У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2022 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000036, внесеному 22 березня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2022 року, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час проведення перевірки виробничої діяльності від 13.01.2022 по відділенню поштового зв`язку Чернеччина Магдалинівського району Дніпропетровської області виявлено нестачу грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей.

У відповідності до вимог Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019р. № 715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з`ясування обставин та умов виникнення нестачі та прийняття заходів до усунення порушень Наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.01.2022 № 125 була створена комісія.

Службове розслідування проводилось в період з 19.01.2022р. по 16.02.2022р.

Перевірці підлягли виробничі та касові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено наступне, що в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (Магдалинівського) району ОСОБА_5 вбачаються порушення вимог касової дисципліни, в результаті чого дирекції завдані збитки, фальсифікація з касовими документами по виплаті пенсій, в результаті чого дирекції завдані збитки.

Загальна сума не відшкодованих матеріальних збитків, нанесених підприємству начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 (Магдалинівського) району ОСОБА_5 становить 203038,55 грн.
22.03.2022 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2022 року на ВП Чернеччина Новомосковського (Магдалинівського) району Дніпропетровської області через POS термінал АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено операцію з поповнення карткового рахунку на загальну суму 11 980 гривень.

Також встановлено, що 13 січня 2022 року на ВП Чернеччина Новомосковського (Магдалинівського) району Дніпропетровської області через POS термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено операцію з поповнення карткового рахунку на загальну суму 18000 гривень.

Та 12 січня 2022 року на ВП Чернеччина Новомосковського (Магдалинівського) району Дніпропетровської області (згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_1 за графіком) через POS термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено операцію з поповнення карткового рахунку на загальну суму 72 000 гривень.

11 травня 2022 року в ході опитування ОСОБА_5 , остання вказала, що на POS терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у них на ІНФОРМАЦІЯ_3 був ліміт на поповнення карткового рахунку а саме, 3 000 гривень. Також на питання слідчого «12.01.2022 року у неробочий день за графіком через POS терміналом АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено операцію на загальну суму 72000 гривень, що саме це була за операція та з якою метою проводилась, 13.01.2022 року через POS терміналом АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено операцію на загальну суму 18000 гривень, що саме це була за операція та з якою метою проводилась, 11.01.2022 року через POS терміналом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено операцію на загальну суму 11980 гривень, що саме це була за операція та з якою метою проводилась?» ОСОБА_5 , надала відповідь «це сума грошових коштів була за поповнення карткових рахунків ОСОБА_6 , на загальну суму 87000 гривень, яку через обмеження 3 000 гривень на один картковий рахунок (через 1,5 години знову можна проводити операцію) неможливо було провести за одну добу і це грошові кошти які потрібно було покласти на картковий рахунок».

В свою чергу було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який на питання слідчого «Вкажіть будь-ласка чи перебували ви у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 в с. Чернеччина 11.01.2022 року?» та «Вкажіть будь-ласка чи ви коли не будь користувалися послугами поповнення карткового рахунку у відділені ІНФОРМАЦІЯ_6 », надав відповідь «ні, вказаного числа я перебував за адресою свого мешкання» та «ні не користувався взагалі. У разі потреби поповнити карткові рахунки я звертаюсь до найближчого відділення банку який мені потрібно, останнім часом користуюсь послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення якого розташоване в смт. Магдалинівка».

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні вищезазначені документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000036, внесеного до ЄРДР 22 березня 2022 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також оперативним працівникам відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області котрі діють на підставі доручення слідчого, інспектору СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчій СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписка про проведені операції з зарахування, перерахування, переказу, поповнення та інших грошових коштів за допомогою POS терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ідентифікаційним номером « НОМЕР_2 », за період з 00 год. 00 хв. 04.01.2022 року по 23 год. 59 хв. 14.01.2022 року, який був розташований у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Чернеччина Новомосковського (Магдалинівського) району Дніпропетровської області та який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та як проводилась ідентифікація оператора вказаного терміналу, під час проведення операцій;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (коди авторизації НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ) в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повним розшифруванням всіх перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою номерів розрахункових рахунків, назв банків отримувачів за період з 00:00 11.01.2022 по 23:5914.01.2022 року;
-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 (код авторизації НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 )в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повним розшифруванням всіх перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою номерів розрахункових рахунків, назв банків отримувачів за період з 00:00 11.01.2022 по 23:5914.01.2022 року;
-до клієнтських та контактних даних поданих під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_41 на яку за допомогою POS терміналу ID№BUPDN034,12.01.2022 року було проведено транзакцію з поповнення карткового рахунку, код авторизації 683976, REP_CLID НОМЕР_42 , при відкритті банківського рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»;
-до клієнтських та контактних даних поданих під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_21 на яку за допомогою POS терміналу ID№BUPDN034,12.01.2022 року було проведено транзакцію з поповнення карткового рахунку, код авторизації 592751, REP_CLID, при відкритті банківського рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1