21.02.2022 Справа № 756/2014/22
Унікальний №756/2014/22
Провадження №1-кс/756/487/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У клопотанні прокурор вказує, що у провадженні Пінського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №0, порушена 13.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування слідчим другого слідчого відділу Пінського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що в період часу з 15.46 до 16.15 години 03.11.2020 невстановлена ??особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 месенджера «Viber», шляхом обману схилила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до передачі конфіденційних даних, необхідних для отримання доступу до керування банківським рахунком, відкритим у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, продовжуючи свої протиправні дії у зазначений період часу, у невстановленому місці, не маючи права на доступ до комп`ютерної інформації, що міститься на банківському рахунку, шляхом введення до комп`ютерної системи неправдивої інформації про використання банківської картки її власником, шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації здійснила розкрадання грошових коштів у сумі 1117,00 білоруських рублів з банківського рахунку, відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , заподіявши останній майнову шкоду на зазначену суму.

Згідно з інформацією, наданою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 03.11.2020 о 16 годині 06 хвилин (UТС+3:00) із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 до розрахункового рахунку НОМЕР_4 , здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів у сумі 862,10 білоруських рублів, а о 16 годині 09 хвилин (UTC+3:00) - у сумі 254,90 білоруських рублів на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . Обидві транзакції виконано через пристрій UFX НОМЕР_5 . Іншої інформації щодо проведення зазначених операцій під час попереднього розслідування не отримано.

Окрім того, встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 емітована віртуальним мобільним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Орган кримінального переслідування вважає, що банківський рахунок, на який 03.11.2020 здійснено переказ грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , використовувався у злочинних цілях до скоєння (03.11.2020) злочину та спроби його використання можуть продовжуватись і по теперішній час. У зв`язку з цим, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту створення рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 по теперішній час, містять інформацію, що має важливе значення для цієї кримінальної справи.

Таким чином, внаслідок використання банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офiс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які мають значення для даної кримінальної справи.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 на електронну пошту суду надіслала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про номер рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на який було здійснено транзакції з переказу грошових коштів 03.11.2020 о 16 годині 06 хвилин (UТС+3:00) у сумі 862,10 білоруських рублів, а о 16 годині 09 хвилин (UТС+3:00) у сумі 254,90 білоруських рублів із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 до розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;

- про дату та час створення банківського рахунку, на який були здійснені вищевказані транзакції з переказу грошових коштів;

- про анкетні дані його власника із зазначенням електронної пошти, номерів телефонів, зазначених при реєстрації та для отримання sms-повідомлень, а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням усіх відомих відомостей про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів), про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного рахунку за період з моменту його створення до теперішнього часу;

- про номери та інші реквізити банківських рахунків (банківських платіжних карток), віртуальних карток та номери рахунків в інших електронних платіжних системах (WebMoney, YooMoney та інші), прикріплені до рахунку банківської платіжної картки

№ НОМЕР_1 , на який були здійснені транзакції переказу грошових коштів 03.11.2020 о 16 годині 06 хвилин (UТС+3:00) у сумі 862,10 білоруських рублів, а о 16 годині 09 хвилин (UТС+3:00) у сумі 254,90 білоруських рублів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 до розрахункового рахунку НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 21 березня 2022 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1