Справа № 638/5414/22
Провадження № 1-кс/638/975/22
УХВАЛА
Іменем України
30 вересня 2022 року м. Харків
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у римінальному провадженні №001171 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №001171 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обгрунтовує наступним. У провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.08.2022 до СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 02.08.2022 невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 750 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду заявниці.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15.07.2022 у соціальній мережі «Інстаграм» в інтернет-магазині вона оформила замовлення щодо купівлі босоніжок. В ході переписки з менеджером, потерпілій було надано реквізити для повної оплати товару, а саме номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 . Через деякий час потерпіла надіслала на вказані реквізити грошові кошти у розмірі 790 грн. Після чого менеджер повідомив, що протягом 5 днів товар буде відправлено. Але протягом зазначеного проміжку часу товар не було відправлено, тому 21.07.2022 потерпіла написала в магазин, після чого магазин заблокував її обліковий запис.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами невстановленою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 01.07.2022 по 23:59 31.07.2022 через зазначений банківський рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0001171 від 05.08.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 01.07.2022 по 23.59 31.07.2022 через зазначений банківський рахунок, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів.
У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.08.2022 до СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 02.08.2022 невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 750 грн., чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду заявниці.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15.07.2022 у соціальній мережі «Інстаграм» в інтернет-магазині вона оформила замовлення щодо купівлі босоніжок. В ході переписки з менеджером, потерпілій було надано реквізити для повної оплати товару, а саме номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 . Через деякий час потерпіла надіслала на вказані реквізити грошові кошти у розмірі 790 грн. Після чого менеджер повідомив, що протягом 5 днів товар буде відправлено. Але протягом зазначеного проміжку часу товар не було відправлено, тому 21.07.2022 потерпіла написала в магазин, після чого магазин заблокував її обліковий запис.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами невстановленою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 01.07.2022 по 23:59 31.07.2022 через зазначений банківський рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0001171 від 05.08.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які здійснені з 00:00 01.07.2022 по 23.59 31.07.2022 через зазначений банківський рахунок, з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у римінальному провадженні №001171 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через Харківське обласне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-інформацію про власника платіжної карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх анкетних даних власника, копіїї документів та фінансового номеру;
-інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я власника платіжної карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 01.07.2022 по 23.59 31.07.2022.
Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6