Справа № 405/2361/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме: до справ приватного нотаріуса стосовно посвідчення та видачі в 2014 році довіреностей, підписаних громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, що стосується вказаних довіреностей з можливістю ознайомитись та здійснити його копію, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . ОСОБА_26 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.
Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_24 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_26 , дружину ОСОБА_25 , сина ОСОБА_27 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.
Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:
1. Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.
2. Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:
- звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;
- замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;
- отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;
- державна реєстрація права власності на земельні ділянки.
3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:
- шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ « ОСОБА_26 » засновник та голова ОСОБА_26 , ФГ « ОСОБА_28 » засновник та голова ОСОБА_24 ;
- шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підстві них договорів купівлі-продажу до покупців членів злочинної групи.
Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.
Так, 30.11.2012 ОСОБА_24 , будучи головою Кіровоградської, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_20 , за відсутності особисто підписаних заяв громадянами ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 та інші, всього 18-ть осіб (без їх відома та згоди), підписав розпорядження про дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею кожна по 2,0 га, всього загальною площею 36,0 га для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Грузківської сільської ради Кіровоградського району (станом на 2012 рік) Кіровоградської області у власність вищевказаним особам, яке зареєстроване за номером 1164-р.
У подальшому, були вчинені дії щодо виготовлення проекту землеустрою без відома та згоди ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 та інших осіб. З цією метою учасники групи не пізніше 13.12.2012, через осіб необізнаних в злочинних намірах групи, звернулися до проектної установи, а саме фізичної особи-підприємця ОСОБА_31 . З метою виготовлення без відома та згоди вищевказаних осіб проекту землеустрою щодо відведення безоплатно вказаної земельної ділянки у власність, слідуючи злочинному умислу, група осіб вчинили підробку підписів ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 та інших осіб у заявах від імені зазначених осіб до Голови ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_24 від 29.10.2012, планах відведення земельних ділянок, актах прийомки-передачі межових знаків на зберігання для ділянки.
Згідно висновків судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені осіб, зазначених в проекті, виконані не ними, а іншою особою.
У результаті вказаних дій, не пізніше 13.12.2013 проект землеустрою, без відома та згоди ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 та інших осіб був виготовлений та поданий на затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_21 .
У подальшому, приблизно в січні 2014 року, членами організованої групи, з метою доведення злочинного наміру до кінця, а саме придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою стосовно 18-ти земельних ділянок, згідно розробленого вищевказаного проекту землеустрою щодо відведення 18-ти земельних ділянок у власність громадянам на території Грузьківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, обрано ОСОБА_25 , як особу, на яку буде зареєстроване остаточне право власності земельних ділянок, а способом реєстрації права власності на осіб та перереєстрації на ОСОБА_25 , шляхом підписання шляхом обману у них нотаріальної довіреності на право представлення їх інтересів з правом користування, розпорядження, в тому числі, відчуження. У той же час, ОСОБА_26 , як особисто так і через працівників ІНФОРМАЦІЯ_19 , діючи шляхом обману та зловживання довірою, користуючись впливом, як довіреної особи голови КРДА ОСОБА_24 , повідомила ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 та інших про те, їм необхідно підписати довіреність у нотаріуса, при цьому деяким запропонувавши за це винагороду в сумі 1000 грн., деяким неправдиво повідомивши, що надають допомогу в безоплатній приватизації на них земельних ділянок, та пообіцявши винагороду 1000 грн. за подальшу оренду у них земельних ділянок.
Таким чином, у січні 2014 року, в різні дати та час, в присутності ОСОБА_26 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , будучи обманутими, ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 та інші, всього 18-ть осіб підписали довіреність, якою уповноважили ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на управління та розпорядження нерухомим майном. Разом з цим, після підписання кожною особою довіреності, ОСОБА_26 передала останнім по 1000 грн.
Використавши зазначені довіреності, у Державному реєстрі речових прав здійснена реєстрація права власності 18-ти земельних ділянок, та в подальшому у приватного нотаріуса ОСОБА_34 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договорів купівлі-продажу між самою ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , здійснена подальша перереєстрація права власності на ОСОБА_25 .
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що у приватного нотаріуса ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , в 2014 році перебувають нотаріально посвідчені довіреності вищевказаних осіб.
Допитані як свідки ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , підтвердили, що у 2014 році у вищевказаного нотаріуса підписували довіреності разом з іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_25 , а свідок ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) надала показання, що такої довіреності ніколи не підписувала.
Внаслідок вище вказаних дій, вчинена реєстрація та перереєстрація права власності земельних ділянок із кадастровими номерами: - :02:000:5235, :02:000:5236, :02:000:5242, :02:000:5800:02:000:5237, :02:000:5238, :02:000:5239, :02:000:5240, :02:000:5241, :02:000:5244, :02:000:5245, :02:000:5246, :02:000:5247, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5250, :02:000:5251, :02:000:5252.
З урахуванням викладеного, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця - приватного нотаріуса ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 , так як у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказана документація слугуватиме безпосередньо як речові докази, а також буде використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів. Крім того, необхідність отримання саме оригіналів документів полягає в тому, що під час експертного дослідження підписів та почерку експертом використовується виключно оригінал об`єкту дослідження. Доступ до вказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, оскільки тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, в т.ч. постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 27.05.2022 року про призначення в даному кримінальному провадженні судово - почеркознавчої експертизи від 27.05.2022 року, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, при цьому є об`єктивні підстави вважати, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить слідчий у клопотанні, дійсно перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» та п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 27.05.2022 року та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: до справ нотаріуса стосовно вчинення нотаріальних дій, а саме: посвідчення та видачі у 2014 році довіреностей, підписаних громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, що стосується зазначених довіреностей з можливістю ознайомитись та здійснити його копію, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 08.08.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_52