СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3660/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002006 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :

20.10.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (ЄДРПОУ 42790068), а саме: НОМЕР_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 300335, , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; та зобов`язати посадових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 , ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 15.09.2022 приблизно о 16 годині 12 хвилин за адресою : АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом працевлаштування в Норвегії шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18 180 гривень, чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

Також встановлене, що до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 15.09.2022 приблизно о 18 годині 18 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під приводом працевлаштування в Норвегії шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 18 180 гривень, чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 05.09.2022 в мережі Інтернет знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном, яке її зацікавило. Відповідно до посилання на сайті оголошення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 вона написала в месенджері дівчині на ім`я ОСОБА_6 , з приводу працевлаштування в Норвегії, та дізналась про умови та отримала типовий договір про умови та порядок працевлаштування та надання відповідних документів. Оскільки умови працевлаштування в Норвегії її повністю влаштовували, в подальшому вона виконуючи покрокові вказівки ОСОБА_7 ,.. надіслала копії своїх документів та підписала договір №2318 про умови та порядок працевлаштування між нею та ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» ().

Після цього їй повідомили, що необхідно протягом 5-ти днів внести завдаток в сумі 18180 гривень та додали при цьому, що до 01 жовтня 2022 року кур`єром їй буде доставлено всі необхідні документи для виїзду в Норвегію.

15.09.2022 вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 випущеної АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»() переказала грошові кошти в сумі 18180 гривень на рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» () призначення платежу «Послуги з працевлаштування на вакансію за Договором №2318».

28.09.2022 їй було повідомлено, про те, що 01.10.2022 необхідні документи для виїзду за кордон з подальшим працевлаштуванням їй будуть надіслані. Однак 01.10.2022, не отримавши документів, коли вона хотіла дізнатись про те, що коли вона отримує документи їй ніхто не відповідав та її контакт було заблоковано та сайт на якому вона спілкувалась з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 не працював.

Також допитано, як потерпілу ОСОБА_8 , яка показала, що 03.09.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, шукаючи роботу за кордоном через мережу інтернет, відшукала сайт де був розміщений абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , по якому використовуючи месенджер «Вайбер», почала вести діалог з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 та отримала необхідну для неї інформацію з метою подальшого працевлаштування за кордоном.

04.09.2022 вона під час чергового листування з дівчиною на ім`я ОСОБА_9 , відправила відповідні копії документів та отримала електронний варіант контракту, який необхідно було підписати.

14.09.2022 вона отримала від дівчини на ім`я ОСОБА_9 контракт в електронному вигляді, який вона завантажила та підписала, а також договір №2319 про умови працевлаштування між нею та ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (), з зазначенням реквізитів та суми оплати та рахунок №2319 з призначенням платежу «Послуги з працевлаштування на вакансію за Договором №2319» на суму 18180 гривень.

Наступного дня, тобто 15.09.2022 приблизно о 18 годині 18 хвилин вона перерахувала грошові кошти в сумі 18180 гривень на рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (), призначення платежу «Послуги з працевлаштування на вакансію за Договором №2318».

Після цього вона почала чекати інформацію про поїздку до Норвегії на обрану роботу. Згідно договору вона повинна була отримати документи кур`єром 01.10.2022, однак після цього дівчина ОСОБА_9 перестала виходити на зв`язок, сайт та мобільні телефони через, які вона спілкувалась були видалені, отже вона зрозуміла, що це шахраї.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (), вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 («Шахрайство») Кримінального кодексу України.

Окрім того, в ході слідства було встановлено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ().

13.10.2022, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» () визнано речовим доказом, оскільки останній є об`єктом злочинного посягання.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно гроші на рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (), може бути відчужений на користь третіх осіб, накладання арешту на таке майно є необхідним та обґрунтованим, та для цього достатні всі правової підстави.

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості його продати, або іншим чином передати вищезазначене майно третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна, його обтяження або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілій особі та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, також існує необхідність в забороні вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий судя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 , ч. 2 ст. 190 КК України.
17.10.2022 постановою слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м. Києві, ОСОБА_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (), визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (ЄДРПОУ 42790068), а саме: НОМЕР_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 300335, , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; та зобов`язати посадових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002006 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (ЄДРПОУ 42790068), а саме: НОМЕР_1 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 300335, , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати посадових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1