Дата документу 30.06.2022 Справа № 554/5270/22
Провадження № 1-кс/554/6365/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 19.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

18.06.2022 року до ЧЧ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 17.06.2022 року, близько 17:20 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, в період введення воєнного стану на території України, здійснила крадіжку мобільного телефону марки "Айфон 6" білого кольору та грошових коштів, які знаходились на банківській картці заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється.

19.06.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ОСОБА_4 повідомила, що 17.06.2022 року, близько 17:00 години вона перебувала на 3-му міському пляжі, що по вул. Низова в м. Полтава. Близько 17:20 ОСОБА_4 зайшла до кабінки-роздягальні для того, щоб передягтись, та зробивши це вийшла забувши там мобільний телефони марки "Айфон 6", в чохлі під яким перебувала банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій були грошові кошти в сумі 1742 грн. Через годину, виявивши відсутність мобільного телефону, ОСОБА_4 пішла до тієї ж кабінки-роздягальні, але його вже там не було. Того ж дня, близько 20:00 години, перебуваючи вдома та скориставшись мобільним телефоном подруги ОСОБА_4 зайшла до свого акаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила, що з її картки № НОМЕР_1 знято 17.06.2022 об 17:53 годині за адресою АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 1700 грн., це також підтверджується інформацією згідно з наданою потерпілою випискою по рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме з камер відеоспостереження яка знаходиться в банкоматах, розташованих за адресою АДРЕСА_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення відеозапису, який має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 знаходяться записи з камер відеоспостереження які знаходяться в банкоматі розташованому за адресою АДРЕСА_2 , при здійсненні транзакцій з банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 17.06.2022 року, та інформацію по руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 18.06.2022 року до ЧЧ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 17.06.2022 року, близько 17:20 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, в період введення воєнного стану на території України, здійснила крадіжку мобільного телефону марки "Айфон 6" білого кольору та грошових коштів, які знаходились на банківській картці заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється.

19.06.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до інформації по руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_2 від 17.06.2022 року із зазначенням дати, часу, місця, зняття грошових коштів по вказаному рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та записів камери відеоспостереження що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення а саме осіб, які здійснили транзакції з банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 17.06.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію:

- про рух грошових коштів банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 від 17.06.2022 року;

- відео з камер відеоспостереження банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , при здійсненні транзакції з банківського рахунку ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 від 17.06.2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1