печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, зареєстрованому в ЄРДР 08.10.2019 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_6 та зловживанні службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2018 ОСОБА_6 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_5 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_2 ) за наступними кадастровими номерами: :03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029

28.02.2020 ОСОБА_5 стало відомо, що в Реєстрі довіреностей наявна інформація про посвідчену 25.02.2020 нотаріусом ОСОБА_7 довіреність, якою нібито вона ( ОСОБА_5 ) передала ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, яке належить ОСОБА_6 . При цьому жодних довіреностей від свого імені вона не надавала та не підписувала. ОСОБА_8 не знає, у приватного нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не була.

28.02.2020 на підставі заяви ОСОБА_5 про скасування довіреності, приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Єдиного реєстру довіреностей внесений запис про «припинення дії довіреності» від 25.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Крім цього, 19.03.2020 після надходження ОСОБА_5 смс-повідомлення (про проведення незаконної державної реєстрації нотаріальних дій) до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення адвоката ОСОБА_10 щодо незаконної перереєстрації від імені ОСОБА_5 приватним нотаріусом ОСОБА_11 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_6 .

Невідкладним виїздом 19.03.2020 слідчого до місця здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 та проведеним оглядом місця події вилучено оригінали 8-и договорів купівлі-продажу земельних ділянок в смт. Козин, Київської області за вказаними кадастровими номерами, звіт щодо експертної грошової оцінки, заяви та інші документи з приводу проведення державної реєстрації зазначених земельних ділянок.

Згідно цих договорів купівлі продажу встановлено, що 19.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 посвідчено факт купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема той факт що невстановлена особа, яка діяла на підставі підробленої довіреності виданої нібито ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 , здійснила відчуження на користь ОСОБА_12 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_6 , про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час огляду місця події в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 крім нього перебували помічник нотаріуса ОСОБА_13 та спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 .

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що у наданій їй для огляду копії паспорту на її ім`я та копії РНОКПП (які вилучені у нотаріуса ОСОБА_11 ) зазначені такі ж як і в неї ПІБ, однак міститься інше фото і зазначена інша дата видачі паспорту. Окрім цього, копія РНОКПП на її ім`я збігається з оригіналом, однак прізвище та ініціали особи, що видала документ інші.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучені документи нотаріуса ОСОБА_15 та накладено арешт на земельні ділянки, право власності на які незаконно набув ОСОБА_12 .

Однак, 09.04.2020 ОСОБА_12 та ОСОБА_16 було створено та зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до статутного капіталу якого ОСОБА_12 були передані незаконно оформлені на нього 8 земельних ділянок з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041.

У зв`язку з цим на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , незважаючи на арешт, накладений на земельні ділянки відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.03.2020 у справі № 757/13242/20-к, було прийнято рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому, невстановлені особи, з метою унеможливлення повернення вказаних земельних ділянок ОСОБА_6 шляхом поділу та об`єднання створили нові кадастрові номери, а саме: 1) :03:028:0113; 2) :03:028:0114; 3) :03:028:0115; 4) :03:028:0116; 5) :03:028:0117; 6) :03:028:0118; 7) :03:028:0119; 8) :03:028:0120.

27.04.2021 не встановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продали 3-и земельні ділянки із кадастровими номерами: 1) :03:028:0113; 2) :03:028:0114; 3) :03:028:0115 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В процесі судового розгляду цивільної справи № 372/3076/20 в ІНФОРМАЦІЯ_8 за позовом ОСОБА_6 по факту незаконного заволодіння належними йому земельними ділянками, стало відомо про можливих учасників злочинних дій, які безпосередньо пов`язані з особами винними у незаконному заволодінні майном потерпілого, а саме адвоката ОСОБА_18 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 682 від 29.03.2010, виданого Вінницькою обласної КДКА).

Так, в межах вищевказаної цивільної справи одним із відповідачів виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, засновниками та єдиними учасниками вказаного товариства виступили сам ОСОБА_12 та ще ОСОБА_16 , які зареєстровані на непідконтрольній Україні території в Донецькій області, місті Макіївка. В день створення/реєстрації Товариства (09.04.2020) ОСОБА_12 передав в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримані земельні ділянки.

В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_12 та ОСОБА_16 після 2014 року не виїжджали за межі непідконтрольній Україні території Донецької області, у тому числі не перебували з того часу в м. Києві.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у цивільній справі № 372/3076/20 виступає адвокат ОСОБА_18 , на підставі ордеру від 26.10.2020 та договору на правову допомогу від 13.10.2020.

Разом з тим, підпис директора та учасника товариства ОСОБА_16 , що міститься в статуті від 09.04.2020, який засвідчений нотаріально, не відповідає підписам, які містяться в статуті від 10.12.2020 (засвідчений нотаріально) та договорі про надання правової допомоги від 13.10.2020.

Окрім того, підпис учасника Товариства, який володів 20 % (наразі вийшов з Товариства) частки корпоративних прав, ОСОБА_12 , що міститься в статуті від 09.04.2020, який засвідчений нотаріально, не відповідає підписам, які містяться в заяві на вихід зі складу Товариства від 09.11.2020 (засвідченій нотаріально)/ заяві щодо державної реєстрації зміни розміру статутного капіталу у зв`язку з таким виходом від 10.11.2020 та позовній заяві ОСОБА_12 від 06.05.2020 і розписці про отримання ухвали Обухівського районного суду Київської області від 07.05.2020 у справі № 372/1434/20 за позовом ОСОБА_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, в заяві на вихід зі складу Товариства від 09.11.2020 особа, яка поставила підпис, вказала невірне прізвище ДеГтярьов, замість ДеКтярьов.

Всі вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_16 та ОСОБА_12 насправді не мають жодного відношення до Товариства. В свою чергу реальне управління Товариством від їх імені здійснюється іншими невідомими особами (особою), які (яка) і підписала договір з адвокатом ОСОБА_18 .

Ураховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що договір про правову допомогу між адвокатом ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладеного в особі ОСОБА_16 є фіктивним, та підписи у вказаному договорі підроблені. Крім того, є підстави вважати, що ОСОБА_18 , використовуючи фіктивний договір про надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реквізити якого використано рейдерами для заволодіння земельними ділянками ОСОБА_6 , здійснює представництво вказаного товариства, з метою унеможливлення повернення цих ділянок їх законному володільцю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, зареєстрованому в ЄРДР 08.10.2019 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_6 та зловживанні службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000302 від 08.10.2019 тимчасовий доступ до до договору про надання правової допомоги від 13.10.2020, який укладений між Адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення його в оригіналі, який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1