Справа № 595/824/22
Провадження № 1-кс/595/405/2022
У Х В А Л А

12 серпня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000095, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У клопотанні старший дізнавач сектору дізнання СД ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл йому та працівникам поліції на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, за період з 05.07.2022 до 14.07.2022, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 05.07.2022 до 14.07.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000095, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання старшого дізнавача, у провадженні СД ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000095 від 21.07.2022 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 невстановлена особа шляхом обману під приводом придбання 2-ох контрактів незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 5500 гривень, чим спричинила потерпілій гр. ОСОБА_6 , 1991 року народження, жительці с. Броварі Чортківського району, матеріальну шкоду.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.07.2022, у липні 2022 року, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши у соціальну мережу «Facebоok», вона знайшла публікацію про США-Польсько-Український проект під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заробітку грошових коштів, не виходячи з дому. Зі слів потерпілої ОСОБА_6 , вона здійснила реєстрацію облікового запису на веб-ресурсі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, виконуючи покрокову інструкцію, яка була розміщена на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перерахувала свої кошти на придбання 2-ох контрактів на загальну суму 5500 гривень, здійснивши дві транзакції, а саме: 07.07.2022 переказ на банківську картонку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 3000 гривень та 08.07.2022 переказ на банківську картонку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 2500 гривень. Після зарахування грошових коштів, потерпіла ОСОБА_6 повинна була отримувати щомісячні дивіденди із реалізації товарів, яким буде займатися компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.07.2022 веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав працювати, у зв`язку ізчцим її вкладені грошові кошти у дану компанію було втрачено. Зрозумівши, що грошовими коштами заволоділа невідома особа, потерпіла ОСОБА_6 вирішила звернутися до правоохоронних органів.
Старший дізнавач зазначає, що органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання старший дізнавач надав копію платіжного доручення № Р24А27739281D116654 від 07 липня 2022 року, з якої слідує, що ОСОБА_6 07 липня 2022 року о 20 год 54 хв здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000,00 грн на рахунок № НОМЕР_2 .
Враховуючи наведене та те, що старшим дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що документи, до яких він просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000095, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Бучачі Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по рахунку (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, чи перераховувалися кошти з даного рахунку на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані) за період з 05 липня 2022 року до 14 липня 2022 року, із можливість зробити копії даної інформації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1