17.08.2022 Справа № 940/565/22
Провадження по справі № 1-кс/940/53/22
У Х В А Л А

Іменем України

17 серпня 2022 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 року за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що 31.05.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 91598 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2022 року близько 10 години до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що з її рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час проводиться несанкціоноване списання грошових коштів та для безпеки потрібно створити інший транзитний рахунок, на який буде переведено грошові кошти потерпілої із наявних рахунків, дані транзитні рахунки буде створено представниками банків та для цього необхідно було повідомити дані своїх банківських карток, а саме номер картки, дату та код. Після чого потерпіла ОСОБА_3 повідомила дані своїх карток та її почали приходити повідомлення, що з її рахунків списано грошові кошти, а саме з картки НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 19598,50 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 переведено 73327,60 грн. на рахунок НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , зокрема анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 31.05.2022 року по даний час із зазначенням призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що начальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківському рахунку НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000106, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: 1) інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , зокрема анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки; 2) інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які проводилися з 31.05.2022 року по даний час із зазначенням призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 17 вересня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1