справа № 208/3402/22
№ провадження 1-кс/208/817/22
УХВАЛА
Іменем України

21 липня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000187 від 23 червня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.06.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , чим завдала останній майнового збитку на суму 29 535 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 21.06.2022 на її абонентський номер « НОМЕР_2 » з номеру, який потерпіла не запам`ятала, зателефонувала незнайома жінка, яка назвалась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жінка назвала анкетні дані потерпілої ОСОБА_4 та попрохала підтвердити, чи дійсно це дані потерпілої. Потім нібито представник банку та сама ж жінка запитала чи саме потерпіла намагалася здійснити купівлю товару в мережі Інтернет. Так, як потерпіла не здійснювала жодних покупок, то відповіла що дану платіжну операцію здійснює не вона. Під час розмови з жінкою, остання повідомила, що у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий належить потерпілій ОСОБА_4 здійснюється несанкціонований вхід та хтось намагається здійснити оплату через інтенернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана жінка сказала, що необхідно заблокувати мій аккаунт. Після чого на абонентський номер потерпілої надійшло смс-повідомлення з кодом. Даний код потерпіла назвала невідомій жінці. Через декілька хвилин на мобільний номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення з кодом для входу в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли потерпіла зайшла до аккаунту під старим паролем, та виявила, що з банківської картки № НОМЕР_3 декількома платежами було знято грошові кошти у сумі 29 535 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам групи по кримінальному провадженню №0000187, оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_5 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_6 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_7 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_8 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_10 оперуповноважений Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 19.06.2022 по 22.06.2022 року та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 19.06.2022 по 22.06.2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1