Справа № 991/3414/21
Провадження 1-кс/991/3471/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектив Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 від 19 травня 2021 про надання дозволу на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000144 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив 21.05.2021 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором про надання дозволу на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , у якому зазначено, що у провадженні слідчої групи детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження № 0000144 від 23.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

У кримінальному провадженні встановлено факти злочинної діяльності групи осіб, яка складається з депутата Київської міської ради, Голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою ОСОБА_3 , його офіційного помічника - ОСОБА_4 , а також брата депутата - ОСОБА_5 , які здійснюють готування до вчинення тяжких корупційних злочинів у вигляді одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі; прохання надати неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, орієнтовно на початку січня 2021 року ОСОБА_5 звернувся до свого давнього знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив останньому, що його брата - ОСОБА_3 обрано депутатом Київської міської ради IX скликання та Головою Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, у зв`язку із чим у нього з`явились широкі корупційні можливості у відповідній сфері комунального господарства, зокрема, в частині забезпечення призначення на посаду заступника директора КП «Житній ринок» будь-якої особи, яка може надати неправомірну вигоду, а також в частині вирішення питань щодо розміщення точок роздрібної торгівлі за надання неправомірної вигоди, тощо.

25.02.2021 під час зустрічі між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , останній підтвердив свої наміри та повідомив ОСОБА_6 , що він, в силу займаної посади та своїх службових повноважень, має бажання призначити на посаду спочатку заступника директора, а у подальшому директора КП «Житній ринок» підконтрольну собі людину. При цьому ОСОБА_3 зазначив, що діючий директор ринку скоро буде звільнений з посади у зв`язку із наявним відносно нього кримінальним переслідуванням, після чого призначений ним в такий спосіб заступник зможе обійняти посаду директора.

Також, під час зустрічі ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6 , що на цей час найбільш корупційно привабливою сферою, на яку він впливає, є розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, а саме «купав», при цьому він озвучив як офіційну, так і тіньову сторону вирішення питання щодо забезпечення перемоги на конкурсі необхідного та прийнятного для них суб`єкта господарювання. Усі подальші питання, в т.ч. корупційного характеру було домовлено обговорювати через помічника депутата - ОСОБА_4 .

13.03.2021 відбулась зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , під час якої останній повідомив, що на цей час ОСОБА_3 може забезпечити розміщення 26 пересувних точок роздрібної торгівлі в Голосіївському районі міста Києва. Офіційна сторона оплати складає 30000 гривень з однієї точки за весь сезон, тобто загальна сума офіційного платежу становить 780 000 гривень. Корупційна складова оплати становить 20000 гривень в місяць з однієї точки, тобто 120 000 гривень за весь сезон з однієї купави (з розрахунку 6-місячного функціонування) та 3 120 000 гривень з 26 купав за сезон. При цьому співрозмовники домовились більш точно з`ясувати у ОСОБА_3 повний перелік локацій, де можуть бути розміщені купави, а також визначитись із сумою неправомірної вигоди, яку необхідно надати депутату задля призначення підконтрольної особи на посаду заступника директора КП «Житній ринок».

20.03.2021 в приміщенні власного магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 провів «співбесіду» з особою, яка претендує на посаду заступника директора КП «Житній ринок» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня після співбесіди відбулась зустріч між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під час якої ОСОБА_3 зазначив, що бажаною сумою неправомірної вигоди за призначення ОСОБА_7 на посаду заступника директора КП «Житній ринок» є «три риби». На уточнення ОСОБА_4 було з`ясовано, що «три риби» - це 30000 доларів США. Що стосується розміщення точок пересувної роздрібної торгівлі - купав, то ОСОБА_3 повідомив, що сума 20000 гривень в місяць з однієї купави - це лише його особистий корупційний інтерес, водночас та частина неправомірної вигоди, яка потенційно має бути розподілена між іншими учасниками корупційної схеми, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вже буде додатковою по відношенню до вказаних 20000 гривень. ОСОБА_4 запропонував брати 1000 доларів США з однієї купави, з яких 20000 гривень буде часткою депутата, а близько 8000 гривень - розподілятиметься між іншими співучасниками злочину.

Протягом 20-22 березня 2021 року ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_6 у месенджері фотокопії роздруківок, на яких були зазначені адреси місць локацій для купав, на розподіл яких впливає ОСОБА_3 , враховуючи свої службові повноваження. ОСОБА_4 повідомив, що якщо ОСОБА_6 влаштовують ці локації, він доповість про це ОСОБА_3 для початку процедури оформлення.

З 24.03.2021 ОСОБА_4 почав спілкуватись з ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram», підв`язаного до закордонного номера НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зазначив, що це робиться для конспірації і обґрунтував це тим, що інші месенджери прослуховуються та читаються. ОСОБА_4 зазначив, що 25.03.2021 ОСОБА_3 направить резюме ОСОБА_7 для остаточного узгодження. Також ОСОБА_4 повідомив, що дещо змінюється схема щодо купав, так, спочатку підприємство, підконтрольне ОСОБА_3 , переможе конкурс, а у подальшому бажана кількість купав буде передана зацікавленим особам за оговорену раніше суму неправомірної вигоди, розмір якої, зі слів ОСОБА_4 , не зміниться.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб вбачаються ознаки складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, класифікується як тяжкий.

31.03.2021 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , строком 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали (до 30.05.2021). Проте, зважаючи на складність кримінального провадження виникла необхідність у продовженні строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи викладене, а також здобуті матеріали кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , облікованого паспортом громадянина України серія НОМЕР_3 , виданим 11.12.2013 Московським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами оперативно?розшукової справи №186 від 20.01.2021, а саме протоколами, складеними за результатами проведення оперативно-розшукових заходів тощо, показаннями свідка ОСОБА_6 , наданими 25.03.2021 та 19.05.2021, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, складеними у кримінальному провадженні № 0000144.

Враховуючи наявність підстав вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетним ОСОБА_3 , а отримані докази є недостатніми для повідомлення йому про підозру, з метою отримання або спростування факту вчинення ним тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дії відносно останнього.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше ніж 2 (два) місяці, адже у своїй протиправній діяльності ОСОБА_3 дотримується правил конспірації.

Отримати відомості про вчинення кримінального правопорушення до якого, можливо, причетний ОСОБА_3 в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування ОСОБА_3 про початок досудового розслідування щодо нього, що в свою чергу надасть можливість останньому припинити на певний час протиправні дії.

Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину, зокрема, обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільних телефонних номерів НОМЕР_4 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» та НОМЕР_5 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які знаходиться у фактичному володінні і користуванні ОСОБА_3 , а тому необхідно провести відносно нього негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу).

Крім того, ОСОБА_3 може зустрічатися із співучасниками злочину та з особами, від яких має намір отримати неправомірну вигоду, в публічно доступних місцях. Тому для пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відомостей про поведінку ОСОБА_3 та тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях, щодо нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, та тими, з ким ця особа контактує, яка полягає у візуальному спостереженні за ним з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місця перебування ОСОБА_3 , відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, по абонентським номерам НОМЕР_4 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» та НОМЕР_5 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються

Разом з тим, ОСОБА_3 може зустрічатися із співучасниками злочину та обговорювати злочинні наміри та плани. Обставини вчинення ОСОБА_3 злочинів дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які можуть свідчити про вчинення ним протиправних діянь, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. У зв`язку із зазначеним виникла необхідність у проведенні відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови з особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

При розгляді клопотання детектив його підтримав, просив задовольнити. Пояснив, що відомості до ЄРДР внесено за результатами встановлених в ході оперативно-розшукової справи фактичних даних, які відображені у клопотанні. Здійснювалась перевірка можливої причетності депутата Київської міської ради, Голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою ОСОБА_3 , його офіційного помічника - ОСОБА_4 , та фізичної особи - ОСОБА_5 до готування до злочину шляхом отримання неправомірної вигоди від різних видів підприємницької діяльності та призначення на посади осіб в межах компетенції ОСОБА_3 . В ході отриманих заходів зафіксовано висловлення конкретних розмірів неправомірної вигоди за призначення на посаду ОСОБА_7 , а також схему розміщення точок пересувної торгівлі, запланований розмір неправомірної вигоди від їх діяльності. На початку січня 2021 року ОСОБА_5 залучив до розробки можливих майбутніх корупційних схем ОСОБА_6 , який про такі пропозиції повідомив НАБ України, що стало підставою для заведення відповідної ОРС, проведення відповідних санкціонованих ОРЗ, в ході яких вдалось підтвердити обставини, які повідомив ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які підтверджують показання ОСОБА_6 та очевидно свідчать про причетність до них ОСОБА_3 . Разом з тим встановлено, що на даний час вживаються заходи щодо реалізації злочину, аналізується можливість призначення на посаду ОСОБА_7 , обговорюється схема розміщення точок пересувної торгівлі, запланований розмір неправомірної вигоди від їх діяльності, що при подальшому проведенні відносно ОСОБА_7 негласних слідчих (розшукових) дій зберігається можливість отримання нових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення спрямованості умислу фігурантів під час подій, які є предметом досудового розслідування. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучені до конфіденційного співробітництва. На даний час доказів для оголошення підозри недостатньо, а тому необхідно отримати дозвіл на продовження проведення НСРД у межах кримінального провадження для належного фіксування дій осіб, які дають вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , очікують отримання неправомірної вигоди.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, представлені детективом на обґрунтування необхідності отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, заслухавши детектива, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу). Частина 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість постановити ухвалу про надання дозволу, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчій судді вважати обґрунтованими доводи можливе вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який законом про кримінальну відповідальність класифікований як тяжкий. Крім того, згідно з приміткою до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст.368, вважається корупційним злочином. Зазначений склад злочину відноситься до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Таким чином, в цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 249 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Відповідно до ч.3 ст. 249 КПК України у разі необхідності продовження проведення НСРД, крім відомостей, зазначених у ст. 248 КПК України, слідчий повинен надати додаткові відомості, які дають підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії.

Слідча суддя також вважає, що в ході розгляду клопотання надані достатні і вагомі відомості, які дають підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний депутат Київської міської ради, Голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою ОСОБА_3 та додаткові відомості, які дають підстави для продовження негласної слідчої (розшукової) дії.

Такі відомості містяться у наданих слідчій судді: витягу із ЄРДР, розсекреченими матеріалами оперативно?розшукової справи №186 від 20.01.2021, а саме двома довідками, у яких зафіксовано зміст повідомлень оперативного контакту про залучення його ОСОБА_5 до розробки корупційних схем, які можливі у зв`язку із призначенням на посаду депутата ОСОБА_3 , постановами від 11.03.2021 про залучення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до конфіденційного співробітництва; протоколами, складеними за результатами проведення оперативно-розшукових заходів аудіо-, відео контролю осіб від 11-18.03.2021 №19/2004, від 05-16.03.2021 №19/1915, від 05-16.03.2021 № 19/1916, від 18.03.2021 № 19/2003, від 16.03.2021 №19/1922, від 24.03.2021 № 19/2173, із яких вбачається хід обговорення та розробки за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 корупційних схем, які пов`язані із реалізацією повноважень депутата Київської міської ради, Голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою щодо діяльності 26 пересувних точок роздрібної торгівлі в Голосіївському районі міста Києва та розподіл неправомірної вигоди від такої діяльності, прохання отримання суми неправомірної вигоди від особи за зайняття посади директора КП «Житній ринок» у розмірі «три риби» - 30000 доларів США, шляхом призначення на посаду спочатку заступником, а потім директором після звільнення попереднього; рапортом детектива ОСОБА_2 №19/2088 від 22.03.2021, що став підставою для реєстрації кримінального провадження; показаннями свідка ОСОБА_6 , зафіксованими у протоколі допиту від 25.03.2021, іншими матеріалами кримінального провадження дослідженими слідчою суддею та додатково наданими протоколом допиту ОСОБА_6 в якості свідка від 19.05.2021 та протоколом за результатами НСРД, клопотання про продовження яких надійшло на розгляд, у якому зафіксовано зміст розмови, яка відбулась 08.04.2021 між ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які підтверджують обставин, викладені у клопотанні, очевидно свідчать про причетність до них ОСОБА_3 та свідчать про те, що на даний час вживаються заходи щодо реалізації злочину, аналізується можливість призначення на посаду ОСОБА_7 , обговорюється схема розміщення точок пересувної торгівлі, запланований розмір неправомірної вигоди від їх діяльності та заплановано наступні зустрічі у другій половині травня. Також слідчою суддею достатньо досліджені відомості щодо особи ОСОБА_3 , його посади, належності йому відповідних номерів телефону.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність надання дозволу на продовження проведення комплексу НСРД, зазначеного у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, фіксування неправомірних дій ОСОБА_3 щодо досягнення домовленостей із іншими учасниками, оскільки іншим способом отримати такі відомості неможливо.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, оскільки реалізація домовленостей між співучасниками можливого злочину залежить від зовнішніх факторів, зокрема, від строків проведення конкурсу на встановлення пересувних точок роздрібної торгівлі.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 264, 269, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000144 від 23.03.2021 дозвіл на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентським номерам НОМЕР_4 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» та НОМЕР_5 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу);

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, по абонентським номерам НОМЕР_4 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» та НОМЕР_5 , що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- спостереження за особою, яке полягає у візуальному спостереженні за ним та тими, з ким він контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці до 21.07.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1