"04" жовтня 2022 р. Справа № 363/3141/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 жовтня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погодженого прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000777, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15,

частиною другою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, провести експертизу оригіналу, зробити копії аркушу (аркушів) з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , у якому наявний запис від 26 лютого 2009 року за реєстровим №549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів ВМС 108211, від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зробити копії Акту про знищення № 4 від 03 січня

2017 року, погодженого протоколом №4 засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 14 червня 2017 року, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що клопотання подається у зв`язку із здійснення слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області досудового розслідування кримінального провадження №0000777 від 15 липня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною другою статті 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернувся до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з заявою про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом повідомлення недостовірної інформації до банківської установи намагався заволодіти грошовими коштами належними заявнику. _

Так, допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що 26 лютого 2009 року ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 управляти, користуватися та розпоряджатися належним ОСОБА_7 особистим банківським рахунком в BW/Bank Baden-Wurttembergische Bank Kleiner Schlossplatz 11 70173 Stuttgart за № (банк знаходиться в Республіці Німеччина).

Вказана довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 .

При цьому ОСОБА_8 повідомив, що на підставі даної довіреності, ним вчинялися дії виключно за згодою довірителя.

ОСОБА_8 зазначив, що він також має рахунок у вищезгаданій банківській установі, та у 2019 році дізнався, що ОСОБА_7 , діючи у змові з невстановленими особами, достовірно знаючи, що 26 лютого 2009 року він особисто підписав довіреність на бланку нотаріальних документів BMC 108211 за реєстровим номером 549, згідно якої уповноважив ОСОБА_8 на вчинення дій щодо розпорядження належним ОСОБА_7 особистим банківським рахунком в BW/Bank Baden-Wurttembergische Bank Kleiner Schlossplatz 11 70173 Stuttgart за № , вернувся до даного банку із заявою в якій заперечив факт видання вищезгаданої довіреності. Крім того, у своєму зверненні до BW/ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , достовірно знаючи про наявність коштів на рахунку ОСОБА_8 , попросив банківську установу заблокувати рахунок ОСОБА_8 , з метою, нібито, відшкодування завданих йому збитків внаслідок проведення транзакцій по його рахунку.

Допитаний свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомив, що дійсно був присутній при передачі вищевказаної довіреності ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

7 вересня 2022 року слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою забезпечення судової почеркознавчої експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 відповідно до статті 13 Закону України «Про судову експертизу», статті 69 КПК України, «Методики судово-почеркознавчої експертизи (загальна частина)», схваленої координаційною радою ІНФОРМАЦІЯ_8 (протокол від 20 квітня 2007 року № 19) до ІНФОРМАЦІЯ_9 скеровано клопотання про надання (серед іншого) оригіналів досліджуваних документів, з повним їх переліком (назва, дата, номера аркушів, а також вказівки на місце розташування досліджуваних підписів).

На даний час досліджувані документи у ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні.

Слідчим скеровано запит до приватного нотаріуса ОСОБА_6 про надання копій документів, наданих сторонами для посвідчення довіреності від 26 лютого 2009 року, зареєстрованої в реєстрі за № 549. На що отримано відповідь про те, що за даними реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2009 рік, наявний запис від 26 лютого 2009 року за реєстровим

№ 549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів ВМС 108211, від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 31 грудня 2008 року №2368/5, що діяли на день вчинення вищезазначеної нотаріальної дії, та типової номенклатури справ приватного нотаріуса за 2009 рік, строк зберігання документів, а саме: довіреностей (справа № 02-18 за 2009 рік) закінчився, вищезазначена справа (документи) включена в акт знищення в 2017 році та знищена, про що зазначено в акті. Акт про знищення №4 від 03 січня 2017 року погоджено протоколом № 4 засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 14 червня 2017 року.

При цьому у своєму листі нотаріус ОСОБА_6 зазначила, що Реєстр для реєстрації нотаріальних дій та акт про знищення не являються документами, на підставі яких посвідчувалась нотаріальна дія довіреність. У реєстрі нотаріальних дій, записані і інші нотаріальні дії, крім довіреності від імені ОСОБА_7 , тому інші записи в реєстрі нотаріальних дій є нотаріальною таємницею.

Слідчий зазначає, що оскільки Реєстр для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , у якому наявний запис від 26 лютого 2009 року за реєстровим № 549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів ВМС 108211, від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є документом який підлягає дослідженню в даному кримінальному провадженні, на даному етапі у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до нього. Зокрема і з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки в даному документі маються відомості про проведену реєстраційну дію. Результати почеркознавчої експертизи сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримані докази, дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Вказані документи та інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог пункту 4 частини третьої статті 132 КПК України.

Згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів отриманої на сайті

ІНФОРМАЦІЯ_10 приватний нотаріус Охтирського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Володілець документів у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку, причини неявки не повідомила, а тому зважаючи на положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності осіб, що не з`явилися.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000777 від 15 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною другою статті 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 від 7 вересня 2022 року у кримінальному провадженні за №0000777 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 на вирішення якої поставлено питання: чи виконано підпис в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 (номер нотаріальної дії 549) та наданих на дослідження документах однією особою? чи виконано підпис в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 (номер нотаріальної дії 549) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

Як убачається із клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 від 15 вересня 2022 року № СЕ-19/119-22/10729-ПЧ, для проведення призначеної експертизи необхідно надати додатково документи, зокрема, оригінал досліджуваних документів, з повним їх переліком (назва, дата, номера аркушів у підшивках (при наявності таких), а також вказівки на місця розташування досліджуваних підписів (назви граф (рядків).

Як убачається із листа Приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу ОСОБА_10 від 22 серпня 2022 року №104/01-16 на запит старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ОСОБА_11 від 11 серпня 2022 року № 2331/109/1500/2022 щодо надання інформації, за даними реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2009 рік наявний запис від

26 лютого 2009 року за реєстровим № 549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів - ВМС 108211, від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання:

АДРЕСА_2 , особу якого було встановлено за паспортом НОМЕР_1 , виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській обл. 08 вересня 1997 року. Запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вчинено відповідно до вимог Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 87/5 від 15 липня 2003 року (із змінами). Довіреність зареєстрована в Єдиному державному реєстрі довіреностей згідно діючого законодавства. Згідно Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 31 грудня 2008 року № 2368/5, що діяли на день вчинення вищезазначеної нотаріальної дії, та типової номенклатури справ приватного нотаріуса за 2009 рік, строк зберігання документів, а саме: довіреностей (справа №02-18 за 2009 рік) закінчився, вищезазначена справа (документи) включена в акт знищення в 2017 році та знищена, про що зазначено в акті. Акт про знищення № 4 від 03 січня 2017 року погоджено протоколом № 4 Засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 14 червня 2017 року. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій та акт про знищення не являються документами, на підставі яких посвідчувалась нотаріальна дія - довіреність. В реєстрі нотаріальних дій, записані і інші нотаріальні, крім довіреності від імені ОСОБА_7 , тому інші записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є нотаріальною таємницею.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для забезпечення проведення призначеної у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Охтирського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , у якому наявний запис від

26 лютого 2009 року за реєстровим № 549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів ВМС 108211, від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Акту про знищення № 4 від 3 січня 2017 року, погоджений протоколом № 4 засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14 червня 2017 року.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у статті 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Згідно із статтею 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 3 частини першої статті 162 КПК України та статей 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування та встановлення фактів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, у даному випадку з участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погодженого прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, провести експертизу оригіналу, зробити копії аркушу (аркушів) з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , у якому наявний запис від 26 лютого 2009 року за реєстровим №549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів ВМС 108211, від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зробити копії Акту про знищення № 4 від 03 січня 2017 року, погодженого протоколом №4 засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 14 червня 2017 року, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 4 грудня 2022 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1