Справа № 752/2502/18
Провадження №1-кс/752/2444/22
У Х В А Л А
про арешт майна

04.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 002348, внесене слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ "Платінум Авто" (), асаме частку корпоративних прав, яка належить ОСОБА_5 та складає 10%, тобто 120 000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, слідчим зазначено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002348 від 25.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «Автонавігатор», в період з 25.04.2013 по 05.08.2013 р.р. здійснив розтрату майна товариства шляхом укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, чим завдав збитку ТОВ «Автонавігатор» на загальну суму 948 957,62 грн.
Також ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам товариства, привласнив грошові кошти товариства шляхом невнесення їх до каси та на рахунки товариства, чим завдав збитку ТОВ «Автонавігатор» на суму 651 371,53 грн.
Загалом, вказаними умисними діями ОСОБА_5 нанесено збитку ТОВ «Автонавігатор» на загальну суму 1 600 329,15 гривень, що у п`ятсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що відповідно до примітки 5 до ст. 191 КК України є особливо великим розміром.
Також слідчий зазначає, шо після відчуження майна з ТОВ «Автонавігатор» на ТОВ «Платінум Авто» () ОСОБА_5 став співзасновником ТОВ «Платінум Авто» з долею у 10 %, яка становить 120 000 грн.
За таких підстав, з метою конфіскації майна як виду покарання, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на частку корпоративних прав ТОВ «Платінум Авто» () , яка належить підозрюваному ОСОБА_5 та складає 10%, тобто 120 000 грн.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні зазначив про необхідність накладення арешту на частку корпоративних прав ТОВ «Платінум Авто» () , яка належить підозрюваному ОСОБА_5 та складає 10%, тобто 120 000 грн., з метою конфіскації майна як виду покарання.

Встановлено, що 30.12.2021 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11 січня 2022 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому покидати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби на строк до 27.02.2022 року.

Постановою від 25.02.2022 року слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_6 зупинено досудове розслідування та оголошено підозрюваного ОСОБА_5 у розшук у кримінальному провадженні № 0002348 від 25.03.2017 року.

Постановою від 26.04.2022 року керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 продовжено строк досудового слідства у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002348 від 25.03.2017 р.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10.05.2022 року надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Постановою від 07 червня 2022 року старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_8 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002348 від 25.03.2017 р.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08 червня 2022 року застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 10.07.2022 року з одночасним визначенням застави у сумі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 198 480 грн.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

З витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Платінум Авто" () ОСОБА_9 належить 10% долі вказаного товариства, яка становить 120 000 грн.

З доводами слідчого суд погоджується, оскільки ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому існують достатні підстави вважати, що суд може призначити останньому покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0002348 від 25.03.1017 слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на належні ОСОБА_5 10% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Платінум Авто» ().

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: