КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6647/22
Провадження № 1-кс/552/2665/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Зазначав, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.09.2022 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України. При вивченні даних матеріалів було встановлено, що 01.09.2022 року невстановлена особа під приводом збуту кушетки для косметології шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Полтава, українки, гр. України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 3200 гривень котрі остання перерахувала за місцем проживання через додаток Альфа банку на номер картки НОМЕР_1 . Сума збитку становить 3200 гривень. ЄО № 14276 від 19.09.2022 року.
Також, в ході допиту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що вона дійсно проживає за вищевказаною адресою, 01.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 близько 10:00 год. вона знаходилась на роботі, скористувавшись додатком «Instagram», вона знайшла сторінку на якій було розміщено товар. Обравши потрібний товар, а саме кушетку вона написала консультанту для того, щоб придбати даний товар. На її повідомлення продавець відповів, що потрібно оплатити повну вартість товару, а саме 3200 грн на реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Почувши про оплату вона з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 оплатила товар після чого надіслала скрін шот про оплату даного товару. Далі продавець повідомив їй, що з нею зв`яжуться коли відправлять даний товар. 03.09.2022 року вона вирішила дізнатися, чи буде взагалі відправка товару чи ні, але на її смс ніхто не відповідав, а також її заблокували.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 потерпіла гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в сумі 3200 грн.
Тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання ст. дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник володільця речей та документів, до яких слідча просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явились.
Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділу поліції № 1 Полтавського Районного управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, доступ до якої просить надати ст. дізнавач, стосується осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється слідством.
В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.
Строк дії даної ухвали необхідно визначити один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 16.09.2022року по рахунку, який належить (належав) потерпілій ОСОБА_4 в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Зобов`язати Акціонерне товариство акціонерно комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по банківським рахункам особи (клієнта), за період з 01.09.2022 по 16.09.2022 року, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_13 .
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1