У Х В А Л А

23 травня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
19 травня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ..
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час замовлення робіт та послуг за бюджетні кошти.

Під час моніторингу закупівель робіт та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що протягом 2021 року проведено ряд закупівель за бюджетні кошти.

Так, 15 квітня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошено про проведення спрощеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-15-009762-b) по предмету закупівлі «Поточний ремонт підвісної дороги через річку Інгулець (між населеними пунктами с. Недайвода і с. Тернуватка) Глеюватської сільської ради, Криворізького району, Дніпропетровської області» з ФОП « ОСОБА_5 » з запропонованою вартістю виконаних робіт 198 948,74 гривень. Після ухвалення рішення про визначення переможця між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № 1 від 06.05.2021 року та підписано договірну ціну із узгодженою вартістю будівництва 198 948,74 гривень, строком виконання робіт до 25.12.2021 року.

Під час проведення аукціону ФОП « ОСОБА_5 » надано пакет документів для участі в тендері серед яких знаходиться локальний кошторис із зазначенням видів робіт, матеріальних ресурсів та устаткування яке необхідне для виконання робіт з розшифровкою вартості.

Так, в ході виконання доручення встановлено, що під час аналізу кошторисної документації встановлено, що ціни на матеріальні ресурси зазначенні в кошторисі значно завищенні в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.

Відповідно до розміщеного звіту від 17 січня 2022 року про виконання договору про закупівлю Реконструкція системи опалення комунального навчального закладу Поточний ремонт підвісної дороги через річку Інгулець (між населеними пунктами с. Недайвода і с. Тернуватка) Глеюватської сільської ради, Криворізького району, Дніпропетровської області» - завершена та в свою чергу здійснено оплату за договором за кошти місцевого бюджету.

Так аналізуючи вартість матеріалів встановлено завищення ціни на матеріальні ресурси в середньому на 15-30%, а саме: сітка рабіца; канат металевий діаметром 10 мм; кріпильні натяжні анкера довжиною 1300 мм.

Вказані факти в сукупності свідчать про умисне порушення ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 як замовників робіт або послуг та посадових осіб юридичних осіб як виконавців.

Також, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ФОП ОСОБА_6 до робіт залучив найманих працівників без офіційного працевлаштування та відображення останніх у податкових деклараціях за звітній період. Відповідно до передбаченого кошторису до договору ФОП « ОСОБА_5 » отримав грошові кошти у сумі 72,067 гривень на заробітну плату працівникам. Тобто, існує достатньо підстав вважати, що ФОП « ОСОБА_5 » привласнив грошові кошти на зазначену суму та розпорядився ними на власний розсуд через відсутність офіційно працевлаштованих осіб.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), які надавались цим підприємцем в період часу з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року; податкові накладні зазначених підприємств за період часу з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року, тобто за 2-4 звітні квартали 2021 року. Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт привласнення чужого майна.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.12.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, яка полягає у привласненні грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000102 від 03.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток ФОП ОСОБА_6 , які надавались цим підприємцем в період часу з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року;

- податкових накладних зазначених підприємств за період часу з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 06.05.2021 року по 17.01.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1