УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

"22" квітня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за №0003720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003720 від 30 жовтня 2020 року за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 , працюючи на посаді заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» умисно, з корисливих мотивів, привласнила бюджетні кошти в розмірі 2 982 281 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят одна) гривня 11(одинадцять) копійок.
Так, наказом № 11-кл від 06 квітня 2018 року ОСОБА_5 було призначено на посаду заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
12 серпня 2020 на підставі наказу № 172-кл ОСОБА_5 було звільнено з посади заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Наказом № 200-кл від 16 вересня 2020 року ОСОБА_5 призначено на посаду заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Наказом № 234-кл від 16 листопада 2020 року згідно ОСОБА_5 було звільнено з посади заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Крім того, в період з 16 вересня 2020 року по 13 жовтня 2020 року ОСОБА_5 виконувала обов`язки головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Згідно висновку експерта КНДІСЕ № 1662/1770/21-23 від 29 грудня 2021 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0003720, документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12 серпня 2021 року за період з 01 березня 2018 року по 30 червня 2021 року окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставне перерахування на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1 та АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01 квітня 2018 року по 16 листопада 2020 року на загальну суму 2 982 281 гривня 11 копійок, що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 було здійснено нарахування заробітної плати в розмірі 454 744 гривні 01 копійка, підлягало до виплати 360 992 гривні 29 копійок.
31 січня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Ухвалою Черкаського апеляційного суду 16 лютого 2022 року ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби строком до 31 березня 2022 року.
Постановою керівника Черкаської окружної прокуратури від 24 березня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30 квітня 2022 року.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 28 березня 2022 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно ОСОБА_6 строком до 30 квітня 2022 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003720 закінчується 30 квітня 2022 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0003720 необхідно виконати наступні слідчі процесуальні дії:
- здійснити тимчасовий доступ та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію від мобільних операторів ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», з метою встановлення місцеперебування підозрюваної ОСОБА_5 , а також телефонні з`єднання підозрюваної з службовими особами КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» з особами, на рахунки яких перераховувались грошові кошти;
- здійснити тимчасовий доступ та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію від ТОВ «Воля-Кабель», з метою встановлення інформації стосовно абонентів, які здійснювали користування послугами мережі «Інтернет» та здійснювали вхід до Системи дистанційного керування рахунками «Приват24» та здійснювали перерахування грошових коштів на карткові рахунки підозрюваної ОСОБА_5 ;
- ознайомити з матеріалами досудового розслідування підозрювану ОСОБА_5 , її захисника ОСОБА_7 та представника потерпілого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження щодо епізоду вчинення привласнення бюджетних коштів, вчиненого ОСОБА_5 ;
- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо вручення підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_7 копій обвинувального акту.
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003720 до п`яти місяців.
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась; звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Підозрювана ОСОБА_5 та захисник підозрюваної в судове засідання не з`явились, звернулись до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення заявлених і клопотанні вимог про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003720 не заперечували.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003720 внесені:
30 квітня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва КНП "Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка" ЧМР про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП "ЧМКДП" (м.Черкаси, вул.В.Чорновола, 9) виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 р. бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із посадових осіб. (ЄО- 54101 від 30.10.2020)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України;
04 січня 2022 року за фабулою: «В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020 року встановлено, що службова особа Комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ЧМР у період з 01.03.2018 по 30.06.2021 розтратила на користь ОСОБА_8 бюджетні кошти у сумі 1 141 007, 92 грн., шляхом безпідставного перерахування на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в AT «Укрсиббанк». Таким чином, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. (ЄО- 519 від 04.01.2022)» - правова кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України;
04 січня 2022 року за фабулою: «В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020 року встановлено, що службова особа Комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ЧМР у період з 01.03.2018 по 30.06.2021 зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти у сумі 2 982 281, 11 грн., шляхом безпідставного перерахування на власні рахунки відкриті в банківських установах, тобто заволоділа коштами у особливо великих розмірах. Таким чином, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. (ЄО-524 від 04.01.2022)» - правова кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України.
СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003720 від 30 жовтня 2020 року за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
ОСОБА_5 , працюючи на посаді заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» умисно, з корисливих мотивів, привласнила бюджетні кошти в розмірі 2 982 281 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят одна) гривня 11(одинадцять) копійок.
Так, наказом № 11-кл від 06 квітня 2018 року ОСОБА_5 було призначено на посаду заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
12 серпня 2020 на підставі наказу № 172-кл ОСОБА_5 було звільнено з посади заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Наказом № 200-кл від 16 вересня 2020 року ОСОБА_5 призначено на посаду заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Наказом № 234-кл від 16 листопада 2020 року згідно ОСОБА_5 було звільнено з посади заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Крім того, в період з 16 вересня 2020 року по 13 жовтня 2020 року ОСОБА_5 виконувала обов`язки головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».
Згідно висновку експерта КНДІСЕ № 1662/1770/21-23 від 29 грудня 2021 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0003720, документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12 серпня 2021 року за період з 01 березня 2018 року по 30 червня 2021 року окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставне перерахування на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1 та АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01 квітня 2018 року по 16 листопада 2020 року на загальну суму 2 982 281 гривня 11 копійок, що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 було здійснено нарахування заробітної плати в розмірі 454 744 гривні 01 копійка, підлягало до виплати 360 992 гривні 29 копійок.
31 січня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.191 КК України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Згідно ч.6 ст.12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, згідно ч.6 ст. 12 КК України, класифікується як особливо тяжкий злочин.
Ухвалою Черкаського апеляційного суду 16 лютого 2022 року ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби строком до 31 березня 2022 року.
Постановою керівника Черкаської окружної прокуратури від 24 березня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30 квітня 2022 року.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 28 березня 2022 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно ОСОБА_6 строком до 30 квітня 2022 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003720 закінчується 30 квітня 2022 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0003720 необхідно виконати наступні слідчі процесуальні дії:
- здійснити тимчасовий доступ та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію від мобільних операторів ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», з метою встановлення місцеперебування підозрюваної ОСОБА_5 , а також телефонні з`єднання підозрюваної з службовими особами КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» з особами, на рахунки яких перераховувались грошові кошти;
- здійснити тимчасовий доступ та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію від ТОВ «Воля-Кабель», з метою встановлення інформації стосовно абонентів, які здійснювали користування послугами мережі «Інтернет» та здійснювали вхід до Системи дистанційного керування рахунками «Приват24» та здійснювали перерахування грошових коштів на карткові рахунки підозрюваної ОСОБА_5 ;
- ознайомити з матеріалами досудового розслідування підозрювану ОСОБА_5 , її захисника ОСОБА_7 та представника потерпілого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження щодо епізоду вчинення привласнення бюджетних коштів, вчиненого ОСОБА_5 ;
- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо вручення підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_7 копій обвинувального акту.
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003720 до п`яти місяців.
Відповідно до ч.1, 3 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
За змістом ч. 2 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 3 статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003720 закінчується 30 квітня 2022 року.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий, в зв`язку зі складністю та специфікою кримінального провадження, був позбавлений об`єктивної можливості здійснити всі необхідні слідчі процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0003720 від 30 жовтня 2020 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 23, 28, 84, 92, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за №0003720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за №0003720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.5 ст.191КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 30 червня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1