Провадження № 1-кс/947/7099/22
УХВАЛА

28.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № ч.ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, 257, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий-криміналіст слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в середині 1990-х років, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, з метою підриву основ суспільної безпеки, здійснення кримінальної діяльності, а також отримання грошових коштів злочинним шляхом у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на створення стійкої, ієрархічної спільноти банди, метою діяльності якої визначив вчинення її членами тяжких та особливо тяжких злочинів та визначив за собою роль керівника організації.

З моменту створення злочинного угрупування, яке здійснювало свою злочинну діяльність як на території Республіки Молдова так і на території м. Одеси та Одеської області, ОСОБА_4 призначав керівників ланок відповідно до дислокації на зазначених територіях окремо. У створеній злочинній організації ОСОБА_4 визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функції керівника.
У 2000-х роках, у різні періоди часу, ОСОБА_4 , виконуючи розроблений план, переконавши Ревішвілі Кобу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, у разі функціонування злочинної організації, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначив хто і які ролі буде виконувати у злочинній організації, згідно із підпорядкованістю її членів, визначивши ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керівниками окремих організованих груп, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_4 створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.
Таким чином у період з 2015 по 2021 роки, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, на території Ізмаїльського та Ренійського районів Одеської області та м. Одеси почала діяти створена ОСОБА_4 злочинна організація, яка включала в себе не менше двох організованих груп у тому числі озброєну організовану групу (банду), які були очолені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами.
Основним видом діяльності злочинної організації стали вчинення на території Ізмаїльського та Ренійського районів Одеської області та м. Одеси тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з вимаганням грошових коштів; умисному знищенні і пошкодженні майна; носінні, зберіганні, придбанні, передачі бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, а саме:

ОСОБА_8 будучи учасником озброєної організованої групи (банди) очолюваної ОСОБА_7 , яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, у період з 2020 по 2021 роки вчинив на території м. Одеси та Одеської області наступні злочини:
- вимагання грошових коштів належних родині ОСОБА_9 , які здійснювали господарську діяльність у сфері виноробства;

- носінні, зберіганні, придбанні, передачі бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.

Крім того, наприкінці 2020 року на початку 2021 року (точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено) за невстановлених обставин у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать родині ОСОБА_9 , які займалися господарською діяльністю у сфері виноробства, у загальній сумі 800 тисяч доларів США, шляхом неодноразових вимог їх передачі та погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 , не пізніше грудня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у невстановленому місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин визначив, що організацію та підготовку даного злочину буде здійснено озброєною організованою групою (бандою) створеною зі складу членів організації, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за грошову винагороду у невстановленому досудовим слідством розмірі.

Після цього, ОСОБА_7 на виконання вказівок ОСОБА_4 , наприкінці 2020 року на початку 2021 року, залучив до вчинення даного злочину з числа раніше відомих йому громадян - ОСОБА_8 , як виконавця.

В свою чергу ОСОБА_6 , як керівник організованої групи, яка входила до складу злочинної організації, очолюваної ОСОБА_4 та за погодженням з останнім, залучив члена зазначеної організації - ОСОБА_10 .

З метою озброєння членів організованої групи, в невстановленому місці та час ОСОБА_4 , діючи як керівник злочинної організації, відповідно до злочинного плану, з метою примушення ОСОБА_11 до сплати грошових коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, а також при невстановлених обставинах, без передбаченого законом дозволу, придбав три ручних осколкові гранати Ф-1 дистанційної дії, які є вибуховим пристроєм промислового виготовлення та належать до бойових припасів.

Для забезпечення умов підготовки та виконання даного злочину (оренда житла, придбання транспортних засобів, харчування, тощо) ОСОБА_4 виконуючи покладене на себе зобов`язання як керівника організації, а саме здійснення фінансування витрат, пов`язаних із її функціонуванням, неодноразово надавав ОСОБА_7 грошові кошти у невстановленому під час досудового розслідування розмірі.

З метою встановлення можливих шляхів підходу для вчинення вказаного злочину та подальшого залишення місця події після вчинення, визначення способу його скоєння, розподілення ролей кожного з учасників, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи у складі озброєної організованої групи (банди) протягом декількох днів, у різні періоди часу наприкінці 2020 року на початку 2021 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, неодноразово прибували до району за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а також за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 .

Проаналізувавши зібрану інформацію щодо способу життя ОСОБА_11 , члени злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 діючи у складі озброєної організованої групи (банди), вирішили, що вимагання передачі грошових коштів ОСОБА_11 буде здійснюватися шляхом погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, із застосуванням вибухових пристроїв, включаючи в себе ручні осколкові гранати Ф-1, розробивши при цьому злочинний план, визначивши кожному з учасників конкретні дії, які необхідно вчинити.
В свою чергу ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_7 , відповідно до розподілених ролей та визначених дій кожного з учасників вчинення злочину, забезпечили безперешкодне переміщення співучасників на автомобілі «Audi Q5» державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який зареєстрованим у базі даних ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_8 по м. Одеса чим сприяли реалізації злочинних намірів шляхом спостереження за потерпілим, доставляння знаряддя злочину та ОСОБА_10 до місця його вчинення.
Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_10 придбати квадрокоптер та освоїти експлуатацію використання ним.

Кошти для здійснення вказаної покупки ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 , як керівник організованої групи, що входить до складу злочинної організації, очолюваної ОСОБА_4 та на якого покладено обов`язок за вказівкою ОСОБА_4 здійснювати матеріально-технічне забезпечення кожного конкретного злочину.

ОСОБА_10 виконуючи вказівку ОСОБА_7 залучив до купівлі квадрокоптеру свого знайомого ОСОБА_12 , який має навички щодо експлуатації і керування квадрокоптером та не був обізнаний про незаконну діяльність членів злочинного угруповання.

В подальшому, на прохання ОСОБА_10 . 04.03.2021 ОСОБА_12 придбав квадрокоптер «DJI Phantom 4», декілька разів здійснював його запуск за участю останнього, навчаючи при цьому навикам його експлуатації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 10.03.2021 у нічний період доби, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 діючи у складі озброєної організованої групи (банди) на невстановленому слідством автомобілі «Тойота» під керуванням ОСОБА_8 прибули до території покинутого санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивчивши основи експлуатації квадрокоптеру ОСОБА_10 11.03.2021 приблизно о 00 годині 00 хвилин за допомогою мобільного телефону та відповідного програмного устаткування привів в дію квадрокоптер «DJI Phantom 4», до ресіверу нижньої частини якого за допомогою скотчу та мотузки ОСОБА_7 власноруч прикріпив виготовлену конструкцію, а саме поміщеної до гранованої склянки гранату Ф-1 приведеної у бойову дію (висмикнуте кільце), після чого ОСОБА_10 керуючи вказаним квадрокоптером направив його в сторону будинку ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , який внаслідок порушення технічних умов його експлуатації (перевантаження) припинив свій політ та впав у зону рослинних насаджень подвір`я будинку АДРЕСА_3 , де стався вибух гранати Ф-1.

Розуміючи, що дії направлені на виконання злочинного плану в даний час не можливі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 спільно на невстановленому слідством автомобілі «Тойота» під керуванням ОСОБА_8 покинули місце скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, зазначений порядок організації злочинної діяльності, згуртованість її учасників, її стійкість, що виражалася в єдності намірів, шляхом вчинення злочинів, дозволяв ОСОБА_4 , а також іншим учасникам створеної ним озброєної організованої групи, тривалий час конспірувати систему зв`язків між собою, ретельно планувати вчинення злочинів; розподіляти ролі (функції) кожного учасника банди; вивчати обстановку, в якій потрібно було діяти; підтримувати постійний склад співучасників злочинної діяльності, централізувати підпорядкування учасників озброєної організованої групи її лідеру, а також психологічну єдність інтересів учасників, що в сукупності характеризує внутрішній стійкий характер створеної ОСОБА_4 організованої групи - озброєної банди, яку в свою чергу очолював ОСОБА_7 , а так само змова її членів на постійну злочинну діяльність.

Кількісний склад озброєної банди, характер відносин між її членами, постійна і систематична зміна використовуваних учасниками озброєної банди терміналів мобільного зв`язку та різних абонентських телефонних номерів мобільного зв`язку, використання транспортних засобів з європейською реєстрацією державних номерних знаків та засобів конспірації, свідчить про високу мобільність озброєної банди та високий рівень її стійкості.

Стійка злочинна діяльність озброєної банди очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , учасники якої зорганізувалися для спільного здійснення певної категорії злочинів з метою незаконного збагачення, із заздалегідь спланованими діями, передбачуваними обізнаність кожного про дії інших, з беззастережним підпорядкуванням, загальними правилами поведінки і конспірації, розподіленими, погодженими ролями та обов`язками, спрямованими на досягнення єдиного умислу - заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать родині ОСОБА_9 , які займалися господарською діяльністю у сфері виноробства, у загальній сумі 800 тисяч доларів США, шляхом неодноразових вимог їх передачі поєднаних з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

В період існування озброєної банди створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та її учасниками ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, в різному поєднанні осіб, було скоєно ряд тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням бойових припасів, із погрозами щодо застосування такого насильства та використання бойових припасів.
22.07.2022 ОСОБА_14 в установленому законом порядку повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255, ст. 257, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.
Наразі підозрюваний ОСОБА_14 утримується в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та органом досудового розслідування встановлено, що йому неодноразово надходять поштові відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особи, які відправляють підозрюваному ОСОБА_14 поштові відправлення є особами, які підтримують тісний зв`язок з останнім та можуть бути обізнаними про обставини скоєння кримінальних правопорушень, в тому числі можуть бути безпосередньо причетними до їх вчинення.

Наразі, з метою встановлення вищевказаних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про здійснення поштових відправлень, проведених від імені та на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також відправлень здійснених із використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в тому числі відправлень, здійснених на його ім`я на адресу: АДРЕСА_4 (Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням повних даних щодо відправника/отримувача, виду відправлення, адрес відділень в яких проводилися відправки та отримання посилок та інших відомостей, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відправлень та осіб, які їх проводили, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_15 , старшим оперуповноваженим в ОВС УКР ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_16 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області підполковником поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_18 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1