Справа № 138/2010/22
Провадження №:1-кс/138/485/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання заступника керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000149 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
28.03.2022 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 28.03.2022 особи на iм`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 50 тис. гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, що він займався незаконним продажом тютюнових виробів тривалий час і після проведення другого обшуку в його домоволодінні 29.11.2021 було виявлено та вилучено сигарети рiзних марок. В ході першого обшуку також було вилучено досить велику кількість сигарет. 03.12.2021 (п`ятниця) до його матері на ринку підійшла ОСОБА_7 , жителька Шаргородського району, яка представилась ОСОБА_8 з м.Жмеринка, аби придбати сигарети, на що ОСОБА_9 відповіла, що сигарет немає, оскільки в ході обшуку усі сигарети вилучили. Смеречинська сказала, що її брат є працівником СБУ в Києві (заступником начальника) і може допомогти вирішити питання за 250 тис. грн. Певний час та різними сумами потерпілий передав ОСОБА_10 кошти особисто на руки, а 22.12.2021 почав перераховувати кошти на банківські картки, які продиктував йому ОСОБА_11 , зокрема на ім`я ОСОБА_12 , перерахувавши по 13.01.2022 кошти в розмірі 100 тис. грн. Під час допиту ОСОБА_13 надав дублікати чеків про перерахування коштів.

Під час дослідження дублікатів чека та за відповідними оперативним даними встановлено власника карткового рахунку ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , номер банківської картки - НОМЕР_2

13.04.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000149 за ч.2 ст.190 КК України.

3 метою з`ясування усix обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного тa об`єктивного досудового до документів, а саме: інформації щодо особи, яка використовує банківську картку НОМЕР_2 та зарахування коштів, що надходили на вказану картку слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться в м.Київ по вул.Грушевського, 1-д, з представництвом в м.Вінниця (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК») по проспекту Юності, 43А.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України), як випливає зі змісту ч.1 ст.131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Дiєвiсть кримінального провадження обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

У ч.1 ст.28 КПК України зазначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Мета тимчасового доступу до речей та документів, заявлена в клопотанні може бути досягнута, а відповідні документи можуть бути використані як докази сторони обвинувачення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя i суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно ст.87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді суду.

При отриманні тимчасового доступу до документів можливо буде встановити особу власника карткового рахунку, осіб, які отримували грошові кошти, надіслані потерпілим.

Іншими способами, ніж отримання вказаної інформації, довести обставини вчиненого злочину, неможливо. Зокрема, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому з метою визнання ознак допустимості доказів подається клопотання про отримання тимчасового доступу до документів за ухвалою слідчого судді.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, де просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить довідка про доставку SMS-повідомлення із текстом судової повістки про виклик до суду.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України

Враховуючи викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», клопотання слід задовольнити, однак частково.

Так, прокурор в своєму клопотанні без жодного обгрунтування зазначив період з 01.12.2021 по 01.08.2022, за який слідство потребує доступ до банківських документів. При цього, згідно протоколу допиту ОСОБА_4 та доданих дублікатів чеків кошти потерпілим були перераховані лише з 22.12.2021 по 13.01.2022, до 22.12.2021 передавались виключно готівкою в руки, а після 13.01.2021 не передавались взагалі. З огляду на вказане у слідчого судді наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів виключно за період з 22.12.2021 по 13.01.2022.

Крім того, заступник керівника прокуратури клопоче про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу крім себе ще й прокурорам ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , не надавши доказів (відповідних постанов) про включення даних осіб до групи прокурорів, про призначення слідчої чи групи слідчих.

Керуючись ст.131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл заступнику керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що перебувають в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса якого: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») знаходиться за адресою: м.Вінниця проспект Юності, 43А та містять в собі відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких зазначеному користувачеві надано доступ до вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх IP-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 для входу та отримання доступу до даних, які обробляються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в тому числі й «ПРИВАТ24», із зазначення відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу з вказаного облікового запису за період з 22.12.2021 по 13.01.2022; відомостей щодо дати та часу дзвінків, смс-повідомлень, направлених AT КБ «ПРИВАТБАНК» на фінансові номери, які використовувались користувачем банківської картки НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 без розкриття їх змісту з 22.12.2021 по 13.01.2022; відомостей щодо руху коштів отриманих тa перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 за період з 22.12.2021 по 13.01.2022 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно - правової форми назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів (найменування, назви підприємства юридичної особи отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів), відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, іменi та по-батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових банківських карток отримувача коштів фізичної особи, із зазначенням суми коштiв по кожнiй платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписували вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вказаний період часу; відомостей щодо всiх поточних, депозитних, карткових, кредитних та інших рахунків, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичною особою громадянином України ОСОБА_12 з наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснюється банківське обслуговування вказаної особи клієнта банку (договори, анкети-заяви, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків тощо).

Дана ухвала діє до 12.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1