У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4001/22

№ 1-кс/183/990/22

01 серпня 2022 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2022 року за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
26 липня 2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області погодженого прокурором відділу Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , встановлення місцезнаходження вказаних абонентів по соті "Б", в період часу з 09.00 годин 01.01.2022 року до 18.00 годин 25.07.2022 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що на даний час проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 28 березня 2022 року кримінального провадження за ч. 3 ст. 2012 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у невстановленому місці, даті та час, невстановлені особи незаконно з метою отримання прибутку, організували продаж автотранспортних засобів ввезених із-за кордону з послугою безкоштовної доставки для військовослужбовців та потреб ЗСУ та зловживаючи довірою громадян України, здійснювали привласнення грошових коштів (благодійних пожертв) у великих розмірах, отриманих для купівлі автотранспорту, які призначалися для передачі військовим частинам ЗСУ.

Під час досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що 04 травня 2022 року у денну пору доби, з метою допомоги ЗСУ, ОСОБА_5 вирішив сходити до військового комісаріату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Приїхавши до військомату, та зайшовши до будівлі, він зустрів військового комісара на ім`я ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_3 ), в ході спілкування з яким, комісар повідомив йому, що їм на передову потрібен автомобіль. Після чого, ОСОБА_5 приїхавши додому, бажаючи добровільно допомогти військовим, які захищають нашу країну, грошовими коштами на купівлю авто, на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) знайшов оголошення з продажу автомобіля марки Mitsubishi моделі pajero sport, чорного кольору, приблизно 2000 року випуску, продавцем якого була особа під ніком « ОСОБА_7 ». Крім вказаного оголошення, від вказаної особи малися ще понад 70 оголошень. В усіх оголошеннях було вказано, що автомобілі були ввезені або можуть бути привезені під замовлення на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Попередньо, щоб дізнатися подробиці купівлі та доставки автомобіля, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцеві на мобільний телефон, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_4 . В ході розмови по мобільному телефону з продавцем, останній розповів йому всю процедуру купівлі автомобіля, на рахунок оплати за автомобіль. Після розмови з продавцем, ОСОБА_5 узгодив купівлю з ОСОБА_8 , та в подальшому спілкування з продавцем автомобіля здійснював ОСОБА_6 .

Враховуючи всі умови купівлі автомобіля 05 та 06 травня 2022 року ОСОБА_5 перерахував на рахунки продавця грошові кошти за купівлю автомобіля на загальну суму 68 000 грн., які були призначені для благодійних пожертв для армії ЗСУ. Після чого, а саме 11 травня 2022 року останній дізнався про те, що продавець на ім`я ОСОБА_9 не здійснив доставку автомобілю та припинив виходити на зв`язок, відключивши номери телефонів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілих, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в ході допиту показали, що останні на пропозицію свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вирішили добровільно допомогти ЗСУ, тим самим купивши автомобіль марки OPEL моделі Frontera, сірого кольору, ціною 1500 доларів США, який попередньо обрав ОСОБА_13 серед оголошень на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В ході спілкування ОСОБА_13 з продавцем вищевказаного автомобіля на ім`я ОСОБА_14 (моб. тел. НОМЕР_1 ), між ними склалися домовленості щодо купівлі авто та були обговорені способи оплати за нього. Щоб оплатили за вказаний автомобіль, потрібно було перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, які надсилав продавець на ім`я ОСОБА_14 свідку ОСОБА_13 з месенджері «Вайбер». Після перерахування вказаних грошових коштів ОСОБА_13 знову зателефонував продавцеві та повідомив, що всі грошові кошти повинні прийти на його рахунки, на що продавець відповів, що все добре, та грошові кошти у сумі 46500 грн. надійшли та попрохав чекати поки доставлять автомобіль. Однак, того ж дня, продавець автомобіля перестав виходити на зв`язок та останні зрозуміли, що їхніми грошовими коштами, які були призначенні для добровільної допомоги ЗСУ, заволоділи шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, особу на яку вказують потерпілі та свідки - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , також встановлено, що останній користується мобільним телефоном із сім-картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Виходячи з вище викладеного з метою встановлення істини по кримінальному провадженні, встановленням місцезнаходження особи, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального правопорушення, слідчому потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , термінал ІМЕІ з яким працювали вказані абоненти із встановленням місцезнаходження абонентів по соті «Б», зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків з мобільних телефонів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Ч. 2 ст. 163 КПК України КПК України встановлено, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Суд, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 19 липня 2022 року слідчим відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0000040 внесені відомості щодо невстановлених осіб, які незаконно з метою отримання прибутку організували продаж автотранспортних засобів ввезених із-за кордону з послугою безкоштовної доставки для військовослужбовців та потреб ЗСУ та які зловживаючи довірою громадян України здійснювали привласнення грошових коштів (благодійних потреб) у великих розмірах, отриманих для купівлі автотранспорту, які призначалися для передачі військовим частинам ЗСУ. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.3 ст. 2012 КК України (а.п. 5).
Відповідно до вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи вищевикладене та враховуючи, що слідчий СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить надати йому доступ до вказаної інформації в період з 01.01.2022 року, тоді як воєнний стан в країні введено з 24.02.2022 року, а подія злочину мала місце у травні, при цьому особа, яка можливо причетна до його скоєння, що користується зазначеними в клопотанні телефонами встановлена, як і встановлено місце її реєстрації, будь-яких доказів його відсутності за вказаною адресою суду не надано, тобто слідчим не доведено обставин, передбачених ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

При цьому, слідчий при належному обґрунтуванні обставин, зазначених у ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не позбавлений права в установленому порядку звернутися до суду з клопотанням, яке відповідає вимогам КПК України для розгляду його по суті.

На підставі викладеного та керуючись ст. ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2022 року за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1