Дата документу 16.08.2022 Справа № 554/7943/22
Провадження № 1кс/554/8874/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

16 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002045 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто, шахрайство вчинене у великих розмірах -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002045 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто, шахрайство вчинене у великих розмірах.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що
до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, не встановлена особа вчинила шахрайські дії у великих розмірах. (ЄО 16757 від 27.06.2022)

Із заяви про вчинене кримінальне правопорушення, доданих до неї документів та матеріалів кримінального провадження, вбачається що невстановлені особи, видаючи себе за знайомого ОСОБА_4 , із застосуванням обману сформували у нього хибне уявлення про те, що у знайомої йому особи наразі виникли проблеми, пов`язані з відкриттям щодо неї кримінального провадження. Перебуваючи під впливом обману, ОСОБА_4 здійснив неодноразові грошові перекази, внаслідок чого невстановлені особи заволоділи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами у великих розмірах. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час своєї шахрайської діяльності особи, які вчинили кримінальне правопорушення, використовували наступні банківські картки:

НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 );

НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 );

НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ).

Необхідність у витребуванні інформації по даним банківським карткам стала підставою звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),а саме:документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_1 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - з адресами таких відділень; документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_2 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку); документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні Сторінка 5 з 5 анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з з 00 год. 00 хв. 10.05.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - з адресами таких відділень; документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_3 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку); документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з з 00 год. 00 хв. 10.05.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - з адресами таких відділень.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківським карткам НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ).

Власники вищезазначених банківських карток можуть бути співучасники або свідками вчиненого кримінального правопорушення, їм можуть бути відомі обставини, які мають значення для кримінального провадження, а тому для забезпечення завдань кримінального провадження існує необхідність отримати відомості про власників даних банківських карток, а також про рух коштів за даними банківськими картками.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути надана банком лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація сприятиме повному та об`єктивному досудовому розслідуванню вказаного кримінального провадження, та може бути використана як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),а саме:

?документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_1 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);

?документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - з адресами таких відділень;

?документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_2 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);

?документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні Сторінка 5 з 5 анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - з адресами таких відділень;

?документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_3 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);

?документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - з адресами таких відділень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1