У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 23.07.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000507 від 23.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2022 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу свічок, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які остання перерахувала на банківську карту на ім`я ОСОБА_4 , чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку на суму, яка встановлюється.

Потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 05.10.2021 року бачачи її розгублений стан ОСОБА_5 циганського походження порадила звернутися до ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ) за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , та надала їй номер банківської карти для того, щоб ОСОБА_3 заплатила грошові кошти в сумі 4800 грн.. На протязі періоду з 05.10.2021року по 22.04.2022 року вона постійно телефонувала потерпілій та наголошувала, що в ОСОБА_3 можуть померти діти, або ОСОБА_7 батько їх спільної доньки чи вона сама, якщо не перерахує грошові кошти в сумі 4800 грн.. За ОСОБА_7 вона вимагала кошти в розмірі 4000 грн., потім 3000 грн. та надалі 12000 грн.. При цьому наголошувала, що ОСОБА_7 помре якщо ОСОБА_8 не помолиться за нього. За ОСОБА_3 також говорила, що треба перерахувати грошові кошти, спочатку 4000 грн., потім, ще 4000 грн. та надалі, ще 12000 грн., бо також помре або станеться якесь лихо для всієї родини. В подальшому ОСОБА_5 вимагала гроші за дочку ОСОБА_9 також 4000 грн., потім, ще 3000 грн. та 12000 грн., та сина ОСОБА_10 , який з серпня місяця 2021 року знаходиться за кордоном, ОСОБА_5 говорила, що з ним теж може статись якесь лихо та він загине. Це саме більше ОСОБА_3 лякало и остання перераховувала грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №

НОМЕР_4 подальшому ОСОБА_11 пропонувала ОСОБА_3 брати кредити, ходити до ломбардів, щоб продавати золото, брати техніку у кредит та закладати її теж у ломбарди, щоб всі отримані грошові кошти вона перераховувала ОСОБА_12 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_2 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_6 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 04.10.2021 року по 00:00 год. 07.10.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 04.10.2021 року по 00:00 год. 07.10.2021
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 04.10.2021 року по 00:00 год. 07.10.2021
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1