Провадження № 1-кс/686/8471/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002203,

встановив:

18.09.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення обшуку затриманої ОСОБА_5 , а саме: 4 упакування обмотаних ізолюючою стрічкою чорного кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження, та два упакування обмотаних ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження, залишки ізолюючих стрічок, в середині трьох яких виявлено 4 магніти, мобільний телефон марки «IPhone» моделі «XR», 4 засоби для куріння, стікос, навушники, крем, браслет, серветки, два листка з надписами (направлення до лікаря), жуйки, три зв`язки ключів, каплі для очей AVIZORmoisture, грошові кошти номіналом 200 грн., серія УБ8928254, номіналом 50 грн., серія УЄ7132293, номіналом 50 грн., серія ТЗ5730749; номіналом 10 грн., серія ЮА0680401, номіналом 1 грн., серія СИ8183434, а також монети 5 грн та 1 грн., зіп-пакет з надписом «3», в середині якого виявлено паперовий згорток з порошкоподібною та кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження, частину пластикової трубки, пластикову карту «Нова лінія», карту від nano-sim «Київстар» та карту «Ева», пластиковий стакан зеленого кольору, в середині якого наявні нашарування речовини білого кольору та рукавицю чорного кольору з нашаруванням білого кольору, ваги чорного кольору, при відкритті яких в середині виявлено пінцет та гирю в 50 грам, а також нашарування речовини білого кольору на вагах, ізолюючу стрічку чорного кольору та два зіп-пакети, чек ТОВ «Нова Пей», папку білого кольору з малюнками в середині, зарядний пристрій від самоката, паперову коробку, яка обмотана ізолюючою стрічкою синього кольору, при відкритті якої в середині виявлено будівельну піну в сухому стані, у якій в середині виявлено зіп-пакет з зіп-пакетом із вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, ще один зіп-пакет з зіп-пакетом з вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, залишки від паперової коробки та ізолюючої стрічки, експрес накладну з коробки , мобільний телефон марки «IPhone» моделі «13 ProMax», що знаходився в силіконовому чохлі рожевого кольору, наручний годинник марки «EppleWatch», самокат невідомої марки з серійним номером на передньому колесі LS36V25H7 та з тримачем на кермі, ювелірні вироби, а саме: три каблучки, браслет з нитки червоного кольору, браслет чорного кольору, браслет білого кольору, браслет рожевого кольору, літера «N», сережки, ланцюжок, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у своєму клопотанні просила проводити розгляд без участі ініціатора.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі та просили відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002203 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що « ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці умисно, незаконно шляхом отримання замовлення, яке попередньо здійснила через невстановлену в ході досудового розслідування групу в мобільному застосунку «Telegram» придбала упакування, у якому знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина PVP, загальною масою 312,1965 г., обіг якої заборонено, яка відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я №188 від 01.08.2000, відноситься до особливо великих розмірів, чим умисно незаконно придбала та зберігала з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину до моменту вилучення працівниками поліції, а саме до 11 год. 30 хв. 16.09.2022, прийнявши рішення про їх збут шляхом розкладання «закладок», яке полягало у тому, що остання мала намір ховати згортки із вказаною особливо небезпечною психотропною речовиною під різними предметами на місцевості, після чого за допомогою мобільного телефону марки «Apple» моделі «IPhoneXR» та мобільного телефону марки «Apple» моделі «13 PROMAX», який перебував у її власності, фіксувати місцезнаходження вказаної речовини та зберігала фотознімки для подальшого пересилання за допомогою мобільного застосунку невстановленим в ході досудового розслідування особам, з метою подальшого незаконного збуту.

16.09.2022 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002203 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

17.09.2022 слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, якою змінено кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з ч.3 ст.309 КК України на ч.3 ст.307 КК України.

16.09.2022 під час затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 в останньої при особистому обшуку в кишені джинсових штанів коричневого кольору та кофти зеленого кольору виявлено та вилучено: 4 упакування обмотаних ізолюючою стрічкою чорного кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження, та два упакування обмотаних ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження, які поміщено до сейф-пакету №FPS5001794 та опечатано; залишки ізолюючих стрічок, в середині трьох яких виявлено 4 магніти, які поміщено до паперового конверту та опечатано; в кишені жилетки затриманої виявлено та вилучено мобільний телефон марки «IPhone» моделі «XR», який поміщено до сейф-пакету №7362178 та опечатано.

Також, у вказаної особи при огляді належної їй сумки виявлено та вилучено: 4 засоби для куріння, які поміщено до сейф-пакету №7362177 та опечатано; стікос, навушники, крем, браслет, серветки, два листка з надписами (направлення до лікаря), жуйки, три зв`язки ключів, які поміщено до сейф-пакету № PSP6109315; каплі для очей AVIZORmoisture, які поміщено до сейф-пакету №7362176; грошові кошти номіналом 200 грн., серія УБ8928254, номіналом 50 грн., серія УЄ7132293, номіналом 50 грн., серія ТЗ5730749; номіналом 10 грн., серія ЮА0680401, номіналом 1 грн., серія СИ8183434, а також монети 5 грн та 1 грн., які поміщено до сейф-пакету №7362175 та опечатано.

При огляді належного ОСОБА_5 наплічного рюкзака березового кольору, при відкритті верхньої кишені виявлено та вилучено: зіп-пакет з надписом «3», в середині якого виявлено паперовий згорток з порошкоподібною та кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження, який поміщено до сейф-пакету №FPS5001800; частину пластикової трубки, яку разом із вищезазначеним зіп-пакетом поміщено до сейф-пакету №FPS5001799; пластикову карту «Нова лінія», карту від nano-sim «Київстар» та карту «Ева», які поміщено до сейф-пакету FPS5001790.

При відкритті головної кишені вказаного рюкзака виявлено та вилучено: пластиковий стакан зеленого кольору, в середині якого наявні нашарування речовини білого кольору та рукавицю чорного кольору з нашаруванням білого кольору, які поміщено до сейф-пакету №PSP6109155; ваги чорного кольору, при відкритті яких в середині виявлено пінцет та гирю в 50 грам, а також нашарування речовини білого кольору на вагах, які поміщено до сейф-пакету № FPS5001796; ізолюючу стрічку чорного кольору та два зіп-пакети, які поміщено до сейф-пакету №7362181; чек ТОВ «Нова Пей», який поміщено до сейф-пакету №7362184; папку білого кольору з малюнками в середині, зарядний пристрій від самоката, які разом із сумкою та рюкзаком поміщено до сейф-пакету №7331119; паперову коробку, яка обмотана ізолюючою стрічкою синього кольору, при відкритті якої в середині виявлено будівельну піну в сухому стані, у якій в середині виявлено зіп-пакет з зіп-пакетом із вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, який поміщено до сейф-пакету № PSP6109308, а також виявлено ще один зіп-пакет з зіп-пакетом з вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, який поміщено до окремого сейф-пакету № SUD3073926. При цьому, залишки від паперової коробки та ізолюючої стрічки поміщено до сейф-пакету №7331115, а також експрес накладну з коробки поміщено в окремий сейф-пакет № FPS5001791.

Також, при огляді затриманої ОСОБА_5 в останньої виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone» моделі «13 ProMax», що знаходився в силіконовому чохлі рожевого кольору, який поміщено до сейф-пакету №7362183; наручний годинник марки «EppleWatch», який поміщено до сейф-пакету №7362182; самокат невідомої марки з серійним номером на передньому колесі LS36V25H7 та з тримачем на кермі, які обмотано ниткою жовтого кольору та скріплено биркою; ювелірні вироби, а саме: три каблучки, браслет з нитки червоного кольору, браслет чорного кольору, браслет білого кольору, браслет рожевого кольору, літера «N», сережки, ланцюжок, які поміщено до сейф-пакету № PSP3108826».

Постановою слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 16.09.2022 вказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з цим, відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу; тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Речі, вилучені в ході проведеного 16.09.2022 року обшуку затриманої ОСОБА_5 , а саме: 4 упакування, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження та два упакування обмотаних ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження, залишки ізолюючих стрічок, в середині трьох яких виявлено 4 магніти, мобільний телефон марки «IPhone» моделі «XR», грошові кошти номіналом 200 грн. серії УБ8928254, номіналом 50 грн. серії УЄ7132293, номіналом 50 грн. серії ТЗ5730749; номіналом 10 грн. серії ЮА0680401, номіналом 1 грн. серії СИ8183434, а також монети 5 грн. та 1 грн., зіп-пакет з надписом «3», в середині якого виявлено паперовий згорток з порошкоподібною та кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження, частину пластикової трубки, карту від nano-sim «Київстар», пластиковий стакан зеленого кольору, в середині якого наявні нашарування речовини білого кольору та рукавиця чорного кольору з нашаруванням білого кольору, ваги чорного кольору, при відкритті яких в середині виявлено пінцет та гирю 50 грам, а також нашарування речовини білого кольору на вагах, ізолююча стрічка чорного кольору та два зіп-пакети, чек ТОВ «Нова Пей», паперова коробка, яка обмотана ізолюючою стрічкою синього кольору, при відкритті якої в середині виявлено будівельну піну в сухому стані, у якій в середині виявлено зіп-пакет з зіп-пакетом із вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, ще один зіп-пакет з зіп-пакетом з вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, залишки від паперової коробки та ізолюючої стрічки, експрес накладна з коробки, мобільний телефон марки «IPhone» моделі «13 ProMax», що знаходився в силіконовому чохлі рожевого кольору, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України.

Зокрема, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що упакування прозорих кольорів та зіп-пакети з невідомими речовинами у них, пластикова трубка, пластиковий стакан, рукавиця чорного кольору, залишки від паперової коробки та ізолюючої стрічки є предметами кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільні телефони із сім-картами могли використовувалися як засоби вчинення злочину та можуть містити інформацію про контактних осіб, ймовірно причетних до розслідуваного кримінального правопорушення та особисте листування з ними у месенджерах.

Вирішуючи клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, слідча суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з метою збуту, а тому є достатні підстави вважати, що грошові кошти могли бути набуті кримінально-протиправним шляхом.

Тому, із метою забезпечення збереження грошових коштів, щодо яких є сукупність підстав та умов вважати, що вони могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, є необхідність у накладенні арешту на: грошові кошти номіналом 200 грн., серія УБ8928254, номіналом 50 грн., серія УЄ7132293, номіналом 50 грн., серія ТЗ5730749; номіналом 10 грн., серія ЮА0680401, номіналом 1 грн., серія СИ8183434, а також монети 5 грн. та 1 грн.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: 4 упакування, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження та два упакування обмотаних ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження, залишки ізолюючих стрічок, в середині трьох яких виявлено 4 магніти, мобільний телефон марки «IPhone» моделі «XR», грошові кошти номіналом 200 грн. серії УБ8928254, номіналом 50 грн. серії УЄ7132293, номіналом 50 грн. серії ТЗ5730749; номіналом 10 грн. серії ЮА0680401, номіналом 1 грн. серії СИ8183434, а також монети 5 грн. та 1 грн., зіп-пакет з надписом «3», в середині якого виявлено паперовий згорток з порошкоподібною та кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження, частину пластикової трубки, карту від nano-sim «Київстар», пластиковий стакан зеленого кольору, в середині якого наявні нашарування речовини білого кольору та рукавицю чорного кольору з нашаруванням білого кольору, ваги чорного кольору, при відкритті яких в середині виявлено пінцет та гирю 50 грам, а також нашарування речовини білого кольору на вагах, ізолююча стрічка чорного кольору та два зіп-пакети, чек ТОВ «Нова Пей», паперову коробку, яка обмотана ізолюючою стрічкою синього кольору, при відкритті якої в середині виявлено будівельну піну в сухому стані, у якій в середині виявлено зіп-пакет з зіп-пакетом із вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, ще один зіп-пакет з зіп-пакетом з вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, залишки від паперової коробки та ізолюючої стрічки, експресу накладну з коробки, мобільний телефон марки «IPhone» моделі «13 ProMax», що знаходився в силіконовому чохлі рожевого кольору.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

У частині накладенні арешту на вилучені у ОСОБА_5 : 4 засоби для куріння, стікос, навушники, крем, браслет, серветки, два листка з надписами (направлення до лікаря), жуйки, три зв`язки ключів, краплі для очей AVIZOR moisture, пластикову карту «Нова лінія» та карту «Ева», папку білого кольору з малюнками в середині, зарядний пристрій від самоката, наручний годинник марки «EppleWatch», самокат невідомої марки з серійним номером на передньому колесі LS36V25H7 та з тримачем на кермі, ювелірні вироби, а саме: три каблучки, браслет з нитки червоного кольору, браслет чорного кольору, браслет білого кольору, браслет рожевого кольору, літера «N», сережки, ланцюжок слід відмовити, оскільки слідчим не доведено їх значення як речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені у ході проведення обшуку затриманої ОСОБА_5 , а саме на: 4 упакування, обмотані ізолюючою стрічкою чорного кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження та два упакування обмотаних ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору невідомого походження, залишки ізолюючих стрічок, в середині трьох яких виявлено 4 магніти, мобільний телефон марки «IPhone» моделі «XR», грошові кошти номіналом 200 грн. серії УБ8928254, номіналом 50 грн. серії УЄ7132293, номіналом 50 грн. серії ТЗ5730749; номіналом 10 грн. серії ЮА0680401, номіналом 1 грн. серії СИ8183434, а також монети 5 грн. та 1 грн., зіп-пакет з надписом «3», в середині якого виявлено паперовий згорток з порошкоподібною та кристалічною речовиною білого кольору невідомого походження, частину пластикової трубки, карту від nano-sim «Київстар», пластиковий стакан зеленого кольору, в середині якого наявні нашарування речовини білого кольору та рукавиця чорного кольору з нашаруванням білого кольору, ваги чорного кольору, при відкритті яких в середині виявлено пінцет та гирю 50 грам, а також нашарування речовини білого кольору на вагах, ізолююча стрічка чорного кольору та два зіп-пакети, чек ТОВ «Нова Пей», паперова коробка, яка обмотана ізолюючою стрічкою синього кольору, при відкритті якої в середині виявлено будівельну піну в сухому стані, у якій в середині виявлено зіп-пакет з зіп-пакетом із вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, ще один зіп-пакет з зіп-пакетом з вмістом кристалічної речовин світло-коричневого кольору невідомого походження, залишки від паперової коробки та ізолюючої стрічки, експрес накладна з коробки, мобільний телефон марки «IPhone» моделі «13 ProMax», що знаходився в силіконовому чохлі рожевого кольору.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя