У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.2022 Справа №607/9301/22
провадження № 1-кс/607/2857/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в період з 00:00:01 год. 05.05.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши сторону кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 19 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Як зазначено у клопотанні в ході досудового розслідування встановлено, що в березні поточного року посадові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», не будучи органом військового управління, правоохоронним органом та іншим військовим формуванням, використавши гарантійні листи кінцевого користувача за підписом військового аташе посольства України в Республіці Польщі, здійснили перевезення через митний кордон на територію України гуманітарної допомоги у вигляді військової амуніції (бронежилетів типу Body armor vests Veritac Solutions NIJIV0101.06 Stand Alonel MultiHit, захисних кевларових шоломів типу Helmet). Вказана гуманітарна допомога надійшла на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшої передачі Збройним силам України. Однак, посадові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою власного збагачення, під час воєнного стану, здійснили реалізацію вищевказаної гуманітарної допомоги. Згідно руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що 05.05.2022 з вказаного рахунку перераховані грошові кошти в сумі 15,880 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення - оплата за автозапчастини для волонтерського автомобіля. Розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Тернопільській філії акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Згідно клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення факту надходження коштів на рахунок НОМЕР_1 та подальше їх використання, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, в період з 00:00:01 год. 05.05.2022 по теперішній час.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає слідчий.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення .
Щодо кінцевого періоду, якого стосується інформація, доступ до якої слід надати, то його слід обмежити 22 липня 2022 року (день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів).
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати: начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в період з 00:00:01 год. 05.05.2022 по 22 липня 2022 рік, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1