УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2022 Справа №607/27893/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002012 від 09 липня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_6 , захисника адвоката ОСОБА_7 , представника потерпілої ОСОБА_8 ,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002012 від 09 липня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 КК України.

Представник потерпілої ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_9 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме на грошові кошти, які були вилученні в групи осіб при затриманні в порядку ст.208 КПК України та просить передати зазначені кошти потерпілій на відповідальне зберігання, посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження містяться належним чином завіренні ксерокопії усіх купюр, які належать останній та які були вилученні при затриманні обвинувачених. Крім того, з моменту вилучення зазначених грошових коштів пройшло більше трьох років та потерпіла протягом тривалого часу позбавлена можливості користуватися власними коштами, деякі купюри вийшли з обігу та продовжують знецінюватись.

У судовому засіданні прокурор щодо клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката Т.Строценя заперечив, з огляду на те, що на даний час грошові кошти, котрі визнані речовими доказами, не були безпосередньо досліджені в суді.

Представник потерпілого ОСОБА_10 та захисник ОСОБА_7 клопотання про скасування арешту на майно підтримали.

Вивчивши подане суду клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження суд приходить до наступного висновку.

10 липня 2019 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду від 10 липня 2019 року ( справа № 607/16449/19) постановлено ухвалу про накладення в рамках кримінального провадження №0002012 від 09 липня 2019 року арешту майна, а саме на речі, які було вилучено 09.07.2019 року під час затримання ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), в порядку ст.208 КПК України, а також речі які було вилучено 09.07.2019 року під час затримання ОСОБА_5 ( ОСОБА_13 ), в порядку ст.208 КПК України, а також речі які було вилучено 09.07.2019 року під час затримання ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), а саме:- чорну матерчату сумку на якій міститься металева пластина із надписом LEADHAKE;- талони на пальне ємкістю 20 літер А-95 Євро ОККО в кількості 10 шт. штрихкод: 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700; -талони на пальне ємкістю 10 літер А-92 Євро ОККО в кількості 20 шт. штрихкод: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 348;- окулярт сонцезахистні із чорною оправою та надписю INVLI;- флешка чорного кольору;- мобільний телефон торгової марки Fly імеі: НОМЕР_1 .- сумку, чорного кольору, виготовлена з матеріалу візуально схожого на шкіру із надписом MARCO COVERNA;- паспорт громадянина Грузії виданий на ім`я ОСОБА_16 ;- сонячні окуляри чорного кольору, торгової марки RICHARD;- мобільний телефон Xiaomi Redmi, чорного кольору, MEID: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з силіконовим чохлом;- зарядний пристрій торгової марки FLY;- навушники чорного кольору;- шнурок сірого кольору;- браслет коричневого кольору;- чохол на окуляри, білого кольору з надписом: AMOR KAIDI Sunglasses;- ключі з чіпом синього кольору та 2 ключа;- грошові кошти в сумі 160 гривень, номіналом по 50 гривень в кількості 2 штуки, серія УЗ8812098, ФГ3588749, номіналом по 10 гривень в кількості 3 штуки, серія ХА7464966, ПЗ8404705, ЦЗ2586541, номіналами по 5 гривень, в кількості 5 штук, серія УА7129081, УЕ1231899, УЄ9585865, УВ1102020, РА8021654, номіналом 2 гривні в кількості 1 штука серія ТГ9198716, номіналом 1 гривня в кількості 3 штуки, серія УР9821259, УЖ6041928, ПЗ9032324;- грошові кошти наступними номіналами та серіями: номіналом 200 гривень серії: СА2876813, ЄЗ6147995, УН8632126, УЖ5461964, УЙ7711494, СЕ4567882, УЛ8403365, ЕЦ2499063, ЗЕ1634813, ПБ5115625, ТЄ3380192, ТД9622461, СМ8017246, КБ4883016, ЗГ9581217, УИ5936802, УА0321228, ЗГ6059634, УЗ0581945, ПД6597391, ПД3427632, СН2894980, ХЕ9305767, ЦА7953900, КК9953812, ЗЄ3353252, КЄ2362044, УГ4509486, ЕЯ7696928, УЄ8743624, УЮ2323192, КЕ8934673, УМ6282471, АА9482583, ПД2626920, номіналом 100 гривень 38 штук, серії: КТ5809429, КИ2383877, КД1178036, ЗГ0852372, ГИ9439069, СЕ1353211, НД8301495, УГ7144696, МБ3991045, МВ6751118, МД3127502, МБ8290152, СЖ2075967, УЕ6874625, КЗ2827346, МЕ2508297, УЖ7569223, УЄ7278727, СБ3043705, СИ4807634, ЕВ4941969, КН2077627, КЕ6579722, АВ4345240, ЗА6836647, КЕ2202324, АВ1737599, ЕА1387644, СЗ9453178, МК7153315, МВ2462029, СВ2608314, УВ8344472, УА7789170, УИ5499032, МВ8211228, СГ7528442, ЕД9757504, номіналом 50 гривень 18 штук, серії: УД7413370, СУ9176512, ФБ8839959, ФГ5131333, ТВ0371396, УБ2195991, УД9014766, ФЄ5877640, УА0077185, ТА6067311, ФБ2393819, ФБ9960925, СР0184939, ТЄ1971942, ФБ0400966, ФБ2324814, СЖ53850084, УВ5314531, номіналом 20 гривень 10 штук, серії: ПЄ8923777, ТА1662395, ЧВ4109402, ТБ4326608, ТЙ6643941, ТЙ0650757, МР0515410, СЄ5095166, ТЗ2597823, ЧД4166735, номіналом 10 гривень 10 штук, СЕРІЇ: ЦЕ5638792, ЮВ7620906, ХГ6618987, ТГ4255494, ЮБ5050990, ХЖ6116882, ХГ4433439, ЮЗ9438573, ДЄ2093529, ЦГ6653509, номіналом 5 гривень, 5 штук, серії: ПБ4306358, УВ5108878, РЕ8426908, ПЙ7177193, РЄ0157577, номіналом 2 гривні, - 15 штук, серії: ТЗ2504248, ТЄ6352509, СЗ3028852, СЕ1366797, СГ4826188, РЗ8199675, ТБ9473429, СЄ4430531, СВ7499629, СБ1533628, ТД3051299, ТД8544489, СЄ4875414, ТЗ0065380, ТВ6868954,номіналом 1 гривня, - 56 штук, серії: ТЄ9313269, УБ3680787, РИ8461674, КЕ1447622, НВ1608822, РЛ2987002, ТД1573196, НЗ1096888, УТ0376965, СЖ7630796, УТ4437977, УС1397418, СЄ1570368, УЄ3640627, СЄ8585225 РБ7931386, ТБ5669089, РЗ6365365, УТ4377609, УЖ7587867, ПГ3557930, НВ3393628, СД8745792, УА3353118, ТЄ1372252, РУ2583164, СЕ9116700, УЕ1196118, МИ2026184, ВЮ7947839, СЖ7685561, НЕ3798512, ТБ3125146, СБ1094159, ПИ1029709, СД1479437, ЄЕ2522537, УЙ4572631, КЙ7047421, УД3684097, УБ9494496, УУ3863198, ПЄ9438226, УЄ8279793, ПЖ5068686, ТЄ2434609, УВ5728624, ТЖ2941825, ТЕ1748056, СИ8415277, ЕГ3498795, УФ8274257, СГ3301302, ПЄ8898186, УП9054036, УН2335686;- грошові кошти номіналом 50 євро 7 штук, серії: S6, S8, S, B3, SD, EB, SE, номіналом 10 євро 1 штука, серії: SD, номіналом 5 євро 2 штуки, серії: YA, UD;- грошові кошти номіналом 100 доларів - 1 штука, серії: KB51233688M, номіналом 50 доларів - 2 штуки, серії: JB39167982B, ME04881364A, номіналом 20 доларів - 1 штука, серії: ML44963917E, номіналом 10 доларів - 1 штука, серії: MK17963875B, номіналом 1 долар - 6 штук, серії: B73894255H, B74277610B, B20389383C, F95808639F, E26336775B, F11994815P;- грошові кошти номіналом 100 польських злотих 11 штук, серії: EA1589354, AR7236353, BX3229713, HJ0865120, AB3653829, IS7009451, DL1360748, BF5954439, JH9429750, AZ0834857, BH0910127, номіналом 50 польських злотих 2 штук, серії: AF1721426, AR2248183, номіналом 20 польських злотих 1 штукa, серії: BC5808160;- грошові кошти номіналом 20 англійських футів 7 штук, серії: JK27142023, DEI2478879, BA42574471, DA43350618, HD16197057, BD53906443, JH697870008, номіналом 10 англійських футів 6 штук, серії: DB16253505, CM04722597, BM40483234, CM19607986, AA25832746, CJ53318574, номіналом 5 англійських футів 3 штук, серії: AK57674941, AB16902924, AE13266678, номіналом 5 англійських футів 3 штук, серії: AK57674941, AB16902924, AE13266678;- грошові кошти номіналом 500 шведська крона 16 штук, серії: C050849912, C140679108, C110124672, C070310473, C070143368, C150794383, C171184682, C080335868, C380663846, F130451711, C341371968, C040998461, C170244205, C35078437, C470961915, C430451788;- грошові кошти номіналом 100 канадських доларів 1 штука, серії: FKZ0417778;- грошові кошти номіналом 5000 російських рублів 1 штука, серії: ГЗ2448690;- талони на паливо, номіналом по 10 літрів, А-92, серії: 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 4010- водійське посвідчення КВЕ 161 869 видане на ім`я ОСОБА_14 ;- візитка express-t.ua;- кредитна картка банку « Сбербанк» № НОМЕР_5 ;- кредитна картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;- візитка « ОСОБА_17 »;- клубна картка «Бонус» Ostin;- гаманець чорного кольору із надписом «Eminsa»;- мобільний телефон торгової марки Appleмоделі Iphone 5s, IMEI НОМЕР_7 ;- грошові кошти в сумі 2681 гривня наступним номіналом, 5 купюр номіналом по 500 гривень: 1)ЛД 4754383, 2) ГК 5782011, 3) ВХ 4572676,4) ЗИ 7015897, 5) ВБ 0143657, одна купюра номіналом 100 гривень, 1) КА 2174845, одна купюра номіналом 50 гривень УА 0077045, одна купюра номіналом 20 гривень ТЗ 1770976, дві купюри номіналом по 5 гривень: 1) СД 6130179, 2) СГ 2414809, одна купюра номіналом 1 гривня СИ 4529802
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, розглядаючи клопотання про скасування арешту, суд встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування.
Тому, враховуючи викладене, з огляду на той факт, що об`єкт майна на який накладено арешт, має доказове значення для даного кримінального провадження, відомостей про те, що у рамках вказаного кримінального провадження проведено всі необхідні процесуальні дії, а в застосуванні такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба заявником не надано, суд приходить до переконання, про передчасність заявленого клопотання про скасування арешту грошових коштів та вважає, що у його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, ч.1 ст.174 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002012 від 09 липня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.186 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, що визначене ч.1 ст. 392 КПК України.

Головуючий суддя ОСОБА_1