Справа № 541/2555/22
Провадження № 1-кс/541/800/2022
У Х В А Л А

21 жовтня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000777 від 02.10.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, 02.10.2022 о 16:18 год. невідома особа, у період дії військового стану, таємно здійснила крадіжку грошових коштів із картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на суму 4000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.

По даному факту 02.10.2022 року відкрито кримінальне провадження №0000777, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій потерпіла зробила юніорську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в 2020 році, після чого остання почала нею користуватися.

30.09.2022 близько 15:02 год. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала із власної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 4000 грн. на юніорську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 доньці ОСОБА_5

02.10.2022 близько 16:14 год. на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 380 грн. від ОСОБА_6 з картки № НОМЕР_2 , після чого о 16:18 год. із даної картки були зняті грошові кошти в сумі 4268,24 грн., які були перераховані, але на яку картку та якого банку не відомо. Після цього потерпіла ОСОБА_4 звернулися до поліції з приводу крадіжки грошових коштів із картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ст. слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати ст. слідчий , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню .

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, місце зняття грошових коштів, транзакції з грошовими коштами (їх перерахунок, списання) з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08:00 год. по 20:00 год. 02.10.2022.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити ст. слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1