Справа № 595/923/22
Провадження № 1-кс/595/503/2022
У Х В А Л А
26 серпня 2022 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000133, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 23 серпня 2022 року, начальник сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.08.2022 по 19.08.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.08.2022 по теперішній час на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000133, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання дізнавача, 11.08.2022 невстановлена особа шахрайським способом, а саме зловживаючи довірою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Трибухівці Чортківського району Тернопільської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 180 Євро (6650 гривень), чим завдала останній матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 14 серпня 2022 року, остання повідомила, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську карточку № НОМЕР_1 , яка призначена для міжнародних переказів та яку вона відкрила у квітні 2022 року, оскільки її знайома, громадянка Німеччини, перерахувала грошові кошти у сумі 200 Євро для утримання сім`ї у зв`язку із скрутним сімейним становищем. На вищевказаному рахунку станом на 11.08.2022 знаходилося 180 Євро.

11.08.2022 на мобільний телефон ОСОБА_16 , за номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 приблизно о 13.34 год. зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що допоможе відкрити додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вона дійсно на протязі двох тижнів за допомогою іншого мобільного пристрою не могла зайти у даний додаток. У ході розмови ОСОБА_16 назвала реквізити свого банківського рахунку та надала код ССV, після чого їй почали приходити СМС повідомлення із кодом. Тоді невідома особа попросила, щоб вона назвала даний код, що остання і зробила. Після цього невідома особа повідомила, що ОСОБА_16 зможе зайти у додаток Ощад 24 приблизно через 2 год. Згодом, о 15.09 год. на мобільний номер ОСОБА_16 знову зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_5 та попросила назвати код, який прийшов повторно у СМС повідомленні, мотивуючи тим, що розблокує додаток, на що вона знову погодилась та надала код підтвердження. О 15.11 год. на мобільний номер ОСОБА_16 зателефонувала невідома особа втретє із номера мобільного телефону НОМЕР_6 та знову попросила продиктувати СМС повідомлення із кодом, яке прийшло їй на мобільний телефон, що остання і зробила. ОСОБА_16 це насторожило, вона спробувала додзвонитися на номера телефонів, які телефонували їй, проте не змогла, після чого знайшла номер гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передзвонила, повідомивши їх про вищевказану ситуацію. Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що на її картковому рахунку кошти уже відсутні.

Слідчий зазначає, що скрін-шотів із підтвердженням про з`єднання із мобільними телефонами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 у ОСОБА_16 немає, оскільки, у неї мобільний пристрій старої версії (на кнопках), окрім цього, ОСОБА_16 зверталася до компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб їй надали виписку про з`єднання 11.08.2022 з її мобільним номером НОМЕР_7 , проте, останні повідомили, що їхня компанія не надає даних відомостей.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно виписки ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданої на ім`я ОСОБА_16 , 11 серпня 2022 року з картки/рахунку № НОМЕР_8 IBAN НОМЕР_2 перераховані кошти декількома трансакціями в торгово сервісній мережі UKR KYIV IBOXBANK 17 2585 в сумі 900 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 1000 грн, 500 грн, 1000 грн, 250 грн, всього 6650 (шість тисяч шістсот п`ятдесят) гривень.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.08.2022 по 19.08.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти; відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.08.2022 по теперішній час на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1