Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/7029/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора і слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не погодились щодо продовження строку застосування домашнього арешту, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_8 , маючи у своєму фактичному володінні транспортний засіб, щодо якого існували обмеження у вчиненні правочинів згідно договору застави, дізнався про можливість отримати незаконний прибуток, шляхом обміну вищевказаного транспортного засобу на інший транспортний засіб ввівши в оману власника щодо наявності обмежень за договором застави. З цією метою ОСОБА_8 розробив план легалізації одержаного злочинним шляхом майна, а саме транспортного засобу потерпілого. Розуміючи складність реалізації свого злочинного наміру та можливість викриття його протиправних дій правоохоронними органами, вирішив створити організовану групу.

При підшукуванні та вербуванні членів організованої групи ОСОБА_8 враховувались особисті якості потенційних виконавців, обізнаність в характеристиках транспортних засобів, досвід в сфері вчинення правочинів з транспортними засобами, зокрема їх купівлі, продажу, обміну, можливості отримати документи щодо оформлення купівлі-продажу без участі власників транспортних засобів

Реалізуючи свій план, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, залучив до організованої групи наступних осіб: раніше знайомого йому ОСОБА_9 - фізичну особу-підприємця у сфері технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, який має досвід купівлі-продажу та обміну транспортних засобів; раніше знайомого ОСОБА_7 , який займається купівлею-продажом, обмінами транспортних засобів, має широке коло знайомих в сфері перереєстрації транспортних засобів та обізнаний в процедурі їх перереєстрації; а також проаналізувавши діяльність організованої групи та вчинення попередніх кримінальних правопорушень, зрозумівши, що потерпілим відомо про їх незаконну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше липня 2021 року, з метою недопущення їх викриття та притягнення до кримінальної відповідальності, раніше знайомого ОСОБА_10 , який займається купівлею-продажом та обмінами транспортних засобів.

Вказаним учасникам організованої групи ОСОБА_8 довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на його досягнення, а вони у свою чергу добровільно надали свою згоду на участь в якості виконавців у стійкому об`єднанні на чолі з ОСОБА_8 для здійснення легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Метою такого об`єднання стало отримання незаконного доходу шляхом вчинення легалізації транспортних засобів, якими попередньо незаконно заволоділи учасники організованої групи, шляхом переоформлення на підставі підроблених документів на нових власників, на території Хмельницької області, та подальшого продажу вказаних транспортних засобів.

Так, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора злочинів, при цьому інші учасники виступили виконавцями їх вчинення, поєднуючи свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на виконання відомого всім єдиного плану.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних дружніх стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, конспірації, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів від легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинів, який розроблений ОСОБА_8 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Як організатор злочину ОСОБА_8 :

- координував роботу організованої групи, розробив план вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами та їх подальшої легалізації, для отримання прибутку, довів його до відома усіх учасників організованої групи, розподілив їх ролі;

- підшукував власників транспортних засобів, незаконно заволодівав належними їм транспортними засобами, шляхом обману, за участю членів організованої групи та інших осіб;

- розміщував оголошення про продаж транспортних засобів, організовував підшукування потенційних покупців для продажу транспортних засобів, якими незаконно заволодівав;

- спілкувався із потенційними покупцями транспортних засобів щодо подальшої купівлі, здійснював показ вказаних транспортних засобів з приховуванням їх незаконного походження;

- організовував готування та підписання пакету документів, необхідних для подальшої незаконної перереєстрації транспортних засобів;

- організовував перереєстрацію без відома власників транспортних засобів, якими незаконно заволодівав, на підставі підроблених документів;

- організовував та особисто продавав або обмінював транспортні засоби, якими незаконно заволодівав;

- надавав обов`язкові для виконання всіма учасниками організованої групи вказівки та накази щодо виконання дій, необхідних для реалізації їх спільного злочинного умислу та контролював їх виконання;

- розподіляв кошти здобуті злочинним шляхом між членами організованої групи;

- забезпечував підтримання постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій, дисципліни, конспірації.

Як виконавець, ОСОБА_9 :

- за вказівкою підшукував власників транспортних засобів, незаконно заволодівав належними їм транспортними засобами, шляхом обману;

- згідно розробленого плану підшукував потенційних покупців для продажу транспортних засобів, якими незаконно заволодівав спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою останнього спілкувався із потенційними покупцями транспортних засобів щодо подальшої купівлі, здійснював показ вказаних транспортних засобів з приховуванням їх незаконного походження;

- за вказівкою ОСОБА_8 здійснював продаж або обмін транспортних засобів, якими незаконно заволодівав.

Як виконавець, ОСОБА_7 :

- за вказівкою ОСОБА_8 підшукував серед знайомих підставних осіб для перереєстрації транспортних засобів, якими незаконно заволоділи;

- в складі організованої групи організовував готування та підписання пакету документів, необхідних для подальшої незаконної перереєстрації транспортних засобів, в тому числі підписував вказані документи особисто від імені справжніх власників;

- перереєстровував незаконно отримані транспортні засоби без відома їх власників, на підставі підроблених документів, на нових власників, згідно розробленого ОСОБА_8 плану.

Як виконавець, ОСОБА_10 :

- підшукував потенційних покупців для продажу транспортних засобів, за вказівкою ОСОБА_8 ;

- спілкувався із потенційними покупцями транспортних засобів щодо подальшої купівлі, здійснював показ вказаних транспортних засобів з приховуванням їх незаконного походження, з метою подальшої їх легалізації;

- згідно розробленого плану, продавав або обмінював транспортні засоби, якими незаконно заволодівали, та передавав їх новим власникам.

Учасники організованої групи підтримували зв`язок за допомогою абонентських номерів мобільних телефонів: ОСОБА_8 НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 НОМЕР_4 , та при спілкуванні між собою як засоби конспірації використовували кодові фрази та слова, зміст яких зрозумілий лише учасникам злочинної групи:

- «Бодя» прізвисько ОСОБА_8 ; - «Свиня», « ОСОБА_11 » прізвисько потерпілого ОСОБА_12 ; - «Армян», «Ара» прізвисько ОСОБА_10 ; -«Філя» прізвисько ОСОБА_7 ; - «Кабан» прізвисько ОСОБА_13 ; -«Нароля» прізвисько співробітника ТСЦ МВС в м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_14 ; -«Мартин» прізвисько ОСОБА_15 ; -«Падати на камиш» переховуватися; -«Київський» потерпілий ОСОБА_16 ; -«Вінницький» потерпілий ОСОБА_17 ; -«Барига», Перекуп» особи які займаються купівлею-продажем та обмінами транспортних засобів; - «Бумага» пакет документів щодо купівлі-продажу транспортного засобу; -«Бумажка», «Папір» грошові кошти в розмірі 100 доларів США; -«Кинути» незаконно заволодіти транспортним засобом та грошима; - «Бляха» транспортний засіб, який перебуває на іноземній реєстрації; -«Застава» транспортний засіб перебуває в кредитному лізингу або арешті; -«Дублікати», «переварена» транспортний засіб з підробленими номерними знаками та/або документами; -«Лівак» транспортний засіб з підробленими та/або перебитим номером кузова; -«Лєві» підроблені документи на транспортний засіб; -«Хазяїн» власник транспортного засобу; -«Тєрпіла» особа, в якої незаконно заволоділи транспортним засобом; -«Гусь» підставна особа, на яку перереєстровують транспортний засіб в ТСЦ МВС; -«Труп» проблемний транспортний засіб; - «Намутити» незаконно заволодіти транспортним засобом; -«Кидати кінці у воду» припинити та приховати свої злочині дії; -«Биток» транспортний засіб після дорожньо-транспортної пригоди.

Таким чином, у період з лютого 2021 року по серпень 2021 року ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи свій злочинний умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинили ряд злочинів за наступних обставин.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_8 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває в заставі, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_8 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом достатньо спільних зусиль з одним з учасників організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2021 року, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 , якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 .

Таким чином, 27.02.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , у відповідності до заздалегідь узгодженого між ними плану, з метою підшукання транспортного засобу для незаконного заволодіння та подальшої його легалізації організованою групою, та заволодіння грошовими коштами шляхом обману, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», який продавав його знайомий ОСОБА_16 .

Так, за попередньою домовленістю 27.02.2021 близько 17:00 год ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зустрілися з ОСОБА_16 на території АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області).

Під час зустрічі ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонували ОСОБА_16 здійснити обмін з доплатою в сумі 1000 доларів США автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , власником якого є останній, на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_18 , і який дозвіл на обмін вказаного автомобіля ОСОБА_8 не надавав.

При цьому, ОСОБА_8 із ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 перебуває в заставі на підставі договору застави транспортного засобу (рухомого майна) від 03.10.2020 та на праві власності їм не належить, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння, шляхом обману запевнили ОСОБА_16 про законність походження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 та, що ОСОБА_16 зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_16 , будучи введений в оману щодо відсутності обтяжень на вказаний транспортний засіб, погодився, після чого, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_8 автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про те, що він на той час перебував в заставі рухомого майна.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , а ОСОБА_9 зайняв місце пасажира автомобіля та шляхом приведення ОСОБА_8 автомобіля в рух, незаконно, шляхом обману заволоділи в ОСОБА_16 вказаним автомобілем вартістю 222 031 (двісті двадцять дві тисячі тридцять одну) грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , маючи у фактичному володінні та користуванні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , отриманий незаконним шляхом, та дізнавшись, що ОСОБА_16 стало відомо про обтяження автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_5 , в складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , прийняли рішення щодо підготування пакету документів для перереєстрації на підставну особу права власності на транспортний засіб марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , з метою його легалізації.

Так, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відповідно до плану злочинної діяльності та відведених учасникам функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, фактично володіючи та розпоряджаючись таким майном, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, надав вказівку ОСОБА_7 підібрати підставну особу та перереєструвати на неї автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи, з метою надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, для чого передав вказаний автомобіль ОСОБА_7 .

Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, відповідно до спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, виконуючи вказівку ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті приховати незаконне походження автомобіля, шляхом оформлення права власності на підставну особу, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_19 зареєструвати автомобіль на себе.

Після цього, ОСОБА_7 під час телефонної розмови зі своєю знайомою з м. Жмеринка, замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайома ОСОБА_7 з м. Жмеринка, не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_7 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Після отримання вказаних документів, в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, ОСОБА_7 власноручно виконав в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_16 » та підпис від імені ОСОБА_16 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_16 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважив ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_16 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , достовірно знаючи, що він не має на це законних повноважень, чим вчинив його підроблення.

03.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи по вул. Квітнева, 5 в с. Маків Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, надав для підпису ОСОБА_19 , необізнаному про його злочинний умисел, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021.

04.03.2021 близько 14:00 год, маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6842, який розташований за адресою: м. Дунаївці, вул. Франца Лендерна, 41, ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що вказаний автомобіль отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, згідно покладених на нього функцій, подав працівнику вказаного сервісного центру договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, достовірно знаючи, що в них підроблені підписи в графі «Комітент», та договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_19 під новим д.н.з. НОМЕР_9 , чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації. Після чого ОСОБА_7 передав вказаний автомобіль ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , ОСОБА_19 за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підписав, не будучи обізнаним про злочинний умисел останніх, довіреність щодо розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 на ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_8 передав у володіння та розпорядження автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C» ОСОБА_9 та надав йому вказівку підібрати покупця та продати вказаний транспортний засіб

Так, 09.03.2021 близько 17:30 год, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_9 , маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , запевнив ОСОБА_12 про законність походження вказаного майна, після чого, останній, не будучи обізнаний про їх злочинний умисел, надав ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та свій автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_10 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, а ОСОБА_9 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C».

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_8 , з метою надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , яким незаконно заволоділи спільно з ОСОБА_22 , надав вказівку ОСОБА_7 підібрати підставну особу та перереєструвати на неї автомобіль, на підставі підроблених документів.

Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_19 зареєструвати автомобіль на себе.

Після цього, ОСОБА_7 , під час телефонної розмови зі своєю знайомою з м. Жмеринка, замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайома ОСОБА_7 з м. Жмеринка, не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_7 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Реалізовуючи розроблений ОСОБА_8 злочинний план щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, після отримання вказаних документів, в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, але не пізніше березня 2021 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи умисно, власноручно виконав в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_16 » та підпис від імені ОСОБА_16 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_16 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважив ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_16 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , достовірно знаючи, що він не має на це законних повноважень, чим вчинив його підроблення, з метою подальшого використання.

В подальшому, 04.03.2021 близько 14:00 год, ОСОБА_7 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6842, який розташований за адресою: м. Дунаївці, вул. Франца Лендерна, 41, з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, подав працівнику вказаного сервісного центру договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, достовірно знаючи, що в них підроблені підписи в графі «Комітент», та договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_19 під новим д.н.з. НОМЕР_9 , таким чином використав завідомо підроблені документи.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_8 , маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки «Audi» моделі «A6», в якому підроблений номер кузова, розробив план щодо незаконного заволодіння транспортним засобом та грошовими коштами шляхом обміну на вказаний транспортний засіб, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В той же час, ОСОБА_8 , розуміючи, що для реалізації плану щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом його зусиль буде недостатньо, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, та усвідомлюючи, що потерпілим відомо про їх незаконну діяльність, з метою запобігання викриттю правоохоронними органами злочинної діяльності організованої групи, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 , з яким вступив у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконного заволодіння транспортним засобом, з метою подальшої його легалізації в складі організованої групи, та якому довів детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши їх ролі та функції, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки під час обміну транспортними засобами та обумовленої конспірації незаконного походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6».

Після цього, ОСОБА_8 відповідно до плану злочинної діяльності, керуючись корисливим мотивом, продовжуючи виконання реалізації спільного злочинного умислу, діючи повторно, з метою підшукання транспортних засобів для незаконного заволодіння та подальшої їх легалізації організованою групою, 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайшов в мережі Інтернет на сайті «АвтоРіа» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», який продавав ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в першій половині дня 01.07.2021, в невстановлений досудовим слідством час та місці, зателефонував до ОСОБА_17 та запропонував йому обмін на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», достовірно знаючи, що в даному автомобілі підроблений номер кузова, та домовився про зустріч.

01.07.2021 близько 21:00 год, ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_17 на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м).

Під час зустрічі ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою реалізації заздалегідь обумовленого спільного плану щодо заволодіння транспортним засобом шляхом обману, запропонував ОСОБА_17 здійснити обмін з доплатою в сумі 450 доларів США автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , який перебуває у володінні останнього, а власником якого є ОСОБА_23 , на автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що у вказаному автомобілі змінений номер кузова, що унеможливлює його подальше відчуження та правомірне володіння.

В подальшому, ОСОБА_13 , шляхом обману, запевнив ОСОБА_17 про законність походження автомобіля марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 та, що він зможе перереєструвати вказаний автомобіль на себе.

На вказану пропозицію ОСОБА_17 , будучи введений в оману щодо відсутності будь-яких змін номеру кузова транспортного засобу, погодився, після чого, перебуваючи на території АЗС «ANP», що знаходиться в с. Солобківці Хмельницької області (на автодорозі Житомир-Тереблече, 50 км + 226 м). близько 21:20 год 01.07.2021, надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 450 доларів США та автомобіль «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, та отримав від ОСОБА_13 автомобіль марки «Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, маючи на меті подальшу реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб, при цьому не знаючи про підробку номеру його кузова.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_13 сів за кермо та запустив двигун, чим встановив контроль над автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , та шляхом приведення транспортного засобу в рух, спільно з ОСОБА_8 , незаконно, шляхом обману заволоділи вказаним автомобілем вартістю 54 644 (п`ятдесят чотири тисячі шістсот сорок чотири) грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , маючи у фактичному володінні та користуванні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , отриманий незаконним шляхом, та дізнавшись, що ОСОБА_17 стало відомо про підроблений номер кузова автомобіля Audi» моделі «A6», д.н.з. НОМЕР_14 , в складі організованої групи разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , прийняли рішення щодо підшукання нового власника та підготування пакету документів для перереєстрації на нього права власності на транспортний засіб марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , з метою його легалізації.

Після цього, в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , з метою недопущення їх викриття та притягнення до кримінальної відповідальності доручив останньому зайнятися реалізацією транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, та відповідно до плану злочинної діяльності та відведених учасникам функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, фактично володіючи та розпоряджаючись таким майном, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, надав вказівку ОСОБА_10 підібрати покупця для продажу автомобіля «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , яким незаконно заволоділи, з метою надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, для чого передав йому вказаний автомобіль.

Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_8 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, діючи за вказівкою останнього, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_24 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.

Після цього, ОСОБА_7 на виконання узгодженого плану за вказівкою ОСОБА_8 , під час телефонної розмови зі своєю знайомою з м. Жмеринка, замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.

В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, знайома ОСОБА_7 з м. Жмеринка, не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_7 , передала останньому поїздом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.

Після отримання вказаних документів ОСОБА_7 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_23 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_23 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_23 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_7 , з метою приховання незаконного походження вказаного автомобіля, за вказівкою ОСОБА_8 передав вказані документи ОСОБА_10

27.08.2021 близько 10:00 год, перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського 1/2, ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_12 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_13 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, надав ОСОБА_24 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_24 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_23 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_24 під новим д.н.з. НОМЕР_15 .

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи, легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega».

20.04.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

03.08.2022 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вина ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 18.03.2021;

-висновком експерта №СЕ-19/123-21/2523-АВ від 14.05.2021;

-висновком експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 23.04.2021;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 09.09.2021;

-висновком експерта №СЕ-19/123-21/8592-АВ від 24.11.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 08.11.2021;

-висновком експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 25.10.2021;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_25 від 31.03.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 19.03.2022;

- в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.

21.04.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 год. по 07:00 год. до 15.06.2022 включно.

12.04.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 16.06.2022.

09.06.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 16.08.2022.

09.06.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжено до 09.08.2022.

04.08.2022 процесуальним прокурором визнано досудове розслідування завершеним та надано доручення СУ ГУНП в Хмельницькій області в порядку ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, про що належним чином повідомлено ОСОБА_7 та його захисника.

Разом з тим, строк дії ухвали судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 09.06.2022. Таким чином, враховуючи, що станом на 05.08.2022 сторона захисту не ознайомилася з матеріалами кримінального провадження, та враховуючи великий обсяг матеріалів, строк запобіжного заходу ОСОБА_7 , що залишився, є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_7 може:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, а тому в разі обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням можливості вільно пересуватись територією країни, вживатиме заходів для уникнення кримінальної відповідальності за скоєне шляхом переховування від органів досудового розслідування;

2) знищити, сховати або спотворити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та які пов`язані з його діяльністю, місцезнаходження яких на даний момент не встановлено, а тому в разі обрання йому запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням можливості вільно пересуватись, негайно знищить чи сховає вказані документи та речі.

3) незаконно впливати як особисто, так і через інших осіб, на свідків та потерпілих в даному кримінальному провадженні щодо зміни їх показань в сторону його захисту, на свідків, які ще не встановлені та не допитані, з метою попередження надання ними показів органу досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчиняти аналогічні правопорушення, оскільки це є основним його доходом.

Застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу передбаченого чинним Кримінально-процесуальним кодексом відносно ОСОБА_7 є необґрунтованим та недоцільним з огляду на тяжкість вчинення підозрюваним злочинів, а тому виникають реальні сумніви щодо того, що ОСОБА_7 виконуватиме покладені на нього, як на підозрюваного, обов`язки.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п. п. 1 5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені згаданими вище пунктами.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, на сьогодні необхідно продовжити строк тримання підозрюваного під домашнім арештом, а також покладенні на нього обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України та відповідною ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 09.06.2022, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, в межах строків досудового розслідування .

Приходжу до висновку, що слід продовжити строк домашнього арешту в нічний час доби відносно ОСОБА_7 , адже саме такий запобіжний захід забезпечує його належну процесуальну поведінку, є необхідним і достатнім для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, і не призведе до необґрунтованого обмеження його прав.

Обставини, які враховані при обранні такого запобіжного заходу, на даний час не змінились.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування по 04 жовтня 2022 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 год. по 07:00 год., строком на 60 днів, включно по 04 жовтня 2022 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;

-не відлучатися за межі Кам`янець-Подільського району, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Ухвала діє по 04 жовтня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 09.08.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_26