Провадження № 1-кс/686/5529/22
23 червня 2022 року м. Хмельницький
21.06.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 15 червня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом, купівлі колекційної пляшки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , сума яких встановлюється..
В ході досудового розслідування було встановлено, що близько півроку назад на сайті «OLX» гр. ОСОБА_5 , розмістив оголошення про продаж колекційної пляшки. 15 червня 2022 року, близько 11.00 години на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , прийшло смс-повідомлення у месенджері «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_2 , про те що дана особа бажає купити дану пляшку. Надалі під час листування у месенджері вони узгодили деталі продажу, дана особа надіслала потерпілому посилання та повідомила що за цим посиланням можна перевірити факт проплати. Перейшовши за даним посиланням, потерпілий добровільно ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , строк дії картки та CVV код який розташований на зворотній стороні картки. Після цього він виявив, що з даної картки були списані грошові кошти у сумі 4900 гривень.
Таким чином під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 15.06.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 15.06.2022 за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні, яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши долучені матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання такого доступу у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
?документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 15.06.2022 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків);
?документів, які містять інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також документів, на основі яких був відкритий вказаний рахунок;
?відомості про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції 15.06.2022 за картковим рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3
з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 21 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1