її копію.
Згідно матеріалів співробітників УСБ України встановлено, що у Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до бухгалтерської документації внесено занижені показники врожайності сільгоспкультур, які реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також внесено недостовірні відомості щодо придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, робіт та послуг, внаслідок чого було завищено їх обсяги та вартість, в результаті чого державі завдано збитків.
Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який зазначив,що кожен рік на підприємстві проводиться інвентаризація. На теперішній час у підприємства відсутні документи бухгалтерського обліку за 2019-2022 роки, так їх вилучено слідчими ГУНП в м. Києві. Загальна площа сільських угідь у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3786 Га, які розташовані у 2 селах Лозівського району Харківської області: с. Кінне та с. Лагідне. Останні 3 роки сільськогосподарські роботи у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить лише одна компанія -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », це товариство єдиний покупець соняшнику та пшениці. Відповідно до Положення про Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання не є бюджетною установою і це прописано у Положенні Про Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому при виборі підприємства, яке буде проводити сільськогосподарські роботи та буде закуповувати пшеницю та соняшник керується лише вказівками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В підтвердження ОСОБА_4 послався на листи погодження Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, під час допиту щодо надання документу, яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає вказівки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж останніх 3 років укладати договори про продаж пшениці та соняшнику тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній послався на статтю 63 Конституції України та взагалі відмовився підписувати протокол допиту в якості свідка, а у зв`язку з чим, слідча дія проводилася з використанням технічних засобів фіксації.
01.07.2022 прокурором відділу обласної прокуратури до керівника філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит щодо надання документів.
15.07.2022 керівником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Харківської обласної прокуратури частково надано документи.
Разом з цим, слідчим 12.08.2022 на адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит щодо надання документів бухгалтерського обліку.
26.08.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої документи бухгалтерського обліку будуть надані слідству лише на підставі ухвали слідчого судді.
Разом з цим, у рамках вищевказаного кримінального провадження слідчим призначено судово-економічну експертизу, яка наразі триває.
20.09.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме надати: -договір від 19.05.2022 за №124/19-05, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 03.08.2021 за №124/С-1, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 24.06.2021 за №124-С, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 27.10.2021 за №124-П, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 28.10.2021 за №124-П/1, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 18.03.2021 за №124/18-03, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 27.09.2021 за №124/27-09, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку. Документи, щодо проведення тендерних закупівель за зазначеними вище договорами. Регістри бухгалтерського обліку ( оборотно-сальдові відомості, журнали ордери), на яких ведеться облік за вищевказаними договорами. Документи за субрахунками 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 31 «Рахунки в банках». Інші документи, що мають значення по справі для вирішення питань, поставлених на дослідження. Відповідно до Наказу Міністерства Юстиції України від 08.10.98 за № 53/5, яким затверджено «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» ксерокопії повинні бути добре читаючими.
Також у рамках вищевказаного кримінального провадження слідчим судово-товарознавчі експертизи, які наразі тривають.
20.09.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експертів, а саме прохання надати для виконання товарознавчої експертизи: зазначити товарні характеристики насіння соняшнику (клас соняшнику, призначення для виробництва олії, для виробництва кондитерських виробів), зазначити клас пшениці, що підлягає дослідженню.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення обставин, проведення експертизи по справі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для призначення та проведення судово-товарознавчої експертизи.
Інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у вищевказаному закладі, а відомості, що знаходяться у витребуваних документах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 доступ до оригіналів оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:
-договір від 19.05.2022 за №124/19-05, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 03.08.2021 за №124/С-1, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 24.06.2021 за №124-С, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 27.10.2021 за №124-П, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 28.10.2021 за №124-П/1, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 18.03.2021 за №124/18-03, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку; -договір від 27.09.2021 за №124/27-09, укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатковими угодами та специфікаціями до нього, накладні ( акти виконаних робіт, тощо), платіжні доручення, виписки банку. Документи, щодо проведення тендерних закупівель за зазначеними вище договорами. Регістри бухгалтерського обліку ( оборотно-сальдові відомості, журнали ордери), на яких ведеться облік за вищевказаними договорами. Документи за субрахунками 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 31 «Рахунки в банках».
книги кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки (типова форма № 36) та картки аналізу зерна за період з 01.01.2019 по 01.09.2022
договори з листами резолюцій, додатками та специфікаціями між Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по 01.09.2022
Положення про Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Посадової інструкції керівника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4
Посадової інструкції головного бухгалтера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5
Посадової інструкції головного інженера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6
Шляхові (подорожні) листи на пшеницю та соняшник, зібраний з полей врожаю 2019-2022 років
Картки складського обліку на пшеницю та соняшник-врожаї в період з 01.01.2019 по 01.09.2022
Акти інвентаризації пшениці та соняшнику за період з 2012 по 2022 роки, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення та з можливістю зробити їх копію.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.11.2022 року включно.
Роз`яснити філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1