Дата документу 24.02.2022 Справа № 554/1752/22
Провадження № 1кс/554/2585/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 лютого 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання ст. дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 16.02.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 від 16.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2022 року по 17:00 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу офісного паперу через сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку розмір якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив наступне, що 16.01.2022 року близько о 17:00 год. до нього звернувся син ОСОБА_5 та повідомив, що на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж офісного паперу формату А4, зв`язавшись по номеру телефону, що був вказаний в оголошенні, домовився про купівлю десяти упаковок на умові повної передоплати в сумі 1500 грн. У зв`язку з чим син попрохав оплатити потерпілого дане замовлення. ОСОБА_4 погодився і за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого продавець на зв`язок не виходить, товар не надав, гроші не повернув.

На даний час слідству необхідно встановити всі обставини справи, відшукати речові докази, встановити ймовірне кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за період з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківська карта № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що отримати необхідну інформацію можливо лише на підставі ухвали суду, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за період з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківська карта № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і дцокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1