Справа № 727/5824/22
Провадження № 1-кс/727/1755/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002180 від 18.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявності вакансій оператора чату. Разом із цим встановлено, що офіс де відбувається вказана робота знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язковою умовою роботи на веб-ресурсі є реєстрація осіб жіночої статі за паспортом громадянина України (ID-картка) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Реєстрація триває до 12 годин, з метою підтвердження досягнення особою повноліття.

Окрім цього також встановлено, що особи жіночої статі працюють у 3 зміни, а саме: перша зміна з 09:00 години по 15:00 годину, друга зміна з 15:00 години по 21:00 годину та третя зміна з 21:00 години по 06:00 годину. Враховуючи такий розклад робочих змін (графіку), особи жіночої статі між собою не знайомі та можливості для спілкування не мають. Заробітна плата виплачується два рази на місяць. За 5-ти денний робочий тиждень особи жіночої статі отримують 8 000 гривень та інші бонуси. Часто спілкування із так званими «замовниками» ведеться на англійській мові, тому багато хто із осіб жіночої статі використовують Google - перекладач у роботі, що не забороняється. Особи жіночої статі працюють на 4 різних сайтах. Одним із веб-ресурсів є ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 В ході проведення огляду даного веб-ресурсу були виявлені фотографії порнографічного характеру та активні відео чати з дівчатами.

В ході допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 остання повідомила про те, що 29.03.2022 вона шукаючи роботу побачила на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення щодо наявності вакансій оператора чату. Зв`язавшись по номеру, що був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , особа повідомила що робота заключатиметься в онлайн - спілкуванні з чоловіками на різні теми, на що свідок погодилась. В подальшому, 30.03.2022 до неї з тел. НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилась Єленою та повідомила, що офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

29.04.2022 при особистій зустрічі ОСОБА_4 та особи на ім`я ОСОБА_5 , остання повідомила, що офіс переїжджає за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому з нею має зв`язатись особа на ім`я ОСОБА_6 з тел. НОМЕР_3 , оскільки адміністратор на місці змінився.

При виконанні доручення органу досудового розслідування, працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по 15.07.2022 та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснити їх розшифрування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1