Справа № 461/438/22
Провадження № 1-кс/461/2551/22
04.07.2022 року м.Львів
Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодження із прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з вилученням у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій або роздруківок у паперовому вигляді, в разі складення в електронній формі, щодо наступних документів: договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з організації проведення емісії на фондовій біржі зі всіма додатками та додатковими угодами, що є його невід`ємною частиною, укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення процедури публічного розміщення облігацій ISIN НОМЕР_3 за результатами включення цих цінних паперів до біржового списку фондової біржі, у тому числі заявка емітента про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі; заявки учасників біржових торгів потенційних покупців (інвесторів) облігацій ISIN НОМЕР_3 разом із укладеними по результатах публічної пропозиції договорами купівлі-продажу (біржовими контрактами) вищевказаних облігацій із додатковими угодами та додатками, що є невід`ємною частиною цих біржових контрактів; документи щодо застосування процедури попереднього блокування активів (облігацій ISIN НОМЕР_3 ) при публічній пропозиції; звіт про результати емісії облігацій ISIN НОМЕР_3 , затверджений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі всіма документами поданими емітентом фондовій біржі для перевірки та ухвалення рішення про затвердження.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів досудового розслідування, яке розпочато на підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що однією з мешканок м. Львова здійснювались систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки з одночасним перерахуванням грошових коштів чеській фінансовій компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перерахувала понад 100 млн. грн. на рахунки різних платників податків в Україні, у тому числі без зазначення у призначенні платежу реквізитів будь-яких зовнішньоекономічних контрактів.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльність з переміщення готівкової грошової маси з України в Республіку Польща для її внесення на банківські рахунки з подальшим перерахуванням фінансовій компанії свідчить про виконання функцій кеш-кур`єра певними громадянами в інтересах невстановленого кола осіб, якими можуть бути також українські платники податків, що отримували валютні безготівкові надходження від чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При цьому, призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не містять посилання на підстави фінансово-господарських відносин з нерезидентом.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з вересня 2018 року по березень 2019 року здійснив публічне розміщення власних облігацій ISIN НОМЕР_3 згідно з проспектом емісії через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Попередньо встановлено, що першими покупцями облігацій виступили компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 69,3 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 45,7 млн грн, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 55 млн грн та ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 28 млн грн.
За інформацією наданою органу досудового розслідування службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке залучалось до обслуговування випуску облігацій шляхом публічного розміщення, перші покупці облігацій на фондовій біржі скористались послугами депозитарних установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Результати опрацювання органом досудового розслідування даних банківських виписок про рух грошових коштів, використаних для оплати облігацій при їх публічному розміщенні, а також інших зібраних доказів, свідчать про необхідність перевірки версії щодо легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом із використанням фінансових і страхових компаній та компаній з управління активами, що могли використовуватись з метою приховати і замаскувати реальні джерела походження грошових коштів з яких мали бути сплачені всі податки і збори перед сплатою за облігації на фондовій біржі.
З огляду на викладене, на теперішній час є потреба у проведенні тимчасового доступу до документів передбачених проспектом емісії облігацій ISIN НОМЕР_3 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні підстави для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Зі змісту клопотання вбачається, що однією з мешканок м. Львова здійснювались систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки з одночасним перерахуванням грошових коштів чеській фінансовій компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перерахувала понад 100 млн грн на рахунки різних платників податків в Україні, у тому числі без зазначення у призначенні платежу реквізитів будь-яких зовнішньоекономічних контрактів.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльність з переміщення готівкової грошової маси з України в Республіку Польща для її внесення на банківські рахунки з подальшим перерахуванням фінансовій компанії свідчить про виконання функцій кеш-кур`єра певними громадянами в інтересах невстановленого кола осіб, якими можуть бути також українські платники податків, що отримували валютні безготівкові надходження від чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При цьому, призначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не містять посилання на підстави фінансово-господарських відносин з нерезидентом.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з вересня 2018 року по березень 2019 року здійснив публічне розміщення власних облігацій ISIN НОМЕР_3 згідно з проспектом емісії через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Попередньо встановлено, що першими покупцями облігацій виступили компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 69,3 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 45,7 млн грн., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 55 млн грн та ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 28 млн грн.
За інформацією наданою органу досудового розслідування службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке залучалось до обслуговування випуску облігацій шляхом публічного розміщення, перші покупці облігацій на фондовій біржі скористались послугами депозитарних установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що на теперішній час є потреба у проведенні тимчасового доступу до документів передбачених проспектом емісії облігацій ISIN НОМЕР_3 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні підстави для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з вилученням у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій або роздруківок у паперовому вигляді, в разі складення в електронній формі, щодо наступних документів: договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з організації проведення емісії на фондовій біржі зі всіма додатками та додатковими угодами, що є його невід`ємною частиною, укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення процедури публічного розміщення облігацій ISIN НОМЕР_3 за результатами включення цих цінних паперів до біржового списку фондової біржі, у тому числі заявка емітента про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі; заявки учасників біржових торгів потенційних покупців (інвесторів) облігацій ISIN НОМЕР_3 разом із укладеними по результатах публічної пропозиції договорами купівлі-продажу (біржовими контрактами) вищевказаних облігацій із додатковими угодами та додатками, що є невід`ємною частиною цих біржових контрактів; документи щодо застосування процедури попереднього блокування активів (облігацій ISIN НОМЕР_3 ) при публічній пропозиції; звіт про результати емісії облігацій ISIN НОМЕР_3 , затверджений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі всіма документами поданими емітентом фондовій біржі для перевірки та ухвалення рішення про затвердження.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1