Справа № 405/2633/22
провадження № 1-кс/405/1282/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000050 від 15.04.2022 про арешт майна,

встановив:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання щодо юридичної особи, а саме на майно, що належить АТ «Кіровоградське рудоуправління» () на праві приватної власності, а саме:
1. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - квартиру загальною площею 50, 66 м? за адресою:
АДРЕСА_1 . Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний №225) - нежитлову будівлю (адміністративна будівля) загальною площею 814,3 м?, зазначена літ.ерою «А», ганок позначений літ.ерами «кр» за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний №225) - комплекс будівель загальною площею 4314,9 м? (комплекс будівель: літ. «Аа» будівля адмінпобуткомбінату- 52, 3 м?, літ. « В» будівля складу- 45,7 м?, літ. «Д» будівля матеріальної продукції- 117,2 м?, літ. « ЕЕ1» склад-175,3 м?, літ. «Жж» будівля мехмайстерні - 487,2 м?, літ. «З» котельна промислова- 205,6 м?, літ. «И» реомнтний цех- 83,6 м?, літ. «К» будівля котельної 341,5 м?, літ. «Л» будівля побут комбінату -547,5 м?, літ. «Мм» будівля їдальні -191,8 м?, літ.« Н,П,Р,С» будівля автогаража 937, 2 м?, літ.. «О» будівля пожежного поста -174,1 м?, літ. «Уу» столярна майстерня 94,6 м?, літ. « Х» - будівля пилорами -158,3 м?, літ. « Б» навіс, літ. «Г» будівля охорони, літ. «ж1», прибудова, літ. « Т» вбиральня, літ. «І» вимощення, огорожа, літ. « ск» сведловина, за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний №101), а саме комплекс будівель загальною площею 220, 2 м? (комплекс будівель літ. «АА1А2аа1а2», будівля матеріальної продукції площею 201, 2 м? , літ. «Бб» вагова -19,0 2 м?, літ. « І» склад вогнетривкої глини, літ.. « В» вбиральня, огорожа, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Мурманська ( вул. Виставкова Перша), 15б;
5. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - нежитлову будівлю (трансформаторна) загальною площею 284, 7 м?, зазначена літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 ;
6. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - нежитлову будівлю загальною площею 459, 2 м?, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Шкільна, 8.
7. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - нежитлову будівлю (магазин) загальною площею 47,1 м?, зазначена літ. «Аа», за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Аварійна, 1;
8. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - комплекс будівель загальною площею 33,6 м?, (склад ПММ літ.. «А», склад ППМ літ. «Б», майданчик для стоянки автомобілів літ. «І», за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Аварійна, 25;
9. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - комплекс будівель загальною площею 951, 5 м?, (комплекс будівель літ. «АА1», універсам з підвалом, літ. «кк2» ганок, літ. «а» навіс, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Південна, 12;
10. Вантажний автомобіль (самоскид) AVTR KTDF35, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_2 ;
11. Вантажний автомобіль DONG FENG RICH 6, державний номерний знак НОМЕР_3 , 2021 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_4 ;
12. Автомобіль RENAULT SANDERO державний номерний знак НОМЕР_5 , 2018 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_6
13. Вантажний автомобіль DONGFENG DFA 1060, державний номерний знак НОМЕР_7 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_8 ;
14. Автомобіль TOYOTA RAV-4 HYBRID, державний номерний знак НОМЕР_9 , 2021 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_10 ;
15. Вантажний автомобіль (самоскид) KTC KTDF35, державний номерний знак НОМЕР_11 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_12 ;
16. Вантажний автомобіль (самоскид) AVTR SM20, державний номерний знак НОМЕР_13 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_14 , з забороною розпоряджатися та відчужувати вищевказане майно та корпоративні права. Просила здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без участі представників АТ «Кіровоградське рудоуправління» через загрозу відчуження майна до винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Кіровоградське рудоуправління» (), ДП «Мінерал» (), ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» () та ДП «Друкарня «Діа-плюс» ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство РФ протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що АТ «Кіровоградське рудоуправління» () здійснює господарську діяльність із видобування на території України та поставки вторинного каоліну Обознівського родовища. Директором акціонерного товариства «Кіровоградське Рудоуправління» та дочірнього підприємства «Мінерал» (), юридична адреса обох компаній: 27631, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Катеринівка, Проспект Гагаріна, будинок 8 є громадянин України.
При цьому кінцевим бенефіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Кіровоградське Рудоуправління» () та дочірнього підприємства «Мінерал» являється громадян російської федерації ОСОБА_4 .
Відповідно до відомостей системи аналітики відкритих даних Clarity Project та Youcontrol АТ «Кіровоградське рудоуправління» () зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8. Директором підприємства є ОСОБА_5 . Статутний капітал АТ «Кіровоградське рудоуправління» складає 40 867 грн. Засновниками та бенефіціарами вказаної юридичної особи є громадяни РФ ОСОБА_6 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 65%) та ОСОБА_7 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 30%).
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна № 302202936 від 07.06.2022 суб`єкту господарської діяльності АТ «Кіровоградське рудоуправління» () на праві приватної власності належить вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна.
Слідча в клопотанні вказала, що арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Без накладення арешту на майно юридичної особи, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Крім того, арешт майна здійснюється для відшкодування реальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що регламентовано положеннями ст. 170 КПК України та узгоджується з основними завданнями кримінального судочинства, в тому числі забезпечення права потерпілого на відшкодування шкоди, оскільки в інший спосіб захистити права та законні інтереси держави буде неможливо. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Таким чином, накладення арешту на вказане майно забезпечить у подальшому відшкодування завданої шкоди, яка була спричинена у ході вчинення протиправних дій.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчої, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, службові особи АТ «Кіровоградське рудоуправління» (), ДП «Мінерал» (), ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» () та ДП «Друкарня «Діа-плюс» ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство РФ протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна та з метою його збереження для виконання можливого вироку суду, існує необхідність у накладенні на нього арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання щодо юридичної особи, а саме на майно, що належить АТ «Кіровоградське рудоуправління» () на праві приватної власності, а саме:
1. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - квартира загальною площею 50, 66 м? за адресою:
АДРЕСА_1 . Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний №225) - нежитлова будівля (адміністративна будівля) загальною площею 814,3 м?, зазначена літ.ерою «А», ганок позначений літ.ерами «кр» за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний №225) - комплекс будівель загальною площею 4314,9 м? (комплекс будівель: літ. «Аа» будівля адмінпобуткомбінату- 52, 3 м?, літ. « В» будівля складу- 45,7 м?, літ. «Д» будівля матеріальної продукції- 117,2 м?, літ. « ЕЕ1» склад-175,3 м?, літ. «Жж» будівля мехмайстерні - 487,2 м?, літ. «З» котельна промислова- 205,6 м?, літ. «И» реомнтний цех- 83,6 м?, літ. «К» будівля котельної 341,5 м?, літ. «Л» будівля побут комбінату -547,5 м?, літ. «Мм» будівля їдальні -191,8 м?, літ.« Н,П,Р,С» будівля автогаража 937, 2 м?, літ.. «О» будівля пожежного поста -174,1 м?, літ. «Уу» столярна майстерня 94,6 м?, літ. « Х» - будівля пилорами -158,3 м?, літ. « Б» навіс, літ. «Г» будівля охорони, літ. «ж1», прибудова, літ. « Т» вбиральня, літ. «І» вимощення, огорожа, літ. « ск» сведловина, за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний №101), а саме комплекс будівель загальною площею 220, 2 м? (комплекс будівель літ. «АА1А2аа1а2», будівля матеріальної продукції площею 201, 2 м? , літ. «Бб» вагова -19,0 2 м?, літ. « І» склад вогнетривкої глини, літ.. « В» вбиральня, огорожа, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Мурманська ( вул. Виставкова Перша), 15б;
5. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - нежитлова будівля (трансформаторна) загальною площею 284, 7 м?, зазначена літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 ;
6. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - нежитлова будівля загальною площею 459, 2 м?, за адресою: АДРЕСА_4 .
7. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - нежитлову будівлю (магазин) загальною площею 47,1 м?, зазначена літ. «Аа», за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Аварійна, 1;
8. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - комплекс будівель загальною площею 33,6 м?, (склад ПММ літ.. «А», склад ППМ літ. «Б», майданчик для стоянки автомобілів літ. «І», за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Аварійна, 25;
9. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний № 225) - комплекс будівель загальною площею 951, 5 м?, (комплекс будівель літ. «АА1», універсам з підвалом, літ. «кк2» ганок, літ. «а» навіс, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, вулиця Південна, 12;
10. Вантажний автомобіль (самоскид) AVTR KTDF35, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_2 ;
11. Вантажний автомобіль DONG FENG RICH 6, державний номерний знак НОМЕР_3 , 2021 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_4 ;
12. Автомобіль RENAULT SANDERO державний номерний знак НОМЕР_5 , 2018 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_6
13. Вантажний автомобіль DONGFENG DFA 1060, державний номерний знак НОМЕР_7 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_8 ;
14. Автомобіль TOYOTA RAV-4 HYBRID, державний номерний знак НОМЕР_9 , 2021 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_10 ;
15. Вантажний автомобіль (самоскид) KTC KTDF35, державний номерний знак НОМЕР_11 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_12 ;
16. Вантажний автомобіль (самоскид) AVTR SM20, державний номерний знак НОМЕР_13 , 2021 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_14 , з забороною розпоряджатися та відчужувати вищевказане майно та корпоративні права.
Заборонити розпоряджатися вказаним майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8