УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1987/22

14 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000074 від 03.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.362 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий заступник начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, погодженим начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 03.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.10.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області з Рівненського РВ, УСБУ в Рівненській області надійшов рапорт про виявлене кримінальне правопорушення, за повідомленням директора міжрегіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що громадянка ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, призначеними для оплати адміністративних послуг, несанкціоновано змінює інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи безпосередній доступ до них.

Відомості по вказаному факту 03.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 03.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.362 КК України.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 працює на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 (державний службовець 9 рангу категорії «В»), здійснює консультацію громадян щодо надання адміністративних послуг, а саме: виготовлення довідки стосовно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних; виготовлення або заміна паспорта громадянина України для виїзду за кордон; оформлення заявки на виготовлення візи, тощо.

Так, з`ясовано, що ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, отримує від громадян, які звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання адміністративних послуг, грошові кошти для здійснення оплати обов`язкових платежів. Однак після надання адміністративних послуг, остання отримує від громадян грошові кошти та проводить оплату особисто через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням свого мобільного телефону та банківської картки. Після отримання квитанції з терміналу, вищевказана особа зазначені операції скасовує, а кошти повертає на власні карткові рахунки.

В подальшому, отримані від протиправної діяльності кошти використовує на власні потреби, а квитанції долучає до документів, що підтверджують оплату тої чи іншої послуги. Тобто, ОСОБА_6 проводить послуги без фактичного надходження коштів до бюджету, чим спричиняє завдання збитків державі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію та документи за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема:

-наявність особових та карткових рахунків, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (із наданням копій договорів);

-фото/відео із камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу із 01.10.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), перебувають вищевказані документи про що свідчить лист ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.09.2022 №Е.16.0.0.0/4-220915/24057-1.

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Заявлені у клопотанні документи перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, які планується здобути, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої перебувають карткові рахунки, Конституційні права, якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 Кримінального процесуального кодексу України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000074 від 03.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.362 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема:

- наявність особових та карткових рахунків, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (із наданням копій договорів);

- фото/відео із камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу із 01.10.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1