Справа №592/4250/22
Провадження №1-кс/592/1731/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередньо вступивши в злочинну змову зі службовими особами Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюється привласнення державних коштів, виділених на проведення робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих в Лебединському районі Сумської області на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є структурним підрозділом УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташоване за адресою: с. Загорське Сумського району та м. Суми, уклали договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вищевказаних робіт, а саме: закупівлю устаткування та обладнання на загальну суму 37 765 259, 12 грн., де вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431, 74 грн., вартість обладнання 27 409 827, 38 грн.

У свою чергу, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після виконання робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою з службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесли завідомо недостовірні відомості про вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в.

У ході попередньої перевірки за даним фактом встановлено факти необґрунтованої сплати за завищеною від середньо ринкових цін вартості окремих видів обладнання, а також сплати завищення обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво та подальше їх привласнення службовими особами вищевказаних підприємств, чим спричинено збитки державним інтересам на суму близько 500 тис грн.

Вказані вище факти підтверджуються рапортом оперативного працівника УСР в Сумській області ДСР НП України та матеріалами кримінального провадження, в сукупності.

Так, 04 липня 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник), в особі заступника директорам капітального будівництва та матеріально - технічного постачання філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник), в особі Голови правління ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) укладено договір № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) на загальну суму 37 765 259,12 грн. (тридцять сім мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять грн. 12 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 6 294 209,85 грн. ( шість мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі двісті дев`ять грн.85коп.), з якої:

- вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431,74 грн. (десять мільйонів триста п`ятдесят п`ять тисяч чотириста тридцять одна грн.74 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 1 725 905,29 грн. ( один мільйон сімсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ять грн. 29 коп.):

- вартість обладнання складає 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.), з додатками до нього (договірна ціна за 2018 р., графік виконання робіт за 2018 р.)

Строк дії вищезазначеного договору закінчився 29 листопада 2019 року.

28.01.2019 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № від 04 липня 2018 року відповідно до специфікації поставки обладнання по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець-Кременчук-Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в Сумському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів (Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.) Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 17 січня 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") в особі Заступника директора із забезпечення виробництва (Північний регіон) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , з однією сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в особі Заступник головного інженера з експлуатації (Північний регіон) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_5 та Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - "Сторона - 3"), в особі Голови правління ОСОБА_4 укладено угоду № -D про заміну сторони у зобов`язанні, що виникло на підставі Договору від 04.07.2018 року № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Будівельні роботи та поточний ремонт).

Під час здійснення досудового розслідування, з метою його повноти, всебічності, неупередженості, а також для з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих №12614/55-2021/СВ від 20.12.2021 щодо надання матеріалів перевірок, проведених у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідь на запит 04.01.2022 р. слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області отримано відповідь за № 262608-17/9866-2021 від 24.12.2021 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_13 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено два контрольних заходи:

планова ревізія фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 (на виконання п. 2.10 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_14 на IV квартал 2018 року) (довідка ревізії від 21.01.2019, б/н, що є складовою та додатком до акта ревізії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 05-21/1 від 23.01.2019).

планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 (на виконання п. 2.17 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_15 на І квартал 2017 року) (довідка ревізії від 25.08.2020, б/н, що є складовою та додатком до акта ревізії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 05-21/3 від 02.09.2020).

Разом з цим, у вказаному листі зазначено, що Північний офіс Держаудитслужби не має правових підстав надати запитувану інформацію та копії довідок ревізій. Таким чином, запитувану інформацію слідством не отримано.

Враховуючи вищевикладене, фактичним володільцем запитуваних документів є ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій актів та довідок ревізій з усіма наявними додатками до них, зокрема:

планова ревізія Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (п. 2.17 плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_14 на І квартал 2017 року), довідка від 27.04.2014 № б/н, під час якої проведено зустрічну звірку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » довідка зустрічної звірки від 28.03.2017 № 08-31/332;

планова ревізія Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 (п. 2.10 плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_14 на ІV квартал 2018 року), довідка від 21.01.2019 № б/н, під час якої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено зустрічну звірку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

планова ревізія Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 (п. 8.39 плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_14 на ІІ квартал 2020 року), довідка від 25.08.2020 № б/н, під час якої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено зустрічну звірку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

планова ревізія Філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 (п. 8.39 плану проведення заходів ІНФОРМАЦІЯ_14 на ІІ квартал 2020 року), довідка від 25.08.2020 № б/н, під час якої зустрічна звірка у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не проводилась.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1