У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2022 Справа №607/10714/22
провадження № 1-кс/607/3419/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019. по 12.08.2022; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 01.01.2019 по 12.08.2022.

Вище вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Ці вимоги слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 01.11.2020 близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_5 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_6 , уклала договір із ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо купівлі квартири АДРЕСА_2 , однак дізналася, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_7 на підставі договору. Внаслідок чого, товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.

Зокрема 06.11.2020 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх грошовими коштами під час продажу квартир у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якої від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 » а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво даного будинку здійснює TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_11 . Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою.

Зокрема ОСОБА_8 було передано у готівковій формі ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_9 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_6 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 14 тисяч доларів США.

Вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.

Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , зареєстрований як фізична особа підприємець. Зокрема встановлено, що вище вказана особа являється керівником товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході допиту потерпілого ОСОБА_12 було встановлено, 22.10.2020 ОСОБА_12 уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Даний договір був укладений між ОСОБА_12 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 . На момент укладання вище вказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_3 , був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима, та засобами комунікації, а саме: (каналізація, водопостачання, електроенергія). Під час укладання договору ОСОБА_11 , запевнив ОСОБА_12 , що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_3 . В тому числі і на проведення комунікацій. Під час укладання договору ОСОБА_12 сплатив ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 14 500 США у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використанні на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки з моменту укладання договору практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від

ІНФОРМАЦІЯ_7 про всі закриті та відкриті рахунки ТОВ "

ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРОПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , та фізичної особи (керівника вище вказаного товариства) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (ІПН НОМЕР_10 ).

Зокрема встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРОПОУ НОМЕР_7 , є відкриті та закриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий наголосив у клопотанні, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках юридичної особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРОПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у володінні, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а отримати дані відомості в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просить задовольнити. Додатково пояснив, що тимчасовий доступ до рахунків потрібен, зокрема для з`ясування руху коштів, чи вносились готівкові кошти, сплачені по договорах, на рахунки та чи використовувались вони на будівництво.

Представник особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів клопотання, групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області провадиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування, як вбачається із витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснюється за фактами того, що 01.11.2020 близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_5 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_6 , уклала договір із ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо купівлі квартири АДРЕСА_2 , однак дізналася, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_7 на підставі договору; внаслідок чого, товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.; а також того, що на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх грошовими коштами під час продажу квартир у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, враховуючи відомості, які містяться в поданих з клопотанням копіях матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати: начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів та збереження на електронних носіях, по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019. по 12.08.2022; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 по 12.08.2022; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 01.01.2019 по 12.08.2022.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1