Справа № 761/6375/22
Провадження № 1-кс/761/3895/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 12 січня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 12 січня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2022р. до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що останньому стало відомо що невстановлені особи здійснюють несанкціоновані дії з інформацією яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що проживає на території України з 2018р. Так, 10 січня 2022р. приблизно о 14 год. 30 хв, в ході телефонної розмови з товаришем на ім`я ОСОБА_5 , поцікавився в нього де можна вакцинуватись для запобігання захворюванню Covid-19. Після чого, пошукавши в інтернет-сайтах, він скинув номер телефону, по якому можна звернутись для отримання даних послуг.
10 січня 2022р. приблизно о 15 год. 00 хв, ОСОБА_4 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , особа яка вела розмову представилась на ім`я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови з даною особою, пояснив йому дану ситуацію, що останній є гр. Білорусії та попрохав його надати список документів для отримання Covid-сертифікату, ОСОБА_6 зазначив, що потрібно наступні документи: посвідка на постійне місце проживання, ідентефікаційний код, номер декларації сімейного лікаря. Після чого, поцікавився в нього скільки будуть коштувати дані послуги, на що він відповів, якщо скинути грошові кошти в сумі 5000 грн на номер рахунку НОМЕР_2 до 17 год. 00 хв, то Covid-сертифікат з`явиться у додатку «Дія», перший сертифікат з однією дозою з`явиться на наступний день 11 січня 2022р., другий сертифікат про повну вакцинацію з`явиться через 15 діб.
Після цього, ОСОБА_4 почав підозрювати, що дана особа може займатися підробленням документів, оскільки проміжок часу між вакцинаціями дуже короткий, тому задав відповідне запитання ОСОБА_6 , на що він відповів, що змінився регламент проведення вакцинації.
Крім того, повторно допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що 24 січня 2022р. вирішив придбати вакцину від Covid-19, без відповідного щеплення, попердньо домовившись із особою на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , який під час телефонної розмови пояснив, що дана послуга коштує 5000 грн та включає в себе дві вакцини та грошові кошти потрібно перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому, перебуваючи біля станції київського метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, із своєю банківської картки здійсним переказ грошових коштів на вищезазначену банкувську картку в сумі 5000 грн. Після перерахунку грошових коштів, свідок ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що здійснив грошовий переказ, на що останній сказав, що гроші прийшли та перша вакцина буде відображена в українському електронному сервісі державних послуг «Дія». Наступного дня, 25 січня 2022р., приблизно о 10 год. 30 хв, свідок ОСОБА_4 , перевіривши електронний сервіс «Дія», побачив що в додатку завантажився сертифікат Covid-19 щодо проведення першої вакцини. При цьому, ОСОБА_4 будь-які заклади охорони здоров`я України та інших країн не відвідував та щеплення від Covid-19 не проводив, а лише перерахував грошові кошти за вказаною процедурою.
В ході здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення отримано матеріали відпрацювання та з`ясовано, що на території Шевченківського району м. Києва діє група осіб, які долучили до протиправної діяльності посередників, керівників медичних закладів та сімейних лікарів у різних містах України та займаються несанкціонованими діями з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах, а саме за допомогою медичної інформації системи (МІС) вносять неправдиві відомості щодо проведення вакцинації від Covid-19 особам, які фактично щеплення не проводили. Вартість послуг становить 5000 грн., до групи входять наступні особи:
-особа яка безпосередньо підшукує клієнтів та отримує замовлення, отримує за послуги грошові кошти в тому числі і на свої банківські картки
гр. ОСОБА_7 , який може проживати за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , користується наступними номерами телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , являється працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу Київської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_3 , користується банківськими картами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;
-особа, яка отримує грошові кошти та безпосередньо передає їх лікарям гр. ОСОБА_8 , може проживати за адресою: АДРЕСА_4 ), користується номером телефону НОМЕР_6 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;
-особа, яка безпосередньо вносить відомості щодо проведення вакцинації від Covid-19, гр. ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером телефону НОМЕР_8 , являється працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Молочанської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_9 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_6 , користується банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Крім цього, в ході відпрацювання встановлено банківські карки оформлені на фізичних осіб, на які перераховувались грошові кошти вищезазначеним особам, зокрема банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ІНП: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 :

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ІНП: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- копій документів (виписки) руху коштів по банківським карткам

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунків по 21 лютого 2022р.;

- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- копій документів із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з часу відкриття рахунку по банківським карткам по 21 лютого 2022р.;

- наявної інформації про вчинені операції по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 21 лютого 2022р.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ІНП: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Як зазначає слідчий, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи яка його вчинила, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб. Також у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Особи, у володінні якох знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 12 січня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ІНП: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- копій документів (виписки) руху коштів по банківським карткам

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунків по 21 лютого 2022р.;

- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- копій документів із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з часу відкриття рахунку по банківським карткам по 21 лютого 2022р.;

- наявної інформації про вчинені операції по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 21 лютого 2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: