Справа № 464/3800/22
пр.№ 1-кс/464/954/22
У Х В А Л А

30 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000832 від 16.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання таких на паперових та магнітних носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000832 від 16.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було проведено контроль за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, в ході проведення якої гр. ОСОБА_5 , незаконно збула особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , психотропні речовини, за що отримала грошові кошти в сумі 6600 гривень.

Окрім цього було встановлено, що грошові кошти за психотропні речовини були перераховані на номер банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , відтак виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, виникла необхідність у вказаному тимчасовому доступі до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання таких на паперових та магнітних носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу, повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та хто отримувач коштів), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, за період часу з 01.01.2022 року по 16.08.2022, фотографій, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу - з моменту відкриття рахунку по 16.08.2022.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1