справа № 361/1622/21
провадження № 1-кс/361/864/22
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Скрипка О.В., при секретарі Глушко І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р. про продовження строку досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні №0000404 від 28.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

30.08.2022 до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р., погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області Проданом І.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020.

Із клопотання вбачається, що 28.03.2020 Вишгородським ВП ГУНП в Київській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000404 за заявою директора ТОВ «Комерційна компанія» про заволодіння посадовими особами ТОВ «НРБ-КЛУБ» за попередньою змовою групою осіб належною на підставі Державного арку на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 154679 від 13.04.2012 ТОВ «Комерційна компанія» земельною ділянкою з кадастровим номером :21:028:0101 з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, площею 4,7046 га, побудувавши на ній будівлі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці з кадастровим номером :21:028:0101, наявні об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «НРБ-КЛУБ», а саме: будинок відпочинку «А», площею 427,7 кв.м; будинок відпочинку «Б», площею 110,1 кв.м; будинок відпочинку №1, А, площею 25,2 кв.м; будинок відпочинку № 2, Б, площею 25,2 кв.м; будинок відпочинку № 3, В, площею 64,6 кв.м; будинок відпочинку №4, Г, площею 70,0 кв.м; будинок відпочинку № 5, Д, площею 101,3 кв.м.

Право власності на будинки відпочинку зареєстроване на підставі договору про спільну діяльність б/н від 21.09.2016 між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-Клуб», акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серії та номер б/н від 02.10.2018, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-Клуб», декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серії та номер: КС67 від 07.09.2018, виданої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції Київської області, технічного паспорта серії та номер: б/н, від 30.10.2019, виданий ТОВ «БТІ-БУДЗЕМПРОЕКТ», договору про спільну діяльність б/н від 24.06.2019 між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва серії та номер б/н від 02.10.2019, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», декларації про готовність об`єкта до експлуатації серії та номер: КС30 від 14.11.2019, виданої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції Київської області, технічного паспорта серії та номер: б/н, від 30.10.2019, виданого ТОВ «БТІ-БУДЗЕМПРОЕКТ».

Згідно з технічним паспортом бази відпочинку за адресою: урочище Зелений Бір, 9 Глібівської сільської ради Вишгородського району Київської області, що співпадає з кадастровим номером земельної ділянки :21:028:0101, на земельній ділянці також наявні: громадський (виробничий) будинок ОСОБА_1 , площею 51,6 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Г», площею 120,0 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Д», площею 324,2 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ж», площею 14,7 кв.м; громадський (виробничий) будинок «И», площею 155,9 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Л», площею 529,2 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Л1», площею 34,2 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Є1», площею 65,4 кв.м; громадський (виробничий) будинок «І», площею 16,8 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ж1», площею 94,9 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ч», площею 128,9 кв.м; громадський (виробничий) будинок «П», площею 74,4 кв.м; громадський (виробничий) будинок «С», площею 148,2 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ю», площею 53,4 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Й1», площею 65,5 кв.м; громадський (виробничий) будинок «З1», площею 95,0 кв.м; громадський (виробничий) будинок «К1», площею 38,8 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ф», площею 895,6 кв.м; громадський (виробничий) будинок «X», площею 74,9 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ц», площею 86,0 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Щ», площею 55,6 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Я», площею 63,4 кв.м; громадський (виробничий) будинок «А1», площею 85,5 кв.м; громадський (виробничий) будинок «В1», площею 78,3 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ш», площею 77,8 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Г1», площею 44,8 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Д1», площею 45,0 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ш1», площею 34,7 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Н1», площею 34,5 кв.м; громадський (виробничий) будинок «О1», площею 70,1 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Ї1», площею 620,2 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Б1», площею 35,3 кв.м; громадський (виробничий) будинок «П1», площею 67,2 кв.м; громадський (виробничий) будинок «Р1», площею 149,9 кв.м; громадський (виробничий) будинок «У1», площею 264,2 кв.м.

Однак, у ході допиту директора ТОВ «Комерційна компанія» ОСОБА_2 встановлено, що ні він, ні будь-хто з представників товариства не підписували акт розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва серії та номер б/н від 02.10.2018, договір про спільну діяльність б/н від 24.06.2019, акт розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва серії та номер б/н від 02.10.2019. Останній не звертався до органів державної влади за отриманням дозвільних документів на будівництво бази відпочинку та нікого не уповноважував цього робити, не подавав декларацій про готовність об`єкта до експлуатації.

Вказані обставини вказують на те, що земельна ділянка з кадастровим номером :21:028:0101, на якій побудовані описані у цьому клопотанні будинки, є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки вона була самовільно зайнята, використовувалася та використовується сторонньою юридичною особою, без дозволу її власника. Крім того, вказані обставини унеможливлюють вільне володіння та використання земельної ділянки законним її постійним користувачем, а саме ТОВ «Комерційна компанія».

Щодо зведених на земельній ділянці будинків встановлено, що вони збудовані, а право власності на них зареєстроване за ТОВ «НРБ-Клуб» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступного.

Згідно з договором про спільну діяльність (спільне будівництво), укладеного 25.05.2016р. між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-Клуб», встановлено, що ТОВ «Комерційна компанія» виступає замовником будівництва бази відпочинку «Зелений бір», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :21:028:0101.

Однак, за показами директора ТОВ «Комерційна компанія» ОСОБА_2 ні він, ні будь-хто з представників підприємства не ініціював отримання та не отримував містобудівні умови та обмеження, не отримував дозвільних документів на будівництво бази відпочинку та не подавав декларації про її готовність до експлуатації.

Для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 07.05.2020 отримано дозвіл на тимчасовий доступ до указаних у клопотанні документів. Указана ухвала вручена представнику ТОВ «НРБ-Клуб» в порядку, визначеному ч. 2 ст. 165 КПК України, проте представники підприємства її не виконали, повідомивши, що зазначені в ухвалі документи були викрадені 05.06.2020 на території стоянки розташованого по вул. Полярній, 20д в м. Києві будівельного гіпермаркету «Епіцентр».

З цього приводу органом досудового встановлено, що о 16 годині 05.06.2020 невідомий чоловік як пасажир автомобіля білого кольору марки «Volkswagen» моделі «Passat СС» р.з. НОМЕР_1 прибув на територію стоянки будівельного гіпермаркету «Епіцентр», що по вул. Полярній, 20д в м. Києві. Вийшовши з указаного транспортного засобу, він пішов цілеспрямовано до автомобіля марки «Volkswagen» р.з. НОМЕР_2 , біля якого перебувала ОСОБА_3 . Однак, коли чоловік підійшов ближче до автомобіля марки «Volkswagen» р.з. НОМЕР_2 , а саме в зону видимості ОСОБА_3 , остання відійшла від автомобіля, залишивши його відчиненим, а невідомий чоловік підійшов до пасажирських дверей, взяв сумку, в якій, зі слів ОСОБА_3 , були зазначені в ухвалі про тимчасовий доступ документи, та пішки покинув територію стоянки.

Органом досудового розслідування встановлено, що власником автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Passat СС», білого кольору, р.з. НОМЕР_1 , на якому невідомий чоловік прибув на стоянку розташованого по вул. Полярній, 20д в м. Києві будівельного гіпермаркету «Епіцентр», є ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 також є керівником ТОВ «Капітальні інвестиції» (код 32830051, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37), засновниками якого є ТОВ «НРБ-КЛУБ» (код 32921536, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37), ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 (адреса: м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 17а), компанія «ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (HALBUSER INVESTMENTS LTD) (Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ВУЛИЦЯ КИРІАКУ МАТСІ, З, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-ИЙ ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040, ЛІМАССОЛ).

Таким чином вказані особи пов`язані між собою, що в своїй сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може свідчити про те, що крадіжка документів була імітована, з метою приховання доказів та ухилення від кримінальної відповідальності.

Так, згідно з показами представника юридичної особи, яка є потерпілою у кримінальному провадженні, встановлено, що 22.10.2020, о 15 годині 35 хвилині, на його мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік, який повідомив, що документи, які стосуються конфлікту між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-Клуб», перебувають у офісному приміщенні цього підприємства за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7в.

Вказані обставини дають підстави вважати, що згадані у клопотанні документи фактично викрадені не були, а знаходяться за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «НРБ-Клуб» - в приміщенні по вул. Басейній, 7в, кімнати 203 та 208, в м. Києві, що є підставою для проведення обшуку цього приміщення.

Враховуючи вищевказане, 11.03.2021 слідчим суддею Броварського міськрайонного суду Київської області задоволено клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Соломонюка С.Р. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «НРБ-Клуб» - в приміщенні по вул. Басейній, 7в, кімнати 203 та 208, в м. Києві, що за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ТОВ «Капітальні інвестиції» (код 32830051), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), та кімнати 203 та 208 у фактичному користуванні ТОВ «НРБ-Клуб» (код 32921536) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, створених внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме: акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2018, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», договору про спільну діяльність б/н від 24.06.2019 між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ», акту розмежування та розподілу площі об`єкта будівництва, серія та номер б/н від 02.10.2019, виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ».

15.03.2021, о 17 годині 20 хвилині, було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7в, кімната 203 та 208, під час якого було відшукано та вилучено документи, створені внаслідок вчинення кримінального правопорушення та зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- Договір про спільну діяльність від 24.06.2019 між ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ» на 4 сторінках (оригінал та копія);

- Акт розмежування та розподілу площі об`єктів будівництва від 02.10.2018 виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ» на 1 сторінці;

- Акт розмежування та розподілу площі об`єктів будівництва від 02.10.2019 виданий ТОВ «Комерційна компанія» та ТОВ «НРБ-КЛУБ» на 1 сторінці (2 екземпляри);

- та документи що мають родові ознаки з документами, що відшукувалися.

Постановою слідчого від 15.03.2021 вилучені документи під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 7в, кімната 203 та АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами, оскільки вище вказані документи можуть бути використані як доказ факту вчиненого кримінального правопорушення.

19.03.2021 слідчим суддею Броварського міськрайонного суду Київської області задоволено клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р. про арешт документів, які були вилучені під час проведення обшуку.

Постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р. від 23.03.2021 призначено судово-технічну експертизу документів, які були вилучені під час проведення обшуку. Висновком експерта № СЕ-19/111-21/13812-ДД від 14.05.2021 було встановлено, що відбитки печатки ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» на документах, які були надані на експертизу, нанесено за допомогою різних кліше, а саме використовувалось чотири різних кліше печатки ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Також, 23.03.2021 постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р. призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи по документам, які були вилучені під час проведення обшуку. Висновком експерта № СЕ-19/111-21/13815-ПЧ від 16.06.2021 було встановлено, що підписи на документах, які були надані на експертизу виконані не ОСОБА_2 , а іншою особою.

17.08.2021 постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р. було змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 з ч. 2 ст. 197-1 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р. від 25.09.2021 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу на те, що обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення слідчих дій, відшукання та збір додаткових відомостей та документів.

На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій що унеможливлює притягнення особи що вчинила кримінальне правопорушення до кримінальної відповідальності.

Наразі необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: провести судово-почеркознавчу експертизу для встановлення способу нанесення відтисків печаток, ідентифікація печаток та відповідність часу нанесення відтисків печаток даті виготовлення документів, які були вилучені під час обшуку 15.03.2021.

Разом із тим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні у визначений строк не представляється можливим без проведення вказаних вище слідчих дій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне та об`єктивне досудове розслідування та враховуючи те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.09.2022, у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на шість місяців.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюк С.Р. не з`явився, подавши заяву про проведення розгляду клопотання, яке підтримує, в його відсутності з огляду на зайнятістю в невідкладних слідчих діях. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій.

Як встановлено в судовому засіданні, жодній особі не було повідомлено про підозру, з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 03.09.2022 вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на шести місяців, тобто до 03.03.2023.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області Соломонюка С.Р про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 28.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 03 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Скрипка