н/п 1-кс/953/1207/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 15.01.2020 за ч. 2, 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси власника майна ОСОБА_4 , в якому він просить скасувати арешт грошових коштів - 12000 дол. США та 50000 гривень.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, що необхідність в арешті цього майна відпала. Крім того, вказує, що ОСОБА_4 має можливість підтвердити законність цих коштів, оскільки він здійснював підприємницьку діяльність, яку припинив 21.12.2019. Так обсяг його доходів, як фізичної особи підприємця, у 2016 році склав 622000,00 грн., у 2017 році - 864200,00 грн, а в 2018 році 840000,00 грн, що підтверджується податковими деклараціями платника податку фізичної особи підприємця за відповідні роки, а тому ці кошти не мають відношення до кримінального провадження.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 не з`явились, але представником власника майна адвокатом ОСОБА_5 слідчому судді подана заява про розгляд клопотання про скасування арешту майна у його відсутність.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та прокурор відділу Харківської обласної прокуратури до судового засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_6 надав слідчому судді заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутністю та прийняти рішення на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000036 від 15.01.2020 за ч. 2, 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом періоду часу серпня по грудень 2020 року учасники організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_7 , у складі службових осіб: директора ТОВ «Горпром» ОСОБА_7 , комерційного директора ТОВ НВП «Укр-ніка» ОСОБА_8 та директора ТОВ НВП «Укр-ніка» ОСОБА_9 , під час виконання робіт «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області по вул. В. Вішталя, 9-А. (Коригування) (код ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», за договором №15 від 17.04.2019, укладеним між ТОВ «Горпром» (генпідрядник) та Новопокровською селищною радою (замовник) та договором підряду №7 від 15.04.2019, укладеного між ТОВ «Горпром» та виконавцем робіт ТОВ НВП «Укр-ніка» (підрядник) - відповідно до дозволу ДАБІ на будівництво вищевказаного об`єкта інфраструктури, на підставі поданих до Новопокровської селищної ради Харківської області офіційних документів до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, які фактично було завищено на 9280412,42 грн., а саме: актів форми КБ-2В та актів вартості устаткування до них до договору №15 від 17.04.2019: акт №2 від 03.08.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за серпень 2020 року, акт №3 від 07.09.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за вересень 2020 року; акт №4 від 15.10.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за жовтень 2020 року; акт №5 від 12.11.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за листопад 2020 року, на підставі яких з казначейських рахунків Новопокровської селищної ради, на рахунки ТОВ «Горпром» були перераховані бюджетні кошти: 27.12.2019 - 1650000 грн., 16.06.2,00 грн., 03.08.2,85 грн., 08.09.2,15 грн., 08.09.2020 735710,00 грн., 08.09.2,31 грн., 20.10.2020 69777,08 грн., 19.10.2,44 грн., 20.10.2020 673185,56 грн., 08.12.2,26 грн., 08.12.2020 244204,98 грн., на загальну суму 25932676,63 грн., з яких в якості завищеної вартості виконаних робіт за актами КБ-2в зайво сплачено завищену вартість виконаних робіт на суму 9280412,42 грн., чим спричинили потерпілому - Новопокровській селищній раді матеріальну шкоду на вказану суму, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2020 року по 07.12.2020, в місті Харкові, службові особи ТОВ «Горпром», діючи у складі організованої групи із службовими особами ТОВ НВП «Укр-ніка» вчинили фінансові операції з перерахування грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, в сумі 2457500,00 грн. з рахунку ТОВ «Горпром» на рахунок ТОВ «Альфа Харків Восток» в якості сплати за автомобіль AUDI Q8, на підставі укладеного між ТОВ «Горпром» та ТОВ «Альфа Восток Харків», протягом 2020 року фінансові операції- транзакції з перерахування грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом з рахунку ТОВ «Горпром» на особисті банківські рахунки ОСОБА_7 , в загальній сумі 2 433 000 грн., які були використані на придбання товарів та послуг для особистого користування; також 03.08.2020, службові особи ТОВ НВП «Укр-ніка», з метою маскування походження коштів здобутих злочинним шляхом, за підробленим актом виконаних робіт за серпень 2020 року отримали на рахунок від ТОВ «Горпром» завищену вартість виконаних робіт на суму 15742,66 грн.; також, 07.09.2020 в денний час, у місті Харкові, службові особи ТОВ НВП «Укр-ніка», з метою маскування походження коштів, здобутих злочинним шляхом, за підробленим актом виконаних робіт за серпень 2020 року отримали на рахунок від ТОВ «Горпром» завищену вартість виконаних робіт на суму 848810,08 грн.

Крім того, протягом 2021 року службові особи ТОВ «Горпром» (генеральний підрядник) діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ НПП «Укр-ніка» (субпідрядник) та службовими особами КП «Харківський міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (замовник) під час виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція спортивного майданчика на території Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No165 Харківської міської ради Харківської області за адресою: вулиця Метробудівників, будинок 7 у м. Харкові за договором №Р-01-13/07-21 від 13.07.2021 систематично заволодівають бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, які обготівковують через ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Автопартс-ВМ», на підставі безтоварних господарських операцій.

Крім того, протягом 2021 року службові особи ТОВ «Горпром» (генеральний підрядник) діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ НПП «Укр-ніка» (субпідрядник) та службовими особами КП «Харківський міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (замовник) під час виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція спортивного майданчика на території комунального закладу "Харківська спеціалізована школа I-III ступенів No15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області" за адресою: вулиця Дванадцятого квітня, будинок 14 у м. Харкові, за договором №Р-02-23/07/21 від 23.07.2021 систематично заволодівають бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, які обготівковують через ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Автопартс-ВМ», на підставі безтоварних господарських операцій.

Крім того, протягом 2021 року службові особи ТОВ «Горпром» (генеральний підрядник) діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ «Гранбуд-7» (субпідрядник) та службовими особами КП «Харківський міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (замовник) під час виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція спортивної зали з улаштуванням фізкультурно-спортивних приміщень Харківської гімназії №14 Харківської міської ради Харківської області, за адресою: вулиця Амосова, будинок 20 у м. Харкові, за договором Р-04-08/09-21 від 08.09.2021 систематично заволодівають бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, які обготівковують через ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Автопартс-ВМ», на підставі безтоварних господарських операцій.

Під час досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.40 КПК України надано доручення до УСБУ в Харківській області на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів та речових доказів.

Відповідно до інформації, викладеної в листі заступника начальника Головного відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 , на виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №0000036 від 15.01.2020 р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5, 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, була отримана наступна інформація: в липні - серпні 2021 року ТОВ «ГОРПРОМ», була отримана сплата бюджетними коштами за будівництво спортивних майданчиків в школах № 15 та № 165 міста Харкова від комунального підприємства «Спорт для всіх» Харківської міської ради на суму понад 10 000 000 гривень. З цих коштів 60% перераховані на ТОВ НВП «УКР-НІКА» для будівництва об`єктів, а решта коштів були виведенні через ФОП ОСОБА_10 під 15% від загальної суми конвертування в доларах США (імовірно як «відкат» розпоряднику грошових коштів). В свою чергу, ФОП ОСОБА_10 , який надає послуги по «відмиванню» бюджетних коштів в місті Харкові та Харківській області, має у власності 20 вантажних автомобілів, які надають транспортні послуги бюджетним організаціям, а насправді дані послуги використовуються для прикриття виведення бюджетних коштів. Для формування податкового кредиту ФОП ОСОБА_10 відображає в документах купівлю автомобільних приладів у ТОВ «АВТОПАРТС-ВМ» (, яке фактично продає їх за готівкові кошти через інтернет-магазини, а сформований таким чином податковий кредит продає ФОП ОСОБА_12 . До протиправної діяльності, яку організував ФОП ОСОБА_10 , також причетний його син ОСОБА_13 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Під час проведення обшуку 29.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , у якому зареєстрований та мешкає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено майно, у тому числі: грошові кошти 12000 дол. США та 50000 гривень.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2022 на вказані грошові кошти був накладений арешт.

Під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна судом було встановлено, що вилучені грошові кошти можуть бути речовими доказами.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При вирішенні питання про арешт/скасування арешту майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

ОСОБА_4 було надано слідчому судді докази того, що він здійснював підприємницьку діяльність, яку припинив 21.12.2019. Так обсяг його доходів, як фізичної особи підприємця, у 2016 році склав 622000,00 грн, у 2017 році - 864200,00 грн, а в 2018 році 840000,00 грн, що підтверджується податковими деклараціями платника податку фізичної особи підприємця за відповідні роки, а відтак й вилучені кошти є його особистою приватною власністю і не мають відношення до господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 .

Відповідні дані мали б міститьсь у запереченнях органу досудового розслідування, які були надіслані слідчому судді, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює чи підтримує таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Разом з цим, орган досудового розслідування в особі слідчого у заяві не зазначив про свою не згоду із скасуванням арешту майна.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак слідчий у своїй заяві щодо скасування арешту майна ОСОБА_4 , в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів необхідності збереження цього виду забезпечення кримінального провадження та просить вирішити клопотання на розсуд суду.

Отже, органом досудового розслідування не доведено наявність правових підстав для збереження накладеного арешту на майно та не надано доказів, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, а саме того, що з матеріалів справи, наданих слідчому судді, неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено необхідність продовження дії накладеного арешту на вказане майно, що є підставою для його скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, а саме: 12 000 доларів США та 50 000 гривень, що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2022 року.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000036 від 15.01.2020 негайно повернути грошові кошти в сумі 12 000 доларів США та 50 000 гривень ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1