Справа № 594/882/22
Провадження № 1-кс/594/204/2022
У Х В А Л А
14 вересня 2022 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 12.09.2022, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000086 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 04.09.2022 в період часу з 13:00 по 14:30 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 600 грн,, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , завдавши їй матеріальних збитків на зазначену суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Ч РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та являється тимчасово переміщеною особою, стала жертвою шахрайських дій, а саме: 04.09.2022 о 12:58 год., до неї зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав у неї, чи оформляла вона «Є-Підтримку», на що вона відповіла, що так.

Після цього дана особа повідомила, що на її рахунок нараховано грошові кошти та їх потрібно перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На це вона відповіла, що нехай нараховують, після чого даний чоловік сказав, що із цим проблеми та почав їй щось говорити, що саме вона пригадати не змогла. Тоді, під час розмови дана особа запропонувала їй розблокувати кредитну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер даної карти вказати не змогла), на це вона відповіла, що їй не потрібні кредитні кошти.

Через декілька секунд дана особа сказала, що у нього не виходить перерахувати їй кошти та попросив назвати йому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона йому повідомила, що на даний час не має біля себе цієї карти, проте невідома особа почала наполягати, після чого вона продиктувала цій невідомій особі номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , термін дії даної карти 09/25 та код безпеки 441. Після цього дана особа сказала їй, що зараз на її рахунок надійдуть кошти та попросила, щоб вона не заходила ні в які мобільні банківські додатки, оскільки потім можуть бути якісь технічні проблеми. Після чого невідома особа повідомила їй, що на її рахунок, відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на зазначеної вище банківської карти нараховано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Тоді, дана особа сказала, щоб вона називала йому паролі, які будуть надходити на її телефон у форматі CMC-повідомлень, після чого їй почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із даними паролями, які вона диктувала даній невідомій особі. В подальшому на її телефон почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_4 , однак особа, з якою вона спілкувалась, сказала їй, щоб вона не підіймала слухавку з цього номеру.

Так з даною особою вона спілкувалася близько години і в цей час періодично їй надходили повідомлення із паролями, які вона диктувала. Після цього, о 13:52 год. їй почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із шестизначними паролями, які вона також диктувала даній особі. Тоді дана особа сказала, що їй зараховано 10000 гривень та ще раз сказала не заходити у банківські мобільні додатки. На цьому розмова завершилась.

Після завершення розмови їй це здалось підозрілим і вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що до її аккаунта не прив`язано банківську карту, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була така ж сама ситуація.

Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, після чого передивившись СМС- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що із її банківської карти № НОМЕР_3 було списано чотирма платежами грошові кошти, а саме: о 13:52 год - 12271.50 грн, о 13:53 год - 500 грн, о 13:55 год - 200 грн та о 13:56 год- 200 грн.

Коли вона вирішила звернутись у правоохоронні органи, то дорогою підійшла до банкомату, де виявила, що на її банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 залишилось лише 6707,74 грн, а у CMC-повідомленнях вона виявила, що її залишок становить 6506,74 грн, а до дзвінка невідомої особи на балансі у неї було близько 14000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 20 600 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 05.09.2022.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.09.2022 по 08.09.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.09.2022 по 08.09.2022;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 04.09.2022 по 08.09.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , за період з 04.09.2022 по 08.09.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: