1Справа № 335/2106/22 1-кс/335/997/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000096 від 19.01.2022 за ознаками злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 19.01.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2022 до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що керівник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами вносить недостовірні відомості до бухгалтерського обліку щодо реалізації продукції комбінату, а саме: сировини титану, за цінами значно нижчими. За вказаним фактом 19.01.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 за ч. 3 ст. 191 КК України. Окрім цього, 05.04.2022 до відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що з території товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виїхав вантажний автомобіль DAF (державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом (державний реєстраційний номер ( НОМЕР_2 ), завантажений титаном губчатим без належних документів. Відповідно до протоколу огляду місця події, проведеного слідчим у той же день з 14 години 12 хвилин до 14 години 38 хвилин з дозволу водія автотранспортного засобу ОСОБА_5 , установлено, що на відстані близько 150 м від воріт товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться вантажний спеціалізований сідловий тягач марки DAF моделі FT CF 85460 (номер кузову НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ), до якого приєднаний напівпричеп загальний бортовий тентовий марки SCHITZ моделі SCS24L-1362EB (номер кузову НОМЕР_5 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ). Кузов напівпричепа зачинений та опломбований пломбою F10041731 «ZTMC». Подальшим оглядом кузову напівпричепу виявлено та вилучено біг-беги, заповнені титаном губчастим, у кількості 33 штуки, кожен з яких опломбований спеціальною биркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, належних документів щодо походження даного майна та які б підтверджували законність переміщення указаного вантажу, а також договору з перевізником слідчому на момент огляду не надано, проте зазначено, що вони в наявності у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За цим фактом 05.04.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ч. 1 ст. 366 КК України. У подальшому представником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органу досудового розслідування надані копії документів на переміщення вказаного вантажу, в тому числі копії сертифікатів якості титану губчастого, який перевозиться, та копію контракту на постачання вказаного товару. Всі надані копії документів не завірені. Оригінал контракту не наданий на ознайомлення. Договору з підприємством-перевізником не надано. Постановою старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 від 05.04.2022 вилучені біг-беги, заповнені титаном губчастим, у кількості 33 штук, кожен з яких опломбований спеціальною біркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.04.2022 з напівпричепу марки SCHITZ моделі SCS24L-1362EB (державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузову НОМЕР_5 ) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Вилучені біг-беги передані на відповідальне зберігання представнику товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області від 06.04.2022 матеріали кримінальних проваджень № 0000096 від 19.01.2022 за ч. 3. ст. 191 КК України та № 0000247 від 05.04.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000096. Також, прокурором у вказаному кримінальному провадженні 06.04.2022 призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин і виробів та товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . На підставі рапорту прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_7 про самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань окружною прокуратурою 07.04.2022 внесені відомості за № 0000129 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів указаного підприємства шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості виготовленої продукції. Постановою прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області від 07.04.2022 матеріали кримінальних проваджень № 0000096 від 19.01.2022 за ч. 3. ст. 191 КК України та № 0000129 від 07.04.2022 за ч. 3. ст. 191 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000096. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які знаходяться у вільному доступі, засновниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_4 (частка якого складає 51% у статутному капіталі товариства) та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( 49%). Окрім цього, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.08.2021 у справі № 910/1245/17, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарською суду від 30.11.2021, задоволено позов заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаним рішенням суду розірвано договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2013 № 85, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 майно, визначене в «акті приймання-передачі майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.12.2013 з додатками №№ 1-5 і передавальному акті від 30.09.2015 № 284 з додатком №1 (передавальний баланс). Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наразі є суб`єктом державного сектора економіки. Також досудовим розслідуванням установлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та словацькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 . 20.10.2021 укладено контракт № 14-10/49, відповідно до істотних умов якого товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось здійснити постачання указаній іноземній компанії продукції власного виробництва титану губчастого на умовах CPT (Роттердам, Нідерланди) відповідно до специфікацій. Згідно додатку від 28.03.2022 № 3 до зазначеного вище контракту товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось поставити ІНФОРМАЦІЯ_7 титан губчастий (ДСТУ 3079-95 (ГОСТ 17746-96)) з додатковими вимогами і ТУ У 24.4-5:2013), зокрема, марки (фракції) ТГ (-2+0) мм, ТГ (-70+0) мм, ТГ-ТВ брикети загальною кількістю 21,282 тони (+-10%) за ціною 6750 доларів США за 1 тону. При цьому, зазначена ціна є значно нижчою від ринкової на титан губчастий. Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо вартості продукції комбінату та у такий спосіб привласнюють кошти указаного підприємства, вчиняючи ці дії шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. За таких обставин негативним наслідком привласнення службовими особами коштів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є завдання збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій, пов`язаних з внесенням службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних відомостей до офіційних документів щодо вартості продукції комбінату та привласнення у такий спосіб коштів указаного підприємства, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а також для проведення відповідних експертиз, прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що зазначені доводи клопотання не є достатніми та обґрунтованими для отримання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки прокурором не дотримано та не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України. Також зазначив, що належним чином завірені копії документів буде достатньо для проведення експертиз, оскільки оригінали зазначених документів потрібні Товариству у взаємовідносинах з митницею, оскільки товар на даний момент знаходиться під митним контролем. Надав письмові заперечення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення сторін, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у об"єднаному кримінальному провадженні № 0000096 від 19.01.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_4 (частка якого складає 51% у статутному капіталі товариства) та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( 49%).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до зазначених у переліку клопотання документів, окрім останніх двох пунктів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинених ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.

Як вбачається з поясненнь та письмових заперечень представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказані у переліку клопотання прокурора документи перебувають у володінні вказаного підприємства.

Разом з тим, прокурором не обґрунтовано вимогу про необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, а саме: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, окрім двох останніх пунктів переліку клопотання.

Вимоги клопотання, в частині надання тимчасового доступу до оригіналів відомостей про ціноутворення та собівартість виготовленої комбінатом у 2021-2022 роках продукції, зокрема, однієї тони титану губчастого всіх марок (фракцій); оригіналів відомостей про ціноутворення та собівартість однієї тони титану губчастого (ДСТУ 3079-95 (ГОСТ 17746-96)) з додатковими вимогами і ТУ У 24.4-5:2013) марки (фракції) ТГ (-2+0) мм, ТГ (-70+0) мм, ТГ-ТВ брикети для постачання за контрактом від 20.10.2021 № 14-10/49, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 (додаток від 28.03.2022 № 3), не підлягають задоволенню, оскільки є неконкретизованими та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Доводи представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо не дотримання та не виконання вимог ч. 2 ст. 93 КПК України органом досудового розслідування, є неспроможними та не можуть бути підставами для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , вилучити копії документів, засвідчених належним чином, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- технічних умов ТУ У 24.4-5:2013;

- контракту від 20.10.2021 № 14-10/49, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та словацькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 та всіх без виключення додатків до нього (специфікацій, додаткових угод, листів, протоколів тощо);

- інвойсів, сертифікатів якості, сертифікатів походження, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів на товар, постачання якого здійснювалось товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання господарських зобов`язань за контрактом від 20.10.2021 № 14-10/49, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній станом на 20.10.2021 та на час фактичного отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів;

- засновницького договору товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів (контрактів) та додатків до них (специфікацій, додаткових угод, листів, протоколів тощо), предметом яких є передача у власність (реалізація, продаж) у 2021-2022 роках продукції товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів особової справи виконувача обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ;

- наказу про призначення, посадової інструкції виконувача обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ;

- посадової інструкції головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині вимог відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 травня 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду оголошено 22.04.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1