Провадження № 1-кп/161/361/22
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 серпня 2022 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в колегіальному складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_6 ,

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

потерпілих - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника потерпілих - ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000075, що надійшов з Волинської обласної прокуратури, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Луцька Волинської області, громадянина України, українця, одруженого, з вищою освітою, працюючого на посаді директора КП «Гомін», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_6 в червні 2015 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, за попередньою домовленістю, зустрівся в приміщенні кафе «Хутір», що за адресою: АДРЕСА_2 , з ОСОБА_10 , та діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що є представником закритої організації англійської головної масонської ложі, члени якої в Україні проводять роботу по підготовці та працевлаштуванню кадрів на вищі керівні посади в державі Україна, пообіцяв останньому, що його кандидатура вивчена та представляє особливий інтерес на одну з найвищих посад в Уряді України, при цьому зазначивши, що умовою до співпраці, набуття ОСОБА_10 членства та подальшого працевлаштування на керівну посаду в Уряді держави Україна буде можливим у разі надання грошових коштів в сумі 150 000 доларів США, в якості членського внеску, керівникам зазначеного ордену, а також для оплати обов`язкового навчання в Сполучених Штатах Америки та Англії.
В подальшому, в кінці серпня 2015 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 у приміщенні кафе «Хутір», що за адресою: АДРЕСА_2 , де за наданим ОСОБА_6 зразком, написав присягу на вірність керівникам ордену та заяву про добровільну передачу грошових коштів в сумі 30 000 доларів США, після чого передав зазначену суму грошових коштів ОСОБА_6 , що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 серпня 2015 року 648 330 гривень, при цьому ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_10 у позитивному вирішенні питання щодо вступу останнього до членів ордену масонів.
У вересні 2015 року, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , попередньо домовившись з ним в телефонному режимі, умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, перебуваючи у автомобілі марки «Mercedes-Benz Е200», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , неподалік автосервісу, що за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від останнього другу частину грошових коштів в сумі 5 000 доларів США, що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 вересня 2015 року 109 025 гривень.
В подальшому, у березні 2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, ОСОБА_6 , умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, повідомив ОСОБА_10 про необхідність сплатити решту грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, пояснюючи, що вже активно проходить підготовка до від`їзду на навчання де запланована його особиста зустріч з представником ордену «Масонів» з родини ОСОБА_13 .
Не маючи зазначеної суми грошових коштів, яку хотів отримати ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , будучи введеним в оману останнім, звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 з проханням отримати у борг 50 000 доларів США, на що той погодився.
В подальшому, у квітні 2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, під час зустрічі в банкетній залі готельного комплексу «Рест Парк», що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 135, ОСОБА_10 , в присутності ОСОБА_9 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, в якості чергової частини із попередньо обумовленої суми, що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 квітня 2016 року 1 310 900 гривень.
В листопаді 2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, ОСОБА_6 умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, що полягала у запевнені щодо працевлаштування ОСОБА_10 на одну з найвищих посад в уряді України, під час чого незаконно заволодів грошовими коштами останнього у сумі 50 000 доларів США, що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 листопада 2016 року 1 275 750 гривень, які останній через свого знайомого ОСОБА_14 , добровільно передав як частину останнього внеску за обіцяне працевлаштування.
В подальшому, на початку січня 2017 року, у невстановлений досудовим слідством час та дату, ОСОБА_6 , зустрівшись за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний план, спрямований на неповернення грошових коштів, якими попередньо заволодів, з метою введення в оману, надав ОСОБА_10 на підтвердження його членства в закритій організації англійської головної масонської ложі перстень з гравіюванням символіки зазначеного ордену.
Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 135 000 доларів США, що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на період передачі грошових коштів 3 344 005 гривень, чим спричинив останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, в квітні 2016 року, в обідню пору у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_6 , повторно, умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, перебуваючи в кафе «Білочка» на автошляху «Луцьк-Рівне», що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, шляхом обману та зловживання довірою, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомив завідомо неправдиву інформацію, яка полягала у повідомленні ОСОБА_9 про своє членство у закритій організації англійської головної масонської ложі, члени якої в Україні проводять роботу по підготовці та працевлаштуванню кадрів на вищі керівні посади в державі Україна, та пообіцяв останньому за надання грошових коштів в сумі 150 000 доларів США в якості обов`язкового внеску, допомогти у призначенні на одну з найвищих посад в уряді України, при цьому зазначивши, що вже розглянули кандидатуру на одну з таких посад ОСОБА_10 .
В квітні 2016 року, в обідню пору у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_6 , умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, зустрівшись за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , до яких увійшов в довіру, в банкетній залі готельного комплексу «Рест Парк», що за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 135, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 100 000 доларів США, що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 квітня 2016 року 2 621 800 гривень, які останній, будучи введеним в оману, добровільно передав як завдаток за обіцяне працевлаштування.
В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, які охоплювались єдиним злочинним наміром, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, в травні 2016 року, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, умисно, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, перебуваючи в готелі «Либідь», що знаходиться за адресою: місто Київ, площа Перемоги, 1, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, знову повідомив завідомо неправдиву інформацію, що полягала у запевнені щодо працевлаштування ОСОБА_9 на одну з найвищих посад в Уряді держави України, та наполіг на передачі ще 50 000 доларів США, що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01 травня 2016 року 1 259 300 гривень, якими незаконно заволодів, оскільки дана сума була відразу добровільно передана ОСОБА_9 на місці зустрічі.

Таким чином, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 150 000 доларів США, що становить згідно офіційного курсу Національного банку України станом на період передачі грошових коштів 3 881 100 гривень, чим спричинив останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, 02 липня 2020 року, близько 15 години, ОСОБА_6 зустрівся у літньому кафе біля готелю «Україна», що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, 2, з ОСОБА_11 та діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів для власного збагачення, представившись головою міського осередку «Луцької міської організації демократичної партії», шляхом обману, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомив завідомо неправдиву інформацію, що полягала в обіцянні працевлаштування ОСОБА_11 на одну з найвищих посад в Уряді України, а саме на посаду Прем`єр міністра України, при цьому наголосивши, що це можливо лише при умові передачі йому грошових коштів в сумі 200 000 доларів США в якості необхідного внеску для вступу до закритої організації англійської головної масонської ложі, члени якої в Україні проводять роботу по підготовці та працевлаштуванню кадрів на вищі керівні посади в державі Україна.
На наступний день, 03 липня 2020 року, близько 10 години 50 хвилин, ОСОБА_6 , умисно, діючи з корисливих мотивів, продовжуючи втілювати свій злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами, за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_11 неподалік готелю «Україна», що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, 2, після чого попрямували на автомобілі марки «Audi А6», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де розмістилися за столиком на літньому майданчику вказаного кафе.
В ході вищевказаної зустрічі, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_11 про необхідність написання відповідної заяви на вступ до закритої організації братства масонів та добровільної передачі грошових коштів в сумі 200 000 доларів США, а також автобіографії за власноручно написаним зразком, після чого, надав зразок написаної заяви та автобіографії ОСОБА_11 , який написав вказані документи від свого імені.

При цьому, під час вищевказаної розмови, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_11 , що можливість потрапити до Кабінету Міністрів України дуже велика, але вирішення вищевказаного питання можливе лише шляхом надання 200 000 доларів США та пообіцяв, що у разі неможливості втілення його планів у реальність, грошові кошти негайно поверне.

В ході вищевказаної розмови, ОСОБА_11 показав ОСОБА_6 наявні при ньому грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, після чого ОСОБА_6 об 11 год. 31 хв. вийшов з приміщення зазначеного кафе, взяв у своєму автомобілі портфель та повернувся до ОСОБА_11 , який чекав його за столиком літнього кафе.

Після цього, ОСОБА_6 03 липня 2020 року, об 11 год. 32 хв., перебуваючи в літньому кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,шляхом обману, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, що полягала у запевнені щодо працевлаштування ОСОБА_11 на одну з найвищих посад в Уряді держави України, намагався заволодіти грошовими коштами останнього у сумі 200 000 доларів США, що еквівалентно на момент вчинення кримінального правопорушення згідно офіційного курсу Національного банку України 5 436 000 гривень, які ОСОБА_11 добровільно передав при зустрічі, а саме поклав зазначені грошові кошти у портфель ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненим повторно, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки був затриманий на місці передачі грошових коштів працівниками поліції.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, обвинувачений ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим повторно в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим повторно в особливо великих розмірах, яке не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у вчиненні інкримінованих правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, не визнав.
Суду дав показання, що він вважає дане кримінальне провадження сфабрикованим відносно нього у зв`язку із його політичною діяльністю. Вказав, що грошовими коштами потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 шахрайським шляхом не заволодівав, а грошові кошти, які йому передав ОСОБА_11 , вважав вступним внеском для створення політичної партії, яку планували створити разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_6 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, його винність в інкримінованих органами досудового розслідування кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.
Так, допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10 суду дав показання, що в червні 2015 року до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ним зацікавилися впливові люди і вони домовилися про зустріч, щоб обговорити цю інформацію, яка згодом відбулася в кафе «Хутір», де ОСОБА_6 висловив пропозицію з приводу участі в програмі, яка організована людьми із Сполучених Штатів Америки та Англії, з приводу підготовки спеціалістів, які будуть необхідні для представництва їх інтересів в органах державної влади України та бізнес структурах, що планувались створюватися на території держави. Під час зустрічі обвинувачений повідомив, що являється представником Англійської головної масонської ложі та сказав, що для участі у цьому проекті потрібно внести кошти, необхідні для того, щоб пройти підготовку, яка мала відбуватися в США та Англії, а саме суму в розмірі 150 000 доларів США і запропонував зробити перший внесок в розмірі 50 000 доларів США. В подальшому, оскільки його зацікавила дана пропозиція, вони наприкінці серпня 2015 року зустрілись в кафе «Хутір» і він передав ОСОБА_6 суму коштів в розмірі 30 000 доларів США, як підтвердження того, що він бажає пройти запропоноване навчання, після якого він міг би працювати по спеціальності в органах державної влади чи структурах, які будуть створені на території України. Отримавши гроші в розмірі 30 000 доларів США ОСОБА_6 повідомив, що перший внесок повинен становити 50 000 доларів США, а тому він докладе ще своїх 20 000 доларів США, щоб склалася необхідна сума для прийняття заяви з документами про вступ до організації. Також ОСОБА_6 вказав, що грошові кошти можливо передати лише особисто через нього. Також повідомив, що у разі відмови від участі чи непроведенні навчань всі гроші обов`язково будуть повернуті. В подальшому, в вересні 2015 року він в автомобілі передав ОСОБА_6 ще суму в розмірі 5000 доларів США, як доповнення до першого внеску. Повідомив, що цікавився в ОСОБА_6 чому затримується його навчання, на що останній повідомив, що організація поставила йому вимогу про відбір ще дев`яти кандидатів і тільки після того він зможе передати документи всіх учасників, а також нагадав про необхідність внесення ще 100 000 доларів США. З метою позики грошей для передачі обвинуваченому він в березні 2016 року звернувся до ОСОБА_9 та розказав йому інформацію про відбір учасників для навчання з метою подальшого працевлаштування, чим останній також зацікавився і виявив бажання особисто зустрітись з ОСОБА_6 . В подальшому в квітні 2016 року вони втрьох зустрілися в місті Луцьку, де обвинувачений особисто розказав ОСОБА_9 всю інформацію про програму та навчання. Після цього, ОСОБА_9 позичив йому грошові кошти і в банкетній залі готельного комплексу «Рест Парк» передав ОСОБА_6 за нього суму в розмірі 50 000 доларів США та за себе суму в розмірі 100 000 доларів США, а також всі необхідні документи, з метою участі у цій програмі. Згодом, в листопаді 2016 року, з метою внесення повної суми коштів він через свого знайомого ОСОБА_14 передав ОСОБА_6 ще 50 000 доларів США, як частину останнього внеску. Ствердив, що сукупно передав ОСОБА_6 суму в розмірі 135 000 доларів США. Після отримання суми коштів, ОСОБА_6 повідомляв, що програма не розпочинається через відсутність необхідної кількості кандидатів, а потім припинив виходити на зв`язок та відповідати на дзвінки, після чого він зрозумів, що його ввели в оману та почав вимагати повернення коштів, на що обвинувачений неодноразово обіцяв повернути гроші, однак так і не зробив цього.

Щодо призначення покарання покладається на розсуд суду. Позов підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Допитаний в судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілий ОСОБА_9 суду дав показання, що під час зустрічі з ОСОБА_10 останній розповів про програму проходження навчання в США та Англії з подальшим працевлаштуванням на керівних державних посадах та попросив позичити йому грошові кошти, для передачі їх обвинуваченому, оскільки він виявив бажання приймати участь в даній програмі, однак повної суми грошей не має. Дана інформація його зацікавила і він попросив організувати йому зустріч з ОСОБА_6 . В подальшому, під час зустрічі в місті Луцьку, яку організував ОСОБА_10 , він особисто познайомився з обвинуваченим, який повідомив, що діє від імені масонської групи та розповів про програму проходження навчання, подальші перспективи, можливе працевлаштування як в Україні так і закордоном, а також про необхідність внесення грошових коштів в розмірі 150 000 доларів США для участі в цій програмі. Оскільки ця інформація зацікавила його, бажаючи прийняти участь в навчаннях, з метою подальшого працевлаштування на керівних державних посадах, він в квітні 2016 року в банкетній залі готельного комплексу «Рест Парк» передав ОСОБА_6 за свою участь в цих навчаннях грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, а також, того ж дня, позичив ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США, які останній при ньому передав ОСОБА_6 . Після чого в травні 2016 року він з обвинуваченим зустрівся в готелі «Либідь» в місті Києві, де останній повідомив про необхідність передачі решти коштів за участь у навчаннях, що становило 50 000 доларів США, і він відразу ж передав дану суму ОСОБА_6 , оскільки мав її при собі. Вказав, що всього разом передав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США, а також позичив ОСОБА_10 50 000 доларів США, які останній передав обвинуваченому. Ствердив, що ОСОБА_6 повідомляв, що у разі відмови від участі чи відсутності навчань гроші будуть повернуті в повному обсязі. Також вказав, що після його прохання повернути грошові кошти ОСОБА_6 жодних коштів не повернув.

Щодо призначення покарання покладається на розсуд суду. Позов підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

В судовому засіданні в режимі відеоконференції потерпілий ОСОБА_11 суду показав, що в 2020 році він шукав роботу та звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , який йому порадив звернутись до людини, яка за грошову винагороду пропонує отримати державну посаду. В подальшому, в ході спілкування з ОСОБА_6 , останній запропонував їм зустрітися. Під час їхньою зустрічі обвинувачений повідомив, що за суму в розмірі 200 000 доларів США може допомогти із працевлаштуванням в Кабінеті Міністрів України, що дуже його зацікавило. Однак, пізніше, коли він зрозумів, що ОСОБА_6 займається шахрайством, він звернувся до прокуратури із заявою про вчинення злочину. Крім того, вказав, що ОСОБА_6 повідомляв про необхідність підготовки пакету документів, що включали в себе автобіографію, фотокартки та розписку про співпрацю із закритою організацією братства масонів, для передачі їх останньому разом з грошовими коштами. В подальшому, під час їхньої зустрічі 03 липня 2020 року він передав ОСОБА_6 200 000 доларів США, з яких 199 000 доларів США були імітаційними, після чого останнього було затримано працівниками поліції.

Щодо призначення покарання покладається на розсуд суду.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні в режимі відеоконференції суду дала показання, що з вересня 2015 року вона працювала помічником потерпілого ОСОБА_9 . Одного разу в 2016 році останній зателефонував до неї та попросив підготувати договір позики та договір застави. Під час того, як вона готувала дані договори до неї зателефонував ОСОБА_9 і сказав, що їх закінчувати не потрібно у зв`язку з тим, що він сильно поспішає, та попросив винести йому 50 000 доларів США на вулицю. Після чого вона взяла гроші в сейфі в офісі, відрахувала необхідну суму, склала їх в пакет та занесла ОСОБА_9 в машину, в які також сидів ОСОБА_10 .

Крім показань потерпілих та свідка, винність ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, об`єктивно підтверджується також і іншими доказами дослідженими безпосередньо у кримінальному провадженні.

Так, з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.05.2020 вбачається, що заступник начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 21.05.2020 прийняв від потерпілого ОСОБА_9 усну заяву про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.07.2020 вбачається, що оперуповноважений 4-го відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 03.07.2020 прийняв від потерпілого ОСОБА_11 усну заяву про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення
Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.10.2020 вбачається, що старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 12.10.2020 прийняла від потерпілого ОСОБА_10 усну заяву про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення.
Протоколом огляду від 13.10.2020 з доданою фототаблицею та копією аркушу паперу формату А-4 із рукописним текстом зафіксовано огляд добровільно наданих 12.10.2020 потерпілим ОСОБА_10 речей, а саме: чоловічого перстня, типу «печатка», виготовленого з матеріалу схожого на метал жовтого кольору; аркушів поперу формату А-4 з рукописним текстом.

Протоколом огляду від 13.10.2020 з доданими фототаблицями зафіксовано огляд наданого потерпілим ОСОБА_10 мобільного телефону марки «iPhone 10», на диктофоні якого містяться два аудіо-записи розмови між двома чоловіками та аудіо-запис розмови між жінкою та чоловіком, з приводу повернення ОСОБА_6 грошових коштів.

Протоколом огляду від 15.10.2020 з доданими дисками зафіксовано дві розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , а також розмову між дружиною обвинуваченого ОСОБА_18 та ОСОБА_10 , які записані на мобільний телефон марки «iPhone 10», щодо заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_10 , а також їх повернення останньому.

З протоколу про результати аудіо-, відео контролю особи від 03.07.2020 з доданим та дослідженим в судовому засіданні відеозаписом вбачається, що заступник начальника відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду від 02.06.2020, провів аудіо-, відео контроль ОСОБА_6 , під час якого зафіксовано розмову останнього із ОСОБА_11 , яка відбулась 02.07.2020, щодо заволодіння грошовими коштами в розмірі 200 000 доларів США шахрайським шляхом.

Відповідно до протоколу виготовлення, огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 03.07.2020 з доданими фототаблицями зафіксовано огляд купюр, які являють собою долари США номіналом 100 (сто) доларів кожна в кількості 10 (десять) штук, попередньо добровільно надані ОСОБА_11 , з наступними серіями та номерами: KF51446505C, KH07201440A, KB70823526G, KK25081480A, KF66636533A, HB79637167I, KB45518813G, KB46261652D, KB50921259L, KB07036985K, а також огляд заздалегідь ідентифікованих несправжніх (імітаційних) засобів у вигляді предметів, схожих на грошові кошти долари США номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у кількості 1990 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто) з серією та номером КВ14859854М на загальну суму 199 000 (сто дев`яносто тисяч) доларів США, виготовлених з метою одержання фактичних даних про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, вказаним протоколом зафіксовано огляд ОСОБА_11 та передачу останньому грошових коштів та імітаційних грошових коштів загальною сумою 200 000 (двісті) тисяч доларів США, упакованих за допомогою паперових стрічок з пояснювальними написами «10 000 USD 100 листов по 100 USD Десять тысяч долларов США» у 20 пачок по 100 предметів кожна, поміщених до прозорого поліетиленового пакету, для подальшої його участі в проведенні негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання фактичних даних про заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами шахрайським способом.

Протоколом про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 06.07.2020 встановлено, що ОСОБА_11 надав добровільну згоду на проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, а саме перевірки дійсних намірів ОСОБА_6 заволодіти грошовими коштами шляхом обману, а також добровільно надав для огляду наявні в нього грошові кошти в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США (купюри номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 10 (десять) штук за номерами: KF51446505C, KH07201440A, KB70823526G, KK25081480A, KF66636533A, HB79637167I, KB45518813G, KB46261652D, KB50921259L, KB07036985K). Також встановлено, що інша частина грошових купюр, що передані ОСОБА_11 , це заздалегідь ідентифіковані несправжні (імітаційні) засоби у вигляді предметів схожих на грошові кошти долари США номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у кількості 1990 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто) штук на загальну суму 199 000 (сто дев`яносто дев`ять) тисяч.

З протоколу про результати аудіо-, відео контролю особи від 06.07.2020 з доданим та дослідженим в судовому засіданні відеозаписом вбачається, що заступник начальника відділу УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду від 02.06.2020, провів аудіо-, відео контроль ОСОБА_6 , під час якого зафіксовано розмову ОСОБА_6 з ОСОБА_11 , яка відбулась 03.07.2020, щодо заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_11 шахрайським шляхом, а також факт передачі останнім коштів обвинуваченому.

Протоколом огляду місця події від 03.07.2020 з доданим та дослідженим в судовому засіданні відеозаписом зафіксовано огляд літнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого ОСОБА_6 повідомив, що дійсно отримав від ОСОБА_11 грошові кошти і вийняв два прозорих поліетиленових пакета, у яких в рівних частинах було розкладено по пачках грошові кошти. Також, під час проведення даного огляду місця події виявлено та вилучено: 1990 купюр, номіналом по 100 доларів США імітаційних грошових коштів з однаковим серійним номером КВ14859854М на загальну суму 199 000 імітаційних доларів США, які поміщено до спеціального сейф-пакету №INZ3003402; грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, а саме 10 купюр по 100 доларів США, які поміщено в сейф-пакет №2716549; аркуші паперу та документи ОСОБА_6 , які поміщено до спеціального сейф-пакету №INZ3003403; кільце у вигляді печатки та коробочку з фарбником, які поміщено в спеціальний сейф-пакет №7004794; чотири квитанції, записник, на аркушах якого наявний рукописний текст, до титули якого приклеєно калькулятор, фрагмент аркуша з рукописним текстом, візитку « ОСОБА_20 », дві фотокартки самого ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_4 , які поміщено у спеціальний сейф-пакет №7059253; мобільний телефон марки «Sony» з IMEI: НОМЕР_5 та IMEI: НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний сейф-пакет №27165552; портфель у якому знаходилися виявлені грошові кошти, який поміщено у поліетиленовий пакет та опечатано.

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 03.08.2020 на вилучені під час проведення огляду місця події в приміщенні літнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Пушкіна, 2, речі накладено арешт.

З протоколу затримання підозрюваного від 03.07.2020 вбачається, що ОСОБА_6 затримано 03.07.2020 об 11 год. 37 хв. під час вчинення замаху на злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Протоколом огляду від 09.07.2020 з доданими фототаблицями зафіксовано огляд вилучених 03.07.2020 під час проведення огляду місця події в приміщенні літнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Пушкіна, 2, речей, а саме: металевого перстня; металевої коробки; папки з документами; аркушу формату А-4 із рукописним текстом автобіографії ОСОБА_11 ; паперового конверту з фотокартками; аркушів паперу формату А-4, на яких рукописним текстом виконано клятву; двох поліетиленових прозорих пакетів та 20 пачок з імітаційними грошовими коштами (на 1 990 (одній тисячі дев`ятсот дев`яносто) купюрах 100 імітаційних доларів США зазначено однаковий серійний номер KB14859854M); 10 (десяти) купюр по 100 доларів США, загальною сумою 1 000 (одна тисяча) доларів США (серійні номери: KF51446505C, KH07201440A, KB70823526G, KK25081480A, KF66636533A, HB79637167I, KB45518813G, KB46261652D, KB50921259L, KB07036985K); портфелю, з матеріалу схожого на шкіру крокодила; двох фотокарток.

Протоколом огляду від 09.07.2020 з доданими фототаблицями зафіксовано огляд вилученого 03.07.2020 під час проведення огляду місця події в приміщенні літнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Пушкіна, 2, особистого записника (блокнота) ОСОБА_6 .

Згідно висновку судово-психіатричного експерта № 260 від 21.09.2020 вбачається, що у ОСОБА_6 ознак будь-якого психічного захворювання та рівно-тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності (в т.ч. патологічного алкогольного чи наркотичного) в період, що відноситься до часу вчинення інкримінованого йому правопорушення не виявлялося. Він міг усвідомлювати свої дії/бездіяльність і керувати ними. У ОСОБА_6 ознак будь-якого психічного захворювання в даний час не виявляється. Він може усвідомлювати свої дії/бездіяльність і керувати ними. Примінення примусових заходів медичного характеру ОСОБА_6 в даний час не потребує.

Таким чином, судом критично оцінюються показання обвинуваченого ОСОБА_6 про те, що він не винен у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки вони є суперечливими, не відповідають обставинам справи, встановленим під час судового провадження, такі показання обвинуваченого суд розцінює як намагання уникнути відповідальності за фактично вчинені ним кримінальні правопорушення.

Враховуючи, що показання потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та свідка ОСОБА_15 , дані ними безпосередньо в судовому засіданні є послідовними, відповідають іншим обставинам справи та підтверджуються дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами, які, на думку суду, є належними та допустимими, не викликають сумнівів у їх достовірності, оскільки підстав ставити їх під сумнів у суду немає, тому суд бере їх за основу при постановленні даного вироку та приходить до висновку про винуватість ОСОБА_6 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим в особливо великих розмірах, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим повторно в особливо великих розмірах та у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненим повторно в особливо великих розмірах, яке не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, кваліфікуючи його дії за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і дані про особу винного.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , передбачених ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , передбачених ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_6 раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, одружений, є особою похилого віку, однак вину у вчиненому не визнав та не розкаявся, збитки потерпілим не відшкодував, вчинив кримінальні правопорушення проти власності, які, на підставі ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, тому суд вважає, що його виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства та призначає покарання в межах санкції ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України, у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

На думку суду, обрана міра покарання є необхідною та достатньою для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Разом з тим, відповідно до вимог ст.ст. 4, 5 КПК України, ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції Закону № 838-VIII від 26.11.2015), а також з урахуванням Постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.08.2018, суд зараховує обвинуваченому ОСОБА_6 в строк відбуття покарання термін його попереднього ув`язнення з дня його фактичного затримання, тобто з 03.07.2020 до набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 128, 129 КПК України, ст.ст. 1166, 1167 ЦК України цивільний позов потерпілого ОСОБА_10 про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди задовольнити частково, стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 в користь потерпілого ОСОБА_10 завдану матеріальну шкоду в сумі 3 344 005 (три мільйони триста сорок чотири тисячі п`ять) грн. та моральну шкоду в сумі 10 000 (десяти тисяч) грн.

На підставі ст.ст. 128, 129 КПК України, ст.ст. 1166, 1167 ЦК України цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди задовольнити частково, стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 в користь потерпілого ОСОБА_9 завдану матеріальну шкоду в сумі 3 715 561 (три мільйони сімсот п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят одну) грн. 11 коп. та моральну шкоду в сумі 10 000 (десяти тисяч) грн.

Визначаючи розмір моральної шкоди суд виходив з засад розумності, виваженості, справедливості та вважає, що визначена сума моральної шкоди відповідає обсягу та характеру спричинених страждань потерпілих та характеру вимушених змін у їх життєвих стосунках.
Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Арешт, накладений на майно, відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, скасувати.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, призначивши покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

-за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тримання під вартою залишити до набрання вироком законної сили, але на строк не більше 60 днів.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з 03 липня 2020 року, тобто з моменту його фактичного затримання.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції Закону № 838-VIII від 26.11.2015) зарахувати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з дня його фактичного затримання, тобто з 03.07.2020 до набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь потерпілого ОСОБА_10 3 344 005 (три мільйони триста сорок чотири тисячі п`ять) грн. спричиненої матеріальної шкоди, а також 10 000 (десяти тисяч) грн. завданої моральної шкоди.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь потерпілого ОСОБА_9 3 715 561 (три мільйони сімсот п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят одну) грн. 11 коп. спричиненої матеріальної шкоди, а також 10 000 (десяти тисяч) грн. завданої моральної шкоди.

Речові докази:

-три диски із аудіо-записами, надані потерпілим ОСОБА_10 ; папку з документами залишити в матеріалах кримінального провадження;

-два листки формату А-4 з виконаним рукописним текстом; коробочку прямокутної форми, схожу на металеву, у якій є речовина, схожа на чорнило або порошок для відтиску печаток; візитку « ОСОБА_20 »; 1990 купюр, номіналом по 100 доларів США імітаційних грошових коштів з однаковим серійним номером KB14859854М; чотири квитанції; два листки формату А-4; фрагмент аркуша з рукописним текстом знищити;

-мобільний телефон марки «iPhone 10» залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_10 ;

-коробку коричневого кольору з перснем, типу «печатка», схожим на металевий, з гравіюванням, яку добровільно надав ОСОБА_10 ; перстень, типу «печатка», схожий на металевий з гравіюванням; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_4 ; портфель конфіскувати в дохід держави;

-записник, до титулки якого приклеєно калькулятор; дві фотокартки ОСОБА_6 повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_6 ;

-10 (десять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США з серійними номерами: KF51446505C, KH07201440A, KB70823526G, KK25081480A, KF66636533A, HB79637167I, KB45518813G, KB46261652D, KB50921259L, KB07036985K, які передано на відповідальне зберігання Волинському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_11 .

Арешт майна, накладений згідно ухвали Волинського апеляційного суду від 03.08.2020 скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії вироку, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3