Провадження № 1-кс/686/2985/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

07.04.2022 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України на 12 місяців.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 17.04. 2020 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організували протиправну схему незаконного розтрати та відчуження майна, яке перебувало у заставі ПАТ «АБ «Укргазбанк» у відповідності до умов укладених договорів про надання кредиту та договорів кредиту.

Окрім того, 15.02.2022 до ЄРДР внесено відомості за № 0000078 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактами протиправного привласнення грошових коштів посадовими особами СОК «Перший національний аграрний кооператив» за умовами укладеного кредитного договору №2/2016 з «АБ «Укргазбанк».

15.02.2022 постановою процесуального прокурора вище зазначені матеріали кримінальних проваджень було об`єднано в одне за № 0000267.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2016 року між ПАТ «АБ «Укргазбанк» в особі заступника директора Київської областної дирекції банку ОСОБА_10 та СОК «Перший національний аграрний кооператив» в особі виконавчого директора ОСОБА_11 укладено кредитний договір №2/2016 за умовами якого ПАТ «АБ «Укргазбанк» надає СОК «Перший національний аграрний кооператив» кредит в сумі 79 200 000 гривень, а кооператив зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в межах строку кредитування в розмірі 17,67 відсотків річних. Строк кредитування за умовами вказаного договору до 30 серпня 2019 року включно.

У відповідності до пункту 2.1. кредитного договору №2/2016, у забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором ПАТ «АБ «Укргазбанк» прийнято від СОК «Перший національний аграрний кооператив» заставу майна 90 тракторів марки БЕЛАРУС, моделі 1523.

За умовами укладеного кредитного договору, між «АБ «Укргазбанк» прийняв поруку авд ТОВ Органікс СІДС, ТОВ АДЕЛАЇДА-ЕКО, ОСОБА_5 , ПП Вигода, ТОВ СК БУЖОК, ТОВ ФГ ТРАКТ, ТОВ Агрофірма Оршівська, ТОВ Дністрові Роси, ТОВ Сварог-БУКОВИНА укладені договори поруки, за умовами яких вище вказані фізичні та юридичні особи, зобов`язується перед ПАТ «АБ «Укргазбанк» відповідати за виконання СОК «Перший національний аграрний кооператив» зобов`язань за кредитним договором №2/2016 . У відповідності до умов укладених договорів поруки поручителі доручають ПАТ «АБ «Укргазбанк» в разі не виконання умов кредитного договору списувати зі своїх рахунків, які відкриті в зазначеній банківській установі та будь-яких інших поточних рахунках в національній та іноземній валютах, банківських металах, що відкриті або будуть відкриті поручителями в ПАТ «АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованостей СОК «Перший національний аграрний кооператив» за умовами укладеного кредитного договору.

У відповідності до виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інших установчих документів, засновниками, директорами або іншими посадовими особами юридичних осіб з якими ПАТ «АБ «Укргазбанк» укладав відповідні договори поруки, а саме ТОВ Органікс СІДС, ТОВ АДЕЛАЇДА-ЕКО, ОСОБА_5 , ПП Вигода, ТОВ СК БУЖОК, ТОВ ФГ ТРАКТ, ТОВ Агрофірма Оршівська, ТОВ Дністрові Роси, ТОВ Сварог-БУКОВИНА були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

По факту неповернення кредитних коштів за поданням ПАТ «АТ «Укргазбанк» відкрито виконавче провадження ВП №58994783. На виконання постанови приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 про опис та арешт майна боржника, винесеної в рамках даного провадження, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_13 здійснено заходи по встановленню місцезнаходження заставного майна, з метою його подальшої реалізації шляхом проведення відкритих торгів та стягнення грошових коштів від такої реалізації на користь кредитора (банківської установи) в рахунок погашення кредитної заборгованості. За результатами заходів, приватним виконавцем ОСОБА_13 отримано дані, що службовими особами СОК вчиняються дії щодо незаконної реалізації та передачі в оренду третім особам заставного майна, всупереч умовам кредитного договору та договору застави, без погодження із банківською установою.

Окрім того у відповідності до відомостей з Управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, з реєстрації були знаті всі 90 тракторів марки БЕЛАРУС, моделі 1523, які були передані в заставу ПАТ «АБ «Укргазбанк» у відповідності до укладеного кредитного договору №2/2016.».

13.10.2021 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 6-и місяців, тобто до 17.04.2022 року.

Відповідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особи про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для повідомлення особі про підозру, а також остаточного та беззаперечного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно виконати наступне: встановити фактичне місцезнаходження тракторів марки «Беларус» у кількості 61 одиниця та фактичних власників техніки; встановити місце проживання та причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; допитати з приводу відомих обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; встановити коли були зареєстровані та чи здійснюють на даний час господарську діяльність ТОВ «Сварог-Буковина», ТОВ «Дністровські роси», ТОВ «АФ Оршівська», ТОВ «ФГ Тракт», ТОВ «СК Бужок», ПП «Вигода», ТОВ «Аделаїда-Еко» та ТОВ «Органікс Сідс»; у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи кредитного договору та договорів поруки укадених з ТОВ «Сварог-Буковина», ТОВ «Дністровські роси», ТОВ «АФ Оршівська», ТОВ «ФГ Тракт», ТОВ «СК Бужок», ПП «Вигода», ТОВ «Аделаїда-Еко» та ТОВ «Органікс Сідс»; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Результати вказаних процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, так як спрямовані на повне та неупереджене розслідування, однак здійснити вказані процесуальні дії раніше не представлялось за можливим враховуючи обставини кримінального провадження.».

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, у якій зазначив, що просить клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.04.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.10.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Санкція ч. 1 ст. 388 КК України передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого,тобто даний злочин є нетяжким.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким, за його вчинення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.04. 2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя