Справа № 199/3482/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
17 червня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за допомогою інтернет сторінок «km_odessa_7»; «7_km_odessa_7», під приводом продажу жіночого одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 470 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що перевела грошові кошти за купівлю замовлених речей на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, допитана потерпіла показала, що 02.08.2021 року в соціальні мережі «Інстаграм» знайшла соціальну сторінку «km_odessa_7», на якій були розміщені оголошення про продаж жіночих речей. Вибравши необхідний товар, що був висвітлений на вказаній соціальні сторінці, вирішила зробити замовлення, після чого зв`язалась з адміністратором вказаної сторінки в особистих повідомленнях. Надавши всі необхідні вихідні дані, у вигляді розмірів, продавець повідомила, що оплата за вказаний товар здійснюється шляхом повної передплати, на номер банківської картки НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_4 . В подальшому потерпілою було перераховано грошові кошти в розмірі 470 грн., про що надала копію відповідної квитанції про проведення оплати за товар. В подальшому протягом декількох днів, інформацію про відправку товару надана не була, та товар наданий не було. В подальшому на жодні повідомлення адміністратор сторінки не відповідав.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , вироком судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 13.05.2021 року визнана винною у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень, за вчинення шахрайських дій, шляхом продажу жіночого одягу в соціальній мережі «Інстаграм» в тих самих соціальних сторінках, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.?

Під час проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_4 виявлено та вилучено банківські картки, на які здійснювались перекази грошових коштів, та придбання жіночих речей, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 4149- 4991-3468-2705; НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 ; 4149-3900- 0171-0598; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . За вказаними картками на підставі ухвал слідчого судді, отримано доступ до банківської таємниці та проведеними аналізами документів встановлено, що на вищевказані банківські картки, що перебували у володінні ОСОБА_4 , надходили грошові кошти за придбання товару від різноманітних осіб. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що товар, за який особи здійснювали оплату направлено не було, а грошові кошти ОСОБА_4 використовувала на власні потереби.

Крім того, також встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 знаходилась банківська картка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , на яку також надходили грошові кошти за придбання товару.

Встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину можливе лише за умови отримання інформації по вищевказаній банківській картці. Зазначена інформація перебуває в користуванні Головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка перебуває у володінні Головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000706 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, 30.11.2021 року до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника, про те, що до нього звернулась ОСОБА_5 з приводу того, що ОСОБА_4 за допомогою інтернет мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, шляхом продажу неіснуючого товару.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000706, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому відділення №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , наступну інформацію:

на кого відкрито рахунок НОМЕР_7 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_7 за період з 01.05.2021 по 12.01.2022 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;?

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_7 за період з 01.05.2021 по 12.01.2022 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя