Справа № 676/3298/22
Провадження № 1-кс/676/983/22
УХВАЛА
13 липня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 28 червня 2022 року, о 18 год. 20 хв. за допомогою інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, незаконно заволоділа кредитними грошовими коштами із банківського рахунку НОМЕР_1 , що нележить ОСОБА_3 , жительці АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 125 000 грн. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000629 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я відкритий кредитний рахунок НОМЕР_1 , із номером карти ( НОМЕР_2 ). Дублікати та доступ до вищевказаного кредитного рахунку є у її дітей, зокрема у доньки ОСОБА_4 та сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (однак номера карток до вказаного кредитного рахунку у неї та її дітей різні). Так, 28.06.2022, о 18 годині 04 хвилини, на мобільний телефон її сина, який наразі знаходиться у Польщі, надійшло смс-повідомлення, із посиланням на інтернет сайт - ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке останній перейшов. Після чого, того ж дня, 0 18 годині 21 хвилині, з її основного кредитного рахунку НОМЕР_1 , невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів на дублікат картки її сина ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ). В подальшому, із даної картки, що належить її сину (дублікату від її основного кредитного рахунку), було здійснено переказ грошових коштів на карту ( НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , що також належить її сину ОСОБА_5 в розмірі 160 000 гривень. Однак, враховуючи, що на картці сина ( НОМЕР_3 ), була заборгованість, сумою 32 000 гривень, то частина грошей погасила вказану заборгованість. В подальшому, із даного рахунку, того ж дня було здійснено 5 операцій по переказу кредитних коштів, сумами по 25 255 гривень із комісіями, що в загальному завдало потерпілій матеріальних збитків на суму 125 000 гривень. Так, отримувачем відповідних грошових коштів, як вказує мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до показів, які потерпіла ОСОБА_3 надала працівникам поліції по матеріалах кримінального провадження встановлено банківський рахунок, із якого здійснювалося знімання грошових коштів: № НОМЕР_4 . Даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я стна потерпілої - ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, щодо встановлення права власності на пластикову банківську картку (чи належить вона банку або ж клієнту ОСОБА_5 ), а також положень та інших нормативно-правових актів, які стосуються інтернет-банкінгу та підтверджують надання відповідних послуг в інформаційно-телекомунікаційній системі.
До клопотання слідчий надала копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, щодо встановлення права власності на пластикову банківську картку (чи належить вона банку або ж клієнту ОСОБА_5 ), а також положень та інших нормативно-правових актів, які стосуються інтернет-банкінгу та підтверджують надання відповідних послуг в інформаційно-телекомунікаційній системі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію про: 1) Деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по ( АДРЕСА_3 юридична адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , із випискою руху коштів по рахунку і картках, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з вищевказаного рахунку ,із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті , то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, та подальші трансакції з 28 червня 2022 року по 02 липня 2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; 2) Інформацію яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по ( АДРЕСА_3 юридична адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 за період часу із 28 червня 2022 року по 02 липня 2022 року; 3) Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; 4) Адреси терміналів АТМ, де здійснювалося зняття коштів із даного рахунку: № НОМЕР_4 за період часу із 28 червня 2022 року по 02 липня 2022 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса для кореспонденції АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя
Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1