Справа № 953/3183/22
н/п 1-кс/953/1958/22
"01" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Так, упродовж 2020-2021 років, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, відповідно до заздалегідь затвердженого злочинного плану, розподілених ролей та функцій, під приводом купівлі-продажу товарів потерпілих на різних вебсайтах в мережі Інтернет, отримували їх персональну інформацію, а саме - номери банківських карток, після чого під виглядом співробітника служби безпеки банку, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами шляхом електронного переказу грошових коштів з банківських карток потерпілих на підконтрольні банківські картки.
Розробивши план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією мали виконувати активні дії, спрямовані на вчинення вказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.
З метою реалізації зазначених протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували своїм знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вступити у злочинну організацію, довівши до їх відома зміст злочинного плану, після чого їх залучили до вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з зазначених вище причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 18 місяців.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому порядку, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручалось.
В ході досудового розслідування було проведено ряд негласний слідчих (розшукових) дій, які наданий час тривають.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_21