Справа №:755/8843/22
Провадження №: 1-кс/755/1689/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" вересня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження №0000019 від 11.04.2022 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва за повідомленням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розпочато досудове розслідування у кримінальному за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади. На даний час виникла необхідність дослідити документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, пов`язану з проведенням взаєморозрахунків між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими співзасновниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з громадянами рф, господарськими товариствами, що зареєстровані за законодавством рф.
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням - іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Русна ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), що знаходяться у володінні столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 по дату надання інформації за всіма рахунками, що відкриті на клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: