Дата документу 12.08.2022
Справа № 501/2050/22
У Х В А Л А
12 серпня 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує наступним.
Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням гр. ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій невстановленої особи, яка шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами останньої.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувалася банківська карта № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Дізнавач ОСОБА_3 , який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не прибув, повідомив телефонограмою про неможливість прибути в судове засідання, у зв`язку із чим слідчим суддею прийнято рішення про подальший розгляд клопотання без участі дізнавача.
За заявою дізнавача розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтоване доведено наявність підстав, зазначених в ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавчу СВ ДВ №1 Одеського управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , із можливістю її вилучення на паперовому і електронному носіях у розпорядника, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-надати належним чином завірену копію заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_2 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 ;
-надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 26 червня 2022 року до 27 липня 2022 року, включно;
-надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період 26 червня 2022 року до 27 липня 2022 року, включно;
-надати належним чином завірену копію справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 ;
-надати належним чином завірені копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 26 червня 2022 року до 27 липня 2022 року, включно;
-надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за період з 26 червня 2022 року до 27 липня 2022 року, включно;
-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період з 26 червня 2022 року до 27 липня 2022 року, включно;
-надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів за період з 26 червня 2022 року до 27 липня 2022 року, включно;
-надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_2 за період з 26 червня 2022 року до 27 липня 2022 року, включно;
-надати довідку із зазначенням балансу по банківській карті № НОМЕР_2 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Згідно із ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя