Справа № 592/4129/22
Провадження № 1-кс/592/1685/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000017 від 31.03.2021 за ч.2 ст.364-1 КК України,-
встановив:
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №0000017 від 31.03.2021 за ч.2 ст.364-1 КК України звернувся з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 31.03.2021 прокурором Окружної прокуратури міста Суми в ході моніторингу ЗМІ виявлено публікацію, розміщену 31.03.2021 на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо можливих протиправних дій з боку посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вищевказаній публікації зазначено, що 15 квітня 2013 року попереднє керівництво підприємства, порушуючи положення Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», все майно дитячого оздоровчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало під заставу. Відповідно до ч. 6 ст. 15 вказаного Закону України, майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об`єктом звернення стягнення за борговими зобов`язаннями та не може передаватися у заставу. Відомості за вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність відповідно до Положення вказаного відокремленого підрозділу. Так, нерухоме майно використовувалося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей, для потреб чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на базі підприємства і було створено вказаний вище відокремлений підрозділ. У відповідності до свідоцтва про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку від 08.12.2011, серії Ш-ВМ-00211 № 2, Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано таким, що пройшов державну атестацію, закладу присвоєно першу категорію. 08.10.2010 у невстановлений для досудового розслідування час та місце між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі начальника Сумського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 081010-КЛВ. Відповідно до п.1.1. вказаного договору, банк на умовах цього договору, відкриває ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 7 000 000 доларів США з можливістю конвертацію у гривню, а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується повернути кредити не пізніше 07.10.2011 та сплатити проценти за користування кредитами, на умовах, передбачених договором.

15.04.2013 у невстановлений для досудового розслідування час та місце між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Суми ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Генерального директора ОСОБА_8 , укладено іпотечний договір № 150413-1. Згідно п.1.1. вказаного договору іпотекою за цим договором забезпечуються кожна та всі з вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що випливають з кредитного договору із всіма змінами та доповненнями до нього, що наберуть чинності та будуть укладені в рамках кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повернути наданий йому кредит, з повним погашенням заборгованості за кредитним договором 01.07.2013 та відновленням видачі кредитів на наступний день після повного погашення, з остаточним строком повернення кредиту 01.12.2013 відповідно до п.11. Кредитного договору, а також здійснювати всі інші платежі в порядку та на умовах, що визначені Кредитним договором та цим договором і наділі іменується «Основне зобов`язання».

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна; 1. За домовленістю сторін станом на дату укладання цього договору вартість предмету іпотеки складає 6 416 245,00 грн. 00 коп.

15.04.2013, в порушення вимог діючого законодавства, а саме ч. 6 ст. 15 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», у невстановленому місці, під час проведення досудового розслідування, власноруч підписав іпотечний договір № 150413-1, Генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 з одного боку, який визначив предметом іпотеки, що є забезпеченням зобов`язань зазначених у кредитному договорі, об`єкт нерухомого майна дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та начальник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Суми ОСОБА_9 . В той же час, згідно висновку експерта № 2428/1712-1736 за результатами проведення судової оціночно - будівельої експертизи від 29.06.2022, «проведеним дослідженням, в межах наданих матеріалів, визначена ринкова вартість нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 9 262,5 кв.м., станом на момент переходу права власності до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 02.02.2021, складає 25 471 900 (двадцять п`ять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча дев`ятсот) гривень.

02.02.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 з заявою про реєстрацію права власності на предмет іпотеки в порядку ст. 37 Закону України "Про іпотеку", у зв`язку з чим 02.02.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 було прийнято рішення за індексним номером 56410510 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яким проведено державну реєстрацію права власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на усі об`єкти нерухомого майна, які становили предмет іпотеки за Договором іпотеки та належали раніше Товариству.

Відповідно до відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищеописане майно 02.02.2021 зареєстроване за ІНФОРМАЦІЯ_6 " в рахунок погашення кредитних зобов`язань на підставі іпотечного договору. Внаслідок протиправних дій службових осію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які полягали в укладенні 15.04.2013 Іпотечного договору № 150413-1 від 15.04.2013 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким забезпечуються вимоги кредитного договору № 081010-КЛВ від 08.10.2010, та передачі під заставу всього майна дитячого оздоровчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що є порушенням вимог діючого законодавства - Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальних збитків на суму 25 471 900 (двадцять п`ять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча дев`ятсот) грн. 00 коп.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїми службовими повноваженнями , встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (його структурних/територіальних підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) колишнього генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; відомостей про суми фактично нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно колишнього генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, зазначені відомості та документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

У судове засідання учасники судового провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи не з`явилися.
Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 31.03.2021 за ч.2 ст.364-1 КК України, у якому 08.07.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема при вирішенні питання щодо одержання неправомірної вигоди внаслідок зазначених у клопотанні діянь, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (його структурних/територіальних підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) колишнього генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 11.07.2022;

-відомості про суми фактично нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно колишнього генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 по 11.07.2022 із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування за період часу з 01.01.2020 по 11.07.2022.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_9 (його структурних/територіальних підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11.08.2022 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1