У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

01 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (посвідчення),

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0001268 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ВСТАНОВИВ:

29.08.2022 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання в якому ставиться питання про арешт майна (заборона його відчужувати, розпоряджатися ним будь-яким чином та використовувати), а саме на:

1.Мобільний телефон марки «Motorola» у вимкненому стані (що поміщено до спец. пакету №ЕХР0177476);

2.Повідомлення про припинення боргу з вих. 1374 від 20.06.2022 ОСОБА_5 ,

3.чорнові записи на трьох аркуші,

4.рахунок за комунальні послуги на ім`я ОСОБА_6 ,

5.рахунок повідомлення станом на 01.07.2022 на адресу: АДРЕСА_1 ,

6.попередження про припинення постачання електроенергії на ОСОБА_5 у двох екземплярах,

7.рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 від 01.06.2022

8.технічний паспортна квартиру

АДРЕСА_2 .копія паспорту на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 ,

10.свідоцтво про право власності гаражного боксу № НОМЕР_1 за адресою:

АДРЕСА_4 .рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 ,

12.рахунок за телекомунікаційні послуги на АДРЕСА_5 на ОСОБА_8 ,

13.план-схема будинку ОСОБА_8 ,

14.довідка ОСОБА_8 з приводу скандалу

15.довідка №81 видана ОСОБА_8 ,

16.довідка про перерахування коштів ОСОБА_8 ,

17.квитанція на ОСОБА_8 .

18.код платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_2 ,

19.свідоцтво про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

20.рахунок на адресу:

АДРЕСА_6 .диплом ОСОБА_8 ,

22.атестат № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ,

23.НОМЕР_4 на ОСОБА_8 .

24.Копія коду платникам податків на ОСОБА_8 .

25.Зберігальна книжка № НОМЕР_5 на ОСОБА_8 у 2 екземплярах рахунку

НОМЕР_6 .Копія паспорту ОСОБА_8 682932

27.трудова книжка ОСОБА_8 ,

28.військовий квиток серії НОМЕР_7 ОСОБА_8 ,

29.блокнот із зображеннями тварин чорновими записами

30.оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_8 ,

31.паспорт громадянина України серії СО769293 ОСОБА_8 ,

32.копія паспорту на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія СМ380083,

33.копія картки платника податків ОСОБА_10 ,

34.договір про уступку права вимоги на 13 арк.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 29.08.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 . Фактично матеріали клопотання передані слідчому судді по реєстру 30.08.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено, зокрема, наступне:

«Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001268 відомості про яке 10.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт головного о/у 2-го відділу 5-го управління ДСР НП України ОСОБА_11 щодо вчинення незакінченого замаху на заволодіння, шляхом обману, в особливо великих розмірах невстановленими особами, об`єктом нерухомості, а саме квартирою, розташованої на території Солом`янського району міста Києва, а саме: АДРЕСА_7 , яка належить на праві власності громадянці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитана у якості потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що проживає разом з матір`ю ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та батьком ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 , батько наразі служить у військовій частині НОМЕР_9 , та на даний час перебуває на території Донецької області, де проводяться активні бойові дії. Так, восени 2012 році її прабабуся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється рідною бабусею її батька ОСОБА_15 , склала на неї заповіт від 08.11.2012 року, те що вона належну їй на праві власності квартиру АДРЕСА_9 передає потерпілій на випадок її смерті. Після чого, десь приблизно через тиждень прабабуся ОСОБА_12 віддала батькам на той час малолітньої ОСОБА_13 матері - ОСОБА_14 та батьку ОСОБА_15 копію даного заповіту, та повідомила, що оригінал буде перебувати у неї і нотаріальній конторі. Декілька років тому, приблизно 2020 року, точної дати не можемо повідомити, померла її прабабуся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , весь період часу спадкову справу ніхто не заводив. В подальшому, останній стало відомо що невстановлені особи займаються незаконним заволодінням об`єктів нерухомості, а саме квартир одиноких померлих осіб, тобто коли особа помирає, невстановлені особи шляхом підробки заповітів, договорів дарування та інших документів на квартиру, переоформлюють дані квартири на підставних осіб та в подальшому продають за вартістю нижчою ніж риночна. І під ризик потрапила квартира за адресою: АДРЕСА_7 , ( на теперішній час АДРЕСА_10 , яка по заповіту повинна перейти ОСОБА_13 у власність, але невстановлені особи намагаються заволодіти даною квартирою.
В ході супроводження зазначеного провадження співробітниками ДСР НП України, вдалося встановити факт замаху на заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_9 . Так, 14.06.2022 року за зверненням ОСОБА_16 , яка надала підробний документ (заповіт) який засвідчений 5-ою нотаріальною конторою м. Києва, приватним нотаріусом ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_11 , відкрито спадкову справу відносно вказаного об`єкту нерухомості. В порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію від 5-ої нотаріальної контори м. Києва та встановлено, що за вказаною квартирою дійсно значиться заповіт від імені ОСОБА_18 , однак на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та завірену копію заповіту.
Так, Відділу реєстрації актів смерті, отримано інформацію з приводу звернення до закладу з заявою про надання копії свідоцтва про смерть ОСОБА_12 . Відповідно до отриманою інформацією з заявою зверталась ОСОБА_16 на підставі заповіту. Також, встановлено, що 14.06.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_17 завірено довіреність на представлення інтересів під час оформлення документів від ОСОБА_16 в користь ОСОБА_19 . Також відомо, що координую протиправну діяльність ОСОБА_20 , який має звя`зки серед так званих "чорних нотаріусів".
Крім того, встановлено що підроблення всіх необхідних документів, які потрібні для незаконного заволодіння об`єктів нерухомості, а саме квартир, здійснює ОСОБА_21 . Також було встановлено, що організатор вказаної групи, виконання одних з ключових завдань під час скоєння злочинів доручає гр. ОСОБА_22 .
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме незаконне заволодіння квартирою.
З огляду на викладене, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.4 ст.190 КК України (попередня кваліфікація).
Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст.190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено причетних до вчинення правопорушення наступних осіб:
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 27.02.2001 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Має у користуванні автомобіль: Lexus GX 470, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 . Вищевказана особа є організатором злочинної групи.
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , виданий 03.12.2003 Судацьким МВ АР Крим, РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 . Являється цивільною дружиною ОСОБА_5 . Виконує певні доручення свого чоловіка.
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України № НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 , місце реєстрації: АДРЕСА_13 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_21 . Виконує роль особи, на яку оформлюється майно здобуте злочинним шляхом.
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 , ІПН НОМЕР_23 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_24 . Має у користуванні автомобіль: марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_25 . Виконує роль координатора дій під час оформлення документів.
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_26 , кримінальне прізвисько «БАСТА», «ПЕДРО», громадянство України, місце народження: Луганська область, м. Попасна. Паспорт громадянина України НК227060 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, паспорт для виїзду закордон ЕК568289 22.10.2009 дійсний до 22.10.2019 (закінчився
термін). Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . Пересувається на транспортному засобі марки VOLVO V70, д.н.з. НОМЕР_29 . Виконує роль особи, яка підробляє документи.
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_30 , паспрот громадянина України НОМЕР_31 виданий 07.12.2012 Полонським РС УДМС України в Хмельницькій області. Користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 . Адреса проживання АДРЕСА_17 . Виконує роль координатора дій під час оформлення документів.
Так, 24.08.2022 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_18 , зокрема на другому поверсі застеленому шифером (дах), оскільки під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_19 за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_5 викинув документи з вікна.
Так, в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_18 , було виявлено та вилучено:
1.Мобільний телефон марки «Motorola» у вимкненому стані (що поміщено до спец. пакету №ЕХР0177476);
2.Повідомлення про припинення боргу з вих. 1374 від 20.06.2022 ОСОБА_5 ,
3.чорнові записи на трьох аркуші,
4.рахунок за комунальні послуги на ім`я ОСОБА_6 ,
5.рахунок повідомлення станом на 01.07.2022 на адресу: АДРЕСА_1 ,
6.попередження про припинення постачання електроенергії на ОСОБА_5 у двох екземплярах,
7.рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 від 01.06.2022
8.технічний паспортна квартиру

АДРЕСА_2 . копія паспорту на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 ,
10. свідоцтво про право власності гаражного боксу № НОМЕР_1 за адресою:

АДРЕСА_4 .рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 ,
12.рахунок за телекомунікаційні послуги на АДРЕСА_5 на ОСОБА_8 ,
13.план-схема будинку ОСОБА_8 ,
14. довідка ОСОБА_8 з приводу скандалу
15. довідка №81 видана ОСОБА_8 ,
16.довідка про перерахування коштів ОСОБА_8 ,
17.квитанція на ОСОБА_8 .
18.код платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_2 ,
19.свідоцтво про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2
20.рахунок на адресу:

АДРЕСА_6 .диплом ОСОБА_8 ,
22.атестат № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ,
23. НОМЕР_4 на ОСОБА_8 .
24.Копія коду платникам податків на ОСОБА_8 .
25.Зберігальна книжка № НОМЕР_5 на ОСОБА_8 у 2 екземплярах рахунку

НОМЕР_6 .Копія паспорту ОСОБА_8 682932
27.трудова книжка ОСОБА_8 ,
28.військовий квиток серії НОМЕР_7 ОСОБА_8 ,
29.блокнот із зображеннями тварин чорновими записами
30.оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_8 ,
31.паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 ОСОБА_8 ,
32. копія паспорту на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія СМ380083,
33. копія картки платника податків ОСОБА_10 ,
34.договір про уступку права вимоги на 13 арк.
Документи поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0446514.
Згідно з ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідно накладення арешту на майно, а саме на:
-Мобільний телефон марки «Motorola» у вимкненому стані, що поміщено до спец. пакету №ЕХР0177476; Повідомлення про припинення боргу з вих. 1374 від 20.06.2022 ОСОБА_5 , чорнові записи на одному аркуші, рахунок за комунальні послуги на ім`я ОСОБА_6 , рахунки за комунальні платежі ОСОБА_6 , рахунок повідомлення станом на 01.07.2022 на адресу: АДРЕСА_1 , повідомлення про припинення постачання електроенергії на ОСОБА_5 у двох екземплярах, рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 від 01.06.2022, технічний паспортна квартиру АДРЕСА_20 на ОСОБА_7 , копія паспорту на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_21 , свідоцтво про право власності гаражного боксу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_22 рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 , чорнові записи на одному аркуші, рахунок за телекомунікаційні послуги на АДРЕСА_5 на ОСОБА_8 , план-схема будинку ОСОБА_8 , чорнові записи на одному аркуші, довідка ОСОБА_8 з приводу скандалу, довідка №81 видана ОСОБА_8 , довідка про перерахування коштів ОСОБА_8 , квитанція на ОСОБА_8 код платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , свідоцтво про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок на адресу: АДРЕСА_5 диплом ОСОБА_8 , НОМЕР_35 , трудова книжка ОСОБА_8 , військовий квиток серії НОМЕР_7 ОСОБА_8 , блокнот із чорновими записами, оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_36 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_37 ОСОБА_8 , копія паспорту на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія СМ380083, копія картки платника податків ОСОБА_10 , договір про уступку права вимоги на 19 арк, поміщено до спец. пакету НПУ №ЕХР0446514.
Так, в рамках досудового розслідування №0001268 від «10» червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України вищевказані речі визнано речовим доказом постановою слідчого.»
До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Зауважив, що наразі власники вказаного майна та документів до органів досудового розслідування за їх поверненням не звертались. Звернув увагу на те, що визначене майно було виявлено на відкритій ділянці місцевості (на даху прибудинкового приміщення).

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

За змістом п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Главою 10 розділу ІІ КПК України визначено заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування. Згідно зі ст. 131 цього Кодексу одним із таких заходів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження, є арешт майна.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна, що є предметом розгляду, подано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, матеріали справи містять постанову старшого слідчого Солом`янського УП ГНП в м. Києві ОСОБА_4 , якою вказані у клопотання речі та документи визнано речовими доказами по матеріалах досудового розслідування № 0001268 від 10.06.2022 (а.с. 128-130).

Слідчим суддею враховано доводи клопотання про те, що у межах відповідного кримінального провадження розслідується, зокрема, підроблення документів, які потрібні для незаконного заволодіння об`єктами нерухомості.

При цьому взято до уваги, що речі та документи, про арешт яких ставиться питання, виявлено 24.08.2022 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_18 , зокрема на другому поверсі застеленому шифером (дах), оскільки під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_19 за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_5 викинув документи з вікна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1 та 2 статті 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі зазначених правових норм та встановлених фактичних обставин слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання доведено необхідність накладення арешту на визначене у клопотанні майно (речі та документи), у зв`язку з наявністю ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України та необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 94, 98, 170-173, 309, 310, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Мобільний телефон марки «Motorola» у вимкненому стані (що поміщено до спец. пакету № ЕХР0177476);

2.Повідомлення про припинення боргу з вих. 1374 від 20.06.2022 ОСОБА_5 ,

3.чорнові записи на трьох аркуші,

4.рахунок за комунальні послуги на ім`я ОСОБА_6 ,

5.рахунок повідомлення станом на 01.07.2022 на адресу: АДРЕСА_1 ,

6.попередження про припинення постачання електроенергії на ОСОБА_5 у двох екземплярах,

7.рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 від 01.06.2022

8.технічний паспортна квартиру

АДРЕСА_2 .копія паспорту на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 ,

10.свідоцтво про право власності гаражного боксу № НОМЕР_1 за адресою:

АДРЕСА_4 .рахунок на електроенергію на ОСОБА_6 ,

12.рахунок за телекомунікаційні послуги на АДРЕСА_5 на ОСОБА_8 ,

13.план-схема будинку ОСОБА_8 ,

14.довідка ОСОБА_8 з приводу скандалу

15.довідка № 81 видана ОСОБА_8 ,

16.довідка про перерахування коштів ОСОБА_8 ,

17.квитанція на ОСОБА_8 .

18.код платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_2 ,

19.свідоцтво про народження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

20.рахунок на адресу:

АДРЕСА_6 .диплом ОСОБА_8 ,

22.атестат № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ,

23.НОМЕР_4 на ОСОБА_8 .

24.Копія коду платникам податків на ОСОБА_8 .

25.Зберігальна книжка № НОМЕР_5 на ОСОБА_8 у 2 екземплярах рахунку

НОМЕР_6 .Копія паспорту ОСОБА_8 682932

27.трудова книжка ОСОБА_8 ,

28.військовий квиток серії НОМЕР_7 ОСОБА_8 ,

29.блокнот із зображеннями тварин чорновими записами

30.оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_8 ,

31.паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 ОСОБА_8 ,

32.копія паспорту на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серія СМ380083,

33.копія картки платника податків ОСОБА_10 ,

34.договір про уступку права вимоги на 13 арк.

заборона його відчужувати, розпоряджатися ним будь яким чином та використовувати.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1