Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/4366/22
Провадження № 1-кс/554/5522/2022
УХВАЛА
Іменем України
20 червня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000768 від 09.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000768, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України по факту розтрати службовими особами філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввірених товарно-матеріальних цінностей, що спричинило значний матеріальний збиток.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2021 №219-А2 «Про проведення інвентаризації залишків зерна кукурудзи» проведено інвентаризацію кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, що обліковується на балансі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого встановлено нестачу зерна кукурудзи в кількості 101 441 кг на суму 735 447 грн.

Окрім того, після звільнення директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.10.2021 комісією проведено відкриття сейфу з метою перевірки його змісту, та виявлено факт відсутності в повному обсязі талонів на паливо згідно акту прийому-передачі. Таким чином нестача паливно-мастильних матеріалів склала на загальну суму 66 258 грн.

Також, за наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №204-АГ від 13.09.2021 «Про здійснення контролю» у період з 14.09. по 16.09.2021 здійснено інвентаризацію залишків пшениці 3-го класу та ячменю 3-го класу, які зберігалися на сховищах філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого встановлено нестачу зерна пшениці в кількості 3600 кг та ячменю в кількості 3080 кг на загальну суму 50 000 грн.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 21.04.2021 на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від трьох місцевих фермерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завозилася зернова продукція кукурудза 3 класу урожаю 2020 року на загальну кількість (вагою) 157180 кг, що підтверджується складськими квитанціями на зерно №№ 558, 559, 560, 568 від 21.04.2021. Підставою стали укладені між вищезазначеними поклажодавцями та філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори складського зберігання від 21.04.2021.

В послідуючому між поклажедавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори купівлі-продажу, за якими останнім продана зернова продукція кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року загальною кількістю 157 180 кг. Після чого відбулося переоформлення власника зазначеної зернової продукції, яким стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без фактичного його переважування та переміщення.

В подальшому наказом директора Філії ОСОБА_8 від 27.05.2021 №115 «Про проведення інвентаризації зерна» (голова комісії), виданим на підставі на підставі наказу Товариства від 25.05.2021 №126-АГ «про проведення інвентаризації зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, що обліковуються на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філій та особових рахунках поклажодавців/давальців, з метою встановлення фактичних залишків зерна на кінець маркетингового 2020/2021 року та відповідності їх фактичної наявності до даних бухгалтерського обліку та програми з кількісно-якісного обліку «1С: Підприємство», на Філії, станом на 01.06.2021, проведено інвентаризацію зерна та продуктів його переробки.

Протоколом засідання інвентаризаційної комісії Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено порівнянна фактичної кількості зерна та продуктів його переробки з даними бухгалтерського обліку та виявлено, що зерно в наявності в повному обсязі, нестачі, лишків немає».

Надалі, після проведення вказаної інвентаризації, зерно кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року у кількості 346,130 тон переоформлена на Філії від інших поклажодавців на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у квітні 2021року, а 05.06.2021 залізничним транспортом відвантажено 188,950 тон.

За даним бухгалтерського обліку, залишок кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після відвантаження 05.06.2021, станом на 29.09.2021, складав 157,180 тон.

29.09.2021 інвентаризаційною комісією Філії за наказом №148 (на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2021 №219-АГ) здійснено процедуру переважування зерна кукурудзи 3 кл. врожаю 2020 року, що за даними бухгалтерського обліку у кількості 40390 кг належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігається у силосі елеватору №138.

За результатами комісійного переважування зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року, що зберігається у силосі №138 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фактична кількість склала 32510 кг (різниця склала 7880 кг списана нестача згідно акту розрахунку в межах норм природнього збитку). Складено відомість відвісив від 29.09.2021, яка підписана головою та членами комісії згідно до наказу Філії №148.

Комісії Філії (наказ №148) провести комісійне переважування зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року, що за даними бухгалтерського обліку у кількості 157180 кг належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 29.09.-01.10.2021 не надалось можливим у зв`язку із забороною з боку директора Філії ОСОБА_8 . При цьому останній посилався на лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих.№15/09-1 від 15.09.2021, який з його слів нібито надійшов на адресу Філії із вимогами заборони на переміщення належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна кукурудзи.

Встановлено, що у журналі реєстрації договорів Філії складського зберігання зареєстровано 2 (два) договори укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №1-ЗБ/2021 від 01.07.2021 та №6-3Б/ПЗ/2021 від 15.07.2021, при цьому оригінали даних договорів відсутні.

Так, відповідно до п.5.3 розділу 5 зазначених Договорів «Порядок зберігання зерна та доведення зерна до якісних показників» зазначено: «Зерно на Зерновому складі зберігається знеособлено. На письмову вимогу Поклажодавця про відокремлене зберігання зерна, та за наявності у Зернового складу технічної, технологічної можливості забезпечення такого зберігання, Сторони можуть укласти додаткову угоду про відокремлене зберігання на умовах та у порядку, передбаченому додатковою угодою до Договору».

На виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.10.2021 №241-АГ «Про проведення інвентаризації на філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 07.10.2021 року» та відповідно наказу Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №152 від 06.10.2021 «Про проведення інвентаризації» проведена інвентаризація хлібопродуктів, за результатами якої виявлена нестача зерна кукурудзи в кількості 101 441 кг, зерна пшениці в кількості 3 600 кг, зерна ячменю в кількості 3 080 кг.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин та встановлення осіб причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, яке складається в розтраті службовими особами філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввірених товарно-матеріальних цінностей, що спричинило значний матеріальний збиток, а також з метою призначення та виконання судової економічної, судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, з метою призначення почеркознавчих експертиз, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення:

- Контракт з ОСОБА_8 №47 від 21.01.2021,

- Додаткова угода №1 до контракту №47 від 21.01.2021,

- Наказ про звільнення ОСОБА_8 та висновок (акт) службового розслідування (перевірки) щодо порушень допущеним ним у своїй службовій діяльності на посаді директора Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- Всі договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівників Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали впродовж 2021 року,

- Акт інвентаризації хлібопродуктів на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на початок 2021 року після призначення на посаду ОСОБА_8 ,

- Договори купівлі-продажу між Поклажедавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти переважування продукції за даними договорами, акти приймання-передачі зерна при переоформленні,

-Договори складського зберігання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додаткові угоди,

- Акт інвентаризації хлібопродуктів на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.06.2021, наказ Товариства №126-АГ від 25.05.2021, наказ директора філії №115 від 27.05.2021,

-Заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відвантаження зерна кукурудзи 3 класу залізничним транспортом,

- Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2021 №219-АГ «Про проведення інвентаризації залишків зерна кукурудзи» на філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №148 від 28.09.2021 «Про проведення інвентаризації залишків кукурудзи»,

-Акт комісійного переважування та опломбування силосу з залишками зерна кукурудзи 3 класу, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 157,180 тон,

-Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих.№15/09-1 від 15.09.2021, яким вони забороняють переміщення належного їм зерна кукурудзи,

- Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.10.2021 №241-АГ «Про проведення інвентаризації на філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 07.10.2021 року», наказ Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №152 від 06.10.2021 «Про проведення інвентаризації»,

-Акти передачі-приймання паливних талонів директору Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за 2021 року

- журнали зважування вантажів, журнали відвантаження за 2021 рік,

-Акти списання зерна кукурудзи 3 класу та документи про його вивезення до зерномогильника впродовж 2021 року,

- Відомості щодо облаштування службових автомобілів GPS трекерами, документи обліку диспетчера з контролю за використанням службових автомобілів та паливно-мастильних матеріалів, акти звірок спідометрів, в разі наявності дефектні акти про списання пального внаслідок пошкодження паливної системи службових автомобілів, акти передачі талонів стороннім особам або підприємствам;

-Відомості з сервера на якому фіксується відеоспостереження з камер на території Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

а також тимчасовий доступ до бухгалтерської програми, яка використовується на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю роздрукувати відповідні оборотно-сальдові відомості, у тому числі щодо облікування через вагову прийнятих та вивезених зернопродуктів на територію Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1