Справа № 527/306/22
провадження № 1-кс/527/392/22
УХВАЛА
19 серпня 2022 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
17 серпня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 02 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію по картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці із 21.01.2022 по день постановлення ухвали, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформацію про проведені транзакції із 21.01.2022 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані),із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що ОСОБА_5 , жителька с. Крива Руда, Кременчуцького району, Полтавської області, під приводом купівлі токарного станка через повідомлення на сайт оголошень «Безпека» надіслала невідомій особі кошти в сумі 1600 гривень, а товар не отримала.

02.02.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним, як потерпіла ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування нею через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів 21.01.2022 о 11 год. 13 хв. у сумі 1600 грн. невстановленій особі на банківську картку НОМЕР_1 .

Даний факт також підтверджується доданою копією платіжного доручення ЕСМ_Р24АС6563, згідно якої21.01.2022 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1600 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картка (пиши свій номер карточки) видана ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , на яку 21.01.2022 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Дізнавач зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи, які містять інформацію знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що вищезазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію по картці НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці із 21.01.2022 по день постановлення ухвали, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформацію про проведені транзакції із 21.01.2022 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані),із можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1