Справа № 442/6322/21
Провадження № 1-кс/442/1364/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2022 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, якому просить надати слідчим Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку №НОМЕР_1 відкритого 06.04.2015 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 22.10.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках №НОМЕР_2 відкритого 05.10.2020, НОМЕР_3 відкритого 05.10.2020, НОМЕР_4 відкритого 05.10.2020, НОМЕР_5 відкритого 05.10.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 22.10.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахункуНОМЕР_6 відкритому 14.06.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 14.06.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000045 від 09.08.2021 за підозрою: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Львова, громадянина України, працюючого директором ПП « ОСОБА_11 », проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , не судимого, депутатом та адвокатом не є, неодруженого. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 будучи директором ПП « ОСОБА_11 », являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими обов`язками, умисно привласнив чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та видав завідомо неправдиві офіційні документи за наступних обставин: Так, 28.12.2020 за результатами проведених відкритих конкурсних торгів директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 (надалі підрядник), виконуючи свої службові повноваження, уклав договір підряду №28/12/20 (з подальшими додатковими угодами, змінами та доповненнями) із ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_12 (надалі замовник), предметом якого було проведення робіт по об`єкту ««Нове будівництво моста через р. Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт. Східниця м.Борислава, Львівської області (коригування)» із твердою договірною ціною 28 682 268, 00 грн. ОСОБА_10 обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою привласнення коштів субвенції з державного бюджету, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, які посягають на чужу власність, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у виді завдання шкоди державі, та бажаючи їх настання, діючи в порушення п.6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №293 від 05.07.2013, згідно якого за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, всупереч Договору підряду №28/12/20 на виконання робіт «Нове будівництво моста через р. Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт. Східниця м.Борислава, Львівської області», перебуваючи в смт.Східниця, 29.12.2020 підписав акти приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4, 5 за грудень 2020 року, достовірно знаючи, що у них невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений час та у невстановленому місці, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт та понесених витрат. В подальшому, у вищевказаних актах поставив відтиски мастичної печатки ПП « ОСОБА_11 », надавши їм статусу офіційного документа. Після чого, 29.12.2020 ОСОБА_10 перебуваючи в смт.Східниця надав акти №1, 2, 3, 4, 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року для підписання інженеру з технічного нагляду ОСОБА_13 та замовнику Східницькому селищному голові ОСОБА_12 . В подальшому, після підписання актів інженером з технічного нагляду та замовником, цього ж дня ОСОБА_10 надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться на АДРЕСА_8 . Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_10 , 29.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 UA № НОМЕР_7 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно перераховано кошти у виді субвенції з державного бюджету на вказану у актах приймання виконаних робіт суму. На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_10 , 10.09.2021 підписав акти приймання виконаних будівельних робіт №7, 8, 9 за вересень 2021 року, достовірно знаючи, що у них невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений час та у невстановленому місці, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт та понесених витрат. В подальшому, у вищевказаних актах поставив відтиски мастичної печатки ПП « ОСОБА_11 », надавши їм статусу офіційного документа. Після чого, 16.09.2021 ОСОБА_10 перебуваючи в смт.Східниця надав акти №7, 8, 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року для підписання інженеру з технічного нагляду ОСОБА_13 та замовнику Східницькому селищному голові ОСОБА_12 . В подальшому, після підписання актів інженером з технічного нагляду та замовником, цього ж дня ОСОБА_10 надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться на АДРЕСА_8 . Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_10 , 17.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 UA № НОМЕР_7 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_9 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно перераховано кошти у виді субвенції з державного бюджету на вказану у актах приймання виконаних робіт суму. А всього ОСОБА_10 незаконно привласнив кошти державного бюджету у виді субвенції в особливо великих розмірах на суму 8 433 878,27 грн. Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме у вчиненні службового підроблення, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. 22.08.2022 ОСОБА_10 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень. Згідно висновку експертів за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи №1348/1349/21/22 від 08.07.2022, що у акти приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4, 5 за грудень 2020 року та №7, 8, 9 за вересень 2021 було зайво внесені відомості щодо обсягів, вартості виконаних робіт та понесених витрат на загальну суму 8 433 878,27 грн. 22.08.2022 ОСОБА_10 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. 24.08.2022 ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1, 2, 3, 4, 5 за грудень 2020 та №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 за вересень, жовтень та грудень 2021 необхідно отримати рух коштів ПП « ОСОБА_11 ». Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 №10192/5/13-01-69-01-09 від 31.08.2021 у ПП « ОСОБА_11 » відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 відкритий 06.04.2015 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 відкритий 05.10.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_3 відкритий 05.10.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_4 відкритий 05.10.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_5 відкритий 05.10.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 відкритий 14.06.2021 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться відповідно в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у АДРЕСА_2 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_4 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати клопотання у їх відсутності.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000045 від 09.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволити.
Надати слідчим Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прокурорам Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку №НОМЕР_1 відкритого 06.04.2015 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 22.10.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у АДРЕСА_2 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках №НОМЕР_2 відкритого 05.10.2020, НОМЕР_3 відкритого 05.10.2020, НОМЕР_4 відкритого 05.10.2020, НОМЕР_5 відкритого 05.10.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 22.10.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_4 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахункуНОМЕР_6 відкритому 14.06.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 14.06.2021 по час проведення вилучення з можливістю вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1