У Х В А Л А
Справа № 183/3775/22

№ 1-кс/183/951/22

20 липня 2022 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 06 липня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні Новомосковського РВП перебуває кримінальне провадження №0000113 від 06 липня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 червня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 13.06.2022 остання перебувала на своєму робочому місці коли о 10 годині 56 хвилин на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 з якого телефонувала невідома жінка, яка повідомила, що банківська карта, належна ОСОБА_5 заблокована. Під час бесіди вказана жінка запропонувала натиснути «1» з метою подальшого розблокування карти, що одразу потерпіла і зробила. Після чого одразу на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс повідомлення про списання грошей з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , трьома транзакціями наступними сумами 27000 грн., 4500 грн. та 200 грн. в смс повідомлення про списання грошей не було зазначено де саме було списано кошти. Потерпілій не відомо, хто та яким чином здійснив списання грошей з її банківської карти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2022 по 14.06.2022 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06 липня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000113 від 06 липня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_4 .

Документи, до яких просить надати доступ прокурор, знаходяться у володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 06 липня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме:

- рух коштів банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2022 по 14.06.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові коштиз банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.06.2022 по 14.06.2022;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме платіжної системи та надати рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з яких було здійснено несанкціонований доступ до банківської карти клієнта, з адресою розташування та надати відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 20 вересня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1