Провадження 1-кс/193/95/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2022 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області рядовим поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:
04 серпня 2022 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.07.2022 близько о 19:00 год. в соціальній мережі інтернет на сайті «Фейсбук» заявниця ОСОБА_5 зайшла на посилання про сплату грошових коштів «Допомога від президента ОСОБА_6 » в сумі 2 200 гри. та натиснувши подати заявку, після чого ОСОБА_5 автоматично перевело на програму «Телеграм канал» в якому було посилання "Дія", де було запропоновано подати заявку на реєстрацію, та остання натиснула подати заявку і на посиланні з`явилося повідомлення "технічні неполадки". Потім прийшло повідомлення, що вибачаються за неполадки і просять вибачення. Наступного дня, знову ОСОБА_5 намагалась зареєструватись, і було написано, що необхідно зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 29.07.2022 близько о 14:30 год. на телефон прийшло повідомлення для реєстрації необхідно ввести пароль від картки на їхньому сайті, на що остання погодилась і ввела пароль від своєї кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого прийшло повідомлення, що зняті кошти з кредитної картки в сумі 14800 грн. (ЄО № 1722 від 01.08.2022).
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000107 від 01.08.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.
Слідчий вказує, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000107 від 01.08.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 26.07.2022 до 30.07.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 26.07.2022 до 30.07.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками. Доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНГ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000107, прихожу такого висновку.
Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що подане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області рядовим поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 361 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженні № 0000107 від 01.08.2022 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_2 (рахунок: НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 ) та наданням повної інформації щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 26.07.2022 до 30.07.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 26.07.2022 до 30.07.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1