Справа № 203/3322/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000017,

ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 22.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами під час виконання будівельних робіт.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у 2020 році було переможцем тендерних закупівель, оголошених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпро, про проведення ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 Військово-медичного клінічного центру Східного регіону (в/ч НОМЕР_3 ). За результатом тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори про проведення ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 Військово-медичного клінічного центру Східного регіону (в/ч НОМЕР_3 ).
Одночасно з цим ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , договір ТН №12-КАП від 07.12.2020 «Про здійснення технічного нагляду у будівництві». Вартість послуг відповідно до договору складала 30000 грн., ПДВ 1500 грн. Згідно договору ІНФОРМАЦІЯ_6 доручило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювати технічний нагляд за будівництвом на об`єкті нерухомого майна відповідно до договору №2-КАП від 25.09.2020, тобто нагляд за капітальним ремонтом системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_3 ).
У 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знову стало переможцем тендерних закупівель, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_8 , про проведення капітального ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 Військово-медичного клінічного центру Східного регіону (в/ч НОМЕР_3 ).
За результатом тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені договори про проведення ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_3 ).
Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2020 по 2021 роки за роботи по проведенні ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 Військово-медичного клінічного центру Східного регіону (в/ч НОМЕР_3 ) складає 6456435,25 грн.
Встановлено, що грошові кошти за виконані послуги відповідно до договору №2-КАП від 25.09.2020 та договору №457 від 09.12.2021 перераховувались на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 .
Грошові кошти відповідно до договору ТН №12-КАП від 07.12.2020 «Про здійснення технічного нагляду у будівництві» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувались на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 .
22.06.2022 року під час огляду за участю спеціаліста ДНДКЦ приміщень хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі спеціаліста будівельника встановлено, що в стояках 1-ого та 2-ого поверху опалення встановлені труби діаметром 25 мм, хоча проектом передбачено 32 мм. Труби горизонтального з`єднання між стояками та батареями опалення встановлені діаметром 20 мм, хоча проектом та згідно виконавчої документації передбачені труби діаметром 25 мм.
Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у злочинній змові із службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_10 , внесли в кошторисну документацію недостовірні відомості щодо фактичної вартості виконаних робіт та придбаного товару, тим самим привласнили бюджетні кошти.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000017 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000017, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів у м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-оригіналів заяв (карток) зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
-копії документів щодо відкриття та функціонування
рахунку НОМЕР_5 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
-належним чином завірених копій Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;
-належним чином завірених копій Установчого договору (якщо такий укладався) ;
-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
-належним чином завірених копій Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади,
-належним чином завірених копій документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП);
-належним чином завірених копій документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
-належним чином завірених копій довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
-належним чином завірених копій страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
-належним чином завірених копій Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;
-належним чином завірених копій наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства,
-договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
-договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
-заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
-інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_5 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.09.2020 по 16.09.2022; співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
-дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
-сума відповідної фінансово - господарської операції;
-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
-призначення відповідного платежу;
-організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
-назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
-належним чином завірених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та меморіальних ордерів банку;
-належним чином завірених копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок за період часу з 01.09.2020 по 16.09.2022;
-належним чином завірених копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
-оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
-Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1