Справа № 758/4449/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин останньої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2021 по цей час, із можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зокрема: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт, банківських виписок про рух коштів по рахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладених, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу ордеру по рахунку №361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу ордеру по рахунку №281 (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризації.
Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яким встановлено наступні обставини.
Відповідно до наявної інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 02.03.2022 по 18.03.2022, забезпечено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у загальному розмірі 1 727, 37 тисяч гривень, за поставку матеріальних ресурсів речового майна та продовольства.
У той же час, під час досудового розслідування встановлено, що після перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей у повному обсязі не здійснено, що свідчить про розтрату бюджетних коштів на користь вказаного Товариства.
У подальшому з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також отримання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо купівлі іноземної валюти та виведення її за кордон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ймовірно фіктивні контракти з рядом підприємств-нерезидентів та здійснено на їх адресу переказ грошових коштів, а саме: у період з 08.03.2022 по 15.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 611,25 млн. грн. (20, 89 млн. дол. США); у період з 14.03.2022 по 15.03.2022 на користь DEMSAGROUP HOLDING ANONIM SIRKETІ на суму 159,44 млн. грн. (5,45 млн. дол. США); у період з 04.03.2022 по 24.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 510,85 млн. грн. (17, 46 млн. дол. США); у період з 08.03.2022 по 18.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 264,85 млн. грн. (1,71 млн. дол. США); 03.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 50,07 млн. грн. (1,71 млн. дол. США); 21.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 40,49 млн. грн. (1,38 млн. дол. США).
Крім того, за наявною оперативною інформацією службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою конвертації безготівкових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 у готівку здійснено ряд операцій, що мають ознаки фіктивності, а саме: у період з 09.03.2022 по 01.04.2022 на суму 2,58 млн. грн. «за ОСОБА_6 . послуги» на рахунок ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 ; у період з 09.03.2022 по 04.04.2022 на суму 7,03 млн. грн. «за консультац. послуги» на користь ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 ; у період з 21.03.2022 по 01.04.2022 на суму 6,44 млн. грн. «за надання послуг» на користь ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 ; у період з 22.03.2022 по 01.04.2022 на суму 6,76 млн. грн. «за надання послуг» на користь ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 ; 01.04.2022 на суму 4 млн. грн. «за консультаційні послуги» на користь ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 .
Так, зокрема встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснюють незаконну діяльністю використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.
На думку сторони обвинувачення, шляхом отримання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин останньої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2021 по цей час, зокрема: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), банківських виписок про рух коштів по рахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, можливо:
встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг та актів про надання послуг;
отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб;
перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги з метою призначення та проведення економічної експертизи.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.
Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити вилучення (виїмку) їх копій в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.
Враховуючи викладене, прокурор вважає, що вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовоекономічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них.
Таким чином, на даний період часу в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин останньої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2021 по цей час.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка відноситься до особистого листування особи.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин останньої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2021 по 16.06.2022, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зокрема: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), банківських виписок про рух коштів по рахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій.
Визначити строк дії ухвали у 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН