Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1363/22
Провадження №1-кс/542/242/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
18.10.2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
22 вересня 2022 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки села Пристанційне, Полтавського району, Полтавської області, яка прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка під час воєнного стану здійснила крадіжку коштів з її кредитної картки в сумі 16000 грн., чим заподіяла шкоду на вказану суму.
Зазначене повідомлення про кримінальне правопорушення 23.09.2022 внесено до ЄРДР за № 0000193 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона відкрила кредитну картку з № НОМЕР_1 . 22.09.2022 о 14 годині 56 хвилин на її мобільний телефон із номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 9643 грн., о 14 годині 57 хвилин - про списання коштів із вказаної банківської картки коштів у сумі 5075 грн. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала роз`яснити, що сталося. Представник банку їй повідомив, що хтось розрахувався коштами з її банківської картки у відділенні транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товару та кошти перераховано за допомогою мобільного телефону Айфон 8.
Слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка здійснила розрахунок за товар коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.13).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 15-16).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 22 вересня 2022 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки села Пристанційне, Полтавського району, яка прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка під час воєнного стану здійснила крадіжку коштів з її кредитної картки в сумі 16000 грн., чим заподіяла шкоду на вказану суму.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.09.2022 року (а.с. 8) вбачається, що вона має кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 22.09.2022 о 14 годині 56 хвилин на її мобільний телефон із номером НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про списання коштів з її банківської картки в сумі 9643 грн., та о 14 годині 57 хвилин - про списання коштів із вказаної банківської картки коштів у сумі 5075 грн. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала роз`яснити, що сталося. Представник банку їй повідомив, що хтось розрахувався коштами з її банківської картки у відділенні транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товару та кошти перераховано за допомогою мобільного телефону Айфон 8.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.9) та скріншотів (а.с.10, 11, 12) вбачається 22.09.2022 переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в сумі 5075,00 грн. та 9643,00 грн.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 22.09.2022 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу: з 22.09.2022 року по 18.10.2022 року із зазначенням місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, перерахованих 22.09.2022, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото, відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити по 16.11.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1