Справа №463/3221/22
Провадження №1-кс/463/2113/22
У Х В А Л А

05 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002619 від 16 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також її структурних підрозділів: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що в межах розслідування кримінального провадження №0002619, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо митного оформлення транспортних засобів, щодо яких заниженою ставки акцизного податку, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також її структурних підрозділів.

Указана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Відомості, відображені в перелічених у клопотанні речах та документах, самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити або спростувати факт причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших причетних осіб, до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, і іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести зазначені обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окремі документи з числа перелічених необхідно вилучити в оригінальних примірниках з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0002619 від 16 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході розслідування якого слідством перевіряються обставини щодо можливого здійснення оформлення митних декларацій та транспортних засобів із заниженою ставкою акцизного податку, внаслідок чого Державним бюджетом України недоотримано акцизного податку та ПДВ у значному розмірі.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що дані, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних до інкримінованих дій осіб.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, зокрема, необхідна для проведення експертиз, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документації щодо митного оформлення транспортних засобів, щодо яких занижено ставки акцизного податку, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза знищення вищевказаних речей і документів, а також що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також її структурні підрозділи, в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002619 від 16.12.2021 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002619 від 16.12.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також її структурних підрозділів, в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , інших структурних підрозділів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, а саме:

тимчасовий доступ до інформації речей та документів з можливістю вилучення оригіналів паперових та електронних документів та інформації в електронному вигляді, а саме, оригіналів митних декларацій та всіх документів, які стали підставою для імпорту, пропуску (переміщення, перебування) на митну територію України, здійснення митного оформлення (митних формальностей) транспортних засобів з наступними номерами шассі:

- НОМЕР_4 (DAF);

- НОМЕР_5 (MAN);

- WMA 21XZZ6DM626136 (MAN);

- НОМЕР_6 (MAN);

- XLRAS85MC0E961524 (DAF);

- XLRAS75PC0E977325 (DAF);

- XLRAE65GC0E 920917 (DAF);

- НОМЕР_7 (MERSEDES);

- НОМЕР_8 (MERSEDES);

- НОМЕР_9 (MERSEDES);

- НОМЕР_10 (MERSEDES);

- НОМЕР_11 (MERSEDES);

- НОМЕР_12 (MERSEDES);

- НОМЕР_13 (MERSEDES);

- НОМЕР_14 (MERSEDES);

- НОМЕР_15 (MERSEDES);

- НОМЕР_16 (MERSEDES);

- НОМЕР_17 (MERSEDES);

- НОМЕР_18 (MERSEDES);

- НОМЕР_19 (MERSEDES);

- НОМЕР_20 (MERSEDES).

у тому числі (але не виключно) митних документів із зазначенням марки, моделі, номеру кузова, номеру авто, митної вартості, експортера, декларанта, дати реєстрації та оформлення, підрозділу, № ВМД, посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проводила митне оформлення, митних декларацій, реєстраційних документів на іноземній мові, митних декларацій, довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, актів, висновків експертного дослідження, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів, договорів, угод купівлі-продажу, фінансового лізингу вказаних транспортних засобів, сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, витягів з електронних баз, документів, що посвідчують осіб і їх повноваження відчужувачів (продавців) водії транспортних засобів, документів які містять відомості митницю (митні пости) про посадових осіб митниці та її повноваження, яка здійснювала митні формальності із вказаними транспортними засобами, документів що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, їх огляди, вилучення, оцінку їх вартості, експертні дослідженння, рішень судів, пакету документів, які надавалися для митного оформлення даного автотранспорту (інвойси, експортні декларації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ брифи, довідки вартості ТЗ, контракти, довіреності, договори купівлі продажу ТЗ, та інші); акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю, банківських документів щодо сплати передбачених законодавством податків, зборів і обов`язкових платежів, документів що надавались та використовувались під час здійснення митних формальностей, інших документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення оригіналів паперових та електронних документів та інформації в електронному вигляді, а саме, оригіналів документів на підставі та відповідно до яких здійснювалось митне оформлення (митні формальності) за митними деклараціями №: UA101070/2018/048200, UA101070/2019/007943, UA101070/2019/052773, UA101070/2019/038223, UA101070/2019/051337, UA101070/2019/037925, UA101070/2019/023293, UA101070/2019/069452, UA101070/2019/063417, UA101070/2019/031835, UA101070/2019/031818, UA101070/2019/028774, UA101070/2019/033810, UA101070/2019/024223, UA101070/2019/022494, UA101070/2019/033828, UA101070/2019/058967, UA101070/2019/051337, UA101070/2019/066187, UA101070/2019/028344, UA101070/2019/055580, UA100530/2019/072768;

тимчасовий доступ до інформації та документів що містяться у реєстраційній системі документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 та Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, системі АСМО «Інспектор» в тому числі автоматизованої системи управління ризиками (АСУР), з можливістю вилучення інформації, належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді, стосовно вищевказаних транспортних засобів та митних декларацій;

тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення завірених копій паперових та електронних документів та інформації в електронному вигляді, а саме, митних декларацій та всіх документів, які стали підставою для пропуску (перебування, переміщення) на митну територію України, здійснення митного оформлення усіх транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені (імпортовані) на митну територію України упродовж 2018-2020 років, здійснювалось їх митне оформлення (митні формальності) усіма митницями на території України (митними органами), у тому числі (але не виключно) митних документів із зазначенням марки, моделі, номеру кузова, номеру авто, митної вартості, експортера, декларанта, дати реєстрації та оформлення, підрозділу, № ВМД, посадової особи ДМС України, яка проводила митне оформлення;, митних декларацій, реєстраційних документів на іноземній мові, митних декларацій, довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, актів, висновків експертного дослідження, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів, договорів, угод купівлі-продажу, фінансового лізингу вказаних транспортних засобів, сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, витягів з електронних баз, документів, що посвідчують осіб і їх повноваження відчужувачів (продавців) водії транспортних засобів, документів які містять відомості митницю (митні пости) про посадових осіб митниці та її повноваження, яка здійснювала митні формальності із вказаними транспортними засобами, документів що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, їх огляди, вилучення, оцінку їх вартості, експертні дослідженння, рішень судів, пакету документів, які надавалися для митного оформлення даного автотранспорту (інвойси, експортні декларації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ брифи, довідки вартості ТЗ, контракти, довіреності, договори купівлі продажу ТЗ, та інші); акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю, банківських документів щодо сплати передбачених законодавством податків, зборів і обов`язкових платежів, документів що надавались та використовувались під час здійснення митних формальностей, інших документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді.

тимчасовий доступ до інформації та документів що містяться у реєстраційній системі документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 та Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, системі АСМО «Інспектор» в тому числі автоматизованої системи управління ризиками (АСУР), з можливістю вилучення інформації, належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді, стосовно усіх транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД та ввезені (імпортовані) на митну територію України упродовж 2018-2020 років.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1