Єдиний унікальний номер 389/1257/21
провадження №1-кс/389/281/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання, слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів від 20.11.2019, по фактам розтрати державних коштів під час виконання робіт по договорам за 2018-2019 роки між Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо об`єктів, які перебувають на його балансі, а саме: ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 20.11.2019, за ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування, 25.02.2020 у даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої було доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_7 . Експерт, 04.03.2020 надав клопотання з проханням, для проведення експертизи, надати оригінали договірної документації (додаткових угод) по об`єктам виконаних робіт з вказівкою, що, з урахуванням поточного навантаження, проведена експертиза буде не раніше І-го кварталу 2022 року.

Звернувшись до відділу освіти з запитом щодо надання оригіналів необхідних документів, а саме: тендерної документації; договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторису розрахунків вартості робіт; локальний кошторис; підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складені уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товаротранспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; проектної та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт із усіма невід`ємними додатками; договору на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією; специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією; документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту; платіжних документів про оплату проектних робіт; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт); заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт; декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання буд вільних робіт); повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації; акту готовності об`єкту до експлуатації; матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт), по наступних об`єктах:І. виконання робіт «Капітальний ремонт - утеплення фасаду дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 »; II. виконання робіт «Капітальний ремонт дах/блоку № 3 та блоку № 4 в НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ; ІІІ. виконання робіт «Капітальний ремонт вимощення навколо будівель НВК НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ; IV. виконання робіт «Капітальний ремонт системи освітлення у приміщенні спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована по АДРЕСА_2 ; V. виконання робіт «Поточний ремонт даху у приміщенні спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована по АДРЕСА_2 , слідчий відповіді не отримав, на повторне звернення відділ освіти відмовив у наданні необхідних для проведення експертизи оригіналів документів за відсутності ухвали слідчого судді. Клопотання аргументовано необхідністю виконання призначеної судової будівельно-технічної експертизи, для проведення якої необхідні оригінали запитуваних документів та неможливістю іншим шляхом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до нього осіб.

Слідчий відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 до суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України , до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000275 від 20.11.2019, за ч.3 ст.191 КК України, постанову від 25.02.2020 про призначення судової будівельно-технічної експертизи, клопотання судового експерта про надання оригіналів додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи та відмову начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчий суддя вважає, доведеним, що оригінали необхідних для проведення експертизи документів дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення призначеної експертизи, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, належним чином обгрунтована необхідність вилучення оригіналів запитуваного, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання .

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (вул.Київська,25, м.Знам`янка, Кропивницький район, Кіровоградська область, 27406, телефон ) у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 20.11.2019, за ч.3 ст.191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, саме до оригіналів:

тендерної документації;

договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; зведеного кошторису розрахунків вартості робіт;

локального кошторису;

підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складені уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

товаротранспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

проектної та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт із усіма невід`ємними додатками;

договору на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією;

документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

платіжних документів про оплату проектних робіт;

повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт);

заяв про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт);

повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

акту готовності об`єкту до експлуатації; матеріалів технічної інвентаризації (технічний паспорт),

по наступних об`єктах:

І. виконання робіт «Капітальний ремонт - утеплення фасаду дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 »;

II. виконання робіт «Капітальний ремонт дах/блоку №3 та блоку №4 в НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

ІІІ. виконання робіт «Капітальний ремонт вимощення навколо будівель НВК НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 ;

IV. виконання робіт «Капітальний ремонт системи освітлення у приміщенні спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована по АДРЕСА_2 ;

V. виконання робіт «Поточний ремонт даху у приміщенні спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована по АДРЕСА_2 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 надати указаному вище слідчому, належним чином завірені, копії наступних документів:

документів, які містять інформацію походження грошових коштів, які були перераховані по кожному об`єкту виконання робіт (вказані вище) по укладеним договорам підряду між відділом освіти та підрядними організаціями;

наказу, розпорядження про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ;

наказу, розпорядження про звільнення з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 ;

посадових (функціональних) обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії даної ухвали з 12.08.2022 до 12.09.2022.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1