Справа № 724/694/22
Провадження № 1-кс/724/78/22
У Х В А Л А

14 квітня 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000195 від 20.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000195 від 20.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.10.2021 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Хотин, використовуючи термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував невстановленій особі грошові кошти у сумі 6000 гривень, під приводом купівлі дров на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого зв`язок із продавцем було втрачено.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив обставини вчиненого кримінального правопорушення стосовно нього та надав докази, які підтверджують факт даного правопорушення, а саме копії квитанцій про переказ коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . З показів потерпілого стало відомо, що його дружина ОСОБА_5 , 17 жовтня 2021 року перебуваючи на роботі у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у меседжері Фейсбук оголошення з текстом «Продаємо дрова: акація, дуб, граб і т.д., колені чурки і метрівки. Замовлення за номером телефону НОМЕР_3 ».

18 жовтня 2021 року ОСОБА_5 зробила замовлення необхідних дров і того ж дня з ОСОБА_4 у с. Недобоївці, Дністровського району у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у терміналі самообслуговування здійснили грошовий переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на суму 5000 грн.(п`ять тисяч гривень). Так як дана картка не приймала всю грошову суму у розмірі 6000 грн. ( шість тисяч гривень) ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_3 і повідомила, що оплатили тільки 5000 грн.(п`ять тисяч гривень). Чоловік, з яким вона розмовляла сказав, що надішле мені у меседжер Вайбер номер іншої картки, на яку ОСОБА_5 зможе кинути решту суми. Після того як невідома особа надіслала номер іншої картки, ОСОБА_5 скинула ще 820 грн. (вісімсот двадцять гривень) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 . Після переказу грошових коштів, ОСОБА_5 відправила дві квитанції про оплату, одну на суму 5000 грн.(п`ять тисяч гривень), а друга на суму 820 грн. (вісімсот двадцять гривень).

Після проведених транзакцій на загальну суму 6000грн.(шість тисяч гривень) чоловік, з яким вона спілкувалася з приводу закупівлі дрів, він видалив повідомлення з меседжеру Вайбер, а саме повідомлення з номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після оплати невідома особа на зв`язок з ОСОБА_5 і ОСОБА_4 не виходила і замовлення не виконала.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000195, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є українським необанком, для роботи якого використовується банківська ліцензія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 20.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 18.10.2021 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Хотин, використовуючи термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував невстановленій особі грошові кошти у сумі 6000 гривень, під приводом купівлі дров на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого зв`язок із продавцем було втрачено.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000195 від 20.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу з 18.10.2021 по 14.04.2022, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_1 ;

- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, місце відкриття рахунку, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), на яку 18.10.2021 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4999,99 грн. (чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто дев`ять копійок);

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 18.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 4999,99 грн. (чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто дев`ять копійок).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_10 ЄФТЕНЬЄВ