Провадження №1-кс/127/6409/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 02.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало подання до чергової частини ГУНП у Вінницькій області повідомлення про те, що службові особи ТОВ «Кондор логістик» відповідно до укладеного договору № 407 від 14.08.2020, про закупівлю товару за державні кошти, зобов`язувались у 2020 році поставити ГУНП у Вінницькій області бензин марки А-92, по кількості та асортименту згідно Специфікації, а ГУНП прийняти товар та здійснити його своєчасну оплату в порядку та на умовах, визначених договором, термін дії договору до 31.12.2020.

Після укладення договору ГУНП у Вінницькій області здійснило оплату бензину марки А-92 у повному обсязі, однак ТОВ «Кондор логістик» безпідставно припинили відпуск придбаного пального, та станом на 2021 рік рахується заборгованість в кількості непоставлених 18 175 літрів на загальну суму 323 333,25 гривень.

Відповідно до довідки «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кондор Логістик» щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських операцій із ГУНП у Вінницькій області № 22/02-32-08-00/39046990 від 30.06.2022, встановлено привласнення ТОВ «Кондор Логістик» бюджетних коштів в сумі 313 353,06 грн. в результаті невиконання договірних зобов`язань з постачання в адресу державної установи Головного управління Національної поліції у Вінницькій області палива бензину марки А-92, оплату за який у вигляді талонів (штрих-карт) було здійснено за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. В результаті зазначених діянь державній установі було завдано збитків на загальну суму 313 353, 06 грн.

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла позовна заява від представника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на суму 323 333 грн., 25 коп.
У ході розслідування установлено у ТОВ «Кондор Логістик» (, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 84, кв. 1Б) відкрито рахунок - НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК".
З метою відшкодування завданих збитків виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вище вказаного товариства, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання встановлено, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000379 від 02.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим в клопотанні про накладення арешту на майно не долучено документів, що підтверджують належність рахунку в АТ «КРЕДОБАНК» ТОВ «Кондор Логістик», не доведено, що грошові кошти на рахунках в банку є речовими доказами, які може бути приховано, знищено, або незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна запобігти всебічному, повному, об`єктивному та неупередженому дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що клопотання слідчого необґрунтоване та не доведено доцільності накладення арешту на вказане у клопотанні майно, крім того, слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кондор Логістик» (, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 84, кв. 1Б) відкрито рахунок відкрито рахунок - відкрито рахунки - НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" ().

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя