Справа № 530/667/22
Провадження № 1-кс/526/500/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

05 серпня 2022 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українив якому просить надати групі дізнавачів в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- копії документів, поданих ОСОБА_4 для відкриття банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було нараховано на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 22.04.2022 по кінцевий строк дії ухвали;
-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було нараховано на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2022 по кінцевий строк дії ухвали;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаних рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття карток по кінцевий строк дії ухвали;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 16.06.2022 до ВП №4 надійшов рапорт начальника ЗС №4 ВКП Полтавського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході оперативно-профілактичного відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано інформацію, що житель вказаної громади, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами з Державного бюджету України, надавши необхідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 , визначені Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 року № 332 щодо свого підтвердження як особи, внутрішньо переміщеної з території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії, на територіях яких платником єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, передбаченого надання допомоги в рамках Програми «єПідтримки», визначених Розпорядженням КМУ від 06.03.2022 року № 204, однак в дійсності такою особою не являючись, отримувала протягом березня-липня 2022 року допомогу на проживання у вигляді грошових коштів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 11.02.2022 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , надавши через застосунок «Дія» необхідні документи, визначені Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 щодо свого підтвердження та підтвердження свого малолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , як особи, внутрішньо переміщеної з територій адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії, на території яких є платником єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, 22.04.2022 став із сином на облік в ІНФОРМАЦІЯ_7 як внутрішньо переміщена особа з території, де проводяться активні бойові дії та отримав допомогу в сумі 25 000 грн. на проживання в рамках Програми «єПідтримки», визначеної Розпорядженням КМУ від 06.03.2022 № 204.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 2008 року проживає в АДРЕСА_2 , без реєстрації. З 2008 року по даний час ОСОБА_4 за межі села не виїжджав.
Вищевказані дані підтверджуються поясненнями ОСОБА_4 , показаннями місцевих жителів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та адміністратора ЦНАП Покровського старостинського округу ОСОБА_9
22.04.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_4 та видано платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на рахунок якої станом на 26.07.2022 було зараховано грошові кошти на загальну суму 25000 грн.
Відповідно до історії записів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону ОСОБА_4 , 13.07.2022 виявлено записи про зарахування на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 допомоги ВПО в сумі 20 000 грн.(24.05.2022 10 000 грн., 02.06.2022 5000 грн., 27.06.2022 5000 грн.), що свідчить про заволодіння ОСОБА_4 даними грошовими коштами шляхом обману, які останній перерахував на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про рух грошових коштів, якими незаконно заволодів ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000097 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. № 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:

- копії документів, поданих ОСОБА_4 для відкриття банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було нараховано на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 22.04.2022 по кінцевий строк дії ухвали;
- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було нараховано на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2022 по кінцевий строк дії ухвали;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаних рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття карток по кінцевий строк дії ухвали;
- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1