Справа №463/7250/22
Провадження №1-кс/463/5533/22
У Х В А Л А
про арешт майна

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000693 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту із забороною відчужувати, розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати майно, яке перебуває у власності ТОВ «Вестер ЛБ» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б) та перебуває у користуванні ТОВ «-Сервіс Тех-» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Деревообробна, 5), а саме: на нежитлову будівлю блоку МЗ (механіко-заготівельного) корпусу № 10 (літера «Ж»), інвентарний номер 00135, загальною площею 9881,90 кв.м. та на нежитлову будівлю блоку АС (адміністративно-службового) корпусу № 10 (літера «З»), інвентарний номер 00287, загальною площею 2120,60 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, 1.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000693 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Згідно з наказами Директора Державного бюро розслідувань від 01.03.2022 № 120-дск, від 04.03.2022 №121-дск та від 15.03.2022 №124-дск місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого та другого слідчого відділу визначено в межах територіальної юрисдикції Личаківського районного суду міста Львова.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 987 від 30.06.1998, Виробниче об`єднання «Київприлад» (код ЄДРПОУ № 14309669) перетворено на Казенне підприємство, тобто на Державне підприємство «Виробниче об`єднання «Київприлад» (код ЄДРПОУ № 14309669) (далі ДП «ВО «Київприлад»).

Відповідно до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» № 847-XIV від 07.07.1999, ДП «ВО «Київприлад» (код ЄДРПОУ № 14309669) внесено до Переліку об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

Водночас Казенне підприємство ДП «ВО «Київприлад», яке розташоване в м. Києві, по вул. Гарматна, 2, унесено до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1734 від 23.12.2004.

На підставі наказу Національне космічне агентство України (далі - НКАУ) №84 від 18.06.1999 закріплено нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за Виробничим об`єднанням «Київприлад» на праві повного господарського володіння (оперативного управління), що передане із Мінпромполітики до сфери управління НКАУ згідно з затвердженими актами прийому-передачі.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. Генерального директора НКАУ ОСОБА_4 на підставі звернення ДП «ВО «Київприлад» від 25.06.2008 № 74/49 щодо надання дозволу на відчуження (продажу) двох інвентарних об`єктів державної власності та листа - погодження Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) від 14.10.2008 № 10-24-14692, видав наказ «Про надання дозволу на відчуження об`єктів державної власності ДП «ВО «Київприлад» від 17.10.2008 № 325.

Відповідно до свідоцтва про право власності від 01.10.2007, будівля механо-заготівельного блоку корпусу 10 (блок МЗ) (літера Ж) площею 9881,90 кв.м. та будівля адміністративно-службового корпусу 10 (блок АС) (літера З) площею 2120,60 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, 1, перебували у державній власності, користувачем яких було ДП «ВО «Київприлад» на підставі наказу НКАУ № 84 від 18.06.1999.

12.12.2008 ДП «ВО «Київприлад» в особі генерального директора ОСОБА_5 здійснив відчуження нерухомого майна на користь ТОВ «МСГ-Аверс Україна» () за 36 799 459,00 грн. шляхом укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна № 1495, а саме: не житлову будівлю блоку МЗ (механіко-заготівельного) корпусу № 10 (літера «Ж»), інвентарний номер 00135, загальною площею 9881,90 кв.м. та не житлову будівлю блоку АС (адміністративно-службового) корпусу № 10 (літера «З»), інвентарний номер 00287, загальною площею 2120,60 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, 1, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Так, за приписами ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного майна» №2163-XII від 04.03.1992, приватизація державного майна це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

До об`єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать, між іншим, підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна»).

Приватизація державного майна здійснюється, зокрема, шляхом продажу об`єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, викупу майна державного підприємства згідно з альтернативним планом приватизації. Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств застосовуються щодо об`єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом (ч. 1 ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного майна»).

За приписами ч.2 ст.5 вказаного Закону, приватизації не підлягають об`єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. До об`єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення.

Загальнодержавне значення мають, зокрема, об`єкти, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави; майнові комплекси підприємств по виготовленню та ремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Служби безпеки України (п. «а», «в» ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна»).

Перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (ч. 6 ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного майна»).

Так, відповідно до Переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» № 847-XIV від 07.07.1999, у редакції, чинній на час виникнення правовідносин, включено ВО «Київприлад».

Перелік майна на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження визначається у інших нормативно-правових актах, зокрема і в Законі України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Так, за приписами ч.2 ст.5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», здійснюючи управління об`єктами державної власності, Кабінет Міністрів України визначає порядок їх відчуження.

Однак, як зазначалося, дія цього Порядку не поширюється на відчуження цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів, а також майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження (відповідно до п. 5 «Порядку відчуження об`єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007).

Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб`єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб`єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами.

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна приймається суб`єктами управління лише за погодженням з ФДМУ.

Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за умови, що відчужуване майно не зазначене у пункті 5 цього Порядку (відсутня заборона на відчуження) та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку (відсутність встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном) (п. 6 Порядку № 803).

Окрім цього, за приписами п. 23 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» Кабінет Міністрів України погоджує умови приватизації та реструктуризації об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Таким чином, майно, яке перебивало на балансі ДП «ВО «Київприлад» не могло бути приватизоване та / або відчужене як цілісний майновий комплекс, приміщення структурних підрозділів, або як окреме індивідуально визначене майно.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Космо Плаза» є правонаступником всіх прав і обов`язків ТОВ «МСГ-Аверс Україна» () відповідно до протоколу Загальних зборів від 10.02.2009 № 100209/01.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом Головного оперативного управління державного бюро розслідувань встановлено, що усі юридичні особи,, що зазначені вище по тексту, а саме: ТОВ «Космо Плаза», ТОВ «МСГ-Аверс Україна», ТОВ «Вестер ЛБ» та ТОВ «-Сервіс Тех-» підконтрольні ОСОБА_7 .

На даний час власником нерухомого майна, а саме: не житлової будівлі блоку МЗ (механіко-заготівельного) корпусу № 10 (літера «Ж»), інвентарний номер 00135, загальною площею 9881,90 кв.м. та не житлової будівлі блоку АС (адміністративно-службового) корпусу № 10 (літера «З»), інвентарний номер 00287, загальною площею 2120,60 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, 1, є ТОВ «Вестер ЛБ» (), яке передало у користування на підставі договору оренди від 11.06.2020 № 1721 для ТОВ «-Сервіс Тех-» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля блоку МЗ (механіко-заготівельного) корпусу № 10 (літера «Ж»), інвентарний номер 00135, загальною площею 9881,90 кв.м. та нежитлова будівля блоку АС (адміністративно-службового) корпусу № 10 (літера «З»), інвентарний номер 00287, загальною площею 2120,60 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, 1, являється об`єктами кримінально протиправних дій та набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

30.09.2022 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , визнано нерухоме майно, а саме: не житлову будівлю блоку МЗ (механіко-заготівельного) корпусу № 10 (літера «Ж»), інвентарний номер 00135, загальною площею 9881,90 кв.м. та не житлову будівлю блоку АС (адміністративно-службового) корпусу № 10 (літера «З»), інвентарний номер 00287, загальною площею 2120,60 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, 1, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказане майно, яке було закріплене Національним космічним агентством України за ДП «ВО «Київприлад» на праві повного господарського відання і знаходилося на балансі ДП «ВО «Київприлад», яке входить до Переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1734 від 23.12.2004, було незаконно відчужене на користь третіх осіб, що спричинило державі шкоду у великих розмірах.

На даний час арешт, вказаного майна, є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, в органу досудового розслідування наявна необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з даним нерухомим майном, а також з метою фіксації слідів злочину, встановлення оцінки ринкової вартості, вищевказаного майна, спричинених збитків для держави, необхідно провести відповідні судові експертизи, тому просить клопотання задовольнити.

При цьому, просить розгляд клопотання здійснити без повідомлення власників нерухомого майна, щодо яких порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, здійснюватиметься перешкоджання, майно буде перереєстроване на інших осіб, що унеможливлять в подальшому накладення арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000693 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, що перебуває у проваджені слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні нерухоме майно, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Вестер ЛБ» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б) та перебуває у користуванні ТОВ «-Сервіс Тех-», і яке постановою слідчого від 30.09.2022 визнано речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчужувати, розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати майно, яке перебуває у власності ТОВ «Вестер ЛБ» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 4-Б) та перебуває у користуванні ТОВ «-Сервіс Тех-» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Деревообробна, 5), а саме: на нежитлову будівлю блоку МЗ (механіко-заготівельного) корпусу № 10 (літера «Ж»), інвентарний номер 00135, загальною площею 9881,90 кв.м. та на нежитлову будівлю блоку АС (адміністративно-службового) корпусу № 10 (літера «З»), інвентарний номер 00287, загальною площею 2120,60 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Корольова Академіка, 1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором або слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1