ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2867/22
Провадження № 1-кс/210/1277/22

"13" вересня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 13 вересня 2022 року з клопотанням старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання посилалася на те, що провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНИ в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000273 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 до відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНИ в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 110 000 гривень, чим спричинила останньому майновий збиток на вказану суму.

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 08.09.2022 року на сайті «OLX» виявив оголошення про продаж автомобіля Мерседес - Бенц, вартістю 1600 доларів США, який, з суті оголошення, перебував в Польщі. В подальшому, з метою покупки вказаного автомобіля ОСОБА_5 зателефонував за зазначеним в оголошенні номеру телефону НОМЕР_1 , де з чоловіком, який представився на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в усній формі домовились про продаж зазначеного в оголошені автомобіля та послуги з поставки та розмитнення автомобіля. В ході бесіди ОСОБА_5 погодився на сплату передоплати за послугу перевезення автомобіля в сумі 12 000 грн. на картку, яку надав ОСОБА_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

09.09.2022 року чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що автомобіль передано брокеру та надав контактний номер телефону брокера НОМЕР_3 , з яким ОСОБА_5 спілкувався в мобільному додатку Вайбер. Вході спілкування особа, яка представилась брокером, надавала копії документів щодо купівлі-продажу та документів на розмитнення автомобіля, після чого повідомив, що за сплату розмитнення необхідно надіслати грошові кошти в сумі 98 000 грн. на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

10.09.2022 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки чотирма платежами в сумі 24500 нарахував грошові кошти на вищезазначену картку.

В подальшому, ОСОБА_5 автомобіль не надано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено останньому майновий збиток.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_4 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео- та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.09.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу, тобто в період часу з моменту вчинення кримінального проступку та подальший час з метою від слідкування руху коштів, встановлення місця, дати та часу зняття грошових коштів, та встановлення фото- відео фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за номером рахунку банківської картки НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином з метою виконання завдання кримінального провадження у відповідності ст. 2 КПК України, проведення тимчасового доступу до речей та документів згідно глави 15 КПК України, планується отримати інформацію, що стосується даного кримінального правопорушення, для підтвердження чи спростування інформації отриманої оперативним шляхом сектором кримінальної поліції - ніяким іншим чином не можливо встановити, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей та документів з дозволу слідчого судді задля забезпечення принципу законності, прав та свобод людини й виконання поставлених завдань Кримінально процесуальним кодексом України.
Дана інформація необхідна для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації та документів, доступ до якої, за достовірними даними, має у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчийта прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що інформація та документи, яки знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів іншим дізнавачам відповідно до постанови групи дізнавачів не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що окрім ОСОБА_3 до складу групи дізнавачей входять інши співробітники у даному кримінальному провадженню. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що дізнавачем, який здійснює досудове розслідування є лише ОСОБА_3 . Таким чином, клопотання дізнавача в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000273 від 13.09.2022 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме банківської картки НОМЕР_4 :

-належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 09.09.2022 року до 13.09.2022 року;

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 09.09.2022 року до 13.09.2022 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати: старшому дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 13 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1