Справа № 186/91/21
Провадження № 1-кс/0186/127/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

29 червня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, відділенням поліції № 3 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 29.01.2020 року за ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа заволоділа його кооперативними правами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому шляхом зловживання своїм службовим становищем у період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства.
Згідно протоколу №8 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30 грудня 2015 року призначено виконуючим обов`язки директора ОСОБА_6 .
Згідно протоколу №9 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.11.2016 року призначено директором ОСОБА_6 .
Згідно протоколу №15 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2017 року призначено директором ОСОБА_7
11.09.2018 року у м. Київ було складено Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відповідності за договором купівлі продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 передав а покупець громадянка республіки Молдова ОСОБА_8 прийняла розмір частки 100%.
18.02.2020 року на підставі рішення суду скасовано реєстрацію підприємства за громадянкою республіки Молдова ОСОБА_8 , та повернуто його власнику ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування не вдалося встановити, на які потреби витрачалися зняті ним кошти (виплата зарплати, оплати інших послуг, оплата за договорами з контрагентами, тощо), так як первинна бухгалтерська документація у теперішнього керівництва підприємства за період з 2016 по 2019 роки відсутня.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці копій бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року, а саме: відомості виплати/отримання заробітної; договори про надання послуг/покупки товару та розрахунки по ним у готівковій формі; журнали ордер (щодо виплати заробітної плати); касові чеки; журнал ордер № 7 ( кошти видані під звіт особі); журнал ордер № 1 (каса); авансові звіти.
Вказані документи можуть перебувати у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 .
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року, а саме: відомостей виплати/отримання заробітної; договорів про надання послуг/покупки товару та розрахунки по ним у готівковій формі; журналів ордерів (щодо виплати заробітної плати); касових чеків; журналів ордерів №7 (кошти видані під звіт особі); журналів ордерів №1 (каса); авансових звітів - з можливістю виїмки їх завірених копій, які можуть перебувати у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 .

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя розглядає клопотання без особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, відділенням поліції № 3 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.01.2020 року за ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те що невідома особа заволоділа його кооперативними правами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому шляхом зловживання своїм службовим становищем у період часу з 2016 по 2018 роки привласнила грошові кошти вказаного товариства
29 січня 2020 року відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Данні документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла данні кримінальні правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить заступник начальника СВ відділення поліції №3 надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року, а саме: відомостей виплати/отримання заробітної плати; договорів про надання послуг/покупки товару та розрахунків по ним у готівковій формі; журналів ордерів (щодо виплати заробітної плати); касових чеків; журналів ордерів №7 (кошти видані під звіт особі); журналів ордерів №1 (каса); авансових звітів, які можуть перебувати у володінні колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 липня 2022 року по 03 серпня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .