Дата документу 14.02.2022 Справа № 554/920/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/920/22
Провадження № 1-кс/554/2169/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000031 від 14.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчою групою з числа слідчих Полтавського РУП та СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку грудня 2021 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по тулубу вимагали від ОСОБА_6 передати їм грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень за ніби-то втрату ним під час перевезення зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась на початку грудня 2021 в адміністративному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », розташованому по АДРЕСА_1 , між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , останні, діючи завідомо протиправно, вимагали передати їм грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачували ОСОБА_6 у ніби-то втраті ним під час перевезення зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_6 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 наніс декілька ударів руками та ногами по тулубу ОСОБА_6 , таким чином подолавши можливий опір з його боку.

Надалі ОСОБА_6 , будучи психологічно пригніченим протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , погодився привезти частину грошових коштів через декілька днів.

Наступного дня, в адміністративному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 60 тисяч гривень.

Після чого ОСОБА_4 почав вимагати передати їм з ОСОБА_5 решту грошових коштів найближчим часом, при цьому висловлював погрози застосувати стосовно ОСОБА_6 насильство.

10.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом погроз застосувати насильство змусили ОСОБА_6 написати боргову розписку.

18.01.2022 в ході телефонної розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , останній вимагав передати йому решту грошових коштів найближчим часом.

20.01.2022 близько 13 год. 00 хв. перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », розташованому по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.

На початку січня 2022 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, а також застосуванням насильства шляхом нанесення ударів руками та ногами по тулубу вимагали від ОСОБА_8 передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень за ніби-то втрату ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Так, під час зустрічі, яка відбулась 08.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », розташованому по АДРЕСА_1 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , останні, діючи завідомо протиправно, вимагали передати їм грошові кошти в сумі 700 тисяч гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачували ОСОБА_8 у ніби-то втраті ним під час збирання врожаю зерна соняшника.

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_8 насильство, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 наніс декілька ударів руками та ногами по тулубу ОСОБА_8 , таким чином подолавши можливий опір з його боку.

Після чого, будучи психологічно пригніченим, ОСОБА_8 на виконання вимоги ОСОБА_4 загнав належний йому автомобіль марки «Део Ланос», 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », та передав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього, ніби-то в якості сплати неіснуючого боргу.

10.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом погроз застосувати насильство щодо нього та дружини змусили ОСОБА_8 написати боргову розписку на суму 700 000 грн.

Надалі, 26.01.2022 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами вимагали від ОСОБА_9 передати їм грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США за придбання у працівників їх підприємств нібито викраденого зерна.

Так, під час зустрічі, яка відбулась 26.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », розташованому по АДРЕСА_1 , між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , останні діючи завідомо протиправно вимагали передати їм грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют становить 1 126 565, 94 гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_9 та її близьких родичів, а саме дитини та чоловіка насильство, у тому числі щодо можливості спричинення тілесних ушкоджень.

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачували ОСОБА_9 в придбанні у працівників їх підприємств нібито викраденого зерна.

Незважаючи на незгоду ОСОБА_9 із висунутою протиправною вимогою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали їй час на передачу їм грошових коштів до 28.01.2022.

У подальшому, в ході телефонної розмови між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 останній погодився на перенесення терміну передачі грошових коштів до 10 год. 00 хв. 31.01.2022.

31.01.2022 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебуваючи в адміністративному приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », розташованому по АДРЕСА_1 , отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно до ч. 4 Примітки до ст. 185 КК України 1 126 565, 94 гривень в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, а тому є особливо великим розміром.

01.02.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Будучи допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , зазначали, що під час вчинення щодо них неправомірних дій з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поруч були зокрема такі особи, як ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які виконували вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема викликали для спілкування, приносили підготовлені заздалегідь документи, які не відповідали дійсності, і які їх потім змушували підписати, брали участь у заволодінні майном, в т.ч. документами на майно. ОСОБА_4 зокрема сам їм телефонував та ОСОБА_5 надсилав повідомлення. Інформація про з`єднання вказаних осіб з потерпілими матиме значення доказу у кримінальному провадженні та підтвердить факт їх спілкування, дати та час спілкування, місця зустрічей.

Для спілкування вказані особи використовували абонентські номери оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
ОСОБА_5 НОМЕР_2 ,
ОСОБА_17 НОМЕР_3 ,
ОСОБА_22 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ,
ОСОБА_19 НОМЕР_6 ,
ОСОБА_4 НОМЕР_7
ОСОБА_18 НОМЕР_8 .
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 : за абонентським номерами:

НОМЕР_2 ОСОБА_5
НОМЕР_3 ОСОБА_17
НОМЕР_9 ОСОБА_22
НОМЕР_6 ОСОБА_19
НОМЕР_7 ОСОБА_4
НОМЕР_8 . ОСОБА_18 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.11.2021 року по 08.02.2022 року.

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаного оператора неможливо, оскільки саме оператор мобільного зв`язку є першочерговим джерелом даних щодо вказаних з`єднань, тощо, а вказана інформація відноситься до охоронюваної законом відповідно до ст. 162 КПК України.
Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотань, які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 : за абонентськими номерами:

НОМЕР_2 ОСОБА_5

НОМЕР_3 ОСОБА_17

НОМЕР_9 ОСОБА_22

НОМЕР_6 ОСОБА_19

НОМЕР_7 ОСОБА_4

НОМЕР_8 . ОСОБА_18 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.11.2021 року по 08.02.2022 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1