Провадження № 1-кс/686/6429/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000369,

встановив:

20.07.2022 року старший дізнавач СД відділення поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000369 від 08.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «08.07.2022 року близько 13:50 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом оплати за кредит зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому було завдано матеріальної шкоди на суму 29585,00 грн.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.07.2022 йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та під приводом оплати боргу за кредитом запропонував ОСОБА_5 назвати відомості стосовно свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останній погодився. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 з метою сплати боргу за кредитом перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на свій банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти на загальну суму 29585,00 грн. В цей же день, ОСОБА_5 зв`язався з otpbank та з`ясувалось, що борг за кредит не сплачено та грошові кошти на його рахунок не надходили. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00:00 год. 08.07.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: номер карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 00.00 год. 08.07.2022 по 00.00 год. 09.07.2022;

компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку у період з 00.00 год. 08.07.2022 по 00.00 год. 09.07.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 за період з 09.07.2022 до кінця дії ухвали слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 08.07.2022 та слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- номер карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 00.00 год. 08.07.2022 по 00.00 год. 09.07.2022;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку у період з 00.00 год. 08.07.2022 по 00.00 год. 09.07.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 20 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя