20.09.2022 Справа № 490/7027/21
н/п 1-кс/490/2335/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

20 вересня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які у володінніРегіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився просив розглянути справу за його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 посвідчено довіреність, яка уповноважує ОСОБА_6 діяти від імені ОСОБА_7 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_7 нерухомого майна. Вказана довіреність зареєстрована у реєстрі за №1286.

В подальшому, на підставі вказаної довіреності, 09.08.2021 тим же приватним нотаріусом ОСОБА_5 , були посвідчені 2 договори купівлі продажу об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належали ОСОБА_7 , а саме: 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) та нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1170,6 км.м (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та проведені відповідні реєстраційні дії, відповідно до яких здійснено перехід права власності на іншу особу ОСОБА_8 .

Відповідно до договору купівлі- продажу від 09.08.2021, вартість об`єкту нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , складала 8223877 грн. 00 коп. (вісім мільйонів двісті двадцять три тисячі вісімсот сімдесят сім гривень нуль копійок), а 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , у розмірі 13402000 грн. 00 коп. (тринадцять мільйонів чотириста дві тисячі гривень нуль копійок).

Згідно діючого законодавства, нотаріус зобов`язаний перевірити сплату покупцем 1% збору на обов`язкове державне пенсійне страхування та продавцем 5% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, 09.08.2021 ОСОБА_7 за платіжним дорученням №3 від 09.08.2021 сплачено 1,5% військового збору за продаж 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок) та за платіжним дорученням №4 від 09.08.2021- 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок).

Зокрема, за платіжним дорученням №1 від 09.08.2021 сплачено 1,5% військового збору за продаж нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок) та за платіжним дорученням №2 від 09.08.2021 - 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок).

Однак, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , вона довіреність на ОСОБА_6 не видавала, жодних документів, які уповноважують ОСОБА_6 діяти від її імені не підписувала, на момент посвідчення довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_5 , перебувала за межами міста Миколаєва, продаж об`єктів нерухомості відбувався без її згоди та відома.

Вказані обставини можуть свідчити про факти зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди та/або підробки довіреності, яка уповноважує ОСОБА_6 діяти від імені ОСОБА_7 з правом представлення інтересів та продажу належного їй нерухомого майна, та імовірно, у даному випадку має місце заволодіння шахрайським шляхом вищезазначеними об`єктами нерухомості.
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідне проведення ряду експертних досліджень, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

-Платіжного доручення №1 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_1 ) військового збору у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок);

-Платіжного доручення №2 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок);

-Платіжного доручення №3 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 1,5% військового збору у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок);

-Платіжного доручення №4 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок),

а також до інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , здійснених операцій у період з 05.08.2021 10.08.2021 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, які зберігаються у володінні Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, дізнавачем під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0001095 від21.08.2021року, а саме: заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старші слідчі в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старші слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів які знаходяться у володінні Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Оригіналу платіжного доручення №1 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_1 ) військового збору у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок);

-Оригіналу платіжного доручення №2 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок);

-Оригіналу платіжного доручення №3 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 1,5% військового збору у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок);

-Оригіналу платіжного доручення №4 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_7 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок),

-інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , операцій здійснених у період з 05.08.2021 10.08.2021 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями,

Ухвала діє до 20.10.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1