У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2022 Справа №607/8593/22
провадження № 1-кс/607/2660/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, за період часу з 02 вересня 2020 року по 05 грудня 2020 року, а саме до: належним чином завірених копій посадових обов`язків, наказів про призначення та звільнення, наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника бази палива ОСОБА_7 та бригадирів цієї бази ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начальника CK на ст. Тернопіль ОСОБА_12 та CK на ст. ІНФОРМАЦІЯ_4 воєнізованої охорони ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які забезпечували охорону території складу та контролю обігу палива СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належним чином завірену копію наказу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04 серпня 2020 року № 355/од про затвердження Порядку перепусткового режиму та контролю за паливно-мастильними матеріалами на базах палива Філії» та самого Порядку; належним чином завірені копії інструкції чергового поста по охороні об`єктів паливно-мастильного господарства; графік чергувань працівників воєнізованої охорони, які забезпечували охорону території складу та контролю обігу палива СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригінал журналу реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП; оригінал товарної книги кількісного руху нафтопродуктів за формою 31-НП; оригінал журналу реєстрації перевірок ІНФОРМАЦІЯ_5 (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів за формою№2-НП; оригінал журналу обліку пломб лічильників ПРК (ОРК); оригінал журналу обліку видач паливно-мастильних матеріалів для транспортування засобів щодо екіпіровки тепловозів дизельним паливом з ПРК-1; оригінал журналу обліку транспортних засобів для відпуску поливно-мастильних матеріалів форм ХУ-3; оригінал журналу показників лічильника колонок і пломб; оригінали документів щодо складського обліку нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП; оригінали документів від 10 грудня 2020 року щодо причин та заміни лічильника ПРК (база палива); оригінал акту щодо введення в експлуатацію заміненого лічильника за № 10614; оригінали контрольних актів щодо перевірки заміненого лічильника зав №; 10614 на точність відпуску нафтопродуктів; оригінали актів вимірювання базових висот резервуарів; оригінали актів перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів; відомостей на відпуск палива форми 16-НП; оригінали маршрутних листів машиністів про екіпіровку локомотивів на ПРК-1, ТО-2; оригінал «чорнової бухгалтерії» виявленої комісією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення перевірки виявленого факту нестачі; оригінали звітів про витрачання пального; бухгалтерські документи, що стосуються обліку та використання палива за період 02 вересня 2020 року по 05 грудня 2020 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інші документи, що обліку отримання та видачі паливно-мастильних матеріалів.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити з підстав, у ньому викладених. Додатково вказала, що вона попередньо допитала як свідків двох членів комісії та на основі їх показів сформувала перелік документів, які органу досудового розслідування необхідно отримати для проведення експертизи. Добавила, що направляла до Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запит про отримання частини зазначених у клопотанні документів, проте відповіді не отримала, а тому звернулась до суду з даним клопотанням.

Представник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокат ОСОБА_4 , заперечив з приводу задоволення клопотання та зазначив, що Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може добровільно надати такі документи на відповідний запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, оскільки саме вони ініціювали дане кримінальне провадження. Також вказав, що 26 червня 2022 року вони отримали запит слідчого про надання інших документів.

Заслухавши пояснення учасників, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що офісом з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході здійснення службової перевірки виявлено факт розкрадання групою посадових осіб виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») паливно-мастильних матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особливо великих розмірах.
Так, у ході перевірки ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійсненої 08 грудня 2020 року виявлено розбіжності по кількості дизельного палива між фактичними та обліковими показниками паливо-роздавальної колонки № 1 (далі - ПРК) на 91,5 тис. літрів (77,066 тон) вартістю 1,3 млн. гривень.
У подальшому інвентаризаційною комісією 13 грудня 2020 року проведено інвентаризацію наявності пального на ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якої не виявлено сформованих вищезазначених надлишків дизельного палива, що є свідченням про його фактичне привласнення шляхом вивезення за межі паливного складу.
Перевіркою встановлено імовірну причетність до привласнення 77,066 тон дизельного палива групи осіб, зокрема у складі. начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начальника бази палива, 4 бригадирів цієї -1 машиністів локомотивів, а також 5 працівників воєнізованої охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 », які забезпечували охорону території складу та контроль палива.
Зокрема працівники паливної бази обліковували відпуск палива в тепловози, яке фактично залишалося в резервуарах та в подальшому привласнювалося, а також з метою приховування вчинення злочину втручалися в роботу ПРК.
За. вказаним фактом 03 березня 2021 року Головним слідчим управлінням Національної поліції України внесено відомості до Єдиного досудових розслідувань за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
19 листопада 2021 року старший групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу генерального прокурора ОСОБА_18 винесла постанову про визначення місця проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000342 від 03 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.
17 червня 2022 року начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 доручив проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
На виконання вимог сі. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у Кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також з метою отримання доказів та перевірки інформації щодо причетності до вчиненого і злочину службових осіб структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадових обов`язків, наказів про призначення та звільнення, наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , начальника бази палива ОСОБА_7 та бригадирів цієї бази ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начальника CK на ст. Тернопіль ОСОБА_12 та CK на ст. Тернопіль- ІНФОРМАЦІЯ_7 воєнізованої охорони ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які забезпечували охорону території складу та контролю обігу палива СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; наказу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04 серпня 2020 року № 355/од про затвердження Порядку перепусткового режиму та контролю за паливно-мастильними матеріалами на базах палива Філії» та самого Порядку; інструкції чергового поста по охороні об`єктів паливно-мастильного господарства; графік чергувань працівників воєнізованої охорони, які забезпечували охорону території складу та контролю обігу палива СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; журналу реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП; товарної книги кількісного руху нафтопродуктів за формою 31-НП; оригінал журналу реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів за формою№2-НП; журналу обліку пломб лічильників ПРК (ОРК); журналу обліку видач паливно-мастильних матеріалів для транспортування засобів щодо екіпіровки тепловозів дизельним паливом з ПРК-1; журналу обліку транспортних засобів для відпуску поливно-мастильних матеріалів форм ХУ-3; журналу показників лічильника колонок і пломб; документів щодо складського обліку нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП; документів від 10 грудня 2020 року щодо причин та заміни лічильника ПРК (база палива); акту щодо введення в експлуатацію заміненого лічильника за № 10614; контрольних актів щодо перевірки заміненого лічильника зав №; 10614 на точність відпуску нафтопродуктів; актів вимірювання базових висот резервуарів; актів перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів; відомостей на відпуск палива форми 16-НП; маршрутних листів машиністів про екіпіровку локомотивів на ПРК-1, ТО-2; оригінал «чорнової бухгалтерії» виявленої комісією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення перевірки виявленого факту нестачі; звіти про витрачання пального; бухгалтерські документи, що стосуються обліку та використання палива за період 02 вересня 2020 року по 05 грудня 2020 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інші документи, що обліку отримання та видачі паливно-мастильних матеріалів.
Слідчий вказує, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, забезпечення в подальшому проведення експертиз (почеркознавчої, бухгалтерської та економічної), використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Зауважує, що вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів та відомостей дасть підстави та можливість викликати встановлених осіб для допиту в якості свідків, проведення інших слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень. Без фактичної наявності таких документів у органу і досудового розслідування, слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Також, зазначає, що документи що потребують вилученню не можливо отримати в інший спосіб як в ході тимчасового доступу до речей та документів. Вилучені документи та наявні у них відомості будуть доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Крім того, згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

У клопотанні слідчого відсутні докази того, що слідчий звертався до Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наданням вказаних у клопотанні документів у добровільному порядку та йому було відмовлено у надані таких документів.

При цьому слідчий суддя зауважує, що представник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні підтвердив готовність надати зазначені у клопотанні документи у добровільному порядку у випадку направлення їм відповідного запиту.
Відтак на думку слідчого судді у клопотанні слідчим не доведено, неможливість отримання вказаних в клопотанні документів шляхом проведення слідчих чи процесуальних дій, в порядку збирання доказів у кримінальному провадженні № 0000342 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та перешкоди в органу досудового розслідування на отримання відповідних документів.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя приходить до переконання, що в клопотанні слідчого слід відмовити, у зв`язку із його передчасністю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1