У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.07.2022 Справа №607/8714/22

Провадження № 1-кс/607/2693/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000356 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 липня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000356 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000356 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

17 березня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №2935/9/03/1-2022 від 17.03.2022 року надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у ході моніторингу інтернет публікації стосовно надання гуманітарної допомоги мешканцям Тернопільської області стало відомо, що відповідно до зазначеного посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив поставку медпрепаратів загалом 30 піддонів, загальною вагою близько 11 тон у лікарню м. Тернополя. Поряд із цим керівник державного підприємства, що розташоване у м. Тернополі, здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 лютого 2022 року на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла гуманітарна допомога, поставка якої здійснювалась ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якої: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно товарно-транспортної накладної №22-2-0101 від 26.02.2022 року вартість поставки становила 53981,50 €, вагою 6143 кг.

Під час допиту свідок ОСОБА_6 , який є керівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та який допомагав у організації та поставці гуманітарної допомоги від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердив свою безпосередню присутність під час усіх поставок гуманітарної допомоги у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, відповідно до показів свідка ОСОБА_6 26.02.2022 року поставка гуманітарної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була здійснена на територію КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувалась у присутності директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який особисто ставив свій підпис та відтиск печатки підприємства на супровідних документах.

На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копію товарно-транспортної накладної №22-2-0101 від 26.02.2022 року вартість поставки становила 53981,50 €, вагою 6143 кг. на поставку німецькою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарної допомоги.

Однак, 24 березня 2022 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої: за інформацією КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закладом отримано та взято на баланс гуманітарну допомогу від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через офіційного представника Дар Юрія в кількості 5 вантажів (медикаменти, перев`язувальний матеріал, антисептики, медичне обладнання) загальною вагою 51 499 кг. та на загальну суму 16 929779,95 гривень, а саме:

04.03.2022 р. - вагою 10528 кг. на суму 1 790 576,31 гривень;

05.03.2022 р. вагою 12310 кг. - на суму 5 935778,14 гривень;

09.03.2022 р. - вагою 4738 кг. - на суму 2 207 921,25 гривень;

17.03.2022 р. вагою 10604 кг на суму 4190504,75 гривень;

22.03.2022 р. - вагою 13319 кг. - на суму 2 804 999,50 гривень.

Таким чином, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приховали факт поставки 26.02.2022 року гуманітарної допомоги від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю поставки 53981,50 €, вагою 6143 кг. та здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі під час воєнного стану.

Також, згідно із показаннями ОСОБА_6 йому відомо, що частина з отриманої гуманітарної допомоги була передана клінічним провізором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 власнику аптек: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташована за адресою АДРЕСА_4 , ФОП « ОСОБА_9 », де імовірно може здійснюватись реалізація медичних препаратів, які надійшли як гуманітарна допомога.

Поряд із цим, частина гуманітарної допомоги, яка надійшла від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була передана головною медичною сестрою ОСОБА_10 волонтеру ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів усіх товарно-транспортних накладних на поставку медичних препаратів та медичного обладнання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з числа медичних препаратів та медичного обладнання отриманих від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , актів приймання передачі, документів з приводу взяття на балансовий та (або) бухгалтерський облік, сертифікатів якості на поставлені медичні препарати та медичне обладнання від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів з приводу реалізації чи безоплатного відчуження медичних препаратів та медичного обладнання, що надійшло від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 24 лютого 2022 року по даний час, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (відповідно до інформації із ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_10 ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ), зазначивши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказані документи необхідні для проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків та встановлення осіб, які фактично отримали гуманітарну допомогу зі сторони КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться документи - ФОП ОСОБА_9 , з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, ФОП ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення ряду експертиз.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначені в клопотанні документи, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх товарно-транспортних накладних на поставку медичних препаратів та медичного обладнання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з числа медичних препаратів та медичного обладнання отриманих від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для ФОП ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , актів приймання передачі, документів з приводу взяття на балансовий та (або) бухгалтерський облік, сертифікатів якості на поставлені медичні препарати та медичне обладнання від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів з приводу реалізації чи безоплатного відчуження медичних препаратів та медичного обладнання, що надійшло від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1