03.10.2022 Справа № 756/7514/22
№ 1-кс/756/1266/22
№ 756/7514/22
У Х В А Л А
іменем України
03 жовтня 2022 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000126, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
08 вересня 2022 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 08.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідча зазначає, що до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали ГУ СБ України у м. Києві та Київської області, щодо виявленого факту розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт протягом 2020-2021 років, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Так, під час досудового розслідування було встановлено, що у період 2020-2021 років за результатами публічних закупівель:
- між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 311-ПР від 12.11.2020 «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », № 310-КР від 03.12.2021 «Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 », № 150-КР від 04.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 »;
- між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори підряду № 35/21-354 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 », № 35/21-352 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: АДРЕСА_5 », № 35/21-356 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на АДРЕСА_6 (Коригування)»;
- між ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 015063-b від 25.11.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів за адресою : АДРЕСА_7 » та № 017354- b від 30.03.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів Деснянського району м. Києва».
Згідно отриманої інформації, укладені договори на виконання будівельних робіт та їх вартість, згідно проектно-кошторисної документації були значно завищені. Крім цього, в процесі підписання актів виконаних робіт вносились недостовірні дані в частині об`ємів робіт та їх якість.
За наявними у органу досудового розслідування даними, відповідно до вищезазначених укладених договорів з казначейських рахунків вказаних комунальних підприємств бюджетні кошти перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скеровано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Також, відповідно до виконаного доручення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області отримано відомості, щодо банківських рахунків, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-українська гривня; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-українська гривня; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , валюта рахунку 980-українська гривня.
Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по вищевказаних банківських рахунках з метою з`ясування раціонального використання бюджетних коштів та відповідності заявленій документації, отриманні інформації, щодо руху коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідча та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що слідча та прокурор доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000126, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме (в електронному вигляді) щодо рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 (валюта рахунку 980-українська гривня) НОМЕР_7 (валюта рахунку 980-українська гривня) та документів, щодо відкриття та використання рахунків; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2021, на папері та в електронному вигляді.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1