СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3577/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000937, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
ВСТАНОВИВ:
17.10.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000937, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000937 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із рядом Державних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, територіальними громадами та громадськими організаціями, використовуючи своє службове становище, розуміючи протиправність своїх дій, організовують незаконне переправлення осіб чоловічої статті через державний кордон України з метою подальшого ухилення від призову на військову службу.

Так, у зв`язку із вторгненням російської федерації на територію України Президент України видав Указ від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», яким на всій території введено воєнний стан та №65/2022 «Про загальну мобілізацію» відповідно до якого оголошено мобілізацію, що стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.

Таким чином, з 24.02.2022 введено заборону на виїзд за межі України громадян чоловічої статі вказаного віку на період правового режиму воєнного стану.

На даний час виявлені випадки перетину державного кордону особами чоловічої статті, яких включено до системи «ШЛЯХ» за сприяння ІНФОРМАЦІЯ_1 та надано дозвіл на перетин державного кордону з метою доставки на територію України гуманітарних вантажів, однак після виїзду за кордон особи не повертаються на територію України, хоча термін перебування становить один місяць.

Як встановлено, органом досудового розслідування, випадки зловживання системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціллю її використання для виїзду за межі України без мети повернення, відбувались з дозволу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові особи ряду громадських організацій, благодійних фондів, органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, із корисливих мотивів внесли недостовірні відомості до офіційних документів (в частині здійснення особами доставки гуманітарного вантажу), які надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого чоловіки набули незаконних підстав для перетину державного кордону, виїхали за межі України та не повернулись, знехтувавши своїм конституційним обов`язком щодо захисту держави від збройної агресії російської федерації. Установлено, що серед причетних до кримінального правопорушення, є посадові особи наступних суб`єктів:

ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівником якого є ОСОБА_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_5 );

ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівником якої є ОСОБА_6 );

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якої є ОСОБА_7 ).

Допитаний в рамках кримінального провадження ОСОБА_8 надав покази які вказують на причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою з вищевказаними суб`єктами незаконно переправляють осіб чоловічої статті через державний кордон України, з метою подальшого ухилення від призову на військову службу.

Крім того, встановлено що більша частина осіб, які перетнули кордон в якості водіїв для отримання гуманітарних вантажів та вантажів призначених на потреби ЗСУ не являються навіть співробітниками згадуваних підприємств та установ, а також взагалі не отримували вантажі зазначеної категорії.

Таким чином, останні умисно ухилились від обов`язку щодо захисту держави від збройної агресії.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, документального підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного переліку осіб, які перетинали кордон у період скоєння кримінального правопорушення, підстави цього перетину, вид вантажів, у тому числі гуманітарної допомоги яка завозилась на територію України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_5 , а саме до копій вантажно-митних декларацій щодо проведення експортних/імпортних операцій у період з 24.02.2022 по день оголошення ухвали суду, які подані:ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівником якого є ОСОБА_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівником якої є ОСОБА_6 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якої є ОСОБА_7 ), якими здійснювалось ввезення вантажів, у тому числі гуманітарної допомоги на територію України в пунктах пропуску через державний кордон України з вказанням: пункту пропуску, дати переміщення, транспортного засобу (марка, номер), відомостей щодо водіїв (ПІБ, паспортних даних, телефонів), перевізників, отримувачів допомоги, відправників допомоги, адрес складів розвантаження, перелік вантажу та його вартість, документів які підтверджують походження та якість товару (міжнародні контракти (договори), INVOICE, платіжні доручення, СМR, пакувальні листи, сертифікати якості (фіто сертифікати, екологічні сертифікати, сертифікати походження) та інші супроводжувальні, дозвільні документи на вантаж), відомостей, які стали підставою ввезення товарно-матеріальних цінностей відповідно до додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 224.

Слідчий вказує, що підставами вважати, що відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 адреса: АДРЕСА_6 є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого, а також показання свідків.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи доведення слідчим наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчим тимчасовий доступ до до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та (або) електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000937, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 23.09.2022, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000937: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗІСД НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та (або) електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_5 , а саме до копій вантажно-митних декларацій щодо проведення експортних/імпортних операцій у період з 24.02.2022 по 18.10.2022 року, які подані:
-ДП Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівником якого є ОСОБА_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_5 );
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівником якої є ОСОБА_6 );
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якої є ОСОБА_7 ), якими здійснювалось ввезення вантажів, у тому числі гуманітарної допомоги на територію України в пунктах пропуску через державний кордон України з вказанням: пункту пропуску, дати переміщення, транспортного засобу (марка, номер), відомостей щодо водіїв (ПІБ, паспортних даних, телефонів), перевізників, отримувачів допомоги, відправників допомоги, адрес складів розвантаження, перелік вантажу та його вартість, документів які підтверджують походження та якість товару (міжнародні контракти (договори), INVOICE, платіжні доручення, СМR, пакувальні листи, сертифікати якості (фіто сертифікати, екологічні сертифікати, сертифікати походження) та інші супроводжувальні, дозвільні документи на вантаж), відомостей, які стали підставою ввезення товарно-матеріальних цінностей відповідно до додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 224.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1