Справа № 405/4423/22
провадження № 1-кс/405/2177/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 31.08.2022.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вході досудового розслідування встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, відповідно до яких 20.05.2021 ОСОБА_4 здійснив обмін криптовалюти «Bitcoin» через обмінний пункт валют «Кит Груп», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При обміні криптовалюти в еквіваленті 100 доларів США, він отримав 2195 грн., не додавши 500 грн. В той же день при проведенні повторнї вищевказаної операції, він взагалі не отримав грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (, юридична адреса: місто Харків, вул. Кооперативна, 6/8 кім.301) розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу - «ІНФОРМАЦІЯ_8», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_5 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_5 в своїй діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На виконання доручення у кримінальному провадженні

працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Встановлено, що протиправну діяльність здійснюють наступні співробітники :

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_5 , який користується автомобілями марки: «ВАЗ 21214» д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору та автомобіль марки: «Тоуоtа Аuris» д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, під час слідування на яких здійснює конфіденційні, приватні розмови, зміст яких може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування;

- ОСОБА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується робочим телефоном НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується робочим телефоном НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_5 .

Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_5 група співробітників.

При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - «ІНФОРМАЦІЯ_8» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (моб.тел. НОМЕР_2 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видасться готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.

Для організації вказаної діяльності ОСОБА_5 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_1 - з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення НОМЕР_8 та НОМЕР_9), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.

Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «НОМЕР_10» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.

Встановлено, що ОСОБА_5 , розмістив на території щонайменше десяти областей вказанні обмінні пункти з обміну грошових коштів, на кожній із яких призначив менеджерів та безпосередньо касирів, які контактують із клієнтами обмінника компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс».

Матеріалами кримінального провадження ( допит свідка, огляд інтернет ресурсів, інформацією на запит НБУ, негласні слідчі (розшукові) дії та інш.) підтверджується обставини кримінального правопорушення та адреса розташування діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: вул. Велика Перспективна, буд. 32/11.

Зазначив, за вказаним місцем діяльності можуть знаходиться речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення як речові докази, а також необхідні для дослідження на досудовому розслідуванні, тобто предмети, речі та цінності які за характером вчинення злочину використовуються особами для вчинення злочину (використання мережі інтернет, використання стільникового зв`язку, мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, документів, грошові кошти, з метою переказу коштів банківські картки). Особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою ухилення від притягнення до відповідальності можуть приховати або знищити сліди та знаряддя вчинення злочину.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна від 31.08.2022 не житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать суб`єктам: ОСОБА_9 (нежитлове приміщення площею 55,4 кв.м.), ОСОБА_10 (нежитлове приміщення площею 54,3 кв.м.), ОСОБА_9 (нежитлове приміщення площею 172,6 кв.м.), ОСОБА_11 (нежитлове приміщення площею 60 кв.м.), ОСОБА_12 (нежитлове приміщення площею 213,23 кв.м.), ТОВ «УКРТОРГРЕСУРС (нежитлове приміщення площею 410,44 кв.м.), Кіровоградська міська рада (земельна ділянка із кадастровим номером: :28:213:0004 площею 0,0296 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), Кіровоградська міська рада (земельна ділянка із кадастровим номером: :29:230:0009 площею 0,0301 га для розміщення магазину), ОСОБА_12 (нежитлове приміщення площею 213,23 кв.м.), ОСОБА_13 (нежиле приміщення площею 58,7 кв.м.), ОСОБА_14 ( будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, частка:7/1000 та 868/1000), ОСОБА_15 (вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення площею 116,4 кв.м.), ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (по частці власності нежилого приміщення площею 410,44 кв.м.), ОСОБА_18 (нежитлове приміщення, площею 212,13 кв.м.), ОСОБА_19 (нежитлове приміщення площею 186 кв.м.), ОСОБА_20 (нежитлове приміщення площею 59,7 кв.м.).

Слідчим стверджується, з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільних телефонів (терміналів), сім-карток операторів стільникового зв`язку, комп`ютерної техніки (робочі станції у комплекті, персональні комп`ютери, планшети, ноутбуки, електронні носії інформації, банківські картки, документи в паперовому та електронному вигляді, аркуші із записами які можуть вказувати на злочинну діяльність, грошові купюри які використовувались для вчинення злочину), є достатні підстави вважати, що в приміщеннях за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), можуть знаходитись речі, документи, які слідчий планує відшукати.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, здійснюють операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що в офісному приміщенні, яке орендує ОСОБА_5 для здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного пункту «Kitgroup»), можуть знаходитись мобільні телефони (термінали), сім-карти операторів стільникового зв`язку, комп`ютерна техніка (робочі станції у комплекті, персональні комп`ютери, планшети, ноутбуки, електронні носії інформації, тощо), банківські картки, документи в паперовому та електронному вигляді, аркуші із записами, які можуть вказувати на здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна від 31.08.2022 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать суб`єктам: ОСОБА_9 (нежитлове приміщення площею 55,4 кв.м.), ОСОБА_10 (нежитлове приміщення площею 54,3 кв.м.), ОСОБА_9 (нежитлове приміщення площею 172,6 кв.м.), ОСОБА_11 (нежитлове приміщення площею 60 кв.м.), ОСОБА_12 (нежитлове приміщення площею 213,23 кв.м.), ТОВ «УКРТОРГРЕСУРС» (нежитлове приміщення площею 410,44 кв.м.), Кіровоградська міська рада (земельна ділянка із кадастровим номером: :28:213:0004 площею 0,0296 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), Кіровоградська міська рада (земельна ділянка із кадастровим номером: :29:230:0009 площею 0,0301 га для розміщення магазину), ОСОБА_12 (нежитлове приміщення площею 213,23 кв.м.), ОСОБА_13 (нежиле приміщення площею 58,7 кв.м.), ОСОБА_14 ( будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, частка:7/1000 та 868/1000), ОСОБА_15 (вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення площею 116,4 кв.м.), ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (по частці власності нежилого приміщення площею 410,44 кв.м.), ОСОБА_18 (нежитлове приміщення, площею 212,13 кв.м.), ОСОБА_19 (нежитлове приміщення площею 186 кв.м.), ОСОБА_20 (нежитлове приміщення площею 59,7 кв.м.).

Відшукувані речі є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2021 на проведення обшуку приміщення за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного пункту «Kitgroup»), з метою відшукання мобільних телефонів (терміналів), сім-карток операторів стільникового зв`язку, комп`ютерної техніки (робочі станції у комплекті, персональні комп`ютери, планшети, ноутбуки), документів в паперовому та електронному вигляді, аркушів із записами, в яких міститься інформація про незаконне здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 30 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21