Справа № 588/888/22
провадження №1-кс/588/194/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2022 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 02.08.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 20.09.2022 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: рух коштів по банківському картковому рахунку « НОМЕР_1 » з 08.07.2022 по 10.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 09.07.2022 близько 17 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 21 743 грн., належними ОСОБА_5 , які знаходились на його банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.8).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.10).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 09.07.2022 близько 17 години невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 21 743 грн., які знаходились на його банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (а.с. 4, 5, 6-7).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим ОСОБА_3 всупереч вимог пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України не доведено, що документи про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з 08.07.2022 по 10.07.2022 перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив обставини зняття з його кредитної карти № НОМЕР_2 грошових кошті на суму 21743,33 грн.
При цьому номер банківського рахунку, до якого прив`язана указана кредитна картка потерпілий під час допиту не повідомив.
В матеріалах, доданих слідчим ОСОБА_3 відсутні докази того, що банківський рахунок НОМЕР_1 , до якого слідчий простить надати тимчасових доступ, відкрито саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і саме на ім`я ОСОБА_5 .
Також всупереч приписам частини 6 статті 163 КПК України не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, які місять відомості, що становлять банківську таємницю.
Зокрема, слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до документів про рух коштів з 08.07.2022 по 10.07.2022 року, проте відповідно до показань потерпілого заволодіння його коштами відбулось 09.07.2022 близько 17 години, проте слідчим не мотивована у клопотанні можливість використання як доказів у цьому кримінальному провадженні відомостей про рух коштів до 09 липня 2022 року.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1