Справа № 545/4137/22
Провадження № 1-кс/545/387/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2022 року слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000003 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційному веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.10.2020 р. опубліковано оголошення про проведення спрощеної процедури відкритих торгів за № UA-2020-10-28-003119-а із зазначенням наступних відомостей про предмет закупівлі: «Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:20-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», вид предмету закупівлі - роботи, опис окремої частини або частин предмета закупівлі - Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_2 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020 р. ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. На участь у спрощеній процедурі закупівлі надійшла 1 пропозиція:
- ФОП « ОСОБА_4 », яким надано остаточну пропозицію у розмірі 347 060,00 грн.
У подальшому, ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до протоколу № 13-СП під час засідання уповноваженої особи ОСОБА_5 від 11.11.2020 р., визнано переможцем вказаної закупівлі, пропозиція ФОП « ОСОБА_4 » повністю відповідає вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмету закупівлі, а також потребам замовника. Між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 селищного голови ОСОБА_6 (у якості замовника) та ФОП « ОСОБА_4 » (у якості підрядника) укладено договір від24.11.2020 р. №24 по об`єкту: «Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » Сума робіт склала - 347 060 гривень (п.2.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації. Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (п.2.2 договору). 21.12.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 селищного голови ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду № 1 відповідно до якої зменшено суму договору

№ 24 від 24.11.2020 р. яка складає 307 932 гривні, у зв`язку з уточненням об`ємів робіт та вартості матеріальних ресурсів.
В ході виконання робіт у продовж 2020 року на об`єкті: «Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » та відповідно договору підряду №24 на виконання робіт на об`єкті, ФОП « ОСОБА_4 », складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 селищного голови ОСОБА_6 , затверджено, тобто, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1 від 08.12.2020 р., №2 від 08.12.2020 р., №1 від 22.07.2019 р., №3 від 23.12.2020 р. приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 на об`єкті «Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » на підставі яких платіжними дорученнями №189575634 від 11.12.2020 р. на суму 133 720 гривень; №191880031 від 28.12.2020 р. на суму 74 334 гривні ; №189575633 від 11.12.2020 р.на суму 99 878 гривень, на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) перераховано через розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ) державні кошти в сумі 307 932 гривні.
Також, ФОП « ОСОБА_4 » в обґрунтування відповідності, та повноти використання будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.
Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ФОП « ОСОБА_4 » по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання належної якості усіх будівельних матеріалів, придбаних у інших осіб.
Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: « Капітальний ремонт огорожі та благоустрій території навколо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 », виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ФОП « ОСОБА_4 » і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що стало підставою безпідставної виплати ФОП « ОСОБА_4 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі.
В договорі укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 селищного голови ОСОБА_6 (у якості замовника) та ФОП « ОСОБА_4 » (у якості підрядника) від 24.11.2020 р. № 24, зазначено рахунок замовника НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядника - № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.
Відповідно до п.п. 1, 2, 6 ст. 60 Закону У країни «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за

дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якогопроекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, інформація щодо руху грошових коштів, які перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » становить банківську таємницю.
З метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які відображають відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_4 », реєстру руху грошових коштів по даному рахунку, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а тому звернувся до суду із даним клопотанням.
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву в якій прохав розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати прокурор знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо

витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 та всіх інших банківських рахунків наім`я ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_6 ) за період часу з 24.11.2020 р. по 30.01.2021 р., а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);
-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1