Справа № 712/7087/22
Провадження №1- кс/712/3142/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000059 від 02.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.382 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000059 від 02 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Установлено, що за період з дати набрання законної сили рішення Господарського суду Черкаської області від 28.09.2021 у справі №925/194/19 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 1 735 444,77 грн, а саме: з 10.02.2022 до 01.08.2022, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло коштів в сумі 2 320 100, 40 грн, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустив умисне його невиконання, чим завдав істотної шкоди державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що державним виконавцем ОСОБА_5 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №69309323 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 1 685 444,77 грн (50 тис. грн сплачено у листопаді 2021 року) як основного боргу та 168 549,48 грн коштів як винагороду державному виконавцю та виконавчі витрати, що в сумі склало 1 854 489,25грн.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.07.2022 залишок коштів по рахунку № НОМЕР_1 станом на 04.07.2022 складає 0,00 грн. Згідно відповіді вказаного банку від 15.07.2022 по даному рахунку в період з дати отримання банком вимоги державного виконавця, тобто з 04.07.2022 по дату надання відповіді по 14.07.2022, рух коштів по цьому рахунку був відсутній. За останньою вимогою приватного виконавця від 29.07.2022 відповіді від банку не отримано.

Разом з тим, за даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Е-Data встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснені наступні оплати:

-від 31.05.2022 у сумі 332 727,60 грн як оплата за експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району за актом №1/23 від 24.05.2022 за договором №23 від 04.05.2022.

-від 09.06.2022 у сумі 1 092 580,00 грн як аванс на придбання матеріалів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району за договором №23 від 04.05.2022, додатковою угодою від 23.05.2022 №1, рахунку №4 від 06.06.2022 та розпорядженням ОВА від 03.05.2022 №175.

-від 27.07.2022 у сумі 894 792,80 грн як оплата за експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району за актом №2/23 від 24.05.2022 за договором №23 від 04.05.2022, зі змінами згідно додаткової угоди від 23.05.2022 №1.

Стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи заборгованість перед бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі близько 1,7 млн. грн, завідома знаючи про її існування починаючи з 10.02.2022, надсилає до ІНФОРМАЦІЯ_3 листи з пропозицією в межах виконавчого провадження укласти мирову угоду про розстрочення виконання рішення суду з умовами про сплату одноразового першого внеску в сумі 300 005, 77 грн та подальшої щомісячної сплати по 125 949, 00 грн. Із такою мировою угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 26.07.2022.

Встановлено, що розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », України, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », України, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою встановлення наявність та руху коштів на даному рахунку.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2022 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », України, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилученняу службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », України, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:
-роздруківки про рух коштів (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;
-заяв на перерахування грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового НОМЕР_5 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 та за дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого ВКПГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1