ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4236/22
провадження № 1-кс/753/777/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 18.04.2022 року за ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000791 від 18.04.2022 року за ч. 3 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено,що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від керуючого АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що 17.04.2022 приблизно о 12 год. 00 хв., йому зателефонував власник мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що йому необхідно зв`язатися з касиром ОСОБА_5 та отримати від нього інструкції. ОСОБА_4 , приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , повідомив, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) який працює у відділі оптової торгівлі мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в їх є можливість за низькою ціною продати певні об`єми пального, а саме: ДП-1800 літрів, вартістю 20 гривень за 1 літр, а також 1800 літрів бензину А-95, вартістю 20 гривень за 1 літр. Крім цього ОСОБА_5 , запевнив, що доставка палива, буде здійснена за рахунок продавця, якщо ми викупимо вказані обсяги палива за готівку. Після чого ОСОБА_4 , зв`язався з ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 . В телефонній розмові ОСОБА_6 сказав, ОСОБА_4 , щоб той брав готівку та їхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а на місці набрати його. По приїзду за вказаною адресою ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив власниками пального була фірма, яка на даний час припинила своє функціонування та вказані обсяги палива були викуплені працівниками АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим чоловік, який в телефонному режимі представлявся ОСОБА_6 повідомив, ОСОБА_4 , що розрахунок за паливо необхідно здійснити через термінал «ibox» шляхом поповнення рахунків номерів телефонів на загальну суму 72 000 тис. грн.

ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти на вказані номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 .

Після того, як ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти, розмова з чоловіком, який називався ОСОБА_6 припинилась.

В подальшому чоловік, який називався ОСОБА_6 і користувався номером телефону НОМЕР_17 перестав виходити на зв`язок, на телефонні дзвінки не відповідає. про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів з номерами:

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_10 ;

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_13 ;

-НОМЕР_14 ;

-НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_12 ;

-НОМЕР_16 ;

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
Представник оператора мобільного зв`язку в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що відомості, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.Зазначає про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами:
НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_16 ; а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1