Провадження №1-кс/447/220/22
Справа №447/799/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

19 квітня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у м. Миколаїв Львівської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
15.04.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
12.04.2022 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.03.2022 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11 000 гривень.
13.04.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що 30.03.2022 близько 16:00 год. він через інтернет у мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення про продаж дров. Зв`язавшись із продавцем, вони узгодили ціну, однак продавець просив повну передоплату, мотивуючи це тим, що це потрібно для сплати податків. Після цього, продавець надіслав реквізити для оплати, а саме банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 . ОСОБА_4 погодився на передоплату та здійснив її декількома платежами на загальну суму 11 000 грн. Заявник станом на момент написання заяви дров не отримав та грошові кошти йому не повернули.
У клопотанні дізнавач зазначила, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , у період часу з 31.03.2022 по 12.04.2022, а саме: виписку про рух коштів по картковому рахунку з повною інформацією щодо реквізитів рахунків отримувачів; детальних адрес терміналів і місць, у яких здійснювались зняття грошових коштів; ідентифікації клієнта (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період додання фінансового номеру, електронних скриньок, ІР-адрес входу ідентифікації та ін.), номеру телефону на який приходили СМС підтвердження; відеозаписів (фотознімків) із камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій зі зняття грошових коштів із банківської карти та інші обставини, які можуть бути використані в ході досудового розслідування для встановлення винної особи. Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаний документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач покликається на те, що отримання відомостей по вказаному банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, факту зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач у своєму клопотанні просла проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, таке підтримала у повному обсязі та просила задоволити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки дізнавачем належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і необхідне для досягнення мети кримінального розслідування.
Крім цього, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів серед яких значиться дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000065 від 13.04.2022, сформований 14.04.2022, у якому міститься перелік дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 у період часу з 31.03.2022 по 12.04.2022, а саме:
- виписку про рух коштів по картковому рахунку з повною інформацією щодо реквізитів рахунків отримувачів;
- детальні адреси терміналів і місць у яких здійснювались зняття грошових коштів;
- ідентифікації клієнта (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період додання фінансового номеру, електронних скриньок, ІР-адрес входу ідентифікації та ін.), номеру телефону на який приходили СМС підтвердження;
- відеозаписів (фотознімків) із камер спостереження з банкоматів у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із банківської карти.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.05.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1