Справа № 676/2701/22
Номер провадження 1-кс/676/868/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписки по рахунку НОМЕР_1 за 13.04.2022 та 17.04.2022, та банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 17.04.2022 в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 25.10.2021; з можливість вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) здійснивши їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.04.2022 невідома особа під приводом підвищення безпеки мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ОСОБА_5 , випитала смс паролі, які надійшли на мобільний телефон, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 20 799 гривень, які знаходилися на її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальні збитки.

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року за № 0000050, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.04.2022 близько 16 години 40 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала особа із № НОМЕР_4 , яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману дізналась від свідка смс-повідомлення, яке надійшло останній на мобільний телефон та складалось із чотирьох чисел. На наступний день, свідок зателефонувала за номером НОМЕР_5 , та розмовляючи з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась, що з її карти було знято суму 10 000 гривень у м. Кривий Ріг, однак остання не могла зняти вказані кошти, тому що знаходилась у Хмельницькій області. Крім того, 17.04.2022 від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 свідок дізналась про те, що із її картки знову були зняті грошові кошти. Загальна сума знятих шахраями коштів становила 41, 599 гривень, 35 копійок. Також, свідок долучила до допиту виписки про рух коштів з її рахунку.

Крім того, 17 квітня 2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , попередньо зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_6 та представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом реєстрації мобільного номеру телефону, взнавши у потерпілої необхідні дані, незаконно, повторно заволоділа її грошима в сумі 5711 гривень 57 копійок, знявши їх із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких 2311 гривень 57 копійки перерахувала на рахунок ОСОБА_7 , а 3400 гривень було знято в банкоматі.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що 13.04.2022 близько 16 години 30 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала особа із № НОМЕР_4 , яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману дізналась від свідка смс-повідомлення, яке надійшло останній на мобільний телефон та складалось із чотирьох чисел. 17.04.2022, свідок зателефонувала за номером НОМЕР_5 , та розмовляючи з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась, що невідома особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 5711 гривень 57 копійок, знявши їх із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких 2311 гривень, 57 копійок перерахувала на рахунок ОСОБА_7 , а 3400 гривень було знято в банкоматі.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчимСВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14 квітня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження того, що грошові кошти, які невідома особа незаконно заволоділа, були зняті із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 13.04.2022 та 17.04.2022, інформація про які міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а також, що зазначені рахунки були відкритті відповідно на ім`я потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1