КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1926/22
Провадження № 1-кс/552/2961/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
У клопотанні вказував, що слідчими групи слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000298 від 20.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 293, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що 20.05.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зі Служби Безпеки України надійшло повідомлення про те, що 20.05.2022 року невстановлена особа, в період військового стану, використовуючи Інтернет ресурс «Полтавщина» здійснила публічну заяву щодо заклику до проведення масових несанкціонованих заходів з використанням транспортних засобів (маршрутних автобусів), з метою блокування приміщення державної установи Полтавської обласної військової адміністрації, що фактично є підбурюванням до грубого порушення громадського порядку на території міста Полтава.

Так, 19.05.2022 о 19 год. 47 хв. на веб-сторінці, яка належить інтернет виданню «Полтавщина», автор ОСОБА_7 опублікував статтю під назвою: «Перевізники в рамках страйку планують поставити маршрутки під будівлю Полтавської ОВА» від 19.05.2022 та 20.05.2022 на веб-сторінці, яка належить інтернет виданню «Полтавська Хвиля», було опубліковано статтю під назвою: «Анонсований страйк полтавських перевізників не відбувся».

У ході допиту свідків установлено, що з 2018 ОСОБА_8 почав вигравати фактично всі конкурси на здійснення перевезень пасажирів по автобусним маршрутам загального користування в м. Полтава. До червня 2022 у м. Полтава був вплив двох великих перевізників, а саме: ПП «Люг» - ОСОБА_8 та ТОВ «Євробус Полтава» - ОСОБА_9 . Дані перевізники періодично ініціювали збори всіх перевізників Полтави та на даних зборах, як ОСОБА_8 так і ОСОБА_9 вимагали неправомірну вигоду. Дані грошові кошти збирав кожен директор з кожного автобусу та приносив до ПП «Люг» та «Євробус», де вони віддавались диспечерам, які уповноважені їх збирати та передавати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . У Полтаві ринок перевізників являється фактично монополізованим. міською владою, якою створено умови для роботи монополістів, а всім іншим перевізникам створюються різноманітні перепони щоб вони не могли виграти тендер, тобто таким чином їх змушували працювати на монополістів та приносити їм не правомірну вигоду.

Дані монополісти, не маючи достатньої кількості автотранспорту, документально ставили на різні маршрути одні і тіж автобуси, що є грубим порушенням ЗУ «Про автотранспорт», а також суперечить умовам конкурсу.

02.06.2022 року ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми власності, що спричинило тяжкі наслідки, які об`єднано до кримінального провадження №0000298.

За період часу з 01.01.2018 по 30.08.2022 заяви та документи на участь у конкурсах на перевезення пасажирів та призначення перевізниками на автобусних маршрутах загального користування подавали наступні перевізники: КП «Полтаваелектроавтотранс», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Делко Компані», ТОВ «Люкс-Полтава 2009», ТОВ «Євробус Полтава», ТОВ «ТК Експрес-Лайн», ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Кіотранс», ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «Бас-Експрес», ФОП ОСОБА_16 , ТОВ «Глобус Авто Полтава».

28.05.2022 в односторонньому порядку Полтавською міською радою розірвано всі договори з приватними перевізниками у зв`язку з невиконанням умов договору п.6.5, а саме невиїзду на лінію, в т.ч. ПП «Люг» та ТОВ «ЄвроБус Полтава», ТОВ «Люкс-Полтава 2009».

Тимчасові договори для забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту за рішення виконавчого комітету підписані з: КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР, ТОВ «Кіотранс» ( ОСОБА_17 ), ПП «Норд ост» ( ОСОБА_18 ), ПП «Люг» (Лупаєнко), ТОВ «Люкс-Полтава 2009» ( ОСОБА_19 ), ТОВ «ТК Експерс лайн» ( ОСОБА_19 ), ТОВ «Делкокомпані» (Торяник одна адреса з ОСОБА_19 ), ТОВ «ЄвроБус Полтава» ( ОСОБА_20 ), ТОВ «БАС експрес», ПП «Еталонпассервіс» ( ОСОБА_21 ), ФОП « ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 . Загалом станом на 01.07.2022 укладено 13 договорів до проведення конкурсу (орієнтовна дата проведення якого листопад-грудень 2022) кількість транспортних засобів - 69 Лупаєнко, ТОВ «Делкокомпані» - 11, КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР - 17, ПП «Норд ост» - 6, ПП «Еталонпассервіс» - 3, решта по одному, загалом 115). У подальшому ТОВ «ЄвроБус Полтава» ( ОСОБА_28 ) листом від 07.06.2022 повідомив про дострокове припинення договору, однак 15.09.2022 укладено договір на перевезення №799 на маршрутах загального користування №21, №23, №24, №30 та №57.

14.10.2022 у період часу з 10 год. 15. хв. до 14 год. 04 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «Євробус Полтава» () за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 37А у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1. Квитанції на 4 арк.;

2. Мобільний телефон «Iphone 12 Pro» у чохлі з чорно-красним вкрапленням, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

3. Дорожні листи не заповнені, зі штампом синього кольору на 4 арк.;

4. Відомості за жовтень, травень із відповідними позначеннями у формі таблиці.;

5. Чорнові записи на 16 арк. із зазначенням марки, маршруту, д.н.з., П.І.Б. водія;

6. Відомості із рукописним текстом на 2 арк. із зазначенням П.І.Б., підпису, цифер;

7. Журнал в обкладинці із зображенням човна та мосту у якому містяться записи виконані синьою пастою із зазначенням д.н.з., дата та час, підписи;

8. Журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв розпочатий 28 вересня 2022 року;

9. Журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв розпочатий 12 липня 2022 року;

10. Зведені розрахунки ПММ за січень-травень 2022 року на 10 арк.;

11. Відомості у формі таблиці із зазначенням П.І.Б., к-сті робочих днів на 16 арк.;

12. Відомості щодо витратних матеріалів на транспортні засоби на 44 арк.;

13. Папка білого кольору для паперів з написом «2021-2022 рік» у середині якої містяться відомості у паперовому вигляді щодо використаних ПММ;

14. Папка синього кольору з написом ТОВ «Євробус Полтава» звіти 2021 рік» у середині якої містяться документи бухгалтерської та податкової звітності;

15. Акт №ОУ-000100 від 30.09.2021 здачі-прийняття робіт у 2-х прим на 2-х арк.;

16. Рахунки на оплату та акти надання послуг за листопад 2021 року на 20 арк.;

17. Рахунки на оплату та акти надання послуг за грудень 2021 року на 34 арк.;

18. Рахунки на оплату та акти надання послуг за червень 2021 року на 14 арк.;

19. Рахунки на оплату та акти надання послуг за жовтень 2021 року на 20 арк.;

20. Рахунки на оплату та акти надання послуг за вересень 2021 року на 22 арк.;

21. Рахунки на оплату та акти надання послуг за липень 2021 року на 20 арк.;

22. Інформація в електронному вигляді з комп`ютера бухгалтера та головного бухгалтера скопійована на оптичний носій інформації флеш носій чорного кольору.

14.10.2022 постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 вилучені в ході обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «Євробус Полтава» () за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 37А указані вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000298 від 20.05.2022, а також визначено місце зберігання речових доказів в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, та у зв`язку з необхідністю проведення криміналістичної експертизи та інших слідчих дій, просив слідчого суддю накласти арешт на вилучені у ході обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «Євробус Полтава» () за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 37А речі та предмети.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні власник майна та представник власника майна заперечували щодо задоволення клопотання . Просили в його задоволенні відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими груп и слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000298 від 20.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст..293, ч.2 ст. 364-1 КК України.

14 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.09.2022 року проведено обшук за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «Євробус Полтава» за адресою м. Полтава, вул.. Кагамлика, 37 А, у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: квитанції, мобільний телефон «Iphone 12 Pro» у чохлі з чорно-красним вкрапленням, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , дорожні листи не заповнені, зі штампом синього кольору; відомості за жовтень, травень із відповідними позначеннями у формі таблиці. чорнові записи із зазначенням марки, маршруту, д.н.з., П.І.Б. водія; відомості із рукописним текстом із зазначенням П.І.Б., підпису, цифр; журнал в обкладинці із зображенням човна та мосту у якому містяться записи виконані синьою пастою із зазначенням д.н.з., дата та час, підписи; журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв розпочатий 28 вересня 2022 року; журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв розпочатий 12 липня 2022 року; зведені розрахунки ПММ за січень-травень 2022 року; відомості у формі таблиці із зазначенням П.І.Б., к-сті робочих днів ; відомості щодо витратних матеріалів на транспортні засоби; папка білого кольору для паперів з написом «2021-2022 рік» у середині якої містяться відомості у паперовому вигляді щодо використаних ПММ; папка синього кольору з написом ТОВ «Євробус Полтава» звіти 2021 рік» у середині якої містяться документи бухгалтерської та податкової звітності; акт №ОУ-000100 від 30.09.2021 здачі-прийняття робіт ;рахунки на оплату та акти надання послуг за листопад 2021 року, за грудень 2021 року, за червень 2021 року , за жовтень 2021 року ,за вересень 2021 року , за липень 2021 року , інформація в електронному вигляді з комп`ютера бухгалтера та головного бухгалтера скопійована на оптичний носій інформації флеш носій чорного кольору.

Постановою слідчого від 14 жовтня 2022 року вищеперелічені речі та предмети визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 293, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про відмову в його задоволенні в частині накладенні арешту на телефон, який вилучений під час проведеного обшуку та дозвіл на вилучення якого слідчим суддею не надавався . В цій частині клопотання є необґрунтованим.
В іншій частині є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, клопотання прокурора є повністю обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту до його скасування у встановленому КПК України порядку.
Таким чином клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.170 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені у ході проведеного 14.10.2022 обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «Євробус Полтава» за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 37А речі та предмети, а саме:

1. Квитанції на 4 арк.;

2. Мобільний телефон «Iphone 12 Pro» у чохлі з чорно-красним вкрапленням, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

3. Дорожні листи не заповнені, зі штампом синього кольору на 4 арк.;

4. Відомості за жовтень, травень із відповідними позначеннями у формі таблиці.;

5. Чорнові записи на 16 арк. із зазначенням марки, маршруту, д.н.з., П.І.Б. водія;

6. Відомості із рукописним текстом на 2 арк. із зазначенням П.І.Б., підпису, цифер;

7. Журнал в обкладинці із зображенням човна та мосту у якому містяться записи виконані синьою пастою із зазначенням д.н.з., дата та час, підписи;

8. Журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв розпочатий 28 вересня 2022 року;

9. Журнал щомісячного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв розпочатий 12 липня 2022 року;

10. Зведені розрахунки ПММ за січень-травень 2022 року на 10 арк.;

11. Відомості у формі таблиці із зазначенням П.І.Б., к-сті робочих днів на 16 арк.;

12. Відомості щодо витратних матеріалів на транспортні засоби на 44 арк.;

13. Папка білого кольору для паперів з написом «2021-2022 рік» у середині якої містяться відомості у паперовому вигляді щодо використаних ПММ;

14. Папка синього кольору з написом ТОВ «Євробус Полтава» звіти 2021 рік» у середині якої містяться документи бухгалтерської та податкової звітності;

15. Акт №ОУ-000100 від 30.09.2021 здачі-прийняття робіт у 2-х прим на 2-х арк.;

16. Рахунки на оплату та акти надання послуг за листопад 2021 року на 20 арк.;

17. Рахунки на оплату та акти надання послуг за грудень 2021 року на 34 арк.;

18. Рахунки на оплату та акти надання послуг за червень 2021 року на 14 арк.;

19. Рахунки на оплату та акти надання послуг за жовтень 2021 року на 20 арк.;

20. Рахунки на оплату та акти надання послуг за вересень 2021 року на 22 арк.;

21. Рахунки на оплату та акти надання послуг за липень 2021 року на 20 арк.;

22. Інформація в електронному вигляді з комп`ютера бухгалтера та головного бухгалтера скопійована на оптичний носій інформації флеш носій чорного кольору.

Місцем зберігання вказаних речових доказів визначитив камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1