справа № 361/4376/22
провадження № 1-кс/361/1039/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001918 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
встановив:
07 жовтня 2022 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001918 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із клопотання вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 з метою спільного виготовлення та подальшого продажу наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом їх збуту з подальшим отриманням грошової винагороди.

Упродовж вересня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за зазначеною адресою, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного наміру, маючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи насідки та бажаючи їх настання, здійснювали незаконне виготовлення, а саме вчиняли дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів і психотропних речовин чи їх переробку, здійснені всупереч встановленого законом порядку, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержувались готові до використання та/або вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, та здійснювали подальше зберігання психотропних речовин з метою подальшого збуту.

10 вересня 2022 року в період часу з 12 години 51 хвилини по 16 годину 07 хвилини проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , в ході якого в будинку та господарських приміщеннях на території домоволодіння було виявлено та вилучено: дві пластмасові каністри із рідиною салатового кольору, чотири пластикові баклажки із рідиною світлого кольору, дві пластикові каністри із рідиною прозорого кольору, дві пластикові каністри із рідиною прозорого кольору, дві пластмасові каністри з речовиною прозорого кольору, чотири пластмасові каністри з рідиною прозорого кольору, вісім пластмасових каністр з рідиною бурого кольору, два насоса з колбами з рідинами прозорого кольору, шість пластикових контейнерів із нашаруванням речовини білого кольору, ніж та лопатку з нашаруванням речовини білого кольору, дві маски для дихання (респіратори), мобільний телефон Iphone 11 ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , мобільний телефон Samsung Galaxy J3 (2016) ІМЕІ1 НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон Xiaomi Mi 8 Lite ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 , дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , зразок № 7 із порошкоподібною речовиною білого кольору, порошкоподібну речовину білого кольору загорнуту в паперовий згорток, пластмасову каністру із рідиною прозорого кольору, пластмасову каністру з рідиною червоного кольору, пластмасову каністру із рідиною оранжевого кольору, пластмасову каністру з рідиною бурого кольору, пластмасову каністру із рідиною темно-бурого кольору, скріплено біркою, пластмасову каністру синього кольору з рідиною та каністру білого кольору з рідиною, чотири пластмасові відра та пластмасову лійку, десять скляних ємкостей, дві скляні колби, одну скляну колбу, два електронні пристрої для змішування, два електрообігрівачі та витяжку. З пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлені та вилучені предмети належать їм та використовувались для виготовлення психотропної речовини PVP, а тому в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема оригіналів документів справ з оформлення рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 , інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих і знятих з рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси й номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установ; записів розмов з оператором call-центру; роздруківок технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 у період часу з 01 січня 2022 року по 10 вересня 2022 року включно; баланс грошових коштів на вищевказаних банківських картках станом на момент розгляду клопотання з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, від слідчого надійшла заява про розгляд у його відсутності. Відсутність слідчого і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001918 від 10 вересня 2022 року для спростування або підтвердження збуту ОСОБА_5 і ОСОБА_6 наркотичних засобів, психотропних речовин, встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом із тим, ініціатором клопотання жодним чином не обгрунтовано доцільність надання тимчасововго доступу до балансу грошових коштів на вказаних у клопотанні банківських картках станом на момент розляду клопотання, оскільки вони були вилучені 10 вересня 2022 року під час проведення обшуку, тому вважаю достатнім надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації станом на 10 вересня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_17 або за їх дорученням працівникам ВКП Броварського РУП ГУНП в Київській області дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- документів справ з оформлення рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_10 ;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по вказаним рахунках із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих і знятих з рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси й номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій у період часу з 01 січня 2022 року по 10 вересня 2022 року включно;
- відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установ, у період часу з 01 січня 2022 року по 10 вересня 2022 року включно;
- записів розмов з оператором call-центру у період часу з 01 січня 2022 року по 10 вересня 2022 року включно;
- роздруківок технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_10 у період часу з 01 січня 2022 року по 10 вересня 2022 року включно;
- баланс грошових коштів на вищевказаних банківських картках станом на 10 вересня 2022 року.
У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділення СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 або за їх дорученням працівникам ВКП Броварського РУП ГУНП в Київській області можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином завірених копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1