Єдиний унікальний номер судової справи №678/278/22
Номер провадження №1-кс-678-97/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 17 березня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 25 березня 2022 року до суду надійшло клопотання згідно якого 16 березня 2022 року до поліції надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 30 листопада 2021 року по 10 грудня 2021 року невстановлена особа, невстановленим шляхом зняла кошти в сумі 9948,06 грн. з банківської картки померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка проживала в с. Грушківці Летичівської ТГ Хмельницького району Хмельницької області, які нараховувались на її картку ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01 серпня 2021 року по 30 листопада 2021 року.

17 березня 2022 року по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів заяви стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 у зв`язку із пенсійним віком перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувала пенсію за віком.

Із листа ІНФОРМАЦІЯ_1 з`ясовано, що на картковому рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , за період з 01 серпня 2021 року по 30 листопада 2021 року загальна кількість грошових коштів, зачислених за пенсію, становила 10244,76 грн. разом із нарахованими на неї відсотками.

Пенсія померлої ОСОБА_5 щомісячно нараховувалася на її картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак в період часу з 01 серпня 2021 року по 30 листопада 2021 року пенсія останньої виплаті не підлягала, так як ОСОБА_5 24 липня 2021 року зникла безвісти та була оголошена в розшук.

По факту зникнення ОСОБА_5 слідчим відділенням ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області було 25 липня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В подальшому, 07 грудня 2021 року було відшукано тіло ОСОБА_5 та після отримання свідоцтва про смерть і висновку експерта слідчим прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження.

Оскільки, згідно свідоцтва про смерть від 09 грудня 2021 року серії НОМЕР_2 було встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , представники ІНФОРМАЦІЯ_6 звернулись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення коштів, нарахованих ОСОБА_5 за період часу з 01 серпня 2021 року по 30 листопада 2021 року в сумі 10244,76 грн.

Проте, із листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 повернуто в межах наявного залишку на рахунку лише в сумі 296,70 грн.

Таким чином, з поточного банківського рахунку померлої ОСОБА_5 за період часу з 01 серпня 2021 року по 30 листопада 2021 року невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 9948,06 грн.

У зв`язку з викладеним, для встановлення даних про нарахування коштів на картку ОСОБА_5 та отримання інформації про особу, яка незаконно заволоділа коштами з картки останньої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 (дати проведення банківських операцій, зняття та нарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період часу з 01 год. 00 хв. 24 липня 2021 року по 01 год. 00 хв. 14 грудня 2021 року.

В інший спосіб, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, отримати належним чином завірену копію банківської виписки про рух коштів по банківському рахунку неможливо.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному банківському рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників установи банку, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням юридичної особи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники установи банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична особа розташована на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 березня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 17 березня 2022 року за №0000058 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

7. У заяві ІНФОРМАЦІЯ_1 про кримінальне правопорушення від 23 лютого 2022 року зазначені фактичні обставини вчинення правопорушення та завдання неправомірними діями шкоди інтересам держави.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

9. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

10. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), можливість ознайомитися та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ):

копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку, повний номер карток, до яких прив`язані дані рахунки);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 01 год. 00 год. 24 липня 2021 року по 01 год. 00 хв. 14 грудня 2021 року;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 год. 00 год. 24 липня 2021 року по 01 год. 00 хв. 14 грудня 2021 року;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 год. 00 год. 24 липня 2021 року по 01 год. 00 хв. 14 грудня 2021 року;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 год. 00 год. 24 липня 2021 року по 01 год. 00 хв. 14 грудня 2021 року;

фото та відео камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карткових рахунків НОМЕР_1 за період часу з 01 год. 00 год. 24 липня 2021 року по 01 год. 00 хв. 14 грудня 2021 року.

Виконання ухвали доручити уповноваженим особам відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальнику сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_6 ;

старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_7 ;

дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_9 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1