Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/840/22
Номер провадження 1-кс/530/300/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.09.2022 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений слідчий обґрунтовує тим, що 01.09.2022 року до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що з акаунтів в соціальній мережі «Instagram» під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа здійснює продаж товарів одягу, але отримавши грошові кошти на банківські рахунки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 дана особа не відправляю замовлений товар покупцям, чим здійснює шахрайські дії.

06.09.2022 року в порядку ст.40 КПК України працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України було надано письмове доручення з метою встановлення осіб, які здійснювали замовлення товарів на вище вказаних сторінках соціальної мережі «Instagram».

На виконання вказаного доручення в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительку АДРЕСА_1 , яка під час допиту повідомила, що 20.12.2021 року в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій вона замовила взуття та здійснила оплату товару на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 530гривень. На даний час товар ОСОБА_5 не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

Також, в якості потерпілої по даному кримінальному провадженні було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_2 , яка під час допиту повідомила, що 06.08.2022 року в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій вона також замовила взуття та здійснила оплату товару на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 630гривень. На даний час товар ОСОБА_6 не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

Окрім цього в ході розслідування вказаного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительку АДРЕСА_3 , яка під час допиту повідомила, що 10.08.2022 року в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій вона замовила спортивний костюм та здійснила оплату товару на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 499 гривень та 390 гривень за футболку та штани. На даний час товар ОСОБА_7 не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» щодо карткових банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2021 року по 01.09.2022 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засіданнязаступник начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отже у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінально процесуального законодавства прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотанням та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги про проведенні слідчих( розшукових) дій. Так відповідно до ч.ч. 1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, підставами для проведення слідчої( розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно зі ст. ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальником слідчого відділення капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, щовказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» щодо карткових банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2021 року по 01.09.2022 року і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,131-132,159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме відділення в м.Полтаві за адресою: АДРЕСА_5 , які підтверджують факт переказу грошових коштів за період часу з 01.12.2021 року по 01.09.2022 року на банківські карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по карткових банківських рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.12.2021 року по 01.09.2022 року;

- інформацію, куди були переведені вказані грошові кошти з карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати можливість групі слідчих в кримінальному провадженні: заступнику начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та поліцейським за дорученням слідчого, зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 12.09.2022 року по 12.10.2022 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1