У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого шостого СВ ТУ ДБР, розташованого в місті Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 09.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 264, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 419 КК України, -
встановив:

У провадженні слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться вищевказане клопотання, в якому орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 09.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 264, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 419 КК України до 09 вересня 2023 року.
Клопотання мотивовано наступним.
Шостим СВ (з дислокацією в м.Ужгород) Територіального управління ДБР розташованого у місіт Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 264, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 419 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, 05.03.2021 орієнтовно о 21 год. 30 хв. у зоні діяльності митного посту «Тиса» Закарпатської митниці Державної митної служби України (далі - Держмитслужба), на кордоні України з Угорщиною, у напрямку «виїзд з України» здійснено митне оформлення прямуючого з України до Угорщини вантажного транспортного засобу (реєстраційний номерний знак Республіки Словенія НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 ), під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з відомостями автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006», вказаний вантажний транспортний засіб переміщував до Угорщини вантаж, визначений як: «Паливні брикети з агломерованої тирси з бука». Відправником цього вантажу зазначено Фізичну особу-підприємця « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована адреса місцезнаходженню АДРЕСА_1 ), отримувачем - розташоване на території Угорщини підприємство «Кurti Traidinghouse Kft» (1095 Budapest, Gat utca 21. fszt.1. Hungary), а перевізником розташоване на території Республіки Словенія підприємство «Аnel Transport d.o.o.» 2310 Slovenska Bistrica, Ulica Anice Cemejeve 38, Slovenia).

Під час митного оформлення даного вантажного транспортного засобу службовими особами митного посту «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби будь-які митні формальності (митний огляд) не виконувались, жодних заході прикордонного контролю не здійснено й військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дало змогу ОСОБА_5 безперешкодно (без проведення перевірки товару, що перевозився) прослідувати у напрямку до Угорщини.

У подальшому, за наявною в органу досудового розслідування інформацією зокрема, від угорського інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посиланні https://hirado.hu/belfold/kekfeny/cikk/2021/03/09/egymillio-doboz-csempeszett-cigarettaval-ukott-le-egy-ukran-ferfi), вночі з 5 на 6 березня 2021 року на митну територію Угорщини через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Захонь» (з українського боку «Чоп (Тиса)») із території України під керуванням громадянина України ОСОБА_5 в`їхав вантажний транспортний засіб (реєстраційний номерний знак Республіки Словенія НОМЕР_1 з НОМЕР_4 ), в якому згідно з поданими митними документами знаходились паливні брикети.

Проте, під час митного контролю, при детальному огляді вантажу працівниками угорської митниці та угорської прикордонної поліції у багажному відсіку цього вантажного транспортного засобу виявлено 994 950 тисяч пачок цигарок, упакованих у коробки, замість заявлених у митній декларації паливним брикетів.

В результаті виявлених невідповідностей правоохоронними органами Угорщини затримано водія цього вантажного засобу за вчинення фінансового шахрайства, що спричинило особливо значну шкоду державі, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вартість ввезених з території України підакцизних товарів на територію Угорщини оцінюється у 1,5 мільярдів форинтів (або понад 136 мільйонів гривень).

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Закарпатської митниці Держмитслужби, військовослужбовці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, порушуючи вимоги митного законодавства України з метою отримання неправомірної вигоди, діяли всупереч наданим їм повноваженням на користь суб`єктів господарської діяльності та забезпечували незаконне переміщення партії тютюнових виробів на суму понад 136 мільйонів гривень під виглядом інших товарів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до Державного бюджету України акцизного податку з тютюнових виробів на суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі також перевіряється можливе перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, які супроводжуючи вантажний транспортний засіб (реєстраційний номерний знак Республіки Словенія НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_5 ), під керуванням громадянина України ОСОБА_5 умисно вчинили протиправні дії, що явно виходить за межі наданих їм повноважень, спрямовані на забезпечення його безпечного завантаження вантажем з тютюновими виробами та подальшого безперешкодного проїзду від місця завантаження до державного кордону України без затримок.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

В ході досудового розслідування станом на теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій для прийняття кінцевого рішення у провадженні, що зумовлює необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 264, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 419 КК України закінчується 09.09.2022.

Однак, до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) чи прийняття рішення про закриття кримінального провадження не здобуто.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий вказує, що 09.09.2022 закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, у зв`язку з чим виникла необхідність подачі до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заява, в якому просить розглянути подане ним клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав викладених у ньому.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як випливає з матеріалів кримінального провадження, у провадженні шостого СВ ТУ ДБР, розташованого в місті Львовіперебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000002 від 09.03.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 264, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 419 КК України.

Про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, що підтверджується витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.
Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого кримінального правопорушення.
Відомості щодо вищевказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09.03.2021.
Відповідно до ч.5 ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 та ч.2 ст.419 КК України є тяжкими злочинами, а отже строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, у даному кримінальному провадженні не повинен перевищувати вісімнадцять місяців з дати його реєстрації.

Отже, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000002 від 09.03.2021 спливає 09.09.2022.
Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 09.03.2021 року не може бути завершене у зв`язку з тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають нормам діючого процесуального законодавства, разом з тим, з урахуванням всіх обставин, суд вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування на 12 місяці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 09.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 264, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 419 КК України на 12 місяців до 09.09.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1