Справа № 461/2131/22
Провадження № 1-кс/461/2422/22
У Х В А Л А
про продовження строку запобіжного заходу
01.07.2022 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.05.2022 року,
Мотивує клопотання тим, що підставою продовження застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу є обґрунтована підозра останнього у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду. Даний ризик обґрунтовується тим, що у разі визнання винним ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі; підозрюваний ОСОБА_5 документований паспортами громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_1 дійсний до 16.08.2029 (підтверджується особовою карткою ДМС України на ім`я ОСОБА_5 від 24.04.2022), а також ОСОБА_5 10.04.2022 перетинав державний кордон України та відвідував Республіку Польща (підтверджується листом УСБУ у Львівській області від 06.05.2022), а відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_5 може переховуватися від слідства та суду. Неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтвержується тим, що на даний час не досліджено в повному обсязі використання коштів залучених, як благодійні пожертви, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . На підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 , може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема на даний час досудовим слідство не встановлено усіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за версією слідства вчинили інкриміноване їм кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, а також під час певного часу проживали в одній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про існування можливості вироблення спільної лінії процесуальної поведінки з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а також ускладнення для сторони захисту збирання доказів обставин, що підлягають доказуванню. Наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступним: ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , однак тривалий час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про можливість зміни місця перебування останнього, та унеможливить вчасне прибуття до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді чи суду. Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується наступним: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 протягом місця часу вчиняли тотожні кримінально протиправні діянні з метою досягнення злочинного результату, діючи за попередньою змовою групою осіб, що у свою чергу дає підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може далі продовжити вище вказану злочинну діяльність. ОСОБА_5 в соціальні мережі «Facebook» розміщено дописи, як спонукають невизначене коло осіб здійснювати добровільні пожертви на його карткові рахунки, що у подальшому може призвести до вчиненням ним кримінально протиправних дій з вказаними пожертвами з метою отримання прибутку для себе.
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали з підстав викладених у фабулі клопотання. Просили клопотання задовольнити, продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та захисники у судовому засіданні частково заперечили щодо клопотання, просили слідчого суддю змінити частину обов`язків, та надати дозвіл підозрюваному відлучатись із міста Львова та Львівської області.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) до 05.05.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронеплатистин та бронежилетів, які були закуплені за кошти цільової безповоротної фінансової допомоги. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримали прибуток на загальну суму 559 500 гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.
Указом Президента України ОСОБА_18 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
Указом Президента України ОСОБА_18 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_18 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Тобто, у період час з 24.02.2022 до 05.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.
Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
№ STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022. Відповідно до п. 1.3 вказаного договору сторони погодили, що безповоротна фінансова допомога надається Стороною-1 (ТОВ «АРТАН ЦЕНТР») для закупівлі бронеплит «IV ICW 3 kg Ceramic composite» та плитоносок «ІІІА (9мм)» з метою передачі 100 бронежилетів і 200 бронепластин Збройним силам України та/або військовим адміністраціям та/або Стороні 1 для подальшої передачі іншим суб`єктам визначеним Постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174, (надалі кінцевим користувачам) та включає в себе втрати Сторони-2 (ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»), пов`язані із здійсненням закупівлі, що не можуть перевищувати 3 % від безповоротної фінансової допомоги. Також п. 2.3 договору передбачено, що Сторона-2 зобов`язується передати кінцевим користувачам, письмово визначеним Стороною-1 майно згідно переліку, зазначеного в п. 1.3 договору та з характеристиками, визначеними у додатку 1 до Договору в строк не пізніше ніж через 5 днів після його фактичною отримання Стороною-2. У додатку № 1 визначено відповідний перелік майна, а саме: бронеплита «IV ICW 3 kg Ceramic composite» в кількості 200 шт. та плитоноска «ІІІА (9 мм)» 100 шт. Перелік Кінцевих користувачів, яким повинно бути передане Майно надається Стороною-1 Стороні-2 протягом 5 банківських днів після набуття чинності цим Договором.
Поряд з цим додатковою угодою № 1, що датується квітнем 2022 року (точна дата відсутня) передбачено, що сторони дійшли згоди змінити п. 1.3 договору, а саме: після слів «… 200 бронепластин», додати текст «та шоломів «NIJ IIIA 9mm Kevlar» у кількості 100 одиниць та шоломів «NIJ IIIA 9mm PE» у кількості 250 одиниць, а далі за текстом п. 1.3 договору.
Після чого, у період з березня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та/або військовим адміністраціям, та/або іншим суб`єктам визначеним постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», тобто для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, вище зазначених товарів військового призначення, закуплених за кошти безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи безоплатно отримували такі зі складу Львівського інноваційного терміналу «Лео» ТОВ «Нова пошта» за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Муроване, вул. Київська, 2а, де фактично орендувало частину приміщення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за місцезнаходженням складських приміщень інших, на даний час невстановлених, суб`єктів господарювання.
Після отримання бронежилетів, бронепластин та шоломів (касок), придбаних за кошти безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів вище вказаним суб`єктам, що визначено п. 1.3, 2.3 договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022, здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.
Так, 29.04.2022 приблизно о 09:00 год ОСОБА_5 , перебуваючи на стоянці позаду торгового центру «Скриня», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та іншими особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення, придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення, прийняв рішення про продаж бронежилета. Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_16 , 2 бронепластини марки «NFM» та жилет (плитоноску) коричневого кольору, що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_16 передала ОСОБА_5 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 24 500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 24 500 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:45 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж 2 бронежилетів. Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_16 , 4 бронепластини, дві з яких марки «NFM» та дві з маркуванням: А-22-F-944371 і А-22-F-944365, а також 2 бронежилети (плитоноски) чорного кольору марки «SMPP», з серійними номерами: 2982 і 1064, що становлять собою два комплекти бронежилетів, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 . Отримавши бронежилети, ОСОБА_16 передала ОСОБА_5 за їх продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 49 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 49 000 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:55 год. ОСОБА_8 , перебуваючи на стоянці за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів військового призначення: 15 шоломів (касок), 15 бронежилетів та 30 бронеплит.
Для цього, ОСОБА_8 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_17 , 15 шоломів (касок) марки «CaraHelm» із серійними номерами: SM/BPH/157, SM/BPH/151, SM/BPH/153, SM/BPH/152, SM/BPH/5387, SM/BPH/138, SM/BPH/1384, SM/BPH/1382, SM/BPH/1386, SM/BPH/1389, SM/BPH/1383, SM/BPH/1385, SM/BPH/1390, SM/BPH/1387, SM/BPH/1388, 30 бронепластин чорного кольору з серійними номерами:
A-22-F-944060, A-22-F-944059, A-22-F-944058, A-22-F-944055, A-22-F-944052, A-22-F-944048, A-22-F-944046, A-22-F-943920, A-22-F-943919, A-22-F-943918, A-22-F-943941, A-22-F-943942, A-22-F-943943, A-22-F-943944, A-22-F-943945, A-22-F-943946, A-22-F-943947, A-22-F-943948, A-22-F-943949, A-22-F-943950, A-22-F-943951, A-22-F-943952, A-22-F-943953, A-22-F-943954, A-22-F-943955, A-22-F-943956, A-22-F-943957, A-22-F-943958, A-22-F-943959, A-22-F-943960 та 15 бронежилетів (плитоносок) чорного кольору марки «SMPP» з серійними номерами: 6990, 6976, 6975, 6982, 6974, 6981, 6978, 6986, 6973, 6971, 6984, 6989, 6977, 6980, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «КІА Sorento», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 . Отримавши бронепластини, бронежилети та шоломи, ОСОБА_17 передав ОСОБА_8 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 486 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486 000 гривень.
Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи у період з березня 2022 року по 05.05.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронеплатистин та бронежилетів, які були закуплені на кошти безповоротної фінансової допомоги на суму 559 500 гривень та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколами допитів свідка ОСОБА_16 від 28.04.2022, 29.04.2022, 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_5 пропонував їй придбати та продавав 29.04.2022 та 05.05.2022 з метою одержання прибутку товари гуманітарної допомоги бронежилети на загальну суму 73 500 гривень;
-протоколами допитів ОСОБА_17 від 28.04.2022 та 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_8 пропонував йому придбати та продав 05.05.2022 з метою одержання прибутку товари гуманітарної допомоги бронежилети та шоломи (каски) на загальну суму 486 000 гривень;
-протоколом огляду та ідентифікації грошових банкнот від 28.04.2022, відповідно до якого оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 ;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.04.2022, відповідно до якого ОСОБА_5 28.04.2022 продав ОСОБА_16 за 24 500 гривень товар гуманітарної допомоги бронежилет;
-протоколами огляду, ідентифікації та помічення грошових банкнот від 05.05.2022, відповідно до яких оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
-протоколом обшуків автомобіля, яким користувався ОСОБА_5 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 29.04.2022 та 05.05.2022;
-протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_8 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_8 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 05.05.2022;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 05.05.2022 та протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.05.2022, відповідно до яких 05.05.2022 ОСОБА_8 одержував зі складських приміщень ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» 15 касок та 15 бронежилетів;
-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_5 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_16 грошових коштів 29.04.2022 та 05.05.2022 за продаж товарів гуманітарної допомоги бронежилетів;
-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_8 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_17 грошових коштів 05.05.2022 за продаж товарів гуманітарної допомоги бронежилетів та шоломів;
-протоколами про результати контролю за вчиненням злочину від 06.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_5 05.05.2022 продав ОСОБА_16 за 49 00 гривень два бронежилети, а ОСОБА_8 продав ОСОБА_17 15 шоломів, 15 бронежилетів та 30 бронеплит на суму 486 000 гривень;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 13.06.2022, відповідно до якого виявлено повідомлення від невідомих осіб, які зверталися до ОСОБА_5 з пропозиціями придбати бронежилети, а також відомості, що свідчать про спільний продаж ОСОБА_5 та ОСОБА_8 бронежилетів з метою отримання прибутку.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у використанні безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.
07.05.2022 слідчим суддею за клопотанням слідчого погодженим прокурором винесено ухвалу про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 000 000 гривень. При цьому у разі внесення застави на підозрюваного покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом; 2) не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; 5) не відвідувати приміщення ТОВ «АРТАН ЦЕНТР», ГО «Юридична сотня», ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»; 6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії запобіжного заходу, застосованого ухвалою слідчого судді від 07.05.2022 становить 60 діб, тобто закінчується 05.07.2022. 10.05.2022 ОСОБА_5 був звільнений з-під варти у зв`язку зі внесенням застави.
Положеннями ч. 3 ст. 183 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Разом з цим, змоменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3, 6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 05.07.2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до 05.07.2022, не видається за можливе, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, які не можливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема:
10.05.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.
16.05.2022 слідчим винесено дві постанови про призначення судових експертиз спеціальних хімічних речовин, які перебувають на виконанні у Львівському інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.
23.05.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.
24.05.2022 слідчим скеровано запит до Міністерства оборони України про надання інформації у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України.
23.05.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.
01.06.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.
02.06.2022 слідчим суддею за клопотанням слідчого винесено прокурором винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Новапей». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.
07.06.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ГУДПС у Львівській області. Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.
14.06.2022 слідчим скеровано запит до Генерального штабу ЗСУ про надання інформації у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України.
16.06.2022 слідчим скеровано запити до медичних та комунальних установ у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України щодо отримання відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_8
21.06.2022 слідчим скеровано запити до медичних та комунальних установ у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України щодо отримання відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_5 ;
21.06.2022 слідчим винесено чотири постанови про призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз, які перебувають на виконанні у Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ України.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні: проведено 4 обшуки; затримано 2 осіб, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України; проведено 3 огляди місця події; проведено огляд вилучених шоломів, бронепластин та бронежилетів; проведено три огляди мобільних телефонів; повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід та застосовано заходи забезпечення кримінального провадження (арешт рухомого, нерухомого майна та корпоративних прав) щодо 2 осіб; допитано 2 підозрюваних; допитано 13 свідків; проведено негласні слідчі (розшукові) дії та розсекречено 2 протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; проведено 11 тимчасових доступів до речей та документів; отримано у 2 осіб зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи про що складено відповідні протоколи; отримано у 2 юридичних осіб зразки для проведення судової технічної експертизи документів про що складено відповідні протоколи; проведено пред`явлення особи для впізнання про що складено протокол.
У ході проведення окремих з перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій отримано відомості, що є підставою для проведення інших процесуальних дій, у тому числі тих проведення або завершення яких потребує додаткового часу. Зокрема, 26.05.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ТОВ «Нова пошта» за результатами якого отримано відомості щодо осіб, які отримували від ОСОБА_8 поштові відправлення. 13.06.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні АБ «Укргазбанк» за результатами якого отримано відомості щодо осіб, які надсилали кошти у вигляді безоплатної допомоги на рахунок ТОВ «Артан Центр».
Прокурор у клопотанні зазначає, що провести усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення істини у даному кримінально му провадженні, неможливо.
Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи, що станом на даний час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у використанні безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201 - 2 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є додатковим мотивуючим особу фактором переховуватись від слідства і суду.
Вищевикладені обставини свідчать про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні якого він обвинувачується та підозрюється почне переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення, може впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на 2 місяці.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.07.2022 року, в межах строку досудового розслідування, на два місяці, тобто до 01.09.2022 року включно, а саме:
1)прибувати до слідчого, прокурора, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;
2)не відлучатися з м. Львова, Львівської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;
3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;
4)утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;
5)не відвідувати приміщення підприємств ТОВ «АРТАН ЦЕНТР», ГО «Юридична сотня», ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»;
6)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що у випадку невиконання зазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Повний текст ухвали виготовлено 01.07.2022 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1