Справа № 450/2022/22 Провадження № 1-кс/450/604/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"18" липня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
14.07.2022 року слідчий СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000277 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, каштану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , діючи всупереч положень Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення за рахунок продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, тобто діючи з прямим умислом, вчинив кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_11 діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин, 05.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи, у невстановленому точному місці у м. Миколаїв Львівської області психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», який розфасував у З поліетиленові зіп-пакети масою по 1,2250 грам, масою 0,1051 грам, та масою 0,7138 грам.

Після цього, з метою реалізації вказаної психотропної речовини шляхом так званих «закладок», а саме - сховку з подальшим його фотографуванням та визначенням координат місцезнаходження за допомогою мережі «Інтернет» та пересилання вказаних фотографій і координат клієнтам, ОСОБА_11 , тримаючи при собі 3 поліетиленові зіп-пакети із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін», масою по 1,2250 грам, масою 0,1051 грам, та масою 0,7138 грам, 05.07.2022 направився на автомобілі марки «Renault Kangoo» д.н.з НОМЕР_2 , в АДРЕСА_3 .

Крім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин, 05.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи, у невстановленому точному місці у м. Миколаїв Львівської області психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», який розфасував у один полімерний пакет із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін», масою 0,4948 грам та один паперовий пакетик із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін», масою 0,1577 грам.

Після цього, з метою реалізації вказаної психотропної речовини шляхом так званих «закладок», а саме - сховку з подальшим його фотографуванням та визначенням координат місцезнаходження за допомогою мережі «Інтернет» та пересилання вказаних фотографій і координат клієнтам, ОСОБА_11 , тримаючи при собі один полімерний пакет із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін», масою 0,4948 грам та один паперовий пакетик із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено «амфетамін», масою 0,1577 грам, 05.07.2022 направився на автомобілі марки «Renault Kangoo» д.н.з НОМЕР_2 , в АДРЕСА_3 .

Крім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин, 05.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи, у невстановленому точному місці у м. Миколаїв Львівської області психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 0,1437 грам, яку сховав у завчасно складену грошову купюру номіналом 10 гривень у конверт.

Після цього, з метою реалізації вказаної психотропної речовини шляхом так званих «закладок», а саме - сховку з подальшим його фотографуванням та визначенням координат місцезнаходження за допомогою мережі «Інтернет» та пересилання вказаних фотографій і координат клієнтам, ОСОБА_11 , тримаючи при собі психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 0,1437 грам, яку сховав у завчасно складену грошову купюру номіналом 10 гривень у конверт, 05.07.2022 направився на автомобілі марки «Renault Kangoo» д.н.з НОМЕР_2 , в АДРЕСА_3 .

Крім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин, 03.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи, у невстановленому точному місці у м. Львів психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 6,9897 грам, яку помістив у зіп-пакет.

Після цього, з метою реалізації вказаної психотропної речовини шляхом так званих «закладок», а саме - сховку з подальшим його фотографуванням та визначенням координат місцезнаходження за допомогою мережі «Інтернет» та пересилання вказаних фотографій і координат клієнтам, ОСОБА_11 , приховав психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін» масою 6,9897 грам, за елементами салону автомобіля «Renault Kangoo» д.н.з НОМЕР_2 , яким 05.07.2022 направився в АДРЕСА_3 .

Крім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом наркотичних засобів, 03.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи, у невстановленому точному місці у м. Львів особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме «канабіс», вагою 15,4644 грам, який помістив в згорток із частини полімерного пакета.

Після цього, з метою реалізації вказаного наркотичного засобу шляхом так званих «закладок», а саме - сховку з подальшим його фотографуванням та визначенням координат місцезнаходження за допомогою мережі «Інтернет» та пересилання вказаних фотографій і координат клієнтам, ОСОБА_11 , приховав особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме «канабіс», вагою 15,4644 грам, за елементами салону автомобіля «Renault Kangoo» д.н.з НОМЕР_2 , яким 05.07.2022 направився в АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_11 , обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезені, з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, з метою збуту та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин, 03.07.2022 придбав у невстановленої досудовим слідством особи, у невстановленому точному місці у м. Львів особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено «РУР (1-феніл-2-піролідин-1- ілпентан-1-он» вагою 55,190 грам, яку помістив у зіп-пакет.

Після цього, з метою реалізації вказаної психотропної речовини шляхом так званих «закладок», а саме - сховку з подальшим його фотографуванням та визначенням координат місцезнаходження за допомогою мережі «Інтернет» та пересилання вказаних фотографій і координат клієнтам, ОСОБА_11 приховав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено «РУР (1-феніл-2-піролідин-1-ілпентан-1-он» вагою 55,190 грам за елементами салону автомобіля «Renault Kangoo» д.н.з НОМЕР_2 ., яким 05.07.2022 направився в АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_11 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезені з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 307 КК України.

05.07.2022 слідчим СВ відділу поліції № З ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , під час складання протоколу затримання особи в порядку ст. 208 КПК України у гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено а саме:

1) зіп-пакет білого кольору із містом порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження, який поміщено в спец пакет №7156674.

2) зіп-пакет білого кольору із містом порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження, який поміщено в спец пакет №7156672.

3) зіп-пакет білого кольору, із містом порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження, який поміщено в спец пакет №7172372.

4) пакет (згорток) білого кольору із містом порошкоподібної речовини білого кольору невідомого походження, який поміщено в спец пакет №7172371.

5) Грошова купюра, в якій наявна порошкоподібна речовина білого кольору невідомого походження, яка поміщена в спец пакет №7156673.

6) Паперовий згорток, в якому наявна порошкоподібна речовина білого кольору невідомого походження, який поміщено в спец пакет №7172370.

7) Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, який поміщено в спец пакет №4486853.

8) Пластмасова картка чорного кольору, з надписами № НОМЕР_1 , яка поміщена в спец пакет №7069578.

Вилучені речі, слідчим СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , визнано речовим доказом і приєднано їх до матеріалів досудового розслідування.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація, щодо власника вказаного рахунку, повного руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у поданому клопотанні просить його розгляд проводити у відсутності слідчого та прокурора, які клопотання підтримують у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

05.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, каштану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: Головний офіс АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1