ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м. Фастів Київська область 28 березня 2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000023 від 19.04.2021 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 19.04.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду приватних товариств, з метою протиправного заволодіння державним нерухомим майном, яке розташоване на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в подальшому і земельною ділянкою на якій розташовані вказані об`єкти нерухомого майна, у змові, шляхом підроблення технічної та правовстановлюючої документації вчинили наступні дії.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за наявними даними, на підставі фальсифікованих документів 19 вересня 2003 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 5419, який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: цех літ. «А» площею 1710, 3 кв.м., пилорама літ.»Д» площею 747,5 кв.м., склад літ. «Є» площею 46,0 кв.м., склад № 1 літ. «Ж» площею 659,7 кв.м., склад № 2 літ. «З» площею 584,0 кв.м., склад № 3 літ. «І» площею 641,6 кв.м., склад № 4 літ. «Й» площею 641,6 кв.м., холодильна камера літ. «К» площею 36,9кв.м., сторожова літ. «Т» площею 3,1 кв.м., прохідна літ. «О» площею 45,7 кв.м., готель літ. «П» площею 97,6 кв.м., ресторан літ. «Р» площею 226,8 кв.м., відновлювальний центр літ. «У» площею 159,1 кв.м., котельня літ. «Ч» площею 75,4 кв.м., незавершене будівництво (у витязі на право власності не зазначалось, лише у договорі), коптильня літ. «Ц» площею 48,4 кв.м., незавершене будівництво (у витязі на право власності не зазначалось, лише у договорі), сарай № 1 літ. «Е» площею28,0 кв.м. та сарай № 2 літ. «Ю» площею 18,4 кв.м.

19.09.2003 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 5415, який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: багатопильний цех літ. «Б» площею 270,1 кв.м, паркетний цех літ.»В» площею 108,9 кв.м., столярний цех літ. «Г» площею 175,0 кв.м., холодильна камера літ. «Л» площею 30,4 кв.м., трансформаторна підстанція літ. «Н» площею 20,9 кв.м., кафе літ. «С» площею 93,5 кв.м., будинок відпочинку № 1 літ. «Ф» площею 23,4 кв.м., будинок відпочинку № 2 літ. «Х» площею 25,8 кв.м.

25.03.2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 2-501, який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала та в подальшому зареєструвало право влдансості на наступні об`єкти нерухомого майна: склад № 4 літ «Й» площею 641,6 кв.м. та водонапірна башта літ. «М» площею 36,9 кв.м.

25.03.2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 2-498, який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні обєкти нерухомого майна: багатопильний цех літ. «Б» площею 270,4 кв.м., паркетний цех літ. «В» площею 108,9 кв.м., кафе літ. «С» площею 93,5 кв.м, холодильна камера літ. «К» площею 26,3 кв.м., столярний цех літ. «Г» площею 175,0 кв. м., будинок відпочинку № 2 літ. «Х» площею 25.08 сарай № 1 літ. «Е» площею 28,0 кв.м., будинок відпочинку № 1 літ. «Ф» площею 23,4 кв.м., котельня літ. «Ч» площею 75,4 кв.м. та незавершене будівництво.

28.08.2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 734, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбала та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: склад № 4 літ. «Й» площею 641,6 кв.м. та водонапірна башта літ. «М» площею 36,9 кв.м.

08.04.2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 1213, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало та в подальшому зареєструвало право власності на наступні об`єкти нерухомого майна: багатопилиний цех літ. «Б» площею 270,4 кв.м., паркетний цех літ. «В» площею 108,9 кв.м., кафе літ. «С» площею 93,5 кв.м., холодильна камера літ. «К» площею 26,3 кв.м., столярний цех літ. «Г» площею 75,0 кв.м, будинок відпочинку № 2 літ. «Х» площею 25,8 кв.м., сарай № 1 літ. «Е» площею 28,0 кв.м., будинок відпочинку № 1 літ. «Ф» площею 23,4 кв.м., котельня літ. «Ч» незавершене будівництво (внесено в витяг з державної реєстрації, але не вказано площу).

Після проведення реєстраційних дій залишились три товариства яким належать об`єкти нерухомого майна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна площа всіх об`єктів 4921,4 кв.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальна площа 678,5 кв.м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальна площа 750,9 кв.м.

В ході досудового розслідування встановлено, що за наявною інформацією, первинна технічна (технічні паспорти) та правовстановлююча документація на вищезазначені об`єкти нерухомого майна сфальсифікована у зв`язку з чим їх виведення у приватну власність відбулося з грубим порушенням норм чинного законодавства. З метою приховання слідів злочинної діяльності зазначені об`єкти нерухомого майна декілька разів фіктивно змінювали власників, а договором купівлі-продажу ймовірно були сфальсифіковані.

Як зазначив слідчий в клопотанні, на теперішній час, з метою особистого збагачення службові особи вказаних товариств та інші особі, використовуючи підроблену технічну та правовстановлюючу документацію на зазначені об`єкти нерухомого майна, здійснюють дії направлені на протиправне відведення земельної ділянки, на якій розташовані вказані споруди, з комунальної у приватну власність (земельна ділянка кадастровий номер :03:004:0001 загальна площа 21,1158 га).

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим не обґрунтовано та не надано належних доказів про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також не надано доказів що документи до яких просить слідчий перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджен, і що доступ до вказаних документів не можливо отримати в інший спосіб (в порядку ст.93 КПК України), не обґрунтовано та не надано належних доказів про необхідність вилучення оригіналів даних документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000023 від 19.04.2021 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1