Справа № 461/8564/21
Провадження № 1-кс/461/2840/22
про застосування запобіжного заходу
20.07.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 15.07.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Белз Сокальського району Львівської області, громадянину України, раніше не судимому, не депутату, не адвокату, не нотаріусу, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. З урахуванням ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили щодо клопотання. Вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора Державного підприємства «Львіввугілля» (далі ДП «Львіввугілля») ОСОБА_5 за попередньою змовою з виконуючим обов`язки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 , який виконував роль пособника, 09.08.2021 вчинив розтрату майна ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 000,00 грн. з ПДВ.
Так, зокрема 07.04.2021 між ДП «Львівугілля», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване далі «Покупець» в особі уповноваженої особи ОСОБА_9 , що діяв на підставі Розпорядження ДП «Львіввугілля» № 15 від 18.05.2020 та приватним підприємством Фірма «Спецреммаш» (далі ПП Фірма «Спецреммаш»), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване надалі «Учасник», в особі директора ОСОБА_10 , що діяв на підставі статуту, укладено договір № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 (далі Договір).
Відповідно до розділу І «Предмет договору» вказаного Договору постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму. Найменування, одинці виміру і загальна кількість Товару, його номенклатура, ціна і строк поставки зазначаються в Специфікації до Договору (далі «Специфікація»), яка є його невід`ємною частиною. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків.
Відповідно до п. 3.1 розділу ІІІ «Ціна договору» вказаного Договору сума договору складає: 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок).
Відповідно до п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач.
Відповідно до п. 5.1 Розділу V «Поставка та приймання товару за якістю і кількістю» Договору строк поставки Товару зазначений в Специфікації. За погодженням з Покупцем, допускається як дострокова поставка так і поставка Товару партіями. Відповідно до п. 5.2 Договору доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Постачальник не пізніше, ніж за три дні до відвантаження Товару, письмово повідомляє Покупця про заплановану дату поставки Товару, із зазначенням номенклатури та вартості партії Товару, що поставляється. П. 5.3 Договору передбачено, що датою постачання вважається дата, яка вказана Покупцем на товаросупроводжувальних документах, наданих Постачальником, при його прийманні. Відповідно до п. 5.4 Договору вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Львівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл. Відповідно до п. 5.7 Договору приймання товару здійснюється безпосередньо Вантажоодержувачем на його складі, у відповідності до супровідних документів.
Відповідно до розділу ХІІ Договору «Додатки до договору» Специфікація, додаткові угоди та додатки до Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу за умови укладення їх у письмовій формі, підписання їх повноважними особами і скріплення печатками обох сторін.
До Договору № 128 від 07.04.2021 Постачальником ПП Фірма «Спецреммаш», в особі директора ОСОБА_10 , та Покупцем ДП «Львівугілля», в особі уповноваженої особи ОСОБА_9 , підписано Специфікацію № 1 на поставку Товару, відповідно до якої Товар Борта (жолоба) НО26УЛС1.03.00 в кількості 200 штук загальною вартістю 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок). Умова розрахунків: оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач. Умови постачання: доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Глухівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н Львівської обл.
Відповідно до п. 1.1 розділу 1 «Загальні положення» статуту ДП «Львіввугілля» (далі Статут), затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, ДП «Львіввугілля», засноване на державній власності відповідно до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 «Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля», із змінами внесеними наказами Мінпаливенерго України від 06.02.2003 № 54 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та від 27.03.2003 № 149 «Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24.12.2002 № 751 Про реорганізацію ВАТ ДХК «Львіввугілля» та належить до сфери управління Міністерства енергетики України (далі Уповноважений орган управління), перейменованого відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».
Відповідно до п. 2.1 розділу 2 «Мета і предмет діяльності» Статуту підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку.
Відповідно до розділу 3 «Юридичний статус Підприємства» Статуту Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство прав та обов`язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах закріпленого за ним майна згідно із законодавством. Підприємство має право укладати угоди, договори (правочини), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у суді відповідно до законодавства.
Відповідно до розділу 4 «Майно Підприємства» п. 4.1 Статуту майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Відповідно до п. 4.3 Статуту джерелами формування майна підприємства є: державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела не заборонені законодавством.
Відповідно до п. 4.6 Статуту Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством, за рішенням з Уповноваженим органом управління.
Відповідно до п. 4.14 Статуту збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичним особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.
Відповідно до розділу 6 «Права та обов`язки Підприємства» п. 6.1 Статуту Підприємство має право: самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству; утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них. Відповідно до п. 6.2 Статуту Підприємство зобов`язане: вести бухгалтерський, оперативний облік і складати фінансову, статистичну та податкову звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни; проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством. Відповідно до п. 6.3 Статуту для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі». Відповідно до п. 6.5 Статуту Підприємство самостійно встановлює напрями використання коштів з власних рахунків, яке здійснюється банками за його дорученням, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до розділу 7 «Управління Підприємством» Статуту управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.
П. 7.2 Статуту визначає, що управління Підприємством здійснюється його керівником, який підзвітний Уповноваженому органу управління. Відповідно до п. 7.3 Статуту керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління. П. 7.4 статуту з керівником Підприємства Уповноваженим органом управління укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов`язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення. Звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.
Відповідно до п. 7.5 Статуту керівник Підприємств самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління.
Відповідно до п. 7.6 Статуту керівник Підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і фінансової, статистичної та податкової звітності.
Відповідно до п. 7.8 Статуту керівник Підприємства: несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства; діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організація, а також у відносинах з юридичними та фізичним особами; організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього статуту та законодавства; забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків та органах Державного казначейства розрахунковий та інші рахунки; несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства.
Відповідно до п. 7.9 Статуту керівник Підприємства, головний бухгалтер, а також працівники Підприємства, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції є посадовими особами Підприємства.
Відповідно до п. 7.10 Статуту у разі відсутності керівника Підприємства (відпустки, закордонного відрядження, тимчасової непрацездатності тощо), його обов`язки виконує один із заступників керівника або інша посадова особа із числа керівного складу Підприємства, призначена наказом керівника виключно після погодження з Уповноваженим органом управління, або інша особа, призначена рішенням уповноваженого органу управління.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» та пункту 7.10 статуту ДП «Львіввугілля», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, на підставі наказу Міністерства енергетики України від 03.08.2021 № 42-к/к «Про тимчасове покладення виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» тимчасове виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» покладено на ОСОБА_5 , головного інженера ВП «Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля», з 03.08.2021 по 20.08.2021 включно, за його згодою, на період відпустки ОСОБА_11 , тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Львіввугілля».
На виконання наказу Міністерства енергетики України від 03.08.2021 № 42-к/к та наказу ДП «Львіввугілля» від 03.08.2021 № 347-к «Про кадрові питання» т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 приступив до тимчасового виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» з 03.08.2021 по 20.08.2021 включно на період відпустки ОСОБА_11 , тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Львіввугілля».
Отже, т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , будучи т.в.о. керівника вказаного підприємства, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Встановлено, що т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 та в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.08.2021, вступили в змову щодо розтрати коштів ДП «Львіввугілля», шляхом здійснення оплати за товар, який до ДП «Львіввугілля» не надходив.
09.08.2021 т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в присутності в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 дав вказівку заступнику директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 підготувати та надати службову записку про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» згідно тендерних договорів.
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , достовірно знали, що письмова заявка на конкретну партію Товару, визначеного в Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, .
Після чого, 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , про яку було відомо в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 , заступник директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, підготував та підписав у в.о. директора з виробництва ОСОБА_13 службову записку, зареєстровану ДП «Львіввугілля», щодо необхідності здійснення оплати ПП Фірма «Спецреммаш», відповідно до тендерного договору № 128 від 07.04.2021 та специфікації № 1, за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук грошових коштів в сумі 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 09.08.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, отримав від заступника директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_13 про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» за Договором № 128 від 07.04.2021 за поставлене гірничо-шахтне обладнання, зокрема: за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, ОСОБА_8 , будучи пособником, діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля», всупереч п. 3.5.1 положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» щодо здійснення контролю за дотриманням договірних зобов`язань; п. 3.1.3 щодо забезпечення чіткого виконання договірних зобов`язань; п. 3.4.5 щодо організації оперативного обліку постачальницьких операцій, достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару по Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, в порушення умов Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021, в порушення п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору щодо оплати за отриманий Товар шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, передав службову записку про проплату за вказаним договором т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , якому були відомі описані вище обставини відсутності Товару.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 , розглянув службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_13 щодо необхідності здійснення проплати грошових коштів ПП Фірма «Спецреммаш», в тому числі за Договором № 128 від 07.04.2021, та доручив її виконання в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 і головному бухгалтеру ДП «Львіввугілля» ОСОБА_14 , шляхом проставлення відповідної рукописної резолюції.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи як пособник, з метою усунення перешкод та наданням засобів для вчинення злочину, діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля», у невстановленому місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав рахунок на оплату № 63 від 09.08.2021, виписаний постачальником приватне підприємство фірма «Спецреммаш» на товар борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн., який передав головному економісту банківських операцій ДП «Львіввугілля» ОСОБА_15 , при цьому поставивши відповідну резолюцію та повідомив, що згодом до неї надійде службова записка, на підставі якої необхідно буде перерахувати вказану суму коштів на зазначений рахунок ПП Фірма «Спецреммаш», при цьому завідомо знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, описану в рахунку № 63 від 09.08.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася.
В подальшому, внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , 09.08.2021 із розрахункового рахунку НОМЕР_1 Відокремленого підрозділу «Управління «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПП Фірма «Спецреммаш», наданий ОСОБА_8 , на виконання службової записки в.о. директора з виробництва ДП «Львівугілля» ОСОБА_13 , безпідставно здійснено оплату в сумі 1 345 800 грн. з ПДВ, з призначенням платежу: «За борт (жолоба) за ш-та Степова зг дог №128 (тендер) від 07.04.2021 в т.ч. ПДВ 20% - 224 300,00 грн», чим заподіяно збитки ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 000,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч гривень нуль копійок), яка відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.
15.07.2022 слідчим за погодженням з прокурором, відповідно до ст.ст. 36, 42 276-278 КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Белз Сокальського району Львівської області, громадянину України, раніше не судимому, не депутату, не адвокату, не нотаріусу, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-статутом ДП «Львіввугілля», затвердженим наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, відповідно до якого підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку, відповідно до якого ОСОБА_5 був службовою особою;
-наказом Міністерства енергетики України від 03.08.2021 № 42-к/к та наказу ДП «Львіввугілля» від 03.08.2021 № 347-к «Про кадрові питання» т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_5 приступив до тимчасового виконання обов`язків генерального директора ДП «Львіввугілля» з 03.08.2021 по 20.08.2021 включно на період відпустки ОСОБА_11 , тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Львіввугілля».;
-договором № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021, укладеним 07.04.2021 між ДП «Львівугілля» та ПП Фірма «Спецреммаш», умовами якого передбачено, що постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму, оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач;
-звітом аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в зв`язку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»;
-висновком експерта від 18.01.2022 № СЕ-19/120-22/269ЕК, відповідно до якого документально підтверджуються висновки звіту аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в звязку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»;
-показами свідка ОСОБА_14 ;
-показами свідка ОСОБА_12 ;
-показами свідка ОСОБА_13 ;
-показами свідка ОСОБА_16 ;
-показами свідка ОСОБА_17 ;
-показами свідка ОСОБА_15 ;
-показами свідка ОСОБА_18 ;
-показами свідка ОСОБА_9 ;
-показами свідка ОСОБА_19 ;
-показами свідка ОСОБА_20 ;
-іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновків, що:
- вищевказані докази є вагомими та достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень;
- у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 , із вчиненням кримінального правопорушення, яке інкриміноване останньому, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
З огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оцінюючи особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбаченого ст.177 КПК України ризику, а саме - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки, у разі визнання винним ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі.
При цьому, слідчим не доведено ризику незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, оскільки органом досудового розслідування не зазначено, на яких саме свідків може впливати підозрюваний ОСОБА_5 .
Крім того, слідчий суддя не бере до уваги покликання слідчого на те, що свідками у даному кримінальному провадженні є працівники ДП «Львіввугілля» та його структурних підрозділів, які надали покази, що обґрунтовують підозру ОСОБА_5 , оскільки встановлено, що ОСОБА_5 вже не працює на вказаному підприємстві.
Відповідно до ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
Слідчий суддя, обираючи ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, виходить із змісту засад запобіжного заходу, як процесуального примусу попереджувального характеру, пов`язаного із позбавленням чи обмеженням свобод підозрюваного, які за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, застосовуються під час кримінального провадження слідчим суддею з метою забезпечення належної процесуальної поведінки особи. Застосування запобіжного заходу з будь-якою іншою метою, з метою добитися показань стосовної причетності до кримінального правопорушення, тощо є неприпустими. Застосування будь-якого запобіжного заходу у жодному разі не повинно залежати від того, визнає підозрюваний, обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення чи не визнає.
З врахуванням наведених обставин, даних підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, характеризується виключно позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та дружину, яка має інвалідність 3-ї групи та яка потребує лікування, а також матір пенсійного віку, яка перебуває на його утриманні, з урахуванням наведених ризиків, слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.
Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії ухвали - в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.08.2022 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1