Справа № 405/1033/22
провадження № 1-кс/405/486/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування,
встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року, на дванадцять місяців, починаючи з 04.03.2022.
На обгрунтування клопотання зазначив, що ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Національний авіаційний університет Льотної академії Національного авіаційного університету в особі начальника академії ОСОБА_4 , 30.09.2019 уклав договір № 41/19 з ТОВ «Атеонс» () в особі ОСОБА_5 , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, офіс. 426, предметом якого стало виконання робіт по реконструкції огорожі аеродрому «Кіровоград», розташованого за адресою м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1 за кошти державного бюджету. Ціна договору склала 13 945 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 324 166 грн. Строк дії договору до 31.12.2019 та продовжено до 31.12.2020.
Додатковою угодою №5 від 18.12.2020 до Договору №41/19 від 30.09.2019 внесено зміни до п.5.1 Договору, виклавши його у такій редакції: «Загальна вартість робіт за договором складає 6 775 250,53 грн. у т. ч. ПДВ - 1 129 208,42».
Станом на 2021 рік, роботи по Договору №41/19 від 30.09.2019 вважаються завершеними.
Також було встановлено, що роботи з виготовлення проектно- кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт огорожі аеродрому «Кіровоград» розташованого за адресою м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1, на загальну суму 368 998 грн. виконувало ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс» в особі директора ОСОБА_6 .
Відповідно до укладеного Договору № 41/19 передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами за завданням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати усі роботи та в разі наявності, усунути недоліки впродовж гарантійного періоду. Відповідно до укладеного договору розрахунки з підрядником здійснюються протягом 45 банківських днів з дати підписання сторонами актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3.
Відповідно до технічного завдання передбачено використання готової секції огорожі з повздовжніми та поперечними стрижнями з дроту діаметром не менше 4,5 - 4,7 мм з низьковуглеродистої сталі. Дріт повинен відповідати вимогам ГОСТ 3282-74, 380-94. Проектом передбачено влаштування секцій огорожі з розмірами чарунки сітчастої 200x50 мм. Ворота поверху захищаються від перелазу плоским бар`єром з армованої колючої стрічки типу «Егоза». Кількість витків АКС «Егоза» повинно бути не менше 4 шт. на 1 м.п. Змонтоване полотно сітчастого огородження має бути пругким під натягом та підтримуватись кожні 5-6 опорних стійок відкосами з прямокутної труби.
В ході вжитих заходів стало відомо, що основні комплектуючі, а саме: прямокутна труба, дріт, готові секції огорожі підрядник закуповував за завищеними цінами у ПП «Альянс Маркет», що знаходиться за тією ж самою адресою, що й ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс» по вул. Руслана Слободянюка, 166.
Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом замовлення проектно-кошторисної документації на підконтрольному підприємстві ТОВ«Кіровоградський Будівельний Альянс» та внесення до неї завідомо неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів з подальшим залученням до робіт підприємства, яке фактично не має жодного відношення до зобов`язань по договору підряду, службові особи Національного авіаційного університету Льотної академії Національного авіаційного університету та посадові особи ТОВ «Атеонс» привласнили кошти під час виконання будівельних робіт по зазначеному об`єкту.
Відповідно до п. 3.1.10.9 наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000» поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.01.2021 змінено назву, адресу та директора - ТОВ «Атеонс», на товариство з обмеженою відповідальністю «Декраут» ТОВ «Декраут», , відповідальністю «Декраут» ТОВ «Декраут», , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 87526, Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, буд. 4, керівник та засновник юридичної особи ОСОБА_7 .
27.04.2021 укладено договір №1/2021 «На виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації» укладений між Льотна академія Національного авіаційного університету, в особі начальника академії ОСОБА_8 (Замовник) та товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський Будівельний Альянс», в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець). П. 1.1 передбачено, що Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання проектних робіт (розробка проектно-кошторисної документації) на об`єкт: «Реконструкція огорожі аеродрому «Кіровоград», розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1» (коригування). П. 1.3 передбачено: термін виконання робіт складає 40 календарних днів після отримання погодженого і затвердженого Замовником завдання на проектування та інших вихідних даних для проектування.
Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на даний час роботи до укладеному раніше договору не виконані у повному обсязі та за завищеною ціною. Крім того, сторона замовника, в особі службових осіб Льотної академії Національного авіаційного університету та Виконавці, в особі службових осіб ТОВ «Атеонс» та ТОВ «Кіровоградський Будівельний Альянс», вживають всіх необхідних заходів щодо уникнення кримінальної відповідальності, шляхом укладання договорів коригування та укриття недоліків, які були створенні під час виконання Договору № 41/19, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання зазначеного Договору.
За час досудового розслідування слідчими органами було проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, на підставі яких є всі підстави вважати, що посадові особи Замовника та Виконавців, причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.191 КК України, а саме проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
Надано запит до ТОВ «Атеонс», відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням триваючий договір та з посиланням на Главу 10, 15 КПК України;
Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Атеонс», судом відмовлено у задоволенні клопотання;
Надано запит до Льотної академії НАУ, отримано відповідь на запит;
Допитано у якості свідка головного інженера філії ДП Укрдержбудекспертиза у Кіровоградській області ОСОБА_9 ;
Допитано у якості свідка начальника юридично-договірного відділу ЛА НАУ ОСОБА_10 ;
Допитано у якості свідка бухгалтера ЛА НАУ ОСОБА_11 ;
Допитано у якості свідка заступника головного бухгалтера ЛА НАУ ОСОБА_12 ;
Допитано у якості свідка начальника дільниці підготовки виробництва авіаційної технічної бази ЛА НАУ ОСОБА_13 ;
Допитано у якості свідка заступника начальника відділу матеріально- технічного забезпечення ЛА НАУ ОСОБА_14 ;
Допитано у якості свідка головного інженера проектів ТОВ«Кіровоградський Будівельний Альянс» ОСОБА_15 ;
Надано запит до ПП «Альянс-Макркет», отримано відповідь на запит;
Надано запит до ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;
Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Декраут» (ТОВ «Атеонс»), не отримано ухвали суду;
Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і
документів, які перебувають у володінні Маріупольської міської ради(реєстраційна справа ТОВ «Атеонс»), отримано ухвалу суду, проведено тимчасовий доступ;
Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і
документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Донецькій області, отримано ухвалу суду, не виконано ухвалу суду у зв`язку з відсутністю на обліку ТОВ «Декраут»;
Подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і
документів, які перебувають у володінні ТУ ДПС у м. Києві, отримано ухвалу суду, проведено тимчасовий доступ;
Призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, експертна установа КВ КНДІСЕ;
Іншими матеріалами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 04.03.2022 та до цього часу, повідомлення про підозру нікому не повідомлено, у зв`язку та до цього часу, повідомлення про підозру нікому не повідомлено, з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, ступеню їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, не були здійснені раніше або проведення яких триває, а саме:
Повторно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Декраут», після отримання ухвали суду провести тимчасовий доступ.
Скерувати запити до фінансових установ щодо надання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Атеонс»;
Встановити фактичне походження матеріалів і товарів, їх постачальників, які використовувались під час проведення робіт по Договору№ 41/19. Підготувати відповідні запити в порядку ст.93 КПК України про витребування документів від постачальників, при необхідності звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів;
Відібрати зразки підписів та почерку у службових осіб ТОВ «Атеонс»;
Льотної академії НАУ, представника технічного нагляду;
Призначити проведення судових почеркознавчих експертиз, щодо ідентифікації підписів у договірній та звітній документації;
Виконати клопотання судових експертів, отримати висновки судових експертиз;
Встановити фактичне місцезнаходження керівника ТОВ «Атеонс» допитати останнього з приводу обставин виконання Договору №41/19;
Спільно з експертом будівельником провести огляд об`єкту на якому виконувались роботи по Договору №41/19, з метою забезпечення виконання призначеної експертизи;
Виконати інші клопотання експертів, які будуть надані у ході виконання експертизи;
За результатами Висновку судової будівельно-технічної експертизи призначити проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення збитків завданих протиправними діями службовими особами;
Допитати осіб у якості свідків, необхідність у допиті яких виникне у ході досудового розслідування;
Після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків судових експертиз, здійснити аналіз отриманих відомостей та визначити коло осіб у діях яких вбачається склад злочину, передбачений ст.191 КК України та повідомити останніх про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
Здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування;
Зібрати у повному обсязі характеризуючі дані про підозрюваних;
Виконати вимоги ст. 290 КПК України;
Скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок виконання робіт по Договору №41/19 до 31.12.2020, що унеможливлювало отримання всієї виконавчої документації до цього часу, складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні порушується вдруге.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000286 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 04.12.2019, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 04.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16