13.05.2022 Справа № 490/6367/21
н/п 1-кс/490/1310/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведеного 11.05.2022, в ході проведення обшуку приміщення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Миколаївської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000024 від 23.07.2021, за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204КК України.

В судове засідання прокурор подав клопотання в якому просив розглядати справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що Згідно матеріалів наданих відділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України, встановлено, що на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюється зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Крім того, встановлено, що можливим організатором незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв не маркованих марками акцизного податку України на території м. Миколаєва є ОСОБА_5 , який за попередньо змовою з іншими невстановленими особами, для маскування вищевказаної незаконної діяльності використовує реквізити ПП «Агат Ойл ВБ» (Код ) та інших суб`єктів господарської діяльності пов`язаних між собою (спільні податкові адреси, службові особи, засновники, тощо).

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами в нежитлових приміщеннях, розташованих на території м. Миколаєва, здійснюється реалізація від імені ПП «Агат Ойл ВБ» та інших пов`язаних з зазначеним підприємством суб`єктів господарської діяльності, тютюнових виробів та алкогольних напоїв, що знаходяться в офіційному обігу України так і незаконно виготовлених, не маркованих марками акцизного податку встановленого зразка. Реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, у тому числі незаконно виготовлених, у кіосках та інших нежитлових приміщеннях, які використовуються ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснюється на підставі ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами отриманими ПП «Агат Ойл ВБ».

Згідно рапорту оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР НП України встановлено, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 налагодив незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих алкогольних напоїв за вказаною адресою.

Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 не надалось можливим.

На підставі вищевикладеного, слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташуванняприміщення за адресою: АДРЕСА_1 діяльність в якому здійснюється від імені ПП «Агат Ойл ВБ» або інших пов`язаних з зазначеним підприємством суб`єктів господарської діяльності, задіяних у злочинній схемі збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

11.05.2022, в ході проведення обшуку приміщення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично за адресою: АДРЕСА_1 ,виявлено та вилучено наступне:
-15 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літри кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №1 опечатано та підписанопонятими та присутніми.

-8 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться темно-коричнева рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №2 опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-8 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №3 опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-8 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №4 опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-2 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,які опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-5 пластикових пляшок об`ємом 6 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,які опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-Пластикова пляшка об`ємом 9 літрів, в якій знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,яку опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-Два предмети помаранчевого кольору, зовні схожі на димові шашки з написом «Ч», «Б» опечатано та поміщено до сейф-пакету №KIV6100189;

-Спиртометр опечатано та поміщено до сейф-пакету №SUD1002279.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку 11.05.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме можуть бути предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, огляду, проведення судових експертиз, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного обшуку 11.05.2022 обшуку за місцем розташування приміщення за адресою: Миколаївська область, місто Новий Буг, вулиця Армійська 6,а саме:

-15 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літри кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №1 опечатано та підписанопонятими та присутніми.

-8 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться темно-коричнева рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №2 опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-8 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №3 опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-8 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,якіпоміщені до пакету білого кольорупід номером №4 опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-2 пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,які опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-5 пластикових пляшок об`ємом 6 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,які опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-Пластикова пляшка об`ємом 9 літрів, в якій знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту,яку опечатано та підписанопонятими та присутніми;

-Два предмети помаранчевого кольору, зовні схожі на димові шашки з написом «Ч», «Б» опечатано та поміщено до сейф-пакету №KIV6100189;

-Спиртометр опечатано та поміщено до сейф-пакету №SUD1002279.

шляхом заборони здійснювати розпорядження та користування ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000024.
Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам у яких вилучено зазначене майно.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1