справа № 752/7557/22
провадження №: 1-кс/752/2511/22
У Х В А Л А
про арешт майна
06.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000336, відомості щодо якого внесені 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, а саме:

- на електронному гаманці юридичної особи N.exсhange 29 транзакції виводу активів:

Ідентифактор транзакції Депозитна адреса гаманця біржіСума, USDC
1 0x59c63f916a304acd573f656dc4bec51ff3ce41c18 1bce3809bd6e456e8cd6e33 0 НОМЕР_1
2 0xd56b15360448bbb60e76dc6275b5dab9ceff733e 85f8c70554646e0ab57f3473 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,619
3 0x82d1b98705949a71bb94133505e71bdf7a920ef1 d5f569fde91b4b4b3bf0fa85 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,490
4 0xdc9171d213b34a989f0336e7692b449cb6c27f16 d55c3be128f3b8716b59bda4 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
5 0x24fe54bc1c8509178bca9e3aa2791c 80cffbbae48992ff9aa9d70d 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,774
6 0x65d1d9b8c98608b5806bfa26b9c7a31621f122f7 90cd048683491c86fcebb3e4 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
7 0x24aed9f416e3acaa91e32d5ee0b346b72d396f1e 4154e56354fc16511c41238d 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,774
8 0x4e40cc4960c5a9b5141a73754b03df49841d26cc 25e043c5dafa680f21ae6e26 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
9 0x0e545a5a539d8eb4ccb2dac05bf20478876a4978 f4b8a02387d10dc2e3f886cb 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,825
10 0x48382b05e2ed6b6e230bdcab6255a8dbacdad24ff 78e236aa1dd472a91eec6e0 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,896
11 0x39f1375933a8e824b11693cb742899f411e08027 3d7bdca73cc1de1614c711a1 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,773
12 0x1a44e377097dfee40ca327e4e5904bb702696407 aacce9e55ff3add8264bd5f0 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,681
13 0xc69a1cc0fd7592fb7d8bbb1942c8fee 43bd38ae1213df2a21a545d 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
14 0x1361b31a89f087478702f232de365ed33cbb331c 81bbaeef08e7ea0b5212e0e1 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,825
15 0xc85f21b751025980c2d4b591aafe5d27696ff5624 1ed0b2d9119e51a7acd4b9f 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,467
16 0xb4ada6a252a794f114292d6f585e77 2fed47cb8489a883444629f6 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 168,508
17 0x3d93942f8673f38ac49785fc1be183d59f0f74c38 4906a6ecc5ba9ce304084bd 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 168,506
18 0xd8c473005afb506972c894befa808104cf510d02 56b68ced16b47f48b9884aa2 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 4,997
19 0x59b7258e467bd1d46f60ed3f9ec69d370cdae2bb c35c8b0567e0e80c828891b2 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 999
20 0xcd92c80f70c55284829ab0f0bffd3ce45489c34cd 72036ee346b59d1fb700419 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 9,999
21 0xb63501fc25854228fd455456a6a7bc1da88a97a7 26de6db344b75b6b7e09af09 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 9,994
220x0c66ed5c697d2637ed6cf7cfba9ad68a63780e6da 936133a88c61b6cc625c7bf0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e1929,999
230xd07d394b22331c3d3cad024568c57a31c5f09805 a7f56708b374d31fa17947dd 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 169,478
240x0915ae3c6b5b5eed5857cec60f86b06d11341f75 ef2ca5de38455f44491921d2 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 169,550
250x28cf81e7089aff92eb983cfbe194fbf041d5976e17 dbf86a8dbdfa 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 169,121
260x5f73070bdcf9220fa97935b52526bb2b23245807 b7667e2280192a8b9e25a00a 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 123,355
270xdb44cf236c7b6d387a91c548e8fb7e9fc22084b58 d32900ae0d5f42d22c00557 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 40,056
280xcbec70253e5c7cb485e03e297725e18519bd952 08bb0695fa3d0d1f271bfda1e 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 39,978
290x4d36c85535173b36c5093b53e366b1faa08e67f0 e755abe631e053d49a596f8d0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192169,121

- на електронні гаманці юридичної особи ChangeHero 7 транзакцій виводу активів:
Ідентифікатор транзакціїДепозитна адреса гаманця біржі Сума, USDC
1 0x95c67fe276371fa26159c4a780be2b 1a0df4a08edda4cfa01f2dbb 0x7b0ef3d4b9b3a50d451cd5b121ee9b3b8ec762c2 41,354
2 0x740548b238fab348e1fa12fcb93f173f125e34026 7c71a0da56a3bc99bbe5abf 0xcbdd6e8375d058530009c47cd15e249afc114b96 41,286
3 0x834bfc0edcfb27524fd6a324d420d04a280be576b c93ffc36c0f83e43c5e2da3 0x32aae732cfd1d19a755666713a02c54c23a8e57b 41,255
4 0x400c9b9d3eab749df0bf4e0c11c1dd64be4582b3 d11bfb85edd50eda49cada46 0x58f68896ca81c75bedffe0694ffb5cdc2f34a8f1 41,360
5 0x5c6cee3fc8e141818b43803e70c677cc5301ba85 8f54f301ca663af9196198fc 0xb28c4885f4afef5f49135f1def9fcb1e86e11bd6 41,286
6 0x689057c90396e2b51d3332c13748e925936b5f5 37702f25f9b177933654f318f 0x0dd4cfe94b678a21260eaf2d7049e44c936bc91d 39,975
7 0x1d44588014a1d8d6de4f13a2441db 1279f09658941da18e6c4206d 0x9bd6acd74ebf3d2ee449c9553fd6ec238eff3e24 9,999

- на електронні гаманці юридичної особи HitBTC 34 транзакцій виводу активів:
Ідентифікатор транзакціїДепозитна адреса гаманця біржіСума, USDC
1 0xe22da7eac6434e785ec93c3dca81628d67343a68 619c75cc24b83026ff641f36 0x3c3477c4d3ebf20ed68605a58444f68c905a8eeb 84,108
2 0x049fa19dd3300636cc5650c620cb4081df54cbbf4 1d4f580bb0cf0e73b651ec4 0x291d500f38e146ee740d83dd10185cd5050f90cb 84,845
3 0x49abadea17e95e90af5c12c57d0225326f2f186e4 04ff75b0da04ea622e642cc 0xe73e2a328652abcce27e44826c36b7aa2063d0fa 83,792
4 0x5b5a9a1fd5f8ea91f2c929fc090f6ab905c86a4bd7 2976f0c1cb9d29cf152c20 0x016838ea228e681b9c6f268d50b347a292bd1240 83,708
5 0xcb7a39e494445d9025f66d90649ff5eecb77fcb42 3dd9ff726131c3379263a4c 0xafeb14757615a3f29db8709793fdcc79b1b5b252 1,000
6 0xd0ae41d2ccadaef06eb6d910b567fc35ba9f7488f 5d3fbf12bdf54aa30aad039 0x6497c2a7e271cdeb7fa87af0c735d5da0ae2e7ab 83,158
7 0xe6d1bad08c3ad7d25cc517c0d282c4c810c2849a f39edcba83fe539afa5d5346 0xf6f1b0e2b3d1ccfae9f7505857dd0cebd3faa9d9 83,864
8 0xb08e388142b3b1f230c907ead5d05879f44b4cd5 31ebe353d1e8721e29c36495 0xa5ac93f84ba913d778be99aea0855f7fc9c637eb 83,062
9 0xcb9b58590c2003bd7726cfdd04d73faa57147df4 59e35bcb44f60c5b8c14f35d 0x8f3f6fbf16b3b8a2a102d119dc8abc1011833d18 82,835
10 0x6c062d9866182f073cd568589f864e5bb9dc0de7 ba2e6851cd40fa419f8fb2c6 0x22d87d3f24c37caf49e45ce023e9936c1ea99538 82,809
11 0xf8a9dc74bf205edf0a412fae0a902c0b6513760b1 742523266d55af6b93727ae 0x2434c944ed095e5bc62ef0a2d08dd8b30a4f1fcc 82,712
12 0xaaded3d5c863f659eb1bab48dd36a9f3e589d1b8 e45867449d0278adc181e1f3 0x920dabecea640299788f532d0e8e41330bb74b79 82,810
13 0x6f90f4c03012ff39f98f24b5cc2cb6fc d358fee32267250e5342e4 0xb5d12c8e9ce15749da9684bfe22e82b5aa97b46b 84,635
14 0xc85265dc709d04fb17ef22ee5492882a5d1ba55b c870e52004dcb58a9d6955d9 0xe4aac6198fc50d2cc60a 82,612
15 0xb319535f59fe9ccb5840d839b61f202420e043e7 a3f5419d180aedcade058a66 0x7a03a82801c1cac6dc0b445f14d7930d01616caf 82,837
16 0x7cd27dd46d45f065bc4d0dc00e76bb1d13458104 b30156bdee2a84ec1206e291 0x0d4b521b1977b08260b912a91f193c96de3933ce 82,760
170x79a7bca357f482d35cc6033c4d7745e9ca9f28fa8 9f32eab017841e412657ed9 0x2acbf3c28a4d36803b6c16babee1395ec2276d1d 83,252
180x3d56c1a19c49bcab2ee488a31a3eb449c7785908 cf3e23944a3d9dac71a4e00b 0x5240d2cae6a51c813eda19a4ec4e49295d7c47d5 39,936
190xf5fb422ab425609c845e027872d255b2614ad67f e7b9c8ddb56bdce8c96bfd50 0xa7acc0155b5518cc75f072f4cb4913a6589510f4 39,940
200x8aed6f906842b95a39b0545fe68db348800f1f5d1 06069b14f1612cfd6b675e6 0xaf1eee60af15c448a1ba6f5e5c5397c43e88750c 4,998
210x03ef27bd841a5ad5d1e027972681f9db5754cc27 10388fe78fab5de78c055827 0x0e9d5e997e280ad4fa8a35e62861d12eb7b78da7 9,994
220xfdbfe5cead468d024bf01de4dcddc83a9981538ac 78110e64106a84802fe0374 0x41d23e1498b3d43539e07785ab8991aa136d9a51 9,999
230x5589d67cba10f2e8b68f24ffd1c1d88b8405a7354 219503c8258b363051652c6 0x5cdaec808f83ca80893d99d63265e09b12dfe2e7 82,862
240x8e92d8854bc85f9da32527446aa76cdb40ae9447 8dc02b8e12f8dd80c010d967 0x937645e08281d3642605ed23cc7411dd5ff90e27 82,858
250xe7da957b90e6a67d8729be1d3239c8f574fc9927 4b8cf5a8e379e1a50056ffea 0xf3c3b8f772d9cc6dc3788fb9f24d5c92268b1ed9 82,721
260xa0f7ebfec986df4312ce7059fd29313320e20fd10 b01a8c790c155e8b9bfde3d 0xbbe206e12b86efa377ceb30b07532aa6ce45487d 82,777
270xb5fe242678e269f9c4ba2bd2eed0ead6724ad6df0 9b24bc0a61cd7046ed978ff 0xe37fc41ed6c6bb73675d2afd3fd8ba3fc42ae490 39,972
280x874445c27be60b840d754118977f9fd5fd0d3210 6cf2977b3f9f992ba5493d19 0x3996743c1b5defc77d0d410fd4331399ab7d32e5 83,242
290xc3d156f1466ee5da935053f33b02ed1b56f09ebf1 feb0f05447302ec6a433ddf 0x59645c8447b1a171bf3ea278d4964a 83,856
300xa993f9041eb9e0be68619b1e49442cd99cc877ef 79200acf3bc9439c1e1961a9 0x19c46510f8f5b5f6c5e8a350c4ce6b0bed442955 83,975
310xc4569d9b85f6f23703b5231ec955fd8ac6ff34bd1 7e369adace24d 0x1ad17be34927dc4cfbcf7042310e01 82,793
32 0x5bd4b9078e963b002a7c5fb4058320cf4d92998f 1825e783485ba32783c00094 0x5ac6346b0b4764dc0e5c6db5439db3a564e4705b 82,922
33 0x099978bd25358f7f675fe5817a23204b46e98b16 f9c4ee5025181d01298e4c6e 0xf7816bdc0e727d6a310b8cb2fc57b4b3083949af 82,932
340xb25f530eed61e17ac637058d31e396cb4cf60c81 8e3deac8dd230d9cd5c5b1fe0x74b398998af2a4fcc8367e791aefa182,933

із забороною будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000336, відомості щодо якого внесені 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві із Управління протидії кіберзлочинності у м. Києві ДКП НП України надійшли матеріали щодо шахрайства, вчиненого невстановленими особами у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ТОВ «Фастрон Лімітед» в особі Дзюби О.

Результатом розвідувально-аналітичного дослідження електронного гаманця 0xdc39467675ee71aFE67D8B951b0a97 та подальшого руху віртуальних активів, що належать ТОВ «Фастрон Лімітед», ДКП НП України, встановлено, що віртуальні активи ТОВ «Фастрон Лімітед» переведені на приватний електронний гаманець НОМЕР_2 , що не належить жодному із криптосервісів та безпосереднього власника якого встановити не є можливим, після чого з останнього проведено сімдесят (70) транзакцій виводу раніше викрадених віртуальних активів на гаманці контролюючих юридичними особами (криптовалютними біржами) NexChange, ChangeHero та HitBTC.

Загальний розмір викрадених віртуальних активів з електронного гаманця 0xdc39467675ee71aFE67D8B951b0a97, що належить ТОВ «Фастрон Лімітед» становить 4,711,534 USDC - 4,711,534 доларів США.

Так, з метою недопущення виведення раніше викрадених віртуальних активів та встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину та на гаманці яких в кінцевому результаті були зараховані цифрові активи, які являються власністю ОСОБА_4 , працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запити до представників встановлених юридичних осіб, а саме криптовалютних бірж N.exchange за вих. №278/38/17-2022 від 30.05.2022, ChangeHero за вих. №276/38/17-2022 від 30.05.2022 та HitBTC за вих. №277/38/17-2022 від 30.05.2022.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого представника ТОВ «Фастрон Лімітед» ОСОБА_5 , який пояснив, що представляє інтереси іноземної компанії «Фастрон Лімітед», з місцем реєстрації її Гонконг. У вказаної компанії є два офіси один в Києві та один на Кіпрі, а саме Лімасоль. Директором компанії «Фастрон Лімітед» є ОСОБА_6 , яка у зв`язку з бойовими діями на території України, на даний момент знаходиться на Кіпрі. Основним видом діяльності компанії є послуги платіжного агента. У компанії було два рахунки в крипто валюті, а саме: USDt та USDc, в блокчейн мережі «Ethereum» в USDt 1 833554,23 в USDc 4 833977,94 приблизний еквівалент 245 000 000 млн. грн.

Вони зберігались у холодному сховищі «Tezor T», захищений пристрій для зберігання електронної інформації, фізично він знаходився в Лімасолі Кіпр до нього мали доступ ОСОБА_6 та компанія, яка обслуговує ці гаманці умовно «казначей», тобто її працівники та директор.

26.05.2022 ОСОБА_6 під час перевірки вказаних рахунків виявила переведення з вказаних рахунків на інші рахунки.

Перерахунок був здійснений у наступних крипто гаманцях: Change Hero, Hit BTC, ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.06.2022 слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище рахунків та грошових коштів, що знаходяться на крипто гаманцях: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, метою забезпечення збереження речових доказів грошових коштів, які належать ТОВ «Фастрон Лімітед», виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на електронних гаманцях встановлених крипто бірж ІНФОРМАЦІЯ_2 , ChangeHero та HitBTC, що наведені у зазначених у розділі «Депозитна адреса гаманця біржі».

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив розглянути вказане клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають електронні гаманці юридичної особи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи зникнення грошових коштів на вказаних гаманцях.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000336, відомості щодо якого внесені 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 від 30.06.2022 зазначені вище рахунки та грошові кошти, що знаходяться на крипто гаманцях: Change Hero, Hit BTC, ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000336.

Отже, вказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений, у встановленому цим Кодексом порядку, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказані вище рахунки та грошові кошти, що знаходяться на крипто гаманцях: Change Hero, Hit BTC, ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вище вказане майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до неправомірного відчуження такого майна на користь третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Разом з цим, виходячи з принципів законності, об`єктивності, доцільності, справедливості та розумності, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором надано належні та достатні докази на підтвердження вимог поданого клопотання, у зв`язку з чим є всі підстави для застосування вищевказаних заходів забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на вищевказане майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, а також реалізації завдань кримінального провадження.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, із застосуванням вказаних заборон, а також повернення вказаного майна на електронний гаманець ТОВ «Фастрон Лімітед», у зв`язку із цим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000336, відомості щодо якого внесені 08.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, а саме:

- на електронному гаманці юридичної особи N.exсhange 29 транзакції виводу активів:

Ідентифактор транзакції Депозитна адреса гаманця біржіСума, USDC
1 0x59c63f916a304acd573f656dc4bec51ff3ce41c18 1bce3809bd6e456e8cd6e33 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,774
2 0xd56b15360448bbb60e76dc6275b5dab9ceff733e 85f8c70554646e0ab57f3473 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,619
3 0x82d1b98705949a71bb94133505e71bdf7a920ef1 d5f569fde91b4b4b3bf0fa85 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,490
4 0xdc9171d213b34a989f0336e7692b449cb6c27f16 d55c3be128f3b8716b59bda4 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
5 0x24fe54bc1c8509178bca9e3aa2791c 80cffbbae48992ff9aa9d70d 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,774
6 0x65d1d9b8c98608b5806bfa26b9c7a31621f122f7 90cd048683491c86fcebb3e4 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
7 0x24aed9f416e3acaa91e32d5ee0b346b72d396f1e 4154e56354fc16511c41238d 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,774
8 0x4e40cc4960c5a9b5141a73754b03df49841d26cc 25e043c5dafa680f21ae6e26 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
9 0x0e545a5a539d8eb4ccb2dac05bf20478876a4978 f4b8a02387d10dc2e3f886cb 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,825
10 0x48382b05e2ed6b6e230bdcab6255a8dbacdad24ff 78e236aa1dd472a91eec6e0 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,896
11 0x39f1375933a8e824b11693cb742899f411e08027 3d7bdca73cc1de1614c711a1 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,773
12 0x1a44e377097dfee40ca327e4e5904bb702696407 aacce9e55ff3add8264bd5f0 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,681
13 0xc69a1cc0fd7592fb7d8bbb1942c8fee 43bd38ae1213df2a21a545d 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,524
14 0x1361b31a89f087478702f232de365ed33cbb331c 81bbaeef08e7ea0b5212e0e1 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,825
15 0xc85f21b751025980c2d4b591aafe5d27696ff5624 1ed0b2d9119e51a7acd4b9f 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 170,467
16 0xb4ada6a252a794f114292d6f585e77 2fed47cb8489a883444629f6 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 168,508
17 0x3d93942f8673f38ac49785fc1be183d59f0f74c38 4906a6ecc5ba9ce304084bd 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 168,506
18 0xd8c473005afb506972c894befa808104cf510d02 56b68ced16b47f48b9884aa2 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 4,997
19 0x59b7258e467bd1d46f60ed3f9ec69d370cdae2bb c35c8b0567e0e80c828891b2 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 999
20 0xcd92c80f70c55284829ab0f0bffd3ce45489c34cd 72036ee346b59d1fb700419 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 9,999
21 0xb63501fc25854228fd455456a6a7bc1da88a97a7 26de6db344b75b6b7e09af09 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 9,994
220x0c66ed5c697d2637ed6cf7cfba9ad68a63780e6da 936133a88c61b6cc625c7bf0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e1929,999
230xd07d394b22331c3d3cad024568c57a31c5f09805 a7f56708b374d31fa17947dd 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 169,478
240x0915ae3c6b5b5eed5857cec60f86b06d11341f75 ef2ca5de38455f44491921d2 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 169,550
250x28cf81e7089aff92eb983cfbe194fbf041d5976e17 dbf86a8dbdfa 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 169,121
260x5f73070bdcf9220fa97935b52526bb2b23245807 b7667e2280192a8b9e25a00a 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 123,355
270xdb44cf236c7b6d387a91c548e8fb7e9fc22084b58 d32900ae0d5f42d22c00557 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 40,056
280xcbec70253e5c7cb485e03e297725e18519bd952 08bb0695fa3d0d1f271bfda1e 0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192 39,978
290x4d36c85535173b36c5093b53e366b1faa08e67f0 e755abe631e053d49a596f8d0xa4a0f37031be58a66a8c17185b9a3f1c0634e192169,121

- на електронні гаманці юридичної особи ChangeHero 7 транзакцій виводу активів:
Ідентифікатор транзакціїДепозитна адреса гаманця біржі Сума, USDC
1 0x95c67fe276371fa26159c4a780be2b 1a0df4a08edda4cfa01f2dbb 0x7b0ef3d4b9b3a50d451cd5b121ee9b3b8ec762c2 41,354
2 0x740548b238fab348e1fa12fcb93f173f125e34026 7c71a0da56a3bc99bbe5abf 0xcbdd6e8375d058530009c47cd15e249afc114b96 41,286
3 0x834bfc0edcfb27524fd6a324d420d04a280be576b c93ffc36c0f83e43c5e2da3 0x32aae732cfd1d19a755666713a02c54c23a8e57b 41,255
4 0x400c9b9d3eab749df0bf4e0c11c1dd64be4582b3 d11bfb85edd50eda49cada46 0x58f68896ca81c75bedffe0694ffb5cdc2f34a8f1 41,360
5 0x5c6cee3fc8e141818b43803e70c677cc5301ba85 8f54f301ca663af9196198fc 0xb28c4885f4afef5f49135f1def9fcb1e86e11bd6 41,286
6 0x689057c90396e2b51d3332c13748e925936b5f5 37702f25f9b177933654f318f 0x0dd4cfe94b678a21260eaf2d7049e44c936bc91d 39,975
7 0x1d44588014a1d8d6de4f13a2441db 1279f09658941da18e6c4206d 0x9bd6acd74ebf3d2ee449c9553fd6ec238eff3e24 9,999

- на електронні гаманці юридичної особи HitBTC 34 транзакцій виводу активів:
Ідентифікатор транзакціїДепозитна адреса гаманця біржіСума, USDC
1 0xe22da7eac6434e785ec93c3dca81628d67343a68 619c75cc24b83026ff641f36 0x3c3477c4d3ebf20ed68605a58444f68c905a8eeb 84,108
2 0x049fa19dd3300636cc5650c620cb4081df54cbbf4 1d4f580bb0cf0e73b651ec4 0x291d500f38e146ee740d83dd10185cd5050f90cb 84,845
3 0x49abadea17e95e90af5c12c57d0225326f2f186e4 04ff75b0da04ea622e642cc 0xe73e2a328652abcce27e44826c36b7aa2063d0fa 83,792
4 0x5b5a9a1fd5f8ea91f2c929fc090f6ab905c86a4bd7 2976f0c1cb9d29cf152c20 0x016838ea228e681b9c6f268d50b347a292bd1240 83,708
5 0xcb7a39e494445d9025f66d90649ff5eecb77fcb42 3dd9ff726131c3379263a4c 0xafeb14757615a3f29db8709793fdcc79b1b5b252 1,000
6 0xd0ae41d2ccadaef06eb6d910b567fc35ba9f7488f 5d3fbf12bdf54aa30aad039 0x6497c2a7e271cdeb7fa87af0c735d5da0ae2e7ab 83,158
7 0xe6d1bad08c3ad7d25cc517c0d282c4c810c2849a f39edcba83fe539afa5d5346 0xf6f1b0e2b3d1ccfae9f7505857dd0cebd3faa9d9 83,864
8 0xb08e388142b3b1f230c907ead5d05879f44b4cd5 31ebe353d1e8721e29c36495 0xa5ac93f84ba913d778be99aea0855f7fc9c637eb 83,062
9 0xcb9b58590c2003bd7726cfdd04d73faa57147df4 59e35bcb44f60c5b8c14f35d 0x8f3f6fbf16b3b8a2a102d119dc8abc1011833d18 82,835
10 0x6c062d9866182f073cd568589f864e5bb9dc0de7 ba2e6851cd40fa419f8fb2c6 0x22d87d3f24c37caf49e45ce023e9936c1ea99538 82,809
11 0xf8a9dc74bf205edf0a412fae0a902c0b6513760b1 742523266d55af6b93727ae 0x2434c944ed095e5bc62ef0a2d08dd8b30a4f1fcc 82,712
12 0xaaded3d5c863f659eb1bab48dd36a9f3e589d1b8 e45867449d0278adc181e1f3 0x920dabecea640299788f532d0e8e41330bb74b79 82,810
13 0x6f90f4c03012ff39f98f24b5cc2cb6fc d358fee32267250e5342e4 0xb5d12c8e9ce15749da9684bfe22e82b5aa97b46b 84,635
14 0xc85265dc709d04fb17ef22ee5492882a5d1ba55b c870e52004dcb58a9d6955d9 0xe4aac6198fc50d2cc60a 82,612
15 0xb319535f59fe9ccb5840d839b61f202420e043e7 a3f5419d180aedcade058a66 0x7a03a82801c1cac6dc0b445f14d7930d01616caf 82,837
16 0x7cd27dd46d45f065bc4d0dc00e76bb1d13458104 b30156bdee2a84ec1206e291 0x0d4b521b1977b08260b912a91f193c96de3933ce 82,760
170x79a7bca357f482d35cc6033c4d7745e9ca9f28fa8 9f32eab017841e412657ed9 0x2acbf3c28a4d36803b6c16babee1395ec2276d1d 83,252
180x3d56c1a19c49bcab2ee488a31a3eb449c7785908 cf3e23944a3d9dac71a4e00b 0x5240d2cae6a51c813eda19a4ec4e49295d7c47d5 39,936
190xf5fb422ab425609c845e027872d255b2614ad67f e7b9c8ddb56bdce8c96bfd50 0xa7acc0155b5518cc75f072f4cb4913a6589510f4 39,940
200x8aed6f906842b95a39b0545fe68db348800f1f5d1 06069b14f1612cfd6b675e6 0xaf1eee60af15c448a1ba6f5e5c5397c43e88750c 4,998
210x03ef27bd841a5ad5d1e027972681f9db5754cc27 10388fe78fab5de78c055827 0x0e9d5e997e280ad4fa8a35e62861d12eb7b78da7 9,994
220xfdbfe5cead468d024bf01de4dcddc83a9981538ac 78110e64106a84802fe0374 0x41d23e1498b3d43539e07785ab8991aa136d9a51 9,999
230x5589d67cba10f2e8b68f24ffd1c1d88b8405a7354 219503c8258b363051652c6 0x5cdaec808f83ca80893d99d63265e09b12dfe2e7 82,862
240x8e92d8854bc85f9da32527446aa76cdb40ae9447 8dc02b8e12f8dd80c010d967 0x937645e08281d3642605ed23cc7411dd5ff90e27 82,858
250xe7da957b90e6a67d8729be1d3239c8f574fc9927 4b8cf5a8e379e1a50056ffea 0xf3c3b8f772d9cc6dc3788fb9f24d5c92268b1ed9 82,721
260xa0f7ebfec986df4312ce7059fd29313320e20fd10 b01a8c790c155e8b9bfde3d 0xbbe206e12b86efa377ceb30b07532aa6ce45487d 82,777
270xb5fe242678e269f9c4ba2bd2eed0ead6724ad6df0 9b24bc0a61cd7046ed978ff 0xe37fc41ed6c6bb73675d2afd3fd8ba3fc42ae490 39,972
280x874445c27be60b840d754118977f9fd5fd0d3210 6cf2977b3f9f992ba5493d19 0x3996743c1b5defc77d0d410fd4331399ab7d32e5 83,242
290xc3d156f1466ee5da935053f33b02ed1b56f09ebf1 feb0f05447302ec6a433ddf 0x59645c8447b1a171bf3ea278d4964a 83,856
300xa993f9041eb9e0be68619b1e49442cd99cc877ef 79200acf3bc9439c1e1961a9 0x19c46510f8f5b5f6c5e8a350c4ce6b0bed442955 83,975
310xc4569d9b85f6f23703b5231ec955fd8ac6ff34bd1 7e369adace24d 0x1ad17be34927dc4cfbcf7042310e01 82,793
32 0x5bd4b9078e963b002a7c5fb4058320cf4d92998f 1825e783485ba32783c00094 0x5ac6346b0b4764dc0e5c6db5439db3a564e4705b 82,922
33 0x099978bd25358f7f675fe5817a23204b46e98b16 f9c4ee5025181d01298e4c6e 0xf7816bdc0e727d6a310b8cb2fc57b4b3083949af 82,932
340xb25f530eed61e17ac637058d31e396cb4cf60c81 8e3deac8dd230d9cd5c5b1fe0x74b398998af2a4fcc8367e791aefa182,933

із забороною будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.

В порядку ст. 100 КПК України, визначити порядок зберігання речових доказів, а саме арештовані цифрові кошти, які були незаконно перераховані на електронні гаманці (рахунки) юридичної особи HitBTC (34 транзакцій виводу активів), на електронні гаманці (рахунки) юридичної особи ChangeHero (7 транзакцій виводу активів) та на електронні гаманці (рахунки) юридичної особи NeхСhange (29 транзакції виводу активів) на загальний розмір 4,711,534 USDC - 4,711,534 доларів США, які належать ТОВ «Фастрон Лімітед», перерахувати (повернути) на електронний гаманець ТОВ «Фастрон Лімітед» - 0xdc39467675ee71aFE67D8B951b0a97.

Зобов`язати юридичну особу HitBTC, юридичну особу ChangeHero та юридичну особу NeхСhange здійснити перерахування зазначених арештованих цифрових коштів, які були незаконно перераховані на електронні гаманці (рахунки) юридичної особи HitBTC (34 транзакцій виводу активів), на електронні гаманці (рахунки) юридичної особи ChangeHero (7 транзакцій виводу активів) та на електронні гаманці (рахунки) юридичної особи NeхСhange (29 транзакції виводу активів) на загальний розмір 4,711,534 USDC - 4,711,534 доларів США, на електронний гаманець (рахунок) потерпілого ТОВ «Фастрон Лімітед» - 0xdc39467675ee71aFE67D8B951b0a97.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1