Справа № 727/2135/22
Провадження № 1-кс/727/592/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000112 від 17.08.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказують, що в провадженні п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021р. під №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України.

16.03.2022р. в даному провадженні повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України..

Орган досудового розслідування підозрює, що ОСОБА_3 в складі організованої групи, спільно з організатором ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вимагали та одержали від ОСОБА_8 в період часу з 10.08.2021 року по 27.09.2021 року неправомірну вигоду на загальну суму 153 463 грн. (5737 доларів США), за сприяння останньому шляхом невжиття необхідних заходів і відповідного реагування на підставі та порядку визначеному законом, на достовірно відомий факт можливих протиправних дій ОСОБА_8 , які полягали у транспортуванні тютюнових виробів без марок акцизного збору, не притягнення або не ініціювання притягнення ОСОБА_8 за це до відповідальності, забезпечення йому супроводу ОСОБА_6 , наданням поліцейськими рекомендацій щодо поїздки визначеним ними безпечним маршрутом та в разі необхідності інформування останніми ОСОБА_8 про розташування екіпажів службових автомобілів.

З боку працівників правоохоронних органів мало місце моделювання злочину, інкримінованого підозрюваним по справі, з використанням іншої особи як агента-провокатора. Ініціатива щодо зустрічей з особою належала, саме агенту-провокатору гром. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який самостійно, незважаючи на відмови першого, звертався до нього з повторними пропозиціями про зустрічі.

Крім того, агент-провокатор ОСОБА_8 неодноразово залучався правоохоронними органами та брав участь як заявник, свідок та понятий у різних, у тому числі аналогічних, кримінальних провадженнях. В період з 09.09.2020 року по 09.09.2021 року, відповідно до ухвали Сокирянскього районного суду Чернівецької області від 09.09.2020 року у справі № 722/1158/20 перебував під адміністратвиним наглядом з відповідними обмеженнями, як особа яка звільнилася з місць позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину та як особа, яка не бажала стати на шлях виправлення.

Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, використання доказів, отриманих унаслідок підбурювання з боку поліції, не можна виправдати суспільним інтересом, оскільки в такому випадку обвинувачений із самого початку може бути позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи.

Тобто, якщо під час отримання доказів суб`єкта схиляючи до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений; у випадку, коли підсудний заявляє про підбурювання його до вчинення злочину, національний суд повинен ретельно перевірити матеріали кримінальної справи, оскільки з метою забезпечення права на справедливий судовий розгляд справи в розумінні п. 1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод всі докази, отримані внаслідок підбурювання з боку поліції, мають визнаватися недопустимими (рішення у справах «Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008 року, «Тексейра де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998 року).

Вказані обставини викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості свідка та викривача ОСОБА_8 та свідчить про його тісну співпрацю та залежність від органу досудового розслідування та можливу провокацію злочину.

Окрім того, відповідно до протоколу огляду грошових коштів, які будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту від 31.08.2021 року, з 15-30 год. до 16-00 год. в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено огляд грошових коштів, які належать ДБР, та будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту, в сумі 2050 доларів США, в присутності викривача свідка ОСОБА_8 та з участю понятих гром. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_2 та гром. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу огляду особи та інших речей та документів до початку проведення спеціального слідчого експерименту від 31. 08.2021 року, з 17-00 год. до 17-30 год. в приміщенні 5-го відділу ДБР з дислокацією в м.Чернівцях, із залученням тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було проведено огляд свідка ОСОБА_8 та вручено йому грошові кошти в сумі 2050 доларів США, які належать ДБР, та будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту.

Також вказані ж поняті ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залучаються 5-им відділом ДБР під час огляду грошових коштів в сумі 500 доларів США, добровільно повернутих свідком ОСОБА_7 01.09.2021 року з 19-45 по 20-15 год.

Відповідно до протоколу огляду грошових коштів, які будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту від 14.09.2021 року, з 12-20 год. до 12-45 год. в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено огляд грошових коштів, які належать ДБР, та будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту, в сумі 500 доларів США, в присутності викривача свідка ОСОБА_8 та з участю тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (в четверте).

Ці ж саме поняті залучаються 5-им відділом ДБР під час проведення огляду ОСОБА_8 та інших речей та документів до початку проведення спеціального слідчого експерименту 14.09.2021 року з 17-50 год. до 18-20 год. та вручення йому грошових коштів в сумі 500 доларів США та 1000 грн. для передачі в якості неправомірної вигоди.

Відповідно до протоколу огляду особи та інших речей та документів після проведення спеціального слідчого експерименту від 14.09.2021 року, з 21-20 год. до 22-05 год. в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , із залученням тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було проведено огляд свідка ОСОБА_8 та ним було повернуті грошові кошти в сумі 1000 грн.

Відповідно до протоколу огляду грошових коштів, які будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту від 19.09.2021 року, з 10-20 год. до 10-55 год. в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено огляд грошових коштів, які належать ДБР, та будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту, в сумі 1000 доларів США, в присутності викривача свідка ОСОБА_8 та з участю тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (в сьоме). В 13-45 год. по 14-20 год. 19.09.2021 року в цьому ж приміщенні проведено огляд свідка ОСОБА_8 та з участю тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вручено свідку грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

19.09.2021 року з 20-00 год. по 20-30 год. в тому ж приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 з участю тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та свідка ОСОБА_7 , проведено огляд, в результаті якого останній видав 250 доларів США отриманих в якості неправомірної вигоди.

Відповідно до протоколу огляду грошових коштів, які будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту від 27.09.2021 року, з 07-00 год. до 07-30 год. в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено огляд грошових коштів, які належать ДБР, та будуть використовуватися під час спеціального слідчого експерименту, в сумі 2000 доларів США, в присутності викривача свідка ОСОБА_8 та з участю тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (в десятий раз). В 07-35 год. по 08-20 год. 27.09.2021 року в цьому ж приміщенні проведено огляд свідка ОСОБА_8 та з участю тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вручено свідку грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

27.09.2021 року з 22-35 год. по 22-50 год. в тому ж приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 з участю тих же понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та свідка ОСОБА_7 , проведено огляд, в результаті якого останній видав 500 доларів США отриманих в якості неправомірної вигоди.

Відповідно до протоколу затримання підозрюваного ОСОБА_5 від 27.09.2021 року в період часу з 15-51 год. було залучено до участі в даній процесуальній дії також в якості понятих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Вказані ж поняті залучаються органом досудового розслідування й під час проведення освідування підозрюваного затриманого ОСОБА_5 27.09.2021 року з 17-10 год. по 17-33 год.

Тим самим, вказані обставини викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості даних понятих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як понятих та свідків проведення процесуальних дій з їх участю 14 разів по даній справі, та свідчить про їх можливу пряму залежності від органу досудового розслідування та оперативного підрозділу 5-го відділу ДБР в мЧернівцях, що тягне за собою визнання незаконними вказані процесуальні дії.

Разом з тим, повну інформацію про виклики до правоохоронних органів, притягнення до відповідальності та здійснення кримінального переслідування, містить ІАП, володільцем якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримати витяг всіх наявних сторінок з Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Чернівецькій області стосовно громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_3 - сторона захисту немає можливості, так як вказана інформація захищена законом та надається безпосередньо субєкту персональних даних.

Просить надати адвокату Ради адвокатів Чернівецької області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 17.08.2021 року під № 0000112, тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії, а саме: на отримання витягів всіх наявних сторінок з пошукової системи Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Чернівецькій області, відомості які містяться в інформаційному порталі національної поліції та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно громадян України: 1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, проживаючого в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_2 ; 3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.ч.1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Заявники в судове засідання не з`явилися, від них надійшла заява в якій просили розглянути клопотання у їх відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК україни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною захисту обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також доведено, що іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо і без доступу до цих документів та їх подальшого огляду сторона захисту буде позбавлена можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, проживаючого в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 .

Клопотання в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки стороною захисту не наведено даних, які б вказували, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що інформація, до якої сторона захисту має намір отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні захисту підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату Раді адвокатів Чернівецької області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: на отримання витягів всіх наявних сторінок з пошукової системи Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Чернівецькій області стосовно громадян України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, проживаючого в АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1