ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 вересня 2022 року м. Фастів Київська область

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000737від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000737від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022 до ЧЧ Фастівського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те,що в період з 21.07.2022 по 29.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 36400 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 08.09.2022 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000737, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з 12 серпня 2006 року одружений з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка онкологічно хвора. В липні місяці 2022 року його дружина по рекомендації її подруги, зв`язалась за мобільним телефоном можливо за НОМЕР_1 для консультації по її захворюванню, на дзвінок їй відповіла адміністратор. Дружина ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що для лікування необхідно заплатити 82000 гривень, щоб на наступний день почати лікування.

Дружина ОСОБА_5 переконала ОСОБА_4 та розповіла що ОСОБА_6 , спеціалізується в галузі вертебрології та вісцеральної остеопатії, та може її допомогти. Як пояснила йому жінка про методику лікування яку їй запропонував ОСОБА_6 це комплексний підхід одночасного впливу на тіло, мозок, психіку та спосіб життя.

Та з дозволом ОСОБА_4 його дружина перерахувала, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 необхідну їй кількість грошових кошт. Скільки грошових кошт вона перерахувала точно він не знав і не цікавився.

Після цього переказу лікування не відбулось та дружина ОСОБА_4 відчувала себе гірше і на даний момент 07.09.2022 року вона перебуває в коматозному стані (комі) у відділенні інтенсивної терапії в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

У провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000737від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07.09.2022 року ОСОБА_4 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому надали виписку з його банківського рахунку. Згідно цієї виписки дружина ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 :

- 21.07.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 33403 гривень;

- 29.07.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 3003 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківської картки НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В зв`язку з вищенаведеним, судом встановлено, що дана інформація по вказаній картці, має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо прийняти законне та обґрунтоване процесуальне рішення та яка може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженню, яка буде мати доказове значення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 21.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період часу з 21.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

до відомостей, чи підключена до банківської картки№ НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1