УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по теперішній час, службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго», зловживаючи службовим становищем, вчиняючи шкоду економічний та енергетичній безпеці України, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності створено протиправний механізм направлений на розкрадання державних коштів.

Як зазначає прокурор, у вказаному кримінальному провадженні досліджується протиправна діяльність службових осіб ПрАТ «НЕК «Укренерго» та службових осіб ряду суб`єктів господарювання, які є підконтрольні керівництву ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.08.2022 у справі № 761/16623/22 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних (нежилих) приміщеннях, які знаходяться у приміщеннях з № 1 по № 20 (групи приміщень 120) (в літері А), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовуються службовими, іншими особами ТОВ «Аліт».

06.09.2022 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшук в офісних (нежилих) приміщеннях, які знаходяться у приміщеннях з № 1 по № 20 (групи приміщень 120) (в літері А), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовуються службовими, іншими особами ТОВ «Аліт`з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, предметів та речей, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення.

Як вказує прокурор, під час проведення обшуку за вказаною вище адресою виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:
1.Договір про закупівлю № 12-086806-20 від 29.07.2020 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 13 арк.;

2.Договір поставки № 05-082966-20 від 12.05.2020р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ» на 15 арк.

3.Договір поставки №08-083016-20 від 19.02.2020р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ» на 13 арк.

4.Договір поставки №25/06 від 25.06.2019р. між ТОВ «АЛІТ» та ТОВ «НВО «УКРЕНЕРГО» на 7 арк.;

5.Договір поставки № 09-1/1412-19 від 18.06.2019 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 6 арк., додатки на 23 арк.;

6.Договір № 40-1/1066-19 від 14.05.2019 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 4 арк., додатки на 25 арк.;

7.Договір поставки №80-1/0006-19 від 04.01.2019 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 13 арк.;

8.Договір №10-1/1251-19 від 03.06.2019р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 12 арк.;

9.Договір поставки №09-1/1412-19 від 18.06.2019р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 11 арк., додатки на 7 арк.;

10.Договір поставки №10-07/1 від 10.07.2019р. між ТОВ «АЛІТ» та Представництво «Instalaciones Inabensa, S.A.» на 3 арк., додатки на 2 арк.;

11.Договір №08-064422-19 від 06.08.2019р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 13 арк.;

12.Заперечення (зауваження) ТОВ «АЛІТ» на довідку №05-21/69-з від 16.11.2017р. на 1 арк.;

13.Довідка Державної аудиторської служби України від 16.11.2017р. №05-21/69-з на 8 арк.;

14.Договір поставки №09-1/2644-18 від 16.10.2018р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 18 арк., додатки на 27 арк.;

15.Договір поставки №09-1/2660-18 від 17.10.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 10 арк., додатки на 11 арк.;

16.Договір поставки №60-1/0095-18 від 05.02.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 8 арк., додатки на 2 арк.;

17.Договір поставки №11-1/0614-18 від 11.04.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 9 арк., додатки на 4 арк.;

18.Договір поставки №678 від 19.04.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 9 арк., додатки на 4 арк.;

19.Договір поставки №08-096228-20 від 03.09.2020р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 12 арк.;

20.Договір поставки №201/2552-18 від 01.10.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 10 арк.;

21.Договір поставки №401/2553-18 від 01.10.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 11 арк., додатки на 4 арк.;

22.Акти прийому-передачі між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 3 арк.;

23.Лист ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 23.11.2021р. №01/53270 на 2 арк.;

24.Довіреності від ТОВ «Структум», ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «ХОРОС» на 15 арк.;

25.Видаткові накладні між ТОВ «АЛІТ», ТОВ «Структум», ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «ХОРОС» на 54 арк.;

26.Товарно-транспортні накладні між ТОВ «АЛІТ», ТОВ «Структум», ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «ХОРОС», Представництво «Instalaciones Inabensa, S.A.», на 216 арк.;

27.Договір поруки №6558/ЮПОР між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

28.Договір поруки №5320/ЮПОР-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

29.Договір поруки №10958/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

30.Договір поруки №10957/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

31.Договір застави майнових прав за договором банківського вкладу №47629/8/Д між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

32.Договір поруки №7777/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

33.Договір поруки №7570/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

34.Договір поруки №7569/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

35.Договір поруки №11657/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

36.Договір поруки №11656/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

37.Договір поруки №11533/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

38.Договір застави майнових прав за договором банківського вкладу №47629/9/Д між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

39.Договір поруки №13749/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

40.Договір поруки №13589/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

41.Договір поруки №13356/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

42.Договір поруки №13294/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

43.Договір поруки №12546/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

44.Договір про надання банківської гарантії №6558/ЮГ-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 3 арк.;

45.Договір про надання банківської гарантії №5320/ЮГ-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

46.Договір про надання банківської гарантії №5319/ЮГ-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

47.Гарантія виконання зобов`язань №6558 між ПАТ «КБ «Глобус» та ДП «НЕК «Укренерго» з додатками на 3 арк.;

48.Договір про надання банківської гарантії №13589/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 4 арк.;

49.Договір про надання банківської гарантії №13356/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

50.Договір про надання банківської гарантії №13294/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

51.Банківська гарантія №11657 ПАТ «КБ «Глобус» на 1 арк.;

52.Банківська гарантія №11656 ПАТ «КБ «Глобус» на 1 арк.;

53.Договір про надання гарантії №11657/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 5 арк.;

54.Договір про надання гарантії №11656/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 5 арк.;

55.Договір про надання гарантії №11533/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 3 арк.;

56.Договір про надання гарантії №10957/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

57.Договір про надання гарантії №10958/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

58.Договір про надання гарантії №7777/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

59.Договір про надання гарантії №7570/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

60.Договір про надання гарантії №7569/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

61.Договір про надання гарантії №13749/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 4 арк.;

62.Договір про надання гарантії №15619/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

63.Договір поруки №15619 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

64.Договір про надання гарантії №16690/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

65.Договір поруки №16690/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

66.Видаткові накладні ТОВ «АЛІТ» з ТОВ «ХОРОС» та ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 37 арк.;

67.Товарно-транспортні накладні ТОВ «АЛІТ» з ТОВ «ХОРОС» та ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 29 арк.;

68.Листування ТОВ «АЛІТ» з ДП «НЕ «УКРЕНЕРГО» на 9 арк.;

69.Договір про конфіденційність та нерозголошення інформації №06/0359-19 від 06.03.2019р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 3 арк.;

70.Довіреності від ТОВ «ХОРОС», ПАТ «НЕК «УКОЕНЕРГО» на 18 арк.;

71.Лист ТОВ «АЛІТ» №2306-1 від 23.06.22 на 1 арк.;

72.Лист ТОВ «АЛІТ» №2306-2 від 23.06.22 на 1 арк.;

73.Видаткові накладні ТОВ «АЛІТ» на 9 арк.;

74.Лист ТОВ «АЛІТ» від 13 від 07.02.2020 р. на 1 арк.;

75.Лист ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 02.12.2020р. №01/43932 на 1 арк.;

76.Лист ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 31.07.2020р. №01/27539 на 1 арк.;

77.Лист ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 10.09.2013 №01/02-1-2-2/10812 на одному аркуші з копією конверту на 1 арк.;

78.Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 27.11.2013 №03/32-6393 на 1 арк.;

79.Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 05.08.2013 №02-1/1333 на 2 арк.

Прокурор зазначає про те, що вказані вище речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018, оскільки вони були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також містять на собі сліди вчинення протипранвої діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, прокурор у клопотанні зазначає, що вказані вище документи, під час досудового розслідування, серед іншого, необхідні для проведення відповідних судово-економічних експертиз.

А тому з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які 06.09.2022 вилучені під час проведення обшуку в офісних (нежилих) приміщеннях з № 1 по № 20 (групи приміщень 120) (в літері А), що розташовані за адресою: місто Київ, вул. Молдавська, буд. 2 приміщення 120, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аліт» відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Володілець майна в судове засідання не з`явився.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження щодо заявленого клопотання про арешт майна, дослідивши клопотання та додані на його обгрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України.
Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Постановою старшого слідчого третього відділу першого управління СБ України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні від 06.09.2022 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 06.09.2022, наявність підстав для проведення експертизи, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на документи, які були тимчасово вилученими 06.09.2022 під час проведення обшуку в офісних (нежилих) приміщеннях з № 1 по № 20 (групи приміщень 120) (в літері А), що розташовані за адресою: місто Київ, вул. Молдавська, буд. 2 приміщення 120, а саме:

-Договір про закупівлю № 12-086806-20 від 29.07.2020 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 13 арк.;

-Договір поставки № 05-082966-20 від 12.05.2020р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ» на 15 арк.

-Договір поставки №08-083016-20 від 19.02.2020р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ» на 13 арк.

-Договір поставки №25/06 від 25.06.2019р. між ТОВ «АЛІТ» та ТОВ «НВО «УКРЕНЕРГО» на 7 арк.;

-Договір поставки № 09-1/1412-19 від 18.06.2019 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 6 арк., додатки на 23 арк.;

-Договір № 40-1/1066-19 від 14.05.2019 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 4 арк., додатки на 25 арк.;

-Договір поставки №80-1/0006-19 від 04.01.2019 р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 13 арк.;

-Договір №10-1/1251-19 від 03.06.2019р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 12 арк.;

-Договір поставки №09-1/1412-19 від 18.06.2019р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 11 арк., додатки на 7 арк.;

-Договір поставки №10-07/1 від 10.07.2019р. між ТОВ «АЛІТ» та Представництво «Instalaciones Inabensa, S.A.» на 3 арк., додатки на 2 арк.;

-Договір №08-064422-19 від 06.08.2019р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 13 арк.;

-Заперечення (зауваження) ТОВ «АЛІТ» на довідку №05-21/69-з від 16.11.2017р. на 1 арк.;

-Довідка Державної аудиторської служби України від 16.11.2017р. №05-21/69-з на 8 арк.;

-Договір поставки №09-1/2644-18 від 16.10.2018р. між ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АЛІТ», на 18 арк., додатки на 27 арк.;

-Договір поставки №09-1/2660-18 від 17.10.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 10 арк., додатки на 11 арк.;

-Договір поставки №60-1/0095-18 від 05.02.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 8 арк., додатки на 2 арк.;

-Договір поставки №11-1/0614-18 від 11.04.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 9 арк., додатки на 4 арк.;

-Договір поставки №678 від 19.04.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 9 арк., додатки на 4 арк.;

-Договір поставки №08-096228-20 від 03.09.2020р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 12 арк.;

-Договір поставки №201/2552-18 від 01.10.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 10 арк.;

-Договір поставки №401/2553-18 від 01.10.2018р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «Укренерго» на 11 арк., додатки на 4 арк.;

-Акти прийому-передачі між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 3 арк.;

-Лист ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 23.11.2021р. №01/53270 на 2 арк.;

-Довіреності від ТОВ «Структум», ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «ХОРОС» на 15 арк.;

-Видаткові накладні між ТОВ «АЛІТ», ТОВ «Структум», ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «ХОРОС» на 54 арк.;

-Товарно-транспортні накладні між ТОВ «АЛІТ», ТОВ «Структум», ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», ТОВ «ХОРОС», Представництво «Instalaciones Inabensa, S.A.», на 216 арк.;

-Договір поруки №6558/ЮПОР між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір поруки №5320/ЮПОР-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір поруки №10958/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір поруки №10957/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір застави майнових прав за договором банківського вкладу №47629/8/Д між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір поруки №7777/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір поруки №7570/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір поруки №7569/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір поруки №11657/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Договір поруки №11656/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Договір поруки №11533/ЮПОР-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір застави майнових прав за договором банківського вкладу №47629/9/Д між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір поруки №13749/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Договір поруки №13589/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Договір поруки №13356/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Договір поруки №13294/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Договір поруки №12546/ЮПОР-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Договір про надання банківської гарантії №6558/ЮГ-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 3 арк.;

-Договір про надання банківської гарантії №5320/ЮГ-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання банківської гарантії №5319/ЮГ-17 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Гарантія виконання зобов`язань №6558 між ПАТ «КБ «Глобус» та ДП «НЕК «Укренерго» з додатками на 3 арк.;

-Договір про надання банківської гарантії №13589/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 4 арк.;

-Договір про надання банківської гарантії №13356/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання банківської гарантії №13294/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Банківська гарантія №11657 ПАТ «КБ «Глобус» на 1 арк.;

-Банківська гарантія №11656 ПАТ «КБ «Глобус» на 1 арк.;

-Договір про надання гарантії №11657/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 5 арк.;

-Договір про надання гарантії №11656/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 5 арк.;

-Договір про надання гарантії №11533/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 3 арк.;

-Договір про надання гарантії №10957/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання гарантії №10958/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання гарантії №7777/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання гарантії №7570/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання гарантії №7569/ЮГ-18 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання гарантії №13749/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 4 арк.;

-Договір про надання гарантії №15619/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір поруки №15619 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір про надання гарантії №16690/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Договір поруки №16690/ЮГ-19 між ПАТ «КБ «Глобус» та ТОВ «АЛІТ» на 2 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «АЛІТ» з ТОВ «ХОРОС» та ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 37 арк.;

-Товарно-транспортні накладні ТОВ «АЛІТ» з ТОВ «ХОРОС» та ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 29 арк.;

-Листування ТОВ «АЛІТ» з ДП «НЕ «УКРЕНЕРГО» на 9 арк.;

-Договір про конфіденційність та нерозголошення інформації №06/0359-19 від 06.03.2019р. між ТОВ «АЛІТ» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 3 арк.;

-Довіреності від ТОВ «ХОРОС», ПАТ «НЕК «УКОЕНЕРГО» на 18 арк.;

-Лист ТОВ «АЛІТ» №2306-1 від 23.06.22 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «АЛІТ» №2306-2 від 23.06.22 на 1 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «АЛІТ» на 9 арк.;

-Лист ТОВ «АЛІТ» від 13 від 07.02.2020 р. на 1 арк.;

-Лист ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 02.12.2020р. №01/43932 на 1 арк.;

-Лист ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 31.07.2020р. №01/27539 на 1 арк.;

-Лист ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 10.09.2013 №01/02-1-2-2/10812 на одному аркущі з копією конверту на 1 арк.;

-Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 27.11.2013 №03/32-6393 на 1 арк.;

- Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 05.08.2013 №02-1/1333 на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1