Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/3086/22
Справа №554/3086/2022
Провадження №1-кс/554/5810/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника за всіма податкам з 01.01.2021 по теперішній час, форми 1 ДФ за період з 01.01.2021 по теперішній час (з матеріалами та додатками), з можливістю їх вилучення в завірених копіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати доступ до зазначених документів з можливістю вилучення в завірених копіях у паперовому вигляді. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохають розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000157 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали договори про співпрацю з суб`єктами господарювання, що призвело до необґрунтованого завищення цін за оренду торгівельних місць на комунальних ринках ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які розташовані у місті Полтаві. В ході проведення досудового розслідування отримано завірені копії договорів, відповідно до яких КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПМР та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 26.05.2021 строком до 30.04.2022 уклали 4 договори №30,31,32,33 про співробітництво. Згідно умов вказаних договорів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПМР з метою ефективної роботи по створенню та облаштуванню додаткових торгових місць на комунальних ринках міста Полтави, а саме: ринків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 передає ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 права по організації та створенню належних умов для провадження торгівельної діяльності на вищевказаних ринках, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в компенсацію за використання цих прав сплачує КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПМР грошові кошти зазначені в договорах на відповідний розрахунковий рахунок комунального підприємства. Так, 16.09.2021 під час допиту як свідка начальника КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПМР ОСОБА_9 останній у своїх показах повідомив, що суб`єкти господарювання розраховуються за оренду земельних ділянок на комунальних ринках міста Полтави, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 . В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави 19.05.2022 проведено обшук за місцем проживання директора та засновника підприємства ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та господарського обліків, договорів оренди та суборенди з додатками, актів-приймання передачі, калькуляції та розрахунки вартості оренди чи суборенди переданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок для організації роботи автостоянок та ринків, відомостей щодо переліку об`єктів на яких здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис та посадові інструкції працівників, відомостей розрахунків третіх осіб щодо провадження діяльності на вказаних комунальних ринках та розрахунків за провадження такої діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », блокнотів, флеш-накопичувачів; чорнових записів та інших речей, однак під час обшуку було установлено, що за вказаною адресою зазначена особа не проживає значний період часу і його місцезнаходження власникам вказаної квартири наразі невідоме. Крім цього, 19.05.2022 перевірено юридичну адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , однак під час перевірки установлено, що вказане підприємство за вищезазначеною адресою відсутнє. Одночасно допитано як свідка ОСОБА_11 який приблизно 10 років проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що навпроти його будинку за адресою АДРЕСА_1 , проживає сім`я, яка придбала вказаний будинок близько 2-х років тому, будь-якої фірми яка б була розташована за вказаною адресою, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 немає, а особу на ім`я ОСОБА_10 останній не знає та ніколи не бачив. Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно вилучити документи, що стосуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2021 по теперішній час; форми 1 ДФ за період з 01.01.2021 по теперішній час (з матеріалами та додатками), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника за всіма податкам з 01.01.2021 по 20.06.2022, форми 1 ДФ за період з 01.01.2021 по 20.06.2022 (з матеріалами та додатками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника за всіма податкам з 01.01.2021 по 20.06.2022, форми 1 ДФ за період з 01.01.2021 по 20.06.2022 (з матеріалами та додатками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України, суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати з 20 червня 2022 року до 20 серпня 2022 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : до юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника за всіма податкам з 01 січня 2021 року по 20 червня 2022 року, форми 1 ДФ за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2022 року (з матеріалами та додатками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 20 червня 2022 року до 20 серпня 2022 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : до юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицьової (особової) картки платника за всіма податкам з 01 січня 2021 року по 20 червня 2022 року, форми 1 ДФ за період з 01 січня 2021 року по 20 червня 2022 року (з матеріалами та додатками), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 20 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 20 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1