Справа №463/6023/22
Провадження №1-кс/463/4481/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000551 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію та копії підтверджуючих документів про товари із зазначенням: виду, назви, маси, ваги, кількості та вартості, які у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 ; «ІVECO» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 ; «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код: НОМЕР_6 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 ; «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN код: НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформацію та копії підтверджуючих документів про підприємства експортерів (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників (директорів, підписантів тощо), які у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 здійснювали вивезення (експорт) товарів з Республіки Польща через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_1 ,VIN код: НОМЕР_2 ; «ІVECO» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 ;
«DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код: НОМЕР_6 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 ; «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN код: НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформацію та копії підтверджуючих документів про час, подані документи, особу, яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізити рахунків, на які зараховано відшкодування податку на додану вартість ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та його отримувача, внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів з Республіки Польща у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 ; «ІVECO» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 ; «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код: НОМЕР_6 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 ; «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN код: НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі МП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ), у період часу з 24.02.2022 по 20.07.2022, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ): НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ: НОМЕР_20 , які мали на меті уникнути від сплати обов`язкових митних та податкових платежів, здійснювали митне оформлення (розмитнення) вантажів за товаросупровідними документами, які містили завідомо неправдиві данні стосовно вартості, номенклатури, походження товарів, що в свою чергу призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету України коштів на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто більш ніж 310 125 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що за вищевказаних обставин у період з квітня по травень 2022 року відповідно до поданих митних деклараційбуло розмитнено комерційні товари наступними підприємствами:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
-вантажний транспортний засіб марки «VOLVO» державний номерний знак (далі д.н.з.) НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , в`їзд на територію України 30.04.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водій: громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_21 , митна декларація UA209170/2022/028756 від 30.04.2022 року;
-вантажний транспортний засіб марки «ІVECO» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 , в`їзд на територію України 25.05.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », водій: громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_22 , митна декларація UA209170/2022/036506 від 26.05.2022 року;
-вантажний транспортний засіб марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код: НОМЕР_6 , в`їзд на територію України 22.05.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водій: громадянин України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_23 , митна декларація UA209170/2022/035539 від 23.05.2022 року;
-вантажний транспортний засіб марки «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 , в`їзд на територію України 14.04.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водій: громадянин України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_24 , митна декларація UA209170/2022/023921 від 14.04.2022 року.
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
-мікроавтобус марки «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 , в`їзд на територію України 20.04.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водій: громадянин України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_25 , митна декларація UA209170/2022/025973 від 21.04.2022 року.
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
-вантажний транспортний засіб марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 , в`їзд на територію України 21.04.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водій: гррмадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_26 , митна декларація UA209170/2022/026228 від 22.04.2022 року;
-вантажний транспортний засіб марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 , в`їзд на територію України 29.04.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водій: громадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_26 , митна декларація UA209170/2022/028787 від 01.05.2022 року;
-Мікроавтобус марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN код: НОМЕР_14 , в`їзд на територію України 25.05.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », водій: громадянин України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_27 , митна декларація UA209170/2022/036330 від 25.05.2022 року.
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
вантажний транспортний засіб марки «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 , в`їзд на територію України 26.05.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », водій: громадянин України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_28 , митна декларація UA209170/2022/037136 від 27.05.2022 року, далі Перелік.
Разом із цим, за наявною оперативною інформацією зазначені транспортні засоби у період часу з 24.02.2022 по 20.07.2022 могли здійснювати ввезення й інших товарів з Республіки Польща на митну територію України через пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічних обставин.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення можливих фактів та обставин вчинення злочину існує необхідність у витребуванні інформації та відповідних підтверджуючих документів у компетентних органів Республіки Польща, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- про товари із зазначенням: виду, назви, маси, ваги, кількості та вартості, які у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами згідно з Переліком та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- про підприємства експортерів (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників (директорів, підписантів тощо), які у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 здійснювали вивезення (експорт) товарів з Республіки Польща через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами згідно з Переліком та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- про час, подані документи, особу, яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізити рахунків, на які зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів з Республіки Польща у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами згідно з Переліком та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом із цим, за наявною оперативною інформацією зазначені транспортні засоби у період часу з 24.02.2022 по 20.07.2022 могли здійснювати ввезення й інших товарів з Республіки Польща на митну територію України через пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічних обставин.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема й персональні дані осіб.

Таким чином, матеріали щодо взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних, або у володільця персональних даних.

Крім того, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, яка міститься в речах і документах, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000551 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.364 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України- задовольнити.

Надати слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000551 від 10.05.2022 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Польща тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію та копії підтверджуючих документів про товари із зазначенням: виду, назви, маси, ваги, кількості та вартості, які у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами

«VOLVO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 ;

«ІVECO» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 ; «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код: НОМЕР_6 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 ; «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN код: НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформацію та копії підтверджуючих документів про підприємства експортерів (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників (директорів, підписантів тощо), які у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 здійснювали вивезення (експорт) товарів з Республіки Польща через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 ;

«ІVECO» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 ;
«DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код: НОМЕР_6 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 ; «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN код: НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- інформацію та копії підтверджуючих документів про час, подані документи, особу, яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізити рахунків, на які зараховано відшкодування податку на додану вартість ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та його отримувача, внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів з Республіки Польща у період з 24.02.2022 по 20.07.2022 через міжнародні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України транспортними засобами «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 ; «ІVECO» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 ; «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN код: НОМЕР_6 ; «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_7 , VIN код: НОМЕР_8 ; «VOLKSWAGEN» д.н.з. НОМЕР_9 , VIN код: НОМЕР_10 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN код: НОМЕР_12 ; «MAN» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN код: НОМЕР_14 ; «MERSEDES» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN код: НОМЕР_16 та/або іншими транспортними засобами на замовлення компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1