Провадження № 1-кс/127/8159/22
У Х В А Л А
Іменем України
14 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що працівниками Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області в рамках кримінального провадження №0000010 від 26.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України у ході проведення санкціонованих обшуків на території м. Могилів-Подільського, Вінницької області виявлено та вилучено 82 334 пачок сигарет різних марок на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

В подальшому, 23.04.2021 та 30.11.2021 вказана тютюнова продукція визнана як речовий доказ та ухвалами слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області від 27.04.2021 та 01.12.2021 на вказані речові докази накладено арешт.

У квітні 2022 року, з метою передачі вказаної тютюнової продукції на підтримку Збройних сил України, ухвалою слідчого суді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області арешт вказаного майна скасовано для його подальшої передачі на підтримку Збройних сил України.

Однак, службовими особами Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області на підтримку Збройних сил України передано лише близько 10 тис. пачок сигарет, а інші понад 70 тис. пачок, передано на користь приватних осіб для їх подальшої реалізації в роздрібній мережі.

Так, 09.09.2022 за заявою громадянина ОСОБА_5 було оглянуто автомобіль марки «Мерседес спрінтер» д.н.з. « НОМЕР_1 » який перебував у місті Муровані-Курилівці, в ході огляду виявлено та вилучено зразки цигарок по одній пачці наступних найменувань:

- корона super slims

- compliment blue

- compliment red

- compliment blue king size

- compliment blue demi slims 25xxl

- bond blue

- ut classic red

- lucky strike red

- marshall midle

- Магнат

-Прилуки класичні

- 99 blue nine I nine

- marble gold

- lifa strawberry

- marvel original

- ultra slims

- marchall slims red

- marvel demi slims red

- d&b comfort

- lm blue label

-avalon red

-marlboro

-stix Virginia blend

- moderm

- pull medium super slims

- marchall white

- mac red

- mac black gold

- mac white

- rothmans demi

- marvel king size red

- marvel blue demi slims

- pull gray

- Floyd red

- pull blue

- dunhill international

- kent silver

-marble 100s

- jin ling

- nz

-marble filter de lyxe

-mehr nano

- корона 21

- minsk capital

- marshall de luxe.

В подальшому, 09.09.2022 у кримінальному провадженні №0000082 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.09.2022 слідчий ОСОБА_6 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що працівниками Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області в рамках кримінального провадження №0000010 від 26.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України у ході проведення санкціонованих обшуків на території м. Могилів-Подільського, Вінницької області виявлено та вилучено 82 334 пачок сигарет різних марок на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

В подальшому, 23.04.2021 та 30.11.2021 вказана тютюнова продукція визнана як речовий доказ та ухвалами слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області від 27.04.2021 та 01.12.2021 на вказані речові докази накладено арешт.

У квітні 2022 року, з метою передачі вказаної тютюнової продукції на підтримку Збройних сил України, ухвалою слідчого суді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області арешт вказаного майна скасовано для його подальшої передачі на підтримку Збройних сил України.

Однак, службовими особами Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області на підтримку Збройних сил України передано лише близько 10 тис. пачок сигарет, а інші понад 70 тис. пачок, передано на користь приватних осіб для їх подальшої реалізації в роздрібній мережі.

Так, 09.09.2022 за заявою громадянина ОСОБА_5 було оглянуто автомобіль марки «Мерседес спрінтер» д.н.з. « НОМЕР_1 » який перебував у місті Муровані-Курилівці, в ході огляду виявлено та вилучено зразки цигарок по одній пачці наступних найменувань:

- корона super slims

- compliment blue

- compliment red

- compliment blue king size

- compliment blue demi slims 25xxl

- bond blue

- ut classic red

- lucky strike red

- marshall midle

- Магнат

-Прилуки класичні

- 99 blue nine I nine

- marble gold

- lifa strawberry

- marvel original

- ultra slims

- marchall slims red

- marvel demi slims red

- d&b comfort

- lm blue label

-avalon red

-marlboro

-stix Virginia blend

- moderm

- pull medium super slims

- marchall white

- mac red

- mac black gold

- mac white

- rothmans demi

- marvel king size red

- marvel blue demi slims

- pull gray

- Floyd red

- pull blue

- dunhill international

- kent silver

-marble 100s

- jin ling

- nz

-marble filter de lyxe

-mehr nano

- корона 21

- minsk capital

- marshall de luxe

В подальшому, 09.09.2022 у кримінальному провадженні №0000082 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000082 від 30.06.2022, заявою від 09.09.2022, протоколом огляду місця події від 09.09.2022 та постановою слідчого від 09.09.2022 про визнання речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході огляду місця події, в автомобілі марки «Мерседес спрінтер» д.н.з. « НОМЕР_1 », а саме на зразки цигарок по одній пачці наступних найменувань:

-корона super slims

-compliment blue

-compliment red

-compliment blue king size

-compliment blue demi slims 25xxl

-bond blue

-ut classic red

-lucky strike red

-marshall midle

-Магнат

--Прилуки класичні

-99 blue nine I nine

-marble gold

-lifa strawberry

-marvel original

-ultra slims

-marchall slims red

-marvel demi slims red

-d&b comfort

-lm blue label

--avalon red

--marlboro

--stix Virginia blend

-moderm

-pull medium super slims

-marchall white

-mac red

-mac black gold

-mac white

-rothmans demi

-marvel king size red

-marvel blue demi slims

-pull gray

-Floyd red

-pull blue

-dunhill international

-kent silver

--marble 100s

-jin ling

-nz

--marble filter de lyxe

--mehr nano

-корона 21

-minsk capital

-marshall de luxe.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя