Провадження №1-кс/127/5683/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000118 від 27.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.06.2022, біля 19 год. 25 хв., під час проведення прикордонного-митного контролю громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 , у пункті пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці, серед сторінок документів, що були поміщені у сумку, яка була одягнута на нього на ремінь через плече, виявлено три пакунки з фольги з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до проведеного під час прикордонного-митного контролю експрес-аналізу шляхом застосовування експрес-тесту «MMC INTERNATIONAL» для виявлення вмісту наркотичних засобів є наркотичним засобом - кодеїн.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що наркотичні засоби заборонені до переміщення через митний кордон України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабандне переміщення наркотичного засобу через митний кордон та для ускладнення його виявлення у ході проведення митного контролю, 27.06.2022 умисно та заздалегідь приховав серед сторінок документів, що були поміщені у сумку, яка була одягнута на нього на ремінь через плече, три пакунки з фольги з наркотичним засобом кодеїн.

У подальшому, 27.06.2022, приблизно 19 год. 25 хв,. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, направленим на контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу, обіг якого обмежено кодеїн, прийшов на пішохідний напрям пункту пропуску «Могилів-Подільський Отач» митного поста «Дністер» Вінницької митниці у напрямку «вихід з України» до Республіки Молдова та обрав режим митного контролю «зелений коридор», який передбачає усне декларування переміщуваних громадянином речей.

Надалі, ОСОБА_4 , реалізовуючи власний злочинний умисел, будучи обізнаним з порядком митного контролю та маючи при собі прихований від митного контролю наркотичний засіб, обіг якого обмежено кодеїн, який підлягає обов`язковому письмовому декларуванню та обіг якого на території України заборонено, намагався перетнути митний кордон України через зону митного контролю «зелений коридор».

Враховуючи положення ч. 5 ст. 366 МК України, ОСОБА_4 , заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.

В той же час, ОСОБА_4 , не задекларовано переміщуваний ним прихований серед сторінок документів, що були поміщені у сумку, яка була одягнута на нього на ремні через плече наркотичний засіб, обіг якого обмежено кодеїн, а також не повідомлено про це працівників митниці та не пред`явлено її до митного огляду.

Надалі, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про наявність наркотичного засобу, обіг якого обмежено кодеїн, серед сторінок документів, що були поміщені у сумку, яка була одягнута на нього на ремінь через плече, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, здійснив спробу втечі з місця події шляхом руху по прилеглій території вздовж території пункту пропуску у зворотному напрямку від напрямку «вихід з України», але вказані дії були припиненні працівниками ДПС України.

Тим самим, ОСОБА_4 , вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак, закінчити його не зміг з причин, що не залежали від його волі.

27-28.06.2022, під час проведення огляду місця події вилучена порошкоподібна речовина у трьох згортках з фольги, яка відповідно до проведеного під час прикордонного-митного контролю експрес-аналізу шляхом застосовування експрес-тесту «MMC INTERNATIONAL» для виявлення вмісту наркотичних засобів є наркотичним засобом кодеїн, кредитний договір, виконаний іноземною мовою на 9 арк. серед листків якого знаходились зазначені згортки, тканина сумка, з биркою «MILAN», яка знаходилась у ОСОБА_4 на ремні через плече під час проходження ним прикордонного та митного контролю в напрямку «вихід з України» до Республіки Молдова при зазначених вище обставинах, документи, які у ній знаходились та які належать ОСОБА_4 : технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 21093 XTA210930s1643969 № НОМЕР_1 , на іноземній мові, документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк. на іноземній мові, технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT НОМЕР_2 , на іноземній мові, № НОМЕР_3 , документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк., на іноземній мові, водійські права № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , на іноземній мові, документ щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_4 на 1 арк., на іноземній мові, свідоцтво НОМЕР_5 ОСОБА_4 на іноземній мові, на 1 арк., мобільний телефон «REDMI 8A» з сім карткою з номером телефону НОМЕР_6 мобільного оператору "Оранж" IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 .

З огляду на вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України виявлена та вилучена у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , порошкоподібна речовина у трьох згортках з фольги, яка відповідно до проведеного під час прикордонного-митного контролю експрес-аналізу шляхом застосовування експрес-тесту «MMC INTERNATIONAL» для виявлення вмісту наркотичних засобів є наркотичним засобом кодеїн була об`єктом кримінально протиправних дій, три згортки з фольги, частини з фольги з одного із них, тканина сумка з биркою «MILAN» та кредитний договір, виконаний іноземною мовою на 9 арк. серед листків якого знаходились зазначені згортки зберігли на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, мобільний телефон мобільний телефон «REDMI 8A» з сім карткою з номером телефону НОМЕР_6 мобільного оператору «Оранж» IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 21093 XTA210930s1643969 № НОМЕР_1 , на іноземній мові, документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк. на іноземній мові, технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT НОМЕР_2 , на іноземній мові, № НОМЕР_3 , документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк., на іноземній мові, водійські права № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , на іноземній мові, документ щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_4 на 1 арк., на іноземній мові, свідоцтво NA НОМЕР_9 ОСОБА_4 на іноземній мові, на 1 арк. містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, вилучене 27-28.06.2022 у ході огляду місця події у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: порошкоподібну речовина у трьох згортках з фольги, яка відповідно до проведеного під час прикордонного-митного контролю експрес-аналізу шляхом застосовування експрес-тесту «MMC INTERNATIONAL» для виявлення вмісту наркотичних засобів є наркотичним засобом кодеїн; три згортки з фольги, частина фольги одного із них та кредитний договір, виконаний іноземною мовою на 9 арк. серед листків якого знаходились зазначені згортки та тканина сумка з биркою «MILAN»; мобільний телефон мобільний телефон «REDMI 8A» з сім карткою з номером телефону НОМЕР_6 мобільного оператору "Оранж" IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ; технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 21093 XTA210930s1643969 № НОМЕР_1 , на іноземній мові, документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк. на іноземній мові, технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT НОМЕР_2 , на іноземній мові, № НОМЕР_3 , документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк., на іноземній мові, водійські права № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , на іноземній мові, документ щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_4 на 1 арк., на іноземній мові, свідоцтво НОМЕР_5 ОСОБА_4 на іноземній мові, на 1 арк., відповідно до ст. 98 КПК України має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання а підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 27-28.06.2022 у ході огляду місця події у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, а саме: порошкоподібну речовина у трьох згортках з фольги, яка відповідно до проведеного під час прикордонного-митного контролю експрес-аналізу шляхом застосовування експрес-тесту «MMC INTERNATIONAL» для виявлення вмісту наркотичних засобів є наркотичним засобом кодеїн; три згортки з фольги, частина фольги одного із них та кредитний договір, виконаний іноземною мовою на 9 арк. серед листків якого знаходились зазначені згортки та тканина сумка з биркою «MILAN»; мобільний телефон мобільний телефон «REDMI 8A» з сім карткою з номером телефону НОМЕР_6 мобільного оператору "Оранж" IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ; технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 21093 XTA210930s1643969 № НОМЕР_1 , на іноземній мові, документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк. на іноземній мові, технічний паспорт на автомобіль FORD TRANSIT НОМЕР_2 , на іноземній мові, № НОМЕР_3 , документ щодо страхування транспортного засобу на 2 арк., на іноземній мові, водійські права № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , на іноземній мові, документ щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_4 на 1 арк., на іноземній мові, свідоцтво NA НОМЕР_9 ОСОБА_4 на іноземній мові, на 1 арк.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя