Справа № 346/451/22
Провадження № 1-кс/346/515/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000104 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в умовах воєнного стану, -

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

слідчий вказане клопотання обґрунтовує тим, що Коломийським РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2022 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , директора ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період з 24.01.2022 року по 25.01.2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка представилась менеджером товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , не виконала договору поставки № 00428 від 24.01.2022 року, укладеного між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив заволоділа грошовими коштами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 328 800 грн.
Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що 19.01.2022 року до нього на мобільний телефон № НОМЕР_1 прийшло повідомлення абонента « ОСОБА_6 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовує азотні мінеральні добрива. Через деякий час з абонентського номера № НОМЕР_2 до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі ОСОБА_5 та вказав, що він являється менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке реалізовує мінеральні добрива. Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що їхня база знаходиться в АДРЕСА_2 , і саме з цієї адреси буде здійснюватись відгрузка. Оскільки ціна та товар йому підходили, він вирішив придбати 25 т. КАС-32 та 60 т. салітри аміачної. 19.01.2022 року на номер ОСОБА_7 відправив смс-повідомленням назву електронної пошти, на яку потрібно було відправити договір про поставку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору № 00428 від 24.01.2022 року в загальному за 25 т. КАС-32 та 60 т. салітри аміачної він повинен був оплатити 2 317 000,20 грн. Вони домовились, що проплата здійснюватиметься частково, а решту суми - після доставки мінеральних добрив. 24.01.2022 року ОСОБА_5 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направив на електронну пошту договір, який ОСОБА_4 підписав, після чого головний бухгалтер ОСОБА_8 відсканувала та відправила підписаний договір на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Згідно з договором постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН НОМЕР_5 , директор ОСОБА_9 . Після підписання та відправлення договору він дав вказівку бухгалтеру перевезти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний у договорі, грошові кошти в сумі 670 000 грн., як завдаток за КАС-32. В подальшому на підставі платіжного доручення № 32 від 24.01.2022 року з його рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 670 000 грн. Після перерахунку коштів ОСОБА_5 самостійно зателефонував до ОСОБА_4 , який повідомив, що оплата пройшла, останній повідомив, що мінеральні добрива, а саме 25 т. КАС-32 привезуть 26.01.2022 року. Окрім цього він зазначив, що вже знайшов автомобіль, яким доставити 24 т. салітри аміачної і щоб він проплатив частину за вказану продукцію. ОСОБА_5 запевнив під час розмови, що обов`язково доставлять продукцію, тоді ОСОБА_4 перерахував 24.01.2022 року грошові кошти. В подальшому 25.01.2022 року на підставі платіжного доручення № 34 від 25.01.2022 року з його рахунку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 658 800 грн. як частину оплати за салітру аміачну.
26.01.2022 року зранку, оскільки нікого не було, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та запитав коли привезуть мінеральні добрива, на що ОСОБА_5 повідомив, що вони не мають змоги привезти, так як товар не приїхав у м.Рогатин із м.Черкаси, пообіцяв, що привезуть 27.01.2022 року. 27.01.2022 року знову зателефонував до ОСОБА_5 та запитав за мінеральні добрива, на що останній повідомив, що вияснить. Через деякий час зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась завскладом, та повідомила, що вийшла затримка із доставкою мінеральних добрив, яка здійснювалася вагонами із м. Черкаси в м. Рогатин, і вони зможуть доставити в понеділок 31.01.2022 року і в той день привезуть весь товар. Під час розмови повідомив йому, що приїде 28.01.2022 року в м. Рогатин на їхню базу по АДРЕСА_2 , щоб подивитися. Після цього розмова закінчилась. Він відразу ж зателефонував до ОСОБА_5 , який також сказав про затримку вагонів із мінеральними добривами та можливістю доставки 31.01.2022 року. ОСОБА_4 вирішив почекати та 28.01.2022 року поїхати на склади, де вони проводять господарську діяльність. 28.01.2022 року біля 13.00 год. він на власному автомобілі поїхав в АДРЕСА_2 , де побачив, що за вказаною адресою знаходиться фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка не жодного відношення до підприємства, якому він перерахував кошти. Зайшовши всередину, продавець йому повідомила, що вказане підприємство немає нічого спільного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті протиправних дій стосовно ОСОБА_4 з рахунку ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти на загальну суму 1 328 800 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_8 , на підставі ухвал слідчого судді накладено арешт на майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також інші слідчі дії.
18.02.2022 року до слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області надійшов лист Головного слідчого управління Національної поліції України №5451/24/9/5-2022 від 16.02.2022 року щодо надання матеріалів кримінального провадження №0000104 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На виконання вимог вказаного листа супровідним листом (вих. від 22.02.2022 за №2122/108/24/02-2022) слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області скеровано до ГСУ Національної поліції України матеріали кримінального провадження №0000104 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з розносною книгою (інв. №244нт від 04.01.2021 року) слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області вказані матеріали провадження передані 23.02.2022 року до сектору документального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_12 та в подальшому відповідно працівникам ІНФОРМАЦІЯ_13 спеціального зв`язку ДП спеціального зв`язку інформації (реєстр №26 від 23.02.2022 року), та присвоєно номер прийняття відправлень 1341.
Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 спеціального зв`язку ДП спеціального зв`язку інформації, а саме завіреної копії Акту знищення документів (відповідно до Інструкції 736, згідно з планом заходів, щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або правового режиму надзвичайних ситуацій) пакет із присвоєним номером 1341, було знищено.
За фактом втрати матеріалів кримінального провадження №0000104 слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проведено службове розслідування, за результатами якого відомості, які стали підставою для призначення службового розслідування, уважати такими, що знайшли своє підтвердження та складено висновок службового розслідування.
На підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 року, із 05:30 год. 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.
У відповідності до Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 року, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05:30 год. 26.03.2022 року строком на 30 діб.
У відповідності до Указу Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 року, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05:30 год. 25.04.2022 року строком на 30 діб.
У відповідності до Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2263-IX від 22.05.2022 року, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05:30 год. 25.05.2022 року строком на 90 діб.
З метою подальшого досудового розслідування та прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні, виникла необхідність у відновленні матеріалів кримінального провадження №0000104 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які втрачені в умовах воєнного стану, а саме:
- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.01.2022 року;
- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , від 28.01.2022 року;
- протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , від 28.01.2022 року;
- копії договору поставки № 00428 від 24.01.2022 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії специфікації №1 до договору №00428 від 24.01.2022 року;
- копії рахунку-фактури №00428 від 24.01.2022 року;
- копії платіжного доручення №34 від 25.01.2022 року;
- копії платіжного доручення №32 від 24.01.2022 року;
- рапорту заступника начальника відділу-начальника СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області;
- копії інформації про рух коштів на суму 352 052, 20 грн.;
- копії інформації про рух коштів на суму 601 052, 20 грн.;
- інформації про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- інформації про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- інформації про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- інформації про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.01.2022 року;
- ухвали Коломийського міськрайонного суду про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.01.2022 року;
- ухвали Коломийського міськрайонного суду про скасування арешту майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 18.02.2022 року;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 31.01.2022 року;
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 31.01.2022 року;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 31.01.2022 року;
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 31.01.2022 року;
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 про скасування арешту майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.02.2022 року;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.01.2022 року;
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.01.2022 року;
- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_19 про скасування арешту майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 18.02.2022 року.
Копії вищевказаних документів отримані слідчим ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_3 з матеріалів справ ІНФОРМАЦІЯ_19 (справа №346/451/22).
Тому, беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить відновити вказані матеріали кримінального провадження № 0000104 від 28.01.2022 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування Коломийського районного відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000104 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з даними листа № 4196/108/24/02-2022 від 31.05.2022 року слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області 18.02.2022 року до вказаного слідчого управління надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_21 №5451/24/9/5-2022 від 16.02.2022 року щодо надання матеріалів кримінального провадження №0000104 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться ІНФОРМАЦІЯ_11 . На виконання вимог вказаного листа супровідним листом (вих. від 22.02.2022 за №2122/108/24/02-2022) слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області скеровано до ГСУ Національної поліції України матеріали кримінального провадження №0000104 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно з розносною книгою (інв. №244нт від 04.01.2021 року) слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області вказані матеріали провадження передані 23.02.2022 року до сектору документального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_12 та в подальшому відповідно працівникам ІНФОРМАЦІЯ_13 спеціального зв`язку ДП спеціального зв`язку інформації (реєстр №26 від 23.02.2022 року), та присвоєно номер прийняття відправлень 1341. Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 спеціального зв`язку ДП спеціального зв`язку інформації, а саме завіреної копії Акту знищення документів (відповідно до Інструкції 736, згідно з планом заходів, щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або правового режиму надзвичайних ситуацій) пакет із присвоєним номером 1341, було знищено.
За фактом втрати матеріалів кримінального провадження №0000104 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_22 проведено службове розслідування, за результатами якого відомості, які стали підставою для призначення службового розслідування, уважати такими, що знайшли своє підтвердження та складено висновок службового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

За змістом ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000104 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану, а їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 615-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000104 від 28.01.2022 року, а саме:

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.01.2022 року;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , від 28.01.2022 року;
- протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , від 28.01.2022 року;
- копія договору поставки №00428 від 24.01.2022 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копія специфікації №1 до договору №00428 від 24.01.2022 року;
- копія рахунку-фактури №00428 від 24.01.2022 року;
- копія платіжного доручення №34 від 25.01.2022 року;
- копія платіжного доручення №32 від 24.01.2022 року;
- рапорт заступника начальника відділу-начальника СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області;
- копія інформації про рух коштів на суму 352 052, 20 грн.;
- копія інформації про рух коштів на суму 601 052, 20 грн.;
- інформація про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- інформація про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- інформація про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- інформація про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.01.2022 року;
- ухвала Коломийського міськрайонного суду про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.01.2022 року;
- ухвала Коломийського міськрайонного суду про скасування арешту майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 18.02.2022 року;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 31.01.2022 року;
- ухвала Коломийського міськрайонного суду про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 31.01.2022 року;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 31.01.2022 року;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 31.0 1.2022 року;
- ухвала Коломийського міськрайонного суду про скасування арешту майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.02.2022 року;
- клопотання про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.01.2022 року;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 про арешт майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.01.2022 року;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 про скасування арешту майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 18.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1