Справа № 727/8744/22
Провадження № 1-кс/727/2655/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000073 від 09.04.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 2017 року по 2021 рік, у власних інтересах здійснювало переміщення через державний та митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 високоліквідних товарів (обладнання, устаткування, окремі лінії виробництва, тощо) іноземного походження з порушенням чинного законодавства та ухиленням від сплати обов`язкових митних зборів та платежів, зокрема із суттєвим заниженням кількісних та вартісних характеристик товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів, митних декларацій та ін. документів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_8 , структурним підрозділом якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до документів податкової звітності суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі реєстраційних та облікових даних, відомостей про банківські рахунки, податкових накладних по всіх контрагентах, відомостей та звітності про сплачені податки на додану вартість, податки на прибуток, податки на майно, екологічні податки, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток 4ДФ) та інші обов`язкові податки та збори за 2017-2021 роки. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , структурним підрозділом якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , структурним підрозділом якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- документів податкової звітності суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі реєстраційних та облікових даних, відомостей про банківські рахунки, податкових накладних по всіх контрагентах, відомостей та звітності про сплачені податки на додану вартість, податки на прибуток, податки на майно, екологічні податки, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток 4ДФ) та інші обов`язкові податки та збори за 2017-2021 роки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1