Справа № 589/337/22
Провадження № 1-кс/589/197/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 30.03.2021 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, в якій останнім умисно внесено недостовірні відомості на суму 6 194 723, 33 грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку НАЗК, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складеного 21.12.2021 стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_5 встановлено, що за результатами проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа 860fae36-9524-46a2-a23c-6dc9a8ba414c, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України.

Відповідно до вказаного висновку НАЗК від 21.12.2021 встановлено, що за результатами проведення вторинного контролю встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_5 при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік зазначив такі недостовірні відомості, а саме у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про житловий будинок загальною площею 64,1 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до договору купівлі-продажу від 19.10.2020 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 2 вказаного договору становить 42 900,00 грн.

2) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення птахоферми загальною площею 620,6 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідно до договору купівлі-продажу від 10.09.2020 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 3 вказаного договору становить 49 000,00 грн.

3) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про будинок механізаторів та критий тік загальною площею 1015,9 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який відповідно до договору купівлі-продажу від 11.11.2015 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності та вартість якого відповідно до п. 3 вказаного договору становить 50 440,00 грн.

4) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки: загальною площею 1000 кв. м з кадастровим номером :05:004:0494, загальною площею 213 кв. м з кадастровим номером :05:004:0495, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0134, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0135, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0136, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0137, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0138, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0139, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0140, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0141, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0142, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0144, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :06:001:0145, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :01:004:2014, загальною площею 20000 кв. м з кадастровим номером :01:004:2002, загальною площею 18647 кв. м з кадастровим номером :04:001:0327, які відповідно до договорів купівлі-продажу та рішення Коротченківської с/р належать ОСОБА_5

5) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки: загальною площею 3029 кв. м з кадастровим номером :03:002:0428, загальною площею 295070 кв. м з кадастровим номером :02:003:0142, загальною площею 51079 кв. м з кадастровим номером :01:003:0015, загальною площею 16128 кв. м з кадастровим номером :06:001:0046, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :06:001:0049, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :01:004:0317, загальною площею 19323 кв. м з кадастровим номером :01:001:0051, загальною площею 34969 кв. м з кадастровим номером :01:003:0088, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:001:0094, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :02:004:0110, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :02:004:0110, загальною площею 38808 кв. м з кадастровим номером :02:001:0056, загальною площею 37884 кв. м з кадастровим номером :01:004:0151, загальною площею 37896 кв. м з кадастровим номером :01:002:0037, загальною площею 35195 кв. м з кадастровим номером :01:004:0054, загальною площею 37894 кв. м з кадастровим номером :01:003:0050, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:003:0093, загальною площею 21156 кв. м з кадастровим номером :02:002:0059, загальною площею 37069 кв. м з кадастровим номером :02:002:0089, загальною площею 37904 кв. м з кадастровим номером :01:005:0344, загальною площею 50457 кв. м з кадастровим номером :02:001:0063, загальною площею 23095 кв. м з кадастровим номером :02:002:0060, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:003:0097, загальною площею 10374 кв. м з кадастровим номером :02:003:0090, загальною площею 133711 кв. м з кадастровим номером :02:002:0385, загальною площею 270117 кв. м з кадастровим номером :01:003:0474, загальною площею 19333 кв. м з кадастровим номером :01:004:0252, загальною площею 5765 кв. м з кадастровим номером :01:004:0191, загальною площею 3497 кв. м з кадастровим номером :01:003:0203, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :06:001:0050, загальною площею 13741 кв. м з кадастровим номером :06:001:0041, загальною площею 51114 кв. м з кадастровим номером :01:003:0012, загальною площею 3730 кв. м з кадастровим номером :01:004:0326, загальною площею 19648 кв. м з кадастровим номером :01:001:0076, загальною площею 34970 кв. м з кадастровим номером :01:003:0081, загальною площею 37895 кв. м з кадастровим номером :01:004:0018, загальною площею 12421 кв. м з кадастровим номером :01:004:0158, загальною площею 73827 кв. м з кадастровим номером :01:001:0107, загальною площею 5764 кв. м з кадастровим номером :01:004:0013, загальною площею 8670 кв. м з кадастровим номером :01:004:0160, загальною площею 19332 кв. м з кадастровим номером :01:005:0043, загальною площею 37516 кв. м з кадастровим номером :01:003:0198, загальною площею 3731 кв. м з кадастровим номером :01:004:0347, загальною площею 20743 кв. м з кадастровим номером :01:001:0068, загальною площею 34964 кв. м з кадастровим номером :01:001:0238, загальною площею 43922 кв. м з кадастровим номером :01:003:0270, загальною площею 25777 кв. м з кадастровим номером :01:001:0379, загальною площею 37896 кв. м з кадастровим номером :02:002:0151, загальною площею 28785 кв. м з кадастровим номером :01:001:1192, загальною площею 38372 кв. м з кадастровим номером :01:003:0170, загальною площею 25775 кв. м з кадастровим номером :01:001:0165, загальною площею 34972 кв. м з кадастровим номером :01:003:0168, загальною площею 34969 кв. м з кадастровим номером :01:003:0040, загальною площею 29771 кв. м з кадастровим номером :01:001:2192, загальною площею 37897 кв. м з кадастровим номером :02:004:0103, загальною площею 37885 кв. м з кадастровим номером :02:002:0133, загальною площею 37903 кв. м з кадастровим номером :01:005:0342, загальною площею 27940 кв. м з кадастровим номером :02:002:0146, загальною площею 25776 кв. м з кадастровим номером :01:001:0142, загальною площею 7323 кв. м з кадастровим номером :01:001:1244, загальною площею 19333 кв. м з кадастровим номером :01:001:0023, загальною площею 8129 кв. м з кадастровим номером :01:001:2244 які відповідно до договорів передані ОСОБА_5 у користування.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 322 107,51 грн., чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Крім того, в розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та інформацією Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль ЗИЛ 431810, 1990 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який з 07.10.2017 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

2) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль КАМАЗ 65117-030, 2008 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який з 05.06.2020 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

3) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про причіп МАЗ 83781-012, 2005 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , який з 11.06.2020 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 60 006,82 грн., чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Також, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації виявлено розбіжності між відображеними у декларації відомостями та відомостями Державного реєстру фізичних осіб платників податків, а саме:

1) суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від продажу рухомого майна (тип доходу «105») у розмірі 19 240,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

2) Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 2 793 369,00 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 812 609,00 грн., чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону «Про запобігання корупції».

Викладене свідчить про внесення суб`єктом декларування ОСОБА_5 до декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 6 194 723,33 грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2020 рік.

Аналізуючи надані з висновком НАЗК матеріали перевірки встановлено, що частина договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості була посвідчена приватним нотаріусом Путивльського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_4 .

В рамках зазначеного кримінального провадження 01.02.2022 отримано ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (справа № 589/337/22, провадження № 1-кс/589/153/22) у нотаріуса Путивльського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_4 , однак на даний час встановлено, що нотаріус ОСОБА_4 є нотаріусом Конотопського районного нотаріального округу Сумської області.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, щодо обставин купівлі-продажу об`єктів нерухомості ОСОБА_5 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення птахоферми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 10.09.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0142 від 31.01.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0145 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:2014 від 31.01.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0135 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0134 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0136 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0137 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0138 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0139 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0144 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0141 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0140 від 12.12.2019.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати у межах кримінального провадження № 0000050 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення птахоферми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 10.09.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0142 від 31.01.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0145 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:2014 від 31.01.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0135 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0134 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0136 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0137 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0138 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0139 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0144 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0141 від 12.12.2019, договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0140 від 12.12.2019, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Конотопського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 16 квітня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/197/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3