Провадження №1-кс/447/211/22
Справа №447/779/22
У Х В А Л А

14 квітня 2022 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні від №0000062 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и л а:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідча покликається на те, що 07.02.2022 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довіри, заволоділа його грошовими коштами в сумі 140 361 грн., які останній перерахував на банківську картку, з метою купівлі автомобіля, чим завдала йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
08.02.2022 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з кіберполіції, згідно з яких може бути причетний до кримінального правопорушення ОСОБА_6 , якому належить банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_1 ».
15.02.2022 року допитаний, в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 07.02.2022 звертався із письмовою заявою ВП №2 , про те , що в період часу з 29.01.2022р. він через додаток «ОЛХ» здійснив передоплату за автомобіль у сумі 140 361 грн. З невідомою особою продавцем потерпілий спілкувався по телефону за номером НОМЕР_2 , на даний момент зв`язок з абонентом відсутній номер абонента знаходиться поза зоною досяжності. Кошти ОСОБА_5 скидав з банківської картки « НОМЕР_3 », яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Після оплати, оголошення з «ОLX» було деактивовано. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що ніякої машини йому не доставлять і відносно нього було вчинено шахрайські дії.
Після оплати, оголошення з «ОLX» було деактивовано. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що ніякої машини йому не доставлять і відносно нього було вчинено шахрайські дії.
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , відносно банківської картки, в період часу з 29.01.2022 по термін виконання ухвали із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .
Слідча ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 подала заяву, в якій клопотання підтримала, просить розгляд такого проводити у її відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на викладені доводи в клопотанні, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити .
Надати дозвіл Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2022 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:
- рух грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_5 » в період часу з 29.01.2022 по термін виконання ухвали, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;
- інформації що стосуються відкриття, обслуговування даної банківської картки, із зазначенням повних реквізитів, транзакцій (від кого надходили та які отримували);
- надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки
- документи, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в
АДРЕСА_5 . Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.
Строк дії ухвали до 14.05.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1