УХВАЛА

29 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000055 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що службовими особами ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем здійснено привласнення, розтрату або заволодіння товарно-матеріальними цінностями товариства у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що 10.08.2021 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію на товарних складах, за результатами якої виявлено нестачу товаро-матеріальних цінностей загальною вартістю 4 709 233 грн.

Згідно з бухгалтерським обліком на складі станом на 10.08.2021 повинно було знаходитись: 31795,28 кг емальованого мідного проводу, а фактично знаходилось 17533,65 кг., тобто нестача складає 14261,63 кг; 3965,87 кг алюмінієвого проводу, а фактично знаходилось 31244,24 кг, тобто нестача складає 2721,63 кг.

Станом на 06.07.2021 року вартість 1 кг емальованого мідного проводу без врахування ПДВ 300 грн. 00 коп., 1 кг алюмінієвого проводу без урахування ПДВ 150 грн. 00 коп.

Таким чином, встановлено факт нестачі товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, а саме емальованого мідного проводу на загальну суму 3 821 240,67 грн., алюмінієвого проводу на суму 323 709,06 грн., а всього на суму 4 144 949 грн.

Згідно з отриманими матеріалами, зазначена нестача виникла за час перебування на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 з моменту реєстрації ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 серпня 1998 року по 19 липня 2021 року включно займав посаду генерального директора.

Товарно-матеріальні цінності, були ввірені ОСОБА_5 як генеральному директору ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто знаходилось у правомірному володінні останнього, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці, зберіганню вказаного майна.

Слідчий доводить, що отримані матеріали вказують на ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним генеральним директором ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за сприяння інших службових осіб товариства.

На виконання доручення прокурора оперативними працівниками було отримано дані про те, що механізм протиправної діяльності групи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягав в оформленні у січні-липні 2021 року на підприємстві фіктивних документів (заявок-замовлень, видаткових накладних) про відпуск товарів зі складу для існуючих клієнтів (без їх відома) та вигаданих фізичних осіб при фактичному продажу продукції за готівку невстановленим особам та без проведення даних операцій по бухгалтерському обліку шляхом неподання накладних до бухгалтерії.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу перебувало у господарських взаємовідносинах з ФОП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, а саме юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 31.07.2021, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » і мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

ФОП ОСОБА_8 для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_8 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та зробити /отримати необхідні копії, а саме:
- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 31.07.2021, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, технічні специфікації, документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, рахунки, акти проведення взаємозвірок, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорта, декларації, гарантійні листи та інші. Уся кореспонденція між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_8 », інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин вказаних юридичних осіб;

- посадові інструкції (функціональні обов`язки або інші документи, які визначають повноваження, права та обов`язки відповідної посадової особи), накази про призначення на посаду посадових осіб ФОП « ОСОБА_8 », відповідальних за організацію та виконання договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також які отримували та здійснювали облік товарно-матеріальних цінностей в ФОП « ОСОБА_8 ».

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1