печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020, -

Учасники судового провадження:
представник особи, в інтересах якої подано клопотання - ОСОБА_5
прокурор ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

10.06.2022 адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2021 у справі № 757/36818/21-к та № 757/36814/21-к в рамках кримінального провадження № 0000834 від 01.09.2020.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаними ухвалами було накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на транспортний засіб модель «MERCEDES-BENZ», 2011 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а також на транспортний засіб модель «FERRARI F149BD CALIFORNIA», 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_4 .
Зазначає, що прокурором не обґрунтовано, а слідчим суддею при накладенні арешту не досліджено потребу в арешті майна, зокрема його відповідність критеріям, визначеним с. 98 КПК України, оскільки постанова слідчого не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 110 цього Кодексу не містить жодних обставин, які є підставами для прийняття рішення про визнання транспортного засобу речовим доказом. Вказує на те, що ОСОБА_4 набув у власність даний автомобіль на власні грошові кошти, отримані від доходу з підприємницької діяльності. Підозру ОСОБА_4 не пред`явлено.Зазначає, що накладення арешту на дані транспортні засоби, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначеної особи потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження. Зважаючи на вказане, зазначає, що арешт на даний транспортний засіб є необґрунтованим та таким, що порушує принцип пропорційності, «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, що передбачені ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини, становить особистий і надмірний тягар для особи, а відтак вважає що накладений арешт підлягає скасуванню.

Представник особи, в інтересах якої подано клопотанняв судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив скасувати арешт з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судовому засіданні щодо вимог клопотання заперечувала, надавши письмові заперечення, виходячи з яких просила відмовити у задоволенні клопотання так як підстави, які слугували для накладення арешту не відпали, арешт накладено обґрунтовано, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи.

Вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2021 у справі № 757/36818/21-к накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на транспортний засіб модель «MERCEDES-BENZ», 2011 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а ухвалою слідчого судді цього ж суду від 12.07.2021 у справі № 757/36814/21-к накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на транспортний засіб модель «FERRARI F149BD CALIFORNIA», 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_4 .
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 від 04.12.2020 зокрема, але не виключно транспортний засіб модель «MERCEDES-BENZ», 2011 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а також транспортний засіб модель «FERRARI F149BD CALIFORNIA», 2008 р.в., VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_4 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Поряд із цим, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України (підстави застосування спеціальної конфіскації майна).
Судовим розглядом встановлено, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перевіряється факт належності майна до предмету злочину, його одержання внаслідок вчинення злочину, а тому для застосування арешту майна орган досудового розслідування встановлює законність походження коштів за які придбано дане майно.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з мотивувальних частин ухвал Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2021 задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки транспортний засіб відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч. 2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України).

При цьому, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі «Ващенко проти України» (Заява № 26864/03) від 26.06.2008 зазначено, що принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Вказані норми кримінального процесуального законодавства та відповідна практика Європейського суду з прав людини, вказує, що особі, яка звертається із клопотанням до суду, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що достатніх доказів в його обґрунтування не надано, оскільки сторона заявника при зверненні до суду не довела обставин, на які посилається у своєму клопотанні, адже долучені документи, які в своїй сукупності не доводять обґрунтованості заявлених вимог про скасування арешту та не спростовують мети його застосування.

Зокрема, доводи особи, яка звернулась із клопотання щодо того, що постанова слідчого про визнання речовими доказами не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України безперечно заслуговують на увагу, проте не спростовують висновків слідчого судді, що дані транспортні засоби відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 цього Кодексу, а також відповідають ознакам, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України.
Доводи особи, яка звернулась із клопотання щодо того, що ОСОБА_4 набув у власність дані автомобілі на кошти одержані від підприємницької діяльності, слідчим суддею не можуть бути прийняті на даному етапі кримінального провадження, оскільки досудове розслідування триває, перевіряється факт належності майна до предмету злочину, його імовірного одержання внаслідок вчинення злочину, орган досудового розслідування встановлює законність походження зазначених коштів.
Стосовно доводів заявника щодо того, що даний захід забезпечення кримінального провадження є надмірно обтяжливим для ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує встановлене судовим розглядом забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника майна та, відповідно, існування пропорційного співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, зокрема найменш обтяжливим заходом забезпечення кримінального провадження, таким як арешт майна із забороною відчуження та розпорядження і метою, яку на даній стадії кримінального провадження орган досудового розслідування прагне досягти.
Зважаючи на викладене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини того, що досудове розслідування триває, потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не відпала, а заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000834 від 01.09.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8