Справа № 201/3436/22
Провадження № 1-кс/201/1060/2022
УХВАЛА

17 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045, від 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
08 червня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні У провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за № 0000045, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до акта №1 (за формою КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 07.09.2021 та довідки (за формою КБ-3) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2021 року завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт за договором про надання послуг №10 від 31.08.2021, «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в с.Малозахарине; ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь».
19.04.2022 під час огляду відомостей які містяться на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: виявлено процедуру закупівлі оголошену 16.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): UA-2021-08-16-008010-a «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в с.Малозахарине, Дніпропетровська область;ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередачи, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь».
Досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_6 , укладено договір №10 від 31 серпня 2021 року.
Відповідно до п. 1.1 договору №10 від 31.08.2021 виконавець зобов`язується на свій ризик (власними і залученими) силами і засобами виконати: Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в с. Малозахарине; ГБН Г.1-218-182:2011; ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередачи, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь; які передбачені технічними завданням у встановлений строк.

19.04.2022 під час огляду відомостей які містяться на офіційному веб-сайті «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ» виявлено трансакцію між вказаними суб`єктами господарської діяльності. Оглядом зазначеної транзакцій встановлено, що 09.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі 387 997,47 грн. за виконання робіт по договору №10 від 31.08.2021.
Рахунок UA2482204 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код МФО НОМЕР_5 ).
Оглядом Акту №1 (за формою КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 07.09.2021 встановлено, що показники: вартості машино години Автогрейдора» середнього типу потужністю 99кВТ; вартості машино-годин «Котки дорожні самохідні, маса 8т», вартості машина-годин «Машини поливально-мийні, місткість 6000 л» необґрунтовані розрахунками (які не долучено підрядником до актів виконаних робіт, і відсутня у виконавця та замовника, та не відповідають ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Посилаючись на ст. 159-162 КПК України, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомості про отримати рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою встановлення відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні
Відомості про відкриття вказаних рахунків, рух коштів по ним, призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Враховуючи що документи та інформація до якої прокурор просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, та вказані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, а тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, прокурор просить розглянути клопотання без представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому у до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,
ПОСТАНВИВ:
Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045, від 18.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надати прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, а у разі відсутності оригіналів - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, та вилучення (виїмку) їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

документів на підставі яких підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок НОМЕР_4 ; у тому числі:

завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, статуту, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

банківських виписок (роздруківок руху коштів) в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 31.08.2021 по 31.12.2021.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1