УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001941 від «04».08.2017

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, про застосування стосовного неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась до суду з вказаним клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної у кримінальному провадженні №0001941 від «04».08.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за їх відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими клопотання обґрунтовується, суд дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих на його обґрунтування матеріалів досудового розслідування, СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001941 від «04».08.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом 37-к № від 20 січня 2016 року, ОСОБА_4 , прийнято на посаду старшого касира-контролера служби касових операцій ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України».

Згідно посадової інструкції ОСОБА_4 від 20.01.2016, до її функціональних обов`язків входило забезпечення своєчасного та якісного проведення банківських операцій, здійснення видачі та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, своєчасне інформування керівництва ТВБВ про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей.

19.01.2016 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 укладено договір про її повну матеріальну відповідальність, відповідно до п.1 якого ОСОБА_4 взяла на себе зобов`язання обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходів щодо запобігання шкоди, а також суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання.

23.12.2016, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Приблизно о 14.32 год., перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, спрямований на незаконне привласнення грошових коштів, які належать АТ «Державний ощадний банк України», використовуючи підроблені від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, ОСОБА_4 здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 на суму 1500 грн., о 15.17 год. по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_7 на суму 400 грн., о 15.28 год. по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_8 на суму 1400 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3300 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні.

23.12.2016, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Приблизно о 14.32 год., перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, спрямований на незаконне привласнення грошових коштів, які належать АТ «Державний ощадний банк України», використовуючи підроблені від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, ОСОБА_4 здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 на суму 1500 грн., о 15.17 год. по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_7 на суму 400 грн., о 15.28 год. по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_8 на суму 1400 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3300 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

24.12.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, ОСОБА_4 , маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Приблизно, о 10.33 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_9 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому н маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк`а ім`я ОСОБА_9 на суму 20467 гривень та суму нарахованих відсотків на суму 3357,94 грн. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 23894,94 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.

24.12.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, ОСОБА_4 , маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Приблизно, о 10.33 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_9 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому н маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк`а ім`я ОСОБА_9 на суму 20467 гривень та суму нарахованих відсотків на суму 3357,94 грн. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 23894,94 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

11.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, об 11.00 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 на суму 730 грн., об 11.09 год. по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_12 на суму 990 грн., об 11.14 год. по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_13 на суму 200 грн., о 12.56 год. по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 на суму 20000 грн., по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 на суму 3459, 45 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 25379 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.

11.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, об 11.00 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 на суму 730 грн., об 11.09 год. по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_12 на суму 990 грн., об 11.14 год. по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_13 на суму 200 грн., о 12.56 год. по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 на суму 20000 грн., по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 на суму 3459, 45 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 25379 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

13.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, о 13.42 год.здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_14 на суму 19000 грн., о 13.45 год. по рахунку № НОМЕР_11 ,відкритому на ім`я ОСОБА_15 на суму 5000,00 грн., по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_15 насуму 1072,15 грн., о 12.22 год. по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 на суму 14 000, 00 грн., по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 на загальну суму 2102,57 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41174,72 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.

13.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, о 13.42 год.здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_14 на суму 19000 грн., о 13.45 год. по рахунку № НОМЕР_11 ,відкритому на ім`я ОСОБА_15 на суму 5000,00 грн., по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_15 насуму 1072,15 грн., о 12.22 год. по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 на суму 14 000, 00 грн., по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 на загальну суму 2102,57 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41174,72 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

19.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, о 15.55 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_17 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_15 , відкритому на ім`я ОСОБА_17 на суму 37200 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 37200 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.

19.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, о 15.55 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_17 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_15 , відкритому на ім`я ОСОБА_17 на суму 37200 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 37200 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

22.01.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_18 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім`я ОСОБА_18 на суму 3000 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3000 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.

22.01.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_18 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім`я ОСОБА_18 на суму 3000 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3000 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

31.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, о 12.15 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_19 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, здійснила видаткові операції по рахунку№ НОМЕР_17 на суму 10384, 14 грн., №2719на суму 33163, 00 грн., відкритих на ім`я ОСОБА_19 . Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 43547,14 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.

31.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Того ж дня, о 12.15 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_19 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, здійснила видаткові операції по рахунку№ НОМЕР_17 на суму 10384, 14 грн., №2719на суму 33163, 00 грн., відкритих на ім`я ОСОБА_19 . Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 43547,14 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області одночасно з даним клопотанням подається клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_4 .

14.12.2021 слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_20 , винесено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою приводу до суду для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали 6 місяців.

Розшук в рамках кримінального провадження доручено працівникам СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Органами досудового слідства надсилалися повістки про виклик підозрюваної до слідчого. Було допитано в якості свідка матір ОСОБА_4 яка повідомила, що підозрювана з вересня 2017 року знаходиться за кордоном. Зазначене підтверджується відомостями про осіб які перетнули кордон (а.с.24).

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, з метою уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності та засудження.

Таким чином, ОСОБА_4 грубо порушуючи свої обов`язки підозрюваного переховуючись від органів досудового слідства перешкоджає подальшому здійсненню досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, може уникнути правосуддя.

Так, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрювана ОСОБА_4 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та розпочав їх вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрювана ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування, а її участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної у кримінальному провадженні №0001941 від «04».08.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Введенки, Чугуївського району, Харківської області, українки, громадянки України, моючої вищу освіту, раніше не судимої, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом двадцяти чотирьох місяців з дати її проголошення, тобто до 26.09.2024 року включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001941 від 04.08.2017.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали 26.09.2024 р.; добровільного з`явлення підозрюваної до слідчого судді, про що слідчий суддя повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1