Справа № 396/637/21
Провадження № 1-кс/396/63/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що до Новоукраїнського РВП ГУПН в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 діючи в інтересах третіх осіб, маючи родині зв`язки із ОСОБА_8 , що являється її невісткою, без оголошення та проведення конкурсу прийняла таку на роботу у власне підпорядкування, а саме на посаду директора Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 та порушуючи законодавство України сільський голова ОСОБА_7 здійснює нарахування заробітної плати та преміює свою невістку ОСОБА_8 .
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин що викривають, так і тих, що оправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для встановлення правомірності нарахування заробітної плати ОСОБА_8 виникла необхідність у вилучені з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по рахунках останньої.
В ході досудового розслідування 09.11.2021 року слідчим призначено судову економічну експертизу, з метою визначення суми збитків спричинених безпідставними перерахуваннями як заробітної плати ОСОБА_8 .
16.11.2021 року експертом ОСОБА_9 подано клопотання про надання додаткових матеріалів, для подальшого повного проведення експертизи, в тому числі документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по фізичній особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 (паспорт гр. України серія НОМЕР_1 виданий 30.07.2018 органом 3515, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період 01.12.2020 по 31.10.2021 року, а саме електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначання платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитних та дебетованих оборотів по рахунку.
Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити інших осіб (окрім ОСОБА_8 ), які мали доступ до банківських карток, рахунків ОСОБА_8 , з метою встановлення розпорядника нарахованих та перерахування коштів ОСОБА_8 як заробітної плати. Вказана інформація міститься у документах щодо відкриття рахунків, карток та надається самим клієнтом до банківської установи.
У зв`язку із вище вказаним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 (паспорт гр. України серія НОМЕР_1 виданий 30.07.2018 органом 3515, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що зберігаються у Акціонерне товариство комерційний банк (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ) із вилученням документів щодо оформлення (відкриття) рахунків, документів про рух грошових коштів по рахункам та документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку у період з 01.12.2020 по 31.10.2021.
07.06.2021 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вимогою витребування та надання слідчому виписок по рахунках на ім`я ОСОБА_8 .
За результатами розгляду запиту слідчого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було надано відповідь №20.1.0.0.0/7-210616/1417 від 18.06.2021 відповідно до якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням ст.ст. 159-160 КПК України відмовив у надані документів, мотивуючи тим, що доступ до документів, які перебувають у їх володінні можливий шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення або з дозволу власника.
В ході досудового розслідування 20.07.2021 року допитано свідка ОСОБА_8 , яка під час допиту вказала, що дійсно має картковий рахунок, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак зазначила, що вказати номер картки та надати виписку по ній не може, оскільки немає із собою необхідних документів, для звернення в банківську установу.
14.09.2021 року ОСОБА_8 направлено запит вих. 5624/113-2021, в порядку ст. 40, 93 КПК України, яким було витребувано виписку по картковому рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який ОСОБА_8 отримувала заробітну плату в період з листопада 2020 року по лютий 2021 року, перебуваючи на посаді директора Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому зазначено, що вказану інформацію необхідно було викласти в ході допиту свідка.
17.09.2021 року під час допиту свідка ОСОБА_8 , остання вказала, що допит це надання інформації на запитання слідчого про обставини справи, але запитання стосується надання, збирання документів, тому дане питання вважаю не коректним та не відповідає вимогам кримінально-процесуального кодексу. Також, слідчий збирає докази, які мають становити обставини кримінального провадження, як відомо кримінальне провадження стосується на думку заявника незаконного призначення ОСОБА_8 на вказану посаду, а тому запитувана інформація ніяким чином не може впливати на доказування обставин кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчим у порядку ст. 40, 93 КПК України 20.09.2021 направлено запит на ім`я ОСОБА_8 про надання виписки по картковому рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який останній надходила заробітна плата в період з листопада 2020 року по лютий 2021 року. Станом на 02.11.2021 року жодної відповіді від ОСОБА_8 не надходило.
Таким чином, встановлено, що ОСОБА_8 з 20.07.2021 року по теперішній час не надала ні виписки по рахунку, ні відмови в її наданні. Розуміючи той факт, що органу досудового розслідування необхідно дослідити правомірність нарахувань заробітної плати за час перебування на посаді директора Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 умисно затягує процес долучення виписок по рахунку до матеріалів кримінального провадження, тим самим перешкоджає досудового розслідуванню.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для розгляду клопотання не з`явився з невідомих суду причин. Про розгляд справи повідомлявся належним чином.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні та враховуючи клопотання експерта, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання в частині тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження: АДРЕСА_2 , а саме: копії сформованих справ по відкриттю рахунків на ім`я клієнта банку ОСОБА_8 , з наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку та копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.11.2020 по 31.10.2021 року підлягає задоволенню.
Крім того оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності тимчасового доступу до відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 01.11.2020 по 31.10.2021 року, а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення вказаної інформації, щодо якої ставиться питання про надання доступу.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням (виїмкою) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , банківських даних (інформації, документів) по клієнту банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 (паспорт гр. України серія НОМЕР_1 виданий 30.07.2018 органом 3515, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2020 по 31.10.2021 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням), а саме:
- Копії сформованих справ по відкриттю рахунків на ім`я клієнта банку ОСОБА_8 , з наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку;
- Копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.11.2020 року по 31.10.2021 року.
В частині надання дозволу на вилучення відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 01.11.2020 року по 31.10.2021 року - відмовити в зв`язку із необгрунтованістю.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 10.05.2022 року по 09.06.2022 року.
Повний текст ухвали суду складено 10.05.2022 року та оголошено учасникам провадження 10.05.2022 року о 16.45 годині.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1