Дата документу 14.09.2022 Справа № 554/9540/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 23.06.2022 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 23.06.2022 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які внесли в первинні та офіційні документи недостовірні відомості по взаємовідносинах з низкою суб`єктів господарювання щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей у 2020-2021 роках.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час здійснення господарської діяльності внесли в первинні та офіційні документи недостовірні відомості по взаємовідносинах з низкою суб`єктів господарювання щодо купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей. Так в період часу з 2020-2021 року у своїй податковій звітності відобразило постачання товарно-матеріальних цінностей підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ряду інших підприємств. Однак встановити походження таких товарів не вдається за можливе, так як у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вказаний період відсутні будь-які потужності для здійснення виробництва продукції, крім того відсутнє придбання відповідної продукції та товарно-матеріальних цінностей. В такому випадку у органа досудового розслідування є підстави вважати, що такі операції були безтоварні та не носили економічного наповнення.

Спростувати або підтвердити таке твердження можливо лише шляхом доручення до матеріалів кримінального провадження документів первинного бухгалтерського обліку та подальшого їх аналізу у спосіб передбачений КПК України. Інформація, що наявна у таких документах допоможе встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та можливих свідків такого правопорушення.

З метою встановлення осіб, що були причетні до діяльності підприємства, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оригінали вище вказаних документів містять в собі вільні зразки підпису та почерку директорів та засновників підприємства, тому їх дослідження є обов`язковим для встановлення факту внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати працівників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1