Справа № 204/3892/22
Провадження № 1-м/204/20/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю перекладача ОСОБА_4

за участю захисника ОСОБА_5

за участю затриманого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпрі клопотання керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ташкент, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан, -

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ташкент, який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

У клопотанні керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра, зазначено, що Працівниками Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП в Дніпропетровській області 21.09.2021 о 12 годині 50 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Климова, 9 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України затримано громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан. Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_8 від 12.03.2020, ОСОБА_6 оголошено у розшук. В подальшому, постановою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.03.2020 вирішено заочно обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. ОСОБА_9 від 18.10.2021 у кримінальному провадженні № 260003/2019-15PG змінено та доповнено обвинувачення, відповідно до якого ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан. Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.10.2018 зареєстрував ТОВ «World Crypto Capital», метою діяльності якого є здійснення комерційних операцій з криптоактивами на території Республіки Узбекистан, та в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, приєднавшись до організованої групи, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital». Так, увійшовши в довіру потерпілій ОСОБА_10 , 1972 року народження, переконавши останню стати членом товариства та здійснити інвестицію в ТОВ «World Crypto Capital», після переведення на електронний гаманець коштів, що їй належали, 11.12.2019, шляхом видалення платформи з серверу, незаконно заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_10 у розмірі 419 652 200 сум, розпорядившись ними на власний розсуд. Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням комп`ютерної техніки, в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою. Інкриміноване ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Крім цього, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_11 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучали громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019. В подальшому, після переведення на електронний гаманець коштів, що належали громадянам Республіки Узбекистан, 11.12.2019, шляхом видалення платформи з серверу, незаконно заволодів грошовими коштами вказаних громадян загальною сумою 3 759 864 248 сум, розпорядившись ними на власний розсуд. Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням комп`ютерної техніки, в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою. Інкриміноване ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Окрім того, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_11 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів, шляхом реклами своєї діяльності через ЗМІ та мережу Інтернет. Своїми діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан незаконна діяльність по залученню грошових коштів та (або) іншого майна, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років. Окрім того, ОСОБА_6 , його знайомий ОСОБА_11 , та інші учасники складу організованої групи, продовжили свою злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав громадян до здійснення ними грошових внесків на рахунок ТОВ «World Crypto Capital» в період з 29.10.2018 по 11.12.2019, здійснювали незаконну діяльність по залученню грошових коштів фізичних осіб і з метою виконання раніше отриманих зобов`язань за рахунок нових залучених грошових коштів в порушення вимог Указу Президента Республіки Узбекистан № 3832 від 03.07.2018 «Про заходи розвитку цифрової економіки в Республіці Узбекистан», не маючи дозволу «Національного агентства управління проектом», завдавши більш як 100 громадянам матеріальну шкоду на загальну суму 438 217 доларів США, що еквівалентно 4 179 516 548 сум. Таким чином, ОСОБА_12 , своїми умисними діями, вираженими у здійсненні діяльності без ліцензій, без отримання відповідних дозволів, отримавши доходи в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу Республіки Узбекистан. Строк давності притягнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 49 КК України не закінчився. Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська 23.09.2021 до ОСОБА_6 застосовано тимчасовий арешт строком до 12:49 годин 30.10.2021. До Офісу Генерального прокурора надійшов запит Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан про видачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою притягнення до кримінальної відповідальності та відбування покарання за вчинені кримінальні правопорушення. Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено лист № 19-6081-21 від 26.10.2021, яким доручено відповідно до ст. 584 КПК України вирішити питання про застосування до ОСОБА_6 екстрадиційного арешту. Ухвалою Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська 29.10.2021 відносно громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) тривалістю не більше ніж 12 місяців. 24.12.2021 начальником Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОСОБА_13 винесено постанову про видачу до Республіки Узбекистан ОСОБА_6 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених п. п. «а», «в» ч. 4 ст. 168 (2 епізоди), п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 1881 КК Республіки Узбекистан. Однак вищевказане рішення оскаржується ОСОБА_6 у встановленому законом порядку, у зв`язку з чим продовжує існувати необхідність в застосуванні до останнього запобіжного заходу. В подальшому, 28.02.2022 року ухвалою Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська визнано наявність підстав тримання ОСОБА_6 під вартою. 19.04.2022 ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська визнано наявність підстав для подальшого під вартою ОСОБА_6 в межах строку його екстрадиційного арешту, застосованого ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29.10.2022, до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан. Враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, їх характер та суму завданих збитків, а також те, що ОСОБА_6 з метою уникнення кримінальної відповідальності покинув територію країни, якою розшукується, існують обґрунтовані ризики його переховування від правоохоронних органів України. У зв`язку з чим, з метою забезпечення екстрадиції, до останнього слід продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт). Тому, керівник прокуратури звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою ОСОБА_6 посилаючись на підстави зазначені у клопотанні.

Затриманий ОСОБА_6 заперечував проти клопотання, просив обрати домашній арешт.

Захисник затриманого у судовому засіданні заперечував проти подальшого тримання під вартою його підзахисного ОСОБА_6 , просив обрати домашній арешт.

Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання керівника Західної окружної прокуратури м. Дніпра підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями ст. 585 КПК України, за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

У судовому засіданні встановлено, що 21.09.2021 року о 12 годині 50 хвилин Працівниками Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Климова, 9 в порядку ст.ст. 208, 582 КПК України, було затримано громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Узбекистан у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_8 від 12.03.2020 року, ОСОБА_6 оголошено у розшук. У подальшому, постановою Юнусабадського районного суду з кримінальних справ міста Ташкента від 19.03.2020 року, вирішено заочно обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Постановою слідчого в ОВС СУ при ГУВС м. Ташкента ОСОБА_8 від 18.10.2021 року, у кримінальному провадженні № 260003/2019-15PG змінено та доповнено обвинувачення, відповідно до якого ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. «а, в» ч. 4 ст. 168, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 1881, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан.

У матеріалах клопотання міститься запит від Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан про видачу ОСОБА_6 з метою притягнення до кримінальної відповідальності та відбування покарання за вчинені кримінального правопорушення.

Дніпропетровською обласною прокуратурою на адресу Західної окружної прокуратури міста Дніпра направлено лист № 19-6081-21 від 26.10.2021 року, яким доручено відповідно до ст. 584 КПК України вирішити питання про застосування до ОСОБА_6 екстрадиційного арешту.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2021 року, до ОСОБА_6 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб, до надходження запиту про видачу.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 жовтня 2021 року, відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) тривалістю не більше ніж 12 місяців.

Ухвалами Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 грудня 2021 року, 21 лютого 2022 року та 19 квітня 2022 року визнано наявність підстав для подальшого застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан, тривалістю не більше, ніж 12 місяців.

Інкриміноване ОСОБА_6 кримінальне правопорушення, згідно з чинним законодавством України, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України і карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Строк давності притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 49 КК України не закінчився.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином Республіки Узбекистан.

Процедура екстрадиційної перевірки відносно ОСОБА_6 триває до теперішнього часу та на даний час приймається рішення про видачу та фактичну передачу ОСОБА_6 компетентним органам Республіки Узбекистан.

Таким чином, суд приходить до висновку, про наявність правових підстав для подальшого тримання ОСОБА_6 під вартою в межах строку екстрадиційного арешту, до його фактичної передачі правоохоронним органам Республіки Узбекистан.

Крім того, підстав для зміни запобіжного заходу відносно затриманого ОСОБА_6 на інший не пов`язаний з триманням під вартою, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами «Європейської конвенції про видачу правопорушників» від 13.12.1957 року, ст. ст. 573-584, 589 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав тримання особи під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у Дніпровській УВП № 4 в межах строку його екстрадиційного арешту, застосованого ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 29 жовтня 2021 року, до його фактичної передачі правоохоронним органам Російської Федерації.

Продовжити застосування відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до його фактичної передачі правоохоронним органам Російської Федерації, для притягнення до кримінальної відповідальності, в межах строку його екстрадиційного арешту, та утримувати його у Дніпровській УВП № 4.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1