Провадження № 1-кс/760/3750/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001975 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001975 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить накласти арешт на майно (заборонивши відчужувати його, розпоряджатися ним будь-яким чином та користуватись), а саме на вилучене в ході огляду місця події майно:
- 40 (сорок) купюр, які мають пошкодження у вигляді трьох отворів розміщених вздовж, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: АЄ 5048208, АВ 9607168, АЄ 9678028, АЄ 9678025, АЄ 3458716, ЄБ 2533821, АЖ 7850335, АА 1044342, АЕ 8419411, АЄ 2308331, АД 8485825, АИ 6016718, АЗ 7821723, АЖ 9723526, АИ 1363585, АД 2881287, АЕ 5066961, АА 6358048, АГ 3511998, АЗ 0643445, АЕ 5849831, АТ 6228129, АЗ 0065017, АЕ 1781293, АИ 9262941, ЕБ 8174696, АЖ 3514324, АИ 6352322, АА 0969387, ЕБ 8174690, ЕБ 8174695, БА 6193703, ЕБ 3491748, АА 7884885, АБ 6007742, АБ 2886844, АИ 4606124, АВ 1927208, АЖ 4928733, АЖ 9078980;
- 200 (двісті) купюр номіналом 500 гривень із пошкодженнями у вигляді отворів, наступними серіями та номерами: ХД 7022913, ВЕ 9739740, ЄД 6103667, ЕД 4413738, АД 9421157, АИ 2025123, ИД 1302356, ВЄ 3604753, ЗГ 1697796, ЕД 8899381, ВД 4616427, ЕД 4413739, ЕА 7475602, УЖ 9926055, УГ 8217663, ФД 9410900, ВД 7598981, СБ 4780328, СЖ 9958716, МБ 1025247, ФД 3642800, УЖ 0608801, ВБ 4648016, МВ 0579817, ВВ 2505388, ВГ 9785022, ФБ 6523280, СГ 5523651, ЛЗ 8639487, СГ 2169217, ФЗ 2784760, СЖ 3935975, УД 0279740, ВФ 5689475, СД 5835694, ВЖ 3538919, ФЖ 6902609, ЛЗ 5315441, ГТ 4758128, МВ 8223755, СБ 0390848, ФД 1128285, УГ 2282179, ВЖ 6810373, ВЗ 0078453, СЖ 3645515, ФБ 2036601, УИ 2533247, ВА 9725833, УИ 6603255, УТ 0527726, ВЕ 2900718, СЖ 1950764, ЗГ 0810683, ВБ 2450422, ВВ 5839530, УИ 3990800, ФГ 2405828, СИ 7225931, АД 9478076, ВХ 0717897, ЗГ 5973385, УИ 2282599, ФГ 6950147, ЛБ 7983468, СЖ 3281135, УД 0795007, ЛИ 3580152, СЖ 4674529, ЛА 6567461, ГН 0245287, МВ 9193256, ФГ 953144, УБ 2891161, ВИ 6537812, ЛА 1310336, СГ 3607266, ЛД 0595559, ФБ 5415743, ФЗ 1704290, СБ 9699260, ЛА 9377166, ЛВ 5685967, ВЗ 3368229, СБ 2318606, БР 0941111, ФГ 1189860, ЛИ 0259489, МБ 5649245, ТК 6689087, ЛЗ 8002611, ВА 575727, УБ 5890274, СБ 9580874, МБ 8846109, ЗИ 1298965, ВЕ 8941947, ЗГ 3240360, ЕА 4003040, ЦБ 2811500, ВД 2767696, ВЖ 0193254, ЕА 9544671, ЦБ 3865012, ХА 8187770, ХГ 3259931, ЕЄ 9250977, АЗ 2965325, ВИ 0526849, ХБ 4538468, ЄТ 6323828, ВЗ 2411693, ЄГ 2452905, АД 4604403, ВЄ 0846119, ЕГ 9842803, ЕД 3940488, ХЕ 8040415, ЯБ 6937954, ЦА 7483618, ХИ 0577370, ЦБ 3393422, АЄ 8917090, ЄИ 6174658, ХД 5964128, ЄЄ 2790710, АД 4706998, АА 1564231, ХД 3702331, АГ 6735883, ВЗ 3515671, БА 3406923, БД 6111860, ЦБ 2832227, ХА 4542421, ЦБ 8168782, ЦБ 3274611, ЄД 8427031, АГ 4188279, ЕЄ 2874823, ЕЄ 2874824, ЯБ 9904518, ХГ 7045280, АА 5640763, АБ 0509686, ХИ 7477443, ВЖ 7232877, ЄВ 3944812, АВ 9174317, СД 0663595, ПБ 3606784, ЕЖ 2395509, ЄВ 6159785, ЕГ 8433159, ВЄ 8341169, ББ 8423111, ФГ 5114752, БН 6434341, ФД 5179075, ЗГ 0460874, ЦБ 8634929, ХЕ 8206369, ЕА 2513929, ВЄ 1333647, ЕА 6922619, БВ 8674736, АБ 9295391, АЄ 9576685, БВ 2973362, АЕ 4135138, ЄИ 6433326, ЕЕ 2405853, ВД 1830926, ХЄ 6508921, ВИ 6169242, АБ 5365636, ББ 6872961, ЦА 5088942, АЖ 7938571, ЦБ 4669267, АА 0378952, АВ 5698913, ЗБ 7427547, ВЗ 5088812, БВ 2224445, ВЖ 7099063, ХГ 8109791, ВЕ 7269102, ХВ 9645597, АВ 6992537, ЦА 9892996, ЦА 8466347, БА 0130766, ББ 4972632, БГ 5698203, ЕГ 0326905, ЗБ 1933905, АВ 9938796, УД 1858160, БА 4185565, які належать ТОВ «ФК Контрактовий дім».
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001975 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23серпня 2022 року строком на 90 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи банкноти у невстановленій кількості, номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню.
Так 05.09.2022 приблизно о 18:30 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, прибув до торгівельного комплексу ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування із написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім», в цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошових коштів шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки у вигляді терміналу з написом «EasyPay», що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay» переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_4 05.09.2022 в період часу з 15:29 по 16:20 почав проводити незаконні операції, які полягала у використанні банкнот, що не є платіжним засобом номіналом по 1000 грн. шляхом їх поміщення всередину терміналу через відповідний платіжний отвір, система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номер банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать невстановленим досудовим розслідуванням особам.
Всього, ОСОБА_4 , своїми злочинними діями які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи 40 банкнот номіналом по 1000 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів діаметром менше 10 мм., які згідно листа Національного банку України від 19.08.2022 не є платіжним засобом і підлягають обов`язковому вилученню, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.
05.09.2022 о 22:27 годині за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6 складено протокол затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 05.09.2022 в період часу із 20:34 години по 21:52 годину огляду місця події, який проводився на першому поверсі ТРЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6 з терміналу самообслуговування «Easy Pay» №1056008 вилучено
- 40 (сорок) купюр, які мають пошкодження у вигляді трьох отворів розміщених вздовж, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: АЄ 5048208, АВ 9607168, АЄ 9678028, АЄ 9678025, АЄ 3458716, ЄБ 2533821, АЖ 7850335, АА 1044342, АЕ 8419411, АЄ 2308331, АД 8485825, АИ 6016718, АЗ 7821723, АЖ 9723526, АИ 1363585, АД 2881287, АЕ 5066961, АА 6358048, АГ 3511998, АЗ 0643445, АЕ 5849831, АТ 6228129, АЗ 0065017, АЕ 1781293, АИ 9262941, ЕБ 8174696, АЖ 3514324, АИ 6352322, АА 0969387, ЕБ 8174690, ЕБ 8174695, БА 6193703, ЕБ 3491748, АА 7884885, АБ 6007742, АБ 2886844, АИ 4606124, АВ 1927208, АЖ 4928733, АЖ 9078980;
- 200 (двісті) купюр номіналом 500 гривень із пошкодженнями у вигляді отворів, наступними серіями та номерами: ХД 7022913, ВЕ 9739740, ЄД 6103667, ЕД 4413738, АД 9421157, АИ 2025123, ИД 1302356, ВЄ 3604753, ЗГ 1697796, ЕД 8899381, ВД 4616427, ЕД 4413739, ЕА 7475602, УЖ 9926055, УГ 8217663, ФД 9410900, ВД 7598981, СБ 4780328, СЖ 9958716, МБ 1025247, ФД 3642800, УЖ 0608801, ВБ 4648016, МВ 0579817, ВВ 2505388, ВГ 9785022, ФБ 6523280, СГ 5523651, ЛЗ 8639487, СГ 2169217, ФЗ 2784760, СЖ 3935975, УД 0279740, ВФ 5689475, СД 5835694, ВЖ 3538919, ФЖ 6902609, ЛЗ 5315441, ГТ 4758128, МВ 8223755, СБ 0390848, ФД 1128285, УГ 2282179, ВЖ 6810373, ВЗ 0078453, СЖ 3645515, ФБ 2036601, УИ 2533247, ВА 9725833, УИ 6603255, УТ 0527726, ВЕ 2900718, СЖ 1950764, ЗГ 0810683, ВБ 2450422, ВВ 5839530, УИ 3990800, ФГ 2405828, СИ 7225931, АД 9478076, ВХ 0717897, ЗГ 5973385, УИ 2282599, ФГ 6950147, ЛБ 7983468, СЖ 3281135, УД 0795007, ЛИ 3580152, СЖ 4674529, ЛА 6567461, ГН 0245287, МВ 9193256, ФГ 953144, УБ 2891161, ВИ 6537812, ЛА 1310336, СГ 3607266, ЛД 0595559, ФБ 5415743, ФЗ 1704290, СБ 9699260, ЛА 9377166, ЛВ 5685967, ВЗ 3368229, СБ 2318606, БР 0941111, ФГ 1189860, ЛИ 0259489, МБ 5649245, ТК 6689087, ЛЗ 8002611, ВА 575727, УБ 5890274, СБ 9580874, МБ 8846109, ЗИ 1298965, ВЕ 8941947, ЗГ 3240360, ЕА 4003040, ЦБ 2811500, ВД 2767696, ВЖ 0193254, ЕА 9544671, ЦБ 3865012, ХА 8187770, ХГ 3259931, ЕЄ 9250977, АЗ 2965325, ВИ 0526849, ХБ 4538468, ЄТ 6323828, ВЗ 2411693, ЄГ 2452905, АД 4604403, ВЄ 0846119, ЕГ 9842803, ЕД 3940488, ХЕ 8040415, ЯБ 6937954, ЦА 7483618, ХИ 0577370, ЦБ 3393422, АЄ 8917090, ЄИ 6174658, ХД 5964128, ЄЄ 2790710, АД 4706998, АА 1564231, ХД 3702331, АГ 6735883, ВЗ 3515671, БА 3406923, БД 6111860, ЦБ 2832227, ХА 4542421, ЦБ 8168782, ЦБ 3274611, ЄД 8427031, АГ 4188279, ЕЄ 2874823, ЕЄ 2874824, ЯБ 9904518, ХГ 7045280, АА 5640763, АБ 0509686, ХИ 7477443, ВЖ 7232877, ЄВ 3944812, АВ 9174317, СД 0663595, ПБ 3606784, ЕЖ 2395509, ЄВ 6159785, ЕГ 8433159, ВЄ 8341169, ББ 8423111, ФГ 5114752, БН 6434341, ФД 5179075, ЗГ 0460874, ЦБ 8634929, ХЕ 8206369, ЕА 2513929, ВЄ 1333647, ЕА 6922619, БВ 8674736, АБ 9295391, АЄ 9576685, БВ 2973362, АЕ 4135138, ЄИ 6433326, ЕЕ 2405853, ВД 1830926, ХЄ 6508921, ВИ 6169242, АБ 5365636, ББ 6872961, ЦА 5088942, АЖ 7938571, ЦБ 4669267, АА 0378952, АВ 5698913, ЗБ 7427547, ВЗ 5088812, БВ 2224445, ВЖ 7099063, ХГ 8109791, ВЕ 7269102, ХВ 9645597, АВ 6992537, ЦА 9892996, ЦА 8466347, БА 0130766, ББ 4972632, БГ 5698203, ЕГ 0326905, ЗБ 1933905, АВ 9938796, УД 1858160, БА 4185565.
Так, вилучені в ході огляду місця події гроші, були використані з метою досягнення мети злочину та на даний час вони необхідні для проведення технічної експертизи грошей, а також проведення дослідження в підрозділі Національного банку.
В даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що в разі повернення речових доказів без накладення арешту, може призвести до втрати речових доказів, шляхом їх знищення та втрати речових доказів до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об`єктивного, всебічного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та накласти арешт на вилучені грошові кошти, як на речові докази у кримінальному провадженні, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки містять дірки, та були об`єктом кримінально протиправних дій.
Представник власника майна ТОВ «ФК «Контрактовий дім» ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак також подав до суду заяву, в якій вказав, що не заперечує проти накладення арешту на майно, а розгляд справи просить проводити без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001975 від 05 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
05 вересня 2022 року о 22:27 годині за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6, складено протокол затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_4 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
05 вересня 2022 року під час огляду місця події, який проводився на першому поверсі ТРЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6 з терміналу самообслуговування «Easy Pay» №1056008 вилучено:
- 40 (сорок) купюр, які мають пошкодження у вигляді трьох отворів розміщених вздовж, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: АЄ 5048208, АВ 9607168, АЄ 9678028, АЄ 9678025, АЄ 3458716, ЄБ 2533821, АЖ 7850335, АА 1044342, АЕ 8419411, АЄ 2308331, АД 8485825, АИ 6016718, АЗ 7821723, АЖ 9723526, АИ 1363585, АД 2881287, АЕ 5066961, АА 6358048, АГ 3511998, АЗ 0643445, АЕ 5849831, АТ 6228129, АЗ 0065017, АЕ 1781293, АИ 9262941, ЕБ 8174696, АЖ 3514324, АИ 6352322, АА 0969387, ЕБ 8174690, ЕБ 8174695, БА 6193703, ЕБ 3491748, АА 7884885, АБ 6007742, АБ 2886844, АИ 4606124, АВ 1927208, АЖ 4928733, АЖ 9078980;
- 200 (двісті) купюр номіналом 500 гривень із пошкодженнями у вигляді отворів, наступними серіями та номерами: ХД 7022913, ВЕ 9739740, ЄД 6103667, ЕД 4413738, АД 9421157, АИ 2025123, ИД 1302356, ВЄ 3604753, ЗГ 1697796, ЕД 8899381, ВД 4616427, ЕД 4413739, ЕА 7475602, УЖ 9926055, УГ 8217663, ФД 9410900, ВД 7598981, СБ 4780328, СЖ 9958716, МБ 1025247, ФД 3642800, УЖ 0608801, ВБ 4648016, МВ 0579817, ВВ 2505388, ВГ 9785022, ФБ 6523280, СГ 5523651, ЛЗ 8639487, СГ 2169217, ФЗ 2784760, СЖ 3935975, УД 0279740, ВФ 5689475, СД 5835694, ВЖ 3538919, ФЖ 6902609, ЛЗ 5315441, ГТ 4758128, МВ 8223755, СБ 0390848, ФД 1128285, УГ 2282179, ВЖ 6810373, ВЗ 0078453, СЖ 3645515, ФБ 2036601, УИ 2533247, ВА 9725833, УИ 6603255, УТ 0527726, ВЕ 2900718, СЖ 1950764, ЗГ 0810683, ВБ 2450422, ВВ 5839530, УИ 3990800, ФГ 2405828, СИ 7225931, АД 9478076, ВХ 0717897, ЗГ 5973385, УИ 2282599, ФГ 6950147, ЛБ 7983468, СЖ 3281135, УД 0795007, ЛИ 3580152, СЖ 4674529, ЛА 6567461, ГН 0245287, МВ 9193256, ФГ 953144, УБ 2891161, ВИ 6537812, ЛА 1310336, СГ 3607266, ЛД 0595559, ФБ 5415743, ФЗ 1704290, СБ 9699260, ЛА 9377166, ЛВ 5685967, ВЗ 3368229, СБ 2318606, БР 0941111, ФГ 1189860, ЛИ 0259489, МБ 5649245, ТК 6689087, ЛЗ 8002611, ВА 575727, УБ 5890274, СБ 9580874, МБ 8846109, ЗИ 1298965, ВЕ 8941947, ЗГ 3240360, ЕА 4003040, ЦБ 2811500, ВД 2767696, ВЖ 0193254, ЕА 9544671, ЦБ 3865012, ХА 8187770, ХГ 3259931, ЕЄ 9250977, АЗ 2965325, ВИ 0526849, ХБ 4538468, ЄТ 6323828, ВЗ 2411693, ЄГ 2452905, АД 4604403, ВЄ 0846119, ЕГ 9842803, ЕД 3940488, ХЕ 8040415, ЯБ 6937954, ЦА 7483618, ХИ 0577370, ЦБ 3393422, АЄ 8917090, ЄИ 6174658, ХД 5964128, ЄЄ 2790710, АД 4706998, АА 1564231, ХД 3702331, АГ 6735883, ВЗ 3515671, БА 3406923, БД 6111860, ЦБ 2832227, ХА 4542421, ЦБ 8168782, ЦБ 3274611, ЄД 8427031, АГ 4188279, ЕЄ 2874823, ЕЄ 2874824, ЯБ 9904518, ХГ 7045280, АА 5640763, АБ 0509686, ХИ 7477443, ВЖ 7232877, ЄВ 3944812, АВ 9174317, СД 0663595, ПБ 3606784, ЕЖ 2395509, ЄВ 6159785, ЕГ 8433159, ВЄ 8341169, ББ 8423111, ФГ 5114752, БН 6434341, ФД 5179075, ЗГ 0460874, ЦБ 8634929, ХЕ 8206369, ЕА 2513929, ВЄ 1333647, ЕА 6922619, БВ 8674736, АБ 9295391, АЄ 9576685, БВ 2973362, АЕ 4135138, ЄИ 6433326, ЕЕ 2405853, ВД 1830926, ХЄ 6508921, ВИ 6169242, АБ 5365636, ББ 6872961, ЦА 5088942, АЖ 7938571, ЦБ 4669267, АА 0378952, АВ 5698913, ЗБ 7427547, ВЗ 5088812, БВ 2224445, ВЖ 7099063, ХГ 8109791, ВЕ 7269102, ХВ 9645597, АВ 6992537, ЦА 9892996, ЦА 8466347, БА 0130766, ББ 4972632, БГ 5698203, ЕГ 0326905, ЗБ 1933905, АВ 9938796, УД 1858160, БА 4185565, які належать ТОВ «ФК Контрактовий дім».
Постановою слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 06 вересня 2022 року вилучені 05 вересня 2022 року під час проведення огляду місця події 40 купюр, які мають пошкодження у вигляді трьох отворів розміщених вздовж, номіналом 1000 гривень та 200 купюр номіналом 500 гривень із пошкодження у вигляді отворів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001975 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Прокурор звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час огляду 05 вересня 2022 року, на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України, як на речові докази у кримінальному провадженні, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки містять пошкодження у вигляді отворів, та були об`єктом кримінально протиправних дій.
Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором доведено, що наявні підстави для арешту майна, визначені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, як на речові докази у кримінальному провадженні, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки містять пошкодження у вигляді отворів, та були об`єктом кримінально протиправних дій.
Таке втручання в право особи на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, адже незастосування арешту майна призведе до знищення та втрати такого майна.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду місця події, що за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6, ТРЦ «Космополіт», а саме:
- 40 (сорок) купюр, які мають пошкодження у вигляді трьох отворів розміщених вздовж, номіналом 1000 гривень із наступними серія та номерами: АЄ 5048208, АВ 9607168, АЄ 9678028, АЄ 9678025, АЄ 3458716, ЄБ 2533821, АЖ 7850335, АА 1044342, АЕ 8419411, АЄ 2308331, АД 8485825, АИ 6016718, АЗ 7821723, АЖ 9723526, АИ 1363585, АД 2881287, АЕ 5066961, АА 6358048, АГ 3511998, АЗ 0643445, АЕ 5849831, АТ 6228129, АЗ 0065017, АЕ 1781293, АИ 9262941, ЕБ 8174696, АЖ 3514324, АИ 6352322, АА 0969387, ЕБ 8174690, ЕБ 8174695, БА 6193703, ЕБ 3491748, АА 7884885, АБ 6007742, АБ 2886844, АИ 4606124, АВ 1927208, АЖ 4928733, АЖ 9078980;
- 200 (двісті) купюр номіналом 500 гривень із пошкодженнями у вигляді отворів, наступними серіями та номерами: ХД 7022913, ВЕ 9739740, ЄД 6103667, ЕД 4413738, АД 9421157, АИ 2025123, ИД 1302356, ВЄ 3604753, ЗГ 1697796, ЕД 8899381, ВД 4616427, ЕД 4413739, ЕА 7475602, УЖ 9926055, УГ 8217663, ФД 9410900, ВД 7598981, СБ 4780328, СЖ 9958716, МБ 1025247, ФД 3642800, УЖ 0608801, ВБ 4648016, МВ 0579817, ВВ 2505388, ВГ 9785022, ФБ 6523280, СГ 5523651, ЛЗ 8639487, СГ 2169217, ФЗ 2784760, СЖ 3935975, УД 0279740, ВФ 5689475, СД 5835694, ВЖ 3538919, ФЖ 6902609, ЛЗ 5315441, ГТ 4758128, МВ 8223755, СБ 0390848, ФД 1128285, УГ 2282179, ВЖ 6810373, ВЗ 0078453, СЖ 3645515, ФБ 2036601, УИ 2533247, ВА 9725833, УИ 6603255, УТ 0527726, ВЕ 2900718, СЖ 1950764, ЗГ 0810683, ВБ 2450422, ВВ 5839530, УИ 3990800, ФГ 2405828, СИ 7225931, АД 9478076, ВХ 0717897, ЗГ 5973385, УИ 2282599, ФГ 6950147, ЛБ 7983468, СЖ 3281135, УД 0795007, ЛИ 3580152, СЖ 4674529, ЛА 6567461, ГН 0245287, МВ 9193256, ФГ 953144, УБ 2891161, ВИ 6537812, ЛА 1310336, СГ 3607266, ЛД 0595559, ФБ 5415743, ФЗ 1704290, СБ 9699260, ЛА 9377166, ЛВ 5685967, ВЗ 3368229, СБ 2318606, БР 0941111, ФГ 1189860, ЛИ 0259489, МБ 5649245, ТК 6689087, ЛЗ 8002611, ВА 575727, УБ 5890274, СБ 9580874, МБ 8846109, ЗИ 1298965, ВЕ 8941947, ЗГ 3240360, ЕА 4003040, ЦБ 2811500, ВД 2767696, ВЖ 0193254, ЕА 9544671, ЦБ 3865012, ХА 8187770, ХГ 3259931, ЕЄ 9250977, АЗ 2965325, ВИ 0526849, ХБ 4538468, ЄТ 6323828, ВЗ 2411693, ЄГ 2452905, АД 4604403, ВЄ 0846119, ЕГ 9842803, ЕД 3940488, ХЕ 8040415, ЯБ 6937954, ЦА 7483618, ХИ 0577370, ЦБ 3393422, АЄ 8917090, ЄИ 6174658, ХД 5964128, ЄЄ 2790710, АД 4706998, АА 1564231, ХД 3702331, АГ 6735883, ВЗ 3515671, БА 3406923, БД 6111860, ЦБ 2832227, ХА 4542421, ЦБ 8168782, ЦБ 3274611, ЄД 8427031, АГ 4188279, ЕЄ 2874823, ЕЄ 2874824, ЯБ 9904518, ХГ 7045280, АА 5640763, АБ 0509686, ХИ 7477443, ВЖ 7232877, ЄВ 3944812, АВ 9174317, СД 0663595, ПБ 3606784, ЕЖ 2395509, ЄВ 6159785, ЕГ 8433159, ВЄ 8341169, ББ 8423111, ФГ 5114752, БН 6434341, ФД 5179075, ЗГ 0460874, ЦБ 8634929, ХЕ 8206369, ЕА 2513929, ВЄ 1333647, ЕА 6922619, БВ 8674736, АБ 9295391, АЄ 9576685, БВ 2973362, АЕ 4135138, ЄИ 6433326, ЕЕ 2405853, ВД 1830926, ХЄ 6508921, ВИ 6169242, АБ 5365636, ББ 6872961, ЦА 5088942, АЖ 7938571, ЦБ 4669267, АА 0378952, АВ 5698913, ЗБ 7427547, ВЗ 5088812, БВ 2224445, ВЖ 7099063, ХГ 8109791, ВЕ 7269102, ХВ 9645597, АВ 6992537, ЦА 9892996, ЦА 8466347, БА 0130766, ББ 4972632, БГ 5698203, ЕГ 0326905, ЗБ 1933905, АВ 9938796, УД 1858160, БА 4185565, які належать ТОВ «ФК Контрактовий дім»
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1