Провадження № 1-кс/686/8686/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000275 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року ст. слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 на яку здійснювалось перерахування коштів потерпілими: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких із використанням мережі інтернет та програм миттєвих повідомлень «Viber» та «Telegram» здійснювалось спілкування з потерпілими та введення їх в оману.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України за зверненням гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2022 року під приводом здачі квартири, невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 4250 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 08.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Також, 20.03.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 05.04.2022 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького об`єднані та зареєстровані в одне провадження під № 0000275 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.03.2022 через військові дії на території України (Донецької області) він змушений разом із своєю сім`єю покинути місце свого проживання. У зв`язку з чим, здійснював пошуки оренди квартири. В подальшому, на веб-ресурсі «OLX.ua» потерпілий виявив оголошення про здачу квартири в оренду, яка знаходилась в місті Чернівці, вартість якої становила 8500 гривень. Після чого, зв`язавшись із автором оголошення ОСОБА_7 в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» за контактним номером телефону: НОМЕР_2 здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 4250 гривень.

У зв`язку з чим, потерпілий ОСОБА_6 20 березня 2022 року за допомогою платіжного терміналу IBOX здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 4250 гривень на банківський рахунок : № НОМЕР_1 . Після проведення вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував.

Також, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.03.2022 на веб-ресурсі «OLX.ua» останній виявив оголошення про здачу квартири в оренду, вартість якої становила 8500 гривень. В подальшому, зв`язавшись із автором оголошення в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Telegram» із ніком « ОСОБА_8 », користувач - « ОСОБА_9 » здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 1500 гривень.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 20 березня 2022 року здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 1500 гривень на банківський рахунок: № НОМЕР_1 . Після проведення вище вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував. Оглянувши листування потерпілого ОСОБА_5 з невідомою особою під вище зазначеним ніком встановлено, що дійсно існувала домовленість про оренду квартири, у зв`язку з чим на вище зазначений банківський рахунок здійснена оплата.

В ході проведення пошукових заходів, згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_10 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований акціонерним комерційним банком «Конкорд» та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Також, відповідно до виконаного доручення отримана інформація від оперативних працівників про те, що 17.03.2022 при реєстрації на платформі онлайн-оголошень «OLX.ua» використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_2 .

В подальшому, 11 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «Конкорд Банк». За результатами проведеного тимчасового доступу отримано відомості, а саме: копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 та виписки по рахунку з історією транзакцій, які зберігаються на оптичному лазерному диску.

В подальшому, в рамках виконання доручення слідчого, оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України проведено огляд предмету (оптичного лазерного диску), згідно якого встановлено, що на вище вказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_11 проведено наступні транзакції, які мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, а саме: 20/03/2022 12:28:36, на рахунок № НОМЕР_1 зараховано кошти у сумі 1 500 гривень, опис «через додаток UKRSIB_ONLINE». Відправник: SYEVONKAYEV, SVYATOSLAV, Visa Direct,UA; 20/03/2022 12:26:03, на рахунок № НОМЕР_1 зараховано кошти у сумі 4 250 гривень. Відправник: АДРЕСА_2 .

При цьому, за результатами вжитих слідчо-оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником вище вказаного будинку є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження матір`ю ОСОБА_11 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Батьком якої являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. У зв`язку з чим, слід вважати, що власником будинку АДРЕСА_1 - є дідусь ОСОБА_11 .

На даний час, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних вважати, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та в якої може зберігатись банківська картка № НОМЕР_1 на яку здійснювалось перерахування коштів потерпілими: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також мобільні телефони та комп`ютерна техніка, за допомогою яких із використанням мережі інтернет та програм миттєвих повідомлень «Viber» та «Telegram» здійснювалось спілкування з потерпілими та введення їх в оману шляхом надання неправдивих відомостей про умови надання в оренду житла.

При цьому, вказані речі мають свої індивідуальні ознаки, номери та особливості, а тому виникла необхідність в їх вилученні.

Вищевказані предмети будуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки їх індивідуальні ознаки та сліди (листування з потерпілими) вказуватимуть на особу, яка вчинила кримінальні правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що Хмельницьким РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №309524479 від 12.09.2022 будинок АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_12 .

Про можливу причетність ОСОБА_11 до кримінального правопорушення свідчать: заява потерпілого ОСОБА_6 від 04.04.2022; показання допитаного як потерпілого ОСОБА_6 від 13.04.2022; протокол тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Львівуської регіональної дирекції відділення АТ «АКБ «Конкорд»; протокол огляду речей та документів від 12.08.2022; заява ОСОБА_5 від 24.03.2022; показання допитаного як потерпілого ОСОБА_5 від 07.04.2022; інші матеріали кримінального провадження.

Із змісту повідомлення Ярмолинецької селищної ради № 12-19 від 23.09.2022 слідує, що ОСОБА_11 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме банківська картка № НОМЕР_1 , на яку здійснювалось перерахування коштів потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мобільні телефони та комп`ютерна техніка, за допомогою яких із використанням мережі Інтернет та програм миттєвих повідомлень «Viber» та «Telegram» здійснювалось спілкування з потерпілими можуть знаходитися у буд. АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_12 та у якому зареєстрована ОСОБА_11 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювалось перерахування коштів потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких із використанням мережі Інтернет та програм миттєвих повідомлень «Viber» та «Telegram» здійснювалось спілкування з потерпілим слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку у буд. АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_12 та у якому зареєстрована ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювалось перерахування коштів потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких із використанням мережі Інтернет та програм миттєвих повідомлень «Viber» та «Telegram» здійснювалось спілкування з потерпілими.

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя