Справа № 303/3938/22
Провадження № 1-кс/303/863/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2022 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 від 11.03.20212 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що зникла її свекруха ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 . Востаннє її бачили 23.02.2022 біля банкомату в центрі с.В.Лучки Мукачівського району. ОСОБА_5 зловживала спиртними напоями, зникає не вперше. В житловому будинку обстановка не порушена.
11.03.2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100. Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.115 КК України.
В ході проведення досудового розслідування із матеріалів кримінального провадження та з протоколу огляду місця події встановлено, що обстановка в будинку не порушена, в тумбочці було виявлено пенсійне посвідчення та картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на дану картку нараховується соціальна виплата пенсія.
Дана платіжна картка вилучена в ході огляду місця події, у зв`язку із чим необхідно установити, де саме здійснювалося зняття грошових коштів, фото з камер установлених у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де фіксується час та дата використання картки та транзакцій по картці, включаючи її пере випущення
З метою перевірки та встановлення місця перебування безвісно відсутньої ОСОБА_6 , необхідно встановити, де остання використовувала банківську картку та де перебувала останні дні перед зникнення, також необхідно установити в період часу із 01.01.2022 року по 01.06.2022 року.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме в отриманні інформації чи відбувалась зміна фінансового номера по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 01.06.2022 року, а також історію транзакції по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 01.06.2022 року, та інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ip адреси) відбувались всі операції про переказ грошових коштів із вказаної банківської картки ОСОБА_6 та її перевипуску, в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 року по 23 год. 59 хв. 01.06.2022 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, одночасно зазначивши, що просить клопотання задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України сідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення документів, в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме - чи відбувалась зміна фінансового номера по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 01.06.2022 року, а також історію транзакції по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 01.06.2022 року, та інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ip адреси) відбувались всі операції про переказ грошових коштів із вказаної банківської картки ОСОБА_6 та її перевипуску, в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 01.06.2022 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_7