Справа №: 398/975/22
провадження №: 1-кс/398/273/22
УХВАЛА

Іменем України

"15" квітня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУГП в Кіровоградській області про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000330, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК УкраїниКК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Олександрійського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку проведення обшукув квартирі АДРЕСА_1 , що є власністю ОСОБА_5 , та місцем мешкання: ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: 1) банківської картки, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_7 відкритий нею в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» за № НОМЕР_1 ; 2) у банківської картки, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_6 відкритий ним у необанку «Sportbank» за № НОМЕР_2 ; 3) смартфонів, мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які використовуються ними для телефонного зв`язку, та з`єднання з мережою Інтернет; 4) персональних комп`ютерах, ноутбуках,планшетах,інших ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які використовуються ними для з`єднання з мережою Інтернет.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000330 від 10 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий СВ підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 10 березня 2922 року внесено відомості до ЄРДР за №0000330 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період часу з 04 по 08 березня 2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно-обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна шляхом обману невизначеного кола осіб, через висвітлення з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_9 » в соціальній мережі «Instagram» розповіді з неправдивими відомостями про збір коштів на банківський рахунок за № НОМЕР_1 для допомоги близьким родичам ОСОБА_10 , яка 01.03.2022 в результаті обстрілу військами Російської Федерації телевежі в м. Києві, отримала тяжкі поранення, у зв`язку з чим потребує лікарської допомоги, з зазначенням нібито номеру телефону батька останньої для зв`язку НОМЕР_3 , чим ввели в оману невизначене коло осіб в результаті чого, громадяни України, у т.ч. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вважаючи що невстановлені особи дійсно мають намір допомоги близьким родичам ОСОБА_10 , вбачаючи що це є необхідним з урахуванням їхньої громадської позиції, добровільно через відповідні додатки щодо переказу коштів, зі своїх банківських рахунків, у т.ч. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на банківський рахунок, відкритий невстановленими особами в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» за № НОМЕР_1 , перерахували кошти, зокрема, ОСОБА_11 - 04.03.2022 о 14 годині 50 хвилин - 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_14 - 05.03.2022 об 11 годині 35 хвилин - 1 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_13 - 06.03.2022 о 18 годин 23 хвилин - 15 000 гривень 00 копійок, о 18 годині 29 хвилин 06.03.2022 - 5 000 гривень 00 копійок, 07.03.2022 о 18 годні 29 хвилин - 2 800 гривень 00 копійок, о 18 годині 31 хвилин - 02 гривні 00 копійок, для допомоги близьким родичам ОСОБА_10 для організації ними лікарської допомоги останній. В результаті вказаних банківських операцій з банківських рахунків невстановленого кола осіб вилучені кошти, зокрема, з банківських рахунків ОСОБА_11 на суму 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_12 на суму 1 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_13 на суму 22 802 гривень 00 копійок. В свою чергу, невстановлені особи відповідно не передали кошти громадян України, зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , близьким родичам ОСОБА_10 для організації ними лікарської допомоги останній. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлені особи заволоділи коштами невизначеного кола осіб, у т.ч. ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , спричинивши цим потерпілим майнову шкоду.

У ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що до даного кримінального правопорушення мають відношення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, встановлено, що аккаунт під нік-неймом « ОСОБА_9 » в соціальній мережі «Instagram», з якого в період часу з 04 по 07.03.2022 зроблено висвітлення щодо збору коштів на допомогу ОСОБА_10 , належить ОСОБА_7 . Номером телефону НОМЕР_4 , тобто номером для зв`язку, указаний невідомими особами у розповідях по збору коштів в соціальній мережі «Instagram» з аккаунту під нік-неймом « ОСОБА_9 », є номером телефону, яким користується ОСОБА_7 .

Банківський рахунок за № НОМЕР_1 , що був вказаний у висвітленнях в соціальній мережі «Instagram», через аккаунт під нік-неймом « ОСОБА_9 », як рахунок для збору коштів на допомогу ОСОБА_10 , відкрито в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» (діє від ліцензії АТ «Універсал Банк») на ім`я ОСОБА_7 .

Також, встановлено, що у період часу з 04.03.2022 року по 08.03.2022 року на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_7 , 87 осіб (серед яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) зроблено 92 транзакції «переказ коштів» на загальну суму 38 816 гривень 07 копійок (серед яких ОСОБА_11 на суму 150 гривень 00 копійок, ОСОБА_12 на суму 1000 гривень 00 копійок, ОСОБА_13 на суму 22802 гривень 00 копійок).

Одночасно встановлено, що із переведених на банківський рахунок ОСОБА_7 коштів в сумі 38 816 гривень 07 копійок, кошти в сумі 38 645 гривень 76 копійок переведено на інші банківські рахунки, а також інші інтернет додатки, серед яких: банківський рахунок за № НОМЕР_5 662 гривень 34 копійки; інтернет магазин побутової техніки «Buy.ua» - 550 гривень 00 копійок; універсальна платіжна система оплати товарів чи послуг«Pay24» - 300 гривень 00 копійок; система оплати кросплатформових браузерних онлайн-ігр «gameplanfinancial» - 709 гривень 32 копійки; інші банківські рахунки - 1594 гривні 41 копійка.

Тим часом банківський рахунок за № НОМЕР_2 на який в період з 04.03.2022 року по 08.03.2022 року, із банківського рахунку ОСОБА_7 переведена значна частина коштів на загальну суму 35 662 гривень 34 копійок, що надійшли від 87 осіб (серед яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), відкритий в необанку «Sportbank» (діє від ліцензії АТ «ТАСКОМБАНК») на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час у органу досудового розслідування є необхідність у наданні оцінці окремим обставинам кримінального провадження, а саме: деталізації ступеня участі кожної із двох осіб у вчиненні даного злочину; також, вивчення об`єктивної сторони кожного із осіб, які вчиняли злочин; виявлення засобів у т.ч. електронно-обчислювальної техніки за допомогою яких дані особи вчиняли злочин, та за допомогою яких було утворено сприятливі умови для вчинення злочину, для чого у органу досудового розслідування є необхідність у виявлені та фіксації відомостей про обставини вчинення даного злочину, які містяться в наступних речових доказах, а саме: 1) банківській картці, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_7 відкритий нею в програмі інтернет-банкінгу «Monobank» за № НОМЕР_1 ; 2) у банківській картці, що обслуговує банківський рахунок ОСОБА_6 відкритий ним у необанку «Sportbank» за № НОМЕР_2 ; 3) смартфонах, мобільних телефонах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які використовуються ними для телефонного зв`язку, та з`єднання з мережею Інтернет; 4) персональних комп`ютерах, ноутбуках,планшетах,інших гаджетах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які використовуються ними для з`єднання з мережею Інтернет. Дані предмети могли зберегти на собі сліди злочину у вигляді реєстрацій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у відповідних мобільних додатках, що обслуговують банківські рахунки відкриті в «Monobank» та «Sportbank», відповідні аккаунти в соціальній мережі «Instagram», інтернет магазину побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,універсальної платіжної системи оплати товарів чи послуг«Pay24», системи оплати кросплатформових браузерних онлайн-ігр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовується лише при з`єднанні із мережею Інтернет. Окрім цього дані предмети могли зберігати на собі нотатки світлин щодо допомоги ОСОБА_16 , які робились перед їх висвітленням у соціальній мережі «Instagram» через аккаунт «Lionova13».

Фактичне перебування банківських карт у осіб, підтвердить обставини того, що ці особи є фактичними користувачами банківських рахунків, на які, через соціальну мережу «Instagram» з аккаунту під нік-неймом « НОМЕР_6 », спочатку збирали кошти під приводом допомоги ОСОБА_10 , а потім переводили ці кошти, і витрачались в особистих потребах. З урахуванням того, що усі вищевказані речі є звичайними засобами життєдіяльності, є усі підстави, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , можуть їх приховувати за місцем свого мешкання.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 11.04.2022 року, слідчим на виконання ухвали слідчого судді від 08.04.2022 (справа №398/975/22, провадження №1-кс/398/260/22), проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , тобто в квартирі АДРЕСА_2 . Проте, в ході обшуку встановлено обставини зміни ОСОБА_6 свого фактичного місця мешкання, оскільки ні ОСОБА_6 , ні речей що цікавлять сторону обвинувачення, ні особистих речей останнього, 11.04.2022 року за вказаною адресою не виявлено. Одночасно, батько ОСОБА_6 , тобто ОСОБА_17 в ході обшуку повідомив слідчому, що його син ОСОБА_6 змінив своє місце проживання.

Встановлено, що після зміни свого місця мешкання, яким було квартира АДРЕСА_2 , фактичним місцем мешкання ОСОБА_6 є квартира АДРЕСА_1 . Власником даної квартири є ОСОБА_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються показаннями мешканців будинку АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_18 та ОСОБА_19 та архівною довідкою КП «ОМБТІ» №84.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, містяться відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, які свідчать про те, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть засоби вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отже, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення банківських карток, смартфонів, мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів, які використовуються для з`єднання з мережею Інтернет, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000330, внесеного до ЄРДР 10 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; т.в.о начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_22 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_25 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_26 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_27 ; та/або першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_28 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_29 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_30 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_31 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_32 , на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що є власністю ОСОБА_5 , та місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення:з метою виявлення та вилучення: банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговує рахунок ОСОБА_7 , відкритий нею в програмі інтернет-банкінгу «Monobank», а також банківської картки № НОМЕР_2 , що обслуговує рахунок ОСОБА_6 , відкритий ним у необанку «Sportbank»; смартфонів, мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, інших гаджетів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які використовуються ними для телефонного зв`язку, та з`єднання з мережею Інтернет.

Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1