Справа № 145/876/22
Провадження №1-кс/145/229/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000129 від 13.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 13.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 18.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами. Сума матеріального збитку встановлюється.
Згідно інформації, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що вказані кошти були невідомим чином зняті з валютного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 18.07.2022 (EUR - 29,4173 грн.) ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5833,76 грн.

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 його ім`я відкрито валютний рахунок НОМЕР_1 , картка НОМЕР_2 (у EUR). Станом на початок 18.07.2022 на вказаному рахунку знаходилось 3716,06 EUR. Картка в єдиному примірнику знаходилась лише у нього, свою особисту інформацію, що дозволяла доступ до рахунку, він нікому не повідомляв. Вранці 18.07.2022 з додатку Privat-24, що встановлений на його мобільний телефон, ОСОБА_5 довідався, що вночі 18.07.2022 із зазначеного валютного рахунку без його відома хтось невідомим чином зняв вищевказані кошти. Він ніяких цифрових товарів не оплачував і не отримував. Хто це міг зробити і яким чином, не знає. На словах в банку ОСОБА_5 пояснили, що вказані операції були здійснені в Ірландії, деталі йому не відомі. Свій телефон і єдину банківську картку він нікому не давав, йому ніхто не дзвонив і особисту інформацію він нікому не надавав. Механізм зняття коштів з рахунку йому не відомий.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказати кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 05:16 год. 18.07.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказати, які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказати кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 05:16 год. 18.07.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказати, які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 (карта НОМЕР_2 ), відкритого в EUR у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів, а саме: 18.07.2022 о 05:16 год. - 6,00 EUR, 18.07.2022 о 05:17 год. - 72,13 EUR та 18.07.2022 о 05:25 год. 120,23 EUR, загалом на суму 198,36 EUR, як оплата цифрових товарів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1