Справа №:755/4102/22
Провадження №: 1-кс/755/872/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" травня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 25.05.2021 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 25.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000036, у ході якого було встановлено, що на території м. Києва на даний час функціонує ряд суб`єктів, які за допомогою комп`ютерної техніки з метою приховання своєї злочинної діяльності організували роботу ряду Call-центрів які за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення створили та адмініструють платформу для зберігання крипто валюти «UNIX», яка в свою чергу декларує використання квантових технологій, а також отримання дивідендів за її використання проте в подальшому заволодівають грошовими коштами користувачів.

Платформа «UNIX» пропонує створити на поповнити свій крипто гаманець на даній платформі, поповнити свій рахунок на будь-яку суму у крипто валюті. У середньому користувачам даної платформи обіцяють прибуток в розмірі 0,44% - 0,48% від суми свого вкладу щодня.

Факт вказаної протиправної діяльності, підтверджується допитом свідка ОСОБА_5 яка показала, що приблизно у січні 2021 вона придбала крипто валюту «Ефіріум» на суму близько 5000$ США (приблизно 4 ефіри).

Про дану платформу вона дізналася від своєї сусідки, якій в свою чергу її порадили невідомі громадяни у чатах з обміну крипто валюти.

У січні 2021 ОСОБА_5 вирішила ввести вказану крипто валюту у гаманець платформи «UNIX» для того щоб в подальшому виконувати обмін валют, оскільки дана платформа здавалася зручною для конвертації.

ОСОБА_5 зареєструвавшись на вказаній платформі отримала відповідні логін та пароль для входу у свої гаманці та перерахувала крипто валюту «Ефіріуп» в кількості 1,67 ефіри та 2,41 ефіри на свої гаманці.

У подальшому ОСОБА_5 показала, що здійснила декілька вдалих конвертацій валюти на даній платформі однак валюту не виводила.

Приблизно у квітні 2021 року громадянка вирішила перевести свою крипто валюту з гаманця платформи «UNIX» на інші платформи, однак нічого не вийшло оскільки переводи були заблоковані адміністратором платформи. Також ОСОБА_5 не змогла вивести свої грошові кошти ні з одного зі своїх електронних гаманців створених на даній платформі.

Крім того, громадянка ОСОБА_5 показала, що на платформі «UNIX» також зареєструвався її чоловік ОСОБА_6 та сусідка ОСОБА_7 які стикнулися із аналогічними проблемами та не змогли повернути свої заощадження вкладені у платформу.

Встановлено, що адміністратори «UNIX» будучи обізнаним з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки та ІТ-технологій, та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, та відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації яка повідомляється операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам пропонується отримувати дивіденди за зберігання своїх заощадження у крипто валюті, а також використовувати для здійснення операцій з обміну, купівлі та переказу крипто валюти саме платформу «UNIX».

Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем, в особистому електронному кабінеті на вказаній платформі відображається відповідна кількість грошових коштів, проте громадяни фактично позбавлені можливості виводу грошових коштів та перерахування своїх заощаджень на інші крипто гаманці. Разом з тим, встановлено що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

Із метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

При цьому, встановлено до вищевказаної протиправної діяльності зазначеними особами, як організаторами вказаної протиправної схеми, які діють з корисливих мотивів за злочинними вказівками невстановлених осіб - реальних власників Call-центру (особи встановлюються), на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, без офіційного працевлаштування на вказаному товаристві, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України та країн ЄС, під час якого шляхом введення в оману, залучають грошові вклади на платформу «UNIX» описуючі її значні переваги та зручність у буденному використанні, проте згодом шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами потенційних користувачів.

При цьому, кількість залучених організаторами злочинної схеми осіб до вказаної протиправної діяльності налічує близько 120 чоловік, кожен з яких має обладнане необхідною технікою робоче місце в офісних приміщеннях орендованих організаторами протиправної схеми.

При цьому, залученні до протиправної схеми особи виконують спеціально відведенні їм ролі у злочинній оборудці, а саме: функції адміністраторів Call-центрів, які безпосередньо проводять співбесіди з особами, які приходять на роботу, під час особистого спілкування та по месенджерам, проводять інструктажі та тренінги з залученими особами до роботи (навчають останніх спілкуванню з потенційним клієнтами - потерпілими з метою шахрайського залучення вкладів у платформу «UNIX»); функції HR-ів (залучають персонал до роботи) незаконного Call-центру, здійснюють моніторинг анкет та профайлів кандидатів на роботу на сайтах з пошуку роботи ( work.ua , rabota.ua та інш.) з метою аналізу їх професійних якостей та вміння комунікувати і завойовувати довіру потенційних клієнтів - потерпілих, та в подальшому займаються управлінням персоналом на незаконних Call-центрах; функції системних адміністраторів незаконних Call-центрів, а саме здійснюють адміністрування та налаштування комп`ютерної техніки, серверного обладнання та ІP-телефонії, які безпосередньо використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.

Встановлено, що фактично офіс, який використовується вказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України та країн ЄС знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 2,3 та 4 поверхи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , 2,3 та 4 поверхи - не зареєстровано.

Також указано, що з метою виявлення речей та документів, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 , 2,3 та 4 поверхи .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, прокурором у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000036, або слідчим групи слідчих, на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , 2,3 та 4 поверхи, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печаток, штампів, кліше, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, серверного обладнання, моноблоків, планшетів, технічних засобів виведення зображення на екрани (моніторів, телевізорів), жорстких дисків, флеш-накопичувачів та інші електронні носії інформації), мобільних телефонів та терміналів, sim-карток, засобів зв`язку, ІP-телефонії, навушників, модемів, маршрутизаторів та роутерів, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамер, мікрофонів), чорнових записів, блокнотів та інших нотатків, банківських карток, оригіналів та копій документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя