Справа № 297/1530/22
Закарпатський апеляційний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2022 м. Ужгород

Закарпатський апеляційний суд в складі суддів: ОСОБА_33 (головуючого), ОСОБА_34, ОСОБА_35, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_36, прокурора ОСОБА_37, представників власників майна - адвокатів ОСОБА_32 та ОСОБА_4, розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Ужгороді судове провадження 11-сс/4806/352/22, за апеляційними скаргами адвокатів ОСОБА_32 в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 01.07.2022.

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, та накладено арешт на тимчасово вилучене майно 14.06.2022 та 15.06.2022 під час обшуків, а саме: клаптик паперу з чорновими записами (упаковано в спец пакет INP1015869), мобільний телефон марки Redmi (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) із силіконовим чохлом та карткою мобільного оператора НОМЕР_3 (упаковано в спецпакет INP1015870), які були вилучені у ОСОБА_6 ; грошові кошти в загальній кількості: 42 купюри номіналом по 100 євро кожна, 27 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 3 долари США (упаковано в спецпакет INP1015864), довідка про непридатність до військової служби (упаковано в спецпакет PSP 2144165), які були вилучені у ОСОБА_1 ; грошові кошти в сумі 26500 грн. (упаковано в спецпакет INP1015865) які були вилучені у ОСОБА_3 ;

- блокнот коричневого кольору в якому містяться чорнові записи, лист білого кольору з чорновими записами, 4 фотокартки із зображенням невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі (упаковано в спецпакет PSP 1176967), довідка №675 військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в спецпакет BUM 1000798), банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , скретч-картка Vodafone без сім-картки, скретч-картка Vodafone з сім -карткою, 2 скретч-картки Київстар без сім-карток, банківська картка «Альфа Банк» (упаковано в спецпакет PSP 1174418), мобільний телефон марки IPhone моделі «12 Pro» синього кольору з чохлом чорного кольору, мобільний телефон марки IPhone моделі «13 ProMax» золотистого кольору в прозоро-жовтому чохлі (упаковано в спецпакет BUM 1000797), грошові кошти: 1 купюра номіналом 100 грн. з маркуванням AA3530908, 1 купюра номіналом 50 грн. з маркуванням ЕД5871451, 1 купюра номіналом 10 грн. з маркуванням ЮE7461682, 1 купюра номіналом 5 грн. з маркуванням ЮЖ0254367 (упаковано в паперовий конверт), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (59 купюр) з наступними серіями та номерами: PB14630945B, PE16093284A, LL57007628H,

-2-

PE43695652С, РА07963613B, PL16511106С, LВ36717695U, MP64237319A, MB59968143P, PB68265463C, PB96468297Y, PE64740002А, LC31090798A, PA60324357A, PL29844794B, MB10277387C, LC43291830B, LY89002239А, ML94518553C, PB03894405J, PB03894406), PB03894407J, PB03894408J, PB03894409), PB03894410J, ML5197887B, MB24054684C, LL92145488C, LB30428447V, KB59258925D, KB82312033S, KS37273680A, HA41188447A, HF30354D, HJ44938299А, КВ48601626D, НК16170215D, HB83123695Q, KL44325095B, HG01743255C, AB49803207S, KB82675746S, KB82675747S, PA60560298A, LC07270289A, PB61535846G, PB61535846C, MH81812634А, LC52281382А, РЕ38135578H, PH38135581H, PF38135580H, PF38135579H, PA70082229А, MF75469768C, HK79264505C, KB89335611M, PF51492075H, ML27366891C (упаковано в спецпакет PSP 7131945), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (20 купюр) з наступними серіями та номерами: MC04988337A, MB89500707K, LL74591240C, PF98427704E, LB68915536D. PF40760149F, LB86393136E, PF08612926G, PK30766563B, PF31931487H, MF15016918В, LG9588 1083D, LB69257618H, MH34024589A, MB85096184C, LB71523963W, LF17337334C, HA67483979A, HH97484523А, НЕ94546558C (упаковано в спецпакет PSP 7131946), грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KB 14859854M в кількості 10 штук, грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KF33008773C в кількості 100 штук, грошові кошти в сумі 1000 грн. загальною кількістю 18 штук з маркуванням: АЖ5118923, АБ2875958, ЕБ0666203, AE3010361, AA9038993, ЕГ4066405, АГ2918051, AE0485751, AE6394658, ЕБ0898330, БА8528687, AE6624662, А18469761, АЖ6911801, EA7195462, А34303976, ЯБ4660539, AA9784030, 1 купюра номіналом 500 грн. з маркуванням AE8011472 (упаковано в спецпакет PSP 713 1947), грошові кошти купюрами по 500 грн. на загальну суму 28000 грн., грошові кошти купюрами по 200 грн. на загальну суму 400 грн., грошові кошти купюрами по 100 євро на загальну суму 900 євро, грошові кошти купюрами по 50 євро на загальну суму 4000 євро, грошові кошти купюрами по 20 євро на загальну суму 120 євро, грошові кошти купюрами по 10 євро на загальну суму 370 євро, грошові кошти купюрами по 5 євро на загальну суму 10 євро (упаковано в спецпакет PSP 7131948), які були вилучені у ОСОБА_5 ;

- паспорт Угорщини на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення про приписку до призовної ділниці громадянина ОСОБА_9 , копія посвідчення про приписку на ім`я громадянина ОСОБА_10 , копії паспортів та ідентифікаційні коди, на ім`я громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які упаковано до спец пакету НПУ SUD 3039520, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- угорська картка CON: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; словацька картка на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_22; посвідчення міжнародного працівника поліції серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_39 з металевим жетоном до нього, закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_6 та банківська картка Монобанку № НОМЕР_7 ; лист паперу А4 з наявними на ньому чорновими записами у вигляді прізвищ осіб напроти яких є помітки з сумами грошових коштів; копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 ; мобільний телефон марки «Sigma» 3 IMEL: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_24; сім картка «Водафон» з наявними на ній цифровими позначеннями НОМЕР_10 , які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти які знаходяться в пакеті оранжевого кольору, а саме: купюри номіналом 500 євро в кількості 10 (десять) купюр, 100 євро в кількості 309 (триста дев`ять) купюр, 50 євро в кількості 279 ( двісті сімдесят дев`ять) купюр, які упаковано в спецпакет НПУ PSP 7132110; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X415FA, SN НОМЕР_26, який упаковано в

-3-

спецпакет НПУ PSP 7132109; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X405U, SN НОМЕР_11 , який упаковано в спецпакет НПУ СУ ВУМ 4009407, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_22 ; транспортний засіб автомобіль марки Porsche Cayenne, сірого кольору, реєстраційний номер знак НОМЕР_12 з ключем пультом запуску до нього, передавши його на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , заборонивши при цьому останньому відчужувати даний транспортний засіб, переміщувати без дозволу суду транспортний засіб за межі Закарпатської області, вносити будь-які конструктивні зміни.

В решті вимог щодо накладенні арешту відмовлено.

Грошові кошти в загальній кількості 115 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 40 купюр номіналом по 500 грн. кожна, 12 купюр номіналом по 200 грн. кожна, 2 купюри номіналом по 1000 грн. кожна (упаковано в спецпакет PSP 2144163) повернуто ОСОБА_6 .

Гаманець, який знаходився в бардачку автомобіля з 900 доларів США та 7300 грн. (упаковано в спецпакет INP10158634) повернуто ОСОБА_1 .

Шкіряний гаманець темно-коричневого кольору, паперовий конверт білого кольору з штампом Закарпатського апеляційного суду, в якому знаходиться повідомлення цього суду, прес - карта на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль марки Porsche Cayenne, д.н.з. НОМЕР_12 , 2 фотокартки ОСОБА_5 , угорське водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_13 ; словацьке водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_14 ; паспорт громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_15 ; 2 діючі закордонні паспорти громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , з серійними номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; угорське свідоцтво про укладання шлюбу на ім`я ОСОБА_8, серії НОМЕР_18 ; фотознімки ОСОБА_25 , розміром 3х4 в кількості 5 шт; спеціальний засіб - пістолет Форт 12PM 9мм Р.А. з магазином, 12 набоїв до нього, з маркуваннями на денці «СОВА 11 9mm PA» та дозвіл на вказаний спеціальний засіб НОМЕР_25 від 31.08.2021 на ім`я ОСОБА_5 , повернуто ОСОБА_5 .

Грошові кошти які знаходяться в конвертах білого кольору, а саме: купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 46 (сорок шість) купюр, 1000 грн. в кількості сім купюр, які упаковано в спец пакет НПУ SUD 2029630, мобільний телефон чорного кольору марки Iphone 8, IMEI НОМЕР_19 , 3 сім картою оператора ВФ Україна номер НОМЕР_20 , який упаковано в спец пакет НПУ ІNP1015868 та які були вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_22 , повернуто ОСОБА_26 як власниці.

Грошові кошти в сумі 5400 доларів США (всі купюри номіналом по 100 доларів США кожна), які упаковано в спецпакет PSP 2144177 повернуто ОСОБА_27 .

Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору у захисному чохлі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору у захисному чохлі чорного кольору (упаковано в спецпакет INP1015862), повернуто ОСОБА_28 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням точні час та місці, але не пізніше 24.02.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з не встановленою на даний час досудовим розслідуванням групою осіб, з метою незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за грошову винагороду, налагодив канал нелегальної міграції

-4-

громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно до ч.4 ст.37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом проходження такими особами військово-лікарської комісії в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отриманні завідомо недостовірних довідок військово-лікарської комісії типової форми, передбаченої у додатку 4 до «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» затвердженого наказом Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 із змінами та доповненнями (далі Положення) про непридатність до військової служби, що у подальшому надавало право безперешкодного перетину державного кордону України.

ОСОБА_5 розуміючи про відсутність одноособової можливості реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення за грошову винагороду декількох осіб - громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, через державний кордон України шляхом визнання їх непридатними до військової служби, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даний час осіб з числа знайомих працівників військових комісаріатів, лікарських установ, розташованих на території м.Ужгорода та Ужгородського району, а також інших осіб, які підшуковували громадян України чоловічої статі, які б мали на меті незаконно перетнути державний кордон України у такий спосіб.

Отримавши від інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі групи, ОСОБА_5 , за покладеними на себе функціями, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам, за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Так, у період 22-23.05.2022 (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливим мотивом, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, особисто підшукав громадянина України чоловічої статі ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мав на меті перетнути державний кордон України, про що повідомив інших співучасників.

Втілюючи розроблений ОСОБА_5 злочинний план, який полягав у врученні ОСОБА_29 повістки про виклик до військового комісаріату з метою призову останнього до військової служби за мобілізацією, проходження військово-лікарської експертизи, визнання його непридатним до військової служби та подальшого перетину державного кордону України на підставі документів, які надають право на виїзд за межі України під час воєнного стану, у тому числі довідки військово-лікарської комісії типової форми, передбаченої у додатку 4 положення.

При цьому ОСОБА_29 , після проходження військово-лікарської експертизи в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримання довідки типової форми додатку 4 Положення про непридатність до військової служби, зобов`язувався надати ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену суму грошової винагороди в розмірі 11000 доларів США та 18500 грн., що еквівалентно 500 доларам США, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України у вказаному ОСОБА_5 пункті пропуску.

Погодившись на вказану пропозицію, ОСОБА_29 виконуючи вказівки ОСОБА_5 , отримав повістку про виклик до військового комісаріату, з метою проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої 13.06.2022, у проміжку часу між 16 та 17 год., перебуваючи у приміщенні Ужгородського об`єднаного міського військового

-5-

комісаріату, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , отримав довідку типової форми додатку 4 Положення про непридатність до військової служби, яка надавала йому право безперешкодно перетнути державний кордон України у визначеному ОСОБА_5 пункті пропуску.

У подальшому, 14.06.2022 о 18 год. 05 хв. ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_5 , прибув на територію паркувального майданчику готелю «Закарпаття», яке знаходиться за адресою: м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5, де під час зустрічі передав останньому обумовлену суму грошових коштів в розмірі 11000 доларів США та 18500 грн., після чого ОСОБА_5 було затримано працівниками поліції.

Ухвала слідчого судді в частині необхідності накладення арешту на майно мотивована тим, що 15.06.2022 на підставі ухвали Берегівського районного суду Закарпатської області було проведено санкціоновані обшуки за результатами яких були вилучені виявлені речі, оскільки дані речі є тимчасово вилученим майном, є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, і на підставі постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Закарпатській області визнані речовими доказами у кримінальному проваджені №0000080 від 05.04.2022 та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою використання майна як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав накладення арешту на майно.

В апеляційній скарзі захисник - адвокат ОСОБА_32 просить ухвалу слідчого судді від 01.07.2022 скасувати. Вважає, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, а викладені у ній висновки такими, що не відповідають фактичним обставинам. Вказує на те, що клопотання про арешт грошових коштів прокурором не подавалося, а слідчим суддею не розглядалося. У даному кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ОСОБА_30 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 проходять у статусі третьої особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт. В судовому засіданні, зокрема показаннями ОСОБА_30 , доведено, що грошові кошти, вилучені за місцем проживання ОСОБА_22 , він приніс 14.06.2022 і передав йому на зберігання. Кошти належать дідусеві ОСОБА_2 , який підтвердив належність даних коштів саме йому, які він отримав від продажу будинку та долю в статутному капіталі ТОВ «ЧІАНІТ-2» в 2018 році, що стверджено відповідними документами, наявними в матеріалах провадження. Кошти в сумі 26500 грн. були вилучені в кімнаті ОСОБА_3 та слідчому було надано договір від 01.04.2022 на виконання певних робіт по встановленню пам`ятників. Кошти в розмірі 4100 євро та 2703 доларів США були вилучені в автомобілі ОСОБА_1 , яка не проживає разом з ОСОБА_5 , оскільки вони розлучились та за нею залишилась Ѕ частини будинку АДРЕСА_5 , де проводився обшук. Звертає увагу на те, що ОСОБА_1 , ОСОБА_30 , ОСОБА_2 правовий статус в кримінальному провадженні не визначений, санкція ч.2 ст.332 КК України не передбачає конфіскації майна, цивільний позов не заявлений, злочином не заподіяно шкоди. Вважає, що тимчасово вилучені валютні цінності утримуються в межах даного кримінального провадження незаконно. Просить скасувати ухвалу слідчого судді від 01.07.2022 про накладення арешту на майно в частині арешту вилучених грошових коштів у ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , грошових коштів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_22 та належних ОСОБА_2 , в іншій частині ухвалу залишити без змін.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді від 01.07.2022 в частині накладення арешту на валютні цінності, вилучені під час обшуку автомобіля «Порш Кайен» д.н.з. НОМЕР_21 та інші грошові кошти, які належать

-6-

ОСОБА_5 скасувати. Вважає, що жодного доказу того, що вилучені під час обшуку грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чи отримані ОСОБА_5 , внаслідок вчинення протиправних дій, передбачених ч.2 ст.332 КК України немає. Не досліджено судом і відеозапис ходу обшуку, з якого видно, що грошові кошти вилучались з особистої сумки ОСОБА_5 , який повідомляв, що це його кошти, які він обміняв для особистих потреб. Слідчим суддею не були досліджені докази правомірності походження арештованих у ОСОБА_5 грошових коштів. Тимчасово вилучені валютні цінності утримуються в межах даного кримінального провадження незаконно, оскільки вони не є предметом або об`єктом злочину, в кримінальному провадженні цивільний позов не заявлений, злочином не заподіяно шкоди. Крім того, іноземна валюта ідентифікується як валютні цінності, дозволу на відшукання яких ухвала слідчого судді від 07.06.2022 не містить, тому іноземна валюта є тимчасово вилученими валютними цінностями, арешт на які може біти накладено з додержанням вимог ст.ст.170-174 КПК України.

06.07.2022 захисник ОСОБА_32 подав до апеляційного суду заяву, в якій відмовляється від апеляційної скарги, поданої в частині скасування арешту та повернення коштів ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст.403 КПК України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи те, що представник власників майна - адвокат ОСОБА_32 відмовився від апеляційної скарги у скасуванні ухвали в частині арешту грошових коштів ОСОБА_2 , й ця відмова прийнята апеляційним судом, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження в цій частині підлягає закриттю.

Судове провадження розглядається за відсутності власників майна: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , неявка яких з урахуванням положень ч.4 ст.405 КПК України не перешкоджає його розгляду. При цьому, враховується, що вказані особи належним чином повідомлені про час та місце розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, а також те, що від них не надходили заяви чи клопотання про відкладення розгляду судового провадження на інший термін та відомості про поважність причин їх неявки.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисників - адвокатів ОСОБА_32, ОСОБА_4, які підтримали подані ними апеляційні скарги, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційних скарг, обговоривши доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представників власників майна _ адвокатів ОСОБА_32 та ОСОБА_4, задоволенню не підлягає з таких підстав.

Висновок слідчого судді з приводу відсутності підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на інше майно, вказане у клопотанні, а також в частині накладення арешту на майно ОСОБА_2 ніким з учасників судового провадження не оскаржується, а тому законність ухвали в цій частині, в силу положень ч.1 ст.404 КПК України, апеляційним судом не перевіряється.

У Кримінальному процесуальному кодексі України прямо не зазначено, що при здійсненні перегляду ухвали слідчого судді в апеляційному порядку колегія суддів апеляційного суду обмежена доводами апеляційної скарги, але чинною є ч.1 ст.404 КПК України, в якій вказано, що «суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги». У ст.404 КПК України прямо не зазначено, що наведена норма застосовується і до процедури перегляду рішення слідчого судді. Водночас, згідно з ч.6 ст.9 КПК України «у випадках, коли положення

-7-

цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.11 ст.7 цього Кодексу».

Так, у ч.3 ст.26 (диспозитивність) КПК України вказано, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Крім того, ч.1 ст.22 КПК України вказує, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Отже, як вважає колегія суддів, суд апеляційної інстанції переглядає оскаржувану ухвалу слідчого судді виключно в межах доводів апеляційних скарг.

Відповідно до вимог ст.ст.370, 372 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

За змістом ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. У відповідності до статті 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь - які дії, які не суперечать закону.

Відповідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Цим вимогам закону ухвала слідчого судді від 01.07.2022 відповідає в повній мірі.

З матеріалів судового провадження вбачається, що СВ Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

16.06.2022 до Берегівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 01.07.2022 частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно вилучене у ході обшуків, які проведено 15.06.2022, а саме: клаптик паперу з чорновими записами (упаковано в спец пакет INP1015869), мобільний телефон марки Redmi (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) із силіконовим чохлом та карткою мобільного оператора НОМЕР_3 (упаковано в спецпакет INP1015870), які були вилучені у ОСОБА_6 ; грошові кошти в загальній кількості: 42 купюри номіналом по 100 євро кожна, 27 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 3 долари США (упаковано в спецпакет INP1015864), довідка про непридатність до військової служби (упаковано в спецпакет PSP 2144165), які були вилучені у ОСОБА_1 ; грошові кошти в сумі 26500 грн. (упаковано в спецпакет INP1015865) які були вилучені у ОСОБА_3 ;

- блокнот коричневого кольору в якому містяться чорнові записи, лист білого кольору з чорновими записами, 4 фотокартки із зображенням невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі (упаковано в спецпакет PSP 1176967), довідка №675 військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в спецпакет BUM 1000798), банківська картка «Приватбанк»

-8-

№ НОМЕР_4 , скретч-картка Vodafone без сім-картки, скретч-картка Vodafone з сім -карткою, 2 скретч-картки Київстар без сім-карток, банківська картка «Альфа Банк» (упаковано в спецпакет PSP 1174418), мобільний телефон марки IPhone моделі «12 Pro» синього кольору з чохлом чорного кольору, мобільний телефон марки IPhone моделі «13 ProMax» золотистого кольору в прозоро-жовтому чохлі (упаковано в спецпакет BUM 1000797), грошові кошти: 1 купюра номіналом 100 грн. з маркуванням AA3530908, 1 купюра номіналом 50 грн. з маркуванням ЕД5871451, 1 купюра номіналом 10 грн. з маркуванням ЮE7461682, 1 купюра номіналом 5 грн. з маркуванням ЮЖ0254367 (упаковано в паперовий конверт), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (59 купюр) з наступними серіями та номерами: PB14630945B, PE16093284A, LL57007628H, PE43695652С, РА07963613B, PL16511106С, LВ36717695U, MP64237319A, MB59968143P, PB68265463C, PB96468297Y, PE64740002А, LC31090798A, PA60324357A, PL29844794B, MB10277387C, LC43291830B, LY89002239А, ML94518553C, PB03894405J, PB03894406), PB03894407J, PB03894408J, PB03894409), PB03894410J, ML5197887B, MB24054684C, LL92145488C, LB30428447V, KB59258925D, KB82312033S, KS37273680A, HA41188447A, HF30354D, HJ44938299А, КВ48601626D, НК16170215D, HB83123695Q, KL44325095B, HG01743255C, AB49803207S, KB82675746S, KB82675747S, PA60560298A, LC07270289A, PB61535846G, PB61535846C, MH81812634А, LC52281382А, РЕ38135578H, PH38135581H, PF38135580H, PF38135579H, PA70082229А, MF75469768C, HK79264505C, KB89335611M, PF51492075H, ML27366891C (упаковано в спецпакет PSP 7131945), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (20 купюр) з наступними серіями та номерами: MC04988337A, MB89500707K, LL74591240C, PF98427704E, LB68915536D. PF40760149F, LB86393136E, PF08612926G, PK30766563B, PF31931487H, MF15016918В, LG9588 1083D, LB69257618H, MH34024589A, MB85096184C, LB71523963W, LF17337334C, HA67483979A, HH97484523А, НЕ94546558C (упаковано в спецпакет PSP 7131946), грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KB 14859854M в кількості 10 штук, грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KF33008773C в кількості 100 штук, грошові кошти в сумі 1000 грн. загальною кількістю 18 штук з маркуванням: АЖ5118923, АБ2875958, ЕБ0666203, AE3010361, AA9038993, ЕГ4066405, АГ2918051, AE0485751, AE6394658, ЕБ0898330, БА8528687, AE6624662, А18469761, АЖ6911801, EA7195462, А34303976, ЯБ4660539, AA9784030, 1 купюра номіналом 500 грн. з маркуванням AE8011472 (упаковано в спецпакет PSP 713 1947), грошові кошти купюрами по 500 грн. на загальну суму 28000 грн., грошові кошти купюрами по 200 грн. на загальну суму 400 грн., грошові кошти купюрами по 100 євро на загальну суму 900 євро, грошові кошти купюрами по 50 євро на загальну суму 4000 євро, грошові кошти купюрами по 20 євро на загальну суму 120 євро, грошові кошти купюрами по 10 євро на загальну суму 370 євро, грошові кошти купюрами по 5 євро на загальну суму 10 євро (упаковано в спецпакет PSP 7131948), які були вилучені у ОСОБА_5 ;

- паспорт Угорщини на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення про приписку до призовної ділниці громадянина ОСОБА_9 , копія посвідчення про приписку на ім`я громадянина ОСОБА_10 , копії паспортів та ідентифікаційні коди, на ім`я громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які вилучено упаковано до спец пакету НПУ SUD 3039520, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- угорська картка CON: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; словацька картка на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_22; посвідчення міжнародного працівника поліції серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_39 з металевим жетоном до нього, закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_6 та банківська картка Монобанку

-9-

№ НОМЕР_7 ; лист паперу А4 з наявними на ньому чорновими записами у вигляді прізвищ осіб напроти яких є помітки з сумами грошових коштів; копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 ; мобільний телефон марки «Sigma» 3 IMEL: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_24; сім картка «Водафон» з наявними на ній цифровими позначеннями НОМЕР_10 , які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти які знаходяться в пакеті оранжевого кольору, а саме: купюри номіналом 500 євро в кількості 10 (десять) купюр, 100 євро в кількості 309 (триста дев`ять) купюр, 50 євро в кількості 279 ( двісті сімдесят дев`ять) купюр, які упаковано в спецпакет НПУ PSP 7132110; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X415FA, SN НОМЕР_26, який упаковано в спецпакет НПУ PSP 7132109; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X405U, SN НОМЕР_11 , який упаковано в спецпакет НПУ СУ ВУМ 4009407, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_22 ; транспортний засіб автомобіль марки Porsche Cayenne, сірого кольору, реєстраційний номер знак НОМЕР_12 з ключем пультом запуску до нього, передавши його на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , заборонивши при цьому останньому відчужувати даний транспортний засіб, переміщувати без дозволу суду транспортний засіб за межі Закарпатської області, вносити будь-які конструктивні зміни.

Відповідно, до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170 -ст.173 КПК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що

-10-

встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, саме до компетенції органу досудового розслідування належить встановлення чи є вказане майно предметом злочину і хто ж фактично є його власником, для чого, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження, слідчим суддею правомірно накладене на нього арешт як на речові докази.

Крім того, у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 по справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відтак, слідчим суддею правильно враховано, що відповідно до постанови слідчого про визнання та приєднання в якості речових доказів від 15.06.2022, вказані у клопотанні слідчого речі та документи, зокрема: клаптик паперу з чорновими записами (упаковано в спец пакет INP1015869), мобільний телефон марки Redmi (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) із силіконовим чохлом та карткою мобільного оператора НОМЕР_3 (упаковано в спецпакет INP1015870), які були вилучені у ОСОБА_6 ; грошові кошти в загальній кількості: 42 купюри номіналом по 100 євро кожна, 27 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 3 долари США (упаковано в спецпакет INP1015864), довідка про непридатність до військової служби (упаковано в спецпакет PSP 2144165), які були вилучені у ОСОБА_1 ; грошові кошти в сумі 26500 грн. (упаковано в спецпакет INP1015865) які були вилучені у ОСОБА_3 ;

- блокнот коричневого кольору в якому містяться чорнові записи, лист білого кольору з чорновими записами, 4 фотокартки із зображенням невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі (упаковано в спецпакет PSP 1176967), довідка №675 військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в спецпакет BUM 1000798), банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , скретч-картка Vodafone без сім-картки, скретч-картка Vodafone з сім -карткою, 2 скретч-картки Київстар без сім-карток, банківська картка «Альфа Банк» (упаковано в спецпакет PSP 1174418), мобільний телефон марки IPhone моделі «12 Pro» синього кольору з чохлом чорного кольору, мобільний телефон марки IPhone моделі «13 ProMax» золотистого кольору в прозоро-жовтому чохлі (упаковано в спецпакет BUM 1000797), грошові кошти: 1 купюра номіналом 100 грн. з маркуванням AA3530908, 1 купюра номіналом 50 грн. з маркуванням ЕД5871451, 1 купюра номіналом 10 грн. з маркуванням ЮE7461682, 1 купюра номіналом 5 грн. з маркуванням ЮЖ0254367 (упаковано в паперовий конверт), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (59 купюр) з наступними серіями та номерами: PB14630945B, PE16093284A, LL57007628H, PE43695652С, РА07963613B, PL16511106С, LВ36717695U, MP64237319A, MB59968143P, PB68265463C, PB96468297Y, PE64740002А, LC31090798A, PA60324357A, PL29844794B, MB10277387C, LC43291830B, LY89002239А, ML94518553C, PB03894405J, PB03894406), PB03894407J, PB03894408J, PB03894409), PB03894410J, ML5197887B, MB24054684C, LL92145488C, LB30428447V, KB59258925D, KB82312033S, KS37273680A, HA41188447A, HF30354D, HJ44938299А, КВ48601626D, НК16170215D, HB83123695Q, KL44325095B, HG01743255C, AB49803207S, KB82675746S, KB82675747S, PA60560298A, LC07270289A, PB61535846G, PB61535846C, MH81812634А, LC52281382А, РЕ38135578H, PH38135581H, PF38135580H, PF38135579H, PA70082229А, MF75469768C,

-11-

HK79264505C, KB89335611M, PF51492075H, ML27366891C (упаковано в спецпакет PSP 7131945), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (20 купюр) з наступними серіями та номерами: MC04988337A, MB89500707K, LL74591240C, PF98427704E, LB68915536D. PF40760149F, LB86393136E, PF08612926G, PK30766563B, PF31931487H, MF15016918В, LG9588 1083D, LB69257618H, MH34024589A, MB85096184C, LB71523963W, LF17337334C, HA67483979A, HH97484523А, НЕ94546558C (упаковано в спецпакет PSP 7131946), грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KB 14859854M в кількості 10 штук, грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KF33008773C в кількості 100 штук, грошові кошти в сумі 1000 грн. загальною кількістю 18 штук з маркуванням: АЖ5118923, АБ2875958, ЕБ0666203, AE3010361, AA9038993, ЕГ4066405, АГ2918051, AE0485751, AE6394658, ЕБ0898330, БА8528687, AE6624662, А18469761, АЖ6911801, EA7195462, А34303976, ЯБ4660539, AA9784030, 1 купюра номіналом 500 грн. з маркуванням AE8011472 (упаковано в спецпакет PSP 713 1947), грошові кошти купюрами по 500 грн. на загальну суму 28000 грн., грошові кошти купюрами по 200 грн. на загальну суму 400 грн., грошові кошти купюрами по 100 євро на загальну суму 900 євро, грошові кошти купюрами по 50 євро на загальну суму 4000 євро, грошові кошти купюрами по 20 євро на загальну суму 120 євро, грошові кошти купюрами по 10 євро на загальну суму 370 євро, грошові кошти купюрами по 5 євро на загальну суму 10 євро (упаковано в спецпакет PSP 7131948), які були вилучені у ОСОБА_5 ;

- паспорт Угорщини на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення про приписку до призовної ділниці громадянина ОСОБА_9 , копія посвідчення про приписку на ім`я громадянина ОСОБА_10 , копії паспортів та ідентифікаційні коди, на ім`я громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які вилучено упаковано до спец пакету НПУ SUD 3039520, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- угорська картка CON: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; словацька картка на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_22; посвідчення міжнародного працівника поліції серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_39 з металевим жетоном до нього, закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_6 та банківська картка Монобанку № НОМЕР_7 ; лист паперу А4 з наявними на ньому чорновими записами у вигляді прізвищ осіб напроти яких є помітки з сумами грошових коштів; копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 ; мобільний телефон марки «Sigma» 3 IMEL: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_24; сім картка «Водафон» з наявними на ній цифровими позначеннями НОМЕР_10 , які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти які знаходяться в пакеті оранжевого кольору, а саме: купюри номіналом 500 євро в кількості 10 (десять) купюр, 100 євро в кількості 309 (триста дев`ять) купюр, 50 євро в кількості 279 ( двісті сімдесят дев`ять) купюр, які упаковано в спецпакет НПУ PSP 7132110; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X415FA, SN НОМЕР_26, який упаковано в спецпакет НПУ PSP 7132109; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X405U, SN НОМЕР_11 , який упаковано в спецпакет НПУ СУ ВУМ 4009407, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_22 ; транспортний засіб автомобіль марки Porsche Cayenne, сірого кольору, реєстраційний номер знак НОМЕР_12 з ключем пультом запуску до нього, - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000080 відомості про яке 05.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

-12-

Окрім того, до матеріалів клопотання долучено протоколи обшуків від 15.06.2022, в ході яких було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Як видно з матеріалів судового провадження, слідчий суддя у відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України, з`ясував всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, в тому числі належно перевірив наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно.

Колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження містять достатньо даних вважати, що виявлене 15.06.2022 в ході обшуків майно, а саме: клаптик паперу з чорновими записами (упаковано в спец пакет INP1015869), мобільний телефон марки Redmi (IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) із силіконовим чохлом та карткою мобільного оператора НОМЕР_3 (упаковано в спецпакет INP1015870), які були вилучені у ОСОБА_6 ; грошові кошти в загальній кількості: 42 купюри номіналом по 100 євро кожна, 27 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, 3 долари США (упаковано в спецпакет INP1015864), довідка про непридатність до військової служби (упаковано в спецпакет PSP 2144165), які були вилучені у ОСОБА_1 ; грошові кошти в сумі 26500 грн. (упаковано в спецпакет INP1015865) які були вилучені у ОСОБА_3 ;

- блокнот коричневого кольору в якому містяться чорнові записи, лист білого кольору з чорновими записами, 4 фотокартки із зображенням невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі (упаковано в спецпакет PSP 1176967), довідка №675 військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в спецпакет BUM 1000798), банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 , скретч-картка Vodafone без сім-картки, скретч-картка Vodafone з сім -карткою, 2 скретч-картки Київстар без сім-карток, банківська картка «Альфа Банк» (упаковано в спецпакет PSP 1174418), мобільний телефон марки IPhone моделі «12 Pro» синього кольору з чохлом чорного кольору, мобільний телефон марки IPhone моделі «13 ProMax» золотистого кольору в прозоро-жовтому чохлі (упаковано в спецпакет BUM 1000797), грошові кошти: 1 купюра номіналом 100 грн. з маркуванням AA3530908, 1 купюра номіналом 50 грн. з маркуванням ЕД5871451, 1 купюра номіналом 10 грн. з маркуванням ЮE7461682, 1 купюра номіналом 5 грн. з маркуванням ЮЖ0254367 (упаковано в паперовий конверт), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (59 купюр) з наступними серіями та номерами: PB14630945B, PE16093284A, LL57007628H, PE43695652С, РА07963613B, PL16511106С, LВ36717695U, MP64237319A, MB59968143P, PB68265463C, PB96468297Y, PE64740002А, LC31090798A, PA60324357A, PL29844794B, MB10277387C, LC43291830B, LY89002239А, ML94518553C, PB03894405J, PB03894406), PB03894407J, PB03894408J, PB03894409), PB03894410J, ML5197887B, MB24054684C, LL92145488C, LB30428447V, KB59258925D, KB82312033S, KS37273680A, HA41188447A, HF30354D, HJ44938299А, КВ48601626D, НК16170215D, HB83123695Q, KL44325095B, HG01743255C, AB49803207S, KB82675746S, KB82675747S, PA60560298A, LC07270289A, PB61535846G, PB61535846C, MH81812634А, LC52281382А, РЕ38135578H, PH38135581H, PF38135580H, PF38135579H, PA70082229А, MF75469768C, HK79264505C, KB89335611M, PF51492075H, ML27366891C (упаковано в спецпакет PSP 7131945), грошові кошти номіналом по 100 доларів США (20 купюр) з наступними серіями та номерами: MC04988337A, MB89500707K, LL74591240C, PF98427704E, LB68915536D. PF40760149F, LB86393136E, PF08612926G, PK30766563B, PF31931487H, MF15016918В, LG9588 1083D, LB69257618H, MH34024589A, MB85096184C, LB71523963W, LF17337334C, HA67483979A, HH97484523А, НЕ94546558C (упаковано в спецпакет PSP 7131946), грошові кошти купюрами по 100 доларів США з маркуванням KB 14859854M в кількості 10 штук, грошові кошти

-13-

купюрами по 100 доларів США з маркуванням KF33008773C в кількості 100 штук, грошові кошти в сумі 1000 грн. загальною кількістю 18 штук з маркуванням: АЖ5118923, АБ2875958, ЕБ0666203, AE3010361, AA9038993, ЕГ4066405, АГ2918051, AE0485751, AE6394658, ЕБ0898330, БА8528687, AE6624662, А18469761, АЖ6911801, EA7195462, А34303976, ЯБ4660539, AA9784030, 1 купюра номіналом 500 грн. з маркуванням AE8011472 (упаковано в спецпакет PSP 713 1947), грошові кошти купюрами по 500 грн. на загальну суму 28000 грн., грошові кошти купюрами по 200 грн. на загальну суму 400 грн., грошові кошти купюрами по 100 євро на загальну суму 900 євро, грошові кошти купюрами по 50 євро на загальну суму 4000 євро, грошові кошти купюрами по 20 євро на загальну суму 120 євро, грошові кошти купюрами по 10 євро на загальну суму 370 євро, грошові кошти купюрами по 5 євро на загальну суму 10 євро (упаковано в спецпакет PSP 7131948), які були вилучені у ОСОБА_5 ;

- паспорт Угорщини на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення про приписку до призовної ділниці громадянина ОСОБА_9 , копія посвідчення про приписку на ім`я громадянина ОСОБА_10 , копії паспортів та ідентифікаційні коди, на ім`я громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які вилучено упаковано до спец пакету НПУ SUD 3039520, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- угорська картка CON: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; словацька картка на ім`я ОСОБА_38 НОМЕР_22; посвідчення міжнародного працівника поліції серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_39 з металевим жетоном до нього, закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська картка ПриватБанку № НОМЕР_6 та банківська картка Монобанку № НОМЕР_7 ; лист паперу А4 з наявними на ньому чорновими записами у вигляді прізвищ осіб напроти яких є помітки з сумами грошових коштів; копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 ; мобільний телефон марки «Sigma» 3 IMEL: НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_24; сім картка «Водафон» з наявними на ній цифровими позначеннями НОМЕР_10 , які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти які знаходяться в пакеті оранжевого кольору, а саме: купюри номіналом 500 євро в кількості 10 (десять) купюр, 100 євро в кількості 309 (триста дев`ять) купюр, 50 євро в кількості 279 ( двісті сімдесят дев`ять) купюр, які упаковано в спецпакет НПУ PSP 7132110; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X415FA, SN НОМЕР_26, який упаковано в спецпакет НПУ PSP 7132109; ноутбук марки ASUS сірого кольору модель X405U, SN НОМЕР_11 , який упаковано в спецпакет НПУ СУ ВУМ 4009407, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_22 ; транспортний засіб автомобіль марки Porsche Cayenne, сірого кольору, реєстраційний номер знак НОМЕР_12 з ключем пультом запуску до нього, які залучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази, використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про наявність обґрунтованих підстав для слідчого звертатись з клопотанням про арешт майна, та обґрунтованих підстав для слідчого судді накласти арешт на таке майно, з огляду на те, що таке майно підпадає під критерії, визначені положеннями ч.2 ст.167 КПК України, тому позиція сторони захисту з приводу безпідставності накладення арешту на це майно є необґрунтованою.

Твердження захисника ОСОБА_32 про те, що ОСОБА_1 , ОСОБА_30 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 не мають процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого та проходять в статусі третьої особи, колегія суддів визнає необґрунтованими, оскільки дані обставини, з урахуванням положень ч.3 ст.170 КПК України, не можуть бути визнані підставами для відмови в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вищевказане майно, речі і документи в даному кримінальному провадженні.

-14-

Доводи сторони захисту про те, що грошові кошти, на які накладено арешт не мають відношення до кримінального провадження та належать близьким родичам ОСОБА_1 , ОСОБА_30 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , з огляду на відсутність документального підтвердження, колегія суддів також відхиляє з огляду на таке.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Колегія суддів вважає, що матеріали клопотання містять відомості про те, що вказані кошти були вилучені під час проведення обшуків з метою виконання завдань, передбачених ч.2 ст.167 КПК України, оскільки вони могли бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або бути доходом від нього.

Твердження адвоката ОСОБА_4 про те, що грошові кошти, на які, в тому числі, накладено арешт, є власністю ОСОБА_5 , що стверджується наявними в матеріалах справи квитанціями №№:47553 від 08.06.2022, 47771 від 10.06.2022, 47747 від 09.06.2022, 47778 від 10.06.2022 про здійснення ним валютно-обмінної операції (том 1 а.с.177), колегія суддів вважає необґрунтованими.

Відхиляючи доводи адвоката ОСОБА_4 в цій частині, колегія суддів констатує, що вищевказані квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій не доводять того факту, що такі здійснювались саме ОСОБА_5 , поза як на них відсутні будь-які дані про особу, яка проводила валютні операції.

Таким чином, матеріали судового провадження свідчать, що накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені 15.06.2022 в ході проведення обшуків є виправданим і

-15-

необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, та потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобіганню настання негативних наслідків, зокрема, втрати, знищення чи спотворення.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки не застосування такого заходу може призвести до настання негативних наслідків.

Надані адвокатом ОСОБА_32 суду апеляційної інстанції документи, а саме: витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища - прізвище до реєстрації шлюбу ОСОБА_31 , прізвище після реєстрації шлюбу - ОСОБА_1 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на Ѕ частки земельної ділянки за адресою АДРЕСА_6 - власником є ОСОБА_1 ; копія кадастрового плану земельної ділянки №:01:001:0101; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - автомобіль марки SKODA OCTAVIA, які підтверджують належність майна ОСОБА_1 , підтверджують лише певні юридичні факти, однак не свідчать про те, що кошти та майно, вилучене на підставі обшуків, не могли бути отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або бути доходом від нього.

Колегія суддів враховує, що при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, дослідив усі матеріали, що мають значення для вирішення питання про накладення арешту, врахував правову підставу для накладення арешту, достатність доказів, що вказують на скоєння кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тому необхідність накладення арешту на вказане майно, як захід забезпечення кримінального провадження, обґрунтована та доцільна.

Крім того, власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доводи апеляційної скарги ОСОБА_32 про порушення слідчим суддею вимог ч.1 ст.172, ч.3 ст.173 КПК України щодо строку розгляду клопотання про арешт майна, на переконання колегії суддів, при наведених обставинах, не свідчить про незаконність та необгрунованість ухвали слідчого судді, оскільки прийняте слідчим суддею за клопотанням слідчого рішення про арешт вказаного у клопотанні майна, є абсолютно обґрунтованим і ухвала від 01.07.2022 прийнята на законних підставах. Крім того, порушення цих строків, не тягне за собою скасування ухвали слідчого судді.

Наведені в апеляційних скаргах сторони захисту доводи були предметом перевірки та розгляду слідчим суддею і підстав для їх задоволення не встановлено. Зазначені мотиви не дають підстав для зміни чи скасування ухвали слідчого судді.

Обґрунтованими є і висновки слідчого судді щодо відмови в накладенні арешту на іншу частину майна, яке зазначено в ухвалі.

-16-

При розгляді апеляційної скарги колегія суддів сприяла учасникам судового провадження у можливостях надання ними доказів, доведення їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:1) залишити ухвалу без змін;2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

При таких обставинах, виходячи з вимог п.1 ч.3 ст.407 КПК України колегія суддів вважає, що апеляційні скарги захисників - адвокатів ОСОБА_32 та ОСОБА_4 не підлягають задоволенню.

Порушень норм кримінального процесуального закону, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, апеляційний суд не вбачає .

При прийнятті рішення колегія суддів також, враховує вимоги ст. 26 КПК України, зокрема, те, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених цим Кодексом; що під час апеляційного розгляду стороною обвинувачення не заявлялось клопотань щодо приєднання до матеріалів судового провадження доказів (документів), які б могли вплинути на висновки суду; а також положення ст.404 цього Кодексу в частині перегляду судового рішення в межах апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст.167-175,403, 404,405,407,419,422 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника - адвоката ОСОБА_32 на ухвалу слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 01.07.2022 в частині накладення арешту на майно ОСОБА_2 - закрити.

Апеляційні скарги представників власників майна - адвокатів ОСОБА_32 та ОСОБА_4 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області від 01.07.2022 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000080 від 05.04.2022,- без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: