Справа № 182/3737/22
Провадження № 1-кс/0182/966/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2022 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл.. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

03 жовтня 2022 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час надання документів при проведенні публічних закупівель «Розробка кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновлення елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 » внесли недостовірні відомості до довідки від 29.11.2021 щодо залучення працівників відповідної кваліфікації, які будуть виконувати проектні роботи, в результаті чого вказане підприємство стало переможцем торгів.
За даним фактом 22.09.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0001067 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено публічну закупівлю за предметом «Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 ». Переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По результатам закупівлі було укладено договір №536 від 16.12.2021 між Замовником в особі начальника відділу ОСОБА_5 та Виконавцем в особі директора ОСОБА_6 (місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік засновників товариства ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , який володіє 100%. Підприємство зареєстроване 04.10.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вартість робіт по договору 1 125 000, в т.ч. ПДВ 187 500 грн. Кошти за виконані роботи були перераховані на рахунок Виконавця в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно наданої довідки начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) у зазначеному банку відкрито два рахунки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
Згідно тендерної документації, учасник повинен надати ряд документів, зокрема:
1)документи (оригінали або копії), що підтверджують повноваження службової/посадової/уповноваженої особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (виписка з протоколу/наказ про призначення/довіреність/доручення або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підпис документів);
2)довідка, що містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору (договору відповідно до даного предмета закупівлі), датована не раніше виходу оголошення про проведення спрощеної закупівлі;
3)довідка, що містить інформацію про працівників, які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи), датована не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі;
4)копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури на даний вид робіт. У разі залучення учасником до виконання робіт субпідрядника, обов`язково у складі пропозиції надати інформацію щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника, якщо до виконання не буде залучатись субпідрядник, долучається відповідна довідка в довільній формі про їх відсутність.
Було встановлено, що контактна особа Замовника ОСОБА_7 . Особа, яка проводила разом з Виконавцем візуальний огляд 29.11.21 об`єкту ОСОБА_8 (головний спеціаліст з відділу Замовника). Роботи виконувались відповідно до завдання на проектування.
Було також встановлено, що іншим учасником, якому було відмовлено, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (цінова пропозиція була нижчою, ніж у переможця).
Згідно довідки №33 від 29.11.2021 за підписом директора Виконавця робіт ОСОБА_6 було зазначено, що до виконання договору будуть залучені наступні працівники: інженер-проектувальник ОСОБА_9 ; інженер-проектувальник ОСОБА_10 ; економіст-менеджер ОСОБА_11 . Також були надані кваліфікаційні сертифікати на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Окрім того, за номером №45 від 29.11.2021 ОСОБА_6 була надана довідка про досвід виконання аналогічного договору, а саме виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи об`єкту «71320000-7-Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_5 »). Період виконання робіт з 19.04.21 по 31.12.21. Контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ОСОБА_12 , АДРЕСА_6 . Дата отримання експертизи проекту листопад 2021 рік. До вказаної довідки було долучено відповідний договір №12 від 19.04.2021.
За номером №41 від 29.11.2021 ОСОБА_6 була надана довідка про незалучення субпідрядної організації.
Під час досудового розслідування була отримана інформація, що у наданих документах тендерної пропозиції ОСОБА_6 містилась недостовірна інформація, що може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було обрано переможцем торгів і, відповідно, незаконно отримали кошти з місцевого бюджету.
Згідно отриманої інформації, грошові кошти в сумі 1 125 000 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Отже ОСОБА_6 надав недостовірну інформацію з приводу документів тендерної пропозиції; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було обрано переможцем торгів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для своєї злочинної діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому з метою встановлення суми збитків, завданих державі, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2021 по теперішній час, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки в інший спосіб, окрім надання судом тимчасового доступу до документів, вказану інформацію неможливо отримати за запитом, слідчий просить надати тимчасовий доступ (тобто надання можливості ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії) до цих документів.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи; 2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в клопотанні і в наданих матеріалах зазначено достатньо підстав вважати, що документи з інформацією щодо руху коштів по рахунках, право надання доступу до якої просить слідчий, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , або, на підставі доручення, начальнику СКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_13 , о/у ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_14 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації) до документів з інформацією щодо руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2021 по теперішній час, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 05.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1