Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/8423/22
Номер провадження 1-кс/554/9319/2022
УХВАЛА
Іменем України

06 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001442 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 код ЄДРПУО НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001442 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
16.10.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 04.09.2020, за адресою АДРЕСА_2 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 13998 грн, чим спричинила матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЖЄО №50783 від 03.11.2020).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001442 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04 вересня 2020 року у денний час невідома особа у приміщенні супермаркету побутової техніки та електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву шляхом обману заволоділа належними АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») кредитними коштами, які обернула на свою користь, чим завдала матеріальних збитків на загальну суму 13998 (тринадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім) гривень, при цьому з метою заволодіння чужим майном перед укладанням кредитного договору №201 від 04 вересня 2020 року не повідомила працівника ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до договору про співробітництво здійснює оформлення кредитних договорів від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином невідома особа взагалі не мала наміру повертати кредитні кошти та виконувати зобов`язання за укладеною із нею угодою. На підтвердження відомостей, якою була встановлена її особа, що є обов`язковою умовою укладання кредитного договору і надання кредитних коштів на придбання телевізору « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідома особа надала картку платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .

Таким чином, невідома особа, використовуючи особисті документи на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 13998 (тринадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім) гривень, які обернула на свою користь, не маючи наміру виконувати обов`язки щодо їх повернення, чим заподіяла АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків на вищевказану суму, а наведене дає підстави вважати, що в діях невідомої особи є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 код ЄДРПУО НОМЕР_3
В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 код ЄДРПУО НОМЕР_3 , а саме копій матеріалів кредитної документації (справи) №201 від 04 вересня 2020 року ОСОБА_6 щодо укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, у тому числі фотознімку особи, зробленого під час оформлення Договору, відомостей щодо отримання особою, з якою укладений договір, телевізора «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », придбаного за кредитні кошти; відомостей щодо перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок торгівельної організації кредитних коштів, а також погашення заборгованості за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_5 від 04 вересня 2020 року із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотки за користування кредитними коштами, штрафи, пені тощо з дати укладання договору до теперішнього часу; відомостей з автоматизованих банківських систем щодо надісланих повідомлень на контактний номер мобільного телефону, що був зазначений у Договорі комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_5 від 04 вересня 2020 року, з часу укладання Договору; нормативно-розпорядчих документів, якими регламентована процедура укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_5 від 04 вересня 2020 року, що діяли на час його укладання від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов договору про співробітництво від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 код ЄДРПУО НОМЕР_3 , виготовити інформацію на електронному та паперовому носіях.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1