УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1949/22

Провадження № 1-кс/126/774/2022

"04" жовтня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000202 від 01.10.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 30.09.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.009.2022 близько 10 год. 00 хв. невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття грошових коштів з картки сторонньою особою заволоділа її грошовими коштами в сумі 12800 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2022 за №0000202.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 30.09.2022 о 10 год. 20 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час телефонної розмови повідомила про те, що з належної їй банківської картки невідомі особи намагаються відрахувати грошові кошти, тому картка заблокована та для її розблокування ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 9914.00 грн. на банківську картку, з якої в подальшому їй буде повернуто кошти та поповнення свого мобільного телефону в сумі 2921.00 грн., на що ОСОБА_4 відповіла, що буде вдома тоді перетелефонує. Через 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка повідомила, що ОСОБА_4 потрібно терміново виконати вказівки працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для недопущення зняття сторонніми особами грошових коштів, на що вона погодилась.

Цього ж дня 30.09.2022 о 10 год. 39 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9914.00 грн. на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 та поповнила свій мобільний номер НОМЕР_2 на суму 2921.00 грн. двома платежами в сумі 1937.00 грн. та 984.00 грн. Після поповнення мобільного телефону на її мобільний номер надійшло смс-повідомлення з кодами, які за вказівками невідомої особи вона надала їй. Після чого зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 120800 грн. не були повернуті на її банківську картку. Також ОСОБА_4 виявила, що відправлені грошові кошти на її мобільний телефон з подальшим наданням нею отриманих кодів були перераховані на інший мобільний номер, а саме НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000202 від 01.10.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити

Надати тимчасовий доступ до документів, які:

- перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . в період часу з 27.09.2022 року по 12.10.2022;

- перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 27.09.2022 року по 12.10.2022.
Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформацій по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 27.09.2022 року по 12.10.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1