Провадження № 1-кс/686/5913/22
УХВАЛА

05 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0001378,

встановив:
04.07.2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді від 30.06.2022 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 29.06.2022 за результатами проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку передбаченому ч. 3 ст. 208 КПК України, а також на майно, яке вилучене 29.06.2022 в ході проведення обшуку в салоні автомобіля марки «Hyundai» моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів, а саме: грошові кошти 1 купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АГ1126248; 2 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами ХВ2584520, ХЖ0351503; дві купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами ФД2712412, ТИ3013637, в загальній сумі 2100 гривень, які поміщено до сейф-пакету №PSP 1111919; грошові кошти 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УА9835485; 5 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами СЗ3292459, ТА1259228, ТА0984171, СИ6673611, МД4386588; 4 купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами ФД2373616, ТД8667735, УП5130137, СС0436177; 4 купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами ЮВ7013016, ЕВ1068235, ЮЕ2254120, ЮЕ9223787; 2 купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами ЦЗ0688638, КТ2444683; 1 купюра номіналом 5 гривень з серійним номером УЖ3980358; 2 купюри номіналом 1 гривня з серійними номерами ТВ5185957, РК3198520, в загальній сумі 1007 гривень, які поміщено до сейф-пакету № PSP 1111920; грошові кошти 24купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами СД0394714, УД4134717, МА7949548, ЛЗ4177021, ЕЕ0237808, ЄГ0013041, ХИ2399596, АЗ5057495, АЄ6829808, ХЕ4848619, ЄЗ7775817, ЄГ7166282, ЕЗ7709026, ЄЄ7160821, ЄЄ7160820, АЄ9150390, ЄГ2386010, АБ2178353, ЄГ3698293, ЗВ1503444, ЕА3811441, ЕА9410085, АБ1146773, АГ8903691, в загальній сумі 12000 гривень, які поміщено до сейф-пакету № 7334083; грошові кошти 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЕВ1388609; 6 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЗГ7782196, СЗ0751957, УЙ0090148, ПБ6357285, СЗ1853746, ГВ3747750; 28 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами АЕ5123066, СВ2470220, УФ4792339, УЛ8372734, АВ9263982, УХ7751042, УЧ5956880, УР0630968, УТ5681805, КЕ1444204, УФ1615704, АЕ6969302, УЛ2437367, УД6197593, АЄ8139136, АД3160773, УР9391196, УЧ1448436, УФ0691017, УМ8460311, УХ4805409, УМ8818078, УТ7426745, УЖ8990799, УГ6372128, УЦ0380212, УХ0434082, УМ7905495, в загальній сумі 4500 гривень, які поміщено до сейф-пакету №SUD1014981; грошові кошти 8 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами СЗ9844943, ФЗ3593527, ЛД8266426, ЛГ7301402, АА6352913, ЗГ2492429, СБ1833325, АЕ5871093; 14 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами: ТЖ4718921, СК1597572, ЦБ4153191, ХБ1450604, УХ0007138, ТБ6295789, ТЖ9449071, УЖ5641990, СН3035892, ПД9784632, ВД2547072, ГГ9300169, ГА5652936, ДГ0634655; 1 купюра номіналом 100 гривень з серійним номером МР5084101, в загальній сумі 6900 гривень, які поміщено до сейф-пакету №7334085; грошові кошти 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КВ43768485J, DJ61279808A, в загальній сумі 200 доларів США, які поміщено до сейф-пакету №7334084; мобільний телефон марки «IPhone» моделі «11 ProMax» імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з однією сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який упаковано у сейф-пакет №PSP1111929; латексні рукавиці, які поміщено до сейф-пакету №PSP1111928; упаковка з-під вказаних рукавиць, яку поміщено у сейф-пакет №PSP1111917; латексні рукавиці, які поміщено до сейф-пакету №PSP1111926; упаковку з-під латексних рукавиць, яку поміщено до сейф-пакету №PSP1111927; стерильний марлевий відрізок, яким відбирали змиви поміщено до сейф-пакету №PSP1111923; латексні рукавиці, які поміщено до сейф-пакету №PSP1112401; упаковку з-під латексних рукавиць, які поміщено до сейф-пакету №PSP1111925; стерильний марлевий відрізок, яким відбирали змиви поміщено до сейф-пакету №PSP1111924; упакування з-під стерильних марлевих відрізків поміщено до сейф-пакету №PSP1111922; латексні рукавиці, які поміщено до сейф-пакету №PSP1111930; упаковка з-під вказаних рукавиць, які упаковано у сейф-пакет №PSP1112400.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001378 від 22.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

До Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області 22.06.2022 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що інструктор автошколи «Ін-Авто» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою Територіального сервісного центру № 6841 ГСЦ РСЦ МВС в Хмельницькій області, запропонував заявнику надати неправомірну вигоду в розмірі 4500 гривень за безперешкодне складання іспиту з водіння транспортного засобу на категорії «СЕ» та «С1Е».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 водій-інструктор ПП «Ін авто» ОСОБА_5 , перебуваючи на території ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, що за адресою: м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна, 11/1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, вирішив ввести в оману ОСОБА_6 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей про те, що він начебто має можливість впливу на службових осіб ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС, створивши переконання щодо необхідності надання неправомірної вигоди службовим особам ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС, які прийматимуть іспит на право керування транспортними засобами, під приводом успішного складання іспиту та не створення перешкод у його складанні з боку працівників ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС. При цьому, ОСОБА_5 створив хибне враження у ОСОБА_6 щодо обов`язковості передачі службовим особам ТСЦ грошових коштів у сумі 4500 гривень задля успішного складання іспиту на право керування вантажними транспортними засобами та отримання посвідчення водія категорій: «С1Е», «СЕ».

В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що впливу на працівників ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС він не має, вирішив схилити ОСОБА_6 , який після практичного навчання в ПП «Ін авто» мав намір скласти іспит в ТСЦ №6841 РСЦ ГСЦ МВС та отримати посвідчення водія категорій: «С1Е», «СЕ», шляхом переконання до передачі неправомірної вигоди службовим особам ТСЦ, а надані з цією метою грошові кошти обернути в свою користь.

Так, 29.06.2022, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 зустрівшись із ОСОБА_6 на території ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, що за адресою: м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна, 11/1, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, з корисливих мотивів, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ввів останнього в оману, переконавши в необхідності надати службовим особам ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС неправомірну вигоду в розмірі 4500 гривень, яку необхідно передати саме через ОСОБА_5 для успішного складання практичного іспиту на право керування транспортними засобами та не створення перешкод у його складанні з боку працівників ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС та подальшого отримання ОСОБА_6 посвідчення водія категорій: «С1Е», «СЕ». На що останній, будучи переконаним, що за інших умов він не зможе успішно скласти практичний іспит на право керування транспортними засобами, дав свою згоду передати ОСОБА_5 неправомірну вигоду для службових осіб ТСЦ №6841 РСЦ ГСЦ МВС у розмірі 4500 гривень.

У подальшому, 29.06.2022 об 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 прибув для складання практичного іспиту на майданчик ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, що за адресою: м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна, 11/1, де перебуваючи на вказаній території в салоні автомобіля марки «Hyundai» моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , виконуючи пропозицію ОСОБА_5 , передав йому обумовлену раніше неправомірну вигоду в сумі 4500 гривень, для подальшого надання неправомірної вигоди службовим особам ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС з метою успішного складання практичного іспиту на право керування транспортними засобами та не створення перешкод у його складанні з боку працівників ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС, а також отримання посвідчення водія категорій «С1Е», «СЕ».

Проте, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, підбурив ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди службовим особам ТСЦ №6841 РСЦ ГСЦ МВС та одержавши від нього грошові кошти в сумі 4500 гривень, не маючи наміру передавати їх службовим особам ТСЦ № 6841 РСЦ ГСЦ МВС, умисно, з корисливих мотивів, незаконно шляхом обману заволодів ними.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001378 від 22.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що інструктор ОСОБА_7 являється особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займає посаду інструктора автошколи ПП «Ін-Авто».

Тому, з метою документування протиправних дій інструктора автошколи ПП «Ін-Авто» ОСОБА_5 та встановлення службової особи Територіального сервісного центру, яка приймає участь в одержанні неправомірної вигоди, слідчим та оперативними підрозділами проведено відповідні слідчі дії.

В подальшому, 29.06.2022 після отримання грошових коштів, переданих заявником ОСОБА_6 , ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками Слідчого відділу та відділу кримінальної поліції Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на території Територіального сервісного центру № 6841 ГСЦ РСЦ МВС в Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, буд 11/1.

Так, під час затримання ОСОБА_5 в порядку ч.3 ст.208 КПК України проведено особистий обшук останнього, за результатами якого виявлено та вилучено: 1) у передній лівій кишені штанів: - грошові кошти 1 купюра, номіналом 1000 гривень, з серійним номером АГ1126248; 2 купюри, номіналом 500 гривень, з серійними номерами ХВ2584520, ХЖ0351503; дві купюри, номіналом 50 гривень, з серійними номерами ФД2712412, ТИ3013637, в загальній сумі 2100 гривень, на зовнішній поверхні яких наявні сліди люмінесцентної фарби, які поміщено до сейф-пакету № PSP 1111919; - ключі до транспортного засобу, які поміщено до сейф-пакету №PSP 1111918; 2)у передній правій кишені штанів: -грошові кошти 1 купюра, номіналом 200 гривень, з серійним номером УА9835485; 5 купюр, номіналом 100 гривень, з серійними номерами СЗ3292459, ТА1259228, ТА0984171, СИ6673611, МД4386588; 4 купюри, номіналом 50 гривень, з серійними номерами ФД2373616, ТД8667735, УП5130137, СС0436177; 4 купюри, номіналом 20 гривень, з серійними номерами ЮВ7013016, ЕВ1068235, ЮЕ2254120, ЮЕ9223787; 2 купюри, номіналом 10 гривень, з серійними номерами ЦЗ0688638, КТ2444683; 1 купюра, номіналом 5 гривень, з серійним номером УЖ3980358; 2 купюри, номіналом 1 гривня, з серійними номерами ТВ5185957, РК3198520, в загальній сумі 1007 гривень, на зовнішній поверхні яких наявні сліди люмінесцентної фарби, які поміщено до сейф-пакету № PSP 11119204; 3) у задній лівій кишені штанів: - мобільний телефон марки «IPhone» моделі «11 ProMax», імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з однією сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», з абонентським номером НОМЕР_4 , який упаковано у сейф-пакет №PSP1111929.

В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , з метою належного проведення процесуальної дії, використовувались латексні рукавиці, за допомогою яких виявлялись та вилучались вищезазначені речі в затриманого, які поміщено до сейф-пакету № PSP1111928, а також вилучено упаковку з-під вказаних рукавиць, яку в свою чергу, упаковано у сейф-пакет № PSP1111917. Також, під час затримання ОСОБА_5 з метою документування злочинної діяльності останнього, виникла необхідність в проведенні освідування та відібрання біологічних зразків, а саме змивів з рук ОСОБА_5 для подальшого проведення відповідних експертиз. Тому, під час проведення освідування, використовувались: 1)ліва рука: -латексні рукавиці поміщено до сейф-пакету №PSP1111926; -упаковку з-під латексних рукавиць поміщено до сейф-пакету №PSP1111927; - стерильний марлевий відрізок, яким відбирали змиви, поміщено до сейф-пакету № PSP1111923; 2) права рука: - латексні рукавиці поміщено до сейф-пакету №PSP1112401; -упаковку з-під латексних рукавиць поміщено до сейф-пакету №PSP1111925; - стерильний марлевий відрізок, яким відбирали змиви поміщено до сейф-пакету №PSP1111924. Упакування з-під стерильних марлевих відрізків поміщено до сейф-пакету №PSP1111922, а також зроблено контрольний зразок, за допомогою стерильного марлевого відрізку, який поміщено до сейф-пакету № PSP1111921.

Окрім цього, 29.06.2022 в порядку ст.233 КПК України проведено невідкладний обшук транспортного засобу, а саме салону автомобіля марки «Hyundai» моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , та який на підставі довіреності використовує ПП «Ін-Авто» для навчання водінню учнів.

Вказаний автомобіль, на момент проведення обшуку знаходився на нижньому майданчику ТСЦ №6841 РСЦ ГСЦ МВС України в Хмельницькій області, що за адресою: вул.Західно-Окружна, 11/1, м.Хмельницький. Для проведення обшуку, з метою відкриття автомобіля, сейф-пакет №PSP 1111918 з ключами від транспортного засобу, які були вилучені під час затримання ОСОБА_5 відкрито, та згодом зазначені ключі під розписку надано керівнику ПП «Ін-Авто» ОСОБА_9 .

В ході обшуку салону автомобіля в речовому ящику відділу навпроти переднього пасажирського сидіння в салоні автомобіля для зберігання дрібних речей, виявлено та вилучено три згортка грошових коштів, кожен з яких зв`язаний силіконовою резинкою: 1) Перший згорток: 24 купюри, номіналом 500 гривень, з серійними номерами СД0394714, УД4134717, МА7949548, ЛЗ4177021, ЕЕ0237808, ЄГ0013041, ХИ2399596, АЗ5057495, АЄ6829808, ХЕ4848619, ЄЗ7775817, ЄГ7166282, ЕЗ7709026, ЄЄ7160821, ЄЄ7160820, АЄ9150390, ЄГ2386010, АБ2178353, ЄГ3698293, ЗВ1503444, ЕА3811441, ЕА9410085, АБ1146773, АГ8903691, в загальній сумі 12000 гривень, які поміщено до сейф-пакету № 7334083. 2) Другий згорток: 1 купюра, номіналом 500 гривень, з серійним номером ЕВ1388609; 6 купюр, номіналом 200 гривень, з серійними номерами ЗГ7782196, СЗ0751957, УЙ0090148, ПБ6357285, СЗ1853746, ГВ3747750; 28 купюр, номіналом 100 гривень, з серійними номерами АЕ5123066, СВ2470220, УФ4792339, УЛ8372734, АВ9263982, УХ7751042, УЧ5956880, УР0630968, УТ5681805, КЕ1444204, УФ1615704, АЕ6969302, УЛ2437367, УД6197593, АЄ8139136, АД3160773, УР9391196, УЧ1448436, УФ0691017, УМ8460311, УХ4805409, УМ8818078, УТ7426745, УЖ8990799, УГ6372128, УЦ0380212, УХ0434082, УМ7905495, в загальній сумі 4500 гривень, на зовнішній поверхні яких наявні сліди люмінесцентної фарби, які поміщено до сейф-пакету №SUD1014981. 3) Третій згорток: 8 купюр, номіналом 500 гривень, з серійними номерами СЗ9844943, ФЗ3593527, ЛД8266426, ЛГ7301402, АА6352913, ЗГ2492429, СБ1833325, АЕ5871093; 14 купюр, номіналом 200 гривень, з серійними номерами: ТЖ4718921, СК1597572, ЦБ4153191, ХБ1450604, УХ0007138, ТБ6295789, ТЖ9449071, УЖ5641990, СН3035892, ПД9784632, ВД2547072, ГГ9300169, ГА5652936, ДГ0634655; 1 купюра, номіналом 100 гривень, з серійним номером МР5084101, в загальній сумі 6900 гривень, які поміщено до сейф-пакету №7334085.

Окрім цього, в ході обшуку салону автомобіля, в сонцезахисному козирку перед водійським сидінням виявлено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 . В ході огляду зазначеного паспорта виявлено та вилучено грошові кошти, а саме дві купюри, номіналом по 100 доларів США кожна, з серійними номерами КВ43768485J, DJ61279808A, в загальній сумі 200 доларів США, які поміщено до сейф-пакету №7334084.

В ході проведення обшуку автомобіля, з метою належного проведення процесуальної дії, використовувались латексні рукавиці, за допомогою яких виявлялись та вилучались вище зазначені грошові кошти, які поміщено до сейф-пакету №PSP1111930, а також вилучено упаковку з-під вказаних рукавиць, яку в свою чергу, упаковано у сейф-пакет № PSP1112400. В подальшому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.07.2022 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Hyundai», моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та на підставі довіреності використовує автошкола ПП «Ін-Авто» для навчання водінню учнів.

Разом з тим, вказаний автомобіль перебував у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займає посаду інструктора автошколи ПП «Ін-Авто» і зберігав в сонцезахисному козирку перед водійським сидінням власний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та особисто прибув на ньому на територію Територіального сервісного центру №6841 ГСЦ РСЦ МВС в Хмельницькій області, що за адресою: м.Хмельницький, вул.Західно-Окружна, буд 11/1, а також, безпосередньо у салоні даного транспортного засобу відбувалась передача грошових коштів заявником ОСОБА_6 для ОСОБА_5 .

Також, в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка керівник автошколи ПП «Ін-Авто» ОСОБА_9 повідомив, що вилучені 29.06.2022 працівниками поліції з автомобіля марки «Hyundai», моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти не належать його дружині ОСОБА_8 , яка є власником транспортного засобу, та не належать юридичній особі ПП «Ін-Авто», яке використовує автомобіль за довіреністю, а вищезазначене вилучене майно є власністю інструктора автошколи ПП «Ін-Авто» ОСОБА_5 . Вказані обставини у їх сукупності свідчать про приналежність вилученого майна під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та проведеного обшуку автомобіля марки «Hyundai», моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в користуванні якого знаходився даний транспортний засіб.

Окрім цього, 30.06.2022 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27, ч.1 ст.369 КК України, та на даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищеописані речі, в тому числі грошові кошти, які вилучені за результатами проведення процесуальних дій за участю ОСОБА_5 , в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами та будуть предметом дослідження при проведенні відповідних експертиз.

Вилучені грошові кошти, а саме: 1 купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АГ1126248; 2 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами ХВ2584520, ХЖ0351503; 2 купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами ФД2712412, ТИ3013637; 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УА9835485; 5 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами СЗ3292459, ТА1259228, ТА0984171, СИ6673611, МД4386588; 4 купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами ФД2373616, ТД8667735, УП5130137, СС0436177; 4 купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами ЮВ7013016, ЕВ1068235, ЮЕ2254120, ЮЕ9223787; 2 купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами ЦЗ0688638, КТ2444683; 1 купюра номіналом 5 гривень з серійним номером УЖ3980358; 2 купюри номіналом 1 гривня з серійними номерами ТВ5185957, РК3198520; 24 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами СД0394714, УД4134717, МА7949548, ЛЗ4177021, ЕЕ0237808, ЄГ0013041, ХИ2399596, АЗ5057495, АЄ6829808, ХЕ4848619, ЄЗ7775817, ЄГ7166282, ЕЗ7709026, ЄЄ7160821, ЄЄ7160820, АЄ9150390, ЄГ2386010, АБ2178353, ЄГ3698293, ЗВ1503444, ЕА3811441, ЕА9410085, АБ1146773, АГ8903691; 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЕВ1388609; 8 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами СЗ9844943, ФЗ3593527, ЛД8266426, ЛГ7301402, АА6352913, ЗГ2492429, СБ1833325, АЕ5871093; 14 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами: ТЖ4718921, СК1597572, ЦБ4153191, ХБ1450604, УХ0007138, ТБ6295789, ТЖ9449071, УЖ5641990, СН3035892, ПД9784632, ВД2547072, ГГ9300169, ГА5652936, ДГ0634655; 1 купюра номіналом 100 гривень з серійним номером МР5084101; 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КВ43768485J, DJ61279808A, належать ОСОБА_5 підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України, їх походження на даному етапі досудового розслідування не встановлено (не вказано з метою не розголошення даних досудового розслідування). При цьому, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершено.

Щодо вилучених під час обшуку автомобіля грошових коштів, а саме: 6 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЗГ7782196, СЗ0751957, УЙ0090148, ПБ6357285, СЗ1853746, ГВ3747750; 28 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами АЕ5123066, СВ2470220, УФ4792339, УЛ8372734, АВ9263982, УХ7751042, УЧ5956880, УР0630968, УТ5681805, КЕ1444204, УФ1615704, АЕ6969302, УЛ2437367, УД6197593, АЄ8139136, АД3160773, УР9391196, УЧ1448436, УФ0691017, УМ8460311, УХ4805409, УМ8818078, УТ7426745, УЖ8990799, УГ6372128, УЦ0380212, УХ0434082, УМ7905495, то зазначені грошові кошти являються предметом надання неправомірної вигоди, оскільки перед затриманням ОСОБА_5 вище перелічені купюри заявник ОСОБА_6 передав авто інструктору ОСОБА_5 перед складанням іспиту з керування транспортним засобом.

При цьому, вказані грошові кошти в сумі 4000 гривень, які спільно із купюрою номіналом 500 гривень, з серійним номером ЕВ1388609, на поверхні яких наявні сліди люмінесцентної фарби, вилучені під час обшуку автомобіля, та поміщенні до сейф-пакету № SUD1014981, являються речовим доказом, є предметом злочину та предметом дослідження при проведенні експертизи спеціальних хімічних речовин для встановлення наявності залишків спеціального засобу, а також в подальшому зазначені грошові кошти являтимуться предметом дослідження при проведенні технічної експертизи документів.

Окрім цього, вилучений мобільний телефон марки «IPhone» моделі «11 ProMax» імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з однією сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , може містити інформацію, щодо СМС-листування та телефонних з`єднань з іншими мобільними операторами, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Щодо вилучених в ході проведення процесуальних дій пар рукавиць та упакувань до них, то вказані речі являються предметами дослідження експертизи спеціальних речовин.

Так, підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку у ОСОБА_5 та в ході обшуку салону автомобіля марки «Hyundai» моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , є речовими доказами, які зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані, як докази та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_5 таким майном проведення затримання останнього та проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Hyundai», моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 та на праві власності належить ОСОБА_8 , яка на підставі довіреності передала автомобіль для ПП «Ін-Авто» з метою навчання водінню учнів автошколи.

Розмір шкоди, яка отримана юридичною особою на даний час не встановлено.

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести вчинення зазначеного кримінального правопорушення саме ОСОБА_5 , а не іншою особою.

Необхідність накладення арешту саме на це майно запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, необхідність проведення з ними експертних досліджень.

При цьому, існують обставини, щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження, користування та розпорядження тимчасово вилученим майном, належним ОСОБА_5 , оскільки не накладення ухвалою слідчого судді на вказані речі арешту та відповідно їх подальше повернення володільцю унеможливить подальше проведення відповідних експертних досліджень та може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

Ураховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення, відчуження, а також з метою проведення додаткового огляду та проведення по вилучених грошових коштах технічних експертиз документів є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час затримання особи і обшуку, та яке являється речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та можуть бути використанні як доказ, мають важливе значення, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вказане майно.»

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав лише в частині накладення арешту на належний ОСОБА_5 мобільний телефон із сім-картою, грошові кошти в сумі 4500 грн., поміщенні до сейф пакету №7334084, а також на латексні рукавиці, упаковки з-під них та марлеві відрізки, захисника підозрюваного, який не заперечив щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові в сумі 4000 грн., в решті клопотання просив відмовити, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0001378, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 29.06.2022 р., в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , під час його затримання на території Територіального сервісного центру №6841 ГСЦ РСЦ МВС в Хмельницькій області, що за адресою: м.Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1, у нього, окрім іншого, було вилучено: мобільний телефон марки «IPhone», моделі «11 ProMax», імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з однією сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який упаковано у сейф-пакет №PSP1111929. Крім того, в ході проведеного 29.06.2022 р., в період часу з 15:29 год. по 16:22 год., за цією ж адресою, на нижньому майданчику біля ТСЦ №6841, невідкладного обшуку в салоні належного ОСОБА_8 автомобіля марки «Hyundai», моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався інспектор «Ін-Авто» ОСОБА_5 , окрім іншого, було вилучено грошові кошти: 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЕВ1388609; 6 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЗГ7782196, СЗ0751957, УЙ0090148, ПБ6357285, СЗ1853746, ГВ3747750; 28 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами АЕ5123066, СВ2470220, УФ4792339, УЛ8372734, АВ9263982, УХ7751042, УЧ5956880, УР0630968, УТ5681805, КЕ1444204, УФ1615704, АЕ6969302, УЛ2437367, УД6197593, АЄ8139136, АД3160773, УР9391196, УЧ1448436, УФ0691017, УМ8460311, УХ4805409, УМ8818078, УТ7426745, УЖ8990799, УГ6372128, УЦ0380212, УХ0434082, УМ7905495, в загальній сумі 4500 гривень, які поміщено до сейф-пакету №SUD1014981. Вказані речі, на які, окрім інших, просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення (грошові кошти), зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (грошові кошти, в тому числі й купюра з серійним номером ЕВ1388609), є засобом вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, (мобільний телефон), тому вони 29.06.2022 р. постановою слідчого були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на вилучений 29.06.2022 р., в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «IPhone» моделі «11 ProMax» імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з однією сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який упаковано у сейф-пакет №PSP1111929, а також на вилучені 29.06.2022 р., в ході проведення обшуку в салоні автомобіля, що перебував в користуванні ОСОБА_5 , марки «Hyundai» моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЕВ1388609; 6 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЗГ7782196, СЗ0751957, УЙ0090148, ПБ6357285, СЗ1853746, ГВ3747750; 28 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами АЕ5123066, СВ2470220, УФ4792339, УЛ8372734, АВ9263982, УХ7751042, УЧ5956880, УР0630968, УТ5681805, КЕ1444204, УФ1615704, АЕ6969302, УЛ2437367, УД6197593, АЄ8139136, АД3160773, УР9391196, УЧ1448436, УФ0691017, УМ8460311, УХ4805409, УМ8818078, УТ7426745, УЖ8990799, УГ6372128, УЦ0380212, УХ0434082, УМ7905495, в загальній сумі 4500 гривень, які поміщено до сейф-пакету №SUD1014981.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, в тому числі з метою забезпечення можливості проведення необхідних оглядів та експертних досліджень (хімічної, біологічної та технічної експертиз) у кримінальному провадженні. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження майна та може призвести до його приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, враховуючи, що латексні рукавиці (поміщенні до сейф-пакетів №PSP1111928, №PSP1111926, №PSP1112401, №PSP1111930), упаковки з-під вказаних рукавиць (поміщені до сейф-пакетів №PSP1111917, №PSP1111927, №PSP1111925, №PSP1112400), стерильні марлеві відрізки, якими відбирали змиви (поміщені до сейф-пакетів №PSP1111923, №PSP1111924) та упакування з-під цих відрізків (поміщені до сейф-пакету №PSP1111922), які використовувались в ході проведення 29.06.2022 р. освідування ОСОБА_5 та в ході проведення обшуку автомобіля марки «Hyundai» моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , не є тимчасово вилученим майном, в розумінні ст.167 КПК України, ризику їх знищення чи зміни в ході розгляду клопотання не встановлено, тому клопотання прокурора в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 грошові кошти 1 купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АГ1126248; 2 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами ХВ2584520, ХЖ0351503; дві купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами ФД2712412, ТИ3013637, в загальній сумі 2100 гривень, які поміщено до сейф-пакету №PSP 1111919; грошові кошти 1 купюра номіналом 200 гривень з серійним номером УА9835485; 5 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами СЗ3292459, ТА1259228, ТА0984171, СИ6673611, МД4386588; 4 купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами ФД2373616, ТД8667735, УП5130137, СС0436177; 4 купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами ЮВ7013016, ЕВ1068235, ЮЕ2254120, ЮЕ9223787; 2 купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами ЦЗ0688638, КТ2444683; 1 купюра номіналом 5 гривень з серійним номером УЖ3980358; 2 купюри номіналом 1 гривня з серійними номерами ТВ5185957, РК3198520, в загальній сумі 1007 гривень, які поміщено до сейф-пакету № PSP 1111920 та на вилученні в ході проведення вищеозначеного транспортного засобу: грошові кошти 24купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами СД0394714, УД4134717, МА7949548, ЛЗ4177021, ЕЕ0237808, ЄГ0013041, ХИ2399596, АЗ5057495, АЄ6829808, ХЕ4848619, ЄЗ7775817, ЄГ7166282, ЕЗ7709026, ЄЄ7160821, ЄЄ7160820, АЄ9150390, ЄГ2386010, АБ2178353, ЄГ3698293, ЗВ1503444, ЕА3811441, ЕА9410085, АБ1146773, АГ8903691, в загальній сумі 12000 гривень, які поміщено до сейф-пакету № 7334083; грошові кошти 8купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами СЗ9844943, ФЗ3593527, ЛД8266426, ЛГ7301402, АА6352913, ЗГ2492429, СБ1833325, АЕ5871093; 14 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами: ТЖ4718921, СК1597572, ЦБ4153191, ХБ1450604, УХ0007138, ТБ6295789, ТЖ9449071, УЖ5641990, СН3035892, ПД9784632, ВД2547072, ГГ9300169, ГА5652936, ДГ0634655; 1 купюра номіналом 100 гривень з серійним номером МР5084101, в загальній сумі 6900 гривень, які поміщено до сейф-пакету №7334085; грошові кошти 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КВ43768485J, DJ61279808A, в загальній сумі 200 доларів США, які поміщено до сейф-пакету №7334084, оскільки прокурор в судовому засіданні від підтримання клопотання в цій частині відмовився, пояснивши, що вказані грошові кошти наразі не мають доказового значення, вони не є предметом кримінального правопорушення, в подальшому із вказаним майном не планується проведення будь-яких слідчих дій. Враховуючи позицію прокурора, а також те, що матеріали кримінального провадження №0001378 не містять доказів того, що вказані грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відсутні правові підстави в накладенні арешту на це майно, тому в задоволені поданого прокурором клопотання в цій частині теж слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, користування та розпорядження, на вилучений 29.06.2022 р., в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «IPhone» моделі «11 ProMax» імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з однією сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який упаковано у сейф-пакет №PSP1111929, а також на вилучені 29.06.2022 р., в ході проведення обшуку в салоні автомобіля, що перебував в користуванні ОСОБА_5 , марки «Hyundai» моделі «Getz», д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером ЕВ1388609; 6 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЗГ7782196, СЗ0751957, УЙ0090148, ПБ6357285, СЗ1853746, ГВ3747750; 28 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами АЕ5123066, СВ2470220, УФ4792339, УЛ8372734, АВ9263982, УХ7751042, УЧ5956880, УР0630968, УТ5681805, КЕ1444204, УФ1615704, АЕ6969302, УЛ2437367, УД6197593, АЄ8139136, АД3160773, УР9391196, УЧ1448436, УФ0691017, УМ8460311, УХ4805409, УМ8818078, УТ7426745, УЖ8990799, УГ6372128, УЦ0380212, УХ0434082, УМ7905495, в загальній сумі 4500 гривень, які поміщено до сейф-пакету №SUD1014981.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя