УХВАЛА
"08" вересня 2022 р. Справа № 596/945/22

Провадження № 1-кс/596/136/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000065 від 27 серпня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000065 від 27 серпня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 27 серпня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , проживає в Іспанії, про те, що 14 серпня 2022 року, між нею та ОСОБА_5 , виникли договірні відносини, щодо надання послуг перевезення в ході яких заявниця здійснила оплату даних послуг, про те ОСОБА_5 умов договору не дотримався, таким чином шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 6 150 гривень.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, які 26 серпня 2022 року із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДК НП України, надійшли на адресу відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 14 серпня 2022 року, перебуваючи в Іспанії, згідно усних домовленостей із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 , здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 6 150 гривень на картковий рахунок « НОМЕР_1 » з метою отримання послуги перевезення. Про те, отримувач грошових коштів домовленості не дотримався, що і стало причиною звернення ОСОБА_4 в правоохоронні органи. Крім цього, встановлено, що даний рахунок « НОМЕР_1 » виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального проступку, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а їх отримання в інший спосіб неможливе, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку « НОМЕР_1 » ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_2 , за період з 14 серпня 2022 року, по даний час, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку « НОМЕР_1 » із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналівта відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку « НОМЕР_1 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку « НОМЕР_1 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку « НОМЕР_1 », або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку « НОМЕР_1 », а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку « НОМЕР_1 », у період з 14 серпня 2022 року, по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку « НОМЕР_1 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку « НОМЕР_1 » в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_2 .

Крім цього вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні розташованому у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати - начальнику сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СППП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків iнспектору СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1