Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/7033/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 рік м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про заміну запобіжного заходу підозрюваному

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000116-

встановив:

05 серпня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , в якому просила змінити обраний у кримінальному провадженні № 0000116 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд за межі України; утриматися із свідками у даному кримінальному провадженні, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду на строк 60 днів. В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які передбачені ч.2 ст.190, ч.2 ст.289, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України. В рамках даного кримінального провадження стосовно останнього був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати визначене місце проживання в певний період доби та покладено ряд обов`язків, визначених положеннями ст.194 КПК України, строк дії якого закінчується 09.08.2022 року. Станом на даний час досудове розслідування у провадженні завершено та з 04.08.2022 року стороні захисту надана можливість ознайомлення з ними. Ризики, які стали підставами для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати і на даний час. З огляду на те, що досудове розслідування у даному провадженні завершено, враховуючи поведінку підозрюваного та його особу, який умови обраного стосовно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладені на нього обов`язки не порушував, одружений, має на утриманні малолітню дитину, належну процесуальну поведінку останнього може забезпечити і менш суворий запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання і покладенням вищезазначених обов`язків.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, з підстав, викладених у мотивувальній його частині, просили його задовольнити. Також зазначили, що у даному провадженні є 6 підозрюваних, а самі матеріали досудового слідства складаються із 23 томів, що потребує значного часу для ознайомлення з ними сторони захисту. У зв`язку із цим, просили визначити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків строком на 2 місяці.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення вказаного клопотання та заміни запобіжного заходу із домашнього арешту на особисте зобов`язання не заперечували. Разом з цим, при визначенні обов`язків, які слід покласти у зв`язку із застосуванням такого запобіжного заходу просили врахувати поведінку підозрюваного під час досудового розслідування, який порушень покладених на нього обов`язків не допускав та не перешкоджав проведенню досудового розслідування, а також його особу, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, є інвалідом дитинства та має на утриманні малолітнього сина, який у зв`язку із станом здоров`я потребує постійних медичних обстежень та відповідно виїзду за межі населеного пункту, в якому він проживає. За таких обставин просили не покладати обов`язок не виїжджати за межі населеного пункту в якому він проживає.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116, яке було зареєстроване у ЄРДР 18.03.2021 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.289, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України.

16.02.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 та ч. 2 ст. 190 КК України.

20.04.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 209 КК України.

04.08.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.358 КК України за наступних обставин.

У невстановлений час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму фактичному володінні транспортний засіб, щодо якого існували обмеження у вчиненні правочинів згідно договору застави, дізнався про можливість отримати незаконний прибуток, шляхом обміну вищевказаного транспортного засобу на інший транспортний засіб ввівши в оману власника щодо наявності обмежень за договором застави. З цією метою ОСОБА_6 розробив план легалізації одержаного злочинним шляхом майна, а саме транспортного засобу потерпілого. Розуміючи складність реалізації свого злочинного наміру та можливість викриття його протиправних дій правоохоронними органами, вирішив створити організовану групу.

При підшукуванні та вербуванні членів організованої групи ОСОБА_6 враховувались особисті якості потенційних виконавців, обізнаність в характеристиках транспортних засобів, досвід в сфері вчинення правочинів з транспортними засобами, зокрема їх купівлі, продажу, обміну, можливості отримати документи щодо оформлення купівлі-продажу без участі власників транспортних засобів

Реалізуючи свій план, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, залучив до організованої групи наступних осіб: раніше знайомого йому ОСОБА_8 - фізичну особу-підприємця у сфері технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, який має досвід купівлі-продажу та обміну транспортних засобів; раніше знайомого ОСОБА_9 , який займається купівлею-продажом, обмінами транспортних засобів, має широке коло знайомих в сфері перереєстрації транспортних засобів та обізнаний в процедурі їх перереєстрації;

а також проаналізувавши діяльність організованої групи та вчинення попередніх кримінальних правопорушень, зрозумівши, що потерпілим відомо про їх незаконну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше липня 2021 року, з метою недопущення їх викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, раніше знайомого ОСОБА_10 , який займається купівлею-продажом та обмінами транспортних засобів.

Вказаним учасникам організованої групи ОСОБА_6 довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на його досягнення, а вони у свою чергу добровільно надали свою згоду на участь в якості виконавців у стійкому об`єднанні на чолі з ОСОБА_6 для здійснення легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Метою такого об`єднання стало отримання незаконного доходу шляхом вчинення легалізації транспортних засобів, якими попередньо незаконно заволоділи учасники організованої групи, шляхом переоформлення на підставі підроблених документів на нових власників, на території Хмельницької області, та подальшого продажу вказаних транспортних засобів.

Так, ОСОБА_6 взяв на себе роль організатора злочинів, при цьому інші учасники виступили виконавцями їх вчинення, поєднуючи свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на виконання відомого всім єдиного плану.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, конспірації, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів від легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинів, який розроблений ОСОБА_6 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Як організатор злочину ОСОБА_6 :

- координував роботу організованої групи, розробив план вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами та їх подальшої легалізації, для отримання прибутку, довів його до відома усіх учасників організованої групи, розподілив їх ролі;

- підшукував власників транспортних засобів, незаконно заволодівав належними їм транспортними засобами, шляхом обману, за участю членів організованої групи та інших осіб;

- розміщував оголошення про продаж транспортних засобів, організовував підшукування потенційних покупців для продажу транспортних засобів, якими незаконно заволодівав;

- спілкувався із потенційними покупцями транспортних засобів щодо подальшої купівлі, здійснював показ вказаних транспортних засобів з приховуванням їх незаконного походження;

- організовував готування та підписання пакету документів, необхідних для подальшої незаконної перереєстрації транспортних засобів;

- організовував перереєстрацію без відома власників транспортних засобів, якими незаконно заволодівав, на підставі підроблених документів;

- організовував та особисто продавав або обмінював транспортні засоби, якими незаконно заволодівав;

- надавав обов`язкові для виконання всіма учасниками організованої групи вказівки та накази щодо виконання дій, необхідних для реалізації їх спільного злочинного умислу та контролював їх виконання;

- розподіляв кошти здобуті злочинним шляхом між членами організованої групи;

- забезпечував підтримання постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій, дисципліни, конспірації.

Як виконавець, ОСОБА_8 :

- за вказівкою підшукував власників транспортних засобів, незаконно заволодівав належними їм транспортними засобами, шляхом обману;

- згідно розробленого плану підшукував потенційних покупців для продажу транспортних засобів, якими незаконно заволодівав спільно з ОСОБА_6 , за вказівкою останнього спілкувався із потенційними покупцями транспортних засобів щодо подальшої купівлі, здійснював показ вказаних транспортних засобів з приховуванням їх незаконного походження;

- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював продаж або обмін транспортних засобів, якими незаконно заволодівав.

Як виконавець, ОСОБА_9 :

- за вказівкою ОСОБА_6 підшукував серед знайомих підставних осіб для перереєстрації транспортних засобів, якими незаконно заволоділи;

- в складі організованої групи організовував готування та підписання пакету документів, необхідних для подальшої незаконної перереєстрації транспортних засобів, в тому числі підписував вказані документи особисто від імені справжніх власників;

- перереєстровував незаконно отримані транспортні засоби без відома їх власників, на підставі підроблених документів, на нових власників, згідно розробленого ОСОБА_6 плану.

Як виконавець, ОСОБА_10 :

- підшукував потенційних покупців для продажу транспортних засобів, за вказівкою ОСОБА_6 ;

- спілкувався із потенційними покупцями транспортних засобів щодо подальшої купівлі, здійснював показ вказаних транспортних засобів з приховуванням їх незаконного походження, з метою подальшої їх легалізації;

- згідно розробленого плану, продавав або обмінював транспортні засоби, якими незаконно заволодівали, та передавав їх новим власникам.

Учасники організованої групи підтримували зв`язок за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів: ОСОБА_6 НОМЕР_1 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , ОСОБА_9 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 НОМЕР_4 , та при спілкуванні між собою як засоби конспірації використовували кодові фрази та слова, зміст яких зрозумілий лише учасникам злочинної групи:

- «Бодя» прізвисько ОСОБА_6 ;

- «Свиня», « ОСОБА_11 » прізвисько потерпілого ОСОБА_12 ;

- «Армян», «Ара» прізвисько ОСОБА_10 ;

- «Філя» прізвисько ОСОБА_9 ;

- «Кабан» прізвисько ОСОБА_13 ;

- «Нароля» прізвисько співробітника ТСЦ МВС в м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_14 ;

- «Мартин» прізвисько ОСОБА_15 ;

- «Падати на камиш» переховуватися;

- «Київський» потерпілий ОСОБА_16 ;

- «Вінницький» потерпілий ОСОБА_17 ;

- «Барига», «Перекуп» особи які займаються купівлею-продажем та обмінами транспортних засобів;

- «Бумага» пакет документів щодо купівлі-продажу транспортного засобу;

- «Бумажка», «Папір» грошові кошти в розмірі 100 доларів США;

- «Кинути» незаконно заволодіти транспортним засобом та грошима;

- «Бляха» транспортний засіб, який перебуває на іноземній реєстрації;

- «Застава» транспортний засіб перебуває в кредитному лізингу або арешті;

- «Дублікати», «переварена» транспортний засіб з підробленими номерними знаками та/або документами;

- «Лівак» транспортний засіб з підробленими та/або перебитим номером кузова;

- «Лєві» підроблені документи на транспортний засіб;

- «Хазяїн» власник транспортного засобу;

- «Тєрпіла» особа, в якої незаконно заволоділи транспортним засобом;

- «Гусь» підставна особа, на яку перереєстровують транспортний засіб в ТСЦ МВС;

- «Труп» проблемний транспортний засіб;

- «Намутити» незаконно заволодіти транспортним засобом;

- «Кидати кінці у воду» припинити та приховати свої злочині дії;

- «Биток» транспортний засіб після дорожньо-транспортної пригоди.

Таким чином, у період з лютого 2021 року по серпень 2021 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи свій злочинний умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинили ряд злочинів за наступних обставин.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває в заставі, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом достатньо спільних зусиль з одним з учасників організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у відповідності до заздалегідь узгодженого між ними плану, з метою підшукання транспортного засобу для незаконного заволодіння та подальшої його легалізації організованою групою, та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_16 .

Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зустрілися з ОСОБА_16 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).

Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонували ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_18 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не надавав.

При цьому, ОСОБА_6 із ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 та, що ОСОБА_16 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_16 , будучи введений в оману щодо відсутності обтяжень на вказаний транспортний засіб, погодився, після чого, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн 10 коп., та автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_6 автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про те, що він на той час перебував в заставі рухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 930 грн 10 коп. в ОСОБА_16 , спричинивши йому збитки на вказану суму.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває в заставі, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом достатньо спільних зусиль з одним з учасників організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у відповідності до заздалегідь узгодженого між ними плану, з метою підшукання транспортного засобу для незаконного заволодіння та подальшої його легалізації організованою групою, та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_16 .

Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зустрілися з ОСОБА_16 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).

Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонували ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_18 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля ОСОБА_6 не надавав.

При цьому, ОСОБА_6 із ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 та, що ОСОБА_16 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_16 , будучи введений в оману щодо відсутності обтяжень на вказаний транспортний засіб, погодився, після чого, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_6 автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про те, що він на той час перебував в заставі рухомого майна.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , а ОСОБА_8 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_6 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_16 вказаним автомобілем вартістю 222 031 (двісті двадцять дві тисячі тридцять одну) грн.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває в заставі, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом достатньо спільних зусиль з одним з учасників організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у відповідності до заздалегідь узгодженого між ними плану, з метою підшукання транспортного засобу для незаконного заволодіння та подальшої його легалізації організованою групою, та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_16 .

Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зустрілися з ОСОБА_16 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).

Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонували ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_18 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля ОСОБА_6 не надавав.

При цьому, ОСОБА_6 із ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 та, що ОСОБА_16 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_16 , будучи введений в оману щодо відсутності обтяжень на вказаний транспортний засіб, погодився, після чого, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_6 автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про те, що він на той час перебував в заставі рухомого майна.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , а ОСОБА_8 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_6 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_16 вказаним автомобілем вартістю 222 031 (двісті двадцять дві тисячі тридцять одну) грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , маючи у фактичному володінні та користуванні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , отриманий незаконним шляхом, та дізнавшись, що ОСОБА_16 стало відомо про обтяження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , в складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , прийняли рішення щодо підготування пакету документів для перереєстрації на підставну особу права власності на транспортний засіб марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , з метою його легалізації.

Так, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до плану злочинної діяльності та відведених учасникам функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, фактично володіючи та розпоряджаючись таким майном, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, надав вказівку ОСОБА_9 підібрати підставну особу та перереєструвати на неї автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи, з метою надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, для чого передав вказаний автомобіль ОСОБА_9 .

Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, відповідно до спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті приховати незаконне походження автомобіля, шляхом оформлення права власності на підставну особу, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_19 зареєструвати автомобіль на себе.

Після цього, ОСОБА_9 під час телефонної розмови зі своєю знайомою з м. Жмеринка, замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайома ОСОБА_9 з м. Жмеринка, не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_9 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Після отримання вказаних документів, в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, ОСОБА_9 власноручно виконав в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_16 » та підпис від імені ОСОБА_16 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_16 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважив ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_16 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , достовірно знаючи, що він не має на це законних повноважень, чим вчинив його підроблення.

03.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи по вул. Квітнева, 5 в с. Маків Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, надав для підпису ОСОБА_19 , необізнаному про його злочинний умисел, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021.

04.03.2021 близько 14:00 год, маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6842, який розташований за адресою: м. Дунаївці, вул. Франца Лендерна, 41, ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що вказаний автомобіль отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, згідно покладених на нього функцій, подав працівнику вказаного сервісного центру договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, достовірно знаючи, що в них підроблені підписи в графі «Комітент», та договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_19 під новим д.н.з. НОМЕР_9 , чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації. Після чого ОСОБА_9 передав вказаний автомобіль ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , підписав, не будучи обізнаним про злочинний умисел останніх, довіреність щодо розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 на ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_6 передав у володіння та розпорядження автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C» ОСОБА_8 та надав йому вказівку підібрати покупця та продати вказаний транспортний засіб

Так, 09.03.2021 близько 17:30 год, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_8 , маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 , запевнив ОСОБА_12 про законність походження вказаного майна, після чого, останній, не будучи обізнаний про їх злочинний умисел, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та свій автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_10 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, а ОСОБА_8 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , діючи у складі організованої групи, легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C».

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_6 , з метою надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи спільно з ОСОБА_22 , надав вказівку ОСОБА_9 підібрати підставну особу та перереєструвати на неї автомобіль, на підставі підроблених документів.

Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_19 зареєструвати автомобіль на себе.

Після цього, ОСОБА_9 , під час телефонної розмови зі своєю знайомою з м. Жмеринка, замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайома ОСОБА_9 з м. Жмеринка, не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_9 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Реалізовуючи розроблений ОСОБА_6 злочинний план щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, після отримання вказаних документів, в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, але не пізніше березня 2021 року, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, власноручно виконав в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_16 » та підпис від імені ОСОБА_16 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_16 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважив ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_16 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , достовірно знаючи, що він не має на це законних повноважень, чим вчинив його підроблення, з метою подальшого використання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що в них у фактичному володінні перебуває автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», який одержаний злочинним шляхом, та приховавши походження вказаного майна, вирішили обміняти його на автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», в ОСОБА_12 .

Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_12 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області.

Під час зустрічі ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_12 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_10 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_23 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та власник може звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою, що унеможливлює його подальше відчуження та отримання незаконного прибутку.

Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_12 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, 09.03.2021 близько 17:30 год, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн 10 коп., та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_10 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_8 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 27 709 грн 10 коп. в ОСОБА_12 , спричинивши йому збитки на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що в них у фактичному володінні перебуває автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», який одержаний злочинним шляхом, та приховавши походження вказаного майна, вирішили обміняти його на автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», в ОСОБА_12 .

Так, за попередньою домовленістю 09.03.2021 близько 17:30 год ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_12 на території Автовокзалу, що знаходиться по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

Під час зустрічі ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_12 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_10 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , який перебуває у його володінні, а власником якого є ОСОБА_23 , на автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та власник може звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою, що унеможливлює його подальше відчуження та отримання незаконного прибутку.

Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_8 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_12 про законність походження автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_10 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої перереєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_8 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_10 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_12 вказаним автомобілем вартістю 239 341 (двісті тридцять дев`ять тисяч триста сорок одна) грн.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Audi» моделі «A6», в якому підроблений номер кузова, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом його зусиль буде недостатньо, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, та усвідомлюючи, що потерпілим відомо про їх незаконну діяльність, з метою запобігання викриттю правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом, з метою подальшої його легалізації в складі організованої групи, та якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6».

Після цього, ОСОБА_6 відповідно до плану злочинної діяльності, керуючись корисливим мотивом, продовжуючи виконання реалізації спільного злочинного умислу, діючи повторно, з метою підшукання транспортних засобів для незаконного заволодіння та подальшої їх легалізації організованою групою, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_17 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

01.07.2021 близько 21:00 год, ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_17 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).

Під час зустрічі ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_17 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_24 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_13 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_17 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 , будучи введений в оману щодо відсутності будь-яких змін номеру кузова транспортного засобу, погодився, після чого, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год 01.07.2021, надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 450 доларів США, що станом на 01.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн 85 коп., та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_13 автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про підробку номеру його кузова.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , шляхом обману, повторно заволоділи грошовими коштами в розмірі 12 322 грн 85 коп. в ОСОБА_17 , спричинивши йому збитки на вказану суму.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Audi» моделі «A6», в якому підроблений номер кузова, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом його зусиль буде недостатньо, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, та усвідомлюючи, що потерпілим відомо про їх незаконну діяльність, з метою запобігання викриттю правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом, з метою подальшої його легалізації в складі організованої групи, та якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6».

Після цього, ОСОБА_6 відповідно до плану злочинної діяльності, керуючись корисливим мотивом, продовжуючи виконання реалізації спільного злочинного умислу, діючи повторно, з метою підшукання транспортних засобів для незаконного заволодіння та подальшої їх легалізації організованою групою, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_17 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

01.07.2021 близько 21:00 год, ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_17 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).

Під час зустрічі ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_17 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_24 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_13 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_17 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 , будучи введений в оману щодо відсутності будь-яких змін номеру кузова транспортного засобу, погодився, після чого, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год 01.07.2021, надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 450 доларів США та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_13 автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про підробку номеру його кузова.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_13 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, спільно ОСОБА_6 , незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 54 644 (п`ятдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири) грн.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Audi» моделі «A6», в якому підроблений номер кузова, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом його зусиль буде недостатньо, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, та усвідомлюючи, що потерпілим відомо про їх незаконну діяльність, з метою запобігання викриттю правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом, з метою подальшої його легалізації в складі організованої групи, та якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6».

Після цього, ОСОБА_6 відповідно до плану злочинної діяльності, керуючись корисливим мотивом, продовжуючи виконання реалізації спільного злочинного умислу, діючи повторно, з метою підшукання транспортних засобів для незаконного заволодіння та подальшої їх легалізації організованою групою, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_17 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

01.07.2021 близько 21:00 год, ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_17 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).

Під час зустрічі ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_17 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_24 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_13 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_17 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 , будучи введений в оману щодо відсутності будь-яких змін номеру кузова транспортного засобу, погодився, після чого, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год 01.07.2021, надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 450 доларів США та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_13 автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про підробку номеру його кузова.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_13 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, спільно з ОСОБА_6 , незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 54 644 (п`ятдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири) грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , маючи у фактичному володінні та користуванні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , отриманий незаконним шляхом, та дізнавшись, що ОСОБА_17 стало відомо про підроблений номер кузова автомобіля Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , в складі організованої групи разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , прийняли рішення щодо підшукання нового власника та підготування пакету документів для перереєстрації на нього права власності на транспортний засіб марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , з метою його легалізації.

Після цього, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою недопущення їх викриття та притягнення до кримінальної відповідальності доручив останньому зайнятися реалізацією транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, та відповідно до плану злочинної діяльності та відведених учасникам функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, фактично володіючи та розпоряджаючись таким майном, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, надав вказівку ОСОБА_10 підібрати покупця для продажу автомобіля «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , яким незаконно заволоділи, з метою надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, для чого передав йому вказаний автомобіль.

Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_6 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, діючи за вказівкою останнього, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_25 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.

Після цього, ОСОБА_9 на виконання узгодженого плану за вказівкою ОСОБА_6 , під час телефонної розмови зі своєю знайомою з м. Жмеринка, замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайома ОСОБА_9 з м. Жмеринка, не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_9 , передала останньому поїздом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Після отримання вказаних документів ОСОБА_9 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_24 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_24 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_24 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_9 , з метою приховання незаконного походження вказаного автомобіля, за вказівкою ОСОБА_6 передав вказані документи ОСОБА_10

27.08.2021 близько 10:00 год, перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського 1/2, ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, надав ОСОБА_25 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_25 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_24 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_25 під новим д.н.з. НОМЕР_15 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , діючи у складі організованої групи, легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega».

В подальшому, ОСОБА_6 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_26 . Тоді ОСОБА_6 та ОСОБА_13 розробили спільний план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_26 .

Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год ОСОБА_6 та ОСОБА_13 зустрілися з ОСОБА_26 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться на по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.

Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_26 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_27 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля ОСОБА_6 не надавало.

При цьому, ОСОБА_6 з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_26 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 та, що ОСОБА_26 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_26 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год 13.07.2021, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 13 700 грн та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_6 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 13 700 грн в ОСОБА_26 , спричинивши йому збитки на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 13.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «100», який продавав ОСОБА_26 . Тоді ОСОБА_6 та ОСОБА_13 розробили спільний план щодо незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману в ОСОБА_26 .

Так, за попередньою домовленістю 13.07.2021 близько 19:50 год ОСОБА_6 та ОСОБА_13 зустрілися з ОСОБА_26 на території АЗС «Укранафта», що знаходиться по вул. Шевченка, 19 у м. Дунаївці Хмельницької області.

Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_26 здійснити обмін з доплатою в сумі 13 700 грн автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_27 , на автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , власником якого є ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС», яке дозвіл на обмін вказаного автомобіля ОСОБА_6 не надавало.

При цьому, ОСОБА_6 з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 перебуває в заставі рухомого майна на підставі договору застави VI00A!0000096 від 27.07.2016, та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_26 про законність походження автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 та, що ОСОБА_26 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_26 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман останніх, перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Шевченка, 109/4 у м. Дунаївці Хмельницької області, близько 20:20 год 13.07.2021, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 13 700 грн та автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_6 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Epica», д.н.з. НОМЕР_18 , зеленого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_19 , який на той час перебував в заставі рухомого майна, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , а ОСОБА_13 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_6 транспортного засобу в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 64 681 (шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одна) грн.

В подальшому, ОСОБА_6 14.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «А6», який продавав ОСОБА_28 . Тоді в ОСОБА_6 виник злочинний умисел щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_28 .

Так, за попередньою домовленістю 16.07.2021 близько 14:00 год ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_28 біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області.

Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, запропонував ОСОБА_28 здійснити обмін з доплатою в сумі 22 000 грн автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , який перебуває у володінні останнього, на автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_28 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_28 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман ОСОБА_6 , перебуваючи біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області, близько 14:20 год 16.07.2021, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 22 000 грн та автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_6 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами в розмірі 22 000 грн в ОСОБА_28 , спричинивши йому збитки на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_6 14.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «А6», який продавав ОСОБА_28 . Тоді в ОСОБА_6 виник злочинний умисел щодо незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом обману, під час обміну вказаного автомобіля, в ОСОБА_28 .

Так, за попередньою домовленістю 16.07.2021 близько 14:00 год ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_28 біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області.

Під час зустрічі ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_28 здійснити обмін з доплатою в сумі 22 000 грн автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , який перебуває у володінні останнього, на автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем незаконно заволоділи та який в подальшому буде оголошено у розшук, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_6 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_28 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 та запевнив, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_28 погодився, після чого, усвідомлюючи законність походження транспортного засобу та законність обміну, не знаючи про обман ОСОБА_6 , перебуваючи біля магазину «Наш Край», що знаходиться на по вул. Подільська, 21 у м. Нова Ушиця Хмельницької області, близько 14:20 год 16.07.2021, надав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 22 000 грн та автомобіль марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього з метою подальшої реєстрації для офіційного володіння вказаним транспортним засобом, а ОСОБА_6 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_16 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , яким незаконно заволоділи, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, ОСОБА_6 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, номерний знак НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 36 049 (тридцять шість тисяч сорок дев`ять) грн 88 (вісімдесят вісім) коп.

Вказана підозра є обґрунтованою та на її підтверджено представлено: протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 18.03.2021; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_16 від 02.06.2021; висновок експерта №СЕ-19/123-21/2523-АВ від 14.05.2021; висновок експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 23.04.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 14.05.2021; висновок експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 09.09.2021; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_17 від 09.09.2021; висновок експерта №СЕ-19/123-21/8592-АВ від 24.11.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 08.11.2021; висновок експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_26 від 16.09.2021; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_26 від 16.09.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 30.10.2021; висновок експерта №СЕ-19/123-21/8591-АВ від 20.12.2021; висновок експерта №38 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 08.04.2020.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 15.04.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.03.2022 застосований до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання цілодобово був замінений на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 год. по 07:00 год. до 15.04.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.04.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 16.06.2022.

Також, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськраойнного суду від 12.04.2022 строк застосування запобіжного у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 год. по 07:00 год. продовжено до 10.06.2022 включно.

09.06.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 16.08.2022.

09.06.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжено до 09.08.2022.

Як встановлено, під час обрання та продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного, слідчий суддя у своїх ухвалах послався на доведеність органом досудового слідства, ризиків, передбачених ст..177 КПК України, а саме на можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування і суду, знищення, приховування чи спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Такі висновки суд обґрунтував тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема тяжкого злочину, та суворість можливого покарання.

Вказані ризики існують і на теперішній час.

Водночас слідчий суддя зазначає, що станом на даний час процесуальним прокурором визнано завершеним досудове розслідування у даному провадженні та 04.08.2022 року надано доручення слідчому про відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні. Крім того, суд враховує особу підозрюваного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має стійкі соціальні зв`язки (одружений, має на утриманні малолітню дитину, має постійне місце проживання) та його поведінку під час досудового розслідування, який не допускав порушень, покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного у даному провадженні та умов застосованого до нього запобіжного заходу.

За таких обставин, вважаю, що ймовірність настання вищевказаних ризиків, станом на даний час зменшилася, та належну процесуальну поведінку підозрюваного може забезпечити і менш суворий запобіжний захід ніж домашній арешт, а саме особисте зобов`язання із покладенням наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд за межі України; утриматися із свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, зважаючи на обсяг матеріалів досудового розслідування з якими стороні захисту надано можливість для ознайомлення (23 томи), слід визначити 2 місяця.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197, 201 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Обраний стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23.00 голини до 07.00 год. наступного дня змінити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням на останнього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд за межі України; утриматися із свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків визначити два місяці тобто до 09.10.2022 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1