Провадження № 1-кс/686/4839/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000135 від 05.04.2022 року,

встановив:

02.06.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в сумі 22000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 44 штук, за такими серійними номерами: БГ8688446; ЄВ8691405; ЦБ4631590; ЄВ8691426; ЄВ8691404; ЄВ8691425; ЕЄ7973320; ЄВ8691422; ЄВ8691424; БА2193956; ЄЄ1425040; ЄЄ4439327; ГВ8653710; ВЕ2442246; ХЗ3376652; АЕ1301847; ЗБ6483448; ВД3616282; ХД0072908; АБ7381210; АЕ6315701; ЄВ1997623; УИ2016083; ФБ6124122; ВЖ2588616; ВБ8104336; СГ6963462; ВЗ5795239; ФД2158390; ФГ5602842; СЖ9873429; ВГ4421766; ЛД5943472; ЗИ3262602; ФЗ6515688; ФЖ7411136; ВГ3210803; ЛВ6562709; ВВ4339600; УБ3957082; ВЕ1169058; ФЗ9904310; ЗЗ0313111; ЛА8251405, та гроші в сумі 2500 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 5 штук, за такими серійними номерами: ФД5650912, ВЕ4647079, СЗ2535481, УЗ8052618, ВЕ1276978; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Редмі», ІМЕІ: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; аркуш паперу з рукописним текстом, розписка на 10000 гривень від 23.05.2022 від імені ОСОБА_4 ; чоловічі джинси синього кольору з ознаками світіння жовтого кольору; жіночу футболку та жіночу спідницю з ознаками світіння жовтого кольору, яке було вилучено 01.06.2022 під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника;

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 149 КК України.

У скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

01.06.2022, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України.

01.06.2022 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено наступні речі:

Грошові кошти в сумі 22000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 44 штук, за такими серійними номерами: БГ8688446; ЄВ8691405; ЦБ4631590; ЄВ8691426; ЄВ8691404; ЄВ8691425; ЕЄ7973320; ЄВ8691422; ЄВ8691424; БА2193956; ЄЄ1425040; ЄЄ4439327; ГВ8653710; ВЕ2442246; ХЗ3376652; АЕ1301847; ЗБ6483448; ВД3616282; ХД0072908; АБ7381210; АЕ6315701; ЄВ1997623; УИ2016083; ФБ6124122; ВЖ2588616; ВБ8104336; СГ6963462; ВЗ5795239; ФД2158390; ФГ5602842; СЖ9873429; ВГ4421766; ЛД5943472; ЗИ3262602; ФЗ6515688; ФЖ7411136; ВГ3210803; ЛВ6562709; ВВ4339600; УБ3957082; ВЕ1169058; ФЗ9904310; ЗЗ0313111; ЛА8251405, та гроші в сумі 2500 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 5 штук, за такими серійними номерами: ФД5650912, ВЕ4647079, СЗ2535481, УЗ8052618, ВЕ1276978 які поміщено в сейф пакет №PSP1111665; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 , який поміщено в сейф пакет № PSP1111657; мобільний телефон «Редмі», ІМЕІ: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які поміщено в сейф пакет №PSP1111654; аркуш паперу з рукописним текстом, розписка на 10000 гривень від 23.05.2022 від імені ОСОБА_4 , яку поміщено в сейф пакет № PSP1111653; чоловічі джинси синього кольору з ознаками світіння жовтого кольору, які поміщено в сейф пакет №7382571; жіночу футболку та жіночу спідницю з ознаками світіння жовтого кольору, які поміщено в сейф пакет №7352251.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки містять в собі інформацію, щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 , зокрема, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та містять у собі сліди злочину, мобільні телефони використовувалися у злочинній діяльності пов`язаній із торгівлею людьми, одяг містить ознаки кримінального правопорушення (світіння жовтого кольору), тому виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статі 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливої подальшої спеціальної конфіскації вказаного майна, є підстави накласти арешт на речі та предмети, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки є предметом вчинення злочину та на грошові кошти в сумі 7500 гривень з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
встановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 22000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 44 штук, за такими серійними номерами: БГ8688446; ЄВ8691405; ЦБ4631590; ЄВ8691426; ЄВ8691404; ЄВ8691425; ЕЄ7973320; ЄВ8691422; ЄВ8691424; БА2193956; ЄЄ1425040; ЄЄ4439327; ГВ8653710; ВЕ2442246; ХЗ3376652; АЕ1301847; ЗБ6483448; ВД3616282; ХД0072908; АБ7381210; АЕ6315701; ЄВ1997623; УИ2016083; ФБ6124122; ВЖ2588616; ВБ8104336; СГ6963462; ВЗ5795239; ФД2158390; ФГ5602842; СЖ9873429; ВГ4421766; ЛД5943472; ЗИ3262602; ФЗ6515688; ФЖ7411136; ВГ3210803; ЛВ6562709; ВВ4339600; УБ3957082; ВЕ1169058; ФЗ9904310; ЗЗ0313111; ЛА8251405, та гроші в сумі 2500 гривень купюрами номіналом 500 гривень в кількості 5 штук, за такими серійними номерами: ФД5650912, ВЕ4647079, СЗ2535481, УЗ8052618, ВЕ1276978; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Редмі», ІМЕІ: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 з сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; аркуш паперу з рукописним текстом, розписка на 10000 гривень від 23.05.2022 від імені ОСОБА_4 ; чоловічі джинси синього кольору з ознаками світіння жовтого кольору; жіночу футболку та жіночу спідницю з ознаками світіння жовтого кольору, яке було вилучено 01.06.2022 під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1