Справа № 466/7797/22
Провадження № 1-кс/466/1973/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 04.10.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

04 жовтня 2022 року дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 04.10.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 04.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2022 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 03.10.2022 року перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 , близько 14:00 год , шляхом обману та зловживання довірою ,під приводом працівника банку, заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріальних збитків становить 6 100 грн. ІПНП №18068 від 03.10.2022.

В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.10.2022 року близько 14:00 год, вона перебуваючи дома, їй зателефонували із невідомого номера ( НОМЕР_1 ) представлялись службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідоми що проводиться зміна рахунків, і я потерпіла повинна була підтвердити комбінації рахунків які вони надсилали смс-повідомленнями. В телефонному режимі , нібито працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 присилав останній код підтвердження та вона йому говорила. Нічого не підозрюючи, що це абсолютно інша людина, і нічого немає до ІНФОРМАЦІЯ_1 , заявниця попідтверджувала. Уже після розмови із невідомою особою, гр. ОСОБА_5 спустилась до банкомату Ощад банку , щоб перевірити стан рахунку, та побачила , як з її карточки( № НОМЕР_2 ) списались кошти в сумі 6100 грн.

Сума матеріальних збитків становить 6 100 гривень.

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного банківського рахунку, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 30.08.2022 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вищезазначеного банківського рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту їх створення та по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 05.10.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з наданням можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 :

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 03.10.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 03.10.2022 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1