Справа № 333/29/22
Пр.№1-кс/333/388/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчої: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню №0001131 від 05.08.2020, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації та документів, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом відділення поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадження №0001131 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом вчинення умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання їх виконанню, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі судових рішень (справи №908/948/16; №908/637/17; №908/3074/16; №908/2559/17; №908/1447/18; №908/2384/18; №908/870/19; №11/292/10; №10/339/10; №19/5009/1481/11; 13/5009/5894/11 20/5009/5894/11) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стягнуто заборгованість за спожиту активну електричну енергію, нараховану пеню, річні відсотки та інфляційні витрати. Загальна сума заборгованості складає 1,26 млрд. гривень.
В провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби перебуває зведене виконавче провадження № 58292805 (постанова про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження від 05.02.2019 року). 21 січня 2019 року державним виконавцем в рамках виконавчого провадження № 58134529 від 21.01.2019 року, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/948/16 від 19.11.2018 року, та виконавчого провадження № 58134469 від 21.01.2019 року, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/3074/16 від 16.11.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника, якими накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у межах сум звернення стягнення з урахуванням судового збору 177 874 552,12 гривень та 312 551 759,22 гривень.
Крім того, постановою від 23.01.2019 року, в рамках виконавчого провадження
№ 58134395 від 22.01.2019 року, також накладений арешт на грошові кошти, що містяться на усіх рахунках в ЗОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у межах сум звернення стягнення з урахуванням судового збору у межах сум звернення стягнення з урахуванням збору 312 551 757,22 гривень.
Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до злочинів у сфері господарської діяльності, основними доказами у якому є, як правило, документи фінансово господарської діяльності підприємства, бухгалтерського обліку та звітності, та документи обігу грошових засобів що знаходяться у розпоряджанні банківських установ.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на кошти боржника, з метою перешкоджання виконанню судових рішень про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили дії на відкриття нових рахунків, а саме розрахункових рахунків № НОМЕР_2 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 - українська гривня, № НОМЕР_5 - українська гривня в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.06.2020 по теперішній час;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Перелічені документи необхідні для проведення судових експертиз, зокрема, призначення та проведення економічної експертизи, відповідно до висновків якої буде встановлюватись обсяг та напрямки проведення почеркознавчої експертизи, та технічної експертизи документів.

Враховуючи той факт, що документи, які зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, з метою найбільш повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в проведені комплексної судової технічної та економічної експертизи, а також почеркознавчої експертизи. Окрім, цього необхідно вилучити та дослідити рух грошових коштів по відповідних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного слідча просить слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 - українська гривня, № НОМЕР_5 - українська гривня за період з 01.06.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні № НОМЕР_8 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в м. Запоріжжі, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.06.2020 по теперішній час;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Вислухавши пояснення слідчої, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні, на підставі пояснень слідчого та досліджених документів, наданих до клопотання, слідчим суддею встановлено, що для встановлення всіх обставин скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл заявленим в клопотанні уповноваженим особам на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню №0001131 від 05.08.2020, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 - українська гривня, № НОМЕР_5 - українська гривня за період з 01.06.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у відділенні № НОМЕР_8 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в м. Запоріжжі, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.06.2020 по теперішній час;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 24.07.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1