Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5973/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням в межах кримінального провадження № 0000080, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, згідно якого просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст. ст. 1, 9, 19 -24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначив, що:

відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві;

під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - Чали Нурхан) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії РФ проти України;

встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти Російської Федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_4 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в РФ, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента РФ ОСОБА_5 відзнаку «За благодеяние»). У подальшому, ОСОБА_4 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин РФ ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

у ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, адреса проживання: АДРЕСА_3 . Директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. Краснозерське Новосибірської області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Головний бухгалтер ТОВ «ТТВК»;

засновником ТОВ «ТТВК» () є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої також є громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 . Розмір статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%);

у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 (справа №758/3572/22) накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» ().

ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4212/22) накладено арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «ТТВК» (вказані транспортні засоби визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні), а саме:

Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 ,

VIN НОМЕР_6 ; Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 ,

VIN НОМЕР_8 ; Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 ,

VIN НОМЕР_10 ; Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 ,

VIN НОМЕР_12 ; Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 ,

VIN НОМЕР_14 ; Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 ,

VIN НОМЕР_16 ;

разом з тим, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебуває належне ТОВ «ТТВК» () майно, можуть вчиняти дії з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а також на шкоду державній безпеці України.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій зазначив, що у зв`язку з відсутністю письмової згоди власника на передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою забезпечення їх збереження, в тому числі збереження їх економічної вартості, досягнення завдань кримінального провадження - клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено слідчим суддею Подільського районного суду міста Києва при розгляді клопотання Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст.110-2 КК України.

Постановою процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні від 10.06.2022 року речовими доказами визнано майно, на яке в подальшому ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2022 р. накладено арешт - транспортні засоби, які на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТТВК» (), а саме:

- Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Постановою процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні 10.06.2022 зазначені автомобілі визнано речовим доказом, оскільки вони можуть бути речами, набутими кримінально протиправним шляхом або отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2022 справа № 758/4212/22 на зазначені транспортні засоби накладено арешт шляхом заборони на вчинення будь-яких дій, спрямованих на реєстрацію (перереєстрацію) права власності на вказане майно до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Згідно з абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

При цьому частиною 7 статті 100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Частиною першою статті 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству () в управління речових доказів, а саме транспортних засобів:

- Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 100, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.110-2 КК України, - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів, на які накладено арешт, у кримінальному провадженні №0000080 від 05.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»,транспортні засоби на які накладено арешт, а саме:

- Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

- Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

- Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1