печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5157/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002931, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 13.05.2020 за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

14.12.2018, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 14/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його директора ОСОБА_6 . Предметом договору була передача у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Специфікації № 1 до Договору № 14/12 від 14.12.2018, будівельних матеріалів на загальну суму 11 120 209 грн.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило переказ грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов вищевказаного договору, що підтверджується:

- платіжним дорученням № 1154 від 03.01.2019 на суму 1 000 000 грн.;

- платіжним дорученням № 1162 від 10.01.2019 на суму 4 000 000 грн.;

- платіжним дорученням № 1163 від 11.01.2019 на суму 5 000 000 грн.;

- платіжним дорученням № 1170 від 16.01.2019 на суму 1 200 000 грн.

У подальшому, відповідно до договору поставки, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , на протязі місяця повинні були зобов`язані здійснити поставку товару, відповідно до Специфікації, на будівельний майданчик, який розташований вздовж траси № М01 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », біля села Семиполки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , підтвердив зазначену інформацію та повідомив, що він являвся номінальним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фактичним власником товариства та розпорядником грошових коштів був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За його вказівкою ОСОБА_6 , здійснив реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зняв коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , шляхом переведення на свою особисту банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з подальшим зняттям. Далі, ОСОБА_6 , привозив грошові кошти до офісу, де передавав їх ОСОБА_7 , але документально це ніяк не підтверджувалось.

Встановлено, що ОСОБА_6 20.02.2019 подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу заволодіння коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості вказаної заяви внесено до ЄРДР № 0001481 від 01.03.2019. Матеріали вказаного кримінального провадження містять виписку з ЄДР, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірені ОСОБА_6 , оригінали договорів № 28/12/2018, № 28/6/12/2018, № 28/5/12/2018, № 28/4/12/2018, № 28/3/12/2018, № 28/2/12/2018, № 28/1/12/2018 від 28.12.2018, № 27/5/12/2018, № 27/4/12/2018, № 27/3/12/2018, № 27/2/12/2018, № 27/1/12/2018 від 27.12.2018, № 26/12/2018, № 26/2/12/2018, № 26/1/12/2018 від 26.12.2018, № 22/12/2018 від 22.12.2018, № 21/12/2018 від 21.12.2018, № 20/12/2018 від 20.12.2018, № 20/1/12/2018 від 20.12.2018, № 19/12/2018 від 19.12.2018, № 19/1/12/2018 від 19.12.2018, № 17/12/2018 від 17.12.2018, № 17/1/12/2018 від 17.12.2018, № 17/12/2018 від 17.12.2018, № 14/12/2018 від 14.12.2018, № 13/12/2018 від 13.12.2018, № 12/12/2018 від 12.12.2018, № 12/12/2018 від 12.12.2018, № 11/12/2018 від 11.12.2018, № 10/12/2018 від 10.12.2018, № 07/12/2018 від 07.12.2018, № 05/12/2018 від 05.12.2018, № 08/11/2018 від 08.11.2018, № 09/11/2018 від 09.11.2018, № 15/11/2018 від 15.11.2018, № 16/11/2018 від 16.11.2018, № 17/11/2018 від 17.11.2018, № 26/11/2018 від 26.11.2018, № 04/04/2018 від 18.04.2018, № 01/03/2018 від 01.03.2018, № 02/03/2018 від 02.03.2018, № 05/03/2018 від 05.03.2018, № 12/03/2018 від 12.03.2018, № 13/03/2018 від 13.03.2018, № 14/03/2018 від 14.03.2018, № 19/03/2018 від 19.03.2018, № 21/03/2018 від 21.03.2018, № 28/03/2018 від 28.03.2018, № 12/02/2018 від 12.02.2018, № 16/02/2018 від 16.02.2018, № 19/02/2018 від 19.02.2018, № 20/02/2018 від 20.02.2018, № 22/02/2018 від 22.02.2018, № 27/02/2018 від 27.02.2018, № 03/01/2018 від 03.01.2018, № 12/01/2018 від 12.01.2018, № 12/02/2018 від 12.02.2018, № 17/01/2018 від 17.01.2018, № 19/01/2018 від 19.01.2018, № 29/01/2018 від 29.01.2018 про надання фінансової допомоги.

28.01.2022 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою доведення вини або спростування причетності до злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002931 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002931, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0001481 від 01.03.2019 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: виписку з ЄДР, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірені ОСОБА_6 , оригінали договорів № 28/12/2018, № 28/6/12/2018, № 28/5/12/2018, № 28/4/12/2018, № 28/3/12/2018, № 28/2/12/2018, № 28/1/12/2018 від 28.12.2018, № 27/5/12/2018, № 27/4/12/2018, № 27/3/12/2018, № 27/2/12/2018, № 27/1/12/2018 від 27.12.2018, № 26/12/2018, № 26/2/12/2018, № 26/1/12/2018 від 26.12.2018, № 22/12/2018 від 22.12.2018, № 21/12/2018 від 21.12.2018, № 20/12/2018 від 20.12.2018, № 20/1/12/2018 від 20.12.2018, № 19/12/2018 від 19.12.2018, № 19/1/12/2018 від 19.12.2018, № 17/12/2018 від 17.12.2018, № 17/1/12/2018 від 17.12.2018, № 17/12/2018 від 17.12.2018, № 14/12/2018 від 14.12.2018, № 13/12/2018 від 13.12.2018, № 12/12/2018 від 12.12.2018, № 12/12/2018 від 12.12.2018, № 11/12/2018 від 11.12.2018, № 10/12/2018 від 10.12.2018, № 07/12/2018 від 07.12.2018, № 05/12/2018 від 05.12.2018, № 08/11/2018 від 08.11.2018, № 09/11/2018 від 09.11.2018, № 15/11/2018 від 15.11.2018, № 16/11/2018 від 16.11.2018, № 17/11/2018 від 17.11.2018, № 26/11/2018 від 26.11.2018, № 04/04/2018 від 18.04.2018, № 01/03/2018 від 01.03.2018, № 02/03/2018 від 02.03.2018, № 05/03/2018 від 05.03.2018, № 12/03/2018 від 12.03.2018, № 13/03/2018 від 13.03.2018, № 14/03/2018 від 14.03.2018, № 19/03/2018 від 19.03.2018, № 21/03/2018 від 21.03.2018, № 28/03/2018 від 28.03.2018, № 12/02/2018 від 12.02.2018, № 16/02/2018 від 16.02.2018, № 19/02/2018 від 19.02.2018, № 20/02/2018 від 20.02.2018, № 22/02/2018 від 22.02.2018, № 27/02/2018 від 27.02.2018, № 03/01/2018 від 03.01.2018, № 12/01/2018 від 12.01.2018, № 12/02/2018 від 12.02.2018, № 17/01/2018 від 17.01.2018, № 19/01/2018 від 19.01.2018, № 29/01/2018 від 29.01.2018 про надання фінансової допомоги.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5157/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1