Справа № 202/3462/22
Провадження № 1-кс/202/2666/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 липня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
07 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 липня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою погашення заборгованості з різниці в тарифах перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуг з населення з тепло-, водопостачання та водовідведення, а також зменшення цим підприємством заборгованості перед енергопостачальниками компаніями за енергоносії або податкову заборгованість перед бюджетом державою надаються відповідні субвенції.

Встановлено, що з 01.01.2015 року по 30.09.2021 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обґрунтування та визначення сум заборгованості з різниці в тарифах, що відшкодовуються за рахунок коштів субвенції, з метою збільшення суми отриманих з державного бюджету коштів, були внесені завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, вказаними акціонерним товариством при здійсненні обрахунку обсягу витрат на виробництво послуг з теплопостачання для населення не дотримано пропорційності у розрахунках щодо наданих населенню послуг у загальному їх обсязі і до обрахунку включено понаднормативні витрати.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з подвійним включенням до розрахунку даних про споживання населенням теплової енергії, за рахунок не підтвердження обсягу витрат на збут, протиправно отримало з держбюджету кошти в особливо великих розмірах.

Як встановлено, для зміни цільового призначення отриманих грошових коштів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 386 від 01.09.2021 року між зазначеним суб`єктами господарювання. В рамках зазначеного договору грошові кошти перераховувались на рахунки первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому повертались на інші рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього кошти використовувались не за їх цільовим призначення та розкрадались посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні, а також прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інвестиційні програми, які діяли на період з 01.10.2021 року по 30.09.2022 року Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі титульний аркуш, зміст інвестиційної програми, інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми на планований період за формою, план розвитку ліцензіата за формою, фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період за формою, пояснювальну записку, яка має містити коротку інформацію про ліцензіата, обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими, короткий опис доцільності та пріоритетності впровадження заходів плану розвитку на перспективу, орієнтовний графік виконання заходів інвестиційної програми, аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу, узагальнену характеристику об`єктів у сфері теплопостачання з урахуванням даних, наведених у формі звітності № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна), надання якої передбачено Правилами організації звітності, що подається суб`єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженими постановою НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717, опис заходів інвестиційної програми на планований період, інформацію щодо виконання в попередніх періодах робіт по об`єктах, включених до інвестиційної програми на планований період, із зазначенням джерел та обсягів фінансування, зобов`язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми, віти (висновки) за результатами проведення енергетичного та/або технічного аудиту, експертно-технічних обстежень, технічні умови на реконструкцію (модернізацію) об`єктів у сфері теплопостачання (за наявності), а наявності у господарському віданні ліцензіата об`єктів, що перебувають у концесії чи оренді, - завірену ліцензіатом копію договору концесії або оренди об`єктів у сфері теплопостачання, згоду посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях проєкту інвестиційної програми, опію рішення органу місцевого самоврядування щодо погодження інвестиційної програми, документи щодо внесення змін до інвестиційних програм, звіти про виконання інвестиційних програм;

- документи, що слугували підставою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання у друкованому та електронному вигляді, в тому числі заяву про встановлення тарифів, розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними, обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків тарифів, протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, схвалену інвестиційну програму.

- договору № 386 від 01.09.2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинною профспілковою організацією «Тепло-добро» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, додатковими угодами, листування в рамках договору, платіжними документами та іншими документами що було створено під час укладання та виконання зазначеного договору;

- договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинною профспілковою організацією «Тепло-добро» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2021 року по теперішній час, з додатками, додатковими угодами, листування в рамках договору, платіжними документами та іншими документами що було створено під час укладання та виконання зазначеного договору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 вересня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1