Справа № 712/7348/22
Провадження №1- кс/712/3298/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб через підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету російської федерації, чим фінансують дії представників рф, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Так, громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке здійснює господарську діяльність по реалізації сільськогосподарської техніки та запасних частин на території Черкаської області.
Крім того, ОСОБА_5 являється засновником підприємств на території рф, а саме ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_2 , рф, АДРЕСА_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_3 , рф, АДРЕСА_3 ), серед замовників яких у період з 2015 по 2022 рік є російські державні органи та військові частини зс рф (зокрема, ФСО росії, УФСИН росії, ФГКУ військова частина НОМЕР_4 ).
Згідно даних кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи облікової справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: обліково-реєстраційної (податкової) справи, яка містить довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб та працівників, трудові договори, а також інші документи, за весь період діяльності ТОВ; податкові декларації з відповідними додатками та уточненнями за період з 01.04.2014 по 09.09.2022, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ), за період з 01.04.2014 по 09.09.2022, матеріали усіх комплексних, зустрічних та тематичних перевірок (акти, довідки, додатки до них, таблиці, схеми, переписка, матеріали інвентаризації, пояснення, акти перевірки місцезнаходження, тощо) за період з 01.04.2014 по 09.09.2022, дані про всі банківські рахунки зазначених ТОВ за період з 01.04.2014 по 09.09.2022.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 серпня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.110-2 КК України, відповідно до яких громадяни рф М.А.В., ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету російської федерації, чим фінансують дії представників рф, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в указаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином (або в електронному вигляді) копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме - обліково-реєстраційної (податкової) справи, яка містить договір про визнання електронних документів, додатки до такого договору, довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб та працівників, трудові договори, а також інші документи, за весь період діяльності ТОВ; податкові декларації з відповідними додатками та уточненнями за період з 01.04.2014 по 09.09.2022, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ), за період з 01.04.2014 по 09.09.2022, матеріали усіх комплексних, зустрічних та тематичних перевірок (акти, довідки, додатки до них, таблиці, схеми, переписка, матеріали інвентаризації, пояснення, акти перевірки місцезнаходження, тощо) за період з 01.04.2014 по 09.09.2022, дані про всі банківські рахунки зазначених ТОВ за період з 01.04.2014 по 09.09.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали 2 місяці з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1