ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 28.09.2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000630 від 26.07.2022 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та задовольнити його.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000630 від 26.07.2022 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.07.2022 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» познайомився з особою, яка представилася ОСОБА_6 , який продавав крипто валюту. ОСОБА_5 домовився про купівлю крипто валюти, після чого зі своєї банківської карти перевів ОСОБА_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 91 000 гривень, однак крипто валюта до нього так і не дійшла. Після чого ОСОБА_5 , розуміючи що його ошукали, став вимагати у ОСОБА_6 свої гроші, однак останній змінив свої сторінки в соціальних мережах.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_5 перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , були переведені на інші картки, а саме: 24.07.2022 22:24:41 поповенння рахунку ОСОБА_8 на суму 3 900 гривень, 24.07.2022 22:37:21 поповенння рахунку ОСОБА_8 на суму 10 000 гривень, 24.07.2022 22:40:58 переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 , на суму 13 904 гривні, 24.07.2022 22:52:06 поповенння рахунку ОСОБА_8 на суму 20 000 гривень, 24.07.2022 22:53:05 переказ на карту НОМЕР_3 , на суму 10 000 гривень, 24.07.2022 22:53:30 переказ на карту НОМЕР_3 , на суму 5 000 гривень, 24.07.2022 22:54:11 переказ на карту НОМЕР_3 , на суму 5 0000 гривень, 24.07.2022 23:00:25 поповенння рахунку ОСОБА_8 , на суму 12 000 гривень, 24.07.2022 23.01.59 переказ на карту ОСОБА_10 , на суму 12 000 гривень, 24.07.2022 23:02:39 поповенння рахунку ОСОБА_8 , на суму 22 500 гривень, 24.07.2022 23:03:31 переказ на карту НОМЕР_3 , на суму 22 500 гривень, 24.07.2022 23:06:39 поповенння рахунку ОСОБА_8 , на суму 22 500 гривень, 24.07.2022 23.07.09 переказ на карту ОСОБА_10 , на суму 22 500 гривень.
Під час тимчасового доступу до банківської інформації, яка знаходилася у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , було встановлено, що грошові кошти які були переведені з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , були переведені на інші картки: 24.07.2022 23:39:26 переказ на карту НОМЕР_7 (повна інформація по картці відсутня), на суму 25 000 гривень, 24.07.2022 23:39:50 переказ на карту НОМЕР_7 (повна інформація по картці відсутня), на суму 15 000 гривень, 24.07.2022 23:40:47 переказ на карту НОМЕР_8 (вказана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ), на суму 10 000 гривень, 24.07.2022 00:16:21 переказ на карту НОМЕР_8 (вказана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ), на суму 20 000 гривень, 24.07.2022 00:16:41 переказ на карту НОМЕР_8 (вказана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ), на суму 20 904 гривень, 24.07.2022 00:32:35 переказ на карту НОМЕР_10 (повна інформація по картці відсутня), на суму 4 000 гривень.
Крім того, під час тимчасового доступу до вказаної банківської карти на ім`я ОСОБА_9 , було встановлено, що ОСОБА_9 періодично переказував грошові кошти на банківські картки наступних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки з номерами № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка з номером № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські картки за № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .
Під час тимчасового доступу до банківської інформації, яка знаходилася у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , було встановлено, що грошові кошти які були переведені на його банківську картку, та які належать потерпілому ОСОБА_5 , були переведені на наступні банківські картки: 25.07.2022 00:31:41 переказ на карту ОСОБА_10 (інша будь-яка інформація відсутня), на суму 4 000 гривень, 25.07.2022 02.00:31 переказ на карту ОСОБА_12 (інша будь-яка інформація відсутня), на суму 35 345 гривень, 25.07.2022 02.10:45 переказ на карту ОСОБА_13 (інша будь-яка інформація відсутня), на суму 21 602 гривні.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карток з номерами № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_9 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківських карток за № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , банківської картки з номером № НОМЕР_13 , являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кримінальному провадженні № 0000630 від 26.07.2022 року тимчасовий доступ до документації, з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді,що перебуває у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

юридичних справ особи, на ім`я яких відкрито рахункиза № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиз моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картки за № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , за період з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , за період з 01.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , та інші операції;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

детальної інформації, щодо транзакції яка відбулася по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 : 24.07.2022 23:01:59 години переказ на карту ОСОБА_10 (інша інформація відсутня) на суму 12 000 гривень, 24.07.2022 23:07:09 години переказ на карту ОСОБА_10 (інша інформація відсутня) на суму 22 500 гривень, з розшифровкою інших відомостей про опонента-власника рахунку з вказівкою номеру картки, рахунку, анкетні дані власника рахунку, фінансовий номер, особи на яку було проведено транзакції « ОСОБА_10 », а також через який платіжний сервіс було здійснено перерахування вказаних грошових коштів;
детальної інформації, щодо транзакцій які відбулися по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 : 25.07.2022 00:31:41 годині переказ на карту ОСОБА_10 (інша інформація відсутня), на суму 4 000 гривень, 25.07.2022 02.00:31 годині переказ на карту ОСОБА_12 (інша інформація відсутня), на суму 35 345 гривень, 25.07.2022 02.10:45 годині переказ на карту ОСОБА_13 (інша інформація відсутня), на суму 21 602 гривні, а саме з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків номери карток, рахунки, анкетні дані, фінансові номери телефонів « ОСОБА_10 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_13 », а також через який платіжний сервіс було здійснено перерахування вказаних грошових коштів;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , за період з 01.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

юридичних справ особи, на ім`я яких відкрито рахунки№ НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, а також інформації через які платіжні системи проходили перекази, з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковим рахункам;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , за період з 01.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , та інші операції;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштив період з 24.07.2022 по 25.07.2022, а також інформації через які платіжні системи проходили перекази;

детальної інформації, щодо транзакцій які відбулися по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_9 : 24.07.2022 о 23:39:50 годині було перерахування грошових коштів на суму 15 000 гривень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на карту « НОМЕР_10 » (повна інформація по номеру картки відсутня), а саме з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків номери карток, рахунки, анкетні дані, фінансові номери телефонів банківських карток« НОМЕР_7 » та « НОМЕР_10 »;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:
юридичних справ особи, на ім`я яких відкрито рахунок№ НОМЕР_13 ,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, а також інформації через які платіжні системи проходили перекази, з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_13 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат« ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , за період з 01.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_13 , мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 , та інші операції.
Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1