Провадження № 1-кс/686/7559/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000343,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування за попередньою домовленістю із посадовими особами юридичної особи приватного права.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 грудня 2020 року було укладено договір підряду № 8 між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В рамках виконання вказаного договору підрядник був зобов`язаний своєчасно та якісно виконати, керуючись Державними будівельними нормами і правилами, виконати будівельні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) (далі об`єкт). Крім того в матеріалах кримінального провадження наявні данні про те, що у 2017 році по об`єкту, здійснювались роботи з поточного ремонту. Вказані будівельні роботи виконувались на підставі укладеного договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року, який укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в рамках якого підрядник мав виконати поточний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий № НОМЕР_4 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформації, що підрядником взагалі не проведенні будівельні роботи по об`єкту, а замовником безпідставно перераховано грошові кошти передбачені державним бюджетом України, постала необхідність у дослідженні документації, що складалась при виконанні договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що складалася в рамках виконання наступних договорів:

1.Договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 8 від 07 грудня 2020 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.Договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 28 від 11 листопада 2017 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Крім того в рамках кримінального провадження необхідно дослідити і інші документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, а саме:

-Рішення (розпорядження або наказ) про виділення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) та «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № 84038» з пояснювальною запискою до нього та відповідним кошторисом;

- інші документальні матеріали, які мають відношення до будівництва вищевикладених об`єктів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складалася в рамках виконання наступних договорів:

1.Договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 8 від 07 грудня 2020 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи);

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.Договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року укладеного між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником в особі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договір про закупівлю підряду № 28 від 11 листопада 2017 року з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № НОМЕР_4 »;

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІМР, ІМS, ІМD (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та підрядником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-технологічні карти;

-акти на закриття прихованих робіт;

-дефектні акти, щодо актів виконаних робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-документи, що підтверджують готовність об`єкта до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- Документи, щодо надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договору підряду № 28 від 11 листопада 2017 року та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Крім того в рамках кримінального провадження необхідно дослідити і інші документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, а саме:

-Рішення (розпорядження або наказ) про виділення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на «Капітальний ремонт протирадіаційне укриття «обліковий №84038» АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) та «Поточний ремонт захисної споруди (протирадіаційного укриття) обліковий № 84038» з пояснювальною запискою до нього та відповідним кошторисом;

- інші документальні матеріали, які мають відношення до будівництва вищевикладених об`єктів.

Ухвала діє по 14 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1