Справа № 947/9057/22
Провадження № 1-кс/947/4080/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000317 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що громадяни України - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з невстановленими військовослужбовцями Збройних сил України організовують процес незаконного переправлення осіб на територію Республіки Молдови, шляхом перетину державного кордону України поза пунктом пропуску по нелегальному маршруту заздалегідь погодженому з військовими за грошову винагороду в розмірі 2500 доларів США.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він шукаючи роботу в мережі Інтернет звернув увагу на оголошення щодо працевлаштування в Болгарії посезонно, у вказаному оголошенні був зазначений контактний номер мобільного телефону, на який він зателефонував через соц. мережу «Телеграм».
Зателефонувавши, відповіла адміністратор ОСОБА_8 , яка повідомила мені усі деталі щодо працевлаштування, при цьому я запитав, яким чином у зв`язку з забороною перетину кордону України через воєнний стан, він з може поїхати до Болгарії, на що йому вказали контактні номери телефону осіб та їх дані, з якими надалі підтримувати зв`язок щодо перетину кордону та направлення до Болгарії.
Зв`язавшись за наданим номером, ОСОБА_5 відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 , на що він повідомив, що телефонує щодо працевлаштування в Болгарії і йому надали цей номер телефону. ОСОБА_10 повідомив так, усіма питанням перетину через кордон займається він, стосунки налагоджені через військових поза пунктами пропуску, які перебувають на кордоні і навіть в цей час, коли виїзд за межі території України заборонений, вартість становить 2500 доларів США. Для всіх деталей слід прибути до м. Білгород-Дністровський, Одеської області, де обговорити ситуацію, на що ОСОБА_5 погодився. Крім цього, в ході телефонної розмові ОСОБА_10 зазначив, що у разі його відсутності мене зустріне та поговорить зі мною його ОСОБА_11 .
В ході проведення досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УСР в Одеській області, в ході виконання якого отримано рапорт, де зазначено, що особами причетними до незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

18 травня 2022 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою відшукання речей, документів та грошових коштів, які одержані злочинним шляхом, а також недопущення можливості їх знищення, спотворення або зміни, 18.05.2022 року, у період часу з 16 год 08 хв. по 18 год. 31 хв. за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського суду м. Одеси ОСОБА_1 від 13.05.2022 (справа №947/9057/22, провадження №1-кс/947/3862/22), в ході якого виявлено та вилучено: зошит блакитного кольору з чорновими записами; блокнот, рожевого кольору з чорновими записами; копія державного акту серія ОД № 085910 на ім`я ОСОБА_6 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.; грошові кошти купюри номіналом 200 (двісті) ЄВРО; купюри номіналом 100 (сто) ЄВРО; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО; купюри номіналом 20 (двадцять) ЄВРО; купюра номіналом 10 (десять) ЄВРО; купюри номіналом 5 (п`ять) ЄВРО; купюри номіналом 100 (сто) доларів США; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США; купюри номіналом 10 (десять) доларів США; купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США; купюри номіналом 2 (два) доларів США; купюра номіналом 10 (десять) ЄВРО; купюри номіналом 20 (двадцять) ЄВРО; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО; купюри номіналом 100 (сто) ЄВРО: UA; грошові кошти куп юри номіналом 200 (двісті) ЄВРО; грошові кошти купюри номіналом 200 (двісті) ЄВРО; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО; купюри номіналом 100 (сто) доларів США; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; купюри номіналом 1000 гривень; купюри номіналом 500 гривень; купюри номіналом 200 гривень, з відповідними номерами та серіями грошових коштів, зазначених у протоколі обшуку та протоколі огляду предмету.

Вилучені в ході обшуку речі і документи постановою слідчого визнані речовими доказами, оскільки саме у вказаних документах можуть міститься відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 19.05.2022 року вищевказані предмети визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000317 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-зошит блакитного кольору з чорновими записами;

-блокнот, рожевого кольору з чорновими записами;

-копію державного акту серія ОД № 085910 на ім`я ОСОБА_6 на об`єкт за адресою: Одеська обл., с. Бритівка, вул. Каштанова, 22 на 1 арк.;

- грошові кошти купюри номіналом 200 (двісті) ЄВРО: UD, UB, UB, EA;

- купюри номіналом 100 (сто) ЄВРО: EA, EA, EA, EA, RB, EB, EB, EB, UB, EA, S8, EA, EA, EB, EA, EA, EA, SC, SC, SC;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО: RA, UB, WA, SB,UB, PB, PB, RB, VB, UB, UA, SB, VB, PB, VB, SC, PB, SB, WA, SD, WB, SD, EB, UC, WA, SC, SE, X5,VA, UC, UA, RA, EB, SE, VB, RB, UB, SC, SB, MD, SD, PB, MD, EA, SA, P2, X4, WA, WA, SB, SE, PB, RC, WA, SD, WA, SE, WB, RA, PB, SB, SD, UB, SC, SB, EB, SA, RC, WB, UA, WA, SD, S5, S1, X8, SC, WA, UC, SA, UB, EB, X2, X5, X3, X6, S7, X2, X9, EA, X9, P6, VB, MD, RB, MD, RC, EA, SC, EB, SD, WA, RC, S5, S4, NA, RB, UC, Z9, P8, UD, X6, X2, X1, S5, Z8, F8, X9, X6;

- купюри номіналом 20 (двадцять) ЄВРО: EA, UF, VA, UA, EM, UD, US, UC, RP;

- купюру номіналом 10 (десять) ЄВРО: YA.

- купюри номіналом 5 (п`ять) ЄВРО: MA, NC, SA, WA.

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США: РВ68875302D, PC71280177A, PC71280171A, PK89065574C, PF30112749D, KF34857368C.

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США: ML78647218B, ML12420100A, купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США: MB59474448D, PE27556861C, NE79187679B.

- купюри номіналом 10 (десять) доларів США: MF23914545B, MF47346944B, MF63304873E.

- купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США: PF05625843A.

- купюри номіналом 2 (два) доларів США: I02571620A, B46622817A;

- купюра номіналом 10 (десять) ЄВРО: XA, WA.

- купюри номіналом 20 (двадцять) ЄВРО: TC, SA.

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО: UC.

- купюри номіналом 100 (сто) ЄВРО: UA.

- грошові кошти купюри номіналом 200 (двісті) ЄВРО: NB, NB, NB .

- грошові кошти купюри номіналом 200 (двісті) ЄВРО: EA, EA.

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО:SC.

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США: PE26998061C, ML3445168E, ML3445169E, ML3445165E, MC51234969A.

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США: MD30672141B.

- купюри номіналом 1000 гривень: АД9792006, АА7949301, АЕ6220171, АЖ3342972.

- купюри номіналом 500 гривень: СЗ9558696, СД0195340, ФЖ0382424, МВ7350177, УЗ0627678, УГ5042033.

- купюри номіналом 200 гривень: СА6211076, СМ5125656, СМ3838567, СА9082420, ПВ5537532, із позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження майном.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1