Номер провадження 1-кс/333/953/22
Номер справи 333/3343/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000279 від 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000279 від 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000279 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2022 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , 1984 р.н., у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.05.2022, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами. Матеріальний збиток становить 47 000 гривень. 04.06.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 18.05.2022 він вирішив викласти на сайті ОЛХ оголошення про продаж свого мобільного телефону. 19.05.2022 приблизно о 18 год. 30 хв. в чаті ОЛХ потерпілому написала жінка на ім`я ОСОБА_6 з пропозицією купити телефон. Вони домовились про продаж та вищевказана жінка запропонувала оплатити через ОЛХ доставку. ОСОБА_6 надіслала посилання та ОСОБА_5 перейшов за ним. Після цього висвітилось вікно, в якому необхідно було ввести повні дані банківської карти, що потерпілий і зробив. Через 3 хв. після введення даних карти, потерпілому почали приходити повідомлення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з карти універсальної був здійснений переказ у сумі 46 753, 18 грн (з урахуванням коміії, кошти були кредитними), з карти для виплат був здійснений переказ у сумі 969, 50 грн (з урахуванням комісії). Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 банку за номером НОМЕР_1 та заблокував свої банківські карти. Вищевказана ОСОБА_6 одразу видалила свій аккаунт в додатку та листування.

Вказані дії були вчинені через рахунки заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на магнітному та паперовому носіяхз зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих: - однією транзакцією з рахунку НОМЕР_2 у сумі 964,50 гривень; - двома транзакціями з рахунку НОМЕР_3 у сумі 24750,00 та 20205,00 гривень, отриману банком під час проведення вказаних операцій із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Таким чином, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та,враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернулася із даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 03.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000279).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, щодізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000279 від 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
інформацію про номер карткового рахунку та отримувача грошових коштів, перерахованих: - однією транзакцією з рахунку НОМЕР_2 у сумі 964,50 гривень; - двома транзакціями з рахунку НОМЕР_3 у сумі 24750,00 та 20205,00 гривень, отриману банком під час проведення вказаних операцій із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів телефонів, адреси проживання тощо;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1