Справа № 752/4544/22
Провадження №1-кс/752/1428/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

28.04.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000128 від 13.04.2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000128, внесене 13.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» () під час здійснення фінансово-господарської діяльності на території України з метою отримання прибутку з подальшим його переведенням по операціям, які мають ознаки фіктивності, до фінансових установ російської федерації і на рахунки суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни російської федерації, можливо пов`язані з її силовими структурами, при цьому відображаючи в офіційних документах дані щодо відсутності в ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» прибутку.

Так, ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» має статутний капітал в розмірі 10 000 000 гривень, основний вид діяльності «Виробництво паперу та картону».

За дев`ять місяців 2021 року дохід комбінату склав 5 510 115 000 гривень, при цьому сплачено до бюджету України податку на прибуток - 0 (переплата).

Разом з тим, в листопаді-грудні 2021 року ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» перерахувало на користь ООО "ЭкоБизнесТрейд" 1 071 093 дол. США, а в першому місяці 2022 року - 192 019 дол. США, з призначенням платежу: «Папір та картон для утилізації».

В мережі Інтернет ООО «ЭкоБизнесТрейд» зареєстровано 06.04.2022 року в м. Мінськ, Білорусь. Це може свідчити про те, що вказане товариство змінило місце реєстрації після початку повномасштабних бойових дій.

Крім того, ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на протязі 2021 року і по 31.01.2022 перерахувало на користь належного ОСОБА_5 підприємству ОАО «Архангельский ЦБК» 22 161 423 доларів США з призначенням платежу: «Целюлоза сульфатна …». При тому, що зазначений вид товару достатньо поширений в продажу мережі Інтернет на території України.

При цьому, податкове зобов`язання мінімізувалося шляхом проведення вказаних імпортних операцій.

До 08.04.2022 року власниками ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» були:

-Акціонери згідно реєстру 10 000 000 грн. (100%)

-Кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 .

Після 08.04.2022 року власники ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

-Акціонери згідно реєстру 10 000 000 грн. (100%)

-Кінцевий бенефіціарний власник - Палп Мілл Холдинг ГмбХ, Великобританія, Суррей, с. Вірджинія Вотер, Ебботс Драйв GBR-GU25 4AW, Квінс Вуд, 39 .

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату коштів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Причетність службових осіб ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» та ряду суб`єктів підприємницької діяльності підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Зокрема, до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний директор ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000128 дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання документів щодо фінансово-господарської діяльності (реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернеток, записних книжок, нотаток, записів «чорної бухгалтерії», звітів та інших документів; носії інформації, відповідного обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідної інформації, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; значних сум неврахованих грошових коштів; печаток; документів про легалізацію отриманих грошових коштів, а також статутно-реєстраційних документів ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» () положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб вказаного вище підприємства.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя