Справа №463/4971/22
Провадження №1-кс/463/3684/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу з розпорядженням про надання можливості вилучення до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договору про співробітництво та партнерство від 16 лютого 2016 року між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 та Договору (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що 24 грудня 2021 року до чергової частини Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 про те, що невідомі особи підробили офіційні документи. 25 грудня 2021 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 8 лютого 2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , котрий повідомив, що з 2004 року до квітня 2019 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рівній частці були ОСОБА_8 , яка є його дочкою, та ОСОБА_10 . Протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 червня 2017 року ОСОБА_10 було виключено із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з несплатою статутного капіталу та неповідомленням про зміну місця проживання. Договором дарування частини частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 8 вересня 2017 року ОСОБА_8 подарувала 50 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 3 березня 2019 року відбулися загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про які ОСОБА_6 , не був повідомлений. Протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 3 березня 2019 року ОСОБА_6 було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 було підписано Договір про співробітництво та партнерство від 16 лютого 2016 року, в якому були зазначені частки всіх сторін договору. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 отримали свої екземпляри договору від 16 лютого 2016 року. В кінці травня 2019 року, йому стало відомо, що в договорі, який був підписаний 16 лютого 2016 року між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 відсутній пункт в якому були зазначені частки всіх сторін договору, а відтак, це не той договір, який був підписаний ними 16 лютого 2016 року. Також між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 підписали Договір (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року в якому були зазначені частки всіх сторін договору. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 своїх екземплярів договору від 17 лютого 2016 року не отримали. В кінці травня 2019 року ОСОБА_6 стало відомо, що в договорі, який був підписаний 17 лютого 2016 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 відсутній пункт в якому були зазначені частки всіх сторін договору, а відтак, це не той договір, який був підписаний 17 лютого 2016 року. Більше по даному факту нічого не повідомив.

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведених дій, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих документів даного товариства, а саме зазначеного вище Договору про співробітництво та партнерство від 16 лютого 2016 року, у зв`язку з чим подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які дане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом звернення ОСОБА_6 щодо підробки договорів про спільну діяльність, а саме Договору про співробітництво та партнерство від 16 лютого 2016 року між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 та Договору (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 .

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання яких надасть можливість отримати докази в вказаному кримінальному провадженні та необхідне для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з врахуванням того, що слідчий у клопотанні жодним чином не мотивує потребу вилучення оригіналів вказаних документів, до матеріалів клопотання не долучено постанов про призначення почеркознавчих чи інших експертиз таких, що зумовлювали б необхідність представлення оригіналів даних документів експерту, а вилучення установчих документів товариства може спричинити перешкоди у здійсненні господарської діяльності таким, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, що на даному етапі буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчому відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних установчих документів: Договору про співробітництво та партнерство від 16 лютого 2016 року між Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 та Договору (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року між Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_8 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 серпня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1