"16" вересня 2022 р. Справа № 363/2924/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2022 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000198, внесеного до ЄРДР 26.08.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000198, внесеного до ЄРДР 26.08.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000198 від 26.08.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області 26.08.2022 року надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що він 10.08.2022 року о 15 год. 19 хв. з власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 29 999,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нібито на збір грошових коштів для ЗСУ, як згодом виявилось, що останній перерахував грошові кошти шахраям.

26.08.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_4 зі слів якого встановлено, що 10.08.2022 року приблизно о 12 годині на мобільний телефон НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 зателефонував невідомий йому раніше чоловік, з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_5 , який на даний час перебуває на посаді заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , вищевказаний чолові, який представився ОСОБА_5 мав дуже схожий голос як і в ОСОБА_5 , а тому потерпілий ОСОБА_4 був переконаний, що говорить з ОСОБА_5 , останній повідомив потерпілому, що ІНФОРМАЦІЯ_4 збирає грошові кошти на купівлю тепловізорів для наших військових ЗСУ та запитав потерпілого ОСОБА_4 , чи не має можливості він допомоги із збором грошових коштів, в сумі 120 000,00 грн. нащо потерпілий ОСОБА_4 відповів, що потрібно подумав.

В подальшому цього ж дня, потерпілий ОСОБА_4 перетелефонував на номер НОМЕР_4 та повідомив, що він готовий перерахувати грошові кошти в сумі 30 000,00 грн., після чого, невідома мені особа, яка користується номером телефону НОМЕР_4 , на номер потерпілого ОСОБА_4 в менеджері «Телеграм» скинула лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 за підписом ОСОБА_6 з круглою печаткою ВМР в якому зазначені реквізити рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 картковий рахунок НОМЕР_2 , ОСОБА_7 на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Цього ж дня о 15 год. 19 хв. потерплий ОСОБА_4 з особистої картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 29 999,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 .

16.08.2022 року в денну пору доби в м. Вишгород на площі Шевченка, під час зустрічі із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дізнався про те, що лист який йому було надіслано 10.08.2022 року з телефону НОМЕР_4 , це був лист від шахраїв.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 05.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.08.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 05.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 ), що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 05.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1