Справа №463/5091/22
Провадження №1-кс/463/3770/22
У Х В А Л А

27 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001273 від 26 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001273 від 26 квітня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та зняття копій вказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження № 0001273 від 26 квітня 2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України, виникла необхідність у підтвердженні чи спростування факту фіктивності укладення договорів з метою виведення майна, яке визнано речовим доказом, з-під арешту.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження № 0001273 від 26 квітня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України, виникли підстави вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими особами, у період 2014-2016 років запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку, шляхом вчинення збиткових для банку активних операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятного забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», Кредитної політики банку та Положенням про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затверджені протоколом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 41 від 30.06.2015), що в результаті призвело до втрати активів банку на загальну суму 169 789 056,54 грн, що є особливо великим розміром.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу є підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам Офісу Генерального прокурора групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та знаття копій, а саме до:

1) договору іпотеки, серія та номер 1695 від 29.12.2014,

2) договору про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер 237 від 07.02.2015,

3) договору про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер 622 від 07.07.2015,

4) договору про внесення змін до договору іпотеки № 3, серія та номер 993 від 17.11.2015,

5) договору про внесення змін, серія та номер 25 від 22.01.2016, договору про внесення змін, серія та номер 186 від 22.04.2016,

6) договору про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер 542 від 30.08.2016

7) рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 18463911 від 29.12.2014,

8) договору іпотеки, серія та номер 2162 від 23.10.2018

9) рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 43644362 від 23.10.2018,

10) договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер 18 від 22.01.2018,

11) договору про відступлення права вимоги про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, серія та номер 17 від 22.01.2018,

12) договору про внесення змін № 7 до договору про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, серія та номер 541 від 30.08.2016,

13) договору про внесення змін № 6 до договору про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, серія та номер 185 від 22.04.2016,

14) договору про внесення змін № 5 до договору про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, серія та номер 24 від 22.01.2016,

15) договору про внесення змін № 4 до договору про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, серія та номер 992 від 17.11.2015,

16) договору про внесення змін № 3 до договору про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги, серія та номер 182 від 15.10.2015,

виданих/посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,

17) усіх документів, що слугували підставою для реєстрації відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - нежитлового будинку (літера «Б») в цілому адміністративного з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 00, загальною площею 1 496,2 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням реквізитів платників за надані послуги за період з 27.12.2014 по 01.01.2022 по кожній нотаріальній дії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1