Справа №295/8776/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000266 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 від 08.02.2022 року про те, що у період часу з 16.12.2021 року по 10.01.2022 року, службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм грошових коштів власників багатоповерхового будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а також, бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких, здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим було завдано матеріальної шкоди власникам вказаного багатоповерхового будинку та державному бюджету України у розмірі, що встановлюється, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що багатоповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на обслуговуванні в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-ОСББ). Відтак, службові особи ОСББ, на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів вказаного багатоповерхового будинку та їх підписів, було отримано кредит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 500 000 грн., задля здійснення утеплення вищевказаного будинку. З метою сплати грошових коштів по кредиту, службові особи ОСББ, без будь-якої згоди жителів багатоповерхового будинку, включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ, для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.

07.07.2021 року між ОСББ та приватним підприємством будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір №07/07-1 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на загальну суму 25 019 158,00 грн., згідно якого, підрядник забезпечує виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 ». У вересні 2021 року на банківський рахунок ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в розмірі 7 000 000 грн., у якості авансу, однак, станом на лютий 2022 року, жодних актів виконаних робіт складено та підписано не було.

Окрім цього, службові особи, знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинку, вступила в змову з регіональним менеджером Фонду, через яку подала до Фонду пакет документів з недостовірними відомостями, для отримання коштів в розмірі 25 989 829,60 грн., з призначенням платежу: «теплоізоляція та/або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів, комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверей у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі», які, в подальшому, будуть перераховані підряднику, на підставі актів виконаних робіт, до яких внесені недостовірні відомості щодо якості та об`ємів виконаних робіт. У свою чергу, підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні філії "Житомирське регіональне Управіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують даний розрахунковий рахунок, починаючи з 01.01.2020 року по час надання інформації, а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках, починаючи з 01.01.2020 року по час надання інформації;

2. відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , з 01.01.2020 року по час надання інформації, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з 01.01.2020 року по час надання інформації; контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні філії "Житомирське регіональне Управіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні філії "Житомирське регіональне Управіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні «Житомирське регіональне Управіння» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

1.1. відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують даний розрахунковий рахунок, починаючи з 01.01.2020 року по час надання інформації, а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;
- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках, починаючи з 01.01.2020 року по час надання інформації;

1.2. відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , з 01.01.2020 року по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, за період з 01.01.2020 року по час надання інформації; контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.

Зобов`язати філію "Житомирське регіональне Управіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати оригінали документів, виготовити та надати на паперовому носії документ за вказаними вище даними та періодом часу.

Встановити строк дії ухвали до 08.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: