11.02.2022 Справа № 490/7932/21
н/п 1-кс/490/874/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
11 лютого 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у володінні відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Миколаєві і знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, слідством було встановлено, що 12.10.2021 приблизно о 15:00, перебуваючи в офісному приміщенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , а остання одержала неправомірну вигоду в розмірі 3 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 94 896 грн., для себе, за здійснення впливу на депутатів та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які уповноважені на виконання функцій держави щодо надання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозволу на розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 2 га. кожна, для ведення особистого селянського господарства на території Степівської сільської ради та подальшого їх затвердження.

Крім того, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 у великих розмірах, у сумі 15 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , 312 шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 у великих розмірах, у сумі 11 400 доларів США.

13.10.2021 ОСОБА_6 керівником Миколаївської обласної прокуратури у встановленому Законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 заволодівала грошовими коштами ОСОБА_25 та ОСОБА_27 шляхом перерахування грошових коштів останніми на банківські картки, які знаходились у користуванні ОСОБА_6 , а саме:

-№ НОМЕР_4 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Миколаєві, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на зазначені банківські картки в рахунок наданих нібито юридичних послуг ОСОБА_6 , встановлення осіб, які відкривали банківські рахунки та отримували банківські картки, а також осіб, які користувались ними.

Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, економічних та інших судових експертиз тощо.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000074, а саме: старшому слідчому в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ; т.в.о. заступника начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_35 ; в.о. начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_36

дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій та вилучення у відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Миколаєві і знаходяться у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.06.2019 по 07.09.2021, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким було видано банківську карту № НОМЕР_4 ;
- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_4 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з 11.06.2019 по 07.09.2021;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 11.06.2019 по 07.09.2021;
- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 11.06.2019 по 07.09.2021;
2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карток по 25.01.2022, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за яким було видано банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карток по 25.01.2022 року;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карток по 25.01.2022 року;
- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у дні зняття грошових коштів по рахунках за допомогою банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карток по 25.01.2022 року.
Ухвала діє до 23.03.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1