Справа № 496/4772/22
Провадження № 1-кс/496/1883/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000259 від 03.06.2021 року, за ознаками ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Свої вимоги мотивує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, вчиняють дії щодо розкрадання та привласнення грошових бюджетних коштів, зокрема, під час замовлення виконання робіт з реконструкції дитячого садку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 01.04.2021 року оголошено проведення публічної закупівлі ДСТУ Б.Д. 1.1-1-2013 «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування» на загальну суму 29553416,40 грн. Учасниками проведення вказаних конкурсних торгів визначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами проведення аукціону переможцем визначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір на ведення вказаних робіт було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 03.06.2021 року за №030645, загальною вартістю 28973301,48 грн з ПДВ. За отриманими даними на вказаному об`єкті реконструкції за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту об`єднання сільських рад в ОТГ, неодноразово здійснювались різноманітні ремонтні роботи, однак до теперішнього часу його не здано в експлуатацію. В ході аналізу локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 та візуального огляду об`єкта, необхідність в проведенні деяких робіт ймовірно відсутня, зокрема щодо демонтажу металопластикових вікон, покрівлі, тощо. Також, аналізом відомостей з відкритої системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 та ЄДРПОУ встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи зареєстрованим 05.08.2019 року по сьогодні не здійснювало аналогічних за обсягом та специфікою будівельних робіт для інших замовників за бюджетні кошти, окрім ІНФОРМАЦІЯ_8 , що також може свідчити про формальну участь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у процедурі публічних закупівель, а також про попередню змову між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та фактичних виконавців робіт. Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до відомостей та документів, завірених належним чином, що стосуються «ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування (ДК 021:2015:45454000-4- Реконструкція): документів щодо укладених договорів на вказані вище будівельні роботи, укладення додаткових договорів; документів з приводу закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використано під час проведення цих робіт; послуг з перевезення цих товарно-матеріальних цінностей; оплати праці особам, що були задіяні до проведення вищевказаних робіт; документів з приводу перевірки об`єму та якості цих робіт; документів з приводу оплати за надані послуги з реконструкції вищевказаного об`єкту будівництва; закупівлі товарно-матеріальних цінностей, що використовувались до проведення цих ремонтних робіт; послуг з доставки цих товарно-матеріальних цінностей; платіжних доручень з приводу вищевказаних ремонтних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт; актів корегування вартості виконаних робіт та наданих послуг, актів виявлення скритих робіт, дефектних актів; документів з приводу призначення на посади та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках, відрядження, табелів обліку робочого часу, посадові та службові інструкції та/або обов`язки осіб, які входили до складу тендерної комісії, укладали договори на проведення цих ремонтних робіт, перевіряли якість та об`єми виконаних ремонтних робіт, складали та погоджували цінові пропозиції та платіжні доручення, готували та підписували акти виконаних ремонтних робіт, тощо. Володільцем зазначених відомостей та документів є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Враховуючи викладене, а також з метою повного та всебічного розгляду, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства, проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування справжності підписів у цих документах або їх підроблення, та проведення будівельно-технічної експертизи документів у разі необхідності з метою з`ясування, чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією та відображеним в актах виконаних робіт форми КБ-2в, довідці форми КБ-3, з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, що стосуються «ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування (ДК 021:2015:45454000-4- Реконструкція), а саме: щодо укладених договорів на вищевказані будівельні роботи, укладення додаткових договорів; копії документів з приводу закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використано під час проведення цих робіт, послуг з перевезення цих товарно-матеріальних цінностей, оплати праці особам, що були задіяні до проведення вищевказаних робіт; копії документів з приводу перевірки об`єму та якості цих робіт; копії документів з приводу оплати за надані послуги з реконструкції вищевказаного об`єкту будівництва, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, що використовувались до проведення цих ремонтних робіт, послуг з доставки цих товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень з приводу вищевказаних ремонтних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів корегування вартості виконаних робіт та наданих послуг, актів виявлення скритих робіт, дефектних актів; копії документів з приводу призначення на посади та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках, відрядження, табелів обліку робочого часу, посадові та службові інструкції та/або обов`язки осіб, які входили до складу тендерної комісії, укладали договори на проведення цих ремонтних робіт, перевіряли якість та об`єми виконаних ремонтних робіт, складали та погоджували цінові пропозиції та платіжні доручення, готували та підписували акти виконаних ремонтних робіт, та інші документи, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу реконструкції вищевказаного дитячого саду, слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, приймаючи до уваги ту обставину, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути зацікавлені у внесенні змін та не збереженні у первинному вигляді вказаних документів, тому існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів. Також слідчий суддя приймає ту обставину, що необхідно провести експертизи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, наявні підстави для вилучення копій документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи викладене, наявні підстави для вилучення документів, доступ до яких просить отримати слідчий, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим оперативним співробітникам Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України. При цьому в матеріалах справи наявні відомості на підтвердження повноважень лише слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

До клопотання не додано постанову про створення слідчо-оперативної групи, до якого б входили оперативні співробітники. Повноваження слідчого ОСОБА_6 в матеріалах справи також відсутні.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчим, які входять до складу слідчої групи СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000259 від 03.06.2021 року, за ознаками ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: щодо укладених договорів на будівельні роботи, що стосуються «ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » Коригування (ДК 021:2015:45454000-4- Реконструкція), укладення додаткових договорів; копії документів з приводу закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використано під час проведення цих робіт, послуг з перевезення цих товарно-матеріальних цінностей, оплати праці особам, що були задіяні до проведення вищевказаних робіт; копії документів з приводу перевірки об`єму та якості цих робіт; копії документів з приводу оплати за надані послуги з реконструкції вказаного вище об`єкту будівництва, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, що використовувались до проведення цих ремонтних робіт, послуг з доставки цих товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень з приводу вказаних вище ремонтних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів корегування вартості виконаних робіт та наданих послуг, актів виявлення скритих робіт, дефектних актів; копії документів з приводу призначення на посади та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках, відрядженнях, табелів обліку робочого часу, посадові та службові інструкції та/або обов`язки осіб, які входили до складу тендерної комісії, укладали договори на проведення цих ремонтних робіт, перевіряли якість та об`єми виконаних ремонтних робіт, складали та погоджували цінові пропозиції та платіжні доручення, готували та підписували акти виконаних ремонтних робіт, та інші документи, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу реконструкції вказаного вище дитячого садку, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Зобов`язати службову особу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1