УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1369/22

02 серпня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173 від 22.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.07.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , 1968 р.н., жит. АДРЕСА_1 про те, що 14.07.2022 він передав грошові кошти в сумі 1 100 000 грн. ОСОБА_5 , яка під приводом купівлі іноземної валюти у вигляді доларів США за нижчою ціною, шляхом обману заволоділа ними. Таким самим способом, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 1 650 000 грн. належних ОСОБА_4 , що мало місце 21.07.2022.

Відомості по вказаному факту 22.07.2022 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 22.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 шахрайськими діями, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, завдавши матеріальної шкоди потерпілим особам, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ).

Зокрема, зі слів потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 встановлено, що між ними (у випадку ОСОБА_18 між її мамою ОСОБА_10 та у випадку ОСОБА_19 між її мамою ОСОБА_17 ) з однієї сторони та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі контролера-касира ТВБВ філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , протягом 2015-2019 років, укладалися депозитні договори на ім`я фізичних осіб. За вказаний період часу та протягом 2020-2022, вказані потерпілі особи майже у всіх випадках віддавали грошові кошти на руки ОСОБА_5 для подальшого зарахування їх на рахунки по депозитних договорах. Однак, ОСОБА_5 зазначені кошти на рахунки зараховувала частково, а решту ймовірно привласнювала користуючись своїм службовим становищем.

В іншому випадку з потерпілими ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , зокрема з їхніх слів з`ясовано, що на протязі тривалого періоду часу вони знали ОСОБА_5 , зокрема як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На протязі 2022 року ОСОБА_5 користуючись своїм службовим становищем, шляхом обману та входу у довіру до потерпілих, під приводом купівлі іноземної валюти у вигляді доларів США за нижчою ціною ніж встановленого НБУ, заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах зазначених вище громадян. При цьому, зі слів потерпілих, ОСОБА_5 стверджувала, що здійснює обмін валют безпосередньо у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - це інформація за 2015-2022 роки, щодо клієнтів та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, які обслуговуються в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), зокрема:

- оригінали депозитних договорів укладених між вказаними особами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з додатками, змінами умов договору та доповненнями;

- відповідні заяви про укладання/розірвання договорів;

- документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних договорів;

- касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних договорах;

- рух коштів по всіх депозитних рахунках вищевказаних осіб, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2015 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 01001, тел. НОМЕР_17 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 є те, що зазначені вище особи були та є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173 від 22.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_23 та слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою АДРЕСА_3 :

- інформацію за 2015-2022 роки, щодо клієнтів та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, які обслуговуються в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), зокрема:

- оригінали депозитних договорів укладених між вказаними особами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з додатками, змінами умов договору та доповненнями;

- відповідні заяви про укладання/розірвання договорів;

- документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних договорів;

- касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних договорах;

- рух коштів по всіх депозитних рахунках вищевказаних осіб, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2015 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1