У Х В А Л А
Іменем України

12.09.2022

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/917/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_10 у період з не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05.09.2022 вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осі.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_12 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_11 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_13 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_7 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_13 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 150 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_7 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_14 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02.06.2022 по 20.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_7 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_15 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12 020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_16 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_7 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_16 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_16 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_17 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_7 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_17 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
05.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.208 КПК України була затримана ОСОБА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

05.09.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

05.09.2022 у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню у період часу з 16 години 00 хвилин до 16 годину 20 хвилин слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , проведено санкціонований обшук автомобіля «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: м.Запоріжжя, вул. Грязнова, поблизу буд. 81 в ході якого було виявлено та вилучено:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 » з д.н.з. НОМЕР_1 ;

-автомобіля «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 в кузові чорного кольору (візуально без пошкоджень) VIN: НОМЕР_3 .

Метою накладення арешту на вказані предмети, є збереження речових доказів та відшкодування шкоди ,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що сторона обвинувачення може пошкодити або приховувати вищезазначений автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Тому просить розглянути клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: м.Запоріжжя, вул. Грязнова, поблизу буд. 81, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 » з д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 в кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_3 .

Слідчий у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягала.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, обґрунтувавши ти , що ОСОБА_7 не є власником автомобіля «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 , а власником є ОСОБА_19 ,слідчим не надано доказів того, що автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або об`єктом кримінально протиправних дій та зберегло на собі його сліди.
Слідча суддя, заслухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено у ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні клопотання слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, розмір шкоди, завданої злочином, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.
11.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.09.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу обшуку, 05.09.2022 у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню у період часу з 16 години 00 хвилин до 16 годину 20 хвилин слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , проведено санкціонований обшук автомобіля «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: м.Запоріжжя, вул. Грязнова, поблизу буд. 81 в ході якого було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 » з д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіля «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 в кузові чорного кольору (візуально без пошкоджень) VIN: НОМЕР_3 .

Як вбачається з матеріалів провадження, клопотання слідчого про арешт майна не містить доказів, що автомобіль «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 в кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 в кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_3 належить ОСОБА_19 . Клопотання та долучені до нього документи не містять жодних доводів щодо підтвердження факту причетності останньої до кримінального провадження.
Матеріали додані до клопотання не містять належних доказів про те, що вилучений в ході обшуку автомобіль є знаряддям та речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000139 від 11.05.2022 року.
Матеріали кримінального провадження також не містять відомостей про те, що власник арештованого майна за законом несе цивільну відповідальність у даному кримінальному провадженні.
Посилання слідчого в обґрунтування наявності підстав для накладення арешту на автомобіль на те, що в подальшому ОСОБА_7 , яка не є власником цього майна, може бути притягнута до кримінальної відповідальності в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя визнає безпідставними.
Доводи слідчого про те, що вилучений автомобіль використовувався ОСОБА_7 для пересування під час вчинення злочинів, тобто в якості засобу вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя до уваги не приймає, оскільки вони не підтверджуються жодним доказом, долученим до клопотання.
Зокрема, доводи слідчого,що вилучений під час обшуку автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є речовим доказом, має доказове значення у кримінальному провадженні також є безпідставними, оскільки клопотання не містить інформації відносно того, в який спосіб за допомогою вказаного автомобіля та свідоцтва можливо було вчинити злочин, пов`язаний із шахрайським заволодінням грошовими коштами.
За таких обставин, ініціювання в клопотанні питання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, право власності на яке належить особі та не скасоване у передбаченому законом порядку, не відповідає положенням Конституції України, кримінального процесуального закону України та практиці Європейського суду з прав людини.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
З врахуванням викладених обставин, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки наявність підстав для арешту майна, які наведені в клопотанні слідчого не доведені в судовому засіданні.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: м.Запоріжжя, вул. Грязнова, поблизу буд. 81, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 » з д.н.з. НОМЕР_1 ;автомобіль «INFINITIQX60» з д.н.з. НОМЕР_1 в кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_3 - відмовити.
Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1