Дата документу 24.03.2022 Справа № 554/2276/21
Справа №554/2276/2021
Провадження №1-кс/554/2976/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000076 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 263 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Полтава, працюючого спеціалістом з монтажу систем вентиляції та кондиціювання повітря ПП «Віп-комфорт», зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 . В якому прохали : застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Визначити підозрюваному ОСОБА_6 розмір застави, достатній для забезпечення виконання обов`язків, передбачених КПК України, а саме 1 300 000 грн. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м.Полтава без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та прохала застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів, та визначити заставу у розмірі 524 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 1 300 000 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів, та визначити заставу у розмірі 1 300 000 гривень. Зазначив, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 за час документування їх протиправної діяльності з лютого 2021 по лютий 2022 від своєї незаконної діяльності отримали сукупний дохід в розмірі не менше ніж 1300 000 грн.

В судовому засіданні захисник відносно клопотання заперечувала. Прохала обрати запобіжний захід у вигляді застави розмір якої визначити у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В судовому засіданні підозрюваний проти клопотання заперечував. Підтримав думку захисника.
Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000076 від 20.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 263 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 у лютому 2021 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих та особливо великих розмірах, вступила у змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , його співмешканкою ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 . Відповідно до плану вчинення злочинів ОСОБА_9 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , в домоволодінні займався незаконним вирощуванням рослин канабісу, які у подальшому після висушування доводив до стану, що дає змогу використовувати їх як наркотик шляхом відокремлення частин від рослин та подрібнення, тобто здійснював незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, який незаконно зберігав за вказаним місцем проживання з метою подальшого незаконного збуту. У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 займались фасуванням незаконно отриманого від ОСОБА_9 особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу у зазадалегідь підготовлені зіп-пакети з паперовими етикетками з написом «VBZ FOR VIP BAZAR» та їх подальшим розповсюдженням методом безконтактного збуту. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» на абонентський номер оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 створили акаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 та з нього інтернет магазин під назвою VipBazzarOriginal_Oper, який використовували для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», а також за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 займались фасуванням незаконно отриманого від ОСОБА_9 особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу у зазадалегідь підготовлені зіп-пакети з паперовими етикетками з написом «VBZ FOR VIP BAZAR». У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_10 систематично розповсюджували вже розфасовані заборонені речовини шляхом розміщення їх в «закладках», фотографували місця «закладок», визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації, які відправляли через месенджери ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які створювали їх базу обліку, здійснювали адміністрування інтернет магазином, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону, отримували інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ними облікові записи - електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та електронні гаманці Global Money в ТОВ «Global Money», які використовуються ними як основні елементи злочинної схеми, а саме для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин., які у подальшому перераховувались на карткові рахунки АТ КБ «Приват Банк», АТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», які належали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особами, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані злочини. У подальшому, вище вказані грошові кошти використовувались для забезпечення подальшої діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі насіння рослин канабісу, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, їх переробки, коштовних мобільних телефонів відомих брендів, телевізору, автомобіля марки «Mersedes-Benz190» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , «Nissan X-Trail», реєстраційний номер НОМЕР_8 , якими особисто керували. Восени 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , в домоволодінні незаконно виростив рослини канабісу, які у подальшому після висушування довів до стану, що дає змогу використовувати їх як наркотик шляхом відокремлення частин від рослин та подрібнення, тобто здійснив незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, який збув ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою подальшого фасування та збуту. У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , та ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за місцем свого проживання розфасували незаконно отриманий від ОСОБА_9 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у зазадалегідь підготовлені зіп-пакети з паперовими етикетками з написом «VBZ FOR VIP BAZAR». У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у невстановлені день та час, незаконно розповсюдили розфасовані заборонені речовини шляхом їх розміщення в «закладках», в тому числі за вказаними адресами: де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 та ОСОБА_12 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на мобільний телефон. Чотири «закладки» ОСОБА_6 та ОСОБА_10 таким чином розмістили за наступними адресами: біля «Співочого поля Марусі Чурай, розташованого за адресою: вул. Нижньомлинська в м. Полтаві поруч ставків, проспект М.Вавілова в м. Полтаві поруч АЗС «БРСМ Нафта»; м. Полтаві вул. Європейська, 152а поруч з гаражами, с.Щербані, вул. Центральна, 87 біля дерева. 09.10.2021 в період часу з 12 год. 45 хв. по 15 год 40 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_13 , у чат імесенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper придбала за ціною 310 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_13 отримала на мобільний телефон у чатімесенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які використовували акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме: біля «Співочого поля Марусі Чурай, розташованого за адресою: вул. Нижньомлинська в м. Полтаві поруч ставків. У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_14 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого мається речовина рослинного походження у висушеному стані з паперовою етикеткою з написом «VBZ FOR VIP BAZAR» та квитанцію із терміналу самообслуговування. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/12674-НЗПРАП від 20.10.2021 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,929 г., яку ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючі за попередньою змовою між собою, незаконно виготовили, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 22.12.2021 в період часу з 10 год. 12 хв. по 12 год. 35 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_13 , у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper придбала за ціною 330 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_13 отримала на мобільний телефон у чатімесенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які використовували акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме: за адресою проспект М.Вавілова в м. Полтаві поруч АЗС «БРСМ Нафта». У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_14 добровільно видала працівникам поліції полімерний згорток зеленого кольору обмотаний скотчем в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані з паперовою етикеткою з написом «VBZ FOR VIP BAZAR» та квитанцію із терміналу самообслуговування. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/63-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,915 г., яку ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючі повторно, за попередньою змовою між собою, незаконно виготовили, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 23.12.2021 в період часу з 11 год. 52 хв. по 14 год. 40 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_13 у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper придбала за ціною 1030 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_13 отримала на мобільний телефон у чатімесенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які використовували акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - за адресою: м. Полтаві вул. Європейська, 152а поруч з гаражами. У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_14 добровільно видала працівникам поліції три згортки: один з яких знаходиться в обгортці з під кави «Jacobs» та два паперові згортки із паперу білого кольору, які обмотані скотчем, в середині яких знаходяться зіп-пакети із речовинами рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані з паперовими етикетками з написом «VBZ FOR VIP BAZAR». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/68-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,987 г., яку ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючі повторно, за попередньою змовою між собою, незаконно виготовили, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 23.12.2021 в період часу з 15 год. 25 хв. по 17 год. 15 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянка під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_13 , у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper придбала за ціною 320 гривень особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, здійснивши його оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_5 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_13 отримала на мобільний телефон у чатімесенджера «Теlegram» інтернет магазину під назвою VipBazzarOriginal_Oper від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які використовували акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - за адресою: с.Щербані, вул. Центральна, 87 біля дерева. У подальшому після отримання в указаному місці згідно наданих координат та орієнтирів збутої речовини, ОСОБА_14 добровільно видала працівникам поліції прозорий полімерний згорток обмотаний скотчем в середині якого міститься речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані з паперовою етикеткою з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/65-НЗПРАП від 05.01.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом , обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,871 г., яку ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючі повторно, за попередньою змовою між собою, незаконно виготовили, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Надалі всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_6 та ОСОБА_10 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були отримані споживачами після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 електронних гаманців «EasyPay» та «Global Money». Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу в подальшому були зняті з банківських рахунків, які належали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відкриті в АТ КБ «Приват Банк», АТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк», та розподілені між ними. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному виготовленні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У період часу з лютого 2021 року по лютий 2022 року ОСОБА_15 , реалізуючи спільний з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збутий ними особливо небезпечний наркотичний засіб від осіб, які їх придбавали, отримувала на заздалегідь створені нею та ОСОБА_8 облікові записи - електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та електронні гаманці Global Money в ТОВ «Global Money», а у подальшому перераховували на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приват Банк», АТ «Альфа-Банк», МФО «Монобанк» на її ім`я, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інших осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані злочини; використовували як спосіб існування, а також для придбання насіння рослин канабісу, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, їх переробки, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженнямособливо небезпечного наркотичного засобу, переслідуючи корисну мету особисте збагачення. Частину коштів отримували в банкоматах для особистих потреб, коштовних мобільних телефонів відомих брендів, телевізору, автомобіля марки «Mersedes-Benz190» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , «NissanX-Trail» з реєстраційним номером НОМЕР_8 , якими особисто керували при перевезенні наркотичного засобу. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
23 березня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, яку останній отримав 23.03.2022 о 12.10 годин.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 23.03.2022 о 12.12 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, дане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як вона вчинила тяжкі злочини, за що у разі визнання судом винуватим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що випливає в результаті об`єктивних дій підозрюваного після вчинення ним злочинів; незаконно впливати на свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , осіб, які приймали участь у проведенні оперативних закупівель у якості понятих та інших осіб з числа осіб, які раніше придбавали у ОСОБА_6 наркотичні засоби, і які на даний час встановлюються з метою проведення з ними слідчих дій, а також, осіб, оскільки ОСОБА_6 відомо, де проживають останні, на що може спонукати санкція статті за вчинення тяжких злочинів, передбачених ч 2ст. 307 КК України,та особливо тяжкий злочин, передбачений ч.2 ст. 306 КК України, впливати на осіб з якими остання вчиняла злочини пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, які перебувають на волі та осіб які на даний час не встановлені, і які теж надавали ОСОБА_6 наркотичні засоби для подальшого збуту, а також осіб, які за його вказівкою надавали допомогу в розповсюдженні наркотичних засобів; вчинити інші кримінальні правопорушення, на що також може спонукати санкція тяжких злочинів, передбачених ч. 2ст. 307 КК Українита особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст. 306 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Частинами 4,5 ст.182 КПК України визначено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Вважаю за необхідне визначити йому заставу у розмірі 104 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього обов`язки.
Відповідно до ч.4 ст.202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_6 відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Також встановлено, що інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 з наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 вчинив тяжкі та особливо тяжкий злочин, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_6 відомо, де проживають останні; особиста порука на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість; застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу; домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам. У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, атому застосування запобіжного заходу, передбаченого ст. 183 КПК України, у вигляді тримання під вартою, у даному випадку є найдоцільнішим.

Керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України , -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженню №0000076 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 263 КК України задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавському слідчому ізоляторі на строк 60 діб з 14 год. 15 хв. 24 березня 2022 року.

Строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 14 год. 15 хв. 24 березня 2022 року.

Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується о 14 год. 15 хв. 22 травня 2022 року.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначити у межах 104 (ста чотирьох) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) гривень у національній грошовій одиниці.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: р/р UA0015950 в ДКСУ м. Київ, код ЗКПО -26304855, МФО - 820172, отримувач ТУ ДСА України в Полтавській області, призначення платежу застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент в продовж дії ухвали внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, наступні обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м.Полтава без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Полтавського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Полтавського слідчого ізолятора негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, слідчого суддю Октябрського районного суду м. Полтави.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 24 березня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1