Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3244/22
Провадження № 1-кс/711/998/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000092 від 08.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні за №0000092 від 08.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області щодо розтрати коштів службовими особами УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » у 2019-2020 роках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Уманського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021 за результатами якої складено акт ревізії від 10.01.2022 № 06-30/01.

Так, ревізією встановлено, що УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРГІОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт за кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по об`єкту будівництва «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 ». УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймались та оплачувались виконані TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи.

Ревізією наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до Актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, по відповідних договорах із УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість устаткування за ціною, що перевищує фактичну відпускну ціну (ціну придбання).

В цілому по устаткуванню, яке включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Актів вартості устаткування по договору від 16.07.2019 № б/н встановлено, що в порушення вимог п. 5.4.6.1: Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293 завищено поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації, в договорі та в Актах вартості устаткування, що призвело до завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 16.07.2019 № б/н робіт, які прийняті та оплачені УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 4 691 720,40 грн та до матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.

Виявлені в ході ревізії порушення щодо завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості виконаних робіт призвели до зайвого отримання УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тіла кредиту на суму 4 977,44 тис. грн. та його часткового погашення, а також зайвого нарахування та сплати УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсотків за кредитом ІНФОРМАЦІЯ_5 (в розмірі 6%) та до матеріальної шкоди (збитків) на зазначену суму.

Відповідно до матеріалів ревізії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт на замовлення УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в 2019 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) газовий пальник WM-G20/3A в кількості 2 комплекти на загальну суму 616 832,52 грн. з ПДВ.

На теперішній час, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз для встановлення обсягів та вартості фактичних виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту будівництва «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » на замовлення УКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження чи спростування факту завищення вартості виконаних робіт на вказаному об`єкті,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме документів, що підтверджують господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу продажу у 2019 році газового пальника WM-G20/3A в кількості 2 комплектів та іншого додаткового устаткування, серед яких: договори з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; сертифікати та паспорти якості на обладнання, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, документація щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та введення змонтованого обладнання в експлуатацію, акти виконання робіт та надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, іншої супутньої документації, яка стосується поставки обладнання.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000092 від 08.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отримані доступу до певних документів, що підтверджують господарські взаємовідносини, які можуть мати доказове значення та для проведення судової експертизи. У зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як докази, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи, що підтверджують господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу продажу у 2019 році газового пальника WM-G20/3A в кількості 2 комплектів та іншого додаткового устаткування, серед яких: договори з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; сертифікати та паспорти якості на обладнання, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, документація щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та введення змонтованого обладнання в експлуатацію, акти виконання робіт та надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, іншої супутньої документації, яка стосується поставки обладнання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зобов`язавши відповідальну особу володільця документів надати завірені їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000092 від 08.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та зобов`язати відповідальну особу володільця документів надати завірені копії документів, що підтверджують господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу продажу у 2019 році газового пальника WM-G20/3A в кількості 2 комплектів та іншого додаткового устаткування, серед яких: договори з додатковими угодами, усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; сертифікати та паспорти якості на обладнання, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, документація щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та введення змонтованого обладнання в експлуатацію, акти виконання робіт та надання послуг, акти звірки взаєморозрахунків, іншої супутньої документації, яка стосується поставки обладнання.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1