Справа №295/6057/22
УХВАЛА
Іменем України

11.07.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000557, зареєстрованого 06.04.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України, та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася із указаним клопотанням, в якому послалася на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за №0000557 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування було виявлено, що група невстановлених осіб під приводом надання роботи незаконно позбавляють волі мешканців Житомирської області.

Крім того, в червні 2020 року за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77 в приміщенні магазину «Ельдорадо» двоє невідомих осіб шляхом обману оформили кредит на побутову техніку на ім`я ОСОБА_5 на суму близько 40 000 гривень.

Під час досудового розслідування 30.06.2022 слідчим проведено огляд місця події в АДРЕСА_1 , в ході якого ОСОБА_6 добровільно видала предмети, які залишив у її квартирі ОСОБА_7 , а саме: 5 блокнотів (великих); 9 блокнотів (маленьких); 20 зошитів; 62 окремих аркушів з рукописними записами; 7 фіскальних чеків; договір про надання споживчого кредиту №0 на 9 арк.; заяву про приєднання №330687507/260618 на 4 арк.; лист з Міністерства юстиції на 4 арк.; заяву на встановлення кредитної лінії на 3 арк.; розписку на 1 арк.; лист з Міністерства юстиції на 1 арк.; акт приймання-передачі товару на 2 арк.; картку реквізитів на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк; додаток №1 до договору про надання споживчого кредиту № від 06.05.2018 на 6 арк.; доручення на відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_9 на 7 арк.

Вищевказані речі постановою від 30.06.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За словами слідчої, зазначені предмети та документи вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідно до здобутих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій та незаконного утримання осіб, а саме останні займались зведенням осіб з кредитними спілками, банківськими працівниками, створювали легенди для отримання більшої суми кредитів, реалізацією побутової техніки, отриманої в кредит.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення також встановлено, що вищеперераховані речі, тобто майно, яке вилучено під час огляду місця події, може бути доказом злочину, засобами та знаряддям його вчинення. Так, у вилучених записах, зошитах, блокнотах, інших документах наявні записи, які можуть підтверджувати вчинення протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_9 чи іншими особами.

З метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, слідча за погодженням із прокурором просить накласти арешт на перелічені вище документи, що були вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Житомир, вул. Короленка, 6-А.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Володілець майна гр. ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся згідно з вимогами КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000557 від 06.04.2021, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного позбавлення волі мешканців Житомирської області, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 146 КК України, та за фактом шахрайства, вчиненого повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 30.06.2022 року вилучені в ході проведення 30.06.2022 року огляду місця події 5 блокнотів (великих); 9 блокнотів (маленьких); 20 зошитів; 62 окремих аркушів з рукописними записами; 7 фіскальних чеків; договір про надання споживчого кредиту №0 на 9 арк.; заяву про приєднання №330687507/260618 на 4 арк.; лист з Міністерства юстиції на 4 арк.; заяву на встановлення кредитної лінії на 3 арк.; розписку на 1 арк.; лист з Міністерства юстиції на 1 арк.; акт приймання-передачі товару на 2 арк.; картку реквізитів на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк; додаток №1 до договору про надання споживчого кредиту № від 06.05.2018 на 6 арк.; доручення на відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_9 на 7 арк. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000557.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, завдання та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 5 блокнотів (великих); 9 блокнотів (маленьких); 20 зошитів; 62 окремих аркушів з рукописними записами; 7 фіскальних чеків; договір про надання споживчого кредиту №0 на 9 арк.; заяву про приєднання №330687507/260618 на 4 арк.; лист з Міністерства юстиції на 4 арк.; заяву на встановлення кредитної лінії на 3 арк.; розписку на 1 арк.; лист з Міністерства юстиції на 1 арк.; акт приймання-передачі товару на 2 арк.; картку реквізитів на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк; додаток №1 до договору про надання споживчого кредиту № від 06.05.2018 на 6 арк.; доручення на відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_9 на 7 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1