Справа № 185/6774/22
Провадження № 1-кс/185/1408/22
30 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
20.08.2022 року близько 16:00 годин невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовим коштами гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , задавши останній матеріального збитку.
Встановлено, що 20.08.2022 року приблизно о 16:04 годині були здійснені телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_3 на її мобільний номер телефону з раніше невідомих їй номерів ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), невідомою особою, який представився, як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідома особа повідомила потерпілій гр. ОСОБА_3 про те, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти і запропонував допомогу для вирішення даної ситуації. Невідома особа визвала довіру у гр. ОСОБА_3 тим, що назвав номери з усіх карт відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмір коштів, які знаходяться на картках потерпілої. Тому слідуючи інструкціям невідомої особи, потерпіла ОСОБА_3 , перерахувала грошові кошти у розмірі 22 100 грн. на картку, яку вказав невідомий, а саме: НОМЕР_4 . Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, зателефонувала о 16:49 годині на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3700 і оператор на електронну пошту прислав платіжне доручення в якому зазначався номер карти невідомої особи, час і розмір перерахованих коштів. Також співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_3 , що картка невідомої особи ( НОМЕР_4 ) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_4 .
Разом з тим, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 20.08.2022 по 26.08.2022 :
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на її ім`я за період з 20.08.2022 по 26.08.2022;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), через який здійснювались операції грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 20.08.2022 по 26.08.2022;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_4 на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 20.08.2022 по 26.08.2022.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1