10.08.2022 Справа № 490/1013/21
н/п 1-кс/490/2011/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

10 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 31.05.2021, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ст. 293, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовими особами державних підприємств, які відносяться до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснюють свої діяльність на території Миколаївської області, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки, на підставі якого на протязі 17-18 листопада з території зазначеного державного підприємства вивезено 300,7 т. насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума договору 5 700 000, 00 грн.,

Відповідно до умов зазначеного договору покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язаний здійснити оплату вартості товару не пізніше 31.12.2021.

Однак, відповідно до бухгалтерської довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №279 від 07.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проведено розрахунок за поставку насіння соняшника врожаю 2021 року згідно договору поставки від 15.11.2021 у кількості 300,7 т., кошти в розмірі 5 700 000, 00 грн. за зазначеним договором обліковуються на аналітичному рахунку № 361 як дебіторська заборгованість.

В свою чергу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 органу досудового розслідування жодних пояснень не надав, однак на лист директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 відповів що він з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних договорів не укладав.

В зв`язку з вище викладеним, з метою підтвердження шкоди яка була завдана протиправними діями вище зазначеними особами державному підприємству слідчим в зазначеному кримінальному проваджені винесено постанову про призначення економічної експертизи, для проведення якої з проміж іншого необхідні документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану, ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі наказу ДПС України від 28.03.2022 № 173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС» на сьогодні здійснює лишу функції з сервісного обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема з надання адміністративних послуг, через окремі державні податкові інспекції ІНФОРМАЦІЯ_6 , інші функції виконує ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000036 від 31.05.2021 року, а саме: начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; т.в.о. заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ,а також прокурорам групи прокурорів в зазначеному кримінальному провадженні
дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-податкова звітність (місячна, квартальна, річна) за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2022;

-відомості про групу та систему оподаткування за період часу з 01.01.2021 по 01.08.2022;

-відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів, діючі підписи, а також підписи які діяли в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022;
-відомості з єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-інформацію щодо блокування реєстрації податкових накладних за період часу 3 01.09.2021 по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-податкові накладні між контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє до 01.10.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1