Справа № 674/1096/22
Провадження № 1-кс/674/102/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 вересня 2022 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 02.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому вказано, що02.09.2022 до відділення поліції звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що 01.09.2022 о 10 год. 54 хв. невстановлена особа, зловживаючи його довірою, під приводом продажу трактора "Deutz Fahr 404", оголошення про що було розміщено на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 7000 грн, які через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

02.09.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено в клопотанні ОСОБА_5 вказав, що 31.08.2022 через інтернет мережу на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знайшов оголошення про продаж продажу трактора "Deutz Fahr 404" за ціною 39900 грн. У вказаному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким він зателефонував наступного дня. Із розмови із незнайомим йому чоловіком дізнався, що фірма знаходиться в Одеській області, характеристики трактора та те, що доставка останнього коштуватиме 7000 грн, які необхідно сплатити одразу. Продавець скинув номер рахунку № НОМЕР_1 на отримувача ОСОБА_6 , на який цього ж дня о 10 год. 54 хв. потерпілий із власного банківського рахунку № НОМЕР_3 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував кошти в сумі 7000 грн, про що скинув підтвердження продавцеві. Продавець повідомив, що час прибуття трактора 02.09.2022 близько 17-19 год. і в подальшому з ним зв`яжеться водій автомобіля, який перевозитиме трактор. Наступного ранку до потерпілого зателефонував водій із номера мобільного НОМЕР_4 та повідомив, що він в дорозі, однак необхідно заплатити всю суму і лише тоді він зможе передати трактор. Потерпілий намагався сплатити кошти через термінал, однак не зміг, після чого пішов в Дунаєвецьке відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де попросив працівників перерахувати вказані кошти, надавши рахунок. Працівник банку, ввівши номер рахунку, порадив йому не перераховувати наперед кошти та дочекатися товару, адже рахунок є підозрілим. В подальшому потерпілий зателефонував до продавця та повідомив, що кошти заплатить лише після доставки трактора, однак продавець відповів, що угода між ними скасовується та автомобіль з трактором повертається назад, а гроші в сумі 7000 грн не повернуть оскільки порушено умови договору. Потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв, а тому звернувся в правоохоронні органи.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Відповідно до коду банку по номеру картки, перші 6 цифр " НОМЕР_5 " є кодом банку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вищевикладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до повної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31.08.2022 по термін дії ухвали, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ).

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати дізнавач, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що іншим способом отримати вищевказані відомості не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), а саме повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяв (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформацію про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 31.08.2022 року по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії в Хмельницькій філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє до 07.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1