Провадження №1-кс/369/3265/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за провадження №0001210 від 24 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
16 грудня 2021 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001210 від 24 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 24 червня 2021 року до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла, заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, не виконавши умов договору від 01 лютого 2019 року заволоділи грошовими коштами товариства, чим спричинили майнової шкодиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 01 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 та Фінансового директора ОСОБА_5 (Постачальник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Покупець) був укладений договір поставки №ПБ/143-19.

Згідно із пунктом 1.1 Постачальник зобов`язується за заявками Покупця передавати у встановлений строк товарний бетон надалі «Товар» у власність Покупця, а Покупець зобов`язується приймати Товар і сплатити за нього грошову суму.

Товар постачається Покупцю силами Постачальника на об`єкт Покупця, визначений в заявці.

Відповідно п. 5.4. Договору Покупець оплачує фактично заявлений до поставки Товар не пізніше 2 (двох) банківських днів до дати поставки на умовах передплати.

Згідно з п. 5.5. Договору Постачальник має право здійснювати поставку Товару без здійснення попередньої оплати. В такому випадку оплата поставленого Товару здійснюється Покупцем протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Товару.

Загальна ціна Договору дорівнює сумарній вартості фактично поставленого Товару та вартості доставки Товару на об`єкт Покупця та визначається на підставі підписаних Сторонами протягом строку дії Договору видаткових накладних.

Протягом лютого серпня 2019 року, на виконання умов Договору, (Постачальником) було поставлено (Покупцю) товарний бетон на загальну суму 13 526 295,63 грн. (тринадцять мільйонів п`ятсот двадцять шість тисяч двісті дев`яносто п`ять гривень 63 коп.).

Також, відповідно Акту звірки взаєморозрахунків від 18 листопада 2019 року, Постачальником було відвантажено Товару на суму 13 526 295,63 грн., а Покупцем сплачено за поставлений Товар 12 420 000,00 грн, що крім цього підтверджується банківськими виписками (реєстром проведених документів). Як вбачається, внаслідок оплати Товару не в повному обсязі та неналежного виконання своїх зобов`язань з боку Покупця, виникла заборгованість перед Постачальником в розмірі 1 106 295,63 грн. Останній платіж Відповідачем був зроблений 17 вересня 2019 року в розмірі 30000,00 грн.

У подальшому, з метою приховування злочину і уникнення кримінальної відповідальності товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переоформлено на підставну особу (громадянина Узбекистану ОСОБА_8 ) та змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було змінено юридичну адресу з ( АДРЕСА_1 ) на ( АДРЕСА_2 ).

03 серпня 2021 року було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , він повідомив, що приблизно в 2017-2018 спільно з ОСОБА_7 створили та заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 перебував на посаді директора вказаного товариства, а ОСОБА_9 головного інженера. Вказане товариство займалось будівництвом, а саме виконувало будівельні роботи з злаштування монолітного каркасу. Юридична та фактична адреса вказаного ТОВ находилась в АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не було відомо, що у серпні 2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чергові партії бетону та ніяких переговорів та договірних відносин він ні з ким не проводив.

У зв`язку з погіршенням стану здоров`я ОСОБА_9 перестав працювати у вказаному ТОВ.

13 жовтня 2021 року було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , він повідомив, що ОСОБА_9 восени 2020 року при зустрічі з ОСОБА_5 та власником компанії ОСОБА_10 , повне прізвище не відоме, запевнив, що повністю погасить борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який становить без нарахувань і пені 1 106 295,63 грн. Після зустрічі протягом декількох місяців здійснювались платежі 18 листопада 2020 року, 27 листопада 2020 року, 04 грудня 2020 року, 24 грудня 2020 року, 30 грудня 2020 року через касу банку. В період з лютого по березень ОСОБА_9 заявив що відношення до боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має і виплачувати його не буде.

Таким чином, слідчий у поданому клопотанні зазначає, що на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме додатку №5 до податкової декларації з ПДВ у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а також виникла необхідність звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі вищенаведеного слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та надати слідчому групи слідчих слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме додатку №5 до податкової декларації з ПДВ у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а також звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( форма №1 ДФ) у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 ., та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001210 від 24 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 лютого 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 та Фінансового директора ОСОБА_5 (Постачальник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Покупець) був укладений договір поставки №ПБ/143-19.

Згідно із пунктом 1.1 Постачальник зобов`язується за заявками Покупця передавати у встановлений строк товарний бетон надалі «Товар» у власність Покупця, а Покупець зобов`язується приймати Товар і сплатити за нього грошову суму.

Товар постачається Покупцю силами Постачальника на об`єкт Покупця, визначений в заявці.

Відповідно п. 5.4. Договору Покупець оплачує фактично заявлений до поставки Товар не пізніше 2 (двох) банківських днів до дати поставки на умовах передплати.

Згідно з п. 5.5. Договору Постачальник має право здійснювати поставку Товару без здійснення попередньої оплати. В такому випадку оплата поставленого Товару здійснюється Покупцем протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Товару.

Загальна ціна Договору дорівнює сумарній вартості фактично поставленого Товару та вартості доставки Товару на об`єкт Покупця та визначається на підставі підписаних Сторонами протягом строку дії Договору видаткових накладних.

Протягом лютого серпня 2019 року, на виконання умов Договору, (Постачальником) було поставлено (Покупцю) товарний бетон на загальну суму 13 526 295,63 грн. (тринадцять мільйонів п`ятсот двадцять шість тисяч двісті дев`яносто п`ять гривень 63 коп.).

Також, відповідно Акту звірки взаєморозрахунків від 18 листопада 2019 року, Постачальником було відвантажено Товару на суму 13 526 295,63 грн., а Покупцем сплачено за поставлений Товар 12 420 000,00 грн, що крім цього підтверджується банківськими виписками (реєстром проведених документів). Як вбачається, внаслідок оплати Товару не в повному обсязі та неналежного виконання своїх зобов`язань з боку Покупця, виникла заборгованість перед Постачальником в розмірі 1 106 295,63 грн. Останній платіж Відповідачем був зроблений 17 вересня 2019 року в розмірі 30000,00 грн.

У подальшому, з метою приховування злочину і уникнення кримінальної відповідальності товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переоформлено на підставну особу (громадянина Узбекистану ОСОБА_8 ) та змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також було змінено юридичну адресу з ( АДРЕСА_1 ) на ( АДРЕСА_2 ).

03 серпня 2021 року було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , він повідомив, що приблизно в 2017-2018 спільно з ОСОБА_7 створили та заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 перебував на посаді директора вказаного товариства, а ОСОБА_9 головного інженера. Вказане товариство займалось будівництвом, а саме виконувало будівельні роботи з злаштування монолітного каркасу. Юридична та фактична адреса вказаного ТОВ находилась в АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не було відомо, що у серпні 2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чергові партії бетону та ніяких переговорів та договірних відносин він ні з ким не проводив.

У зв`язку з погіршенням стану здоров`я ОСОБА_9 перестав працювати у вказаному ТОВ.

13 жовтня 2021 року було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , він повідомив, що ОСОБА_9 восени 2020 року при зустрічі з ОСОБА_5 та власником компанії ОСОБА_10 , повне прізвище не відоме, запевнив, що повністю погасить борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який становить без нарахувань і пені 1 106 295,63 грн. Після зустрічі протягом декількох місяців здійснювались платежі 18 листопада 2020 року, 27 листопада 2020 року, 04 грудня 2020 року, 24 грудня 2020 року, 30 грудня 2020 року через касу банку. В період з лютого по березень ОСОБА_9 заявив що відношення до боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має і виплачувати його не буде.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме додатку №5 до податкової декларації з ПДВ у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а також виникла необхідність звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання зазначених відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме додатку №5 до податкової декларації з ПДВ у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а також звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКП НОМЕР_1 ) номер ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( форма №1 ДФ) у період з 01 січня 2019 року до 25 жовтня 2021 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 ., та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1