Справа № 521/5413/20
Номер провадження:1-кп/521/440/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Одесі в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 10.11.2019 р. відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Раменське, Московської області, Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , на території України раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України,

клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 , про зміну застосованого відносно нього запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання;

заяву заставодавця ОСОБА_4 , про перерахування внесеної ним частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 грн., на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України,

заяву заставодавця ОСОБА_5 , про перерахування внесеної ним частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 грн., на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України,

заяву заставодавця ОСОБА_6 , про перерахування внесеної ним частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 грн., на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_7 ,

захисника та представника

заставодавців - ОСОБА_8 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду на розгляді під головуванням судді ОСОБА_1 перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 обвинувачуваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

До Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зміну застосованого до нього запобіжного заходу у виді застави в розмірі 602100 (шістсот дві тисячі сто) гривень, визначений ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19) на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

В обґрунтування свого клопотання обвинувачений ОСОБА_3 зазначив, що зміна застосованого відносно нього запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, обумовлене перерахуванням частини застави, для підтримки Збройних Сил України в умовах воєнного стану.

До клопотання додавались:

-квитанція від 05.12.2019 щодо внесення ОСОБА_8 як заставодавцем частини застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), в сумі 122100 (сто двадцять дві тисячі сто) гривень, за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-квитанція від 05.12.2019 щодо внесення ОСОБА_9 як заставодавцем частини застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-квитанція від 05.12.2019 щодо внесення ОСОБА_4 як заставодавцем частини застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-квитанція від 05.12.2019 щодо внесення ОСОБА_5 як заставодавцем частини застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-квитанція від 05.12.2019 щодо внесення ОСОБА_6 як заставодавцем частини застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Окрім того, до суду надійшла заява заставодавця ОСОБА_4 , про перерахування внесеної нею частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, заява заставодавця ОСОБА_5 , про перерахування внесеної нею частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та заява заставодавця ОСОБА_6 , про перерахування внесеної ним частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Прокурор ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення поданого обвинуваченим клопотання про зміну запобіжного заходу та підтримав заяви заставодавців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про перерахування внесеної ними частини застави за ОСОБА_3 на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_8 , який таж є представником заставодавців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в судовому засіданні просили клопотання про зміну запобіжного заходу задовольнити, та підтримали заяви заставодавців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про перерахування внесеної ними частини застави за ОСОБА_3 на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Дослідивши клопотання про зміну запобіжного заходу та додані до нього матеріали, головуючий суддя дійшов таких висновків.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), відносно ОСОБА_3 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що 12.11.2019 року становило 602 100 (шістсот дві тисячі сто) гривень 00 копійок.

05.12.2019 року на відповідний рахунок Державної казначейської служби України заставодавцями була внесена визначена слідчим суддею сума застави, а ОСОБА_3 було звільнено з під варти.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_3 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Частиною першою статті 201 КПК України визначено, що обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Клопотання про зміну запобіжного заходу розглядається за правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Так, ч.1 ст.194 КПК України встановлює, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Зміна чи скасування запобіжного заходу обумовлюється тим, що в ході кримінального провадження змінюються підстави застосування чи обставини, що враховувалися при обранні запобіжного заходу, внаслідок чого запобіжний захід може бути скасований або замінений на інший - більш або менш суворий.

Разом з тим, суд враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 616 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого слідчий суддя, суд має право ухвалити рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання, якщо відповідне клопотання обґрунтовується бажанням використати кошти, передані в заставу (в повному обсязі або частково), для внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

Обвинувачений ОСОБА_3 обставиною, яку вважає підставою для зміни запобіжного заходу, зазначає широкомасштабне вторгнення Російської Федерації та проведення активних військових дій на території України та існування необхідності забезпечення національного спротиву з метою відвернення загрози з боку агресора та підтримки ЗС України, шляхом перерахування частини внесеної застави на спеціальний рахунок ЗС України.

Так, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб (Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за № 64/2022) та було продовжено на 30 діб (Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14 березня 2022 року за №133/2022).

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, відповідно до ст. 65 Конституції України та ст. 17 Закону України «Про оборону України», є конституційним обов`язком громадян України.

У свою чергу, оборона України - це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Положеннями Закону України «Про оборону України» поміж визначення основних функцій та завдань органів військового управління, закріплено й порядок організації та здійснення територіальної оборони України відповідно до Закону України "Про основи національного спротиву" з урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану.

Законом України «Про основи національного спротиву» визначено термін «національного спротиву» - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України.

24 лютого 2022 року Головою Національного банку України ОСОБА_10 повідомлено про відкриття спецрахунку для збору коштів на потреби армії, яке було ухвалено у зв`язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Створений рахунок є мультивалютним та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті, так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті (відомості офіційного сайту Національного Банку України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК України).

Під час розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу головуючий суддя враховує те, що обвинувальний акт, яким висунуто обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України, передано на розгляд суду 09 квітня 2020 року; розпочато судовий розгляд кримінального провадження; при цьому, на теперішній час, продовжує існувати ризик впливу на свідка та переховування від правосуддя, хоча вони істотно зменшилися з плином часу, при цьому суд враховує, що більшість свідків вже допита; наявність вказаних вище ризиків стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 , дій до яких він може вдатись, висунення обвинувачення у вчиненні кримінального проступку та тяжкого злочину, тяжкості покарання, що загрожує, у своїй сукупності вказують на необхідність застосування до нього запобіжного заходу.

Згідно з частинами 1, 3 статті 179 КПК, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до частини 5 статті 194 КПК, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Разом з тим, головуючий суддя бере до уваги виключні обставини, які пов`язані із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією Російської Федерації, необхідність збору коштів на підтримку Збройних Сил України для протидії у війні з Російською Федерацією, активну громадянську позицію, яку проявляють обвинувачений ОСОБА_3 та заставодавці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , мету, яку вони переслідують - допомога національному захисту, забезпечення, підтримання та надання Збройним Силам України достатнього інструментарію (грошових коштів) для ефективного ведення війни, розпочатий судовий розгляд у даному кримінальному провадженні, проведення допиту у справі більшості свідків, та належну поведінку обвинуваченого під час усього кримінального провадження, що дає обґрунтовані підстави для зміни запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням судом обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, яке буде співмірним з існуючими ризиками, відповідатиме особі обвинуваченого та буде достатнім стримуючим засобом, який здатен забезпечити гарантії його подальшої належної процесуальної поведінки.

З огляду на викладене, головуючий суддя вважає за необхідне покласти на обвинуваченого обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до Малиновського районного суду м. Одеси за викликом;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися за межі Одеської області, без дозволу суду;

При цьому щодо перерахування частини суми застави на спеціальний рахунок Збройних Сил України, суд зазначає, що відповідно до пунктів 7, 8 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15, кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК.

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи:

заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку;

засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п`яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів.

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних доручень територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства .

З огляду на наведене, повернення застави шляхом безпосереднього перерахування коштів з спеціального рахунку територіального управління ДСА на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України не суперечить загальним засадам кримінального провадження та виправдане для виконання завдань кримінального провадження, а тому з урахуванням позицій заставодавців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , щодо розпорядження їх власними коштами шляхом негайного перерахування суми внесеної ними застави на спеціальний банківський рахунок Збройних Сил України, суд вважає за можливе задовольнити таке прохання.

Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 179, 182, 194, 201, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зміну застосованого відносно нього запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, - задовольнити.

Змінити застосований до обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави в розмірі 602100 (шістсот дві тисячі сто) гривень, визначений ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19) на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 (два) місяці, тобто до 19 червня 2022 року, а саме:

1) прибувати до Малиновського районного суду м. Одеси за викликом;

2) повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) не відлучатися за межі Одеської області, без дозволу суду;

Частину застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), внесеної ОСОБА_8 , в сумі 122100 (сто двадцять дві тисячі сто) гривень, за обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути заставодавцю ОСОБА_8 .

Частину застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), внесеної ОСОБА_9 , в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути заставодавцю ОСОБА_9 .

Заяву заставодавця ОСОБА_4 , про перерахування внесеної нею частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, - задовольнити.

Частину застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), внесеної ОСОБА_4 , в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути та за згодою заставодавця ОСОБА_4 , перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) з такими реквізитами:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA0992708

Отримувач: Національний банк України

Заяву заставодавця ОСОБА_5 , про перерахування внесеної нею частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, - задовольнити.

Частину застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), внесеної ОСОБА_5 , в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути та за згодою заставодавця ОСОБА_5 , перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) з такими реквізитами:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA0992708

Отримувач: Національний банк України

Заяву заставодавця ОСОБА_6 , про перерахування внесеної ним частини застави за обвинуваченого ОСОБА_3 у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, на спеціальний рахунок, для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, - задовольнити.

Частину застави, визначеної ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 12 листопада 2019 року (справа № 521/18735/19, провадження № 1-кс/521/7104/19), внесеної ОСОБА_6 , в сумі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, за обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути та за згодою заставодавця ОСОБА_6 , перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) з такими реквізитами:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA0992708

Отримувач: Національний банк України

Контроль за виконанням ухвали в частині запобіжного заходу покласти на прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Суддя ОСОБА_1