УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1558/22

Провадження № 1-кс/126/614/2022

"25" серпня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000164 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 09.08.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріалами ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.07.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання в оренду житла в мережі інтнернет, а саме на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000.00 грн., які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2022 за № 0000164.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази про те, що 16.03.2022 він переїхав на тимчасове проживання в АДРЕСА_1 , де з часом йому було запропоновано працевлаштуватися в м.Вінниця, після чого ОСОБА_4 вирішив знайти собі житло, тому зайшовши на платформу онлайн-оголошень «Бесплатка» він знайшов оголошення про оренду житла за адресою АДРЕСА_1 . вартістю 5800 грн. в місяць. Після чого 18.07.2022 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні та під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на імя ОСОБА_5 та який повідомив, що для отримання житла в оренду ОСОБА_4 потрібно перерахувати предоплату в сумі 1000 грн., на що я погодився. Через 27 хв. на мій мобільний телефон а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 та фото паспортних даних на імя ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_3 абонент, якого був підписаний ОСОБА_5 .

18.07.2022 о 11 год. 31 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. Після чого на його мобільний телефон надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який підтвердив отримання перерахованих ним коштів в сумі 1000 грн. та повідомив про те, що ОСОБА_4 не так його зрозумів, та йому потрібно було відправити кошти в сумі 2000 грн. Після чого я відразу ж о 11 год. 41 хв. перерахував кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

18.07.2022 о 14 год. 41 хв. ОСОБА_5 написав повідомлення в якому вказав, що порадившись з дружиною, йому потрібно перерахувати половину коштів повної вартості оренди житла в сумі 2900 грн. Потім ОСОБА_4 попросив ОСОБА_5 надати йому підтверджуючі документи на житло, на що ОСОБА_5 відмовився. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася проте надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000164 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 13.07.2022 року по 30.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1