Справа № 740/454/22
Провадження № 1-кс/740/974/22
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

06 жовтня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні від 13 січня 2022 року № 0000024 за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

установив:

У поданому до суду клопотанні ставиться питання про арешт майна грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ «Приватбанк», у частині заборони видаткових операцій (перерахування коштів на інші рахунки), для недопущення подальшого приховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.01.2022 до чергової частини Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 75 000 грн.

Відомості за цим фактом 13 січня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з кредитної карти «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, знято грошові кошти у сумі 75 000 грн, зокрема, переказ грошових коштів у сумі 28 500 грн та 30 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Грошові кошти у сумі 12 562,81 грн були перераховані з кредитної карти № НОМЕР_2 на картку для виплат № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , з якої в подальшому 11 280 грн перераховано на благодійність, 1000 грн ОСОБА_8 , яка доводиться матір`ю потерпілої ОСОБА_7 , та 342 грн на погашення платежу за послуги англійської мови.

З метою недопущення подальшого приховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза втрати грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, в результаті здійснення банківського переказу власником рахунку на рахунки інших суб`єктів господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника банківського рахунку (майна).

Ураховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Із витягу з ЄРДР від 13.01.2022 року за № 000024 убачається, що 12.01.2022 року до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 75 000 грн. Подія зареєстрована в інформаційній телекомунікаційній системі № 623.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Ураховуючи вимоги ст. 170, 173 КПК України, з метою недопущення приховування грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», у частині заборони видаткових операцій (перерахування коштів на інші рахунки) для недопущення подальшого приховування грошових коштів, здобутих злочинних шляхом.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ Ніжинського РВП у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1