Справа № 274/6610/21
Провадження № 1-кс/0274/313/22
"28" березня 2022 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
21.02.2022 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів щодо отримання сільськогосподарської продукції у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка привозилася у період часу з 01.05.2021 по 31.05.2021 на наступних транспортних засобах: DAF, державний номерний знак НОМЕР_2 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_3 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_4 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_5 ; Scania, державний номерний знак НОМЕР_6 ; Scania, державний номерний знак НОМЕР_7 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_8 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_9 ; Volvo,державний номерний знак НОМЕР_10 ; Renault,державний номерний знак НОМЕР_11 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_12 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_13 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_14 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_15 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_16 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_17 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_18 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_19 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_20 ; та напівпричепах державний номерний знак НОМЕР_21 ; державний номерний знак НОМЕР_22 ; державний номерний знак НОМЕР_23 ; державний номерний знак НОМЕР_24 ; державний номерний знак НОМЕР_25 ; державний номерний знак НОМЕР_26 ; державний номерний знак НОМЕР_27 ; державний номерний знак НОМЕР_28 ; державний номерний знак НОМЕР_29 ; державний номерний знак НОМЕР_30 ; державний номерний знак НОМЕР_31 ; державний номерний знак НОМЕР_32 ; державний номерний знак НОМЕР_33 ; державний номерний знак НОМЕР_34 ; державний номерний знак НОМЕР_35 ; державний номерний знак НОМЕР_36 ; державний номерний знак НОМЕР_37 ; державний номерний знак НОМЕР_38 , а саме:
- товарно-транспортні накладні;
- журнали заїзду автотранспорту на території підприємства;
- документи щодо лабораторного дослідження сільськогосподарської продукції, яка - відвантажувалася;
- книги складського обліку;
- акти прийому-передачі;
- документів щодо здійснення вагового контролю (зважування) продукції, що відвантажувалася;
- договори купівлі-продажу товару, на підставі яких здійснювалося закупівля сільськогосподарської продукції, яка відвантажувалась;
- первинні платіжні бухгалтерські документи щодо розрахунку за отриману продукцію;
- інші документи, що стосуються купівлі, отримання, зважування та обліковування продукції, що відвантажувалася.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) скоєне втручання в систему зважування, чим штучно занижували вагу відвантаженого товару (кукурудзи) протягом 2020 року.
У подальшому після того, як ПП « ОСОБА_5 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в елеваторі закінчилась кукурудза, та в подальшому завантаження кукурудзи буде проходити на другій виробничій базі в іншому населеному пункті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » категорично відмовилося від контракту з ПП « ОСОБА_5 », мотивуючи низькою якістю кукурудзи.
У загальному протягом травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 », а саме зернами кукурудзи врожаю 2020 року, чим завдали збитку на суму понад 2 мільйони гривень.
У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження отримано інформацію про те, що до скоєння шахрайських дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження отримано інформацію про те, що вищевказані водії здійснювали відвантаження кукурудзи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий зазначає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Згідно списку, наданому приватним підприємством " ОСОБА_5 ", з 13.05.2021 по 22.05.2021 на автомобілях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мають державні номерні знаки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_41 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 здійснювалась погрузка; місце погрузки - с. Малі Низгірці.
Показаннями потерпілого ОСОБА_22 від 03.06.2021 доводиться, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Матеріалами, долученими до клопотання, доводиться можлива причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 вищевказані водії здійснювали відвантаження кукурудзи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 28.12.2021 відмовило начальнику УСР в Житомирській області ОСОБА_23 у наданні інформації та завірених копій документів щодо відвантаження продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо отримання сільськогосподарської продукції у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка привозилася у період часу з 01.05.2021 по 31.05.2021 на наступних транспортних засобах: DAF, державний номерний знак НОМЕР_2 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_3 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_4 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_5 ; Scania, державний номерний знак НОМЕР_6 ; Scania, державний номерний знак НОМЕР_7 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_8 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_9 ; Volvo,державний номерний знак НОМЕР_10 ; Renault,державний номерний знак НОМЕР_11 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_12 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_13 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_14 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_15 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_16 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_17 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_18 ; DAF, державний номерний знак НОМЕР_19 ; MAN, державний номерний знак НОМЕР_20 ; та напівпричепах державний номерний знак НОМЕР_21 ; державний номерний знак НОМЕР_22 ; державний номерний знак НОМЕР_23 ; державний номерний знак НОМЕР_24 ; державний номерний знак НОМЕР_25 ; державний номерний знак НОМЕР_26 ; державний номерний знак НОМЕР_27 ; державний номерний знак НОМЕР_28 ; державний номерний знак НОМЕР_29 ; державний номерний знак НОМЕР_30 ; державний номерний знак НОМЕР_31 ; державний номерний знак НОМЕР_32 ; державний номерний знак НОМЕР_33 ; державний номерний знак НОМЕР_34 ; державний номерний знак НОМЕР_35 ; державний номерний знак НОМЕР_36 ; державний номерний знак НОМЕР_37 ; державний номерний знак НОМЕР_38 , а саме:
- товарно-транспортні накладні;
- журнали заїзду автотранспорту на території підприємства;
- документи щодо лабораторного дослідження сільськогосподарської продукції, яка - відвантажувалася;
- книги складського обліку;
- акти прийому-передачі;
- документів щодо здійснення вагового контролю (зважування) продукції, що відвантажувалася;
- договори купівлі-продажу товару, на підставі яких здійснювалося закупівля сільськогосподарської продукції, яка відвантажувалась;
- первинні платіжні бухгалтерські документи щодо розрахунку за отриману продукцію;
- інші документи, що стосуються купівлі, отримання, зважування та обліковування продукції, що відвантажувалася.
Встановити строк дії ухвали - два мсяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1