Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4009/22
Номер провадження 1-кс/711/1262/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000148 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 01.07.2022, з можливістю вилучення копії вказаних документів на паперовому та/або електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Так, на веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 , оприлюднено інформацію про ряд державних закупівель проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради, а також щодо проведення робіт з монтажу та реконструкції кисневої станції.

16.06.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради оприлюднено закупівлю, без використання електронної системи закупівель, у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Компресора для забезпечення роботи дихальної апаратури та кисневого концентратора за договором № 152 від 16.06.2021 на загальну вартість 1 148 080,00 грн.

Також КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради 23.06.2021 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 176/21 на проведення робіт із монтажу системи киснепостачання в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради на загальну суму 390 925,00 грн. Інформацію про укладення вказаного договору оприлюднено 23.06.2021 з проведенням закупівлі без використання електронної системи закупівель.

Однак 02.09.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради знову оприлюднює договір укладений без використання електронної системи закупівель із ПП ОСОБА_6 на виконання робіт з монтажу та проведення пусконалагоджувальних робіт кисневої станції на загальну суму 183 246,00 грн.

09.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № КС 031-21 про закупівлю кисневої станції повнокомплектної та системи медичного газу/вакуумного трубопроводу загальною вартістю 2 003 100,00 грн.

16.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради укладено відразу два договори із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про реконструкцію системи киснепостачання в інфекційному відділенні КНП ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 за № 320/21 на загальну суму 325 000,00 грн. та договір № 321/21 на загальну суму 525 000,00 грн. про реконструкцію системи киснепостачання в КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради по АДРЕСА_1 (інші завершальні роботи).

Враховуючи вищевикладене, за умовами договору № 176/21 від 23.06.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось виконати послуги з монтажу системи киснепостачання та в разі виявлення будь-яких недоліків усунути останні за власний кошт із строком виконання робіт до 31.12.2021 року.

Також ПП ОСОБА_6 за умовами договору № 221 від 02.09.2021 зобов`язувався виконати роботи з монтажу та проведення пусконалагоджувальних робіт кисневої станції із строком виконання робіт до 31.12.2021 року.

За умовами договору № КС 031-21 від 09.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюючи поставку повнокомплектної кисневої станції надає гарантійний термін на товар 12 календарних місяців.

Враховуючи, що торги на замовлення робіт з реконструкції системи киснепостачання оприлюднені 24.11.2021, ще до закупівлі кисневої станції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради оприлюднили два оголошення про проведення реконструкції системи киснепостачання (за даними веб порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 ) о 17:04 та 17:09 24.11.2021 достовірно знаючи про необхідність проведення цих робіт лише разово. Окрім вказаного враховуючи, що дані закупівлі проведено як спрощені/допорогові закупівлі, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради створили умови для можливої розтрати бюджетних коштів.

Так, за умовами договорів укладених 16.12.2021 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договірна ціна складена за аналогією із покриттям адміністративних, інших супутніх витрат та загальновиробничих витрат, хоча фактично дані роботи виконані одними працівниками і фактично завищенні для можливості подальшого привласнення бюджетних коштів. Також під час співставлення комерційних кошторисів вищевказаних договорів встановлено ідентичність необхідних робіт та матеріалів, які використовуються під час виконання умов договорів.

Також відповідно до оприлюднених звітів про виконання договорів встановлено, що за договором № 176/21 оплачено виконання робіт на загальну суму 348 417,00 грн., за договором № 329/21 оплачено 269 886,00 грн. та за договором № 321/21 оплачено 494 090,00 грн.

Враховуючи, що виконання робіт із монтажу та пусконалагоджувальних робіт проведено в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради відповідно до умов договору 176/21 від 23.06.2021 (вартість 390 925,00 грн.) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є повністю аналогічними роботам передбаченим договором № 321/21 від 16.12.2021 (вартість 525 000,00), тому є підстави вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради з метою повного освоєння бюджетних коштів за попередньою змовою із службовими особами «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали ряд договорів про надання послуг з монтажу та реконструкції системи киснепостачання із зазначенням подвійного проведення цих робіт та в подальшому здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму понад 100 тис. грн.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступному суб`єкту господарювання, а саме ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 в період з 01.01.2021 по 01.07.2022.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів вищевказаних суб`єктів господарювання під час виконання підрядних робіт, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаному рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетних коштів, шляхом проведення пусконалагоджувальних робіт та монтажу системи киснепостачання кисневої станції.
Слідством встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснило закупівлю компресора для забезпечення роботи дихальної апаратури та кисневого концентратора за договором № 152 від 16.06.2021 на загальну вартість 1 148 080,00 грн. у ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 неодноразово укладалися договори на проведення пусконалагоджувальних робіт та монтажу системи киснепостачання кисневої станції, зокрема із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ОСОБА_6 .
Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час слідства виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка міститься в роздруківці про руху коштів ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 01.07.2022 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення відомостей, що містяться в документах щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме в роздруківці про рух коштів по банківському рахунку вказаного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2021 по 01.07.2022, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами кримінального правопорушення, враховуючи, що ФОП ОСОБА_5 є тільки постачальником товару і не має жодного відношення до виконання робіт з монтажу та пусконалагоджувальних робіт.
Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя зауважує, що ініціювання слідчим чи прокурором витребування документів за «формальними підставами», у тому числі без належного обґрунтування та в межах кримінального провадження, яке не має безпосереднього відношення до суб`єкта господарювання, звідки така інформація та документи запитуються, може кваліфікуватися як втручання в роботу суб`єкта господарювання і як перевищення чи зловживання службовим становищем відповідною посадовою особою правоохоронного органу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000148 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1