КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1751/22
Провадження №1-кс/133/542/22
У Х В А Л А
17.08.22

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що 15.08.2022 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що, 15.08.2022 близько 11:55 год. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5260 гривень, які заявниця особисто перерахувала на банківську карту.

Відомості за даним фактом СД ВП №2 Хмільницького РВП Вінницькій області 15.08.2022 внесені до ЄРДР за № 0000197, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази, що 15.08.2022 на просторах інтернету в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж товару, а саме: дров твердих порід, її зацікавило дане оголошення, тому потерпіла вирішила придбати даний товар у кількості 5 кубометрів, умовою продавця була повна оплата на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , особисто та добровільно перерахувала в терміналі самообслуговування «ай-бокс» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти двома платежами на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами № НОМЕР_1 , в загальній сумі на 5 300 грн., після оплати зателефонувала до продавця який представився на ім`я « ОСОБА_5 », та повідомила його, що здійснила оплату в повному обсязі, на що, продавець « ОСОБА_5 », сказав, що оплату отримали, та згодом вони будуть розпочинати грузити дрова, щоб доставити їх до потерпілої. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонувала до продавця « ОСОБА_5 », але останній трубки не брав, потерпіла товару так і не отримала.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 15.08.2022, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітана поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: - копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 ; - копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 ; - інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 15.08.2022 по сьогоднішній день (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); - фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 15.08.2022 по сьогоднішній день.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1