Номер провадження:1-кс/521/3090/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокурати м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000063 від 17.06.2022 року, за ознаками злочину, передбаченогоч.3 ст. 332 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, в ході досудового розслідування обставинами, ОСОБА_5 починаючи з 13.06.2022 з метою реалізації свого злочинного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» здзвонився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому абонентський номер ОСОБА_5 . ОСОБА_6 надав їх спільний знайомий, та в ході телефонної розмови повідомив останньому про те, що зможе організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 6000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.09.2022 становило 219 411, 6 гривень), які ОСОБА_6 необхідно буде передати ОСОБА_5 до його перетину кордону. Однак з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_5 , визначив місце особистої зустрічі біля буд. 4 по вул. Глушко в м. Одесі, зазначивши дату зустрічі, а саме 30.06.2022.

Далі, 30.06.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилини, ОСОБА_6 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, де його зустрів ОСОБА_5 . В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, повідомив останньому, що за грошову винагороду організує його незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова. В подальшому ОСОБА_5 з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину державного кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавав поради та вказівки ОСОБА_6 щодо дій, які він повинен здійснити в момент самого перетинання кордону, шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, при цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що документи, які йому зроблять, будуть офіційними та за допомогою їх можливо буде легально перетнути державний кордон України.

Так, 02.08.2022 із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що він повинен йому заплатити вже 6700 доларів США та ще 100 доларів США або 200 доларів США. В подальшому, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що він має змогу оплатити його послуги у вигляді організації незаконного перетину державного кордону України, частинами та для початку йому необхідно передати 1500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.09.2022 становило 54852,9 гривень).

Після цього, 05.08.2022 із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» ОСОБА_5 домовився про зустріч зі ОСОБА_6 у той же день о 16.00 год. за адресою: м. Одеса, сквер Георгія Гамова. Під час зустрічі у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 завдаток у розмірі 1500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.09.2022 становило 54852,9 гривень), які йому попередньо 05.08.2022 було видано співробітниками УСБУ в Одеській області з метою подальшої передачі ОСОБА_5 за організацію ним незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

Так, 05.09.2022 приблизно о 17 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення організації та керівництва незаконним переправленням ОСОБА_6 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, надав вказівку останньому 05.09.2022 о 18 годині 00 хвилин, прибути до ТЦ «Афіни», що за адресою: м. Одеса, пл. Грецька 3/4, де в подальшому наказав йому сідати у автомобіль марки «Hyndai» моделі «Sonata», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , з метою подальшого переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

Таким чином ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що грошові кошти в сумі 5400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2022 становило 197470,44 гривень), останній повинний надати йому вже перед безпосереднім перетином державного кордону України та в`їздуна територію Республіки Молдова, на що ОСОБА_6 погодилися.

Цього ж дня о 20 годині 09 хвилин, перебуваючи в контрольованому прикордонному районі, у контрольованій прикордонній смузі, на узбіччі траси Е-58 сполученням Одеса-Кучурган, на відстані близько 500 метрів від лінії державного кордону України, за координатами 2080 Пд.Зх. 460 44 55 пн. ш. 290 5938 сх.д., при здійсненні ОСОБА_5 незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, останнього було зупинено, а його протиправну діяльність припинено.

Так, 06.09.2022 о 00.01 год. на підставі ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час складання протоколу затримання 06.09.2022 в період часу з 01.51 год. по 02.25 год., ОСОБА_5 добровільно видав належну йому банківську картку банку «Monobank», без номеру, видану на ім`я ОСОБА_10 .

Майно в період з 20 год. 09 хв. 05.09.2022 по 00 год. 01 хв. 06.09.2022 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Заначені речі, а саме: банківська картка банку «Monobank», без номеру, видана на ім`я ОСОБА_10 , мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за відсутності, вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокурати м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000063 від 17.06.2022 року, за ознаками злочину, передбаченогоч.3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно:банківську картку банку «Monobank», без номеру, видану на ім`я ОСОБА_10 , яку добровільно видав ОСОБА_5 під час складання протоколу затримання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , 06.09.2022, у період часу з 01.51 год. по 02.25 год.

Заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1