Справа № 571/598/22
Провадження № 1-кс/571/131/2022
УХВАЛА
іменем України
20 травня 2022 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. начальника СВ ОСОБА_3 , третьої особи щодо майна якого вирішується клопотання про арешт ОСОБА_4 , представника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107,

в с т а н о в и в:

20 травня 2022 року до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене з начальником Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_6 (далі прокурор), про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час огляду місця події 19.05.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 травня 2022 року поліцейськими роти №5 батальйону УПП Рівненської області ДПП на 261 км автодороги Київ-Ковель Ягодин, неподалік смт.Рокитне Сарненського району Рівненської області, було зупинено автомобіль марки RENAULT PREMIUM, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив деревне вугілля без документів, які підтверджують походження вантажу.

18 травня 2022 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 з попередньою правовою кваліфікацією - ст. 198 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування 18.05.2022 слідчим проведено огляд місця події автодороги Т-18-14 Рокитне М-07, що неподалік смт.Рокитне Сарненського району, під час якого на узбіччі автодороги виявлено транспортний засіб спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із закріпленим до нього напівпричепом марки SCHMITZ, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які тимчасово вилучені. На момент огляду транспортний засіб перебував в зачиненому вигляді.

Також оглянуто та тимчасово вилучено оригінал товарно-транспортної накладної №2528 від 18 травня 2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на напівпричіп марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 та посвідчення водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_5 .

За результатами проведеного огляду, вищевказане тимчасово вилучене майно 18.05.2022 рішенням слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

19 травня 2022 року на виконання ухвали слідчого судді Рокитнівського районного суду Рівненської області, проведено обшук сідлового тягача-е RENAULT PREMIUM450.18Т, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЯ-ТРАНС» із загальним напівпричіпом н/пр.-бортовим-тентованим SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні та фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено деревне вугілля в кількості 19 (дев`ятнадцять) тон, поміщене в мішки із білого полімерного матеріалу.

За результатами проведеного обшуку тимчасово вилучене 19.05.2022 майно деревне вугілля рішенням слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та проведення всіх необхідних слідчих дій, які будуть використані як доказ вини чи невинуватості особи у кримінальному провадженні, виникла необхідність арештувати вилучене майно.

Посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події від 19.05.2022 майно, а саме: деревне вугілля в кількості 19 (дев`ятнадцять) тон, поміщене в мішки із білого полімерного матеріалу, власником якого є ФОП ОСОБА_8 , а володільцем ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, встановивши місцем його зберігання територію прилеглу до відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 28, смт.Рокитне, Сарненського району Рівненської області.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

В судовому засіданні т.в.о. начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, зазначених у ньому та доповнила, що на час зупинки водієм не було надано відповідних документів та автомобіль для огляду, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку. Під час обшуку деревне вугілля вилучене та залишено в автомобілі, оскільки з технічних причин не змогли доставити його на територію відділення поліції №2. Оскільки товарно-транспортна накладна має суттєві недоліки, надані представником третьої особи документи також піддаються сумніву, тому є необхідність їх перевірити.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Заяв та клопотань до суду не надходило.

Третя особа, щодо майна якої вирішується клопотання про арешт ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 вважають клопотання необґрунтованим, оскільки при зупинці транспортного засобу поліцейські діяли всупереч вимог чинного законодавства. Разом з тим, на вимогу поліцейських були надані всі необхідні документи, як того вимагають Правила дорожнього руху: посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортні засоби та товарно-транспортна накладна. Відсутність всіх реквізитів у товарно-транспортній накладній не скасовує господарської діяльності суб`єкта господарювання та виконання умов договору. Вказана товарно-транспортна накладна містить відомості про замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, пункти навантаження та розвантаження, кількість та вид вантажу та печатку вантажовідправника ФОП ОСОБА_8 .. Надати інші документи на час зупинки транспортного засобу водій не міг, оскільки такого не вимагається Правилами перевезення вантажів. Факт перевезення деревного вігулля підтверджують договір поставки від 27.04.2022, укладений між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ВІСЕНТ», Договір-заявка від 18.05.2022, товарно-транспортні накладні на деревину дров`яну та її перевезення, які підтверджують факт придбання ФОП ОСОБА_9 у лютому 2022 року деревини твердих порід в кількості понад 40 м.куб.. Вважають дії поліцейських протиправними та просять відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, третьої особи, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 18 травня 2022 року слідчим проведено огляд місця події автодороги Т-18-14 Рокитне -/М07/, що неподалік смт.Рокитне Сарненського району, під час якого на узбіччі автодороги виявлено транспортний засіб спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із закріпленим до нього напівпричепом марки SCHMITZ, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив деревне вугілля без документів, які підтверджують походження вантажу.

18 травня 2022 року транспортні засоби оглянуто та тимчасово вилучено.

Також, слідчим тимчасово вилучені оригінал товарно-транспортної накладної № 2528 від 18 травня 2022 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на спеціалізований вантажний автомобіль марки RENAULT PREMIUM450.18Т, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на напівпричіп марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 та посвідчення водія ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвали суду від 19.05.2022, задоволено клопотання про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку вантажного спеціалізованого сідлового тягача-е RENAULT PREMIUM450.18Т, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЯ-ТРАНС» із загальним напівпричіпом н/пр.-бортовим-тентованим SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_1 , які перебувають володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення деревного вугілля, документів про його походження чи інших предметів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 (а.с.8-10).

Відповідно до протоколу обшуку від 19.05.2022, під час обшуку, проведеного на підставі ухвали суду від 19.05.2022, вилучено до відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області деревне вугілля в кількості 19 тонн, яке знаходилося у мішках із білого полімерного матеріалу. Протокол містить зауваження ОСОБА_4 , що працівники поліції вчиняють дії на вилучення транспортного засобу, деревне вугілля не вилучається, а залишається на транспортному засобі (а.с.11-14).
Відповідно до постанови слідчого від 19 травня 2022 року тимчасово вилучене деревне вугілля, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000107 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України (а.с.16-17).

Як зазначив слідчий під час судового розгляду, підставою для звернення слідчого з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно стало те, що є сумніви щодо товарно-транспортної накладної, тому є підстави припускати, що деревне вугілля здобуте злочинним шляхом. Також викликають сумніви інші документи, надані третьою особою, тому є необхідність їх перевірити.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За приписами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до товарно-транспортної накладної № 2528 від 18.05.2022 автомобіль RENAULT НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , водієм якого є ОСОБА_4 , від вантажовідправника ФОП ОСОБА_8 (пункт навантаження с.Рудня-Миколаївка, Новоград-Волинського району Житомирської області) до замовника ТОВ «Вісент» (пункт розвантаження в с. Журавичі, Луцького району Волинської області) транспортував (перевозив) деревне вугілля масою 19 тонн. На вказаній ТТН наявний відтиск мокрої печатки ФОП ОСОБА_8 (а.с.17).
На момент вилучення транспортні засоби перебували у володінні третьої особи ОСОБА_4 , що не заперечується останнім.
У заперечення доводів клопотання, представником третьої особи-адвокатом ОСОБА_5 надані для дослідження виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , договір купівлі-продажу необробленої деревини від 26.04.2022, договір поставки від 27.04.2022, укладений між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ВІСЕНТ», Договір-заявка від 18.05.2022, товарно-транспортні накладні на деревину дров`яну та її перевезення.
Відповідно до виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_10 є зареєстрованим як фізична особа-підприємець з 03.08.2016, основний вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво (а.с.30-31).
Відповідно до договору 26/04/2022-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 26.04.2022, учасником біржової торгівлі є ДП «Лугинське дісове господарство» та ФОП ОСОБА_8 .. Зі змісту договору вбачається, предметом договору є необроблена лісодеревина в кількості 200 м.куб, яку ДП «Лугинське лісове господарство» зобов`язується продати ФОП ОСОБА_8 (а.с.32-37).
Також представником третьої особи надані суду оригінали Товарно-транспортних накладних від 10.02.2022, від 18.02.2022, від 18.03.2022 та товарно-транспортні накладні на перевезення лісодеревини від 10.02.2022, від 18.02.2022, від 18.03.2022, які підтверджують, що упродовж лютого-березня 2022 року ФОП ОСОБА_8 придбав у лісових господарствах понад 66 м.куб. деревини дров`яної породи береза та дуб (а.с.45-50).
Відповідно до Товарно-транспортних накладних на перевезення лісодеревини від 04.05.2022, 11.05.2022, 13.05.2022, 17.05.2022 ФОП ОСОБА_8 придбав у лісових господарствах 80.08 м.куб. деревини дров`яної породи береза та дуб (а.с. 41-44).
Досліджені документа дають підстави вважати, що ФОП ОСОБА_8 здійснює систематичну господарську діяльність.
Відповідно до договору поставки №27/04-22 від 27 квітня 2022 року, ФОП ОСОБА_8 (постачальник) та ТОВ «ВІСЕНТ» (покупець) домовились про поставку деревного вугілля ( з твердих листяних порід), що призначене для грилю та камінів в кількості 19 тон (а.с.38-39).
Згідно договору-заявки від 18.05.2022, замовник деревного вугілля є ТОВ «ВІСЕНТ», перевізником ТОВ «ЛЯ-ТРАНС». Місцем завантаження є с.Рудня Миколаївка, Житомирської області, місцем розвантаження є с.Журавичі, Волинської області. Транспортний засіб RENAULT НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , водій якого є ОСОБА_11 . Вказаний договір підписано директорами товариств та скріплено мокрою печаткою (а.с.40).
Не заслуговує на увагу суду посилання слідчого на те, що товарно-транспортна накладна на перевезення вантажу №2528 від 18.05.2022 не містить всіх обов`язкових реквізитів, а водієм не надано первинних документів, що підтверджують походження вантажу, оскільки відповідно до Правил перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України 14.10.1997 №363, не передбачається надання перевізником інших документів, окрім Товарно-транспортної накладної.

Відповідно до п.11.1 зазначених Правил, Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.

Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Крім того, слідчим не обґрунтовано, в чому полягають її сумніви щодо документів, наданих третьою особою.

Доказів у підтвердження того, що тимчасово вилучене деревне вугілля є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, матеріали клопотання не містять. Не надано таких доказів у судовому засіданні.
Відповідно до пункту 168 Рішення ЄСПЛ у справі "East/West Alliance Limited" проти України", будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» пп. 69 і 73). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства п. 50).

Враховуючи обставини справи та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а також те, що ані в клопотанні, ані в судовому засіданні слідчим не обґрунтовано необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене деревне вугілля та не доведено, що вилучене майно відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене в ході проведення 19.05.2022 обшуку майно - деревне вугілля в кількості 19 (дев`ятнадцять) тон, заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 23.05.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1