Справа № 405/4081/22
провадження № 1-кс/405/2015/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 12.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
В ході слідства встановлено, що 07.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за результатами проведеної процедури державних закупівель, відповідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення - службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Так, 10 вересня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 було розпочато конкурсні торги, щодо закупівлі легкового автомобіля, очікуваною вартістю 1 500 000 грн., при цьому в порушення закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом вищезазначеної державної установи до участі у процедурі закупівлі були допущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновники яких ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , являються пов`язаними особами, так як володіють одними й тими ж суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Незважаючи на грубі порушення чинного законодавства під час проведення вищезазначеної процедури, тендерним комітетом було визначено переможця торгів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У подальшому, 11.10.2021 року між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір №10 на закупівлю автомобіля марки Hyundai H-1на суму 1 498 800 грн. На даний час вищезазначений договір сторонами був виконаний у повному обсязі.
Відповідно висновку експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №2304/22-27 від 08.07.2022 ціна нового ІНФОРМАЦІЯ_12 складає 1 046 600 грн.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було завищено вартість предмета закупівлі на суму 452 200 грн.
Крім того, 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі директора ОСОБА_8 та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір №12 на загальну суму9 042 421,93 грн., щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_1 » зі строком виконання до 31.12.2021 року.
Додатковою угодою №2 від 28.12.2021 року: у зв`язку із пролонгацією будівельно-монтажних робіт на 2022 рік було продовжено строк виконання робіт до 31.05.2022 року та зменшено суму фінансування до 8 980 225, 22 грн.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_13 в адресу ПП " ОСОБА_4 " на виконання умов даного договору перераховано 8 381 357, 41 грн.
При цьому договір на надання послуг, щодоздійснення технічного нагляду за вищезазначеним об`єктом було укладено з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ).
В ході виконання робіт по вищевказаному об`єкту будівництва зазначеними службовими особами більш ніж на 20% був завищений фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельна вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування, а саме: кондиціонерів настінного типу, котлів, насосів циркуляційних, радіаторів, блоків віконних та дверей металопластикових, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПП " ОСОБА_4 " та ФОП ОСОБА_5 було завищено фактичну вартість предмета закупівлі на суму понад 1,6 млн. грн.
Надалі службовими особами ПП " ОСОБА_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, в якості оплати за проведення безтоварних операцій, щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій, з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.
В ході досудового розслідування призначено судові-почеркознавчі експертизи підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час виконання яких отримано клопотання про надання додаткових матеріалів від 02.08.2022.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- Копія положення, реєстраційно-статутних документів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Копії контракту укладеного з директором " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення (переміщення, переведення, звільнення)з посади, посадові інструкції, трудової угоди та інші документи, що визначають права та обов`язки ОСОБА_8 ;
- Копія річного плану закупівель на 2021 рік (зі змінами та доповненнями);
- Копії наказів про призначення (переміщення, переведення, звільнення) з посади, посадові інструкції, трудові угоди, документи, якими уповноважено здійснювати розгляд тендерної пропозиції, визначати переможця та інші документи, що визначають права та обов`язки ОСОБА_11 ;
- Копія посадової інструкції уповноваженої особи, яка проводила закупівлі "Центру надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії протоколів прийнятих рішень по закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля, яка проводилась "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Звіт про виконання договору по закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Документи, що містяться у тендерній документації по закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Документи, що містяться у пропозиціях учасників закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Документи, що явилися підставою для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-Копії сертифікатів відповідності та технічної документації на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , а також комплект зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, перелік яких зазначені у додатку №2 до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали документів договір №10 купівлі-продажу транспортного засобу від 11.10.2021, додаток №1 до Договору купівлі-продажу автомобіля №10 від 11.10.2021 Специфікація, додаток №2 до Договору купівлі-продажу автомобіля №10 від 11.10.2021 Специфікація №2, акт огляду реалізованого транспортного засобу №6960/21/000766 від 12.10.2021, видаткова накладна №ХЦ-РА-0172 від 12.10.2021, акт приймання-передачі від 12.10.2021, протокол №218 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 29.09.2021;
-документи як вільні зразки підписів ОСОБА_8 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок, актів, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_8 , які підписані нею (складені) в період часу з 01.01.2021 року по 11.08.2022 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів
- документи як вільні зразки підписів ОСОБА_11 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок, актів, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_8 , які підписані нею (складені) в період часу з 01.01.2021 року по 11.08.2022 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ та предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до:
- Копія положення, реєстраційно-статутних документів "Центру надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Копії контракту укладеного з директором " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення (переміщення, переведення, звільнення) з посади, посадові інструкції, трудової угоди та інші документи, що визначають права та обов`язки ОСОБА_8 ;
- Копія річного плану закупівель на 2021 рік (зі змінами та доповненнями);
- Копії наказів про призначення (переміщення, переведення, звільнення) з посади, посадові інструкції, трудові угоди, документи, якими уповноважено здійснювати розгляд тендерної пропозиції, визначати переможця та інші документи, що визначають права та обов`язки ОСОБА_11 ;
- Копія посадової інструкції уповноваженої особи, яка проводила закупівлі "Центру надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії протоколів прийнятих рішень по закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля, яка проводилась "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копія звіт про виконання договору по закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії документів, що містяться у тендерній документації по закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії документів, що містяться у пропозиціях учасників закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії документів, що явилися підставою для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі № UA-2021-09-10-010903-c, щодо придбання легкового автомобіля "Центром надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Копії сертифікатів відповідності та технічної документації на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , а також комплект зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, перелік яких зазначені у додатку №2 до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до:
- оригінали документів договір №10 купівлі-продажу транспортного засобу від 11.10.2021, додаток №1 до Договору купівлі-продажу автомобіля №10 від 11.10.2021 Специфікація, додаток №2 до Договору купівлі-продажу автомобіля №10 від 11.10.2021 Специфікація №2, акт огляду реалізованого транспортного засобу №6960/21/000766 від 12.10.2021, видаткова накладна №ХЦ-РА-0172 від 12.10.2021, акт приймання-передачі від 12.10.2021, протокол №218 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 29.09.2021;
- документи як вільні зразки підписів ОСОБА_8 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок, актів, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_8 , які підписані нею (складені) в період часу з 01.01.2021 року по 11.08.2022 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів
- документи як вільні зразки підписів ОСОБА_11 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок, актів, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_8 , які підписані нею (складені) в період часу з 01.01.2021 року по 11.08.2022 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали встановити до 25.10.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16