У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/7024/20
Провадження № 1-кс/210/1065/22
"17" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , проведено тендерну закупівлю з визначенням генерального підрядника на виконання робіт «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Встановлено, що за результатами проведених торгів, переможцем на виконання вказаних робіт визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з яким 21.09.2016 укладено договір №229/09-6 на суму 62000 708,49 гривень, у тому числі поставки медичного обладнання (інкубаторів, реанімаційних систем для новонароджених, компресорної станції та інше) зі строком виконання робіт до кінця 2017 року.

В подальшому, у зв`язку із внесенням змін до проектної документації та за результатами проведених торгів, 14.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено новий договір №475/09-18 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 49 419 580,49 гривень, із строком виконання робіт до кінця 2019 року.

Крім того, у зв`язку із внесенням нових змін до проектної документації, без проведення відкритих торгів, 02.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено новий договір №280/09-18 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжуванням новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 23 130 471,60 гривень, із строком виконання робіт до кінця 2020 року. Вказані роботи генпідрядником виконані не в повному обсязі.

Окрім того, встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на поставку медичного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким у свою чергу укладено договір на суму 24 100 000,00 гривень із фактичним постачальником медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказане медичне обладнання поставлене до лікувального закладу, однак не введене в експлуатацію та не працює, з причин того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані в повному обсязі ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті.

На цей час з метою отримання документів, що підтверджують обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування фактів завищення вартості поставленого медичного обладнання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової товарознавчої експертизи, для проведення якої, необхідне отримання митних та податкових документів (декларації, сертифікації, накладні, інше) на медичні товари, які ввезені на територію України на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки містять інформацію про підтвердження чи спростування фактів завищення вартості поставленого медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »..
Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження передбачений КПК України, то відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались бюджетним рахунком та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000001 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому. Крім того, вказані у клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки містять інформацію, необхідну для встановлення суми спричинених збитків у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000001 від 08.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів:
- митних та податкових документів (декларації, сертифікації, накладні, інше) на медичні товари, які ввезені на територію України на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2017 по 2021 рік (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням вартості вказаного обладнання;
- щодо перевірки інших подібних підприємств, які здійснюють закупівлю аналогічного медичного обладнання та встановлення за якою ціною вказане обладнання закуплене, з наданням належним чином завірених копій митних та податкових документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) надати - слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені №0000001, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 ,прокурорам групи прокуроріву вказаному кримінальному провадженні

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1