Єдиний унікальний номер справи 333/4543/22
Номер провадження 1-кс/333/1341/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 жовтня 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001317, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001168, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від начальника УМП ДМП ГУНП в Запорізькій області, щодо звернення гр.. ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом підписання договору про надання послуг про працевлаштування за кордоном України від 01.08.2022, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 2 786 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду. (ЄО 20208 від 13.09.2022)

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до відділу поліції через електронну скриньку звернулася ОСОБА_4 , про те, що вона разом із своєю сестрою ОСОБА_5 , 1963 р.н., яка вимушена була шукати роботу у Республіці Словаччина, адже виїхала у статусі переміщеної особи за кордон, де через інтернет сайт по пошуку роботи у Республіціці Словаччина, де на сайті агентства ФОП « ОСОБА_6 » побачила об`яву про працевлаштування пакувальником одягу HM у м.Кошице Словаччина. Контактою особою вказаного агентства була ОСОБА_7 , яка надіслала договір №17581758/01-08-22 на надання інформаційно-консультативних послуг трудової діяльності у Словаччині від 01.08.2022. Далі, у формі фотографій ОСОБА_5 надіслані фото картки місця роботи та місця проживання, після оплати 50% від суми тобто 70 євро, можливо розпочати процес оформлення документів, інші 50% планувалося оплати з першої заробітної платні. У процесі перемов була задіяна ОСОБА_4 , 04.08.2022 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , сплачена сума 2 786 гривень, в рахунок виконання послуг. Термін договору 10 діб, але по спливу часу, ні до ОСОБА_5 , ні до ОСОБА_4 на зв`язок ніхто не виходе, представник агентства ФОП « ОСОБА_6 », як вважає ОСОБА_4 , не виконала умови договору, а також шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Грошові кошти перераховувались на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 ».

Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 відповіла ОСОБА_4 , яка підтвердила вищезазначену інформацію та повідомила, що не зберігала чек оплати та самого договору.

В порядку ст..40,41 КПК України відділу УМП ГУНП в Запорізькій області надано доручення на встановлення та перевірку наявної інформації, місцезнаходження ФОП « ОСОБА_8 », огляд сайтів, встановлення свідків та очевидців, з метою підтвердження або спростування наявної інформації, оскільки потерпілими від ймовірно шахрайських дій вказаного ФОП може бути велика кількість громадян України, які опинилися у скрутному положенні за межами України.

На виконання доручення працівниками УМП ГУНП в Запорізькій області отримана інформація, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , місце роботи ФОП « ОСОБА_6 », посада директор, дата державної реєстрації 27.05.2022 №000154069 КВЕД 63.91. в ході моніторингу інтернет- мережі з сайтом працевлаштування за кордоном, а саме у відгуках про ФОП « ОСОБА_8 », є відгук від Таha: «такой вакансии вобще нет, єто мошенники они понавіписівали таких вакансій по всем сайтам, только ранніх агентов и номеров телефонов. Возьмут плату за свою аферу, а Вас кинут..».

Також в ході виконання доручення УМП ГУНП в Запорізькій області оглянуто сайт: Layboard (сайт пошуку роботи за кордоном), завдавши параметри для пошуку «упаковщик одежды НР в Республика Словакия склад упоаковка-конвеер», отримана інформація «Вакансия «упаковщики одежды НР в Кошице», контактное лицо НОМЕР_3 и силка, ще на 85 оголошень », де зазначено вік особи, вимоги, обов`язки, заробітна плата, графік роботи із можливістю поселення, проїзд до роботи та назад за рахунок роботодавця.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 27.05.2022 по момент об`явлення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номери банківських карток, повні дані про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначеного рахунку за період часу з 27.05.2022 по момент об`явлення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 27.05.2022 по момент об`явлення ухвали.

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 27.05.2022 по момент об`явлення ухвали.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001317, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України без її участі.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора чи підозрюваного у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001317, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001317, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001317 від 15.09.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УМП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номери банківських карток, повні дані про контрагентів і призначення платежів, документи на відкриття зазначеного рахунку за період часу з 27.05.2022 по момент об`явлення ухвали, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 27.05.2022 по момент об`явлення ухвали, інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 27.05.2022 по момент об`явлення ухвали із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 06 листопада 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1