Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/4717/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

30 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник ДБР ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.436-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2, ч.3 ст.209 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній (спільній частковій) власності ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: печатки, реєстраційні документи підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарські документи ТОВ «Ламаро» (ідентифікаційний код 31284901), ТОВ «Салхаттур» (ідентифікаційний код 33719875), ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100), ТОВ ТД «Юркаффа» (ідентифікаційний код 38333394), інших підприємств задіяних в схемі мінімізації податкових зобов`язань, документів які мають відношення до відкриття та користування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ідентифікаційний код 09322277), оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, листування, мобільних терміналів (телефонів), смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження протиправної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної (чорноі?) бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у вказаній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів ( у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній діяльності; інше майно здобуте злочинним шляхом; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.436-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань №121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Так, громадяни України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ) розпочали співробітництво з державою-агресором в особі окупаційної адміністрації Автономної Республіки Крим на шкоду національній безпеці України в частині провадження господарської діяльності у взаємодії з представниками останньої.

Зазначеним особам підконтрольні суб`єкти господарювання,зареєстровані відповідно до законодавства України:

1) ТОВ «Ламаро» (ідентифікаційний код 31284901, АР Крим, АДРЕСА_6; директор - засновник ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 ; засновник - ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 );

2) ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100,АР Крим, АДРЕСА_7, директор / засновник - ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 ; засновник - ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 );

3) ТОВ «Салхаттур» (ідентифікаційний код 33719875, АР Крим, АДРЕСА_8, директор / засновник - ОСОБА_11 , АДРЕСА_5 , засновник - ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 );

4) ТОВ ТД «Юркаффа» (ідентифікаційний код 38333394,АР Крим, АДРЕСА_7; директор / засновник - ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 ; засновник - ОСОБА_7 , АДРЕСА_2; засновник - ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100).

ОСОБА_7 перереєстровано ТОВ «Ламаро», ТОВ «Юркаффа» та ТОВ «Салхаттур» за законодавством російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим: ООО «Ламаро» (ОГРН 940, ИНН , КПП 910801001, ОКПО00709786), ООО «Юркаффа» (ОГРН 018, ИНН , КПП 910801001, ОКПО 00196061) та ООО «Салхаттур» (ОГРН 235, ИНН , КПП 910801001).

Крім того, ОСОБА_7 зареєстрований як індивідуальний підприємець згідно із законодавством російської федерації та користується правами засновника в ООО «ЛЕКС» ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

Внаслідок проведення удаваних угод та провадження протиправної діяльності на цей час на рахунках ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відкритих у Філія- Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ідентифікаційний код 09322277), акумульовано кошти на загальну суму близько 126 млн. грн., які мають незаконні та документально не підтверджені джерела їх походження, можуть бути пов`язаними із російським капіталомта які мають ознаки операцій, що пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Водночас встановлено, що майно, придбане за рахунок відповідних фінансових оборудок і ресурсів, зареєстроване на підставну фізичну особу - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є представником по довіреності інтересів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, наявні дані свідчать (інформація про відрахування до органів Пенсійного фонду України), що офіційні джерела походження коштів у громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для акумулювання на їх банківських рахунках значних сум коштів відсутні.

Документи, що підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на якій можуть бути відомості про спілкування із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , готівкові кошти, одержані злочинним шляхом, можуть знаходитися за місцем реєстрації ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної (спільної часткової) власності належить ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання вказаних у клопотанні речей та документів, виникла необхідність у проведенні об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий, включений у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022, клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.436-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись в приміщеннях квартири за місцем реєстрації ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної (спільної часткової) власності належить ОСОБА_6 , а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 дозвіл на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній (спільній частковій) власності ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: печатки, реєстраційні документи підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарські документи ТОВ «Ламаро» (ідентифікаційний код 31284901), ТОВ «Салхаттур» (ідентифікаційний код 33719875), ТОВ «Юркаффа» (ідентифікаційний код 33180100), ТОВ ТД «Юркаффа» (ідентифікаційний код 38333394), інших підприємств задіяних в схемі мінімізації податкових зобов`язань, документів які мають відношення до відкриття та користування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, ідентифікаційний код 09322277), оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, листування, мобільних терміналів (телефонів), смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження протиправної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної (чорноі?) бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у вказаній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній діяльності; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1