Справа № 598/1181/22
провадження № 1-кс/598/266/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2022 р.слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000138 від 08 вересня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, в СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000138 від 08 вересня 2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 вересня 2021 року в ВП №4 (м.Збараж) надійшли матеріали із департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області зі зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 діючи шляхом обману отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 08 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Окрім цього, 08 вересня 2021 року року в ВП №4 (м. Збараж) надійшли матеріали із департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області зі зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 діючи шляхом обману отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 09 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також, 14 вересня 2021 року року в ВП №4 (м. Збараж) надійшла письмова заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_5 діючи шляхом обману отримаввідзаявникаданіособистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 09 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

22 жовтня 2021 року постановою начальника Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_8 , матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, №0000182 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та №0000183 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000138.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на банківські карткові рахунки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , було отримано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні інформації щодо кредитних історій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в зазначеного товариства, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальном упровадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність отримати інформацію щодо кредитних історій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », врахувавши, що від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,з можливістю вилучення наступної охоронюваної законом інформації, а саме:

- копії усіх кредитних договорів (номер, дата укладення), які були укладені між товариством та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі ті, які закриті;

- суму кредиту по кожному кредитному договору укладеному із вищезазначеними особами, а також суми нарахованих заборгованостей по несплаті цих кредитів;

- анкети заяви на отримання кредитів вищевказаними особами;

- історії відвідування даними особами сайту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати, часу входу, IP- адреси;

- номери телефонів, електронні поштові адреси, IP- адреси (дата і час), повні номери банківських карток на які здійснювався переказ кредитних коштів.

- повні номери банківських рахунків з яких здійснювалися погашення кредитів;

- копії договорів факторингу укладених компанією з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відступлення право вимоги за договорами укладеними з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Дана ухвала діє до 29 серпня 2022 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13