Справа № 344/9477/22
Провадження № 1-кс/344/3607/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 про застосування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 917 800 000 44 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо важких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону. В клопотанні слідчий вказує, що посадові особи суб`єкта господарювання благодійного фонду, який здійснює свою діяльність на території Івано-Франківської області, діючи спільно із військовими службовими особами військового формування, незаконно реалізовують благодійну (гуманітарну) допомогу, а грошові кошти внаслідок такої реалізації розподіляються між собою. Отож під час воєнного стану здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Слідчий зазначає, що під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб вище вказаних фізичних осіб та підприємств, отримано відомості про те, що благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», може бути причетна до протиправної схеми із систематичного ввезення в Україну предметів гуманітарної допомоги, для їх незаконної реалізації. В підтвердження вище вказаного, отримано показання свідка ОСОБА_5 , який підтвердив факт можливої причетності учасників благодійна організація «Благодійний фонд «БО Турбота», зокрема й керівника організації ОСОБА_6 , який в ході приватної розмови з свідком, повідомив про можливість продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. Показання надані свідками у кримінальному проваджені, підтверджено результатами проведених гласних і негласних слідчих (розшукових) дій. В подальшому, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що причетними до вчинення дій спрямованих на незаконну реалізацію благодійної (гуманітарної) допомоги являються жителі Івано-Франківської області, серед яких й ОСОБА_6 . Як наслідок, 04.08.2022 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , в ході проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України на прибудинковій території подвір`ї у АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 було виявлено та вилучено наступні транспортні засоби, речі та документи, які матимуть значення для досудового розслідування, а саме:

- HYUNDAI SANTAFE сірого кольору, VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , ключі до нього, технічний паспорт, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, товарні чеки і 5 квитанцій, документи іноземними літерами на 6 аркушах, три картонні коробки заповнені в середині речами: медичними халатами синього та блакитного кольору, ліками та препаратами;

- MERSEDES-BENZ VITO білого кольору з написом «AMBULANCES», VIN-код НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , ключі до нього, паперову папку з документами: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на БО «БФ Турбота» на 2 арк. документи на іноземніймові на 9 аркушах;

- LAND ROVER червоного кольору, VIN-код НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , ключі до нього, технічний паспорт, документ KARTAPOJAZDU, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 2 шт., документи іноземними літерами на 3 аркушах;

- CHRYSLER CHEROKE білого кольору, VIN-код НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , ключі до нього, технічний паспорт, документ KARTAPOJAZDU, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист БФ «БО Турбота» № Л-18 від 08.06.2022, документи іноземними літерами на 3 аркушах;

- FIAT SCUDO білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 та ключі до нього;

- TOYOTA RAV4 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ключі до нього, технічний паспорт, документ KARTAPOJAZDU, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, документ із назвою «KUPNA - SPRZEDAZY»;

- LAND ROVER FREELAND сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , ключі до нього, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, документи іноземними літерами на 5 аркушах.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вищеперелічені предмети, речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуку, в подальшому, 05.08.2022 були визнані речовими доказами.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані транспортні засоби, речі і документи.

Слідчий подав заяву відповідно до змісту якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник володільця майна подав заяву за змістом якої просив відмовити у задоволенні клопотання.

Відтак враховуючи вимоги КПК щодо часових меж розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути його по суті з постановленням ухвали, враховуючи положення ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачекно, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть містити на соіб сліди вчинення злочину, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Інкримінований злочин, в умовах, в котрих зараз перебуває країна, може мати наслідком підрив цілісності, єдності та стійкості українського суспільства, яке з початку повномасштабного вторгнення згуртувалося заради єдиної мети, у пошуках всіх можливих ресурсів для підтримки фронту, і ціною такої боротьби щоденно є життя і долі людей заради спільного майбутнього нації. Отож зважаючи на обставини кримінального правопорушення, тяжкість злочину, який інкримінується та його наслідки, позаяк інкримінований злочин напряму пов`язаний саме з волонтерською діяльністю та побічно дискредитує її, підриває довіру до волонтерського руху, зневіряє людей у доброчесності волонтерів, які бажають надати та надавали допомогу щодо протидії рашистської агресії, і як наслідок не наближує перемогу України жодним чином, на підставі вищепереліченого та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити. Оскільки саме на положення ч. 11 ст.170 КПК України і посилається сторона обвинувачення, слідчий суддя враховуючи всі аспекти кримінального провадження констатує, що положеннями Кодексу вказано про те, що заборона на обмеження або користування майном можлива лише у разі, коли буде доведено, що незастосування такого обмеження (тобто не лише права на відчуження майна, а й заборона на розпорядження чи користування ним) призведе до його приховування, пошкодження, зникнення, втрати чи знищення тощо і приходить до висновку про задоволення клопотання саме в повному обсязі, позаяк це в повній мірі відповідатиме досягненню цілей в даному провадженні і унеможливить настання негативних наслідків, буде справедливим та спів мірним на цьому етапі досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно з забороною відчуження, розпорядження та користування транспортними засобами, а також на речі та документи, а саме:

- HYUNDAI SANTAFE сірого кольору, VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , ключі до нього, технічний паспорт, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, товарні чеки і 5 квитанцій, документи іноземними літерами на 6 аркушах, три картонні коробки заповнені в середині речами: медичними халатами синього та блакитного кольору, ліками та препаратами;

- MERSEDES-BENZ VITO білого кольору з написом «AMBULANCES», VIN-код НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , ключі до нього, паперову папку з документами: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на БО «БФ Турбота» на 2 арк. документи на іноземній мові на 9 аркушах;

- LAND ROVER червоного кольору, VIN-код НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , ключі до нього, технічний паспорт, документ KARTAPOJAZDU, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 2 шт., документи іноземними літерами на 3 аркушах;

- CHRYSLER CHEROKE білого кольору, VIN-код НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , ключі до нього, технічний паспорт, документ KARTAPOJAZDU, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, лист БФ «БО Турбота» № Л-18 від 08.06.2022, документи іноземними літерами на 3 аркушах;

- FIAT SCUDO білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 та ключі до нього;

- TOYOTA RAV4 чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ключі до нього, технічний паспорт, документ KARTAPOJAZDU, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, документ із назвою «KUPNA - SPRZEDAZY»;

- LAND ROVER FREELAND сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , ключі до нього, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, документи іноземними літерами на 5 аркушах, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1